第一篇：集團公司會議制度

凱瑞集團會議制度

根據集團公司章程，本集團設股東會、董事會、監事會、例會等議事機構。

一、股東會 ▲股東會職權：

股東大會是公司的權力機構，由全體股東組成，行使以下職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換執行董事、決定有關執行董事的報酬事項；

（三）選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定監事的報酬事項；

（四）審議批準執行董事的報告；

（五）選舉和聘任公司經理，決定有關經理的報酬事項；？

（六）審議批準監事報告；

（七）審議批準公司的處度財務預算方案、決算方案；

（八）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（九）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（十）對股東以外的人轉讓股權做出決議；

（十一）對公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形象作出議；

（十二）修改公司章程；

（十三）公司章程規定的其他職權；

▲股東會制度：

（一）股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散、變更公司形象、修改章程、股東會以外的人轉讓股權等事項作出決議時，應采取書面形式表決，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過

（二）股東會會議由股東按出資比例使用表決權，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

（三）股東會定期會議每六個月召開一次。代表十分之一以上表決權的股東提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

股東會會議由執行董事召集、主持，執行董事不能履行職務或不履行職務時，由監事召集和主持。

（四）召開股東會會議，應當于會議召開三日以前通知全體股東，必須有代表三分之二股權的人參加方為有效，不到會的視為棄權。

（五）股東會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名，記錄由行政事業中心負責人保管存檔。

二、董事會 ▲董事會職權：

董事會是集團公司的決策機構，對股東會負責，行使以下職權：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘分公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程規定的其他職權。

▲董事會制度：

董事會是采取會議形式集體決策的機構，必須遵循以下會議制度：

（一）董事會每季度召開一次，以會議形式作出決議，也可根據實際需要多開會議不受限制。

（二）召開董事會，應當于會議召開三日以前由行政服務中心通知全體董事。如果屬于是董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

（三）會議由董事長主持，如果董事長不能主持時，由董事長指定的董事主持。

（四）會議法定人數董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事人數須為奇數，由股東會選舉產生。

（五）董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過（必須以全體董事人數為基數），而不是以出席會議的董事人數為基數，實行一人一票制，少數服從多數。

（六）董事會會議應當由董事本人出席，本人不能出席時，可以書面委托其他董事代理出席，委托書中應載明授權范圍，但不得委托非董事人員代理出席。

（七）董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名，由行政服務中心負責存檔，并發放到每個董事手中，董事和記錄員要對會議記錄的真實性負責，不得有虛假的記載。

三、監事會 ▲監事會職權：

監事會是公司的監督機構，是對董事會和經理的活動實施監督，行使以下職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、經理等高管人員的行為進行監督，對違反法律、法規、公司章程或股東會決議的高管，給予糾正或提出罷免建議。

（三）提議召開臨時股東會議，在董事會不必履行規定召集和主持股東會職責時，召集和主持股東會會議。

（四）公司章程規定的其他職權。▲監事會制度

（一）監事的人員由股東代且和職工代表組成，人數為3人，分別由股東會和職工民主會選舉產生，任期為三年。

（二）監事會不定期召開，根據需要可隨時由監事長召集。

（三）《章程》規定，公司的董事、經理及財務人員不得兼任監事。

四、例會 ▲例會內容：

例會的目的是為了①實現有效管理，促進公司上下的溝通與合作。②提高公司各部門執行工作目標的效率，追蹤各部門工作進度。③集思廣益，提出改進性及開展性的工作方案。④協調各部門的工作方法、工作進度、人員及設備的調配。具體內容為：

（一）公司規章制度學習。

（二）由分公司和總部各部門匯報本階段工作情況，包括：經營管理、項目進度、財務報表、經驗和問題等。

（三）由總部下達下一階段的任務目標和考核指標并做說明。

（四）董事長和總經理講意見。▲例會制度：

（一）每月固定召開一次，時間為每月月末。

（二）例會由總經理召集主持，行政服務中心負責通知，參加人包括董事長、董事、總公司經理、分公司經理、總公司各部門負責人等。

（三）會議一般不得請假，如確有特殊情況需向總經理請假。

（四）行政服務中心人員負責記錄，由總經理簽字并以紀要形式存檔和發放到有關人員。

第二篇：集團公司安全生產會議制度(試行)

貴州弘達礦業投資有限公司

安全生產會議制度（試行）

一、安全辦公會議制度

1、公司每月2號召開一次安全辦公會議，遇有緊急情況隨時召開。

2、安全辦公會議由公司總經理主持，經理層成員、各部室負責人、各煤礦礦長和總工程師參加。

3、安全辦公會議主要內容：

（1）學習貫徹黨和國家有關安全生產方針、政策、規定、指示、指令，傳達貫徹上級有關安全文件、會議精神；

（2）聽取有關部門關于重大安全問題和安全監察工作情況匯報；

（3）研究公司安全工作規劃、季度安全工作意見、月度安全重點；

（4）分析當前存在的重大安全問題和隱患，研究提出解決的方法、措施，并落實到有關部門和人員；

（5）對發生的重大事故進行分析，研究決定對事故責任者和嚴重違章人員的處理意見。

4、由綜合管理部負責做好安全辦公會議記錄，必要時對會議決定事項印發會議紀要。

5、安全監察部要對安全辦公會議決定事項的落實情況進行監

督檢查。

二、安全生產例會制度

1、公司每天早8:30分召開安全生產例會，遇有緊急情況隨時召開。

2、安全生產例會由公司生產技術副總經理主持，各安全生產部室負責人參加。

3、安全生產例會主要內容：

（1）聽取有關部室一天的安全生產情況及工作情況匯報，關于重大安全問題和安全監察工作情況匯報；

（2）布置當天安全生產監督檢查工作和各項任務，安排安全監督檢查重點；

（4）分析當天各礦井安全生產情況，研究提出解決的方法、措施，并落實到有關部門和人員；

4、由生產技術部負責做好安全生產例會記錄；

5、安全監察部對安全生產例會決定事項的落實情況進行監督檢查。

第三篇：＊＊集團公司會議管理辦法

黑龍江辰能集團公司會議管理方法

第一條

經理辦公會。每周一上午9時至11時召開，由集團公司主管行政的副總經理主持，集團公司各職能部門部長以上人員參加，會議內容主要包括匯報各部門及集團公司日常工作的進展情況；各部門工作協調；確定集團公司和部門的工作重點。

第二條

總經理辦公會。于每月最后一個星期的星期四下午14時到17時召開，由集團公司總經理主持，集團公司三總師以上人員，集團公司在哈各子公司、事業部的派駐企業經營班子成員和財務負責人〔以下簡稱派出人員〕參加，會議內容主要包括匯報各部門及各公司上月工作情況；制訂下月的工作方案；并就集團公司的一些重大事項做出決定。

第三條

季度工作會。于每季最后一個月的最后一個星期的星期五13時到17時召開，由集團公司主管行政的副總經理主持，集團公司各職能部門部長以上人員、集團公司在各子公司與事業部的派出人員參加，會議內容以戰略及業務經營管理為核心，即集團公司級業務質詢會，主要內容包括：對季度經營工作進行分析、總結，并指出主要問題；本季度主要職能部門的業務進展和主要問題；相關部門溝通解決存在問題；集團公司的一些重大事項做出決定；對下一季度工作進行預測和工作安排。

第四條

半年工作會。于每年7月份召開，由集團公司主管行政的副總經理主持，參加人員包括集團公司各職能部門部長以上人員、集團公司在各子公司和事業部的派出人員，會議內容包括總結半年工作；對下半年工作做出方案；對各部門及各子公司和事業部的工作做出評價；并就集團公司的一些特大事項做出決定。

第五條

全年工作會。于每年1月份召開，由集團公司總經理主持，參加人員包括集團公司總經理、副總經理、三總師、各部門部長、各子公司和事業部的派出人員，會議內容包括總結全年工作；確定并宣布啟動集團公司新一年的戰略實施方案；大力推動下年工作方案；對各部門及各子公司和事業部的工作做出評價；并就集團公司的一些特大事項做出決定。

第六條

專項會議。就集團公司一些專項工作或專項事宜而召開的會議。

第七條

臨時會議。集團公司職能部門部長以上人員可臨時召開會議。

第八條

會議通知。

1)

經理辦公會及總經理辦公會無須正式通知，假設規定參會人員不能參加，須于開會前一小時向集團辦公室主任請假。

2)

其他會議如通知參加會議的人員不能按時參加會議，需提前4小時向會議組織者請假。

3)

由集團辦公室正式發文召開的會議，假設規定參會人員不能參加會議須于會前24小時提出書面申請，報公司總經理批準。

第九條

會議準備。

1)

所有參加會議人員須準備好會議發言，如有提交會議討論的議案，須提前兩天將議案以書面形式交與會人員。

2)

集團辦公室負責準備會議議程、議題、落實會場、安排坐位、通知等具體事項。

3)

各部門自行組織的會議由各部門負責組織實施。

第十條

會議上審議的各部門方案，如有修改，各部門負責將新方案于會議結束后48小時以書面形式報集團辦公室，并按照新擬定的方案執行。

第十一條

會議紀要與決議。集團辦公室負責會議記錄，會議結束后兩天內要完成會議紀要。如會議形成決議，各與會人員須在會議決議上簽字確認。

第十二條

集團辦公室負責檢查會議議定事項的執行情況。

第十三條

本規定自發布之日起生效，修訂權、廢止權在總經理辦公會，由集團辦公室負責解釋與實施。

第四篇：集團公司年終會議講話稿

2016年底xx大會發言稿

尊敬的各位領導、各位同事： 大家好!歲月不居，天道酬勤。我們滿載著2016年的豐碩成果，迎來了充滿希望的2017年。首先感謝x總對我的信任，委我以重任。xx集團在以x總為首的高管團隊的帶領下，在董事局的正確決策下，在各分公司、各個部門的共同努力下，全體干部員工克服種種困難，同心協力、無私奉獻，團結拼搏，使xx公司獲得了健康、穩步、持續的發展。在這里我謹代表董事局對大家一年以來的恪盡職守，默默耕耘表示深深的感謝，感謝大家一年來的辛勤付出和努力。

展望2017年，我們將面臨更大的挑戰，如何能夠走出低谷，走向輝煌，借此機會，我提出 “人、和、力、贏”四字寄語，與大家在新的一年里共勉。

第一個字——人。公司宗旨首條就是“以人為本”，其重要性不容質疑。一個公司的發展、長久繁榮昌盛需要我們每個人精心呵護，同心同德，創新進取。面對考驗，各級干部要有胸懷、有定力，穩住神、沉住氣，要用平常的心態去理解公司的難處，集中精力干好工作，切實做到思想淡定、情緒穩定、工作堅定。真正把員工和客戶放在心中最高位置，切實做到以人為本，關愛員工，造福員工，履行好對客戶和社會的責任。

第二個字——和。我認為和，就是和睦和諧。俗語說，人

心齊、泰山移。只有心往一處想，勁往一處使，形成強大合力，企業才會持續快速和諧健康發展。人都有長處，要懂得學習別人；人都有短處，要懂得包容別人；人都有苦處，要懂得諒解別人；人都有難處，要懂得幫助別人；人都有好處，要懂得感恩別人。做到“閑談莫論人非，靜坐常思己過”。部門之間、同事之間要互諒互讓、互幫互助。干好本職工作就是對領導的最好報答，我們每個領導、每個單位、每個部門、每個員工在合作時，都應站在一個共同的立場來思考和解決問題。

第三個字——力。我認為，力是指執行力、思考力。執行力不是僅靠聰明就可以做到的，它必須是貫徹到點點滴滴的細節上，貫徹到執行的速度上。這就對公司領導提出了更高的要求：要始終保持強烈的事業心和高度的責任感，切實做到在職必須稱職，在任力求勝任。尤其是各公司的領導要當好家、理好財，帶好隊伍、把好關，要胸懷事不避難、勇于擔當堅定信念，要把力用在工作上，用在正能量上，努力完成董事局下達的各項工作任務。

第四個字——贏。盈利是企業的宗旨，贏不是說在嘴上，特別是再當前的形勢下，說的再好聽也是空話，扎扎實實干好自己的事才是真本事。要進一步打開解放思想這個總閘門，切實做到永不滿足，永不懈怠，永攀高峰。進一步增強“不進則退、小進、慢進都是退”的憂患意識和危機意識，做到居安思危、加壓奮進。只有公司上下齊心協力，共同抵制歪風邪氣，樹立正氣，扶持正能量，努力工作，我們蓬建集團公司一定會

立于不敗之地，蓬建集團一定會更好。

在新的一年里，希望我們集團廣大干部員工，繼承和發揚蓬建集團的優良傳統，永懷感恩社會之心，奮發向上、繼往開來，以更加強烈的事業心和責任感，朝著我們既定的目標，堅定地、踏實地邁進，敢于接受任何挑戰，敢于攀登任何高峰！

最后，祝大家闔家幸福，身體健康，萬事如意，祝集團永遠屹立在全市的前列！

謝謝大家。

xx

第五篇：集團公司會議主持詞

集團公司會議主持詞

集團公司會議主持詞1

各位領導、同志們：

今天我們隆重集會，召開xxx沃集團20xx工作總結表彰大會。今天會議的主要內容是：由集團總裁張總做20xx工作總結及20xx年工作安排報告以及對評出的20xx優秀員工進行表彰。

參加今天大會的主要領導有集團總裁xxx，總經理xx，總經理xx，集團顧問xxx，參加今天會議的有集團大廈部分工作人員、xx有限公司和莊河園區、加工廠的管理人員、技術人員及員工代表，共40人。在這里，向集團公司領導在百忙之中親臨大會，首先讓我們以掌聲對各位領導的到來表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

一、大會進行第一項：

請集團xxx總裁做20xx工作總結及20xx年工作安排報告。

讓我們再次用掌聲向張總表示感謝。20xx年是我們xx集團不同尋常的一年，我們堅信，20xx年在以張總為核心的'領導班子的帶領下，我們將以求新務實的工作作風，重生產，抓效益，再上一個新的臺階，真正做到沃土生金。

二、大會進行第二項：

請行政總監劉偉光宣布20xx優秀員工名單。并請優秀員工到主席臺前領獎。

三、大會進行第三項：

請優秀員工代表張浩發言。

我想張會計的發言也代表了全體受獎人員的心聲，成績只代表過去，面對嶄新的一年，希望在不同工作崗位的優秀員工能夠不驕不躁在工作中真正地起到模范帶頭作用。

四、大會進行第四項：

由xx廠員工代表xxx發言。

20xx年我們對xx加工廠進行了全面的改造，相信在新的一年，隨著管理水平的不斷提高，經營范圍的不斷擴展，加之科研創新能力的不斷增強，xx加工廠的發展會越來越好！

大會進行第五項：請xxx區xxx經理代表xx基地發言。

可以說xx基地是我們xx集團的主要支柱，我們的領導也是幾年如一日的把心血和精力全都傾注于莊河塔嶺這片土地上，從政府到地方也非常重視，所以我們沒有理由不把園區建設好，沒有理由不把加工廠管理好，20xx年，xx基地依然是我們工作的重中之重。相信新的一年會有新的起色。

瑞氣呈祥舒萬物，同心同德開新局。我們堅信，x集團經過人才優化，管理變革，背靠優秀的企業文化，通過實施多元化、國際化的發展戰略，定會迎來更加輝煌的明天！好，會議到此結束！

集團公司會議主持詞2

同志們：

大家下午好!今天，我們在這里歡聚一堂，召開“ 20xx年公司上暨下半年重點工作部署大會”，主要目的是為了總結半年來的工作，總結經驗，查找存在的問題，吸取教訓，共商公司未來發展大計，安排部署下半年的工作任務。

為保證會議的有序進行，在會議正式開始之前，我提出以下幾個要求，請大家認真、自覺執行：

1 、請所有與會人員暫時關閉手機或將手機調成靜音，會議期間杜絕接打電話;

2 、不要在會場內來回走動，不準外出，不準大聲喧嘩，不準互相交頭接耳;

3 、不要隨地吐痰，亂扔廢棄物，不準抽煙。

4 、每個人都要認真做好會議記錄，本次會議內容將納入年底學習考試內容。

今天的會議議程共有三項，第一項是：各分管副總匯報上半年工作和下半年工作設想;第二項是：總經理易華作半年工作總結報告，提出公司存在的相關問題和改進措施;第三項是：董事長劉健就相關工作作強調。大會估計需要兩個半小時。

下面進入會議第一項議程 ，各分管副總匯報上半年工作和下半年工作設想，首先請大家歡迎分管行政、供應的副總胡從洋同志匯報。

下面，請大家歡迎財務總監萬艷同志匯報上半年工作并提出下半年工作設想

接下來，請大家歡迎分管生產、安全、產品開發和質量的副總羅中義同志匯報上半年工作并提出下半年工作意見和建議

三個副總對上半年工作的總結都很實在，也很客觀，既總結了自己分管工作所取得的成績，也看到了所存在的問題，對下半年工作提出的意見和建議也很實在，具有一定的可操作性。我們相信，下半年，三個副總一定會更加努力工作，更加恪盡職守，一定會在下半年作出更大的工作成效。

下面進入會議的第二個議程： 總經理易華作上半年工作總結和下半年工作部署。易華總經理自從接任總經理職務以后，把自己的心完全系在了公司，時刻都在為公司的穩定和發展操心操勞。通過半年來的細心觀察，易華總經理發現了公司所存在的很多實際性的問題，并且對這些問題進行了認真分析，認真思考出了比較具體的解決方法，請大家在聽取報告的過程中，認真做好相關記錄。下面，掌聲有請易華總經理做上半年工作報告。

易華總經理的報告，全面總結了公司上半年所作出的工作成績，充分肯定了上半年工作的成效，更重要的是，易華總經理通過半年來的細心考查、認真思考，看到了我們公司目前存在的主要問題以及解決這些問題的措施和方法，易總的報告，對指導我們公司下半年的工作將會起到決定性的作用。我提議，讓我們再次對易華總經理所付出的辛勤勞動抱以熱烈的掌聲!

下面進入會議的第三個議程： 請公司董事長對下半年的相關工作予以強調，請大家歡迎!

董事長的講話，雖然簡短，但內容非常豐富;雖然很客套，但要求非常嚴格;雖然聽起來是強調，但實質上是對我們大家的一種期望。我們可以用 20 個字來概括董事長講話的主要內容，這 20 個字就是：振奮精神、團結一心、盡職盡責、依法治企、心系公司。這 20 個字，其實就是我們公司下半年工作的'指導思想和具體措施，只要我們按照這

20 個字去做了，我們一定會取得下半年工作的整體推進，一定會實現我們在今年底實現“億元集團”的戰略目標。

同志們，今天下午的會議開的很圓滿，也很成功，三個副總的工作匯報，易華總經理的總結報告，既對公司半年來的發展進行了全面、客觀、公正的總結，也提出了公司下半年的發展思路，描繪了公司美好的未來。董事長最后強調的、提出的五個方面的要求，給我們指出了今后工作的方向，使我們每一個人都能感受到公司的前景光明，更加堅定了我們每個人的信心。這次大會，是一個擂戰鼓、吹沖鋒號的大會，是一個團結勝利的大會，是一個振奮人心、催人奮進的大會! 會后，我們要認真整理會議筆記，要深入學習、認真領會這次會議的精神，在公司董事長和易總的正確領導下，團結一心，共同努力、務實開拓，不斷創新，共同為公司的美好未來貢獻我們的力量和智慧! 下面，我宣布：湖北龍海化工有限公司 20xx年上半年工作總結大會勝利結束，散會!