第一篇：檢察院立案范圍

一、人民檢察院直接受理的案件范圍

1.貪污賄賂犯罪，注意：(1)貪污賄賂犯罪中的行賄罪與介紹賄賂罪的主體是一般主體，其他罪均為特殊主體(國家工作人員)，因此，盡管行賄罪與介紹賄賂罪的犯罪主體不屬于國家工作人員，也應(yīng)當由檢察機關(guān)直接受理。(2)公司、企業(yè)人員受賄罪(《刑法》第163條)、對公司、企業(yè)人員行賄罪(《刑法》第164條)、銀行或金融機構(gòu)人員受賄案(《刑法》第184條)等商業(yè)賄賂犯罪案件除非法律規(guī)定按照刑法分則第八章定罪處刑，否則不由人民檢察院直接受理，而是由公安機關(guān)管轄。

2.國家機關(guān)工作人員的瀆職犯罪

《刑事訴訟法》第18條第2款規(guī)定，“國家工作人員的瀆職犯罪”由人民檢察院立案偵查，修訂后的《刑法》已將瀆職罪的主體由“國家工作人員”修改為“國家機關(guān)工作人員”，具體指《刑法》分則第9章規(guī)定的瀆職罪，共34個罪名。注意：(1)《刑法》第398條故意泄露國家秘密罪與過失泄露國家秘密罪的犯罪主體雖然包括非國家機關(guān)工作人員，但也應(yīng)當由檢察機關(guān)直接立案偵查。(2)下列國家機關(guān)工作人員所實施的具有瀆職性質(zhì)的犯罪由公安機關(guān)管轄：①非法經(jīng)營同類營業(yè)罪(《刑法》第165條)；②為親友非法牟利罪(《刑法》第166條)；③簽訂、履行合同失職被騙罪(《刑法》第 167條)；④國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪(《刑法修正案》第2條)；⑤國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪(《刑法修正案》第2條)；⑥徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪(《刑法》第169條)。這六個罪名均規(guī)定在刑法分則第3章第3節(jié)“妨害對公司、企業(yè)的管理秩序罪”中，不屬于刑法分則第9章規(guī)定的瀆職罪，因此應(yīng)由公安機關(guān)管轄。

3.國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的侵犯公民人身權(quán)利和民主權(quán)利的犯罪

具體包括：①非法拘禁案；②非法搜查案；③刑訊逼供案；④暴力取證案；⑤報復(fù)陷害案；⑥虐待被監(jiān)管人案；⑦破壞選舉案。注意：⑴人民檢察院直接受理的這類案件對犯罪主體有特殊要求，即犯罪主體必須是國家機關(guān)工作人員，如果不是國家機關(guān)工作人員從事這些犯罪，那么就應(yīng)當由公安機關(guān)立案偵查，而不是人民檢察院立案偵查。根據(jù)刑法的規(guī)定，非法拘禁罪、非法搜查罪、破壞選舉罪的犯罪主體都是一般主體，并不限于國家機關(guān)工作人員；而刑訊逼供罪、暴力取證罪的犯罪主體是司法工作人員，虐待被監(jiān)管人罪的犯罪主體是監(jiān)獄、拘留所、看守所等監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管人員，報復(fù)陷害罪的犯罪主體是國家機關(guān)工作人員，這四個罪名的犯罪主體范圍都小于或等于“國家機關(guān)工作人員”的范圍。由此可以得出結(jié)論：所有的刑訊逼供案、暴力取證案、報復(fù)陷害案、監(jiān)管人員毆打、體罰、虐待被監(jiān)管人案都是由檢察機關(guān)立案偵查的，但并非所有的非法拘禁案、非法搜查案和破壞選舉案都是由檢察機關(guān)立案偵查的，只有國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的這三類犯罪才由檢察機關(guān)立案偵查，其他人實施的這三類犯罪應(yīng)由公安機關(guān)立案偵查。⑵下列國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的侵犯公民人身權(quán)利和民主權(quán)利的犯罪，由公安機關(guān)管轄：①非法剝奪公民宗教信仰自由罪(《刑法》第251條)；②侵犯少數(shù)民族風俗習慣罪(《刑法》第251條)；③打擊報復(fù)會計、統(tǒng)計人員罪(《刑法》第255條)。

4.對于國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他重大的犯罪案件，需要由人民檢察院直接受理的時候，經(jīng)省級以上人民檢察院決定，可以由人民檢察院立案偵查

這類案件必須符合以下條件：①犯罪主體必須是國家機關(guān)工作人員；②在犯罪程度上必須是重大犯罪；③在犯罪手段上必須是利用職權(quán)實施的，對于屬于國家機關(guān)工作人員但不屬于利用職權(quán)實施的案件，例如國家機關(guān)工作人員實施的強奸罪，如果公安機關(guān)不立案或撤銷案件的，人民檢察院不能經(jīng)省級以上人民檢察院決定而直接立案偵查，只能根據(jù)《刑事訴訟法》第 87條規(guī)定的程序?qū)矙C關(guān)的不立案進行監(jiān)督。④在審批程序上必須經(jīng)省級以上人民檢察院決定。審批程序是：基層人民檢察院或者分、州、市人民檢察院需要直接立案偵查時，應(yīng)當層報所在的省級人民檢察院決定。分、州、市人民檢察院對基層人民檢察院層報省級人民檢察院的案件，應(yīng)當進行審查，提出是否需要立案偵查的意見，報送省級人民檢察院。報請省級人民檢察院決定立案偵查的案件，應(yīng)當經(jīng)檢察委員會討論決定，制作提請批準直接受理書，寫明已經(jīng)查明的案件情況以及需要由人民檢察院立案偵查的理由，并附有關(guān)材料。省級人民檢察院應(yīng)當在收到提請批準直接受理書后的十日以內(nèi)，由檢察委員會討論作出是否立案偵查的決定。省級人民檢察院可以決定由下級人民檢察院直接立案偵查，也可以決定直接立案偵查。

第二篇：昆山檢察院監(jiān)督立案

申請立案監(jiān)督

申請單位：昆山鋼鉆貿(mào)易有限公司，申請人：張運祥，姓別：男，1980年10月08日生，身份證號：***739，昆山鋼鉆貿(mào)易公司法人。聯(lián)系電話：***，***。聯(lián)系地址：上海市松江區(qū)新松江路1388弄65號1802室。

申請立案的事實：

陳華中系昆山泛日鋼材倉儲管理公司和上海中泰擔保公司法人。2011年陳華中讓會計葉秋蔦以做帳、報稅為由，以欺騙的手段，盜用我公司（昆山鋼鉆貿(mào)易有限公司）的公章，做了虛假報表，并私刻公章，仿造購銷合同，虛構(gòu)事實，串通銀行人員，跟南昌銀行永興支行簽定了銀行承兌匯票合同，在江西南昌銀行貸款1000萬（兩張500萬的承兌匯票，銀行承兌號碼：24288182，24288183）并非法占為已有。其行為已給申請人帶來直接損失。2013年南昌銀行永興支行只為了走走程序，把我告了，南昌市西湖區(qū)法院把我在上海松江新松江路1388弄65號1802室唯一的房產(chǎn)也給查封，現(xiàn)正在執(zhí)行。

昆山市公安局于2015年3月11日作出昆公（經(jīng)偵）不立字【2015】14號不予立案通知書，以經(jīng)過審查沒有犯罪事實為由，作出不予立案的行政行為，隨后申請人就申請復(fù)議，昆山市公安局刑事復(fù)議決定書決定維持不予立案的決定。申請人自2013年起就開始報案、申訴、控告，而昆山市公安局一直推脫不作為，甚至說案子太多沒空查，一拖就拖了兩年多的時間，使我全家生活陷入困境，精神受到折磨。即使如此，在申請人于2014年底書面控訴、向各部門反映，無法再行推脫的情況下也只是以經(jīng)過

審查沒有犯罪事實為由草草了事，作出不予立案決定。所以，申請人認為昆山市公安局認定事實錯誤，現(xiàn)特向昆山市人民檢察院申請立案監(jiān)督。

申請立案的理由：

1、貸款是他人的違法犯罪行為。申請人昆山鋼鉆貿(mào)易公司的公章是被盜竊的，關(guān)于南昌銀行貸款申請人并不知情，也沒拿銀行貸款的銀行承兌，貸款的錢去哪了，誰拿了昆山市公安局并沒有查清。

2、在此案發(fā)生之前申請人從未去過南昌，又怎么可能于2011年4月26日向南昌銀行永興支行申請授信辦理50%保證金銀行承兌匯票1000萬，又馬上簽定授信協(xié)議、最高額保證合同、還簽定銀行承兌放款合同，然后馬上就放款，申請人又沒拿到錢，這不切實際，也不符合邏輯。申請也沒有能力存500萬保證金，根本沒打過什么保證金。

3、合同詐騙。陳華中以欺騙的行為，盜竊申請人公司公章，并私刻他人公司公章，仿造購銷合同、騙取南昌銀行永興支行貸款。合同編號：2011年8070字第1129號是陳華中盜竊昆山鋼鉆貿(mào)易有限公司的公章與南昌永興支行簽的銀行承兌合同。

4、非法占有為目的。陳華中是欺詐、偷盜不正當手段取得南昌銀行永興支行開出的銀行承總，票據(jù)24288182，2428813，陳華中并無享有票據(jù)權(quán)利，屬非法持有。

5、銀行承兌匯票24288182，242882183是費票。銀行承兌合同上的上海曠陽金屬材料有限公司與實際不符（礦字不一樣），上海礦陽金屬材料有限公司給予本人出過證明從未收過昆山鋼鉆貿(mào)易有限公司的承兌匯票，銀行承兌號碼；24288182，24288183，已經(jīng)證實不存在真實的交易。

6、銀行工作人員內(nèi)外溝結(jié)，存在職務(wù)犯罪。永興支行在整個貸款流程開戶、申請貸款、貸前調(diào)查、審批、簽訂合同、落實貸款、放款、貸后管理、永興支行工作人員，從來都沒有跟貸款主體有過任何聯(lián)系和溝通，在整個貸款流程中銀行有重大的過錯，給申請人國家和申請人造成重大的損失應(yīng)當追究責任人刑事責任。

綜合上述事實理由，陳華中以“合法”的外衣掩蓋犯罪的事實，以非法占有為目的，隱瞞真相，采用、欺詐的手段，盜用他人公章，又私刻公章，虛構(gòu)事實騙取他人財產(chǎn)，數(shù)額巨大，擾亂金融制序，嚴重損害國家和個人利益，以構(gòu)成犯罪。為了維護社會和詣穩(wěn)定、國家和個人的合法權(quán)益，因此，懇請昆山市人民檢察院給預(yù)監(jiān)督立案，并商請南昌西湖區(qū)法院停止拍賣申請人房產(chǎn)，查明整件案子的來龍去脈，還申請人之清白。

此致

昆山市人民檢察院！

申請人：昆山鋼鉆貿(mào)易有限公司

法定代表人：張運祥

時間：二〇一五年四月零玖日

第三篇：人民檢察院直接受理立案偵查案件的范圍

人民檢察院直接受理立案偵查案件的范圍

貪污賄賂犯罪

1、貪污罪

2、挪用公款罪

3、受賄罪

4、利用影響力受賄罪

5、單位受賄罪

6、行賄罪

7、對單位行賄罪

8、介紹賄賂罪

9、單位行賄罪

10、巨額財產(chǎn)來源不明罪

11、隱瞞境外存款罪

12、私分國有資產(chǎn)罪

13、私分罰沒財物罪

瀆職罪

14、濫用職權(quán)罪

15、玩忽職守罪

16、故意泄露國家秘密罪

17、過失泄露國家秘密罪

18、徇私枉法罪

19、民事、行政枉法裁判罪20、執(zhí)行判決、裁定失職罪

21、執(zhí)行判決、裁定濫用職權(quán)罪

22、枉法仲裁罪

23、私放在押人員罪

24、失職致使在押人員脫逃罪

25、徇私舞弊減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行罪

26、徇私舞弊不移交刑事案件罪

27、濫用管理公司、證券職權(quán)罪

28、徇私舞弊不征、少征稅款罪

29、徇私舞弊發(fā)售發(fā)票、抵扣稅款、出口退稅罪30、違法提供出口退稅憑證罪

31、國家機關(guān)工作人員簽訂、履行合同失職被騙罪

32、違法發(fā)放林木采伐許可證罪

33、環(huán)境監(jiān)管失職罪

34、食品監(jiān)管瀆職罪

35、傳染病防治失職罪

36、非法批準征用、占用土地罪

37、非法低價出讓國有土地使用權(quán)罪

38、放縱走私罪

39、商檢徇私舞弊罪40、商檢失職罪

41、動植物檢疫徇私舞弊罪

42、動植物檢疫失職罪

43、放縱制售偽劣商品犯罪行為罪

44、辦理偷越國（邊）境人員出入境證件罪

45、放行偷越國（邊）境人員罪

46、不解救被拐賣、綁架婦女、兒童罪

47、阻礙解救被拐賣、綁架婦女、兒童罪

48、幫助犯罪分子逃避處罰罪

49、招收公務(wù)員、學生徇私舞弊罪50、失職造成珍貴文物損毀、流失罪

國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利罪

51、非法拘禁罪

52、非法搜查罪

53、刑訊逼供罪

54、暴力取證罪

55、虐待被監(jiān)管人罪

56、報復(fù)陷害罪

57、破壞選舉罪

第四篇：淺談執(zhí)行復(fù)議的立案范圍

淺談執(zhí)行復(fù)議的立案范圍、條件和要求

大家知道，執(zhí)行復(fù)議是修改后的民訴法第二百零二條所規(guī)定的一種執(zhí)行救濟制度。關(guān)于執(zhí)行救濟，是指在執(zhí)行過程中，由于執(zhí)行法院的強制執(zhí)行行為給當事人或第三人的合法權(quán)益造成侵害，法律給予當事人或者第三人的一種補救的渠道和手段。執(zhí)行救濟的方法通常有兩種：一是程序上的救濟方法，即當事人或第三人就執(zhí)行法院的執(zhí)行行為在程序上有所不服，因而請求執(zhí)行法院予以糾正其執(zhí)行行為在程序上的錯誤，我們稱之為執(zhí)行異議；二是實體上的救濟方法，即當事人或第三人就實體上的法律關(guān)系提出主張，請求通過審判排除強制執(zhí)行，通常稱為異議之訴。執(zhí)行復(fù)議是建立在執(zhí)行異議基礎(chǔ)上的，屬于程序性救濟的延伸，把握好復(fù)議的立案范圍、條件及要求就顯得非常重要。下面，根據(jù)民訴法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本院幾個月來審查復(fù)議案件的具體實踐，粗淺的談一下執(zhí)行復(fù)議案件的立案范圍、條件和要求，供大家參考。

一、復(fù)議申請的提出條件：

依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零二條之規(guī)定：當事人（包括申請執(zhí)行人和被執(zhí)行人）、利害關(guān)系人不服原執(zhí)行法院執(zhí)行異議裁定，在收到該裁定書之日起十日內(nèi)可以向本院提出復(fù)議申請書。

二、復(fù)議案件的立案范圍：

本院在收到原執(zhí)行法院異議審查后所作出的民事裁定書和復(fù)議申請書及卷宗（應(yīng)當包括：執(zhí)行卷和異議審查卷）后，應(yīng)對該復(fù)議案件能否進入復(fù)議程序進行立案審查。凡屬于執(zhí)行行為違反法律規(guī)定的順序、形式、方法、措施等程序性執(zhí)行行為而當事人。利害關(guān)系人不服的，本院應(yīng)予立案復(fù)議；凡屬于對實體權(quán)利義務(wù)提出請求和案外人對執(zhí)行標的權(quán)屬提出異議的，本院不予受理。已受理的，駁回復(fù)議申請。

執(zhí)行法院的執(zhí)行人員采取的執(zhí)行措施違反法律規(guī)定的，當事人、利害關(guān)系人提出書面異議，并經(jīng)原執(zhí)行法院異議審查作出裁定的，本院應(yīng)予受理，并進行復(fù)議審查。具體執(zhí)行行為表現(xiàn)列舉如下：

⑴在查封、扣押、劃撥、提取、扣留和凍結(jié)財產(chǎn)時，未依法作出裁定；⑵對有登記的財產(chǎn)未依法通知有關(guān)機構(gòu)協(xié)助執(zhí)行辦理登記手續(xù)；⑶當事人申請續(xù)封而沒有對相關(guān)財產(chǎn)進行續(xù)封的；⑷應(yīng)當采取輪侯查封、扣押、凍結(jié)措施而沒有采取的；⑸法律文書應(yīng)當依法定方式送達而沒有送達或方式錯誤的；⑹對應(yīng)當張貼封條而沒有依法張貼導致財產(chǎn)流失的；⑺對有保存期限限制或易霉爛變質(zhì)的財產(chǎn)因措施不力而給當事人、利害關(guān)系人造成不應(yīng)有損失的；⑻對未按法定順序、方式和要求對標的物進行評估、拍賣或變賣的；⑼對未按規(guī)定委托或者委托沒有資質(zhì)的機構(gòu)對財產(chǎn)進行評估、拍賣或變賣的；⑽對違反法定保留價或低于保留價拍賣成交的；⑾對

應(yīng)依法通知申請執(zhí)行人或按法定拍賣價將拍賣標的物抵款給申請執(zhí)行人而未通知或未按法定價抵款的；⑿對依法應(yīng)當以公開評估、拍賣方式處臵的財產(chǎn)（如劃撥土地）而采取以物抵債的方式處臵的；⒀對以執(zhí)行和解方法抵債或以拍賣方式獲得固定資產(chǎn)應(yīng)裁定過戶而未作出裁定的；⒁對被執(zhí)行人到期債權(quán)，在執(zhí)行時違法審查第三人的異議或第三人已提出異議的情況下，仍對第三人采取強制措施的；⒂法定的公告、拘留、罰款、搜查應(yīng)有院長簽發(fā)而未經(jīng)院長簽發(fā)就實施的；⒃強制遷出房屋或土地未預(yù)先公告和限定一定期限的；⒄違法變更、追加當事人的；⒅嚴重超標的查封或處臵財產(chǎn)的；⒆違法解封、解凍財產(chǎn)的；⒇違法進行財產(chǎn)分配的；（21）對依法不能采取強制措施的財產(chǎn)（如已有保障性規(guī)定的財產(chǎn)）而采取措施的；（22）無正當理由嚴重超過法定執(zhí)行期限的；（23）對違法采取中止、終結(jié)和執(zhí)行回轉(zhuǎn)措施的。以上情況，請各基層法院在異議審查時，要正確運用法律、法規(guī)移送時要嚴格把關(guān)。

三、復(fù)議申請的內(nèi)容和要求

1、申請復(fù)議人應(yīng)當向法院遞交書面復(fù)議申請書，內(nèi)容包括：申請復(fù)議人為自然人的應(yīng)包括姓名、性別、年齡、住所地及身份證號碼，同時也應(yīng)當告知法院確切的通訊地址、聯(lián)系電話等，原裁決法院的名稱、案號和案由，復(fù)議申請的請求事項和理由；申請復(fù)議人為法人和其他組織的，除以上內(nèi)容外，還應(yīng)當包括法定代表人的姓名及住所地名稱，同時

還應(yīng)告知法院組織機構(gòu)代碼等。

2、復(fù)議申請書應(yīng)通過原執(zhí)行法院提出，并按照有關(guān)當事人的數(shù)量提供副本數(shù)份；

3、原執(zhí)行法院收到復(fù)議申請書后，應(yīng)當及時將復(fù)議申請書副本送達相關(guān)當事人、利害關(guān)系人，并通知其遞交書面答辯詞；

4、當事人（含申請復(fù)議人）、利害關(guān)系人為自然人的，應(yīng)向法院遞交身份證復(fù)印件，委托代理人應(yīng)遞交授權(quán)委托書，是律師的還應(yīng)有公函，當事人（含復(fù)議申請人）、利害關(guān)系人是法人或其他組織的，應(yīng)向法院遞交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或者相關(guān)證照復(fù)印件，并附法定代表人或負責人證明。

5、當事人（含申請復(fù)議人）、利害關(guān)系人在向法院遞交復(fù)議申請和答辯詞的同時，應(yīng)將相關(guān)證據(jù)材料一并遞交法院（經(jīng)法院與原件核對無異后亦可遞交復(fù)印件）。

6、原執(zhí)行法院在收到復(fù)議申請書和答辯詞后，應(yīng)當在七日內(nèi)將復(fù)議申請書和答辯詞若干份（至少五份），連同執(zhí)行卷宗、異議審查卷宗及證據(jù)材料一并移送本院立案庭立案。

第五篇：經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

一、走私假幣案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、發(fā)行數(shù)額在五百萬元以上的；

2、偽造、變造國家機關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的；

3、利用募集的資金進行違法活動的；

4、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的；

5、其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。

五、違規(guī)披露、不披露重要信息案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

3、其他情節(jié)嚴重的情形。

八、虛假破產(chǎn)案（刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴重不負責任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；

2、造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)一年以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉、撤銷、解散的；

3、其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

十五、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

1、人民幣（含普通紀念幣、貴金屬紀念幣）、港元、澳門元、新臺幣；

2、其他國家及地區(qū)的法定貨幣。

貴金屬紀念幣的面額以中國人民銀行授權(quán)中國金幣總公司的初始發(fā)售價格為準。

十九、出售、購買、運輸假幣案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

3、雖未達到上述數(shù)額標準，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的；

4、其他給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的情形。

二

十七、非法吸收公眾存款案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的；

2、雖未達到上述數(shù)額標準，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的；

3、不能及時清償或者清退的；

4、其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。

三

十四、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

合約交易，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；

4、在自己實際控制的賬戶之間進行證券交易，或者以自己為交易對象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；

5、單獨或者合謀，當日連續(xù)申報買入或者賣出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報，撤回申報量占當日該種證券總申報量或者該種期貨合約總申報量百分之五十以上的；

6、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、控股股東或者其他關(guān)聯(lián)人單獨或者合謀，利用信息優(yōu)勢，操縱該公司證券交易價格或者證券交易量的；

7、證券公司、證券投資咨詢機構(gòu)、專業(yè)中介機構(gòu)或者從業(yè)人員，違背有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定，買賣或者持有相關(guān)證券，通過對證券或者其發(fā)行人、上市公司公開作出評價、預(yù)測或者投資建議，在該證券的交易中謀取利益，情節(jié)嚴重的；

8、其他情節(jié)嚴重的情形。

三

十八、違法發(fā)放貸款案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬美元以上的，應(yīng)予立案。

四

十四、洗錢案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

五

十二、保險詐騙案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

侵犯商業(yè)秘密，給商業(yè)秘密權(quán)利人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案。

七

十、損害商業(yè)信譽、商品聲譽案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的：

（1）非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；

（2）非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的；

（3）曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。

3、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的：

（1）非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的；

（2）非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬元以上的；

(3)違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失十萬元以上的；

(4)違法所得數(shù)額在五萬元以上的。

4、非法經(jīng)營外匯，具有下列情形之一的：

（1）在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的；

（2）公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；

（3）居間介紹騙購?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。

5、出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：

（1）個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的；

（2）個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的；

（3）個人非法經(jīng)營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的；

（4）雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的：

①兩年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的；

②因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

6、非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：

（1）個人非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的；

（2）個人違法所得數(shù)額在五萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的；

（3）個人非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙五萬

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的；

（4）雖未達到上述數(shù)額標準，兩年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。

7、采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的：

（1）經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的；

（2）經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費損失數(shù)額在一百萬元以上的；

（3）雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的：

①兩年內(nèi)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為受過行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的；

②因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴重后果的。

8、從事其他非法經(jīng)營活動，具有下列情形之一的：

（1）個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；

（2）單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

（3）雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的；

（4）其他情節(jié)嚴重的情形。

七

十五、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：

1、給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的；

2、其他造成嚴重后果的情形。

七

十八、逃避商檢案(刑法

經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

1、擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)數(shù)額在三十萬元以上的；

2、雖未達到上述數(shù)額標準，但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，或者擅自運用多個客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)的；

3、其他情節(jié)嚴重的情形。

八十四、違法運用資金案(刑法