第一篇：立案

第十一章 立案

第一節 立案的概念和意義

一、立案的概念

是指公安司法機關對于報案、控告、舉報、自首以及自訴人起訴等材料，按照各自的職能管轄范圍進行審查后，認為有犯罪事實發生并需要追究刑事責任時，決定將其作為刑事案件進行偵查或審判的一種訴訟活動。

特點：

1、立案是法律賦予公安機關、人民檢察院、人民法院特有的權力和職責，其它任何機關和個人都無立案權。

2、立案是我國刑事訴訟一個獨立、必經的訴訟階段，是刑事訴訟活動開始的標志。

二、立案的任務

決定是否開始追究刑事犯罪

三、立案的意義

1、是保護公民合法權益不受非法侵犯，保證無罪的人不受刑事追究的重要程序保障措施；

2、有助于督促司法機關及時、準確地揭露、證實、打擊犯罪；

3、有利于準確評價社會治安形勢，為國家制定刑事政策提供依據。

第二節 立案的材料來源和條件

一、立案的材料來源

1、單位或個人的報案或舉報

2、被害人的報案或控告

3、犯罪人的自首

4、公安機關、人民檢察院自行主動獲取的材料

5、其它途徑：（1）上級機關交辦的案件；（2）群眾的扭送；（3）黨的紀檢部門查處后移送追究刑事責任的案件。

二、立案的條件

1、事實條件：有犯罪事實

需要立案追究的只能是依照刑法的規定構成犯罪的行為；

犯罪事實必須有相關的證據材料證明

2、法律條件：需要追究刑事責任

3、符合管轄的規定

第三節 立案的程序

一、接受

1、公安機關、人民檢察院、人民法院對于報案、控告、舉報、自首、扭送都應當立即接受，不得以任何借口推諉和拒絕。對于不屬于自己管轄的應當先接受后移送主管機關處理，情況緊急必須采取緊急措施的，應當先采取緊急措施，然后移送主管機關。

2、報案、控告、舉報既可以用書面形式，也可以用口頭形式提出。

3、接受控告、舉報的工作人員應當向控告人、舉報人說明誣告應負的法律責任。

4．司法機關應當保障扭送人、報案人、控告人、舉報人及其近親屬安全，并為他們保密。

5、公安機關接受案件時，應當制作《接受刑事案件登記表》。

二、審查和處理

刑事訴訟法第110條規定：人民法院、人民檢察院或公安機關對于報案、控告、舉報和自首的材料，應當按管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應當立案，認為沒有犯罪事實，或犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任的時候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人。

?(一)對立案材料的審查

?對立案材料的審查，一般采取下列步驟和方法來進行： ? 1.對材料所反映的事實進行審查

? 所謂審查事實，首先要審查有無案件發生，然后審查已經發生的案件是否屬于犯罪案件。如果屬于犯罪案件，還要審查對行為人是否需要追究刑事責任。

? 2.對材料所反映的犯罪事實有無確實證據或證據線索進行審查

這方面的審查，通常的方法有：

?向報案人、控告人、舉報人或自首人進行詢問或訊問；

?向有關的單位或組織調閱與犯罪事實及犯罪嫌疑人有關的證據材料；

?委托有關單位或組織對某些問題代為調查，對重大、復雜案件或線索，根據需要和可能，還可以商請派員協助調查；

?對特殊案件在緊急情況下可以采取必要的專門調查措施；

?對自訴案件，人民法院的告訴申訴庭應當認真進行審查，認為證據不充分的，告知自訴人提出補充證據，在立案前法院一般不再進行調查。

（二）處理

1、公安機關對于接受的案件或發現的犯罪線索，應當迅速進行審查，經過審查分別作出以下處理：

（1）認為有犯罪事實，但不屬于自己管轄的案件，應當在24小時內，經縣級以上公安機關負責人批準，簽發《移送案件通知書》，移送有管轄權的機關處理；必須采取緊急措施的，應當先采取緊急措施，然后辦理手續，移送主管機關

（2）對于告訴才處理的案件和被害人有證據證明的輕微刑事案件，應當將案件材料和有關證據送交有管轄權的人民法院，并告知當事人向人民法院起訴。（3）對于不夠刑事處罰需要給予行政處罰的，依法處理。

（4）認為沒有犯罪事實，或犯罪情節顯著輕微不需要追繳刑事責任，或具有其他依法不追繳刑事責任情形的，接受單位應當制作《呈請不予立案報告書》，經縣級以上公安機關負責人批準，不予立案；有控告人的案件應當制作《不予立案通知書》，七日內送達被告人。

（5）認為有犯罪事實，需要追究刑事責任且屬于自己管轄的，由接受單位制作《刑事案件立案報告書》，經縣級以上公安機關負責人批準予以立案。對于疑難、復雜、重大、特別重大案件還應當擬定偵查工作方案。

2、人民檢察院對于接受的犯罪案件材料應當及時審查，并根據舉報線索的不同情況和管轄規定，在7日內分別作出如下處理：

（1）屬于下級人民檢察院管轄或其他人民檢察院管轄的，移送有管轄權的人民檢察院；（2）不屬于人民檢察院管轄的，移送有關主管機關處理，并且通知報案人、控告人、舉報人、自首人。移送舉報線索，應當移送舉報材料原件，重要舉報線索的移送，還應當經檢察長批準。

（3）屬于本院管轄的，應當由偵查部門初查的，移送偵查部門

3、人民法院直接受理自訴案件，對收到的犯罪材料經審查不屬于自己管轄的，應當將材料

移送有管轄權的機關處理，對屬于自己管轄的自訴案件，符合刑事訴訟法及有關司法解釋規定的，裁定予以立案受理；不符合規定的，應當說服自訴人撤回起訴，或裁定駁回起訴。案例分析

?張某家被盜案

?

張某住市區新華路65號，國慶期間全家外出旅游，放假回來后，發現自己家被盜了，于是張立刻來到派出所報案，值班民警聽了一下，作了份筆錄，簽了名，叫張打了指模，說：“行了，我們會查了，不過，你報案太遲了，我看破案的可能性不大，還不如不立案，我們公安機關會加緊你那里的治安管理。” ?【問題】

? 1.對張某的報案，公安機關應立案嗎？ ? 2.值班民警作筆錄時手續正確嗎？ ? 3.值班民警的話對嗎？

【評析】

? 1.根據刑事訴訟法第108條，張某作為財產損失的被害人，享有向公檢法機關報案的當然權利，司法機關應當就張提供的案件情況，根據刑事訴訟法110條規定的立案條件，確定是否立案。很顯然，在此案，公安機關應當立案。

? 2.根據刑事訴訟法第109條第2款的規定，值班民警在受案的過程中，應當將記錄下的張某的口頭報案情況向張宣告，經證實無誤后，由張簽名或蓋章。而不能象本案中那樣未經宣讀確認無誤，就要求報案人按指模。

? 3.該民警的話是錯誤的。因為立案與否，并不是依據案件偵破的難度，而是根據刑事訴訟法第110條規定，司法機關在對接受的立案材料，按照立案的法定條件進行審查后，才作出予以立案或不立案的處理決定。

三、申請復議

刑事訴訟法第110條規定：控告人如果對公安機關、人民檢察院、人民法院不予立案的決定不服，可以申請復議。

1、申請復議應向原作出不予立案決定的機關提出

2、控告人對不立案決定除申請復議外，也可不經復議而向人民檢察院提出要求人民檢察院予以監督，或者直接向法院起訴。

第111條規定：被害人認為公安機關對應當立案偵查的案件而不立案偵查，向人民檢察院提出的，人民檢察院應當要求公安機關說明不立案的理由。

第204條規定第3項規定：被告人有證據證明對被害人侵犯自己人身、財產權利的行為應當依法追究刑事責任，而公安機關或人民檢察院不予追究被告人刑事責任的案件，可作為自訴案件，被害人有權向人民法院直接起訴，人民法院應當依法受理。

?°不破不立?±的危害

四、立案監督

《刑事訴訟法》第111條規定：人民檢察院認為公安機關對應當立案偵查的案件而不立案偵查的，或者被害人認為公安機關對應當立案偵查的案件而不立案偵查，向人民檢察院提出的，人民檢察院應當要求公安機關說明不立案的理由。人民檢察院認為公安機關不立案的理由不能成立的，應當通知公安機關立案，公安機關接到通知后應當立案。

具體表現為：

1、人民檢察院對不立案實施監督的材料來源主要有兩個方面：一是通過人民檢察院的各種業務活動發現；而是通過被害人的申訴獲得。

2、人民檢察院獲取不立案監督的材料后，應當根據事實和法律進行審查。

3、人民檢察院通過必要、認真調查后，認為公安機關不立案的理由不成立的，應當通知公安機關立案。

4、公安機關在接到人民檢察院要求立案的通知后，應當在15日內決定立案，并將立案決定書送達人民檢察院。

第二篇：立案材料

朝陽區立案指南

發布時間：2011-04-01 09:15:16

一、起訴的條件

（一）原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織；

（二）有明確的被告；

（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；

（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

二、起訴的基本材料

（一）起訴書

1、當事人應提交起訴書正本一份，并根據被告的人數提交副本。

2、起訴書應為手寫或打印，手寫起訴書的，應用藍黑色或黑色鋼筆或簽字筆。

3、原告是個人的，應由本人簽名或蓋章；是法人或其他組織的，應由單位蓋章并有法定代表人或負責人簽名或加蓋人名章。

4、起訴材料統一用A4紙張書寫或打印，紙張左側應留2公分裝訂線。

（二）原告身份證明和委托手續

1、自然人一般應提交身份證原件和復印件，法人、其他組織應提交營業執照副本復印件、法定代表人或負責人身份證明。

2、個體工商戶須提交營業執照副本復印件及戶主（業主）身份證原件和復印件。

3、集團訴訟的訴訟代表人提起訴訟的，除應提交全部原告身份證明材料復印件外，還應提交全部原告推選其為訴訟代表人的證明材料以及訴訟代表人本人的身份證原件和復印件。

4、法定代理人應提交本人的身份證原件和復印件以及其與原告關系的證明材料原件和復印件。

5、原告委托訴訟代理人的，應提交由委托人簽字或蓋章的授權委托書。委托人為法人或者其他組織的，授權委托書應蓋章并由法定代表人或負責人簽名或加蓋人名章。

6、授權委托書必須載明委托事項和權限。委托權限分為一般授權和特別授權。委托權限為特別授權的，應當寫明具體的委托權限，一般包括以下權限：代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解，提起反訴或者上訴。

（三）確定管轄的證明

1、依被告住所地確定管轄的，提交被告住所地屬我院轄區的相關證明。被告為企業法人及其分支機構的，應提交企業工商登記查詢信息或實際經營場所的證明，被告為事業單位的，應提交登記證明。

2、依合同履行地、原告住所地、不動產所在地、侵權行為地、管轄協議等確定管轄的，應提交相關證明。

（四）證據材料

1、當事人在起訴時應當提供與本案有關的、能夠證明當事人之間存在訴爭法律關系的基本證據。

2、原告在起訴時因客觀原因無法自行收集與本案有關的主要證據，應提出書面申請，請求人民法院進行查證。

3、證據是外文本的，應同時提交中文譯本。證據來源來自國外或港、澳、臺地區的，需經我國駐該國的使、領館認證或我國認可的港、澳、臺地區律師事務所認證方為有效。

（五）原件與復印件，外文本與中文譯本

1、當事人提交起訴材料復印件時，應一并提交原件，法官在核對后退還當事人。

2、外國當事人、港、澳、臺當事人提交的起訴書及企業依法成立的證明、授權委托書為外文本的，應附中文譯本。

(一)起訴狀。

起訴狀需要復印若干份副本，副本數根據被告人數確定。起訴狀原件需要當事人親筆簽名，如果原告是法人，則需要法人加蓋印章。

(二)原告身份證明。

1、如果原告是個人，則需要提交原告的身份證復印件。

2、如果原告是法人，則需要提交原告的企業法人營業執照復印件。

(三)授權委托書(法定代表人身份證明)。

授權委托書需要原告簽字或者蓋章。如果原告是法人的，則另外需要提交法定代表人身份證明。

在當事人本人起訴的情況下，此項材料可以省去。

(四)律師事務所函。

作為律師進行代理的情況下，需要提供其所執業的律師事務所函。

在非律師代理的情況下，此項材料可以省去。

(五)被告身份證明。

1、如果被告是個人，需要提交被告的身份證復印件或者公安機關出具的戶籍查詢資料。

2、如果被告是法人，需要提交被告的工商查詢檔案。

3、如果被告是個體工商戶，則既需要提交工商查詢檔案，又要提交其經營人的戶籍查詢資料。并且注意，這里起訴的對象是經營人個人。

東城民事案件立案材料要求

作者：鄒密發布時間：2009-09-28 12:01:0

1一、一審民事案件

1、當事人向本院提起民事訴訟，應當提交起訴狀、原告主體資格證明、起訴證據等材料。委托代理人代理原告提起民事訴訟的，還應提交委托代理資格證明。

2、當事人應提交由本人簽名或蓋章的起訴狀正本一份，并按對方當事人人數提交副本。

3、起訴狀應當記明下列事項：

（1）當事人的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位和住所、通訊方式，法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務以及通訊方式（以下簡稱當事人基本情況）；

（2）訴訟請求和所根據的事實與理由；

（3）證據和證據來源，證人姓名和住所。

4、原告為自然人的，應提交身份證明材料復印件；原告為法人或個體工商戶的，應提交營業執照副本復印件，其他組織應提交證明其有效成立的法律文件復印件。法人應提交年檢證明，法人或其他組織的代表人或主要負責人應提交職務證明原件、身份證明復印件。另外，下列人員或組織以原告身份提起民事訴訟，還應提交下列材料：

（1）清算組（人）、信托監察人、遺產管理人、遺囑執行人、失蹤人財產代管人代權利主體起訴的，應提交具有上述身份的證明材料復印件；

（2）依據最高人民法院《關于適用＜婚姻法＞若干問題的解釋

（一）》第七條的規定，利害關系人起訴要求確認他人間婚姻關系無效的，應提交其與婚姻當事人為近親屬關系的證明材料復印件；

（3）訴訟代表人提起訴訟的，除提交全部原告身份證明材料復印件外，還應當提交其他共同原告推選其為訴訟代表人的證明材料。

5、法定代理人與指定代理人應提交本人的身份證明材料復印件以及其與原告關系的證明材料復印件。

委托代理人應提交身份證明材料復印件、授權明確的授權委托書、律師事務所或受托人接受委托的證明、函件（以下簡稱授權委托手續）。

第三篇：如何立案

立案

一個案件要到法院來，與法院發生聯系的話，首先第一個環節就是立案。對于立案，同學們要知道法院是什么機構在管這個事情。法院主要的部門分為多個業務庭，其中有幾個審判庭如民一，民二，民三庭。法院組織法規定，基層法院應當有民事庭，刑事庭，還可根據情況設庭，但這些庭都不是必須的，且在法律上也規定的不是很明確。關于立案庭，曾經叫告申庭，就是到法院進行告訴和申訴。90年代初，全國法院開始把申訴和立案分開，專門有個管立案的。什么叫立案？簡單的講就是，當事人想到法院進行告狀，希望法院將其關注的事情作為案件確立起來，并認真對待，這對于當事人是告狀，對于法院是受理案件，就叫立案。全國法院都有立案庭，大部分的立案庭是一個比較小的部門。立案庭的基本作用就是決定當事人交到法院的事情是不是作為一個案件來受理，由法院來審理。近來，立案庭的職能有擴大化的趨勢，讓它擔負送達文書和調解，甚至排期開庭的職責。每個法院的立案庭的職能還是有些不同。目前，南岸區法院的立案庭有一個庭長，兩個固定編制的審判員，和返聘的人員，還請了一些合同制的書記員。我們法院本來打算擴充立案庭，讓他們來接訪，接受咨詢的工作。目前這些工作，在南岸區法院是請的其他單位退休的具有法律知識的老同志來擔任此工作。為什么立案庭人要少？因為全國法院面臨這樣一個問題，案多人少。人少辦不過來，只能將更多的人安排到審判庭，做審判業務。因此，能來接訪和接受法律咨詢的人也少，因此只能由法院外的人來做此工作。案子一進來就與立案庭打交道。立案庭在法院的立案大廳，有一個類似于柜臺一樣的窗口。當事人將案件交到立案庭看法院能不能受案。

立案材料：立案庭第一步點收材料，包括訴狀即民事起訴狀，一般在網上能查到訴狀的格式。最高人民法院在1992年頒布過一個人民法院民事裁判文書樣式。92年到今天已經十八年了，雖然理念觀念什么的有所變化，但是最高法院至今沒有頒布一個更新的，效率更高的，更全面的一個關于民事法律文書寫作方面的規定，但是刑事方面九幾年時候有一個新的，但是民事方面就是92樣式。關于起訴狀的格式已經在網上廣泛傳播。立案庭會看有沒有訴狀，如果當事人沒寫。有時候農村地區可接受口頭起訴，但是絕大多數法院都是要求由當事人提供的。現在法院附近有法律服務所，可以提供書寫訴狀的服務。另外還要交當事人的身份證明材料。例如原告去起訴，就要交原告的身份證原件看一下并提交復印件一份，證明原告的真實性。同時盡量提交被告的身份證明材料。如果對方是單位的話，就要提交營業執照復印件。如果身份證復印件不能提交，可以提交身份證號碼。總之，要有當事人的身份證明材料。還要有證明案件事實的材料。沒有證據的化，法院一般就不予管。

立案審查：下面就是立案審查，也就是這案件立不立的起來，主要依據民事訴訟法的第108條。該條文主要包括四個方面，第一，原告對本案有直接的利害關系。通常我們理解為，原告為自己的利益來起訴。還有一種說法，教材上比較多的采納的，就是原告必須是他所訴的案件事實的直接的參與者，法律關系的一般當事人。比如說，原告來告一個侵權的案子，那么原告就要是這個案子受害人，或是有權行使受害人權利的人，例如受害人的配偶，繼承人等等。什么叫本案了，這個問題比較難以回答。這個問題與訴訟標的很有關系，但是這個問題是比較難以講清。第二，必須有明確的被告。審查時只需要有明確被告，但不審查原告與被告是否存在一定的法律關系，而這方面的審查屬于實體法上的范疇，只要是原告以為的就可以了。什么是明確的被告，在實踐中，只要能說清當事人的身份證號碼就夠了，當然有時候這方面在實踐中比較難的，但是有時候在法院和當事人的多發面的努力下，被告的身份無法確認，法院是無法受理的。第三，有具體的事實和理由。在訴狀中只要簡單的說明有這回事就可以，至于細節可以不太詳細。例如，你和誰之間有借款的關系，只要說下誰借了你的錢，什么時候借了多少，還差多少，大概講清楚就行。假如是侵權的話，只要說明誰在什么地方怎么樣對你侵權了就可以，至于前因后果可以以后再說詳細。第四，該案件是不是屬于民事糾紛，即平等主體之間的糾紛。如果你告一個政府或其派出機構的職權行為，就是一個行政訴訟。例外還要判斷，接受案件的法院對于本案是否具有管轄權。如果該法院沒有管轄權，則該法院則不得受理。比如，07年民事訴訟法修改后，判斷案件對錯，是否需要再審，其中一條就是違反管轄規定，就是屬于再審的是由。此時就是指該法院沒有管轄權而審理案件，啟動再審后，就得撤銷原來的審判，移交有管轄權的法院重新審理。由此可見，違反管轄權的規定在07年民事訴訟法修改后就被認為是

一種很大的錯誤。因此，法院在立案的時候就嚴格審查自己是否有管轄權，但是在實踐中，也有一些這樣的情況，例如有些因為特殊的原因，需要由沒有管轄權的法院先行進行保全再移送。但是最近重慶市的法院系統就有這樣一個規定，如果法院一旦立案，再發現沒有管轄權后再移送，法院在其內部考核中就會失點分。立案的時候當事人需要告知法院理由。這個理由包括兩個方面：第一方面，情理上的。第二個方面，就是法律上的，即這個事情在法律上有什么意義，因為這個意義構成什么樣的法律關系，并因此在法律上有什么后果。這是訴訟的一個基本的邏輯過程。但是老百姓一般很難有條理到位的把其關注的法律事實告訴法院清楚。因此，通常各國的法院的通常做法就是，“當事人你給我一個事實，法院我給還你一個法律”。法律上的理由不是絕對的，但是當事人在起訴的時候，就明確的提出法律事實，主張某種法律關系，并就該法律關系要求什么的話，法院就支持你這樣的關系，實踐中法院的做法不一致，意見也不一致。如果立案審查后，這四個條件都符合，法院就決定立案。此后就通知當事人交納訴訟費。一般都是到法院旁邊就有ATM機自主交費，或者是到法院指定的銀行交費。

第四篇：立案申請書

篇一：立案申請書

申請人：潘**，江西省玉山縣人，電話：******

被申請人：江西省上饒市信訪局長期住北京截訪組，北京市黑保安。

申請事項

對被申請人非法羈押等犯罪行為予以立案查處。

事實與理由

我與江西省玉山縣縣委、縣政府簽訂了一份異地安置拆遷協議，協議簽定后房子就被他們拆了，沒想到絲毫沒有得到履行，一棟幾百萬房子變成連擦屁股都沒用一紙協議書。經艱難維權引起了上級領導和有關部門重視，江西上饒市委成立了領導小組，給縣里定了匡匡，之后全省通報督辦，我與縣委、縣政府達成了口頭變更協議，我解放中路138號地段評估價是每平米三萬多元，變更到博士大道評估價是毎平一萬元，104平米置換104平米地段差二百多萬元再加上安置過度費和停業損失不補錢再給兩直地基作為補償。沒想到我做了這么大讓步就是沒有行賄送禮還是得不到履行，反而在領導變動期間被枉法終結。我書面向上級有關領導和部門反映交辦下來壓著不辦，中央巡視組交辦下也不辦，省委巡視組交辦下來還是不辦。無奈之下，今年二月份到北京有關部門投訴，三月三日被江西省上饒市信訪局長期住北京截訪組截到，把我交給北京市黑保安，羈押在京E一26162黑保安車上，受盡了折磨，又搶手機又搶身份證不給要弄死我，人權、憲法被踐踏，這是嚴重違法犯罪。

根據以上事實與理由，被申請人的行為觸犯了【刑法】，請予以立案查處。

此致

北京市公安局

申請人：潘**

**年**月**日

篇二：立案申請書

申請人：** 男，出生年月，漢族，原石家莊博柯特包裝有限公司潤滑油合伙經營人。

被申請人：**，男，出生年月，漢族，石家莊博柯特包裝公司法人、潤滑油合伙人。

申請事項

對被申請人違規披露、不披露重要信息和職務侵占的犯罪行為予以立案查處。

事實與理由

2010年4月份，我與段新利、杜志峰合伙利用段新利注冊的“石家莊博科特包裝有限公司”的營業執照經營潤滑油生意，協議簽訂每人出資三萬元，收益和虧損三方共有。簽訂協議后，三人開始合伙經營，在經營當中杜志峰投資1.5萬元外其余兩人均已投夠上述金額。

合伙期間經營一直處于贏利狀態，但由于合伙經營由段新利牽頭，且段新利作為企業法定代表人獨攬企業財務大權，其私欲不斷膨脹，存在大量損害公司利益的違法行為。我多次提出退伙要求，并要求在退伙前對合伙財產進行核算，但段新利和杜志峰只同意對小部分合伙財產核算確認，且拒絕我了解公司的經營狀況及查看財務賬薄。經初步估計，我們合伙經營期間的石家莊博科特包裝有限公司凈資產，若核算后應當退還我財產份額。

我認為，段新利和杜志峰故意隱瞞公司的財務狀況及提供虛假的財務資料，已對我造成八萬余元的嚴重經濟損失，應以違規披露、不披露重要信息罪追究二人的刑事責任。

另外，段新利和杜志峰故意編造公司虧損的事實，背著我將公司庫存及公司固定資產私自賣掉，并將所賣公司財產的所得非法占為己有，嚴重侵害了公司的利益，應以職務侵占罪追究其法律責任。

根據以上事實和理由，被申請人的行為觸犯了《刑法》的第一百六十一條和第二百七十一條的規定，請予以立案查處。

此致

石家莊市公安局裕華區分局

應經濟偵查大隊趙隊的要求本人后附說明（2頁）本人申請與民事法庭無關和申請的證據提交法院的望調查。

申請人：**

篇三：立案申請書

申請人：程**，男，漢族，臺灣人，1957年1月15日出生于臺北，身份證號碼：******,家庭住址：臺北市北投區榮華里13鄰明德路150巷15號13樓，暫住地址：深圳市坪山新區荔景路榮步電子工（深圳）有限公司宿舍，電話 ：******。

請 求 事 項：

請求貴局依法對李良聰涉嫌詐騙犯罪進行刑事立案，并依法追究其刑事責任。

事實與理由：

2006年4月28日，李良聰實際控制的香港榮步國際有限公司將全資持有榮步電子工程（深圳）有限公司（以下簡稱榮步公司）100%的股權以及其名下的全部資產以港幣750萬元轉讓給申請人，申請人按照約定于2006年6月12 日付清了全部的轉讓款750萬元港幣，李良聰和榮步公司也分別于2006年6月15日、6月23日、7月4日、7月21日、7月26日向申請人移交了榮步公司的土地房產登記證書、設立批準證書、營業執照、稅務登記證書、公司全部的印章以及涉及公司經營的全部政府批準文件，至此申請人已經合法的成為了榮步公司新的投資人和實際經營人。

榮步公司的股權轉讓給申請人后，李良聰以及其實際控制的香港榮步國際有限公司不僅不履行協助申請人變更相關股權登記、證照等義務，反而捏造證照遺失等事實，并隱瞞了其股權已經全部轉讓的真相，向企業登記機關申請補照并騙取了相關的證照和公章，接著李良聰又以同樣的方法向相關部門騙取了關于榮步公司的其他證照和印章后李良聰多次以榮步公司和榮步公司法定代表人的名義分別與寧夏恒昌順貿易有限公司、重慶市九龍坡區科園三街139號附52號的任大明發生投資業務往來，致使榮步公司申請人實際經營和管理的榮步公司名下的賬號以及廠房被多次凍結、查封，特別是李良聰2012年8與7日非法以榮步公司的名義向企業登記主管機關申請企業清算的行為，導致了申請人和榮步公司經營陷入了絕境，正常的經營也無法開展，嚴重侵害了申請人和其實際經營的榮步公司的合法權益。

李良聰在榮步公司的股權相關證照、印章已經實際交付的情況下，偽造了證照遺失的虛假事實，隱瞞了股權已實際轉讓并且交付的事實真相，利用騙取到的榮步公司的證照，對外公然以榮步公司的名義從事經營、變更申請等實體活動，實際上也非法獲取了本不該屬于他的利益，其行為具有明顯的商業欺詐，是現今社會“三打兩建”的打擊對象，是誠信的社會主義國家所不能容忍的，其行為符合詐騙罪的構成要件，申請人認為李良聰犯罪主觀故意明顯，也有實際存在的犯罪事實且非法獲取了利益，其行為具有明顯的社會危害性，觸犯了《刑法》第二百六十六條的規定，犯有詐騙罪。

綜上所述，為了維護申請人的合法權益，申請人特請求貴局對李良聰涉嫌詐騙的行為依法予以刑事立案偵查。

此致

深圳市坪山新區公安局

申請人：

20XX年 月 日

第五篇：立案申請書

不予立案復議申請書

申請人：

被申請人：縣公安局

法定代表人：

申請事項

請求對被申請人作出的《富公刑不立字【2012】1號不予立案通知書》予以撤銷。

復議請求

請求貴局及時依法以詐騙、搶劫犯罪對A刑事立案偵查。

事實和理由

2012年2月21日，申請人向被申請人提交《B控告A詐騙、搶劫案》的控告報案材料。被申請人以富公刑不立字[2012]1號不予立案。申請人對此不服，特向貴局申請復議，并希望貴局及時立案。申請人的具體依據如下：

貴局所謂的沒有犯罪事實，是貴局認定事實錯誤，貴局不予立案的決定是錯誤的。

2001年，富源縣大河鎮莊子山煤礦是申請人個人獨資企業，A是申請人聘請的會計。A利用會計負責年檢的職務之便，冒用申請人的名義，提供虛假不全的材料，于2003年7、8月間注銷申請人獨資企業，并采取同樣虛假手段設立申請人與A、C的合伙企業，將申請人獨資企業篡改成合伙企業(名稱沒有變、法定代表人沒有變、公章沒有變，以便欺騙申請人)。

2003年8月1日至2008年7月28日的5年期間，涉案企業所有收入都歸申請人個人所有，沒有分紅記錄、沒有合伙人會議記錄等有效證據證明A的主張【A單方書寫或偽造的或騙取的不具法律效力的證據除外(法院已經判決合伙不具真實性)】。

已經生效的(2009)富民初字第196號《民事裁定書》中，認定“結合本院調取的證據，對莊子山煤礦為合伙企業的真實性，本院不予采信。”“原告(A、C)對被告(B)質證的，本院調取的工商檔案第6、7、15、42、52頁不是被告(B)簽字蓋手印的質證意見無異議。”。

A在虛假注冊合伙企業時提供的富云會師驗字(2003)第28號驗資報告(虛假驗資報告)，因申請人“B”(實際是A)提供給富源云會計師事務所有限責任公司的《合伙企業全體合伙人委托代理人的委托書》、《驗資業務約定書》等不是B簽字摁手印。云東會計師事務所出具曲云會師決字【2009】第1號《撤銷驗資報告決定書》予以撤銷。

2008年7月28日，A以煤礦經營困難、資金短缺為由，將申請人煤礦“28.8%股份”轉讓給他人獲得1060萬元并協助他人進駐煤礦。申請人以煤礦屬于獨資企業為由阻止A轉讓股份，并阻止他人進駐煤礦。

2011年5、6月間帶領幾十人強行進駐煤礦，致使一人受傷、一人死亡、一人判刑。將煤礦強行占為己有。

(2011)曲中行終字第31號《行政裁定書》以“訴訟時效為由駁回申請人的起訴，并沒有做出對企業性質的認定。

綜上所述，以上事實足以證明A的行為構成詐騙、搶劫犯罪，被申請人應依法及時以詐騙、搶劫犯罪對A進行立案偵查。

被申請人在沒有對控告人提供的證據材料及相關材料上的簽字、手印進行刑事鑒定的情況下，對A“沒有犯罪事實”的認定是錯誤的。

根據《刑法》第399條第1款的規定，徇私枉法罪是指司法工作人員徇私枉法、徇情枉法，對明知是無罪的人而使他受追訴、對明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴，或者在刑事審判活動中故意違背事實和法律作枉法裁判的行為。

根據最高人民檢察院《關于瀆職侵權犯罪案件立案標準的規定》的規定：(2)對明知是有犯罪事實需要追究刑事責任的人，采取偽造、隱匿、毀滅證據或者其他隱瞞事實、違反法律的手段，故意包庇使其不受立案、偵查、起訴、審判的;(3)采取偽造、隱匿、毀滅證據或者其他隱瞞事實、違反法律的手段，故意使罪重的人受較輕的追訴，或者使罪輕的人受較重的追訴的;(6)其他徇私枉法應予追究刑事責任的情形。

依照法律的規定，被申請人涉嫌徇私枉法、瀆職侵權犯罪，應依法追究其徇私枉法罪的刑事責任。

請貴局查清事實，依法追究A的刑事責任，維護申請人的合法權益。

此致

富源縣公安局

申請人：

申請日期：

刑事立案申請書

濟南市公安局警官先生：

你們好;今年6月2日我到科院路派出所就十幾張價值100萬元以上的名人字畫丟失的事實報案，接警的警官做了筆錄后告訴我這屬于“家庭糾紛”--對此，我們有不同看法如下：

首先我們來回憶一下許多人都看過的;中央電視臺D主持的一期《XX節目》中的一些內容：

D：各位好，這里是《XX節目》，歡迎您進入我們今天的節目。我們今天請到演播室的嘉賓是中國政法大學的洪教授。洪教授，盜竊罪就是在別人不知道的情況下把別人的財物拿來占為己有了，就這么簡單。但是有一些情況可能比較復雜，比如說偷偷拿的是自己家的東西，在一個大家庭里面從大家庭的其他成員那塊兒拿東西，這樣的行為算不算盜竊。我們今天的案子就與此有關，來看一下記者調查。

場景：2003年7月的一天，毛毛(化名)在南京女子監獄看到了近兩年沒有見面媽媽。毛毛的媽媽D因盜竊罪被判處有期徒刑12年。D因盜竊入獄的消息傳出后，認識D的人都感到不能理解，大家都說D平時為人正值，經濟收入也不錯，不可能和一個盜竊犯畫等號。

D：洪教授，D因為懷疑自己的丈夫在離婚的時候有可能轉移財產，所以她就在自己的婆家打開了兩個她認為是她丈夫的保險柜，并且把里面她認為是她丈夫的財產都拿出來了。那么這種發生在家庭內部的我們姑且把它也叫盜竊，和我們通常意義上所講到的盜竊有沒有區別?

洪道德：有。高法、高檢有(司法)解釋，像發生在家庭內部的這種相互占有的行為，一般不以盜竊論，像夫妻之間、父母子女之間主要是考慮到，比如說夫妻之間《婚姻法》規定，家庭財產為夫妻共有財產，妻子拿丈夫的、丈夫拿妻子的，等于是拿自己的財產，除非雙方事先有約定你是你的我是我的，有證據證明有約定的，這個構成是屬于個人財產了，正常情況下屬于共同財產。所以不能把這種行為當成一種盜竊犯罪來對待。

從以上《XX節目》的案情和專家點評中我們可以得出一個結論：即便是夫妻關系，偷拿了屬于對方“共同財產”以外的財產也屬于盜竊行為!按照這個法理，如下偷拿了不屬于“共同財產”的行為更應該是一種盜竊行為:

我父親1991年離休前曾任《大眾日報》的副總編兼紀委書記。所以，在全國有些著名書畫家來報社進行文化交流時給父親留下了一些“墨寶”。有的父親裝裱了以后在家里還懸掛過呢，這一點報社的有些離休人員都見過。當時任報社黨委書記的王煥清老人現在還健在，他應該能記得有哪些著名書畫家給我父親留過“墨寶”。記得有一次我在父母家，看到他把吳中奇以父親名字的最后一個字而寫給他的一個“龍”字裝裱后掛在墻上而閑談時;父親還說過“劉海粟還給我畫過一只牡丹呢”。

因為個人歷史平反的問題，齊白石的關門弟子畢穎之曾多次找過我父親幫忙;有一次晚上8點左右我回家看望父母時發現墻上臨時懸掛了一幅長和寬都超過一米半的、沒有裝裱的一只母雞和一群小雞的圖，父母解釋說：畢穎之又來我們家了，他剛走，這是他送的畫。

2000年10月6日我生母去世，同年，時年74歲的父親通過婚姻介紹所與時年59歲的E認識并辦理了結婚登記。2005年4月24日父親給我們留下了“屬于我的房產、家具、十幾幅字畫等財產由我的子女繼承”的遺囑。但是，2005年5月27日我父親去世后我們回家為父親辦喪事的時候，父親的鄰居們告訴我們：E已經用出租車拉走了好幾車財產：當我們進到屋內大體清點財產時，能發現和知道的是：空調、彩電、微波爐和名人字畫沒有了。因為E把我父親的戶口本和身份證等一切證件都帶走了，所以在需要派出所開具“殯葬證”的問題上就遇到了麻煩，對此我們對派出所的警官說“那么我們按家庭被盜報案吧”，警官讓我們找管地段的警官……

給父親辦完喪事后，6月2日我重新到科院路派出所就父親收藏的名人字畫下落不明的問題報案，派出所的人做完筆錄后告訴我：這是“家庭糾紛”案，讓我們到法院去解決問題。

但是，我們的不同看法如下：

1：通常發生了一件財產不翼而飛的情況后是應該到法院去報案嗎?所以，我在6月2日到派出所報案而接受筆錄的時候發現一個問題是：做筆錄的警官堅持“家庭糾紛”的說法是來源于他的一個想當然的看法：E既然轉移了其它財產也一定包括那些名人字畫。但是，現在的問題是：E一直堅持“俺沒有見過那些字畫”的說法。在這種情況下就算是我們在法庭上出示了足夠的證據能證明我父親確實收藏過那些名人字畫，那么，如果E在法庭上來一個“可能董觀龍在和俺結婚前他就把那些名人字畫都送人了”的推理后，讓法庭怎么辦?又讓我們怎么辦呢?可能法庭還是建議我們再到公安部門申請立案偵察吧?

2：如果到報社宿舍來了解一下，人們還會提供另外一個事實：我父親與E結婚后，在24小時都有保安人員在宿舍區值勤和巡邏的情況下，惟獨發生了我父親家的儲藏室被撬盜的情況!在人們“沒有外人作案”的議論中，隱含著就是田家人作案的意思。尤其是在我父親住院半年的時間里，在我們董家人日夜陪護在父親身邊的時候，E的女兒田輝和兒子田軍等人就經常住到我父親家里來陪伴他們的母親(這一點報社老干部處的處長和司機們也是知道的)。如果是E已經是40歲左右的子女或者另外的人偷走了那些字畫的話;是否也是“家庭糾紛”呢?現在在沒有經過立案偵察的情況下，憑什么就可以斷定是E拿走了那些名人字畫而做“家庭糾紛”的處理呢?

3：就算是E承認拿走了那些名人字畫而不屬于財產不翼而飛的情況，那么，按照以上《XX節目》的當事人D的行為是盜竊行為的案例來說：E偷拿走了屬于我親生父母的“共同財產”的這種行為也應該返還吧?而現在的問題是：在誰也不承認拿走了那些財產的情況下難道不屬于盜竊行為嗎?

總之，我們認為：法律的主要職責是維護社會次序和社會公德的，大多數人就是通過法律對一個個違反社會次序和社會公德的行為作出應有的懲罰后來理解法律的公正性的。

難道我們的法律容許一個貪財的女人嫁給一個正廳級離休干部4年后，就使這個離休干部去世后一生只有不到100元的銀行存款?

難道我們的法律容許發生了一件價值20萬元以上的財產不翼而飛的案件后，一個“家庭糾紛”的結論就可以使盜竊分子逍遙法外了?

最后，萬分盼望濟南市的執法人員能按照法律而不是按照“習慣”偵察到這價值20萬元以上財產的最終下落，我本人也愿意承擔法律上因為“報假案”而應有的懲罰。

以上申請當否?請各位警官指點。

此致

敬禮

申請人：

申請日期：