第一篇：房地產公司管理制度

恒大房地產開發公司管理制度

一、總綱 …………………………………………………………… 1

二、員工守則 …………………………………………………………2

三、員工考勤考核制度（試行）……………………………………3

四、員工保密管理制度 ………………………………………………6

五、工程部崗位職責 …………………………………………………8

1、規劃設計及圖紙會審管理制度 ……………………………8

2、材料定型定板及供應管理制度 ……………………………14

3、工程及材料設備招投標管理制度 …………………………17

4、工程放線管理制度 …………………………………………21

5、工程變更管理制度 …………………………………………22

6、工程現場簽證管理制度 ……………………………………24

7、合同、資料管理制度 ………………………………………26

8、工程質量、安全事故處理條例 ……………………………28

9、工程款審批及支付管理制度 ………………………………29

10、分項工程、隱蔽工程驗收管理制度 ………………………31

11、工程竣工驗收管理制度 ……………………………………33

12、工程結算編制和控制管理制度 ……………………………36

13、業主修改變更管理制度 ……………………………………38

六、崗位協議…………………………………………………………41

1、工程總監崗位協議 …………………………………………41

2、工程部經理崗位協議 ………………………………………43

3、工程部施工員崗位協 ………………………………………45

七、財務管理制度 ……………………………………………………48

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總 綱

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

職 工 行 為 守 則

（一）待人誠實真摯，互相尊重；

（二）使用清晰明白的語言，摒棄抱怨，只做建設性的批評；

（三）細致耐心地聆聽對方講話，準確有效地與人溝通；

（四）力求思路廣闊，遇事積極思考，工作自覺主動；

（五）上班時間不得閑聊，討論問題應選擇適當的時間和地點；

（六）有團隊協作精神，能協助領導和同事有效地完成工作；

（七）相信自己的判斷力，不人云亦云，對自己的行為負責；

（八）心胸寬廣，公正地對待企業的人和事；

（九）能虛心接受批評，并能坦誠對待自己的錯誤，認真從中吸

取經驗教訓；

（十）尊重他人的正確意見，并能予以支持。

桂東縣恒大房地產開發有限公司考勤考核制度(試行)為企業開展正常工作和保障工作秩序，嚴肅公司勞動紀律，增強公司員工工作自律性，特制定考勤考核管理制度，望公司員工自覺遵守，此制度從2011年07月01日起執行。

一、作息時間

公司正常工作時間為每天上午：8：00～12：00，冬季下午：14：30～17：30，夏季下午：15：00～18：00。遇政府公布的節日假輪休；其它視天氣情況（不便施工天氣）安排倒休。鑒于公司工作的特性，以滿足施工現場正常管理為作息強制性調整。

二、簽到制度

1、上班考勤簽到后，擅離職守，作曠工處理。

2、嚴禁代簽到，如有違章者，當事人雙方視為曠工一次。部門經理管束不嚴，連帶處分一次。

3、工程部每月月底將考勤月統計表報公司，并在內部張貼公布欄，請其自行核對，如發現問題應在2日內向工程部經理提出異議，逾期該月考勤將不作更改。

三、曠工

1、曠工一天扣除叁天全額薪資。

2、當月曠工三天（含三天），給予除名處理。

四、遲到

1、遲到不超過20分鐘，一次扣薪20元。

2、遲到20分鐘不足40分鐘，一次扣薪50元。

3、遲到時間在40分鐘以上，一小時以內者，按曠工半天計，遲到一小時以上者，按曠工一天計。

五、早退

1、早退在一小時內，一次扣薪30元處罰。

2、早退在一小時以上至二小時內的按曠工半天處理，早退二小時以上者，按曠工一天計。

六、請假

1、請假應事先填據《假期申請表》（見附表）。請假二天，由部門經理批準，請假三天（含三天）以上，須報公司領導批準。

2、員工每月允許臨時事假三天，調整輪休互抵。

3、員工每月允許帶薪休假四天，由部門經理協調安排。

注：公司對遲到、早退、請假及曠工所收罰款，不定期的全部用于員工的福利。

宗旨：罰款不是公司的目的，自覺自律才是公司人才的目標。

七、工程部效績工資（試行）

為了提高工程部全體技術人員積極性、責任感，多快好省地建設好麗都花園，現工程部提議分出工資一部分作為每一季度的效績考核指標。

效績考核辦法具體如下：

1、考核范疇：工程部及監理部全體技術人員。

2、工程部技術人員每月效績工資為總工資的15%（取整數），每一季度進行評定。評定為優良、合格及不合格三個等級。評為優良者：效績工資雙倍返回；合格者效績工資按1.5倍全部返回；不合格者效績工資全部扣除。

3、效績工資考核分為兩項指標。

A、考核出勤率（滿勤為優良，按規定考勤為合格，不按規定考勤為不合格）。B、考核工作政績。

優良：對工作盡職盡責。為工程節約成本，對工程建設提供一定合理化可行性建議，杜絕質量、安全事故有一定貢獻。合格：對工作盡職盡責。

不合格：對工作馬馬虎虎，并對公司造成一定的經濟損失。滿足以下條件為優良：A、B兩個指標有1項評為優良，另外指標必須合格。

合格：A、B兩個指標必須合格。不合格：A或B不合格。

員工保密管理制度

一、保密工作是指對可能發生的泄密和竊取活動采取的系列防范措施。

二、保密工作原則：積極防范，突出重點，嚴肅紀律。

三、全體員工應做到：不該看的不看、不該問的不問、不該說的不 說。

四、文件和資料的保密：

1．擬稿。文稿的擬定者應準確定出文稿的密級。2．印制：文件統一由辦公室印制。

3．復印：復印秘密文件和重要資料由主管領導批準。

4．遞送：攜帶秘密文件或重要資料外出，由兩人通行，并需密封包裝。

5．保管：秘密文件及重要資料由辦公室統一保管，個人不得保管。如需借閱，由主管領導批準后借閱，并于當天歸還。6．銷毀：按檔案管理的有關規定執行。

五、對外披露信息，須由部門經理、主管領導、法律顧問會簽后，按公司規定執行。

六、保密文件及重要資料劃分為三級： 1．絕密級：

（1）公司領導的電傳、傳真、書信；

（2）非公開的規章制度、計劃、報表及重要文件；（3）正在研究的經營計劃與具體方案；（4）公司領導個人情況。2．機密級：

（1）公司的電傳、傳真、合同。（2）員工檔案。

（3）組織狀況，人員編制；（4）未經審批的人員任免。3．保密級：

公司的經營數據、策劃方案及有損于公司利益的其他事項。

工程部崗位職責

規劃設計及圖紙會審管理制度

1.目的：為了規范公司規劃設計、圖紙分發工作，保證設計圖紙規范、及時、準確地分發到各使用單位，使施工單位熟悉設計圖紙，了解工程特點和設計意圖以及對關鍵工程部分的質量要求，同時也為了減少圖紙的差錯，消除圖紙的質量隱患，特制定本制度。2.適用范圍：本公司開發項目的規劃設計工作。3.內容： 3.1 規劃設計方面: 3.1.1 新立項的開發項目首先根據項目的可行性研究擬定的規劃方案，由工程部、策劃部、銷售部對市場進行調查、分析，撰寫市場調查報告，以此為基礎共同對規劃設計、戶型設計、景觀設計、客戶群

需求等內容進行針對性分析，并請該方面專家進行探討，把結果作為指導規劃設計的大綱。

3.1.2 根據各個部門對市場分析及市場調查結果，由工程部草擬規劃設計要點上報公司審批。

3.1.3 在確定設計要點后，工程部草擬規劃設計指標文件，進行規劃設計方案招標，招標過程按公司招投標程序執行。

3.1.4 根據設計單位的投標方案，由工程部組織公司有關領導及行業專家對方案進行評審，預算員對方案進行經濟分析，確定中標方案，并向中標單位發中標通知書。

3.1.5工程部與主管副總進行設計委托合同的談判及簽訂工作。3.1.6 根據項目的性質特點，有目的地對施工圖設計單位、監理公司進行考察。同時對與方案設計所必需的機電設備進行選型定板工作，該工作應在初步設計進行時、施工圖設計前確定。

3.1.7 初步規劃設計方案完成后，必須經公司級評審。評審通過后，即可由辦公室上報規劃局進行規劃報建工作。

3.1.8 在規劃局通過規劃方案審批后，即可根據審批方案進行地質鉆探工作和草擬園林規劃設計要點，進行園林方案設計，同時方案設計單位向施工圖設計單位作技術交底，進行下一步的擴初方案設計工作。

3.1.9 在擴初設計工作設計完成后，進行擴初設計方案報規劃局審批工作。在報審階段，可以同時進行草擬裝飾方案要點，進行委托裝飾方案設計工作。

3.1.10擴初方案報建通過后，進行土建施工圖設計，該階段應重點

控制施工圖設計的質量、深度和進度，同時可進行住宅的綜合管線初步設計。

3.1.11在土建施工圖完成前，按總公司招標制度進行工程總承包商招標工作，設計單位完成土建設計圖后進入施工圖報建程序。

3.1.12報建通過后把施工圖按各單位需求發放，施工單位按圖紙開工。3.2設計圖紙分發方面：

3.2.1設計院出圖后，首先送交資料員。

3.2.2工程部組織有關部門及專業人員進行圖紙會審。3.2.3圖紙有較大修改或錯誤，則要求設計院重新設計、出圖。3.2.4會審后滿足甲方要求的圖紙，工程部負責人簽字確認后把確認書及圖紙送工程部資料員歸檔；

3.2.5工程部資料員把圖紙歸檔后，再分發至工程部相關人員及監理公司。

3.2.6工程部及監理公司對圖紙確認后，再分發至相關施工單位。3.2.7所有領圖紙的單位必須簽字認領。3.3 圖紙會審制度：

3.3.1圖紙會審的主辦部門為工程部，主要負責圖紙會審的組織工作和協調工作。

3.3.2 圖紙會審程序:(1)根據工程承包合同及各部門、各單位對實際需要，確定工程圖紙所需的數量，工程部通知各部門、單位領取工程圖紙時，必須書面簽名確認領取的數量、時間。

(2)各部門、單位領到圖紙后，安排人員看圖、審核，一般在7天內完成部門內部會審，工期緊時內部會審時間可縮短至4

天以內，各單位將內部會審意見在正式會審會議前2天交監理公司。

內部預審重點內容：

A.是否無證設計或越級設計；圖紙是否經設計單位正式簽署； B.地質勘探資料是否齊全；

C.設計圖紙與說明是否齊全；有無分期供圖的時間表；

D.設計地震烈度是否符合當地要求；幾個設計單位共同設計的圖紙相互間有無矛盾；專業圖紙之間、平立剖面圖之間有無矛盾；標注有無遺漏；

E.總平面與施工圖的幾何尺寸、平面位臵、標高是否一致； F.防火、消防是否滿足要求；

G.建筑結構與各專業圖紙本身是否有差錯及矛盾；結構圖與建筑圖的平面尺寸及標高是否一致；建筑圖與結構圖的表示方法是否清楚；是否符合制圖標準；預埋件是否表示清楚；有無鋼筋明細表或鋼筋的構造要求在圖中是否表示清楚； H.施工圖中所列各種標準圖冊施工單位是否具備；

I.材料來源有無保證，能否代換；圖中所要求的條件能否滿足；新材料、新技術的應用有無問題及說明；地基處理方法是否合理，建筑與結構造是否存在不能施工、不便于施工的技術問題，J.是否存在容易導致質量、安全、工程費用增加等方面的問題； K.工藝管道、電氣線路、設備裝臵、運輸道路與建筑物之間或相互間有無矛盾，布臵是否合理；

L.施工安全、環境衛生有無保證。

預審重點：總體規劃、景觀設計、單體平立面設計是否滿足市場要求；是否有優越性、領先性；是否經濟合理；業主進住后的裝修、起居是否方便（涉及空調、管線、私家花園等）。

(3)監理公司收集各相關單位會審意見后進行匯總、歸類，在正式會審前1天提交給設計單位準備。

(4)正式會審會議由監理公司主持，各相關單位必須派員參加，設計單位對工程圖紙進行技術交底及對存在問題進行答疑。

A.由設計單位介紹設計意圖、結構特點、施工要求、技術措施和有關注意事項； B.由施工單位提出圖紙中存在的問題和需要解決的技術難題；

C.設計單位解答問題；

D.各方討論與協商，解決預審中發現的問題，以及各施工單位、各分項目之間的配合問題；

(5)會審記錄由監理公司整理、成文，交各相關參與人員簽名確認，房地產公司、設計單位、監理公司及各施工單位必須蓋章，形成正式文件。在會審后的2個工作日內分發到各參與單位。施工單位根據會審記錄及設計單位調整后的設計圖紙組織施工3.4 設計圖紙變更：

3.4.1工程部、監理公司、總承包單位、施工單位在施工期間發現施工圖存在問題，應及時向監理公司提出。

3.4.2監理公司應對施工圖存在問題進行整理、歸類，若是屬于設計圖紙問題，則把問題提交給設計單位，由設計單位進行解決、處理，同時送甲方規劃設計部和總承包方備案。

3.4.3設計單位對存在問題的答復必須用書面形式，并簽名蓋章，以此作為竣工驗收、施工的依據。

3.4.4若牽涉到設計圖更改，則更改后的圖紙必須經監理公司和甲方設計部審核、確認。經審核、確認的圖紙才是有效的設計修改文件。如增加造價5萬元以上的變更，必須經公司領導審定。3.4.5設計修改圖紙、文件也必須按設計圖紙發放程序進行分發、設計單位不得將設計圖直接發給施工單位。3.4.6施工單位必須按有效的設計修改圖進行施工。4.罰則：

4.1 對不按照《規劃設計管理流程》及本制度的內容、要求執行的且不能做出合理解釋，未對公司造成影響，對直接責任人處以300元的罰款，連帶責任人處以200元以下的罰款。

對不按照《規劃設計管理流程》及本制度的內容、要求執行的，對公司重大影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對直接責任人處以 1000元的罰款，連帶責任人處以500元罰款。

材料定型定板及供應管理制度

1.目的：為保證材料的質量，規范工程材料供應工作，使相關事項執行時簡潔、高效，并有所依據，達成提升企業競爭力之目的，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本公司指定供應工程材料工作的各項事務。3.內容: 3.1 由工程部根據設計圖紙、裝修標準、工程所需零星材料以及業主更改要求等正式文件，結合材料的市場價格及公司成本預算控制的經驗數據，確定材料類別。

3.2 根據所定材料的類別，工程部組織各相關部門（銷售部、物業部等）對原由已有合作關系及社會上的材料供應廠商進行市場調查，收集材料供應廠商資料和價格情況。在資料匯總后進行材料初步成本分析，根據廠家綜合能力和價格水平初步篩選，完成工程材料的初步選定工作。

3.3 預算員結合項目的總用量對初定材料進行總價概算，根據項目單方成本預算造價細分，定出單項材料的預算控制成本上限，報公司領導審批后，并以此作為材料招標書內的報價上限。若某項材料價格超出成本控制預算，則重新考慮材料選型。3.4 在成本預算控制范圍內，由工程部列出材料清單及材料供應廠商考察計劃。材料清單應包括材料的種類、檔次基本要求；供應廠商考察計劃應包含考察廠家的時間、地點、參與人員、考察內容。3.5 材料清單及材料供應廠商考察計劃經相關部門經理確認后，上報公司級審批，公司級審批包括主管副總經理、總經理。3．6 材料清單及材料供應廠商考察計劃經公司領導確認后，本公司與總承包商、材料供應商簽訂三方合同。

3．7 材料供應商應按國家建材行業標準，產品規格、型號、顏色提交給甲方確認樣板，經雙方確認后，材料的樣板由工程部主辦人員封版保存，作為驗收的依據。

3．8 材料供應商按合同約定的供貨數量、時間、地點運送到所在工地，總承包單位負責卸車及卸車費，卸車過程中的損壞由總承包單位負責，由工程部主辦人員和總承包單位共同驗貨簽收。如果供應商供應的材料到現場通知工程部主辦人員和總承包單 12

位接收，總承包單位超過8小時拒絕接收，我公司工程部主辦人員有權自行安排卸車和保管，其發生費用按雙倍計算在總承包單位工程款中扣除。

3．9 全部材料應附有出廠合格證明,如我公司和總承包單位任何一方對材料配件有異議,應進行檢驗。檢驗合格,檢驗費用由相關方負責,否則由乙方承擔。該程序由工程部主辦人員負責 3．10 材料供應商供應的材料應按國家建材行業標準，產品規格、型號、顏色與甲方確認樣板相同。

3．11 在工程期間和保修期內因總承包單位施工引起的任何質量問題均由總承包單位負責,因我公司使用不當引起的質量問題及人為問題, 總承包單位則按合同單價收取維修費。

3．12 總承包單位如確需增加供應商范圍，須提交書面報告并經我公司同意后方可采購。工程其余所用材料須嚴格按設計要求并全部達到行業標準。4.罰則：

4.1 對不按照《材料定型定板及供應流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《材料定型定板及供應流程》及本制度的內容、要求執行，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500元—1000元的罰款。

工程及材料設備招投標管理制度

1.目的：為規范招投標工作，使相關事項執行時簡潔、高效，并有所依據，達成提升企業競爭力之目的，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司招投標工作的各項事務。3.內容: 3.1 招標方案及招標單位的確定。

3.1.1首先由公司根據招標項目的特點，預算總價在10萬及以上的工程及材料設備采購，必須成立招標小組，并由招標小組提出招標方案，方案包括采取的招標方式、標段的劃分、采取的結算方式、招標單位的數量等。

3.1.2 招標方案按相應權限進行審批。公司級審批程序為工程部→主管副總→總經理（股東代表）。

3.1.3 招標方案經審批確定后，招標小組根據招標項目的特點及施工單位的報名情況，提出擬邀請的單位報公司審批。

3.2 前期考察工作

3.2.1 根據公司審批的招標工作計劃，由招標小組組織人員對施工單位或材料生產廠家的考察，同時應列出詳細的工作計劃。

3.2.2 考察內容應包括：A、材料生產廠家：材料供應商或生產廠商的規模、業績、供貨能力、生產能力、質量控制體系、信譽、產品報價等；B、施工單位：公司的性質、規模，財務狀況、近年來承接工程的數量、獲獎情況、欲參加投標的施工單位項目經理情況等。

3.2.3考察的工程項目應不少于2個，且應由我方從生產廠家或施工單位所報資料中抽查選取，各考察單位的考察內容應保持一

致，具有可比性。

3.2.4 招標項目考察完成后3天內，由編寫考察報告，考察報告必須真實、客觀地反映考察情況，各參與考察人員必須在考察報告上簽名確認。

3.2.5 考察完后，招標小組應根據工程實際情況及考察材料的性能，詳盡、準確地擬定材料的技術要求（包括材料的型號、規格、性能要求、質量標準、生產工藝等），考察小組各專業人員可提供建議，最后經公司主管領導簽名認可。

3.2.6 投標單位的名單由參與考察人員予以簽名確認，3.2.7 確定投標單位的程序為：考察小組向公司領導集體匯報，共同研究討論并確定投標單位。3.3 標書及合同樣本的確定

3.3.1 材料招標標書的確定：預算員根據審批的材料技術要求列入招標文件內，同時招標文件應包括以下內容：①招標材料的數量、清單；②招標方要求的供貨期；③采購方式；④價格組成；⑤報價表格；⑥其它要求。

3.3.2 工程項目招標的標書及合同樣本應按審批后的招標方案執行。標書及合同樣本應主要包括以下內容：招標工程的規模、標的、工期要求、結算方式、付款方式、雙方的責任及義務、違約責任、其它要求及內容。工程項目招標的標書及合同樣本應遵守<<中華人民共和國合同法>>等行業相應法規。

3.3.3該招標文件及合同樣本由工程部主辦。

3.3.4標書及合同樣本完成后按公司規定程序進行審批。

3.4 發標

3.4.1工程部按工作計劃的安排向確定的投標單位發出標書。3.4.2標書發出二個工作日工程部向各投標單位進行技術交底和答疑工作。

3.4.3 在標書發出后，招標方對投標方的其它要求及補充說明，需以書面形式通知各投標單位。

3.5 收標、開標

3.5.1 投標單位的標書由工程部收標。收標后，經辦人員需以書面形式計錄收標情況，內容包括各投標單位遞交標書的時間、有無交納投標保證金、標書的密封情況等。

3.5.2 投標單位在遞交投標書后，經招標小組組長同意后由工程部預算員、部門主管、公司領導共同開標。

3.5.3 各投標單位的信譽標及技術標、經濟標由工程部負責統計、匯總、復核，對標書的統計須真實、客觀、全面。

3.6 評標、定標

3.6.1 招標小組根據各專業部門的統計結果及考察小組的考察報告，對各投標單位進行評議，招標小組組長有權根據招標管理制度及項目的特點提出評標標準，評標方案供招標小組表決。根據招標小組的表決形成第一次評標結果。

3.6.2 根據招標小組的決議，由部門主管和公司領導組成談判小組與投標單位進行交底、談判。需再次投標的，按上述投標的有關規定執行。

3.6.3招標小組根據談判小組的結果及二次投標情況報公司領導集體確定中標單位。

3.7 其它事項

3.7.1 工程部根據招標小組的定標結果，經公司總經理審批向各投標單位發出中標通知書或評標結果，并書面約定中標單位按標書及合同樣本要求簽定合同。

3.7.2 在材料定型、定板后，由工程部對所定材料樣板進行封板工作，并提交材料的審核意見。

3.7.3 合同簽署后兩天內分發給相關部門存檔。4.罰則

4.1 對不按照《工程招標工作流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《工程招標工作流程》及本制度的內容、要求執行，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500元—1000元的罰款。此招標無效。

工程放線管理制度

1.目的：為規范各項工程放線定位工作，保證整個工程各個單體建筑物、道路及管網的準確定位，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本公司各項工程放線定位工作（包括高程控制、沉降觀測點的控制等等）。3.內容：

3.1工程部在工程施工前，應將永久基準點及各個單體工程的坐標點形成書面文件，交工程部經理審核后提交給施工單位及監理公司。

3.2施工單位及監理公司在收到永久基準點及各個工程的坐標點書面文件后，立即對照總平面圖進行審查；經核對無誤，由施工單位放出建筑物的坐標點，并書面通知監理公司及工程部復核。3.3 監理公司對施工單位放出的坐標點進行復核，復核無誤后，簽名確認并1天內書面通知工程部，由工程部在1天內組織再次復核，復核無誤后簽名確認，通知施工單位進入下一道施工工序。4.罰則：

4.1對不按照本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300--500元的罰款。4.2對不按照本制度的內容、要求執行而造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500--1000元的罰款。

工程變更管理制度

1.目的：為規范工程變更工作，控制工程變更成本，更好地提高工程質量，加快施工進度，滿足業主的各項要求，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程變更工作的各項事務。

3.內容: 3.1由工程部現場工程師主辦，搜集各項工程變更信息（①、圖紙會審工程變更，②、業主變更意見，③、現場施工要求工程變更等信息），并繪制工程變更圖以及相關文字說明。時限為２天。

3.2如有較大的工程變更，預算員收到工程變更等資料，結合原有的工程圖紙等相關資料，概算變更工程造價，提出成本控制意見，供公司領導參考、決策。時限為２～３天。

3.3工程變更增減費用（估算）在2萬元以內的項目，由主辦工程師填寫工程變更單及提交書面意見，報工程部經理及工程主管領導審批；工程變更增減費用（估算）在2萬元以上的項目，工程主管領導審核后，報總經理（股東代表）審批。

3．4設計院根據公司確定的工程變更方案，及時進行修改工程施工圖并簽發設計變更通知單。時限為２～４天，工程部相關人員應跟蹤落實。

3.5 對一些不需設計的現場返工、修補等零星的工程變更項目，由工程部主辦處理。

3.6變更工程竣工驗收按驗收規范進行。對變更工程質量不合格項目，嚴禁簽填簽證單。簽證單必須工程部和監理公司聯合簽署意見。工程部工作時限１～２天。

3.7預算員收到變更單應及時復審，確定結算方式或結算單價，以便減輕工程結算壓力，提高工程結算準確性。預算員復審簽字后甲乙雙方及監理公司各留一份以便將來結算。

4.罰則：4.1 對不按照《工程變更、簽證單流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《工程變更、簽證單流程》及本制度的內容、要求執行，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以

500元—1000元的罰款。

工程現場簽證管理制度

1.目的：為規范工程現場簽證工作，控制工程成本，加強工程簽證嚴肅性，更好地提高工程質量，加快施工進度，滿足業主的各項要求，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本公司工程現場簽證工作的各項事務。

3.內容: 3.1 工程施工過程中，因施工條件、技術條件原因和較小的設計修改、甲方修改等原因，而發生的工程變更均須辦理工程簽證。3.2 現場簽證表由工程部統一制定格式并發放至各施工單位。3.3 工程量簽證（含工日簽證）、工期簽證由施工單位在需簽證的項目完工后的三個工作日內填寫簽證表，詳細寫明原因、內容、依據并呈報監理單位，監理單位須在收到簽證表的二個工作日內完成審核手續并報工程部確認，工程部須在收到簽證表的三個工作日內完成確認手續。

3.4 工程價格簽證：在正常工程中和變更工程中進行價格簽證的，施工單位須在項目施工前的三個工作日內提出價格簽證申請。工程部在收到申請表的五個工作日內完成復核、審批手續。3.5施工合同中未指定的或發布價中未包括材料價格簽證：施工單位在采購此類材料前提出材料定價申請，申請中應明確材料的名稱、廠家、品牌、單價、使用范圍、數量、時效等；并同時提供不小于三家供應廠家或供應商的資料以供工程部核實，工程管理

部在收到施工單位申請書五個工作日內核實并與施工單位協商確定最后簽證單價。

3.6結算原則：所有工程簽證的結算方式原則上按合同約定的方式進行結算，合同無約定的按現場簽證表確定。

3.7所有須進行簽證工作的項目，施工單位必須按約定時間進行申報，如簽證超過約定時間十五個工作日的，施工單位又未能提供有效資料同時工程部又無法核實的申報，工程部有權作無效簽證處理。

3.8施工單位提交的工程現場簽證工程部須在規定的時限內完成審核及審批工作。

3.9工程簽證必須經工程部經理審核、主管領導批準、工程部蓋章后才能生效。4.罰則：

4.1 對不按照《工程現場簽證管理流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處 以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《工程現場簽證管理流程》及本制度的內容、要求執行，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500元—1000元的罰款。工作流程：

1初審（黃義勇）

2復核（羅飛煌）

3審批（黃守剛、黃鎮濤）

4蓋章歸檔并負責上傳至公司存檔 5送施工方

合同、資料管理制度

1.目的：為規范工程合同及工程資料管理工作，使相關事項執行時簡潔、高效，并有所依據，達成提升企業競爭力之目的，特制定本管理制度。

2.適用范圍：各項工程的合同及資料管理工作。

3.內容: 3.1合同的簽定

3.1.1 首先由工程部的合同專管員根據招標項目的特點，草擬出合同樣本，經工程部相關人員討論通過后，提交給負責工程的副總 經理審閱。

3.1.2 合同按相應權限進行審批。公司級審批程序為工程部→主管工程副總→總經理。

3.1.3 合同經甲乙雙方簽字蓋章后公司留兩份，一份由辦公室存檔，一份交給財務部作付款依據；工程部留一份復印件存檔，發一份給預算員作為工程結算及現場監督的依據。

3.2 資料的管理

3.2.1 各項工程的圖紙由資料員核對簽收，然后發給各個施工單位、監理公司、工程部的相關人員（工程部主管、現場管理工程師、預算員），并作好簽收記錄。

3.2.2 各項工程的變更通知、聯系單、工程簽證、驗收報告等，應按每個工程項目分類歸檔。

3.2.3 資料員把資料分類歸檔后，必須做出詳細的檔案目錄，以備隨時查閱。

3.2.4 所有資料及合同必須存放在文件柜里鎖好，由資料員保管。3.2.5 各項工程資料的外借及查閱，借用人必須寫出借條，要注明用途和歸還日期，并經部門主管同意后方可借出或查閱；資料員要做好記錄，在達到歸還日期要把資料追回并詳細核對無誤后立即歸檔。

3.2.6 各項工程的合同、施工圖紙、工程變更、工程聯系單、工程簽證、驗收報告等所有資料，由資料員統一保管及收發；資料員應分類歸檔，并做好保密工作，不能泄露給無關人員。4．罰則

4.1對不按照《合同資料管理流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300元－500元的罰款。

4.2 對不按照《合同資料管理流程》及本制度的內容、要求執行的，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500元－1000元的罰款。

工程質量、安全事故處理管理條例

1.目的：為使工程質量、安全事故得到有效處理，保障公司權益，特制定本條例。

2.適用范圍：本公司開發項目的所有工程質量、安全事故。

3.內容:

3.1 當發生工程質量、安全事故時，施工單位必須及時地采取有效措施進行處理，并及時進行原因分析；

3.2施工單位須將事故的原因及客觀、全面的分析報告提交監理公司；

3.3監理公司收到施工單位提交的原因及分析報告后，須在2個工作日內做出客觀、公正的評價，并提出處理意見提交工程部； 3.4 工程部對施工單位的事故報告及監理公司的報告進行分析，并組織有關單位和專家講座，做出最終處理意見。3.5 按有關程序發文處理，由工程部負責進行跟蹤落實。4.罰則：

4.1 對發生工程質量、安全事故的責任單位視情節依據有關規定進行處理：

4.1.1違約情節較輕者，要求責任單位進行整改；

4.1.2違約情節較重者，視情節要求責任單位整改，同時予以相應罰款；

4.1.3違約情節嚴重者，責令其停工整改，同時予以相應罰款。5.附則：

5.1 本制度自頒布之日起試行。

工程款審批及支付管理制度

1.目的：為了維護工程合同的嚴肅性，規范工程款審批及支付工作，嚴格控制工程款的支付，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本公司工程款審批及支付工作的各項事務。3.內容:

3.1 施工單位在每月申報進度款前，編制申報進度款的各部分項工程累計完成形象進度匯總表，通知監理公司、工程部一起現場核實。（預算員采取隨機抽項復核的辦法進行核實。）在審核過程中如發現施工單位有虛報現象，則要求施工單位逐項核實后，再通知監理公司與工程部共同核實。由于施工單位虛報造成的進度款支付延誤由施工單位負責。

3.2 施工單位根據三方核實的形象進度匯總表調整計算工程量，編制月度工程結算，按合同約定申報進度款，先由監理公司審核后，報工程部預算員審核。

3.3 工程部收到施工單位的《監理―→承包商：付款證書》后，針對所申報的已完工程形象進度及工程質量進行嚴格審查，達到付款要求者應及時由現場主管人員及工程部經理簽名確認；并由預算員復核。若形象進度不符或工程質量未達要求，應及時將意見反饋至監理公司，重新填寫《監理―→承包商：付款證書》。此項工作時限為1日。

3.4預算員接到《監理―→承包商：付款證書》后，應及時復核已完工程量及工程造價，若有異議，應及時同監理公司及工程部現場工程師溝通，必要時由監理公司重新審核；若無異議，應按合同規定的進度款支付要求編寫支付說明，由工程部主管復核。此項工作時限為2—3日。

3.5工程部經辦人將工程款支付資金審批表送交相關的部門經理、主管工程副總經理審核及總經理審批時，應附合同及支付說明。3.6 如預算員在審核過程中，發現施工單位存在故意多算工程量的現

象（即抽查的工程量大部分偏大），則退回監理公司重新審核后申報，由此造成的進度款支付延誤由施工單位負責。

3.7 如果發現施工單位虛報形象進度或虛報工程量現象，甲方將依照有關規定追究相關單位或部門的責任。4.罰則

4.1 對不按照《工程款審批及支付流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《工程款審批及支付流程》及本制度的內容、要求執行，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500元—1000元的罰款。

4.3凡在工程審批流程中,出現明顯多報伍萬元以上情況,上一個流程已簽字的有關人員處以1000元的罰款。

分項工程、隱蔽工程驗收管理制度

1.目的：為規范工程建設中分項工程、隱蔽工程驗收工作，保證工程質量達到國家有關法規以及合同規定的標準，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程建設中分項工程、隱蔽工程驗收工作的各項事務。3.內容: 3.1 由施工單位自檢合格，并在1天內書面通知監理公司驗收。3.2 監理公司在接到通知書后立即派員到現場進行驗收，同時應立即通知業主主管人員及設計代表到現場參加驗收，驗收合格必須在

驗收表上簽字確認，不合格的要求施工單位限期整改。3.3 業主及設計代表在接到通知書后立即到現場進行驗收，業主主管人員及設計代表必須在驗收表上簽字，表示同意進入下一道工序。

3.4 如下一道工序為其他施工單位，在監理公司驗收合格后，通知業主、設計代表的同時，通知下一道工序的負責人一起參加驗收并簽字。

3.5 監理公司在接到通知書后，未及時驗收，施工單位應立即通知業主，由業主責成監理公司驗收，并追究監理公司責任。4.罰則：

4.1 施工單位對隱蔽工程未經驗收擅自進入下一道工序的處1000－5000罰款，并按監理甲方要求重新打開已隱蔽部位進行驗收，由此造成費用增加及工期延遲由施工單位自己負責；如全部工序完工后才發現此種情況，甲方、監理方不予在驗收表簽字，甲方不予結算。

4.2 監理公司相關人員無合理理由，2小時內不到現場進行驗收，處100元罰款。

4.3 監理公司由于工作疏忽將不合格工序視為合格，同意施工單位進入下一道工序，出現的后果由監理公司負責。

4.4 工程部主辦人員未能嚴格把關，造成公司損失的，對責任人處1000元的罰款。

工程竣工驗收管理制度

1.目的：為規范本公司建設項目（工程）竣工驗收工作，完善工作程序，根據國家有關管理法規、行業驗收標準及主管上級機關有關文件，結合我司實際情況，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程驗收工作的各項事務。

2.1我公司開發建設的項目（工程）和技術改造項目，按批準的設計文件所規定的內容建成，符合驗收標準的，必須按本制度及時組織驗收，辦理固定資產移交手續。

2.2 建筑安裝工程的竣工驗收和保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程、水泵房和上下水管線安裝工程、消防系統工程、供熱和供冷系統的設備與管線安裝工程和其他機電設備的安裝工程等。3.內容: 3.1 工程竣工驗收的組織：

3.1.1成立“竣工驗收小組”，加強建設項目（工程）竣工驗收的管理，嚴格對建設項目（工程）質量把關。

(1)竣工驗收小組由公司領導、工程部、物管公司、銷售策劃部等有關人員組成。

(2)竣工驗收的主辦部門為工程部。3.1.2 竣工驗收小組的職能：

(1)規模小，較簡單的項目，由監理公司向主辦部門發出竣工驗收通知，接通知后，主辦部門組織竣工驗收小組成員，會同使用單位、施工單位進行竣工驗收。

(2)規模較大，較復雜的，已辦理施工報建的建設項目（工程），由主辦部門組織竣工驗收小組成員，會同使用單位、施工單位相關人員進行初驗，初驗完成后，主辦部門向市綜合驗收組提交竣工驗收申請報告。

(3)竣工驗收小組負責審查工程建設的各個環節，聽取各有關

部門、單

位的工作報告，審閱工程檔案資料并實地察驗建筑工程和設備安裝情況，對工程設計、施工和設備質量等方面作出全面的評價。不合格的工程不予驗收，對遺留問題提出具體解決意見，限期落實完成。

3.2 竣工驗收的要求:

3.2.1主要配套設施經聯動負荷試車合格，達到設計文件的要求。3.2.2必要的生活設施，已按設計要求建成。

3.2.3環境保護設施、勞動安全衛生設施、消防設施已按設計要求與主體工程同時建設使用。

3.2.4 有的建設項目（工程）基本符合驗收標準，只是零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建設，但不影響正常使用，亦應辦理竣工驗收手續。對剩余工程，應按設計留足投資，限期完成。有的項目投入使用初期暫時不能達到設計所規定的使用要求，不應因此拖延辦理驗收。

3.2.5有些建設項目或單項工程已經使用，近期不能按原設計規模續建的，應從實際出發，可縮小規模，報主管部門（公司）批準后，對已完成的工程和設備，盡快組織驗收。

3.2.6已具備竣工驗收條件的項目（工程），一個月內應辦理驗收交付。

3.3 工程竣工驗收的依據:主要有設計文件，包括批準的設計任務書，初步設計、技術設計、施工圖設計、設備技術說明書等文件；施工承包合同、協議及洽商記錄；國家制定的規范標準及評定標準。3.4 整理各種技術文件材料，繪制竣工圖紙:建設項目（包括單項工程）竣工驗收前，各施工單位應將所有技術文件材料進行系統整理，由我公司分類立卷。在竣工驗收時，交我公司統一保管。

3.5 工程驗收程序：

3.5.1工程完工后，施工單位對整個工程進行全面的自檢，并對達不到要求的地方進行整改；對竣工資料進行整理和完善。3.5.2施工單位自檢合格后，2天內向監理公司遞交竣工資料和書面申請驗收。

3.5.3監理公司在收到書面申請后立即進行各專業驗收，并對資料進行全面檢查。對不符合要求的地方列出清單，限時由施工單位 進行整改。

3.5.4工程部在收到監理公司對工程竣工驗收的意見和資料后，立即組織公司級驗收小組對整個工程進行全面驗收和審查資料。如有不符合要求的地方，驗收小組列出清單，限時由監理公司組織施工單位整改。

3.5.5公司級驗收小組驗收合格后，由工程部主辦，公司辦公室協辦組織設計單位、施工單位、監理公司、公司驗收小組、建設局建工科、質監站對工程進行驗收。驗收不合格的由監理公司發出限期整改通知書由施工單位整改直至合格。驗收合格并填報竣工驗收表后，由工程部主辦向物管公司進行資料、工程移交。4.罰則：

4.1 對不按照《工程竣工驗收業務流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任處以300--500元的罰款。

4.2 對不按照《工程竣工驗收業務流程》及本制度的內容、要求執行而造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500--1000元的罰款。

工程結算編制和控制管理制度

1.目的：為控制工程成本，加強工程結算的準確性、嚴肅性，特制定本制度。

2.適用范圍：本公司所有工程結算。3.內容：

3.1 工程竣工驗收后，施工單位向工程部報送合法有效的結算資料，包括結算簽證資料、圖紙、計算稿、結算書等，分段結算的，則分段報送。

3.2 工程部現場主管工程師、監理公司對結算用圖紙、變更簽證單等進行復核，復核完畢后交工程部預算員，根據以上資料編制工程結算。

3.3 因圖紙不全、不明項目，或合同要求工程量按實際完成進行結算的項目，所有現場實測工程量必須有工程部現場工程師、預算員、監理公司及施工單位代表共三方簽字確認；工程部經理根據實際情況可確定是否參加實測工作。

3.4 預算員將結算獨立審核完畢后，列出甲乙雙方結算的差異，初步分析差異原因報公司領導后，再與施工單位對數。對數過程中甲乙雙方較大的爭議由預算員、主辦工程師及部門經理商議解決并報公司領導審批。對數完畢應列出差異變化分析表。

3.5 應結算項目清單、結算經辦人對數前辦理的計算稿及結算書、甲乙雙方結算差異表、甲乙雙方結算的差異變化分析表等均應作為結算資料的組成部分留檔備查。3.6 工程竣工后，預算員根據經監理公司審核后的竣工圖、合同、圖紙會審記錄、現場變更通知、簽證等資料編制工程結算。對于

因圖紙不全、不明項目，或合同要求工程量按實際完成計算，現場實測工程量必須由甲方、乙方及監理公司三方簽字確認。3.7 預算員與施工單位進行結算對數工作，并編制結算審核書。3.8 工程部經理對結算進行抽查審核，并提出審核意見。3.9 主管工程副總經理審核結算書，并提出審核意見。

3.10 審核后的結算，送總經理（股東代表）按公司規定程序審批。3.11 需送中介公司審核的結算，由工程部提交完整的結算資料，送交中介審核。中介提出審核意見后，甲方、乙方與中介進行三方對數，待三方達成一致意見，由中介出具審核報告后，送總經理（股東代表）按公司規定程序審批。

3.12 預算員根據已審批結算造價，同財務部共同核實已支付工程款，并按合同條款規定預留工程資保金，向施工單位支付工程尾款。有關此條具體規定請參考《工程款審批及支付流程》。3.13 預算員根據工程結算造價與預算造價的對比，對工程造價變更原因進行分析，為今后工程成本控制提供參考依據。4.罰則：

4.2對不按照《工程結算編制和控制流程》及本制度的內容、要求執

行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300—500元的罰款。

4.3 對不按照《工程結算編制和控制流程》及本制度的內容、要求執行的，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500—1000元的罰款

業主修改變更管理制度

1.目的：為規范業主修改變更程序，最大限度的滿足小業主要求，同時配合現場工程施工，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司開發推出樓盤的業主變更各項事務。3.內容：

3.1由售樓部主辦人員協助小業主按規定表格填報修改變更，提出要求，主辦人簽名后送工程部審核；時限為1天。

3.2工程部主辦工程師按國家工程建設有關法律、法規、規范及我司規定的允許變更范圍的規定審核，并簽署意見。對小變更同意后，送工程部經理按審批，不同意返回售樓部；對大變更，須送設計院修改、審批，時限為5天。

3.3工程變更單經審批后送預算員核價，時限為2天；大變更交設計部送設計院出修改圖后由預算員核價。設計修改時限為3~7天。3.4預算員進行核價后返回售樓部，時限為1天。

3.5由售樓部主辦人員聯系業主，經業主確認后，送工程部備案，并由工程部安排執行，時限為3天。

3.6工程部一天之內將變更圖分發給監理公司及相關施工單位 3.7施工單位根據具體施工進度按變更圖進行施工變更。3.8工程部及現場現場管理專責人員更改事項的跟蹤落實。4.罰則：

4.1對不按照《業主修改流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300元－500元的罰款。

4.2 對不按照《業主修改流程》及本制度的內容、要求執行的，造成

公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500元－1000元的罰款。

崗 位 協 議

1、工程總監崗位協議

甲方：桂東縣恒大房地產開發有限公司

乙方：

甲方聘用乙方為工程部總監。為明確乙方職能、職責和具體工作任務，經雙方協商一致，簽訂如下《崗位協議》：

第一條 乙方的主要工作內容及工作職責：

（一）遵守公司各項制度、忠于職守、服從安排；

（二）認真學習國家法律、法規和相關政策，提高業務素質和專業水平；

（三）在工程部經理缺位的情況下，主持工程部日常工作、調動部門員工的工作能力和工作積極性，做好績效考核；

（四）調查和掌握市場動態，收集行業相關信息及有關政策，為領決策提供咨詢和參考；

（五）參與公司對外《工程施工合同》的簽定，負責公司各工程項目的信息管理和統計；

（六）嚴格按照《工程施工合同》對項目施工進行全面管理，督促施工方履行合同；

（七）負責項目施工過程中的技術指導、圖紙變更，同時聯系協調相關設計單位；

（八）負責工程質量、進度和安全的監督和控制工作；組織建立各項目部質量管理體系，編制項目施工管理規程；隨時對項目工程質量和安全進行檢查、考核，掌握工程進度和質量信息，及時記錄施工變更，并將變更情況錄入施工圖紙。

（九）審核簽認分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料，審核施工單位竣工申請，代表公司和組織監理人員對待驗收項目進行質量檢查，參與項目竣工驗收；負責督促不合格工序的整改和預防措施的實施；

（十）組織工程施工圖紙會審工作，接待各項工程質量安全檢查；

（十一）加強部門內部管理，及時完善各崗位工作流程及職責，明確責權、規范各崗位工作行為、提高工作效率；協調好部門之間的關系，減少互相推諉、扯皮現象的發生；

（十二）深入了解員工的思想狀況，對員工進行職業道德、競爭意識方面的教育，培養員工的責任感，及時糾正不良傾向，營造良好和諧的工作氛圍；

（十三）團結互助，協助和督促部門其它崗位工作；

（十四）嚴格保守公司商業機密和客戶資料；

（十五）遵守國家各項法律法規，優質、高效地完成公司交辦的其他工作任務。

第二條 甲方的義務：

甲方必須按照國家規定和《勞動合同》的相關內容為乙方提供相應的工作環境和工作條件，以確保乙方工作的順利開展。第三條 違約責任：

協議簽訂后，乙方須按協議內容履行相應的工作職責。如因乙方單方面原因導致工作不能完成，或因其管理不到位發生項目重大安全和質量事故，給甲方的經營發展造成重大損失，甲方有權解除《勞動合同》，并追究乙方的法律責任。第四條 協議期限：

此協議有效期限與《勞動合同》一致，作為《勞動合同》的附件與《勞動合同》同時簽訂生效。

甲方：（簽章）乙方：

年 月 日 年 月 日

2、工程部經理崗位協議

甲方：桂東縣恒大房地產開發有限公司

乙方：

甲方聘用乙方為工程管理部經理。為明確乙方職能、職責和具體工作任務，經雙方協商一致，簽訂如下《崗位協議》：

第一條 乙方的主要工作內容及工作職責：

（一）遵守公司各項制度、忠于職守、服從安排；

（二）認真學習國家法律、法規和相關政策，提高業務素質和專業水平；

（三）認真鉆研技術，講求質量，精益求精，負責工程管理部的全面工作；

（四）代表公司簽署《項目承包合同》；

（五）負責工程業務的預結算、技術組織、指導及管理工作；

（六）監督考核建筑公司施工質量管理、進度管理、安全管理與文明施工及時將發現的問題上報公司質量負責人；

（七）聯系項目施工圖并組織圖紙會審工作；

（八）調動部門員工的工作能力和工作積極性，做好績效考核；

（九）與公司各部門密切配合、溝通、交流；

（十）代表公司對建筑公司工程進度、質量、安全、文明施工監督、檢查，對零星工程、附屬工程的工程量及點工進行登記認可；

（十一）針對所發現的問題記錄在案，并及時采取糾正措施，預防損失的發生或損失的進一步擴大；

（十二）團結互助，協助部門其它崗位工作；

（十三）嚴格保守公司商業機密和客戶資料；

（十四）遵守國家各項法律法規，優質、高效地完成公司交辦的其他工作任務。

第二條

甲方的義務：

甲方必須按照國家規定和《勞動合同》的相關內容為乙方提供相應的工作環境和工作條件，以確保乙方工作的順利開展。第三條

違約責任：

協議簽訂后，乙方須按協議內容履行相應的工作職責。如因乙方單方面原因導致工作不能完成，給甲方的經營發展造成重大損失，甲方有權解除《勞動合同》，并追究乙方的法律責任。第四條

協議期限：

此協議有效期限與《勞動合同》一致，作為《勞動合同》的附件與《勞動合同》同時簽訂生效。

甲方：（簽章）乙方：

****年**月**日

****年**月**日

3、工程部施工員崗位協議

甲方：桂東縣恒大房地產開發有限公司

乙方：

甲方聘用乙方為工程管理部施工員。為明確乙方職能、職責和具體工作任務，經雙方協商一致，簽訂如下《崗位協議》：

第一條 乙方的主要工作內容及工作職責：

（一）遵守公司各項制度、忠于職守、服從安排；

（二）認真學習國家法律、法規和相關政策，提高業務素質和專業水平；

（三）樹立安全第一、質量為本的中心思想，管理項目工程認真履約與公司簽定的目標管理責任書，抓好項目管理各項工作；

（四）深入施工現場，監督施工質量，與施工隊一起復核工程量，提高工程質量和安全生產管理工作；

（五）及時提供施工現場所需材料、供應計劃和所需日期，做好現場材料的驗收簽證和管理；

（六）及時檢查施工現場，及時對隱蔽工程進行驗收和工程量簽證，對自己不能解決的問題及時向經理匯報；

（七）針對施工現場上發現的問題，提出和編制解決方案，并及時上 39

報預防損失的發生或擴大；

（八）按設計圖紙施工，施工圖如有變更之處，及時收集交資料員，以保證竣工圖繪制工作的準確性；

（九）協助經理對員工進行職業道德、競爭意識方面的教育，培養員工的責任感；

（十）熟悉施工圖和設計文件，掌握施工規范、操作規范和驗收標準，督促承包人按技術規范和批準的施工工藝進行施工；

（十一）對項目圖紙上的錯誤、遺漏、變更等及時做出文字和解決方案提交相關部門處理；

（十二）詳細做好化糞池、暗溝、水電和電信等地下管網的繪圖工作，便于物管部門尋找維修；

（十三）工程竣工提供詳細的工程量及主材、設備等基礎資料。協助預算員做好工作決算；

（十四）協助經理做好工程的資料收集、保管和歸檔、審查工作；

（十五）團結互助，協助部門其它崗位工作；（十六）嚴格保守公司商業機密和客戶資料；

（十七）遵守國家各項法律法規，優質、高效地完成公司交辦的其他工作任務。第二條 甲方的義務：

甲方必須按照國家規定和《勞動合同》的相關內容為乙方提供相應的工作環境和工作條件，以確保乙方工作的順利開展。

第三條 違約責任：

協議簽訂后，乙方須按協議內容履行相應的工作職責。如因乙方單方面原因導致工作不能完成，給甲方的經營發展造成重大損失，甲方有權解除《勞動合同》，并追究乙方的法律責任。第四條 協議期限：

此協議有效期限與《勞動合同》一致，作為《勞動合同》的附件與《勞動合同》同時簽訂生效。

甲方：（簽章）乙方： 年 月 日 年 月 日

第二篇：房地產公司管理制度

房地產公司管理制度匯編大全

人事管理制度

總

則

為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。

人 事 管 理 機 構 及 內 容

一、公司的人事管理工作由辦公室具體負責。

二、辦公室在人事管理上直接向總經理負責，與各部門的關系是協調、指導、服務的關系。

三、人事管理的主要內容是：

（一）協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；

（二）協同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；

（三）協助公司領導和各部門做好員工的考查、任免、調配工作；

（四）協同各部門對員工進行培訓，提高員工的素質和工作能力；

（五）統一管理和調整員工的薪金；

（六）保存員工的個人檔案資料；

為員工辦理人事方面的手續和證明等。

四、管理部門每半年對公司業務主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其基本情況和主要業績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓（考核）報告》，為公司儲備和提供人才。

員

工

招

聘

一、員工招聘

（一）XX房地產開發有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。

（二）聘用的基本條件

1、想品德端正，遵紀守法，作風正派。

2、具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應的專業知識，能力和技術知識、水平。

3、有開拓創新意識，有事業心和責任感。

4、身體健康、五官端正、舉止文明。

（三）招聘程序

1、員工的招聘須嚴格按照公司規定的編制、名額進行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃，經總經理或董事會批準后實施。

2、應聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）復印件。

3、辦公室面試、審查、簽署意見。

4、部門經理進行面試、審查、簽署意見。

5、副總經理、總經理審核，簽署意見。

6、批準錄用后，由辦公室安排簽訂勞動合同。

7、具體程序按《員工調入、調出管理規定》有關條辦理。

二、勞動合同

（一）試用期

新員工一般要經過三個月試用期，試用期內雙方簽訂《用工協議》，待轉為正式員工后簽訂勞動合同。

（二）勞動合同期限

根據崗位性質、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。

（三）勞動合同解除

在勞動合同期限內，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規定的解除條件，并按勞動合同中的規定辦理解除合同手續。

（四）勞動合同期限屆滿

需要延續合同應提前三十天書面通知對方，經雙方協商同意后，辦理延續手續。任何一方不同意延續，合同即行終止。

（五）勞動合同終止

依照勞動合同中所規定的條理執行。

（六）勞動爭議

甲乙雙方在履行合同中發生勞動爭議，當事人應在自勞動爭議發生之日起三十天內，以書面形式向公司人事部門申請調解，經調解達成協議的，當事人應履行；調解不成，當事人要求仲裁的，應當自勞動爭議發生之日起六十天內向甲方所在地區勞動仲裁委員會申請仲裁。

員工的權利及義務

一、公司員工

（一）凡是按照本制度辦理聘用手續、在公司各部門從業、并領取薪酬的人員，都是XX房地產開發有限公司的員工。

（二）公司員工有義務做到：

1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規。

2、熱愛和關心公司，維護公司的名譽、榮譽和權益。

3、忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經濟效益。

4、團結協作，努力上進，服從上級領導，遵守公司的各項規章制度和紀律，以最佳的工作姿態為公司做貢獻。

（三）與義務相一致，公司員工享受相應的工資、福利和有關待遇的權利；有享受節假日和休息的權利；由向各級領導反映有關情況和提出合理化建議的權利；由辭職的權利。

一、員工工資

（一）工資形式與發放形式

1、公司實行崗位等級工資制，根據員工所在崗位及所擔任職務確定工資級別。

2、公司實行下發薪制度，每月5日為發薪日。

3、工資調升條件

公司依據員工的能力、技校、貢獻等，可上下浮動員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當調升，具體條件如下：（1）部門或個人超額完成任務、指標或定額的；

（2）在某一項經營、業務中創造出突出經濟效益或有重大貢獻的；（3）遵守公司規章制度，無違法亂紀行為和嚴重過失的；

（二）年終獎

1、根據公司經營情況、員工實績發放，原則上一年發放一次。

2、年終獎發放條件：員工一年內工作努力，遵紀守法，無重大失誤。

3、有下列情況之一者，不發或扣發年終獎：（1）年內因個人原因辭職或被公司辭退的；

（2）工作有重大失誤或給公司造成直接經濟損失的；（3）職權范圍內或上級安排布臵的單項工作任務完成不好的；（4）年終考核不能勝任本職工作的；（5）全年事假、病假累計30天以上的。

（三）員工浮動工資

1、公司每月從員工工資應發額中扣除10％～20％作為浮動工資，每半年發放一次。

2、員工離開公司時，須辦理完規定的各種手續，然后發給浮動工資。對于受到除名或開除處分的員工，公司有權取消其浮動工資，作為對公司損失的補償。

二、員工福利

（一）養老統籌、大病統籌、失業保險

（二）人身意外保險

（三）年休假

（四）有薪假期

（五）伙食補助

三、員工培訓

（一）培訓方式及內容

崗前培訓：即員工在正式受聘前需進行公司規章制度、工作程序、本部門經營情況及一般業務知識的培訓。

在職培訓：即員工在工作崗位上結合工作和需要進行培訓。

離職培訓：即對部分員工進行新技術、新項目的培訓，對專業性很強的技術人員進行深化訓練。外出參觀學習：即派往國內、外對先進企業、技術及市場進行考察、學習、實習。

（二）培訓方法

1、崗前培訓和在職培訓：由辦公室牽頭，部門經理制定培訓計劃并組織實施；

2、離職培訓和外出參觀學習：由辦公室牽頭，部門經理制定培訓計劃，報總經理批準，辦公室組織實施；

3、員工的培訓考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據之一。

（三）由公司出資培訓（含境內、外實習、進修）的員工，在培訓期滿后工作未滿規定的服務期年限，因給人原因辭職或自行離職的，需按公司規定承擔違約責任，賠償培訓費用，具體辦法詳見《員工調入、調出管理規定》。

四、獎懲

（一）公司將根據國家有關法律、法規以及公司的實際情況，制定員工獎懲條例。

（二）對于模范遵守公司規章制度，以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。

（三）對于有觸犯國家法律、法規，違反公司規章制度，有過失錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動合同。

（四）建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業績、培訓、考核和獎懲情況，加強對員工的動態管理，做為公司選拔人才的依據。

員工的任免、調配和解聘、辭退

一、員工聘用、解聘、任免、調配等的審批權限

（一）部門經理以上人員的聘用、解聘、任免、調配等由公司正、副總經理提出，報懂事會批準，部門經理一下人員的聘用解聘、任免、調配等由公司正、副總經理研究后批準執行。

（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調配必須嚴格按照董事會規定的編制、名額及程序進行。

二、員工升職

（一）升職條件

1、將任職務的職位出現空缺；

2、由于公司發展需要增加新的部門或職位；

3、其他原因引起的職位空缺等。

（二）升職者應具備的條件

1、具有在公司工作的良好業績，經濟效益明顯，工作效率高，計劃性強；

2、具有與新任職務所相適應的領導能力、組織能力和業務能力；

3、具有做好新職工作的自信心、責任心；

4、個人品德好，團結協作精神強；

5、身體健康。

（三）升職審批權限及程序

1、根據業務需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》；

2、升任部門副經理、業務主管的由公司正、副總經理研究批準；

3、升任部門經理的由總經理審核，報董事會批準。

三、員工免職或降職

具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職

1、調任新職務的。

2、不能勝任所擔任職務的。

3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀律，已經不適合繼續擔任該職務的。

4、公司裁減項目、部門、職務的。

5、其他原因等。

四、員工的調配

（一）調配權限：部門經理具有在所轄范圍內調配員工的權利，總經理具有在全公司范圍內調配員工的權利。

（二）調配程序：由需調配部門經理填寫“人員變動申請表”，經批準后報辦公室備案，業務主管以上員工須報總經理批準。

五、員工的解聘

（一）有下列情況之一者，公司可以解聘員工：

1、雙方一致同意的；

2、員工不能勝任

3、員工自行提出變動工種或調整工作，經研究無法另行安排的;

4、員工患病1個月以上不能復工或經治療不能從事正常工作的；

5、公司因生產、經營、技術條件發生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的；

6、其他原因。

（二）因以上原因被解聘的員工，可享受如下補償：

1、工作滿6個月的，發給半個月工資

2、工作滿7個月不足一年的，發給一個月工資；

3、工作滿1年不足2年的，發給一個半月工資；

4、工作滿2年以上的，發給二個月工資。

六、員工的辭職

有下列情況之一者，員工可以申請辭職

1、認為專業不對口，不能發揮技術專長的；

2、認為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的；

3、認為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）；

4、認為公司侵犯了員工的合法權益的；

5、員工脫產學習或到境外定居的。

七、員工的辭退

有下列情況之一者，公司有權將其員工辭退

1、違反公司保密紀律和工作紀律，影響正常工作秩序的；

2、由于員工未履行職責或有失職、過失行為，給公司造成經濟損失或嚴重后果的；

3、工作態度惡劣，損害公司利益和形象的；

4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的；

5、無理取鬧、打架斗毆，嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤，受到記過以上處分的。

八、員工的除名

1、員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。

2、員工自行離職（一年內曠工10天以上或無故曠工3天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負。

九、辦理辭職或辭退手續的程序

（一）凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經部門經理批準后，送辦公室審核，報副總經理、總經理批準。

（二）凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經理填寫《員工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時間辦理離職手續。

（三）反辭職或辭退的員工，均須按照“員工調出交接手續清單”中的要求，向公司結清費用、債務、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。

（四）凡未按規定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。

（五）凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按規定清還，公司有權從該員工工資、獎金或浮動工資中扣除，情節嚴重的公司有權追究法律責任。

第二章

總

則

為保證XX房地產開發有限公司正常的工作秩序和各項業務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。

工作制度

一、工作時間

（一）公司上班時間為周一至周五的8:30—17:30,每天中午12:00—13:00為午餐和休息時間。

（二）凡屬國家規定的節假日和公休日，均按有關規定執行。

（三）午休時間辦公室須安排人員值班。

二、考勤制度

（一）各部門要指定專人負責考勤，并將名單交辦公室備案。

（二）考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經理審核簽字后于每月2日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數發放。

（三）考勤統計是公司對員工考核及工資發放的重要依據，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。

（四）員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

（五）員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。

行政管理制度

三、請銷假制度

（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。具體要求按《關于員工各種假期的管理規定》執行。

（二）員工因業務需要外出工作，要由部門經理統一安排，部門經理外出工作，應及時通告主管領導。

四、著裝、禮儀、禮節規定

（一）員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

五、環境衛生、安全保衛制度

（一）各部門應負責各自辦公室的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。

（二）各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛、消防中存在的問題均要及時匯報、協助處理的義務。

六、各種辦公設備的使用制度

（一）電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。

（二）因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。

（三）車輛由辦公室統一管理調度。各部門經理因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經部門經理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。

（四）任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。

七、嚴守公司業務機密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。

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公司財產、辦公用品管理

一、公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。

二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經理按照“合理、必須、節約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批。

四、各部門購買物品計劃，經審批后交辦公室統一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。

五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。

六、員工領用物品均需填寫“物品領用單”。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務部門審核，報有關領導批準后執行。

八、所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統一負責。

公章、介紹信使用管理

一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經理負責保管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。

三、印章使用要求

（一）凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。

（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經理批準。

（三）凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經理簽字批準，用后立即退回辦公室。

（四）凡屬一般例行公事、聯系業務等需加該公司級公章的，需經辦公室主任批準。

（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。

（六）部門及公章只適用于不發生任何經濟責任的一般業務往來。

（七）各類公章的使用均應建立登記制度。

四、介紹信使用要求

（一）介紹信均由辦公室統一保管出具，開具介紹信須經辦公室主任批準。

（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。

五、辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

第三章

總則

一、為加強公司的財務管理，規范會計核算工作，統一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果，提高公司經濟效益，根據法律、法規、公司章程級公司董事會有關決議，制定本制度。

二、財務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。

三、財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其基本任務時，做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業效益。

四、公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執行情況和執行國家有關企業財務法規得情況，及時發現存在的問題，并分析產生原因，提出解決的辦法和措施。

五、逐步采用現代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。

六、財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。

財務管理制度

財務會計機構、人員和制度

一、財務機構及人員設臵

（一）依照健全、有效的原則設臵財務會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。

（二）財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續。

（三）公司根據實際需要，設臵財務部級財務部經理，主持本公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名，董事會任免。財務部成員按業務活動的需要劃分崗位攝制。

二、財務會計制度

（一）人員考核：

1、公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業務水平、工作業績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。

2、公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據。

（二）財務部制度的建立：

1、財務部應根據中國有關法律、法規、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發票、會計檔案等管理制度。

2、公司的財務制度應報公司董事會批準。

（三）財務工作要求：

1、公司財務部按財政部規定的格式、內容和時限，定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、報表應附有中國注冊會計師的審計報告。

2、公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。

3、公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執行。

4、公司財務部應按國家的財務會計制度設臵帳戶；應定期核對帳戶，定期財產清查，保證帳實相符；應規范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及時性。

資金管理及成本、費用管理

一、資金管理

（一）公司用款按用款計劃撥付。經公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經公司領導批準部的退款。

（二）非計劃用款要專門向公司領導請示報告。

（三）公司接到董事長簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得延誤。

（四）公司將非公司業務之用的資金調出公司系統，應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續。非經董事長批準將資金調出系統，有關人員以嚴重過失論處。

（五）各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業務。

（六）公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。

二、成本、費用管理

（一）公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續，公司財務部對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算內的申請付款款項，辦理付款手續，對未經申報及申報后未經批準的款項，即不符合財務手續的款項，財務部有權拒付。

（二）嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。

（三）財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設臵預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經管部必須和財務部對帳，經財務部確認實際付款情況后，方可付款。

（四）公司的管理費用，包括：辦公費、業務費、工資、房租等，采取在經董事會批準的預算內，按實報銷的形式，由總經理批準、財務部負責執行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規定應于支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發生實單獨申報預算交董事會批準。

（五）購入的低值易耗品，一次性攤入費用后，應有辦公室相應建立實物臺帳。

（六）重視固定資產的管理，所有固定資產由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養工作，節約修理費用，防止毀損和盤虧。

（七）對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經濟管理工作實施辦法執行。

第四章

成本管理制度

一、了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業的經濟效益，根據《公司財務管理制度》的有關規定制定本辦法。

二、成本管理的基本任務是：通過預測、計劃、核算和分析，正確反映經營成本，促進企業各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業的經濟效益。

三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經法規，遵守財稅部門關于成本范圍的規定，堅決服從和嚴格執行董事會的各項指令。

四、公司的總經理對公司的成本管理負全面責任，經管部、開發部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。

成 本 管 理 責 任 制

一、管理責任建立的原則

（一）公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。

（二）公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經理全面負責實施。

（三）公司各部門在總經理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。

五、成本管理責任分工：

（一）經管部：

1、根據董事會批準的項目總體目標和規劃，組織編制目標和規劃的預算成本；

2、董事會下達目標成本后，經管部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。

3、經管部應與財務部、工程部、開發部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經理審閱。

（二）財務部：

1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。

2、參與經管部和工程部、開發部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。

3、組織公司的成本核算，及時、準確地為經管部、開發部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。

4、每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經理。

（三）工程部

1、在董事會批準項目目標和規劃后，按目標成本要求，在本部門經理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。

2、在保證質量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經濟效益。

（四）開發部：

1、對前期開發過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。

2、對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。

（五）辦公室：

在董事會下達給公司管理費用指標內，安排好管理費用的開支。

第五章 經濟管理制度

總則

一、為規范公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：

二、經濟管理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理。控制和監督為目的，由經濟管理部具體實施。

工程招投管理

一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開招投標（包括邀、議標）的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位（供應廠家）參加競、議標。

二、組織機構。

建設工程招標時，公司成立招標小組總經理和常務副總經理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經管部、財務部、開發部、工程部、材料設備部等部門經理組成；其他項目招標時，可根據項目規模的大小及重要和復雜程度，由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質量負全責，直至招標工作結束。

三、招標管理機構的主要職能和責任。

部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經濟條款和合同談判負責；開發部負責辦理有頭招標手續；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數及質量、施工及供應能力等技術要求負責，領導小組對投

標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作計劃執行。

四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執行。其他項目的招標參照該辦法執行。

經

濟

合 同

一、公司所有的建設開發經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。前期開發過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。

二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。

三、編審人員編制出預算表，工程部經理、總工程師、正、副總經理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執行。

四、材料設備的報價及支出均需由經濟管理部預算審核并逐級上報批準后執行。

五、其它經濟開支均列入經濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。

項目建設用款審核

一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據用款內容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。

二、經濟管理部審核后，編制資金用款表或專項用款申請單，財務部經理、正副總經理審批簽署無異后、報法人代表同意后執行。

三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。

四、公司財務部經理必須依據法人代表的簽署意見及總經理據法人代表的用款支付授權，予以支付。

現場簽證事項審核

一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據實際情況需調整設計的分項，可采用《工程聯系單》形式作為合同的補充據此結算。

二、《工程聯系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經簽證提報人、工程部經理（屬設計變更由總工簽署）簽署意見后報經濟管理部審核。

三、簽證金額在20000元以下的，按現場專業承辦人——工程部經理——經濟管理部經理——正、副總經理的審核程序辦理，方可納入決算依據。

四、超過20000元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。

五、對于現場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現場施工工作量的變化及材料用量的變更所發生的事項的真實性負責，經管部對所提報的增減內容的實際工作量、單價、總價的核定負責。

第六章

建設工程招標管理制度

總

則

一、為了加強公司建設工程招標工作的管理，促進招標工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。

二、凡本公司報建的建設工程，建筑面積在2000㎡以上或投資額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進行招標。

三、公司的建設工程招標工作由公司招標工作領導小組負責實施。

招 標 管 理 機 構 及 職 能

一、招標管理機構的組成 第一節 第二節

名稱：招標工作領導小組（以下簡稱招標小組）招標小組由總經理任組長，副總經理任副組長；小組成員由總工及經管部、財務部、開發部、工程部、材料設備部各部門經理組成。

二、招標管理機構的主要職能：

（一）根據北京市關于建設工程招標管理的法規、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設工程招工作進行組織管理和具體實施。

（二）對須由市建委審批開工且須實行招標的建設工程，負責以下各項具體工作：

一、二、負責制定工程招標工作計劃并報董事會； 編制起草招標文件；三、四、五、六、七、辦理有關招標手續； 編制標底、確定招標方式；

組織投標企業報名及考察投標企業； 開標、評標、定標；

報董事會批準后簽訂工程承包合同。

招 標 工 作 程 序

一、進行本公司建設工程招標工作，應遵循下列程序：

（一）凡按規定應實行招標的本公司建設工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。

（二）由招標小組有關人員牽頭落實招標前的準備工作。具體包括以下幾個方面：

1、向有關部門辦理建設用地規劃許可證。組織完成拆遷工作，實現“三通一平”；

2、落實建設工程所需外部市政、公用設施條件；

3、組織有證設計單位完成施工圖。施工圖預算或設計概算，并向有關部門領取建設施工許可證。

（三）由公司招標小組牽頭組織編制招標文件并報董事會審核。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。具體包括以下內容：

1、招標工程綜合說明；

2、確定招標方式草案報董事會審查確定；

3、有材料設備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設備地供應方式以及材料價差處理方法；

4、由經管部提出工程款提出工程款項支付方式及預付款的百分比并報招標領導小組正、副組長審核確定；

5、由經管部編制現行《北京市建筑安裝市政工程合同》文本內容需修改和添加的條款；

（四）由經管部負責編制標底文件后直接報公司招標小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標小組報市招標辦核準。

（五）招標小組持市建委有關部門簽有“同意招標”的建設工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。

（六）按市招標辦批準的招標方式，由公司招標小組發出招標通知和向擬選擇的投標企業發出投標資格預審通知書。

（七）由招標小組審查投標企業資格并將審查結果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業的資格，方能確定投標企業。具體包括以下幾個內容：

1、由財務部落實投標企業的注冊合格情況及其他經濟性指標；

2、由經管部審查落實投標企業經營管理情況；

3、由工程部審查落實施工企業承包同類工程的經歷；

4、由經管部與擬投標企業進行經濟條件談判，并報招標小組審核；

5、投標企業必須書面承諾我方提出的有關條件后方能正式參加投標。

（八）由公司招標小組向經市招標辦核準的投標企業發行核招標通知書。

（九）由公司招標小組向投標企業分發招標文件和施工圖并由財務部收取押金。

（十）由工程部組織投標企業踏勘現場。

（十一）由公司招標小組主持召開招標會議，向投標企業介紹招標工程情況，解答有關問題。

（十二）由公司招標小組負責接收、審核投標企業送交的投標書并編寫審核報告。

（十三）由公司招標小組主持召開開標會議。

（十四）由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。

（十五）由公司招標小組向投標企業發出中標或未中標通知書。（十六）由公司經管部會同工程部、開發部、財務部負責與中標企業進行合同條款談判，并將談判結果報招標工作領導小組正、副組長機董事長審查。

（十七）由公司招標小組按董事長簽署批準底合同條款機授權與中標企業簽訂正式合同。

（十八）由公司招標小組會同中標企業持合同正是文本，向市招標辦繳納招標管理費。

二、招標工作各階段工作期限

按由董事會審查通過的招標工作計劃嚴格執行。

獎

懲

條

例

一、在招標工作中表現突出，為公司節約了招標費用和建設成本的個人和部門，給予一定的獎勵。具體辦法另行規定。

二、由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經濟處罰。

三、由于在招標工作中的重大失誤或泄露標底，擅自啟標篡改投標書內容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責任。

第七章 材料設備工作管理制度

總則

一、為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節約開發資金，特制定本管理制度。

二、工程設備、材料采購工作在總工程師領導下由設備材料表會同工程部、經管部、財務部共同完成。

采購計劃及市場調查

一、所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設備材料部。

二、設備、材料部根據工程部提供的材料、設備清單進行市場調查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由經管部、財務部審核后報總工審核確定。

三、設備、配件、材料的采購必須先進行市場調查，擇優擇廉選購。

四、一般材料、設備采購由設備材料部編寫調查報告報經管部及總工審核后實施。

五、重要設備及大宗物資的市場調查報告由總工審核后報公司副總經理、總經理及董事會審核。

第八章

工程管理制度

總

則

三、確保公司建設工程按期、保質順利竣工，特制定管理制度。

四、工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設備部、經濟管理部配合實施。

工程施工技術、質量管理

一、責權劃分

（一）建設單位

1、協調施工、監理、設計單位的關系。

2、根據國家的有關標準、規范、規程、規定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進工作。

（二）施工單位

1、嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規范、規程施工，對施工質量負責。

2、及時按建設單位和監理的指令改進工作。對建設單位及監理的書面指令應在建設單位及監理指定的期限內完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由，并得到建設單位和監理的確認。在建設單位、監理堅持其指令必須執行時，其后果由堅持人負責。

（三）監理單位

1、根據國家標準、規程、規范、規定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質量進行監理。對違反國家規定和設計文件的行為發出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監理指令。監理可發出停工令。復工令亦由監理發出。

2、確認施工質量。并對已確認的施工質量負責（但并不免除施工單位對施工質量的責任）。

二、技術質量管理方針

三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質量。

三、技術質量管理體系

（一）建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術質量管理系統。

（二）管理系統的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。

四、圖紙收發和審核

（一）工程圖紙及設計文件（包括設計變更）一律由建設單位檔案員分發給施工單位項目經理部技術負責人（或檔案員）以及監理工程師。

（二）各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。

（三）圖紙審查要點：

1、要尺寸、標高、位臵、預留孔洞埋件是否正確。

2、重要構造是否合理。

3、圖紙、文件是否互相矛盾。

4、執行標準、規范是否明確。

5、土建與安裝的銜接有無問題。

6、現在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。

7、有無危及安全的因素。

五、設計交底

設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經建設單位、設計、監理、施工各方共同簽署后建設單位分發有關單位。

六、施工組織設計

（一）施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。

（二）施工組織設計應包括下列主要內容：

1、工程概況；

2、施工總平面圖；

3、綜合計劃：包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃；

1、施工方法及技術措施；

2、季節施工措施；

3、質量保證措施；

4、安全技術措施；

5、環保及文明施工技術措施。

（三）施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。

七、技術交底

由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質量標準和安全注意事項。

八、施工

嚴格按照標準、規范、規程、設計文件，施工組織設計進行施工。

九、設計變更

（一）變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。

（二）施工中有下列情況由施工單位向監理提出，經建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。

1、圖紙錯誤

2、合理化建議

3、施工條件、材料規格、品種無法滿足原設計要求。

（三）不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。

（四）設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監理的依據。

十、材料檢驗

（一）主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。

（二）指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規范、標準的要求由施工單位復驗。

（三）建設單位、監理對材料、構件、設備、儀表產生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。

十一、技術檢驗

施工規程、規范、和技術文件規定的技術檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關規定由施工單位進行，不得任意減少內容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監理到場。施工單位應將檢驗報告提交監理審查登記。

十二、隱蔽驗收

（一）上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。

（二）監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內容，并書面通知建設單位和施工單位。

（三）工程進行到監理單位規定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監理驗收。

（四）隱蔽驗收各專業人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監理代表簽字確認。

十三、中間驗收

某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監理、設計聯合進行驗收，做出書面記錄，后續的分部工程方可插入。

十四、設備試運轉

（一）具備下列條件方可進行試運轉

1、安裝工作完成，并經質量檢驗合格；

2、技術文件規定的檢驗工作完成并合格；

3、試運轉方案編制完畢；

4、測試量具，工具齊備。

（二）試運轉由施工單位主持實施，建設單位、監理單位參加。

（三）試運轉記錄應完整歸檔。

十五、竣工驗收

（一）竣工驗收條件：

1、合同規定的工程范圍施工完畢，并達到質量標準；

2、檔案齊備。

（二）竣工驗收由質量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯合進行。

（三）竣工驗收應填寫驗收單。

十六、質量評定

（一）質量評定按《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。

（二）質量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監理單位核準。

十七、持證上崗

（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。

（二）建設單位和監理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質量。

十八、質量保證資料

施工單位應按市建委的有關文件的規定整理質量保證資料。質保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數據。質量保證資料應報監理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監理核定。

十九、質量事故

（一）發生質量事故，施工單位應立即通知建設單位和監理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。

（二）質量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因，寫出書面方案報監理。經設計和監理同意后方可進行處理。

（三）事故處理完畢，施工單位應寫出事故報告，報告應說明事故原因，處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。

二十、計量

（一）施工使用的儀器、量具必須合格，并在規定的計量檢定周期內使用。

（二）監理應對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。二

十一、分包工程質量

分包單位的資質由建設單位和監理確定，分包工程質量由總包單位負責，分包單位的施工技術由總包單位出具。

簽 證 管 理

一、管理職能

（一）常務副總經理負責簽證工作的領導和審批。

（二）工程部負責確認工程簽證的實物量。

（三）經管部負責審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預算量。

（四）材料設備部負責確認價差簽證。

二、辦理簽證的范圍和依據

（一）下列情況可以辦理工程簽證：

1、施工單位依據設計院或建設單位出具的設計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。

2、由于建設單位的責任引起的停工，返工損失。

3、施工單位應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業。

（二）辦理價差簽證必須同時具備下列條件：

1、施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或半成品。

2、合同預算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規定可以計算價差。

（三）造價增加小于等于2000元的項目只辦理技術洽商，不辦理簽證。

（四）計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。

第九章

檔案管理制度

第一節

行政檔案管理制度

一、文件檔案工作用辦公室總負責，各部門協助管理。

二、文件檔案的處理

（一）各類公文材料收文由辦公室統一處理。辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。

（二）各類文件檔案得整理、利用、統計、保護工作由辦公室統一負責，以確保檔案的完整及價值的發揮。

（三）政府部門下發的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

（四）各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統一保管。

（五）各部門的各類專業檔案，如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后，將總目錄及卷內目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。

（六）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發生。

三、各部門上報的行文，要按照公司統一規定的格式執行，具體詳見《關于行文程序的管理規定》。

四、各類公文辦理程序

（一）一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內回復，緊急文件應當天回復。

（二）上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規定的期限內辦理，處理結果及時向有關領導匯報。

第二節

工程技術檔案管理制度

一、工程技術檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。

二、管理機構及職能

（一）組織機構：

1、XX房地產開發有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：

組長：總工程師

組員：開發部、經管部、工程部、材料設備部的經理及各部門指定的檔案員。

2、參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應的檔案機構和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質量地管理好本項工程的檔案材料。

（二）職能

1、總工程師負責整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關部門向城建檔案館移交。

2、勘測設計單位應做好工程項目的勘測、設計文件的收集整理工作，并按要求向建設單位工程部移交檔案。

3、各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內的施工技術文件和竣工圖，匯總后經監理單位審核合格后移交建設單位工程部。

4、監理單位負責工程監理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。

三、管理內容與要求

（一）歸檔辦法：

（二）管理要求：

（三）竣工圖的編制：

（四）歸檔范圍、收集保管單位、保存期限（見附表）

（五）工程檔案使用：

（六）匯總上報：

第三篇：房地產公司管理制度(DOC)

房地產開發有限公司

房地產公司管理制度

二零一六年二月二十五日

第一章

人事管理制度

總 則

為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。

人 事 管 理 機 構 及 內容

一、公司的人事管理工作由辦公室具體負責。

二、辦公室在人事管理上直接向本項目總經理負責，與各部門的關系是協調、指導、服務的關系。

三、人事管理的主要內容是：

（一）協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；

（二）協同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；

（三）協助公司領導和各部門做好員工的考查、任免、調配工作；

（四）協同各部門對員工進行培訓，提高員工的素質和工作能力；

（五）保存員工的個人檔案資料；為員工辦理人事方面的手續和證明等。

（六）日常文案處理，文件歸檔保存及做好領導臨時指派的工作。員工 招 聘

一、員工招聘

江西廣海房地產開發有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優的原則，面向社會公開招聘。

（一）聘用的基本條件 ：

1、思想品德端正，遵紀守法，作風正派。

2、具有大專以上文化程度，并具有與所聘崗位相適應的專業知識，能力和技術知識、水平。

3、有開拓創新意識，有事業心和責任感。

4、身體健康、五官端正、舉止文明。

（二）招聘程序

1、員工的招聘須嚴格按照公司規定的編制、名額進行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃，經項目總經理批準后實施。

2、應聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）等復印件。

3、辦公室面試、審查、簽署意見。

4、部門經理進行面試、審查、簽署意見。

5、總經理、董事長審核，簽署意見。

二、勞動合同 ？

（一）試用期

新員工一般要經過一至三個月試用期，試用期結束考核合格后轉為正式員工簽訂勞動合同。

（二）勞動合同期限

根據崗位性質、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。

（三）勞動合同解除 在勞動合同期限內，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規定的解除條件，并按勞動合同中的規定辦理解除合同手續。

（四）勞動合同期限屆滿 需要延續合同應提前三十天書面通知對方，經雙方協商同意后，辦理延續手續。任何一方不同意延續，合同即行終止。

（五）勞動合同終止 依照勞動合同中所規定的條理執行。

（六）勞動爭議 甲乙雙方在履行合同中發生勞動爭議，當事人應在自勞動爭議發生之日起三十天內，以書面形式向公司人事部門申請調解，經調解達成協議的，當事人應履行；調解不成，當事人要求仲裁的，應當自勞動爭議發生之日起六十天內向甲方所在地區勞動仲裁委員會申請仲裁。

員工的權利及義務

一、公司員工

（一）凡是按照本制度辦理聘用手續、在公司各部門從業、并領取薪酬的人員，都是江西廣海房地產開發有限公司的員工。

（二）公司員工有義務做到：

1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規。

2、熱愛和關心公司，維護公司的名譽、榮譽和權益。

3、忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經濟效益。

4、團結協作，努力上進，服從上級領導，遵守公司的各項規章制度和紀律，以最佳的工作姿態為公司做貢獻。

（三）與義務相一致，公司員工享受相應的工資、福利和有關待遇的權利；有享受節假日和休息的權利；有向各級領導反映有關情況和提出合理化建議的權利；有辭職的權利。辭職者需提前一個月向項目公司總經理提出辭職申請。

二、員工工資

（一）工資形式與發放形式

1、公司實行崗位等級工資制，根據員工所在崗位及所擔任職務確定工資級別。

2、公司實行下發薪制度，每次月30日為發薪日。

3、工資調升條件

（1）公司 公司依據員工的能力、技校、貢獻等，可上下浮動員工工資。（2）在某一項經營、業務

（二）年終獎

1、根據公司經營情況、員工實績發放，原則上一年發放一次。

2、年終獎發放條件：員工一年內工作努力，遵紀守法，無重大失誤。

3、有下列情況之一者，不發或扣發年終獎：

（1）一年內因個人原因辭職或被公司辭退的；（2）工作有重大失誤或給公司造成直接經濟損失的；

（3）職權范圍內或上級安排布臵的單項工作任務完成不好的；（4）全年事假、病假累計30天以上的。

三、員工福利；養老保險、醫療保險、工傷保險、住房公積金、電話補助、車補、年休假、有薪假期、伙食補助。

四、員工培訓

（一）培訓方式及內容

崗前培訓：即員工在正式受聘前需進行公司規章制度、工作程序、本部門經營情況及一般業務知識的培訓。

在職培訓：即員工在工作崗位上結合工作和需要進行培訓。

外出參觀學習：即派往國內、外對先進企業、技術及市場進行考察、學習、實習。

（二）培訓方法

1、崗前培訓和在職培訓：由辦公室牽頭，部門經理制定培訓計劃并組織實施；

2、外出參觀學習：由辦公室牽頭，部門經理制定培訓計劃，報總經理批準，辦公室組織實施；

3、員工的培訓考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據之一。

（三）由公司出資培訓（含境內、外實習、進修）的員工，在培訓期滿后工作未滿規定的服務期年限，因個人原因辭職或自行離職的，需按公司規定承擔違約責任，賠償培訓費用。

五、獎懲

（一）公司將根據國家有關法律、法規以及公司的實際情況，制定員工獎懲條例。

（二）對于模范遵守公司規章制度，以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。

（三）對于有觸犯國家法律、法規，違反公司規章制度，有過失錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動合同。

（四）建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業績、培訓、考核和獎懲情況，加強對員工的動態管理，做為公司選拔人才的依據。

員工的任免、調配和解聘、辭退

一、員工聘用、解聘、任免、調配等的審批權限

（一）部門人員的聘用、解聘、任免、調配等由公司總經理提出后批準執行。

（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調配必須嚴格按照公司規定的編制、名額及程序進行。

二、員工升職

（一）升職條件

1、將任職務的職位出現空缺；

2、由于公司發展需要增加新的部門或職位；

3、其他原因引起的職位空缺等。

（二）升職者應具備的條件

1、具有在公司工作的良好業績，經濟效益明顯，工作效率高，計劃性強；

2、具有與新任職務所相適應的領導能力、組織能力和業務能力；

3、具有做好新職工作的自信心、責任心；

4、個人品德好，團結協作精神強；

5、身體健康。

（三）升職審批權限及程序

1、根據業務需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》；

2、升任部門經理、業務主管的由公司總經理研究批準；

3、升任部門經理的由總經理審核，報董事會批準。

三、員工免職或降職 具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職

1、調任新職務的。

2、不能勝任所擔任職務的。

3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀律，已經不適合繼續擔任該職務的。

4、公司裁減項目、部門、職務的。

5、其他原因等。

（四）請假審批權限，請假1天，一般員工需填寫請假申請表由部門負責人簽字審報行政部，；請假2天及2天以上，請假申請表由部門負責人審核、總經理審批（部門負責人直接向項目總經理提交請假申請表審批，行政部備案）。

（五）指定帶薪假：婚假7天、喪假5天，特殊情況及其它節假另行通知。員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料呈報公司總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

四、值班、加班、出差補助。

（一）值班、加班發放當天餐補20元。

（二）平時加班需填加班單并經領導核準，按月工資核算天，加發相對天數加班工資，節日加班一天，按月工資核算天，發放1天加班工資的2倍（如有特殊情況由項目經理要求為準）。

（三）出差補助：省內為每天

元，省外為每天

元。

五、環境衛生、安全保衛制度

（一）各部門應負責各自辦公室的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面收拾干凈。

（二）各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛、消防中存在的問題均有及時匯報、協助處理的義務。

（三）建立值日體系，辦公室員工每周輪流值日，辦公室主任定期檢查衛生情況。

六、各種辦公設備的使用制度

（一）電腦、復印機、傳真機、通用電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。

（二）因工作需要使用傳真機、復印機的，必須征得部門經理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。

（三）車輛由辦公室統一管理調度。

各部門人員因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經部門經理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過2公里以上沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。

（四）任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情 況需要使用者，須經辦公室主任同意。

七、嚴守公司業務機密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、個人資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。

公司財產、辦公用品管理

一、公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。

二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經理按照“合理、必須、節約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批。

四、各部門購買物品計劃，經審批后交辦公室統一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。

五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。

六、員工領用物品均需填寫“物品領用單”。單價在100元以上物品，員工在離 開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務部門審核，報有關領導批準后執行。

八、所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統一負責。

行政辦公規范管理規定

一、辦公儀表規范

公司員工必須注重個人儀表，著裝整潔、大方，保持良好的儀態、儀表。

（一）員工在工作時應做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

二、語言規范

交往語言：您好、早上好、再見、請問、請您、勞駕您、關照、謝謝、周末愉快等。

接待語言：您好、請稍候、我通報一下、請坐、對不起、請登記、我立即去聯系、打擾您一下、好的、行（切勿說“不”）等。

電話語言：您好、請問、謝謝、再見等。

1、所有來電，至少在三聲鈴響前接答，通話時先問候，并自報集團或部門。

2、使用電話應注意言語文明、語調適中，保持良好的姿勢，更要讓對方感覺到自己的微笑。

3、對方講述時要留心聽，并記下要點，未聽清時，及時告訴對方，結束時禮貌道別，待對方切斷電話，自己再放話筒。

4、通話簡明扼要，不得在電話中聊天，打長途電話前，應有所準備。

5、對不指名的電話，判斷自己不能處理時，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人，在轉交前，應先把對方所談內容簡明扼要告訴接收人。

6、對于打錯的電話，應耐心向其說明或轉告相關人員，切勿生硬回絕，影響集團形象。

三、員工行為規范

1、公司員工必須以身作則，嚴于律己，模范遵守公司規章制度。

2、嚴格遵守作息規定，不遲到、早退、曠工。

3、每位員工要以公司利益為重，忠于職守，盡職盡責，有令則行，有禁則止。

4、堅守崗位，不串崗、不閑聊、工作外出履行必需的手續。

5、公司物品不能挪為私用。

6、借用他人的東西，使用后及時送還或歸放原處。

7、保管好自己的文件，尤其是機密文件和重要文件。

8、不要隨意打斷同事的工作，如果有緊急事情，要先說“打擾了、對不起”等，再同其交談。

9、未經同意不得隨意翻看同事的辦公電腦、文件、資料、名片盒等。

10、在公共場合不要高聲談笑，以免影響他人工作。

11、進入他人辦公室要先輕輕敲門，進入后，回手關門要輕。如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷，要禮貌。

12、遞交物件或文件時，要把正面、文字對著對方的方向遞上去。

13、經常對工作場所進行整理、整頓、清理、清潔，保持工作環境質素優良；禁止在公共場所吸煙。

四、工作態度和職業道德

1、服從領導：服從上級的工作安排及工作調配。

2、嚴于職守：堅守本職工作，嚴以律己，保守集團機密。

3、正直誠實：對上級領導、同事和客戶要以誠相待；為人正派，堅持原則；不亂傳小道消息，亂議論人和事。

4、團結協作：各部門之間、員工之間要互相配合，同心協力地解決問題。

5、勤勉高效：發揚勤奮的工作態度，提高工作效率，積極主動地開展工作。

五、考勤制度

1、集團員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦事前，須經本部門負責人同意。

2、工作時間按照國家規定，根據集團實際情況定為單休制。假日和夜間值班由各部門負責統一安排。

3、嚴格請、銷假制度。公司員工因私事請假，由公司總經理批準，請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

4、每天打卡4次，上午上班8 ：30，上午下班12 ：00，下午上班14 ：00,下午下班18 ：00。

5、打卡允許10分鐘緩沖期，10分鐘以上按遲到或早退論處；超過1小時以上者，按曠工半天論處；如因工作需要推遲到崗或提前離崗，需事先獲得部門經理或總經理同意。

7、曠工半天者，扣發當天的基本工資；每月累計曠工2天者，扣發2天的基本工資并給予一次警告處分；每月累計曠工5天（含3天）以上，視其自行辭職。

8、參加公司集團組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，每次罰款10元；未經批準擅自不參加的，視為曠工。

9、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料呈報集團總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

10、員工的考勤，分別由項目公司辦公室進行監督、檢查。辦公室對考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

第二章 公章使用管理

一、印章的保管

（一）公章、法人代表章、合同專用章由財務部指定專人負責保管，未經領導批準，不得擅自委托人代管。

（二）財務專用章由財務部指定專人負責保管。

（三）部門章由各部門自行保管。

（四）印章的保管必須安全可靠，所有印章都應加鎖。發現印章被盜或遺失，應保護現場，及時報告，協助查處，并登報聲明作廢。同時，查清原因，嚴肅處理。

（五）未按規定程序辦理所造成的后果，將由印章保管人承擔法律和經濟責任。

（六）公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。

二、印章的使用規定

（一）以公司名義上報集團的報告和其他文件，以公司名義向上級國家機關、各省市、自治區黨政機關發出的重要公函和文件，以公司名義與有關同級單位的業務往來、公函文件和聯合發文等，蓋公章。

（二）公章、法人代表章原則上不得借出使用。如遇特殊情況，應報總經理審簽后，由經辦人辦理借用登記手續，并及時歸還。如集團要求借出需內部人員按使用規定辦理借出手續并親自攜帶印章配合集團人員辦理相關業務，并及時歸還。

（三）未經領導批準，不得擅自委托他人代管。

（四）禁止在空白紙張或文件空白紙上蓋章。

（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。

（六）部門及公章只適用于不發生任何經濟責任的一般業務往來。

（七）各類公章的使用均應建立登記制度。

第三章 財務管理制度

一、為加強公司的財務管理，規范會計核算工作，統一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果，提高公司經濟效益，根據法律、法規、公司章程級公司領導有關決議，制定本制度。

二、財務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。

三、財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證公司權益不受侵犯。其基本任務時，做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業效益。

四、公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執行情況和執行國家有關企業財務法規的情況，及時發現存在的問題，并分析產生原因，提出解決的辦法和措施。

五、逐步采用現代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。

六、財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。

財務會計機構、人員和制度

一、財務機構及人員設置

（一）依照健全、有效的原則建立財務會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。

（二）財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續。

（三）公司根據實際需要，設財務部經理，主持本公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名，董事長任免。財務部成員按業務活動的需要劃分崗位攝制。

二、財務會計制度

（一）人員考核：

1、公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業務水平、工作業績等方面進 行考核。財會人員要進行總 結和自評。

2、公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據。

（二）財務部制度的建立：

1、財務部應根據中國有關法律、法規、公司章程及和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發票、會計檔案等管理制度。

2、公司的財務制度應報公司總經理批準。

資金管理及成本、費用管理

（一）公司用款按用款計劃撥付。

（二）非計劃用款要專門向公司領導請示報告。

（三）公司接到總經理簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得延誤。

（四）公司將非公司業務之用的資金調出公司系統，應由總經理書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續。非經總經理批準將資金調出系統，有關人員以嚴重過失論處。

（五）各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業務。

（六）公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。經濟管理制度

為規范公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度；經濟管理工作是以控制和監督為目的，由財務部具體實施。

一、公司所有的建設開發經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。前期開發過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。

二、各部門與承包方簽訂有關涉及資金經濟合同的應在簽訂之日起3日內將原件交財務部存檔留底。

二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。

項目建設用款審核

一、建設用款中前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款由相關部門根據用款內容，做用款申請單向集團申報，再按公司內部審批流程操作，財務 部比照合同付款方式進行審核，總經理審批簽署無異后執行。

三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。

四、公司財務部經理必須依據集團簽署意見及總經理用款支付授權，予以支付。

第四章 行政檔案管理制度

一、文件檔案工作由辦公室總體負責，各部門協助管理。

二、文件檔案的處理

（一）各類公文材料收文由辦公室統一處理。

辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。

（二）各類文件檔案得整理、利用、統計、保護工作由辦公室統一負責，以確保檔案的完整及價值的發揮。

（三）政府部門下發的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

（四）各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統一保管。

（五）各部門的各類專業檔案，如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后，將總目錄及卷內目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。

（六）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發生。

三、各部門上報的行文，要按照公司統一規定的格式執行。

四、各類公文辦理程序

（一）一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內回復，緊急文件應當天回復。

（二）上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規定的期限內辦理，處理結果及時向有關領導匯報。

五、保密規定

1、員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業客戶資料、數據等信息。

2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網絡密碼及口令。

3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律責任。

房地產開發有限公司 2016年2月25日

第四篇：房地產公司管理制度

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www.tmdps.cn 第一章 人事管理制度

總

則

為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。

人 事 管 理 機 構 及 內 容

一、公司的人事管理工作由辦公室具體負責。

二、辦公室在人事管理上直接向總經理負責，與各部門的關系是協調、指導、服務的關系。

三、人事管理的主要內容是：

（一）協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；

（二）協同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；

（三）協助公司領導和各部門做好員工的考查、任免、調配工作；

（四）協同各部門對員工進行培訓，提高員工的素質和工作能力；

（五）統一管理和調整員工的薪金；

（六）保存員工的個人檔案資料；

為員工辦理人事方面的手續和證明等。

四、管理部門每半年對公司業務主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其基本情況和主要業績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓（考核）報告》，為公司儲備和提供人才。

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www.tmdps.cn 員

工

招

聘 員工招聘

（一）XX房地產開發有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。

（二）聘用的基本條件

1、想品德端正，遵紀守法，作風正派。

2、具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應的專業知識，能力和技術知識、水平。

3、有開拓創新意識，有事業心和責任感。

4、身體健康、五官端正、舉止文明。

（三）招聘程序

1、員工的招聘須嚴格按照公司規定的編制、名額進行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃，經總經理或董事會批準后實施。

2、應聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）復印件。

3、辦公室面試、審查、簽署意見。

4、部門經理進行面試、審查、簽署意見。

5、副總經理、總經理審核，簽署意見。

6、批準錄用后，由辦公室安排簽訂勞動合同。

7、具體程序按《員工調入、調出管理規定》有關條辦理。

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www.tmdps.cn 勞動合同

（一）試用期

新員工一般要經過三個月試用期，試用期內雙方簽訂《用工協議》，待轉為正式員工后簽訂勞動合同。

（二）勞動合同期限

根據崗位性質、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。

（三）勞動合同解除

在勞動合同期限內，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規定的解除條件，并按勞動合同中的規定辦理解除合同手續。

（四）勞動合同期限屆滿

需要延續合同應提前三十天書面通知對方，經雙方協商同意后，辦理延續手續。任何一方不同意延續，合同即行終止。

（五）勞動合同終止

依照勞動合同中所規定的條理執行。

（六）勞動爭議

甲乙雙方在履行合同中發生勞動爭議，當事人應在自勞動爭議發生之日起三十天內，以書面形式向公司人事部門申請調解，經調解達成協議的，當事人應履行；調解不成，當事人要求仲裁的，應當自勞動爭議發生之日起六十天內向甲方所在地區勞動仲裁委員會申請仲裁。

員工的權利及義務

一、公司員工

（一）凡是按照本制度辦理聘用手續、在公司各部門從業、并領取薪酬的找房地產資料 到中國地產商

www.tmdps.cn 人員，都是XX房地產開發有限公司的員工。

（二）公司員工有義務做到：

1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規。

2、熱愛和關心公司，維護公司的名譽、榮譽和權益。

3、忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經濟效益。

4、團結協作，努力上進，服從上級領導，遵守公司的各項規章制度和紀律，以最佳的工作姿態為公司做貢獻。

（三）與義務相一致，公司員工享受相應的工資、福利和有關待遇的權利；有享受節假日和休息的權利；由向各級領導反映有關情況和提出合理化建議的權利；由辭職的權利。

員工工資

（一）工資形式與發放形式

1、公司實行崗位等級工資制，根據員工所在崗位及所擔任職務確定工資級別。

2、公司實行下發薪制度，每月5日為發薪日。

3、工資調升條件

公司依據員工的能力、技校、貢獻等，可上下浮動員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當調升，具體條件如下：（1）部門或個人超額完成任務、指標或定額的；

（2）在某一項經營、業務中創造出突出經濟效益或有重大貢獻的；（3）遵守公司規章制度，無違法亂紀行為和嚴重過失的；

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（二）年終獎

1、根據公司經營情況、員工實績發放，原則上一年發放一次。

2、年終獎發放條件：員工一年內工作努力，遵紀守法，無重大失誤。

3、有下列情況之一者，不發或扣發年終獎：（1）年內因個人原因辭職或被公司辭退的；（2）工作有重大失誤或給公司造成直接經濟損失的；（3）職權范圍內或上級安排布臵的單項工作任務完成不好的；（4）年終考核不能勝任本職工作的；（5）全年事假、病假累計30天以上的。

（三）員工浮動工資

1、公司每月從員工工資應發額中扣除10％～20％作為浮動工資，每半年發放一次。

2、員工離開公司時，須辦理完規定的各種手續，然后發給浮動工資。對于受到除名或開除處分的員工，公司有權取消其浮動工資，作為對公司損失的補償。

員工福利

（一）養老統籌、大病統籌、失業保險

（二）人身意外保險

（三）年休假

（四）有薪假期

（五）伙食補助

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www.tmdps.cn 員工培訓

（一）培訓方式及內容

崗前培訓：即員工在正式受聘前需進行公司規章制度、工作程序、本部門經營情況及一般業務知識的培訓。

在職培訓：即員工在工作崗位上結合工作和需要進行培訓。

離職培訓：即對部分員工進行新技術、新項目的培訓，對專業性很強的技術人員進行深化訓練。

外出參觀學習：即派往國內、外對先進企業、技術及市場進行考察、學習、實習。

（二）培訓方法

3、崗前培訓和在職培訓：由辦公室牽頭，部門經理制定培訓計劃并組織實施；

4、離職培訓和外出參觀學習：由辦公室牽頭，部門經理制定培訓計劃，報總經理批準，辦公室組織實施；

5、員工的培訓考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據之一。

（三）由公司出資培訓（含境內、外實習、進修）的員工，在培訓期滿后工作未滿規定的服務期年限，因給人原因辭職或自行離職的，需按公司規定承擔違約責任，賠償培訓費用，具體辦法詳見《員工調入、調出管理規定》。

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www.tmdps.cn 獎懲

（一）公司將根據國家有關法律、法規以及公司的實際情況，制定員工獎懲條例。

（二）對于模范遵守公司規章制度，以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。

（三）對于有觸犯國家法律、法規，違反公司規章制度，有過失錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動合同。

（四）建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業績、培訓、考核和獎懲情況，加強對員工的動態管理，做為公司選拔人才的依據。

員工的任免、調配和解聘、辭退

一、員工聘用、解聘、任免、調配等的審批權限

（一）部門經理以上人員的聘用、解聘、任免、調配等由公司正、副總經理提出，報懂事會批準，部門經理一下人員的聘用解聘、任免、調配等由公司正、副總經理研究后批準執行。

（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調配必須嚴格按照董事會規定的編制、名額及程序進行。

二、員工升職

（一）升職條件

6、將任職務的職位出現空缺；

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7、由于公司發展需要增加新的部門或職位；

8、其他原因引起的職位空缺等。

（二）升職者應具備的條件

1、具有在公司工作的良好業績，經濟效益明顯，工作效率高，計劃性強；

2、具有與新任職務所相適應的領導能力、組織能力和業務能力；

3、具有做好新職工作的自信心、責任心；

4、個人品德好，團結協作精神強；

5、身體健康。

（三）升職審批權限及程序

1、根據業務需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》；

2、升任部門副經理、業務主管的由公司正、副總經理研究批準；

3、升任部門經理的由總經理審核，報董事會批準。

三、員工免職或降職

具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職

1、調任新職務的。

2、不能勝任所擔任職務的。

3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀律，已經不適合繼續擔任該職務的。

4、公司裁減項目、部門、職務的。

5、其他原因等。

四、員工的調配

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（一）調配權限：部門經理具有在所轄范圍內調配員工的權利，總經理具有在全公司范圍內調配員工的權利。

（二）調配程序：由需調配部門經理填寫“人員變動申請表”，經批準后報辦公室備案，業務主管以上員工須報總經理批準。

五、員工的解聘

（一）有下列情況之一者，公司可以解聘員工：

1、雙方一致同意的；

2、員工不能勝任

3、員工自行提出變動工種或調整工作，經研究無法另行安排的;

4、員工患病1個月以上不能復工或經治療不能從事正常工作的；

5、公司因生產、經營、技術條件發生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的；

6、其他原因。

（二）因以上原因被解聘的員工，可享受如下補償：

1、工作滿6個月的，發給半個月工資

2、工作滿7個月不足一年的，發給一個月工資；

3、工作滿1年不足2年的，發給一個半月工資；

4、工作滿2年以上的，發給二個月工資。

六、員工的辭職

有下列情況之一者，員工可以申請辭職

1、認為專業不對口，不能發揮技術專長的；

2、認為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的；

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3、認為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）；

4、認為公司侵犯了員工的合法權益的；

5、員工脫產學習或到境外定居的。

七、員工的辭退

有下列情況之一者，公司有權將其員工辭退

1、違反公司保密紀律和工作紀律，影響正常工作秩序的；

2、由于員工未履行職責或有失職、過失行為，給公司造成經濟損失或嚴重后果的；

3、工作態度惡劣，損害公司利益和形象的；

4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的；

5、無理取鬧、打架斗毆，嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤，受到記過以上處分的。

八、員工的除名

1、員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。

2、員工自行離職（一年內曠工10天以上或無故曠工3天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負。

九、辦理辭職或辭退手續的程序

（一）凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經部門經理批準后，送辦公室審核，報副總經理、總經理批準。

（二）凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經理填寫《員

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www.tmdps.cn 工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時間辦理離職手續。

（三）反辭職或辭退的員工，均須按照“員工調出交接手續清單”中的要求，向公司結清費用、債務、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。

（四）凡未按規定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。

（五）凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按規定清還，公司有權從該員工工資、獎金或浮動工資中扣除，情節嚴重的公司有權追究法律責任。

第二章行政管理制度

總

則

為保證XX房地產開發有限公司正常的工作秩序和各項業務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。

工作制度

一、工作時間

（一）公司上班時間為周一至周五的8:30—17:30,每天中午12:00—13:00為午餐和休息時間。

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（二）凡屬國家規定的節假日和公休日，均按有關規定執行。

（三）午休時間辦公室須安排人員值班。

二、考勤制度

（一）各部門要指定專人負責考勤，并將名單交辦公室備案。

（二）考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經理審核簽字后于每月2日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數發放。

（三）考勤統計是公司對員工考核及工資發放的重要依據，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。

（四）員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

（五）員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。

三、請銷假制度

（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。具體要求按《關于員工各種假期的管理規定》執行。

（二）員工因業務需要外出工作，要由部門經理統一安排，部門經理外出工作，應及時通告主管領導。

四、著裝、禮儀、禮節規定

（一）員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，找房地產資料 到中國地產商

www.tmdps.cn 吵鬧或使用粗魯語言。

五、環境衛生、安全保衛制度

（一）各部門應負責各自辦公室的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。

（二）各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛、消防中存在的問題均要及時匯報、協助處理的義務。

六、各種辦公設備的使用制度

（一）電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。

（二）因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。

（三）車輛由辦公室統一管理調度。各部門經理因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經部門經理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。

（四）任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。

七、嚴守公司業務機密制度

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www.tmdps.cn 各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。

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公司財產、辦公用品管理

一、公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。

二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經理按照“合理、必須、節約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批。

四、各部門購買物品計劃，經審批后交辦公室統一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。

五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。

六、員工領用物品均需填寫“物品領用單”。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，找房地產資料 到中國地產商

www.tmdps.cn 賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務部門審核，報有關領導批準后執行。

八、所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統一負責。

公章、介紹信使用管理

一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經理負責保管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。

三、印章使用要求

（一）凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。

（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經理批準。

（三）凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經理簽字批準，用后立即退回辦公室。

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（四）凡屬一般例行公事、聯系業務等需加該公司級公章的，需經辦公室主任批準。

（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。

（六）部門及公章只適用于不發生任何經濟責任的一般業務往來。

（七）各類公章的使用均應建立登記制度。

四、介紹信使用要求

（一）介紹信均由辦公室統一保管出具，開具介紹信須經辦公室主任批準。

（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。

五、辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

第三章財務管理制度

總則

一、為加強公司的財務管理，規范會計核算工作，統一管理各項資金，正確、找房地產資料 到中國地產商

www.tmdps.cn 及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果，提高公司經濟效益，根據法律、法規、公司章程級公司董事會有關決議，制定本制度。

二、財務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。

三、財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其基本任務時，做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業效益。

四、公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執行情況和執行國家有關企業財務法規得情況，及時發現存在的問題，并分析產生原因，提出解決的辦法和措施。

五、逐步采用現代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。

六、財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。

財務會計機構、人員和制度

一、財務機構及人員設臵

（一）依照健全、有效的原則設臵財務會計機構，配備財務會計人員，依

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www.tmdps.cn 法辦理財務會計工作。

（二）財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續。

（三）公司根據實際需要，設臵財務部級財務部經理，主持本公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名，董事會任免。財務部成員按業務活動的需要劃分崗位攝制。

二、財務會計制度

（一）人員考核：

1、公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業務水平、工作業績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。

2、公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據。

（二）財務部制度的建立：

1、財務部應根據中國有關法律、法規、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發票、會計檔案等管理制度。

2、公司的財務制度應報公司董事會批準。

（三）財務工作要求：

1、公司財務部按財政部規定的格式、內容和時限，定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、報表應附有中國注冊會計師的審計報告。

2、公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。

3、公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資

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www.tmdps.cn 金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執行。

4、公司財務部應按國家的財務會計制度設臵帳戶；應定期核對帳戶，定期財產清查，保證帳實相符；應規范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及時性。

資金管理及成本、費用管理

一、資金管理

（一）公司用款按用款計劃撥付。經公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經公司領導批準部的退款。

（二）非計劃用款要專門向公司領導請示報告。

（三）公司接到董事長簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得延誤。

（四）公司將非公司業務之用的資金調出公司系統，應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續。非經董事長批準將資金調出系統，有關人員以嚴重過失論處。

（五）各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業務。

（六）公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。

二、成本、費用管理

（一）公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續，公司財務部

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www.tmdps.cn 對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算內的申請付款款項，辦理付款手續，對未經申報及申報后未經批準的款項，即不符合財務手續的款項，財務部有權拒付。

（二）嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。

（三）財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設臵預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經管部必須和財務部對帳，經財務部確認實際付款情況后，方可付款。

（四）公司的管理費用，包括：辦公費、業務費、工資、房租等，采取在經董事會批準的預算內，按實報銷的形式，由總經理批準、財務部負責執行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規定應于支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發生實單獨申報預算交董事會批準。

（五）購入的低值易耗品，一次性攤入費用后，應有辦公室相應建立實物臺帳。

（六）重視固定資產的管理，所有固定資產由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養工作，節約修理費用，防止毀損和盤虧。

（七）對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司

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www.tmdps.cn 經濟管理工作實施辦法執行。

第四章 成本管理制度

一、了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業的經濟效益，根據《公司

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www.tmdps.cn 財務管理制度》的有關規定制定本辦法。

二、成本管理的基本任務是：通過預測、計劃、核算和分析，正確反映經營成本，促進企業各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業的經濟效益。

三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經法規，遵守財稅部門關于成本范圍的規定，堅決服從和嚴格執行董事會的各項指令。

四、公司的總經理對公司的成本管理負全面責任，經管部、開發部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。

成 本 管 理 責 任 制

一、管理責任建立的原則

（一）公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。

（二）公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經理全面負責實施。

（三）公司各部門在總經理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。

五、成本管理責任分工：

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（一）經管部：

1、根據董事會批準的項目總體目標和規劃，組織編制目標和規劃的預算成本；

2、董事會下達目標成本后，經管部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。

3、經管部應與財務部、工程部、開發部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經理審閱。

（二）財務部：

1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。

2、參與經管部和工程部、開發部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。

3、組織公司的成本核算，及時、準確地為經管部、開發部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。

4、每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經理。

（三）工程部

1、在董事會批準項目目標和規劃后，按目標成本要求，在本部門經理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。

2、在保證質量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經濟效益。

（四）開發部：

1、對前期開發過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。

2、對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。

（五）辦公室：

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www.tmdps.cn 在董事會下達給公司管理費用指標內，安排好管理費用的開支。

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www.tmdps.cn 第五章經濟管理制度

總則

一、為規范公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：

二、經濟管理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理。控制和監督為目的，由經濟管理部具體實施。

工程招投管理

一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開招投標（包括邀、議標）的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位（供應廠家）參加競、議標。

二、組織機構。

建設工程招標時，公司成立招標小組總經理和常務副總經理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經管部、財務部、開發部、工程部、材料設備部等部門經理組成；其他項目招標時，可根據項目規模的大小及重要和復雜程度，由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質量負全責，直至招標工作結束。

三、招標管理機構的主要職能和責任。

部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經濟條款和合同

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www.tmdps.cn 談判負責；開發部負責辦理有關招標手續；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數及質量、施工及供應能力等技術要求負責，領導小組對投

標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作計劃執行。

四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執行。其他項目的招標參照該辦法執行。

經

濟

合 同

一、公司所有的建設開發經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。前期開發過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。

二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。

三、編審人員編制出預算表，工程部經理、總工程師、正、副總經理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執行。

四、材料設備的報價及支出均需由經濟管理部預算審核并逐級上報批準后執行。

五、其它經濟開支均列入經濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。

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項目建設用款審核

一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據用款內容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。

二、經濟管理部審核后，編制資金用款表或專項用款申請單，財務部經理、正副總經理審批簽署無異后、報法人代表同意后執行。

三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。

四、公司財務部經理必須依據法人代表的簽署意見及總經理據法人代表的用款支付授權，予以支付。

現場簽證事項審核

一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據實際情況需調整設計的分項，可采用《工程聯系單》形式作為合同的補充據此結算。

二、《工程聯系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經簽證提報人、工程部經理（屬設計變更由總工簽署）簽署意見后報經濟管理部審核。

三、簽證金額在20000元以下的，按現場專業承辦人——工程部經理——經濟管理部經理——正、副總經理的審核程序辦理，方可納入決算依據。

四、超過20000元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。

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五、對于現場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現場施工工作量的變化及材料用量的變更所發生的事項的真實性負責，經管部對所提報的增減內容的實際工作量、單價、總價的核定負責。

第六章

建設工程招標管理制度

總

則

一、為了加強公司建設工程招標工作的管理，促進招標工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。

二、凡本公司報建的建設工程，建筑面積在2000㎡以上或投資額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進行招標。

三、公司的建設工程招標工作由公司招標工作領導小組負責實施。

招 標 管 理 機 構 及 職 能

一、招標管理機構的組成 第二節 第三節

名稱：招標工作領導小組（以下簡稱招標小組）招標小組由總經理任組長，副總經理任副組長；小組成員由總工及經管部、財務部、開發部、工程部、材料設備部各部門經理組成。

二、招標管理機構的主要職能：

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（一）根據北京市關于建設工程招標管理的法規、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設工程招工作進行組織管理和具體實施。

（二）對須由市建委審批開工且須實行招標的建設工程，負責以下各項具體工作：一、二、三、四、五、六、七、負責制定工程招標工作計劃并報董事會； 編制起草招標文件； 辦理有關招標手續； 編制標底、確定招標方式；

組織投標企業報名及考察投標企業； 開標、評標、定標；

報董事會批準后簽訂工程承包合同。

招 標 工 作 程 序

一、進行本公司建設工程招標工作，應遵循下列程序：

（一）凡按規定應實行招標的本公司建設工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。

（二）由招標小組有關人員牽頭落實招標前的準備工作。具體包括以下幾個方面：

1、向有關部門辦理建設用地規劃許可證。組織完成拆遷工作，實現“三通一平”；

2、落實建設工程所需外部市政、公用設施條件；

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3、組織有證設計單位完成施工圖。施工圖預算或設計概算，并向有關部門領取建設施工許可證。

（三）由公司招標小組牽頭組織編制招標文件并報董事會審核。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。具體包括以下內容：

1、招標工程綜合說明；

2、確定招標方式草案報董事會審查確定；

3、有材料設備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設備地供應方式以及材料價差處理方法；

4、由經管部提出工程款提出工程款項支付方式及預付款的百分比并報招標領導小組正、副組長審核確定；

5、由經管部編制現行《北京市建筑安裝市政工程合同》文本內容需修改和添加的條款；

（四）由經管部負責編制標底文件后直接報公司招標小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標小組報市招標辦核準。

（五）招標小組持市建委有關部門簽有“同意招標”的建設工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。

（六）按市招標辦批準的招標方式，由公司招標小組發出招標通知和向擬選擇的投標企業發出投標資格預審通知書。

（七）由招標小組審查投標企業資格并將審查結果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業的資格，方能確定投標企業。具體包括以下幾個內容：

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1、由財務部落實投標企業的注冊合格情況及其他經濟性指標；

2、由經管部審查落實投標企業經營管理情況；

3、由工程部審查落實施工企業承包同類工程的經歷；

4、由經管部與擬投標企業進行經濟條件談判，并報招標小組審核；

5、投標企業必須書面承諾我方提出的有關條件后方能正式參加投標。

（八）由公司招標小組向經市招標辦核準的投標企業發行核招標通知書。

（九）由公司招標小組向投標企業分發招標文件和施工圖并由財務部收取押金。

（十）由工程部組織投標企業踏勘現場。

（十一）由公司招標小組主持召開招標會議，向投標企業介紹招標工程情況，解答有關問題。

（十二）由公司招標小組負責接收、審核投標企業送交的投標書并編寫審核報告。

（十三）由公司招標小組主持召開開標會議。

（十四）由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。

（十五）由公司招標小組向投標企業發出中標或未中標通知書。（十六）由公司經管部會同工程部、開發部、財務部負責與中標企業進行合同條款談判，并將談判結果報招標工作領導小組正、副組長機董事長審查。

（十七）由公司招標小組按董事長簽署批準底合同條款機授權與中標企業簽訂正式合同。

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www.tmdps.cn（十八）由公司招標小組會同中標企業持合同正是文本，向市招標辦繳納招標管理費。

二、招標工作各階段工作期限

按由董事會審查通過的招標工作計劃嚴格執行。

獎

懲

條

例

一、在招標工作中表現突出，為公司節約了招標費用和建設成本的個人和部門，給予一定的獎勵。具體辦法另行規定。

二、由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經濟處罰。

三、由于在招標工作中的重大失誤或泄露標底，擅自啟標篡改投標書內容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責任。

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第七章 材料設備工作管理制度

總則

一、為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節約開發資金，特制定本管理制度。

二、工程設備、材料采購工作在總工程師領導下由設備材料表會同工程部、經管部、財務部共同完成。

采購計劃及市場調查

一、所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表，（如有需要另附尺寸圖紙）

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www.tmdps.cn 報總工審核同意，交設備材料部。

二、設備、材料部根據工程部提供的材料、設備清單進行市場調查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由經管部、財務部審核后報總工審核確定。

三、設備、配件、材料的采購必須先進行市場調查，擇優擇廉選購。

四、一般材料、設備采購由設備材料部編寫調查報告報經管部及總工審核后實施。

五、重要設備及大宗物資的市場調查報告由總工審核后報公司副總經理、總經理及董事會審核。

第八章

工程管理制度

總

則

三、確保公司建設工程按期、保質順利竣工，特制定管理制度。

四、工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設備部、經濟管理部配合實施。

工程施工技術、質量管理

一、責權劃分

（一）建設單位

1、協調施工、監理、設計單位的關系。

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2、根據國家的有關標準、規范、規程、規定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進工作。

（二）施工單位

1、嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規范、規程施工，對施工質量負責。

2、及時按建設單位和監理的指令改進工作。對建設單位及監理的書面指令應在建設單位及監理指定的期限內完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由，并得到建設單位和監理的確認。在建設單位、監理堅持其指令必須執行時，其后果由堅持人負責。

（三）監理單位

1、根據國家標準、規程、規范、規定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質量進行監理。對違反國家規定和設計文件的行為發出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監理指令。監理可發出停工令。復工令亦由監理發出。

2、確認施工質量。并對已確認的施工質量負責（但并不免除施工單位對施工質量的責任）。

二、技術質量管理方針

三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質量。

三、技術質量管理體系

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（一）建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術質量管理系統。

（二）管理系統的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。

四、圖紙收發和審核

（一）工程圖紙及設計文件（包括設計變更）一律由建設單位檔案員分發給施工單位項目經理部技術負責人（或檔案員）以及監理工程師。

（二）各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。

（三）圖紙審查要點：

1、要尺寸、標高、位臵、預留孔洞埋件是否正確。

2、重要構造是否合理。

3、圖紙、文件是否互相矛盾。

4、執行標準、規范是否明確。

5、土建與安裝的銜接有無問題。

6、現在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。

7、有無危及安全的因素。

五、設計交底

設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經建設單位、設計、監理、施工各方共同簽署后建設單位分發有關單位。

六、施工組織設計

（一）施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織施工、建設單位、找房地產資料 到中國地產商

www.tmdps.cn 設計單位等有關人員審核。

（二）施工組織設計應包括下列主要內容：

1、工程概況；

2、施工總平面圖；

3、綜合計劃：包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃；

1、施工方法及技術措施；

2、季節施工措施；

3、質量保證措施；

4、安全技術措施；

5、環保及文明施工技術措施。

（三）施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。

七、技術交底

由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質量標準和安全注意事項。

八、施工

嚴格按照標準、規范、規程、設計文件，施工組織設計進行施工。

九、設計變更

（一）變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。

（二）施工中有下列情況由施工單位向監理提出，經建設單位同意后提交

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www.tmdps.cn 設計單位書面批準后可以變更施工。

1、圖紙錯誤

2、合理化建議

3、施工條件、材料規格、品種無法滿足原設計要求。

（三）不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。

（四）設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監理的依據。

十、材料檢驗

（一）主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。

（二）指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規范、標準的要求由施工單位復驗。

（三）建設單位、監理對材料、構件、設備、儀表產生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。

十一、技術檢驗

施工規程、規范、和技術文件規定的技術檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關規定由施工單位進行，不得任意減少內容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監理到場。施工單位應將檢驗報告提交監理審查登記。

十二、隱蔽驗收

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（一）上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。

（二）監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內容，并書面通知建設單位和施工單位。

（三）工程進行到監理單位規定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監理驗收。

（四）隱蔽驗收各專業人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監理代表簽字確認。

十三、中間驗收

某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監理、設計聯合進行驗收，做出書面記錄，后續的分部工程方可插入。

十四、設備試運轉

（一）具備下列條件方可進行試運轉

1、安裝工作完成，并經質量檢驗合格；

2、技術文件規定的檢驗工作完成并合格；

3、試運轉方案編制完畢；

4、測試量具，工具齊備。

（二）試運轉由施工單位主持實施，建設單位、監理單位參加。

（三）試運轉記錄應完整歸檔。

十五、竣工驗收

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（一）竣工驗收條件：

1、合同規定的工程范圍施工完畢，并達到質量標準；

2、檔案齊備。

（二）竣工驗收由質量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯合進行。

（三）竣工驗收應填寫驗收單。

十六、質量評定

（一）質量評定按《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。

（二）質量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監理單位核準。

十七、持證上崗

（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。

（二）建設單位和監理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質量。

十八、質量保證資料

施工單位應按市建委的有關文件的規定整理質量保證資料。質保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數據。質量保證資料應報監理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監理核定。

十九、質量事故

（一）發生質量事故，施工單位應立即通知建設單位和監理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。

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（二）質量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因，寫出書面方案報監理。經設計和監理同意后方可進行處理。

（三）事故處理完畢，施工單位應寫出事故報告，報告應說明事故原因，處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。

二十、計量

（一）施工使用的儀器、量具必須合格，并在規定的計量檢定周期內使用。

（二）監理應對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。二

十一、分包工程質量

分包單位的資質由建設單位和監理確定，分包工程質量由總包單位負責，分包單位的施工技術由總包單位出具。

簽 證 管 理

一、管理職能

（一）常務副總經理負責簽證工作的領導和審批。

（二）工程部負責確認工程簽證的實物量。

（三）經管部負責審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預算量。

（四）材料設備部負責確認價差簽證。

二、辦理簽證的范圍和依據

（一）下列情況可以辦理工程簽證：

1、施工單位依據設計院或建設單位出具的設計變更圖、洽商記錄、變

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www.tmdps.cn 更通知而變更施工。

2、由于建設單位的責任引起的停工，返工損失。

3、施工單位應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業。

（二）辦理價差簽證必須同時具備下列條件：

1、施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或半成品。

2、合同預算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規定可以計算價差。

（三）造價增加小于等于2000元的項目只辦理技術洽商，不辦理簽證。

（四）計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。

第九章

檔案管理制度

行政檔案管理制度

一、文件檔案工作用辦公室總負責，各部門協助管理。

二、文件檔案的處理

（一）各類公文材料收文由辦公室統一處理。辦公室由專人負責公文的簽

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www.tmdps.cn 收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。

（二）各類文件檔案得整理、利用、統計、保護工作由辦公室統一負責，以確保檔案的完整及價值的發揮。

（三）政府部門下發的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

（四）各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統一保管。

（五）各部門的各類專業檔案，如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后，將總目錄及卷內目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。

（六）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發生。

三、各部門上報的行文，要按照公司統一規定的格式執行，具體詳見《關于行文程序的管理規定》。

四、各類公文辦理程序

（一）一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內回復，緊急文件應當天回復。

（二）上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規定的期限內辦理，處理結果及時向有關領導匯報。

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工程技術檔案管理制度

一、工程技術檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。

二、管理機構及職能

（一）組織機構：

1、XX房地產開發有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：

組長：總工程師

組員：開發部、經管部、工程部、材料設備部的經理及各部門指定的檔案員。

2、參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應的檔案機構和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質量地管理好本項工程的檔案材料。

（二）職能

1、總工程師負責整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關部門向城建檔案館移交。

2、勘測設計單位應做好工程項目的勘測、設計文件的收集整理工作，并按要求向建設單位工程部移交檔案。

3、各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內的施工技術文件和竣工圖，匯總后經監理單位審核合格后移交建設單位工程部。

4、監理單位負責工程監理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給

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www.tmdps.cn 建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。

三、管理內容與要求

（一）歸檔辦法：

（二）管理要求：

（三）竣工圖的編制：

（四）歸檔范圍、收集保管單位、保存期限（見附表）

（五）工程檔案使用：

（六）匯總上報：

第五篇：房地產公司管理制度范文

呼倫貝爾市天順房地產開發

有限責任公司

管理制度匯編

二○一三年五月二十日

工程材料、設備管理制度

1、嚴把材料進場驗收關。對施工單位采購的鋼筋、水泥、砂、石子、陶粒磚.電氣材料、裝飾材料等，要抽樣檢查產品的質量和出場合格證、對于不符合設計標準要求的材料及設備，要責成施工單位退貨、調換或重新采購。

2、嚴把材料使用安裝關。抽驗鋼筋、混凝土等施工材料能否滿足施工質量要求，督查施工單位嚴格按施工技術規程、規范進行施工；對于電氣、裝飾等材料，督查施工單位嚴格按照設計和有關規程、規范要求進行施工安裝。

3、對于水、暖設備、電梯、通風、消防等關鍵設備，要按照我設計圖紙和公司有關規定組織監理人員驗收。

工程進度和計劃管理制度

1、依據施工圖設計和有關規范要求，及時審查批準施工單位提交的施工組織設計（或施工專項方案）和工程進度計劃方案。由施工單位每月起草工程的月進度計劃報建設單位一份和監理單位一份，同時審查施工單位的月進度計劃是否與工期目標的進度相符，如不一致時退回重新調整制訂。

2、檢查監督施工單位是否按確認的進度計劃組織施工，若工程實際進度與經確認的進度計劃不符，要責令施工單位提出改進措施，趕回施工工期。如連續兩個月實際進度比計劃進度滯后時，扣除當月進度款的5%—10%。工程竣工實際進度比計劃進度滯后時每拖延一天扣總價的2‰。

3、認真核定施工單位每月所報工程進度款是否與工程形象同步，同時審核施工單位所報的現場簽證及變更。

4、如遇設計變更、工程量增減或其它可能延誤施工工期的情況，要及時通知施工單位，以免造成重大損失和延誤工期。

工程質量和安全管理制度

1、審核監理單位的質量檢查體系和施工單位的質量保證體系是否健全，設備和人員能否滿足施工要求。對監理單位和施工單位質量保證體系不健全的，要責令其定期整改，直到滿足施工要求為止。

2、在不影響施工正常進行的情況下，隨時檢查檢驗施工單位是否認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及監理工程師發出的指令進行施工。對于工程質量達不到約定標準的部分，要責成施工單位拆除和重新施工，直到符合約定標準。

3、監督檢查施工質量的內容主要有：

（1）施工單位質量檢測人員及設備是否到位，質量自檢系統是否完備。

（2）監理單位旁站監理是否到位。

（3）各道工序的施工質量是否符合標準、規范和設計要求。（4）施工過程中現場取樣（建設單位必須在場）（5）及時處理質量缺陷，避免出現重大質量事故。（6）進行分部工程和隱蔽工程的中間質量檢驗和驗收工作。（7）及時督促消防、人防、節能等專項驗收。（8）組織竣工驗收。

4、監督施工單位遵守工程建設安全生產有關規定，嚴格按安全標準組織施工。檢查施工單位施工過程中的各項安全防護措施，消除安全事故隱患。

5、隨時檢查施工單位是否按照規范要求進行文明工地施工。

6、嚴格執行標準、規范，認真負責，公平、公正開展質量監督和安全監督管理工作。在處理工程質量問題和安全事故中，對被監督方要一視同仁，不偏袒、不刁難，秉公辦事。

工程檔案管理

1、在工程管理和施工過程中，對監理單位和施工單位提交的報告要按約定時間做出書面答復。

2、隨時抽查監理單位、施工單位的施工原始資料和與工程有關的其它資料。

3、按合同要求，責成監理單位提交監理工作月報及監理業務范圍內的專項報告;責成施工單位提交施工組織設計、施工方案、工程進度和工程量報告以及其它有關方案或報告。

4、及時做好建設單位自身工程資料的收集、資料真實準確的反映出施工進度完成情況，以及施工管理過程中發生的關鍵問題和處理結果。

5、監督監理單位和施工單位按照誠實信用的原則，真實準確地做好施工過程記錄和有關報告。決不允許有隱瞞事實真相、出具假報告等違規違法事情的發生。

施工圖管理制度

1、施工圖紙的管理是房地產企業技術管理中的重要環節，為正常的工程施工管理、良好的物業管理所必需，并為最終的竣工結算打下基礎。

2、接到設計單位送來的圖紙應立即整理，編號和分發。完整的施工圖應包括總配圖及總說明、總目錄、建筑圖、結構圖、設備圖（給排水、采暖、通風、空調、設備安裝等）、電氣圖（配電、照明、綜合布線、自動報警、安防等）、室內裝飾圖、標準圖、通用圖、設計說明書等。

3、施工圖紙的數量應在套，包括平裝本 套，普通裝 套。

4、施工圖紙的管理程序，圖紙的整理。收到圖紙后，核對其套數、頁數、種類，并按用途進行分類、編號、登記。

5、圖紙的分發，分發登記：分發時間、領取人單位、姓名、數量。圖紙的保管，由工程技術人員保管。圖紙的收回、作廢，對因設計變更而作廢的圖紙應及時收回、登記，并加蓋作廢章。

工地例會制度

1、完善工程管理制度，加強對在建工程的進度、質量、投資控制的管理，提高工作效率，加強建設單位、監理單位、施工單位等有關方面的協調及聯系，切實解決工程建設中實際存在的問題。

2、工程例會的組織，工程例會為定期會議，每次例會時間由監理單位自定。工程例會主持人為工地總監理工程師或工地總監代表。

3、工程例會參加人員包括施工單位項目公司經理、建設單位各專業技術人員、施工單位和監理單位相關人員。

4、會議的時間變更或取消由工程例會主持人決定。會議結束后，由監理單位記錄人員整理形成《例會紀要》，并于會后第二天發給與會人員。與會人員參加例會時需簽到，收到《例會紀要》后需簽收。

5、監理單位每月要出一份《監理月報》發至各參建單位，應及時將《監理月報》傳遞供房地產公司主管領導審閱。

6、建設單位相關人員應將每一份《監理月報》、《例會紀要》登記、備案。

7、工程例會會議程序，施工單位施工人員對本周工程進度以及下周工程進度的安排進行匯報，提出對本周工程施工中所遇到的設計、施工、材料供應等各方面存在的問題，并對下道工序的施工方法、進度、安排進行說明。針對施工質量存在的問題提出改進措施。

8、工程部長、各專業技術人員，對施工單位提出的問題進行答復。監理單位對本周施工監理過程中的施工質量、進度、材料供應、投資控制、安全生產情況進行說明，并提出監理過程中所發現的問題，提出相應控制措施。項目經理對各施工單位之間、各專業之間在施工中所遇到的配合問題進行協調。

9、其他與會人員進行會議發言。例會主持人對會議進行總結。并對各與會人員提出的主要問題通過討論做出結論，對本周工程建設概況進行總結，并對下周監理工作做出具體部署。

10、每月最后一個例會，除以上會議內容以外，要求施工單位將本月的計劃與實際完成進行對比，查找原因，落實責任，并將下月工程建設的安排列入該會議的議程。

11、工程例會落實，工程例會紀要是過去一周工程建設的集體檢討和全面總結，對在建工程具有指導意義。

12、監理單位及建設單位各專業人員在日常監理過程中，應把例會紀要所提出的施工、材料供應、投資控制以及各工種、各專業之間的協調問題作為監理的一項具體工作內容，并對各種問題的解決情況作監理記錄，并在下次的例會上對上述問題的解決情況做出匯報。

13、總監理工程師或工地總監代表應督促各施工單位在工程建設中嚴格遵守工程例會對工程建設中發生的問題所做出的結論處理施工與其他矛盾，并要求施工人員于下次例會上，匯報上次例會紀要中有關問題及處理情況和有關結論的落實情況。

分部分項、隱蔽工程及竣工驗收

管理制度

1、對分部分項、隱蔽工程及竣工驗收進行管理控制，確保經過驗收后的工程質量達到規范及設計要求。

2、適用范圍適用于各項目分部分項、隱蔽工程的驗收及竣工驗收。

3、職責范圍項建設單位負責組織專業技術人員進行工程量、工程質量、技術資料的驗收。

4、管理控制程序，隱蔽工程驗收必須在下一工序前進行，由項目經理委托駐工地工程師監控監理公司對隱蔽工程進行驗收，并作好監控記錄。對隱蔽工程中不符合設計要求或施工規范規定的部分，項目公司會同監理公司以書面形式通知施工單位，限期整改，處理符合要求后，再進行驗收。隱蔽工程中的重要部位整改時應攝影（拍照）備查。

5、對于重要的分部、分項工程，各專業工程師會同監理工程師按照施工規范驗收。其他項目進行不定期抽檢，對抽檢不合格項作出處理意見及抽檢記錄。

6、竣工驗收，工程完工、竣工資料整理完畢后施工單位組織人員進行全面自檢，并填報竣工驗收報告送交監理公司審核。建設單位負責人收到監理公司送交的竣工驗收報告后2日內通知監理公司組織驗收。

7、監理公司組織監理工程師、各專業工程師、施工單位有關人員根據《建筑、安裝工程質量驗收評定標準》及相關規范對工程進行全面檢查，并由監理公司填發監理工程師《質量處理通知單》，督促施工單位在規定的時限內整改完畢，并及時進行復檢。

8、監理公司、施工單位對竣工資料進行全面檢查合格后，由施工單位報送質量監督站，等待竣工驗收。

9、質量監督站所提出的問題由監理公司填發《質量問題處理通知單》，督促施工單位限期整改完畢，并報送整改報告，直至通過竣工驗收。

工程施工控制程序

1、通過對工程施工控制，確保工程施工的順利進行，保證工程建設的進度和質量目標的順利實現。

2、適用于所有項目的單位、分部、分項工程各施工階段的控制管理。

3、項目工程負責人負責項目實施進度計劃的總控制，并負責施工過程的總體協調及重大變更的下發實施，負責審批監理公司提交的項目監理實施細則或項目監理規劃。

4、各專業技術人員做到熟悉圖紙，參與圖紙會審、技術交底，負責現場協調，巡視工地，監視測量監理公司的工作情況，保存有關記錄，作好技術資料管理、移交工作。

5、控制程序，工程施工準備階段，工程部審查監理單位的監理大綱、監理規劃及監理實施細則。監理公司在開工前審核施工單位提供的施工組織設計，并由監理工程師簽署審核意見后轉交到建設單位審核。（審核內容：施工計劃安排是否符合要求；施工部署、施工方法是否切實可行；施工平面布置的合理性；質量管理組織措施是否能夠保證質量目標的實現；冬雨季施工措施是否能夠保證工程的順利進行；對工程安全措施是否能夠滿足施工安全目標的實現；工程成品保護措施是否滿足驗收要求）。

6、由工程部組織施工單位、設計單位、監理單位進行圖紙會審和技術交底。

7、組織現場技術人員進行施工現場的有關準備工作，向施工單位提供施工場地的地下、地上管網線路資料，并將水準點與坐標控制點以書面形式交施工單位，并現場交驗。

8、組織現場技術人員、監理單位、施工單位召開開工會議。會議對開工前的各項準備工作進行檢查，確定施工聯絡方式，創造良好的施工環境。

9、工程施工進度控制，工程部與監理單位審核施工單位的工程總進度計劃、分項工程工期安排是否符合總工期控制目標、施工總平面圖是否存在影響工程進度和現場文明、安全施工的因素，對審核中發現的問題由監理單位督促施工單位進行整改。

10、組織監理單位審核施工單位的材料設備的采購計劃與施工進度計劃的同步性，對不能滿足要求的計劃進行修正。

11、由工程部組織監理單位對施工單位的勞動力進場情況、施工機械配置情況、周轉性工具材料的進場情況進行監督檢查，確保滿足施工進度計劃的需要。

12、工程施工質量控制，工程部組織監理單位監督檢查施工單位嚴格按設計圖紙施工，并符合國家規范、標準；對重要分項工程要督促施工單位制訂切實可行的施工方案，并監督實施。

13、工程部督促監理單位做好施工中的質量檢查，并與監理單位一起檢查施工單位對質量問題的處理情況。發生質量問題時，由監理單位組織進行調查處理。

14、工程部組織施工管理人員進行現場巡視，及時處理施工中存在的質量問題，并做好記錄。

15、在每周的工程例會上，由監理單位對工程施工質量情況進行總結，提出存在的問題，研究制訂改進措施，并監督實施。

16、工程部對工程施工過程中的設計變更，執行公司規定。

17、工程部督促施工、監理單位及時報送有關工程建設的各種文件資料，由項目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。

18、對關鍵的設備安裝和施工工序，由工程部進行重點控制，加強監督檢查的力度，采取有效的措施，對各個環節實施連續的監控。

工程變更控制程序

1、設計變更是工程日常管理中一項重要的工作，是通過遵循規定的控制原則和執行既定的工作流程，將項目總投資和單位成本控制在工程預算或工程合同造價的目標范圍內，使項目利潤最大化。

2、建設單位、設計單位、施工單位和監理單位都可以提出工程變更。

3、工程變更包括（設計變更；工程量變更；有關技術標準、規范、技術文件的變更；施工時間的變更；施工工藝或施工次序的變更；合同條件的變更）；

3、按設計變更盡量減少的原則。各參建單位的技術人員要充分做好工程前期工作和施工前準備工作，把工程變更降至最低限度。嚴格控制的原則。要嚴格控制設計變更審批權限，健全設計變更的審批程序，防止任意提高設計標準，改變工程規模，增加工程投資費用。

4、工程變更的管理范圍劃分：設計變更、技術文件變更、施工工藝變更由工程部負責，預算部配合完成；工程量變更、合同條件變更、施工時間變更由預算部負責，工程部配合完成；一般性的變更由公司技術總工作最后審批；對項目投資、工期影響較大的工程變更報請公司總經理批準。

5、工程變更的程序：工程變更根據提出單位的不同審批程序略有不同。（施工單位提出的工程變更；施工單位將變更申請、變更方案提交給監理單位；監理單位召集相關監理工程師根據施工合同、現場實際條件等因素對變更申請、變更方案進行研究，同意的出具書面意見一并交給建設單位，不同意的出具書面意見后返回施工單位；各參建單位根據管理范圍不同，出具各自書面意見，提交建設單位技術總工進行匯總審批；建設單位技術總工同意的在征求設計單位同意后由相關部門下發變更意見書；不同意的由相關部門出具意見返回監理單位）。

6、建設單位提出的工程變更，建設單位提出工程變更后（設計單位同意后），連同變更說明書一并下發給監理單位、施工單位（監理單位、施工單位如有意見需在規定的時間內反饋給建設單位）。

7、監理單位提出的工程變更在經建設單位及設計單位同意后可下發執行。

8、設計單位提出的工程變更轉交給建設單位后，由建設單位組織監理單位對變更進行分析，造成即成損失的，要明確責任，后下發給施工單位執行。