第一篇：某某集團公司總經理辦公會議議事規則

總經理辦公會議事規則

第一條為規范總經理辦公會議事規則，依據《中華人民共和國公司法》、《；；章程》，結合集團公司實際，特制定本議事規則。

第二條總經理辦公會議事原則

1．依法議事的原則。

2．權責統一的原則。

3．集體討論、總經理決策的原則。

4．科學決策、高效運行的原則。

第三條 總經理辦公會議事范圍

1．傳達董事會、上級部門有關決定、重要指示、會議精神，研究貫徹落實的具體措施。

2．擬訂公司基本管理制度和內設機構設置方案，制定公司具體規章。

3．擬定公司員工薪酬方案、考核獎懲方案。

4．擬定公司年度投資計劃、融資計劃、財務預決算。

5．討論研究涉及子公司的重大事項等。

6．通報和研究日常經營管理活動中的重要事項等。

7．討論需提請董事會決定和向上級報告的重要事項。

8．研究有關人事事項。

9．其他需要總經理辦公會研究的事項。

第四條 總經理辦公會議的召開

1．總經理辦公會議原則上每月定期召開一次，也可由總經理根據工作需要臨時召開。

2．總經理辦公會由總經理召集主持，或由總經理委托的副總經理召集和主持。

3．總經理辦公會的出席人員：總經理、常務副總經理、紀委書記、副總經理、總會計師。與會議內容相關的集團公司其他人員，可由總經理確定列席會議。

4．因特殊情況不能參加會議的，須會前請示總經理同意。

第五條 總經理辦公會議議事程序

1．辦公室是總經理辦公會議的承辦部門，負責會議的組織籌備、會議議題搜集、送審、下發會議通知，做好會議記錄、形成會議紀要和整理存檔，并負責會議決定有關事項的督辦。

2．總經理辦公會議題，由總經理確定。副總經理可提前向總經理或通過辦公室提交需總經理辦公會研究討論的有關議題；各部門可向分管副總經理提出議題建議，經分管副總經理審查后提交。重要議題應提交書面材料。

3．提交總經理辦公會議研究的議題，提議人應會前研究，提出可供會議決策的方案。

4．總經理辦公會會議通知可采取書面或電話的方式，將會議召開的時間、地點、內容等通知參會人員，并提供相應的會議資料；緊急情況由辦公室通過電話或口頭方式發出會議通知，總經理或主持人在會上作出說明。

涉及重要技術方案、合同糾紛、規劃計劃、投資融資等重大

議題，應提前1至3天將會議通知和有關資料送達有關人員。

公司秘密級以上資料在會上分發給出席人員，會后由辦公室負責收回。

5．總經理辦公會實行集體討論，總經理決策制。對在總經理辦公會上研究的事項意見不能統一時，一般性問題可緩定；如涉及時間緊迫的問題，可由總經理決策確定。

第六條總經理辦公會議決定事項的實施和督查

1．總經理辦公會的記錄，由辦公室指定專人負責，由記錄人員整理會議要點并及時轉告因故缺席的會議有關人員；必要時形成總經理辦公會議紀要，由總經理簽發執行。

2．總經理辦公會議形成決議后，有關副總經理和業務部門按照分工負責的原則逐級落實和督促檢查，并及時通報落實情況，或在下次會議上報告執行落實情況。重要事項的執行情況報送董事會。

3．出席和列席總經理辦公會議的人員必須嚴格遵守保密制度，對會議研究決定事項的過程和內容不得隨意向外泄密。

第七條總經理辦公會應做好會議記錄，包括以下內容

1．會議召開的時間，地點和主持人。

2．出席、列席會議的人員。

3．會議議題、議程。

4．參會人員發言要點。

5．會議形成的決定。

會議記錄由辦公室負責人審簽后歸檔，特別重要的會議記錄

由會議主持人審簽后歸檔。

第八條附則

本規則未盡事宜，依據《公司法》等有關法律和行政法規及《公司章程》辦理。

本規則經公司董事會審議通過后生效，自發布之日起執行。

第二篇：總經理辦公會議議事程序

總經理辦公會議議事、決策程序

一、參加人員

總經理辦公會議由總經理、副總經理、財務總監、辦公室主任參加。會議由總經理主持。會議主持人可根據會議內容，邀請董事長參加或確定其他人員列席。

二、議事、決策內容

（一）研究、落實董事會決議；

（二）公司經營方針、發展規劃、生產經營計劃；

（三）公司管理機構設置方案；

（四）中層和分支機構經理人選；

（五）各項規章制度的制定和修改；

（六）違規違紀人員處理；

（七）大額費用支出；

（八）先進單位、先進個人等榮譽稱號的授予；

（九）各項考核辦法的制定與修改；

（十）匯報各項規章制度檢查情況、各項考核情況；

（十一）每月、季度或全年生產經營情況、財務情況分析；

（十二）需要提交董事長或董事會研究處理的重大事項；

（十三）需要總經理辦公會研究處理的其他事項。

三、議題的申請和審定

各部、室、公司提出的事項先向分管副總經理報告，由分管副總經理確定提交總經理辦公會議討論議題；在提交總經理辦公會議討論之前，分管副總經理須向總經理匯報，征得同意后方能在會上正式提出。

四、議題的準備和決策

（一）提交會議討論的問題，應事先搞好調查論證，中心要突出，觀點要明確，依據要充分，意見要具體。

（二）時間、地點、參加人員、主要內容等由辦公室通知。

（三）參加會議人員，都要對討論的議題提出自己的看法、意見，表明態度，不得棄權。

（四）會議主持人根據討論情況，最后做出結論性發言，并以此做為會議決議或會議決定。會議主持人的結論發言，要對決議或議定事項的內容及落實時間、承辦單位或人員、辦理的程序等作出具體要求和明確表述。

（五）會議記錄由辦公室主任按規定如實記錄，會議結束后，送主持人審閱記錄內容并簽字。

（六）參加會議人員要嚴格執行保密紀律，保密期內不得泄密。

五、會議要求

（一）與會人員要在會議召開前5分鐘就座，因事不能參加，必須事先請假。

（二）會議期間，會場上嚴禁吸煙，與會人員不準會客，不處理其他公務，關閉通訊工具，專心聽取有關問題的討論并認真發表意見。

（三）會議保密。參加會議的人員要嚴格執行保密紀律，會議內容嚴格按照會議主持人的要求進行傳達，不得私自泄漏需要保密的會議內容和議定事項。

六、會議紀要

會議紀要由會議主持人審定并決定是否印發。會議紀要要寫明會名、時間、地點、主持人、參加人、記錄人，會議的主要內容和議定的事項、議定事項的承辦單位和承辦人、完成的時間和原則要求等。

會議紀要的分發范圍為出席會議的部門和領導。根據需要，經會議主持人批準，可擴大分發范圍。凡是不需要印發的會議紀要，但要求辦理的事項由辦公室通知承辦單位辦理。

七、會議決議執行情況的檢查和催辦

會議決議執行情況由辦公室負責檢查和催辦。經催辦仍未辦，及時報告總經理或分管副總經理。

第三篇：行長辦公會議議事制度

村鎮銀行行長辦公會議議事制度指引

為進一步提高我行工作效率和會議質量，現制定村鎮銀行行長辦公會議制度指引，請各村行遵照執行。

第一條行長辦公會議研究、決定行長各項重要業務工作和行政工作。行長辦公會議不定期召開，由行長召集并主持，財務、辦公室等部門成員出席。必要時，經會議主持人同意，其他有關人員可列席會議。

第二條行長辦公會議的主要內容：

（一）研究確定本行信貸工作方針；

（二）審定重要業務計劃和重要規章；

（三）研究審定本行員工福利、獎金等待遇問題；

（四）討論研究本行改革及機構設置、調整問題；

（五）審定本行財務決算報告；

（六）研究審定以本行重要文件；

（七）研究處理總行日常工作中的重要問題；

（八）審定行政、業務工作中其他重大事項。

第三條行長還可以召開專題會議，研究具體業務問題。參加會議人員由會議主持人確定。凡是召開專題會議解決的問題，不再提交行長辦公會議討論。

第四條會議議題與日程安排。行長辦公會議、行務會議的議題，由會議主持人確定。對有關部門擬建議提交行長辦公會議、行務會議研究的議題，由辦公室協調提出初步意見，提請提交議題部門交行長辦公會議審定。

第五條辦公室根據行領導同志的意見和會議議題的輕重緩急，安排會議日程。會議一般安排在星期一上午和星期五下午，其他時間盡可能不安排會議。

第六條會議的組織工作。行長辦公會議，由辦公室負責組織安排。辦公室協調做好會前準備工作，提交行務會議、行長辦公會議研究討論的事項，一般要事先擬定會議簡要匯報材料，辦公室可根據實際情況提前將會議材料送交與會人員。

第七條每次會議，辦公室一負責會議的記錄、確保到會人員簽字、留檔等事項。凡會議有議定事項或主持人有要求的，應編寫會議紀要。會議紀要，由辦公室審核后，報行長簽發。

第八條會議議定事項的督查辦工作。會議議定的督查辦工作由辦公室負責。會議研究決定的事項和部署的工作任務，各有關部門要及時辦理，跨部門的工作由辦公室協調有關部門落實，并及時向行領導報告辦理情況。

第九條有關注意事項：

（一）出席或列席會議人員，要準時到會。各部門應嚴格按會議通知要求派人參加會議，不得自行調換或增減與會人員。如有特殊情況需調換或增減與會人員時，應事先告辦公室，報請會議主持人同意后參加。

（二）參加會議人員匯報有關情況時，要簡明扼要，時間不

宜過長，以提高會議質量和效率。

（三）與會人員要嚴格遵守保密規定，不得泄露會議討論決定的有關秘密事項，妥善保管會議文件。需收回統一保管的會議文件，由辦公室負責收回。

第四篇：行政辦公會議議事制度

行政辦公會議議事制度

為了認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，保證各項政策、措施及時落實到位，加強水行政管理，促進局經濟工作和精神文明建設再上新水平。經研究，擬定局行政辦公會議議事制度。

一、議事范圍

（一）研究、制定行政工作計劃，部署全年工作任務及階段性工作任務。

（二）討論審定以局名義出臺的政策、規定及重要文件。

（三）檢查行政業務，督查各項工作落實情況，處理日常行政管理中出現的問題。

（四）必須由行政辦公會議決定的其它重要問題。

二、會議的時間及參加范圍

局行政領導辦公會議一般每月召開一次，如需研究重大情況可臨時召開。局行政領導辦公會議由局長召集并主持。正、副局長、總工程師、副處級干部、助理調研員、局辦主任參加會議。根據需要，會議主持人可確定有關人員列席會議。

三、會議決定的落實和保密

會議形成的決定，由局長指派有關人員在規定的期限內落實，難以落實的事項，應及時向局長反饋商議。

與會人員必須遵守保密紀律。

第五篇：總經理辦公會議制度

總經理辦公會制度 依據和目的

依照《公司法》和《公司章程》，為了加強總經理辦公會的會議管理，確保會議程序規范化和科學化，提高會議效率，特制定本制度。適用范圍

總經理辦公會議是公司辦公會成員的決策議事機構，通過運用集體智慧，保證工作科學、規范和高效，適用于公司管理層。職責

3.1 總經理職責

3.1.1 負責會議的召集； 3.1.2 負責會議的主持；

3.1.3 負責會議紀要的審閱和簽發。3.2 綜合辦主任職責

3.2.1 負責會議的準備和組織；

3.2.2 負責會議的簽到、記錄、會議紀要的整理、分發和會議資料的歸檔保存。

3.3 企管安監科職責

3.3.1 負責會議議定項目的目標責任分解； 3.3.2 負責會議決議的落實、督辦和考核。工作程序及要求

4.1 總經理辦公會的主要內容為：

4.1.1 根據董事會決議，制定公司的工作計劃和實施方案；

4.1.2 制訂公司的經營方針、中長期發展規劃、經營計劃；

4.1.3 制訂公司的資金使用計劃、費用計劃以及公司內部利益分配計劃；

4.1.4 審議公司重大經濟合同、重大經營管理活動方案；

4.1.5 決定公司人事、勞資、機構設置等重大事項，包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動人事制度、人員編制的審批；設立或撤銷有關職能部門等；

4.1.6 審議批準公司重大管理制度（包括工資分配、銷售提成、施工提成、設計提成、財務管理與費用報銷等制度）；

4.1.7 對公司上月工作進行總結，對下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它須經總經理辦公會討論決定的重要事項。4.2 會議召集

4.2.1 總經理辦公會一般每月召開一次，時間為每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 總經理辦公會由總經理或副總經理負責召集，由公司綜合辦主任負責會務組織；

4.2.3 總經理辦公會由總經理主持，出席人員為公司總經理、副總經理或總經理助理。公司綜合辦主任、與會議議題相關的部門負責人和各子公司、分公司負責人根據需要可列席會議；

4.2.4 公司綜合辦應提前一個工作日通知辦公會成員和相關列席人員。辦公會成員不得無故缺席會議，因故不能參加的應向總經理請假。

4.3 會議議題

4.3.1 總經理辦公會議題可由總經理、辦公會成員和各職能部門提出；

4.3.2 公司各職能部門提出的會議議題，應在每月25日之前由提出人（部門）經主管領導審批后報公司綜合辦，由公司綜合辦匯總報總經理審核后，按輕重緩急安排，列入議程；

4.3.3 涉及公司經營重要決策方面的議題，需主管領導事先召集有關部門討論研究，并提出幾個方案后，才能提交辦公會會議討論；

4.3.4 涉及有關部門業務的，應事先與有關部門進行協商或征求意見，并將其意見一并提交； 4.3.5 提交會議討論的議題，要有簡要的文件或匯報提綱，對存在的問題和準備采取的措施，應當有明確的態度； 4.3.6 重大投資項目與重大合同在提交總經理辦公會正式討論之前，必須完成項目的市場和技術調研報告或對合作對象的產品（服務）、技術、市場、人員、財務、資產、管理及組織機構等方面的綜合分析報告。在此基礎上，擬定項目投資方案及可行性研究報告；

4.3.7 會議相關資料應在會議召開前兩個工作日交公司綜合辦，由公司綜合辦提前一個工作日送與會人員。與會人員必須在會前認真閱讀會議資料，做好參會準備。

4.4 議事和記錄

4.4.1 會議主持人應認真安排會議的審議事項，給予每個議題合理的討論時間；

4.4.2 與會人員發言須言簡意賅，提高會議效率； 4.4.3 總經理辦公會所作出的決議要形成會議紀要。4.4.4 總經理辦公會會議由公司綜合辦主任負責記錄，會議記錄由辦公室主任歸檔保存。

4.5 會后事項

4.5.1 對于不宜由與會人員保存的機密會議材料，應在會后由公司辦公室及時收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。4.5.2 總經理辦公會會后形成的文件或紀要，需在第二天由公司綜合辦主任負責整理，由總經理或授權副總經理簽發，按照保密等級規定在相關范圍內傳達；

4.5.3 總經理辦公會會議作出的決議，由公司企管安監科進行目標責任分解并負責督辦，各部門負責人須認真落實，并按時向公司書面報告任務完成情況；

4.5.4 總經理辦公會會議決議執行的情況由公司企管安監科負責考核，其結果由總經理審定后，與責任部門和人員的業績收入掛鉤，并在下一次會議上進行通報。

4.6 本制度自下發之日起執行。5 相關記錄

5.1 會議電話通知記錄； 5.2 會議簽到表； 5.3 會議記錄； 5.4 會議紀要；

5.5 會議決議目標責任分解表。