第一篇：房地產公司安全管理制度

********有限公司 安全管理制度

第一章 總則

第一條 目的

為加強公司的安全管理，增強員工的安全意識，落實各項安全措施，保障公司各項工作的順利開展，本著“預防為主、杜絕隱患”的原則，結合公司實際，特制定本制度。

第二條 定義

本制度的安全管理是指消防、財產、用電突發事件處理及項目施工現場等方面的安全管理。

第三條 職責 公司成立安全責任領導小組，全面負責本公司的安全管理工作。第四條 適用范圍 本制度適用于眉山大地之屋臵業有限公司全體員工。

第二章 消防安全管理

第五條 公司安全領導小組應每半年組織員工學習一次消防安全，開展多種形式的消防安全宣傳教育，以增強全員安全意識，使員工了解和掌握必備的安全防范知識。

第六條 公司應按照消防法規和消防部門的要求，在辦公區域內配備消防設施設備，并對消防設施設備的性能情況經常進行檢查，確保消防栓、滅火器具完好、有交往，消防通道暢通，消防標識清晰、準確。第七條

安全設施的擺放要有固定位臵，不得隨意改動，“注意”、“禁止”標牌、標志、應醒目標準，消防標識清晰、準確。

第八條 辦公區域嚴禁存放易燃易爆物品。

發生火情應立即撥打報警電話，并上報公司應急指揮辦公室。準確報告起火部位、燃燒品等情況，按動附近火災報警器，關掉一切電源，并利用附近滅火設備滅火。

第三章 財產安全管理

第九條

公司全體員工都有保障公司財產安全的責任和義務，在公司財產受到損害時，應采取果斷措施，維護公司資產的完整和安全。部門總監應全面負責本部門配臵資產的安全，資產的直接使用者或保管者為第一責任人，如因不負責任造成丟失或損壞，將根據公司相關制度處理。

第十條 每天下班及節假日應關好門窗、電燈、開關、水龍頭或其他用電、用水設施，公司定期對下班及夜間值班情況進行檢查；上班時間外出應及時鎖了抽屜，鑰匙隨身攜帶，最后離開者關窗鎖門。第十一條 財務部、檔案室等重要部門應安裝防盜門窗，財務部門的重要票據、支票等一律入保險箱，隨時上鎖。

第十二條 財務部應嚴格按照現金管理規定，巨額資金的存取應保證在保安不少于兩人及專車護送的條件下，由財務人員專人辦理；帳面資金的管理嚴格按照有關制度輸，對不按照規定辦理造成損失的，當事人應全額賠償，直至追究法律責任。

第十三條 公司印章應存放在保險柜或其他安全的地方，財務專用章和法人代表印章應分開存放（具

體參照公司印章管理制度）

第十四條 公司車輛使用應嚴格遵守公司車輛管理制度，公司司機及駕車人員必須嚴格遵守交通法則和行國規范，杜絕酒后駕車違章行為，服從交警指揮，保證行車安全。公司車輛應停放在指定地點，并要做好安全防范工作，要關窗鎖門、不得存放貴重物品。（具體參照公司車輛管理制度）

第十五條 員工上下班途中要牢固樹立交通安全意識，如遇加班超時至深夜，盡量避免單人獨行。

第四章 用電安全管理

第十六條

員工使用各類設施設備，應遵守相關的操作程序和要求，禁止違規操作以保障用電安全。第十七條

除辦公設備以外的電力設施設備的維修應由物業管理人員負責，公司人員不得擅自維修。第十八條

維修人員在維修各類電力設備時，應嚴格按照安全操作規程操作。

第一十九條 員工不得在辦公區域內私拉電線，不得擅自使用電熱器具，下班應切斷辦公設施設備的電源，不得在禁煙區域抽煙。

第五章 突發事件處理管理規定

第二十條

公司的突發事件是指與公司有關的、突然發生的，已經或者可能對公司的經營、財務、聲譽產生嚴重影響以及相關法律法規規定應當采取應急處理機制的重大事件，主要包括但不限于糾紛引起的重大堵門事件、公司重大安全事故、公司財產事故、員工人身傷害等。

第二十一條

突發事件處理應遵循的原則

預防為主、常備不懈；反應及時、措施到位；統一領導、分級負責；最大程度地減少對公司經營及形象的影響。

第二十二條

突發重大事件一經發生，由公司迅速成立危機處理小組，危機處理小組由事故相關管理部門的分管副總裁擔任組長，其他相關部門全力配合。公司處理突發事件的具體組織工作由危機處理小組負責。相關詳細規定參照《公司安全生產事故應急預案》。危機處理小組的主要職責包括：

（一）決定啟動和終止突發事件處理系統；

（二）擬定突發事件處理方案；

（三）組織指揮突發事件處理工作；

（四）協調與政府部門和其他有關部門的關系；

（五）突發事件處理過程中的其他事項。第二十三條 預警和預防的規定

各項目、部門負責人作為突發事件的預警、預防工作第一責任人，應定期檢查及匯報有關情況，做到及時提示、提前控制，將事態控制在萌芽狀態中。

第二十四條 預警信息的傳遞及處臵

預警信息包括突發事件的類別、起始時間、可能影響范圍、預期事項、應采取的措施等。公司預警信息的傳遞主要由公司各部門及各項目、案場的責任人負責向事故（件）相關部門領導進行匯報，然后由事故（件）相關部門領導對信息進行分析及調整，確定為有可能導致或轉化為突發事件的各類信息并予以高度重視。公司的任何人均可作為信息的報告人，報告人有突發事件信息后應立即向事故（件）相關部門領導進行匯報，由事故（件）相關部門領導按照工作程序進行處理。

第二十五條 突發事件處理程序

接辦。值班領導接到事故（件）報告時，要做詳細記錄，接報時間要具體到分鐘。發生在各項目或案場的突發事件，必要時值班領導應與各項目或案場取得聯系，確有必要的，要責成案場上報事故（件）處理的有關情況。

報告。值班領導將有關情況了解清楚后，一般性的安全生產事故和突發事件，按正常工作程序處理。重大安全生產事故和突發事件，要形成簡明報告，并在5分鐘內送總經理和分管領導。

關于重大事故（件）的批示意見，值班領導要迅速轉辦，并做好情況跟蹤和詳細記錄。公司對處理時間較長的突發事件和重大事故，成立危機處理小組進行處理的，值班領導要及時進行溝通，掌握有關情況。跟蹤。值班領導要準確了解和掌握事故（件）發展的動態和進程，隨時搞好跟蹤調度和信息反饋，及時將事故（件）進展和處理情況報告領導。

結案。對重大事故（件）的處理過程，要形成完整的局面材料。在接報當天處理完畢的，由當日值班值班領導及事故相關部門領導負責材料的匯總、整理工作；需2日以上方可處理完畢的，以接報當日值班領導和相關部門主管領導為主，組織有關人員共同完成材料匯總工作。處理完畢，要及時將有關材料送至公司資料室存檔，必要時可作為公司知識成果，報至綜合辦公室備案。

更多詳細規定參照相關詳細規定參照《公司安全生產事故應急預案》。

第二十六條

工作職責

實行事故部門領導負責制，事故相關部門領導為主辦領導，值班領導的跟蹤、協調的責任。當日不能正理完畢的，值班領導交接班時，要向接班領導講清情況，接班領導繼續跟蹤協調。

主辦領導要高度負責，做到不拖、不誤，務求準確、及時。對遲報、漏報的，要追究主辦領導的責任。同時，主辦領導要準確領會公司意圖，嚴格按照公司指示精神協調處理，不得擅做主張。

值班領導夜間或公休日遇有難以獨立處理的緊急情況，要及時報告分管副總裁，請有關人員協助處理。第二十七條 突發事件處理過程中相關工作人員應遵守的紀律

（一）恪守保密原則，有關突發事件處理工作中的情況，不準隨意泄露；

（二）牢固樹立全局觀念，堅決服從公司統一安排；

（三）忠實履行職責，不得損害公司利益及形象。

第六章 施工現場安全管理

公司對所開發的工程項目必須實行安全管理，建立安全管理責任制度、安全事故處理制度、安全教育培訓制度，強化安全管理監督，在實施過程中貫徹“安全第一、預防為主”的方針，減少和避免安全事故。

第二十八條 公司對工程項目委派項目負責人，由項目負責人對工程項目施工現場的安全向公司負責人負責，并承擔相應的責任。

第三十條 項目負責人的安全管理職責如下：

（一）監督工程項目各參與方的安全管理制度的建立及實施；

（二）監督工程項目施工單位施工組織設計中的安全措施在施工過程中的落實情況；施工單位安全設施、人員投入及其資格認證；

（三）與各項目參與方一起制定安全應急救援方案，并建立安全救援體系；

（四）發現施工現場存在安全隱患，及時要求相關責任方采取防護措施并制定預防方案；

（五）檢查安全設施及安全防護用具的使用、維護情況；

（六）組織各項目參與方進行安全檢查，檢查內容為：日常性檢查、定期不定期檢查、節假日前后檢

查、季節性檢查，檢查形式為：巡查、抽查、專項檢查；

（七）與各項目參與方一起制定消防安全責任制度，確定消防責任人，制定用火、用電、使用易燃易爆等各項消防安全責任制度和操作規程，設臵消防通道、消防水源，配備消防設施，并在重要場所設臵明顯標志；

（八）對施工現場特殊作業應制定專項建設方案，需要報行政主管部門審批的應進行報批，在經審批同意后方可進行建設；

（九）發生安全事故及時向公司負責人報告并保護好現場。

第二十九條 項目負責人受公司負責人委派對工程項目進行管理，在安全管理方面具有：監督檢查權、建議權、現場事故調查處理權及其他授權。

第三十條 本制度自發布之日起執行，解釋與修訂本權歸公司。

第二篇：房地產公司安全管理制度

安全管理制度

第一章

總則

第一條 目的

為加強公司的安全管理，增強員工的安全意識，落實各項安全措施，保障公司各項工作的順利開展，本著“預防為主，杜絕隱患的原則，結合公司實際，特制定本制度。第二條 定義

本制度的安全管理是指消防、財產、用電及突發事件處理等方面的安全管理。第三條 職責

行政中心是公司安全管理的職能部門，各部門負責人全面負責本部門的安全管理工作。第四條 適用范圍

本制度適用于各中心、公司。

第二章 消防安全管理

第五條

行政中心應每半年組織一次消防安全學習，開展多種形式的消防安全宣傳教育，以增強全員安全意識，使員工了解和掌握必備的安全防范知識。第六條

行政中心應按照消防法規和消防部門的要求，在辦公區域內配備消防設施設備，并對消防設施設備的性能情況經常進行檢查，確保消防栓、滅火器具完好、有交往，消防通道暢通，消防標識清晰、準確。

第七條

安全設施的擺放要有固定位置，不得隨意改動，“注意”、“禁止”標牌、標志、應醒目標準，消防標識清晰、準確。

第八條

辦公區域嚴禁存放易燃易爆物品。

第九條 發生火情應立即撥打報警電話，準確報告起火部位、燃燒品等情況，按動附近火災報敬警器，關掉一切電源，并利用附近滅火設備滅火。

第三章

財產安全管理

第十條

公司全體員工都有保障公司財產安全的責任和義務，在公司財產受到損害時，應采取果斷措施，維護公司資產的完整和安全。部門總監應全面負責本部門配置資產的安全，資產的直接使用者或保管者為第一責任人，如因不負責任造成丟失或損壞，資產的直接使用者或保管者承擔損失部分資產價格的100%。

第十一條

每天下班及節假日應關好門窗、電燈、開關、水龍頭或其他用電、用水設施，行政中心定期對下班及夜間值班情況進行檢查，無故脫崗者處以50-500元罰款；上班時間外出應及時鎖了抽屜，鑰匙隨身攜帶，最后離開者關窗鎖門。

第十二條

財務部、檔案室等重要部門應安裝防盜門窗，財務部門的重要票據、支票等一律入保險箱，隨時上鎖。

第十三條

財務部應嚴格按照現金管理規定，巨額資金的存取應保證在保安不少于兩人（并配備安防器材）及專車護送的條件下，由財務人員專人辦理；帳面資金的管理嚴格按照有關制度輸，對不按照規定辦理造成損失的，當事人應全額賠償，直至追究法律責任。第十四條

公司印章應存放在保險柜或其他安全的地方，財務專用章和法寶代表人印章應分

開存放（具體參照公司印章管理制度）

第十五條

公司車輛使用應嚴格遵守公司車輛管理制度，公司司機及駕車人員必須嚴格遵守交通法則和行國規范，杜絕酒后駕車違章行為，服從交警指揮，保證行車安全。公司車輛應停放在指定地點，并要做好安全防范工作，要關窗鎖門、不得存放貴重物品。（具體參照公司車輛管理制度）

第十六條

員工上下班途中要牢固樹立交通安全意識，如遇加班超時至深夜，盡量避免單人獨行，女員工應由男員工護送回家。

第四章 用電安全管理

第十七條

員工使用各類設施設備，應遵守相關的操作程序和要求，禁止違規操作以保障用電安全。

第十八條

除辦公設備以外的電力設施設備的維修應由物業管理人員負責，公司人員不得擅自維修。

第十九條

維修人員在維修各類電力設備時，應嚴格按照安全操作規程操作。第二十條

員工不得在辦公區域內私拉電線，不得擅自使用電熱器具，下班應切斷辦公設施設備的電源，不得在禁煙區域抽煙，對違反規定者處以100—500元罰款。

第五章 突發事件處理管理規定

第二十一條

公司的突發事件是指與公司有關的、突然發生的，已經或者可能對公司的經營、財務、聲譽產生嚴重影響以及相關法律法規規定應當采取應急處理機制的重大事件，主要包括但不限于糾紛引起的重大堵門事件、公司重大安全事故、公司財產事故、員工人身傷害等。第二十二條

突發事件處理應遵循的原則

（一）保護公司利益；

（二）預防為主、常備不懈；

（三）反應及時、措施到位；

（四）統一領導、分級負責；

（五）最大程度地減少對公司經營及形象的影響。第二十三條

突發重大事件一經發生，由公司迅速成立危機處理小組，危機處理小組由事故相關管理部門的分管副總裁擔任組長，其他相關部門全力配合。公司處理突發事件的具體組織工作由危機處理小組負責。危機處理小組的主要職責包括：

（一）決定啟動和終止突發事件處理系統；

（二）擬定突發事件處理方案；

（三）組織指揮突發事件處理工作；

（四）協調與政府部門和其他有關部門的關系；

（五）突發事件處理過程中的其他事項。第二十四條

預警和預防的規定

各中心、公司負責人作為突發事件的預警、預防工作第一責任人，應定期檢查及匯報部門或公司有關情況，做到及時提示、提前控制，將事態控制在萌芽狀態中。第二十五條

預警信息的傳遞及處置

預警信息包括突發事件的類別、起始時間、可能影響范圍、預期事項、應采取的措施等。公司預警信息的傳遞主要由公司各部門及各項目、案場的責任人負責向事故（件）相關

部門領導進行匯報，然后由事故（件）相關部門領導對信息進行分析及調整，確定為有可能導致或轉化為突發事件的各類信息并予以高度重視，必要時可向分管事總裁匯報，及時解決。公司的任何人均可作為信息的報告人，報告人有突發事件信息后應立即向事故（件）相關部門領導進行匯報，由事故（件）相關部門領導按照工作程序進行處理。第二十六條

突發事件處理程序

（一）接辦。值班領導接到事故（件）報告時，要做詳細記錄，接報時間要具體到分鐘。發生在各項目或案場的突發事件，必要時值班領導應與各項目或案場取得聯系，確有必要的，要責成案場上報事故（件）處理的有關情況。

（二）報告。值班領導將有關情況了解清楚后，一般性的安全生產事故和突發事件，按正常工作程序處理。重大安全生產事故和突發事件，要形成簡明報告，并在5分鐘內吳送總裁和分管副總裁，必要時報告其他副總裁。如總裁和主管副總裁不在辦公室，可先在5分鐘內電話報告有關情況，然后呈送局面材料。夜間接報重大情況，分管副總裁有明確處理意見的，值班領導可視情況于次日上班后報總裁。

（三）轉辦。總裁關于重大事故（件）的批示意見，值班領導要迅速轉辦，并做好情況跟蹤和詳細記錄。公司對處理時間較長的突發事件和重大事故，成立危機處理小組進行處理的，值班領導要及時進行溝通，掌握有關情況。

（四）跟蹤。值班領導要準確了解和掌握事故（件）發展的動態和進程，隨時搞好跟蹤調度和信息反饋，及時將事故（件）進展和處理情況報告總裁或主管副總裁。

（五）結案。對重大事故（件）的處理過程，要形成完整的局面材料。在接報當天處理完畢的，由當日值班值班領導及事故相關部門領導負責材料的匯總、整理工作；需2日以上方可處理完畢的，以接報當日值班領導和相關部門主管領導為主，組織有關人員共同完成材料匯總工作。處理完畢，要及時將有關材料送至公司資料室存檔，必要時可作為公司知識成果，報至計劃運營部備案。

第二十七條

工作職責

（一）實行事故相關部門領導負責制，事故相關部門領導為主辦領導，值班領導的跟蹤、協調的責任。當日不能正理完畢的，值班領導交接班時，要向接班領導講清情況，接班領導繼續跟蹤協調。

（二）主辦領導要高度負責，做到不拖、不誤，務求準確、及時。對遲報、漏報的，要追究主辦領導的責任。

（三）主辦領導要準確領會公司意圖，嚴格按照公司指示精神協調處理，不得擅做主張。

（四）值班領導夜間或公休日遇有難以獨立處理的緊急情況，要及時報告分管副總裁，請有關人員協助處理。

第二十八條

突發事件處理過程中相關工作人員應遵守的紀律

（一）恪守保密原則，有關突發事件處理工作中的情況，不準隨意泄露；

（二）牢固樹立全局觀念，堅決服從公司統一安排；

（三）忠實履行職責，不得損害公司利益及形象。

第六章 附則

第二十九條

本制度自發布之日起執行中，解釋與修訂本權歸行政中心。

第三篇：房地產公司管理制度

恒大房地產開發公司管理制度

一、總綱 …………………………………………………………… 1

二、員工守則 …………………………………………………………2

三、員工考勤考核制度（試行）……………………………………3

四、員工保密管理制度 ………………………………………………6

五、工程部崗位職責 …………………………………………………8

1、規劃設計及圖紙會審管理制度 ……………………………8

2、材料定型定板及供應管理制度 ……………………………14

3、工程及材料設備招投標管理制度 …………………………17

4、工程放線管理制度 …………………………………………21

5、工程變更管理制度 …………………………………………22

6、工程現場簽證管理制度 ……………………………………24

7、合同、資料管理制度 ………………………………………26

8、工程質量、安全事故處理條例 ……………………………28

9、工程款審批及支付管理制度 ………………………………29

10、分項工程、隱蔽工程驗收管理制度 ………………………31

11、工程竣工驗收管理制度 ……………………………………33

12、工程結算編制和控制管理制度 ……………………………36

13、業主修改變更管理制度 ……………………………………38

六、崗位協議…………………………………………………………41

1、工程總監崗位協議 …………………………………………41

2、工程部經理崗位協議 ………………………………………43

3、工程部施工員崗位協 ………………………………………45

七、財務管理制度 ……………………………………………………48

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總 綱

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

職 工 行 為 守 則

（一）待人誠實真摯，互相尊重；

（二）使用清晰明白的語言，摒棄抱怨，只做建設性的批評；

（三）細致耐心地聆聽對方講話，準確有效地與人溝通；

（四）力求思路廣闊，遇事積極思考，工作自覺主動；

（五）上班時間不得閑聊，討論問題應選擇適當的時間和地點；

（六）有團隊協作精神，能協助領導和同事有效地完成工作；

（七）相信自己的判斷力，不人云亦云，對自己的行為負責；

（八）心胸寬廣，公正地對待企業的人和事；

（九）能虛心接受批評，并能坦誠對待自己的錯誤，認真從中吸

取經驗教訓；

（十）尊重他人的正確意見，并能予以支持。

桂東縣恒大房地產開發有限公司考勤考核制度(試行)為企業開展正常工作和保障工作秩序，嚴肅公司勞動紀律，增強公司員工工作自律性，特制定考勤考核管理制度，望公司員工自覺遵守，此制度從2011年07月01日起執行。

一、作息時間

公司正常工作時間為每天上午：8：00～12：00，冬季下午：14：30～17：30，夏季下午：15：00～18：00。遇政府公布的節日假輪休；其它視天氣情況（不便施工天氣）安排倒休。鑒于公司工作的特性，以滿足施工現場正常管理為作息強制性調整。

二、簽到制度

1、上班考勤簽到后，擅離職守，作曠工處理。

2、嚴禁代簽到，如有違章者，當事人雙方視為曠工一次。部門經理管束不嚴，連帶處分一次。

3、工程部每月月底將考勤月統計表報公司，并在內部張貼公布欄，請其自行核對，如發現問題應在2日內向工程部經理提出異議，逾期該月考勤將不作更改。

三、曠工

1、曠工一天扣除叁天全額薪資。

2、當月曠工三天（含三天），給予除名處理。

四、遲到

1、遲到不超過20分鐘，一次扣薪20元。

2、遲到20分鐘不足40分鐘，一次扣薪50元。

3、遲到時間在40分鐘以上，一小時以內者，按曠工半天計，遲到一小時以上者，按曠工一天計。

五、早退

1、早退在一小時內，一次扣薪30元處罰。

2、早退在一小時以上至二小時內的按曠工半天處理，早退二小時以上者，按曠工一天計。

六、請假

1、請假應事先填據《假期申請表》（見附表）。請假二天，由部門經理批準，請假三天（含三天）以上，須報公司領導批準。

2、員工每月允許臨時事假三天，調整輪休互抵。

3、員工每月允許帶薪休假四天，由部門經理協調安排。

注：公司對遲到、早退、請假及曠工所收罰款，不定期的全部用于員工的福利。

宗旨：罰款不是公司的目的，自覺自律才是公司人才的目標。

七、工程部效績工資（試行）

為了提高工程部全體技術人員積極性、責任感，多快好省地建設好麗都花園，現工程部提議分出工資一部分作為每一季度的效績考核指標。

效績考核辦法具體如下：

1、考核范疇：工程部及監理部全體技術人員。

2、工程部技術人員每月效績工資為總工資的15%（取整數），每一季度進行評定。評定為優良、合格及不合格三個等級。評為優良者：效績工資雙倍返回；合格者效績工資按1.5倍全部返回；不合格者效績工資全部扣除。

3、效績工資考核分為兩項指標。

A、考核出勤率（滿勤為優良，按規定考勤為合格，不按規定考勤為不合格）。B、考核工作政績。

優良：對工作盡職盡責。為工程節約成本，對工程建設提供一定合理化可行性建議，杜絕質量、安全事故有一定貢獻。合格：對工作盡職盡責。

不合格：對工作馬馬虎虎，并對公司造成一定的經濟損失。滿足以下條件為優良：A、B兩個指標有1項評為優良，另外指標必須合格。

合格：A、B兩個指標必須合格。不合格：A或B不合格。

員工保密管理制度

一、保密工作是指對可能發生的泄密和竊取活動采取的系列防范措施。

二、保密工作原則：積極防范，突出重點，嚴肅紀律。

三、全體員工應做到：不該看的不看、不該問的不問、不該說的不 說。

四、文件和資料的保密：

1．擬稿。文稿的擬定者應準確定出文稿的密級。2．印制：文件統一由辦公室印制。

3．復印：復印秘密文件和重要資料由主管領導批準。

4．遞送：攜帶秘密文件或重要資料外出，由兩人通行，并需密封包裝。

5．保管：秘密文件及重要資料由辦公室統一保管，個人不得保管。如需借閱，由主管領導批準后借閱，并于當天歸還。6．銷毀：按檔案管理的有關規定執行。

五、對外披露信息，須由部門經理、主管領導、法律顧問會簽后，按公司規定執行。

六、保密文件及重要資料劃分為三級： 1．絕密級：

（1）公司領導的電傳、傳真、書信；

（2）非公開的規章制度、計劃、報表及重要文件；（3）正在研究的經營計劃與具體方案；（4）公司領導個人情況。2．機密級：

（1）公司的電傳、傳真、合同。（2）員工檔案。

（3）組織狀況，人員編制；（4）未經審批的人員任免。3．保密級：

公司的經營數據、策劃方案及有損于公司利益的其他事項。

工程部崗位職責

規劃設計及圖紙會審管理制度

1.目的：為了規范公司規劃設計、圖紙分發工作，保證設計圖紙規范、及時、準確地分發到各使用單位，使施工單位熟悉設計圖紙，了解工程特點和設計意圖以及對關鍵工程部分的質量要求，同時也為了減少圖紙的差錯，消除圖紙的質量隱患，特制定本制度。2.適用范圍：本公司開發項目的規劃設計工作。3.內容： 3.1 規劃設計方面: 3.1.1 新立項的開發項目首先根據項目的可行性研究擬定的規劃方案，由工程部、策劃部、銷售部對市場進行調查、分析，撰寫市場調查報告，以此為基礎共同對規劃設計、戶型設計、景觀設計、客戶群

需求等內容進行針對性分析，并請該方面專家進行探討，把結果作為指導規劃設計的大綱。

3.1.2 根據各個部門對市場分析及市場調查結果，由工程部草擬規劃設計要點上報公司審批。

3.1.3 在確定設計要點后，工程部草擬規劃設計指標文件，進行規劃設計方案招標，招標過程按公司招投標程序執行。

3.1.4 根據設計單位的投標方案，由工程部組織公司有關領導及行業專家對方案進行評審，預算員對方案進行經濟分析，確定中標方案，并向中標單位發中標通知書。

3.1.5工程部與主管副總進行設計委托合同的談判及簽訂工作。3.1.6 根據項目的性質特點，有目的地對施工圖設計單位、監理公司進行考察。同時對與方案設計所必需的機電設備進行選型定板工作，該工作應在初步設計進行時、施工圖設計前確定。

3.1.7 初步規劃設計方案完成后，必須經公司級評審。評審通過后，即可由辦公室上報規劃局進行規劃報建工作。

3.1.8 在規劃局通過規劃方案審批后，即可根據審批方案進行地質鉆探工作和草擬園林規劃設計要點，進行園林方案設計，同時方案設計單位向施工圖設計單位作技術交底，進行下一步的擴初方案設計工作。

3.1.9 在擴初設計工作設計完成后，進行擴初設計方案報規劃局審批工作。在報審階段，可以同時進行草擬裝飾方案要點，進行委托裝飾方案設計工作。

3.1.10擴初方案報建通過后，進行土建施工圖設計，該階段應重點

控制施工圖設計的質量、深度和進度，同時可進行住宅的綜合管線初步設計。

3.1.11在土建施工圖完成前，按總公司招標制度進行工程總承包商招標工作，設計單位完成土建設計圖后進入施工圖報建程序。

3.1.12報建通過后把施工圖按各單位需求發放，施工單位按圖紙開工。3.2設計圖紙分發方面：

3.2.1設計院出圖后，首先送交資料員。

3.2.2工程部組織有關部門及專業人員進行圖紙會審。3.2.3圖紙有較大修改或錯誤，則要求設計院重新設計、出圖。3.2.4會審后滿足甲方要求的圖紙，工程部負責人簽字確認后把確認書及圖紙送工程部資料員歸檔；

3.2.5工程部資料員把圖紙歸檔后，再分發至工程部相關人員及監理公司。

3.2.6工程部及監理公司對圖紙確認后，再分發至相關施工單位。3.2.7所有領圖紙的單位必須簽字認領。3.3 圖紙會審制度：

3.3.1圖紙會審的主辦部門為工程部，主要負責圖紙會審的組織工作和協調工作。

3.3.2 圖紙會審程序:(1)根據工程承包合同及各部門、各單位對實際需要，確定工程圖紙所需的數量，工程部通知各部門、單位領取工程圖紙時，必須書面簽名確認領取的數量、時間。

(2)各部門、單位領到圖紙后，安排人員看圖、審核，一般在7天內完成部門內部會審，工期緊時內部會審時間可縮短至4

天以內，各單位將內部會審意見在正式會審會議前2天交監理公司。

內部預審重點內容：

A.是否無證設計或越級設計；圖紙是否經設計單位正式簽署； B.地質勘探資料是否齊全；

C.設計圖紙與說明是否齊全；有無分期供圖的時間表；

D.設計地震烈度是否符合當地要求；幾個設計單位共同設計的圖紙相互間有無矛盾；專業圖紙之間、平立剖面圖之間有無矛盾；標注有無遺漏；

E.總平面與施工圖的幾何尺寸、平面位臵、標高是否一致； F.防火、消防是否滿足要求；

G.建筑結構與各專業圖紙本身是否有差錯及矛盾；結構圖與建筑圖的平面尺寸及標高是否一致；建筑圖與結構圖的表示方法是否清楚；是否符合制圖標準；預埋件是否表示清楚；有無鋼筋明細表或鋼筋的構造要求在圖中是否表示清楚； H.施工圖中所列各種標準圖冊施工單位是否具備；

I.材料來源有無保證，能否代換；圖中所要求的條件能否滿足；新材料、新技術的應用有無問題及說明；地基處理方法是否合理，建筑與結構造是否存在不能施工、不便于施工的技術問題，J.是否存在容易導致質量、安全、工程費用增加等方面的問題； K.工藝管道、電氣線路、設備裝臵、運輸道路與建筑物之間或相互間有無矛盾，布臵是否合理；

L.施工安全、環境衛生有無保證。

預審重點：總體規劃、景觀設計、單體平立面設計是否滿足市場要求；是否有優越性、領先性；是否經濟合理；業主進住后的裝修、起居是否方便（涉及空調、管線、私家花園等）。

(3)監理公司收集各相關單位會審意見后進行匯總、歸類，在正式會審前1天提交給設計單位準備。

(4)正式會審會議由監理公司主持，各相關單位必須派員參加，設計單位對工程圖紙進行技術交底及對存在問題進行答疑。

A.由設計單位介紹設計意圖、結構特點、施工要求、技術措施和有關注意事項； B.由施工單位提出圖紙中存在的問題和需要解決的技術難題；

C.設計單位解答問題；

D.各方討論與協商，解決預審中發現的問題，以及各施工單位、各分項目之間的配合問題；

(5)會審記錄由監理公司整理、成文，交各相關參與人員簽名確認，房地產公司、設計單位、監理公司及各施工單位必須蓋章，形成正式文件。在會審后的2個工作日內分發到各參與單位。施工單位根據會審記錄及設計單位調整后的設計圖紙組織施工3.4 設計圖紙變更：

3.4.1工程部、監理公司、總承包單位、施工單位在施工期間發現施工圖存在問題，應及時向監理公司提出。

3.4.2監理公司應對施工圖存在問題進行整理、歸類，若是屬于設計圖紙問題，則把問題提交給設計單位，由設計單位進行解決、處理，同時送甲方規劃設計部和總承包方備案。

3.4.3設計單位對存在問題的答復必須用書面形式，并簽名蓋章，以此作為竣工驗收、施工的依據。

3.4.4若牽涉到設計圖更改，則更改后的圖紙必須經監理公司和甲方設計部審核、確認。經審核、確認的圖紙才是有效的設計修改文件。如增加造價5萬元以上的變更，必須經公司領導審定。3.4.5設計修改圖紙、文件也必須按設計圖紙發放程序進行分發、設計單位不得將設計圖直接發給施工單位。3.4.6施工單位必須按有效的設計修改圖進行施工。4.罰則：

4.1 對不按照《規劃設計管理流程》及本制度的內容、要求執行的且不能做出合理解釋，未對公司造成影響，對直接責任人處以300元的罰款，連帶責任人處以200元以下的罰款。

對不按照《規劃設計管理流程》及本制度的內容、要求執行的，對公司重大影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對直接責任人處以 1000元的罰款，連帶責任人處以500元罰款。

材料定型定板及供應管理制度

1.目的：為保證材料的質量，規范工程材料供應工作，使相關事項執行時簡潔、高效，并有所依據，達成提升企業競爭力之目的，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本公司指定供應工程材料工作的各項事務。3.內容: 3.1 由工程部根據設計圖紙、裝修標準、工程所需零星材料以及業主更改要求等正式文件，結合材料的市場價格及公司成本預算控制的經驗數據，確定材料類別。

3.2 根據所定材料的類別，工程部組織各相關部門（銷售部、物業部等）對原由已有合作關系及社會上的材料供應廠商進行市場調查，收集材料供應廠商資料和價格情況。在資料匯總后進行材料初步成本分析，根據廠家綜合能力和價格水平初步篩選，完成工程材料的初步選定工作。

3.3 預算員結合項目的總用量對初定材料進行總價概算，根據項目單方成本預算造價細分，定出單項材料的預算控制成本上限，報公司領導審批后，并以此作為材料招標書內的報價上限。若某項材料價格超出成本控制預算，則重新考慮材料選型。3.4 在成本預算控制范圍內，由工程部列出材料清單及材料供應廠商考察計劃。材料清單應包括材料的種類、檔次基本要求；供應廠商考察計劃應包含考察廠家的時間、地點、參與人員、考察內容。3.5 材料清單及材料供應廠商考察計劃經相關部門經理確認后，上報公司級審批，公司級審批包括主管副總經理、總經理。3．6 材料清單及材料供應廠商考察計劃經公司領導確認后，本公司與總承包商、材料供應商簽訂三方合同。

3．7 材料供應商應按國家建材行業標準，產品規格、型號、顏色提交給甲方確認樣板，經雙方確認后，材料的樣板由工程部主辦人員封版保存，作為驗收的依據。

3．8 材料供應商按合同約定的供貨數量、時間、地點運送到所在工地，總承包單位負責卸車及卸車費，卸車過程中的損壞由總承包單位負責，由工程部主辦人員和總承包單位共同驗貨簽收。如果供應商供應的材料到現場通知工程部主辦人員和總承包單 12

位接收，總承包單位超過8小時拒絕接收，我公司工程部主辦人員有權自行安排卸車和保管，其發生費用按雙倍計算在總承包單位工程款中扣除。

3．9 全部材料應附有出廠合格證明,如我公司和總承包單位任何一方對材料配件有異議,應進行檢驗。檢驗合格,檢驗費用由相關方負責,否則由乙方承擔。該程序由工程部主辦人員負責 3．10 材料供應商供應的材料應按國家建材行業標準，產品規格、型號、顏色與甲方確認樣板相同。

3．11 在工程期間和保修期內因總承包單位施工引起的任何質量問題均由總承包單位負責,因我公司使用不當引起的質量問題及人為問題, 總承包單位則按合同單價收取維修費。

3．12 總承包單位如確需增加供應商范圍，須提交書面報告并經我公司同意后方可采購。工程其余所用材料須嚴格按設計要求并全部達到行業標準。4.罰則：

4.1 對不按照《材料定型定板及供應流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《材料定型定板及供應流程》及本制度的內容、要求執行，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500元—1000元的罰款。

工程及材料設備招投標管理制度

1.目的：為規范招投標工作，使相關事項執行時簡潔、高效，并有所依據，達成提升企業競爭力之目的，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司招投標工作的各項事務。3.內容: 3.1 招標方案及招標單位的確定。

3.1.1首先由公司根據招標項目的特點，預算總價在10萬及以上的工程及材料設備采購，必須成立招標小組，并由招標小組提出招標方案，方案包括采取的招標方式、標段的劃分、采取的結算方式、招標單位的數量等。

3.1.2 招標方案按相應權限進行審批。公司級審批程序為工程部→主管副總→總經理（股東代表）。

3.1.3 招標方案經審批確定后，招標小組根據招標項目的特點及施工單位的報名情況，提出擬邀請的單位報公司審批。

3.2 前期考察工作

3.2.1 根據公司審批的招標工作計劃，由招標小組組織人員對施工單位或材料生產廠家的考察，同時應列出詳細的工作計劃。

3.2.2 考察內容應包括：A、材料生產廠家：材料供應商或生產廠商的規模、業績、供貨能力、生產能力、質量控制體系、信譽、產品報價等；B、施工單位：公司的性質、規模，財務狀況、近年來承接工程的數量、獲獎情況、欲參加投標的施工單位項目經理情況等。

3.2.3考察的工程項目應不少于2個，且應由我方從生產廠家或施工單位所報資料中抽查選取，各考察單位的考察內容應保持一

致，具有可比性。

3.2.4 招標項目考察完成后3天內，由編寫考察報告，考察報告必須真實、客觀地反映考察情況，各參與考察人員必須在考察報告上簽名確認。

3.2.5 考察完后，招標小組應根據工程實際情況及考察材料的性能，詳盡、準確地擬定材料的技術要求（包括材料的型號、規格、性能要求、質量標準、生產工藝等），考察小組各專業人員可提供建議，最后經公司主管領導簽名認可。

3.2.6 投標單位的名單由參與考察人員予以簽名確認，3.2.7 確定投標單位的程序為：考察小組向公司領導集體匯報，共同研究討論并確定投標單位。3.3 標書及合同樣本的確定

3.3.1 材料招標標書的確定：預算員根據審批的材料技術要求列入招標文件內，同時招標文件應包括以下內容：①招標材料的數量、清單；②招標方要求的供貨期；③采購方式；④價格組成；⑤報價表格；⑥其它要求。

3.3.2 工程項目招標的標書及合同樣本應按審批后的招標方案執行。標書及合同樣本應主要包括以下內容：招標工程的規模、標的、工期要求、結算方式、付款方式、雙方的責任及義務、違約責任、其它要求及內容。工程項目招標的標書及合同樣本應遵守<<中華人民共和國合同法>>等行業相應法規。

3.3.3該招標文件及合同樣本由工程部主辦。

3.3.4標書及合同樣本完成后按公司規定程序進行審批。

3.4 發標

3.4.1工程部按工作計劃的安排向確定的投標單位發出標書。3.4.2標書發出二個工作日工程部向各投標單位進行技術交底和答疑工作。

3.4.3 在標書發出后，招標方對投標方的其它要求及補充說明，需以書面形式通知各投標單位。

3.5 收標、開標

3.5.1 投標單位的標書由工程部收標。收標后，經辦人員需以書面形式計錄收標情況，內容包括各投標單位遞交標書的時間、有無交納投標保證金、標書的密封情況等。

3.5.2 投標單位在遞交投標書后，經招標小組組長同意后由工程部預算員、部門主管、公司領導共同開標。

3.5.3 各投標單位的信譽標及技術標、經濟標由工程部負責統計、匯總、復核，對標書的統計須真實、客觀、全面。

3.6 評標、定標

3.6.1 招標小組根據各專業部門的統計結果及考察小組的考察報告，對各投標單位進行評議，招標小組組長有權根據招標管理制度及項目的特點提出評標標準，評標方案供招標小組表決。根據招標小組的表決形成第一次評標結果。

3.6.2 根據招標小組的決議，由部門主管和公司領導組成談判小組與投標單位進行交底、談判。需再次投標的，按上述投標的有關規定執行。

3.6.3招標小組根據談判小組的結果及二次投標情況報公司領導集體確定中標單位。

3.7 其它事項

3.7.1 工程部根據招標小組的定標結果，經公司總經理審批向各投標單位發出中標通知書或評標結果，并書面約定中標單位按標書及合同樣本要求簽定合同。

3.7.2 在材料定型、定板后，由工程部對所定材料樣板進行封板工作，并提交材料的審核意見。

3.7.3 合同簽署后兩天內分發給相關部門存檔。4.罰則

4.1 對不按照《工程招標工作流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《工程招標工作流程》及本制度的內容、要求執行，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500元—1000元的罰款。此招標無效。

工程放線管理制度

1.目的：為規范各項工程放線定位工作，保證整個工程各個單體建筑物、道路及管網的準確定位，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本公司各項工程放線定位工作（包括高程控制、沉降觀測點的控制等等）。3.內容：

3.1工程部在工程施工前，應將永久基準點及各個單體工程的坐標點形成書面文件，交工程部經理審核后提交給施工單位及監理公司。

3.2施工單位及監理公司在收到永久基準點及各個工程的坐標點書面文件后，立即對照總平面圖進行審查；經核對無誤，由施工單位放出建筑物的坐標點，并書面通知監理公司及工程部復核。3.3 監理公司對施工單位放出的坐標點進行復核，復核無誤后，簽名確認并1天內書面通知工程部，由工程部在1天內組織再次復核，復核無誤后簽名確認，通知施工單位進入下一道施工工序。4.罰則：

4.1對不按照本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300--500元的罰款。4.2對不按照本制度的內容、要求執行而造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500--1000元的罰款。

工程變更管理制度

1.目的：為規范工程變更工作，控制工程變更成本，更好地提高工程質量，加快施工進度，滿足業主的各項要求，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程變更工作的各項事務。

3.內容: 3.1由工程部現場工程師主辦，搜集各項工程變更信息（①、圖紙會審工程變更，②、業主變更意見，③、現場施工要求工程變更等信息），并繪制工程變更圖以及相關文字說明。時限為２天。

3.2如有較大的工程變更，預算員收到工程變更等資料，結合原有的工程圖紙等相關資料，概算變更工程造價，提出成本控制意見，供公司領導參考、決策。時限為２～３天。

3.3工程變更增減費用（估算）在2萬元以內的項目，由主辦工程師填寫工程變更單及提交書面意見，報工程部經理及工程主管領導審批；工程變更增減費用（估算）在2萬元以上的項目，工程主管領導審核后，報總經理（股東代表）審批。

3．4設計院根據公司確定的工程變更方案，及時進行修改工程施工圖并簽發設計變更通知單。時限為２～４天，工程部相關人員應跟蹤落實。

3.5 對一些不需設計的現場返工、修補等零星的工程變更項目，由工程部主辦處理。

3.6變更工程竣工驗收按驗收規范進行。對變更工程質量不合格項目，嚴禁簽填簽證單。簽證單必須工程部和監理公司聯合簽署意見。工程部工作時限１～２天。

3.7預算員收到變更單應及時復審，確定結算方式或結算單價，以便減輕工程結算壓力，提高工程結算準確性。預算員復審簽字后甲乙雙方及監理公司各留一份以便將來結算。

4.罰則：4.1 對不按照《工程變更、簽證單流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《工程變更、簽證單流程》及本制度的內容、要求執行，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以

500元—1000元的罰款。

工程現場簽證管理制度

1.目的：為規范工程現場簽證工作，控制工程成本，加強工程簽證嚴肅性，更好地提高工程質量，加快施工進度，滿足業主的各項要求，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本公司工程現場簽證工作的各項事務。

3.內容: 3.1 工程施工過程中，因施工條件、技術條件原因和較小的設計修改、甲方修改等原因，而發生的工程變更均須辦理工程簽證。3.2 現場簽證表由工程部統一制定格式并發放至各施工單位。3.3 工程量簽證（含工日簽證）、工期簽證由施工單位在需簽證的項目完工后的三個工作日內填寫簽證表，詳細寫明原因、內容、依據并呈報監理單位，監理單位須在收到簽證表的二個工作日內完成審核手續并報工程部確認，工程部須在收到簽證表的三個工作日內完成確認手續。

3.4 工程價格簽證：在正常工程中和變更工程中進行價格簽證的，施工單位須在項目施工前的三個工作日內提出價格簽證申請。工程部在收到申請表的五個工作日內完成復核、審批手續。3.5施工合同中未指定的或發布價中未包括材料價格簽證：施工單位在采購此類材料前提出材料定價申請，申請中應明確材料的名稱、廠家、品牌、單價、使用范圍、數量、時效等；并同時提供不小于三家供應廠家或供應商的資料以供工程部核實，工程管理

部在收到施工單位申請書五個工作日內核實并與施工單位協商確定最后簽證單價。

3.6結算原則：所有工程簽證的結算方式原則上按合同約定的方式進行結算，合同無約定的按現場簽證表確定。

3.7所有須進行簽證工作的項目，施工單位必須按約定時間進行申報，如簽證超過約定時間十五個工作日的，施工單位又未能提供有效資料同時工程部又無法核實的申報，工程部有權作無效簽證處理。

3.8施工單位提交的工程現場簽證工程部須在規定的時限內完成審核及審批工作。

3.9工程簽證必須經工程部經理審核、主管領導批準、工程部蓋章后才能生效。4.罰則：

4.1 對不按照《工程現場簽證管理流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處 以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《工程現場簽證管理流程》及本制度的內容、要求執行，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500元—1000元的罰款。工作流程：

1初審（黃義勇）

2復核（羅飛煌）

3審批（黃守剛、黃鎮濤）

4蓋章歸檔并負責上傳至公司存檔 5送施工方

合同、資料管理制度

1.目的：為規范工程合同及工程資料管理工作，使相關事項執行時簡潔、高效，并有所依據，達成提升企業競爭力之目的，特制定本管理制度。

2.適用范圍：各項工程的合同及資料管理工作。

3.內容: 3.1合同的簽定

3.1.1 首先由工程部的合同專管員根據招標項目的特點，草擬出合同樣本，經工程部相關人員討論通過后，提交給負責工程的副總 經理審閱。

3.1.2 合同按相應權限進行審批。公司級審批程序為工程部→主管工程副總→總經理。

3.1.3 合同經甲乙雙方簽字蓋章后公司留兩份，一份由辦公室存檔，一份交給財務部作付款依據；工程部留一份復印件存檔，發一份給預算員作為工程結算及現場監督的依據。

3.2 資料的管理

3.2.1 各項工程的圖紙由資料員核對簽收，然后發給各個施工單位、監理公司、工程部的相關人員（工程部主管、現場管理工程師、預算員），并作好簽收記錄。

3.2.2 各項工程的變更通知、聯系單、工程簽證、驗收報告等，應按每個工程項目分類歸檔。

3.2.3 資料員把資料分類歸檔后，必須做出詳細的檔案目錄，以備隨時查閱。

3.2.4 所有資料及合同必須存放在文件柜里鎖好，由資料員保管。3.2.5 各項工程資料的外借及查閱，借用人必須寫出借條，要注明用途和歸還日期，并經部門主管同意后方可借出或查閱；資料員要做好記錄，在達到歸還日期要把資料追回并詳細核對無誤后立即歸檔。

3.2.6 各項工程的合同、施工圖紙、工程變更、工程聯系單、工程簽證、驗收報告等所有資料，由資料員統一保管及收發；資料員應分類歸檔，并做好保密工作，不能泄露給無關人員。4．罰則

4.1對不按照《合同資料管理流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300元－500元的罰款。

4.2 對不按照《合同資料管理流程》及本制度的內容、要求執行的，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500元－1000元的罰款。

工程質量、安全事故處理管理條例

1.目的：為使工程質量、安全事故得到有效處理，保障公司權益，特制定本條例。

2.適用范圍：本公司開發項目的所有工程質量、安全事故。

3.內容:

3.1 當發生工程質量、安全事故時，施工單位必須及時地采取有效措施進行處理，并及時進行原因分析；

3.2施工單位須將事故的原因及客觀、全面的分析報告提交監理公司；

3.3監理公司收到施工單位提交的原因及分析報告后，須在2個工作日內做出客觀、公正的評價，并提出處理意見提交工程部； 3.4 工程部對施工單位的事故報告及監理公司的報告進行分析，并組織有關單位和專家講座，做出最終處理意見。3.5 按有關程序發文處理，由工程部負責進行跟蹤落實。4.罰則：

4.1 對發生工程質量、安全事故的責任單位視情節依據有關規定進行處理：

4.1.1違約情節較輕者，要求責任單位進行整改；

4.1.2違約情節較重者，視情節要求責任單位整改，同時予以相應罰款；

4.1.3違約情節嚴重者，責令其停工整改，同時予以相應罰款。5.附則：

5.1 本制度自頒布之日起試行。

工程款審批及支付管理制度

1.目的：為了維護工程合同的嚴肅性，規范工程款審批及支付工作，嚴格控制工程款的支付，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本公司工程款審批及支付工作的各項事務。3.內容:

3.1 施工單位在每月申報進度款前，編制申報進度款的各部分項工程累計完成形象進度匯總表，通知監理公司、工程部一起現場核實。（預算員采取隨機抽項復核的辦法進行核實。）在審核過程中如發現施工單位有虛報現象，則要求施工單位逐項核實后，再通知監理公司與工程部共同核實。由于施工單位虛報造成的進度款支付延誤由施工單位負責。

3.2 施工單位根據三方核實的形象進度匯總表調整計算工程量，編制月度工程結算，按合同約定申報進度款，先由監理公司審核后，報工程部預算員審核。

3.3 工程部收到施工單位的《監理―→承包商：付款證書》后，針對所申報的已完工程形象進度及工程質量進行嚴格審查，達到付款要求者應及時由現場主管人員及工程部經理簽名確認；并由預算員復核。若形象進度不符或工程質量未達要求，應及時將意見反饋至監理公司，重新填寫《監理―→承包商：付款證書》。此項工作時限為1日。

3.4預算員接到《監理―→承包商：付款證書》后，應及時復核已完工程量及工程造價，若有異議，應及時同監理公司及工程部現場工程師溝通，必要時由監理公司重新審核；若無異議，應按合同規定的進度款支付要求編寫支付說明，由工程部主管復核。此項工作時限為2—3日。

3.5工程部經辦人將工程款支付資金審批表送交相關的部門經理、主管工程副總經理審核及總經理審批時，應附合同及支付說明。3.6 如預算員在審核過程中，發現施工單位存在故意多算工程量的現

象（即抽查的工程量大部分偏大），則退回監理公司重新審核后申報，由此造成的進度款支付延誤由施工單位負責。

3.7 如果發現施工單位虛報形象進度或虛報工程量現象，甲方將依照有關規定追究相關單位或部門的責任。4.罰則

4.1 對不按照《工程款審批及支付流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《工程款審批及支付流程》及本制度的內容、要求執行，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500元—1000元的罰款。

4.3凡在工程審批流程中,出現明顯多報伍萬元以上情況,上一個流程已簽字的有關人員處以1000元的罰款。

分項工程、隱蔽工程驗收管理制度

1.目的：為規范工程建設中分項工程、隱蔽工程驗收工作，保證工程質量達到國家有關法規以及合同規定的標準，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程建設中分項工程、隱蔽工程驗收工作的各項事務。3.內容: 3.1 由施工單位自檢合格，并在1天內書面通知監理公司驗收。3.2 監理公司在接到通知書后立即派員到現場進行驗收，同時應立即通知業主主管人員及設計代表到現場參加驗收，驗收合格必須在

驗收表上簽字確認，不合格的要求施工單位限期整改。3.3 業主及設計代表在接到通知書后立即到現場進行驗收，業主主管人員及設計代表必須在驗收表上簽字，表示同意進入下一道工序。

3.4 如下一道工序為其他施工單位，在監理公司驗收合格后，通知業主、設計代表的同時，通知下一道工序的負責人一起參加驗收并簽字。

3.5 監理公司在接到通知書后，未及時驗收，施工單位應立即通知業主，由業主責成監理公司驗收，并追究監理公司責任。4.罰則：

4.1 施工單位對隱蔽工程未經驗收擅自進入下一道工序的處1000－5000罰款，并按監理甲方要求重新打開已隱蔽部位進行驗收，由此造成費用增加及工期延遲由施工單位自己負責；如全部工序完工后才發現此種情況，甲方、監理方不予在驗收表簽字，甲方不予結算。

4.2 監理公司相關人員無合理理由，2小時內不到現場進行驗收，處100元罰款。

4.3 監理公司由于工作疏忽將不合格工序視為合格，同意施工單位進入下一道工序，出現的后果由監理公司負責。

4.4 工程部主辦人員未能嚴格把關，造成公司損失的，對責任人處1000元的罰款。

工程竣工驗收管理制度

1.目的：為規范本公司建設項目（工程）竣工驗收工作，完善工作程序，根據國家有關管理法規、行業驗收標準及主管上級機關有關文件，結合我司實際情況，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程驗收工作的各項事務。

2.1我公司開發建設的項目（工程）和技術改造項目，按批準的設計文件所規定的內容建成，符合驗收標準的，必須按本制度及時組織驗收，辦理固定資產移交手續。

2.2 建筑安裝工程的竣工驗收和保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程、水泵房和上下水管線安裝工程、消防系統工程、供熱和供冷系統的設備與管線安裝工程和其他機電設備的安裝工程等。3.內容: 3.1 工程竣工驗收的組織：

3.1.1成立“竣工驗收小組”，加強建設項目（工程）竣工驗收的管理，嚴格對建設項目（工程）質量把關。

(1)竣工驗收小組由公司領導、工程部、物管公司、銷售策劃部等有關人員組成。

(2)竣工驗收的主辦部門為工程部。3.1.2 竣工驗收小組的職能：

(1)規模小，較簡單的項目，由監理公司向主辦部門發出竣工驗收通知，接通知后，主辦部門組織竣工驗收小組成員，會同使用單位、施工單位進行竣工驗收。

(2)規模較大，較復雜的，已辦理施工報建的建設項目（工程），由主辦部門組織竣工驗收小組成員，會同使用單位、施工單位相關人員進行初驗，初驗完成后，主辦部門向市綜合驗收組提交竣工驗收申請報告。

(3)竣工驗收小組負責審查工程建設的各個環節，聽取各有關

部門、單

位的工作報告，審閱工程檔案資料并實地察驗建筑工程和設備安裝情況，對工程設計、施工和設備質量等方面作出全面的評價。不合格的工程不予驗收，對遺留問題提出具體解決意見，限期落實完成。

3.2 竣工驗收的要求:

3.2.1主要配套設施經聯動負荷試車合格，達到設計文件的要求。3.2.2必要的生活設施，已按設計要求建成。

3.2.3環境保護設施、勞動安全衛生設施、消防設施已按設計要求與主體工程同時建設使用。

3.2.4 有的建設項目（工程）基本符合驗收標準，只是零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建設，但不影響正常使用，亦應辦理竣工驗收手續。對剩余工程，應按設計留足投資，限期完成。有的項目投入使用初期暫時不能達到設計所規定的使用要求，不應因此拖延辦理驗收。

3.2.5有些建設項目或單項工程已經使用，近期不能按原設計規模續建的，應從實際出發，可縮小規模，報主管部門（公司）批準后，對已完成的工程和設備，盡快組織驗收。

3.2.6已具備竣工驗收條件的項目（工程），一個月內應辦理驗收交付。

3.3 工程竣工驗收的依據:主要有設計文件，包括批準的設計任務書，初步設計、技術設計、施工圖設計、設備技術說明書等文件；施工承包合同、協議及洽商記錄；國家制定的規范標準及評定標準。3.4 整理各種技術文件材料，繪制竣工圖紙:建設項目（包括單項工程）竣工驗收前，各施工單位應將所有技術文件材料進行系統整理，由我公司分類立卷。在竣工驗收時，交我公司統一保管。

3.5 工程驗收程序：

3.5.1工程完工后，施工單位對整個工程進行全面的自檢，并對達不到要求的地方進行整改；對竣工資料進行整理和完善。3.5.2施工單位自檢合格后，2天內向監理公司遞交竣工資料和書面申請驗收。

3.5.3監理公司在收到書面申請后立即進行各專業驗收，并對資料進行全面檢查。對不符合要求的地方列出清單，限時由施工單位 進行整改。

3.5.4工程部在收到監理公司對工程竣工驗收的意見和資料后，立即組織公司級驗收小組對整個工程進行全面驗收和審查資料。如有不符合要求的地方，驗收小組列出清單，限時由監理公司組織施工單位整改。

3.5.5公司級驗收小組驗收合格后，由工程部主辦，公司辦公室協辦組織設計單位、施工單位、監理公司、公司驗收小組、建設局建工科、質監站對工程進行驗收。驗收不合格的由監理公司發出限期整改通知書由施工單位整改直至合格。驗收合格并填報竣工驗收表后，由工程部主辦向物管公司進行資料、工程移交。4.罰則：

4.1 對不按照《工程竣工驗收業務流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任處以300--500元的罰款。

4.2 對不按照《工程竣工驗收業務流程》及本制度的內容、要求執行而造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500--1000元的罰款。

工程結算編制和控制管理制度

1.目的：為控制工程成本，加強工程結算的準確性、嚴肅性，特制定本制度。

2.適用范圍：本公司所有工程結算。3.內容：

3.1 工程竣工驗收后，施工單位向工程部報送合法有效的結算資料，包括結算簽證資料、圖紙、計算稿、結算書等，分段結算的，則分段報送。

3.2 工程部現場主管工程師、監理公司對結算用圖紙、變更簽證單等進行復核，復核完畢后交工程部預算員，根據以上資料編制工程結算。

3.3 因圖紙不全、不明項目，或合同要求工程量按實際完成進行結算的項目，所有現場實測工程量必須有工程部現場工程師、預算員、監理公司及施工單位代表共三方簽字確認；工程部經理根據實際情況可確定是否參加實測工作。

3.4 預算員將結算獨立審核完畢后，列出甲乙雙方結算的差異，初步分析差異原因報公司領導后，再與施工單位對數。對數過程中甲乙雙方較大的爭議由預算員、主辦工程師及部門經理商議解決并報公司領導審批。對數完畢應列出差異變化分析表。

3.5 應結算項目清單、結算經辦人對數前辦理的計算稿及結算書、甲乙雙方結算差異表、甲乙雙方結算的差異變化分析表等均應作為結算資料的組成部分留檔備查。3.6 工程竣工后，預算員根據經監理公司審核后的竣工圖、合同、圖紙會審記錄、現場變更通知、簽證等資料編制工程結算。對于

因圖紙不全、不明項目，或合同要求工程量按實際完成計算，現場實測工程量必須由甲方、乙方及監理公司三方簽字確認。3.7 預算員與施工單位進行結算對數工作，并編制結算審核書。3.8 工程部經理對結算進行抽查審核，并提出審核意見。3.9 主管工程副總經理審核結算書，并提出審核意見。

3.10 審核后的結算，送總經理（股東代表）按公司規定程序審批。3.11 需送中介公司審核的結算，由工程部提交完整的結算資料，送交中介審核。中介提出審核意見后，甲方、乙方與中介進行三方對數，待三方達成一致意見，由中介出具審核報告后，送總經理（股東代表）按公司規定程序審批。

3.12 預算員根據已審批結算造價，同財務部共同核實已支付工程款，并按合同條款規定預留工程資保金，向施工單位支付工程尾款。有關此條具體規定請參考《工程款審批及支付流程》。3.13 預算員根據工程結算造價與預算造價的對比，對工程造價變更原因進行分析，為今后工程成本控制提供參考依據。4.罰則：

4.2對不按照《工程結算編制和控制流程》及本制度的內容、要求執

行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300—500元的罰款。

4.3 對不按照《工程結算編制和控制流程》及本制度的內容、要求執行的，造成公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500—1000元的罰款

業主修改變更管理制度

1.目的：為規范業主修改變更程序，最大限度的滿足小業主要求，同時配合現場工程施工，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司開發推出樓盤的業主變更各項事務。3.內容：

3.1由售樓部主辦人員協助小業主按規定表格填報修改變更，提出要求，主辦人簽名后送工程部審核；時限為1天。

3.2工程部主辦工程師按國家工程建設有關法律、法規、規范及我司規定的允許變更范圍的規定審核，并簽署意見。對小變更同意后，送工程部經理按審批，不同意返回售樓部；對大變更，須送設計院修改、審批，時限為5天。

3.3工程變更單經審批后送預算員核價，時限為2天；大變更交設計部送設計院出修改圖后由預算員核價。設計修改時限為3~7天。3.4預算員進行核價后返回售樓部，時限為1天。

3.5由售樓部主辦人員聯系業主，經業主確認后，送工程部備案，并由工程部安排執行，時限為3天。

3.6工程部一天之內將變更圖分發給監理公司及相關施工單位 3.7施工單位根據具體施工進度按變更圖進行施工變更。3.8工程部及現場現場管理專責人員更改事項的跟蹤落實。4.罰則：

4.1對不按照《業主修改流程》及本制度的內容、要求執行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責任人處以300元－500元的罰款。

4.2 對不按照《業主修改流程》及本制度的內容、要求執行的，造成

公司影響及損失的，責任人必須賠償損失，同時對責任人處以500元－1000元的罰款。

崗 位 協 議

1、工程總監崗位協議

甲方：桂東縣恒大房地產開發有限公司

乙方：

甲方聘用乙方為工程部總監。為明確乙方職能、職責和具體工作任務，經雙方協商一致，簽訂如下《崗位協議》：

第一條 乙方的主要工作內容及工作職責：

（一）遵守公司各項制度、忠于職守、服從安排；

（二）認真學習國家法律、法規和相關政策，提高業務素質和專業水平；

（三）在工程部經理缺位的情況下，主持工程部日常工作、調動部門員工的工作能力和工作積極性，做好績效考核；

（四）調查和掌握市場動態，收集行業相關信息及有關政策，為領決策提供咨詢和參考；

（五）參與公司對外《工程施工合同》的簽定，負責公司各工程項目的信息管理和統計；

（六）嚴格按照《工程施工合同》對項目施工進行全面管理，督促施工方履行合同；

（七）負責項目施工過程中的技術指導、圖紙變更，同時聯系協調相關設計單位；

（八）負責工程質量、進度和安全的監督和控制工作；組織建立各項目部質量管理體系，編制項目施工管理規程；隨時對項目工程質量和安全進行檢查、考核，掌握工程進度和質量信息，及時記錄施工變更，并將變更情況錄入施工圖紙。

（九）審核簽認分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料，審核施工單位竣工申請，代表公司和組織監理人員對待驗收項目進行質量檢查，參與項目竣工驗收；負責督促不合格工序的整改和預防措施的實施；

（十）組織工程施工圖紙會審工作，接待各項工程質量安全檢查；

（十一）加強部門內部管理，及時完善各崗位工作流程及職責，明確責權、規范各崗位工作行為、提高工作效率；協調好部門之間的關系，減少互相推諉、扯皮現象的發生；

（十二）深入了解員工的思想狀況，對員工進行職業道德、競爭意識方面的教育，培養員工的責任感，及時糾正不良傾向，營造良好和諧的工作氛圍；

（十三）團結互助，協助和督促部門其它崗位工作；

（十四）嚴格保守公司商業機密和客戶資料；

（十五）遵守國家各項法律法規，優質、高效地完成公司交辦的其他工作任務。

第二條 甲方的義務：

甲方必須按照國家規定和《勞動合同》的相關內容為乙方提供相應的工作環境和工作條件，以確保乙方工作的順利開展。第三條 違約責任：

協議簽訂后，乙方須按協議內容履行相應的工作職責。如因乙方單方面原因導致工作不能完成，或因其管理不到位發生項目重大安全和質量事故，給甲方的經營發展造成重大損失，甲方有權解除《勞動合同》，并追究乙方的法律責任。第四條 協議期限：

此協議有效期限與《勞動合同》一致，作為《勞動合同》的附件與《勞動合同》同時簽訂生效。

甲方：（簽章）乙方：

年 月 日 年 月 日

2、工程部經理崗位協議

甲方：桂東縣恒大房地產開發有限公司

乙方：

甲方聘用乙方為工程管理部經理。為明確乙方職能、職責和具體工作任務，經雙方協商一致，簽訂如下《崗位協議》：

第一條 乙方的主要工作內容及工作職責：

（一）遵守公司各項制度、忠于職守、服從安排；

（二）認真學習國家法律、法規和相關政策，提高業務素質和專業水平；

（三）認真鉆研技術，講求質量，精益求精，負責工程管理部的全面工作；

（四）代表公司簽署《項目承包合同》；

（五）負責工程業務的預結算、技術組織、指導及管理工作；

（六）監督考核建筑公司施工質量管理、進度管理、安全管理與文明施工及時將發現的問題上報公司質量負責人；

（七）聯系項目施工圖并組織圖紙會審工作；

（八）調動部門員工的工作能力和工作積極性，做好績效考核；

（九）與公司各部門密切配合、溝通、交流；

（十）代表公司對建筑公司工程進度、質量、安全、文明施工監督、檢查，對零星工程、附屬工程的工程量及點工進行登記認可；

（十一）針對所發現的問題記錄在案，并及時采取糾正措施，預防損失的發生或損失的進一步擴大；

（十二）團結互助，協助部門其它崗位工作；

（十三）嚴格保守公司商業機密和客戶資料；

（十四）遵守國家各項法律法規，優質、高效地完成公司交辦的其他工作任務。

第二條

甲方的義務：

甲方必須按照國家規定和《勞動合同》的相關內容為乙方提供相應的工作環境和工作條件，以確保乙方工作的順利開展。第三條

違約責任：

協議簽訂后，乙方須按協議內容履行相應的工作職責。如因乙方單方面原因導致工作不能完成，給甲方的經營發展造成重大損失，甲方有權解除《勞動合同》，并追究乙方的法律責任。第四條

協議期限：

此協議有效期限與《勞動合同》一致，作為《勞動合同》的附件與《勞動合同》同時簽訂生效。

甲方：（簽章）乙方：

****年**月**日

****年**月**日

3、工程部施工員崗位協議

甲方：桂東縣恒大房地產開發有限公司

乙方：

甲方聘用乙方為工程管理部施工員。為明確乙方職能、職責和具體工作任務，經雙方協商一致，簽訂如下《崗位協議》：

第一條 乙方的主要工作內容及工作職責：

（一）遵守公司各項制度、忠于職守、服從安排；

（二）認真學習國家法律、法規和相關政策，提高業務素質和專業水平；

（三）樹立安全第一、質量為本的中心思想，管理項目工程認真履約與公司簽定的目標管理責任書，抓好項目管理各項工作；

（四）深入施工現場，監督施工質量，與施工隊一起復核工程量，提高工程質量和安全生產管理工作；

（五）及時提供施工現場所需材料、供應計劃和所需日期，做好現場材料的驗收簽證和管理；

（六）及時檢查施工現場，及時對隱蔽工程進行驗收和工程量簽證，對自己不能解決的問題及時向經理匯報；

（七）針對施工現場上發現的問題，提出和編制解決方案，并及時上 39

報預防損失的發生或擴大；

（八）按設計圖紙施工，施工圖如有變更之處，及時收集交資料員，以保證竣工圖繪制工作的準確性；

（九）協助經理對員工進行職業道德、競爭意識方面的教育，培養員工的責任感；

（十）熟悉施工圖和設計文件，掌握施工規范、操作規范和驗收標準，督促承包人按技術規范和批準的施工工藝進行施工；

（十一）對項目圖紙上的錯誤、遺漏、變更等及時做出文字和解決方案提交相關部門處理；

（十二）詳細做好化糞池、暗溝、水電和電信等地下管網的繪圖工作，便于物管部門尋找維修；

（十三）工程竣工提供詳細的工程量及主材、設備等基礎資料。協助預算員做好工作決算；

（十四）協助經理做好工程的資料收集、保管和歸檔、審查工作；

（十五）團結互助，協助部門其它崗位工作；（十六）嚴格保守公司商業機密和客戶資料；

（十七）遵守國家各項法律法規，優質、高效地完成公司交辦的其他工作任務。第二條 甲方的義務：

甲方必須按照國家規定和《勞動合同》的相關內容為乙方提供相應的工作環境和工作條件，以確保乙方工作的順利開展。

第三條 違約責任：

協議簽訂后，乙方須按協議內容履行相應的工作職責。如因乙方單方面原因導致工作不能完成，給甲方的經營發展造成重大損失，甲方有權解除《勞動合同》，并追究乙方的法律責任。第四條 協議期限：

此協議有效期限與《勞動合同》一致，作為《勞動合同》的附件與《勞動合同》同時簽訂生效。

甲方：（簽章）乙方： 年 月 日 年 月 日

第四篇：房地產公司管理制度

房地產公司管理制度匯編大全

人事管理制度

總

則

為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。

人 事 管 理 機 構 及 內 容

一、公司的人事管理工作由辦公室具體負責。

二、辦公室在人事管理上直接向總經理負責，與各部門的關系是協調、指導、服務的關系。

三、人事管理的主要內容是：

（一）協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；

（二）協同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；

（三）協助公司領導和各部門做好員工的考查、任免、調配工作；

（四）協同各部門對員工進行培訓，提高員工的素質和工作能力；

（五）統一管理和調整員工的薪金；

（六）保存員工的個人檔案資料；

為員工辦理人事方面的手續和證明等。

四、管理部門每半年對公司業務主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其基本情況和主要業績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓（考核）報告》，為公司儲備和提供人才。

員

工

招

聘

一、員工招聘

（一）XX房地產開發有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。

（二）聘用的基本條件

1、想品德端正，遵紀守法，作風正派。

2、具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應的專業知識，能力和技術知識、水平。

3、有開拓創新意識，有事業心和責任感。

4、身體健康、五官端正、舉止文明。

（三）招聘程序

1、員工的招聘須嚴格按照公司規定的編制、名額進行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃，經總經理或董事會批準后實施。

2、應聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）復印件。

3、辦公室面試、審查、簽署意見。

4、部門經理進行面試、審查、簽署意見。

5、副總經理、總經理審核，簽署意見。

6、批準錄用后，由辦公室安排簽訂勞動合同。

7、具體程序按《員工調入、調出管理規定》有關條辦理。

二、勞動合同

（一）試用期

新員工一般要經過三個月試用期，試用期內雙方簽訂《用工協議》，待轉為正式員工后簽訂勞動合同。

（二）勞動合同期限

根據崗位性質、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。

（三）勞動合同解除

在勞動合同期限內，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規定的解除條件，并按勞動合同中的規定辦理解除合同手續。

（四）勞動合同期限屆滿

需要延續合同應提前三十天書面通知對方，經雙方協商同意后，辦理延續手續。任何一方不同意延續，合同即行終止。

（五）勞動合同終止

依照勞動合同中所規定的條理執行。

（六）勞動爭議

甲乙雙方在履行合同中發生勞動爭議，當事人應在自勞動爭議發生之日起三十天內，以書面形式向公司人事部門申請調解，經調解達成協議的，當事人應履行；調解不成，當事人要求仲裁的，應當自勞動爭議發生之日起六十天內向甲方所在地區勞動仲裁委員會申請仲裁。

員工的權利及義務

一、公司員工

（一）凡是按照本制度辦理聘用手續、在公司各部門從業、并領取薪酬的人員，都是XX房地產開發有限公司的員工。

（二）公司員工有義務做到：

1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規。

2、熱愛和關心公司，維護公司的名譽、榮譽和權益。

3、忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經濟效益。

4、團結協作，努力上進，服從上級領導，遵守公司的各項規章制度和紀律，以最佳的工作姿態為公司做貢獻。

（三）與義務相一致，公司員工享受相應的工資、福利和有關待遇的權利；有享受節假日和休息的權利；由向各級領導反映有關情況和提出合理化建議的權利；由辭職的權利。

一、員工工資

（一）工資形式與發放形式

1、公司實行崗位等級工資制，根據員工所在崗位及所擔任職務確定工資級別。

2、公司實行下發薪制度，每月5日為發薪日。

3、工資調升條件

公司依據員工的能力、技校、貢獻等，可上下浮動員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當調升，具體條件如下：（1）部門或個人超額完成任務、指標或定額的；

（2）在某一項經營、業務中創造出突出經濟效益或有重大貢獻的；（3）遵守公司規章制度，無違法亂紀行為和嚴重過失的；

（二）年終獎

1、根據公司經營情況、員工實績發放，原則上一年發放一次。

2、年終獎發放條件：員工一年內工作努力，遵紀守法，無重大失誤。

3、有下列情況之一者，不發或扣發年終獎：（1）年內因個人原因辭職或被公司辭退的；

（2）工作有重大失誤或給公司造成直接經濟損失的；（3）職權范圍內或上級安排布臵的單項工作任務完成不好的；（4）年終考核不能勝任本職工作的；（5）全年事假、病假累計30天以上的。

（三）員工浮動工資

1、公司每月從員工工資應發額中扣除10％～20％作為浮動工資，每半年發放一次。

2、員工離開公司時，須辦理完規定的各種手續，然后發給浮動工資。對于受到除名或開除處分的員工，公司有權取消其浮動工資，作為對公司損失的補償。

二、員工福利

（一）養老統籌、大病統籌、失業保險

（二）人身意外保險

（三）年休假

（四）有薪假期

（五）伙食補助

三、員工培訓

（一）培訓方式及內容

崗前培訓：即員工在正式受聘前需進行公司規章制度、工作程序、本部門經營情況及一般業務知識的培訓。

在職培訓：即員工在工作崗位上結合工作和需要進行培訓。

離職培訓：即對部分員工進行新技術、新項目的培訓，對專業性很強的技術人員進行深化訓練。外出參觀學習：即派往國內、外對先進企業、技術及市場進行考察、學習、實習。

（二）培訓方法

1、崗前培訓和在職培訓：由辦公室牽頭，部門經理制定培訓計劃并組織實施；

2、離職培訓和外出參觀學習：由辦公室牽頭，部門經理制定培訓計劃，報總經理批準，辦公室組織實施；

3、員工的培訓考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據之一。

（三）由公司出資培訓（含境內、外實習、進修）的員工，在培訓期滿后工作未滿規定的服務期年限，因給人原因辭職或自行離職的，需按公司規定承擔違約責任，賠償培訓費用，具體辦法詳見《員工調入、調出管理規定》。

四、獎懲

（一）公司將根據國家有關法律、法規以及公司的實際情況，制定員工獎懲條例。

（二）對于模范遵守公司規章制度，以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。

（三）對于有觸犯國家法律、法規，違反公司規章制度，有過失錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動合同。

（四）建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業績、培訓、考核和獎懲情況，加強對員工的動態管理，做為公司選拔人才的依據。

員工的任免、調配和解聘、辭退

一、員工聘用、解聘、任免、調配等的審批權限

（一）部門經理以上人員的聘用、解聘、任免、調配等由公司正、副總經理提出，報懂事會批準，部門經理一下人員的聘用解聘、任免、調配等由公司正、副總經理研究后批準執行。

（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調配必須嚴格按照董事會規定的編制、名額及程序進行。

二、員工升職

（一）升職條件

1、將任職務的職位出現空缺；

2、由于公司發展需要增加新的部門或職位；

3、其他原因引起的職位空缺等。

（二）升職者應具備的條件

1、具有在公司工作的良好業績，經濟效益明顯，工作效率高，計劃性強；

2、具有與新任職務所相適應的領導能力、組織能力和業務能力；

3、具有做好新職工作的自信心、責任心；

4、個人品德好，團結協作精神強；

5、身體健康。

（三）升職審批權限及程序

1、根據業務需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》；

2、升任部門副經理、業務主管的由公司正、副總經理研究批準；

3、升任部門經理的由總經理審核，報董事會批準。

三、員工免職或降職

具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職

1、調任新職務的。

2、不能勝任所擔任職務的。

3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀律，已經不適合繼續擔任該職務的。

4、公司裁減項目、部門、職務的。

5、其他原因等。

四、員工的調配

（一）調配權限：部門經理具有在所轄范圍內調配員工的權利，總經理具有在全公司范圍內調配員工的權利。

（二）調配程序：由需調配部門經理填寫“人員變動申請表”，經批準后報辦公室備案，業務主管以上員工須報總經理批準。

五、員工的解聘

（一）有下列情況之一者，公司可以解聘員工：

1、雙方一致同意的；

2、員工不能勝任

3、員工自行提出變動工種或調整工作，經研究無法另行安排的;

4、員工患病1個月以上不能復工或經治療不能從事正常工作的；

5、公司因生產、經營、技術條件發生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的；

6、其他原因。

（二）因以上原因被解聘的員工，可享受如下補償：

1、工作滿6個月的，發給半個月工資

2、工作滿7個月不足一年的，發給一個月工資；

3、工作滿1年不足2年的，發給一個半月工資；

4、工作滿2年以上的，發給二個月工資。

六、員工的辭職

有下列情況之一者，員工可以申請辭職

1、認為專業不對口，不能發揮技術專長的；

2、認為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的；

3、認為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）；

4、認為公司侵犯了員工的合法權益的；

5、員工脫產學習或到境外定居的。

七、員工的辭退

有下列情況之一者，公司有權將其員工辭退

1、違反公司保密紀律和工作紀律，影響正常工作秩序的；

2、由于員工未履行職責或有失職、過失行為，給公司造成經濟損失或嚴重后果的；

3、工作態度惡劣，損害公司利益和形象的；

4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的；

5、無理取鬧、打架斗毆，嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤，受到記過以上處分的。

八、員工的除名

1、員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。

2、員工自行離職（一年內曠工10天以上或無故曠工3天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負。

九、辦理辭職或辭退手續的程序

（一）凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經部門經理批準后，送辦公室審核，報副總經理、總經理批準。

（二）凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經理填寫《員工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時間辦理離職手續。

（三）反辭職或辭退的員工，均須按照“員工調出交接手續清單”中的要求，向公司結清費用、債務、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。

（四）凡未按規定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。

（五）凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按規定清還，公司有權從該員工工資、獎金或浮動工資中扣除，情節嚴重的公司有權追究法律責任。

第二章

總

則

為保證XX房地產開發有限公司正常的工作秩序和各項業務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。

工作制度

一、工作時間

（一）公司上班時間為周一至周五的8:30—17:30,每天中午12:00—13:00為午餐和休息時間。

（二）凡屬國家規定的節假日和公休日，均按有關規定執行。

（三）午休時間辦公室須安排人員值班。

二、考勤制度

（一）各部門要指定專人負責考勤，并將名單交辦公室備案。

（二）考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經理審核簽字后于每月2日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數發放。

（三）考勤統計是公司對員工考核及工資發放的重要依據，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。

（四）員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

（五）員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。

行政管理制度

三、請銷假制度

（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。具體要求按《關于員工各種假期的管理規定》執行。

（二）員工因業務需要外出工作，要由部門經理統一安排，部門經理外出工作，應及時通告主管領導。

四、著裝、禮儀、禮節規定

（一）員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

五、環境衛生、安全保衛制度

（一）各部門應負責各自辦公室的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。

（二）各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛、消防中存在的問題均要及時匯報、協助處理的義務。

六、各種辦公設備的使用制度

（一）電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。

（二）因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。

（三）車輛由辦公室統一管理調度。各部門經理因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經部門經理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。

（四）任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。

七、嚴守公司業務機密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。

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公司財產、辦公用品管理

一、公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。

二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經理按照“合理、必須、節約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批。

四、各部門購買物品計劃，經審批后交辦公室統一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。

五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。

六、員工領用物品均需填寫“物品領用單”。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務部門審核，報有關領導批準后執行。

八、所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統一負責。

公章、介紹信使用管理

一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經理負責保管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。

三、印章使用要求

（一）凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。

（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經理批準。

（三）凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經理簽字批準，用后立即退回辦公室。

（四）凡屬一般例行公事、聯系業務等需加該公司級公章的，需經辦公室主任批準。

（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。

（六）部門及公章只適用于不發生任何經濟責任的一般業務往來。

（七）各類公章的使用均應建立登記制度。

四、介紹信使用要求

（一）介紹信均由辦公室統一保管出具，開具介紹信須經辦公室主任批準。

（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。

五、辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

第三章

總則

一、為加強公司的財務管理，規范會計核算工作，統一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果，提高公司經濟效益，根據法律、法規、公司章程級公司董事會有關決議，制定本制度。

二、財務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。

三、財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其基本任務時，做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業效益。

四、公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執行情況和執行國家有關企業財務法規得情況，及時發現存在的問題，并分析產生原因，提出解決的辦法和措施。

五、逐步采用現代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。

六、財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。

財務管理制度

財務會計機構、人員和制度

一、財務機構及人員設臵

（一）依照健全、有效的原則設臵財務會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。

（二）財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續。

（三）公司根據實際需要，設臵財務部級財務部經理，主持本公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名，董事會任免。財務部成員按業務活動的需要劃分崗位攝制。

二、財務會計制度

（一）人員考核：

1、公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業務水平、工作業績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。

2、公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據。

（二）財務部制度的建立：

1、財務部應根據中國有關法律、法規、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發票、會計檔案等管理制度。

2、公司的財務制度應報公司董事會批準。

（三）財務工作要求：

1、公司財務部按財政部規定的格式、內容和時限，定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、報表應附有中國注冊會計師的審計報告。

2、公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。

3、公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執行。

4、公司財務部應按國家的財務會計制度設臵帳戶；應定期核對帳戶，定期財產清查，保證帳實相符；應規范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及時性。

資金管理及成本、費用管理

一、資金管理

（一）公司用款按用款計劃撥付。經公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經公司領導批準部的退款。

（二）非計劃用款要專門向公司領導請示報告。

（三）公司接到董事長簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得延誤。

（四）公司將非公司業務之用的資金調出公司系統，應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續。非經董事長批準將資金調出系統，有關人員以嚴重過失論處。

（五）各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業務。

（六）公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。

二、成本、費用管理

（一）公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續，公司財務部對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算內的申請付款款項，辦理付款手續，對未經申報及申報后未經批準的款項，即不符合財務手續的款項，財務部有權拒付。

（二）嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。

（三）財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設臵預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經管部必須和財務部對帳，經財務部確認實際付款情況后，方可付款。

（四）公司的管理費用，包括：辦公費、業務費、工資、房租等，采取在經董事會批準的預算內，按實報銷的形式，由總經理批準、財務部負責執行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規定應于支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發生實單獨申報預算交董事會批準。

（五）購入的低值易耗品，一次性攤入費用后，應有辦公室相應建立實物臺帳。

（六）重視固定資產的管理，所有固定資產由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養工作，節約修理費用，防止毀損和盤虧。

（七）對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經濟管理工作實施辦法執行。

第四章

成本管理制度

一、了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業的經濟效益，根據《公司財務管理制度》的有關規定制定本辦法。

二、成本管理的基本任務是：通過預測、計劃、核算和分析，正確反映經營成本，促進企業各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業的經濟效益。

三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經法規，遵守財稅部門關于成本范圍的規定，堅決服從和嚴格執行董事會的各項指令。

四、公司的總經理對公司的成本管理負全面責任，經管部、開發部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。

成 本 管 理 責 任 制

一、管理責任建立的原則

（一）公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。

（二）公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經理全面負責實施。

（三）公司各部門在總經理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。

五、成本管理責任分工：

（一）經管部：

1、根據董事會批準的項目總體目標和規劃，組織編制目標和規劃的預算成本；

2、董事會下達目標成本后，經管部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。

3、經管部應與財務部、工程部、開發部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經理審閱。

（二）財務部：

1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。

2、參與經管部和工程部、開發部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。

3、組織公司的成本核算，及時、準確地為經管部、開發部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。

4、每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經理。

（三）工程部

1、在董事會批準項目目標和規劃后，按目標成本要求，在本部門經理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。

2、在保證質量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經濟效益。

（四）開發部：

1、對前期開發過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。

2、對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。

（五）辦公室：

在董事會下達給公司管理費用指標內，安排好管理費用的開支。

第五章 經濟管理制度

總則

一、為規范公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：

二、經濟管理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理。控制和監督為目的，由經濟管理部具體實施。

工程招投管理

一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開招投標（包括邀、議標）的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位（供應廠家）參加競、議標。

二、組織機構。

建設工程招標時，公司成立招標小組總經理和常務副總經理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經管部、財務部、開發部、工程部、材料設備部等部門經理組成；其他項目招標時，可根據項目規模的大小及重要和復雜程度，由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質量負全責，直至招標工作結束。

三、招標管理機構的主要職能和責任。

部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經濟條款和合同談判負責；開發部負責辦理有頭招標手續；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數及質量、施工及供應能力等技術要求負責，領導小組對投

標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作計劃執行。

四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執行。其他項目的招標參照該辦法執行。

經

濟

合 同

一、公司所有的建設開發經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。前期開發過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。

二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。

三、編審人員編制出預算表，工程部經理、總工程師、正、副總經理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執行。

四、材料設備的報價及支出均需由經濟管理部預算審核并逐級上報批準后執行。

五、其它經濟開支均列入經濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。

項目建設用款審核

一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據用款內容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。

二、經濟管理部審核后，編制資金用款表或專項用款申請單，財務部經理、正副總經理審批簽署無異后、報法人代表同意后執行。

三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。

四、公司財務部經理必須依據法人代表的簽署意見及總經理據法人代表的用款支付授權，予以支付。

現場簽證事項審核

一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據實際情況需調整設計的分項，可采用《工程聯系單》形式作為合同的補充據此結算。

二、《工程聯系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經簽證提報人、工程部經理（屬設計變更由總工簽署）簽署意見后報經濟管理部審核。

三、簽證金額在20000元以下的，按現場專業承辦人——工程部經理——經濟管理部經理——正、副總經理的審核程序辦理，方可納入決算依據。

四、超過20000元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。

五、對于現場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現場施工工作量的變化及材料用量的變更所發生的事項的真實性負責，經管部對所提報的增減內容的實際工作量、單價、總價的核定負責。

第六章

建設工程招標管理制度

總

則

一、為了加強公司建設工程招標工作的管理，促進招標工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。

二、凡本公司報建的建設工程，建筑面積在2000㎡以上或投資額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進行招標。

三、公司的建設工程招標工作由公司招標工作領導小組負責實施。

招 標 管 理 機 構 及 職 能

一、招標管理機構的組成 第一節 第二節

名稱：招標工作領導小組（以下簡稱招標小組）招標小組由總經理任組長，副總經理任副組長；小組成員由總工及經管部、財務部、開發部、工程部、材料設備部各部門經理組成。

二、招標管理機構的主要職能：

（一）根據北京市關于建設工程招標管理的法規、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設工程招工作進行組織管理和具體實施。

（二）對須由市建委審批開工且須實行招標的建設工程，負責以下各項具體工作：

一、二、負責制定工程招標工作計劃并報董事會； 編制起草招標文件；三、四、五、六、七、辦理有關招標手續； 編制標底、確定招標方式；

組織投標企業報名及考察投標企業； 開標、評標、定標；

報董事會批準后簽訂工程承包合同。

招 標 工 作 程 序

一、進行本公司建設工程招標工作，應遵循下列程序：

（一）凡按規定應實行招標的本公司建設工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。

（二）由招標小組有關人員牽頭落實招標前的準備工作。具體包括以下幾個方面：

1、向有關部門辦理建設用地規劃許可證。組織完成拆遷工作，實現“三通一平”；

2、落實建設工程所需外部市政、公用設施條件；

3、組織有證設計單位完成施工圖。施工圖預算或設計概算，并向有關部門領取建設施工許可證。

（三）由公司招標小組牽頭組織編制招標文件并報董事會審核。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。具體包括以下內容：

1、招標工程綜合說明；

2、確定招標方式草案報董事會審查確定；

3、有材料設備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設備地供應方式以及材料價差處理方法；

4、由經管部提出工程款提出工程款項支付方式及預付款的百分比并報招標領導小組正、副組長審核確定；

5、由經管部編制現行《北京市建筑安裝市政工程合同》文本內容需修改和添加的條款；

（四）由經管部負責編制標底文件后直接報公司招標小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標小組報市招標辦核準。

（五）招標小組持市建委有關部門簽有“同意招標”的建設工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。

（六）按市招標辦批準的招標方式，由公司招標小組發出招標通知和向擬選擇的投標企業發出投標資格預審通知書。

（七）由招標小組審查投標企業資格并將審查結果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業的資格，方能確定投標企業。具體包括以下幾個內容：

1、由財務部落實投標企業的注冊合格情況及其他經濟性指標；

2、由經管部審查落實投標企業經營管理情況；

3、由工程部審查落實施工企業承包同類工程的經歷；

4、由經管部與擬投標企業進行經濟條件談判，并報招標小組審核；

5、投標企業必須書面承諾我方提出的有關條件后方能正式參加投標。

（八）由公司招標小組向經市招標辦核準的投標企業發行核招標通知書。

（九）由公司招標小組向投標企業分發招標文件和施工圖并由財務部收取押金。

（十）由工程部組織投標企業踏勘現場。

（十一）由公司招標小組主持召開招標會議，向投標企業介紹招標工程情況，解答有關問題。

（十二）由公司招標小組負責接收、審核投標企業送交的投標書并編寫審核報告。

（十三）由公司招標小組主持召開開標會議。

（十四）由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。

（十五）由公司招標小組向投標企業發出中標或未中標通知書。（十六）由公司經管部會同工程部、開發部、財務部負責與中標企業進行合同條款談判，并將談判結果報招標工作領導小組正、副組長機董事長審查。

（十七）由公司招標小組按董事長簽署批準底合同條款機授權與中標企業簽訂正式合同。

（十八）由公司招標小組會同中標企業持合同正是文本，向市招標辦繳納招標管理費。

二、招標工作各階段工作期限

按由董事會審查通過的招標工作計劃嚴格執行。

獎

懲

條

例

一、在招標工作中表現突出，為公司節約了招標費用和建設成本的個人和部門，給予一定的獎勵。具體辦法另行規定。

二、由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經濟處罰。

三、由于在招標工作中的重大失誤或泄露標底，擅自啟標篡改投標書內容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責任。

第七章 材料設備工作管理制度

總則

一、為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節約開發資金，特制定本管理制度。

二、工程設備、材料采購工作在總工程師領導下由設備材料表會同工程部、經管部、財務部共同完成。

采購計劃及市場調查

一、所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設備材料部。

二、設備、材料部根據工程部提供的材料、設備清單進行市場調查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由經管部、財務部審核后報總工審核確定。

三、設備、配件、材料的采購必須先進行市場調查，擇優擇廉選購。

四、一般材料、設備采購由設備材料部編寫調查報告報經管部及總工審核后實施。

五、重要設備及大宗物資的市場調查報告由總工審核后報公司副總經理、總經理及董事會審核。

第八章

工程管理制度

總

則

三、確保公司建設工程按期、保質順利竣工，特制定管理制度。

四、工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設備部、經濟管理部配合實施。

工程施工技術、質量管理

一、責權劃分

（一）建設單位

1、協調施工、監理、設計單位的關系。

2、根據國家的有關標準、規范、規程、規定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進工作。

（二）施工單位

1、嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規范、規程施工，對施工質量負責。

2、及時按建設單位和監理的指令改進工作。對建設單位及監理的書面指令應在建設單位及監理指定的期限內完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由，并得到建設單位和監理的確認。在建設單位、監理堅持其指令必須執行時，其后果由堅持人負責。

（三）監理單位

1、根據國家標準、規程、規范、規定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質量進行監理。對違反國家規定和設計文件的行為發出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監理指令。監理可發出停工令。復工令亦由監理發出。

2、確認施工質量。并對已確認的施工質量負責（但并不免除施工單位對施工質量的責任）。

二、技術質量管理方針

三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質量。

三、技術質量管理體系

（一）建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術質量管理系統。

（二）管理系統的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。

四、圖紙收發和審核

（一）工程圖紙及設計文件（包括設計變更）一律由建設單位檔案員分發給施工單位項目經理部技術負責人（或檔案員）以及監理工程師。

（二）各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。

（三）圖紙審查要點：

1、要尺寸、標高、位臵、預留孔洞埋件是否正確。

2、重要構造是否合理。

3、圖紙、文件是否互相矛盾。

4、執行標準、規范是否明確。

5、土建與安裝的銜接有無問題。

6、現在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。

7、有無危及安全的因素。

五、設計交底

設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經建設單位、設計、監理、施工各方共同簽署后建設單位分發有關單位。

六、施工組織設計

（一）施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。

（二）施工組織設計應包括下列主要內容：

1、工程概況；

2、施工總平面圖；

3、綜合計劃：包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃；

1、施工方法及技術措施；

2、季節施工措施；

3、質量保證措施；

4、安全技術措施；

5、環保及文明施工技術措施。

（三）施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。

七、技術交底

由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質量標準和安全注意事項。

八、施工

嚴格按照標準、規范、規程、設計文件，施工組織設計進行施工。

九、設計變更

（一）變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。

（二）施工中有下列情況由施工單位向監理提出，經建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。

1、圖紙錯誤

2、合理化建議

3、施工條件、材料規格、品種無法滿足原設計要求。

（三）不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。

（四）設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監理的依據。

十、材料檢驗

（一）主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。

（二）指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規范、標準的要求由施工單位復驗。

（三）建設單位、監理對材料、構件、設備、儀表產生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。

十一、技術檢驗

施工規程、規范、和技術文件規定的技術檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關規定由施工單位進行，不得任意減少內容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監理到場。施工單位應將檢驗報告提交監理審查登記。

十二、隱蔽驗收

（一）上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。

（二）監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內容，并書面通知建設單位和施工單位。

（三）工程進行到監理單位規定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監理驗收。

（四）隱蔽驗收各專業人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監理代表簽字確認。

十三、中間驗收

某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監理、設計聯合進行驗收，做出書面記錄，后續的分部工程方可插入。

十四、設備試運轉

（一）具備下列條件方可進行試運轉

1、安裝工作完成，并經質量檢驗合格；

2、技術文件規定的檢驗工作完成并合格；

3、試運轉方案編制完畢；

4、測試量具，工具齊備。

（二）試運轉由施工單位主持實施，建設單位、監理單位參加。

（三）試運轉記錄應完整歸檔。

十五、竣工驗收

（一）竣工驗收條件：

1、合同規定的工程范圍施工完畢，并達到質量標準；

2、檔案齊備。

（二）竣工驗收由質量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯合進行。

（三）竣工驗收應填寫驗收單。

十六、質量評定

（一）質量評定按《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。

（二）質量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監理單位核準。

十七、持證上崗

（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。

（二）建設單位和監理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質量。

十八、質量保證資料

施工單位應按市建委的有關文件的規定整理質量保證資料。質保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數據。質量保證資料應報監理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監理核定。

十九、質量事故

（一）發生質量事故，施工單位應立即通知建設單位和監理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。

（二）質量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因，寫出書面方案報監理。經設計和監理同意后方可進行處理。

（三）事故處理完畢，施工單位應寫出事故報告，報告應說明事故原因，處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。

二十、計量

（一）施工使用的儀器、量具必須合格，并在規定的計量檢定周期內使用。

（二）監理應對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。二

十一、分包工程質量

分包單位的資質由建設單位和監理確定，分包工程質量由總包單位負責，分包單位的施工技術由總包單位出具。

簽 證 管 理

一、管理職能

（一）常務副總經理負責簽證工作的領導和審批。

（二）工程部負責確認工程簽證的實物量。

（三）經管部負責審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預算量。

（四）材料設備部負責確認價差簽證。

二、辦理簽證的范圍和依據

（一）下列情況可以辦理工程簽證：

1、施工單位依據設計院或建設單位出具的設計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。

2、由于建設單位的責任引起的停工，返工損失。

3、施工單位應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業。

（二）辦理價差簽證必須同時具備下列條件：

1、施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或半成品。

2、合同預算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規定可以計算價差。

（三）造價增加小于等于2000元的項目只辦理技術洽商，不辦理簽證。

（四）計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。

第九章

檔案管理制度

第一節

行政檔案管理制度

一、文件檔案工作用辦公室總負責，各部門協助管理。

二、文件檔案的處理

（一）各類公文材料收文由辦公室統一處理。辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。

（二）各類文件檔案得整理、利用、統計、保護工作由辦公室統一負責，以確保檔案的完整及價值的發揮。

（三）政府部門下發的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

（四）各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統一保管。

（五）各部門的各類專業檔案，如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后，將總目錄及卷內目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。

（六）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發生。

三、各部門上報的行文，要按照公司統一規定的格式執行，具體詳見《關于行文程序的管理規定》。

四、各類公文辦理程序

（一）一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內回復，緊急文件應當天回復。

（二）上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規定的期限內辦理，處理結果及時向有關領導匯報。

第二節

工程技術檔案管理制度

一、工程技術檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。

二、管理機構及職能

（一）組織機構：

1、XX房地產開發有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：

組長：總工程師

組員：開發部、經管部、工程部、材料設備部的經理及各部門指定的檔案員。

2、參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應的檔案機構和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質量地管理好本項工程的檔案材料。

（二）職能

1、總工程師負責整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關部門向城建檔案館移交。

2、勘測設計單位應做好工程項目的勘測、設計文件的收集整理工作，并按要求向建設單位工程部移交檔案。

3、各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內的施工技術文件和竣工圖，匯總后經監理單位審核合格后移交建設單位工程部。

4、監理單位負責工程監理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。

三、管理內容與要求

（一）歸檔辦法：

（二）管理要求：

（三）竣工圖的編制：

（四）歸檔范圍、收集保管單位、保存期限（見附表）

（五）工程檔案使用：

（六）匯總上報：

第五篇：房地產公司管理制度

房地產公司管理制度錦集[15篇]

房地產公司管理制度1

一、為了加強公司財務管理,規范公司經濟活動行為,確保公司財務管理工作健康有序進行,依據《中華人民共和國會計法》、《會計準則》以及相關《內部會計控制規范》的法律法規和公司的各項規章制度。特制定本辦法。

二、財務管理的基本任務和方法，是做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業各項資產，努力提高經濟效益。

三、財務管理工作要貫徹”勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第二章財務人員及工作職責

四、財務人員的聘用一律由集團總部負責。

五、財務人員必須對會計憑證、會計賬簿、會計報表等重要的會計資料要健全檔案管理，嚴格按照《檔案管理條例》進行立檔、歸檔、借閱、注銷等登記工作，妥善保管，防止毀損、丟失。

六、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

七、財會人員力求穩定，不隨便調動。財會人員調動工作或因故離職，必須

與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。必須會同有關人員編制財產、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬簿、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監交。公司一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部經理進行監交；財務部經理的交接，由集團財務會同單位領導進行監交。八、財務部經理的主要工作職責：

1、主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；協調、配團總部的查詢。

2、執行董事長和集團總部有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，按期向總部財務、董事長、提交財務分析報告等資料；

3、指導本部門財務人員的業務工作，正確核算成本、盈虧，不斷提高財會人員的素質和業務水平。

4、財務部門向稅務、工商、銀行等單位報送的所有報表，必須經公司法定代表人或由董事長授權資格人簽名后報出。

5、按照公司要求，協調并正確處理好企業與稅務、銀行之間的關系。掌握最新稅法規定，及時向稅務人員咨詢并辦理納稅和減免稅申報工作。按月按時申報納稅，積極配合公司領導進行融資工作。

6、負責公司制度施行時的有關協調、審核、監督工作，參與公司經濟合同等重要事項工作，發現問題及時糾正。對違犯規定的事項有權提出異議并報告總經理、董事長。

7、完成董事長、總經理臨時交辦的事項。

九、會計人員的主要工作職責：

1、在財務部經理的領導下，認真執行崗位責任制，記賬、算賬、報賬必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報賬。各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

2、會計人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級領導和財務部門報告。

第三章會計核算

十、公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。

十一計賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制。以人民幣為計賬位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十二、公司對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。。公司采用的'會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

十三、各類固定資產折舊年限為：1、房屋及建筑物30年；

2、機器設備（含室內）；

3、電子設備、運輸工具5年；

4、其他設備5年。

固定資產的殘值率為10%。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十四、無形資產從開始使用之日起，在有效使用期限內平均攤入管理費用。法律和合同或者企業申請書均未規定有效年限的，按照不少于10年的期限確定。

十五、遞延資產包括開辦費、以經營租賃方式租入的固定資產改良支出等。開辦費從企業開始生產、經營月份的次月起，按照不短于5年期限分期攤入管理費用。

第四章現金管理

十六、公司的現金收支業務必須通過出納人員，由出納人員根據審核無誤的收付款憑證、業務發生的順序，及時登記”現金日記賬”，做到日清月結、賬款相符，嚴禁白條抵充庫存現金。財務主管人員應對出納庫存現金隨時進行抽查（每月至少二次），查賬是否相符并做好抽查記錄。非本公司人員不得借款(含集團總部)，特殊情況須董事長批準或同意。財務人員要經常督促借款人員按時報銷。每月末須報借款明細附報表后。

十七、核定現金借款限額；因公借款，一般情況下，事情辦妥或出差回來必須七日內報賬，歸還借款；特殊情況下（事先告知財務主管）十曰內報賬、還款；否則財務有權按違反財務制度論處。（現金限額標準祥見表1）

十八、所有款項（樓款或預售定金）原則上存入專用戶，不得坐支；特殊情況須說明原因（不影響相關事項的情況下）。所有支出經批準后從專用戶轉入正常戶使用。

十九、銷售規定：

1、售（租）樓（店）簽約：由售樓部辦理售樓簽約的同時，通知公司財務人員帶票據前來收款；

2、開票：售樓部人員按照合約條款開出收款票據，注明相關款項內容和金額，并在收款票據開票人處簽字，以示負責。

3、收款：公司財務人員根據合同條款和收款票據開出的金額進行核對，確認無誤后，簽收貨款，并在票據收款人處簽字，以示負責。

4、售樓部應將每日銷售、收款等信息填寫相關”銷售報表”并以OA方式報送公司財務等相關部門和集團董事長、財務、審計部門。

除規定所用現金支付的項目外，一切付款均通過銀行轉帳結算（不得用現金支票），任何人員不得將現金收入款直接用于款項支付。

二十、財務主管人員應及時督促有關部門對應收款項的催收，清欠工作，任何人員不得以任何理由長期拖欠公款，是公司員工的直接從工資中扣除，超通知期限的按月息5%計收利息。

第五章銀行存款管理

二十一、任何單位和個人不得以任何理由出租、出借帳戶，不得將公司資金以個人名義開立帳戶存儲，損壞公司形象和利益，如發現立即制止并報董事長進行處理。

二十二、按揭樓款以存入的銀行回單為憑，出納人員據此填寫收據或發票。每月對賬

若有不明款項收支必須及時查明并按規定及時處理。按照各種結算方式的規定，填制或取得銀行即發的收款或付款結算憑證，要隨時掌握銀行存款收支和

結余情況。嚴禁簽發空頭支票，并按業務發生的順序，逐筆登記銀行存款日記

帳，為合理調度資金組織貨幣資金的收支平衡提供資料。第六章費用及款項支付管理

二十三、報銷或付款時的經辦人員流程：費用類：

本司員工誰經辦誰負責。

費用單據報銷程序：憑合法的原始票據→①經辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經理→⑤總經理→出納復核付款。

應酬或禮品等招待費單據報銷程序：憑合法的原始票據→①經辦人→②分管財務副總經理→③總經理→④財務審核（數額發票）→⑤出納復核付款。其它類：

對特殊無法取得發票又屬于正常經營開支的。財務只要審核數量、金額、大小寫是否一致即可；月底統一整理后到稅務局申請開發票補稅后再入賬，原單據做為附件附在后面。

工程類：

工程(進度)款或供貨款支付程序：

乙方單位提出并填寫工程進度款審核表,按程序到各部門批后，

由工程部預算人員為經辦人到財務部門填寫工程款支付申請書并經各部主管簽字后,財務部連同工程進度款審核表串發（OA）報董事長、集團財務。董事長三天內批復（假期順延）。

工程(供貨)進度付款審批表。

(3)財務根據合同和預（結）算等資料進行審核。付款時要附發票，貨物采購還要有本司指定人員的驗收。

（4）多數散戶付款，有關部門要統一造冊，集中審核，手續完備后才能支付。二十四、任何人無權隨意給員工增加工資，調增工資需經董事長審批方可調資。

每月工資發放必須按規定的考勤制度計算后編出工資表，經審批后發放；獎金及過節費應事先向董事長申報，批準后開支。

二十五、電話費嚴格控制公務外使用電話，要求長話短說，廢話少說，盡量減少通話時間和次數。對公司固定電話、個人移動電話公務通訊實行包干制度即：辦公、移動電話包干。辦公室每月報送或取單給財務報銷并登記；財務年終統計結算。

二十六、差旅費報銷標準

1、出差人員交通費、住宿費、市內交通費，實行分項計算的方法，經審核后方可報銷。

3、探親人員根據不同地區由辦公室統一擬出方案(夫妻、兒女)，報總經理審批。

4、公司有緊急業務或特殊事由的出差人員，其出差費用(含交通工具)由總經理特批后報銷。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的住宿標準執行。集團總部派人協助人員的工資及差旅費(單程)由本公司規定先行報銷交通費用；回程差旅費由集團總部墊發，經董事長批準后到公司隨時報銷。

*工資為代收代付。*

5、報銷票據背面都要有經辦人簽字或騎縫簽字。

6、遇到特殊情況，超出報銷標準，審核時須注明超出金額，最后由董事長決定簽字。

二十七、辦公費用，辦公用品用具由辦公室統一采購，辦公室根據各部門使用情況填寫”申請單”經批準后購買，并由專人負責登記保管，各部門人員領用辦公用品用具時應登記，到辦公室領用。

二十八、對于10000元以下的低值易耗品、固定資產購置必須事先寫出書面申請報告，說明購置原因等事項，報總經理審批后方可購置。

二十九、除預付工程款以外所有非實物性款項支出，單筆凡超過10000元的要說明事由并經董事長批準后方可付款。日常經常性開支按月計劃統一審批。三十、業務招待費，本著”節約、實惠”的原則。嚴格執行報批制度，每次業務招待均應事先征得總經理同意并批準。*

三十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請，并征得總經理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。

第七章其他事項

三十二、財務部門要進行定期或不定期的資產清查工作，確保公司資產安全完整，帳實相符，提高公司資產利用效率。如發生財產盤盈盤虧，

應立即書面報告、查明原因，正確劃分責任并按規定程序報批后處理。

三十三、建立票證的購買、保管、領用、注銷登記制度，特別應對現金支票、銀行結算支票、發票和收據等重要票證加強管理，做好備忘記錄。

三十四、加強對財務印章內部牽制管理，實行印章分離掌管，財務專用章由財

務主管負責保管，支票印簽何優仙一枚由董事長授權者根據董事長簽字蓋章、另加一枚由董事長授權，登記并妥善保管。(注)

三十五、出納人員定期向總部和董事長報送的資料有：

序時的現金日記賬OA（每天）

序時的銀行日記賬OA（每項）

員工的工資表OA(每月)

現金結余清單（含借款單）OA(每月)

銀行調節表（不一致）OA(每月)

銀行對賬單(OA)

三十六、財務部門定期向董事長報送的會計資料有：1．資金收支計劃情況表（月計劃表季計劃表）在當月25日前報下月或下季。

財務報表(每月) OA (資產負債表、利潤表)

財務情況分析(每月)OA (開發成本明細項目、費用、納稅、往來分析)

工程(供貨)進度款一覽表(每月)OA

合同登記一覽表(無新增不必) (每月)OA

樓款銷售一覽表(每月)OA第八章附則

三十七、本規定是公司財務管理工作的主要依據，自20xx年9月5日起執行。

三十八、本規定授權財務部集團財務部、審計部負責解釋。

房地產公司管理制度2

房地產開發公司印章管理制度

1、公司印章由辦公室指定專人管理。凡公司發出的文件、公函,憑公司領導簽發用印。

2、便函用印,需先由部門負責人審查,經分管副總簽字后,方可加蓋公司印章。

3、簽訂合同、協議、委托書等用印,須由部門負責人認真審核,經總經理同意并簽字后,方可用印。

4、公司報送有關單位的'報表、數據資料等,在符合規定手續的情況下,經分管副總或授權部門負責人簽字后,方可用印。

5、公司職工需要開具介紹信、證明或其它私人事項用印,須經辦公室負責人簽字后,方可用印。

6、為嚴格管理,確保用印規范、安全,由辦公室設置“用印登記冊”進行記載,所有用印均須登記。同時,用印人必須在登記冊上簽字。

7、公司業務人員出差或外出聯系業務需要攜帶合同章時,應持有公司總經理的授權委托書,到辦公室印章管理人員處辦理手續后,方可攜帶外出,攜帶合同章外出簽訂合同、協議的人員,使用權限一律不得超越授權委托書所規定的范圍,違者,將由攜印人承擔責任。

8、印章管理人員必須嚴格把好用印關,凡不符合上述規定的,一律不予用印。

房地產公司管理制度3

一、目的

為及時研討處理公司經營管理中存在的問題,明確工作方向和提高工作效率,協調工作和統一行動,保證公司決策貫徹到位,特制定本制度。

二、會議分類及組織

(一)成都xx集團股東會

1.股東會會議分為定期會議和臨時會議。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。在首次會議后的股東會議,均由董事長召集、主持;董事長因特殊原因不能履行職務時,可由其指定股東召集、主持。

2.股東會會議定為每半年召開一次。當有代表四分之一以上表決權的股東,或三分之一以上人數股東,或監事的提議,可以召開臨時會議。召開股東會議,應于會期的十五日以前通知全體股東。

3.出席人員:股東會所有股東。

4.會議內容:公司章程中規定的股東會行使的職權內容及集團重大經營決策事項。

(二)成都xx集團董事會

1.集團董事會由董事長負責召集,每月召開一次。特殊情況由董事長不定期召集。

2.出席人員:董事長及董事會所有成員。

3.會議內容:集團重大問題的研究或其他應該由董事會決定的戰略事項。

(三)成都xx集團高層例會

1.集團高層例會分為總經理會議和總經理擴大會。

2.集團高層例會由董事長或總經理負責召集,每月召開一次。特殊情況由董事長或總經理不定期召集。

3.出席人員:總經理會議出席人員包括董事長及董事會所有成員,集團總部各部門負責人,下屬各公司總經理;總經理擴大會議出席人員包括董事長及董事會所有成員,集團總部各部門負責人,下屬各公司總助以上(含總助)人員。

4.會議內容:集團發展中較重大的`戰略、經營決定;其它需要由集團高層例會解決的問題。

(四)公司全員大會

1.全員大會由各公司行政部負責召集和主持。公司應根據自身情況,定期召開全員大會(每季度至少舉行一次)。

2.出席人員:各公司全體職員。

3.會議內容:通報公司的經營和發展情況,進行工作小結和職員思想交流。

(五)公司辦公例會

1.公司辦公例會由總經理或副總經理(或總助)負責召集和主持,根據公司情況定期召開(每月至少舉行兩次)。

2.出席人員:各公司部門負責人,總經理秘書及與會議相關人員列席參加。

3.會議內容:各部門對前期工作總結匯報,并安排下期工作計劃,解決各部門需協調和處理的問題及布置其它相關工作。

4.會議考勤和記錄由總經理秘書或行政部負責人負責,會議結束后第二天中午之前整理出會議紀要,經審核后送發每位與會人員。

5.行政部負責對會議決議跟蹤督辦。

(六)部門例會

1.部門例會由部門負責人召集和主持,每周至少舉行一次。

2.出席人員:部門全體職員。

3.會議內容:傳達公司辦公例會精神,部門職員依次匯報前期工作情況和下期工作計劃,部門負責人對工作中的具體問題給予解答或指示。

(七)外聯會議

1.是指政府有關主管部門或外單位在本公司召開的會議,如現場辦公會、報告會、公司業務會、兄弟單位座談會等,一律由對口部門組織,行政部協助進行會務工作。

2.會議視情況定期或不定期舉行。

三、會議管理

(一)會議組織部門須明確參會人員名單、會議議題、會議時間和地點等內容并提前通知參會人員,同時做好會場布置和準備相關資料及設施、設備。

(二)與會人員不得遲到、早退或無故缺席。如遇特殊情況不能按時到會,應提前向會議組織者請假。一般例會凡遲到、早退者處以罰款人民幣20元,無故缺席者處以罰款人民幣50元;由集團組織的重大會議,凡遲到、早退者處以罰款人民幣50元,無故缺席者處以罰款人民幣100元。

(三)與會人員應按要求在會議正式開始前關閉手機等通訊工具(或調至振動),會議中途若發出聲響,處以罰款人民幣20元。

(四)參加工作日期間的會議須著工裝;參加周末或休息日期間召開的會議如無特殊要求,可著便裝。

(五)與會人員應作好會議記錄,對會議內容堅決貫徹執行,做到有布置、有落實、有檢查。

(六)會議應由組織部門指定專人進行會議記錄,會議完畢后第二天中午之前整理出會議紀要,經審核后送發每位與會人員(重要會議必須會簽確認)。對會議形成的決議的執行情況,應予以督導。

房地產公司管理制度4

一、責權劃分

(一)建設單位

1、協調施工、監理、設計單位的關系。

2、根據國家的有關標準、規范、規程、規定、設計文件、施工組織設計(方案)、承包合同對施工單位和監理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進工作。

(二)施工單位

1、嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規范、規程施工,對施工質量負責。

2、及時按建設單位和監理的指令改進工作。對建設單位及監理的書面指令應在建設單位及監理指定的期限內完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由,并得到建設單位和監理的確認。在建設單位、監理堅持其指令必須執行時,其后果由堅持人負責。

(三)監理單位

1、根據國家標準、規程、規范、規定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質量進行監理。對違反國家規定和設計文件的行為發出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監理指令。監理可發出停工令。復工令亦由監理發出。

2、確認施工質量。并對已確認的施工質量負責(但并不免除施工單位對施工質量的責任)。

二、技術質量管理方針三全管理(全員、全過程、全方位)、預控為主、確保質量。

三、技術質量管理體系

(一)建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況,建立以總工程師為首的技術質量管理系統。

(二)管理系統的人員必須到崗,職責必須劃分明確、管理到位。

四、圖紙收發和審核

(一)工程圖紙及設計文件(包括設計變更)一律由建設單位檔案員分發給施工單位項目經理部技術負責人(或檔案員)以及監理工程師。

(二)各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。

(三)圖紙審查要點:

1、要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。

2、重要構造是否合理。

3、圖紙、文件是否互相矛盾。

4、執行標準、規范是否明確。

5、土建與安裝的銜接有無問題。

6、現在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。

7、有無危及安全的因素。

五、設計交底設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理,經建設單位、設計、監理、施工各方共同簽署后建設單位分發有關單位。

六、施工組織設計(一)施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。(二)施工組織設計應包括下列主要內容:

1、工程概況:

2、施工總平面圖:

3、綜合計劃:包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃;

4、施工方法及技術措施;

5、季節施工措施:

6、質量保證措施:

7、安全技術措施;

8、環保及文明施工技術措施。

(三)施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度,同時應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。

七、技術交底由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層,交底應有針對性,說明操作要點、質量標準和安全注意事項。

八、施工嚴格按照標準、規范、規程、設計文件,施工組織設計進行施工。

九、設計變更(一)變更設計施工必須按設計變更圖(通知)及洽商記錄進行。

(二)施工中有下列情況由施工單位向監理提出,經建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。

1、圖紙錯誤2、合理化建議3、施工條件、材料規格、品種無法滿足原設計要求。

(三)不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位,可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工,后補充洽商記錄。

(四)設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分,是監理的依據。

十、材料檢驗

(一)主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。

(二)指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規范、標準的要求由施5--單位復驗。

(三)建設單位、監理對材料、構件、儀表產生疑問,可以抽樣復驗,復驗合格由建設單位承擔費用,復驗不合格,施工單位承擔費用,并嚴禁使用。

十一、技術檢驗施工規程、規范和技術文件規定的`技術檢驗(比如:強度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關規定由施工單位進行,不得任意減少內容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監理到場。施工單位應將檢驗報告提交監理審查登記。

十二、隱蔽驗收

(一)上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋,無法或很難進行再次檢查;發生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。

(二)監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表,表中應注明項目、部位、檢查內容,并書面通知建設單位和施工單位。

(三)工程進行到監理單位規定的隱檢部位,施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工(量)具,報請監理驗收。(四)隱蔽驗收各項專業人員都須參加,而且必須作出記錄并有施工和監理代表簽字確認。

十三、中間驗收某一部分分部工程完成之后,由建設單位召集施工、監理、設計聯合進行驗收,做出書面記錄,后續的分部工程方可插入。

十四、設備試運轉

(一)具備下列條件方可進行試運轉

1、安裝工作完成,并經質量檢驗合格;

2、技術文件規定的檢驗工作完成并合格;

3、試運轉方案編制完畢:

4、測試量具,工具齊備。

(二)試運轉由施工單位主持實施,建設單位、監理單位參加。

(三)試運轉記錄應完整歸檔。

十五、竣工驗收(一)竣工驗收條件:

1、合同規定的工程范圍施-完畢,并達到質量標準;

2、檔案齊備。

(二)竣工驗收由質量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯合進行。

(三)竣工驗收應填寫驗收單。

十六、質量評定

(一)質量評定按《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》發分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。

(二)質量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監單位核準。

十七、持證上崗

(一)需要持證上崗特殊工種,施z-單位必須安排持證人操作。

(二)建設單位和監理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況,并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質量。

十八、質量保證資料施工單位應按市建

委的有關文件的規定整理質量保證資料。質保資料應在施工過程中及時整理,嚴禁寫“回憶錄,和編假數據。質量保證資料應報監理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷,一式三份報監理核定。

十九、質量事故

(一)發生質量事故,施工單位應立即通知建設單位和監理單位,同時采取防止事故擴大的有效措施。

(二)質量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因,寫出書面方案報監理。經沒計和監理同意后方可進行處理。

(三)事故處理完畢,施工單位應寫出事故報告,報告應說明事故原因,處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。

二十、計量

(一)施工使用的儀器、量具必須合格,并在規定的計量檢定周期內使用。

(二)監理應對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。

房地產公司管理制度5

第一章、總則

第一條、依據《中華人民共和國勞動法》劃定，聯合現代企業制度，為考查員工缺勤率，工時利用率，完成經營打算，特制定本制度。

第二章、考勤

第二條、考勤是查核員工缺勤，工時利用、勞動紀律以及支付薪酬的依據，又是企業開展正常工作和保障工作秩序的重要保證。

第三條、企業依現行國家劃定的勞動者每日工作工夫不跨越8小時，每周工作工夫不跨越40小時的工時制度。遇國家關于工作工夫作調整時從其劃定。

第四條、考勤采用打卡制或簽到制。目前各部門均采用簽到制。簽到表由各部門考勤員統計核實，部門保存，人力資源部不定期檢查，月末各部交考勤匯總表至人力資源部。

第五條、員工應自覺遵守考勤制度不遲到、早退、曠職。

一）遲到。未按照企業劃定工作起始工夫到達工作崗位上的行為。

1、遲到不跨越半小時者，一次扣薪資20元；

2、遲到半小時不足一小時者，一次扣薪資50元；

3、遲到跨越一小時以上者，視同事假一天。

二）早退。未到企業劃定工作結束工夫提前擅自離崗的行為。

早退一次視同事假一天。

三）曠職。未經請假或假滿未續假而擅自不到崗的行為。

曠工每滿一天視為曠工一次，并按照《薪酬制度》和《員工獎懲制度》有關條款執行。

第三章、請假

第六條、員工不管擬休何種假別，必須提前請假，辦理書面《請假單》，休假審批案《休假制度》有關條款執行。

1、病假。員工請病假需憑市、區級醫院診斷證明。公司認為必要時可以要求員工提供病歷。

2、公假。員工應供給有效證明并經部門經理批準。

第七條、連續15天以上病假者或非因工負傷醫療期滿，員工要求上班者，須經原診斷醫院出具證明，并經一周適應期后，經公司同意方能上崗。

第八條、本制度由XXX賣力解釋

為切實改進工作方法，保證政令暢通及提高辦事效率，并加強部門崗位之間的溝通和諧，增加工作透明度，加大部門崗位責任的落實，特制定會議管理制度。

一、投資公司會議

投資公司會議是公司決策的重要會議。由公司董事長安排主持召開，各關聯公司主要負責人、投資公司部門負責人參加，必要時可召開擴大會議或指定專崗專人列席會議。會議的主要任務：

一是傳達研究行政主管部門的文件及會議指示精神或國家對行業的宏觀政策；

二是討論決定控股子公司及公司各部門的重大問題及投資決策；

三是分析階段工作形勢及工作進展，互通情況；

四是制定中長期企業發展戰略及規劃；

五是其他事宜。

二、部門例會

例會是投資公司部門及關聯公司所屬部門定期召開的階段工作總結及目標設置的周期性議事會議。由投資公司（含關聯公司）及部門首要賣力人主持召開，或由公司指定專人調集或主持。投資公司例會由公司各部門或各關聯公司賣力人加入；各關聯公司例會由所屬公司部門賣力人加入；部門例會由部門一切人員加入。

會議的首要任務：

一是傳達公司及各級行政主管部門的有關文件、會議的指示精神。

二是討論通過部門有關工作計劃或工作安排，以及對工作計劃的考核措施。

三是部門各崗位匯報一周的工作情況，以及需部門提報解決或協調解決的工作事項。

四是由負責人對各崗位的一周工作進行回顧、總結評價，提出下周或下階段的工作要點，并進行布置和安排。

五是部門各崗位員工提報的工作改進建議。六是其他需要例會解決的問題。

三、專題會議

專題會議是針對某項業務或行政工作召開的具有肯定目的性的議事會議。由投資公司安排或各關聯公司根據情況主持召開，或由公司指定專門部門調集或主持召開，議事范圍內的相干公司或部門加入。

會議的首要任務：

一是傳達研究上級文件及會議的重要指示精神；

二是通報公司對專項工作的要求及劃定，以及專項工作安排；

三是協調解決相關部門在工作中出現的業務穿插或配合問題。

四是公司擬定的技術革新及業務攻關等課題研究；

五是對外申報及審批材料的交流及會審；

六是公司決定的其他事項

四、其他事宜

一是會議組織與安排。會議日程確定后，相干部門應根據安排做好會議的組織或調集，組織不力影響會議召開的，對有關人員進行嚴肅處置懲罰。

二是會議時間安排。為控制會議成本，會議時間確定后不能隨意更改，延期的須于會前2小時告知；要控制好會議時間，不能出現議題松散、內容冗長的現象，所議問題不能久拖不決。

三是會議紀律。參會人員不能無故缺席各種會議，無故缺席者按照曠工處置懲罰（例會組織者缺位的，應安排專人調集及主持會議）；會議期間要封閉各種通訊工具（或調整到靜音震動狀況），避免擾亂會議秩序。應保守會議秘密，在會議形成意見未獲審批或正式生效前，不得私自泄露會議內容，避免造成混亂。

四是會議原則。會議期間，與會人員應踴躍發言各抒己見，大力倡導批評與自我批評，允許觀點不同或保留意見，切忌一團和氣，以利促進公司各項工作的開展。會議決議形成后，與個人意見不同的，都應認真貫徹執行。

五是會議記錄。根據會議性子分歧，會前應安排專人對會議內容進行記錄，會議結束后要于次日形成《會議紀要》，報送投資公司管理部轉呈公司領導審閱并存檔，完成情況記入當月查核。需印發執行的由管理部形成公文印發。

第一章、總則

第一條、為加強××XXX的合同管理，規范經營行為、降低風險，維護公司的合法權益，根據《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關法律法規規定，結合本公司實際情況，制定本制度。

第二條、本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司外各類法人、自然人、其他各類經濟組織所進行的各類經濟活動和非經濟活動所簽訂的各種合同、協議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同。

第三條、合同管理是指合同的預案審查、合同的執行、合同的監督、合同的管理。包括從資信調查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結歸檔等全過程的管理。

第四條、公司合同管理實行“統一管理、分級賣力、授權簽訂”的原則，實行合同承辦部門賣力制。貫徹以預防為主的原則，維護公司的合法權益。

第二章、合同管理部門

第五條、公司辦公室為合同事務主管部門，設立法律事務專員負責公司合同的具體管理工作。

第六條、辦公室合同管理職能：

1、負責監督指導公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對部分重大及重要合同的條款內容進行審核，避免出現法律漏洞。

2、組織、協調合同審查及會簽程序。

3、對涉及公司的合同訂立、變更、執行、終止等行為進行監督。

4、負責處理公司與外部的重大合同糾紛。

5、XXX合同及其糾紛處置懲罰資料的匯總歸檔、分類保存、調閱登記等日常合同檔案管理工作。

第七條、法律事務專員在合同管理方面的首要職責是：

1、熟練掌握并宣傳經濟合同法律律例及其他律例。

2、協助進行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報告。參加公司重大合同的談判及文件起草工作；

3、對公司各類合同的簽訂及履行情況進行監督、檢查；

4、參與合同糾紛的處置懲罰；

5、負責合同糾紛引起的法律訴訟的處理；

6、對公司簽訂的各類合同統一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行情況；對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔；

7、實時向公司領導如實報告合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時應采納措施防止問題擴大。

第八條、合同承辦部門的主要職責：

1、根據授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；

2、賣力初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經營范圍、資信及履約能力；

3、依法履行合同，實時向司法辦通報履行中發生的嚴重問題及辦理方案；

4、參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟；

5、負責本部門合同文本管理及歸檔移交工作。

第九條、合同承辦人的主要職責：

1、根據授權辦理簽訂、變換、解除合同事宜；

2、草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及對方經營范圍、資信情況及履約能力的調查材料，并對其真實性和合法性負責；

3、按合同簽訂的權限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款劃定的材料，提請有關部門審查；

4、認真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況；

5、實時向主管領導及辦公室報告在履行中發生的問題，并定時將合同有關文件交合同管理員歸檔；

6、依法參加合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。

第十條、合同管理員的首要職責：

1、貫徹實施合同管理辦法；

2、協助合同承辦人依法簽訂或變換合同，必要時參與本部門嚴重合同談判與簽訂；

3、協助合同承辦人草擬合同并對合同進行初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現；

4、檢查合同履行情況，協助合同承辦人辦理合同履行中呈現的問題；

5、對簽訂、履行合同中出現的重大問題，及時向司法辦和部門領導報告；

6、參加處理本部門合同糾紛；

7、負責編制合同付款、收款計劃，征得部門領導同意后報財務部備案。

8、負責合同臺賬、檔案的建立及合同文本（包括協議書、有關文件、信函、圖表）的管理；

9、每季度向司法辦匯報合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統計表。

第三章、授權

第十一條下列人員有權代表公司簽訂經濟合同：

1、公司法定代表人；

2、公司法定代表人書面授權的法人委托人。

第十二條各法人委托人的具體代理權限由法定代表人在簽發《法人委托書》時說明。法人委托人必須嚴格按授權范圍行使簽約權，禁止超越代理權限對外簽約。

第十三條法人委托人的主要職責

1、在授權范圍內賣力談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；

2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；

3、對須報請上級領導審批的合同，辦理申報手續，提出本人意見并對本人意見負責；

4、對所簽訂合同的履行賣力，履行中發現問題應立即上報，同時積極想辦法辦理；對發生的合同糾紛賣力處置懲罰或協助有關部門處置懲罰；

5、賣力保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行終了后應立即將資料上交歸檔。

第十四條任何部門及工作人員未經法定代表人授權委托，不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內容，不得變換、解除合同及放棄合同劃定的權力。

第十五條公司內部的職能機構不得以自己的名義對外簽訂合同。

第十六條授權委托分為期間授權委托和單位工夫授權委托。

第十七條單位時間授權委托僅在單位時間內授權委托有效。

第十八條、被授權的部門行政賣力人原則上不再向其他有關人員辦理連續授權委托，如情況必需，辦理之前須征得授權人的書面同意。

第十九條、期間授權委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序為：經辦部門負責人提出書面申請，附合同擬稿和可行性報告及其它材料送辦公室審查，經總經理批準和授權后，對外簽立合同。

第四章、合同審批權限

第二十條、公司董事長或其授權人各項合同簽訂的最終審批人。合同標的在100萬元以下的，授權總經理審批。

第二十一條、合同主辦部門或提報部門提請合同時，必須在辦公室的組織和監督下，獲得相應的審批同意，并將相應的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。

第五章、合同審查

第二十二條、合同應由承辦部門、相關職能部門及公司領導進行審查。

第二十三條、合同審查的具體程序為：

1、首先由合同承辦部門的合同承辦人和合同管理員對所提報合同以及與合同相關的所有事宜進行自查和初審，并在此基礎上完成合同草稿和必要的情況說明書；

2、然后將合同文件移交辦公室，由辦公室和合同承辦部門會同相關職能部門（如財務部）逐條審查合同條款及其他相關事項。

3、最后由辦公室將合同文件提交公司工程扶植分管副總、財政分管副總、總經理逐級審批。

第二十四條、需重點審查的內容包括：

1、對方主體資格：具有經年檢合格的企業法人營業執照或非法人營業執照，其核載的內容必須與實際相符。

2、經營范圍：合同標的應符合對方經營范圍，涉及專營許可的，應具有相應的許可、等級、資質證書；

3、代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實有效的法定代表人（賣力人）身份證明、授權委托書、代理人身份證明；

4、履約能力：具有支付、生產、技術能力。必要時應要求出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。需提供擔保的合同，應查明擔保人的擔保資格和擔保能力；

5、履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及嚴重經濟糾紛或嚴重立功案件。

6、合同內容

1）合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關規定；

2）合同應具備的條款是否齊全、合理、嚴密；

3）雙方當事人的意思表達是否真實、一致，雙方的權利、義務是否明確、平等；

4）合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款；

5）是否存在無效條款。

6）簽約雙方的用章是否為合同專用章。

7、合同文字

1）合同用語是否規范；

2）文字表達是否確切無誤。

8、合同的經濟效益

1）估計取得的經濟效益和大概承擔的風險；

2）合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

第二十五條、在合同審查時，根據公司的實踐，應注意的事項：

1、對于標的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。

2、銷售、加工承攬、工程承攬合同中質保期的約定應不超過一年，質保金的約定原則不超過合同總標的額的5%，且必須在質保期滿之日一次性付清，以上內容國家、行業有規定的依規定。

3、銷售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應為付款提貨、貨到付款，按比例付款時所有款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月。

4、工程承攬合同中付款方式的約定一般應為按工程進度付款，且付款時間和付款數量的約定必須明確，所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。

5、為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應在合同條款中作如下規定：

1）我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄；

2）我方為供方，在極力圖取我方所在地人民法院管轄成為不大概時，可約定“發生糾紛應協商辦理，協商不成，任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟”；

3）我方為供方，如約定需方到供方所在地提貨時，我方為合同履行地，在爭奪我方所在地人民法院管轄成為不大概時，可約定“發生糾紛應協商辦理，協商不成，依法律劃定通過訴訟方式辦理”；

4）在合同簽訂時，估計我方違約的可能性大，且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“依法律規定，通過訴訟方式解決”。

第二十六條、審查時如對對方當事人履行能力及資信情況存在疑義時，應要求其供給相應擔保并要求在合同中說明。

第二十七條、辦公室和財務部必須在合同文本送達三日之內出具審核意見書，不得拖延，在審核或審查過程中，發現重大錯誤、遺漏或不妥時，提出修改意見書，并與合同對方當事人取得聯系，直到修改意見達到統一為止。

第二十八條、賣力審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不應簽訂的合同得到簽訂而造成經濟損失的，應按后果及其責任的大小，承擔相應的行政責任、經濟賠償責任直至法律責任。

第二十九條、審查終了后，賣力審查人員應出具審查意見書，審查意見書應附有審查人員簽名。

第六章、合同的簽訂

第三十條、簽訂合同必須內容合法、具體、條款齊全、責權明確，用語確切，手續完備，程序合法。

第三十一條、合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權委托書，明確授權范圍和權限。未經授權委托或超出授權范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔責任。法人授權委托書由辦公室負責辦理。

第三十二條、合同承辦人凡簽訂不能即時清結的合同，都必須采納書面形式；凡標的額在10萬元以上雖能即時結清的嚴重合同，也必須采納書面形式。當事人協商一致同意的有關修改合同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成部分。

第三十四條、公司合同的簽訂審批的常規流程如下：

1、合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同管理員負責起草合同（草案）并填寫“合同審批表”；

2、合同承辦部門負責人負責對合同的業務內容進行審查，并簽署意見；

3、辦公室賣力對合同的`法律條款進行審查，并簽署意見；

4、財務部負責對合同的財務條款進行審查，并簽署意見；

5、如該合同牽扯其他業務部門，由辦公室分送該業務部門經理進行審查，并簽署意見；

6、分管副總對合同進行審查，并簽署意見；

7、在完成以上審查修改后，由辦公室將合同報送公司總經理審批；

8、合同標的在100萬元以上的，須經董事長審批。

9、辦公室在相干賣力人或授權代表在“合同簽約審批表”上簽字批準后，加蓋公司合同專用章。

第三十五條、合同生效后，各有關部門應妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結算單、結算證明、支付憑證、銀行進賬單、收料單、入庫單、過磅單、等。

第七章、合同的履行

第三十六條、合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門和人員，應嚴格履行合同規定的義務，確保合同履行。

第三十七條、合同執行部門賣力人應隨時了解、掌握本單位的合同執行情況，并督促本部門合同管理員按月統計合同執行情況。

第三十八條、合同執行部門應同時負責記錄和監督對方合同單位的履約情況，保留好有關的單據、信函等文字資料；并由合同管理員按月填寫“對方合同執行情況監控說明”，其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾（如質量、進度等），以此作為付款的基本依據。每月的“對方合同執行情況監控說明”必須由合同執行部門經理審核簽字，分別報辦公室、財務部備案。

第三十九條、合同結算條款規定對方有付款義務的，合同執行部門應按付款條款中的規定及時向對方收取，由財務部統一出具。

第四十條、合同結算條款規定本公司有付款義務的：

1、執行合同的各部門應依照財政部門有關劃定和合同具體約定，在合同簽訂以后向財政部報送項目整體用款打算存案。

2、執行合同的各部門應填寫《合同資金支付申請表》，本表一式三份，由辦公室、財務部、執行部門分別留存。

3、款項撥付的基本依據是由合同執行部門提交的“對方合同執行情況監控說明”，款項撥付必須在分管副總、財務分管副總及總經理逐級審批同意后方可進行。具體程序參見相關的財務管理辦法。

4、假如合同履行中呈現違約責任中所劃定的行為，業務部門應實時以書面形式反饋給辦公室，并書面報送分管副總及總經理。總經理應按合同劃定進行違約懲罰，并通知財政部在結算時執行。

第四十一條、合同履行過程中出現的問題，業務部門應及時督促解決。如無法履約，應向分管副總和總經理匯報。

第四十二條、合同履行過程中如發現對方當事人履約能力及資信程度降落應實時通知辦公室并向分管副總和總經理上報，實時向對方出具不安抗辯書，維護公司合法權益。

第八章、合同的變更與廢除

第四十三條、合同一經簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中，如遇到法律規定或合同約定允許變更、解除合同的條件時，可以變更或解除合同。

第四十四條、合同的變換或解除必須符合《經濟合同法》的劃定，并應在法律劃定或公道限期內由合同的當事方共同商議。

第四十五條、變換、解除合同的審批權限和程序與原合同訂立的審批權限和程序相同。

第四十六條、合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時請示領導，立即處理，緊急事宜不得超過一天，一般事宜不得超過三天，并在有效期限內正式答復對方。超過期限再作答復，造成嚴重后果的，承辦人應承擔相應的責任。涉及經濟糾紛的復電、復文，須經合同管理機構審閱后方能發出。

第四十七條、變更解除合同必須采取書面形式（包括雙方的信函、文件、傳真等），由雙方簽訂確認書。

第四十八條、合同的變換、解除應注意以下事項：

1、主體變更應征得合同各方同意；

2、有擔保條款的合同變換，應征得原擔保單位的同意并在變換協議上加蓋擔保單位的印章；

3、經上級主管機關批準的合同或協議變換、解除，應報原批準機關批準；

4、經公證、鑒證的合同，所達成的變更、解除協議，應報原公證、鑒證機關備案；

5、聯營、承包經營、租賃經營、涉外等合同的變換或解除，法律有特別劃定的，應依特別劃定辦理；

第四十九條、變更、解除合同的協議在尚未達成或批準以前，原合同繼續有效，仍應履行。

第五十條、如因變更（解除）合同可能使當事人受到損失，雙方應在變更（解除）合同的協議中明確規定各自應承擔的責任。

第九章、合同糾紛的處置懲罰與訴訟管理

第五十一條、提請合同糾紛的程序：

1、曾經簽訂的合同在履行過程中產生糾紛的，合同履行部門應根據合同中有關糾紛處置懲罰的條款與合同訂立方協商進行辦理。

2、協商不成時，必須在一個工作日向辦公室匯報，并在三個工作日內提供有關資料，任何部門或個人不得延誤訴訟時效或擅自放棄實體權利，更不得隱瞞實情。

3、辦公室應在接到報告三個工作日內提出處理意見。根據合同糾紛的不同情況，向公司有關領導匯報。經協商無法解決的糾紛，經總經理批準后，可向XXX申請仲裁或直接向人民法院起訴。

4、如糾紛需進入法律訴訟程序辦理，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律、律例和本辦法處置懲罰。

第五十二條、集團公司各單位與對方當事人協商處置懲罰糾紛的工夫，應在法律劃定的時效內進行，并斟酌留有申請仲裁或起訴的足夠工夫。

第五十三條、發生合同糾紛時，承辦人除應將糾紛情況及時報告部門負責人和辦公室以外，還應同時應迅速收集下列有關證據：

1、合同文本，包括附件、變換或解除協議、信函、圖表、視聽資料、告白、授權委托書、介紹信及其他有關資料等；

2、開工、驗收、提貨、等有關單位票據；

3、貨款的承付、托收憑證、有關的財務賬目；

4、產品的技術規范、質量標準；

5、證人證言；

6、其它與處理糾紛有關的材料。

第五十四條、處置懲罰合同糾紛，應特別注意以下問題：

1、在證據大概丟失或以后難以取得的情況下，實時采納證據保全措施；

2、發現對方當事人或利害關系人有可能隱匿、轉移財產將使我方權利難以實現時，適時依法申請采取財產保全措施；

3、對于債權債務關系明確、合法且雙方對債務無異議的，依法及時向人民法院申請支付令或提起訴訟；

4、做好每起合同糾紛實況記錄、存案備查；

5、凡屬我方責任的合同糾紛，應逐筆查明原因，分清責任，要求責任人員承擔責任，并責成其提出補救措施。

第五十五條、合同糾紛經協商達成一致處理意見的，應訂立書面的協議，雙方代表簽字并加蓋單位公章。

第五十六條、雙方已簽署辦理糾紛的協議書、仲裁機關的調解書、仲裁決定書及法院的裁定書、調解書、訊斷書，在正式生效后，應復印若干份，交給有關部門收執、存案或存檔。

第五十七條、合同糾紛處理完畢，應及時將有關材料匯總、歸檔、以備考查。

第十章、合同的登記、備案與歸檔

第五十八條、合同文本必須至少一式四份，其中二份交對方簽約人，其余原件必須在合同簽訂之后三個工作日內報送辦公室和財務部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時，向辦公室辦理暫借手續。

第五十九條、合同的檔案管理是合同管理的根蒂根基工作，辦公室應根據實踐情況樹立合同臺帳、報表，并定時填報。

第六十條、辦公室應對公司內所有合同文本以及與合同相關的往返法律文件進行匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。

第六十一條、合同簽訂部門的合同管理員對已生效的合同應當編號登記，分類歸檔，并樹立合同臺帳。合同的統計報表實行季報制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內填報上季度報表報送辦公室。辦公室應于每季度的前十個工作日內匯總，報公司主管領導。

第六十二條、合同簽訂后三個工作日內，合同承辦部門的合同管理員應將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽調查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權委托書、對方資質證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變換、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據憑證以及其他有關資料、文件。

第六十三條、合同履行終了后，合同承辦部門的合同管理員應于五個工作日內將合同文本及合同執行期間一切的往來信件、變換協議、收（付）款記錄、叨教報告等有關資料交一并歸檔，丟失的必須查清原因。

第十一章附則

第六十四條、本制度由辦公室制定并賣力解釋。第六十五條、辦公室應根據分歧的發展階段的管理要求對本制度進行訂正、補充和美滿，確保合同管理制度能夠起到切實有效的作用。

總則

一、為規范公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：

二、經濟管理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理。控制和監督為目的，由經濟管理部具體實施。

工程招投管理

一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開招投標（包括邀、議標）的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位（供應廠家）參加競、議標。

二、組織機構。

建設工程招標時，公司成立招標小組總經理和常務副總經理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經管部、財務部、開發部、工程部、材料設備部等部門經理組成；其他項目招標時，可根據項目規模的大小及重要和復雜程度，由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質量負全責，直至招標工作結束。

三、招標管理機構的主要職能和責任。

部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經濟條款和合同談判負責；開發部負責辦理有頭招標手續；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數及質量、施工及供應能力等技術要求負責，領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作計劃執行。

四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執行。其他項目的招標參照該辦法執行。

經濟合同

一、公司所有的建設開發經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。前期開發過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。

二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性賣力。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。

三、編審人員編制出預算表，工程部經理、總工程師、正、副總經理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執行。

四、材料設備的報價及支出均需由經濟管理部預算審核并逐級上報批準后執行。

五、其它經濟開支均列入經濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。

項目建設用款審核

一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據用款內容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。

二、經濟管理部審核后，編制資金用款表或專項用款申請單，財務部經理、正副總經理審批簽署無異后、報法人代表同意后執行。

三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。

四、公司財政部經理必須依據法人代表的簽署意見及總經理據法人代表的用款支付授權，予以支付。

現場簽證事項審核

一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據實際情況需調整設計的分項，可采用《工程聯系單》形式作為合同的補充據此結算。

二、《工程聯系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設計變換事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經簽證提報人、工程部經理（屬設計變換由總工簽署）簽署意見后報經濟管理部審核。

三、簽證金額在XX0元以下的，按現場專業承辦人——工程部經理——經濟管理部經理——正、副總經理的審核程序辦理，方可納入決算依據。

四、超過XX0元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。

五、對于現場簽證的增減工作量，工程部對設計變換及現場施工工作量的變化及材料用量的變換所發生的事項的真實性賣力，經管部對所提報的增減內容的實踐工作量、單價、總價的審定賣力。

第一章、資金審批制度

1、總則

1）所有款項的支付，須經公司主管領導批準如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；

2）財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管.辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；

3）財政部原則上不得將已加蓋財政專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準；

4）開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準；

5）往來款項的沖轉（指非正常經業務務），須公司主管領導批準；

6）非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準；

7）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證如遇特殊情況須經公司主管領導批準

2、施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領導批準支付。

3、行政費用支出管理制度

1）公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支；

2）涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準

4、公司差旅費開支制度

1）公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼；

2）公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具；

3）公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下劃定執行：

①房租標準：A、部門經理以上職員，房租標準為120元/日；B、一般職員，房租標準為100元/日。

②伙食補貼，市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日；市內交通費每人6元/日。

4）實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批后支付。

5、車輛維修費及汽油費管理制度

1）公司車輛修理保養由辦公室統一管理，應指定修理點，修理費用一般采納銀行轉帳的方式結算；

2）車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建帳予以核銷使用；

3）公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。

6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度

1）公司辦公用具由辦公室統一采購、管理；

2）辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的采購，使用情況；

3）辦公室財產臺帳為財政部附設帳冊；

4）辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊，登記，定期通報；

5）公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統一安排；

6）有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。

7、行政費用報銷制度

1）公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資，獎金，津貼，差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；

2）公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付；

3）應酬，禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準后方可實施；

4）凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人；

5）支票領用單，借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付；

6）銀行支票如發生丟失，有關責任人應實時向財政部和開戶銀行報告.如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任；

7）其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。第二章、工程成本管理制度

1、公司一切工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標，保證，承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

2、公司工程部首要賣力工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。

3、工程部還賣力組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對曾經選擇定型的設備，材料進行采購，確保設備材料實時供應，積極進行市場詢價工作，樹立市場代價詢價登記薄，記錄材料代價變動的歷史資料。

4、財政部首要賣力工程成本的總體控制工作

1）參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃；

2）賣力工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

5、工程中間結算程序

1）施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部聯合工程施工圖紙，施工進度打算以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送XXX簽；

2）財務部根據有關文件資料，施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。

6、工程決算程序

1）施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，XXX簽；

2）財務部根據各種經濟簽證，合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準；

3）大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照規定的職責范圍聯合進行專項工程決算；

4）房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

第三章財產管理制度

1、公司財產的范圍

1）公司財產包括固定資產和低值易耗品；

2）凡公司購入或自制的機器設備，動力設備，運輸設備，工具儀器，管理用具，房屋建筑物等，同時具備單項價值在元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產；

3）凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

1）公司本部使用的一切固定資產及公司一切辦公用品用具由辦公室歸口管理；

2）公司各施工工地使用機器設備，動力設備，工具儀器等由工程部歸口管理；

3）辦室和工程部應指定專人賣力公司財產的業務核算，應設立臺帳，登記公司財產的購入，使用及庫存情況，賣力組織公司財產的保管，修理并制定相應的措施、辦法。

3、財產的購置與調撥

1）辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購；

2）財產購回后，應填寫財產收入驗收單.財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單，財物及采購計劃辦理報銷手續.財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳；

3）各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準；

4）固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯.一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳；

5）財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案；

4、財產的清查、盤點

1）公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；

2）各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加；

3）財產盤點清查后發現盤盈，盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧，損原因.對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任；

4）凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見；

5）凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。

第四章、收入、成本費用管理

1、公司建立并完善營業收入的管理規定，確保收入循環中的報價、簽訂合同、實際收款和開具等各環節的內部控制，以加強對業務活動的財務監督。

2、營業收入是指公司在營業期間收取的各種經營項目的主營收入和其他業務收入。公司在收訖價款或取得價款的憑證時，確認營業收入的實現。

3、公司對外投資性的收益包括短期投資收入和長期投資收益。短期投資收益在持有期滿后確認，長期投資收益按被投資單位取得的合法審計報告中的財務權益確認。

4、成本費用的核算堅持權責發生制的原則，當期發生的成本費用，無論其款項是否支付，都應計入當期的成本費用；雖在本期支付的成本費用，但應有后期負擔的均不能計入本期成本費用。但應歸屬本期的成本費用和損失不得掛賬，調節利潤。

5、嚴格控制成本費用的開支范圍和標準，嚴格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序，合理控制成本和費用。費用報銷的審批及流程按照費用報銷暫行規定執行。

6、公司合理運用財務杠桿，降低財務費用等資本成本。

第五章、財務信息管理

1、公司依據《企業財政報告條例》、《企業會計準則》、《企業會計制度》、《歸并會計報表暫行劃定》以及財政部頒布的其他有關制度，編制財政報表。

2、公司的財政報表屬于公司的財政機密，未經董事會批準的財政報表一律不得外流。

3、曾經審核過的報表如需外送，需經財政賣力人并報總經理批準。月報在次月的十日內送各股東，季報在每一季度結束后的二十日內送各股東，年報在每一會計結束后的三十日內送各股東。

4、公司依照《會計電算化管理制度》實行財務電子信息系統，實現授權、崗位分離、記錄控制等內控程序的電算化，保證內控制度的有效性，相關人員在使用財務電子信息系統過程中，嚴格遵循內部控制規范和技術規范，保證系統的正常運行。

5、公司財政部依照《會計檔案管理辦法》妥善保管各種財政會計文本（電子）資料。

6、財政部按照劃定作好財政工作交接工作，財政人員工作調動大概因故離職必須將本人所經管的財政工作全部交給接替身員，沒有辦清交接手續不得調動大概離職。

第六章、附則

1、本規定由股東會負責修改和補充。

2、本劃定由股東會授權公司財政部賣力解釋。

3、股東會委托公司財務部依據本規定擬定若干具體實施細則和具體辦法，由公司總經理審批通過后，頒發施行。

4、本規定自頒布之日起開始執行。

第一章、總則

1.1為了維護公司、股東和債權人的合法權益，加強財務管理和經濟核算，根據《公司法》和《企業會計制度》等相關法規，結合公司實際情況，制定本規定。

1.2公司財務管理的基本任務是：做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作；規范公司的財務行為，準確計量公司的財務狀況和經營成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務資源；實現公司價值的最大化。

1.3本劃定在公司內部臨時執行，跟著公司業務的正常開展和不斷拓展，將進行變動、補充和美滿。

第二章、財政管理組織機構

2.1公司實行董事會領導下、總經理賣力制的財政管理體制，公司是自力的企業法人，自立經營、自我發展、自負盈虧、自我約束，依法享有法人財產權和民事權力，承擔民事責任。公司設置自力的財政機構即財政部。

2.2公司按照《會計法》和《會計基礎工作規范》等規定，結合公司的核算體制和財務管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。

2.3財務部主要負責公司的財務管理和經濟核算，主要職責為：

1）負責公司財務管理制度和各項會計制度擬定；

2）參與公司籌資方案的擬定和實施；

3）參與公司發展新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究，提供財務意見；

4）參與公司經營決策，統一調度資金；

5）負責公司財務預算管理、會計核算；

6）賣力編制歸并報表，供給財政數據，如實反映公司的財政狀況和經營成果，并作好項目和財政分析工作；

7）監督財務收支，依法計繳稅收；

8）賣力公司財政會計檔案的保管，票據申購、使用、核銷等管理工作；

9）監視、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不公道開支；

10）參與對子公司的財務管理。

11）協調處理與各單位的關系。

2.4財務部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。

2.5公司董事會按有關程序聘任公司財務負責人。

第三章、會計核算

XXX按照《企業會計制度》劃定，聯合經營項目實踐情況，制訂并實施有關會計核算暫行辦法，實時、正確反映經業務績和披露經營風險。

3.2公司采用借貸記賬法，以中文作為記錄的文字，以人民幣為記賬本位幣，按照《企業會計制度》的規定并結合公司的實際情況，設置總分類和明細賬科目。

XXX按照《企業會計制度》規定對經濟業務進行會計核算、賬務處理，并實行會計電算化。

XXX依照權責發生制和配比原則確認收入和成本，以反映公司的經營成果。

3.5公司嚴格區分本期費用支出與期間費用支出。

XXX各項財產在取得時按照實際成本計量，其后，如果財產發生減值，按照《企業會計制度》的規定計提相應的減值準備。

XXX在進行會計核算時，應當遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產和收益、少計負債和費用。

第四章、財務預算管理

4.1公司制定財務預算管理暫行規定，對公司的經營業績、財務狀況、項目運作等實行全面財務預算，并依據其實施管理。

4.2公司在入手下手前組織編制完成本的各項財政預算，財政預算首要包括以下內容：

1、經營預算；

2、盈利預算；

3、資金預算。

4.3公司在預算開始后，對財務預算執行情況進行分階段的控制和監督，及時進行差異分析，并查實差異的原因，向總經理報告。

第一條、公司的一切資產均為XXX一切，必須納入公司賬內統一核算和監視。任何人或單位都不得保留賬外資產，以防流失。

第二條、財政部應做好流動資產的管理工作。流動資產是指能夠在1年大概跨越1年的一個業務周期內變現或耗用的資產，首要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。

第一節貨幣資金

第三條、公司在生產經營中取得的各項收入必須全部交到公司財政，實時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由大概以任何形式截流大概挪用。

第四條、對公司的貨幣資金和其他流動資產必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和流動資產處置懲罰必須按照劃定的審批權限經有關領導簽字，否則不得支付和處置懲罰。

第五條、公司只有總經理和主管財政的副總經理有貨幣資金使用和流動資產處置懲罰的審批權。

第六條、為保證現金的安全，同時又不影響現金的公道使用，庫存現金量最高不得跨越元。

對每筆跨越___元的大額現金支出應提前三天通知財政部，以便財政部提前做好準備.

現金的收支范圍嚴格執行國家的現金管理規定。任何人均不能以未經批準或不符合財務要求的票據字條等充抵現金，更不能擅自挪用現金。不得坐支現金.每筆現金支出都必須根據審核無誤并經主管財政的副總經理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。

每筆現金收入也必須根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

對發生的業務要逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，每日盤點現金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現問題要查明原因，及時糾正。

對造成損失的責任人，依公司有關規定追究其責任。第七條、除差旅費和必須以現金支付的1000元以內的采購款外，其他支出均不能借用現金，嚴禁因私借款。

借用現金應說明用途、歸還（或報銷）時間，且必須按期歸還（或報銷）。逾期不還者將從工資中扣除。

借用現金，申請人應填制現金借款申請表，寫明用途，由部門經理審核確認，經主管財務的副總經理批準簽字后方可領用。

第八條、認真做好銀行存款的管理，遵守銀行結算制度第九條、支票的領取及管理

1、支票領取：

1）凡領取支票，先填制支票申領單，寫明用途、金額、使用人等項，經有關財務人員審核、財務經理復核、主管財務的副總經理批準后方能領取。

2）簽的金額跨越___元，在填寫申領單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件（合同、采購單、打算書等）。

3）領取人應辦理登記手續，于領取后10日內報賬。

4）對末實時報賬者財政人員應該實時督促，并有權不予簽。

5）在支票有效期內未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部.對未及時歸還者財務部應及時督促，并不予簽.

6）持票人應對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔經濟責任。

2、支票管理：

1）所簽應填寫日期、金額（限額）、用途，不準簽發空白支票。

2）樹立銀行支票使用登記簿，具體登記每筆銀行支票的領用工夫、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等。

3）出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額，不準發生空頭、透支資金。

4）出納人員應于月末填制“銀行賬戶余額表”，送交財政經理批準后呈報主管財政的副總經理，并傳至總經理。月終前可根據公司資金變動的頻繁程度和公司業務的需要，按照主管財政的副總經理或總經理的要求臨時報送.

5）按時于月末填制“銀行存款余額調節表”交財務部副經理（主管會計工作）審核，對未達帳項要認真查對，及時入賬。

6）出納人員應實時申購支票，并妥善保管。

7）公司財務專用章、法人章分專人妥善保管。

8）作廢的支票，要實時說明“作廢”，并妥善保管，統一注銷。

第十條、采用銀行匯票，匯兌等其他結算方式的要嚴格按照《票據法》和銀行劃定，按照本制度劃定的內部申請、審批程序和銀行的結算制度辦理。

第十一條、每日的銀行收付業務應根據審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結出余額，定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節表，月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。

第二節應收及預付款管理

第十二條、應收賬款的管理規定如下：應收款的發生：公司在決定供給信用于客戶之前，應對該客戶的資信情況進行具體調查，并按相應的權限批準信用額度，最終由總經理決定是否對客戶供給貿易信用。

計財部應認真登記客戶往來臺帳，按照應收單位、部門或個人分別核算，及時核對、催收應收款項。應根據客戶的欠款情況，分析其信譽程度，及時采取相應的措施收回欠款。

所有應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務人員必須經常核查所有應收帳項（至少每月一次），確定每項賬款的可收性，并每月編制帳齡賬目分析，財務經理審核。此分析將作為設立壞帳準備及壞帳確認的基準。

公司應根據經驗確定其本每月壞帳應計項目。該應計項目將作為計提壞帳準備的基礎，并每半年進行調整，以反映目前狀況。

公司負責應收賬款的財務人員應經常與信用客戶保持聯系，按期填制并發送催帳通知單，與業務人員合作進行賬款的催收，對業務人員催收賬款進行督促和監督。

一切被視為無法收回的應收賬款將根據實踐金額計入壞帳損失。壞帳確認還應斟酌以下條件：

1）債務人破產或死亡，以其破產或遺產清償后，仍然不能收入回；

2）債務人逾期末履行償債任務跨越三年仍不能收回。公司財務經理應每季檢查應收賬款，100萬元以下的壞賬經主管財務的副總經理和總經理雙簽批準后，可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳，應由董事會確定后才可進行處理。所有處理的壞帳，均應撰寫情況摘要匯總到董事會。

公司對應收款項的管理應遵循“誰經辦，誰負責，及時清理”的原則。財務部定期考核應收賬款周轉率、應收賬款回收期等指標，確定獎懲措施。

其他應收款的管理將比照上述應收賬款的管理執行。第十三條、預付款和定金，必須要根據合同辦理，由經辦人申請，各部門經理審核確認，經財政部門核對無誤，金額在___元以內的，由主管財政的副總經理審批；___萬元以上的報公司總經理加簽。

第十四條、預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進行明細分類核算.定期檢查預付款和定金，監督合同的履行.第三節存貨管理

第十五條、存貨，是指企業在日常生產經營過程中持有以備出售，或者仍然處在生產過程，或者在生產或提供勞務過程中將消耗的材料或物料等，包括各類材料、商品、在產品、半成品、產成品等。

第十六條、工程物資的管理

1、工程物資的采購：

1）工程物資的采購，根據工程計劃和預算，編制總體采購計劃，報公司領導審核后執行.

2）每月初，有關部門根據打算、上月工程物資的實踐消耗情況、工程進度變化情況及公道的需要量制定月度采購打算，嚴禁無打算盲目采購。

3）工程物資的采購必須由專人負責，采購員應根據經審核過的計劃及采購清單實施采購。

2、工程物資的入庫：

1）工程物資購進后，必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。

2）工程物資入庫驗收，發現采購不合格或不符要求的，由采購人員直接負責；驗收入庫后發現問題的，由保管員負責。

3）工程物資驗收時發現短缺、毀損等數目、質量上的問題，應查明原因，落實責任，其中應由運輸部門賣力的，要填制工程物資短缺毀損清單，由運輸部門鑒證后，連同工程物資一并送交倉庫。對于數目還沒有點清，驗質尚無結果的工程物資應零丁保管，不得領用。

4）工程物資經驗收后，保管員應填制收料單，一式三聯，第一聯材料采購部留存，用以考核工程物資采購計劃執行情況；第二聯隨同送交財務部門報賬；第三聯倉庫留存。

5）采購人員向財政部門報賬時，原始單據和入庫手續必須完全，否則財政人員有權拒絕報賬。

3、工程物資的領用：

1）工程物資的領用必須按領料單的要求嚴格填寫，領料單如有缺項，保管員有權拒絕發貨，倉庫材料核算人員有權拒絕受理，并通知領用人補填完整。

2）領料批準權限，按各級領導的審批權的劃定辦理。

4、工程物資的庫存管理：

1）倉庫必須建立收、發、退料責任制，嚴格執行驗收，規范計量工具、量尺過磅、點數、估堆、驗質、上架、入庫、立卡等管理制度，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。

2）建立工程物資管理臺賬，進行數量、金額核算，設立核算人員，認真填寫收、發、退料憑證，做到真實可靠。

3）倉庫根據收、發、退料單登記材料明細賬，并于月底報送財政部門，與財政部門核對無誤。

5、工程物資的盤點清查制度：

1）為了不影響財務核算工作，倉庫應在每月25日結賬，編報工程物資變動表、支出清單并附收、發、退料憑單及時送交財務部門。每月25日結賬時，要做好收、支、結存的盤點工作，核對庫存數，從量上查明盤盈、盤虧數，報送財務部門。

2）樹立工程物資定期清查制度，采用實地盤點的方法，用點數、過磅或測量等方法點清數目。盤點后，編制庫存物資盤點表，將倉庫工程物資卡片所列的結存數和盤點的實有數相核對，對于賬實不符的材料，應切實查明原因，分清責任。工程物資要求每季度清查一次。

3）財務必須認真做好原始憑證的審核工作，合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算，做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符，保證帳、卡、物、資金四相等。

4）做好工程物資的索賠工作。

6、工程物資的稽核：

1）財務部應設置專職的審計人員（在公司的中、遠期規劃中，視公司的發展狀況，成立獨立的內部審計機構），對工程物資業務進行核查，對工程物資資金的利用效益進行分析。

2）審計人員應參與工程物資的盤點，現場觀察存貨的流動與控制。在調查過程中，還應聽取生產技術人員、工程師及有關專家的意見。因為有些工程物資的專業技術性強，相應的管理措施也很有專業技術性，不了解這些情況，就很難對工程物資的內部控制制度做出判斷。

3）工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析（如計算工程物資周轉率、周轉天數等指標），以加強工程物資的管理，合理使用資金，加速資金周轉，提高資金利用效率。

第十七條、低值易耗品

1.根據公司的情況，劃定20xx以下，使用年限較短，不作為固定資產核算的各種用具、物品以及在經營中使用的包裝物、周轉材料等，為低值易耗品。

2.低值易耗品在購買之前應根據需要填寫購買申請單，經有關部門審核，公司領導批準，方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的，由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核，主管副總經理審批；一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的，由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核，主管財政的副總經理及公司總經理雙簽批準。

3.非生產用低值易耗品實行歸口管理，計算機類低值易耗品由信息資源部管理，其他非生產用低值易耗品由行政管理部賣力管理.各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應進行以下工作：

1）參與供應商的選擇評價

2）參與品種、型號、規格、價格的選擇

3）負責驗收

4）提出轉移、報廢處置懲罰意見及參與清理

5）參與組織資產清查等

4、非生產用低值易耗品由行政管理部統一購買.

5、為了加強對在用低值易耗品的管理，應按使用單位和部門設置低值易耗品登記簿。

6、使用部門向倉庫領用低值易耗品，應填制一式三份的領用憑證，一份留存倉庫，作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據：一份交給使用部門為實物管理的依據。一份交給會計部門作為記賬的依據；除此以外，各部門應建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管，控制各使用部門在用低值易耗品。

7、要樹立以舊換新的賠償制度，并實時按照制度的劃定，進行會計處置懲罰，按各使用部門設置在用低值耗品明細賬（包括數目和金額），定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品，應加強實物管理，并在備查簿中進行登記。

8、公司的低值易耗品報廢時，應由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單，填明報廢低值易耗品的數量和原價。入庫殘料按照規定作價。由于員工丟失損壞，照章應由員工賠償的，還要注明應由員工賠償的金額和員工姓名及簽章，會計部門應根據報廢單進行查審核對，并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應補提的攤銷額。

9、所有離開公司的人員，應辦理低值易耗品的退庫手續，同時，管理低值易耗的人員應監督低值易耗品的實物管理。

第十八條、存貨應當定期盤點，每年至少盤點一次，盤點情況如與賬面記錄不符，應當于查明原因后，按時進行會計處理，一般在年終結賬前處理完畢。

第十九條、盤盈的存貨，應當相應沖減有關成本費用；盤虧或毀損的存貨，在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后，應當相應計入有關成本、費用，其中，由于自然災害造成的凈損失，計入營業外支出。

財務部應于每會計末對比存貨的賬面價值和現行市價，若賬面價值低于現行市價，則應計提存貨跌價損失準備。

第二十條、實時辦理竣工決算，正確核算完工產品成本.對產成品的入庫、出庫實時進行核算，確保回款的實時性，隨時掌握產成品庫存狀況.第二十一條、出租開發的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬，在使用期限內分期進行攤銷。建立出租開發產品臺帳或卡片賬，定期進行盤點，至少每年一次，評估出租開發產品的使用狀況，正確、及時掌握資產的現實價值。

第二十二條、對工程支出進行明細分類核算，準確核算在建工程成本。

預算內工程支出由主管財務的副總經理批準。預算內工程支出由主管財務的副總經理批準。

房地產公司管理制度6

一、策劃部組織構架(總編制:4人)

二、部門職責

1、戰略策劃管理方面:

1)根據目標地塊信息和公司開發戰略組織市場調查;

2)組織目標項目土地現場考察工作;

3)依據市場調研和項目地塊實際情況,撰寫《市場調研報告》及《初步項目建議書》提交研發部;

4)組織項目各階段的市場調查研究工作,擬定市場調研報告;

5)負責區域房地產市場、競爭對手、重點樓盤和其它市場信息收集、分析、研究;

6)協助研發部在前期確定項目的戶型方案及外立面方案。

2、策劃推廣

1)主持公司建設項目的整體營銷策劃工作,擬定項目《策劃推廣方案》。包括項目推廣方案、價格方案、商業、物業、會所經營方案;

2)參與公司項目定位和項目規劃設計方案評審;

3)負責擬訂項目銷售均價;

4)負責組織銷售環境包括售樓處、會所、樣板間布置、參觀線路、地盤包裝等方案策劃和評審;

5)負責根據銷售建議進行銷售展臺、銷售模型制作;

6)負責擬定營銷費用預算計劃,控制營銷成本;

7)負責營銷服務商(市場調研、營銷策劃、銷售代理、廣告制作等)的資質審查和篩選;

3、公司品牌推廣管理:

1)負責公司品牌主題推廣,明確其內涵與外延;

2)負責擬定公司品牌推廣原則及推廣策略,確定推廣方式;

3)負責企業品牌形象設計;

4)組織品牌推廣活動開展,安排、領導、組織、協調活動全過程;

5)公司對外形象設計、對外宣傳;

6)組織公司MI、BI、VI導入和維護,制定公司VI使用規范;

7)負責公司網站中企業品牌及項目營銷資料的策劃和更新。

三、崗位職責

1、策劃部經理

1)負責組織房地產產業研究、信息收集;

2)負責組織對公司已進入和將要進入的區域市場做出市場狀況的分析;

3)負責對項目進行市場調研工作,負責市場調研機構的選擇,并對調研報告進行審核;

4)負責組織編寫項目市場調研報告;

5)負責項目策劃整體推廣方案的編制、費用預算以及實施;

6)負責營銷服務商(市場調研、營銷策劃、銷售代理、廣告制作等)的資質審查和篩選;

7)負責企業品牌形象設計;

8)負責公司外網的建立及維護更新;

2、推廣執行

1)執行公司品牌推廣主題,明確其內涵與外延;

2)執行公司品牌推廣原則及推廣策略,確定推廣方式;

3)參與企業形象設計;

4)組織項目品牌推廣活動開展,安排、領導、組織、協調活動全過程;

5)負責公司對外形象宣傳;

6)組織公司MI、BI、VI導入和維護;;

7)負責項目、品牌廣告媒體的維護和廣告宣傳的管理;

8)負責項目廣告宣傳效果的收集、匯總和反饋;

9)負責項目廣告費用的.控制;

10)監控項目廣告推廣之相關作品、物料進度和完成效果。

3、平面設計

1)參與廣告及媒體合作公司的評審;

2)負責與營銷策劃、廣告公司進行有效的溝通,并充分傳達公司項目策劃意圖;

3)負責項目相關平面設計工作的協調和溝通。

4、文案

1)參與廣告及媒體合作公司的評審;

2)負責與營銷策劃、廣告公司就相關文案進行充分溝通,并傳達公司項目策劃意圖;

3)負責項目相關文案工作的協調和溝通。

房地產公司管理制度7

為提高會議質量,反映工作情況,部署工作任務,解決工作中存在的問題,特制訂本制度。

一、范圍

本會議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會議、各種聯誼會、座談會等。

二、公司例會

1、會議時間:臨時通知;

2、會議地點:公司會議室,特殊情況另行通知;

3、參加人員:公司領導及各部門負責人,特殊情況臨時通知有關人員列席;

4、如部門負責人因事缺席,要事先向總經理請假,并指派本部門有關人員代為參加;

5、會議召集人為總經理,參會人員應做好有關準備(提案、發言要點等)材料;6、與會人員要嚴格遵守會議時間,不得無故缺席;

7、會議研究未定或暫不傳達的事,不準向外泄漏;

8、根據會議決定,各部門要積極組織實施,設法完成,不得推諉,保證決議得以順利落實;

9、上級或外單位在我公司召開的會議,由綜合部負責安排,并做好會務工作;

10、除與會人員做好會議記錄外,綜合部秘書負責做好詳細會議記錄,會議紀要工作,并按會議性質呈相關領導審查簽字;

11、公司以外會議,一律由綜合部向總經理匯報,經總經理批準后,方可指派專人參會,參會人員會后需口頭或書面向總經理匯報;

12、公司臨時組織的會議,綜合部要提前通知與會人員,根據會議內容,與會人員要做好發言或匯報的準備工作。

為了更好的.協調工作,控制工程進度,掌握工程質量情況,提高工作效率,工程部制定本方案

一、會議時間:每周六下午兩點半

二、參加人員:工程部全體

三、會議組織:工程部經理

四、會議內容:

1、本周工作情況及存在問題的匯報

2、工程進度情況匯報

3、下周工作重點

4、需要上會研討的其他事項

5、相關技術的探討

五、會議需注意事項

1、有特殊情況需組織專項會議

2、無特殊情況必須參會

3、形成會議紀要存檔檢查制度

1、各技術員每月巡查工地,同時將安全、工程質量等情況做施工日志,發現問題及時上報主管

2、各主管需自查所負責的項目,檢查個技術員的工作,發現問題及時通報監理并上報經理,工程部經理每周定期組織巡查總工不定期巡查工地巡查發現的問題對監理單位提出整改意見及處理決定對到工地材料做抽查工作對質檢站提供的報告做抽查及復查工作對現場使用材料做抽檢隱蔽工程的抽查并留影像資料及時簽證。

房地產公司管理制度8

一、總則

第一條根據《檔案法》及其《實施辦法》的有關規定,為加強公司文書立卷工作,特制定本制度。

第二條歸檔的文件材料必須按立卷,本單位內部機構在工作活動中形成的各自有保存價值的文件材料,都要按照本制度的規定,分別立卷歸檔。

第三條公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時交專(兼)職文書人員歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。

二、文件材料的收集管理

第四條堅持部門收集、管理文件材料制度。公司的檔案管理歸口綜合管理部,綜合管理部下設檔案室,各部門均應指定兼職文書人員負責管理本部門的文件材料,并保持相對穩定。人員變動應及時通知綜合管理部檔案室。

第五條凡本公司繕印發出的公文(含定稿和兩份打印的正件與附件、批復請示、轉發文件含被轉發的原件)一律由綜合管理部統一收集管理。

第六條一項工作由幾個部門參與辦理,在工作活動中形成的文件材料,由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。

(一)公司工作人員外出學習、考察、調查研究、參加上級機關召開的會議等公務活動的相關人員核報差旅費時,必須將會議的主要文件資料向檔案室辦理歸檔手續、檔案室簽字認可后財務部門才給予核報差旅費。

(二)本公司召開會議,由會議主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向檔案室辦理歸檔手續,檔案室簽字認可后財務部門才予報銷會議費用。

第七條各部門兼職文書的職責:

(一)了解本部門的工作業務,掌握本部門文件材料的歸檔范圍,收集管理本部門的文件材料。

(二)認真執行平時歸檔制度,對本部門承辦的文件材料及時收集歸卷每年的三月份前應將歸檔文件材料歸檔完畢,并向檔案室辦好交接簽收手續。

(三)承辦人員借用文件材料時,應做好服務工作,并辦理臨時借用文件材料登記手續。

三、歸檔范圍

第八條重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、領導講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等。

第九條上級機關發來的與本公司有關的決定、決議、指示、命令、條例、規定、計劃等文件材料。

第十條本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。

第十一條本公司的請示與上級機關的批復。

第十二條本公司反映主要職能活動的報告、總結。

第十三條本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡報。

第十四條本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。

第十五條本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。

第十六條本公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分的文件材料。

第十七條本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。

第十八條其它應該納入檔案管理的`材料。

四、平時歸檔

第十九條各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料,由專(兼)職文書集中統一保管。

第二十條各部門應根據本部門的業務范圍及當年工作任務,編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”的條款必須簡明確切,并編上條款號。

第二十一條公文承辦人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料,收休齊全,加以整理,送交本部門專(兼)職文書歸卷。

第二十二條專(兼)職文書人員應及時將已歸卷的文件材料,按照“案卷類目”條款,放入平時保存文件卷夾內“對號入座”,并在收發文登記簿上注明。

五、立卷(案卷質量要求)

第二十三條為統一立卷規范,保證案卷質量,立卷工作由相關部門兼職檔案員配合,檔案室文書檔案員負責組卷、編目。

第二十四條案卷質量總的要求是:遵循文件的形成規律和特點,保持文件之間的有機聯系,區別不同的價值,便于保管和利用。

第二十五條歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。

第二十六條在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件,分別立在一起,不得分開,文電應合一立卷;絕密文電單獨立卷,少數普通文電如果與絕密文電有密切聯系,也可隨同絕密文電立卷。

第二十七條不同度的文件一般不得放在一起立卷,但跨的請示與批復,放在復文年立卷;沒有復文的,放在請示年立卷;跨的規劃放在針對的第一年立卷;跨的總結放在針對的最后一年立卷;跨的會議文件放在會議開幕年,其他文件的立卷按照有關規定執行。

第二十八條卷內文件材料應區別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,草稿在后;其它材料依其形成規律或特點,應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。

第二十九條卷內文件材料應按順序排列,依次編寫頁號。裝訂的案卷應統一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角打印頁號。

第三十條永久、長期的短期案卷必須按規定的格式逐件填寫卷內文件目錄。填寫字跡要工整。卷內目錄放在卷首。

第三十一條有關卷內文件材料的情況說明,都應逐項填寫在備考表內。若無情況說明,也應將立卷人、檢查人的姓名填上以示負責。備考表應置卷尾。

第三十二條案卷封面,應逐項按規定用毛筆、或鋼筆書寫,字跡要工整、清晰。

第三十三條案卷的裝訂:裝訂前,卷內文件材料要去掉金屬物,對破壞的文件材料應按裱糊技術要求托裱,字跡已擴散的應復制并與原件一并立卷,案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。

第三十四條案卷各部分的排列格式:軟卷封面(含卷內文件目錄)一文件一封底(含備考表),以案卷號排列次序裝入卷盒,置于檔案柜內保存。

第三十五條本制度經總經理辦公會核準后實施,修改亦然。

房地產公司管理制度9

總 則

第一章 組 織 機 構

一、崗位設置原則

工程部崗位調設置依據以下原則：(1)精干高效的原則;(2)靈活彈性、相對穩定的原則;(3)因事設崗的原則;

二、組織機構

1. 工程部的編制

工程部是公司所有工程項目唯一的組織協調機構，也即公司所有開發工程現場項目部的管理機構。

根據公司總體要求及工程部機構設置原則，工程部人員編制由工程部經理(公司副總經理)、總工程師、項目部人員組成。

工程部經理(副總經理)、總工程師對公司開發所有項目負責并管理。

2. 現場項目部編制

現場項目部直接接受公司工程部經理(副總經理)及總工的領導，并對其負責。

項目部人員編制及組成根據開發項目規模及實際需要而定，配備項目部經理1名，內勤1名，專業工程師若干(一般每10萬方項目配備專業工程師4名，分別為土建、水暖、電氣、裝修工程師各1名)。

本著靈活彈性的原則，項目部人員編制隨著工程任務量的增加進行人員的增加和職責的細分。每新開發一個項目，現場項目部按上述編制和原則進行設置。

項目竣工移交后工程部項目管理崗位隨之撤消，根據工程部實際情況和項目人員的表現情況進行工程部崗位重新調整安排。

3. 工程部組織機構圖

4. 工程部人員編制圖

第二章 部 門 職 能

一、工程部部門職能

工程部是公司所有工程項目唯一的施工管理、質量監督、組織協調機構。主要職能包括：

1. 配合公司進行項目前期運作，設計規劃的論證與可行性分析;

2. 負責工程開工前的準備及審查工作，成立現場項目部，創造“七通一平”，保證工程按時開工;

3. 負責工程施工總承包單位、施工分包單位、監理單位招標工作，及隨后的談判及草擬;

4. 負責公司開發所有工程項目施工過程中質量、進度、投資的控制管理;

5. 嚴格按照國家的施工規范、規程、標準、規定，對工程實行質量監督和技術管理;審查施工單位的施工組織設計、協調施工進度，確保按時完成任務;指導、監督、檢查監理公司的工作;

6. 組織工程竣工驗收及物業移交工作;負責工程建設檔案的收集、整理、匯總、移交工作。

7. 協助物業公司負責移交竣工工程保修期的外部聯系，并督促施工單位及時進行維修。

二、項目部部門職能

現場項目部受總公司工程部直接領導，是工程項目現場唯一的管理、組織、協調機構，其主要職能如下：

1. 項目部實行項目經理領導下專業工程師負責制;

2. 組織完成工程項目開工審批手續，協調施工過程中的內外部關系;

3. 組織圖紙會審、技術交底工作，負責施工過程中設計、施工變更的確認，工程建設技術指導工作。

4. 組織實施專項招標、評標及合同的洽談與簽訂工作;

5. 負責工程建設過程中工程量變更簽證工作，結算簽認工作，負責工程材料選型及品質的簽定工作。辦理工程進度款審批簽認手續。

6. 負責工程建設過程質量管理、進度管理及文明施工、安全管理工作，確保項目目標的實現;

7. 負責對設計院、施工總承包單位、施工分包單位、監理單位的管理及各單位之間的協調;

8. 對工程管理過程中的文件、資料進行管理、歸檔。

第三章 職位

一、工程部經理

職位名稱 工程部經理 所屬部門 工程部

直接領導 總經理 工作場所 辦公室、現場

職位概要

負責所有開發項目工程管理，作好質量、進度、投資、安全控制，作好各方主體、內外部關系的協調，作好合同管理。

負責工程部日常管理，接受公司總經理的領導;

職位要求

1. 要求熟悉房地產開發項目工作程序;熟悉相關法律法規;

2. 嚴格控制所有工程項目按公司要求實施，協調解決各項目問題;

工作內容

1. 主持工程部的日常行政和項目目標管理工作;保證工程部工作順利開展，保證項目按目標實施;

2. 參與項目可行性研究、項目前期規劃方案論證，組織技術人員參與設計方案論證，參與施工圖會審;協助前期工作的開展，確保工程按時開工;

3. 組織施工總包、分包、監理及大型設備招標、評標工作，主持合同洽談、起草及簽訂;

4. 審批監理單位編寫報批的監理規劃;審批施工單位施工組織設計和專項方案;

5. 對所有工程建設進度、質量、成本、安全負責。協調各方主體及內外部工作關系，負責對各項目提供服務和控制;

6. 組織并主持工程驗收，與物業公司進行交接。

7. 完成公司領導交辦的其他任務;

二、總工程師

職位名稱 總工程師 所屬部門 工程部

直接領導 總經理 工作場所 辦公室、現場

職位概要

負責領導、組織公司開發項目工程的綜合管理、技術支持與論證工作;

接受公司總經理的直接領導;

職位要求

精通行業規范、標準，精通施工流程、質量標準，熟悉行業法律法規。

工作內容

1. 審查各施工單位的施工組織設計及施工方案，并督促在施工過程中嚴格按其執行;認真閱讀圖紙、組織參與設計技術交底，圖紙會審工作，審查圖紙會審紀要。

2. 參與對投標單位及投標人員的資質考察和確認，參與對工程設備和材料的考察和認證。

3. 深入施工現場對關鍵部位和工序進行定時和不定時的檢查與抽查，確保結構安全和使用功能;

4. 組織工程質量檢查;組織銜接和及時處理施工過程中的質量技術問題;配合抓好工程進度，安全和成本控制，以及各施工單位的協調工作。

5. 全面負責解決設計及施工中出現的重大技術問題;對設計變更進行技術評審，并簽署變更意見;

6. 指導物業管理對建筑物進行合理的維護管理，做好交房后客戶裝修咨詢和管理指導工作，確保房屋結構安全水電氣使用合理。

7. 考核和培養所屬工程技術人員的工作責任心和處理技術問題的能力。

三、項目部經理

職位名稱 項目部經理 所屬部門 工程部

直接領導 工程部經理、總工程師 工作場所 辦公室、現場

職位概要

為公司派駐工程項目施工現場的負責人，負責項目部日常管理，接受公司工程部經理的領導;

負責開發項目工程管理，作好質量、進度、投資、安全控制，作好各方主體、內外部關系的協調，作好合同管理。

職位要求

要求熟悉工程建設及相關報建程序，熟悉相關法律法規;

能制定項目質量、進度、投資控制計劃，協調項目實施過程中各種問題;

工作內容

1. 認真貫徹國家政策法規和公司，維護公司利益，切實執行公司項目開發計劃。負責工程現場項目部日常管理及現場工作安排協調，努力提高現場管理水平和工作質量，樹立公司良好的形象;

2. 配合工程部經理做好工程前期運作及招標、評標工作。

3. 作好項目質量、進度、投資、安全控制;嚴格執行與各單位簽訂的合同條款;控制工程撥款，根據進度、質量等實際情況執行合同條款;

4. 參與審核施工方的施工組織設計，并加以督促落實，組織設計、施工及有關單位進行施工圖紙會審和技術交底;

5. 嚴格按照設計要求及規范要求進行施工程序控制，達到設計規范及合同要求，檢查工程質量，嚴把隱蔽驗收關，嚴把設計變更和經濟簽證關，督促工地施工安全文明管理;

6. 按照監理合同及相關監理條例對監理公司的工作進行全面督促檢查，落實有關責任制，達到使監理公司真正發揮旁站監理，巡檢及見證等職能的要求;

7. 組織專業工程師對涉及工程關鍵項目及重大款項的建筑設備及材料進行市場調研和認證，進行專業招標、評標工作，達到質量可靠，經濟合理的目標，杜絕不合格設備、材料進場;

8. 辦理、參加各單項工程的竣工驗收及分部評定工作;

9. 協調處理好周邊關系、政府關系、各分包單位、各專業、各工種間的關系;

10. 完成上級交辦的其他各項工作，做好銷售配合、物業交接工作及相關售后工作。

四、土建工程師

職位名稱 土建工程師 所屬部門 項目部

直接領導 項目部經理 工作場所 現場

職位概要

負責開發工程土建專業的全程管理，接受項目部經理的直接領導;

職位要求

1. 要求熟悉建筑、結構設計規范和強制性條文，嚴格掌握施工工藝、施工流程、質量標準，執行建筑行業的法律法規;

2. 要求完成公司要求工程質量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進度計劃與質量保證體系。

工作內容

1. 負責專業范圍內的設計管理、技術分析工作，配合公司對工程的規劃、設計進行論證，確保設計進度達到整體進度要求，設計質量滿足設計規范、標準;確保設計經濟、合理;

2. 參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理;

3. 負責土建專業范圍內的施工管理工作，確保工程進度達到整體進度要求、工程質量符合國家規范、行業標準及企業內部標準;

4. 參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術素質及施工力量，能否滿足該項工程的技術及進度要求。

5. 協助項目經理組織專業范圍內材料、設備招標、評標、議標工作，并協助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進度達到整體進度要求，成本滿足項目成本控制要求;

6. 嚴把各項施工材料進場關，控制不合格及未經復試的建筑材料在工程中使用，不允許不合格的試驗報告出現。隨時了解建筑材料市場行情，對于新型材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化;

7. 協調專業施工單位與有關方的關系，作好與其他專業的配合工作，確保工程整體目標。

8. 及時向上級領導反饋現場施工情況;參與有關專題會議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見。如遇現場緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領導。

9. 配合物業、售房工作，做好服務，作好對客戶技術問題的解釋工作。

10.完成領導交辦的'其他工作;

五、水暖工程師

職位名稱 水暖工程師 所屬部門 項目部

直接領導 項目部經理 工作場所 現場

職位概要

負責開發工程給排水、暖通專業的全程管理，接受項目部經理的直接領導;

職位要求

1. 要求熟悉給排水、暖通設計規范和強制性條文，嚴格掌握施工工藝、施工流程、質量標準，執行建筑行業的法律法規;

2. 要求完成公司要求工程質量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進度計劃與質量保證體系。

工作內容

1. 負責給排水、暖通專業范圍內的設計管理、技術分析工作，配合公司對工程的規劃、設計進行論證，確保設計進度達到整體進度要求，設計質量滿足設計規范、標準;確保設計經濟、合理;

2. 參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理;

3. 負責給排水、暖通專業范圍內的施工管理工作，確保工程進度達到整體進度要求、工程質量符合國家規范、行業標準及企業內部標準;

4. 參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術素質及施工力量，能否滿足該項工程的技術及進度要求。

5. 協助項目經理組織專業范圍內材料、設備招標、評標、議標工作，并協助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進度達到整體進度要求，成本滿足項目成本控制要求;

6. 協助項目經理辦理專業范圍報批報建等配套手續;

7. 嚴格監督進場設備、材料質量，堅決杜絕不合格產品進入施工現場;對甲供設備材料，仔細進行市場調研、比較;隨時了解給排水、暖通工程設備、施工材料市場行情;對于新型設備、材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化;

8. 協調專業施工單位與有關方的關系，作好與其他專業的配合工作，確保工程整體目標。

9. 及時向上級領導反饋現場施工情況;參與有關專題會議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見。如遇現場緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領導。

10.配合物業、售房工作，做好服務，作好對客戶技術問題的解釋工作。

11.完成領導交辦的其他工作;

六、電氣工程師

職位名稱 電氣工程師 所屬部門 項目部

直接領導 項目部經理 工作場所 現場

職位概要

負責開發工程強電、弱電專業的全程管理，接受項目部經理的直接領導;

職位要求

1. 要求熟悉強電、弱電設計規范、電氣設備技術標準及其他強制性條文，熟悉施工驗收規范，嚴格掌握施工工藝、施工流程、質量標準，執行建筑行業的法律法規;

2. 要求完成公司要求工程質量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進度計劃與質量保證體系。

工作內容

1. 負責電氣(強、弱電)專業范圍內的設計管理、技術分析工作，配合公司對工程的規劃、設計進行論證，確保設計進度達到整體進度要求，設計質量滿足設計規范、標準;確保設計經濟、合理;

2. 參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理;

3. 負責電氣專業范圍內的施工管理工作，確保工程進度達到整體進度要求，工程質量符合國家規范、行業標準及企業內部標準;

4. 參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術素質及施工力量，能否滿足該項工程的技術及進度要求。

5. 協助項目經理組織專業范圍內材料、設備招標、評標、議標工作，并協助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進度達到整體進度要求，成本滿足項目成本控制要求;

6. 協助項目經理辦理專業范圍報批報建等配套手續;

7. 嚴格監督進場設備、材料質量，堅決杜絕不合格產品進入施工現場;對甲供設備材料，仔細進行市場調研、比較;隨時了解強電、弱電工程設備、施工材料市場行情;對于新型設備、材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化;

8. 協調專業施工單位與有關方的關系，作好與其他專業的配合工作，確保工程整體目標。

9. 及時向上級領導反饋現場施工情況;參與有關專題會議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見。如遇現場緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領導。

10.配合物業、售房工作，做好服務，作好對客戶技術問題的解釋工作;

11.完成領導交辦的其他工作;

七、裝修工程師

職位名稱 裝修工程師 所屬部門 項目部

直接領導 項目部經理 工作場所 現場

職位概要

負責項目裝修工程的全程管理，接受項目部經理的直接領導;

職位要求

1.要求熟悉設計規范、技術標準及其他強制性條文，熟悉施工驗收規范，嚴格掌握施工工藝、施工流程、質量標準，執行建筑行業的法律法規;

2.要求完成公司要求工程質量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進度計劃與質量保證體系。

工作內容

1. 負責裝修專業范圍內的設計管理、技術分析工作，配合公司對裝修設計方案、施工圖進行論證，確保設計進度達到整體進度要求，設計質量滿足設計規范、標準;確保設計經濟、合理;

2. 參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理;

3. 負責裝修工程專業范圍內的施工管理工作，確保工程進度達到整體進度要求，工程質量符合國家規范、行業標準及企業內部標準;

4. 參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術素質及施工力量，能否滿足該項工程的技術及進度要求。

5. 協助項目經理組織專業范圍內材料招標、評標、議標工作，并協助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進度達到整體進度要求，成本滿足項目成本控制要求;

6. 協助項目經理辦理專業范圍報批報建等配套手續;

7. 嚴格監督進場設備、材料質量，堅決杜絕不合格產品進入施工現場;對甲供設備材料，仔細進行市場調研、比較;隨時了解裝修材料市場行情;對于新型材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化;

8. 協調專業施工單位與有關方的關系，作好與其他專業的配合工作，確保工程整體目標。

9. 及時向上級領導反饋現場施工情況;參與有關專題會議;組織并參與隱蔽工程、分部分項工程驗收，并簽署意見。如遇現場緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領導。

10. 配合物業、售房工作，做好服務，作好對客戶技術問題的解釋工作;

11. 完成領導交辦的其他工作;

第四章 工作制度

工程部是公司所有開發工程項目唯一的組織、管理、協調機構，是實現投資目標的重要環節，負有對工程投資、進度、質量、施工安全、環境影響等協調、控制、指揮的權利和責任，工程部需要良好的組織協調，旨在從工程前期準備、招投標、合同簽訂、工程管理、物業交付等工作，保證所有開發項目按公司目標正常運作。

一、工程部工作目標管理規定

工程部工作目標和計劃包括進度、質量、安全、投資等。

1. 工程部工作目標、計劃的制定

1.1工程部經理根據公司的總體情況和上級領導的要求制定工程部的工作目標和計劃、季度工作目標和計劃、和月度工作目標和計劃。并將工作目標、計劃進行分解，落實到工程部和工程項目的工作上。

1.2項目經理根據工程部的工作目標、計劃制定項目的總體目標、計劃和、季度、月度工作目標、計劃，并將目標、計劃進行分解，落實到各單項工程和分部分項工程的工作上。

1.3各單項工程和分部分項工程主管根據項目的工作目標、計劃制定單項和分部分項工程的工作目標、計劃，并將目標、計劃進行分解，落實到個人或監理單位、施工單位。

1.4工程部工作目標、計劃的制定采用相對民主的辦法，即上級的目標、計劃攤派和下級答辯的辦法。上級目標、計劃攤派后，下級在兩個工作日內就目標、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標、計劃的情況達成一致，并上報主管副總或總經理審批使目標、計劃生效。目標、計劃生效后，作為工作績效的考核依據。

2. 工程部工作目標、計劃的考核

2.1工程部各級工作目標生效后，工程部按時組織相關人員對工作目標、計劃的完成情況進行監督檢查。

2.2工程部定期組織相關人員對工作目標、計劃的完成情況進行分析，找出影響目標、計劃完成的主、次要因素。

2.3將工作目標與計劃的考核結果納入績效考核之中。

2.4工程部將工作目標、計劃分析結果形成紀要，并上報主管副總或總經理審閱。

3. 工程部工作目標、計劃的調整

工程部經理根據工作目標、計劃的分析結果和主管領導的意見對工程部的工作目標、計劃和下級目標、計劃進行相應的調整，并將調整的結果上報主管領導審批。

二、工程部資料與文件管理規定

1. 工程部工程資料與文件的收集整理與歸檔嚴格按照公司規定的管理程序進行。資料和文件必須體現工作責任的可追溯性，必須具有真實性、準確性和及時性。

2. 公司文件資料(含公司主管部門文件資料)，必須及時傳達到部門崗位人員，根據相應文件內容傳達到相關單位;

3. 由工程部負責簽訂的合同文件，必須確認合同方法律資格，經相關部門審查，報總經理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據合同，圖紙由工程部統一發放，相關專業工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要;

4. 設計院、總工辦簽署的變更，統一發放到相關單位及專業工程師;專業工程師簽認的變更(通知)、簽證，由部門經理(或項目經理)審查簽認后，蓋技術專用章，統一發放到相關單位;

5. 項目專業工程師負責工程項目現場的資料管理，應及時做好現場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全;

6. 工程現場每月月底進行一次工程項目資料整理歸檔工作;

7. 項目經理負責審查檔案資料，保證資料整理、齊全，并進行統一保管;

三、工程項目文件資料的簽收傳遞規定

1. 設立文件簽收本，一切文件資料送達時由第一經手人負責接收，并負責在文件簽收本上進行登記;

2. 設立文件發文本，一切文件資料發送時必須要求接收人簽收;

3. 對監理工程師、承包商所有文件資料必須采取書面形式，均具實名;

4. 所有對內對外文件資料必須按職責規定權限審查簽發;

5. 工程項目竣工移交后，現場的文件資料按公司規定和要求進行交接。

四、圖紙會審，技術交底制度

1. 設計院送來的施工圖紙由項目部經理負責簽收，按圖紙目錄清點圖紙是否齊全，若有缺頁立刻書面要求設計部補充完善。

2. 項目部經理負責組織各專業工程師以及相關單位(監理公司和施工單位)閱圖。

3. 各專業工程師將施工單位和監理公司以及本部門的閱圖記錄和意見報送項目經理審核，并由項目經理匯總，上報總工程師。

4. 總工程師最終審核后，轉交項目經理向設計院簽發閱圖意見書，做好會審前準備。

5. 項目經理負責督促、組織設計單位向施工單位進行施工設計圖的全面技術交底(包括設計意圖，施工要求，質量標準，技術措施等)以及圖紙存在問題的解決，討論決定的事項由施工單位作出書面紀要，交建設、監理、設計單位確認后，形成技術交底紀要。

6. 技術交底紀要形成后，由副經理登記備案，各專業工程師保留復印件。

五、工程現場管理規定

1. 工程部工程現場管理以簽定的承包與合作合同、協議及制定、審批的目標與計劃為依據。

2. 工程現場管理必須貫徹公司的形象宣傳策略，有利與擴大公司的影響力和無形資產的提升。

3. 各專業工程師應至少于上午、下午對施工作業點各巡查一次，重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點達到100%;

4. 根據現場實際情況，會同監理、各專業施工單位進行每周小檢查、每月大檢查，及時參加分部分項檢查，及竣工工程初步驗收;

5. 針對檢查結果及時以口頭或書面形式告知監理、各專業施工單位;

6. 現場工程師應作好施工現場工程量的統計、審核，并配合成本控制部進復核;

7. 項目部各專業工程師在完成工程進度、質量、投資控制過程中，應每天有詳細的工作日志，記錄當天的施工情況(部位、人員、材料、設備進出場等等)、監理公司工作情況、周邊環境(停水、停電及其他)、業務單位接洽等;特別是涉及設計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細記錄。

六、用章制度

1. 項目部章是根據公司開發項目而設立，每新開發一個項目設現場項目部部章一個，名稱為“浙江圣奧置業有限公司*項目部”;

2. 項目部用章應嚴格遵守公司用章管理制度，并由內勤或指定專業工程師專人負責保管;

3. 項目部章用于項目部對外發文、工程簽證等工程管理過程中發生的行為;

4. 需要使用項目部印章的，需由專業工程師或相關負責人簽字確認，并在“項目部用章登記表”上登記，經項目經理簽字批準后予以蓋章;

七、考勤制度

1. 本考勤制度根據公司要求、工程總管理、工程項目施工特點而綜合制定;

2. 部門所有崗位人員按公司規定的方式參加考勤(現場管理人員在施工現場進行考勤)，考勤結束后進入各自崗位工作;如有特殊情況需暫時離開工作崗位，需經部門經理批準，并安排好工作后方可離開。

3. 工程項目在施工作業時，現場管理人員必須駐守現場進行監督管理;在法定的節假日或夜晚進行關鍵工序的施工(鋼筋的隱檢、混凝土澆灌以及防水施工作業等)，現場管理人員應至少一人留守現場值班，并作好值班記錄，同時作好考勤記錄。

4. 加班人員加班后如實填寫加班單，并報部門及公司備案。加班人員享受調休待遇，調休在內有限，如需跨月調休，需上報公司總經理批準，如在年末未調休，加補以加班工資，隨工資同時發放。

5. 每月一號，部門人員將上月考勤記錄匯總，遞交給綜合部文員。

八、工作日志、月報制度

1. 項目部各專業工程師在完成工程進度、質量、投資控制過程中，應每天有詳細的工作日志，記錄當天的施工情況(部位、人員、材料、設備進出場等等)、監理公司工作情況、周邊環境(停水、停電及其他)、業務單位接洽等;特別是涉及設計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細記錄。

2. 部門經理，項目經理不定期巡視現場和檢查專業工程師的工作日志，并在工作日志中簽署巡視意見，解決現場工作難點。

3. 每月25日前，各專業工程師提交工作月報，月報內容包括本月完成工作、下月計劃、需公司配合解決的疑難問題等三部分。本月完成工作主要記錄施工單位施工管理情況(部位、人員、機械、安全文明施工)、施工質量(原材料的質量檢驗，工序質量檢驗)，施工進度、設計施工變更、投資變化等情況，以及業務單位接洽、專業招投標準備等。

4. 項目經理匯總專業工程師及監理公司月報，從質量、進度、投資、變更、計劃等方面編制當月項目部工作月報，上報工程部經理。

5. 工程部經理編制工程部工作月報，上報公司。

6. 工程部經理、項目經理、總工程師應對月報匯總分析，對工程項目實施動態管理。若工程質量，進度與計劃產生偏差，則需立即組織各專業工程師和監理公司，施工單位相關人員匯同查找偏差產生的原因和解決偏差的方法以及今后的措施，并報工程部經理審批。

九、設計變更制度

1. 應盡量減少施工中的設計變更與簽證，如若不可避免，按本制度執行。

2. 各現場專業工程師要有強烈的責任心，嚴格履行自己的職責，把好工程質量關，并努力降低工程造價。在工程開工前，仔細研究圖紙，并組織圖紙會審，將施工圖中出現的問題提前解決，對工程圖紙不齊全的部分，需及時督促設計單位補充、修改圖紙。

3. 工程設計變更的具體經辦人是項目部經理，具體負責與使用單位、設計單位、施工承包單位聯系，并負責分發設計變更通知單。

4. 所有設計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，可以先口頭承諾，事后必須在7日內補辦完設計變更通知單。

5. 設計院以郵寄、傳真等方式的設計變更資料，由項目部第一經手人負責簽收并報送項目經理。

6. 項目經理審核、簽字確認后轉發專業工程師組織實施。

7. 各專業工程師在接到設計變更資料后應當天分發到施工承包單位、

監理單位并監督實施。

8. 設計變更的內容完成后三天內由分管的專業工程師填寫執行結果，并報送項目經理審核。

9. 經審核的執行結果備案登記，作為今后結算的依據。

十、簽證管理制度

1. 簽證涉及到投資、工期等工程內容。為了做到有效控制工程造價和工期，所有現場管理人員在開工前須熟悉合同書、招投標文件，需審核施工單位提交的施工組織設計，嚴格控制現場簽證。

2. 發生合同中約定可以變更的情況或非施工單位原因造成的工程內容及工程量的增減經批準后，且在確保工程技術標準和質量標準保持不變的前提下，方能實施簽證。工程施工現場簽證由施工單位、工程監理和項目部現場管理人員共同簽證，嚴禁事后補簽。

3. 現場簽證單由施工單位報送，經現場監理工程師審核簽字蓋章后，由現場專業工程師和項目經理復核后，共同簽字并蓋章，簽證有效。

4. 一次性簽定金額在10萬元以內，或工期延誤在5天以內，由現場專業工程師審核后報項目經理審批。超出上述金額(或天數)，項目經理需上報公司工程部經理，經工程部經理批準后方可簽證。如遇緊急情況，現場代表可先作處理，但必須按審批程序及時補辦簽證手續。

5. 工程使用材料的質量、價格如有特殊情況需簽證時，由工程監理、項目部有關人員共同簽證，必要時可進行招標確定

6. 已審核同意的簽證，施工單位必須按期執行，否則，造成的損失由施工單位承擔。由于施工單位對施工圖閱讀不仔細等原因造成的返工不予認可，因此延誤工期由施工單位負責。

7. 凡涉及到施工單位為評定優質工程等需要，而增加的施工管理、技術設施和部分材料、人工的費用，應由施工單位自行承擔。

十一、工程款支付程序

1. 施工單位根據簽定的工程合同及補充協議、工程實際進度，提出付款請求，并提交監理公司審核，由總監或總監代表簽署付款意見。

2. 專業工程師根據施工單位的月進度報表、工程實際情況，結合監理公司簽署的意見核對工程進度和工程量，項目經理復核簽字后，交成本控制部核算。

3. 成本控制部根據合同、補充協議及有關結算依據對施工單位上報工程量及預算進行審核，并簽署實際應支付工程款意見，轉交項目經理。

4. 項目經理與財務部核算人員共同進行審定核對，并扣除已發生的甲供材料款和水電費等由甲方墊付的款項，并簽署意見，報副總經理審批，最后報公司總經理審批同意后支付工程款。

5. 批準的工程款支付遵照支票領用報銷工作程序。

6. 如施工單位對工程量和工程款提出意見，分別由項目部、成本控制部、財務部核算人員進行解釋。

房地產公司管理制度10

第一章 總則

第一條 為嚴格管理車輛,合理使用車輛,節約開支,最大限度地發揮車輛的使用效益,以適應公司公務用車的需要,特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度所指車輛均指公司的行政辦公用車。

第三條 權責單位

本公司的辦公用車統一由行政管理部管理。

第二章 行政用車管理

第四條 公司各部門用車均應按要求填寫《用車申請單》,經行政管理部指派負責人簽名同意后方可出車。

第五條 部門用車超過半天以上(包括半天),應提前一天申請。

第六條 若多個部門同時申請用車,行政管理部有權根據用車的“輕、重、緩、急”進行統籌安排,任何人不得因無公車使用而延誤工作。對無法安排的用車,行政管理部會在《用車申請單》上注明,員工報銷公務交通費應出示相關有效的報銷憑證。

第三章 車輛和駕駛員管理

第七條 公司車輛的相關證件及稽核等事務統一由行政管理部管理。

第八條 每部車輛應設置《車輛行駛記錄表》,在使用前應核對《車輛里程表》與《記錄表》前一次用車的記載是否相符,在使用車輛后,應記載行駛里程、時間、地點、用途等。行政管理部每月對其抽查一次。

第九條 駕駛員行為管理

1、司機必須遵守《中華人民共和國國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規定和相關操作規程,安全駕駛。

2、為體現公司形象,駕駛員工作時間必須衣著整潔,舉止大方,禮貌待人。

3、嚴禁在未經領導同意的情況下,接送客人或辦私事。嚴禁將車輛交給無證人員駕駛或租借給他人。

4、司機應愛護車輛,隨時保證車輛的整潔,歸隊后應將車輛擦洗干凈、停放整齊。

5、不得擅自將公務用車開回家,或作私用,違者按相關規定予以處理。

6、嚴禁酒后開車,酒后開車損壞車輛者,由司機負責維修費;如發生交通事故除負責維修費外,還應承擔法律責任。

7、司機對行政管理部的工作安排應無條件服從,不準借故拖延或拒不出車,有公事應隨叫隨到。

8、司機出車執行任務,遇特殊情況不能按時返回的,應及時設法通知行政管理部負責人,并說明原因。下班后,應將車輛停放在規定地點保管,不準私自用車。

9、出車前,要例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件性能是否正常,發現不正常時,要立即補加或調整。出車回來,要檢查存油量,發現存油不足一格時,應立即加油,不得出車時才臨時去加油。

10、司機發現所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的',應立即報告行政管理部負責人,并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準,不許私自將車輛送廠維修。

11、司機應嚴格執行出車任務,不得在途中辦私事。司機同用車人必須完善用車手續,填寫《行車記錄》。

12、原則上由司機負責公司的出車任務,任何人未經同意不得駕駛公司車輛。非專職司機用車應在《車輛使用登記本》上登記,注意保持車輛清潔,行車后,司機有責任及時檢查車況,發生問題應立即向有關各方匯報。

13、為保證車輛安全,除領導同意外,出車在外或出車歸來時,車輛應停放在指定的車位。

第十條 凡有下列過失之一者,給予警告或罰款處理

1、上、下班前不搞好車內外衛生。

2、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。

3、不服從調度,上班不按規定時間出車,擅離工作崗位。

4、事前不辦理請假手續,缺勤影響工作,補休、調休、輪休未經領導批準,接車給他人駕駛或學車。

5、服務態度不好,影響公司聲譽。

6、遺失車上設備、證件等。

第十一條 違規與事故處理

1、因下列情形之一違反交通規則或發生事故時,由駕駛員負擔,并予以記過或免職處分。

(1)無照駕駛。

(2)未經許可將車借予他人使用。

(3)違反交通規則,其罰款由駕駛員負擔。

2、意外事故造成車輛損壞,在扣除保險金額后再視實際情況由司機與公司共同負擔。

第四章 車輛維修保養管理

第十二條 車輛的年審、保養維修統一由行政管理部安排辦理。

第十三條 司機應加強對車輛的保養,愛護車輛,勤檢查、勤打掃,出車前、收車后要進行檢查,如有異常,應及時向主管報告,保證車輛的正常行駛。

第十四條 車輛需要維修時,先由司機填寫《維修項目單》,部門主管審查并制訂修理計劃后,車輛方可進廠修理。

第十五條 公司車輛的維修,須在指定的修理廠修理。定點修理廠應該是修理質量好、價格合理、方便快捷、服務意識強、有一定規模的廠家。

第五章 費用報銷

第十六條 公務用車油料及維修費根據相關憑證實報實銷。

第十七條 私車公用按公司規定的報銷額度,憑合法票據報銷。

第六章 附則

第十八條 行政管理部負責本制度的制定、發放、修改、廢止等工作。

第十九條 總經理負責本制度的核準工作。

第二十條 本制度自頒布之日起執行。

房地產公司管理制度11

第一條 公司的一切資產均為北京xx置業有限公司所有，必須納入公司賬內統一核算和監督。任何人或單位都不得保留賬外資產，以防流失。

第二條 財務部應做好流動資產的管理工作。流動資產是指可以在1年或者超過1年的一個營業周期內變現或耗用的資產，主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。

第一節 貨幣資金

第三條 公司在生產經營中取得的各項收入必須全部交到公司財務，及時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。

第四條 對公司的貨幣資金和其他流動資產必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和流動資產處理必須按照規定的審批權限經有關領導簽字，否則不得支付和處理。

第五條 公司只有總經理和主管財務的副總經理有貨幣資金使用和流動資產處理的審批權.

第六條 為保證現金的安全，同時又不影響現金的合理使用，庫存現金量最高不得超過10000元。

對每筆超過___元的大額現金支出應提前三天通知財務部，以便財務部提前做好準備.

現金的收支范圍嚴格執行國家的現金管理規定。任何人均不能以未經批準或不符合財務要求的票據字條等充抵現金，更不能擅自挪用現金。不得坐支現金.

每筆現金支出都必須根據審核無誤并經主管財務的副總經理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。

每筆現金收入也必須根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

對發生的業務要逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，每日盤點現金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現問題要查明原因，及時糾正。

對造成損失的責任人，依公司有關規定追究其責任。

第七條 除差旅費和必須以現金支付的1000元以內的采購款外，其他支出均不能借用現金，嚴禁因私借款。

借用現金應說明用途、歸還(或報銷)時間，且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。

借用現金，申請人應填制現金借款申請表，寫明用途，由部門經理審核確認，經主管財務的副總經理批準簽字后方可領用。

第八條 認真做好銀行存款的管理，遵守銀行結算制度

第九條 支票的領取及管理

1、支票領取：

1) 凡領取支票，先填制支票申領單，寫明用途、金額、使用人等項，經有關財務人員審核、財務經理復核、主管財務的副總經理批準后方能領取。

2) 簽發支票的金額超過___元，在填寫申領單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。

3) 領取人應辦理登記手續，于領取后10日內報賬。

4) 對末及時報賬者財務人員應該及時督促，并有權不予簽發新支票。

5) 在支票有效期內未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部.對未及時歸還者財務部應及時督促，并不予簽發新支票.

6) 持票人應對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔經濟責任。

2、支票管理：

1) 所簽發支票應填寫日期、金額(限額)、用途，不準簽發空白支票。

2) 建立銀行支票使用登記簿，詳細登記每筆銀行支票的領用時間、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等.

3) 出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額，不準發生空頭、透支資金。

4) 出納人員應于月末填制“銀行賬戶余額表”，送交財務經理批準后呈報主管財務的副總經理，并傳至總經理。月終前可根據公司資金變動的頻繁程度和公司業務的需要，按照主管財務的副總經理或總經理的要求臨時報送.

5) 按時于月末填制“銀行存款余額調節表”交財務部副經理(主管會計工作)審核，對未達帳項要認真查對，及時入賬。

6) 出納人員應及時申購支票，并妥善保管。

7) 公司財務專用章、法人章分專人妥善保管。

8) 作廢的支票，要及時注明“作廢”，并妥善保管，統一注銷。

第十條 采用銀行匯票，匯兌等其他結算方式的要嚴格按照《票據法》和銀行規定，按照本制度規定的內部申請、審批程序和銀行的結算制度辦理。

第十一條 每日的銀行收付業務應根據審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結出余額，定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節表，月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。

第二節 應收及預付款管理

第十二條 應收賬款的管理規定如下：

應收款的.發生：公司在決定提供信用于客戶之前，應對該客戶的資信情況進行詳細調查，并按相應的權限批準信用額度，最終由總經理決定是否對客戶提供商業信用。

計財部應認真登記客戶往來臺帳，按照應收單位、部門或個人分別核算，及時核對、催收應收款項。應根據客戶的欠款情況，分析其信譽程度，及時采取相應的措施收回欠款。

所有應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務人員必須經常核查所有應收帳項(至少每月一次)，確定每項賬款的可收性，并每月編制帳齡賬目分析，財務經理審核。此分析將作為設立壞帳準備及壞帳確認的基準。

公司應根據經驗確定其本每月壞帳應計項目。該應計項目將作為計提壞帳準備的基礎，并每半年進行調整，以反映目前狀況。

公司負責應收賬款的財務人員應經常與信用客戶保持聯系，按期填制并發送催帳通知單，與業務人員合作進行賬款的催收，對業務人員催收賬款進行督促和監督。

所有被視為無法收回的應收賬款將根據實際金額計入壞帳損失。壞帳確認還應考慮以下條件：

1) 債務人破產或死亡，以其破產或遺產清償后，仍然不能收入回;

2) 債務人逾期末履行償債義務超過三年仍不能收回。

公司財務經理應每季檢查應收賬款，100萬元以下的壞賬經主管財務的副總經理和總經理雙簽批準后，可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳，應由董事會確定后才可進行處理。所有處理的壞帳，均應撰寫情況摘要匯總到董事會。

公司對應收款項的管理應遵循“誰經辦，誰負責，及時清理”的原則。財務部定期考核應收賬款周轉率、應收賬款回收期等指標，確定獎懲措施。

其他應收款的管理將比照上述應收賬款的管理執行。

第十三條 預付款和定金，必須要根據合同辦理，由經辦人申請，各部門經理審核確認，經財務部門核對無誤，金額在___元以內的，由主管財務的副總經理審批;___萬元以上的報公司總經理加簽。

第十四條 預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進行明細分類核算.定期檢查預付款和定金，監督合同的履行.

第三節 存貨管理

第十五條 存貨，是指企業在日常生產經營過程中持有以備出售，或者仍然處在生產過程，或者在生產或提供勞務過程中將消耗的材料或物料等，包括各類材料、商品、在產品、半成品、產成品等。

第十六條 工程物資的管理

1、工程物資的采購：

1) 工程物資的采購，根據工程計劃和預算，編制總體采購計劃，報公司領導審核后執行.

2) 每月初，有關部門根據計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃，嚴禁無計劃盲目采購。

3) 工程物資的采購必須由專人負責，采購員應根據經審核過的計劃及采購清單實施采購。

2、工程物資的入庫：

1) 工程物資購進后，必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。

2) 工程物資入庫驗收，發現采購不合格或不符要求的，由采購人員直接負責;驗收入庫后發現問題的，由保管員負責。

3) 工程物資驗收時發現短缺、毀損等數量、質量上的問題，應查明原因，落實責任，其中應由運輸部門負責的，要填制工程物資短缺毀損清單，由運輸部門鑒證后，連同工程物資一并送交倉庫。對于數量尚未點清，驗質尚無結果的工程物資應單獨保管，不得領用。

4) 工程物資經驗收后，保管員應填制收料單，一式三聯，第一聯材料采購部留存，用以考核工程物資采購計劃執行情況;第二聯隨同發票送交財務部門報賬;第三聯倉庫留存。

5) 采購人員向財務部門報賬時，原始單據和入庫手續必須齊全，否則財務人員有權拒絕報賬。

3、工程物資的領用：

1) 工程物資的領用必須按領料單的要求嚴格填寫，領料單如有缺項，保管員有權拒絕發貨，倉庫材料核算人員有權拒絕受理，并通知領用人補填完整。

2) 領料批準權限，按各級領導的審批權的規定辦理。

4、工程物資的庫存管理：

1) 倉庫必須建立收、發、退料責任制，嚴格執行驗收，規范計量工具、量尺過磅、點數、估堆、驗質、上架、入庫、立卡等管理制度，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。

2) 建立工程物資管理臺賬，進行數量、金額核算，設立核算人員，認真填寫收、發、退料憑證，做到真實可靠。

3) 倉庫根據收、發、退料單登記材料明細賬，并于月底報送財務部門，與財務部門核對無誤。

5、工程物資的盤點清查制度：

1) 為了不影響財務核算工作，倉庫應在每月25日結賬，編報工程物資變動表、支出清單并附收、發、退料憑單及時送交財務部門。每月25日結賬時，要做好收、支、結存的盤點工作，核對庫存數，從量上查明盤盈、盤虧數，報送財務部門。

2) 建立工程物資定期清查制度，采用實地盤點的方法，用點數、過磅或測量等方法點清數量。盤點后，編制庫存物資盤點表，將倉庫工程物資卡片所列的結存數和盤點的實有數相核對，對于賬實不符的材料，應切實查明原因，分清責任。工程物資要求每季度清查一次。

3) 財務必須認真做好原始憑證的審核工作，合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算，做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符，保證帳、卡、物、資金四相等。

4) 做好工程物資的索賠工作。

6、工程物資的稽核：

1) 財務部應設置專職的審計人員(在公司的中、遠期規劃中，視公司的發展狀況，成立獨立的內部審計機構)，對工程物資業務進行核查，對工程物資資金的利用效益進行分析。

2) 審計人員應參與工程物資的盤點，現場觀察存貨的流動與控制。在調查過程中，還應聽取生產技術人員、工程師及有關專家的意見。因為有些工程物資的專業技術性強，相應的管理措施也很有專業技術性，不了解這些情況，就很難對工程物資的內部控制制度做出判斷。

3) 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉率、周轉天數等指標)，以加強工程物資的管理，合理使用資金，加速資金周轉，提高資金利用效率。

第十七條 低值易耗品

1. 根據公司的情況，規定20xx以下，使用年限較短，不作為固定資產核算的各種用具、物品以及在經營中使用的包裝物、周轉材料等，為低值易耗品。

2. 低值易耗品在購買之前應根據需要填寫購買申請單，經有關部門審核，公司領導批準，方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的，由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核，主管副總經理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的，由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核，主管財務的副總經理及公司總經理雙簽批準。

3. 非生產用低值易耗品實行歸口管理，計算機類低值易耗品由信息資源部管理，其他非生產用低值易耗品由行政管理部負責管理.

各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應進行以下工作：

1) 參與供應商的選擇評價

2) 參與品種、型號、規格、價格的選擇

3) 負責驗收

4) 提出轉移、報廢處理意見及參與清理

5) 參與組織資產清查等

4. 非生產用低值易耗品由行政管理部統一購買.

5. 為了加強對在用低值易耗品的管理，應按使用單位和部門設置低值易耗品登記簿。

6. 使用部門向倉庫領用低值易耗品，應填制一式三份的領用憑證，一份留存倉庫，作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據：一份交給使用部門為實物管理的依據。一份交給會計部門作為記賬的依據;除此以外，各部門應建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管，控制各使用部門在用低值易耗品。

7. 要建立以舊換新的賠償制度，并及時按照制度的規定辦理憑證，進行會計處理，按各使用部門設置在用低值耗品明細賬(包括數量和金額)，定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品，應加強實物管理，并在備查簿中進行登記。

8. 公司的低值易耗品報廢時，應由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單，填明報廢低值易耗品的數量和原價。入庫殘料按照規定作價。由于員工丟失損壞，照章應由員工賠償的，還要注明應由員工賠償的金額和員工姓名及簽章，會計部門應根據報廢單進行查審核對，并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應補提的攤銷額。

9. 所有離開公司的人員，應辦理低值易耗品的退庫手續，同時，管理低值易耗的人員應監督低值易耗品的實物管理。

第十八條 存貨應當定期盤點，每年至少盤點一次，盤點情況如與賬面記錄不符，應當于查明原因后，按時進行會計處理，一般在年終結賬前處理完畢。

第十九條 盤盈的存貨，應當相應沖減有關成本費用;盤虧或毀損的存貨，在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后，應當相應計入有關成本、費用，其中，由于自然災害造成的凈損失，計入營業外支出。

財務部應于每會計末對比存貨的賬面價值和現行市價，若賬面價值低于現行市價，則應計提存貨跌價損失準備。

第二十條 及時辦理竣工決算，正確核算完工產品成本.對產成品的入庫、出庫及時進行核算，確保回款的及時性，隨時掌握產成品庫存狀況.

第二十一條 出租開發的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬，在使用期限內分期進行攤銷。建立出租開發產品臺帳或卡片賬，定期進行盤點，至少每年一次，評估出租開發產品的使用狀況，正確、及時掌握資產的現實價值。

第二十二條 對工程支出進行明細分類核算，準確核算在建工程成本。

預算內工程支出由主管財務的副總經理批準。

預算外工程支出由總經理會同主管財務的副總經理批準。

房地產公司管理制度12

1.0就餐管理

1.1員工就餐時須佩帶工作牌,領餐前將飯卡交給廚工,廚工應核實無誤后劃卡,并在就餐員工名冊中記錄,將飯卡交還給員工后發餐。無飯卡時,廚工應拒絕發餐。

1.2員工領餐時須依次排隊,不得進入工作間自行拿取。

1.3未經辦公室許可,嚴禁帶外人到員工食堂就餐。

1.4因業務往來需在餐廳就餐的,須提前小時通知餐廳準備,并到辦公室辦理登記手續,憑辦公室開具的臨時飯卡用餐。

1.5酌量盛飯,不浪費食物、紙巾、牙簽等。

1.6不得在食堂內發泄個人情緒或喧嘩嬉鬧,餐具要輕拿輕放。

1.7若飯卡遺失須及時向行辦公室申請補發,并到財務部交納元罰金;憑財務部門的收據由辦公室文員補發飯卡,補發之日前每天午餐一律視為就餐。

2.0餐廳衛生及安全管理

2.1環境清潔管理

2.1.1將餐桌上的剩余物倒入垃圾筐內;

2.1.2將適量的洗潔精滴至餐桌上,并用潔凈的抹布擦兩次以上直至無水跡、油污;

2.1.3用掃帚將餐廳全部地面清掃兩次以上,直至地面無垃圾;

2.1.4用拖把將餐廳全部地面拖兩次以上,直至地面無水跡、油污等;

2.1.5清洗、擰干拖把、水桶、掃把后整齊放置地指定地點;

2.1.6每日開飯前后,廚工將餐桌、椅凳、紙筒、牙簽擺放整齊;

2.1.7廚房窗戶玻璃,每3天用干凈的抹布擦拭一次;

2.1.8廚房門每天用干凈的抹布擦拭一次;

2.1.9廚房墻壁、天花的清潔每月用干凈的掃帚清潔一次。

2.2工作間、餐具、廚具清潔管理

2.2.1廚工每日開飯前完成工作間的清潔工作;

2.2.2用潔凈的抹布將使用過的盛裝佐、配料等的器皿清潔后,整齊的放置在指定的地點;

2.2.3清潔工作間地面、臺面,并將垃圾到入垃圾筐內;

2.2.4用清潔抹布清洗廚具兩次以上,直至潔凈;

2.2.5用潔凈、干爽的抹布將已清潔的廚具抹干,直至無水跡;

2.2.6將已抹干的廚具整齊地放入已清潔的消毒碗柜中;

2.2.7將廚具進行定期消毒;

2.2.8用潔凈的抹布將工作間的全部臺、柜表面擦拭干凈;

2.2.9用清潔干凈的拖布將工作間地面拖拭干凈,直至無水跡。

2.2.10員工用餐后將剩余物到入泔水盆內,把托盤放在指定地點;

2.2.11廚工將待清潔的餐具拿入工作間內;

2.2.12先清潔餐具內的剩余物,然后放入清水,倒入適量洗潔精,用潔凈抹布清洗餐具;

2.2.13將已清洗的`餐具用水洗兩次以上,直至物油漬;

2.2.14用干爽、潔凈的抹布擦拭已清潔的餐具,直至無水漬;

2.2.15將潔凈的餐具放入已清潔的消毒碗柜中;

2.2.16開啟消毒柜,對餐具進行定時消毒。

2.3餐廳除害管理

2.3.1餐廳發現有鼠跡、蟻跡現象時,應申購滅蚊、蠅、蟑螂、鼠、蟻等的藥品;

2.3.2藥品購回后,餐廳負責人組織廚工在餐廳內噴藥、放藥,噴放次數、地點視情況而定。

2.3.3廚工須特別注意藥品噴、放地點,小心噴、放,不得污染食物;

2.3.4廚工須及時清掃死亡害蟲;

2.3.5廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后,須及時將藥品放置于指定的安全地點,保證員工不會誤食;

2.3.6廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后,須及時更換或清洗衣服、潔手,否則不得接觸食物;

2.3.7餐廳負責人須嚴格監控實施全部過程,確保對食物不造成污染,對人體健康不造成危害。

2.4餐廳安全管理

2.4.1餐廳地面須經常保持干凈,以免員工用餐時摔倒受傷;

2.4.2用餐人數多時,員工應自覺排隊領餐;

2.4.3廚工在清潔環境衛生時,須留意檢查餐桌、凳是否牢固,做到及時修理,必要時予以更換;

2.4.4廚工使用工具時,應避免被銳器(刀、剪等)劃傷及鈍器挫傷、砸傷、碰傷;

2.4.5廚工應慎用化學調味劑;

2.4.6嚴把采購關,不使用過期、變質、不安全的蔬菜、調味品及肉制品;

2.4.7注意安全用電、用水,特別是電器設備按照設備保養規定定期保養;

2.4.8注意防火、防盜工作。

房地產公司管理制度13

第一部分總述

第一章公司簡介

xx房地產開發有限公司成立于公元xxxx年

注冊資金：

企業精神：

公司現開發的項目：

項目情況：

公司發展目標：

第二章公司人員機構設置

一、總經理

二、常務副總經理

三、總工程師

四、總會計師

五、辦公室

（一）辦公室主任：

（二）總經理秘書：

（三）辦公室總務：

（四）辦公室秘書：

（五）司機：

（六）保安：

（七）臨時工：

六、財務部

（一）經理：

（二）會計：

（三）出納：

七、工程部

（一）經理：

（二）各專業工程師：

1、土建：

2、暖通：

3、電氣：

八、開發部

（一）經理：

（二）專業人員：九、材料設備部

（一）經理

（二）專業工程師十、銷售部

（一）銷售總監：

（二）銷售經理：

（三）銷售代表：

第二部分各部門崗位職責

第一章辦公室崗位職責

一、辦公室工作內容

（一）公司人事管理工作

1、協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；

2、協同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；

3、協助公司領導和各部門做好員工的考核、轉正、任免、調配等工作；

4、協同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質及工作能力；

5、負責員工工資的管理工作；

6、負責正式員工勞動合同的簽訂；

7、負責保存員工相關個人檔案資料；

8、負責為符合條件的員工辦理養老保險和大病統籌等相關福利；

9、根據工作需要，負責招聘臨時工及對其的管理工作；

10、負責為員工辦理人事方面的手續和證明。

（二）公司行政管理工作

1、制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監督檢查各部門執行的情況；

2、負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理；

3、根據董事會批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，并嚴格控制行政費用的支出；

4、負責公司資產的管理，建立固定資產、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；

5、負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執行印章和介紹信的使用規定；

6、負責公司文件的管理工作；

7、根據公司行政管理制度，做好電話、傳真和復印機等設備的使用和管理；

8、負責公司車輛的管理和調度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作；

9、負責公司外圍環境衛生的管理；

10、負責公司辦公地點安全、保衛、消防工作的管理；

11、負責員工食堂工作的管理；

12、負責對外的接待及票務、住宿等工作；

13、根據總經理的指示，積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議；

14、負責公司大事紀工作；

15、負責信訪接待工作；

16、負責對派出所、安委會、居委會等單位的聯系工作；

17、負責辦理營業執照、代碼證、統計證、稅務證等的換發年檢工作。

二、辦公室主任工作職責

（一）完成公司領導交辦的各項工作；

（二）負責公司的人事管理、工資管理工作；

（三）負責公司的財產管理工作；

（四）督促檢查各部門執行公司規章制度情況；

（五）行政費用的計劃預算編制及使用情況的審核；

（六）公司印章、介紹信及文件檔案的管理；

（七）公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務、辦公用品購置等。

三、經理秘書崗位職責

（一）完成總經理、辦公室主任指定交辦的各項事務。就總經理交待的事務只對總經理負責，保證總經理與各部門之間上傳下達的暢通。

（二）負責轉交辦理各部門與總經理之間的文件往來。由總經理室發出的各種文件，負責及時反饋各部門在實際執行過程中的問題及建議并了解執行情況。

（三）負責相應的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實情況及時向總經理匯報。

（四）負責起草總經理交辦的各種文件，整理總經理室的文件。搜集、整理、提供相應的信息資料，為總經理對公司各項問題做出決策提供依據。

（五）積極協調好與各部門的各種關系，為開展總經理交辦的各項任務創造良好的條件。對于公司外部需會見總經理的人員，做好接待工作。

四、辦公室總務工作職責

（一）負責填報公司行政管理費預算審批表。

（二）負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發放工

作。做到帳物清楚、管理有序。

（三）負責管理員工食堂帳物及日常工作。

（四）協助辦公室主任完成以下工作：

1、公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項工作。

2、協調公司對外聯絡和應急事物，如稅務、銀行、外管局、地方政府等單位的公關協調。

3、辦公設備、車輛、辦環境、宿舍的日常管理。

4、公司的保安工作，確保公司財產安全。

5、營業執照的年檢，財務年檢的聯系。

6、與安委會、派出所、居委會的聯絡。

7、完成主任交辦的其它事務。

五、辦公室文秘職責

（一）打印公司文件，并負責辦公室電話、傳真、復印機等到設備的使用權用與管理；

（二）負責報刊、信件的發放、轉送工作；

（三）保證各部門聯絡暢通，并了解各部門工作內容；

（四）負責考勤登記工作；

（五）登記公司員工外出內容；

（六）布置公司會議的會場，負責通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄；

（七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作；

（八）積極參與各項活動，協助辦公室主任處理應急事。

六、辦公室駕駛員崗位職責

（一）認真遵守公司的各項規章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領導分配的任務。

（二）認真遵守公安交通管理部門制定的法規、法紀。

（三）保持車容整潔、車輛機械性能良好。

（四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。

（五）每日養成自查、自檢的良好習慣。

（六）提高駕駛技能，維護首都道路交通的暢通。

七、廚房工作人員制度

（一）保持儀容整潔及個人衛生。

（二）不購買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開。

（三）廚房內用具定期消毒，廚房餐廳內衛生堅持每日清掃和每周大掃除一次。

（四）工作時間內不串崗。

（五）餐廳工作人員每年定期檢查身體，并執《市衛生防疫站飲食健康證》上崗。

（六）購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節約。

（七）制定餐廳菜譜，經常征求大家的意見，改進餐廳工作。

八、門衛職責

（一）遵守公司各項規章制度，按時上崗接班，對管轄區域的'安全負有重大責任，必須樹立高度的事業心和責任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執勤無關的事情。

（二）值班人員在執勤重要認真負責，發現異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領導匯報，對未經批準進入管轄區域的任何人有權詢問，并拒絕其進入管轄區域。

（三）值班人員要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護公司財產。

（四）禮貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發生爭執，問題難以解決實際是上報上級處理。

（五）文明執勤，哨兵必須明確任務職責，對出入人員嚴格控制，對外來人員要詳細詢問，做好登記紀錄。

（六）外部人員來公司聯系工作時許執工作證、介紹信或有關證件，辦理登記手續，出門是主動交回會見人的簽字登記單。

（七）值班人員要對出入人員攜帶物品和車連進行檢查，對出門手續不完備著有權查明情況，暫扣物品，并及時向領導報告，發現違紀行為的人員應立即制止，情節嚴重和不聽勸阻者將情況紀錄，即使通告公司領導。

（八）值班人員上崗期間要認真負責，注意崗位形象，見到領導要熱情禮貌。夜間要對重要部位嚴格細致的檢查，對發現或發生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失。

（九）嚴禁將易燃易爆危險品帶入公司，特殊情況必須領導審批。

（十）熟悉地形地貌和消防設施的分布及使用常識，遇到火災及其他事故，及時報告領導并采取措施、保護現場。

（十一）每天早六點起床，分三班，早七點正式上班，晚十二點把門鎖死。

第二章財務部崗位職責

一、財務部工作內容

（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。（三）負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

（五）負責資金管理、調度。編制月、季、財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

（六）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

（九）協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

（十四）負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。

二、財務部經理崗位職責

（一）具體負責本公司的財務會計工作

1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

（二）組織制定本公司的各項財務管理制度

1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

2、隨時檢查各項財務制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

3、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。

（三）組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況

1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

2、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。

（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。

1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定范圍。

2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門反饋。

（五）充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。

房地產公司管理制度14

一、會議管理

為建立高效、務實的公司運作機制和決策反饋機制,規范公司會議運作,提高會議質量和效率,結合公司實際情況,特制定本制度。

本制度適用于公司舉行的董事會會議、經營會議(一般以公司辦公會議方式召開)及專題會議。

董事會會議是指董事會在職責范圍內研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議,由董事長主持召開,根據議題可請有關部門及相關人員列席。

辦公會議是指各部門副經理以上人員參加的會議,一般由總經理主持,主要是在職責范圍內討論、匯報和布置日常工作,根據需要可安排催辦員列席。

專題會議是指由公司領導成員召集的會議,研討專項工作,解決疑難問題。主持人或召集人不在崗時可委托相應的.其他領導主持。

二、會議服務程序

會前準備工作

1、按規定提前發出會議通知(根據會議內容采用口頭或書面);

2、安排會議室及布置會場;

3、發放會議材料;

4、根據需要安排記錄員,記錄會議內容。

會間紀律

1、關閉一切通訊設備

2、積極配合主持人完成會議的各項議程,發言踴躍、凝練、高效

3、不得交頭接耳,影響與會者發言

4、認真做好會議記錄,領會會議精神,抓好落實。

會后清理工作

會議結束后,將會議紀要交辦公室存檔。其他會議上的資料也由辦公室保管。辦公室嚴守保密原則,會議議事過程及決議,要及時督促相應部門付諸執行,有知悉范圍和時間控制的會議內容不得向外泄露。違者將按有關規定處理。

房地產公司管理制度15

一、工程管理部的職能:

1.工程管理程部做為公司負責工程技術管理的職能部門,負責公司房地產開發項目的工程項目管理;

2.參與項目策劃、規劃設計等前期工作,配合公司有關部門做好招投標、預決算等工作;

3.負責工程進度的管理,使工程項目在計劃工期內完成;

4.按照公司制定的精品'戰略,進行高質量的工程管理,創建精品項目;

5.采用科學、合理和先進的管理方法,控制建造成本,降低工程造價。

二、工程管理部職責

1.建立健全工程管理制度,制定符合公司發展的工程項目管理模式和業務流程;

2.在施工圖設計階段,負責與設計院進行本專業具體的業務聯系,確保結構專業施工圖質量滿足公司和項目的要求;

3.在施工階段,負責同設計院就設計圖紙、設計變更等內容,進行具體的業務聯系,提高解決圖紙問題和現場問題的效率,確保工程的正常施工;

4.跟蹤工程項目的前期工作,負責開工前的現場準備工作,搞好現場三通一平;

5.負責施工圖審查交底和圖紙會審工作;

6.制定工程項目施工組織設計審查要點,負責施工組織設計和有關技術方案的審查;

7.根據項目特點,確定工程項目管理模式,落實安排項目管理人員;

8.定期對工程的'進展進行檢查督促,解決存在的問題;

9.定期對部門內部、監理單位、施工單位的工作質量進行檢查;

10.按照公司績效考核管理辦法,對員工進行績效考核;

11.配合監理單位對現場管理、施工安全、質量、進度等進行檢查,主持或參與對工程事故進行調查處理;

12.對設計變更、修改、現場施工簽證進行技術審查,按公司和部門的管理制度履行相應職責;

13.配合公司其他部門有關文件的研討,提出本部門的建議和意見;

14.配合物料供應部對到場甲供甲控材料設備的接收和使用進行監控;

15.負責公司工程技術資料的管理,并作為公司檔案管理的補充;

16.負責現場資料的收集,為索賠和反索賠管理工作提供事實依據;

17.為成本控制部的決算審查工作提供現場情況說明;

18.收集整理工程有關資料,參加公司招投標工作,并為其提供工程方面的建議;

19.組織項目竣工驗收和移交,配合物業管理公司的售后服務;

20.有計劃有步驟地對部門員工進行崗位培訓,提高其綜合業務素質和項目管理水平;

21.對工程項目部的工作進行檢查、督促,以保證工程計劃的完成;

22.根據公司合同管理辦法,參與工程合同的審查,對有關工程技術條款提出建議和意見;

23.配合策劃銷售部,對現場售樓處和樣板房的施工進行管理。