第一篇：總經理辦公會議制度

總經理辦公會制度 依據和目的

依照《公司法》和《公司章程》，為了加強總經理辦公會的會議管理，確保會議程序規范化和科學化，提高會議效率，特制定本制度。適用范圍

總經理辦公會議是公司辦公會成員的決策議事機構，通過運用集體智慧，保證工作科學、規范和高效，適用于公司管理層。職責

3.1 總經理職責

3.1.1 負責會議的召集； 3.1.2 負責會議的主持；

3.1.3 負責會議紀要的審閱和簽發。3.2 綜合辦主任職責

3.2.1 負責會議的準備和組織；

3.2.2 負責會議的簽到、記錄、會議紀要的整理、分發和會議資料的歸檔保存。

3.3 企管安監科職責

3.3.1 負責會議議定項目的目標責任分解； 3.3.2 負責會議決議的落實、督辦和考核。工作程序及要求

4.1 總經理辦公會的主要內容為：

4.1.1 根據董事會決議，制定公司的工作計劃和實施方案；

4.1.2 制訂公司的經營方針、中長期發展規劃、年度經營計劃；

4.1.3 制訂公司的資金使用計劃、費用計劃以及公司內部利益分配計劃；

4.1.4 審議公司重大經濟合同、重大經營管理活動方案；

4.1.5 決定公司人事、勞資、機構設置等重大事項，包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動人事制度、人員編制的審批；設立或撤銷有關職能部門等；

4.1.6 審議批準公司重大管理制度（包括工資分配、銷售提成、施工提成、設計提成、財務管理與費用報銷等制度）；

4.1.7 對公司上月工作進行總結，對下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它須經總經理辦公會討論決定的重要事項。4.2 會議召集

4.2.1 總經理辦公會一般每月召開一次，時間為每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 總經理辦公會由總經理或副總經理負責召集，由公司綜合辦主任負責會務組織；

4.2.3 總經理辦公會由總經理主持，出席人員為公司總經理、副總經理或總經理助理。公司綜合辦主任、與會議議題相關的部門負責人和各子公司、分公司負責人根據需要可列席會議；

4.2.4 公司綜合辦應提前一個工作日通知辦公會成員和相關列席人員。辦公會成員不得無故缺席會議，因故不能參加的應向總經理請假。

4.3 會議議題

4.3.1 總經理辦公會議題可由總經理、辦公會成員和各職能部門提出；

4.3.2 公司各職能部門提出的會議議題，應在每月25日之前由提出人（部門）經主管領導審批后報公司綜合辦，由公司綜合辦匯總報總經理審核后，按輕重緩急安排，列入議程；

4.3.3 涉及公司經營重要決策方面的議題，需主管領導事先召集有關部門討論研究，并提出幾個方案后，才能提交辦公會會議討論；

4.3.4 涉及有關部門業務的，應事先與有關部門進行協商或征求意見，并將其意見一并提交； 4.3.5 提交會議討論的議題，要有簡要的文件或匯報提綱，對存在的問題和準備采取的措施，應當有明確的態度； 4.3.6 重大投資項目與重大合同在提交總經理辦公會正式討論之前，必須完成項目的市場和技術調研報告或對合作對象的產品（服務）、技術、市場、人員、財務、資產、管理及組織機構等方面的綜合分析報告。在此基礎上，擬定項目投資方案及可行性研究報告；

4.3.7 會議相關資料應在會議召開前兩個工作日交公司綜合辦，由公司綜合辦提前一個工作日送與會人員。與會人員必須在會前認真閱讀會議資料，做好參會準備。

4.4 議事和記錄

4.4.1 會議主持人應認真安排會議的審議事項，給予每個議題合理的討論時間；

4.4.2 與會人員發言須言簡意賅，提高會議效率； 4.4.3 總經理辦公會所作出的決議要形成會議紀要。4.4.4 總經理辦公會會議由公司綜合辦主任負責記錄，會議記錄由辦公室主任歸檔保存。

4.5 會后事項

4.5.1 對于不宜由與會人員保存的機密會議材料，應在會后由公司辦公室及時收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。4.5.2 總經理辦公會會后形成的文件或紀要，需在第二天由公司綜合辦主任負責整理，由總經理或授權副總經理簽發，按照保密等級規定在相關范圍內傳達；

4.5.3 總經理辦公會會議作出的決議，由公司企管安監科進行目標責任分解并負責督辦，各部門負責人須認真落實，并按時向公司書面報告任務完成情況；

4.5.4 總經理辦公會會議決議執行的情況由公司企管安監科負責考核，其結果由總經理審定后，與責任部門和人員的業績收入掛鉤，并在下一次會議上進行通報。

4.6 本制度自下發之日起執行。5 相關記錄

5.1 會議電話通知記錄； 5.2 會議簽到表； 5.3 會議記錄； 5.4 會議紀要；

5.5 會議決議目標責任分解表。

第二篇：總經理辦公會議制度

總經理辦公會議管理辦法

第一章 總則

第一條 為規范XX公司(以下簡稱“公司”)總經理辦公會議議事程序，保證總經理依法、依權行使職權，履行職責，承擔義務，依據相關法律法規、《XX公司章程》及《集團管控及總經理工作細則》，結合公司實際，特制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于公司，各子分公司可參照執行。

第二章 總經理辦公會議事范圍

第三條 總經理辦公會議議事范圍：

1、重大決策事項

(1)組織擬訂、實施公司發展方向、發展戰略、經營方針、中長期發展規劃等重大戰略管理事項。

(2)審議公司戰略規劃、經營計劃等重大運營管理事項，并在授權范圍內審批或形成決議提請董事會。

(3)擬訂公司財務預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案等資本運作方案；

(4)研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產處置、產權轉讓方案等，提請董事會審議。

(5)組織實施董事會重要決議；

(6)討論制定、修編公司基本管理制度、工作流程。

(7)審議重大技術改造方案以及重要技術和設備引進方案；

(8)擬訂公司內部機構設置、部門職能調整方案，提請董事會審批；

(9)討論公司績效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項。

(10)公司及子分公司重大安全、質量等事故及突發性事件的調查處理。

(11)對公司重大違紀事項的處理。

(12)討論通過需向董事會匯報的報告、提案；

(13)其他有關公司全局性、方向性、戰略性的重大事項。

(14)其他公司領導班子認為應該集體決策的重要事項。

2、重要人事任免事項

(1)提請聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的公司中高級管理人員；

(2)研究確定權屬公司外派董事、監事和權屬公司總經理、副總經理、財務負責人人選方案；

(3)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；

(4)公司領導班子認為應該集體決策的其他重要人事任免事項。

3、重大項目安排事項

(1)投資計劃和融資項目。

(2)基本建設項目、大型項目。

(3)重大投資項目。

(4)其他需要集體研究決定的重要項目安排。

4、大額度資金運作事項：

(1)公司預算內大額度資金的調動和使用，超預算資金的調動和使用。

(2)公司未列入預算（計劃）的資金使用。

(3)公司擔保、抵押、貸款等資金使用。

(4)公司重大支援、捐贈、贊助（款、物）等。

(5)公司其他大額度資金使用。

第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經理對本應在總經理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經營管理方面的問題，有先行處置權，但事后應向董事會報告。

第三章 總經理辦公會參會人員

第五條 總經理辦公會由總經理召集和主持，總經理因故不能履行召集職責時，可委托一名副總經理召集和主持會議。

第六條 總經理辦公會的參會人員：

（1）總經理、常務副總經理、集團財務總監、生產分管副總經理、總工程師。

（2）總經理可指定參會議所議事項相關的中心或子分公司負責人可列席會議。

（3）董事長有權列席總經理辦公會議。

第七條 總經理辦公會原則上每周五召開一次，遇特殊情況時，總經理可臨時召集辦公會議。

（1）董事長提出時；

（2）總經理認為必要時；

（3）有重要經營事項必須立即決定時；

（4）二名以上參會人員提議的決策或需要溝通協調的事項；

（5）有突發性事件發生時。

第八條 參會成員因故不能出席會議時，會前應向總經理請假，對會議議題有意見或建議亦應同時提出。

第四章 總經理辦公會議事程序

第九條 每次召開總經理辦公會的時間、地點和議題由總經理確定，并由總經理辦公室提前2天（臨時會議除外）通知參會人員。總經理辦公例會無須正式通知，若規定參會人員不能參加，須于開會前一天向總經理辦公室請假。

第十條 參會人員應當在會議召開前2天填報《總經理辦公會議議題審批單》，并提交書面匯報及相關資料至總經理辦公室匯總后，提報總經理審批。

第十一條 總經理針對其職權范圍內的突發或特定專門事項可以召開總經理臨時會議。會議召開時間、參會人員、討論事項等由總經理根據該次臨時會議所審議的議題決定。

第十二條 公司副總經理、財務總監均有權提請總經理召開臨時會議，但應同時提出會議擬審議的議題和相關資料，是否召開臨時會議由總經理決定。

第十三條 參會人員按議題準備意見，準時參加會議，本著事實求是、暢所欲言的原則，針對所存在的問題提出相關建議和措施，會議最終由總經理做總結性發言。

第十四條 總經理辦公會對所議事項應做到有議有決。

（1）會議決策事項按照民主集中制的原則實行少數服從多數的表決制度。

（2）總經理對決議議題有一票否決權，但無一票贊成權。

（3）票數相同時由總經理在充分聽取各方意見的基礎上最終做出決定。

（4）會議非決策事項則應在充分溝通和討論之后，由參會人員達成一致性的意見，達到溝通情況、權衡利弊、求同存異、解決問題的目的。

（5）列席人員有發言權，但無表決權。

第十五條 總經理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經會議批準傳達或公布的，參會人員不得向外泄露。

第五章 總經理辦公會議定事項的實施和督辦

第十六條 總經理辦公會內容應以記實形式由總經理辦公室如實筆錄。記錄應載明以下事項：

（1）會議名稱、次數、時間、地點；

（2）主持人、出席、列席、匯報人員之姓名；

（3）報告事項之案由及決定；

（4）討論事項之案由、討論情況及決定；

（5）出席人員要求記載的其他事項。

第十七條 會議議題經充分討論后，由總經理辦公室2個工作日內形成紀要，經總經理或委托召集、主持會議的副總經理簽署后下發執行，并抄報董事長。

第十八條 總經理辦公會形成的決議、工作事項各責任單位要嚴格落實，由總經理辦公室按照會議要求對有關責任人和責任部門進行督辦，定期整理并向總經理匯報。

第三篇：總經理辦公會議制度

**********集團有限公司

總經理辦公會議制度（試行）

第一章

總

則

第一條

為明確總經理辦公會議事程序和事項，進一步提高會議的議事效率，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，制定本制度。

第二條

集團綜合部為總經理辦公會議的管理部門。

第二章

會議組成人員

第三條

會議由集團公司總經理主持，特殊情況下可委托相關領導主持。

第四條

會議由集團公司總經理、總經理助理、綜合部部長、人事部部長、營銷部部長、財務部部長、電商中心主任出席。根據會議需要，會議主持人可指定相關人員列席會議。

第三章

會議內容

第五條

會議主要包括以下內容：

（一）組織實施集團公司董事會決議；

（二）組織實施集團公司經營計劃和投資方案；

（三）研究安排集團公司生產經營管理工作；

（四）擬定集團公司財務預算方案、決算方案；

（五）擬定集團公司內部管理機構設置方案和基本管理制度；

（六）研究制定集團公司的具體規章；

（七）組織集團公司投資項目的評審；

（八）按管理權限決定集團公司干部職工的獎勵或處分；

（九）需總經理辦公會研究解決的其他事項。

第四章

會議組織

第六條

會議議題由集團綜合部向集團公司各部門征集、匯總并報送會議主持人審定。

第七條

各部門提交的總經理辦公會會議材料，須經分管領導審核后，方可提交會議研究審議。

第八條

討論審議議題時與會人員應充分發表意見，由會議主持人確定是否形成決議或決定。

第九條

意見分歧較大的問題一般應暫緩決定，特殊情況下，由總經理決定。

第十條

集團綜合部負責做好會議的組織，會務管理及紀要整理等工作。會議紀要由會議主持人簽發。

第十一條

集團綜合部負責會議紀要的分發，并對會議決定的事項進行督辦落實。

第十二條

出席和列席會議人員，要準時到會，因故不能按

時到會的，必須事先向會議主持人請假。

第十三條

會議內容涉及保密事項的，參會人員不得對外泄露。

第五章

附

則

第十四條

本制度由集團綜合部負責解釋。

第十五條

本制度自印發之日起施行。

第四篇：總經理月度辦公會議制度

總經理辦公會議管理制度

為確保總經理辦公會議的程序化、規范化，提高會議質量和效率，充分發揮會議在企業管理中的作用，特制定本制度。

第一章 內容

第一條 聽取上次總經理辦公會決定事項的完成落實情況。第二條 聽取上個月生產、經營、管理工作成果匯報。

第三條 處理解決各部門會議提案及提請總經理或其他部門協調解決的問題。第四條 部署近期工作重點安排。

第二章 會議參加人員

第五條 會議由公司總經理主持，總工程師、副總經理、總經理助理以及各部門負責人參加會議。

第三章 會議召開的時間、地點

第六條 總經理辦公會議每月召開一次，時間定為每月10日下午2：30分（遇周末順延），地點設在公司三樓會議室。

第四章 會議的準備及要求

第七條 會議的準備由總經辦負責，會議正常召開，不另行通知，如會議召開的時間和地點發生變化，由總經辦通知各部門。

第八條 參加總經理辦公會議的人員無特殊原因，不得請假，如請假需經總經理批準，并安排其他人員參加。

第九條 各部門應在每月9日下班前將本次會議匯報PPT（包括會議議題）發總經辦。

第十條 與會人員必須嚴格遵守會議紀律，按時到會，主動簽到。

第五章會議的程序

第十一條 上次會議提案執行情況追蹤。第十二條 各部門上月重點工作匯報。第十三條 各部門協調及討論事項。第十四條 總經理結論發言。

第六章會議質量考核

第十五條 總經辦負責進行會議記錄，并對與會人員違規行為進行考核，并納入中層干部績效考核當中。

第十六條 會后三天之內整理并在局域網上發布《會議紀要》。

第十七條 沒有會議提案的臨時議題，原則上不在會議上討論，但因緊急而又一時無法商定的議題，會后由相關部門召集有關人員，召開專題會議，并把專題會議結論及時匯報給總經理。

第十八條 原則上會議時間不超過120分鐘，各部門發言不超過10分鐘。

第七章附則

第十九條 本制度由總經辦負責解釋，自總經理批準通過后施行。

總經理辦公室 2017年5月19日

第五篇：總經理辦公會議制度

總經理辦公會議制度

一、總經理辦公會議性質：總經理辦公會議是公司經理層的最高行政決策機構。總經理辦公會每月至少召開一次，根據情況需要，總經理可以隨時組織召開。

二、參加會議人員：出席總經理辦公會議的人員是總經理、副總經理、三總師、總經理助理等。黨委書記、副總工程師（經濟師）列席會議，專項議題可通知有關人員列席會議。

三、需要提請總經理辦公會議議定的事項主要有：

（一）較重大的工作計劃、經營和建設方案；

（二）較重大的規章制度和管理辦法；

（三）聘用、解聘、獎懲非董事會直管員工；

（四）提出所屬單位經營者人選；

（五）職工工資分配、調整方案、重要福利事項、考核鑒定；

（六）其他必須由總經理辦公會議討論決定的事項。

四、議題的形成：

（一）凡提交總經理辦公會議議定的事項，須經總經理、副總經理、三總師、總經理助理等提出，由總經理確定。

（二）議題確認后，由分管領導牽頭組織調查研究，并提出草案（或初步意見），必要時還要征求其他各方面的意見、邀請專家論證、提出兩個以上可供選擇的方案。

（三）提請總經理辦公會議討論決策的草案（或初步意見），必須形成文件或打印文稿，并附上有關的政策、法律依據等背景材料，提前3天以上交綜合部，再由綜合管理部

在會前發給與會者思考。

五、綜合管理部需提前2天以上將會議時間、地點、議題通知與會人員，同時發給會議資料。

六、會議主持人為總經理。特殊情況下，可由總經理委托常務副總經理主持會議，常務副總經理未出席會議，總經理可委托出席會議的其他同志主持會議。

七、議題的決定。一般議題，在討論后，由主持人做出結論。重大問題的決策，須經與會人員充分討論，必須由總經理做出決定。總經理辦公會議必須有半數以上成員到會方能舉行。

八、會議指定綜合部文秘為記錄人，配備專用記錄本，準確記錄會議內容。會議記錄要入檔永久保存。

九、總經理辦公會議議定的有關重要事項，一般應形成會議紀要、決定等文件。公司章程規定需報經董事會討論通過的事項應上報董事會。

十、總經理辦公會議做出的決定，由分管副總經理或三總師負責組織實施。

十一、其他要求：

（一）與會人員在會前應對議題進行充分研究和準備。

（二）嚴肅會議紀律，與會人員應按要求準時參加會議，不得缺席和遲到。因故不能出席會議時，要向總經理請假，請假的同志對會議的內容如有建議或意見，可在會議召開前向主持人提出。

（三）原則上不討論臨時動議議題，一般不開無準備的會議。