第一篇：ABC集團(tuán)崗位職責(zé)分離管理規(guī)定

ABC集團(tuán)人力資源管理制度目錄

文件名稱:ABC崗位職責(zé)分離管理規(guī)定政策編號：ABC-HR-12 編寫/修改人：ABC人力資源部版本編號：2008-A版 頁數(shù)：生效日期：2008.04.01

一、目的：

為明確公司內(nèi)各崗位的權(quán)利義務(wù)，避免因崗位設(shè)置導(dǎo)致部分工作出現(xiàn)紕漏，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于集團(tuán)總部各部門及各子公司，集團(tuán)各部門及各子公司在設(shè)立崗位時需充分考

慮崗位不兼容原則，并嚴(yán)格按照以下原則執(zhí)行。

三、貨幣資金管理崗位的職責(zé)分工如下：

各公司財務(wù)機(jī)構(gòu)要根據(jù)不兼容崗位相互分離、相互制約的原則，分別設(shè)置會計、出納崗位，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限，做到賬款分離。

出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。具體要點如下：

1．貨幣資金實物收付寄保管只能由經(jīng)過授權(quán)的出納人員負(fù)責(zé)辦理，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人

員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。

2． 業(yè)務(wù)規(guī)模較大的企業(yè)，出納人員每天應(yīng)將現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出序時地、逐筆地登記現(xiàn)金出

納備查簿，而現(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金總賬應(yīng)由其他人員登記；規(guī)模較小的企業(yè)，可用現(xiàn)金日記賬代替現(xiàn)金出納備查簿，由出納人員登記，但現(xiàn)金總賬必須由其他人員登記。

3． 負(fù)責(zé)應(yīng)收款項賬目的人員不能同時負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入賬目的工作，負(fù)責(zé)應(yīng)付款項賬目的人員不

能同時負(fù)責(zé)現(xiàn)金支出賬目的工作。

4． 保管支票簿的人員不能同時負(fù)責(zé)現(xiàn)金支出賬目和銀行存款賬目的調(diào)節(jié)。

5． 負(fù)責(zé)銀行存款賬目調(diào)節(jié)的人員與負(fù)責(zé)銀行存款賬目、現(xiàn)金賬目、應(yīng)收款項賬目及應(yīng)付款項

賬目登記的人員應(yīng)當(dāng)相互分離。

6． 貨幣資金支出的審判人員與出納人員、支票保管人員和銀行存款賬目、現(xiàn)金賬目的記錄人

員應(yīng)當(dāng)相互分離。

7． 支票保管職務(wù)與支票印章保管職務(wù)應(yīng)當(dāng)相互分離。

四、銷售與收款業(yè)務(wù)崗位的職責(zé)分工如下：

企業(yè)在崗位設(shè)置和人員調(diào)派上必須保證銷售與收款業(yè)務(wù)中的不相容崗位分別設(shè)置，實行不相容職務(wù)的相互分離，做到相互牽制，相互監(jiān)督。單位不得由一個人辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的全過程。

1．銷售部負(fù)責(zé)編制銷售計劃、執(zhí)行銷售政策、處理客戶訂單、價格談判、簽訂合同、開具發(fā)

貨通知單、催收銷售貨款等；

2． 銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)辦、審核和銷售通知單的簽發(fā)三個崗位必須由不同人擔(dān)任，三個崗位應(yīng)相互

監(jiān)督、相互制約，實現(xiàn)這三個不相容崗位的分離控制目標(biāo)。

3． 財務(wù)部負(fù)責(zé)核定銷售價格；財會部門的開票、出納和記賬這三個崗位應(yīng)當(dāng)相互分離，分別

由三個不同的人員擔(dān)任，實行相互牽制、相互監(jiān)督。財務(wù)部負(fù)責(zé)審核確認(rèn)發(fā)貨通知單、開具銷售發(fā)票、結(jié)算銷售款項、登記收入及應(yīng)收賬款、監(jiān)督管理貨款回收等；

4． 收款、管理應(yīng)收賬款、向欠款客戶發(fā)放對賬單這三個崗位應(yīng)當(dāng)相互分離，分別由不同人員

擔(dān)任。

5． 應(yīng)收票據(jù)及票據(jù)抵押物或質(zhì)押物的保管崗位與應(yīng)收票據(jù)記錄崗位應(yīng)當(dāng)相互分離，分別由不

同人員擔(dān)任。

6． 信用管理崗位與銷售業(yè)務(wù)崗位應(yīng)當(dāng)分別設(shè)置，分別由不同人員擔(dān)任。

7． 審計部定期審計檢查銷售業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合理性和會計記錄的正確性與及時性。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體情況對辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行崗位輪換。有關(guān)人員在辦理崗位輪換移交手續(xù)時，應(yīng)保證其經(jīng)手的賬款和財務(wù)的安全與完整。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)配合合格的人員辦理銷售與收款業(yè)務(wù)。辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。

五、公司采購與付款業(yè)務(wù)崗位的基本分工如下：

1．采購與付款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制

在采購與付款業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的崗位。這些崗位有請購、審批、詢價、確定供應(yīng)商、訂立采購合同、審計、采購、驗收、會計記錄、付款審批、付款執(zhí)行等。單位應(yīng)實行崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。

2．采購與付款業(yè)務(wù)不相容崗位的分離

采購與付款業(yè)務(wù)不相容崗位至少包括采購業(yè)務(wù)的請購與請購審批；詢價與確定供應(yīng)商；采購合同的訂立與審計；采購與驗收；采購、驗收與相關(guān)會計記錄；付款審批與付款執(zhí)行。單位不得由同一部門或個人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的全過程，應(yīng)根據(jù)具體情況對辦理采購與付款業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行崗位輪崗。

六、預(yù)算編制崗位的職責(zé)分工如下：

為確保辦理預(yù)算工作的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，預(yù)算工作的職務(wù)分離控制主要包括以下內(nèi)容：

1． 預(yù)算編制（包括預(yù)算調(diào)整）與預(yù)算審批崗位應(yīng)當(dāng)分離；

2． 預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行崗位應(yīng)當(dāng)分離；

3． 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核崗位應(yīng)當(dāng)分離。

七、成本費用崗位的職責(zé)分工如下：

成本費用支出不相容的崗位至少包括以下方面：

1.單位成本費用預(yù)算的編制與審批職務(wù)分離；

2.單位成本費用的審批與執(zhí)行職務(wù)分離；

3.單位成本費用支出的執(zhí)行與相關(guān)會計記錄職務(wù)分離；

4.單位成本費用考核評價與執(zhí)行職務(wù)分離。

5.銷售部負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行管理費用計劃；

6.各管理部室負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行管理費用計劃；

7.財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行財務(wù)費用計劃；

8.預(yù)算管理辦公室負(fù)責(zé)審核各項成本費用計劃、控制成本費用的發(fā)生、考核各項成本費

用的完成；

9.財務(wù)部成本會計負(fù)責(zé)成本費用的核算與報告；

10.主管會計負(fù)責(zé)定期審計檢查成本費用的合規(guī)性、合理性和會計記錄的正確性與及時

性；

11.公司總經(jīng)理及各分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)有關(guān)成本費用的審批。

八、存貨崗位的職責(zé)分工如下：

在存貨業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的崗位。這些崗位有采購、驗收、保管、發(fā)料、清查、會計記錄、處置審批、付款審批、付款執(zhí)行、收款執(zhí)行等。單位應(yīng)實行崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。

（一）會計工作的內(nèi)部牽制

1.各類資金支出憑證上必須有經(jīng)辦人簽章、部門負(fù)責(zé)人簽字和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。最大支出

或特定項目支出，必須由財務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字后方為有效。

2.各種銷售發(fā)票、收款收據(jù)必須加蓋發(fā)票專用章、財務(wù)收款章和出納員個人章后，方為

有效，印鑒不全，倉庫保管員不得發(fā)貨。

3.收款人員對銷售價格低于公司定價的發(fā)票或有疑點的銷售業(yè)務(wù)，有權(quán)質(zhì)詢開票人員并

拒絕辦理收款業(yè)務(wù)，制止無效時應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

4.非出納人員代收款項，必須及時與出納員辦理交接登記手續(xù)。

5.出納人員及稽核人員有權(quán)檢查一切貨幣資金收付憑證的合法性和真實性，有權(quán)拒絕辦

理一切不合法、不真實的收付業(yè)務(wù)。

6.出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管、收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作，以

及銀行日記賬與銀行對賬單的核對工作。

7.財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬及庫存現(xiàn)金情況進(jìn)行定期或不定期檢查，一

般每月至少檢查一次，發(fā)現(xiàn)挪用公款的情況應(yīng)嚴(yán)肅處理。

8.財務(wù)專用印鑒必須由兩人或者兩人以上分管，并不得在空白支票上預(yù)蓋印鑒。

9.工資計算發(fā)放表必須經(jīng)過人力資源部審核無誤并簽章后，方可發(fā)放工資。

九、執(zhí)行辦法：

1．公司從組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置時起，關(guān)注各崗位的具體工作職責(zé)，最大程度的避免出現(xiàn)不

兼容崗位。

2．針對工作過程中因工作調(diào)整而出現(xiàn)的不兼容崗位情況，隨時進(jìn)行更正，并報集團(tuán)人力資

源部進(jìn)行審批。

3．公司人力資源部協(xié)調(diào)各部門負(fù)責(zé)人，每年對各部門的不兼容崗位情況進(jìn)行檢查，每兩年

對各部門的不兼容崗位進(jìn)行更新。

第二篇：集團(tuán)宿舍管理規(guī)定

宿舍管理規(guī)定

第一章總則

第一條為了維護(hù)公司的正常生活秩序，營造良好的休息環(huán)境，特制定本規(guī)定。

第二條員工應(yīng)尊重宿舍管理人員的勞動成果，服從管理、配合工作，創(chuàng)造整潔、優(yōu)美、安靜、安全的休息環(huán)境。

第二章宿舍管理人員及宿舍安排

第三條公司宿舍由人資部直屬部門總務(wù)課指導(dǎo)管理，總務(wù)課和保安一起宿舍管理組。

第四條宿舍由總務(wù)課統(tǒng)一協(xié)調(diào)員工住進(jìn)搬出、衛(wèi)生、安全等宿管工作。

第五條公司宿舍根據(jù)入住人員及其具體功能作出以下劃分： ★3B技術(shù)管理干部宿舍★4B男工宿舍★5B雙職工（特殊班組員工）宿舍 ★6B女工宿舍★其它宿舍（客戶招待、廠家客服招待）

第六條集體宿舍每間宿舍設(shè)宿舍長一名，負(fù)責(zé)本宿舍的安全防范、衛(wèi)生值日等自律活動，由宿舍內(nèi)住宿人員推薦產(chǎn)生，宿舍內(nèi)人員必須接受宿舍長的指導(dǎo)。

第七條宿舍內(nèi)所有人員應(yīng)該積極參加創(chuàng)建公司文明衛(wèi)生、防火、防盜等活動。

第三章宿舍管理

一、入住/搬出

第八條新員工進(jìn)廠面試后入廠試用，由人資部門人員通過知會單告知宿舍理人員，宿舍管理人員方可為其安排宿舍，由宿舍管理人員發(fā)放鑰匙、為新同事辦理宿舍物品簽收單。

第九條原來在外住宿的員工要求住入公司宿舍必須由本人提出申請，經(jīng)

宿舍管理人員同意后，根據(jù)整體宿舍現(xiàn)狀合理安排，如員工不滿意宿舍管理人員安排可索回申請。

第十條員工正式辦理離職手續(xù)，須向宿舍管理人員歸還領(lǐng)用的公物（如鑰匙———等），經(jīng)宿舍管理人員評估宿舍內(nèi)公物損壞并予以賠償，宿友簽字、搬出個人所有物品后，由宿舍管理人員和保安雙方確認(rèn)簽名后，財務(wù)人員方可予以結(jié)算工資，并由保安人員半小時內(nèi)送出公司。

第十一條原來雙職工家庭因某種原因，一方辭退原有工作，另一方須在在其正式辦理離職手續(xù)（指人事專員予以準(zhǔn)備考勤表且經(jīng)所有主管簽字確認(rèn)，財務(wù)可能未予結(jié)算工資的。）后三天內(nèi)辦理夫妻房退房手續(xù)，由宿管人員安排保潔人員整理房間，并重新安排住進(jìn)集體宿舍。

第十二條員工根據(jù)個人需要，要求退出公司宿舍的，須向宿管員提出申請，征得宿舍管理人員同意后辦理退房手續(xù)，若個人未經(jīng)宿舍管理人員同意或未辦理手續(xù)自行搬出者，宿舍管理人員予其以50元至200元不等的處罰。

第十三條員工辦理退房手續(xù)時（如申請外住等），須請宿舍管理人員檢查宿舍內(nèi)的公有物品，根據(jù)具體損壞程度來確定賠償額度。

第十四條公司可根據(jù)員工上班時間、班組人員協(xié)調(diào)等因素對原來的宿舍安排進(jìn)行調(diào)整，員工都應(yīng)予配合。

二、衛(wèi)生要求

第十五條各宿舍員工應(yīng)共同保持衛(wèi)生整潔：

1、不向窗外或公共區(qū)域（走廊、樓梯）吐痰、倒水、及亂扔瓜皮果殼、紙屑、煙頭、酒瓶等雜物；

2、不得在門、墻上涂寫、刻畫和胡亂張貼；

3、保持陽臺整潔、無雜物；

4、保持衛(wèi)生間整潔、無異味，垃圾入袋；

5、不得將垃圾雜物丟入馬桶；

6、每月的每一周要進(jìn)行一次大掃除，每天的宿舍保潔工作由宿舍長全面安排和督導(dǎo)，并將值日表安排出來。（具體表參照《宿舍衛(wèi)生值日安排及要求》）。

三、水電管理

第十六條住宿員工應(yīng)節(jié)約用水、安全用電。

第十七條嚴(yán)禁私拉電線，私自改、拆裝水電表，如有損壞照價賠償。第十八條宿舍使用電器除公司配置電器、個人常用小電器（如：信息工具、日常個人護(hù)理器具）外，其它電器（如:炊具、大功率電器、有安全隱患電器等）不得使用。

第十九條若發(fā)現(xiàn)水電異常應(yīng)及時上報宿舍管理人員，由公司統(tǒng)一安排修善，如因人為導(dǎo)致的各項異常，公司將根據(jù)物價清單要求相關(guān)負(fù)責(zé)人賠償，無法確定責(zé)任人的公司將追究整個宿舍人員的責(zé)任。

第二十條用電方面，集體宿舍員工按每月▁▁度為限，超過度數(shù)按▁▁元/度計費，每月集體宿舍全部用電超過部分超過▁▁度時，所超過部分按▁▁元/度計費；雙職工宿舍、特殊班組人員宿舍用電按每月每間宿舍▁▁度為限，超過部分按▁▁元/度計費，每月每間宿舍全部用電部分超用部分超過▁▁度時，所有超過部分按▁▁元/度計費。

第二十一條用水方面，集體宿舍每月▁▁噸為限，超過部分按▁▁元/噸計費，每月集體宿舍全部超過部分超過▁▁噸時，所超過部分按▁▁元/噸計費；雙職工宿舍、特殊班組人員宿舍按每月每間▁▁噸為限，超過部分按▁▁元/噸計費，每月宿舍全部用水超過部分超過▁▁噸時，所超過部分按▁▁元/噸計費。

四、鑰匙管理

第二十二條為了確保宿舍安全，宿舍發(fā)放門鎖鑰匙一把，總務(wù)課備份一把。

第二十三條員工入住宿舍時必須到總務(wù)課處登記，方可領(lǐng)取鑰匙，并建立使用登記冊，員工搬離宿舍時應(yīng)交還鑰匙。

第二十四條宿舍鑰匙只能借給本宿舍宿友，非本宿舍宿友一律不借，若私自外借，該員工需承擔(dān)相應(yīng)的防盜防火責(zé)任。

第二十五條員工不準(zhǔn)私自調(diào)換門鎖和私自配鑰匙，由于保管不善導(dǎo)致鑰匙丟失，須馬上報告宿舍管理人員，由宿舍管理人員另配，并由遺失者付工本費，如不報導(dǎo)致宿舍失竊，由遺失鑰匙者承擔(dān)全部損失。

第二十六條員工搬離宿舍時要交還全部鑰匙，如沒有鑰匙或所交鑰匙與鎖不配套者須賠償工本費。

第二十七條無特殊情況，宿舍管理人員不得外借備用鑰匙，如員工有必要時，須攜帶相關(guān)證件到總務(wù)課處辦理。

五、安全管理

第二十八條公司宿舍樓設(shè)立值班室，實行24小時值班。

第二十九條為了保持各同仁充沛的精力和身體健康，宿舍樓6:00開門、23:00關(guān)門，23:30以后員工進(jìn)入宿舍樓應(yīng)出示有效證件，并登記說明原因，三次以上或拒不出示證件而強(qiáng)行進(jìn)入者，值班人員有權(quán)將其請出，并于次日上報公司人資部。

第三十條上班期間（包括晚上加班），任何員工都不得隨意進(jìn)入宿舍辦私事，如有特殊情況，員工須向宿舍管理人員/保安出示帶有車間主管與辦公室倆方的簽字的書面材料，方可進(jìn)入宿舍，否則視其為擅自離崗、曠工。

第三十一條外來人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入員工宿舍，保安有權(quán)查驗進(jìn)入宿舍樓的員工證件（含工卡），客戶代表或其他特殊來賓須持辦公室開具的通行證方可進(jìn)入宿舍樓。

第三十二條住宿員工應(yīng)妥善管理好自己的生活用品、貴重物品、現(xiàn)金及銀行卡，不準(zhǔn)將房門鑰匙私借他人，不準(zhǔn)私調(diào)門鎖。

第三十三條提高安全防范意識，宿舍內(nèi)不準(zhǔn)存放易燃、易爆和有害物品。第三十四條保持走廊、安全通道及樓梯通暢，不準(zhǔn)堆放雜亂物品。第三十五條嚴(yán)禁燃放煙火爆竹，禁止亂扔玻璃瓶等雜物。

第三十六條不準(zhǔn)私拉電線，禁止使用電爐（電磁爐）、電熱壺、電熱杯、酒精爐、煤油爐、取暖器、卡式爐等器具。禁止使用蠟燭（特殊情況除外），焚燒廢紙、亂丟煙蒂。

第三十七條宿舍內(nèi)禁止買賣商品，嚴(yán)禁酗酒、斗毆、賭博。

第三十八條住宿員工應(yīng)積極配合工作人員進(jìn)行的安全、衛(wèi)生檢查。第三十九條禁止高聲播放音樂、吹奏樂器和高聲喧嘩、起哄、擾亂周圍環(huán)境。

第四 十條不得隨便動用消防設(shè)施，損壞應(yīng)照價賠償，并給予嚴(yán)懲。第四十一條攜帶大件貴重物品離廠，攜帶者必須出示有效證件并登記，經(jīng)值班人員查驗后方可帶出。

第四章宿舍違紀(jì)處罰明細(xì)

第四十二條不服從宿舍管理人員安排，私自移動床位、強(qiáng)占宿舍鋪位或唆使他人強(qiáng)占鋪位者，一次性處罰款50元；

第四十三條造成宿舍或公共財物損壞者，公司將按照《宿舍物品及維修服務(wù)價格表》確定的賠償追究當(dāng)事人責(zé)任；

第四十四條未經(jīng)宿舍管理人員同意、評估、登記，員工自行搬離宿舍，宿舍管理人員有權(quán)予以50元至200元不等的處罰；

第四十五條向窗外或公共區(qū)域（走廊、樓梯）吐痰、倒水及亂扔瓜皮果殼、紙屑、煙頭、酒瓶等雜物，一次處罰款20元；

第四十六條在門、墻上涂寫、刻畫、胡亂張貼、涂寫刻畫、隨意釘掛物品，一次處罰款50元；

第四十七條私自拆裝水電表，一次性處罰款50元，如有損壞追加賠償； 第四十八條私拉電線，使用禁用電器、電力設(shè)施，一次處20元至100元不等的罰款；

第四十九條私自將鑰匙借給非本宿舍人員使用，一次處罰款20元； 第五十條私自調(diào)換門鎖和私自配帶其它宿舍鑰匙，一次處罰款50元； 第五十一條上班期間未經(jīng)允許，私自進(jìn)入宿舍辦事，一次處罰款20元； 第五十二條未經(jīng)保安允許、登記，強(qiáng)行攜帶外來人員進(jìn)入宿舍，處罰款50至500元不等，違紀(jì)者管理人員可視情節(jié)輕重增減處罰金額；

第五十三條在宿舍內(nèi)存放易燃、易爆和刀具等有害物品，一次處罰款100元；

第五十四條在走廊、樓梯等公共區(qū)域堆放雜亂物品或垃圾，并未及時清理一次罰款20元；

第五十五條在宿舍區(qū)內(nèi)燃放煙花爆竹，亂扔玻璃瓶等雜物，一次處罰款50元；

第五十六條在宿舍內(nèi)違規(guī)使用蠟燭、焚燒廢紙、亂扔煙蒂，一次處罰款50元；

第五十七條在宿舍樓內(nèi)酗酒、斗毆、賭博、等其它不良行為，一次處罰款100元至500元，情節(jié)嚴(yán)重者直接扭送公安機(jī)關(guān)；

第五十八條休息時間內(nèi)高聲播放音樂、吹奏樂器、高聲喧嘩、起哄、擾亂周圍環(huán)境，一次處罰款20元；

第五十九條私自動用消防設(shè)施，一次處罰款500元；

第六十條攜帶大件物品離廠時，拒絕保安檢查一次處罰款50元； 第六十一條利用飲用水洗衣服或其它物品，一次處罰金20元；

第六十二條宿舍管理人員認(rèn)定擾亂休息環(huán)境、危害人身財產(chǎn)安全的其它行為，屢勸不聽者，一次處罰款50元；

第六十三條在原則上，宿管人員對違紀(jì)員工給予一次書面警告，第二次開始處予罰款，情節(jié)惡劣者可直接請出宿舍或移交公安機(jī)關(guān)。

第三篇：集團(tuán)印章管理規(guī)定

集團(tuán)印章管理規(guī)定

一、總則

1.為規(guī)范集團(tuán)及下屬子公司的印章管理，防范經(jīng)營管理風(fēng)險，結(jié)合工作實際，特制定本規(guī)定。

2.本規(guī)定適用于集團(tuán)及房地產(chǎn)類子公司。

3.本規(guī)定中的印章是指集團(tuán)及子公司的公章、合同章、法人代表名章、董事會章和部門章。財務(wù)印章（財務(wù)專用章、法定代表人印章、發(fā)票專用章及各類結(jié)算專用章等）的管理按集團(tuán)財務(wù)管理心的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.印章由集團(tuán)總裁辦公室（以下簡稱“總裁辦”）、各子公司行政部門負(fù)責(zé)管理，集團(tuán)總裁辦對集團(tuán)及下屬子公司的印章管理工作實施統(tǒng)一制度建設(shè)、人員培訓(xùn)、督察考核等常規(guī)管理。

二、印章管理員

1.印章管理員是履行印章管理職責(zé)的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)印章的日常管理和使用。財務(wù)人員不得兼任印章管理員。

2.印章管理員實行“AB角”制度，即在印章管理員因出差或其他原因離開崗位較長時間時，由備選人員擔(dān)任臨時印章管理員，行使印章管理員的職責(zé)。

3.印章管理員平時應(yīng)對臨時印章管理員做好印章管理制度和操作流程的培訓(xùn)。印章管理員對臨時印章管理員的印章管理及使用承擔(dān)連帶責(zé)任。

4.印章管理員及臨時印章管理員由各公司選報，各公司行政、人力資源部門填寫《印章管理員選報審批表》（附表一）后逐級上報，由集團(tuán)董事長批準(zhǔn)。子公司不得自行任命或撤換印章管理員。

5.印章管理員及臨時印章管理員須在《印章管理員選報審批表》上與集團(tuán)簽訂責(zé)任狀以明確其職責(zé)，印章管理員上崗前應(yīng)學(xué)習(xí)本辦法及其他相關(guān)規(guī)章制度，接受總裁辦開展的崗前培訓(xùn)。

6.印章管理員辦理離職手續(xù)時，應(yīng)向公司行政、人力資源部門做出書面承諾，對其在擔(dān)任印章管理員期間未記錄于《印章使用登記簿》的用印，愿意承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。離任和接任的印章管理員應(yīng)在《印章使用登記簿》封面上簽名交接，并注明交接日期。

三、印章的刻制和繳銷

1、嚴(yán)格按照《印章刻制、繳銷申請表》（附表二）的要求，寫明印章刻制的原因、使用范圍、樣式、尺寸等內(nèi)容后逐級報批。

2、總裁辦將經(jīng)逐級審批的《印章刻制、繳銷申請表》報集團(tuán)董事長批準(zhǔn)。

3、經(jīng)董事長批準(zhǔn)的印章刻制、繳銷，由總裁辦負(fù)責(zé)辦理，并填寫《印章管理檔案表》（附表三）報總裁辦備案。

4、各公司行政部門向集團(tuán)總裁辦申領(lǐng)有集團(tuán)標(biāo)記的《印章使用登記簿》（另發(fā)），印章可啟用?！队≌率褂玫怯洸尽酚杉瘓F(tuán)統(tǒng)一制作下發(fā)，不得使用其他文本代替，其領(lǐng)用實行“以舊換新”原則，使用完畢的《印章使用登記簿》應(yīng)上交總裁辦保管。

5.印章刻制過程中如有以下情況的，集團(tuán)將嚴(yán)格追究其經(jīng)濟(jì)、行政和法律責(zé)任：

5.1未按照國家及公安部法律法規(guī)規(guī)定的程序刻制印章的； 5.2未經(jīng)批準(zhǔn)擅自刻制印章的； 5.3偽造印章的。

6.因機(jī)構(gòu)撤銷、合并、更名，或由于印章樣式改變，印章久用致使字跡不清等原因停用印章時，應(yīng)辦理繳銷手續(xù)，其程序為：

6.1各公司行政部門及時填寫《印章刻制、繳銷申請表》并逐級報批； 6.2集團(tuán)總裁辦將經(jīng)逐級審批的《印章刻制、繳銷申請表》報集團(tuán)董事長核準(zhǔn)；

6.3印章繳回總裁辦封存或銷毀，印章應(yīng)由兩人以上共同銷毀。任何公司和個人都不得私自保留廢棄印章。

四、印章的保存和管理

1.公章、合同章、部門章、法人章、董事會章由印章管理員統(tǒng)一保管。

2.印章的用印批準(zhǔn)人和印章保管人不得為同一人。公章、合同章與財務(wù)印章的保管人不得為同一人。

3.印章管理員應(yīng)注意印章的日常保養(yǎng)及清潔，延長印章的使用壽命，保持印跡清晰。

4.印章管理員對印章必須妥善保管，不準(zhǔn)隨便將印章放在桌子上，離開或不用時必須將印章收存鎖好，有條件的應(yīng)存放于保險柜中，以防丟失，若丟失應(yīng)立即向總裁辦報告。

五、印章的使用 1.用印必須登記，除《印章使用登記簿》之外，根據(jù)用印文件的不同情況，可分別使用《印章使用申請單》（附表四）、《合同會簽審批單》、《發(fā)文稿紙》等作為用印依據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)的用印，申請人用印時應(yīng)在《印章使用登記簿》上登記備案，但批準(zhǔn)人不需在《印章使用登記簿》上簽字。

2.合同用印與其他類別用印應(yīng)分別登記，同一公司可登記在一本《印章使用登記簿》上，根據(jù)工作實際需要以標(biāo)簽注明合同類、發(fā)文類、其它類等不同類別。

3.印章管理員必須親自用印，用印前應(yīng)當(dāng)按照批準(zhǔn)人的審批意見，審查用印文件的審批流程、文件內(nèi)容、格式等，確認(rèn)無誤后方可用印。用印時要求圖章清晰、端正，位置適當(dāng)（一般應(yīng)蓋在文件的落款與日期之間，騎年壓月處），對兩頁以上的文件原則上應(yīng)加蓋騎縫章。

4.印章原則上不得外借，如有特殊情況確需借用，須由借章人員填寫《印章外借申請表》（附表五），經(jīng)總裁辦報集團(tuán)董事長核準(zhǔn)。

一般情況下印章管理員應(yīng)作為監(jiān)管人與借章人員一并辦理印章外借期間的用印事項，由于特殊情況印章管理員不能作為監(jiān)管人時，則由公司委派一名人員作為監(jiān)管人，印章由監(jiān)管人保管，用印時監(jiān)管人與借章人員應(yīng)同時在場，對印章的使用內(nèi)容予以審核。借章人員與監(jiān)管人對印章外借期間的用印風(fēng)險承擔(dān)一切責(zé)任。

印章外借使用完畢后，應(yīng)及時辦理歸還手續(xù)。印章管理員須督促借章人員按時歸還外借的印章。

5.印章管理員對下列用印申請，應(yīng)當(dāng)拒絕或暫緩辦理：

5.1未經(jīng)批準(zhǔn)人簽字核準(zhǔn)的； 5.2批準(zhǔn)人越權(quán)審批的； 5.3超出規(guī)定的使用范圍的； 5.4規(guī)章制度未作出規(guī)定的。

對于上述情況的用印申請，印章管理員應(yīng)立即向總裁辦報告。

六、使用范圍及審批權(quán)限

1.紅頭文件用印按照集團(tuán)《公文管理條例》的規(guī)定履行報批手續(xù)，以經(jīng)公司董事長簽發(fā)的發(fā)文稿紙作為用印依據(jù)。2.合同用印按照集團(tuán)《合同管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以《合同會簽審批單》作為用印依據(jù)。合同履行過程中對合同權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生影響的文件用印，審批程序與合同用印一致。

3.訴訟、仲裁、行政處罰等法律文書、行政文書用印，經(jīng)法務(wù)部、法律顧問審核后，由集團(tuán)副總裁核準(zhǔn)。

4.辦理企業(yè)設(shè)立、變更、注銷登記等工商事務(wù)用印，按照集團(tuán)《工商事務(wù)辦理規(guī)定》的要求履行報批手續(xù)，以集團(tuán)董事長簽發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部工作底稿》及簽署的工商登記材料作為用印依據(jù)。

5.向政府有關(guān)部門報送的文件用印，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。但對于具備下列條件之一的文件由集團(tuán)董事長核準(zhǔn)：

5.1涉及對外承諾的；

5.2可能導(dǎo)致集團(tuán)、子公司承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任的； 5.3對項目運營帶來較大影響的；

5.4子公司總經(jīng)理無法承擔(dān)由此帶來的后果的。

6.對外出具的具有擔(dān)保性質(zhì)的文件用印，經(jīng)法律顧問審核后逐級報批，報集團(tuán)董事長核準(zhǔn)。

7.辦理銀行開、銷戶、變更手續(xù)需用印的，按照集團(tuán)《財務(wù)管理制度（試行）》中關(guān)于銀行存款管理的相關(guān)規(guī)定履行報批手續(xù)，以集團(tuán)董事長批準(zhǔn)的《單位銀行賬戶開/銷戶/變更申請表》作為用印依據(jù)。

8.對外出具財務(wù)報表（包括對外提供有關(guān)資料）需用印的，逐級報批至集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。

9.工程招投標(biāo)、工程結(jié)算審價等文件用印，按照集團(tuán)《工程招投標(biāo)、采購管理辦法》及《成本控制管理制度》規(guī)定的審批程序履行報批手續(xù)，由分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

其他工程建設(shè)相關(guān)文件、表單、工程資料的用印，按照集團(tuán)工程管理相關(guān)制度的規(guī)定履行報批手續(xù)，由分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

10.辦理人力資源工作（包括錄用、退工、養(yǎng)老金、公積金申報等）需用印的，由人力資源部經(jīng)辦，由分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。涉及用印批準(zhǔn)人自身的人力資源相關(guān)事務(wù)用印須報上一級主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，不得自行批準(zhǔn)用印。涉及董事會任免的人員由董事會核準(zhǔn)，涉及集團(tuán)統(tǒng)一任免人員由集團(tuán)董事長核準(zhǔn)。11.外出聯(lián)系工作需開具公司證明、介紹信的用印，履行審批手續(xù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總裁辦核準(zhǔn)。

12.員工辦理公派或因私出國（境）手續(xù)用印，履行審批手續(xù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總裁辦核準(zhǔn)。

13.員工因私開具有關(guān)證明用印，履行審批手續(xù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，證明所涉及內(nèi)容之專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由總裁辦核準(zhǔn)。涉及用印批準(zhǔn)人需因私開具有關(guān)證明的應(yīng)報上一級主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，不得自行批準(zhǔn)用印。不得開具與事實不符的證明。

14.車輛辦理檢車、保險等相關(guān)手續(xù)的用印，由總裁辦分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

15.不得在空白紙張、證明、表格上用印，不得在內(nèi)容殘缺可能引發(fā)事端的文件上用印。不得開具空白證明或介紹信。

16.董事會章僅限處理股東會、董事會事務(wù)使用，由集團(tuán)董事長核準(zhǔn)用印。17.部門章嚴(yán)格限于在集團(tuán)內(nèi)部的工作聯(lián)系或?qū)ν廪k理一般事務(wù)性工作，絕對不可用于對外簽訂具有經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的任何形式的委托書、意向書、合同或其他任何具有行政效力、法律后果的文件。

18.日常工作中應(yīng)盡量減少印章的使用頻率，可以簽名確認(rèn)的文件應(yīng)避免使用印章。

七、檔案管理

1.集團(tuán)總裁辦及各公司行政部門應(yīng)如實填寫《印章管理檔案表》，記錄本單位各類印章的刻制、使用、繳銷等情況，并及時報集團(tuán)總裁辦備案。

總裁辦應(yīng)建立集團(tuán)及各公司印章管理員管理檔案，記載印章管理員選報、獎懲、離任等信息。

2.印章管理員應(yīng)妥善保管《印章使用登記薄》及其他用印依據(jù)（《印章使用申請單》、《合同會簽審批單》、《發(fā)文稿紙》等），以備核查。

印章管理員應(yīng)在每月5日前將上個月的《印章使用申請單》、《合同會簽審批表》、《發(fā)文稿紙》等其他用印依據(jù)分類裝訂管理、備查。

《印章使用登記簿》的領(lǐng)用實行“以舊換新”原則，使用完畢的《印章使用登記簿》應(yīng)上交總裁辦統(tǒng)一存檔。

3.用印文件按照集團(tuán)《檔案管理制度》的要求由相關(guān)部門負(fù)責(zé)存檔，印章管理員應(yīng)記錄用印文件的存檔情況，以便查詢。

八、管理責(zé)任 1.印章管理員、用印批準(zhǔn)人必須嚴(yán)格按本規(guī)定操作執(zhí)行，違者將根據(jù)情節(jié)輕重給予扣罰相當(dāng)3個月考核工資或一個月工資以上金額的經(jīng)濟(jì)處罰或記大過以上直至辭退的處分，并承擔(dān)因過失或過錯而造成的全部經(jīng)濟(jì)損失，性質(zhì)特別嚴(yán)重觸犯刑律的，將依法追究法律責(zé)任。印章管理員對不符合用印條件仍違規(guī)操作，或明知他人違規(guī)用印而未加以有效制止的，或?qū)τ糜∩暾埲怂峤坏牟牧衔幢M職審查而草率用印的，不論是否造成實際損失均應(yīng)接受上述處分、處罰；造成集團(tuán)或子公司損失的，由印章管理員負(fù)責(zé)賠償一切損失。

2.各公司至少每半年開展一次印章管理自查，并將自查情況報總裁辦?？偛棉k每年對各單位印章管理情況開展1-2次檢查評比，集團(tuán)將對“印章管理先進(jìn)單位”和“印章管理先進(jìn)個人”的業(yè)績納入考核中。

3.各公司印章管理工作納入單位以及單位負(fù)責(zé)人的業(yè)績考核體系，印章管理工作被評為不合格的，不得參評當(dāng)集團(tuán)的任何榮譽獎項，并對責(zé)任人酌情處理。

九、附則

各子公司參照本規(guī)定制定相關(guān)管理細(xì)則，報集團(tuán)總裁辦備案，本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，原印章管理相關(guān)規(guī)定同時廢止。

本規(guī)定由集團(tuán)總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：關(guān)于集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)通訊管理規(guī)定

瀚德集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)通訊（微信群、QQ群）暫行管理規(guī)定

現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有著便于溝通聯(lián)絡(luò)的優(yōu)勢，為了公司員工、上下級之間更密切的聯(lián)系，溝通，更好地促進(jìn)員工相互之間的工作交流及相互學(xué)習(xí)，提高辦公效率，公司設(shè)立“瀚德人”微信群和“廣西瀚德集團(tuán)有限公司”QQ群，為規(guī)范管理特制定如下規(guī)定。

一、微信及Q群設(shè)置

1、群名設(shè)置后不得隨意更改。

2、群成員必須為公司在冊員工，所有群員在進(jìn)入微信及QQ群后，一律以真實姓名為群昵稱。

3、人員離職或調(diào)離，群管理員要及時給予請出、清除。

二、微信及Q群內(nèi)發(fā)布的內(nèi)容

1、微信及Q群是員工對公司發(fā)展建言獻(xiàn)策，傳遞業(yè)務(wù)信息，實現(xiàn)資源共享的公眾交流平臺，主要用于公司各部門和員工進(jìn)行工作事務(wù)的聯(lián)系、學(xué)習(xí)、交流、培訓(xùn)、通知、傳遞或信息共享等。

2、群成員應(yīng)時常主動關(guān)注群公告、相冊、文件、活動及群消息提示，便于相互聯(lián)系，獲取信息，需作出回復(fù)的及時作出回復(fù)，并按要求落實相關(guān)工作。

3、在群內(nèi)交流必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息管理規(guī)定，嚴(yán)禁散布和轉(zhuǎn)發(fā)不良政治傾向、宗教、色情、暴力、賭博等內(nèi)容。

4、嚴(yán)格保守公司秘密，對業(yè)務(wù)通報、群內(nèi)信息、工作內(nèi)容等嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)給無關(guān)人員。

5、群成員有任何意見或問題都可以直接向管理員當(dāng)面提出，公司一律認(rèn)真對待。嚴(yán)禁任何人在群里隨意發(fā)布對公司不利的言論。

6、嚴(yán)禁在未經(jīng)當(dāng)事人許可的前提下將其通訊資料、肖像、照片、個人信息等隨意在群內(nèi)及其他網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布。

7、上班時間不許在微信群和Q群里閑聊。

8、群成員如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的情況發(fā)生，請向管理員投訴，一經(jīng)核實，將嚴(yán)肅處理。

三、微信及Q群的管理

1、微信、Q群由各管理員管理，進(jìn)行：準(zhǔn)入放行、請出、發(fā)布群公告、更改群名片等操作。群內(nèi)其他人員除經(jīng)授權(quán)外不得進(jìn)行此類群管理操作。

2、微信群管理員：陳嬡；Q群管理員：盧智琴；群成員必須自覺遵守群管理規(guī)定，自覺接受管理員的管理；

3、管理員定期更新群共享文件：包含培訓(xùn)資料，最近活動信息（根據(jù)活動計劃時間，及時撤銷）。

四、附則

1、本規(guī)定有未盡事宜或隨著公司發(fā)展有些條款不適應(yīng)公司要求，各部門可提出寶貴意見。

2、遇到網(wǎng)絡(luò)不通暢、不能上網(wǎng)、打印故障等影響上網(wǎng)及辦公問題時請及時聯(lián)系公司網(wǎng)絡(luò)管理員蘇利達(dá)解決，不能擅自更改IP地址。

3、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：集團(tuán)辦公樓管理規(guī)定

關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)

辦公樓管理規(guī)定（試行）》的通知

集團(tuán)辦公樓管理規(guī)定（試行）

為樹立集團(tuán)良好的公眾形象，體現(xiàn)集團(tuán)工作人員良好精神面貌，維護(hù)辦公區(qū)域秩序，特制定《辦公樓管理管理規(guī)定（試行）》，請各部室員工認(rèn)真遵照執(zhí)行。

一、對外來人員進(jìn)入辦公樓的管理

(一）保安人員對到集團(tuán)辦公樓辦事的外來人員進(jìn)行有關(guān)證件登記后，指引到有關(guān)部門辦公室。

（二）保安人員對上訪人員來訪，在與有關(guān)部門溝通后，1

指引上訪人員到有關(guān)部門。需見集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的，須經(jīng)有關(guān)部門同意，由有關(guān)人員引領(lǐng)進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)辦公室或到指定辦公室等待。

（三）對非集團(tuán)機(jī)關(guān)到辦公樓參加會議的人員，主辦單位人員事前要與辦公樓保安人員取得聯(lián)系。

（四）不得將與工作無關(guān)的人員帶進(jìn)辦公樓內(nèi)。

二、辦公紀(jì)律及物品管理

（一）自覺維護(hù)辦公樓秩序，保持工作場所的安靜，不得在辦公樓內(nèi)大聲喧嘩；不得在公共辦公室及會議室吸煙。

（二）辦公桌面要簡潔，辦公用品擺放整齊；辦公室內(nèi)不得堆放有礙辦公的雜物，個人生活用品和書籍入柜。

（三）妥善保管紙張等可燃性物品；不得在辦公室和公共區(qū)域堆放易燃、易爆、有毒等危險物品和其他易燃、易爆器具；嚴(yán)禁私接、更改電器線路和設(shè)備；下班須關(guān)燈、關(guān)空調(diào)、電腦、關(guān)窗鎖門。

（四）各辦公室的燈光照明要做到節(jié)約用電，使用空調(diào)時須關(guān)閉門窗；使用中要愛護(hù)開水器和節(jié)約用水；任何人不得損壞消防設(shè)備。

（五）機(jī)關(guān)工作人員工作調(diào)動時，配備的辦公設(shè)備按規(guī)定移交。

三、環(huán)境衛(wèi)生管理

（一）各單位辦公室、會議室等室內(nèi)衛(wèi)生由各單位負(fù)責(zé)

保潔，垃圾袋裝后放于指定衛(wèi)生間指定位置。

（二）公共區(qū)域的室外道路及停車場的清雪由集團(tuán)辦公室對各部室劃分責(zé)任區(qū)；各部室在雪停后，及時組織人員進(jìn)行清理，不得拖延。

（三）衛(wèi)生間要保持清潔，大小便入池、使用后及時沖洗，衛(wèi)生紙扔進(jìn)紙簍內(nèi)。殘茶倒入衛(wèi)生間內(nèi)的筐內(nèi)，嚴(yán)禁殘茶倒入水池內(nèi)。

（四）不得隨意在外墻、走廊和室內(nèi)的墻壁、門窗上粘貼圖畫、宣傳廣告及安裝物品；不得在窗外懸掛衣物等物品；不得拆卸建筑裝飾；不得在地面上拖拉重物和用水沖刷地面。

（五）辦公樓內(nèi)，不得隨地吐痰、潑臟水，亂扔煙蒂、果皮紙屑等雜物。

（六）集團(tuán)辦公室對保潔的工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。

四、車輛停放管理

（一）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)車輛停放在辦公樓南側(cè)停車場；機(jī)關(guān)部室工作人員車輛及外來辦事車輛停放在辦公樓東側(cè)或東南側(cè)停車場；自行車、摩托車、電動車停放在辦公樓北側(cè)車棚。

（二）辦公樓門口和通道嚴(yán)禁停放車輛。

（三）進(jìn)入辦公樓前車輛嚴(yán)禁鳴笛。

（四）保安部門及人員對進(jìn)入辦公區(qū)的車輛駕駛員提醒和警示必須遵守安全消防規(guī)定，嚴(yán)禁載有易燃易爆、劇毒物

品的車輛進(jìn)入辦公區(qū);嚴(yán)禁載重車輛、出租車及其他無證車輛進(jìn)入辦公區(qū)。

（五）保安人員及清潔人員提醒停車場的車輛司機(jī)保持好清潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)在場內(nèi)亂丟垃圾、雜物。