第一篇：***水電發展有限責任公司企業章程

根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，規范公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，制定本公司章程。

第一章公司名稱和住所

第一條公司名稱：***水電發展有限責任公司

公司住所：***。

第二章公司經營范圍

第二條公司經營范圍：水力發電、技術咨詢。

第三章公司注冊資本

第三條公司注冊資本為人民幣***萬元，股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第四章股東的名稱或姓名

第四條公司由下列自然人共同設立，每位股東按出資認繳足額出資后成為公司的股東：

1、***

2、***

3、***

4、***

5、***

6、***

7、***

8、***

9、***

第五章股東的權利和義務

第五條股東的權利和義務。本公司出資人是公司的股東，股東享有以下權利，并承擔相應的義務：

（一）股東對投入公司的資本額享有資產受益權；

（二）股東以投入公司的資本額享有選擇公司管理者的權利；

（三）股東以投入公司的資本額享有選擇公司重大決策權；

（四）股東以投入公司的資本額可以轉讓，繼承；

（五）股東可以按照出資比例分取紅利；

（六）公司新增加資本時，股東以投入公司資本額比例優先認繳出資；

（七）股東有權查閱股東會會議記錄和公司財務會計報表；

（八）股東在公司登記后，不得抽回出資；

（九）股東以自己的出資額對公司承擔責任；

（十）股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經董事會同意，經同意轉讓的出資在同等條件下，其他股東對該部分出資有優先購買權；

（十一）股東應當足額繳納公司章程中各自所認繳的出資額。股東不按章程中規定繳納所應當認繳的出資額的，必須向已足額繳納出資的股東承擔違約的責任。

（十二）法律、法規規定的其他權利和義務。

第六章股東的出資方式和出資額

第六條股東的出資方式和出資額由本公司的股東按照各自的方式和自愿額出資：

1、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***%；

2、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***%；

3、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***%；

4、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***%；

5、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***%；

6、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***%；

7、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***%；

8、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***%；

9、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***%。

第七章股東轉讓出資的條件

第七條股東轉讓出資的條件。本公司股東對投入公司的資本額可以轉讓和繼承，轉讓和繼承的條件如下：

（一）股東之間可以互相轉讓其部分出資；

（二）股東向股東以外的人轉讓其出資額時，必須經董事會同意，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的部分出資（多余部分轉讓給股東以外的人），如果不購買轉讓的部分出資，視為全部同意轉讓；

（三）經同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該部分出資有優先購買權；

（四）股東依法對轉讓其出資后，由公司將受讓人的名稱，受讓的出資額記載于股東名冊。

第八章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第八條公司設立股東會，股東按注冊資本每出資10%選出一名代表組成，股東會是公司權利機構，依照《中華人民共和國公司法》行使職權：

一、股東會行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（四）審議批準董事會的報告；

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第二篇：***水電發展有限責任公司企業章程

根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，規范公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，制定本公司章程。第一章公司名稱和住所

第一條公司名稱：***水電發展有限責任公司

公司住所：***。

第二章公司經營范圍

第二條公司經營范圍：水力發電、技術咨詢。

第三章公司注冊資本

第三條公司注冊資本為人民幣***萬元，股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第四章股東的名稱或姓名

第四條公司由下列自然人共同設立，每位股東按出資認繳足額出資后成為公司的股東：

1、***

2、***

3、***

4、***

5、***

6、***

7、***

8、***

9、***

第五章股東的權利和義務

第五條股東的權利和義務。本公司出資人是公司的股東，股東享有以下權利，并承擔相應的義務：

（一）股東對投入公司的資本額享有資產受益權；

（二）股東以投入公司的資本額享有選擇公司管理者的權利；

（三）股東以投入公司的資本額享有選擇公司重大決策權；

（四）股東以投入公司的資本額可以轉讓，繼承；

（五）股東可以按照出資比例分取紅利；

（六）公司新增加資本時，股東以投入公司資本額比例優先認繳出資；

（七）股東有權查閱股東會會議記錄和公司財務會計報表；

（八）股東在公司登記后，不得抽回出資；

（九）股東以自己的出資額對公司承擔責任；

（十）股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經董事會同意，經同意轉讓的出資在同等條件下，其他股東對該部分出資有優先購買權；

（十一）股東應當足額繳納公司章程中各自所認繳的出資額。股東不按章程中規定繳納所應當認繳的出資額的，必須向已足額繳納出資的股東承擔違約的責任。

（十二）法律、法規規定的其他權利和義務。

第六章股東的出資方式和出資額

第六條股東的出資方式和出資額由本公司的股東按照各自的方式和自愿額出資：

1、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***；

2、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***；

3、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***；

4、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***；

5、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***；

6、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***；

7、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***；

8、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***；

9、***，出資人民幣**萬元，占公司注冊資本***。

第七章股東轉讓出資的條件

第七條股東轉讓出資的條件。本公司股東對投入公司的資本額可以轉讓和繼承，轉讓和繼承的條件如下：

（一）股東之間可以互相轉讓其部分出資；

（二）股東向股東以外的人轉讓其出資額時，必須經董事會同意，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的部分出資（多余部分轉讓給股東以外的人），如果不購買轉讓的部分出資，視為全部同意轉讓；

（三）經同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該部分出資有優先購買權；

（四）股東依法對轉讓其出資后，由公司將受讓人的名稱，受讓的出資額記載于股東名冊。

第八章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第八條公司設立股東會，股東按注冊資本每出資10選出一名代表組成，股東會是公司權利機構，依照《中華人民共和國公司法》行使職權：

一、股東會行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（四）審議批準董事會的報告；

（五）審議批準監事的報告；

（六）審議批準公司的財務預算方案，決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案彌補虧損方案；

（八）對公司增加或減少注冊資本作出決議；

（九）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

（十）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；

（十一）修改公司章程。

二、股東會的議事規則

（一）股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

（二）股東會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每半年召開一次，臨時會議由代表四份之一以上表決權的股東或者董事

第三篇：房地產開發有限責任公司企業文化建設

316房地產開發有限責任公司企業文化建設方案

企業文化是以企業的經營管理哲學、價值理念、目標使命及行為規范為主要內容的全新管理方式，其中心是以企業價值觀念為核心的精神文化體系。下面是本公司企業文化建設方案概要：

一、316房地產開發有限責任公司企業文化建設的目的

（一）促進企業經營管理戰略的調整，滿足企業戰略發展的客觀需要。

（二）不斷通過知識與思維創新，提供滿足客戶和社會需要的卓越產品、服務和環境，以贏得持久信賴，實現企業、員工、社會、及用戶永續、協調、統一發展。

（三）建立健全企業經營管理實踐理論，實施以人為本的管理創新和技術創新，不斷改善企業資源配置方式，實現企業內外資源的有機優化與整合。

（四）建立開放的學習型組織。

二、316房地產開發有限責任公司企業文化建設的指導思想與基本原則

（一）堅持以人為本的管理思想，不斷為客戶創造價值，不斷開發員工潛質，以滿足其發展需要，提升并實現自身價值，最終促使企業經營效益的不斷提高。

（二）繼承與創新相結合原則。

（三）共性與個性相結合原則。

（四）理論與實踐相結合原則。

（五）動態與系統性相結合原則。

（六）總體設計分步實施全面推進與典型引路相結合原則。

（七）誠信性原則。

（八）專家咨詢領導帶頭員工積極參與性原則。

（九）可操作與可衡量性原則。

三、316房地產開發有限責任公司企業文化建設的歷史回顧及現狀診斷分析

公司在生產經營管理中總結提煉了一些企業文化，并開展了有益的探索和實踐：

1.提煉了一些精神文化。建設初期，提煉并實踐了“超越自我，追求卓越，嚴謹求實，開拓進取，爭創一流”的企業精神，并根據企業發展、管理現狀進一步完善和詮釋了企業文化體系。

2.公司一定程度上，通過具體工作和多種文體活動展現了企業文化，統一了思想，堅定了信念，轉變了觀念，為企業發展奠定了堅實的基礎。但是，我們應當清楚客觀地認識到公司在以往企業文化建設中存在的一些不足：

1.缺乏對企業發展歷史中重要意義、典型實事和文化的提煉總結及傳播。

2.企業文化在實踐中手段和形式較為單一，缺乏良好豐富的載體，同時不能有力地體現出企業文化系統性特點。

3.企業文化在建設中參與的主體較單一，企業文化體系尚需進一步提煉和完善。隨著市場經濟體制的不斷完善、經濟全球化的深入發展，行業市場競爭更加激烈，競爭層次不斷提高。對于正處于戰略調整關鍵時期的316房地產開發有限責任公司來說，只有針對公司目前資源現狀，和企業文化建設現狀，認真對行業市場、競爭對手及自身發展目標定位精心分析和總結，不斷推進思維創新，管理創新，技術創新，廣泛深入地成功實施企業文化建設。

四、成立316房地產開發有限責任公司企業文化建設的相關機構，明確其不同職責

首先，成立企業文化建設與改革決策委員會，主要負責指導企業文化建設方向、目標和方法的制定，并對其作出正確的決策等。其次，成立企業文化研究會，主要負責企業文化理論研究，學術研討的組織開展，企業文化創新、發展的理論和方法研究，企業文化最新理論成果的宣傳介紹和理論培訓，并為決策委員會提供理論指導和建議，積極配合企業文化部工作。

第三，成立“一部、兩科”，即企業文化部，企業文化活動宣傳組織科和企業文化策劃科。其主要負責企業文化建設日常工作的開展、檢查、指導、督促、評估、調整、協調及服務等工作。

五、316房地產開發有限責任公司企業文化建設的主要內容(一）提煉或強化以企業精神為靈魂的價值觀念體系。

1.提煉或強化企業文化精神。企業精神是企業實現自己價值體系和社會責任而從事生產經營中所形成的人格化的團隊意識，是企業的精神支柱和動力，是企業靈魂所在。因此，在企業文化精神提煉中必須應當注意：

a.行業市場發展的趨勢；b.創新性；c.體現企業發展歷史及對未來的追求；d.體現企業在發展中所形成的共同意識及區別于其他企業的個性。

2.持續提煉和完善316房地產開發有限責任公司的共同核心價值觀。企業價值觀是對企業生產經營行為、生產的產品、提供的服務、社會信譽和資信的評價標準，是企業追求的最大目標和據此判斷事物的標準，是企業文化的核心。316房地產開發有限責任公司在提煉共同價值時應當注意：

a.簡捷性；b.協調統一性；c.系統性；d.尊重人才；e.注重回報社會；f.不斷求實論證以便得到更廣泛認同。

（二）實施制度在建工程。

企業文化與企業的體制機制相輔相成，只有通過充分體現先進企業文化的體制機制和各項管理制度及崗位行為規范，才能真正規范企業全體人員意識和行為。

1.規范培訓制度和體系，豐富培訓內容和層次。企業要把企業文化教育培訓、崗位職業道德規范培訓、崗位技能操作規范培訓等內容納入公司管理制度中。

2.健全公司績效考評管理制度，把企業文化建設成效納入公司部門個人績效考評體系。

3.開展思維創新，管理創新，技術創新，建立健全公司激勵和約束機制。

（三）實施典型示范工程

先進的典型人物和典型事跡是企業精神、優秀理念生動、形象的體現和象征，具有很強的示范、輻射、傳成作用，沒有個性鮮明的典型就沒有獨特的企業文化。316房地產開發有限責任公司在實施企業文化建設中應當把先進企業文化典型化。

1.大力發掘、發現、培養、總結公司先進典型。2.大力宣傳和表彰先進典型。

（四）創新企業文化的形式和載體，積極營造企業文化建設的良好氛圍。公司可以通過自身的網站、多媒體、廣播、報紙、內刊、板報和宣傳欄等載體，廣泛深入地開展企業文化建設，也可以通過攝影、繪畫、書法、漫畫、演講、企業之歌設計等各種文藝和體育活動來實施企業文化建設。

六、316房地產開發有限責任公司企業文化建設的實施步驟和分工

（一）實施步驟：

第一，總體設計、構建體系、部分實施階段。在此期間，主要做好以下工作：

1.組建公司企業文化建設的相關機構。

2.起草制定316房地產開發有限責任公司企業文化建設方案，《316房地產開發有限責任公司領導行為手冊》、《316房地產開發有限責任公司員工行為手冊》、《316房地產開發有限責任公司企業文化手冊》，并進行深入廣泛地學習研究討論，征求不同意見和修訂完善。

3.公司組織主管領導進行企業文化理論培訓和學習。4.各部門組織員工學習了解企業文化內涵及重要意義。5.大力宣傳企業文化建設理論和實踐活動。

6.完成對公司企業文化體系的總體設計策劃工作，并請專家和學者等診斷分析和實證。

7.最終完成企業精神理念的提煉，《企業之歌》、標識、旗樣稿的選定及《316房地產開發有限責任公司員工行為手冊》、《公司領導行為手冊》、《316房地產開發有限責任公司企業文化手冊》的最后修訂工作。

第二，全面實施、整體推進階段。該階段主要工作：

1.在公司全體職員中廣泛深入地學習、宣傳、實踐316房地產開發有限責任公司企業文化體系，使之落實到每個崗位，每個員工行為中，滲透到企業生產經營管理中，融入到公司各項規章制度中，全面塑造企業精神、理念和價值觀，達到人人認同，人人實踐316房地產開發有限責任公司企業文化的效果。

2.制定316房地產開發有限責任公司企業文化建設任務的落實考核工作。

第三，深化、提高、總結、評價階段。該階段主要任務為通過問卷調研、座談和專家學者診斷分析及論證等其他方法、步驟，對**公司企業文化建設體系的整體實施狀況作出階段性總結和評價，對存在的問題和不足結合公司發展需要和實際狀況進一步完善、創新。

（二）316房地產開發有限責任公司企業文化建設工作分工界定。企業文化建設涉及到企業生產、經營、管理、銷售等方面工作，因此，需要公司相關部門分工協作，共同完成。現對其分工界定如下： 1.企業文化部策劃科負責起草制定316房地產開發有限責任公司企業文化建設方案和實施措施，并完成其征求和修訂完善工作，完成企業精神、理念的提煉，標識、旗樣稿的選定，《316房地產開發有限責任公司員工行為手冊》、《316房地產開發有限責任公司領導行為手冊》、《316房地產開發有限責任公司企業文化手冊》的最后修訂工作。2.企業文化部宣傳組織科主要負責開辟企業文化載體，大力宣傳、組織企業文化建設理論和實踐活動，聘請專家、學者舉辦企業文化專題講座，組織公司企業文化建設領導小組考察學習先進單位的實踐經驗。

3.公司人力資源部主要負責公司人才戰略方案的制定、員工形象設計方案的制定和實施工作。

4.公司企業管理部等有關部門主要負責公司各項管理制度制定、修訂和實施工作。

5.公司品質管理部主要負責對質量理念及質量戰略的制定和實施工作。

6.公司市場部主要負責產品形象設計、市場發展理念、市場營銷理念及市場營銷戰略的制定和實施工作。

第四篇：渝水區供電有限責任公司企業文化建設

渝水區供電有限責任公司

企業文化建設工作匯報

尊敬的各位領導、專家：

熱烈的歡迎江西省文聯作協各位領導蒞臨渝水區供電公司調研指導工作。公司在加快企業發展的進程中，十分重視企業文化建設，堅持弘揚“努力超越，追求卓越”的企業精神，以國家電網公司“誠信、責任、創新、奉獻”的核心價值觀為指導，始終堅持以生產經營管理為中心，把企業文化建設貫穿于企業的生產經營管理全過程，為公司保持企業生產經營業績穩步提高、改革發展穩定的良好局面提供了智力支撐，以企業文化的力量凝聚人心、形成合力、推動發展。

一、公司開展企業文化建設的基本情況。

1、黨政共建抓推進，凝聚創建合力。公司領導高度重視企業文化建設，建立工作機制，按照齊抓共管、分工負責的原則，使企業文化建設工作與生產經營工作同安排、同部署、同考核。公司各有關負責人積極做好企業文化建設的引領者和推進者，開展企業文化建設，精心組織實施，抓好保障體系建設。目前，公司充分利用公司門戶網站、報紙等宣傳媒體，設立企業文化專欄，把公司的各項工作亮點及時傳播出去，促進工作的文化凝聚和激勵引導作用，宣傳展示公司企業文化建設特色亮點和工作成果。

2、加強品牌標識建設，提升國網品牌形象。公司通過環境建設，來陶冶員工品質、塑造企業形象。公司認真實施統一的“國家電網”品牌戰略，公司嚴格按照國家電網公司“統一品牌”、“統一管理”要求，積極普及標識文化。投入專項資金，對辦公、會議場所、營業窗口以及辦公、禮儀用品的企業標識符號進行全面規范，從機關大樓標識到信函便簽，做到了“統一標準、統一制作、統一安裝”；各服務窗口，著裝統一規范；工程車輛、各類工器具，均有清晰醒目國網公司標識，凸顯了企業品牌，提升了企業形象，更好地提升了企業形象。今年，公司正在籌建企業文化展廳，同時以網絡的形式展示于眾，進一步提升企業形象。

3、開展升旗儀式，增強企業凝聚力。企業文化是以人為本的管理文化，建塑企業文化就是要培育一種團隊精神，提升員工的執行力。唱員工之歌、宣讀員工誓詞是公司員工對企業基本價值理念表示認同，增強企業凝聚力、向心力的一種方式。從2011年10月24日開始，堅持每周一早上八點整，公司機關本部員工統一著裝，舉行“升國旗唱國歌、升司旗唱員工之歌、讀員工誓詞”企業文化宣傳活動。為確保活動取得實效，公司領導高度重視，專門成立了活動領導小組和工作小組，制訂了考核機制，在要求上，做到考核標準清晰，考核內容具體，考核責任明確，考核方法簡明，突出可操作性，同時融入日常管理之中，確保了活動的有序開

展。盡管這次升旗儀式的時間歷時不算長，但取得的效果非常明顯，最直接的效果是，職工的紀律意識、團隊精神有了明顯增強，自動自發的自覺性有了明顯提高，執行力有了明顯提升，為鍛造一支作風頑強、紀律嚴明、素質過硬的職工隊伍打下了堅實的基礎。

4、發揮黨員先鋒作用，提高基層的凝聚力、戰斗力。公司于4月11日成立了“國家電網江西電力共產黨員服務隊”，通過“共產黨員服務隊”發揮黨員的先鋒作用，激勵并帶動全體員工不斷提高服務意識和服務質量，推動企業創新服務機制，提升優質服務水平，展示電力企業良好的服務形象。公司“共產黨員服務隊”恪守著‘誠信、責任、創新、奉獻’的核心價值觀，圍繞重點任務、重要活動、民生工程和抗災搶險等工作，積極開展應急搶修、電力保障、技術攻關、運行維護等服務工作，塑造國家電網公司積極履行社會責任、服務經濟社會發展的良好形象。

目前，公司系統建立了10支共產黨員服務隊，在抗旱期間，服務小分隊對春耕排灌用電線路、電能表計、漏電保護器等用電設施進行全面檢查，確保春耕灌溉用電；為新余市重點工程南安鄉千畝蔬菜基地在五個工作日完成了線路勘測、材料準備、線路施工及配變安裝工作，一臺160千伏安配變豎立在蔬菜大棚旁，受到渝水區委領導和外商的一致贊譽；在連續雷雨天氣，采取有力措施防止暴雨、雷擊、滑

坡、泥石流等災害造成線路和設備受損，全面巡查姚圩、新溪兩個鄉鎮轄區內20多公里袁河防洪大堤上的180多根電桿和線路，8個排澇站電氣設備，備齊應急材料物資，確保不因電力設備故障影響防汛工作大局；公司共產黨員服務隊還有計劃、有重點的開展了“進社區、進企業、進農村”用電宣傳服務，宣傳“你用電、我用心”服務理念，通過亮出身份、踐行承諾、接受監督，帶動和影響廣大干部員工，不斷增強服務意識，改進服務作風，提高服務效能，提升服務能力，成為公司優質服務的另一張“名片”，成為渝水區電力服務的一道亮麗風景。

5、打造安全文化 加強安全管理。公司推行安全文化建設，在變電站和供電所內都開辟了安全文化墻，將員工的全家福照片及每位員工撰寫安全寄語張貼在內，同時，還在每個醒目的位置都懸掛安全警示標語，以喜聞樂見、寓教于樂的方式，讓員工處于一種安全、溫馨的工作環境中，將“掛在墻上的制度”真正“掛進了員工的心里”，實現了公司安全工作的“可控、能控、在控”。同時，公司還推出安全知識、安全文化進企業、進學校、進社區、進鄉村，使“安全第一”的理念深入人心，為安全生產提供精神動力和文化支持。

二、今后企業文化建設的初步打算

從當前公司開展企業文化建設的現狀看，盡管取得了階

段性成果，但與其他優秀單位相比，還有很大差距，還有很多方面亟待加強和改進。為此，今后一個時期，我們將進一步加大創建力度，努力探索和實踐符合企業發展戰略、遵循文化發展規律、體現員工根本利益、具有鮮明時代特征和獨具特色的企業文化建設新路子，著力在以下幾個方面下功夫：

一是加強組織領導，進一步推進創建步伐。充分發揮企業文化建設領導小組和職能部門的作用，狠抓動態創建的監督檢查和考核，特別是抓住事關企業文化建設的重點、難點和關鍵點，強勢推進，狠抓落實，力爭再有新的進展和突破。

二是健全管理制度，進一步深化精細管理。在不斷健全完善各項管理制度的基礎上，加強精細化管理，不斷鞏固和發展現有成果。

三是創新工作思路，做好企業文化創建長遠規劃。在認真總結以往好的經驗和做法的基礎上，立足當前，著眼長遠，進一步創新工作思路，改進創建形式，研究并提出明年企業文化建設的意見及思路，確保企業文化建設工作健康有序發展。

開展企業文化建設是一個需要認真探索和實踐的重大課題，也是一個長期的過程，更是一項緊迫而艱巨的現實任務，需要堅持不懈的去培育和建設。目前，公司正于改革發展的重要時期，面臨難得的機遇，我們將積極探索、努力實

踐，進一步加大創建力度，豐富文化內涵，努力使國家電網公司的核心價值觀在全體員工的認同上有新提高，使先進理念體系在企業各項管理工作中有新體現，推動公司又好又快發展。

第五篇：××公司企業年金理事會章程

××公司企業年金理事會章程

第一章 總 則

第一條 本理事會定名為“天津市萬順置業有限公司企業年金理事會”（以下簡稱理事會）。

第二條 理事會是本公司企業年金最高決策和內部管理機構。理事會受廣大員工委托，作為本公司企業年金基金受托人，代表廣大員工對本公司企業年金進行決策和管理。

第三條 理事會依據《中華人民共和國勞動法》及《企業年金試行辦法》、《企業年金基金管理試行辦法》等法規的規定，并遵循員工及企業利益至上原則、規范審慎原則進行企業年金的管理和營運。

第四條 理事會接受企業年金行業監管機構、職工代表大會的指導和監督。第五條 企業年金理事會全體理事是企業年金基金的共同受托人，全體理事共同承擔受托人職責。

第六條 企業年金理事會理事履行誠實信用、謹慎、勤勉的義務，按照受益人利益最大化處理企業年金管理事務。

第七條 理事會是非盈利機構，不得從事任何形式的營業性活動，理事會理事不得以任何形式收取費用。

第二章

理事會的主要職責

第八條 企業年金理事會理事的受托職責主要包括：

（一）選擇、監督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人以及中介服務機構；

（二）制定企業年金基金投資策略；

（三）編制企業年金基金管理和財務會計報告；

（四）根據合同對企業年金基金管理進行監督；

（五）根據合同收取企業和職工繳費，并向受益人支付企業年金待遇；

（六）接受委托人、受益人查詢，定期向委托人、受益人和有關監管部門提供企

凡事有范例展示·凡事有參照模板·凡事有解決方案

業年金基金管理報告。發生重大事件時，及時向委托人、受益人和有關監管部門報告；

（七）按照國家規定保存與企業年金基金管理有關的記錄至少15年；

（八）國家規定和合同約定的其他職責。

第九條 企業和職工可授權企業年金理事會行使以下職責：

（一）訂企業年金方案，提交職工代表大會審議，并報勞動保障部門 備案；

（二）及時收集并審核企業與職工的信息及變更情況；

（三）建立企業年金的協商機制；

（四）組織企業年金的相關培訓，向職工解釋說明企業年金方案；

（五）確定當年公司企業年金的繳費比例；

（六）負責審定有突出貢獻或給公司造成重大損失的及受到各類處分的職工增加或減少企業年金的公司繳納比例；

（七）受理職工的支付、轉移申請；

（八）企業和職工授權企業年金理事會的其他職責。

第三章

理事會的組織機構及人員組成

第十條 企業年金的管理機構是公司企業年金理事會，由公司領導、人事部、財務部、職工代表等組成，其中職工代表不少于總人數的1/3。

第十一條 理事會設理事長1名，行使以下職權：

（一）、召集、主持理事會會議；

（二）、代表理事會簽署有關重要文件；

（三）、對下屬機構進行授權；

（四）、檢查理事會決議及有關制度的執行情況。第十二條 理事會設副理事長1名，協助理事長開展工作，并可根據理事長的授權全部或部分行使上述職權

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第十三條 理事會設秘書1名，可由1名理事兼任，負責會務、議案的提交、聯絡、起草理事會文件、起草與受托機構的協議、有關投資的日常工作及對受托機構的日常監督等。

第五章 理事會的內部管理

第一節 會議制度

第十四條 企業年金理事會議的決策實行投票表決制，每位理事擁有一票表決權，每一票具有同等效力。

第十五條

企業年金理事會實行定期會議制度，每半年至少召開一次例會，對重大問題進行決策，每期會議須超過半數理事出席，方可舉行。會議由理事長召集和主持，理事長不能履行職務時，由理事長指定副理事長或其他理事主持。

第十六條 企業年金理事會應在例會召開之前5個工作日，將會議時間、地點及討論事項以書面形式通知各理事。第十七條 有下列情形之一的，可以召開臨時會議，臨時會議出席人數不得少于全體理事的三分之一。

（一）企業年金基金投資出現重大虧損；

（二）委托的賬戶管理人、托管人、投資管理人及中介服務機構在企業年金管理過程中出現重大違法違規行為；

（三）委托的賬戶管理人、托管人、投資管理人及中介機構經營出現危機；

（四）理事長認為必要時；

（五）三分之一以上理事聯名提議時；

（六）監督管理委員會提議時；

（七）出現可能使企業年金基金財產受到重大損失的其他事項。

第十八條 理事應親自出席會議，因故不能出席的，可以書面委托其他理事表決或根據事先接到的會議通知中的討論事項，用書面形式表達意見，署名后提交給理事會。第十九條 企業年金理事會決議分為普通決議和特別決議。普通決議應當由全體理事半數以上投贊成票通過；特別決議應當由三分之二以上的全體理事投贊成票，方

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可通過。第二十條 下列事項由理事會以特別決議通過：

（一）企業年金計劃方案的修訂；

（二）選擇、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人及中介服務機構；

（三）投資策略的制定；

（四）理事的增補、更換與罷免；

（五）企業年金理事會章程的修改；

（六）審議通過企業年金理事會的管理制度；

（七）受托管理合同、賬戶管理合同、托管合同及投資管理合同的重大變更；

（八）普通決議認定會對企業年金計劃產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第二十一條 企業年金理事會議對表決通過的事項，應形成書面決議，并由參加投票表決的理事簽名。

第二十二條

理事會議應有會議記錄，會議記錄應記載以下內容：

（一）出席會議的理事姓名及人數；

（二）召開會議的日期、地點；

（三）會議主持人姓名、會議議程；

（四）每一表決事項的表決結果；

（五）認為應當載入會議記錄的其他內容。第二十三條 會議記錄由出席會議的理事和記錄員簽名，并分發給全體理事。作為理事會檔案保存，保存期為十五年。

第二節 機構設置及工作制度

第二十四條 企業年金理事會應設立理事長一名，副理事長一名，理事長與副理事長由全體理事選舉產生，理事長對理事會的運營負全面責任，理事長不能行使職責時，由其指定的副理事長或其他理事代為行使。第二十五條 企業年金理事會應下設辦公室、投資決策委員會及監督管理委員會。

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第二十六條

兼任。理事會辦公室應至少包括2名專職人員，理事會辦公室負責人應由理事第二十七條 理事會辦公室的主要職責是：

（一）起草與修訂企業年金理事會管理制度，提交理事會審議；

（二）擬定選擇、監督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人及中介服務機構的方案，提交理事會議審議；

（三）組織實施企業年金理事會議審議通過的選擇、監督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人及中介服務機構的方案；

（四）監督賬戶管理人、托管人及投資管理人及中介服務機構職責履行情況，并擬定賬戶管理人、托管人、投資管理人及中介服務機構評估報告，提交理事會審議；

（五）執行理事會的各項決議；

（六）負責與賬戶管理人、托管人及投資管理人及中介服務機構協調；

（七）解答企業和職工有關企業年金的咨詢；

（八）建立與維護企業年金基金管理的業務檔案；

（九）擬定企業年金基金管理報告，提交理事會議審議；

（十）編制企業年金基金財務報告，提交理事會審議；

（十一）擬定理事會議議題，提交理事會審議；

（十二）承擔理事會議的會務工作；

（十三）理事會授權的其他職責。第二十八條 企業年金理事會應明確規定理事會辦公室及其負責人的權限，理事會辦公室負責人在權限范圍內直接行使決策權，對超越權限的事項應向理事長或其授權人匯報，必要時提請理事會議表決通過。

理事會辦公室負責人應至少每月一次向理事長或其授權人匯報企業年金基金管理情況。第二十九條 投資決策委員會可由理事及理事會辦公室人員組成，也可外聘專業人

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士參加，但其負責人應由理事兼任。委員會委員不得少于3人，且總人數不得為偶數。理事會可以書面授權投資決策委員會，行使最高投資決策權。第三十條 投資決策委員會的職責：

（一）擬定投資決策制度和投資風險管理制度，并提交企業年金理事會審議；

（二）按企業年金理事會授權制定投資策略，并按權限提交企業年金理事會審議；

（三）組織實施企業年金基金投資策略，并對實施情況進行監控；

（四）每月向企業年金理事會理事長或監督管理委員會報告企業年金基金投資情況；企業年金基金投資出現重大虧損時，應及時向理事長或監督管理委員會報告；

（五）根據市場變化、政策變化和投資需求變化等情況，及時調整企業年金基金調整策略，并及時按權限提交企業年金理事會審議；

（六）及時分析投資管理人提交的企業年金基金投資報告和風險評估報告，出具分析意見，并及時向企業年金理事會報告；

（七）協助監督委員會監督投資管理人的履約行為；

（八）企業年金理事會授予的其他職責。

第三十一條 監督管理委員會由理事組成，并至少包括一名職工代表理事，委員會委員不得少于3人，且不得為偶數。企業年金理事會可以授權監督管理委員會代為行使監督權利。第三十二條 監督管理委員會的職責：

（一）檢查企業年金理事會制度的制定及執行情況；

（二）對選定的賬戶管理人、投資管理人、托管人及中介服務機構職責履行情況進行監督；

（三）編制企業年金基金管理監督報告；

（四）提議召開臨時理事會議；

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（五）企業年金理事會章程規定的其他職責。

第三十三條 監督管理委員會應至少每季度向理事會提交企業年金基金管理監督報告，出現可能造成企業年金基金財產損失的事項時，應及時向理事長或其授權人報告。

第三節 人員管理

第三十四條 企業年金理事會理事應具備下列條件：

（一）具有完全民事行為能力；

（二）無違法及重大違紀記錄；

（三）具有良好的個人品質；

（四）具有行使職責所要求的獨立性；

（五）具備行使理事職責所必需的知識與經驗；

（六）國家法律法規規定的其它條件。

第三十五條

企業年金理事會理事應當誠實守信，謹慎、勤勉地履行義務，最大限度地保障委托人及受益人的權益，并不得以任何形式收取費用。

理事對企業年金受托管理事務中的違法違規行為及由此造成的損失承擔連帶責任。第三十六條

企業年金理事會理事少于最低人數限制的，應增補理事。第三十六條 第三十七條 企業年金理事會理事可以向企業年金理事會提出書面辭職。

企業年金理事會理事在任職期限內調離企業的，其理事資格自行終止，企業年金理事會可另行補選理事。第三十八條 第三十九條 企業年金理事會可根據需要增選新的理事。

對于企業年金理事會理事，企業、職工大會或職工代表大會30人以上聯名，可以向企業年金理事會提出罷免要求。

罷免要求應當寫明罷免理由。被提出罷免的理事有權在理事會議上提出申辯意見，也可以書面提出申辯意見。

企業年金理事會理事的罷免須由全體理事三分之二以上表決通過。第四十條 企業年金理事會理事有下列行為的，撤銷其理事資格：

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（一）有法及重大違規行為；

（二）利用企業年金基金財產為其謀取利益，或為他人謀取不正當利益的；

（三）不再具備第二十二條規定的理事應具備的條件；

（四）企業年金理事會章程規定的其他情形。

第四十一條 專職人員由企業年金理事會聘任，企業年金理事會應明確制定專職人員的崗位職責，專職人員直接向理事會辦公室負責人匯報工作。

第四十二條

專職人員應誠實信用、履行盡職、勤勉、謹慎義務，嚴禁利用企業年金基金為自身或他人謀取利益。

第四十三條

企業年金理事會應制定專職人員及理事的考核辦法，定期對專職人員及理事進行考核評估，對不合格的及時進行更換。

第六章 章程修改程序

第四十四條 修改本章程，須理事會全體會議表決通過。

第四十五條 修改后的章程須在理事會會議表決通過后15個工作日之內發布。

第七章 附 則

第四十六條 本章程由理事會全體會議表決通過，自

年

月日起實施。第四十七條 本章程由理事會負責解釋。

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