第一篇：會(huì)議制度

..............公司會(huì)議制度

（試行）

C/HY/CH·03·01—2015

目 次

前 言 ???????????????????????????????????1 第一章 總則?????????????????????????????????2 第二章 會(huì)議要求???????????????????????????????2 第三章 各類會(huì)議???????????????????????????????2 第四章 會(huì)議跟進(jìn)?????????????????????????????? 13 第五章 會(huì)議保密?????????????????????????????? 13 第六章 會(huì)議紀(jì)律?????????????????????????????? 14 第七章 管理權(quán)則和處罰??????????????????????????? 14 第八章 附則???????????????????????????????? 15

C/HY/CH·03·01—2015

前 言

本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。原各項(xiàng)會(huì)議制度予以廢止； 本標(biāo)準(zhǔn)由公司行政管理部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由公司行政管理部歸口；

本標(biāo)準(zhǔn)由公司行政管理部起草并負(fù)責(zé)解釋；本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：.......； 本標(biāo)準(zhǔn)起草部門審核人：.........； 本標(biāo)準(zhǔn)審定人：...........； 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：...........。

C/HY/CH·03·01—2015.............公司會(huì)議制度

（草案）

第一章 總則

第一條 根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步規(guī)范公司議事規(guī)則，建立健全決策機(jī)制，提高公司會(huì)議質(zhì)量和決策效率，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本辦法。

第二章 會(huì)議要求

第二條 會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問題、安排部署工作。

第三條 注重會(huì)議質(zhì)量，提高決策效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充分溝通，決策人員心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法；各類會(huì)議力求精干、高效，工作安排要明確、具體、量化；要開短會(huì)、講短話，力戒空話、套話，杜絕空談和形式主義。

第四條 講求實(shí)效。不開泛泛部署工作和提要求的會(huì)，會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會(huì)人員要按職責(zé)分工及時(shí)傳達(dá)、貫徹、落實(shí)，務(wù)必取得具體成果。

第五條 嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律。會(huì)議主辦部門要做好會(huì)議組織、召集、材料準(zhǔn)備、會(huì)后督辦等工作；與會(huì)人員要認(rèn)真準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，不得無故缺席或指定他人代替，如因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng)假的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)指定專人代為參會(huì)。

第六條 本制度適用于公司總部層面的各類會(huì)議，如黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理安全辦公會(huì)議、黨委有關(guān)會(huì)議、業(yè)務(wù)辦公會(huì)議、調(diào)度會(huì)議、定價(jià)委員會(huì)議、定標(biāo)委員會(huì)議、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議等。

第七條 公司年度工作會(huì)議、安全工作會(huì)議、職工代表大會(huì)、基建工作會(huì)議、黨員大會(huì)、工會(huì)代表大會(huì)、團(tuán)代會(huì)等專項(xiàng)會(huì)議依據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定組織召開。

第三章 各類會(huì)議

第八條 黨政聯(lián)席會(huì)議

（一）原則上每季度召開一次，時(shí)間為每季度首月上旬。也可根據(jù)公司實(shí)際情況，視事

C/HY/CH·03·01—2015 項(xiàng)重要程度，由黨委書記（總經(jīng)理）決定臨時(shí)召開。會(huì)議歸口管理部門為行政管理部，黨群工作部配合。

（二）會(huì)議由公司黨委書記或總經(jīng)理主持，黨委書記（總經(jīng)理）因故不能出席時(shí)，可授權(quán)公司其他黨委班子成員主持。其他黨委班子成員主持黨政聯(lián)席會(huì)討論決定的事項(xiàng)應(yīng)事先征求黨委書記（總經(jīng)理）意見，并在會(huì)后及時(shí)向黨委書記（總經(jīng)理）匯報(bào)決議結(jié)果，如果黨委書記（總經(jīng)理）對(duì)決議結(jié)果持有異議，可在下次黨政聯(lián)席會(huì)上進(jìn)行復(fù)議。

（三）黨政聯(lián)席會(huì)議出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員；列席人員為公司行政管理部、黨群工作部主要負(fù)責(zé)人，以及主持人根據(jù)會(huì)議議事需要確定的其他人員。

（四）黨政聯(lián)席會(huì)議議事內(nèi)容有：

1.研究審議公司重大事項(xiàng)。主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理、關(guān)系職工切身利益、具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題；

2.公司及各二級(jí)單位重大人事調(diào)整，向公司董事會(huì)及控股、參股企業(yè)推薦領(lǐng)導(dǎo)班子成員； 3.討論研究關(guān)于黨的建設(shè)、群眾工作、精神文明建設(shè)、思想政治工作、企業(yè)民主建設(shè)等重大事項(xiàng)；決定召開職工代表大會(huì)、年度工作會(huì)等重要會(huì)議和重大活動(dòng)；

4.重大項(xiàng)目安排，主要指涉及公司安全生產(chǎn)、投資建設(shè)、經(jīng)營管理和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排；

5.大額度資金的使用，主要指涉及公司領(lǐng)導(dǎo)人員被授權(quán)限額以上資金的調(diào)動(dòng)和使用； 6.討論研究組織機(jī)構(gòu)及人事工作的改革意見； 7.研究公司其他重大事項(xiàng)。

（五）黨政聯(lián)席會(huì)議由公司行政管理部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要》，由公司行政管理部根據(jù)會(huì)議記錄起草（黨群工作部配合），經(jīng)公司行政管理部負(fù)責(zé)人審核后，由公司全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員會(huì)簽，黨委書記（總經(jīng)理）簽發(fā)。

（六）若有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員因事未能參會(huì)，則由行政管理部、黨群工作部負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)向未參會(huì)的班子成員匯報(bào)會(huì)議決議，并征詢未參會(huì)班子成員的意見。

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（七）黨政聯(lián)席會(huì)議議題，由發(fā)起部門或單位提前向行政管理部報(bào)送；凡提交的議題，必須有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，且附有就相關(guān)事項(xiàng)召開業(yè)務(wù)辦公會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議議題提報(bào)截止時(shí)間為每季度最后一個(gè)工作日，逾期提報(bào)的議題，將安排在下一次黨政聯(lián)席會(huì)議審議；議題由行政管理部匯總并在召開會(huì)議前一個(gè)工作日?qǐng)?bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知；若通過積極溝通協(xié)調(diào)能自行解決的事情，不得提報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議；凡提報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議的事項(xiàng)，必須附帶解決建議方案，否則不予上會(huì)；議題提報(bào)，要將相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的紙質(zhì)版議題報(bào)行政管理部，電子版同時(shí)發(fā)送至行政管理部郵箱（zmhybgs@163.com）。

（八）遇有較大意見分歧且又有時(shí)限要求的決策事項(xiàng)，在充分聽取參會(huì)人員意見的基礎(chǔ)上，黨委書記（總經(jīng)理）有權(quán)依規(guī)作出最后決定，并將決策結(jié)果報(bào)董事會(huì)和上級(jí)主管部門審批；如果遇到經(jīng)營班子成員臨時(shí)提議、有重要經(jīng)營事項(xiàng)需立即決策或有突發(fā)事件發(fā)生等情況時(shí)，黨委書記（總經(jīng)理）可視情況決定是否臨時(shí)召開黨政聯(lián)席會(huì)議。

（九）黨政聯(lián)席會(huì)議的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由行政管理部妥善保存，并定期移交公司檔案室長期保存。

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議

（一）原則上每周召開一次，時(shí)間為周五上午。也可根據(jù)公司實(shí)際情況，視事項(xiàng)重要程度，由總經(jīng)理決定臨時(shí)召開，歸口管理部門為行政管理部。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議通常情況下由總經(jīng)理召集并主持，特殊情況下可由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理召集并主持。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)應(yīng)事先征求總經(jīng)理意見，并在會(huì)后及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)決議結(jié)果，如果總經(jīng)理對(duì)決議結(jié)果持有異議，可在下次總經(jīng)理辦公會(huì)上進(jìn)行復(fù)議。

（三）出席人員為公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)，列席人員為公司行政管理部、黨群工作部負(fù)責(zé)人，以及主持人根據(jù)會(huì)議議事需要確定的其他人員。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議議事內(nèi)容有：

1.研究擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營策略、資源開發(fā)、年度基建、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等方面的

C/HY/CH·03·01—2015 重要計(jì)劃、方案；

2.研究擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、決算方案以及利潤分配和彌補(bǔ)虧損報(bào)審方案； 3.研究擬訂公司重大投資、融資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、法律事務(wù)報(bào)審方案； 4.研究公司基本建設(shè)、資本運(yùn)作、人力資源、企業(yè)文化、科技信息、對(duì)外合作、教育培訓(xùn)、行政管理、審計(jì)等方面工作中的重大問題；

5.研究決定公司管理的機(jī)關(guān)職能部室及各下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整及任免等方面的重大事項(xiàng)；

6.研究決定公司總部工作人員的聘用、調(diào)動(dòng)及解聘等事項(xiàng)； 7.研究擬訂公司總部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、職能劃分、薪酬福利方案； 8.審議決定公司總部費(fèi)用預(yù)算、執(zhí)行、結(jié)算報(bào)告；

9.審議決定公司章程、管控體系和管理制度的編制和修改方案； 10.審議決定對(duì)公司下屬企業(yè)經(jīng)營績效考核的意見；

11.研究擬訂重大獎(jiǎng)勵(lì)、處分事項(xiàng)和重大安全隱患、重大事故調(diào)查、處理和責(zé)任追究等事項(xiàng)；

12.公司及下屬企業(yè)投融資、重大資本性支出和資產(chǎn)經(jīng)營方案，研究需由集團(tuán)公司或省主管部門審批事項(xiàng)的報(bào)批方案；

13.審議決定各類先進(jìn)表彰和上報(bào)的各類先進(jìn)集體、個(gè)人等事項(xiàng)； 14.審議提報(bào)董事會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)；

15.研究公司總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的其他事項(xiàng)。

（五）總經(jīng)理辦公會(huì)議議定結(jié)果要形成《總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要》。由公司行政管理部根據(jù)會(huì)議記錄起草，經(jīng)公司行政管理部負(fù)責(zé)人審核后，由公司全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員會(huì)簽，總經(jīng)理簽發(fā)。

（六）若有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員因事未能參會(huì)，則由行政管理部負(fù)責(zé)，在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)向未參會(huì)的班子成員匯報(bào)會(huì)議議定內(nèi)容，并征詢未參會(huì)班子成員的意見。

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（七）總經(jīng)理辦公會(huì)議議題，由發(fā)起部門或單位提前向行政管理部報(bào)送；凡提報(bào)的議題，必須有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，且附有就相關(guān)事項(xiàng)召開業(yè)務(wù)辦公會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要；議題提報(bào)截止時(shí)間為每周二上午前，逾期提報(bào)的議題，將安排在下一次總經(jīng)理辦公會(huì)議審議；議題由行政管理部匯總并在召開會(huì)議前一個(gè)工作日?qǐng)?bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知；若通過積極溝通協(xié)調(diào)能自行解決的事情，不得提報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議；凡提報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議的事項(xiàng)，必須附帶解決建議方案，否則不予上會(huì)；議題提報(bào)，要將相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的紙質(zhì)版議題報(bào)行政管理部，電子版同時(shí)發(fā)送至行政管理部郵箱。

（八）遇有較大意見分歧且又有時(shí)限要求的決策事項(xiàng)，在充分聽取參會(huì)人員意見的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理有權(quán)依規(guī)作出最后決定，并將決策結(jié)果報(bào)送董事會(huì)和上級(jí)主管部門；若有公司班子成員臨時(shí)提議召開、有重要經(jīng)營事項(xiàng)需立即決策或有突發(fā)事件發(fā)生等情況時(shí)，總經(jīng)理可視實(shí)際情況決定是否臨時(shí)召開總經(jīng)理辦公會(huì)議。

（九）總經(jīng)理辦公會(huì)議的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由行政管理部妥善保存，并定期移交檔案室長期保存。

第十條 業(yè)務(wù)辦公會(huì)議

（一）業(yè)務(wù)辦公會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專項(xiàng)工作召開的辦公會(huì)議，主要包括生產(chǎn)技術(shù)例會(huì)、產(chǎn)運(yùn)銷協(xié)調(diào)會(huì)、安全例會(huì)、機(jī)電例會(huì)及其他各類專業(yè)會(huì)議。會(huì)議不定期召開。

（二）業(yè)務(wù)辦公會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員召集和主持。參會(huì)人員由主持人根據(jù)會(huì)議議事需要確定。

（三）業(yè)務(wù)辦公會(huì)議議事內(nèi)容有：

1.審議研究會(huì)議主持人分管范圍內(nèi)的有關(guān)事項(xiàng)；

2.審議研究需提報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的重大事項(xiàng)，并形成意見； 3.審議研究公司及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)、投資、安全生產(chǎn)、科技研究等專項(xiàng)問題； 4.審議研究會(huì)議主持人分管范圍內(nèi)的其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)。

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（四）會(huì)議由業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)組織和記錄。會(huì)議議定事項(xiàng)形成《業(yè)務(wù)辦公會(huì)議紀(jì)要》，由業(yè)務(wù)主辦部門起草，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)會(huì)議主持人簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十一條 總經(jīng)理安全辦公會(huì)議

（一）公司每季度召開總經(jīng)理安全辦公會(huì)議，時(shí)間為每季度首月上旬。根據(jù)公司安全生產(chǎn)的實(shí)際情況，必要時(shí)可臨時(shí)召開總經(jīng)理安全辦公會(huì)議，專題研究安全生產(chǎn)工作。

（二）總經(jīng)理安全辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)人員參加，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，必要時(shí)可擴(kuò)大參加會(huì)議人員的范圍。總經(jīng)理因公外出時(shí)，可委托分管安全、生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持會(huì)議。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持總經(jīng)理安全辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)應(yīng)事先征求總經(jīng)理意見，并在會(huì)后及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)決議結(jié)果，如果總經(jīng)理對(duì)決議結(jié)果持有異議，可在下次總經(jīng)理安全辦公會(huì)上進(jìn)行復(fù)議。

（三）會(huì)議主要內(nèi)容包括：

1.傳達(dá)、貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程、條例、決定、通知等重要精神，研究制定實(shí)施意見。

2.聽取公司安全分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門對(duì)于公司及所屬企業(yè)貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》等法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)工作情況，公司年度安全生產(chǎn)計(jì)劃及重點(diǎn)工作的落實(shí)情況，安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等工作情況的匯報(bào)和公司總體安全生產(chǎn)情況的分析、存在的主要問題及解決問題的建議等。

3.聽取所屬企業(yè)的安全生產(chǎn)工作（其中包括廠、礦需要公司協(xié)調(diào)解決的問題）匯報(bào)，研究解決安全生產(chǎn)工作中存在的重大問題；落實(shí)重大安全隱患和A、B級(jí)安全隱患分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門的治理責(zé)任，對(duì)重大安全隱患和A、B級(jí)安全隱患掛牌督辦；落實(shí)中、高級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門防控責(zé)任及制定防控措施，對(duì)高級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)掛牌督辦；分析存在的安全問題，提出下一步安全工作重點(diǎn)。

4.聽取各分管負(fù)責(zé)人帶隊(duì)參加隱患排查及“反三違”專項(xiàng)活動(dòng)開展情況和落實(shí)整改情況匯報(bào)；聽取季度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及安全目標(biāo)管理檢查、考評(píng)、及獎(jiǎng)懲情況匯報(bào)，并對(duì)考核結(jié)

C/HY/CH·03·01—2015 果提出意見；對(duì)本季度“反三違”和隱患排查治理重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署。

5.及時(shí)討論、制定公司中長期安全生產(chǎn)規(guī)劃，確定年度、季度和階段性安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，對(duì)安全生產(chǎn)投入、培訓(xùn)、制度建設(shè)、考核獎(jiǎng)懲等工作做出安排。

6.在年末的安全辦公會(huì)議上，安排部署公司年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)和下年度公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議的籌備工作，研究制定生產(chǎn)企業(yè)年度安全控制指標(biāo)，確定下年度公司安全工作目標(biāo)和年度重點(diǎn)工作。

7.對(duì)所屬企業(yè)發(fā)生的死亡事故和各類重大事故，及時(shí)做出應(yīng)急救援處理安排，議定善后處理意見，分析事故原因和應(yīng)吸取的事故教訓(xùn)，提出防止類似事故的發(fā)生的措施，研究對(duì)嚴(yán)重違章人員和事故責(zé)任者的處理決定。

8.研究解決其它安全生產(chǎn)專項(xiàng)重大事宜。

（四）總經(jīng)理安全辦公會(huì)議召開之前，由議題發(fā)起部門或單位提前向安全監(jiān)察局提報(bào)。會(huì)議議題要提前一個(gè)工作日?qǐng)?bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知。

（五）公司安全監(jiān)察局為總經(jīng)理安全辦公會(huì)議的歸口管理部門，負(fù)責(zé)做好總經(jīng)理安全辦公會(huì)議記錄，對(duì)議定的事項(xiàng)、決定、落實(shí)的責(zé)任人、措施、期限等要形成《總經(jīng)理安全辦公會(huì)議紀(jì)要》。記錄內(nèi)容要具體且符合實(shí)際情況，不得隨意涂改和撕頁。確需涂改時(shí)，必須由涂改人員蓋章或簽字。會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要一并在公司行政管理部存檔備案。

（六）公司安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、跟進(jìn)督辦總經(jīng)理安全辦公會(huì)議議定事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

第十二條 黨委有關(guān)會(huì)議

（一）黨委有關(guān)會(huì)議包括黨委會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)、黨委書記月度例會(huì)。

（二）黨委有關(guān)會(huì)議具體要求及會(huì)議內(nèi)容： 1.黨委會(huì)議

（1）黨委會(huì)議由公司黨委書記或黨委書記指定的副書記召集并主持，公司黨委委員參加。歸口管理部門為黨群工作部，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織安排。會(huì)議不定期召開。

C/HY/CH·03·01—2015（2）黨委會(huì)議議題由黨委書記、副書記、委員提出或由黨委有關(guān)部門提出，提交黨委書記審定。

（3）議事內(nèi)容：

①組織傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央重要會(huì)議、決定、指示精神和方針政策，根據(jù)中煤集團(tuán)黨委工作部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體意見；

②研究制定公司黨委中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織學(xué)習(xí)，安排公司各級(jí)黨組織學(xué)習(xí)任務(wù)等； ③研究審定公司黨委年度工作計(jì)劃及黨建工作、思想政治工作、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)等計(jì)劃；

④研究公司中層以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、考核、選聘、解聘，所屬企業(yè)黨委班子的配備與調(diào)整，以及研究、批準(zhǔn)新發(fā)展黨員等事項(xiàng)；

⑤研究加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的各項(xiàng)工作，制定加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)和后備人才隊(duì)伍建設(shè)的制度和辦法；

⑥研究部署公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，決定對(duì)公司中層以上黨員領(lǐng)導(dǎo)人員違紀(jì)的組織處理事項(xiàng)；

⑦聽取公司工會(huì)、共青團(tuán)工作匯報(bào)，并提出指導(dǎo)性意見；

⑧聽取職工代表大會(huì)、企業(yè)民主管理有關(guān)工作匯報(bào)，研究審定職工代表大會(huì)、廠務(wù)公開有關(guān)民主管理、民主監(jiān)督等工作的實(shí)施意見；

⑨審定向上級(jí)推薦的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的事跡報(bào)告； ⑩審議其他應(yīng)由公司黨委決定的事宜。

（4）會(huì)議議題經(jīng)充分討論醞釀后形成《黨委會(huì)議紀(jì)要》，由黨群工作部負(fù)責(zé)起草，由黨委書記簽發(fā)。

2.領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)

（1）領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)每年召開一次。黨委書記主持，公司黨委委員、行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加會(huì)議。黨群工作部為歸口管理部門，負(fù)責(zé)會(huì)議組織安排，黨委組織部協(xié)助做

C/HY/CH·03·01—2015 好會(huì)務(wù)組織及會(huì)后事務(wù)處理相關(guān)工作。

（2）議事范圍：

領(lǐng)導(dǎo)班子成員重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容，并開展批評(píng)和自我批評(píng)： ①貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況。②加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，實(shí)行民主集中制的情況。③艱苦奮斗、廉潔自律、遵紀(jì)守法的情況。

④堅(jiān)持群眾路線，改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)，深入調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾的情況。⑤上級(jí)組織要求檢查的內(nèi)容及其它重要問題。3.黨委書記月度例會(huì)

（1）黨委書記例會(huì)每月召開一次。時(shí)間為每月上旬。公司黨委書記或副書記主持，機(jī)關(guān)黨群工作部門、各單位黨委書記、副書記參加。歸口管理部門為黨群工作部，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織安排。

（2）議事范圍：

①總結(jié)月度工作，通報(bào)月度黨建工作考核情況，安排部署下一步黨建工作； ②討論、解決當(dāng)前重點(diǎn)工作問題。

（3）會(huì)議議定事項(xiàng)要于會(huì)后形成《黨委書記月度例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》。由黨群工作部負(fù)責(zé)起草，由黨委書記簽發(fā)。

第十三條 調(diào)度會(huì)議

（一）公司調(diào)度會(huì)議于每周召開一次，時(shí)間為早上8時(shí)。會(huì)議以視頻會(huì)議形式召開。主會(huì)場設(shè)在公司總部。會(huì)議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持。主會(huì)場參會(huì)人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部室負(fù)責(zé)人。分會(huì)場設(shè)在董事會(huì)辦公室及各二級(jí)單位，參會(huì)人員有董事會(huì)辦公室及各二級(jí)單位班子成員、區(qū)隊(duì)、科室主要負(fù)責(zé)人。單位無視頻會(huì)議室的就近參加，或在主會(huì)場參加會(huì)議。

（二）參會(huì)人員不得無故缺席，公司領(lǐng)導(dǎo)、部室、單位主要負(fù)責(zé)人若因故不能參會(huì)，需

C/HY/CH·03·01—2015 提前一個(gè)工作日向總經(jīng)理請(qǐng)假。總調(diào)度室為調(diào)度會(huì)議的歸口管理部門，行政管理部配合做好會(huì)務(wù)工作。

（三）調(diào)度會(huì)議議事內(nèi)容有：

1.由公司總調(diào)度室通報(bào)上一周各單位任務(wù)指標(biāo)完成情況、公司產(chǎn)運(yùn)銷情況，及近期公司生產(chǎn)運(yùn)營存在的困難和需領(lǐng)導(dǎo)決策解決的問題；安全監(jiān)察局通報(bào)安全生產(chǎn)及安全隱患排查治理等情況。

2.各生產(chǎn)運(yùn)營單位匯報(bào)本周重點(diǎn)工作及需要公司解決的問題；上一周未完成任務(wù)的單位說明未完成原因及下一步采取的措施，對(duì)于任務(wù)欠量要明確完成時(shí)限。

3.公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室在會(huì)上就本周重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署。

4.調(diào)度會(huì)議上安排的工作、通報(bào)的問題及處理意見，要明確承辦單位和完成時(shí)限，并按照《重點(diǎn)工作督辦管理辦法》，由相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)催辦落實(shí)，承辦單位要及時(shí)將落實(shí)情況報(bào)督辦部門和總調(diào)度室，由總調(diào)度室匯總，每周定期在公司OA系統(tǒng)公示。

（四）總調(diào)度室負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》，由總調(diào)度室起草，經(jīng)總調(diào)度室主任審核后，報(bào)會(huì)議主持人簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十四條 定標(biāo)委員會(huì)議

（一）定標(biāo)委員會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況不定期召開。由公司定標(biāo)委員會(huì)主任主持，參會(huì)人員為公司定標(biāo)委員會(huì)委員及其下設(shè)辦公室成員。定標(biāo)委員會(huì)議的歸口管理部門為企業(yè)運(yùn)營管理部。

（二）定標(biāo)委員會(huì)議的議事內(nèi)容為：

按照國家及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定，根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定物資設(shè)備采購、各類工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等的中標(biāo)單位。

（三）各相關(guān)單位、部門要根據(jù)需要向企業(yè)運(yùn)營管理部提前提出定標(biāo)需求，并提供相關(guān)信息資料。企業(yè)運(yùn)營管理部要提前收集、整理、匯總招投標(biāo)及評(píng)標(biāo)有關(guān)資料，于會(huì)前將需上會(huì)的材料報(bào)定標(biāo)委員會(huì)成員閱，并向委員會(huì)主任提請(qǐng)召開定標(biāo)委員會(huì)議。

C/HY/CH·03·01—2015

（四）企業(yè)運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《定標(biāo)委員會(huì)議紀(jì)要》，由企業(yè)運(yùn)營管理部起草，經(jīng)委員會(huì)所有委員審核會(huì)簽后，報(bào)委員會(huì)主任簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十六條 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議

（一）原則上每季度召開一次。時(shí)間為每季度首月中旬。企業(yè)運(yùn)營管理部為歸口管理部門，具體召開時(shí)間由公司總經(jīng)理確定。

（二）會(huì)議由公司經(jīng)營分管領(lǐng)導(dǎo)主持。參會(huì)人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門、單位主要負(fù)責(zé)人。會(huì)議主持人也可根據(jù)實(shí)際需要擴(kuò)大參會(huì)人員范圍。

（三）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議議事內(nèi)容有： 1.傳達(dá)貫徹集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議精神。

2.對(duì)公司經(jīng)營總體情況進(jìn)行概括總結(jié)，對(duì)當(dāng)前及下一階段市場情況作深入分析研究。3.安排部署公司下一階段生產(chǎn)、經(jīng)營各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（四）由企業(yè)運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄，并于會(huì)后形成正式文件傳達(dá)會(huì)議精神。公司行政管理部配合做好會(huì)務(wù)工作。

第四章 會(huì)議跟進(jìn)

第十七條 會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門職責(zé)由歸口管理部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)督辦。會(huì)議主持人另有指定的，由主持人指定部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)督辦，確保各類會(huì)議安排的工作有效落實(shí)；

第十八條 會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；

第十九條 會(huì)議歸口管理部門負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦工作，及時(shí)在OA系統(tǒng)進(jìn)行公示，并定期將重點(diǎn)工作進(jìn)展情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。公司將重點(diǎn)工作進(jìn)展情況作為考核承辦單位的一項(xiàng)重要依據(jù)。

第五章 會(huì)議保密

第二十條 與會(huì)人員要嚴(yán)格按照公司《保密管理辦法》遵守保密紀(jì)律，未經(jīng)公司允許不

C/HY/CH·03·01—2015 得將會(huì)議召開情況及決議內(nèi)容對(duì)外泄露。

第二十一條

故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況，甚至曲意傳達(dá)會(huì)議精神的，視造成的負(fù)面影響大小對(duì)當(dāng)事人作出相應(yīng)處罰。

第六章 會(huì)議紀(jì)律

第二十二條 各類會(huì)議的參會(huì)人員要在會(huì)議召開前10分鐘進(jìn)入會(huì)場，并簽到。禁止無故遲到、早退或缺席會(huì)議；

第二十三條 會(huì)議期間要集中精力，認(rèn)真聆聽，積極投入。不得隨意走動(dòng)、打瞌睡，或做與會(huì)議無關(guān)的其他事情。

第二十四條 會(huì)議期間嚴(yán)禁吸煙。手機(jī)要關(guān)機(jī)或置靜音狀態(tài)。嚴(yán)禁玩手機(jī)、上網(wǎng)。嚴(yán)禁在會(huì)議室內(nèi)接打電話、第二十五條 發(fā)言人員在會(huì)前要做好充分準(zhǔn)備。發(fā)言要簡明扼要，不講與主題無關(guān)的內(nèi)容。

第二十六條 討論環(huán)節(jié)發(fā)言需舉手申請(qǐng)，主持人批準(zhǔn)方可發(fā)言。禁止無故打斷他人發(fā)言。不允許七嘴八舌，不允許說臟話，不允許攻擊他人或惡語相向。

第七章 管理權(quán)責(zé)和處罰

第二十七條 公司行政管理部負(fù)責(zé)公司層面各類會(huì)議的總體管理及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。第二十八條

會(huì)議歸口管理部門負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)議的會(huì)前組織、會(huì)后事務(wù)處理及跟蹤督辦工作，有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰建議。

第二十九條 遲到、早退、缺席

（一）遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到；

（二）早退：未經(jīng)主持人同意，在會(huì)議結(jié)束前離開會(huì)場的，計(jì)為早退;

（三）缺席：未經(jīng)主持人批準(zhǔn)擅自不參加會(huì)議，計(jì)為缺席。第三十條 處罰

（一）若第一次無正當(dāng)理由遲到、早退，給予當(dāng)事人100元罰款；第二次無正當(dāng)理由遲

C/HY/CH·03·01—2015 到、早退，給予當(dāng)事人200元罰款；年內(nèi)三次及以上無正當(dāng)理由遲到、早退，給予當(dāng)事人1000元罰款，取消當(dāng)事人當(dāng)年所有評(píng)先評(píng)優(yōu)資格，并由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和組織人事部門進(jìn)行誡勉談話；

（二）若第一次無正當(dāng)理由缺席會(huì)議，給予當(dāng)事人500元罰款，并通報(bào)批評(píng)；第二次無正當(dāng)理由缺席會(huì)議，給予當(dāng)事人1000元罰款，并對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行誡勉談話；年內(nèi)三次及以上無正當(dāng)理由缺席會(huì)議，給予當(dāng)事人2000元罰款，并處行政降級(jí)、降職處分，調(diào)離原管理崗位。

第八章 附則

第三十一條 本制度由行政管理部負(fù)責(zé)編制、修訂和解釋。

第三十二條 凡本制度未明確規(guī)定的獎(jiǎng)懲，按公司其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條 本制度由黨政聯(lián)席會(huì)議審議通過后生效。

第三十四條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，原各項(xiàng)會(huì)議制度同時(shí)廢止。

第二篇：會(huì)議制度

云南尚兵醫(yī)養(yǎng)集團(tuán)

日常會(huì)議經(jīng)營制度

會(huì)議經(jīng)營是一個(gè)企業(yè)經(jīng)營管理過程中重中之重的環(huán)節(jié)，是公司管理者發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、處理問題的快捷平臺(tái)。是公司決策者把握公司經(jīng)營狀況、了解員工隊(duì)伍思想動(dòng)向、決策定位下步工作的最佳俄帝徑。根據(jù)會(huì)議的參與者、議題的不同、承擔(dān)責(zé)任的不同，可把公司日常會(huì)議歸結(jié)為幾類：

一、總裁辦公會(huì)

會(huì)議召集：公司總裁

參會(huì)人員：總裁室全體班子成員、根據(jù)會(huì)議內(nèi)容通知相關(guān)部門經(jīng)理參加。

會(huì)議周期：不定期召開（每個(gè)月至少召開一次）。會(huì)議內(nèi)容：研究、討論公司重大問題決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目投資、大額資金使用等（簡稱三重一大）。

會(huì)議要求：

1、會(huì)議內(nèi)容嚴(yán)格保密，會(huì)議記錄由總裁秘書或指定一名副總裁記錄，所有參會(huì)人員均需要地會(huì)議記錄上簽字。

2、對(duì)會(huì)議討論形成的決定要以《決定》《通知》《通告》《會(huì)議紀(jì)要》等文件形式下發(fā)，在文件未答發(fā)之前，任何人都無權(quán)將重要內(nèi)容泄漏。

3、會(huì)議一般不準(zhǔn)許請(qǐng)假，如的確有特殊情況請(qǐng)假的，應(yīng)在會(huì)前就會(huì)議議題口頭或書面表達(dá)意見或建議委托其它參會(huì)人員代為發(fā)表意見。

二、司務(wù)會(huì)

會(huì)議召集：公司總裁

參會(huì)人員：總裁室全體班子成員、集團(tuán)公司各部門負(fù)責(zé)人。會(huì)議周期：每周召開一次（星期一上午九點(diǎn)）。會(huì)議內(nèi)容：

1、聽取各部門上一周工作匯報(bào)及新一周工作部署；

2、歸納總結(jié)上周工作亮點(diǎn)，找出存在問題與差距；

3、現(xiàn)場溝通部門之間銜接的事項(xiàng)并形成統(tǒng)一意見；

4、現(xiàn)場解決一些棘手的問題（落實(shí)到具體人）；

5、追蹤上次會(huì)議責(zé)成辦理事項(xiàng)情況； 會(huì)議要求：

1、所有參會(huì)人員不得講假，如因特殊原因請(qǐng)假部門應(yīng)委托一人代為參會(huì)并作工作匯報(bào)。

2、辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理《會(huì)議紀(jì)要》下發(fā)各部門，各部門按照相關(guān)內(nèi)容遵照片執(zhí)行。

三、經(jīng)營分析會(huì)

會(huì)議召集：集團(tuán)總裁（或授權(quán)副總裁）

參會(huì)人員：總裁室班子成員、分公司班子成員、集部各部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司部室關(guān)鍵崗位人員。

會(huì)議周期：每個(gè)月一次（每月最后一天）會(huì)議內(nèi)容：

1、各分公司現(xiàn)場分析當(dāng)月經(jīng)營狀況（用數(shù)據(jù)說話），總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，找出存在問題并擬定解決問題的辦法與措施。

2、集團(tuán)公司確定下月經(jīng)營思路和經(jīng)營目標(biāo)，并對(duì)經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行分解。

3、集團(tuán)各部門對(duì)分公司業(yè)務(wù)工作現(xiàn)場指導(dǎo)。

4、集團(tuán)總裁室發(fā)表重要講話。會(huì)議要求：

1、所有現(xiàn)場經(jīng)營分析以PPT形式現(xiàn)場投放。

2、所有分析數(shù)據(jù)翔實(shí)，依據(jù)充分。

3、下步工作打算思路清晰、目標(biāo)明確。

4、集團(tuán)辦室要將會(huì)議內(nèi)容以簡報(bào)形式下發(fā)各單位。

四、部門會(huì)議

會(huì)議召集：部門經(jīng)理 參會(huì)人員：部門全體人員

會(huì)議周期：每周一次（司務(wù)會(huì)后）會(huì)議內(nèi)容：

傳達(dá)司務(wù)會(huì)精神，通報(bào)一周工作情況，總結(jié)部門工周工作亮點(diǎn)，表揚(yáng)在上周工作中表現(xiàn)突出的員工，找出存在問題，對(duì)一些不諧調(diào)的現(xiàn)象予以批評(píng)。

部置本周工作任務(wù)，指出本周工作的重點(diǎn)，詳細(xì)的分工與追蹤跟進(jìn)，落實(shí)到具體的人。

搜集員工工作建議和意見，向總經(jīng)理室匯報(bào)。

會(huì)議要求：會(huì)議各崗位人員對(duì)自己崗位工作情況了如指掌，并在部門會(huì)議上如實(shí)匯報(bào)；部門應(yīng)指定專人記錄，并把本周工作條款式的列出來，部門經(jīng)理督導(dǎo)執(zhí)行。

五、集團(tuán)員工大會(huì)

會(huì)議召集：集團(tuán)綜合管理部

參會(huì)人員：集團(tuán)所轄各機(jī)構(gòu)全體員工（除值班人員）會(huì)議周期：每半年一次 會(huì)議內(nèi)容：

公司半年（年）工作總結(jié)和經(jīng)營情況通報(bào)； 通報(bào)表揚(yáng)半年（年）踴現(xiàn)出來的優(yōu)秀員工； 先進(jìn)集體先進(jìn)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)介紹； 下半年（新一年）工作啟動(dòng)； 總裁訓(xùn)勉。

會(huì)議要求：

1、全員參與，除值班人員外，不得請(qǐng)假；

2、在會(huì)上發(fā)言的集體和個(gè)人事先做好充分準(zhǔn)備；

3、綜合部會(huì)前負(fù)責(zé)搜集資料制作串詞燈片，會(huì)后將影像資料和文字資料以《簡報(bào)》形式下發(fā)；同時(shí)將影像和文字資料通過櫥窗宣傳的形式展出。

注：分公司會(huì)議參照集團(tuán)會(huì)議制度執(zhí)行，會(huì)議制度的落實(shí)情況列入對(duì)分公司、部室負(fù)責(zé)人的考核，對(duì)于會(huì)議經(jīng)營不力的單位負(fù)責(zé)人除扣減相應(yīng)績效工資之外，集團(tuán)總裁室將對(duì)其戒免談話。

第三篇：會(huì)議制度

會(huì)議制度

一、目的

為規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議流程，統(tǒng)一會(huì)議管理模式，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。

二、會(huì)議分類及參會(huì)人員

1、生產(chǎn)會(huì)：生產(chǎn)主管、車間主管、生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)技術(shù)主管、統(tǒng)計(jì)員、工段長、班組長。與設(shè)備有關(guān)時(shí)，相關(guān)設(shè)備管理人員參加，與倉庫有關(guān)時(shí)，相關(guān)倉管參加，具體每次參會(huì)人員，由生產(chǎn)部經(jīng)理確定。

2、設(shè)備會(huì)：設(shè)備主管、設(shè)備維修、電工電器維修等設(shè)備管理人員。

3、技術(shù)質(zhì)量會(huì)：技術(shù)主管、技術(shù)員、質(zhì)檢員、生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)。

4、項(xiàng)目部會(huì)：項(xiàng)目部經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）、項(xiàng)目部管理人員等。

5、綜合辦會(huì)：部門主管、行政專員、廠務(wù)專員、人事專員、后勤專員。

6、總經(jīng)辦會(huì)：各部門主管。

7、每周例會(huì)：所有管理人員。

8、班前會(huì)：車間、項(xiàng)目部全體一線員工。

9、以上會(huì)議如無特殊情況須正常召開。

10、生產(chǎn)部班前會(huì)、各部門內(nèi)部其他會(huì)議，各部門自行安排。

注：由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的人員，應(yīng)提前向部門主管請(qǐng)假。

三、會(huì)議制度

1、公司各部門、項(xiàng)目部周會(huì)制度

1.1主持與記錄：由部門主管、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人召集和主持，記錄人有部門主管指定，除部門各自存檔外，形成會(huì)議紀(jì)要，不遲于次日中午，發(fā)釘釘“環(huán)境工作群”。

1.2召開時(shí)間：一周至少召開一次，一般情況周五至周一召開，所有部門會(huì)議須在周例會(huì)后及時(shí)召開。具體時(shí)間及地點(diǎn)，召開日期及時(shí)間由部門主管確定，報(bào)備綜合辦。1.3會(huì)議內(nèi)容：該部門上周或近期工作總結(jié)；統(tǒng)計(jì)報(bào)表及完成情況；未按計(jì)劃完成、工作存在問題的原因分析，經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)；解決的辦法、方法、措施；本周或近期工作計(jì)劃；重點(diǎn)工作計(jì)劃及安排，明確責(zé)任人及完成時(shí)間；需要協(xié)調(diào)的問題等。

2、公司周例會(huì)制度

2.1主持與記錄：由綜合辦主管召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄。

2.2召開時(shí)間：每周四下午15:30分，特殊原因需要延期召開時(shí)，由綜合辦主管提前通知。2.3會(huì)議內(nèi)容：生產(chǎn)、工程施工、質(zhì)量、技術(shù)、安全、設(shè)備、倉庫、銷售、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、綜合辦等各部門主管，匯報(bào)各部門分管的工作總結(jié)。即工作計(jì)劃完成情況、及前期會(huì)議等安排的工作事項(xiàng)完成情況；綜合辦大檢查結(jié)果及獎(jiǎng)罰結(jié)果；各部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表情況；各部門專項(xiàng)檢查結(jié)果；發(fā)現(xiàn)和存在問題；解決問題的方法和措施；下步工作計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、檢查計(jì)劃安排；需要協(xié)調(diào)的事務(wù)；意見和建議等。

3、總經(jīng)辦會(huì)議制度

3.1主持與記錄：由綜合辦主管召集和記錄，總經(jīng)理主持。3.2召開時(shí)間：每周一下午15:30分

3.3會(huì)議內(nèi)容：各部門主管匯報(bào)前期重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況，著重介紹在工作執(zhí)行過程中出現(xiàn)的難點(diǎn)問題及建議。

3.4會(huì)議一經(jīng)確定，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢問會(huì)議內(nèi)容及交辦事項(xiàng)，確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。

四、會(huì)議的執(zhí)行及會(huì)議紀(jì)律

1、各部門工作周會(huì)，必須統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，服從和貫徹公司會(huì)議的工作安排，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)另行一套或拒不執(zhí)行。各部門小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。

2、綜合辦負(fù)責(zé)周例會(huì)和總經(jīng)理辦會(huì)議紀(jì)要的發(fā)布，不遲于次日中午；負(fù)責(zé)會(huì)議安排的執(zhí)行情況；檢查和督促落實(shí)情況；協(xié)調(diào)部門工作；匯總工作應(yīng)完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量、責(zé)任人、未完成原因；進(jìn)行結(jié)果評(píng)價(jià)、采取獎(jiǎng)罰措施并公布公示。

3、綜合辦負(fù)責(zé)各部門會(huì)議召開的落實(shí)情況及會(huì)議紀(jì)要的備檔工作。

4、要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間，提前3分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場、不得缺席、遲到、早退、無故遲到者罰款50元，以會(huì)議簽到為準(zhǔn)。

5、所有參會(huì)人員在開會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志、聽音樂、隨意接聽手機(jī)等，做與會(huì)議無關(guān)的動(dòng)作。如有發(fā)現(xiàn)，罰款50元。

第四篇：會(huì)議制度)

匡遠(yuǎn)街道辦事處消防工作會(huì)議制度

1、消防安全委員會(huì)每季度至少召開一次消防工作會(huì)議，分析消防安全形勢，研究解決消防工作問題。

2、消防工作會(huì)議由張敏分管招集，參會(huì)人員為街道消防安全委員會(huì)成員。

3、消防工作會(huì)議的主要內(nèi)容為：分析通報(bào)本轄區(qū)火災(zāi)形勢及域外典型火災(zāi)情況，分析轄區(qū)消防安全形勢，研究部署消防工作。

4、工作會(huì)議應(yīng)由形成會(huì)議紀(jì)要或決議，歸檔備查。

第五篇：會(huì)議制度

在現(xiàn)代管理中，建立必須的會(huì)議制度利用會(huì)議的方式來溝通信息，安排和協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行咨詢、論證、決策是經(jīng)常的，也是十分必要的。實(shí)行統(tǒng)一的會(huì)議管理制度，是統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、整齊步伐、提高工作效率，推動(dòng)工作的有效方法，也是民揚(yáng)民主、集思廣益、實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)的必要形式。建立會(huì)議制度，是一項(xiàng)很重要的工作。為使每次會(huì)議都能達(dá)到預(yù)期目的，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：每次會(huì)議都要有明確的目的，都要解決一定的問題

每次會(huì)議的議題不宜太多，可開可不開的會(huì)議堅(jiān)決不開，可參加可不參加的人員不參加會(huì)議。屬于部門職責(zé)范圍或主管領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)解決的問題不上會(huì)，已有成文規(guī)定或先例的事，非特殊情況不上會(huì)。

每次會(huì)議都應(yīng)有充分準(zhǔn)備

會(huì)前由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)將議題送到有關(guān)辦事機(jī)構(gòu)，由辦事機(jī)構(gòu)整理好議題，向主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將議題提前通知與會(huì)人員。準(zhǔn)備不充分，沒有提出解決方案的議題不上會(huì)；主管部門沒有統(tǒng)一意見而“矛盾上交”的議題也不上會(huì)。

會(huì)議主持人必須緊緊抓住議題 既要啟發(fā)誘導(dǎo)與會(huì)者充分發(fā)表意見，又要注意控制離題和重復(fù)的發(fā)言。發(fā)言者應(yīng)辦求語言準(zhǔn)確、簡練，到會(huì)領(lǐng)導(dǎo)要避免人必講話的慣例。會(huì)議決議，要責(zé)成有關(guān)人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行 會(huì)議形成的決議，主持人要責(zé)成有關(guān)人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行；有關(guān)辦事機(jī)構(gòu)要負(fù)責(zé)督促檢查，并收集反饋信息及時(shí)間主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。全校性的會(huì)議，由校辦統(tǒng)一安排、組織。會(huì)議時(shí)間不宜過長，會(huì)議組織者要負(fù)責(zé)整頓會(huì)風(fēng)，反對(duì)遲到、早退和會(huì)上交頭接耳等不良現(xiàn)象。指定專人作好會(huì)議記錄 會(huì)議主持人應(yīng)指定專人作好會(huì)議記錄，重要會(huì)議應(yīng)有兩名記錄者同時(shí)工作，有關(guān)辦事機(jī)構(gòu)要整理好記錄，事后按檔案管理辦法立卷歸檔。