第一篇：內部管理制度
西藏中材保險經紀有限公司
內部管理制度
前 言
為進一步規范保險經紀業務的管理，卓有成效地開展各項工作，依據《保險法》、《保險經紀機構管理規定》等有關法律法規，制定《西藏中材保險經紀有限公司內部管理規章制度(試行)》。本規定涉及公司內部的組織機構、人事、財務、業務管理、反洗錢控制等方面，營業部可依此規定，結合實際制定有關細則。本規定解釋權屬公司總經理室。
第一章 組織機構及崗位職責
一
公司組織結構如下圖：
二 崗位職責
（一）總經理職責 第一條 在董事會的領導下，實行總經理負責制，主持本公司全面工作，代表公司簽署有關文件。
第二條 充分發揮總經理室集體領導作用，認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和保險法規；建立完善內部管理規章制度，協調各部門工作，推動各項工作正常運轉。
第三條 負責組織研究、制定公司業務發展中長期規劃和年度工作計劃，并組織和指導所屬單位加強經營管理，努力完成和超額完成任務。
第四條 加強本公司思想政治工作和職業道德教育，積極傳播企業文化，關心員工生活，努力營造團結進取，奮發向上的工作氛圍。
第五條 負責召集和主持總經理辦公會、業務分析會；適時分析形勢，掌握動態，解決工作中存在的問題，及時調整對策。
第六條 密切與保監機構、同業協會、保險公司等部門聯系，掌握信息，拓展思路，與時俱進，銳意進取；加強與同行業公司的交流，促進本公司健康發展。
（二）綜合部經理職責
第七條 加強政治、業務學習，認真貫徹執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。第八條 負責績合部和協調公司各部門工作，參與政務，管好事務，當好公司領導的參謀。
第九條 協助領導做好主管機關、社會及有關機構的聯絡工作。
第十條 負責公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草，以及公司發文審核和收文的擬辦意見。
第十一條 負責公司信息和來信、來訪工作。第十二條 負責公司印鑒和檔案管理工作。第十三條 負責公司的各項單證的管理工作。第十四條 負責公司后勤及車輛管理工作。第十五條 完成領導交辦的其他工作。
（三）人事部經理職責
第十六條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。
第十七條 負責公司人事勞動管理，負責人力資源的開發和培訓及員工考勤。
第十八條 協助營業部對員工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。第十九條 負責公司員工的思想教育和協助業務部對員工進行業務培訓工作。
第二十條 完成領導交辦的其他工作。
（四)財務部經理職責
第二十一條 加強政治、業務學習，認真貫徹執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。
第二十二條 負責財務部工作，編制公司年度經營計劃并掌握計劃執行情況。
第二十三條 負責公司財務核算體系和財務預決算工作。第二十四條 負責公司保費收入、業務收入、手續費的管理工作。
第二十五條 負責公司機關費用的開支及會計核算工作。第二十六條 完成領導交辦的其他工作。
（五)業務部經理職責
第二十七條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。
第二十八條 負責公司業務部工作，搞好市場調研分析，制定業務發展規劃和年度計劃。第二十九條 負責審核公司重大業務合同及協議。第三十條 協助營業部開展業務工作。
第三十一條 負責公司業務質量和服務質量的監督、分析、評定。
第三十二條 與人事部組織員工的培訓和考試。第三十三條 接待保戶的投訴和回訪客戶。第三十四條 完成領導交辦的其他工作。
（六)營業部經理職責
第三十五條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。
第三十六條 負責營業部全面工作。根據公司《規章制度》完善內部管理細則并嚴格執行。
負責經營工作。按照公司下達的業務指標，制定年度計劃，分解落實任務；定期召開業務分析會，采取有力措施，確保完成或超額完成保費任務。
負責人員招聘。不斷強化培訓工作，建立一支業務精、公關強、守紀律、勇于進取的高素質隊伍。
負責保(客)戶投訴聯系。接待保(客)戶的來信、來訪和投訴。適時組織開展業務交流、勞動競賽和文娛活動，提高全員開展業務的積極性，豐富全員精神文化生活。
第三十七條 積極傳播企業文化，努力營造積極進取、團結一致、奮發向上的工作氛圍；加強全員思想政治工作，切實幫助解決員工實際困難。
三 部門職責
（一）綜合部職責
第一條 協助公司領導貫徹國家金融保險的法律、法規、政策，組織貫徹執行董事會的決議。
第二條 協助公司領導組織、協調各部門的工作，確保公司日常工作正常運轉。
第三條 代表公司領導監督、檢查各部門對公司各項工作計劃和領導指示的貫徹落實。
第四條 協助公司領導做好與主管機關、社會及有關機構的聯絡工作。
第五條 負責公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草。第六條 負責審核公司發文文稿，對各種收文提出擬辦意見。
第七條 負責公司各種行政會議的組織、會務工作。第八條 負責管理公司文書檔案。
第九條 負責制定公司政務及行政管理方面的規章制度。第十條 負責公司的新聞發布和形象宣傳工作，組織推進企業文化建設。
第十一條 負責編寫公司信息及宣傳材料。
第十二條 負責公司辦公設備(電腦設備除外)低值易耗品的采購、管理。
第十三條 負責公司的各項單證的管理工作。第十四條 責公司的車輛管理及其它后勤工作。第十五條 負責公司重要客人的接待工作及來信來訪。第十六條 完成領導交辦的其它工作任務。
（二）人事部職責
第十七條 負責公司的人事勞動管理。根據公司的發展目標制定和實施人力資源發展規劃，不斷提高職工隊伍的整體素質。
第十八條 負責擬制公司機構設置和人員編制方案。第十九條 協助營業部對員工招聘、考核、續聘、解聘工作。
第二十條 負責機關員工的勞動考勤管理工作。第二十一條 負責員工的培訓教育工作，編制教育培訓計劃，并與業務部負責組織實施。
第二十二條 負責人事檔案管理和員工統計工作。第二十三條 負責員工的思想教育和行為規范，負責對違反勞動人事紀律員工的處理。
第二十四條 完成領導交辦的其他事項。
（三）財務部職責
第二十五條 負責會同有關部門編制公司年度經營計劃，包括保費收入、財務收支等計劃，并提出考核辦法，組織實施。
第二十六條 負責掌握計劃的執行情況，提出調整計劃的建議。
第二十七條 負責制定公司的財務會計、統計、審計制度，并監督實施。
第二十八條 負責編制公司固定資產投資計劃。第二十九條 負責建立公司的財務核算體系，按時完成財務預決算。
第三十條 負責公司保費收入、業務收入、手續費的管理工作。第三十一條 負責公司的財務分析和經營分析，及時向領導報告經營情況。
第三十二條 負責對公司機關行政費用的開支及會計核算。第三十三條 協助人事部門，做好公司財務人員的培訓工作。
第三十四條 完成領導交辦的其他任務。
（四）業務部職責
第三十五條 負責貫徹執行保監會有關業務政策，并監督實施。
第三十六條 編制公司中長期業務規劃及年度發展計劃。第三十七條 負責保險市場的調研分析，制定公司業務發展的規劃。
第三十八條 負責審核重大的代理合同及協議。第三十九條 負責組織代理人的培訓與資格考試工作。第四十條 負責公司業務質量和服務質量的監督、檢查、分析、評定。
第四十一條 接待保戶的投訴。
第四十二條 協助營業部制定業務管理細則。第四十三條 完成領導交辦的其他任務。
（五）營業部職責
第四十四條 分解落實業務下達的指標，保證全年任務的順利完成。
第四十五條 制定本部人員每月任務目標，并進行考核、評比，確保序時進度。
第四十六條 輔導新人開展業務，定期開展業務交流，解決開展業務中的疑難問題。
第四十七條 穩定骨干隊伍，積極培養人員的良好心態，化解心理壓力，營造奮發向上的工作氛圍。
第四十八條 安排人員參加各種培訓，不斷提高職業道德、業務水平和展業技能。
第四十九條 督促本部人員建立個人業務臺帳，準客戶檔案等。
第五十條 督促本部人員遵紀守法，遵守各種規章制度。第五十一條 加強憑證管理，對本部人員新領用的各種憑證進行登記、銷號，每周盤點一次。
第五十二條 經常進行市場調研，采取相應措施，推動代理業務發展。第五十三條 在工作、思想、生活上關心本部職工，使員工感受集體大家庭的溫暖。
第二章 部門規章制度
一 綜合部管理制度
（一）總 則
第一條 為了加強公司行政管理，理順公司內部關系，使公司各項工作規范化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。
第二條 制度包含日常辦事程序、文書處理、會議、保密、信息等政務方面和事務方面的內容。
（二）工作程序
第三條 下級對上一級負責，上一級的工作指令，下一級必須無條件執行，并在四小時內給予回復。
第四條 對上一級交辦的工作任務，超出本級或本部門權限，必須提出本級或本部門的意見，經本級或本部門領導簽字后，報請上一級做出決定。
第五條 公司經理接受下一級的請示后，由總經理根據職責權限做出相應的決定，或決定是否報董事會批準或經總經理辦公會研究通過。第六條 文件如需有關部門會簽，應會簽后交有關領導批示或簽發。
（三）公文處理
第七條 公文處理必須做到準確、及時、安全。公文由辦公室統一收發分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴格執行有關保密規定。
第八條 公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。
第九條 公文必須經過發文單位負責人簽發。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經理簽發，涉及全局性的公文由總經理簽發。經領導人簽發的文稿，如必須改動，應報簽發人同意。
第十條 繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔美觀，校對無誤，份數準確，校對人應在文稿上簽名。
第十一條 對于不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。
第十二條 封發公文時要對公文進行檢查，防止差錯。第十三條 公文辦完后，應根據立卷、歸檔的有關規定，及時將公文定稿、正本和有關材料整理立卷。幾個單位的聯合發文，由主辦單位立卷。
第十四條 立卷公文，應按規定向檔案部門移交。個人不得保存應存檔的公文。
（四）檔 案
第十五條 檔案是指公司在開展保險業務活動和行政管理工作中的有保存價值的
各種文件、保單、傳真、單證、報表、賬冊、照片、軟盤等不同形式或載體的
文件材料。檔案包括文書檔案、保險檔案、會計檔案、審計檔案、聲像
檔案等，它們是公司保險業務和管理工作的真實記錄和原始憑證。
第十六條 各部門應把在保險業務活動和各項管理工作中形成的、辦理完畢的、有
保存價值和可以利用的各種文件材料，及時收集、整理、立卷、歸檔。
第十七條 檔案工作基本任務： l、按照檔案工作的規章制度嚴格管理檔案。
2、負責接收、整理、分類、鑒定、統計、保管本公司的各類檔案和有關資料。
3、積極開展檔案的提供利用工作。
4、負責編輯各種檔案資料。
第十八條 檔案利用者要負責所借閱檔案的安全和保密，不得泄密、遺失、污損、嚴禁剪裁、涂改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制度，履行檔案借閱和歸還手續，未經準許，不得轉借檔案。
第十九條 對超過保管期限的檔案要進行鑒定。對超過保管期限的、已失去保存價值的檔案提出存毀意見。對確定銷毀的檔案，要登記造冊，經主管領導審查批準后予以銷毀。銷毀檔案時，必須有兩人監銷，監銷人員應在銷毀單上簽字。
二 財務部管理制度
（一）總 則
第一條 為了適應保險代理業務發展的需要，規范公司的財務行為，加強財務管。理和經營核算，根據國家《會計法》和《企業財務準則》、《保險公司財務制度》制定本制度。第二條 公司實行統一核算自負盈虧并照章納稅的財務體制。
第三條 公司財務支出實行一支筆審批的領導負責制，嚴禁多頭審批和亂開支的口子。
第四條 財務收支實行計劃管理，財務部門必須認真做好收支預測、控制、分析 的工作。
（二）財務收支計劃
第五條 財務收支計劃根據代理業務發展計劃和其他計劃，按照實事求是和積極、穩妥的原則進行編制。
第六條 公司向董事會報財務收支計劃的時間為計劃年度的元月二十日以前。
第七條 財務收支計劃經經理審核和綜合平衡并報董事會批準執行。
第八條 財務收支計劃的具體內容每年另行規定。
（三）銀行帳戶管理
第九條 一切業務收支必須在按規定開立的賬戶中核算，嚴禁公款私存和設立小金庫搞帳外經營。‘ 第十條 收到外單位的轉帳支票，必須在18小時以內交開戶行托收，逢節假日必須在休假前交開戶行托收。
第十一條 遵守銀行結算紀律，除合理的現金庫存外，現金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴禁出租、出借賬戶。
第十二條 堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調節表”。
（四）資本金和負債管理
第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據國家有關規定和本公司章程規定募集，對實收資本依法享有經營權，資本金由公司統一管理和使用。
第十四條 公司根據業務發展狀況，經股東會決定，向保險監管機關申請變更注冊資本。
第十五條 公司負債均按發生額計價，公司以負債形式籌集資金，應按國家規定的適用利率和付費標準支付利息和費用。
（五）資產的管理
第十六條 固定資產
1、固定資產包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械運輸工具和其他與經營有關的設備等，不屬于經營中主要設備的物品，單位價值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產。
2、固定資產的計價根據《會計核算實施細則》規定辦理。
3、固定資產折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：
固定資產 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 16.2 簡易房 20 4.9 建筑物 6 16.2(2)交通工具 6 16.2(3)電子設備 6 32.3(4)通訊設備 6 16.2(5)電器設備 6 16.2(6)其他 6 16.2
4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產的報廢，以及其他固定資產的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準后進行處理。
第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產標準但單位價值在2000元(不含)以下的物品。
第十八條 遞延資產
l、遞延資產指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產大修理支出、經營性租賃固定資產的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。
2、開辦費自公司營業之日起，分期攤入成本，攤銷期不超過5年；經營性租賃固定資產的裝修、改良支出按租用年限平均攤入成本；固定資產大修理支出在大修理間隔期內平均攤銷。
3、經營性租賃大資產的裝修、改良購置費用在lO萬元(含)以上的項目，需公司報董事會批準，未經審批不能進行。
（六）代理保費收入的管理
第十八條 保費收入指公司按規定向投保人收取的保險費及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均余額和國家規定的適用利率計算的利息。
第十九條 公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向投保人開具保費收據，收取儲金不得向投保人開具保費收據。
第二十一條 保費收據按以下規定管理：
1、保費收據由保險公司設計，使用單位從綜合部領用，經財務部蓋章方可使用。
2、保費收據一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費收據不得交由業務人員填開。
3、出納員在收妥款項后，將發票聯交投保人，將收回聯全額做代理保費收帳。
4、專管人員要對保費收據的領取、使用、上繳情況按《保費收據使用情況登記薄》的要素進行詳細登記。
5、保費收據存根聯和作廢收據全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。
（七）成本和費用的管理
第二十二條 手續費支出
1、手續費指辦理保險業務過程中支付給代理單位和個人的報酬。
2、手續費的具體比例由業務部門按照代辦工作范圍和程度及險種確定。
3、支付手續費要有代辦單位或個人在手續費支付單上蓋章或簽字。
第二十三條 業務宣傳費
1、宣傳費是指開展業務宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、宣傳材料
印刷費、宣傳品的購置費。
2、宣傳費按當年營業收入的6％控制使用。
3、公司要加強宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領用、登記管理制度。
第二十四條 業務招待費
1、業務招待費是指企業為業務經營的合理需要而支付的業務交際費用。
2、業務招待費按不超過當年營業收入的3％控制使用。
第二十五條 業務管理費 ’
業務管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、修理費、保險費、公雜費、咨詢費、審計費、綠化費、宣教費、資產攤銷、職工工資、職工福利費、教育經費、勞動保險費、勞動保護費、車船使用費、銀行結算費、取暖降溫費、安全防衛費、訴訟費、公正費、電子設備運轉費、低值易耗品攤銷、印花費、房產費、同業公會會費、學會會費、其他。
（八）財務報告
第二十六條 財務報告包括財務報表和財務情況說明書。第二十七條 財務報表的表式、報送時間按《會計核算實施細則》規定辦理。
第二十八條 財務情況說明書包括以下內容：
1、資產負債總值、增(減)量、結構、質量、增減變動原因。
2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。
3、利潤實現、稅金交納情況。
4、對本期和下期財務狀況發生重大影響的事項。
5、重要賠案情況。
第二十九條 主要財務指標
1、負債經營率：負債總額／所有者權益*100％
2、資產負債率：負債總額／資產總額*100％
3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費)*100％
4、費用率：(本年營業費用／本年營業收入)*100％
第三十條 財務情況說明書于每月終了后的10日內報總經理室。
三 業務部管理制度
（一）總 則 第一條 為規范公司保險代理業務開展，按照保監會批準的經營范圍積極從事業務活動，特制定本制度。
第二條 本制度為公司保險代理業務管理的基本準則，各營業部在從事保險代理業務活動中必須遵守本制度。
（二）承保業務管理
第三條 承保工作必須嚴格遵守下列原則：
l、可保利益原則。即被保險人必須對保險財產具有可保利益，無可保利益的財產不得承保。
2、風險評估原則。展業人員必須對投保財產認真進行風險評估，對于風險系數超過規定，處于危險狀態的財產不得承保。
3、如實告知原則。展業人員必須就投保單所列明事項逐一詢問客戶，客戶須如實回答。不能帶病投保。投保人必須簽名(蓋章)。
4、按照保險公司的承保要求進行承保。
第四條 展業人員必須勝任本職工作，達到從事保險中介服務所要求的素質，對于新展業人員在上崗前必須進行嚴格的業務培訓，經考核合格領取《代理人資格證》后，方可單獨上崗。
第五條 展業宣傳
1、展業人員必須持有工作證、身份證、展業證等證件進行宣傳。
2、展業人員必須帶有條款等有關業務資料，有理有據，實事求是地進行公關展業宣傳，不得搞虛假、欺騙。
3、展業宣傳必須圍繞條款進行解釋，不得偏離、曲解。
4、不得運用不正當方式、手段進行展業。
第六條 檢驗標的
展業對象有投保意向后，要按下列規定進行標的查驗：
1、標的坐落的具體位置及相關情況。
2、安全設施、安全保護和安全行駛等情況。
3、經營管理及近期損失情況。
4、進行風險評估。
5、遵照保險公司的核保要求進行標的核保。
6、投保人身保險必須查實年齡、疾病等情況，并根據公司要求決定是否體檢。
第七條 業務洽談
1、業務洽談時必須先請投保人詳細閱讀保險條款；
2、展業人員必須認真、準確地回答投保人提出的詢問；
3、確定保險范圍、保險責任、保險金額、費率保費、繳費方式、繳費期限；
4、其他應該確定的有關事項。第八條 收繳保費
1、簽發保單的同時，原則上要一次繳清保費，不得延期。
2、按照保險公司規定，對于需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進行體檢，后收取保險費。
3、對于簽單后而未收取保費的，出險后不負賠償責任。第九條 保單批改
1、批改保單必須被保險人的書面申請，而且申請理由必須成立；
2、代理人員應積極協助客戶到保險公司按規定辦理保單批改。
第十條 無賠款優待
1、無賠款優待見限于車險。
2、無賠款優待按保險公司的統一規定執行，不得提前支付，更不得截留、挪用。第十一條 代理中介公司可以協助保險公司進行勘查，理賠。
（三）其他事項
第十二條 業務專用章由業務內勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。
第十三條 代理人員要遵守職業道德，嚴守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。
第三章 內部風險控制與反洗錢規定
一 總 則
第一條 為做好反洗錢工作，促進公司健康持續發展，根據反洗錢法、保險法和中國保監委反洗錢辦法等法律法規制定本實施規定。
第二條 公司設立法務工作室，依據法律法規和公司股東會授權，履行本公司反洗錢工作職責。
第三條 本規定適用于公司各部門，各部門可依據本規定制定具體實施辦法細則。
二 監管機構及職責 第四條 法務室負責反洗錢工作的組織領導和監督查處工作，履行下列職責：
1、制定反洗錢工作措施、計劃和規章；
2、對公司業務部門的業務進行反洗錢審查和監督檢查；
3、組織反洗錢培訓和宣傳教育；
4、對本公司部門和員工違反反洗錢規定的行為進行查處。第五條 營業部負責反洗錢工作的具體組織實施和資金準入的審查，履行下列職責：
1、按公司反洗錢規定，組織業務操作人員培訓學習；
2、對出入本公司保險交易的大額資金進行實名詳細記錄登記和審核報告；
3、對客戶身份進行識別，做到資料真實、完整，記錄清晰，保存完好；
4、交易資金內控流轉程序規范；
5、配備崗位和人員，落實部門分管責任；
6、開展業務電子信息網絡系統符合反洗錢功能和保密要求；
7、及時發現和報告可疑業務交易；
8、公司定期進行內部業務審計，包括經濟指標和工作程序、業務手續規范程度、法律法規和制度規章執行情況等內容；
9、接受和配合內部、外部法定部門有關涉嫌洗錢活動的行政、司法調查；
10、其他反洗錢工作職責。
三 違規查處
第六條 公司業務人員發生下列情形之一，由部門負責人進行約談警告：
1、開展業務手續資料不完整；
2、識別客戶身份不清晰；
3、客戶交易資金來源審查程序不規范；
4、公司規章和法律法規規定的其他情形
第七條 公司業務人員發生下列情形之一，由公司人事部門進行免職、辭退或移送司法部門處理：
1、內外串通，故意放松反洗錢審查；
2、涉嫌直接從事洗錢或配合他人洗錢；
3、被保監部門通報或司法機關查處；
4、違反反洗錢規定，給公司造成重大經濟損失或惡劣影響；
5、部門負責人和分管領導疏于管理，工作不力，被公司或主管部門通報。
第四章 附 則
第一條 公司主要業務范圍：投保策劃和代辦保險手續、輔助保險損失勘查和理（索）賠；開展保險與風險管理咨詢；開展再保險經紀業務服務；以及保監會批準的其他業務；
第二條 本規格自公布之日起執行； 第三條 本規定由公司總經理室負責解釋。
西藏中材保險經紀有限公司 二O一六年七月二十日
第二篇：內部管理制度
河南派普工程建設有限公司 通許新農村改造項目部
項 目 內 部 管 理 制 度
為了對本工程進行安全、信息、合同管理，對工程質量、投資、進度有效控制，便于組織協調工作，本著成本最低化，利潤最大化，事事有人管，人人都管事的原則，分工明確，權責到位，務實求真，記錄在案的方針，特制定本項目管理制度。項目經理職責
1、遵照國家施工規范，工程質量和安全生產檢驗評定標準，以及河南地區有關規定和制度，按設計要求負責工程總的組織和領導，并做好協調工作。
2、對工程質量，安全生產，勞動保護，經濟效益，工程進度承擔全面的責任。
3、負責組織和健全本單位的工程質量保證體系，安全生產保證體系和防火體系，確保和支持質安人員履行責任范圍內的各項工作。堅持質量、安全第一，處理好質量、安全問題，確保環境衛生，創建施工現場標準化管理合格工地。
4、服從上級主管部門對質量、安全、財務、衛生的監督檢查，并接受業務指導，負責落實整改事項；貫徹落實公司的各項管理制度和規定。
5、負責對業務技術干部的管理使用，監督檢查他們的工作質量和效率，組織對業務技術骨干和工人的培訓和教育，不斷提高隊伍的思想覺悟、職業道德、安全意識、技術素質和管理水平。
6、負責經濟分配，提倡集體研究，增強透明度，做到正確處理國家、集體、個人三者之間的利益，對職工分配貫徹“按勞取酬”的原則，2
并與質量、安全緊密掛鉤，關心職工生活勞動保護，做到不斷改進職工生活和勞動條件。
7、負責領導并做好IS09002系列質量體系的工作。
項目現場技術負責人職責
1、貫徹執行政府的建設法規和政策，制定健全項目的各項管理制度，并負責實施。
2、加強項目部管理，負責項目部管理人員的精神文明建設，不斷提高全體管理人員的素質，做好定期檢查考核工作。
3、組織調查了解施工條件，包括合同條件，現場條件和法規條件，主持組織施工組織設計的編制和審批，實施。
4、負責施工項目的質量、安全、文明施工管理工作，定期召開施工會議協調施工過程中各協作參建單位及各工種的施工關系，搞總結布置工作，有效的控制施工進度和施工質量，安全，確保按計劃或按合同工期完成施工任務。
5、搞好施工現場、臨近居民及單位之間的公共關系，限制和克服建設公害及環境污染，樹立企業文明形象，加強與甲方代表和駐現場監理工程師的聯絡。
6、負責項目的標準化管理工作，制訂各項保證措施，并組織落實、督查。
7、及時組織有關人員學習和審查圖紙，參加設計交底，明確施工范圍和質量要求，認真做好圖紙修改、設計變更等的記錄和簽證，及時辦理因此而引起的增減帳手續。
8、根據項目施工情況，制定月度工作目標計劃，報領導審批，并組
織實施落實，確保目標計劃的實現。
9、協助并領導做好有關IS09902系列體系的工作。
施工員職責
1、遵照國家和河南地區頒發的規范、標準的規定，以及設計要求，結合工地現場和本公司實際情況，負責編制單位工程的施工組織設計，經審批后貫徹實施。
2、對負責施工的工程質量，安全生產，勞動保護，工期等負有技術責任，負責組織熟悉圖紙，統一歸納問題，做好圖紙會審前的準備及會審紀要的整理簽證工作。
3、在整個施工過程中，嚴格執行各項專業技術標準及施工驗收規范和質量檢驗評定標準的有關規定。
4、負責工程安全技術交底，并負責對采用新技術，新材料，新工藝應用的技術攻關和技術交底。
5、負責對工程材料，構件等的數量規格、型號、質量的檢查和驗收工作，以及砼、砂漿試配工作。
6、負責單位工程的測量定位、找平放線工作，負責技術復核，組織隱蔽工程驗收，分部分項評定，負責整理并向資料員提供施工技術資料，施工總結及竣工圖。
7、參加質量檢查活動和技術會議，以及各階段工程驗收工作，負責處理質量事故，對重大質量事故做到及時上報，協同有關部門及時處理。
8、編制各階段施工進度計劃，制定相應的技術措施，組織有關人員 4
按計劃達到施工目標。
9、協助做好IS9002系列質量體系貫標認證工作。
質檢員職責
1、嚴格遵照國家和河南地區頒發的施工規范，工程質量檢驗評定標準和有關規定。履行工程質量監督職責，根據設計圖紙的要求及施工組織設計的質量保證措施，負責制定和執行工程進度計劃。
2、負責對進場材料、構件、成品、半成品、設備、器材、以及現場制做的砼，砂漿、預制構件等的質量監督（包括對質保試驗資料）和驗收工作，對劣質產品有權要求退換。
3、協同施工員進行定位放線及復查工作，確保工程質量。
4、負責對分部分項工程的檢測評定，對不合格項目有權責令其返工整改，整改完畢，經驗收合格后方可進行下道工序施工。
5、負責對班組、個人所完成工程的驗收。對質量低劣的工程，經指出屢教不改者，有權按規定處罰。
6、負責對職工進行質量控制和職業道德教育。深入現場，及時反映質量動態，找出原因，提出改進質量的措施，參加質量事故的處理。
7、參加上級組織的質量檢查活動，負責監督整改事項的實施，參加隱蔽工程驗收、中間驗收、竣工驗收等工作，負責整理并向資料員提供質量檢驗評定資料。并對現場文明施工的有關規定進行落實檢查。
8、協助做好IS09002系列質量體系里的有關工作。
資料員職責
1、嚴格遵守開封市有關施工技術資料的管理規定。
2、協助施工員進行施工組織設計的編制和貫徹實施。
3、對本工地施工的工程，負有真實，及時，完整地編制技術資料的責任。
4、負責向技術員，質檢員等有關人員講解表格的填寫內容和要求，以及做好協助工作。
5、負責收集及審查各種資料，對不符合要求和缺少的資料通知有關人員及時補上。
6、負責竣工資料的整理，分冊，匯總和裝訂工作。
7、認真做好IS09002系列貫標資料。
8、接受有關部門對資料的審查，改正存在的缺點。
9、協助施工員進行測量放線，定位工作。
預算員職責
1、熟悉掌握開封市建筑工程和安裝工程的預算定額和有關預決算編制的規定，掌握材料價格，市場動態，熟悉國家和開封有關統計法、統計報表制度及本公司規定。
2、負有對本工程的生產計劃，成本核算，提供控制依據的責任。
3、負責向材料員提供預算材料的數據。
4、按時編制施工預算和施工圖預算，做好材料分析，給有關部門和財務核算員提供有關數據。
5、負責核實每月完成的工程量，編制月度工程決算。
6、按上級規定的統計項目指標，計算方法，統計范圍，報送日期等要求，及時報送有關單位審核。
7、經常深入現場，熟悉工程施工情況，掌握及收集各種變更資料，及時做好工程決算的有關工作。
8、及時向有關人員提供月度完成產值，勞動生產率等信息。
安全員職責（樓號專職技術負責人兼管）
1、嚴格遵照國家和河南地區頒發的安全生產方針、政策、法規、標準、以及勞動保護規定辦事。
2、對本工地安全生產員有監督保障責任，并以身作則，模范遵守有關安全生產的制度和規定。
3、負責對職工進行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班組（或工種）三級教育，記錄和登記簽證工作。
4、參加審查施工組織設計（施工方案）中有關安全生產部分，并提出合理意見。
5、對不具備安全生產的設備，設施，有權責令停止使用。
6、每天檢查施工現場的安全生產情況，指出和幫助解決事故隱患，及時反映安全生產動態，提出改進措施。負責向資料員提供安全資料。
7、對違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規定的班組、職工、有權責令改正或停工整改，對屢教不改或造成直接經濟損失的處以罰款。
8、對項目中安全方面存在的問題及狀況及時或定期向項目經理匯報。
9、負責對公司中，項目部安全管理和場容場貌管理制度的逐項落實，實施。
材料員職責
1、認真執行安全生產的規章制度和防火規定。
2、根據施工組識設計和材料預算制度實施采購計劃，確保工程進度。
3、熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數，進料應和進度同步。
4、對所購材料、構件、設備的質量、規格、型號必須符合設計要求。由于采購、保管原因而影響工程質量或造成質量安全事故，應承擔經濟、法律責任。及時向資料員提供材料合格證等有關資料。
5、負責建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品隔離存放，嚴防安全事故發生，嚴格對進出料管理，建立材料臺賬。
6、負責組織倉庫值勤，設置防火防盜設施，禁止在倉庫內吸煙聚會娛樂。
7、按規定及時采購、發放勞保用品。
8、施工用材料、工具應簽發領料單，憑單發料，由領料人簽認，材料拿出工地必須經項目經理簽發。
9、協助做好IS09002系列質量體系里的有關工作。
辦 公 制 度
1、準時上下班，不遲到，不早退。有事外出要請假。
2、辦公室內禁止大聲喧嘩，商討問題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會客。
3、經常保持辦公室整潔，無關物品不準放在辦公室內，辦公桌上的圖紙或資料放置要整齊，看完報紙隨即把報夾掛回報架上，不準隨
便亂丟紙屑和果殼。
4、職工不能進辦公室玩耍，更不得任意翻閱圖紙和資料或開動抽屜。
5、本項目部決定于每月召開一次本月工作總結及下月進度計劃、質量、安全等工作會議，參加會議人員不得缺席，若有特殊情況，應提前請假，否則將處50-100元罰款。
項目財務管理制度
為了加強對項目財會的管理，特制訂本制度：
1、熟悉掌握鄭州市有關財會方面的規定，嚴格財會制度。
2、及時上報有關表冊，做好財務核算工作。
3、對有關表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。
4、對工資的發放和支票的領取，要按管理制度及發放規定，嚴格做好有關手續，如手續不全，不予發放。
5、支票使用應填寫審批單，交領導審批后交財務開票據，交回公司前須經領導簽字方能入帳。
6、每次支票回單上交公司前，必須與倉庫收料員核對進貨情況，審查進貨數量及單價，及時發現處理有關問題。
7、掌握資金情況，每月向建設方催收應付工程款。
8、做好資金和票據等的存放工作。
財會員職責
1、熟悉掌握河南省有關財會方面的規定，嚴格財會制度。
2、認真協且項目經理做好財務核算工作。
3、及時上報有關表冊和發放工資，并做好資金的保存工作。
4、對有關表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。
5、對工資的發放及支票的領用，要嚴格做好有關手續，如手續不齊，不予發放。
6、接受有關部門對服務的檢查，及時改進存在的問題。
7、每次支票回單上交公司前，必須與倉因收料員核對進貨情況，審查進貨。
倉庫保管制度
1、材料器具入庫憑“進料單”和驗收合格后，建立材料臺賬。
2、入庫材料應分類分面堆放整齊，并標上標簽，對易燃易爆物品作專地隔離存放。
3、領取材料器具，必須經過出料登記，方可領取。
4、器材收回后必須經過驗收，若發現有損壞現象的，根據損壞程度的輕重和器材單價，給予適當的賠償。
5、倉庫存保管員必須堅守崗位，設置防盜設施，禁止在倉庫內吸煙，聚會娛樂。
6、負責及時發放勞保防護用品，領取數量需經安全員簽字核實后方可發放。
7、每月盤存、核對材料庫存表況向上報領導。
材料入庫存制度
1、施工當中所需的一切器材、材料進入現場，倉庫保管員必須先憑采購員提供的 “進料單”入庫。
2、所進入現場的器具材料，先由工地質檢員及監理對其質量進行驗 10
收確認簽字后，再由倉庫保管負責清點，對數量不符或質量不合格者有權拒收。
3、經驗收合格后，對器具材料的進場日期、規格、型號、數量、單價等進行分類登記，上冊備檔。
4、入庫的材料，分類堆放整齊，并掛上標簽。
5、在器具或材料未用盡前，需繼續使用的，應及時向負責材料的人員提供情況，以便及時準備采購，以免脫節。
器材領取制度
1、施工現場所需的器材，領取人必須先填寫“器材領用單”。
2、器材保管員應根據“領用單”所填寫的規格、型號、數量及時付給領取人，“領用單”應由器材保管員妥善保管，待器材收回后廢除。
3、器材領取后，使用人應以熱愛集體財產為原則，慎重使用，保管，并做到及時交還，以便調劑使用。
4、使用人若損壞器材或丟失，應及時向保管員匯報，并賠償損失。
集體宿舍制度
為加強職工宿舍管理，以促進文明工地創建活動，確保職工有一個文明衛生的生活環境，特制訂如下條例：
一、集體宿舍采用“寢室長”負責制，寢室長負責寢室內的日常管理事務，每天安排值日人員對宿舍進行清理、打掃。
二、所有施工人員均應注意公共環境衛生，嚴禁隨地大小便，嚴禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內整潔，不亂涂、亂畫，愛護公共 11
財物，如有違反給予10-100元的經濟處罰。
三、工地內嚴禁用麻將牌、撲克牌等進行賭博或變相賭博，一經發現除沒收賭具、賭金外，另每人次處以50-100元的罰款。
四、宿舍內嚴禁私拉亂接電線，如發現在一個燈頭上亂扯罰款10元，使用家用電器須經項目部批準，否則除發現沒收外，每千瓦處以150元的罰款。
三、嚴禁躺在床上吸煙，如有發現每人次處以10元罰款。
四、職工家屬、親戚來探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過夜，違者罰款10-100元。
五、宿舍個人物品應妥善保管，如發現偷盜行為，除就地經濟處罰外，另送交執法機關處理。
六、除夜間加班外，晚間宿舍熄燈時間不得超過11點。
七、職工之間要團結友愛，互相理解，互相幫助。工地內嚴禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款300-1000元。
八、制訂文明寢室評比方法，每半月由項目部組織進行一次評比，評出的文明寢室除張掛流動優勝紅旗外，每次給予50-100元的獎勵。
門衛文明衛生管理制度
門房是工地聯系外界、體現文明形象的窗口，為加強文明衛生管理，特制訂以下制度。
1、門房間人員要勤于打掃，時刻保持地面、桌面整潔。
2、門房內各種物品要堆放整齊、衣帽、保安器材掛放要成線。
3、門房內禁止吸煙，值班人員值班期間不準磕瓜子、吃其它零食。
4、接待來客要熱情周到，認真執行人員探訪有關規定。
5、夜間值班人員要勤于巡視，不許在門房內打瞌睡。
6、每月項目部派人對門衛有關情況進行檢查，并按有關制度進行獎懲。
7、對門衛衛生包干區要打掃干凈，及大門附近的衛生工作。
辦公室文明衛生管制制度
為加強文明衛生管理，創造一個文明有序的辦公環境，特制訂以下制度。
1、辦公室人員應嚴格遵守辦公紀律、不遲到、不早退，短時外出留言說明去向，請假按有關規定辦理請假手續。
2、辦公室禁止吸煙和做其它與工作無關的事情。
3、辦公室人員按值日輪流表輪流值勤，每天打好開水，清掃地面，擦拭門窗玻璃，做到窗明地凈。
4、辦公人員上班一律帶胸卡、圖紙、文件等閱后要收攏整齊。
項目辦公用品、財產管理制度
為了加強對項目辦公用品及財產的管理，特制訂本制度：
1、全體人員必須要愛護項目辦公用品和財產。
2、對有意損壞辦公用品和財產者，要進行處罰。
3、實行項目辦公用品和財產（包括檢測工具），誰使用誰負責的原則，損壞或遺失要追究其責任。
4、辦公用品、財產不得挪用和移宿舍使用，一經發現處以50-1000元的罰款。
5、購置辦公用品及財產，必須由領導簽字同意，方能購置。
6、項目負責人要做好對所有辦公用品和財產的登記手續，并把登記表存檔在資料中，以便備查。
請 假 制 度
為嚴格隊紀隊規，保證工作正常秩序，掌握施工進度，提高工作效率，根據本項目部實際情況，特制定本制度：
1、本項目部所有管理人員，職工應本著為公著想的思想，請假必須根據施工進度，服從項目部統一安排，原則上每人每月有三天假期，視實際情況而定。
2、因公出差，事假等均應履行手續，管理人員必須由項目經理同意，班組職工必須由班組長同意，方可安排出差或休假，財務憑手續考勤，未經領導同意擅自休假出差者作曠工或離崗處理。
3、項目部根據請假人員請假事因性質的輕重，給予考慮按排，有急事的職工給予優惠安排，一般請假作統一安排。
第三篇：內部管理制度
內部管理制度15篇
內部管理制度1
為保障社會保險工作的順利開展，加強社會保險基金的管理，根據國家財務會計法規和上級有關社會保險基金管理規定，結臺我區社保工作實際，特制定本管理制度：
一、遵守《會計法》和《會計基礎工作規范》，認真執行國家財經政策、財經紀律和養老、失業、醫療保險財務會計制度，管號社會保險基金，加強保險基金活動的會計核算和監管。
二，嚴格遵守社會保險基金“專款專用，專戶儲存”的原則。任何單位和個人不得挪用。基金的籌集不得任意擴大或減少統籌項目收繳比例和金額，要及時收繳、儲存、登記，單獨建帳、建卡。準確建立、核算職工個人帳戶。
三、正確使用基金會計項目。未經批準，不得任意增設或刪改總帳科目，不得刪改指定設置的明細科目；按省上的統一要求，正確設置會計帳簿和組織業務核算、如強帳目、帳實的核對和審查、防止錯帳、漏帳、重帳或違犯財經紀律等現象的發生；正確填制報表，并按有關規定的程序和時間報送。
四、各項社會保險基金的核定、收繳、支付、上解、下撥、儲存、調劑及管理服務費和其它專項經費的提取、使用、上解和下撥必須按規定嚴格執行，不準任意擴大或減少提取和解繳比例。
五、往來款項的結算和清理，不得長期拖欠和無償占用對方或繳納單位的資金。不得向統籌單位收繳任何與基金無關的費用，各項規定解繳款
內部管理制度2
第一章總則
第一條為保障公司業務經營管理活動安全、有效、穩健運行，切實防范和化解經營風險，結合公司實際，特制定本制度。
第二條公司內部控制是一種自律行為，是為實現經營目標、防范風險，對內部機構、職能部門及其工作人員從事的經營活動及業務行為進行規范、牽制和控制的方法、措施、程序的總稱。
第二章內部控制的目標、原則、結構和要求
第三條內部控制的總體目標是：在全公司建立一個運作規范化、管理科學化、監控制度化的內控體系。具體如下：
一、保證法律法規、金融規章的貫徹落實；
二、保證全公司發展規劃和經營目標的全面實現；
三、預防各類違法、違規及違章行為，將各種風險控制在規定的范圍之內；
四、保證會計記錄、信息資料的真實性，保證及時提供可靠的財務會計報告；
第四條全公司要按照依法合規、穩健經營的要求，制定明確的經營方針，完善“自主經營、自擔風險、自負盈虧、自我約束”的經營機制，堅持“安全性、流動性、效益性”相統一的經營原則。在內部控制建設方面應遵循以下原則：
一、合法性原則。
內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求，并貫穿于各項經營管理活動的始終。
二、完整性原則。
各項經營管理活動都必須有相應的規范程序和監督制約；監督制約應滲透到所有業務過程和各個操作環節，覆蓋所有的部門、崗位和人員。
三、及時性原則。
各項業務經營活動必須在發生時進行及時準確的記錄，并遵循效率性原則，外簡內繁，按照“內控優先”的原則，建立并完善相關的規章制度。
四、審慎性原則。
各項業務經營活動必須防范風險，審慎經營，保證資金、財產的安全與完整。
五、有效性原則。
內控制度應根據國家政策、法律及全公司經營管理的需要適時修改完善，并保證得到全面落實執行，不得有任何空間、時限及人員的例外。
六、獨立性原則。
直接操作人員和控制人員應相對獨立，適當分離；內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控制度的制定和執行部門。
第五條內部控制系統的結構。全公司內部控制縱向結構由決策控制、執行控制、監督控制組成。橫向結構由組織結構控制、計劃財務控制、資金營運控制、會計管理控制等組成。縱橫結構相互交叉，相互依賴，相互制約，共同構成對全公司經營活動具有全面控制功能的綜合網絡體系。
第六條內部控制的基本要求。
一、公司要結合本單位經營管理及業務特點，按照本規定的有關要求，建立明確、具體、有效的內部控制制度，形成責權分明、平衡制約、規章健全、運作有序的內部控制機制。
在各項業務經營中，堅持“授權有限，相互制約，事后復核”原則，切實加強對管理人員和一般從業人員的約束和監督。各項業務的開展要制定相應的崗位工作手冊和業務指導書，明確操作規則、程序和各項具體要求，各職能部門、各業務崗位和人員都必須嚴格照章操作業務，不允許違反程序或省略程序操作。
二、必須建立三道控制防線：
（一）自控防線。
各業務部門應根據防范本部門所轄業務范圍內各類經營風險的需要，組織開展管轄業務內控制度執行情況的檢查、監督和控制，并對控制效果承擔控制責任。
（二）互控防線。
應建立相關部門、相關崗位之間相互監督制約的工作機制，建立業務文件在相關部門和相關崗位之間傳遞的工作程序，明確簽字責任。
（三）監控防線。
應建立以內部監督部門對各機構、部門及崗位各項業務實施全面監督反饋的監控防線。內部監督部門必須認真履行監督職能，加強業務監督，并及時將檢查、評價結果向有關部門進行反饋。
三、公司在業務經營過程中對以下業務及人員應實行恰當的責任分離制度
（一）部門責任分離。
1、資金計劃業務的管理和其會計的核算；資金調撥、授權和賬戶調劑；
2、貸款調查、貸款審查、貸款管理和貸款業務會計核算。
3、會計核算和現金出納。
4、固定資產及內部財產的登記、保管、領發與賬務核算。
5、現金、有價證券的保管與核算。
6、各項資金（含信貸、財務）及財產損失的確認與核銷。
7、開證申請人資信狀況和償付能力的審查與開證。
8、其他有必要實行責任分離的部門。
（二）崗位責任分離。
1、各項業務的授權審批與具體經辦。
2、資信調查、風險評估與貸款審批發放。
3、市場開拓與業務處理。
4、負責賬務處理的人員與負責資金劃轉（含審批）人員。
5、其他有必要實行責任分離的崗位。
四、要嚴格按照以下要求建立健金信息資料
（一）完整性。
應按照《中華人民共和國檔案法》的有關規定，建立和完善信息資料管理制度，按部門分類積累、整理和管理全面完整的信息資料。
（二）真實性。
各類信息資料應真實準確。
（三）保密性。
貫徹執行國家有關保密規定。對信息資料實行嚴格的密級管理，對重要的信息資料必須雙重以上備份。
（四）安全性。
務必保證各類信息資料在采集、加工、處理、網絡傳輸、輸出過程中的安全、準確和完整；重要信息資料必須妥善存放在有保密設施和安全措施的庫房內，防毀防盜。對信息資料的存取、復制、更正、調閱、使用，必須實施嚴格的操作、授權及責任制度，保證信息資料安全。
五、要對各重要部位和崗位建立實施完備有效的應急應變計劃。
（一）對意外災害及人為原因可能出現的各類突發事件或故障，須制訂嚴格的、可操作的、責任落實的、公開的應急預案。加強災害性事故防范和應對演練，確保資金和人員安全，并建立實體保護的保險制度。
（二）對重要及關鍵崗位人員必須具備適當的人員備份。
六、要建立有效的內部監督系統，建立各項業務風險評價、內部控制的檢查評價機制和對違規違章行為的責任追究機制，及時發現問題并堵塞漏洞，有效防止內部侵吞、挪用和外部盜竊、詐騙。
凡違反規章制度的，必須做出嚴肅處理，包括：批評教育、經濟處罰、通報批評、調離工作崗位，觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。各經營部門負責人應牢固樹立內控風險意識，對管轄部門及分管業務的內部控制狀況負責，對由于內控不嚴所形成的風險損失承擔領導責任。
第三章組織結構內部控制
第七條組織決策控制。
一、制衡系統。
建立完備的決策系統、執行系統和監督反饋系統，并按照相互制衡的原則設置內部機構及部門。
二、決策程序。
制定明確、成文的決策程序，全部經營管理決策要按照規定程序進行，并保留可核實的記錄。切實保證決策的民主性、科學性，防止個人獨斷專行、超越或違反決策程序。
三、關系協調。
（一）縱向協調。
應保證指標指令自上而下地完整執行和經營責任自下而上逐級
負責，在系統內部形成有效的命令鏈和報告鏈。
（二）橫向協調。
建立健全標準的協調程序，明確各部門的協調職能、義務及協
調方法和措施，并建立健全定期會議和臨時會議制度，及時消除各種不協調因素。
第八條人事制度控制。
一、崗位職責。
按照目標管理要求，制定規范的崗位責任制度、嚴格的操作程序和合理的工作標準；明確不同崗位的工作任務，并賦予相應的責任和職權，建立相互配合、相互督促、相互制約的工作關系；對重點崗位、重點業務、重點憑證及財物要加強監控和管理。任何一項業務，必須有兩人以上簽字或授權。
二、調配任用。
（一）錄用調配。
嚴格擾行國家及公司有關錄用調配工作的政策及規定，制定明確的人員招聘錄用條件，充分體現“公開、公平、競爭”原則。堅持近親回避制度，重要管理崗位和重要業務崗位輪換制度。
（二）選拔任用。
制定明確的用人標準，堅持任職資格審查。建立嚴格的組織程廳。明確領導管理權限，嚴禁任何越權行為。
三、培訓開發。
應制定職工教育與培訓計劃，并認真組織實施。堅持入公司教育、崗前培訓、各類專業培訓和定期離崗培訓制度。堅持每年對從業人員進一定期限的離崗業務培訓和內控知識培訓，增強員工的風險意識、法紀意識和責任意識，確保員工熟悉崗位工作要求，了解和掌握相關的內部控制制度。
四、考核機制。
建立并完善員工考評制度，促進員工積極進取。
第九條領導職權控制。
一、權力監督。
加強對領導權力的監督制約，增加權力透明度。在不涉及失泄密的條件下，公開辦事規則。公開的內容應包括辦事職責、紀律、程序、時限及結果等。
二、任期責任。
在領導的任期內，按照公司高級管理人員任職資格管理規定的要求，進行任期目標責任考核和檢查，對任期中演變為不符合任職資格和條件的人員，必須及時調整。
第四章計劃財務內部控制
第十條計劃目標控制。
一、目標設計。
計劃目標應根據全公司統一的經營思想及原則，結合當地實際情況，在深入調查研究的基礎上制定。計劃目標應具有預見性、先進性、經濟性和可操作性。
二、運作程序。
充分調查研究，預測發展趨勢，評價、選定方案，擬定經營計劃，編制報告。
三、組織執行。
按部門有機分解目標和制定具體實施方案，建立目標考核責任制度，對目標實行系統監測。
四、目標調整。
計劃目標與實際情況差距較大時應及時進行調整，目標調整必須遵循實事求是的原則，從實際出發，以公司政策規定為依據，糾正偏差，使計劃目標切實可行。
第十一條資產負債比例控制。
一、組織決策。
應成立資產負債比例管理委員會，制定工作規則，并對決議事項建立系統、完整的書面記錄和執行反饋的內控制度。
二、計劃監測。
嚴格執行公司下達的資產負債比例或限額，并定期對執行情況進行檢查、監測和分析。
三、利率執行。
認真執行公司各項利率政策、制度及規定。合理制定內部資金利率。加強對利率政策執行情況的檢查，發現問題應及時報告并予以糾正。
第十二條財務核算管理控制。
一、組織決策。
應成立財務審查委員會，作為財務開支審查機構，負責審議、分析、監督全公司重要財務事項，決議事項應保留系統、完整的書面記錄。
二、管理及授權。
（一）必須真實、準確、及時、完整地進行財務核算，依法建賬，嚴禁搞“兩本賬”或弄虛作假。
（二）財務管理尤其是對各項支出的管理必須實行嚴格的授權控制和管理，根據制定合理的財務審批權限，對大額支出必須嚴格實行授權控制。未經批準超限額審批及越權審批的，要追究簽批人的責任。
（三）財務指標的分配、所有財務資金的上劃與下、籌集與使用等，必須歸財務審查委員會和財務部門統一管理。其他任何部門開口子、下指標的，財務部門均有權拒絕執行；財務賬戶必須統一管理，嚴禁私設“小金庫”。
三、各項收入應及時、足額、完整入賬。
嚴防跑、冒、滴、漏，任何部門及個人都不得少計、少收、轉移甚至截留任何收入。
四、成本費用。
（一）嚴格執行公司利率政策，改善負債結構，降低負債成本。
（二）加強對各項成本支出的管理。嚴禁亂劃、亂擠、亂沖、亂攤、亂支及虛列支出，各項準備金應按規定提取、使用。
（三）制定并嚴格遵循費用支出控制辦法，加強對費用支出的監督，增加透明度，禁止任何部門及個人濫用職權亂用多支。各項費用支出不得以撥代支。
五、損益核算。
確保損益核算的真實性、完整性和準確性，所有應計、應提、應列、應攤、應并的各項財務收支必須按制度規定進行，嚴防損益失實，嚴禁隱瞞或編造損益，嚴禁截留利潤。
六、分析預測。
建立健全財務分析制度，完善財務考核和激勵機制；依據管理會計理論，建立成本、利潤責任中心，強化成本控制，推行部門成本核算，建立預決算分析模型，加強對本公司及各項業務的本、量、利分析。
第十三條固定資產（低值易耗品）管理控制。
嚴格控制固定資產投資規模，嚴格遵守公司核定的固定資產控制標準，嚴格固定資產增加、減少、折舊等賬務核算管理；建立健全固定資產購建、領用、改造、維修、報廢及實物管理、殘值入賬等各項內控管理制度；購建的固定資產必須登記造冊、納入賬內核算；租賃性資產要視同本公司資產登記管理；加強固定資產實物管理，確保賬卡齊全、賬實相符；實行檢查制度。
第五章資金營運內部控制
第十四條計劃管理控制。要按照公司的統一部署和要求，按月編制資金營運計劃，做好資金頭寸預測工作，加強資金頭寸管理，定期進行檢查監測。
第十五條資金調度控制。
資金的調出調入應嚴格按照授權范圍進行審批，并及時劃撥資金，登記相應臺賬。對大額資金調撥，資金匯出管理部門必須做好跟蹤監測工作，確保匯出資金及時匯達指定行、指定單位，以減少在途損失；對當天未入賬的在途資金，應查明原因，并及時與有關部門聯系，采取補救措施。
第六章貸款業務內部控制
第十六條組織控制。貸款審批機構必須建立貸款審查委員會和企業信用等級評定委員會，負責貸款的審查和貸款企業的資信評估。上述兩個委員會都要制定工作規則，并對決議事項保留完整的書面記錄。
第十七條政策控制。
一、貸款投向要符合國家法律法規及經濟、金融政策和全公司總體發展戰略及信貸制度規定。
二、貸款投量要遵循資產負債比例管理的有關規定，嚴格控制在授權授信范圍以內。
三、必須按照公司的有關規定，堅持貸款基本條件，堅持效益性、安全性和流動性原則。
第十八條貸款程序控制。
一、責任分離。
建立健全審貸分離責任制度，嚴禁由單人或單個部門單獨完成貸款金過程。任何人不得超越職權或違反程序發放貸款。
二、操作程序。
應針對貸款業務調查、（項目貸款）評估、審查、審批、簽約、發放、檢查、監測、收回、不良貸款催收等各環節制定明確具體的操作規程。堅持貸前調查、貸時審查、貸后檢查制度。
三、分級審批。
應根據信貸政策、貸款種類、借款人的信用等級和抵（質）押物、保證人及貸款風險度等情況，在授權審批權限內確定是否貸款。
第十九條安全保障控制。
一、各部門領導在授權范圍內對貸款的發放和收回負全部責任。
二、建立健全并嚴格執行企業信用等級評定制度，合法有效的擔保制度，不良貸款的監管、清收制度，信貸人員崗位責任制度。
三、加強信貸風險考核指標體系以及預警預報系統建設，建立并完善信貸管理臺賬，對信貸風險和借款企業經營風險進行監測，對每筆貸款明確責任人員，落實清收責任。
四、信貸部門對貸款的分析、考核、檢查必須保留完整的書面記錄。
五、發放貸款應使用公司統一的借款合同文本，特殊情況需要修改的，必須經過法務部門審查。
六、住房信貸業務應抓好以下控制部位及環節：住房開發貸款的建設項目評定、項目工程保險、有效抵押和第三者保證；個人住房貸款期房和現房的價值評估、有效抵（質）押、房屋財產保險、第三者保證。
第七章內部審計制度
第二十條公司建立內部審計制度，對公司各部進行內部審計。
一、部門職能
1、負責制訂集團內部審計制度和操作規程，并監督執行；
2、負責制定審計工作計劃，開展審計活動，定期或不定期向集團董事會和總經理匯報工作；
3、負責對所屬單位貫徹和執行國家有關政策、財經法規、公司的財經制度、董事會決議、公司經營目標的完成情況等進行審計監督；
4、負責對所屬單位的財務計劃和預算執行、財務收支、投資及資產安全等經濟活動進行審計；
5、負責對公司內部控制制度的制定和執行情況進行審計；
6、負責對公司及各所屬單位經濟核算和會計信息的真實性和準確性進行審計；
7、負責對下屬單位經理離任的經濟責任等有關審計事項；
8、負責對公司重大經營活動、重大投資項目、重大經濟合同的進行審計監督；
9、負責后續審計工作，督辦經集團領導批準的審計結論和處理意見的執行情況，并向董事會匯報；
10、負責對內審工作中發現的帶有普遍性的問題或者有特性的事項進行審計調查，并將調查結果報告集團領導；
11、負責集團公司審計咨詢工作，為被審計單位提供管理咨詢服務；
12、負責公司董事會及總經理交辦的其它審計工作。
內部管理制度3
為了規范網吧管理，落實網吧管理制度的實施，保障網吧安全，于是，***縣對當地的網吧制度了相應的網吧內部安全管理制度，以下則是網吧內部安全管理制度的范本。
第一條經營單位應當遵守有關法律、法規的規定，加強行業自律，自覺接受政府有關部門依法實施的監督管理，為上網消費者提供良好的服務。
上網消費者，應當遵守有關法律、法規的規定，遵守社會公德，開展文明、健康的上網活動。
第二條經營單位和上網消費者不得利用網吧制作、下載、復制、查閱、發布、傳播或者以其他方式使用含有下列內容的信息：
（一）反對憲法確定的基本原則的；
（二）危害國家統一、主權和領土完整的；
（三）泄露國家秘密，危害國家安全或者損害國家榮譽和利益的；
（四）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣的；
（五）破壞國家宗教政策，宣揚*、迷信的；
（六）散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的；
（七）宣傳淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪的；
（八）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的；
（九）危害社會公德或者民族優秀文化傳統的；
（十）含有法律、行政法規禁止的其他內容的。
第三條經營單位和上網消費者不得進行下列危害信息網絡安全的活動：
（一）故意制作或者傳播計算機病毒以及其他破壞性程序的；
（二）非法侵入計算機信息系統或者破壞計算機信息系統功能、數據和應用程序的；
（三）進行法律、行政法規禁止的其他活動的。
第四條經營單位和上網消費者不得利用網絡游戲或者其他方式進行賭博或者變相賭博活動。
第五條經營單位應落實實名制網吧安全管理措施，建立場內巡查制度，發現上網消費者有本制度第二條、第三條、第四條所列行為或者有其他違法行為的，應當立即予以制止并在24小時內向公安機關公共信息網絡安全監察部門舉報。
第六條經營單位應對上網消費者的身份證等有效證件進行核對、如實辦理實名制上網卡上網。記錄備份保存時間不得少于60日，并在文化行政部門、公安機關依法查詢時予以提供，記錄備份在保存期內不得修改或者刪除。
第七條經營單位依法履行信息網絡安全、治安和消防安全職責，并遵守下列規定：
（一）禁止明火照明和吸煙并懸掛禁止吸煙標志；
（二）禁止帶入和存放易燃、易爆物品；
（三）不得安裝固定的封閉門窗柵欄；
（四）營業期間禁止封堵或者鎖閉門窗、安全疏散通道和安全出口；
（五）不得擅自停止實施安全技術措施。
第八條本制度由***縣公安局網安大隊負責解釋。
為了加強對網吧的管理，規范網吧的經營，維護公眾和網吧的合法權益，保障網吧活動健康發展，促進社會主義精神文明建設，于是根據《互聯網上網服務營業場所管理條例》制定了這個網吧內部安全管理制度。
內部管理制度4
一、會計崗位職責
1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。
2、負責編制公司財務計劃；編制月、季、會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。
3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。
4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，確保資產的資金來源。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成上級領導交辦的其它工作任務。
二、出納崗位職責
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。
3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。
8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。
10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
三、固定資產的管理規定
1、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。
2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。
4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費的規定
1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。
3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。
5、市內交通補貼，每人每天10元標準。
6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規定
1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。
3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。
5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現金。
7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。
七、公文及合同的管理規定
1、以公司名義向外發送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發。
2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。
八、財務審批、報銷規定
1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準。
內部管理制度5
（一）總 則
第一條 為了適應保險代理業務發展的需要，規范公司的財務行為，加強財務管。理和經營核算，根據國家《會計法》和《企業財務準則》、《保險公司財務制度》制定本制度。第二條 公司實行統一核算自負盈虧并照章納稅的財務體制。
第三條 公司財務支出實行一支筆審批的領導負責制，嚴禁多頭審批和亂開支的口子。
第四條 財務收支實行計劃管理，財務部門必須認真做好收支預測、控制、分析 的工作。
（二）財務收支計劃
第五條 財務收支計劃根據代理業務發展計劃和其他計劃，按照實事求是和積極、穩妥的原則進行編制。
第六條 公司向董事會報財務收支計劃的時間為計劃的元月二十日以前。
第七條 財務收支計劃經經理審核和綜合平衡并報董事會批準執行。
第八條 財務收支計劃的具體內容每年另行規定。
（三）銀行帳戶管理
第九條 一切業務收支必須在按規定開立的賬戶中核算，嚴禁公款私存和設立小金庫搞帳外經營。
第十條 收到外單位的轉帳支票，必須在18小時以內交開戶行托收，逢節假日必須在休假前交開戶行托收。
第十一條 遵守銀行結算紀律，除合理的現金庫存外，現金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴禁出租、出借賬戶。
第十二條 堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調節表”。
（四）資本金和負債管理
第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據國家有關規定和本公司章程規定募集，對實收資本依法享有經營權，資本金由公司統一管理和使用。
第十四條 公司根據業務發展狀況，經股東會決定，向保險監管機關申請變更注冊資本。
第十五條 公司負債均按發生額計價，公司以負債形式籌集資金，應按國家規定的適用利率和付費標準支付利息和費用。
（五）資產的管理
第十六條 固定資產
1、固定資產包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械運輸工具和其他與經營有關的設備等，不屬于經營中主要設備的物品，單位價值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產。
2、固定資產的計價根據《會計核算實施細則》規定辦理。
3、固定資產折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：
固定資產 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 簡易房 20 建筑物 6 (2)交通工具 6 (3)電子設備 6 (4)通訊設備 6 (5)電器設備 6 (6)其他 6
4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產的報廢，以及其他固定資產的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準后進行處理。
第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產標準但單位價值在20xx元(不含)以下的物品。
第十八條 遞延資產
1、遞延資產指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產大修理支出、經營性租賃固定資產的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。
2、開辦費自公司營業之日起，分期攤入成本，攤銷期不超過5年；經營性租賃固定資產的裝修、改良支出按租用年限平均攤入成本；固定資產大修理支出在大修理間隔期內平均攤銷。
3、經營性租賃大資產的裝修、改良購置費用在lO萬元(含)以上的項目，需公司報董事會批準，未經審批不能進行。
（六）代理保費收入的管理
第十八條 保費收入指公司按規定向投保人收取的保險費及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均余額和國家規定的適用利率計算的利息。
第十九條 公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向投保人開具保費收據，收取儲金不得向投保人開具保費收據。
第二十一條 保費收據按以下規定管理：
1、保費收據由保險公司設計，使用單位從綜合部領用，經財務部蓋章方可使用。
2、保費收據一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費收據不得交由業務人員填開。
3、出納員在收妥款項后，將發票聯交投保人，將收回聯全額做代理保費收帳。
4、專管人員要對保費收據的領取、使用、上繳情況按《保費收據使用情況登記薄》的要素進行詳細登記。
5、保費收據存根聯和作廢收據全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。
（七）成本和費用的管理
第二十二條 手續費支出
1、手續費指辦理保險業務過程中支付給代理單位和個人的報酬。
2、手續費的具體比例由業務部門按照代辦工作范圍和程度及險種確定。
3、支付手續費要有代辦單位或個人在手續費支付單上蓋章或簽字。
第二十三條 業務宣傳費
1、宣傳費是指開展業務宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、宣傳材料印刷費、宣傳品的購置費。
2、宣傳費按當年營業收入的6％控制使用。
3、公司要加強宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領用、登記管理制度。
第二十四條 業務招待費
1、業務招待費是指企業為業務經營的合理需要而支付的業務交際費用。
2、業務招待費按不超過當年營業收入的3％控制使用。
第二十五條 業務管理費 ’
業務管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、修理費、保險費、公雜費、咨詢費、審計費、綠化費、宣教費、資產攤銷、職工工資、職工福利費、教育經費、勞動保險費、勞動保護費、車船使用費、銀行結算費、取暖降溫費、安全防衛費、訴訟費、公正費、電子設備運轉費、低值易耗品攤銷、印花費、房產費、同業公會會費、學會會費、其他。
（八）財務報告
第二十六條 財務報告包括財務報表和財務情況說明書。
第二十七條 財務報表的表式、報送時間按《會計核算實施細則》規定辦理。
第二十八條 財務情況說明書包括以下內容：
1、資產負債總值、增(減)量、結構、質量、增減變動原因。
2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。
3、利潤實現、稅金交納情況。
4、對本期和下期財務狀況發生重大影響的事項。
5、重要賠案情況。
第二十九條 主要財務指標
1、負債經營率：負債總額／所有者權益*100％
2、資產負債率：負債總額／資產總額*100％
3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費)*100％
4、費用率：(本年營業費用／本年營業收入)*100％
第三十條 財務情況說明書于每月終了后的10日內報總經理室。
內部管理制度6
一、自行車庫管理制度
1．商場自行車庫只存放本商場員工上下班用自行車，超過一周不取的'車輛，行政部自行處理，長時間出差時，要向管理人員打招呼。
2．憑有標志車筐存放車輛。
3．要按規定位置放置車輛。
4．愛護車室內公用設備，損壞賠償。
5．保持車室內衛生，不扔廢棄物。
6．要文明存車，服從管理員管理，按順序存放，不得損壞他人車輛。
二、廢舊包裝物品回收管理制度
1．凡屬廢舊包裝物品，均由商場行政部統一回收，各部門不得自行處理。
2．商場各部門在拆箱或開包時，要盡量保持包裝物完好，要指定專人負責。廢舊包裝物品應及時送到行政部指定存放地點。
3．行政部設專人管理，回收的包裝物要按類型、規格碼放整齊，必要時要進行加工處理，及時聯系回收單位，做好防火，防雨工作。
4．對外處理廢舊包裝物品要堅持盡可能多收益的原則。收入根據商場有關規定除上交財審部外，某余部分獎勵上交單位和行政部。
5．回收工作做得好的單位，由行政部報請商場可對其進行表揚或獎勵。
6．回收工作中行政部與各部門之間要做好登記工作。
三、行業管理制度
為保證商場各項業務活動順利進行，商場在購、銷等工作中應加強法制觀念，加強行業管理。
1．商場在經營過程中，應注意各項手續齊備，特別是對方應提供的準運證、調運證、生產許可證、經營許可證、衛生許可證、代理批文、商標注冊等各種證件，應在內容-亡、時間上與實際相符并要有專人負責存檔、保管。商場經理要切實負起責任，避免造成損失。一旦出現問題要及時向場經營部匯報。對造成不良影響和經濟損失的要追究其工管經理及當事者的責任。
2．商場在經營過程中，要嚴格執行《產品質量法》、《反不正當競爭法》、《消費者權益保護法》及有關政策法規。
3．為有效地保護消費者的合法權益，切實樹立國有商業的良好信譽，各柜臺對所售出商品的質量要實行“先行負責制”，避免出現因質量問題，從而發生糾紛。
4．如商場經營的商品涉及到專項管理的，要先向商場經營部申報，待手續完備后，方能經營，若違反制度，一經發現，追究其主管經理責任。
5．企業法人營業執照正本由商場總經理辦公室負責懸掛在總經理辦公室墻上；專項商品經營許可證、廣告經營許可證、衛生許可證的正本、主件由總經理辦公室負責存檔。
6．由市場經營部歸檔、保存企業法人營業執照副本、專營證副本、許可證副本。
7．各柜組、各部室因公事需要借用執照副本時，要向市場經營部出具蓋有本部門公章的借條，借條內容包括：事由、前往單位借用人簽字，用后要及時送還。
辦公用品管理規定
一、辦公物品的購買
第一條 為了統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公用品管理員統一負責。
第二條 根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公用品管理室經理報告，確定訂購數量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發生變化，也一并向管理經理提出。
調整印刷制品格式，必須由使用部門以文書形式提出正式申請，經企劃部門審核確定大致的規格、紙張質地與數量，然后到專門商店采購，選購價格合適、格式相近的印刷制品。
第三條 在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則．選擇直接去商店購買或者訂購的方式。
第四條 在各部門申請的辦公用品中，如果包含有需要訂購的辦公用品。則申請部門還必須另填一份訂購單，經辦公用品管理部門確認后，直接向有關商店訂購。
辦公用品管理部門，必須依據訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數量、單價以及向哪個商店訂購等等。
第五條 按訂購單以及訂購進度控制卡檢查所訂購辦公用品，以及在預定日期送到與否。
第六條 所訂購辦公用品送到后，按送貨單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確保沒有問題后，在送貨單上加蓋印章，表示收到。然后，在訂購進度控制卡—上做好登記，寫明到貨日期、數量等等。
第七條 收到辦公用品后，對照訂貨單與訂購進度控制卡，開具支付傳票，經主管簽字蓋章，作好登記，轉交出納室負責支付或結算。
第八條 辦公用品原則上由總公司統一采購、分發給各個部門。如有特殊情
況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下就近采購。在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核，并月把審核結果連同申請書一起交付監督檢查部門保存，以作為日后使用
情況報告書的審核與檢查依據。
第九條 各部門的申請書必須一式兩份，一份用于分發辦公用品，另一份用于分發領用用品臺賬登記。在申請書上要寫明所要物品、數量與單價金額。
第十條
1．接到各部門的申請書(兩份)之后，有關人員要進行核對，并在申請受理冊上做好登記，寫上申請日期、申請部門、用品規格與名稱，以及數量，然后再填寫一份用品分發傳票給發送室。
2．發送室進行核對后，把申請的全部用品備齊，分發給各部門；
3．用品分發后做好登記，寫明分發日期、品名與數量等。一份申請書連同用品發出通知書，轉交辦公用品管理空記賬存檔；另一份作為用品分發通知，連同分發物品一起返回各部門。
第十一條 對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處現的其他有關事項。
二、辦公物品的保管
第十二條 所有入庫辦公用品，都必須一一填寫臺賬(卡片)。
第十三條 必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要采取防蟲等到保全措施。
第十四條 辦公用品倉庫一年盤點兩次(6月與12月)。盤點工作由管理室主任負責。盤點要求做到賬物一致，如果不一致，必須查找原因，然后調整臺賬，使兩者一致。
第十五條 印刷制品與各種用紙的管理以照盤存的臺賬為基準，對領用的數量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。一旦一批消耗品用完，立即寫報告遞交辦公用品管理室主任。
第十六條 必須對商場各部門所擁有的辦公日用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷制品作出調查。調查方式是，每月5日對前一月領用量、使用量以及余量(未用量)作出統計，向上報告。辦公用品管理室對報告進行核對，檢查各部門所統計的數據是否與倉庫的各部門領用臺賬中的記錄相一致。最后把報告分部門進行編輯保存。
第十七條 對商場各部門進行監督調查的內容包括：
1，核對用品領用傳票與用品臺賬；
2．核對用品申請書與實際使用情況；
3．核對用品領用臺賬與實際用品臺賬。
第十八條
1．核對收支傳票與用品實物臺賬；
2．核對支付傳票與送貨單據。
三、商場辦公物品管理制度
第一條 行政管理部負責商場辦公用品、辦公設備、低值易耗品、通信設備的采購、保管與發放，電腦及附屬設備的購置與管理，由信息管理部設專人負責。
第二條 商場各部門將所需辦公用品提前半個月報至行政管理部，行政管理部根據實際用量和庫存情況制定購置計劃，經總經理批準后購置。
第三條 特需辦公用品、低值易耗品和通信設備，須經主管總裁批準，由行政管理部負責購置，然后記入備品保管賬目。
第四條 備品發放采取定期發放制度，每月的1日和15日辦理，其他時間不予辦理。
第五條 備品倉庫設專人負責。備品入庫需根據《入庫單》嚴格檢查品種、數量、質量、規格、單價是否與進貨相符，按手續驗收入庫，登記上賬。未辦入庫手續，財務一律不予報銷。
第六條 備品保管實行“三清、兩齊、三一致”，即材料清、賬目清、數量清，擺放整齊、庫房整齊，賬、卡、物一致，做到日清月結。
第七條 做好出庫管理。在日清月結的條件下，月末必須對所有單據按部門統計，及時轉到財務部結算。
第八條 各部門設立耐用辦公用品檔案卡，由行政管理部定期檢查使用情況，如非正常損壞或丟失，由當事人賠償。
第九條 行政管理部負責收回商場調離人員的辦公用品和物品。
第十條 行政管理部建立商場固定資產總賬，對每件物品要進行編號，每年進行一次普查。
四、商場辦公用品發放規定
第一條 本商場為規范辦公田品的發放工作，特制訂本規定。
第二條 商場各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品。
第三條 各部門應指定專人管理辦公用品。
第四條 各部門應于每月28日前將下月所需辦公用品計劃報辦公室。辦公室于每月6日前一次性發放各部門所需辦公用品。
第五條 采購人員須根據計劃需要采購，保證供應。
第六條 辦公用品入庫和發放應及時記賬，做到賬物相符。
第七條 任何人未經允許不得進入辦公用品庫房，不得挪用辦公用品及其他物資。庫房要做到類別清楚、碼放整齊。
五、辦公消耗品管理規定
第一條 本商場為加強對辦公消耗品的管理，特制訂本規定。
第二條 辦公消耗品是指文具、紙張、賬本及其他印刷物品。
第三條 辦公消耗品一年的消耗限額為x萬元，各部門及有關人員必須節約使用，避免浪費。
第四條 辦公消耗品的購買與管理，由總務部負責，下設保管員處理領用事務。
第五條 總務部必須把握消耗品在正常情況下每月的平均消耗量，以及各種消耗品的市場價格、消耗品的最佳采購日期。在此基礎上，確定采購量與采購時間，以最小的采購量滿足日常事務運營對消耗品的基本需求。
第六條 對于特殊場合所用的特殊辦公用品，使用部門必須先提出書面申請，總務部據此進行必要的調查后決定是否準予采購。如果一次采購價格總額超過x萬元時，須經該部門主管同意，必要時請示總裁。
第七條 在訂制各種賬票時，如果需要改動原格式或者重新設計新格式，使用部門的主管必須起草正式文件或方案，若有相關部門，則需要一式多份，然后將這些材料送至總務部，并附上委托訂制或訂購申請單。之后，總務部在其責權范圍內。審核新格式、訂購數量是否合適，以及新格式的適用性與時效性等等。通過審核后，還必須就是否由本公司自行復制或復印，還是委托外部進行印刷等問題，與申請部門作進一步協商。
第八條 向總務部領取辦公消耗品時，必須填寫申請書，寫明申請時間，使用場所(部門名稱)以及物品名稱與數量。同時，申請者以及其部門主管必須加蓋印章或簽字。另外，特殊辦公消耗品的申請，必須填寫用途。
第九條 局部使用或特殊用途的賬簿傳票的訂購與領用，統一由總務部調控與管理。使用部門或申請者必須按特殊的程序提出申請。
第十條 總務部必須在填寫辦公消耗品購進登記簿的基礎上，對照各申請采購傳票，在每月末進行統計，向總經理作出報告。
六、文具用品管理制度
第一條 為使辦公文具用品管理規范化，特制訂本制度。
第二條 本制度所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1．消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙，橡皮擦、夾子等；
2．管理消耗品：簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙等；
3．管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算機、印泥等。
第三條 文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如圓珠筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機、釘書機、打碼機等。
內部管理制度7
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時間為：12:00-13:00
四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內的（含1天），由經理批準；超過1天的，由鄒總批準；經理請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規定享受國家法定節假日。
九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經理進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經理審核。
內部管理制度8
第一章 總 則
第一條 為加強公司行政人事管理，使各項管理標準化、制度化、規范化，以升企業形象，提高工作效率，特制定本規定。
第二條 本規定所指行政人事管理包括公文管理、檔案管理、保密原則、印鑒
管理、辦公用品管理、行為規范管理、人事管理、安全保衛管理、獎制度等。
第三條 本制度適用珠海眾贏網絡科技有限公司全體員工。
第二章 公文管理
第四條 公文管理是指收文、文件制作與發文管理。
第五條 公文的簽收。
1、凡外來公文文件，均由行政部認真查收簽字。
2.對上級主管部門下達的文件，必須由行政部及時附“文件處理借閱單”后，報送有關領導簽批、審閱。有重要文件需要向下屬部門傳達時，行政部應及時、迅速送到。
3.行政部根據批件人指示，將文件送到承辦部門或個人，并對承辦部門承辦的事項負責催辦。
第六條 參加上級相關召開會議帶回的文件材料應及時交送行政部按收交程序處理，不得個人保存。
第七條 公文制發程序。
主辦部門承辦人擬稿，負責人審核，行政部經理核稿，總經理簽發，行政部負責登記、編號、打印、封發。文件中涉及到多個部門時，由主辦部門與有關部門協商、會簽，會簽稿以部門負責人簽字為準。
第八條 行政部有權根據國家政策及公司規定對文稿進行修改。內容不實，格式不符的文稿可以退回擬稿部門。
第九條 上級下發的文件應注明機密等級、急緩程度、發放范圍。
第三章 檔案管理
第十條 歸檔范圍：公司所有公文、合同等具有參考價值的文件材料。
第十一條 檔案管理由專人負責，保證原始資料及單據齊全完整。
第十二條 檔案的借閱與索取
1.總經理、副總經理、行政部經理借閱可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。
2.公司其他人員需借閱檔案時，要經行政部批準，并辦理借閱手續;
第十三條 檔案的銷毀
1.任何人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。
2.若按規定需要銷毀時，由公司主管領導審批在專人監督下銷毀。
第四章 印信管理
第十四條 公司各種印鑒(除財務印章外)、介紹信均由行政部實行登記審批制，專人負責保管。
第十五條 日常業務用印，須經行政部經理審批，非常務性合同、協議等有關重要文件用印需總經理簽字、署名后方可蓋章，并留有原件存檔。如違反此規定后果由行政部負責人負責。
第十六條 外出辦事需帶公章時，應由總經理簽字批準，行政部備案后方可帶出，但至少有兩人攜帶并監督使用。并在規定期限內歸還，否則，出現一切事故后果自負。
第十七條 公司印信應嚴格保管，如有失職、差錯、丟失或違章使用，一經發現需追查有關人員責任。
第十八條 公司原則上不允許開具空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管領導簽字同意后方可開出，保留存根或附件，做好登記，未使用的回 來后必須交回。
第五章 會議管理
第十九條 公司會議主要由辦公會議、業務會議、員工會議和股東會議組成。
第二十條 每月初和每月中旬為公司例會中的最高級會議，就一定時期工作事項做出研究和決策。會議由公司總經理主持，參加人為公司副總經理、各部門經理等領導班子成員。
第二十一條 公司不定期召開專題會議。
第二十二條 公司每周五下午為辦公例會日，是為貫徹落實做出的決議、決定召開的會議。由總經理主持，參加人員為各部門負責人及有關人員。
第二十三條 公司各部門每周或每天早上開早會，針對前一周或前一天工作進行
總結及分析。
第二十四條 公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應于會前一天將會議的主要內容書面通知參會的全體人員，并在會后24小時之內整理、發布《會議紀要》。
【會議紀要的形成與簽發】
1、公司辦公例會會議紀要、決議，由行政部整理成文。
2、行政部根據會議內容在限定時間內完成紀要和決議的整理工作。
3、會議紀要和決議形成后，參會的公司領導班子成員簽字確認。
第二十五條 會議紀律
1.與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應提前向會議召集人請假。
2.與會人員不得中途退席，特殊情況經主持人同意方可離開。
3.與會人員在會議期間，不得大聲喧嘩，不得來回走動。
4.遲到、中途離席者應輕聲入、出座位，盡量不干擾會議進行。
5.與會人員應坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。
6.會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做好記錄，要關閉手機
(或將手機處于振動狀態);會議期間不會客。
7.與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。最后離開會場者負責關燈、鎖門。
8.與會人員不可無故打斷他人的發言，不可對發言者吹毛求疵。
第六章 保密制度
第二十六條 公司機密涉及企業及員工的根本利益，全體員工都有保密義務，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。
第二十七條 公司機密包括下列事項：
1.公司尚未付諸實施的經營方向、規劃、決策及開發項目。
2.公司合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。
3.公司的財務預算報告及各類財務報表、統計報表。
4.公司技術開發資料及計算機內的所有資料。
第二十八條 嚴禁將公司任何文件進行抄錄、復制或網絡等途徑傳遞出公司。
第二十九條 因工作需查看超出自身權限的文件或資料，須經行政部的批準。
第三十條 屬于公司機密產品研制過程中的原始載體，其保存和銷毀必須由公司
總經理委派不同工種的兩人共同執行。
第三十一條 對外交往與合作中，需要提供公司機密事項必須獲得總經理批準。
第三十二條 員工發現公司的機密泄露，應立即報告公司上層領導并及時處理。
第三十三條 嚴禁和人交往中，泄露公司機密，嚴禁在公共場所談論公司機密。
第三十四條 違反上述規定要追究部門領導的責任，公司保留訴訟法律的權利。
第七章 辦公用品管理
第三十五條 辦公用品的購發
1.公司所需辦公用品由行政部統一購置,各部門按實際需要領用。
辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗。
2.行政部指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管領導審批后負責將辦公用品購回。有計劃地分發給各部門并辦理好出庫手續及記錄。
3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經行政部批準由部門主管領導簽字方可領回。
4.負責購、發辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續。出庫物品一定要由領取人簽字，特殊用品需由其部門主管簽字后方可辦理出庫。
第三十六條 公文打印、復印及傳真管理
1.公司公文、資料的打印、復印、傳真由行政部安排專人負責。
2.各部門需打字、復印、傳真的文件做好使用、接收登記。
3.重要傳真件須留存復印件由行政部負責保存。
4.各部門嚴禁打印、復印工作以外的任何文件。
第十章 人事管理
第三十七條 聘用
1、招聘：各部門如因工作需要必須增加員工時，由部門主管向行政部提出書面申請，經總經理核準后，然后由行政部負責辦理招聘事宜。任何部門無權聘用員工及臨時工作人員,凡未經請示用人者,一經發現公司立即辭退并追究部門領導責任。
2、應聘：(1)應聘人員應如實填寫《應聘登記表》，并提交學歷，身份證、各類職稱證書等應聘材料的原件及復印件。(2)行政人事部在收齊應聘者材料后，會同用人部門管理者對應聘者資格進行書面材料初審。 (3)書面材料初審合格者通知面試或當場面試。
3.面試：面試一般由行政人事部與用人部門領導等人員進行，主管以上人員要由主管副總經理或總經理進行復試。
【面試內容】A.審核應聘者是否具備專業素質及資格。B.對應聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質進行評審。C.面試結果審核：面試結束后，由行政人事部對面試結果進行匯總，合格者將擬錄用者的材料，并報主管副總或總經理批準。
4.錄用：(1)錄用名單確定后，對面試不合格者，由行政人事部電話通知應聘者，并將其應聘表存入儲備人員檔案中。(2)公司聘用人員在面試通過后，除特殊情形核準免予試用外，應一律先經試用，員工試用期間以1個月至3個月為限，試用期間經考核不合格者，應無條件接受延長試用期或解雇，不得提出異議。
5.轉正：新員工試用期結束后，由本人提出申請，填寫“員工轉正申請表”，部門主管審核并簽署意見后交行政人事部，待評定后，報總經理批準并簽署意見。在轉正評定中不合格員工，將延長試用期或被勸辭職。(詳見附件一)
第三十八條 離職：離職包括辭職、辭退、內部調動三種。
1.辭職：員工提出辭職，需提前15天向部門主管提出書面申請，交接清工作后，方可辦理離職手續，部門經理級提出辭職應提前30提出書面申請，未按規定提前申請的員工不予辦理離職手續。
2.辭退：經部門主管考核，認為確實無法勝任本崗位者，由部門主管向行政人事部提出 “辭退報告”，行政人事部審核后根據實際情況決定調任其它部門或辦理辭退手續。
3、內部調動：員工因工作需要，發生升遷、平調或降職而離開崗位者，在接到行政人事部下發的《員工薪資/職位變動表》時，認真辦理交接工作，特殊崗位，如：財務，保管員、GPS服務中心崗位等需有監交人。待一切工作辦理結束后，方可離職。
4.所有離職人員，薪資發放均按公司實際發薪日結算;因內部調動而發生工資變化的員工，新工資標準將按《員工薪資/職位變動表》的起薪日計算;未按公司規定自動離職人員，公司將不予計發當月工資。(流程圖詳見附見二)
第三十九條 考勤制度
1.公司員工一律實行上、下班指紋登記方式。指紋機信息作為考勤的基本依據。
2.所有員工須到公司報到指紋確認后，方能外出辦理業務，下班指紋確認方可下班，特殊情況必須由部門經理簽字許可后，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。
3.員工正常工作時間為上午8:30時至12:00分，下午13:30分至18:00。季節變化如需調整工作時間時，由行政人事部另行通知。
4.工作時間開始十分鐘以后到崗者，計為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。工作因素除外。
5.員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發當月績效工資10%。
6.員工曠工一日者，處以雙倍當日工資罰款，從當月工資中扣除。無故連續曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發工資。
第四十條 休假的規定
1.在正常情況下，員工安排雙休，雙休時間根據公司業務需要確定。
2.婚假：員工本人結婚憑結婚證可休婚假七天。
3.喪假：員工的直系親屬死亡時，經批準可休假三天。
4.產假：正常產假可休假三十天，特殊情況報請行政部另行批復。
5.其它法定假日公司將根據國家規定執行。
第四十一條 請假規定
1.員工外出辦事或請假應提前填寫請假條，由部門經理簽字后，交行政人事部備案。如遇突發事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話及時向部門主管報告，并于當日由部門主管或其代理人按公司規定辦理請假手續，否則亦視同曠工處理。
2.員工請假一天，由部門經理批準。員工請假二天以內(含二天)由部門經理簽字同意后，報行政部批準。員工請假三天以上，報總經理批準。
3.請假批準后，請假存根由部門主管自行保留，請假單一律送行政部保存。部門經理級以上人員請假一律由總經理批準，并將請假單報行政人事部備案。
4.除例行假日及國家規定的法定假日、婚假、喪假、產假外，
其余一律按實際出勤計發工資。
第十一章 培 訓
第四十二條 企業為提高員工素質及工作效率，定期或不定期舉辦各種專業培訓，被指定參加的員工，非有特殊原因，不得拒絕參加。
第四十三條 員工培訓由行政部統籌管理。
1.職前培訓：新進員工應實施職前培訓，由行政部組織實施針對企業簡介及人事管理制度、崗位職責、安全管理等內容的培訓。
2.業務培訓：員工應不斷研究學習本職技能，樸素砥礪;各級主管尤應相機施教，以求精進，業務培訓由市場部組織實施。
3.專業培訓：公司將挑選優秀員工參加專業培訓;或邀請專家學者來企業作專題演講，以增進其本職知識技能。
4.凡由公司選派的培訓人員，均須填寫培訓記錄。培訓結束須將相關的培訓資料、培訓證書上交行政部統一保管，留檔備查。
5.外派培訓人員，回公司后要負責對公司相關人員進行內部培訓。
第四十四條 培訓費用的支付
1.凡由公司外派的培訓人員，培訓費用暫由公司代為支付。
2.為公司服務滿兩年者，培訓費用由公司支付。
3.自培訓結束之日起，為公司服務未滿兩年而提出辭職者，培訓費用將按其為公司服務的月份所占兩年服務期的比例剩余部分而扣除相應的培訓費用。
第十三章 獎懲制度
第四十五條 本公司員工的獎勵分為下列四種：
1.嘉獎：每次加發當月三天基本工資，同當月工資一并發放。
2.記功：每次加發當月十天基本工資，同當月工資一并發放。
3.記大功：每次加發一個月基本工資，同當月工資一并發入。
4.獎金：一次性給予一定數額的獎金。
第四十六條 有下列事跡者，得予嘉獎：
1.連續六個月績效考核為優的員工。
2.連續三個月未休假者。
第四十七條 有下列事跡者，得予記功：
1.對于工作流程、維修技術或管理制度，提出具體建議方案，經
采行確具成效者。
2.年終考核中節約費用開支成績顯著的部門或個人。
3.在公司經營過程中做出突出貢獻或避免損失的。
4.發現有損害公司利益舉報而被查實者。
5.年終考核，全年完成銷售任務的銷售員。
第四十八條 有下列事跡之一者，行記大功或頒發獎金：
1.年終考核十二個月績效考核均為優秀者。
2.研究發明，對公司確有重大貢獻，并使成本降低，利潤增加者。
3.年終考核，被評為優秀的部門。
4.一年內記功三次者。
第四十九條 員工處罰分下面五種情況:
1.警告：減發當月三天基本工資，從當月工資中扣除。
2.記過：減發當月十天基本工資，從當月工資中扣除。
3.記大過：減發當月全部工資。
4.開除：予以解雇。
5.追究刑事責任。
第五十條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，處以警告
1.在工作時間談天、嬉戲或從事規定以外工作者。
2.在工作時間內撤離工作崗位者。
3.因過失導致發生工作錯誤情節輕微者。
4.妨害現場工作秩序或違反安全衛生規定者。
5.初次不服從主管人員合理指揮者。
6.浪費公物，情節輕微者。
7.檢查或監督人員未認真執行管理責任者。
8.制造謠言、傳播小道消息，破壞內部團結者。
9.進入公司不穿工作服經查獲者。
10.受指定受訓人員無故不參加行政人事部組織培訓者。
第五十一條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予以記過：
1.因疏忽或工作馬虎導致辦公設施損毀者。
2.投機取巧隱瞞蒙蔽謀取非法利益者。
3.在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害他人工作者。
4.在工作時間，躺臥睡覺者。
5.因個人原因造成公司業務受損者。
第五十二條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予記大過：
1.泄漏生產或公司機密者。
2.遺失經管的重要文件、機件、物件者。
3.擅自變更工作方法致使公司受重大損失者。
4.拒絕聽從主管人員合理指揮監督，經勸導仍不聽從者。
5.一個月內累計曠工達三日者。
6.初次代人打卡或托人打卡者或偽造出勤記錄者。
7.惡言吵罵同事或慫恿相罵或打罵者。
第五十三條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予解雇除名：
1.工作服務態度惡劣，損害消費者或客戶利益者。
2.故意泄漏技術上、營業上的秘密，致公司蒙受損害者。
3.無正當理由，或一個月累計曠工達三日者。
4.及內無故曠工積滿六日者。
5.第二次代人打卡或托人打卡或偽造出勤記錄者。
6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。
7.內積滿二次大過者。
第五十四條 有下列情事之一經查證屬實者或有具體事證者，追究刑事責任。
1、盜竊公司財務達300元(含)以上者。
2、因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
第五十五條 員工的獎懲應由部門主管填報，并由行政人事部調查核定，主管領
導簽字批復，必要時召開公司行政會議決議執行。
第八章 車輛管理
第五十六條 公司所有車輛均由行政人事部負責監管、調用、安排。
第五十七條 員工未按規定出車或私事用車，出現一切后果，責任自負。
第五十八條 車輛在下班后或節假日應按要求入庫，并停放指定地點。
第五十九條 司機必須對車輛經常保養，保持車輛衛生和良好狀況。如需維修，由行政人事部審核后，報總經理批準。
第九章 安全保衛管理
第六十條 安全保衛
1.為了保證公司有一個安全、良好、有序的經營環境，根據省市有關法律、法規、法令和公司的實際情況，各部門要重視防火、防盜和生產安全。
2.公司的安全保衛工作，要堅決貫徹 “隱患險于明火，防范勝于救災，責任重于泰山”的指示，堅持“預防為主的原則，做到有備無患，萬無一失。”
3.各部門要把安全保衛工作納入重要議事日程，認真研究、布置。貫徹“誰主管誰負責”的原則，確保公司生命財產安全。
4.公司休息日留守值班人員在值班期間可行使公司領導的職權。處理臨時發生的事件及決定采取的應急措施。
第六十一條 安全防火
1.公司防火安全工作，要本著以“預防為主，防消結合”的原則。
2.公司所有員工都應增強消防意識和安全防火的責任和義務。
3.上班期間，各部門的負責人要對公司和本部門的防火安全負責。
4.公司全體員工要了解公司各種消防設施的情況。
5.公司員工需掌握火災撲救工作的知識和技能及自救知識和技能。
6.公司員工嚴禁在辦公場所和易燃的地方抽煙，點燃明火等行為。
7.辦公室和經營場地等要配備各種滅火筒，定期更換。
8.全體員工不論是在工作區或非工作區，一律不許亂接電源。
9.加強對易燃物品的管理，除在用的以外，必須存放在指定位置。
10.下班前，必須切斷所有電器設備的前一級電源開關。
第六十二條 安全保衛管理
1、公司大門、放置財務數據、印鑒和重要資料的房間應關閉上鎖。
2.文件柜、辦公桌不得放密級文件資料和現款、印章和貴重物品。
3.財務人員必須按規定存放現金，不得超出限額。
第六十三條 公司招聘的員工，要進行必要的審查;重要崗位員工和管理人員，必須取得居住地公安部門的證明，以保證員工隊伍的純潔性。
第六十四條 公司由行政部指定公司安全員，定期檢查督促安全工作。安全員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況;發現問題，及時消除隱患。
第十章 行為規范管理
第六十五條 員工行為規范
1.員工在公司內一律穿制服。
2.員工上班必須佩帶工作卡。
3.保持辦公環境整潔。公司辦公區一樓環境清潔由市場咳嗽甭種登褰啵セ嵋槭搖⒔喲液妥芫戇旃矣尚姓扛涸鵯褰嗾恚種等嗽泵刻煊μ崆5分鐘到崗，做好清潔和整理工作。每天下班前各自整理辦公桌和抽屜，保持辦公環境的舒適和整潔。
4.工作環境有序。在辦公區內，禁止大聲喧嘩，在工作時間內嚴禁串崗，嚴禁談論與工作無關的事宜，禁止上網聊天、玩游戲，嚴禁瀏覽與業務無關的書籍、雜志、報紙。工作期間不準化妝、
吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。
5.中午禁止飲酒。如因工作需要應提前請示主管副總經理批準。
6.嚴禁員工工作時間打私人電話或接聽電話時聊天寒暄方式。
第十四章 附 則
第六十六條 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補發相應的制度及規定。
第六十七條 本制度解釋權歸公司行政部。
第六十八條 本制度自發布之日起生效。
人力資源治理與人事行政治理有何不同?
時間：20xx-05-20 11:34:11 來源：中鋁網
參加過幾次人力資源沙龍講座，聽到最多的是企業對人力資源治理的高度重視，有很多企業的HR總監甚至由公司副總裁或副總經理兼任。另據一項全球性的調查數據，表明人力資源治理對企業戰略的整體影響力高達43%，幾乎是其他任何因素影響力的2倍。那么，HR在企業中，到底是如何構筑其戰略伙伴地位的呢?就此問題，記者采訪了復地(集團)股份有限公司副總裁兼HR總監曹志東。
人力資源治理vs人事行政治理觀點：
HR部門，既是決策層的戰略伙伴也是業務部門的合作伙伴。
記：現在，很多企業提出并倡導HR應與企業經營之間保持戰略伙伴關系。你的看法呢?假如同意這種說法，你覺得怎樣才能保持好這種關系?
曹：現在講戰略似乎很時髦。但在現代企業中，HR與企業經營之間的確應該形成戰略伙伴關系。當然這種戰略伙伴關系更多的是體現在高層HR身上。一般來說，高層HR擔負著如下的職能：一是協助制訂企業的HR戰略發展規劃;二是協助總經理對企業的中高層治理人員進行職業生涯發展的規劃;三是協助做好人、財、物三大資源的整合。要做到以上三點，首先要有戰略思維，才可能有戰略行動。
另外，這種戰略關系還包括與其他部門間形成的“合作伙伴”關系上。舉個例子，公司預備發展一個新項目，需要多個部門的配合：事業發展部尋求適合的項目，地產策劃部進行該項目的市場需求調研，公關部負責協調與有關政府部門的關系，投資部進行可行性分析，設計部進行項目的初步測算，期間的合作和資源支持、激勵都離不開HR部門的協調，HR部門還要制定相關制度保障該計劃的順利實施。
說實話，要做好“戰略伙伴”很難。HR部門講的“語言”不是公司的“業務語言”，因此，要做到“讓公司高層聽懂，與業務部門的見解一致”的確不輕易，還有比較難的一點，就是在員工招聘、員工定位、薪酬體系等方面與企業的戰略保持一致。
但有一點必須強調，盡管HR是企業高層和各業務部門的戰略伙伴，但HR不是個權力部門，必須把它定位在服務部門的基調上，所以HR一定要弱化自己的權利欲，隨時想著如何讓公司創造更大的利潤;如何在公司內建立起一套體系，讓好的人才進來并保留下來;如何使你設計的薪酬最具競爭力;如何協調各部門之間的關系等等。
記：既然是戰略伙伴，就應參與企業的一些戰略決策。但真正要做到這一點是不是很難?
曹：既然已經定位于“戰略伙伴”關系了，那么給予公司高層一些戰略性建議是HR的職責和義務。只要你有能力、有方法，并有公司高層的充分信任，參與戰略決策應該不是問題。當然，在參與決策前，你必須先做好幾件事：首先你要了解企業的整個狀況，包括企業使命、愿景、企業價值和商業目標;第二是理解企業雇傭員工工作所要實現的商業目標的實際意義;第三要知道怎樣的人力資源治理方式可以給你的企業和員工帶來最大的優勢，并且集中精力將它貫徹執行;第四要了解你的工作團隊，知道哪些因素能驅動他們天天積極工作;第五是想辦法讓人力資源治理像治理商業運作那樣，對公司的人力資源負責和珍惜，并不斷進行投資開發。
記：可另有一種說法認為，人力資源治理只是停留在“選人、用人、育人、留人”四個方面。這種說法正確嗎?
曹：我覺得這個問題不能簡單用“正確”或“不正確”往返答。其實人力資源治理工作的一個重要內涵，就是能為企業提供增值服務。上述四個方面假如做得好的話，也能為企業增值。不過在這兒，我想強調的是，HR永遠要想到你做的事情是否符合企業業務發展的需要，要在了解業務發展目標的基礎上，制定相應的HR政策和策略，以使業務目標盡快實現，而不是將你做的東西強加給他們，這一點是最重要的。所以，從這個層面來講，HR部門既是企業決策層的戰略伙伴，同時還是企業業務部門的合作伙伴。具體到工作細節，就是要將各層級經營治理人員的想法和需求體現出來，做到上情下達，下情上達，并統一到企業利潤增長的目標上來。
記：你覺得作為企業的人力資源總監，自身應該具備什么樣的專業知識與技能?
曹：HR總監要參與企業的戰略決策，要與CEO和其他業務部門溝通，僅僅具備人力資源方面的專業知識是遠遠不夠的，還必須把握其他領域的知識，包括：組織行為學、心理學、項目治理、經濟學、統計學、市場營銷學、財務治理學、生產治理學、戰略學、法律等。比如制定薪酬計劃時，假如不知道公司的帳務和稅務是怎么處理的，就很難說能夠去幫助各個部門做戰略思考或行動計劃。同時還要懂得與人溝通、談判的技巧等等。HR不可能成為每個方面的專家，但一定要了解基本的工作流程，才能成為企業高層和基層員工的顧問或參謀。
記：還想問個問題。聽說你們復地集團設立了HR總監和人事行政經理兩個職位，為什么?你覺得兩者共存會出現治理上的交叉嗎?
曹：職位的建立要根據企業的具體情況，一般大規模的、集團型企業都會在內部設立HR總監一職，而且是由公司副總經理級的高層兼任，負責整個企業的人力資源規劃、開發和治理，直接參與高層決策，給予企業領導者相關建議，而人事行政部門則是具體人事、勞資、培訓等事務的操作者。而且從我們企業的實踐中看，兩者不太可能出現交叉治理問題。
曹志東的話清楚地勾勒出HR在企業中的戰略地位，同時他也證實，在復地集團的確同時存在著HR總監和人事行政經理兩個職位，他的觀點是兩者不會出現交叉治理的現象。可是記者有疑問，兩者的職能真的不會交叉嗎?HR總監是不是傳統概念中人事行政經理的時髦稱謂?帶著這些問題，記者又采訪了誠訊國際咨詢有限公司資深顧問吳衍璋。
觀點：
人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，人事行政治理以“事”為中心，視人為“成本”。
記：人力資源治理是個很熱門、很時髦的詞，可許多人認為是傳統概念中“人事行政治理”的代名詞。你同意這種說法嗎?假如兩者有差別，這種差別又表現在哪些方面?
吳：應該說人力資源治理和人事治理的差別很大。首先，人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，強調一種動態的、心理的調節和開發，屬“服務中心”，治理出發點是“著眼于人”，達到人與事的系統優化。而傳統人事治理以“事”為中心，將人視為一種成本，把人當作一種“工具”，強調對“事”單一方面的靜態控制和治理，屬“權力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。
其次，人力資源治理作為企業經營戰略的重要組成部分，涵蓋組織建設、文化建設與系統建設各個方面，通過企業文化整合戰略、組織和系統，保證企業戰略的執行和實現、推動企業長期穩定地成長。傳統人事治理屬企業的輔助部門，主要工作是負責考勤、考核、檔案及合同治理等事務性工作。
其三，人力資源治理者從企業戰略的高度，分析和診斷人力資源現狀，為決策者準確、及時地提供各種有價值的人力資源相關數據，協助決策者制定具體的人力資源行動計劃，支持企業戰略目標的執行和實現。傳統人事治理則只能站在部門的角度，考慮人事事務等相關工作的規范性。
記：傳統人事行政治理與人力資源治理，兩者的治理意義有何不同?
吳：我國傳統的人事治理是以“事”為中心，注重的是控制與治理，主要從事檔案和工資福利治理，行使的是簡單的業務職能，而人力資源治理是在傳統的人事治理基礎上發展起來的一項新興學科和技能，是以“人”為核心，把人作為資源加以開發，人力資源被提高到了戰略角度。
簡單地說，人力資源治理還要根據企業的發展戰略，開發企業現有員工，引進企業需要的員工，為企業在不同的發展階段儲備適當的人才。并且通過考核、薪酬以及職業生涯規劃等來激勵員工為企業多做貢獻，其重點工作是對員工的開發和激勵。同時通過合理的治理，實現人力資源的精干和高效，獲得最大的使用價值。
人力資源治理有獲取、整合、開發、激勵與控制五大職能。這是傳統人事治理所不能做到的。體現在人力資源規劃、人員招聘、職業生涯規劃、績效治理、培訓、薪酬以及勞動關系治理七大模塊中，每個模塊既相互獨立又有機結合。比如說職業生涯規劃，它就和績效治理和培訓密切相關，一個員工職務的晉升或降職，崗位的調動、轉換都要結合其績效考核的結果，并要對其進行相關的培訓。
名詞解釋人事治理：精力放在員工考勤，檔案、合同治理等事務性工作上，一般在企事業單位中被定位于后勤服務部門。
人力資源治理(HRM)：運用現代化的科學方法，對與一定物力相結合的人力進行合理的培訓、組織和調配，使人力、物力經常保持最佳比例，同時對人的思想、心理和行為進行恰當的誘導、控制和協調，發揮人的主觀能動性，使得人盡其才，事得其人，人事適宜，以實現組織目標。簡言之，是指人力資源的獲取、整合、激勵及控制調整過程。
公司行政部工作流程
行政事業部事務工作流程
一、辦公用品領用1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要(見附表1)，向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。
二、印簽管理1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。3、各部門印章由各部門指定專人負責保管;印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。
三、復印1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據比例每季度攤銷。4、如行政部發現復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度,通知人事部進行處罰。
四、傳真收發1、公司與外界聯系需對方發送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。
五、信件收發1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。2、收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。
六、名片管理1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃并聯系印刷業務。2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯系辦法等需確認無誤。4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。6、名片印制費用每季度攤銷一次。
七、公司設備申請流程為加強我公司固定資產管理，規范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費;參照《行政事業單位國有資產管理辦法》(國管財字【20xx】32號)規定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：(一)原則：講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：1.配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別;2.要考慮實際可能的收益(對工作的推動)，而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上;3.要使庫存保持合理的限度(基本上無閑置的資產)，注意提高資金的有效利用率。
(二)、具體流程:1.各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求(內容具體翔實、理由充分)，經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2.行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見(調撥或購買)。3.如果采取“調撥”程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施;4.如果采取“購買”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務審批流程暫行規定”(蘇股財字〖02〗第003號)有關規定具體執行。5.采購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部和市場部組織驗收核查;固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。6.所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。
八、午餐飯票1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。2.每月30-31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。3.每月1-2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。4.如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，并由部門經理簽字確認。5.非正式員工(實習生等)領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。
九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表(內容具體詳實)，部門經理簽字確認。2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現金或支票交與行政部結款。3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量(訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天)。6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。
十、禮品1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現公司形象。2、各部門根據禮品清單(見附表2)領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。3、各級部門經理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領取禮品。4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。
十一、宣傳品1、公司宣傳品包括手提袋(長、短)、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認后，在宣傳用品領用臺帳上登記后領用。4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，并向其部門經理投訴及進行相關處罰。
十二、會議管理1.公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。2.會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等(見附表3)，便于行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及設備調試。3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。4.會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。
十三、車輛管理1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。3、公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。4、“派車單”經行政部匯總后，由行政部經理負責車輛統一調度。5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時(指不正常)應送請調整修理。7、公司車輛內部使用費用如下:①市內用車：普通轎車里程費1.5元/公里;面包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。②長途用車：普通轎車里程費1.0元/公里;面包車里程費2元/公里。直接費用(如汽油費、過橋過路費、停車費等)，由各用車部門自理。③各部門車輛使用費每季度結算，并由部門經理簽字確認后交財務部。
十四、設備維修流程1.報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員;2.部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》(提供設備編號和故障現象)，部門經理批準后送交行政部;3.行政部設備管理員根據編號，聯系廠商，組織及時維修;4.通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用;5.機器設備維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用;6.涉及到的維修費用，由各部門承擔。
十五、電子屏使用規范
(一)原則電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發布時間合理等，特制定本使用規范。一、使用主體1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發布，制定信息發布時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。
(二)發布內容1、電子屏的發布內容分為日常型信息和特別型信息。2、日常型信息內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。3、特別型信息內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事業部完成。5、特別型信息的搜集整理由行政事業部配合消息相關部門完成。
(三)發布時間1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情況的除外)。2、日常型信息發布時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發布;公司新聞動態每日2小時，分4—6時段發布;業內新聞動態每日1小時，分2—4時段發布。3、特別型信息發布時效由信息相關部門會同行政事業部核定：公告的發布時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段;通知的發布時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段;活動賀詞的發布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。
(四)發布信息確認1、電子屏發布的信息須經有關人員的確認方可發布。2、日常型信息由行政事業部經理確認。3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批準。4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。5、特別型信息發布，須由出處單位填寫電子屏信息發布申請表(見附件)，經分管副總確認后交由行政事業部組織發布。
附表：行政部工作人員職能劃分表姓名房間號工作職能405公司行政、辦公室、后勤全面協調管理(含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等)405公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等405一樓接待文秘、信件收發、辦公配合405文印、傳真信件的辦公配合403印章管理、研究生管理、檔案管理403一樓接待文秘、圖書室管理403固定資產管理(含設備申購)、保安保潔管理、各種維修服務405宣傳、文秘、宣傳品和禮品發放、405會議接待、培訓、活動策劃(含工會活動)
小公司制度范本3
第一章 總則
一、為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂以下管理制度。
二、公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項制度和決定。
三、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
四、公司提倡全體員工學習進取，為員工提供學習、培訓的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
第二章 員工行為規范
一、在公司內，全體員工應遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。
二、工作中應嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。
三、工作中應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。
四、工作時，不打非業務性電話;接非業務性電話時應盡量縮短時間。
五、必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及重要保密信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的、不該打聽不該傳播的事項。
六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。
七、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。
八、員工衣著應當合乎企業形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、干凈利落，服裝正規、整潔、協調、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
九、要保持鞋、襪干凈、衛生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。
十、女員工可以化淡妝，工作時間不能當眾化妝，不濃妝艷抹;勿戴過多飾品。
十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。
十二、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。
十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進入房間隨手關門。
十四、辦公桌應素雅、整齊、干凈，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放;室內文件柜文件擺放科學有序，外觀整潔。
十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸煙。
十六、員工應自覺維護辦公場所清潔衛生，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。
第三章 辦公財產的使用和維護
一、每位員工應愛護公司的財產，如有損壞，照價維修或賠償。公司發放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。
二、員工應保證所屬辦公區域的設備設施完好，做到人走關停所有設備電源。
三、員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。
四、未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。
五、節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進行更換、修理。
六、公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經批準后方可使用。
七、在使用傳真機或復印機后，所產生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應予以銷毀，非重要文件應回收再利用。對收到文件或傳真資料，應該及時給有關部門，人員送發，或及時通知有關部門人員取回，不得延誤。傳真機應該隨時處于開機狀態。
八、在復印或打印過程中請盡量節約用紙，使用雙面打印。
九、公司復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。
十、電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專業人員對電腦進行維修，不得擅自處理。
十一、發現設備、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協調好維修時間，然后根據設備、設施的損害情況做相應處理。
十二、為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設備和設施正常運轉，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內將發現的公共設備、設施受損情況及時向行政部報告的責任。
第四章 考勤制度
一、工作時間
公司上班時間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。
二、考勤的時間單位
1、一年為當年1月1日至12月31日;
2、一個月為當月的1日至月末最后一天;一個月為一個考勤期。
3、遲到、早退以“次”為單位計算;
4、其余缺勤及休假均以 “天”為單位計算，最小單位為0.5天。
三、考勤管理
簽到/簽退的規定
1、我公司目前實行簽到制度，員工在上午上下班時及下午上下班時或因公外出時均需簽到/簽退，以便記錄考勤。
2、員工因公外出，不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事后補簽，并須簡單標明外出原因及去向。
遲到早退的規定
1、在規定上班時間后1-30分鐘(含)內簽到的被視為遲到。
2、一個考勤期內允許遲到3次;超過3次，每次罰10元。
3、遲到時間30分鐘以上至1小時(含)的，則視為0.5天事假;遲到時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經領導同意的除外。
4、在規定下班時間前5-30分鐘(含)內簽退的被視為早退，每次罰款10元。
5、早退時間在30分鐘以上至1小時(含)的，視為0.5天事假;早退時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經領導同意的除外。
曠工的規定
1、以下情況視為曠工：
未進行書面的請假手續，或請假未被批準，而未到崗的;
假期屆滿未申請續假或申請續假未被批準而未到崗的;
未請假以及請假未獲批準而在上班時間擅自離開工作崗位的;
無故不參加公司或部門召開的工作會議的;
經查明以偽造證明、不正當手段騙取請假并獲批準而不上班的;
2、曠工處罰
曠工扣罰當天的2倍薪資。
每月累計曠工2天以上者，屬嚴重違反公司勞動紀律，按開除處理。
四、請假管理
員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領導提出申請，并填寫《請假申請表》獲得批準，安排好工作后，方可離開崗位。
事假
1、員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,并注明請假的類別及理由,主管領導批準后，將假條交由行政部門，方可請假。
2、因緊急情況不能事前辦理請假手續的，事后應及時補辦。
3、事假扣發當日薪水及當月全勤獎。
病假
1、公司每月累計允許有一天無醫院病假單病假，員工病假超過1天的，須出具醫院的診斷書、病假單或住院證明，無證明或醫院病假單過期不到崗者，按曠工處理。
1、員工憑醫院病假單或相關證明休病假(含一天無醫院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫院病假單日期的按事假處理。
2、偽造醫院證明材料者，休病假的一經發現按曠工處理。
婚假
1、符合我國《婚姻法》各項規定結婚而申請的假期為婚假;
2、按照國家有關法律規定，按法定結婚年齡(女 20周歲，男22周歲)結婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);
3、婚假包括法定節假日;只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。
4、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;
5、婚假要求在結婚登記之日起半年內休完，未休完者不再補休;
6、婚假為帶薪假期，員工申請婚假時，需提前一周填寫《請假申請表》申請同時需要出具結婚證;
7、在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。
喪假
1、按照國家有關法律規定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請喪假，假期3天，薪金照發。
2、原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領導進行申請。
3、在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。
產假
1 產假天數
1、凡已婚女職工生育第一胎可享有產假，具體標準如下表：
分娩情況
產假
順產90天(含產前假15天)
難產105天(含產前假15天)
生育多胞胎每多生育一胎加產假15天
2、根據計劃生育獎勵條例，晚育女職工(已婚婦女24周歲以上或晚婚后懷孕生育第一個子女)生育另獎勵30天。產假均含節假日;
3、男員工配偶生育，可享受3天的產假。
2 產假說明
1、產假期滿仍不能工作的，經部門總經理或以上級別領導批準后，按產假處理，產假最長不得超過6個月(含);
2、產假6個月以后仍不能工作的，需出示醫院證明，按病假處理;
3、女員工休產假需提前2個月申請，并出示生育證;
4、男員工休產假需提前一周申請，并出示配偶生育證明;
5、懷孕的女職工在勞動時間內進行產前檢查，可享受10天的帶薪假期。產前檢查按照醫院要求進行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫院的病歷證明及預約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計算考勤。
3 產假工資
詳見公司《薪資管理制度》中有關說明。
哺乳假
1 哺乳假天數
1、女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;
2、嬰兒一周歲內，每天給予其母親哺乳假1小時;多胞胎者，每多一個嬰兒另給予半小時假期。
2 哺乳假說明
1、嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假;
2、哺乳假未休不補，亦不可累計;
3、超過的時間應履行請假手續，按事假累計計算;未請假的，記為曠工;
員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主管領導或部門總經理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。
4、
4.1.9調休：4.1.2年休假：
n 職工累計工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天;
n 已滿5年以上(含5年)的，年休假為15天;
注：國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。
4.1.9.1員工的加班時間可以累計，在工作情況允許的情況下進行調休，但必須經過直接上級，辦公室經理的簽字批準，否則按曠工處理。
4.1.9.2員工的加班累計時間當月有效。
4.2其他規定
4.2.1為合理安排工作和休息時間，確保員工身心健康，集團禁止員工擅自調班、代班。
4.2.2辦公室應嚴格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計考勤外，對當事人還將依據《員工獎懲管理制度》處理。
第五章 十二、員工事假、病假應提前向公司提出申請，并扣罰相應工資，每月全勤并無遲到、早退紀律的員工當月獎勵30元獎金。
第六章 十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理，其當天工資扣除。
第七章 十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經公司同意并辦完相關交接工作后方可離職。
第八章 十五、公司勸其辭退的員工，按工作時日結算上月及當月工資，自行離職的員工，上月工資于工資結算日結算，當月工資不足一月，不予結算工資;
第九章 十六、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
辦公室每月第5個工作日結束之前根據《請假單》、《調休單》、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤匯總，并交經理審核。
3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監督檢查，定期對考勤鐘時間的準確度進行調校，并且對《考勤特殊情況說明單》進行隨機復查，發現弄虛作假的，以曠工論處，對有關責任人按照從重處理。
3.2.3員工在集團總部、項目公司之間調動或者借用，調入或借入方的考勤歸口部門負責員工調入或借入期內的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負責在員工借入期結束后將考勤記錄轉至原借出方。
第十章 第六章 罰則
第十一章 第二十六條 本制度的檢查、監督部門由公司行政部執行;
第十二章 第二十七條 若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告罰款、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰;
第十三章 第二十八條 各種處罰項目除按上述規定處罰外，均計入當月績效考核評分項目。
日常行為規范
九、合同管理制度：合同必須采用統一合同文本。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。
內部管理制度9
第一章總則
第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規、制定本制度。
第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。
第二章合同管理部門及職責
第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。
第四條辦公室合同管理的職責：
（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；
（二）組織制定本單位的標準合同文本；
（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；
（四）對合同的合法性、有效性進行審查；
（五）監督、檢查、考核合同的履行情況；
（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協調工作；
（七）負責合同的保管、歸檔工作；
（八）負責對合同承辦部門進行業務指導，對相關人員進行法律知識培訓。
第五條承辦部門合同管理職責：
（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；
（二）負責所承辦合同的談判；
（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；
（四）負責合同的履行，解決履行中出現的問題；
（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。
第六條本單位對外簽訂合同協議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。
授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。
第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。
第三章合同編制與審核
第八條本單位根據對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。
第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：
（一）對方是否具有主體資格；
（二）對方是否具有履約能力；
（三）對方技術和質量指標保證能力；
（四）對方市場信譽、產品質量等
對審查未通過的，不得與之簽訂合同。
第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業人員參與。
由對方起草合同協議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。
本單位也可選用國家或行業示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據企業的實際需要進行修改。
第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：
（一）經濟性。合同協議內容符合企業的經濟利益。
（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。
（三）嚴密性。合同協議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協議約定的權利、義務明確，數量、價款、金額等標示準確；合同協議有關附件齊備，手續完備。
（四）合法性。合同協議的主體、內容和形式合法；合同協議訂立的程序符
內部管理制度10
1、認真學習并堅決貫徹執行《消防法》，對消防設施進行定期檢查，發現問題及時解決，防微杜漸。按照國家的法律法規，認真貫徹落實單位消防安全管理各項規章制度。
2、財務室、檔案室、民用爆炸物品倉庫等重要場所，一律嚴禁煙火。
3、不得私自接用電源線路，如確有需要，經請示單位領導批準后，請專業人員規劃、實施。
4、安全科、選廠辦公室組織開展公司日常消防安全教育、培訓和演練。
5、保衛人員定期開展消防檢查、巡查工作，消除火險隱患。
6、定期對技防設施進行檢查和維護，確保其完好有效。
7、一旦發生火災，公司治保委員會組織力量撲救火災，保護職工，保護現場，配合消防部門查處火災事故。
內部管理制度11
一、部門職責
（一）協助集團公司領導正確執行國家法律、法規，依法對集團公司重大經營決策提出法律意見；
（二）參與起草、審核集團公司重要的規章制度，并對條款的合法性負責；
（三）參與項目評估并對集團公司合同進行評審，提出法律意見；
（四）整理匯編公司業務需要的各種法律、法規和規章；
（五）接受公司法定代表人委托，代理公司參加訴訟和非訴訟活動，幫助公司運用法律手段解決經濟糾紛，維護公司合法權益；
（六）審核辦理法人授權委托等事項；
（七）為內部勞動爭議、民事調解提供法律幫助；
（八）普及法律知識，增強員工法制觀念，配合有關部門對職工進行專題法制宣傳教育；
（九）完成領導交辦的其他工作。
二、管理機制
實行部長負責制。其他人員認真履行自身職責，緊密配合部長工作，共同完成部門任務，共同致力于公司法律風險防范和糾紛解決。
三、人員分工
法律事務部人員由部長、法律顧問、法務專員組成，其中部長主管部門的全面工作，法律顧問負責法律專業性工作，法務專員負責事務性工作。
四、部長職責
部長具體履行以下職責（權）：
（一）全面管理本部門事務，帶領本部門完成公司規定的職責和工作任務；
（二）以部門名義簽署各項文件、文書；
（三）對本部門工作的各項事務享有最終決定權；
（四）其他職責（權）。
五、法律顧問
法律顧問履行以下職責：
（一）配合部長處理本部門的各項事務；
（二）負責合同、規章制度等法律文書的起草、審查；
（三）就專項法律事項提出法律意見；
（四）對訴訟案件的辦理提出法律意見；
（五）對公司法律風險防范提出意見，協助部長建立法律管理制度；
（六）辦理由公司自行處理的訴訟案件；
（七）協調與外聘常年法律顧問的工作；
（八）處理領導交辦的其他事務。
六、法律專員
法律專員履行以下職責：
（一）配合部長、法律顧問處理各項事務；
（二）收發文件、招待等常規性事務；
（三）對合同管理、案件管理、授權委托書管理以及部門管理的其他事務進行登記、監督、跟進；
（四）管理工作資料、檔案；
（五）其他事務。
內部管理制度12
為了更好地貫徹、執行本單位宗旨，根據單位章程的有關規定，制定董事會工作制度如下：
一、認真學習黨的方針政策和法律法規，做好董事會工作。
二、董事會由員工（代表）大會選舉產生。
三、董事長由董事會選舉產生。
四、董事會負責監督本單位及領導成員依照國家有關法律、法規、本單位章程及內部管理制度開展各項活動。
五、董事會負責對本單位重大決定的貫徹執行和財務狀況進行監督。
六、董事會負責對本單位成員違反本協會紀律、損害本單位聲譽的行為進行監督和處理。
七、董事會負責對本單位的違法違紀行為提出處理意見，提交理事會并監督其執行；必要時可直接向上級主管部門報告況。
八、定期召開董事會會議，研究和總結單位工作。
內部管理制度13
第一章總則
一、為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合我礦實際情況，特制定本管理制度。
二、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
三、嚴格執行各項規章制度，對違反制度的給予警告、扣分處理。
四、嚴格執行領導安排的各項任務，并認真貫徹落實。對工作未及時完成及不認真工作的按績效考核進行處罰。
五、任何人不管因為任何原因違反本管理制度，將一視同仁，決不姑息遷就，對擾亂正常工作秩序或因工作失職、瀆職造成工作被動或影響本單位形象的停職檢查。
第二章勞動組織紀律
一、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
二、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
三、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向礦長報告。
四、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
五、嚴禁遲到、早退（半小時以上按休班處理），否則每次罰款20元，曠工每天罰款50元。
六、副科以上干部休班必須由分管領導批準，否則按曠工論處。
七、辦公場所堅決杜絕打撲克、玩麻將等行為。中午禁止飲酒，特殊情況經領導批準可以，但下午不得上班。
八、科內所有外報表、資料必須有相關領導審核簽字。
九、違反勞動紀律被礦查到，按礦規處理后，科里再處以等額罰款。
第三章工作質量
一、按時保質地完成領導交給的各項工作任務，對于分管上報的有關報表，做到及時，準確，每拖延一天罰款20元，由此造成損失將嚴肅追究責任。
二、不服從工作安排或安排的工作不落實，沒有回音的，第一次罰款20元，第二次罰款50元，并視其情節給予處分。
三、管理人員必須按照各自的職責劃分按時完成各項工作，特別是各類例行性報表，對于送交有關領導及外單位的材料、報表、業務聯系書必須保留好簽字并存檔。
四、任何人員接到有關領導及外單位的電話事宜，不能處理的必須及時通知科領導，否則造成的一切后果由個人全部負責。
五、管理人員應努力提高業務素質，經常深入現場，熟悉本人所分管范圍內的所有技術業務及其管理工作，并提高責任心。
內部管理制度14
第一章企業文化
1、企業宗旨
追求獲利，持續發展。
身處激烈的市場洪流，我們不僅要積累企業資本，還要提高員工的收入，提升員工的生活品質。要做一個工程，樹一座豐碑，造福一方百姓，為客戶提供一流的產品，為建筑業的發展和國家經濟的騰飛貢獻自己的力量，只有同時實現員工的利益，企業利益和社會利益，我們才能立足市場謀求發展，在追求效益的同時，我們應該高瞻遠矚，著眼長遠，不斷進行科技創新，管理創新，增強企業綜合實力，實現企業生命的不斷延續。
2、企業精神
以人為本，信譽至上
社會的基本單位是人，企業的基本單位也是人，我們以人為本，關愛員工，服務客戶，回報社會，我們為員工創造和諧有序的工作環境和積極向上的學習氛圍，實現員工的價值，滿足員工自我提高的愿望，我們為客戶提供一流的產品，在合作過程中，為客戶提供一流的服務，努力為客戶打造過程精品。體現我們企業的金牌信譽。我們時刻謹記保護環境，服務社會，積極體現人的社會屬性，與所有人一起以自身力量推動社會前進。我們追求在員工中體現榮譽，以身為企業一員而自豪，我們追求在客戶中地位信譽，使客戶為選擇我們而感到物有所值，以選擇我們來體現其品位，我們追求在社會上廣播美譽，使我們的企業得到社會的認同和贊譽，與時俱進。
3、企業作風
勤勉堅韌，誠實守信，合作交流，創新開拓
我們必須清除懶惰，孜孜不倦的工作。在順境中后安思危，在逆境中堅韌不拔，面對批評和意見時虛懷若騖，聞過則喜。對待客戶、同事和他人時誠實守信，關愛友善，與同事通力合作；與客戶密切配合，善于溝通，樂于交流，不斷學習，不斷創新。銳意公關，奮力開拓，要有勇于第一的決心和甘當第二的心態。
4、企業管理原則
五嚴：嚴在管理，嚴在系統，嚴在領導，嚴在規章，嚴在標準
嚴在管理是核心，嚴在系統是根本，嚴在領導是關鍵，嚴在規章是保證，嚴在標準是分析。
內部管理制度15
一、安全事故和刑事、治安案件報告工作落實到人，并制定出工作職責，做到信息暢通，處臵及時，使單位在發生安全事故和刑事、治安案件后，能得到及時處臵，把事故損失控制到最低限度。
二、單位內部發生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件時：
1、應及時向當地公安機關報告。
2、及時組織人員保護好現場，控制和防止犯罪嫌疑人逃匿。
3、積極配合公安機關開展對案件的查處工作。
4、認真做好搶救、善后工作，防止事態擴大，堵塞漏洞，加強安全防范措施。
三、安全事故和刑事、治安案件“零報告”制度。公司各部門發生安全事故和刑事、治安案件后除按要求上報外，每個季度以廠、科室為單位上報一次安全事故和刑事、治安案件統計表，如未上報此表的，將視為無安全事故和刑事、治安案件發生。各部門應將全年的安全事故和刑事、治安案件情況進行統計匯總，于每年12月10日前上報治保會辦公室（安全科辦公室）。
四、公司安全事故和刑事、治安案件報告的責任追究制度。凡發現漏報、瞞報或不報的，將予以通報批評，被省、市領導及上級主管部門追報的，造成負面影響的，直接追究責任者的相應責任。經查實后，做如下處理：
1、廠、科室的主要負責人在本年內不得評選為先進工作者，所在部門不得評為先進單位；
2、酌情扣除經濟考核評估的安全分值。
第四篇：內部管理制度
旅行社內部管理制度 總
則：
1、遵守公司所有規章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。
2、著裝工作服,保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優雅大方。
3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區應有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。
4、工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非，不打與工作無關的閑聊電話，通話要簡明扼要。
5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜志，不做與工作無關的事，工作中應通力協作，具有團隊精神。
6、單位內與同事應點頭行禮以示致意。
7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，并目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。
8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品，保持桌面整潔，維護企業整體辦公形象。
9、未經同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。
10、接聽電話應先問候，并自報公司。對方講述時應留心聽，并記下要點，通話結束時禮貌道別。
11、服從上級安排，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行，不得無故拖延。
12、盡忠職守，保守商業機密。維護公司聲譽，不作任何有損公司榮譽的行為。
13、愛護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應負責賠償。
14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營私舞弊。
15、不私自經營或兼任所在單位以外的職業，不得對外擅用公司名義。
16、執行公務時，應爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業務程序，對所承辦公務的執行情況須有復命制，做到善始善終。
17、工作時間不得擅離職守，當日事務應當日辦理完畢。
18、公司職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。
19、注意提高自身品德修養，切戒不良嗜好。
20、對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態度，對待客人委托的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。
21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢問公司有關業務及人員情況時，如涉及商業秘密的，應婉言謝絕，非本職范圍內的，不得信口開河。
22、在履行職務時，不得擅自越權處理有關事務。屬本職業務范圍內的事務須對外簽署時，應事先通報部門經理及公司授權批準后方可簽署；非本職務范圍的業務，須通知有關部門處理。
23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應關閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開關，緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的，將追究其責任，并賠償損失。
24、電 話 管 理 制 度：
a：嚴禁使用辦公電話打私人電話。
b：非業務需要嚴禁上班時間上網。
c：接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。
d：接聽用語：“您好。百事通.e：要耐心細致的回答顧客提出的問題。
f：要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數、工作單位及其他特殊要求，并立即向業務經理匯報。
考 勤 管 理 制 度
一、總
則
為了加強員工的出勤管理，嚴肅公司的工作紀律，保證公司正常的工作秩序，特制定本制度。
二、本制度的適用范圍 公司全體成員
三、考勤管理的部門
葛小會負責公司考勤管理。
四、考勤管理的原則
實事求是，準確及時，嚴格紀律，重在管理。
五、考勤制度的內容
內容包括上班簽到、病事假及各類休假規定。
（一）考勤記錄
1、公司實行月考勤制度，每月為一個考勤周期。作息時間由公司統一規定，以總經理通知為準；
2、員工考勤實行上班點名制度，即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進行檢查，認真填寫考勤表，不得無故涂改，一天兩次。門市部以電話點名方式，總公司值勤人員打電話過去，門市部人員不要接聽，然后用門市部電話打過來，作為出勤依據。值班期間同樣處理.3、員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門領導簽批，并保持聯系暢通，否則紀律檢查一經發現視為曠工；
4、如員工上班前需提前辦理公務或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務下班后來不及趕回,次日早晨可補填并由部門管簽批。凡未按該程序執行，事后隱瞞真相而補簽“外出登記表”的一律視為無效。
5、公司各部室人員如因公出差，需填寫“外出登記表” 由所在部門領導簽字，報總經理批準后，財務部備案，以計考勤；
6、曹亞中負責對考勤情況進行監督，包括對考勤員考勤記錄的監督和對員工上班期間的紀律監督；
7、上班十分鐘后，考勤員須對出勤人員進行檢查、核實，如發現問題及時做出相應處理；
8、員工外出辦理業務前，須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則，按外出辦私事處理。
9、公司所有人員須先到公司報到后，方可外出辦理各項業務。特殊情況需經部門負責人簽批報給曹總，否則按曠工處理。
10、遲到、早退或擅離職守超過30分鐘以上，60分鐘以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過60分鐘以上者，以曠工一天論處；半天100 ,1天200.11、公司員工遲到、早退、曠工，按下列規定處理：
（1）、遲到（早退）一次，扣發工資30元；一個月遲到（早退）累計超過三次（含三次）者，扣發工資100元/次，并通報批評。
（2）、曠工一天，扣發二天工資。連續曠工三天或全年累計十天者，視為自動離職或作開除處理。
12、每月10日前，財務部將考勤匯總統計據此核算工資交總經理審批后
發放。
（二）病事假 向王丹梅申請
1、員工因病因事請假須填寫“請假單”，一天以內（含一天）由所在部門經理簽準，一天以上總經理批準。“請假單”經審核批準后須報財務部存檔；
2、原則上公司不受理口信、電話請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事后補填“請假單”，按請假程序辦理。
獎懲管理辦法
一、總則：
為保障公司各項規章制度的貫徹落實，建立有效的激勵與約束機制，營造積極進取的環境，懲處違規違紀的行為，特制訂本辦法。
二、適用范圍：
對公司員工日常行為綜合管理的獎懲，其它單項獎懲規定如與本辦法有相抵觸之處，則按本辦法執行。
1、獎懲管理的原則：獎勤罰懶、獎優罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進。
2、獎懲管理的主管為趙麗。
1、上班遲到每次罰款30元.2、早退、中途離崗每次罰30元，無故曠工每次罰200元，每月曠工三次以上予以辭退。
3、請假根據實際天數每天扣除工資，無請假條按曠工計算。
4、考勤、打掃衛生不負責任者每次罰款50元。
5、損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者，每次罰款1000元－10000元，情節嚴重者追究法律責任。
6、所有人員得到團隊信息后必須立即向主管經理回報，以記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤8％提成。如不匯報者每次罰款100元。
7、導游收到游客寫感謝信到公司，每次獎勵該帶團導游50元現金。
8、不服從直接管理人員安排，消極推違或公開抵抗者每次罰款100元；在公司爭吵不聽勸阻者，爭吵雙方均罰款500元；
9、未完成任務每月工資領取80％，余額年終根據任務完成比例結算，全年完成任務50%以下者予以辭退，財務，每月工資領取100％。
10、每年業務額第一名，公司獎勵2000元現金；每月除管理人員以外的員工業務毛利潤最高且完成任務者，公司獎勵 200元現金。
11、向公司提出合理化建議并行之有效者，每次獎勵200元現金。
12、公司適時對人員進行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計得失，表現優秀者年終給予獎勵。
一、對財務人員的要求
1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心, 工作認真負責,按章辦事。
2、總經理審批一定要嚴格控制在預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經股東會研究同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現金會計，并要謹慎審核.各項開支實行錢帳分開。
3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。
4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元--10000元的罰款。
二、辦公室開支審批
1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在，必須經電話同意后方可執行。
2、各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報帳。
3、所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。
三、團隊帳目審批
1、所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元---1000元的罰款。
2、原則上團款專款專用，導游外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須 查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意，以保持公司正常的現金流量.3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。
4、所有團隊團款出團前付80％，余款在團隊返回后三日之內必須全部結清，出現呆帳、壞帳追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批準后方可。
5、所有團隊散客必須上系統，在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游意見單，缺一不可，否則不給予報帳。
四、業務經費開支審批
1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求業務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。
2、業務副總審批時必須嚴格把關，根據團隊競爭情況靈活把握，節約一切不必要開支，把業務經費控制在年初預算內，單團經費原則上不超過該團毛利潤的10％，并且單團單列。
3、業務經費包括：請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。
4、總經理對業務經費進行監督。
五、門市部
1、門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上，不得擅自保留團款和 挪用團款。
2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經總經理批準后財務把所需費用匯至其門市部帳戶上，然后憑發票報帳。
3、門市部每月來總公司報2次帳，并匯報門市部的近期情況。
六、、工資、獎金、出差補助
1、員工當月工資于次月10日發放。
2、業務獎金一旦團款全部收清，立即發放。
3、出差時需通知業務經理和辦公室，經同意后方可，出差補助由總經理簽字后報給財務。
4、下鄉鎮跑業務時，費用一律列入各自團隊的經營費用當中。
七、財務部與計調部的合作
1、財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。
2、計調每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。
以上各條請大家共同遵守。
第五篇：內部管理制度
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關于印發《 縣招標投標管理辦公室
內部管理制度》的通知
本辦各科及所屬單位: 現將修改后的 項《縣招標投標管理辦公室內部管理制度》印發給你們，希遵照執行。
特此通知。
二〇一〇年 月 日
縣招標投標管理辦公室內部管理制度
一、日常工作制度
為進一步加強內部管理，嚴格工作紀律，提高工作效率，更好地開展各項服務工作，特制定本制度。
一、全體工作人員必須嚴格遵守上下班作息時間，不得無故遲到、早退。因特殊情況無法準時上班或確需提前下班的，應及時請示分管負責人并說明原因。
二、在工作時間內，如需外出參加會議或辦理其它工作事項的，應事先告知值班主任，并在去向牌中留言。
三、上班時間不得辦理與工作無關的事宜，因特殊情況確需外出的，必須請示值班主任,獲得同意后方可外出。
四、嚴格執行請假制度，事先必須向主要負責人請假,事后應當及時銷假。
五、上班時凡與業務有關的來訪由相關業務人員負責接待，接待時既要做到熱情禮貌，又要做到注重實效。
六、上班接聽電話必須禮貌用語，答復咨詢應當耐心周到、簡潔明了，不得互相推諉。
七、日常衛生必須在上班之前或下班之后完成，一般不占用工作時間。衛生工作由值班主任負責督促、檢查。
八、愛護公共設施，不得隨意搬動或損壞，物品應擺放整齊有序。
九、嚴格遵守節假日值班制度，準時交接班，不脫崗，因特殊情況不能值班的，應當事先請示,獲得批準后方可相互調劑。
十、實行上下班簽名制度,全體工作人員的出勤考核工作由值班主任負責。
二、文明窗口管理制度
一、服務場所（大廳及辦公室）干凈整潔，布臵美觀，花草擺放有序，無灰塵、紙屑，不亂堆雜物，門前四包（衛生、綠化、美化、秩序）門內達標責任落實。
二、工作人員掛牌上崗，舉止大方，著裝整潔。
三、推廣普通話，使用文明用語，禁止服務忌語，不與服務對象爭吵；服務熱情，解釋回答問題耐心、細致；微笑服務，禮貌待客，不分老少親疏，一視同仁。
四、服務熱情周到，簡化辦事程序，提高業務技能，減少工作失誤；推行限時辦結,提供優良服務。
五、服務場所（大廳）配備桌椅、茶水；有辦事服務指南、工作流程圖，推出服務承諾，重言踐諾，取信于民。
六、設臵意見箱（簿）、監督臺。公布投訴電話號碼，及時妥善處理服務對象的有效投訴，做到事事有交待，件件有落實，不斷改進工作作風，提高工作效率。
三、首問負責制度
一、第一位接待群眾來電或來訪的工作人員為第一責任人，對群眾來電或來訪要認真負責。
二、對群眾來電或來訪，第一責任人必須主動熱情接待，詳細填寫來電、來訪記錄單，不得以任何借口拒絕。
三、第一責任人的主要職責：
1、受理應由本部門、本科室辦理的來電、來訪；
2、轉辦應由本單位其他部門、科室辦理的來電、來訪；
3、對符合政策、法規的來電、來訪，明確答復來電、來訪人辦復時間，并確保兌現；
4、對不符合政策、法規的來電、來訪，耐心宣傳解釋；
5、對轉辦事項進行跟蹤，直至答復來電、來訪人；
6、及時將受理辦復情況進行登記和上報。
四、對重大疑難問題，第一責任人應及時向分管領導或直接向主管領導匯報，經請示后批轉有關科室限期答復。
五、對受理的群眾來電、來訪，凡涉及兩個以上承辦部門、科室的，有關部門、科室都必須積極配合，必要時由分管領導組織協調。
四、行風監督評議制度
一、堅持開展行風評議活動，主動接受社會對工程交易服務工作的監督評議。
二、積極參加本地區開展的行風評議活動。
三、設立行風評議箱，主動要求各方主體對工程交易服務工作進行評議。
四、配合有關監管部門建立面向社會的行風監督員隊伍，并組織行風監督員開展經常性的行風評議活動。
五、與行風監督建立正常工作聯系，經常向行風監督員發送工作信息，加強溝通；并和監督員所在單位建立良好聯系，取得其對行風監督工作的理解和支持。
六、定期召開行風監督員工作例會，每半年通報一次行風監督工作的情況，征求行風監督員的意見和建議，做好會議記錄，并對上次會議的意見和建議整改情況進行反饋。
七、實施日常跟蹤監督，每年挑選一些具有代表性的重點工程和大、中型招標項目，配合招投標監管部門邀請行風監督員進行開標、評標全過程的監督；并組織每位行風監督員一年內走訪一到兩家建設、施工單位，聽取對招投標報務工作的建議和意見，并及時反饋。
八、開展行風綜合評議，每年底請行風監督員對招投標報務工作，進行一次綜合性書面評議。
五、廉潔自律制度
一、認真學習有關廉政建設方面的政策文件，加強反腐倡廉的法制教育和管理，增強全體干部職工的法制觀念和反腐能力。
二、公開辦事程序和工作制度，接受社會監督，按法定程序做好工程承發包交易服務。
三、自覺抵制物質引誘和不良思想侵蝕，在對外公務活動中，謝絕對方給予的禮金、有價證券等，不便或難以拒絕的應及時送交行風監督部門，按有關規定處理。
四、堅持原則，秉公辦事，不準利用工作便利參與推薦施工單位、廠家或產品等活動；不參加影響公正執行公務的宴請，不準借服務便利提供影響公平競爭的信息。
五、不準從事有償中介活動，不準到關系單位和其它企事業單位索取物品或報銷應由個人支付的各種費用。
六、因公外出辦事，應按規定標準吃工作餐，不得要求建設單位、施工單位或其他有關單位設宴招待。
七、所有工作人員人員應嚴格遵守本規定，如出現社會舉報，經調查屬實，將根據情節及社會影響給予直接責任人及有關領導相應的黨紀或政紀處分，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。
八、本制度，納入年終崗位綜合考核、考評內容。
六、責任追究制度
一、在招標采購交易服務過程中，違規干預招標投標活動，并受到舉報，經核實無誤的，責令當事人進行檢查，給予必要的經濟處罰，并記入當年考核檔案；情節嚴重或屢犯的調離原崗位，或視情節輕重給予責令辭職、免職、解聘、辭退等組織處理。
二、工作人員違反廉潔自律管理制度，一經發現，責令檢查，立即退還或折價退還非法所得，并視情節輕重，是黨員的按照黨紀政紀處分規定給予處分或責令辭職、免職、解
聘、辭退等組織處理；非黨員的參照行政處分的規定給予處分或者責令辭職、免職、解聘、辭退等組織處理；情節惡劣構成犯罪的，依法追究刑事責任。
三、在招標采購交易服務過程中，工作人員串通有關單位人員，利用計算機或其他手段設定評委圈，或評標前泄露評標專家名單，給他人提供舞弊幫助的，一經確認，停職反省，并給予經濟處罰；情節特別嚴重，造成社會惡劣影響的，報上級主管部門給予黨紀政紀處分。
四、在招標采購交易服務過程中，工作人員打探并泄露招投標有關情況以謀取私利的，一經確認，停職反省，并給予經濟處罰；情節嚴重造成招標人或投標單位重大損失的，報上級主管部門給予黨紀政紀處分。
五、財會人員玩忽職守，給本單位造成經濟損失的，視情節輕重，給予經濟處罰或行政處分；對有意損毀賬目，侵吞單位資產的，報上級主管部門給予黨紀政紀處分，直至追究刑事責任。
六、工作人員玩忽職守，造成安全事故，并給單位財產造成損失的，視情節輕重給予經濟處罰或行政處分；對造成重大損失的，依法追究刑事責任。
七、開標現場紀律守則
一、投標人員應按時參加開標會議，并在指定座位就坐。
二、凡與開標無關的人員一律退場。
三、場內嚴禁吸煙。
四、參加開標活動人員不得隨意走動，影響會場秩序。
五、參加開標活動的所有人員應關閉手機、小靈通等通訊工具。
六、開標期間，不得隨意發表議論或大聲喧嘩，干擾會議正常進行。
七、投標人員有疑問應先舉手，征得主持人及招管辦監督人員同意后方可提出。
八、開標會議結束后，所有投標單位人員應立即離場，禁止以任何借口接觸評標委員會成員和接近或進入評標區；接受詢標的人員一律在侯標區等待。
九、對違反上述規定者，將對其不良行為記錄備案，視其情節給予嚴肅處理。
八、詢標室管理制度
一、進入詢標室的人員必須是評標委員會通知要求進入的人員。
二、進入詢標室的人員應當是投標單位的法定代表人或其授權委托人、投標建造師、其他技術人員，原則上不得超過2人。
三、接受詢標的人員必須主動向中心工作人員出示能證明其身份的證件，按照中心工作人員的引導在指定的位臵接受詢標。
四、接受詢標的人員應當按照評標委員會提出的問題認真回答，不得回答與詢問無關的問題，更不得向評委提問。8
如有特殊情況應向中心工作人員匯報，并按照中心工作人員的答復進行處理。
五、接受詢標的人員在評標委員會明確告之詢標過程已經結束時及時離開，中心工作人員應當做好記錄并要求接受詢標人簽字。擅自離開不接受詢標或在規定的時間內未到達詢標室接受詢標的一律作棄權處理，由評標委員會做出處理決定。
六、接受詢標人員的所有回答由評標委員會指定評委記錄，接受詢標人員核對記錄后簽字；對記錄不符的部分提出復核，由評標委員會更正；拒絕簽字的由評標委員會核實無誤后視為同意記錄結果。詢標內容作為評標委員會評標的依據。
七、招標采購機構人員應主動配合詢標室工作人員按照有關規定做好通知、引導和記錄工作。
八、未經允許其他人員不得進入詢標室。
九、評標專家抽取通知制度
一、為保證評標委員會組成的公平、公正、合法，完善評標專家抽取通知程序，特制定本制度。二、一般招標項目招標人在本地評標專家名冊中抽取評標專家的，應當在評標開始前1小時內由縣招標投標中心評標專家自動抽取和通知系統自動抽取和通知。
三、技術特別復雜、專業性要求特別高或者國家有特殊要求的招標項目，采取電腦自動隨機抽取方式確定的專家難
以勝任的，由招標采購人提出申請，經招管辦審核確認后，可采用選擇性方式確定。
四、采取網上遠程評標的，應及時登陸江蘇建設工程招標網“遠程評標協調管理系統”進行預約，按規定使用江蘇省遠程評標專家抽取、通知系統進行專家隨機抽取和通知。
五、評標專家的抽取由招標投標監管機構（或招標投標中心）、招標采購人和公證處（如委托公證）各派一名代表參加監督；重大項目的評標專家抽取應在縣紀檢監察機關、檢察機關及有關職能部門派員監督下進行。
六、電腦自動抽取通知結束后，必須嚴格保密，開標前不得打印評標專家組成人員表。在評標前10分鐘內由中心工作人員將評標專家組成人員表進行打印，參加監督抽取的有關人員必須在評標專家組成人員表上簽字確認，然后由評標專家簽名，作為招標采購資料歸檔。
十、評標區管理制度
一、評標區采用門禁系統封閉管理模式，除評標委員會成員、招標采購代理機構工作人員、招標投標管理辦公室監管人員和招標投標中心工作人員外，其他人員在評標期間一律不得進入評標區。
二、評標區實行“指紋識別+身份證”準入制度。專家評委到達后通過門禁系統憑指紋識別進入評標區；招標人評委和招標采購代理機構工作人員應在評標前憑單位介紹信和身份證辦理準入手續，然后由工作人員引導進入評標區。
三、進入評標區前，所有人員必須將通訊工具、公文包等物品存放到物品寄存柜自行上鎖保存。
四、進入評標區的人員在評標結束前禁止與外界聯系，不得隨意與室外人員交談，如有需要應向監管人員和評標委員會負責人報告后由專人負責聯系。
五、進入評標區的所有人員應按照規定進入指定的評標室，不得在評標區通道逗留、交談，未經允許不得進入其他評標室。
六、監管人員和招標人在評標期間要按照規定做好監督工作和現場評委的紀律管理和考核工作。
七、評標區內不得大聲喧嘩，保持場內環境衛生。
八、評標結束后所有人員應及時離開評標區，并取走通訊工具、公文包等物品，同時將寄存柜鑰匙交還給工作人員。
十一、評標專家守則
一、評標專家接到評標通知并確認愿意參加評標后，不得無故拒絕，不得詢問與評審項目有關的情況，并應按通知規定的時間準時到達指定評標室。
二、自接到評標通知后，途中不得與任何人談及評標事宜，不得隨意走動、串門，不得接觸投標人，更不得收受投標人和其他利害關系人的財物和其他好處。
三、凡接到通知的專家必須親自參加評標，不得委托他人代替。
四、參加評標時，若發現本人與招標采購人或招標采購代理機構、投標人有利害關系，應主動提出回避。
五、評標專家應客觀公正地評判投標文件，維護招標人、投標人的正當權益和合法利益；評標時，應獨立進行評審，不得發表任何具有傾向性、誘導性的見解，不得對其他評委的評審意見施加任何影響；不得集體協商評標。當對某一問題評審出現嚴重分歧且內容涉及到重大偏差時，評標專家應以少數服從多數的原則投票確定。
六、在評標過程中，應服從有關部門的監督和管理，若發現評標過程中有違法違紀情況，應及時向縣招管辦報告。
七、在評標過程中，不得將投標文件擅自帶離評標現場評審, 不得在評標用紙以外記錄、抄寫、夾帶有關評標內容，評標結束后不得復印或帶走與評標內容有關的資料；評標專家應對評標、定標的全過程遵守保密規定,不得向外界透漏任何評委對投標文件的評審情況、中標候選人的推薦情況及有關的其它評審細節問題，保守評標全過程秘密。
八、出具的評審意見應客觀、公正、真實，并承擔個人責任。對評標結論持有異議的評標委員會成員，應書面向評標委員會提出意見和理由，否則視為同意。
九、在評標過程中不得中途離開或提前退場，如有特殊情況確需離開的，應征得評標委員會負責人、招標人和現場監督人員的許可。
十、進入評標區前，應主動將通訊工具臨時上繳招標投標中心工作人員集中統一保存，評標結束后退還。
十二、監控室管理制度
一、監控室是招標投標中心設立的對開標、評標現場活動實施監控的唯一場所。
二、進入監控室人員為縣紀委駐場監察人員、檢察院駐場檢察人員、公證處公證員、招管辦監管人員、招標投標中心工作人員和招標采購單位相關人員等。
三、各招標采購單位相關人員只有在本單位招標采購項目開標、評標時方可以進入。
四、進入監控室的人員應遵守管理制度，服從工作人員安排。
五、進入監控室的人員應當做好監控記錄并簽名，在監控室內的活動納入攝像管理系統。
六、監控人員在監控過程中發現評標現場人員有違規、違紀和不恰當行為的應及時制止，并不得利用監控設備做其他交流。
七、監控錄像將按規定自動保存一定期限，任何監控人員不得擅自修改和提前銷毀。
八、進入監控室人員應當愛護監控設備，按照規定的操作程序開啟和關閉監控系統。
九、保持監控室環境衛生，室內嚴禁吸煙。
十、未經許可的人員不得進入監控室。
十三、保密工作制度
一、不該說的機密不說，不該看的機密不看，不該問的機密不問，不該打聽的機密不打聽。
二、不得將保密資料帶出本單位或帶回家。
三、在公共場所不要隨便談論業務項目具體細節和進展情況。
四、任何人不得泄露評標專家庫的內容或具體工程的評標專家名單。
五、在招投標服務過程中，不得隨意向投標單位透露不該透露的細節情況。
六、對可能影響招投標公正性的記錄、臺帳、資料等，要注意保管好，該銷毀時要及時用碎紙機銷毀，不得隨意扔進廢紙簍。
十四、檔案管理制度
一、為規范招標采購檔案管理，統一招標采購過程中檔案資料的收集、整理和歸檔標準，依據有關法律、法規，特制定本辦法。
二、本檔案是指招標采購活動過程中形成的，并能真實反映招標采購活動內容，具有保存價值的文字、數字、圖表、光盤等各種文件資料。
三、招標采購人或代理機構必須在確定中標人之日起15日內，按規定要求向招管辦提交招標投標檔案，同時要確保檔案內容的準確、完整、真實。
四、檔案管理人員在接受招標采購人或代理機構提交的檔案時，必須進行預審，然后轉交相關科室審查，預審和審
查應履行簽字手續，不合格的退回整改直至合格為止，合格的由檔案管理人員及時做好立卷、編號、數據錄入和歸檔工作。
五、招標采購檔案只能現場查閱，不能借閱。查閱、摘抄或復印招投標檔案資料，必須履行審批手續，經招管辦主要負責人同意并簽字后方可進行；查閱檔案時，必須精心愛護，不得拆卷、抽頁、涂改、銷毀；要建立查閱記錄，及時記載查閱情況，同時當事人和相關責任人均要在記錄上簽字。
六、對檔案的保存期進行鑒定，對超過保管期限的檔案提出存、毀意見，經招管辦主要負責人批準后方可進行銷毀處理。
七、維護檔案的完整與安全，做好對檔案的防盜、防火、防塵、防潮、防蟲和防污染等管理工作。
八、其它有保存價值的文件由檔案管理人員一并立卷、歸檔和保管。
十五、學習制度
一、原則上每周星期六上午8：30-11：00為固定學習時間,特殊情況學習時間可作適當調整。實行學習簽到（點名）制，參學人員在學習考勤簿上簽到（或點名點到）后為出席。凡是機關集中學習活動，原則上不得請假，如因特殊情況確需請假的，領導班子成員要向主要領導請假，其他人 15
員由本人直接向分管機關的領導履行請假手續，并告知相關負責人。各科室和部門也要抓好本科室、本部門內部的學習。
二、學習內容包括近期黨的路線、方針、政策, 省、市重要會議精神，縣委、縣政府的重大決策、部署，重點學習《招標投標法》、《政府采購法》、《經濟合同法》、《行政處罰法》、《行政復議法》、《反壟斷法》等招標采購法律法規,以及其它相關業務知識等。
三、機關的學習工作由綜合科組織，并負責制定學習計劃。學習采取集中學習、個人自學、專題輔導和參觀學習相結合等形式。集中學習主要解決綜合性、全局性、指導性強的問題；個人自學主要是學習與本職工作相關的業務知識；對于當前社會反應強烈的理論熱點和工作中的難點、重點問題，將聘請專家講解、輔導；實地參觀學習為其他學習方法的有益補充，主要是參觀學習全縣重點工程、先進部門以及招標投標工作先進地區等。
四、綜合科建立“學習檢查記載簿”，及時對學習情況進行檢查記載，檢查記載的內容包括學習筆記記載情況以及集中學習時的表現等情況。檢查情況及時在內部進行通報，并作為評優的參考條件。
十六、考勤制度
1、所有在職在崗工作人員，要自覺遵守工作紀律，嚴格執行上下班和值班制度，不遲到、不早退、不串崗、不脫崗，上班期間不得打撲克、下棋或進行其他游戲娛樂活動。
2、凡因病、因事需請假的，履行請假手續后方可離開工作崗位。領導班子成員請假由主要領導批準；科長（主任）請假:一天內由分管領導批準，一天以上由主要領導批準。其他人員請假：一天內由科長（主任）批準，兩天內由分管領導批準，三天及三天以上由主要領導批準。病假休息或因病住院，應及時提供縣級以上醫院證明，并獲得批準。因公外出或休假人員，應按批準的天數及時返回崗位；因特殊情況不能按時返回的，應及時報告并獲得批準。長假期滿后需及時到綜合科銷假。請假實行事前請假制度，事后補假一律視為無效。請假三天及三天以上的，必須書面請假，經批準后須將請假條統一交綜合科保存。
3、工作人員臨時外出開會或辦事，要預先告知部門、科室負責人并在去向牌中留言；部門、科室負責人臨時外出開會或辦事，要告知部門、科室其他人員，并在去向牌中留言；到市開會、到有關部門辦事，需預先告知分管領導。領導班子副職外出需告知主要領導和相關科室負責人。所有人員離崗后，必須交待好工作，確保工作不脫節，并保持通訊暢通。
4、綜合科要組織專門人員不定期檢查所有人員的上下班時間、是否在崗、有無玩游戲等情況，并詳細記錄，作為機關崗位目標責任制考核的參考依據。對無故遲到、早退、串崗、脫崗、曠工的，除在機關崗位目標責任制考核時扣分外，一次的予以批評教育，兩次的由分管領導予以誡勉談話，三次及三次以上的予以通報批評、責令改正。（遲到、早退1小時以上的，視為曠工半天。）平均月病假累計超過
5天、事假累計超過3天、曠工累計達到1天的，職稱晉升、表彰獎勵、提拔重用等予以“一票否決”；曠工或者因公外出、請假期滿無正當理由逾期不歸連續超過15天，或者一年內累計曠職超過30天的，按照有關政策規定處理。
十七、微機管理制度
一、微機的配備
服務大廳、開標室、評標室、評標專家抽取室等均配備足夠數量的微機，確保每個工作人員有一臺微機。
二、微機的維修
凡微機出現當事人不能處理的故障時，要及時向微機管理員匯報，微機管理員將及時根據情況采取相應的處理辦法：
1、由微機軟件引起的不正常工作，如操作系統某些文件損壞、應用程序損壞、文件感染病毒等，通過清除病毒、程序重裝或系統重裝予以解決。
2、由微機主要硬件引起的不正常工作，如主板、CPU、硬盤等，在保證招投標信息安全保密的情況下，聯系電腦提供商或生產廠家處理；由微機其他硬件如電源、內存條、網卡、顯卡、聲卡、CPU風扇、主板電池（電量低）等引起的故障，可通過維修損壞的硬件或更換新硬件來解決。
3、若微機系統運行慢，但不是由于感染病毒或微機硬件損壞引起的，可以通過增加內存條等方法提高系統運行速 18
度；如果主板支持的內存條及相關硬件無法購買,可以將該微機調配到內網用于文檔辦公。
4、上述幾種處理方法如在質保期內的，由微機管理員聯系電腦提供商或生產廠家處理；不在質保期內、且故障是由硬件損壞引起的，需要購買新硬件的，則由部門、科室打報告，微機管理員鑒定后，由綜合科會同相關人員組織采購。
三、微機的更換
（一）更換條件：凡經微機管理員鑒定，符合下列兩個條件之一的微機可予以更換。
1、筆記本電腦使用年限達五年以上、臺式電腦使用年限達七年以上，且配臵無法滿足目前的辦公需求。
2、微機主要硬件已損壞，且此硬件廠家已停產，在市場上也無法購買到相應的可代替的硬件。或通過更換其他硬件可達到需求，但需要花的費用更高，與目前購買一臺新微機所花費用相比不合算的。
（二）購買程序:部門、科室填寫購臵申報表并編制預算,經微機管理員鑒定和分管領導批準后，統一報綜合科提請領導班子會辦，經批準后，由綜合科牽頭組成詢價組按政府采購程序辦理，并以固定資產入賬。
（三）凡淘汰的微機交綜合科統一處臵，并銷去固定資產賬。被更換的微機中可用的部件，如內存條、網卡等，可拆除下來用于其他微機的硬件升級。
十八、值班制度
一、正常值班由門衛負責，實行晝夜值班。節假日由綜合科統一安排人員值班，值班表由綜合科根據全年假日數量，在節假日前統籌考慮排定。有事需調班的，必須提前經值班領導同意，并報綜合科備案。
二、值班人員職責：
1、按作息時間準時上下班。
2、及時接聽電話，并做好電話記錄。
3、做好來人來訪接待工作，并做好記錄。
4、及時將有關事項傳達并落實到人，遇到重大事情及時向領導請示、匯報。
三、對違反值班制度，情節輕微的參照違反考勤制度處理。值班人員擅離職守，導致重大事項延誤，按曠工進行處理,并按規定追究相應責任。
十九、公文管理制度
一、機關所有公文由綜合科統一管理，確保完整、規范、安全和有效利用。
二、具體管理方式：
1、收文由綜合科負責，及時登記，并填寫文件閱辦卡，報主任批示。
2、收文報主任批示、分管領導閱示后，由綜合科負責轉交相關部門、科室承辦，同時跟蹤催辦。對于急需辦理的
文件，如分管領導出差在外，主任閱示后綜合科可直接轉交相關部門、科室辦理，相關部門、科室負責及時向分管領導匯報有關情況；如主任出差在外，綜合科可請示分管領導后直接轉交相關部門、科室先行辦理，相關科室或分管領導要及時將有關情況報告主任。辦理結束后各部門、科室要及時將文件統一交綜合科存檔。
3、各部門、科室發文。由部門、科室起草交分管領導審閱后，統一報主任簽發，綜合科據此蓋章。凡是與相關部門聯合發文的，除涉及重大事項外，可由分管領導簽發，綜合科定期將此類發文情況匯總后報主任閱知。
4、每年3月底前，綜合科要按照文書檔案管理規定，將上文件收集齊全后，交由檔案室統一整理、立卷和歸檔。
三、凡違反公文管理制度的，對相關責任人進行批評教育；造成后果的，依紀依法追究責任。
二十、印章使用制度
一、單位公章由綜合科負責統一保管和使用。
二、凡使用單位公章（不含印鑒）的，必須經主任或分管領導簽字。在分管領導職權范圍內的事項，由分管領導簽字。
三、使用單位公章的，應將領導簽字件原件留存綜合科存檔備查。
四、綜合科對應登記的公章使用情況逐項進行登記備案。
五、凡未經主任或分管領導簽批，擅自蓋章的，對相關責任人予以批評教育；情節嚴重的，予以調整工作崗位；造成后果的，依紀依法追究責任。
二十一、財務管理制度
（一）貨幣資金管理
1、機關所有銀行賬戶，除綜合科機關經費戶可提取現金外，其他賬戶一律不得辦理現金支取業務。更不準利用轉賬支票將資金劃轉其他單位，然后提取現金或以發票去報銷，一經查出將嚴肅處理。
2、嚴格控制現金預借。凡因工作需要借現金外出的，一律實行先批后借制度，由主任一支筆批準。借款人員在外出歸來后一周內結清借款，不得拖延。
3、銀行賬戶預留印鑒應當分開保管，相互分離。主辦會計的印鑒由經辦人自己保管，單位負責人的印鑒由綜合科保管。不得交于他人代管，如有特殊情況，須經分管領導批準，并備案登記。
（二）固定資產管理制度
1、機關凡一般設備單價在500元以上、專用設備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產，作為固定資產管理。
2、全體干部、職工要愛護固定資產，不得人為損壞，實行誰損壞誰賠償的辦法。
3、科室負責人要加強對固定資產的管理，實行保管責任制，管理責任制落實到具體人，做到誰保管誰負責，誰使用誰負責。
4、固定資產的購臵、調配、修理，由綜合科具體負責，各科室、中心要服從綜合科對固定資產的統一管理。
5、科室需添臵大件資產，需編制預算報辦公室集中提請主任審批或領導班子會辦，經同意后實行政府采購。
6、辦公室建立固定資產明細賬，對固定資產實行統一管理，及時登記、核銷，每半年核對一次固定資產明細賬，做到賬、物相符。固定資產明細賬要以科室為單位建立，一式兩份，綜合科、相關科室各一份。各科室對上級部門配發的或有關單位贈送的電腦、攝像機、打印機、照相機等固定資產，要主動到綜合科登記，作為固定資產入賬。個人領用的公用物資，在離崗時，應予移交。
7、各科室不得擅自轉借固定資產，處臵、報廢固定資產由辦公室統一辦理，任何人不得自行處臵或報廢。對違反制度，擅自外借、處臵、報廢造成損失的，或影響工作的，由保管人負責。一次的給予參加學習、教育改正處理，二次的給予寫出書面檢查通報處理，年內出現三次及以上的給予待崗處理，還要承擔由此引起的一切損失。
（三）經費管理制度
1、大力壓縮支出。全體人員都要增強節支意識，從小事抓起，從小處算起，大力節約開支。
⑴辦公用紙。實行限額、領用登記制度。每個科室、中心每月用紙控制在2包以內（特殊情況在領用登記時注明）。
⑵電腦耗材。電腦耗材及零部件更換，由綜合科會同微機管理人員按照物美價廉的原則詢價購買。
⑶零星物品。日常辦公文具、檔案用品、會計用品等零星物品，由綜合科統一購買。
⑷水、電費。人人都要養成隨手關燈、及時關水、下班關電腦、空調等電器的習慣。人離開辦公室，要及時關燈；
00凡夏天室溫在26C以下的，冬天室溫在5C以上的，不得使
0用空調（夏天空調溫度不得低于26C。），也不得使用取暖器等。
⑸打印費。除縣委、縣政府及“兩辦”發文及其他經批
準外出打印的材料，確需到打印社打印外，其他一律不準外出打印。在外打印材料，必須到辦公室領取準印單。綜合科負責統一出具準印通知書，并負責核價。無準印通知單的，打印費不得報銷。
⑹差旅費。凡在鹽城市范圍內開會或辦事安排專車的，不發補助費。坐公共汽車的，憑公共汽車發票，按標準發補助費。到市外開會的，按標準發補助費（兩天以上的只發兩天）；到市外辦事的，無論專車還是公共汽車都按實際天數和標準發補助費。
2、規范購物程序。凡購買零星物品，由綜合科會同有關人員直接購買；1000元以上的大宗物品（含電腦等電器設備）編制預算，經主任批準后實施政府采購，承辦科室、綜合科共同實施采購。采購結束，各科室到綜合科登記領用相關物資。
3、嚴格批報手續。所有報支費用單據由經辦人、科室負責人簽字，分管領導審核后，送辦公室現金會計對票據、附件進行復核，最后履行批報手續，實行主任一支筆批報。凡事先編制預算、實施政府采購的，批報時還需附帶經批準的預算、政府采購資料。費用結報要在一周內辦結，特殊情況除外。綜合科要按月將經費支出情況匯總后報分管領導和主要領導。
（四）招待費管理制度
1、明確招待對象。凡是上級機關前來指導工作，兄弟縣市前來參觀學習，或者根據組織指派去上級機關辦事，外出招商引資，以及鎮區來人辦事等確需招待的，經批準后再安排招待。與工作無關的招待，原則上不得安排，特殊情況報主任批準后安排。
2、履行批準手續。凡招待（包括吃飯、住宿、用煙等）都要填寫“招待申報單”，報領導批準后通知綜合科安排。綜合科照單安排就餐、住宿。凡需招待的縣外來客，由承辦科室填寫“招待申報單”，分管領導批準，高標準接待報主
任批準。縣內來客，由主任批準或分管領導請示主任后代為批準。市以上重要來客或在阜召開會議、組織有關活動等，由承辦科室拿出接待方案，編制接待預算報主任批準后實施。特殊情況經主任口頭批準后安排接待。綜合科要及時將來客接待安排情況報告主任室，能事前的要事前報告，不能事前的事后要及時報告。
3、控制招待標準。就餐：盡量減少陪客人數，標準為早餐每人15元，中、晚餐（不含煙酒）每人分別為50元（特殊情況另定）；平時加班，一般情況下安排工作餐，人數少的，可以安排吃盒飯。香煙：由綜合科統一購買，經主任批準后領取；用酒：一般來客價格在100元左右（特殊情況另定），由綜合科統一購買，各經辦人領到飯店使用。特殊情況需要提高招待標準的，一律報主任批準后安排。要嚴格執行工作日中午不得飲酒的規定，特殊情況事前報告。
4、嚴格結報程序。支出的招待費原則上應在一個月內結報結束，結賬由具體經辦人憑“招待申報單”和經辦人簽字的菜單、住宿單，經科室負責人、分管領導簽字，綜合科審核票據相符后，報主任批報;凡無“招待申報單”或超標準以及沒有履行規定手續的不予報銷。
二十二、車輛管理制度
1、明確用車原則。優先保證主任用車。領導班子成員用車可以單獨派車；股級干部2人以上（含2人）可派車；辦事員3人以上（含3人）方可派車。因私用車或外單位借用車輛，由主任批準后安排。
2、實行統一派車。駕駛員出車，必須經綜合科統一安排，主任批準，除領導班子成員縣城內用車外，未經綜合科安排的不得出車。一是市外用車。用車人需填寫派車申請單，經主任批準后通知綜合科安排，主任已作口頭指示或出差在外電話請示同意的，綜合科可先行安排，事后補全書面手續。
二是市內用車。領導班子成員用車，綜合科請示主任后直接安排；其他人員用車，由科室負責人告知分管領導后由綜合科請示主任后予以安排。綜合科派車要統籌安排，不能統籌安排的，按先后順序安排。
3、實行用油審核。一是明確每輛車子不同季節的不同油耗標準，由駕駛班班長負責審核，并告知總帳會計。二是建立車輛加油（里程）登記簿，逐車記載加油金額，并在每次油卡充值前實地查看每輛車子的行駛里程，做到如實記載，具體由總帳會計負責。車輛加油，原則上實行定點刷卡辦法。如出差中途加油，經乘車人證明后憑發票報銷，但也必須如實記載。無特殊情況，不得私自加油。三是建立出車登記簿，逐車記載用車人、出車時間、起止地點、行駛里程等，具體由綜合科負責。四是進行用油審核。每次油卡使用結束需充值的，由綜合科根據上次充值后車輛行駛的里程（以里程表為準，并把出車登記簿記載的里程作為重要參考），對照油料使用標準進行審核后予以充值。如出入較大，駕駛員需說明情況，或承擔相應費用。
4、實行定點維修。凡車輛需要保養、維修或更換配件的，由本車駕駛員提出申請、編制預算，駕駛班班長簽署意見后報綜合科，然后報分管領導審核、主任批準，最后辦理政府采購相關手續后進行保養、維修。如遇特殊情況或車輛在外地發生故障須修理的，及時匯報，經同意后，方可就近修理，相關手續可事后完善。
5、實行費用登記。綜合科要建立車輛費用登記簿，按車將維修、配件更換等費用予以登記，便于逐筆掌握情況，具體由現金會計負責。
6、實行定位管理。每輛車輛明確相對固定的駕駛員1名，負責車輛的日常駕駛、保養和維修以及年檢、年審、及時購買保險等。
7、實行定點停放。駕駛員要按指定地點停放車輛，有車庫的車輛每晚必須入庫，不得亂停亂放。
8、做好車輛保潔。駕駛員必須堅持提前到班，做好出車前的各項準備工作，保持車容整潔。
9、堅持安全首位。駕駛員必須增強安全意識，注重學習《交通安全法》等法規和各項規章制度，嚴格遵守交通規則。出長途駕車要自覺關閉手機。每天上班前,要及時檢查、保養、維修車輛，保持車輛的良好技術狀況，保證安全行車。
10、嚴格考核獎懲。駕駛員嚴格遵章守紀，厲行節約，未出現交通安全事故的，年終給予一定的獎勵。鼓勵駕駛員參加學習、提高技能，對取得技術職稱的，視取得職稱高低給予一次性獎勵。駕駛員違反規定，出現下列情況之一的，一次的給予參加學習、教育改正處理；二次的給予寫出書面檢查通報處理；年內出現三次以上的給予辭退處理，還要承擔由此引起的汽油損耗等所有費用以及其他一切損失。
⑴未按規定出車、加油、維修、保養的;⑵未按規定停放車輛的；
⑶未堅持文明開車、安全開車，甚至危險駕車、疲勞駕車、酒后駕車的，包括工作日期間不注意休息，影響正常工作的；
⑷上班時間內未被指派出車,不在指定的工作地點隨時等候出車;出長差回來,未立即報告的;⑸行駛里程與批準里程出入較大的;⑹有事聯系不上的;⑺未嚴格執行保密制度，隨意傳播、議論的。
駕駛員因違章、證件不全等被罰款的,費用不予報銷；如屬用車人執意所為,則駕駛員和用車人共同負擔(跟隨車隊、執行任務等情況除外)。萬一出現交通安全事故，一律按《勞動法》、《保險條例》、《道路交通管理條例》等法規執行。
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