第一篇：黨委會(huì)議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會(huì)文件

黨委會(huì)議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級(jí)黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會(huì)議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問題應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對會(huì)議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，為開好會(huì)議做好準(zhǔn)備。議決的問題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會(huì)必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會(huì)議事，如某議案涉及出席會(huì)議成員或其直系親屆需要回避時(shí)，該成員應(yīng)主動(dòng)回避。

3.黨委會(huì)議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡要說明列席會(huì)議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會(huì)議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會(huì)議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會(huì)全體成員的過半數(shù)通過，決定重大問題及干部任免事項(xiàng)要逐個(gè)討論。意見基本一致時(shí)，可采取口頭表決形式。經(jīng)過充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會(huì)議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級(jí)黨委報(bào)告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委復(fù)議。

四、會(huì)議召開與決議通報(bào)

1.黨委會(huì)議召開的時(shí)間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時(shí)送傳。黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會(huì)由書記召集主持，書記不在時(shí)，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會(huì)召集主持人可根據(jù)會(huì)議需要，提出列席會(huì)議人員。

4.每次黨委會(huì)必須有會(huì)議記錄，對因病因事未能出席本次會(huì)議的黨委成員會(huì)后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會(huì)議決定；黨委會(huì)的決定需要向有關(guān)部門和人員通報(bào)的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。

5.黨委議事后對需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會(huì)次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)向書記匯報(bào)。

第二篇：企業(yè)黨委會(huì)議事制度

企業(yè)黨委會(huì)議事制度

各基層黨委、直屬黨總支：

依據(jù)公司章程和《黨章》有關(guān)規(guī)定，為了進(jìn)一步規(guī)范黨委參與企業(yè)重大決策程序，有效加強(qiáng)公司黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨委政治核心作用，保障公司各項(xiàng)事業(yè)順利推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，特制定如下議事制度。

一、黨委（擴(kuò)大）會(huì)議制度

1、黨委（擴(kuò)大）會(huì)議是根據(jù)《中國共產(chǎn)黨基層組織工作條例》實(shí)施細(xì)則中有關(guān)黨委討論決定問題的范圍和公司各個(gè)時(shí)期黨的中心工作任務(wù)及有關(guān)議題召開的會(huì)議。

2、以黨委名義召開的會(huì)議，由黨委書記（或副書記）主持，如有特殊情況，可委托其他委員主持；黨委辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知、記錄，如需要可根據(jù)會(huì)議要求起草決議、決定或紀(jì)要等。

3、會(huì)議時(shí)間一般選定在委員都能參加的時(shí)間，具體由主持人確定。

4、參加會(huì)議的范圍一般不擴(kuò)大，如需擴(kuò)大可由主持人確定。除傳達(dá)上級(jí)黨組織的文件精神外，擴(kuò)大人數(shù)一般不超過實(shí)到會(huì)委員的半數(shù)，以保證委員的發(fā)言條件。

5、會(huì)議堅(jiān)持民主集中制原則，在黨委內(nèi)部，書記同委員是平等關(guān)系，在討論決定問題時(shí)，要遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則。書記要善于當(dāng)好“班長”，充分發(fā)揮委員的作用；委員要切實(shí)尊重和支持書記的工作。

6、黨委會(huì)討論、決定和參與決定以下問題：

⑴ 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織指示、決議的主要措施。

⑵參與決定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題，包括：企業(yè)的經(jīng)營決策、長遠(yuǎn)規(guī)劃、和季度的經(jīng)營計(jì)劃及主要措施；重大基本建設(shè)投資和技術(shù)改造計(jì)劃及施工原則；重大人身、設(shè)備、質(zhì)量事故的分析及處理；職工培訓(xùn)計(jì)劃；企業(yè)自有資金的分配使用和工資獎(jiǎng)金調(diào)整方案；財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；機(jī)構(gòu)設(shè)置及定員編制；重要改革方案的制定和重要規(guī)章制度的建立、修改或廢除；職工福利方面的重大問題。

⑶企業(yè)職工代表大會(huì)和工會(huì)、共青團(tuán)、女職工等群眾組織工作中的重大問題及計(jì)劃生育等重要事宜。

⑷企業(yè)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政設(shè)中的重要問題。

⑸思想政治工作和精神文明建設(shè)中的重要問題。

⑹干部的任免或報(bào)請上級(jí)任免、調(diào)動(dòng)、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)和考核及后備干部人選的確定。

⑺公司以上表彰的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人名單的確定和呈報(bào)。

⑻黨委認(rèn)為必須討論和決定的其他重大問題。

7、擬列黨委會(huì)討論和決定的議題，需經(jīng)黨政分管負(fù)責(zé)人審閱提出，由黨委書記（或副書記）審定，盡量做到會(huì)前交換議題，以便形成統(tǒng)一意見。

8、黨委會(huì)議記錄按會(huì)議內(nèi)容確定密級(jí)妥善保管，定期立卷歸檔，不經(jīng)黨委書記、副書記或黨委辦公室主任同意，一般不得調(diào)閱。

二、黨委書記辦公會(huì)議制度

會(huì)議每月召開一次，公司黨委書記主持，書記外出由副書記主持，具體時(shí)間、地點(diǎn)由主持人確定。公司黨委書記、副書記和黨群相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)參加人。討論研究和議定公司黨委有關(guān)工作和黨委書記、副書記分管范圍內(nèi)的專項(xiàng)工作及需報(bào)公司黨委會(huì)議討論和決定的其它重大事項(xiàng)。

黨委辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知、記錄，如需要可根據(jù)會(huì)議要求起草紀(jì)要等。

三、政工例會(huì)制度

會(huì)議每三個(gè)月召開一次，公司黨委書記主持，書記外出副書記主持，具體時(shí)間一般為每季度最后一周，地點(diǎn)由主持人確定。參加人員為公司黨委書記、副書記（紀(jì)委書記）、工會(huì)主席；公司黨委辦公室主任、組織部長、宣傳部長、紀(jì)委副書記、工會(huì)副主席、黨校校長、直屬機(jī)關(guān)黨委書記、團(tuán)委書記，必要時(shí)可根據(jù)主持人的指示通知其它相關(guān)單位和部門負(fù)責(zé)人參加。

會(huì)議內(nèi)容為：

1、公司黨群各部門匯報(bào)上一季度工作情況，包括工作進(jìn)展、職工思想動(dòng)態(tài)。出現(xiàn)的問題和難點(diǎn)；提出下季度本部門及系統(tǒng)工作的基本思路、工作重點(diǎn)和具體措施，包括對公司黨委整體工作的意見及建議。

2、公司黨委總結(jié)上一季度工作情況，綜合提出下一季度的工作要點(diǎn)。

黨委辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知、記錄，如需要可根據(jù)會(huì)議要求起草紀(jì)要等。

四、黨委書記例會(huì)制度

會(huì)議每三個(gè)月召開一次，由公司黨委書記主持，書記外出由副書記主持，具體時(shí)間一般為每季度最后一周，地點(diǎn)由主持人確定，黨委辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知、記錄。

參加人員為公司黨委書記、副書記（紀(jì)委書記）、工會(huì)主席；公司黨委辦公室主任、組織部長、宣傳部長、紀(jì)委副書記、工會(huì)副主席、黨校校長、團(tuán)委書記；各基層黨委、直屬總支（支部）書記。

會(huì)議內(nèi)容為：

1、各基層黨委、直屬總支（支部）匯報(bào)上一季度工作落實(shí)情況和下一季度的工作打算及措施。

2、公司黨委總結(jié)上季度工作，對下季度工作提出基本思路、工作重點(diǎn)和具體措施。

3、黨群工作、思想政治工作及精神文明建設(shè)中的經(jīng)驗(yàn)交流和工作研討。

第三篇：大隊(duì)黨委會(huì)議事范圍

標(biāo)題：大隊(duì)黨委會(huì)議事范圍

內(nèi)容：貫徹執(zhí)行上級(jí)決議、命令、指示；

研究分析部隊(duì)建設(shè)形勢；

研究分析消防行政許可、消防行政處罰、重大火災(zāi)隱患整改、執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、專項(xiàng)治理工作等消防監(jiān)督重大問題；研究討論黨員發(fā)展、教育和管理工作；

研究討論技術(shù)學(xué)兵、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

研究討論決定重大工程建設(shè)、大宗物資采購、大項(xiàng)資產(chǎn)處理，以及經(jīng)費(fèi)預(yù)算、重大經(jīng)費(fèi)開支等重大問題。

第四篇：董事會(huì)議事規(guī)(香港)

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營活動(dòng)中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請召開臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開董事會(huì)；

（五）獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長一人。董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請聘請或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊會(huì)計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長決定不超過公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

（二）董事會(huì)秘書應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開前，董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會(huì)議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會(huì)議的召開

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時(shí)，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會(huì)秘書

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第五篇：議事制度

碌曲縣人社局黨支部（班子）集體領(lǐng)導(dǎo)

和分工負(fù)責(zé)及議事制度

為進(jìn)一步堅(jiān)持和完善碌曲縣人社局黨支部（班子）集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度，保證局黨組（班子）決策的科學(xué)化和民主化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》的規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定本制度。

一、集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制

（一）局黨支部（班子）實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。

（二）凡屬重大問題（如貫徹黨的路線方針政策性的大事，屬全局性的問題，屬干部的推薦、任免和獎(jiǎng)懲等），都要按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則，由局黨組會(huì)或局黨組擴(kuò)大會(huì)議集體討論作出決定。

（三）局黨支部（班子）要按照民主集中制的原則，對班子成員進(jìn)行科學(xué)合理的分工。要本著科學(xué)配置、各負(fù)其責(zé)、有效制約、相互配合的原則，明確規(guī)定黨支部（班子）每個(gè)成員所負(fù)的具體責(zé)任。

（四）黨支部（班子）成員根據(jù)集體決定和分工，要敢于負(fù)責(zé)，不回避和推諉矛盾，認(rèn)真落實(shí)好職責(zé)范圍內(nèi)的工作，切實(shí)履行自己的職責(zé)；同時(shí)要增強(qiáng)全局觀念，積極參與集體領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨支部（班子）集體作出的決定，積極主動(dòng)地協(xié)調(diào)、配合，創(chuàng)造性地開展工作。

（五）黨支部書記應(yīng)帶頭執(zhí)行民主集體制，支持班子成員在職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作。正確處理好班子內(nèi)部的關(guān)系，善于調(diào)動(dòng)和發(fā)揚(yáng)班子每個(gè)成員的積極性和創(chuàng)造性，并自覺接受上級(jí)組織、班子內(nèi)部和黨員群眾的監(jiān)督。

（六）黨支部（班子）成員要自覺維護(hù)黨支部（班子）的團(tuán)結(jié)和統(tǒng)一，要積極支持和維護(hù)黨組書記的工作，正確處理黨支部（班子）成員之間的關(guān)系。班子成員之間要互相信任、互相支持、互相諒解、互相補(bǔ)充，分工不分家，共同做好工作，不斷增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子之間的團(tuán)結(jié)。

二、黨支部（班子）議事規(guī)則

（一）議事范圍

議事范圍必須從履行領(lǐng)導(dǎo)班子的職責(zé)權(quán)限出發(fā)，結(jié)合本地區(qū)、本部門、本行業(yè)的實(shí)際來確定，務(wù)必把貫徹落實(shí)中央、省、市的重大決策，機(jī)關(guān)、事業(yè)單位科級(jí)以下干部的選拔、任用，領(lǐng)導(dǎo)干部的醞釀推薦，財(cái)務(wù)的計(jì)劃安排和大額度資金的使用，以及黨的建設(shè)、機(jī)關(guān)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)等事關(guān)全局性的重大問題，作為黨支部（班子）的重要議事內(nèi)容。

（二）議事程序

1、議題的提出。擬提交黨支部（班子）研究的重大問題，必須充分走群眾路線，深入調(diào)查研究，掌握準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠的第一把手材料，確定一兩個(gè)解決問題的初步預(yù)案，在征求主管（分管）班子成員的意見后，再提交黨支部（班子）會(huì)議討論。

2、議題的確定及會(huì)議通知。按照《黨內(nèi)監(jiān)督條例》的規(guī)定：“按照議事規(guī)則應(yīng)當(dāng)由集體討論決定的事項(xiàng)，必須列入會(huì)議議程。”局黨支部（班子）召開會(huì)議討論決定重要事項(xiàng)，通常情況由局黨支部書記確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及議題，由局秘書股負(fù)責(zé)提前將會(huì)議通知及相關(guān)材料通知每個(gè)班子成員。一般情況下，局黨支部（班子）會(huì)議每月召開1～2次，如遇重要情況可隨時(shí)召開。

3、參加會(huì)議人員。局黨支部（班子）會(huì)議，通常由局黨組書記主持，黨組成員參加，局班子成員（非黨員）及秘書股和有關(guān)人員列席會(huì)議。秘書股負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄。

召開局黨支部（班子）會(huì)議，應(yīng)當(dāng)盡量保證全體班子成員都能夠參加，不能全體參加也必須有半數(shù)以上的成員到會(huì)方能召開。對不能參加會(huì)議的成員，必須事先或事后聽取意見。如果討論決定干部任免事項(xiàng)，盡可能讓全體班子成員參加會(huì)議。

4、討論。黨支部（班子）會(huì)議討論議題時(shí)，首先由班子主要成員或有關(guān)人員介紹會(huì)議討論議題的有關(guān)部門情況，并留出足夠的時(shí)間讓與會(huì)成員提出問題或發(fā)表意見。主要領(lǐng)導(dǎo)成員作為會(huì)議主持人，要充分發(fā)揚(yáng)民主，嚴(yán)格遵守會(huì)議程序和規(guī)定，認(rèn)真聽取每個(gè)成員的意見。與會(huì)人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，充分發(fā)表意見和看法。領(lǐng)導(dǎo)班子在討論決定問題時(shí)，與會(huì)人員特別是主要負(fù)責(zé)人，必須認(rèn)真聽取少數(shù)人提出的不同意見，積極吸收科學(xué)合理的成分。

5、會(huì)議表決。班子決定重要事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行表決。表決必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，贊成票超過應(yīng)到會(huì)成員人數(shù)的半數(shù)方為通過。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)，應(yīng)逐項(xiàng)表決；推薦、提名干部或決定干部任免事項(xiàng)，應(yīng)逐個(gè)表決。如對重要問題發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，除了在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定。在特殊情況下，也可將爭論情況向上級(jí)組織報(bào)告，請求裁決。決定一旦形成，任何個(gè)人無權(quán)改變。個(gè)人或少數(shù)人有不同意見允許保留，但必須無條件服從并積極落實(shí)。任何個(gè)人不得散布與集體決策相反的意見。個(gè)別決定需要領(lǐng)導(dǎo)班子復(fù)議的，必須按照規(guī)定的程序辦理。表決采取口頭、舉手和無記名投票等方式。

6、會(huì)議記錄。黨支部（班子）討論決定事項(xiàng)時(shí)，對各種意見和主要理由應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄。記錄要完整、準(zhǔn)確地反映領(lǐng)導(dǎo)班子每個(gè)成員的發(fā)言情況，如實(shí)記錄領(lǐng)導(dǎo)班子議事和決策的整個(gè)過程。必須堅(jiān)決杜絕領(lǐng)導(dǎo)班子作出有悖于黨的規(guī)定，而不讓如實(shí)記錄的現(xiàn)象。記錄要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人或由其委托的領(lǐng)導(dǎo)成員審閱，對討論決定的事項(xiàng)視情況可編發(fā)會(huì)議紀(jì)要。在“討論干部任免事項(xiàng)時(shí)，還應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄推薦、考察、醞釀、討論決定的情況”黨支部（班子）會(huì)議，必須使用組織部門下發(fā)的《黨組織生活記錄本》。

（三）干部推薦的程序

局黨支部（班子）成員按照《黨章》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《黨內(nèi)監(jiān)督條例》的規(guī)定，可以個(gè)人名義向黨組織推薦領(lǐng)導(dǎo)干部人選。班子成員在以個(gè)人名義向上級(jí)推薦領(lǐng)導(dǎo)干部人選時(shí)，必須按照干部隊(duì)伍“四化”方針和德才兼?zhèn)涞脑瓌t，從黨和人民的事業(yè)出發(fā)，公正無私地推薦干部；必須按照選拔任用干部的條件和資格進(jìn)行推薦；必須負(fù)責(zé)地寫出推薦材料并署名；要詳細(xì)介紹被推薦人的德能勤績廉等方面情況，說明推薦理由，申明與被推薦人的關(guān)系，并填寫推薦干部表；必須向黨組織或組織部門推薦；必須正確行使推薦權(quán)，不能干擾或影響領(lǐng)導(dǎo)班子公正用人。

局黨支部（班子）對領(lǐng)導(dǎo)班子成員推薦的人選，必須認(rèn)真進(jìn)行審核，對合格的也要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行民主推薦。未經(jīng)民主推薦，不得列為考察對象。

（三）集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合

為了確保集體領(lǐng)導(dǎo)原則的貫徹執(zhí)行，一方面“對于應(yīng)當(dāng)經(jīng)集體討論決定的事項(xiàng)而未經(jīng)集體討論，也未征求其他成員意見，由個(gè)人或少數(shù)人決定的，除遇緊急情況外，應(yīng)當(dāng)區(qū)別情況追究主要責(zé)任人的責(zé)任。”另一方面，班子成員如果不遵守、不執(zhí)行集體的決定，或未能按照集體決定和分工履行自己的職責(zé)，給工作造成損失的，也應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。

碌曲縣人社局黨支部及領(lǐng)導(dǎo)干部

重要情況通報(bào)和報(bào)告制度

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》的規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，發(fā)展黨內(nèi)民主，增強(qiáng)黨內(nèi)團(tuán)結(jié)，經(jīng)局黨組研究決定制定本制度。

一、局黨支部向黨支部通報(bào)重要情況

局黨支部應(yīng)適時(shí)向黨支部通報(bào)重大情況，局黨組會(huì)議作出的決議、決定，一般應(yīng)當(dāng)向黨支部和黨員通報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況，以適當(dāng)方式向社會(huì)公開。黨支部通報(bào)的重要情況大體包括以下方面：

1、執(zhí)行上級(jí)指示的情況，主要是貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策和州委、州政府，縣委、縣政府的重大決策，保證國家政令、法令的貫徹實(shí)施。

2、對本縣人事編制管理的重大問題的決策情況，主要是結(jié)合實(shí)際對關(guān)系本縣人事編制管理全局的戰(zhàn)略發(fā)展提出意見和建議。

3、向縣委、縣政府和有關(guān)部門推薦重要干部的情況，其中包括考察、培養(yǎng)、選舉、任命或免除干部等方面。

4、抓本單位黨的建設(shè)的情況，主要包括本地區(qū)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)等。

5、開展思想政治工作的情況，主要是用馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想教育人。

6、協(xié)調(diào)本地區(qū)各種組織活動(dòng)的情況，以發(fā)揮駕馭矛盾和總攬全局的作用。

二、向上級(jí)黨組織報(bào)告或請示重要情況

1、下級(jí)黨組織向上級(jí)黨組織報(bào)告或請示重要情況，包括：局黨支部向縣委（縣紀(jì)委）、縣政府，縣直機(jī)關(guān)工委報(bào)告或請示重要情況，也包括局黨支部向局黨組報(bào)告或請示重要情況。

2、局黨支部，對于本地區(qū)、本系統(tǒng)、本單位事關(guān)全局和社會(huì)穩(wěn)定的重要情況以及重大問題，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定時(shí)限和程序向上級(jí)黨組織報(bào)告或請示。下級(jí)黨組織對于上級(jí)黨組織的指示，應(yīng)結(jié)合本地區(qū)、本部門的實(shí)際情況貫徹執(zhí)行。如果情況特殊需要變通處理的，應(yīng)事先得到上級(jí)黨組織同意；對于緊急問題，下級(jí)黨組織需要立即作出決定的，事后也要向上級(jí)黨組織報(bào)告，請求批準(zhǔn)。下級(jí)黨組織如果對上級(jí)黨組織的決定有異議，可以請示上級(jí)，若請示后得不到同意，下級(jí)黨組織在堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)黨組織決定的同時(shí)，可以向再上一級(jí)黨組織報(bào)告。但不得自作主張，發(fā)表不同意見。

3、對重要情況隱瞞不報(bào)、不如實(shí)報(bào)告、干擾和阻撓如實(shí)報(bào)告或不按時(shí)報(bào)告請示的，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對下級(jí)請示不及時(shí)答復(fù)、批復(fù)或?qū)ο录?jí)報(bào)告中反映的問題在職責(zé)范圍內(nèi)不及時(shí)處置，造成嚴(yán)重后果的，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

三、領(lǐng)導(dǎo)干部向黨組織如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)

1、領(lǐng)導(dǎo)干部是指局副科級(jí)以上干部，包括黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和非黨員領(lǐng)導(dǎo)干部。

2、領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)報(bào)告的重大事項(xiàng)包括以下六個(gè)方面：

⑴本人、配偶、共同生活的子女營建、買賣、出租私房和參加集資建房的情況；

⑵本人參與操辦的本人及近親屬婚喪喜慶事宜的辦理情況（不含僅在近親屬范圍辦理的上述事宜）；

⑶本人、子女與外國人通婚以及配偶、子女出國（境）定居的情況； ⑷本人因私出國（境）外活動(dòng)的情況；

⑸配偶、子女受到執(zhí)法機(jī)關(guān)查處或涉嫌犯罪的情況；

⑹配偶、子女經(jīng)營個(gè)體、私營工商業(yè)，或承包租賃國有、集體工商企業(yè)的情況，受聘于三資企業(yè)擔(dān)任企業(yè)主管人員或受聘于外國企業(yè)駐華、港澳臺(tái)企業(yè)駐境內(nèi)代辦機(jī)構(gòu)擔(dān)任主管人員的情況。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)，由區(qū)委組織部和區(qū)紀(jì)委受理。正常情況下，領(lǐng)導(dǎo)干部每半年填寫一次“個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告表”，年底填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人廉政卷宗》，由局秘書股代為呈送區(qū)委、區(qū)紀(jì)委，特殊情況要隨時(shí)上報(bào)。

4、領(lǐng)導(dǎo)干部不按規(guī)定報(bào)告或不如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)的，由局黨組或局紀(jì)檢組視情節(jié)給予批評(píng)教育、限期改正，責(zé)令作出檢查，并在一定范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)。

碌曲縣人社局班子成員述職述廉制度

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》第二十條的規(guī)定和上級(jí)黨委、紀(jì)委的要求，局黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子成員）要堅(jiān)持述職述廉制度。

一、述職述廉的對象及時(shí)間

述職述廉的對象主要是局領(lǐng)導(dǎo)班子成員，進(jìn)行述職述廉報(bào)告一般在每年的第四季度進(jìn)行。

二、述職述廉的主要內(nèi)容

（一）貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》，所分管的單位和部門是否做到責(zé)任到人、責(zé)任考核規(guī)范、責(zé)任追究落實(shí)。

（二）本人履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位責(zé)任的情況，能否及時(shí)制止糾正分管范圍內(nèi)的單位和部門發(fā)生的不正之風(fēng)現(xiàn)象，對所管轄范圍內(nèi)發(fā)生的違法違紀(jì)案件，能否積極支持執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)嚴(yán)肅查處。

（三）貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》方面，能否嚴(yán)格遵守“十不準(zhǔn)”紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)監(jiān)督責(zé)任制和責(zé)任追究制。對分管范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)干部是否做到經(jīng)常性的教育和監(jiān)督。

（四）遵守黨紀(jì)國法和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定方面，有沒有違法違紀(jì)問題或不廉潔的行為，能否自覺檢查糾正自身存在的問題。

三、要求

（一）領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉要堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、公開透明、群眾公認(rèn)的原則。

（二）領(lǐng)導(dǎo)干部要認(rèn)真撰寫述職述廉報(bào)告，認(rèn)真對個(gè)人執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的情況進(jìn)行全面的總結(jié)，既要講成績，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，又要找出存在問題，并有針對性地提出個(gè)人整改措施及明確今后努力方向。

四、召開領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉大會(huì)

領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉大會(huì)，由局長主持，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全局（含縣人才中心、編辦）干部職工參加。首先由領(lǐng)導(dǎo)干部（局領(lǐng)導(dǎo)班子成員）進(jìn)行個(gè)人述職述廉，爾后由參加會(huì)議的全體人員對局領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人進(jìn)行廉政建設(shè)方面的民主測評(píng)，最后由秘書股進(jìn)行匯總。

五、匯總上報(bào)情況

根據(jù)上級(jí)的要求，領(lǐng)導(dǎo)干部要進(jìn)行個(gè)人收入申報(bào)（每半年一次），個(gè)人重大事情報(bào)告、收入上繳禮品登記、填寫廉政卷宗、進(jìn)行個(gè)人執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制的工作總結(jié)報(bào)告等。以上情況包括述職述廉情況和民主測評(píng)情況，由辦公室具體收集和承辦，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，再由局秘書股兼職紀(jì)檢監(jiān)察員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)縣紀(jì)委和縣委組織部。

碌曲縣人社局黨支部（班子）民主生活會(huì)制度

根據(jù)《黨章》和上級(jí)黨委、紀(jì)委的要求，結(jié)合本局實(shí)際，每年召開一次黨組（領(lǐng)導(dǎo)班子）民主生活會(huì)。

一、黨組（領(lǐng)導(dǎo)班子）民主生活會(huì)召開的時(shí)間和參加人員 按照上級(jí)黨委、紀(jì)委的要求，局黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）成員民主生活會(huì)每年進(jìn)行一次，一般結(jié)合紀(jì)律教育活動(dòng)月在每年的7-9月份進(jìn)行。局黨支部成員都要參加黨支部（班子）民主生活會(huì)，非黨員局班子成員列席黨組民主生活會(huì)。

二、確定黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）民主生活會(huì)的主題和主要內(nèi)容 根據(jù)上級(jí)的要求，結(jié)合局黨支部（班子）的實(shí)際情況及群眾反映的問題，明確提出民主生活會(huì)的指導(dǎo)思想，基本要求和對照檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，要把檢查和解決黨組（領(lǐng)導(dǎo)班子）貫徹執(zhí)行民主集中制和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況，領(lǐng)導(dǎo)成員密切聯(lián)系群眾、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等方面的情況作為對象檢查的重點(diǎn)。

三、擬制局黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）民主生活會(huì)實(shí)施計(jì)劃

一是確定黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）民主生活會(huì)的主題和主要內(nèi)容；二是擬制民主生活會(huì)的時(shí)間安排；三是提出具體要求。

四、組織黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）成員進(jìn)行學(xué)習(xí)和思想交流 黨支部（班子）民主生活會(huì)前一般要安排2-3天的時(shí)間進(jìn)行理論學(xué)習(xí)。理論學(xué)習(xí)由局黨支部書記組織實(shí)施，秘書股負(fù)責(zé)提供理論學(xué)習(xí)的文件、資料。學(xué)習(xí)的內(nèi)容包括上級(jí)黨委、紀(jì)委指定的學(xué)習(xí)文件，黨組現(xiàn)行政策及黨內(nèi)有關(guān)文件和資料。學(xué)習(xí)形式主要采取個(gè)人自學(xué)，中心組集中學(xué)習(xí)，聽輔導(dǎo)報(bào)告，組織參觀考察，看電教錄像片，其中至少安排黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）成員討論交流半天。

五、廣泛征求社會(huì)各方的意見

在民主生活會(huì)前，要下發(fā)一個(gè)黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）民主生活會(huì)征求意見表，廣泛征求對班子集體和成員個(gè)人的意見和建議。通常要召開“四個(gè)會(huì)議”，一是召開人事系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)座談會(huì)；二是召開機(jī)關(guān)股室負(fù)責(zé)人和離退休老干部代表座談會(huì)；三是向下屬單位、區(qū)直各機(jī)關(guān)、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和社會(huì)各界發(fā)放《征求意見表》，廣泛征求和聽取各方面的意見和建議。局秘書股具體負(fù)責(zé)意見的收集和整理工作，寫出征求意見情況綜合（含對班子集體和成員個(gè)人的意見）、向班子集體和成員反饋匯報(bào)。

六、黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）成員撰寫民主生活會(huì)發(fā)言提綱 黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）成員個(gè)人根據(jù)民主生活會(huì)的主題和主要內(nèi)容，對照征求意見的情況綜合，在廣泛交心談心的基礎(chǔ)上，認(rèn)真撰寫民主生活會(huì)發(fā)言提綱（發(fā)言提綱會(huì)后要?dú)w入民主生活會(huì)檔案）。

七、召開黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）民主生活會(huì)

局黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）民主生活會(huì)，由局黨支部書記主持，黨支部（班子）成員參加，非黨員局班子成員列席會(huì)議，上級(jí)黨組織派人參加，局秘書股負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)及會(huì)議的記錄。會(huì)議主要圍繞以下幾個(gè)內(nèi)容進(jìn)行。一是通報(bào)上次黨組民主生活會(huì)整改措施落實(shí)情況和征求群眾意見，結(jié)合對民主生活會(huì)準(zhǔn)備情況進(jìn)行簡單的小結(jié)；二是黨組班子成員進(jìn)行個(gè)人自我批評(píng)，主要檢查自己執(zhí)行黨的民主集中制、落實(shí)分工負(fù)責(zé)制的情況，檢查自己在黨性黨風(fēng)和工作方面存在的主要問題，對照黨政干部廉政準(zhǔn)則，檢查自己廉潔自律的情況，針對自己存在的問題提出今后整改的意見；三是班子成員相互之間開展批評(píng)，進(jìn)行思想幫助；四是找出班子集體存在的問題并制定整改措施。

八、通報(bào)黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）民主生活會(huì)情況

（一）制定整改措施。根據(jù)民主生活會(huì)上關(guān)于整改的初步意見，針對黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）存在的問題制定出黨支部（班子）整改措施，經(jīng)局黨支部書記審核后，交黨組會(huì)議通過。

（二）上報(bào)民主生活會(huì)情況。將黨支部（領(lǐng)導(dǎo)班子）民主生活會(huì)原始記錄、民主生活會(huì)情況和整改措施書面上報(bào)縣委、縣紀(jì)委。

（三）對下進(jìn)行通報(bào)情況。召開局機(jī)關(guān)和直屬單位干部會(huì)議，由局黨組書記通報(bào)黨支部（班子）民主生活會(huì)情況，宣讀黨支部（班子）整改措施。碌曲縣人社局信訪工作制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)我局信訪工作，密切聯(lián)系群眾，切實(shí)為群眾解決實(shí)際問題，根據(jù)國務(wù)院《信訪條例》和省、市有關(guān)規(guī)定，制定本工作制度。

一、信訪事項(xiàng)的受理和辦理

堅(jiān)持“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口辦理，誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，根據(jù)職責(zé)權(quán)限和信訪事項(xiàng)性質(zhì)，依照下列程序辦理信訪事項(xiàng)：

1、登記手續(xù)。對信訪人的書信、電話、電傳和其他機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，由局秘書股辦理登記手續(xù)。匿名信件和電話可酌情不予受理。

2、呈批轉(zhuǎn)辦。由秘書股負(fù)責(zé)人分辦送有關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)閱批,秘書股再根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見，轉(zhuǎn)交有關(guān)科室辦理。

3、承辦處理。承辦股室應(yīng)根據(jù)時(shí)限和要求及時(shí)辦理完成。不屬本股室辦理的,應(yīng)由承辦股室向作批示的領(lǐng)導(dǎo)說明情況,經(jīng)該領(lǐng)導(dǎo)同意后,退秘書股,由秘書股轉(zhuǎn)其它股室辦理。

不屬人事局職能的,應(yīng)由承辦股室向作批示的領(lǐng)導(dǎo)說明情況,經(jīng)該領(lǐng)導(dǎo)同意后,退秘書股,由秘書股退原轉(zhuǎn)辦、交辦的單位。

經(jīng)我局受理的信訪案件要爭取在15天內(nèi)辦理并答復(fù)轉(zhuǎn)辦、交辦的單位或群眾。一些不能立即處理的，也要書面答復(fù)轉(zhuǎn)辦、交辦的單位，解釋原因。如轉(zhuǎn)辦、交辦單位要求我局直接答復(fù)來信人的，由承辦科室負(fù)責(zé)口頭或書面答復(fù)來信人。

二、信訪工作要求

各股室人員在信訪活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：

1、認(rèn)真處理群眾來信，熱情接待群眾來訪，對信訪事項(xiàng)不得置之不理或敷衍、推諉、拖延；

2、堅(jiān)持原則，秉公辦事，嚴(yán)禁利用工作之便徇私舞弊，接受賄賂；

3、遵守保密制度，不得泄漏工作秘密和信訪人要求保密的內(nèi)容，不得將控告、檢舉材料交給或者通知被控告人、被檢舉人；

4、不得丟失，隱匿和擅自銷毀信訪材料。

5、遇到來訪人員難以疏導(dǎo)時(shí)，可通知來訪人所在單位或其請示市政府派相關(guān)部門協(xié)助處理。

三、信訪工作各項(xiàng)制度

一是建立領(lǐng)導(dǎo)包案制度。局領(lǐng)導(dǎo)按照工作分工為分管范圍信訪案件處理的包案領(lǐng)導(dǎo)；股室人員實(shí)行首問負(fù)責(zé)制，誰接待誰處置，一案負(fù)責(zé)到底。

二是建立疑難信訪問題會(huì)辦制度。各領(lǐng)導(dǎo)、各科室在解決處理信訪問題和矛盾，尤其是涉及部門較多、解決難度較大的信訪問題和矛盾時(shí)，要不分你我，形成多方配合、上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的態(tài)勢，促進(jìn)疑難信訪問題及時(shí)有效地得以解決。

三是建立定期分析排查制度。各股室定期認(rèn)真分析、排查不穩(wěn)定的因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)傾向性問題，做到情況早預(yù)報(bào)，工作早介入，問題早處理，苗頭早控制，發(fā)現(xiàn)問題或矛盾，立即向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出建議，指定專人解決處置，把矛盾及時(shí)化解在萌芽狀態(tài)。

四是建立信訪工作的責(zé)任追究制度。明確信訪工作的各級(jí)職責(zé)，局長為信訪工作總負(fù)責(zé)人，紀(jì)檢組長分管信訪工作，屬紀(jì)律作風(fēng)方面的信訪由秘書股負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督，屬業(yè)務(wù)職能方面的信訪由辦公室負(fù)責(zé)收發(fā)、登記、催辦和立檔。各股室經(jīng)辦人負(fù)具體責(zé)任。

對于可能造成社會(huì)影響的重大、緊急的信訪事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在職權(quán)范圍內(nèi)依法采取措施，果斷處理，并及時(shí)報(bào)告局領(lǐng)導(dǎo)和通報(bào)有關(guān)部門，防止不良影響和后果的發(fā)生、擴(kuò)大。對于不按規(guī)定處理好信訪事項(xiàng)，造成嚴(yán)重后果的，將依法追究責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的責(zé)任。

碌曲縣人社局領(lǐng)導(dǎo)干部、工作人員

實(shí)行談話和誡勉談話的制度

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》，和省、市、區(qū)紀(jì)委的要求，結(jié)合我局實(shí)際，制定本制度。第一章 談 話

第一條 本制度所稱談話，是指機(jī)關(guān)股室、直屬單位的負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)、直屬單位黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人和機(jī)關(guān)工作人員的談話。主要了解本單位落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想、執(zhí)行黨的路線方針政策、堅(jiān)持民主集中制、實(shí)施黨內(nèi)監(jiān)督的情況和領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員廉政勤政的情況，提出建議和要求。

第二條 確定談話對象的程序

（一）局秘書股根據(jù)實(shí)際情況向局紀(jì)檢組領(lǐng)導(dǎo)提出談話建議，經(jīng)局局務(wù)會(huì)議同意后執(zhí)行。

（二）局秘書股填寫廉政談話呈批表報(bào)局紀(jì)檢組長簽批，局秘書股根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，應(yīng)提前3天將廉政談話通知書送達(dá)談話對象。

（三）談話一般由局長主持，秘書股參加，并具體負(fù)責(zé)談話記錄。第三條 談話對象需要就某些問題作進(jìn)一步說明的，可以書面形式予以說明。第二章 誡勉談話

第四條

本制度所稱誡勉是指對某些在政治、思想、工作、作風(fēng)等方面存在明顯問題的機(jī)關(guān)工作人員實(shí)行勸告，責(zé)令其限期改正的一種教育管理制度。

第五條 誡勉談話的對象是局機(jī)關(guān)、直屬單位的工作人員。第六條 誡勉談話堅(jiān)持以教育為主的原則，實(shí)事求是、有針對性地指出誡勉對象存在的問題和努力方向，幫助誡勉對象總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，促進(jìn)其加強(qiáng)自身思想、政治、作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步改進(jìn)工作。

第七條

機(jī)關(guān)工作人員有下列情形之一的予以誡勉談話：

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)以及上級(jí)指示、決定不堅(jiān)決或有令不行、有禁不止的；

（二）經(jīng)常不參加本單位的政治學(xué)習(xí)或無正當(dāng)理由拒絕參加組織安排的學(xué)習(xí)培訓(xùn)的；

1、不能認(rèn)真貫徹民主集中制原則，在班子內(nèi)部鬧不團(tuán)結(jié)，或在干部隊(duì)伍、機(jī)關(guān)工作人員中撥弄是非，鬧無原則糾紛，直接影響工作的；

2、不能嚴(yán)格執(zhí)行干部人事工作紀(jì)律，在人事任免、招考、錄聘用等方面徇私舞弊或泄露人事工作秘密，造成不良影響的；

3、執(zhí)行公務(wù)中違反原則，有謀取私利行為的；或?qū)ι婕芭c配偶、子女、其他親友及身邊工作人員有利害關(guān)系的事項(xiàng)，采取暗示、打招呼等方式直接干預(yù)或變相干預(yù)為其謀取利益的；

4、不遵守上下班和請銷假制度，經(jīng)常遲到、早退，經(jīng)指出不改的，或擅離職守，造成不良影響的；

5、不認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，因個(gè)人主觀不努力，不能完成單位領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)組織交辦的任務(wù)或造成較大工作失誤的；

6、弄虛作假，謊報(bào)成績或作風(fēng)飄浮，言行不一，工作推諉扯皮不抓落實(shí)，造成不良后果的；

7、單位或個(gè)人違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)問題較多，在限期內(nèi)不積極改正的；

8、缺乏事業(yè)心和責(zé)任感，工作敷衍塞責(zé)，平庸無實(shí)績，群眾意見較多的；

9、思想意識(shí)、生活作風(fēng)、道德品質(zhì)等方面明顯存在問題的；

10、未能按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制要求，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，管好配偶、子女、親屬和下屬工作人員，群眾意見大，或造成不良影響和后果的；

11、有其他問題需要實(shí)行誡勉談話的。

（三）確定誡勉談話對象的程序。

12、局務(wù)會(huì)根據(jù)考核考察結(jié)果及群眾反映的問題，經(jīng)核實(shí)，確認(rèn)事實(shí)清楚，提出對機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行誡勉談話建議。

13、誡勉談話的主持人由局主要負(fù)責(zé)人指定。參加談話人可根據(jù)情況，由局分管工作的成員、秘書股和有關(guān)股室的負(fù)責(zé)人參加。

（四）談話的主要內(nèi)容

14、向被談話人指出反映的問題，說明談話的目的。

15、被談話人就反映的問題做出解釋、說明或檢討。

16、根據(jù)被談話人的陳述情況，對其提出要求和希望。

17、被談話人對誡勉的問題及希望表明自己的態(tài)度。

（五）誡勉談話的注意事項(xiàng)

18、談話的具體事項(xiàng)由局秘書股負(fù)責(zé)，談話的要求和時(shí)間由局秘書股負(fù)責(zé)；紀(jì)檢監(jiān)察的人員提前3天通知被談話人。

19、談話人不得少于兩人。使用統(tǒng)一印制的表格做好記錄，并注明談話人、被談話人、談話時(shí)間、地點(diǎn)、具體內(nèi)容等。

20、談話人要認(rèn)真聽取被談話人的陳述和意見，并予以充分重視；對被談話人反映的問題和情況，要實(shí)事求是，不徇私情，切實(shí)維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益；不得向被談話人泄露舉報(bào)人的姓名、身份及舉報(bào)材料等相關(guān)情況。

21、被談話人接到誡勉談話通知后，要自覺接受談話，不得借故推諉、拖延；要實(shí)事求是地回答和陳述問題，提供有關(guān)部門材料，不得造假或者隱瞞事實(shí)；不得事后追查或者打擊報(bào)復(fù)談話人、舉報(bào)人等。對違反上述規(guī)定的，視情節(jié)輕重承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

22、談話人可以根據(jù)實(shí)際情況要求被談話人提供書面材料。

23、誡勉談話的記錄要?dú)w入機(jī)關(guān)工作人員廉政檔案。