第一篇：育民小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則

育民小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則

第一條 為保證學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子議事和決策的民主化和規(guī)范化，逐步形成科學(xué)、合理的議事和決策機制，充分發(fā)揮學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子每個成員的智慧，提高議事效率和決策水平，特制定本規(guī)則。

第二條 根據(jù)民主集中制原則，學(xué)校重大事項必須經(jīng)過集體討論決定。在討論過程中，每個班子成員要充分發(fā)表個人意見，知無不言，言無不盡，但必須要出于公心，要在考慮自身工作的同時考慮學(xué)校的實際情況和整體工作，要有利于促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展和師生的發(fā)展，符合國家法令、法規(guī)和政策。

第三條 議事范圍：學(xué)校辦學(xué)理念、辦學(xué)宗旨、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色等；學(xué)校發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、重大改革方案、招生計劃等；教職工考核、聘任、聘用、獎懲等；年度財務(wù)收支、預(yù)決算、重大經(jīng)費收支、基建項目、重要活動和會議以及涉及師生切身利益的其他重大問題。

第四條 議事程序：

1．會前調(diào)研。對擬討論的議題，要事先進(jìn)行深入調(diào)研，充分征求各方面意見，并在進(jìn)行科學(xué)論證的基礎(chǔ)上拿出初步方案。此外，還應(yīng)將議題在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間進(jìn)行協(xié)調(diào)，然后由校長決定是否提交。

2．會前通知。會議召開的時間、議題，一般應(yīng)在會前2個工作日通知與會人員，會議有關(guān)材料一般應(yīng)同時送達(dá)（除干部人事問題和緊急事項外）。確實無法書面送達(dá)的，應(yīng)用電話或其他形式通知。與會人員因故不能參加會議，應(yīng)在會前向校長請假。如所討論議題的分管領(lǐng)導(dǎo)因故缺席，該議題一般不提交本次會議討論。決定重大問題的會議至少要有四分之三的成員參加才能召開。3．充分討論。會議先由分管領(lǐng)導(dǎo)介紹會議材料，然后安排足夠時間對議題進(jìn)行充分討論。討論時，校長應(yīng)在充分聽取其他與會人員的意見后再表明自己的觀點和態(tài)度。

4．逐項表決。會議由校長根據(jù)討論情況決定可否進(jìn)入表決程序。意見比較一致時，可進(jìn)行表決；持贊成與反對意見的人數(shù)接近或有重大問題不清楚時，應(yīng)暫緩表決，留待下次會議討論或及時向上級報告請求裁決。會議實行逐項表決。表決一般采取口頭、舉手、無記名投票或記名投票方式。干部人事等敏感問題的表決，一般采取無記名投票方式；其他重大事項的表決，一般采取記名投票方式。未到會領(lǐng)導(dǎo)班子成員的書面或口頭意見不計入票數(shù)。列席會議人員不參加表決。

5．作出決定。在決策中，要按照民主集中制的原則，堅持少數(shù)服從多數(shù)。采用舉手或無記名投票的方式進(jìn)行表決，獲得三分之二以上票通過方為有效。重大事項按規(guī)定需提交教代會審議的要及時提交。校長還應(yīng)及時將會議決定的事項向缺席的班子成員傳達(dá)。

6．會議記錄。會議要有專人記錄，須列明會議名稱、時間、地點、主持人、正式與會人員、請假人員、列席人員、記錄人員、會議討論議題，詳細(xì)記錄每個議題每位與會人員的討論、表決意見及最后決定。記錄人和會議主持人在記錄簿上簽名，討論通過有一定分歧的重大事項時，可要求與會人員簽名。

第五條 個人有不同意見可以保留，但不能犯自由主義，不得在公開場合反對或抵制集體做出的決議。

第六條 學(xué)校重大事項的決策必須遵照該議事規(guī)則進(jìn)行。班子成員之間要相互溝通、相互理解、相互支持、協(xié)調(diào)聯(lián)動，團結(jié)合作。校長辦公會制度及其議事規(guī)則

（一）校長辦公會是研究處理行政日常工作事務(wù)的會議。研究確定由校長負(fù)責(zé)的教學(xué)、科研和其他日常行政管理工作，研究決定落實黨委會決議的有關(guān)工作的實施意見和措施，醞釀需要提交黨委會討論決定的行政工作中重大問題和重要事項的方案。

（二）校長辦公會由校長召集和主持，校長、副校長參加，其他同志可視工作需要，由校長邀請參加。校長辦公會也可以由校長委托副校長召集并主持。

（三）校長辦公會通常每兩周舉行一次，因工作需要可以臨時召開。

（四）校長辦公會會議議題由校長或副校長提出，重大問題須與黨委書記溝通后確定。提交議題的領(lǐng)導(dǎo)和職能部門必須認(rèn)真準(zhǔn)備，提供有關(guān)資料、政策依據(jù)和若干個可供選擇的方案及建議。重大問題經(jīng)校長辦公會集體討論拿出初步方案后，提請黨委會討論決定。

（五）各部門需校長辦公會討論決策的事項，應(yīng)在會議召開前一天，以書面形式報副校長匯總后，交校長審閱。

（六）、參加校長辦公會的人員須對會議過程保密，不得泄露或私自提前公布會議的討論結(jié)果和決定。

（七）校長辦公會采取民主集中制的方式，執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，不實行棄權(quán)。如果仍然無法決定，可以由校長決定，個人意見和會議決定不一致時，可以保留個人意見，但必須執(zhí)行會議決定。

（八）召開校長辦公會，由校長辦公室負(fù)責(zé)提前通知與會人員，同時送達(dá)會議議題、日程和有關(guān)材料，與會人員應(yīng)按照要求做好準(zhǔn)備。召開會議時應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄，如實記錄會議的議題、與會人員發(fā)言內(nèi)容、討論和表決結(jié)果及作出的決議，并形成會議紀(jì)要，做好會議材料的存檔工作。

（九）校長辦公會研究決定的事項包括：

1、貫徹黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，上級重要指示、決定和學(xué)校黨委決議的實施辦法。

2、學(xué)校黨委關(guān)于辦學(xué)方針、指導(dǎo)思想、發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案的實施辦法。

3、學(xué)校行政年度工作計劃、學(xué)期工作安排、校長工作報告以及向上級請示報告的有關(guān)行政問題。

4、學(xué)校教學(xué)改革、科技改革實施辦法，制定和實施教學(xué)計劃、科技規(guī)劃、科研計劃，檢查評估教學(xué)質(zhì)量和科技成果，制訂和實施師資隊伍建設(shè)規(guī)劃。

5、學(xué)校德育管理體制實施辦法，組織引導(dǎo)教職工結(jié)合本職工作開展“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”活動。

6、年度財務(wù)預(yù)算實施辦法，落實黨委會討論決定大額資金使用、重大基建項目以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，加強財務(wù)管理。

7、健全教學(xué)、行政與學(xué)生管理等規(guī)章制度。

8、確定召開教學(xué)科研、行政管理、學(xué)生工作等業(yè)務(wù)性工作會議，協(xié)調(diào)部署全校性的行政工作，聽取各部門的重要工作匯報。

9、討論處理職代會、團代會、學(xué)代會、工會和有關(guān)行政工作的提案，以及關(guān)系師生員工切身利益的重要問題。

學(xué)校校務(wù)委員會議事規(guī)則

為了準(zhǔn)確貫徹上級方針政策，及時研究解決工作中的實際問題，提高工作效率，特制定本制度。

1、校務(wù)委員會要每周召開一次，特殊情況可隨時決定召開。

2、校務(wù)委員會由校長主持，校長因故不能參加，可委托有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主持。

3、會議研究問題，出席會議人數(shù)必須占應(yīng)到人數(shù)2/3以上方能進(jìn)行。對因故不能出席的同志，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)事先或事后征求其意見或通報研究結(jié)果。

4、校務(wù)委員會，必要時會議主持人根據(jù)會議內(nèi)容可請有關(guān)同志列席。

5、集體討論決定問題，應(yīng)嚴(yán)格按照民主集中制原則進(jìn)行，如分歧過大，可暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查論證，交換意見后再進(jìn)行討論。

6、會議做出的決定，按分工負(fù)責(zé)的原則，逐項明確給有關(guān)負(fù)責(zé)同志落實。

7、重大制度及重大問題的決策程序和辦法是：

（1）經(jīng)過充分醞釀討論，認(rèn)真聽取各方面意見，專人起草，提交校級干部會議討論。

（2）經(jīng)校級干部會議討論通過草案，提交行政會議，組長及工會委員會議修改。

（3）將修改程序打印下發(fā)，提交全校職工大會或教代會討論修改。

（4）形成草案執(zhí)行。

（5）發(fā)現(xiàn)問題或不足，再修改、完善。考核、年度考核、量化考核、學(xué)校評議、評價等項制度相聯(lián)系，產(chǎn)生相應(yīng)效果。

（6）不盡事宜，歸校長辦公室解釋。

校長信箱及校長接待日制度

為了廣泛的聽取各方面意見，增強學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和師生及家長之間的互相理解、支持、信任，增加工作的透明度，促進(jìn)學(xué)校各項工作的順利有效開展，學(xué)校設(shè)置校長信箱和建立校長接待日制度。

1．學(xué)校在校門口設(shè)置校長信箱，師生員工和家長對學(xué)校工作的意見、建議，對違紀(jì)違法行為的揭發(fā)、舉報，可以通過校長信箱投訴。

2．校長信箱每周開箱匯總一次。對投訴信件逐件登記整理后送分管校長閱，并提出處理意見，責(zé)成職能部門核實處理解決。做到件件有答復(fù)，事事有回音。

3．每月第一周的星期二為校長接待日。師生員工和家長對學(xué)校的意見及本人的要求、問題，一般應(yīng)按逐級負(fù)責(zé)制反映，個別必須要向校長反映的問題，可通過校長接待日直接向校長反映，能解決的問題及時給予解決，一時不能解決的問題，做好解釋工作，做到互相理解、相互信任，互相支持。

黨委民主生活會制度

為了健全黨內(nèi)民主生活，加強黨內(nèi)民主監(jiān)督，切實抓好校黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，開展積極的思想斗爭，增強團結(jié)，保證黨的路線、方針、政策、決議的正確貫徹執(zhí)行和全校三個文明建設(shè)的健康發(fā)展，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《關(guān)于黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

一、黨支部民主生活會的組織構(gòu)成

1、黨支部民主生活會由黨支部書記主持，參加民主生活會的人員為校領(lǐng)導(dǎo)班子成員；

2、與會人員因故不能到會時，應(yīng)在會前提交書面發(fā)言，會上由他人代為宣讀，會后由主持人或主持人委托他人將會議情況、批評意見轉(zhuǎn)告本人；

3.根據(jù)有關(guān)規(guī)定和會議議題，可邀請有關(guān)人員列席會議。列席人員可以對領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員提出批評或建議。

二、黨支部民主生活會的基本內(nèi)容

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議情況； 2.貫徹民主集中制，分工負(fù)責(zé)，協(xié)作共事，講政治、講團結(jié)的情

3.艱苦奮斗、遵紀(jì)守法、勤政廉政，對錯誤傾向進(jìn)行批評和斗爭的情況；

4.按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的情況； 5.改進(jìn)作風(fēng)，深入實際，調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾，為職工群眾辦實事的情況；

6.加強對黨員的思想教育和職工思想政治工作情況； 7.針對征求到的職工群眾的意見，黨委班子成員開展自我批評，重點檢查在黨性黨風(fēng)方面存在的問題；

8.上級黨組織安排的專題民主生活會內(nèi)容； 9.需要列入黨委民主生活的其它重要問題。

三、民主生活會會前準(zhǔn)備

1.根據(jù)全校中心工作和各單位、部門工作中存在的主要問題，制定方案，確定重點議題，提前告知與會人員； 2.由副書記負(fù)責(zé)采取多種形式，廣泛征求職工群眾的意見和建議，并將意見匯總整理提前反饋參加會議人員或在會上進(jìn)行通報；

3.領(lǐng)導(dǎo)班子成員做到互相談心，溝通情況，交換意見，并準(zhǔn)備好個人書面材料；

四、民主生活會遵循的原則

1.民主生活會遵循“團結(jié)——批評——團結(jié)”的原則，充分發(fā)揚民主，開展積極的思想斗爭，用整風(fēng)的精神開好民主生活會，增強政治性和原則性；

2.領(lǐng)導(dǎo)成員應(yīng)從職工群眾的根本利益出發(fā)，為黨的事業(yè)，為黨的工作著想，圍繞議題，交流思想認(rèn)識，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出糾正意見和整改措施，以實事求是，開誠布公，與人為善的態(tài)度開展批評，達(dá)到統(tǒng)一思想，增強團結(jié)，互相監(jiān)督，共同提高的目的；

3.自我批評要開門見山，嚴(yán)于律己，不護(hù)短，不遮掩； 4.不能把民主生活會開成匯報會或工作會。

五、民主生活會落實工作

1.對民主生活會上檢查和反映出的問題，需要在一定范圍內(nèi)公布的，可采取適當(dāng)方式公布；

2.對需要解決的問題和整改措施，按領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工或會議決議，督促有關(guān)部門落實；

3.對會議上提出的重要問題，需要上級組織解決的，由黨支部辦公室及時向上級組織匯報；

4.對民主生活會上提出的重要問題，沒有及時研究解決的，應(yīng)追究召集人或主持人的責(zé)任；

5.會后15日內(nèi)按規(guī)定向上級組織報送會議情況和會議記錄。

六、民主生活會原則上每年召開一次（7月前后）或根據(jù)要求和上級的安排隨時召開，特殊情況需要延期時，報上級組織同意。

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)目標(biāo)

（一）政治堅定

1.學(xué)習(xí)和堅持馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，保持清醒的政治頭腦、敏銳的政治鑒別力、明確的政治方向和堅定的理想信念。2.堅持社會主義辦學(xué)方向，貫徹黨的教育方針，熱愛教育事業(yè)，具有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感。

（二）業(yè)務(wù)精良

3.堅持勤奮學(xué)習(xí)，做終身學(xué)習(xí)的模范，熟悉和掌握教育理論和規(guī)律，精通教學(xué)和管理，提高服務(wù)本領(lǐng)。4.堅持教育教學(xué)研究，遵循教育教學(xué)規(guī)律，創(chuàng)新教育教學(xué)方式和方法，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（三）作風(fēng)扎實

5.樹立服務(wù)意識，了解師生需求，解決實際問題，把師生滿意做為工作的出發(fā)點和落腳點。

6.堅持科學(xué)發(fā)展觀，與時俱進(jìn)，求真務(wù)實，任勞任怨，甘于奉獻(xiàn)。

7.努力營造精心謀事、潛心干事、坦蕩處事、謹(jǐn)慎行事的良好氛圍。

（四）清正廉潔

8.堅持黨的民主集中制，模范遵守和執(zhí)行黨和國家的法律法規(guī)，團結(jié)同志，營造和諧的工作環(huán)境。9.反腐倡廉，廉潔自律，謙虛謹(jǐn)慎，艱苦奮斗。

育民小學(xué)黨支部議事規(guī)則

第一條

為加強學(xué)校黨支部工作的科學(xué)化、民主化、制度化建設(shè)，進(jìn)一步明確議事范圍，規(guī)范議事和決策程序，加強責(zé)任監(jiān)督，堅持和健全民主集中制，充分發(fā)揮學(xué)校黨支部的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，制定本規(guī)則。

第二條

本規(guī)則以《中國共產(chǎn)黨章程》、黨的十五屆六中全會《關(guān)于加強和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》、中共中央印發(fā)的《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及黨的十六屆四中全會《關(guān)于加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的決定》為依據(jù)制定。

第三條

基本原則

黨支部會討論研究和決定本校的重大問題，必須遵循以下基本原則：

（一）集體領(lǐng)導(dǎo)原則。黨支部實行集體領(lǐng)導(dǎo)。黨支部成員要強化集體領(lǐng)導(dǎo)意識，自覺維護(hù)黨支部領(lǐng)導(dǎo)集體的權(quán)威。

（二）平等原則。黨支部各成員之間是平等關(guān)系，書記在集體領(lǐng)導(dǎo)中負(fù)有主要責(zé)任。黨支部會上，每位成員都有就討論研究的問題充分發(fā)表個人意見的權(quán)利和責(zé)任。進(jìn)行表決時，實行一人一票制。

（三）少數(shù)服從多數(shù)原則。黨支部會集體研究決定問題時，必須充分討論，集思廣益，按少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決策。黨支部委員個人對集體作出的決定如有不同意見，在堅決執(zhí)行的前提下，可以保留意見，也可以向上級組織報告。

（四）分工負(fù)責(zé)原則。黨支部會作出的決定，黨支部各成員必須自覺遵守，按照個人分工負(fù)責(zé)的原則認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并承擔(dān)工作責(zé)任。

第四條 議事范圍

（一）貫徹上級黨委的決定、決議、指示的執(zhí)行方案和實施意見。

（二）事關(guān)本校全局的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃和重大工作部署、重要改革措施、重大財務(wù)事項。

（三）內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整、職能的確定及領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工。

（四）干部管理權(quán)限內(nèi)干部的選拔任用和獎懲、教育管理等事項。

（五）黨支部班子自身建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)等工作。

（六）本校思想政治工作和精神文明建設(shè)。

（七）需要集體討論研究的其他重大事項。第五條

議事方法

（一）確定議題。由書記、副書記先對擬討論的問題進(jìn)行醞釀，由書記確定議題。黨支部會的召開時間、議題，一般應(yīng)在會議召開前二天通知到各位黨支部成員，會議有關(guān)材料一般應(yīng)同時送達(dá)。

（二）充分討論。召開黨支部會，必須有三分之二以上黨支部成員參加。會議由書記主持，或由書記委托副書記主持；堅持一事一議，每位成員應(yīng)圍繞中心議題，充分發(fā)表意見，主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在其他成員之后最后一個發(fā)表自己的意見。

（三）作出決定。在充分討論的基礎(chǔ)上，綜合多數(shù)人的意見，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，作出決定。會后應(yīng)及時將有關(guān)決定告知未參加會議的黨支部成員。如遇重大分歧，除緊急情況下應(yīng)進(jìn)行表決外，一般應(yīng)緩作決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見、統(tǒng)一認(rèn)識后再作決定。對重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開黨支部會的，黨支部主要領(lǐng)導(dǎo)可臨機處置，事后應(yīng)及時向其他黨支部成員通報。

凡屬事關(guān)全局性、政策性的問題，領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工及重要工作部署，較大數(shù)額資金投向、支出，干部管理權(quán)限范圍內(nèi)的人員調(diào)整、使用和獎勵等重大問題，必須經(jīng)過會議集體研究決策備案，填寫《重大決策備案記錄表》。

第六條

決策程序

（一）調(diào)查研究。需經(jīng)黨支部會集體討論研究并決策的重大事項，應(yīng)按職責(zé)范圍事先就相關(guān)議題進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查研究，聽取各方面意見，了解和掌握有關(guān)具體情況。

（二）制定方案。在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上提出方案，有的問題要提出兩個以上可供比較的方案。

（三）討論決定。召開黨支部會就相關(guān)議題進(jìn)行充分的討論、研究，并作出決定。

第七條

組織實施

黨支部會作出決定后，由黨支部各成員按職責(zé)范圍和工作分工組織實施。如實施中需對決定作調(diào)整或變更，必須經(jīng)黨支部會復(fù)議。

第八條

本規(guī)則適用于育民小學(xué)黨支部。第九條 本規(guī)則自發(fā)布之日起試行。

中共鶴崗市育民小學(xué)支部委員會

育民小學(xué)黨員干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定

為切實加強學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實，規(guī)范黨員干部日常行為，進(jìn)一步密切黨群干群關(guān)系，增強黨組織的凝聚力、號召力，維護(hù)黨員干部隊伍良好的形象，特制定《育民小學(xué)黨員干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定》。

一、全體黨員干部要嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)、《中國共產(chǎn)黨章程》以及各級黨組織的有關(guān)規(guī)定，自覺遵紀(jì)守法、廉潔從政、廉潔從教。

二、全體黨員干部樹立服務(wù)教育意識，嚴(yán)格遵守市教育局有關(guān)規(guī)定，依法治校、依法治教、依法行政，秉公辦事，不以權(quán)謀私。

三、全體黨員干部要牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀、權(quán)力觀、榮辱觀，做到“自重、自省、自警、自勵”。

四、嚴(yán)格遵守《學(xué)校黨支部議事規(guī)則》，堅持集體領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)原則，堅持民主集中制，堅持重大決策備案記錄和報告制度，實行崗位負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制。

五、嚴(yán)格執(zhí)行教育局有關(guān)人事、招生、收費、基建、物品采購等方面的一系列規(guī)定，做到公平、公正、透明。

六、全面推行黨務(wù)、校務(wù)、財務(wù)公開，進(jìn)一步增強工作透明度，公開學(xué)校規(guī)章制度和辦事程序，公開熱點問題，接受群眾監(jiān)督。

七、切實執(zhí)行《關(guān)于鶴崗市教師七條禁令的有關(guān)規(guī)定》。

八、嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范收支管理。杜絕在學(xué)校基本建設(shè)、設(shè)備物品采購及財務(wù)管理中問題的發(fā)生。不準(zhǔn)以任何形式設(shè)立“小金庫”；不公款私存；不公款私借。對于符合規(guī)定的“讓利”、“服務(wù)費”、“勞務(wù)費”，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人員，都不得私自收受，帳外支配，必須進(jìn)入學(xué)校行政帳戶，按上級規(guī)定統(tǒng)一管理。

九、嚴(yán)格執(zhí)行市教育局下發(fā)的有關(guān)組織人事、招生、收費等方面的規(guī)定。

十、黨員干部都要嚴(yán)以律己，在八小時以外的任何時間、任何場合不參與有礙師德，影響教育形象的活動。不參加用公款支付的營業(yè)性歌廳、舞廳、夜總會及其他高消費娛樂活動。

十一、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部要管好身邊工作人員，奉公守法，不得利用職權(quán)之便謀取不正當(dāng)利益。

育民小學(xué)黨支部

第二篇：領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度

xx縣食品藥品監(jiān)督管理局

領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度

為更好的貫徹執(zhí)行我局民主集中制，提高我局領(lǐng)導(dǎo)班子決策民主化，科學(xué)化水平。現(xiàn)對領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度作如下規(guī)定：

一、議事原則

1、堅持以馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的基本路線及上級有關(guān)部門的決議、決定及黨的方針政策，保證政令暢通。

2、堅持解放思想、實事求是，堅持民主集中制，實行集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。

3、堅持少數(shù)服從多數(shù)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須自覺服從、維護(hù)、遵守并模范執(zhí)行班子決議。

二、議事范圍

1、學(xué)習(xí)上級有關(guān)會議精神，根據(jù)我局實際，研究貫徹落實意見，認(rèn)真落實黨的路線、方針政策。

2、制定我局工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃，辦公、執(zhí)法模式。

3、研究決定我局其他需要領(lǐng)導(dǎo)班子決定的事項。

三、議事程序

1、領(lǐng)導(dǎo)班子會議由局長主持，不定期召會議，如遇重要事情可隨時決定召開。

2、會議的議題和召開的時間確定后，應(yīng)提前通知班子

成員，重大問題盡可能讓班子成員有較多的準(zhǔn)備時間。

3、會議須超過半數(shù)成員參加方可進(jìn)行，對重大違紀(jì)事件作出處理決定，應(yīng)超過三分之二成員參加才能舉行會議。

4、會議表決時，可根據(jù)實際情況采用口頭、舉手、無記名投票等方式，表決結(jié)果按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定，并做好會議記錄。

5、會議通過的決定、決議和文件，須經(jīng)局長同意方可通報。

6、對會議作出的決定必須堅決執(zhí)行，不允許個人擅自改變，如有不同意見，允許保留，不允許在言論和行為上有任何公開反對表示。

7、領(lǐng)導(dǎo)班子議事內(nèi)容，事前不得泄露，事后不得擅自公開，對領(lǐng)導(dǎo)班子議事的情況不得外傳。

第三篇：領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度

文章標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度

領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度

1、堅持“廠務(wù)公開”制度，對員工關(guān)心的熱點、難點問題，及時召開班子會議進(jìn)行研究、討論，拿出切實可行的方案，解決實際問題。

2、做到各項資金發(fā)放，有考核制度、實施細(xì)則。檢查有記錄，處罰有標(biāo)準(zhǔn)，不搞個人說得算，采取先民主后集中的原則。

3、做事要公平、公正。合理，不

搞特權(quán)，不搞特殊化，密切聯(lián)系群眾。

4、充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的核心作用，統(tǒng)一思想，做事有原則，工作有思路，搞好本廠的生產(chǎn)經(jīng)營和精神文明建設(shè)等任務(wù)。

5、定期召開班子會，討論研究工作安排，人員調(diào)動、制度制定、考核規(guī)范等重大問題，及時向廣大員工傳達(dá)文件精神及規(guī)定。

6、班子成員，在各項工作中，要身先士卒，起表率作用，樹立良好的個人形象，開展好“滿意、放心”活動。

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第四篇：育民小學(xué)五十年校慶.

六年級8班

李宇輝

光陰似箭，日月如梭，轉(zhuǎn)眼間，育民小學(xué)已度過了50個春秋。2009年11月1日，在人民大會堂我們舉行了隆重的校慶儀式。學(xué)校請來了著名的畢業(yè)生、校友和學(xué)生家長，大家一起觀看了由在校生和老師表演的精彩節(jié)目，度過了難忘的一天。

第一個節(jié)目由一年級小同學(xué)們表演，他們用手中的蠟燭組成了一個大大的數(shù)字“50”，象征著“育民”五十年華誕，隨后同學(xué)們用稚嫩而又甜美的童聲為母校獻(xiàn)上了一首《祝你生日快樂》，拉開了慶典演出的序幕。

接下來，各年級同學(xué)及校友們紛紛登臺，用自己精心準(zhǔn)備的節(jié)目為母校的生日祝福，演出精彩紛呈，但令我印象最深刻的還是我們六年級的節(jié)目。節(jié)目一開始是一段獨舞。只見一位男同學(xué)身著藍(lán)白相間、十分飄逸的演出服，手執(zhí)一桿長長的毛筆，宛如一位古代的文人，翩翩起舞。他時而跳躍，時而旋轉(zhuǎn)，手中的毛筆上下舞動，如行云流水，可謂妙筆生花。接下來的京劇表演，同學(xué)們身穿華麗的行頭，臉上涂抹著鮮艷的油彩，一招一式都展現(xiàn)出中華文化的神韻和風(fēng)采。男同學(xué)們有的手執(zhí)花槍，有的揮舞旗幟，顯得頗有氣勢；一位女同學(xué)一邊旋轉(zhuǎn)，一邊舞動著彩帶，彩帶在空中劃出美麗的曲線，真是美輪美奐。最后是我們的合唱，面對無數(shù)盞聚光燈，望著臺下不計其數(shù)的觀眾，我們激動地放聲歌唱，“我是育民人”的歌聲響徹了人民大會堂的演出大廳，我們的節(jié)目也達(dá)到了高潮。當(dāng)聽到觀眾熱烈的掌聲時，我們都開心地笑了。

近三個小時的慶典儀式轉(zhuǎn)眼間已接近尾聲，當(dāng)與我們朝夕相處的老師在舞臺上合著音樂的節(jié)拍歡快地起舞、伴著美妙的旋律放聲歌唱時，整個演出大廳沸騰了，慶典會場成了歡樂的海洋。

慶典雖然短暫，但它卻給我們留下了永恒的記憶。校慶讓我們重溫了“育民”的歷史，見證了“育民”今天的輝煌，更向我們展現(xiàn)了“育民”光明的未來。作為一名育民小學(xué)的學(xué)生我感到無比的驕傲與自豪。我要好好學(xué)習(xí)，做一個勤奮、文明、活潑、健美的學(xué)生，成為對社會的有用之才。再過五十年，當(dāng)母校迎來它百歲誕辰時，我們能自豪地說：“我曾是育民人！”

第五篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項商務(wù)、財務(wù)報告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報道，及時了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時，應(yīng)當(dāng)主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨立董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨立董事應(yīng)當(dāng)獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知時，應(yīng)當(dāng)將所有獨立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。

第二十三條 獨立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨立董事行使上述職權(quán)除第五項外應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會中至少應(yīng)有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項。

獨立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。

第二十六條 獨立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財?shù)仁马棧旧鲜械刈C券監(jiān)管機構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項；

（十）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項時，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計劃；

2、公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務(wù)官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關(guān)確定董事會運用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時同時對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認(rèn)可或者獨立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負(fù)責(zé)。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機構(gòu)所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__