第一篇：局黨委議事規則

為切實貫徹黨的民主集中制，確保我局黨委重大決策、重要工作部署的貫徹落實，堅定不移地完成上級黨委織和市委、市政府部署的各項工作任務，根據《中國共產黨章程》和有關規定精神，制定本規則。

一、議事范圍

1、學習傳達貫徹中央、省、市委、市政府和上級局黨委重要指示、有關工作部署。

2、研究決定事關我局的重大工作部署、長遠發展規劃、年度工作計劃、重大改革措施和管理規定；向市委、市政府和州局黨委的重要請示或報告；以市局黨委名義下發的重要文件或工作部署。

3、研究決定領導班子成員分工、內部機構設置；機關黨的思想、組織、作風和廉政建設重要事項。

4、干部的選拔、配備、調整、任免、獎懲；后備干部的培養計劃；重大人事管理問題。

5、專項或大額資金的安排、管理和使用。

6、內部重大違法、違紀案件查處；重大典型案件的內部通報或公開曝光。

7、市委、市政府和上級局交辦的其他重要事項。

8、機關作風建設、精神文明建設及其他需要提交黨委決定的重要事項。

二、議事原則

1、以科學發展觀為指導，全面貫徹執行黨的基本路線和基本綱領，自覺維護黨中央的權威，在思想上、政治上同黨中央保持高度一致。

2、堅持解放思想，實事求是，結合我市國稅工作實際貫徹黨的方針、政策和市委、市政府、上級局的指示、決定，創造性地開展工作。

3、貫徹民主集中制，實行集體領導和個人分工負責相結合的制度，按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則議事和決策。

4、堅持在憲法和法律、黨章規定的范圍內活動。

三、議事會議

1、黨委議事會議即黨委會議每月或每季召開一次，如遇重要情況可臨時決定召開。

2、黨委會議由黨委書記召集并主持。黨委書記不能出席會議的，可委托黨委成員召集并主持。

3、黨委會議出席人員為黨委成員。根據需要可確定有關人員列席會議。

4、黨委會議議題由黨委書記確定。會議召開時間、議題，應提前通知各位黨委成員，必要時有關會議材料應提前印發黨委成員。

5、黨委會議必須有半數以上黨委成員到會方能舉行；特別重大問題和干部人事任免必須有三分之二以上黨委成員到會方能舉行。黨委成員因故不能參加會議的，應向黨委書記請假，請假人對會議議事問題的意見，可在會前以書面形式提交黨委。

6、凡提交黨委會議討論的議題，應事先進行深入的調查研究，認真分析，提出明確意見和建議。必要時還須提交兩個以上可供比選的方案。分歧較大的重要問題，一般不急于提交黨委會議。

四、議事決策

1、黨委會議堅持“一事一議”，每位黨委成員應圍繞中心議題，獨立思考，充分發表意見，通過充分討論，統一思想，形成共識。會議主持人在集中討論意見后，提出決定方案或意見。

2、黨委會議決定，實行少數服從多數的原則。對少數人的不同意見，應當認真考慮。

3、對重要問題產生不同意見，發生分歧，雙方人數接近，除了在緊急情況下按照多數意見執行外，一般應暫緩作出決定，待進一步調查、醞釀后再提交會議討論。在特殊情況下，可將分歧情況，向上級黨委織報告，請求裁決。

4、黨委會議對決定事項進行表決時，贊成者超過應到會黨委成員半數為通過；會議決定多個事項時，應逐項表決；涉及干部人事推薦、提名、任免、獎懲事項，應逐個表決。

五、議事紀律

1、黨委會議應保持良好的會場秩序，非緊急事宜不得隨意進出會場或辦理與會議無關的事務。

2、參加會議人員必須嚴格遵守保密紀律，個人發言、表決，特別是不同意見，不得向外泄漏、擴散。會議記錄、文件及有關材料要嚴格保管，堅決杜絕失密、泄密事件的發生。涉及干部任免，除指定找有關人員談話者外，其他同志不得提前與有關人員通氣。

3、會議議題凡涉及到本人或親屬，需要回避的，應當自覺申請回避。

六、決議執行

1、黨委會議對重要問題一經決定，必須堅決貫徹執行，不得隨意更改。個別成員有不同意見可以保留，也可以向上級組織反映，但在未更改前，必須維護和執行，以保證黨委決定的嚴肅性。

2、黨委會議決定事項，由黨委成員按分工組織實施，其他成員積極配合，抓好落實。

3、黨委成員在貫徹落實黨委決定時，如遇有新情況和重大問題，要及時向黨委匯報，必要時提交黨委會議研究決定。

4、市局人事教育科負責黨委會議會務工作、負責編發黨委會議決定事項紀要、負責對黨委會議決定事項督辦落實。

第二篇：黨委議事制度

（1）黨委會議實行集體領導。

（2）黨委會由黨委主要負責人召集并主持，會議的議題由黨委會或常委會提出。

（3）會議討論的文件由黨委主要領導、常委或有關部門準備。

（4）召開黨委會的日期和議題，除臨時召集以外，一般應在會前通知委員。

（5）黨委會必須有半數以上的委員到會方能舉行。決定重要干部的職務任免或提名，必須有三分之二以上的委員到會方能開會和表決。

（6）委員不能出席會議時，對會議的議題如有意見或建議，可在會議召開前提出。

（7）黨委會在決定問題時，應當進行充分的討論，采取無記名投票、舉手表決或口頭決議等方式進行。

（8）表決時，贊成人數必須超過到會委員半數以上方能生效。

（9）黨委會通過的決議和文件，經會議同意可在黨內通報或傳達。未經會議批準傳達，不得向外泄露。

（10）每次會議均要做好記錄，形成會議紀要。須傳達時由書記簽發，或由書記委托其他領導簽發。

（11）決定的事項由黨委辦公室負責催辦，并將落實情況向黨委匯報。

第三篇：董事會議事規(香港)

董事會議事規則

第一章 總 則

第一條 為規范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權益，特制定本規則。

第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（下稱“《香港上市規則》”）、《公司章程》及其他現行法律、法規、規范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規定的法律、法規、規范性文件外，亦應遵守本規則的規定。

第四條 在本規則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發給公司。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

（七）法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（十）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權;

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態度勤勉行事，并對所議事項發表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關公司的重大報道，及時了解并持續關注公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉有關問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

有上述關聯關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關聯董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關聯董事的定義和范圍根據公司上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

除非有利害關系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規定的除外。

第十三條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

（一）公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術改造、投資發展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第二十九條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；

（九）公司上市地證券監管機構和交易所所規定由董事會決定的關聯交易事項；

（十）決定公司內部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關人員；

（十七）聽取公司首席執行官的工作匯報并檢查首席執行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規及公司章程另有規定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發現股東或實際控制人有侵占公司資產行為時應啟動對股東或實際控制人所持公司股份“占用即凍結”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的資產處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）提名首席執行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權。

第三十二條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。有緊急事項時，經三分之一以上董事或公司首席執行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權；

（二）公司的監事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權向董事會提出議案的機構和人員包括：

（一）公司首席執行官應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司的經營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內部管理機構設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司有關信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執行官；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關確定董事會運用公司資產所作出的風險投資的權限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數以上獨立董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關議案的提出人須在提交有關議案時同時對該議案的相關內容作出說明。

第四十條 董事會在向有關董事發出會議通知時，須將會議相關議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數的董事（包括按公司章程規定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，根據公司章程的規定和其他法律、行政法規規定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成，反對或棄權的票數）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內容：

（一）會議通知發出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由；

（五）涉及關聯交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發表意見的，說明事前認可情況或者所發表的意見；

（七）審議事項的具體內容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內容均應符合法律、法規、公司章程和本規則的規定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現任監事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的 人及時得有關記錄和文件；

（四）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容；

（十一）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、證券交易所其他規定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規則由董事會制定，經股東大會決議通過，自通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會。

第五十五條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第四篇：黨委議事決策議事規則

沐撫辦事處初級中學黨委議事規則

為堅持和健全黨的 民主集中制原則和集體領導制度，更好的發揮黨委會在處理日常工作中的決策和保證監督作用，根據黨內有關法規和黨的十五大精神，結合學校的實際，特制訂本議事規則。

一、議事原則

１、堅持認真貫徹黨的基本路線和基本方針、維護大局的原則。在重大問題上同黨中央保持一致，保證上級組織政令暢通。

２、堅持解放思想、實事求是的原則。注意運用馬克思主義的基本立場和方法分析和解決問題，創造性地開展工作，講實話、講真話，在充分發表意見的基礎上，形成符合實際的正確決策。

３、堅持民主集中制原則。堅持民主基礎上的集中和集中指導下的民主相結合，防止個人說了算和極端民主化的兩種傾向。對重大問題實行一人一票表決制，允許發表各種 不同的意見，嚴格按少數服從多數的原則作出決定。

４、堅持集體領導和個人分工負責相結合的原則。凡屬黨委會職責范圍內決定的問題，必須由集體討論決定，任何個人或少數人無權決定重大問題。個人對集體作出的決定如有不同意見，在堅決執行的前提下，可以保留意見，也可以向上級組織報告。每個成員對分管的工作要敢于負責，切實履行職責；對不屬于自己分管的工作也要關心，主動提出意見和建議。

５、堅持保密原則。對應該保密的會議內容和討論情況，與會人員必須嚴守秘密，不得泄露。

二、議事內容

１、貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織指示、決議的主要措施；２、加強黨的建設的規劃措施及重要問題；

３、加強精神文明建設的規劃措施；

４、堅強和改進黨的思想政治工作的重要措施；

５、學校黨員大會的組織籌備；

６、學校干部的管理、獎懲等重要制度的制定、修改和廢除；

７、報請上級任免的干部，后備干部的確定；

８、學校黨風廉政建設的重要問題；

９、校黨委和工會、團的機構設置及定員編制；

１０、工會工作有關重大問題，主要有：（１）貫徹上級黨委對工會工作的重要指示和上級工會的重要決議的意見；（２）學校職代會的有關事宜；（３）報上級表彰命名的勞模、先進工作（生產）者和學校表彰的先進工作（生產）者；（４）工作計劃、總結；

１１、團委工作有關重大問題，主要有：（１）團代會的有關事宜；（２）工作計劃、總結；（３）工作中的重要問題。

１２、干部審查中的重要問題；

１３、學校黨委表彰決定和報請上級表彰的先進黨組織和優秀個人；１４、黨委的工作計劃、總結，向上級報送的重要請示、報告；１５、黨委重要制度的制定、修改、廢除；

１６、組織發展工作，主要有：發展計劃、各支部發展黨員工作；１７、綜合治理、統戰工作中的重要問題；

１８、其他應由學校黨委會議研究的重要問題。

三、議事程序

１、會議組織

（１）黨委會一般每月召開一次，遇有重要情況可隨時召開；

（２）黨委會必須有半數以上成員到會方可召開。討論干部問題時，應召開黨委擴大會（黨政領導班子全體成員），必須由黨委成員和應到會總人數分別達到三分之二以上方能召開；

（３）黨委會由黨委書記主持，書記不能參加時，可由書記委托副書記召集并主持。

（４）黨委會議應明確議題，議題由會議主持人確定；議題確定后，一般不予變動或臨時動議。

２、會前準備

（１）黨委有關部門，按照黨委會議的議事范圍，提出提交黨委會議討論的議題，并由黨委辦公室指定專人進行收集和整理，送交會議主持人確定。

（２）議題確定后，應提前兩天將議題和開會時間、地點通知黨委成員和列席人員，并將會議有關材料一并送達。黨委成員因故不能參加會議，應在會前請假，其意見可由書面形式表達。

３、召開會議

（１）會議主持人介紹出席和列席人員情況，通報會議議題和開法，按議題順序逐項進行。

（２）會議討論問題時，既要充分討論，集思廣益，又要提高議事效率和質量。匯報人要突出重點，簡明扼要，實事求是；發言要開門見山，緊扣議題充分發表意見，表明自己的態度。

（３）根據工作需要，會議主持人可確定有關人員（或部門）列席黨委會議。列席人員在其議題討論完畢后，即可退席。

（４）會議進行表決時，贊成票超過應到會人數的半數為通過。召開黨委擴大會議討論決定干部任免時，要逐個表決；贊成票超過與會黨委成員半數和與會全體人員半數方可為通過；如原擬人選被否決，應按規定程序重新提出人選，下次會議再議，不得在本次會議臨時動議，決定其他人選。

（５）決定重大問題，如發生分歧，雙方人數接近時，除了在緊急情況下必須按多數意見執行外，應暫緩作出決定，需進一步調查研究，交換意見，下次再表決。在特殊情況下，可將爭論情況向上級組織報告，請求裁決。

（６）黨委會由黨委辦公室指派專人記錄，決定有關事項應編發會議紀要。４、組織落實

（１）黨委成員要根據會議決議，對自己分工的工作，要制定具體措施，積極組織落實。

（２）黨委書記、副書記除要以身作則帶頭貫徹執行會議決議外，還要加強督促檢查，抓好落實。對未落實或落實不好的要查明原因，抓緊采取補救措施。

第五篇：黨委議事表決制度

黨委議事表決制度

（一）基本原則

1、集體領導原則。黨委實行集體領導。黨委成員要強化集體領導意識，自覺維護黨委領導集體的權威。

2、平等的原則。黨委各成員之間是平等關系，書記在集體領導中負有主要責任。黨委會上，每位成員都有就討論研究的問題充分發表個人意見的權利和責任。進行表決時，實行一人一票制。

3、少數服從多數的原則。黨委會集體研究決定問題時，必須充分討論，集思廣益，按少數服從多數的原則作出決策。黨委委員個人對集體作出的決定如有不同意見，在堅決執行的前提下，可以保留意見，也可以向上級組織報告。

4、分工負責原則。黨委會作出的決定，黨委各成員必須自覺遵守，按照個人分工負責的原則認真貫徹執行，并承擔工作責任。

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（二）議事范圍

1、貫徹區委、區政府的決定、決議、指示的執行方案和實施意見。

2、黨委班子自身建設、基層黨組織建設、黨員隊伍建設等工作。

3、機關精神文明建設和思想政治工作。

4、黨風廉政建設、行風建設、作風建設等工作。

5、需要集體討論研究的其他重大事項。

（三）議事方法

1、確定議題。由書記、副書記先對擬討論的問題進行醞釀，由書記確定議題。黨委會的召開時間、議題，一般應在會議召開前通知各位黨委成員，會議有關材料一般應同時送達。

2、充分討論。召開黨委會，必須有三分之二以上黨委成員參加。由書記主持，或由書記委托副書記主持；堅持一事一議，每位成員應圍繞中心議題，充分發表意見。

3、作出決定。在充分討論的基礎上，綜合多數人的意見，按照少數服從多數的原則，做出決定。如遇重大分歧，除緊急情況下應進行表決外，一般應緩作決定，待進一步調查研究、交換意見、統一認識后再作決定。

4、做好會議記錄。黨委會記錄使用專用的黨委會議記錄簿。會后應及時將有關決定告知未參加會議的黨委成員。對重大突發事件和緊急情況，來不及召開黨委會的，黨委主要領導可臨機處置，事后應及時向其他黨委成員通報。

（四）決策程序

1、調查研究。需經黨委會集體討論研究并決策的重大事項，應按職責范圍事先就相關議題進行認真的調查研究，聽取各方面意見，了解和掌握有關具體情況。

2、制定方案。在調查研究的基礎上提出方案，有的問題要提出兩個以上可供比較的方案。

3、討論決定。召開黨委會就相關議題進行充分的討論、研究，并作出決定。