第一篇：基建(技改)工程管理制度

HRLS/N.S/JJ 山西華潤南山煤業有限公司 基建（技改）工程管理制度

7、負責重大項目簽訂承包責任書。

8、負責工程資金使用計劃的審核，配合財務、審計部門對工程資金使用情況進行監督檢查。

9、管理技改項目的監理工作。

10、參與審核工程的年終決算工作。

11、負責審查技術改造的規劃，組織編制本單位技術改造等規劃。

（二）財務部門職責

1、財務部門是工程財務監督的專業管理部門。

2、負責將生產部門擬定的技改項目計劃納入企業總預算進行平衡，并提出調整意見。

3、負責對月度技改工程用款進行審查、撥付。

4、負責對工程資金的使用情況實行財務管理監督。

（三）審計部門負責組織對工程項目的概（預）算、結算（決算）等全過程審計監督。

（四）安監部門職責

1、安監部門是工程項目安全監督的專業管理部門。

2、負責組織對施工現場的安全監督、檢查、指導工作。

3、負責監督、檢查、指導外包工程安全管理、施工隊伍的安全資質審查等工作。

業應在每年9月1日前完成項目年度計劃和三年滾動規劃的制定工作，并報送分支機構審核。申報項目時不得將一個獨立項目分解，也不得將沒有聯系的若干獨立項目合并為一個項目。

2、項目計劃的編報和審批

（1）自定項目及計劃建議書，經企業主管領導批準后，報集團 主管部門備案。

（2）單項費用在20萬元-100萬元之間的一般技術改造項目和小型基建項目，項目計劃及建議書報集團公司主管部門批準后實施。（3）單項費用在100萬元-500萬元之間的重點項目，應單獨提交立項申請，內容包括：項目名稱和概況、可行性分析報告、初步設計方案、工程概算、技術經濟效果分析、項目實施計劃等，立項申請經集團公司批準后實施。

（4）單項費用在500萬元-1000萬元之間的重大項目，應單獨提交立項報告，內容包括：項目名稱和概況、可行性研究報告、初步設計相關文件、工程概算、技術經濟效果分析、項目實施計劃等，立項報告經集團公司批準后實施。

（5）單項費用在1000萬元以上的項目，提出立項申請報集團公司批準后，開展可行性研究并編制可行性研究報告報集團公司相關部門審批。對需國家綜合經濟部門審批的，按建設程序報批；不需國家綜合經濟部門審批的，經集團公司批準后實施。

（6）當年實施的一般和重點項目應提前半年報出；重大項目應提前一年報出，且原則上應是三年滾動規劃中所列項目。

（7）三年滾動規劃包括重點和重大項目。三年滾動規劃每年應進行

修訂，隨年度計劃一并上報，經集團公司批準列入規劃的項目方可開展前期工作。

（8）已列入年度計劃的項目一經批準，不得隨意變更。在執行過程中因情況發生變化確需調整時，必須經原批準部門審查批準。（9）遇特殊情況需增加項目時，應按規定提出專項申請，按規定程序報批，經集團公司批準列入年度計劃后組織實施。

3、計劃的實施與調整

（1）企業應嚴格實行項目開工、竣工報告制度，重點和重大項目開工報告應經集團公司批準。對一般項目開工、竣工報告，應同時報集團公司項目主管部門和分支機構備案；對經批準的項目應迅速組織實施，落實專人管理；同時應加強過程控制，嚴把安全質量關。（2）嚴格控制外包工程，對一般和重點技術改造工程原則上不外包。凡外包工程項目，均應按項目的建設規模、工期、工程質量等要求按有關規定進行招議標，擇優選擇施工單位。

（3）企業必須嚴格按批準的概算控制項目投資，加強預算管理，努力降低造價，如因不可預見原因造成項目方案變更并可能超預算的，必須書面報集團公司審批。

（4）企業應在項目竣工一個月內，組織進行項目驗收，編寫竣工報告。重點及以上項目的竣工報告應報集團公司項目主管部門和分支機構。對重大項目，一年內應進行項目后評估工作，內容包括：項目運營情況、技術評價、投資分析及效益分析等，并編寫項目評估報告報集團公司項目主管部門。

（5）企業應及時做好各項帳務、物資、債權、債務的清理結算，做

到工完賬清，并及時按投資估價增加固定資產，以及時提取折舊。

4、工程規劃的編制

（1）規劃編制的原則是必須在設備進行綜合技術評估和安全性評價的基礎上，以提高設備的健康水平和綜合經濟效益為目的，根據國家、行業、集團公司的規定，進行統籌安排、綜合平衡。

（2）報送年度工程項目計劃的同時報送工程規劃。生產技術部門組織對設備進行綜合評估和安全性評價。

（3）應根據下發的工程規劃和實際情況，及時調整規劃。

5、工程資金管理

（1）集團公司內部核算企業技改項目資金由集團公司統一管理、統籌使用。為便于企業自行安排投資額較小的技改項目及小額零星購置，按年度固定資產折舊資金總額的10%左右自留，其余部分全部上交集團公司，集團公司在下達年度計劃時依據具體情況進行適當調整。集團公司控股企業年度技改項目及費用經集團公司審核后報董事會批準。

（2）企業應嚴格按批準的項目和資金（含自留資金）專款專用。自留資金必須納入企業年度預算管理中統籌安排，用于投資額在20萬元以下的技改項目、技改項目前期工作及單項費用在5萬元以下的零購項目，其中直接用于生產性設備改造的費用不得小于80%，不得用此資金購買小汽車等消費性物資。

（3）對需跨年度實施的技改項目，其費用應統一預算，分年度控制。

6、工程全過程管理

（1）工程項目實行“六制管理”（項目負責人制、招投標制、合同

管理制、工程監理制、概預算制、后評估制）。根據項目的進展，有關部室不定期進行現場監督和抽查，對重點工程項目進行后評估。（2）接到下達的年度工程計劃后應編制技改的實施計劃。（3）對重點工程和機組大修項目，在項目或大修開工前與有關部門簽訂目標責任書。對指定的重點工程項目實施垂直管理模式，即：成立專門的領導小組或工作小組，定期對工程的進展情況進行分析、協調和監督，根據情況組織工程竣工驗收、工程后評估和工程審計。（4）應認真組織實施已批準的工程項目，確保工程的安全、質量和按期竣工，及時向集團公司匯報重點工程進展情況和資金的使用情況。集團公司對工程的實施情況、施工中的質量管理、安全管理、技術管理以及資金的使用情況進行監督檢查。

（5）在工程結束后，在規定的時間報送驗收總結、竣工報告，生產技術部門、財務審計部門對單項費用在100萬元以上的工程項目的實施情況、竣工報告和總結報告進行審核和評估。

（6）項目完工后，對工程項目的相應指標進行調整。對重點技改工程進行抽查，并對有代表性的項目進行審計和后評估。

（二）檢查與考核

1、本辦法的執行情況由生產技術部門負責檢查與考核。

2、依據本辦法和企業經濟責任制相關規定進行考核。

負責檢查和解釋。

二○一一年一月

南山煤業公司基建科

第二篇：基建、技改礦井工程安全生產制度

基建、技改礦井工程安全生產制度

第一條 基建、技改礦井的建設單位、施工單位必須堅決貫徹執行國家的安全生產方針、政策、法律、法規和規章制度，制定安全生產規劃和工作安排，確定安全生產目標。牢固樹立“生產必須安全，安全促進生產”的觀念。

第二條 基建、技改礦井的建設單位必須成立安全生產領導小組，負責研究、協調和指導基建、技改礦井工程的重大安全生產問題。定期組織安全檢查，對檢查中發現的重大事故隱患提出處理意見。及時報告礦山安全事故，并協助主管部門調查處理事故。

第三條 安全生產領導小組應切實加強對安全生產工作的指導，督促基建、技改礦井的施工單位執行國家及集團公司下達的有關安全生產的方針、政策、法令、決議、指示和各項規章制度。

第四條 建設單位負責督促基建、技改礦井的施工單位貫徹執行各項安全生產規章制度和安全操作規程。應每周組織一次安全生產大檢查，對查出的重大安全事故隱患要及時研究，制定解決措施并確保實施。

第五條 基建、技改礦井的施工單位必須組織學習安全生產方針政策和業務知識，定期向工人進行安全技術教育。

第六條 基建、技改礦井的施工單位必須組織工人正確使用生產工具、防護用品、安全裝置。定期檢查勞動環境及安全，消除可能引起事故的不安全因素。

第七條 基建、技改礦井的施工單位必須有專門的安全管理機構，完善的安全管理體系。并且保證在預防安全事故、處理安全事故中該體系的正常運轉。

第八條 基建、技改礦井工程中，建設單位與施工單位應該明確安全生產責任。建設單位對安全生產負責監督管理，施工單位負責執行落實，具體責任必須以合同或協議約定。

第九條 建設單位可以根據基建、技改礦井工程的實際情況提出處罰意見，對工程中存在的重大安全隱患拒不整改的實行處罰。

第十條 對基建、技改礦井工程在計劃、布置、檢查、總結和評比生產工作時，應同時計劃、布置、檢查、總結和評比安全工作。

第十一條 基建、技改礦井工程施工現場須設有安全禁區，標志明顯，夜間設紅燈警示。

第十二條 基建、技改礦井工程中，對于有毒或有傳染性的危險廢料，應在當地衛生機關或環保部門的指導下進行妥善處理。散發粉塵及煙塵的生產，應該采取措施，以保證粉塵的排放符合規定標準要求。

第十三條 實行安全生產交底制度，在工程施工技術交底的同時必須進行書面的安全技術交底。

第十四條 施工單位必須有完善的安全生產管理制度，并建立健全安全保證體系，建設單位必須有完善的安全生產監督管理制度。

第十五條 基建、技改礦井的施工單位必須嚴格執行調度值班制度。要求調度值班記錄必須準確反映安全生產情況，井下工作面與調度值班室通訊暢通。

第三篇：集團公司技改基建管理規程

第B版(06.9.1發布)職責范圍與規章制度工程-3A-12-001

集團公司技改基建管理規程總則

1.1 為加強技術改造與基本建設（以下簡稱“技改基建”）的管理工作，嚴格按照國家和公司規定的技改基建程序和財經紀律，明確各環節、各部門的工作關系，特制定本規程。

1.2 公司技改基建管理工作，在分管總經理的領導下，由工程部門歸口負責。2 技改基建項目的建立

2.1 在堅持科學技術進步的前提下，堅持“質量、品種、效益”和替代進口的原則，加快高新技術產業化、高新技術改造傳統產業步伐，進一步優化產業結構，實現以市場為主導，擴大生產，從而達到提高產品質量，促進產品更新換代，節約能源，降低消耗，滿足市場需要，以不斷提高公司綜合競爭力。

2.2 技改基建的內容

2.2.1 為改造老產品，開拓新產品，調整產品結構，擴大出口，實現產品更新換代和采用新工藝、新技術、新材料所必須增添的設備和研制開發手段。

2.2.2 為了提高產品質量和生產技術水平而必須相應地調整工藝路線，更新或改造。

2.2.3 為提高生產效率，減少物耗，節約能源所必須增添的關錠設備和裝置。

2.2.4 為治理三廢污染，確保安全生產，改善勞動條件，防治職業病等所必須采取的措施。

2.2.5 為提高管理水平和培訓職工所必須增添的現代化設備和儀器。

2.2.6 以本公司為依托，建立和加強與行業服務的檢測試驗、研究中心所必須增添的裝置和儀器。

2.2.7 為適應上述要求，在現公司區內調整作業場地，改造和擴建部分廠房及生產輔助設施；或因特殊原因需要增加的土建面積(技改項目中的土建投資不得超過總投資的20%，新增土建面積不得超過原有面積的30%，但危房面積不計)。

共6頁第1頁技改基建項目的管理

3.1 技改基建項目前期階段

3.1.1 按照公司規劃及國家有關政策規定，由工程部門負責技改基建項目建議書的編制。

3.1.2 項目建議書經上級主管部門批準后，由工程部門負責委托設計院編制項目可行性研究報告、環境影響評價分析，并辦理項目的規劃定點。

3.1.3 可行性研究報告批準后，按批復要求，由工程部門負責委托有關設計院進行項目初步設計文件的編制及申報。

3.1.4 項目初步設計批準后，由工程部門負責或委托有關單位(房開)辦理有關的施工手續，并負責項目的實施。

3.2 技改基建項目的實施階段

3.2.1 工程部門負責編制技改基建項目的詳細實施計劃。

3.2.2 工程部門負責項目中新增標準設備(包括引進設備、建安設備)、裝備的采購和非標準設備、裝備的制造審核，經公司領導批準后，安排采購和制造，并組織安裝、調試和驗收。

3.2.3 對基建項目和技改項目的土建工程由工程部門負責或委托房開實施。

3.3 技改基建項目的竣工驗收及達產達效階段

3.3.1 技改基建項目實施結束后，由工程部門按國家和公司有關規定，組織竣工驗收工作。

3.3.2 項目竣工驗收后，須按項目可研報告設計目標，對達產達效實際情況進行評估，并上報上級有關部門。技改基建類計劃的編制

4.1.1 新建項目必須具備批準的初步設計（或可研報告）的總概算，經綜合平衡后列入技改基建計劃。

4.1.2 投資實施計劃內容包括：總進度實施計劃、實施計劃、分季度實施計劃。

4.1.3 新增設備采購或本公司制造計劃。

4.1.5 廠房、設備移交計劃。技改基建項目土建的組織與實施

5.1 基建、技改、技措、土建工程經批準后，由工藝部門提供工藝等技術文件。

5.2 按計劃項目組織或委托有關部門進行設計。征土拆遷，領取執照，按規定組織招標，落實施工力量，編制施工預算及開工報告，檢查施工進度及施工質量。

5.3 在實施計劃中應按階段對工程進度進行具體的檢查，發現問題應及時組織有關單位和人員采取措施，提出解決辦法。

5.4 單項工程竣工后應于三個月內組織有關人員編制竣工資料，交公司技術檔案室。

5.5 負責對工程預算的審核及結算工作。技改基建項目新增設備管理

6.1 根據公司批準技改基建計劃編制詳細的新增設備采購計劃。

6.2 凡新增設備或廠房改造項目，均須按公司有關規定辦理有關立項、簽約審批手續。

6.3 已列入計劃的基建、技改項目中的設備，如需進行變更必須先經列出變更理由，經公司主管副總批準后，才能購買。如果變更數量較大(當年計劃數的10％)，必須報上級有關部門同意批準后，始可購買。

6.4 工程部門全面負責設備訂貨、催貨，辦理設備付款手續以及開箱、驗收工作。

6.5 設備固定資產移交工作，由工程部門、財務部門及使用部門共同進行。一般設備到公司后一個半月移交，精密、大型設備可在設備到公司后三個月內辦理完移交手續，任何部門都不得無故拖延移交時間。

6.6 開箱驗收時，發現問題應及時處理，在未解決前應將設備封存不得動用。技改基建技術資料圖紙的歸檔管理

7.1 基建、技改所有設計文件(包括立項報告及其批文、可行性研究報告及批文、初步設計、實施方案、施工設計的圖紙、竣工圖及質量監督、驗收報告、預、決算及竣工批文等)，各種起點文件，施工報告，更改通知等，凡和基建，技改項目各種有關文件、資料圖紙、計算手稿等，均屬歸檔范圍。

7.2 上述資料必須按歸檔要求，進行系統整理，分類編號，裝訂成冊，向檔案室移交存檔。

7.3 技術檔案室必須將保管的圖紙進行建卡、建帳、分類和歸檔。凡外借圖紙資料等應辦理借閱手續，歸還時應按銷借手續進行。技改基建工程竣工驗收管理

8.1 竣工驗收范圍。凡新建、擴建、改建的基本建設項目(工程)和技術改造項目，按批準的設計文件所規定的內容建成，符合驗收標準的，必須及時組織驗收，辦理固定資產移交手續。

8.2 竣工驗收依據。批準的設計任務書、初步設計或擴大初步設計、施工圖和設備技術說明書，以及現行施工技術驗收規范和主管部門有關審批、修改、調整文件等。

從國外引進新技術或成套設備的項目以及中外合資建設項目，還應按照簽訂的合同和國外提供的設計文件等資料，進行驗收。

8.3 竣工驗收的要求

8.3.1 生產性項目和輔助性公用設施，已按設計要求建完，能滿足生產使用。

8.3.2 主要工藝設備配套設施經聯動負荷試車合格，形成生產能力，能夠生產出設計文件所規定的產品。

8.3.3 必要的生活設施，已按設計要求建成。

8.3.4 生產準備工作能適應投產的需要。

8.3.5 環境保護設施、勞動安全衛生設施、消防設施已按設計要求與主體工程同時建成使用。

建設項目(工程)基本符合竣工驗收標準，只是零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建成，但不影響正常生產，亦應辦理竣工驗收手續。

對剩余工程，應按設計留足投資，限期完成。有的項目投產初期一時不能達到設計能力所規定的產量，不應因此拖延辦理驗收和移交固定資產手續。有些建設項目或單項工程，已形成部分生產能力或實際上生產方面已經使用，近期不能按原設計規模續建的，應從實際情況出發，可縮小規模，報主管部門批準后，對已完成的工程和設備，盡快組織驗收，移交固定資產。

國外引進設備項目，按合同規定完成負荷調試、設備考核合格后，進行竣工驗收。項目在驗收前要安排試生產階段。竣工驗收工作由實施部門負責。

8.4 竣工驗收程序

8.4.1 根據建設項目(工程)的規模大小和復雜程度，整個建設項目(工程)的驗收可分為初步驗收和竣工驗收兩個階段進行。規模較大、較復雜的建設項目（工程），應先進行初驗，然后進行全部建設項目(工程)的竣工驗收。規模較小、較簡單的項目(工程)，可以一次進行全部項目(工程)的竣工驗收。

8.4.2 建設項目(工程)在竣工驗收之前，由工程部門、實施部門組織施工、設計及使用等有關單位進行初驗。初驗前由施工單位按照國家規定，整理好文件、技術資料，向工程部門提出交工報告。接到報告后，應及時組織初驗。

8.4.3 建設項目(工程)全部完成，經過各單項工程的驗收，符合設計要求，并具備竣工圖表、竣工決算、工程總結等必要文件資料，由項目(工程)主管部門代表本公司向負責驗收的單位提出竣工驗收申請報告。

8.5 竣工驗收的組織

大中型和限額以上基本建設和技術改造項目(工程)，由國家計委或由國家計委委托項目主管部門、地方政府部門組織驗收。小型和限額以下基本建設和技術改造項目(工程)，由項目(工程)主管部門或地方政府部門組織驗收。竣工驗收要根據工程規模大小、復雜程度組成驗收委員會或驗收組。驗收委員會或驗收組應由銀行、物資、環保、勞動、統計、消防及其它有關部門組成。建設單位、接管單位、施工單位、勘察設計單位參加驗收工作。

驗收委員會或驗收組，負責審查工程建設的各個環節，聽取各有關單位的工作報告；審閱工程檔案資料，實地察驗建筑工程和設備安裝情況，并對工程設計施工和設備質量等方面作出的全面評價。不合格的工程不予驗收。對遺留問題提出具體解決意見，限期落實完成。

8.6 竣工決算的編制

所有竣工驗收的項目(工程)在辦理驗收手續之前，須對所有財產和物資進行清理，編好竣工決算，分析預(概)算執行情況，考核投資效果，報上級主管部門(公司)審查。竣工項目(工程)經驗收交接后，應及時辦理固定資產移交手續，加強固定資產的管理。

8.7 整理各種技術文件材料，繪制竣工圖紙。建設項目(包括單項工程)竣工驗收前，各有關單位應將所有技術文件材料系統整理，由建設單位分類立卷，在竣工驗收時，交生產單位統一保管，同時將與所在地區有關的文件材料交當地檔案管理部門，以適應生產、維修的需要。

制訂部門：工程處審核：馮志明管理處審定：宣建清

第四篇：技改工程總結

技改工程總結

一、技改工程概況：

氯化系統N套技改工程于2011年7月6日正式施工。在公司下大力支持下，通過與項目部的共同努力，7月31日已按施工合同及技改內容全部完成了施工任務，現將工程有關情況及施工組織管理作如下總結。

本技改項目，由技術部和項目部以及車間拿出技改方案，交由外施工隊伍負責施工，其中包括

1、系統油路循環由并聯改為串聯；

2、系統油路與油爐直控連接；

3、捕集器管道改用∮194碳鋼管道；

4、自動出料安裝；

5、M套換熱器更換；

6、N套導熱油循環泵出口管道由159改為108；

7、尾氣吸收池冷卻盤管安裝。

8、大油爐重新設計和安裝

9、設備調試以及試壓試漏；

二、工程管理：

在施工過程中，嚴格執行相關標準和程序文件。強調過程管理，控制影響工程項目質量的各種因素，減小或消除質量缺陷的發生。嚴格進行材料管理，等工作。

配合項目部根據該工程的特點和公司對該技改的要求。主要做到以下幾點：

（一）質量管理措施方面

1、為把好質量關，現場安排了技改負責人對質量、物料消耗及施工進度管理和監督。對技改的相關人員進行分工到位，責任到位。

2、認真研究施工組織設計、施工方案、。并通過分次交流以及請示領導，以免因進度影響質量。在進度和質量發生矛盾時，進度服從于質量。

3、對現場施工人員進行了每個部位、工序交接施工交底。

4、每個部位、每道工序施工前均經現場負責人和施工員進行技術交底后才進行施工。現場負責人堅持每天在施工現場指導施工操作及檢查工作，把握工程難點和質量。

5、各項分期工程在施工中，項目部和車間認真做好自檢、專檢、工作，堅持每天記錄一天的工作總結及第二天計劃。

三、工程總結 本項目工程，由于有嚴格的施工管理制度，在施工全過程中，沒有發生任何安全、質量事故。質量方面，均滿足了技改要求和標準。所有技改全部合格，各技改在使用過程中相對來說是成功的。該技改雖然取得了一定成績，但還存在一些問題，還有要改進的地方，在這次技改后開車生產中出現問題由以下幾方面；N套技改總結

1、捕集器的連管

存在的問題：現有的自動出料不能使用，一直使用備用捕集器，捕集器小，捕集效果不好，出料帶到后面比較多，連管堵嚴重，清理不方便。

解決：盡快把自動出料系統投入使用。

2、冷卻盤管

存在問題：漂液溫度降下來了。但是做出漂液達不到要求的含量。解決：可能情況一是石灰的質量問題，二是酸吸收效果不好。

3、自動出料方面。出現的問題以及改進建議

a)出料攪拌齒過大，阻力大，物料堆積過多時。電機超負荷工作，電機容易燒； b)出料速度慢，物料冷卻速度慢； c)改進建議；

d)對攪拌的減速電機功率選用大點功率，可以選用2.2KW，擺線針輪減速機選用速比大點。攪拌齒縮小減小阻力。

e)立式減速機和電機的連接方式可以使用聯軸器方式或皮帶輪方便對電機的維修。

f)出料機與料斗連接口盡量大，物料在攪拌齒作用下快速下落。g)螺旋出料機的管徑選用∮159或更大一點，出料速度可控制；

h)料倉的外部做循環水降溫；把物料的溫度降下來；減少對減速機的導熱。

4、大油爐的重新設計是很成功的，第一安全方面大大的降低了安全發生系數。第二員工易操作，降低了員工的勞動強度。通過這次的油爐技改，車間的生產可以保證，產品的質量也得到提高。此次的試車發現的問題 a)循環泵的循環壓力異常，表現為壓力低；判斷導熱油不足，補加一定導熱油問題還沒有解決；排查單向閥問題，拆除單向閥閥座過程中發現油過濾器的雙層濾芯，可能是導致油循環阻力大造成的；結果問題就是出在過濾器上。油壓正常；

b)爐膛以及減速機的維護不到位。上次事故造成減速機和出渣機的加油孔和軸承的油封都壞掉，外協維修在維修事都沒有更換掉壞的油封，造成現在減速機和出渣機漏油。

c)油爐循環泵的外圍雷雨防護問題，在油爐周圍盡快的搭起防雨棚。雷雨天多。一個安全，二是工人方便操作。

二車間

2011-8-14

第五篇：技改工程工作總結

工程審計管理部關于集團總公司各類技改工程的工作總結

集團總公司技改工程啟動以來，工程審計管理部作為主要參與和配合工程建設的職能部門，在集團總公司工程管理委員會的正確領導下，在處領導的高度重視下，全處全體工作人員積極主動，大力發揚“六加

一、白加黑”的工作作風，以高度的責任心、事業心、精心管理，團結協作，嚴肅認真，全心全力的投入到公司技改工程的每一個環節中去，充分發揮審計職能，加強全過程工程審計，為技改工程的建設盡心盡責，努力為技改工程建設成本的控制和降低做出貢獻。工程審計管理部在各技改工程項目中作為參與建設的職能部門，主要做了以下幾點：

一、積極配合各項目指揮部，充分發揮專業管理職能和作用

工程審計管理部按照各項目指揮部人員配備的需要，積極抽調工程審計管理部工程審計室技術骨干人員進駐各項目指揮部，代表工程審計管理部全面負責和履行工程審計職能。工程審計人員在進駐各項目指揮部后，充分發揮自身專業技能，全身心投入到各工程項目的建設中，在各類工程項目合同條約的修訂簽訂，補充協議條款的合理合規性，工程項目建設成本的控制等方面。積極主動發揮工程審計職能，為降低各工程項目建設投資成本，提出多條合理有效地建議和意見。并且工程審計人員通過深入工程現場勘察落實和監督等有效方法，對技改工程的建設進行全方位全過程審計，避免和解決了在工程建設過程出現的測量誤差、偷工減料和竣工審計過程中難以確定的隱蔽性工

程的工程量確定問題。同時，工程審計管理部組織專業審計工作人員對各工程項目指揮部的機械設備、動力設備的進貨進行有效、不定期的抽檢抽查和驗收工作，確保了進貨單位與中標單位的一致和工程項目進貨的數量、質量的保證。

二、建立《集團總公司技改工程造價全過程審計監控表》，全面審

計監督工程項目投資成本

為了充分發揮審計職能，做好技改工程項目的全方位審計，為集團總公司、董事會負責，嚴格有效的監督控制技改工程項目的投資成本，為集團總公司如期完成好技改工程把好關，工程審計管理部工程審計室根據公司領導的指示精神，負責編制了《集團總公司技改工程造價全過程審計監控表》，通過對技改工程各項目指揮部和相關職能處室部門，對各技改工程的資金情況、物資采購、合同簽訂、施工進度等全方位的過程進行了詳盡清晰的匯總，及時、準確的反映了各工程項目實時工作進度和建設成本情況，并以周報的形式每周呈送董事長審閱，受到領導的認可，為領導全面掌握工程建設信息提供了依據。

三、全力以赴做好與技改工程相關的職能工作，一切服務于技改工

程

工程審計管理部在完成自身處室工作外，全力以赴配合與技改工程相關的職能工作，以技改工作的需要為審計的工作中心，積極做好與技改工程相關的服務與保障工作。為使工程按照工期順利有序開展，工程審計管理部安排專人負責與技改工程相關的招標工作，無論是節假日還是平日里加班加點，只要是技改工程需要，工程審計管理

部人員毫無怨言，堅決服務于技改工程，做好工程的招標工作；對于工程建設指揮部召開的技改工程相關會議，工程審計管理部工作人員更是積極主動參加，無論是否節假日休息，家離單位多遠，工程審計管理部工作人員自費打車也要準時參加會議，積極獻策獻力，堅決發揚優良的工作作風，以高度的責任心、事業心投入到技改工程的建設中去。

目前，各技改工程項目已陸續進入尾聲，工程審計管理部作為主要職能部門，在接下來的工作中，主要的工作重點也將由工程現場的全方位過程審計轉入到竣工決算審計過程中，工程審計管理部工程審計人員將結合在工程建設過程中的審計監督記錄和竣工驗收資料等資料對技改工程各項目進行全面工程審計結算工作，增強審計力度，嚴格審計程序，為有效控制集團總公司建設投資成本和降低建設造價做出最直接的貢獻。

工程審計管理部