第一篇：會議制度

文章標題：會議制度

會議制度

第一部分會議規(guī)定

第一條各部門根據(jù)單位經(jīng)營管理的需要確定相應的會議，會議定期、定時、定人召開。

第二條會議必須要有紀要，重要會議必須會簽確認。

第三條會議紀要應編號、及時、規(guī)范，按分級管理要求分發(fā)、存檔、上報（條件許可可通過電子郵件傳遞）。

第四條

與會者到會必須根據(jù)會議議題做出充分準備，發(fā)言坦誠、有序、嚴肅、精煉,不得做與會議議題無關(guān)的發(fā)言。

第五條與會者必須對會議內(nèi)容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實、有檢查。

第六條會議不得無故缺席、遲到、早退

違反者，每次扣薪20元至200元，同時扣0.1分。

第二部分單位例會

周會：（每周一進行）

參會人員：單位領(lǐng)導、經(jīng)理、辦公室主任、各部門經(jīng)理。

主持人：值班經(jīng)理（部門經(jīng)理輪流擔任）

會議議題：（1）各部門經(jīng)理匯報、總結(jié)上周的工作開展情況，會議、上級指令的落實情況，本周要開展的主要工作。（2）值班經(jīng)理、辦公室主任通報一周來勞動紀律、規(guī)章制度的稽查及處理情況。（3）經(jīng)理進行工作講評、工作安排。

晨會：（每天8:00時根據(jù)工作需要單位統(tǒng)一或以部門為單位召開）

參會人員：全體員工

主持人：值班經(jīng)理或部門經(jīng)理

議題：（1）檢查員工儀容、出勤情況。（2）講評、安排工作（3）員工輪流進行旨在提高素質(zhì)、工作質(zhì)量的演講。

部門工作例會：（每周日晚進行）

參會人員：部門員工或相關(guān)人員

主持人：各部門經(jīng)理

會議議題：（1）部門總結(jié)講評工作。（2）部門進行工作安排。（3）部門對違章、違紀人員、事件進行處理。（4）研究、解決部門的重大問題。

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第二篇：會議制度

..............公司會議制度

（試行）

C/HY/CH·03·01—2015

目 次

前 言 ???????????????????????????????????1 第一章 總則?????????????????????????????????2 第二章 會議要求???????????????????????????????2 第三章 各類會議???????????????????????????????2 第四章 會議跟進?????????????????????????????? 13 第五章 會議保密?????????????????????????????? 13 第六章 會議紀律?????????????????????????????? 14 第七章 管理權(quán)則和處罰??????????????????????????? 14 第八章 附則???????????????????????????????? 15

C/HY/CH·03·01—2015

前 言

本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。原各項會議制度予以廢止； 本標準由公司行政管理部提出； 本標準由公司行政管理部歸口；

本標準由公司行政管理部起草并負責解釋；本標準主要起草人：.......； 本標準起草部門審核人：.........； 本標準審定人：...........； 本標準批準人：...........。

C/HY/CH·03·01—2015.............公司會議制度

（草案）

第一章 總則

第一條 根據(jù)中央“八項規(guī)定”和集團公司有關(guān)規(guī)定，為進一步規(guī)范公司議事規(guī)則，建立健全決策機制，提高公司會議質(zhì)量和決策效率，結(jié)合公司實際，制訂本辦法。

第二章 會議要求

第二條 會議應根據(jù)實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問題、安排部署工作。

第三條 注重會議質(zhì)量，提高決策效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通，決策人員心中有數(shù)；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會議力求精干、高效，工作安排要明確、具體、量化；要開短會、講短話，力戒空話、套話，杜絕空談和形式主義。

第四條 講求實效。不開泛泛部署工作和提要求的會，會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按職責分工及時傳達、貫徹、落實，務必取得具體成果。

第五條 嚴格會議紀律。會議主辦部門要做好會議組織、召集、材料準備、會后督辦等工作；與會人員要認真準備，準時參會，不得無故缺席或指定他人代替，如因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為參會。

第六條 本制度適用于公司總部層面的各類會議，如黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理安全辦公會議、黨委有關(guān)會議、業(yè)務辦公會議、調(diào)度會議、定價委員會議、定標委員會議、經(jīng)濟運行分析會議等。

第七條 公司工作會議、安全工作會議、職工代表大會、基建工作會議、黨員大會、工會代表大會、團代會等專項會議依據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定組織召開。

第三章 各類會議

第八條 黨政聯(lián)席會議

（一）原則上每季度召開一次，時間為每季度首月上旬。也可根據(jù)公司實際情況，視事

C/HY/CH·03·01—2015 項重要程度，由黨委書記（總經(jīng)理）決定臨時召開。會議歸口管理部門為行政管理部，黨群工作部配合。

（二）會議由公司黨委書記或總經(jīng)理主持，黨委書記（總經(jīng)理）因故不能出席時，可授權(quán)公司其他黨委班子成員主持。其他黨委班子成員主持黨政聯(lián)席會討論決定的事項應事先征求黨委書記（總經(jīng)理）意見，并在會后及時向黨委書記（總經(jīng)理）匯報決議結(jié)果，如果黨委書記（總經(jīng)理）對決議結(jié)果持有異議，可在下次黨政聯(lián)席會上進行復議。

（三）黨政聯(lián)席會議出席人員為公司領(lǐng)導班子成員；列席人員為公司行政管理部、黨群工作部主要負責人，以及主持人根據(jù)會議議事需要確定的其他人員。

（四）黨政聯(lián)席會議議事內(nèi)容有：

1.研究審議公司重大事項。主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理、關(guān)系職工切身利益、具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題；

2.公司及各二級單位重大人事調(diào)整，向公司董事會及控股、參股企業(yè)推薦領(lǐng)導班子成員； 3.討論研究關(guān)于黨的建設(shè)、群眾工作、精神文明建設(shè)、思想政治工作、企業(yè)民主建設(shè)等重大事項；決定召開職工代表大會、工作會等重要會議和重大活動；

4.重大項目安排，主要指涉及公司安全生產(chǎn)、投資建設(shè)、經(jīng)營管理和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排；

5.大額度資金的使用，主要指涉及公司領(lǐng)導人員被授權(quán)限額以上資金的調(diào)動和使用； 6.討論研究組織機構(gòu)及人事工作的改革意見； 7.研究公司其他重大事項。

（五）黨政聯(lián)席會議由公司行政管理部負責組織和記錄，議定事項形成《黨政聯(lián)席會議紀要》，由公司行政管理部根據(jù)會議記錄起草（黨群工作部配合），經(jīng)公司行政管理部負責人審核后，由公司全體領(lǐng)導班子成員會簽，黨委書記（總經(jīng)理）簽發(fā)。

（六）若有公司領(lǐng)導班子成員因事未能參會，則由行政管理部、黨群工作部負責在會議結(jié)束后及時向未參會的班子成員匯報會議決議，并征詢未參會班子成員的意見。

C/HY/CH·03·01—2015

（七）黨政聯(lián)席會議議題，由發(fā)起部門或單位提前向行政管理部報送；凡提交的議題，必須有公司分管領(lǐng)導簽字，且附有就相關(guān)事項召開業(yè)務辦公會議的會議紀要；會議議題提報截止時間為每季度最后一個工作日，逾期提報的議題，將安排在下一次黨政聯(lián)席會議審議；議題由行政管理部匯總并在召開會議前一個工作日報公司相關(guān)領(lǐng)導閱知；若通過積極溝通協(xié)調(diào)能自行解決的事情，不得提報黨政聯(lián)席會議；凡提報黨政聯(lián)席會議的事項，必須附帶解決建議方案，否則不予上會；議題提報，要將相關(guān)業(yè)務分管領(lǐng)導簽字后的紙質(zhì)版議題報行政管理部，電子版同時發(fā)送至行政管理部郵箱（zmhybgs@163.com）。

（八）遇有較大意見分歧且又有時限要求的決策事項，在充分聽取參會人員意見的基礎(chǔ)上，黨委書記（總經(jīng)理）有權(quán)依規(guī)作出最后決定，并將決策結(jié)果報董事會和上級主管部門審批；如果遇到經(jīng)營班子成員臨時提議、有重要經(jīng)營事項需立即決策或有突發(fā)事件發(fā)生等情況時，黨委書記（總經(jīng)理）可視情況決定是否臨時召開黨政聯(lián)席會議。

（九）黨政聯(lián)席會議的材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，由行政管理部妥善保存，并定期移交公司檔案室長期保存。

第九條 總經(jīng)理辦公會議

（一）原則上每周召開一次，時間為周五上午。也可根據(jù)公司實際情況，視事項重要程度，由總經(jīng)理決定臨時召開，歸口管理部門為行政管理部。

（二）總經(jīng)理辦公會議通常情況下由總經(jīng)理召集并主持，特殊情況下可由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理召集并主持。其他領(lǐng)導班子成員主持總經(jīng)理辦公會議討論決定的事項應事先征求總經(jīng)理意見，并在會后及時向總經(jīng)理匯報決議結(jié)果，如果總經(jīng)理對決議結(jié)果持有異議，可在下次總經(jīng)理辦公會上進行復議。

（三）出席人員為公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導，列席人員為公司行政管理部、黨群工作部負責人，以及主持人根據(jù)會議議事需要確定的其他人員。

（四）總經(jīng)理辦公會議議事內(nèi)容有：

1.研究擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營策略、資源開發(fā)、基建、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等方面的

C/HY/CH·03·01—2015 重要計劃、方案；

2.研究擬訂公司財務預算計劃、決算方案以及利潤分配和彌補虧損報審方案； 3.研究擬訂公司重大投資、融資項目、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、法律事務報審方案； 4.研究公司基本建設(shè)、資本運作、人力資源、企業(yè)文化、科技信息、對外合作、教育培訓、行政管理、審計等方面工作中的重大問題；

5.研究決定公司管理的機關(guān)職能部室及各下屬企業(yè)領(lǐng)導班子的調(diào)整及任免等方面的重大事項；

6.研究決定公司總部工作人員的聘用、調(diào)動及解聘等事項； 7.研究擬訂公司總部管理機構(gòu)設(shè)置方案、職能劃分、薪酬福利方案； 8.審議決定公司總部費用預算、執(zhí)行、結(jié)算報告；

9.審議決定公司章程、管控體系和管理制度的編制和修改方案； 10.審議決定對公司下屬企業(yè)經(jīng)營績效考核的意見；

11.研究擬訂重大獎勵、處分事項和重大安全隱患、重大事故調(diào)查、處理和責任追究等事項；

12.公司及下屬企業(yè)投融資、重大資本性支出和資產(chǎn)經(jīng)營方案，研究需由集團公司或省主管部門審批事項的報批方案；

13.審議決定各類先進表彰和上報的各類先進集體、個人等事項； 14.審議提報董事會的有關(guān)事項；

15.研究公司總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的其他事項。

（五）總經(jīng)理辦公會議議定結(jié)果要形成《總經(jīng)理辦公會議紀要》。由公司行政管理部根據(jù)會議記錄起草，經(jīng)公司行政管理部負責人審核后，由公司全體領(lǐng)導班子成員會簽，總經(jīng)理簽發(fā)。

（六）若有公司領(lǐng)導班子成員因事未能參會，則由行政管理部負責，在會議結(jié)束后及時向未參會的班子成員匯報會議議定內(nèi)容，并征詢未參會班子成員的意見。

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（七）總經(jīng)理辦公會議議題，由發(fā)起部門或單位提前向行政管理部報送；凡提報的議題，必須有公司分管領(lǐng)導簽字，且附有就相關(guān)事項召開業(yè)務辦公會議的會議紀要；議題提報截止時間為每周二上午前，逾期提報的議題，將安排在下一次總經(jīng)理辦公會議審議；議題由行政管理部匯總并在召開會議前一個工作日報公司相關(guān)領(lǐng)導閱知；若通過積極溝通協(xié)調(diào)能自行解決的事情，不得提報總經(jīng)理辦公會議；凡提報總經(jīng)理辦公會議的事項，必須附帶解決建議方案，否則不予上會；議題提報，要將相關(guān)業(yè)務分管領(lǐng)導簽字后的紙質(zhì)版議題報行政管理部，電子版同時發(fā)送至行政管理部郵箱。

（八）遇有較大意見分歧且又有時限要求的決策事項，在充分聽取參會人員意見的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理有權(quán)依規(guī)作出最后決定，并將決策結(jié)果報送董事會和上級主管部門；若有公司班子成員臨時提議召開、有重要經(jīng)營事項需立即決策或有突發(fā)事件發(fā)生等情況時，總經(jīng)理可視實際情況決定是否臨時召開總經(jīng)理辦公會議。

（九）總經(jīng)理辦公會議的材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，由行政管理部妥善保存，并定期移交檔案室長期保存。

第十條 業(yè)務辦公會議

（一）業(yè)務辦公會議是公司領(lǐng)導依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專項工作召開的辦公會議，主要包括生產(chǎn)技術(shù)例會、產(chǎn)運銷協(xié)調(diào)會、安全例會、機電例會及其他各類專業(yè)會議。會議不定期召開。

（二）業(yè)務辦公會議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導班子成員召集和主持。參會人員由主持人根據(jù)會議議事需要確定。

（三）業(yè)務辦公會議議事內(nèi)容有：

1.審議研究會議主持人分管范圍內(nèi)的有關(guān)事項；

2.審議研究需提報黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議審議的重大事項，并形成意見； 3.審議研究公司及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、財務、投資、安全生產(chǎn)、科技研究等專項問題； 4.審議研究會議主持人分管范圍內(nèi)的其他專項業(yè)務。

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（四）會議由業(yè)務主辦部門負責組織和記錄。會議議定事項形成《業(yè)務辦公會議紀要》，由業(yè)務主辦部門起草，經(jīng)部門負責人審核后，報會議主持人簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十一條 總經(jīng)理安全辦公會議

（一）公司每季度召開總經(jīng)理安全辦公會議，時間為每季度首月上旬。根據(jù)公司安全生產(chǎn)的實際情況，必要時可臨時召開總經(jīng)理安全辦公會議，專題研究安全生產(chǎn)工作。

（二）總經(jīng)理安全辦公會議由公司總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導班子成員及相關(guān)人員參加，有關(guān)部門負責人列席會議，必要時可擴大參加會議人員的范圍。總經(jīng)理因公外出時，可委托分管安全、生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持會議。其他領(lǐng)導班子成員主持總經(jīng)理安全辦公會議討論決定的事項應事先征求總經(jīng)理意見，并在會后及時向總經(jīng)理匯報決議結(jié)果，如果總經(jīng)理對決議結(jié)果持有異議，可在下次總經(jīng)理安全辦公會上進行復議。

（三）會議主要內(nèi)容包括：

1.傳達、貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程、條例、決定、通知等重要精神，研究制定實施意見。

2.聽取公司安全分管領(lǐng)導、相關(guān)部門對于公司及所屬企業(yè)貫徹落實《安全生產(chǎn)法》等法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)工作情況，公司安全生產(chǎn)計劃及重點工作的落實情況，安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等工作情況的匯報和公司總體安全生產(chǎn)情況的分析、存在的主要問題及解決問題的建議等。

3.聽取所屬企業(yè)的安全生產(chǎn)工作（其中包括廠、礦需要公司協(xié)調(diào)解決的問題）匯報，研究解決安全生產(chǎn)工作中存在的重大問題；落實重大安全隱患和A、B級安全隱患分管負責人和業(yè)務部門的治理責任，對重大安全隱患和A、B級安全隱患掛牌督辦；落實中、高級安全風險分管負責人和業(yè)務部門防控責任及制定防控措施，對高級安全風險掛牌督辦；分析存在的安全問題，提出下一步安全工作重點。

4.聽取各分管負責人帶隊參加隱患排查及“反三違”專項活動開展情況和落實整改情況匯報；聽取季度安全質(zhì)量標準化及安全目標管理檢查、考評、及獎懲情況匯報，并對考核結(jié)

C/HY/CH·03·01—2015 果提出意見；對本季度“反三違”和隱患排查治理重點工作進行安排部署。

5.及時討論、制定公司中長期安全生產(chǎn)規(guī)劃，確定、季度和階段性安全生產(chǎn)工作計劃，對安全生產(chǎn)投入、培訓、制度建設(shè)、考核獎懲等工作做出安排。

6.在年末的安全辦公會議上，安排部署公司安全生產(chǎn)工作總結(jié)和下公司安全生產(chǎn)工作會議的籌備工作，研究制定生產(chǎn)企業(yè)安全控制指標，確定下公司安全工作目標和重點工作。

7.對所屬企業(yè)發(fā)生的死亡事故和各類重大事故，及時做出應急救援處理安排，議定善后處理意見，分析事故原因和應吸取的事故教訓，提出防止類似事故的發(fā)生的措施，研究對嚴重違章人員和事故責任者的處理決定。

8.研究解決其它安全生產(chǎn)專項重大事宜。

（四）總經(jīng)理安全辦公會議召開之前，由議題發(fā)起部門或單位提前向安全監(jiān)察局提報。會議議題要提前一個工作日報公司相關(guān)領(lǐng)導閱知。

（五）公司安全監(jiān)察局為總經(jīng)理安全辦公會議的歸口管理部門，負責做好總經(jīng)理安全辦公會議記錄，對議定的事項、決定、落實的責任人、措施、期限等要形成《總經(jīng)理安全辦公會議紀要》。記錄內(nèi)容要具體且符合實際情況，不得隨意涂改和撕頁。確需涂改時，必須由涂改人員蓋章或簽字。會議記錄和會議紀要一并在公司行政管理部存檔備案。

（六）公司安全監(jiān)察局負責監(jiān)督檢查、跟進督辦總經(jīng)理安全辦公會議議定事項的執(zhí)行情況。

第十二條 黨委有關(guān)會議

（一）黨委有關(guān)會議包括黨委會議、領(lǐng)導班子專題民主生活會、黨委書記月度例會。

（二）黨委有關(guān)會議具體要求及會議內(nèi)容： 1.黨委會議

（1）黨委會議由公司黨委書記或黨委書記指定的副書記召集并主持，公司黨委委員參加。歸口管理部門為黨群工作部，負責會議的組織安排。會議不定期召開。

C/HY/CH·03·01—2015（2）黨委會議議題由黨委書記、副書記、委員提出或由黨委有關(guān)部門提出，提交黨委書記審定。

（3）議事內(nèi)容：

①組織傳達學習黨中央重要會議、決定、指示精神和方針政策，根據(jù)中煤集團黨委工作部署，研究制定貫徹落實的具體意見；

②研究制定公司黨委中心組學習計劃并組織學習，安排公司各級黨組織學習任務等； ③研究審定公司黨委工作計劃及黨建工作、思想政治工作、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)等計劃；

④研究公司中層以上黨員領(lǐng)導干部的考察、考核、選聘、解聘，所屬企業(yè)黨委班子的配備與調(diào)整，以及研究、批準新發(fā)展黨員等事項；

⑤研究加強領(lǐng)導班子建設(shè)的各項工作，制定加強各級領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)和后備人才隊伍建設(shè)的制度和辦法；

⑥研究部署公司黨風廉政建設(shè)工作，決定對公司中層以上黨員領(lǐng)導人員違紀的組織處理事項；

⑦聽取公司工會、共青團工作匯報，并提出指導性意見；

⑧聽取職工代表大會、企業(yè)民主管理有關(guān)工作匯報，研究審定職工代表大會、廠務公開有關(guān)民主管理、民主監(jiān)督等工作的實施意見；

⑨審定向上級推薦的先進集體和先進個人的事跡報告； ⑩審議其他應由公司黨委決定的事宜。

（4）會議議題經(jīng)充分討論醞釀后形成《黨委會議紀要》，由黨群工作部負責起草，由黨委書記簽發(fā)。

2.領(lǐng)導班子專題民主生活會

（1）領(lǐng)導班子專題民主生活會每年召開一次。黨委書記主持，公司黨委委員、行政領(lǐng)導班子成員參加會議。黨群工作部為歸口管理部門，負責會議組織安排，黨委組織部協(xié)助做

C/HY/CH·03·01—2015 好會務組織及會后事務處理相關(guān)工作。

（2）議事范圍：

領(lǐng)導班子成員重點檢查以下內(nèi)容，并開展批評和自我批評： ①貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況。②加強領(lǐng)導班子自身建設(shè)，實行民主集中制的情況。③艱苦奮斗、廉潔自律、遵紀守法的情況。

④堅持群眾路線，改進領(lǐng)導作風，深入調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾的情況。⑤上級組織要求檢查的內(nèi)容及其它重要問題。3.黨委書記月度例會

（1）黨委書記例會每月召開一次。時間為每月上旬。公司黨委書記或副書記主持，機關(guān)黨群工作部門、各單位黨委書記、副書記參加。歸口管理部門為黨群工作部，負責會議的組織安排。

（2）議事范圍：

①總結(jié)月度工作，通報月度黨建工作考核情況，安排部署下一步黨建工作； ②討論、解決當前重點工作問題。

（3）會議議定事項要于會后形成《黨委書記月度例會會議紀要》。由黨群工作部負責起草，由黨委書記簽發(fā)。

第十三條 調(diào)度會議

（一）公司調(diào)度會議于每周召開一次，時間為早上8時。會議以視頻會議形式召開。主會場設(shè)在公司總部。會議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持。主會場參會人員為公司領(lǐng)導班子成員及各部室負責人。分會場設(shè)在董事會辦公室及各二級單位，參會人員有董事會辦公室及各二級單位班子成員、區(qū)隊、科室主要負責人。單位無視頻會議室的就近參加，或在主會場參加會議。

（二）參會人員不得無故缺席，公司領(lǐng)導、部室、單位主要負責人若因故不能參會，需

C/HY/CH·03·01—2015 提前一個工作日向總經(jīng)理請假。總調(diào)度室為調(diào)度會議的歸口管理部門，行政管理部配合做好會務工作。

（三）調(diào)度會議議事內(nèi)容有：

1.由公司總調(diào)度室通報上一周各單位任務指標完成情況、公司產(chǎn)運銷情況，及近期公司生產(chǎn)運營存在的困難和需領(lǐng)導決策解決的問題；安全監(jiān)察局通報安全生產(chǎn)及安全隱患排查治理等情況。

2.各生產(chǎn)運營單位匯報本周重點工作及需要公司解決的問題；上一周未完成任務的單位說明未完成原因及下一步采取的措施，對于任務欠量要明確完成時限。

3.公司領(lǐng)導及有關(guān)部室在會上就本周重點工作進行安排部署。

4.調(diào)度會議上安排的工作、通報的問題及處理意見，要明確承辦單位和完成時限，并按照《重點工作督辦管理辦法》，由相關(guān)業(yè)務歸口管理部門負責催辦落實，承辦單位要及時將落實情況報督辦部門和總調(diào)度室，由總調(diào)度室匯總，每周定期在公司OA系統(tǒng)公示。

（四）總調(diào)度室負責會議的組織和記錄，議定事項形成《調(diào)度會議紀要》，由總調(diào)度室起草，經(jīng)總調(diào)度室主任審核后，報會議主持人簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十四條 定標委員會議

（一）定標委員會議根據(jù)實際情況不定期召開。由公司定標委員會主任主持，參會人員為公司定標委員會委員及其下設(shè)辦公室成員。定標委員會議的歸口管理部門為企業(yè)運營管理部。

（二）定標委員會議的議事內(nèi)容為：

按照國家及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定，根據(jù)評標結(jié)果確定物資設(shè)備采購、各類工程設(shè)計、施工、監(jiān)理等的中標單位。

（三）各相關(guān)單位、部門要根據(jù)需要向企業(yè)運營管理部提前提出定標需求，并提供相關(guān)信息資料。企業(yè)運營管理部要提前收集、整理、匯總招投標及評標有關(guān)資料，于會前將需上會的材料報定標委員會成員閱，并向委員會主任提請召開定標委員會議。

C/HY/CH·03·01—2015

（四）企業(yè)運營管理部負責會議的組織和記錄，議定事項形成《定標委員會議紀要》，由企業(yè)運營管理部起草，經(jīng)委員會所有委員審核會簽后，報委員會主任簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。

第十六條 經(jīng)濟運行分析會議

（一）原則上每季度召開一次。時間為每季度首月中旬。企業(yè)運營管理部為歸口管理部門，具體召開時間由公司總經(jīng)理確定。

（二）會議由公司經(jīng)營分管領(lǐng)導主持。參會人員為公司領(lǐng)導班子成員，各部門、單位主要負責人。會議主持人也可根據(jù)實際需要擴大參會人員范圍。

（三）經(jīng)濟運行分析會議議事內(nèi)容有： 1.傳達貫徹集團公司經(jīng)濟運行分析會議精神。

2.對公司經(jīng)營總體情況進行概括總結(jié)，對當前及下一階段市場情況作深入分析研究。3.安排部署公司下一階段生產(chǎn)、經(jīng)營各項重點工作。

（四）由企業(yè)運營管理部負責會議組織和記錄，并于會后形成正式文件傳達會議精神。公司行政管理部配合做好會務工作。

第四章 會議跟進

第十七條 會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責由歸口管理部門負責跟進督辦。會議主持人另有指定的，由主持人指定部門負責跟進督辦，確保各類會議安排的工作有效落實；

第十八條 會議跟進的依據(jù)以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；

第十九條 會議歸口管理部門負責會議議定事項的督辦工作，及時在OA系統(tǒng)進行公示，并定期將重點工作進展情況報告公司領(lǐng)導班子成員。公司將重點工作進展情況作為考核承辦單位的一項重要依據(jù)。

第五章 會議保密

第二十條 與會人員要嚴格按照公司《保密管理辦法》遵守保密紀律，未經(jīng)公司允許不

C/HY/CH·03·01—2015 得將會議召開情況及決議內(nèi)容對外泄露。

第二十一條

故意泄漏、傳播會議有關(guān)情況，甚至曲意傳達會議精神的，視造成的負面影響大小對當事人作出相應處罰。

第六章 會議紀律

第二十二條 各類會議的參會人員要在會議召開前10分鐘進入會場，并簽到。禁止無故遲到、早退或缺席會議；

第二十三條 會議期間要集中精力，認真聆聽，積極投入。不得隨意走動、打瞌睡，或做與會議無關(guān)的其他事情。

第二十四條 會議期間嚴禁吸煙。手機要關(guān)機或置靜音狀態(tài)。嚴禁玩手機、上網(wǎng)。嚴禁在會議室內(nèi)接打電話、第二十五條 發(fā)言人員在會前要做好充分準備。發(fā)言要簡明扼要，不講與主題無關(guān)的內(nèi)容。

第二十六條 討論環(huán)節(jié)發(fā)言需舉手申請，主持人批準方可發(fā)言。禁止無故打斷他人發(fā)言。不允許七嘴八舌，不允許說臟話，不允許攻擊他人或惡語相向。

第七章 管理權(quán)責和處罰

第二十七條 公司行政管理部負責公司層面各類會議的總體管理及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。第二十八條

會議歸口管理部門負責相應會議的會前組織、會后事務處理及跟蹤督辦工作，有權(quán)對違反本制度的行為提出處罰建議。

第二十九條 遲到、早退、缺席

（一）遲到：參會人員在會議規(guī)定召開時間后5分鐘內(nèi)未到的，計為遲到；

（二）早退：未經(jīng)主持人同意，在會議結(jié)束前離開會場的，計為早退;

（三）缺席：未經(jīng)主持人批準擅自不參加會議，計為缺席。第三十條 處罰

（一）若第一次無正當理由遲到、早退，給予當事人100元罰款；第二次無正當理由遲

C/HY/CH·03·01—2015 到、早退，給予當事人200元罰款；年內(nèi)三次及以上無正當理由遲到、早退，給予當事人1000元罰款，取消當事人當年所有評先評優(yōu)資格，并由公司相關(guān)領(lǐng)導和組織人事部門進行誡勉談話；

（二）若第一次無正當理由缺席會議，給予當事人500元罰款，并通報批評；第二次無正當理由缺席會議，給予當事人1000元罰款，并對當事人進行誡勉談話；年內(nèi)三次及以上無正當理由缺席會議，給予當事人2000元罰款，并處行政降級、降職處分，調(diào)離原管理崗位。

第八章 附則

第三十一條 本制度由行政管理部負責編制、修訂和解釋。

第三十二條 凡本制度未明確規(guī)定的獎懲，按公司其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條 本制度由黨政聯(lián)席會議審議通過后生效。

第三十四條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，原各項會議制度同時廢止。

第三篇：會議制度

棋牌社會議制度

一、每周舉行一次部長級以上社員工作例會，時間定于每周二12時20分，地點：社團辦公室，(有改變臨時通知)會議由社長主持。

二、社團全體社員會議每月兩次，時間定于每月15日每周二12時20分和每月最后一個星期二12時20分，地點：社團辦公室，會議由主席和秘書長主持。

三、會議的內(nèi)容要求：

1、傳達學院有關(guān)任務、文件內(nèi)容、有關(guān)工作信息。

2、總結(jié)前一段工作，部署安排下段工作，對有關(guān)事宜進行討論。

3、進行必要的政治理論學習，工作經(jīng)驗交流。

4、調(diào)查、了解工作中出現(xiàn)的問題和有關(guān)信息。

五、會議的組織要求：

1、會議可長可短，講究務實，不走形式。

2、會議有明確的議題，會前由主席團確定議題。

3、發(fā)言者要圍繞會議議題發(fā)言或討論，發(fā)言要表達明確、思路清晰。

4、辦公室在會前組織簽到，部門例會自行組織簽到，做好會議記錄。

六、會議的紀律要求：

1、不準無故缺席、遲到或早退，有事向主席團請假。

2、要保持良好的會議秩序。

3、嚴禁會上抽煙、吃零食、會前喝酒等不文明行為。

4、會議上語言文明。

5、會議時間內(nèi)，手機調(diào)為無聲或震動。

七、獎懲：

懲罰：

1、開會沒有帶胸卡和筆紙，大會當面口頭檢討，屢教不改書面檢討。開會沒有請假無故缺席第一次寫好檢討由主席團處理，第二次大會上公開檢討并且寫思想?yún)R報，第三次寫好檢討書由社聯(lián)處理，如果屢次不改給予處分和退會通知。

2、社團社員凡是犯過嚴重處分，或者打架、敲詐等事件，一律勸退社團。

3、社團里嚴禁賭博、破壞公物、打鬧談戀愛、私藏社團棋具及棋書重要資料等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由主席團嚴重處理。

獎賞：

1、社團獎賞分三大功：）小等功：社員做好人好事受人表揚的,做事積極的社員給以小等功獎勵。）中等功：凡是為社團引進對社團未來發(fā)展有用的人才的社員給予中等功獎勵，引進的人需一個月考核，表現(xiàn)優(yōu)秀的寫好入社申請書加入，表現(xiàn)差的直接退出。）大功：凡是哪個社員組織我們社團舉辦有意義的校級以上的大型棋藝活動成功的，記大功一件，給予獎勵！

注：所有的獎勵由大會主席團決定，不與爭論。

2、評選優(yōu)秀社團干部、表現(xiàn)良好立功多的先評選。希望我們社團這個大家庭能夠上傳下達，上下團結(jié)一心。用紀律打造一個強大的社團，做到紀律嚴明，賞罰分明。

技師學院棋牌社

2013年3月14日

第四篇：會議制度

云南尚兵醫(yī)養(yǎng)集團

日常會議經(jīng)營制度

會議經(jīng)營是一個企業(yè)經(jīng)營管理過程中重中之重的環(huán)節(jié)，是公司管理者發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、處理問題的快捷平臺。是公司決策者把握公司經(jīng)營狀況、了解員工隊伍思想動向、決策定位下步工作的最佳俄帝徑。根據(jù)會議的參與者、議題的不同、承擔責任的不同，可把公司日常會議歸結(jié)為幾類：

一、總裁辦公會

會議召集：公司總裁

參會人員：總裁室全體班子成員、根據(jù)會議內(nèi)容通知相關(guān)部門經(jīng)理參加。

會議周期：不定期召開（每個月至少召開一次）。會議內(nèi)容：研究、討論公司重大問題決策、重要人事任免、重大項目投資、大額資金使用等（簡稱三重一大）。

會議要求：

1、會議內(nèi)容嚴格保密，會議記錄由總裁秘書或指定一名副總裁記錄，所有參會人員均需要地會議記錄上簽字。

2、對會議討論形成的決定要以《決定》《通知》《通告》《會議紀要》等文件形式下發(fā)，在文件未答發(fā)之前，任何人都無權(quán)將重要內(nèi)容泄漏。

3、會議一般不準許請假，如的確有特殊情況請假的，應在會前就會議議題口頭或書面表達意見或建議委托其它參會人員代為發(fā)表意見。

二、司務會

會議召集：公司總裁

參會人員：總裁室全體班子成員、集團公司各部門負責人。會議周期：每周召開一次（星期一上午九點）。會議內(nèi)容：

1、聽取各部門上一周工作匯報及新一周工作部署；

2、歸納總結(jié)上周工作亮點，找出存在問題與差距；

3、現(xiàn)場溝通部門之間銜接的事項并形成統(tǒng)一意見；

4、現(xiàn)場解決一些棘手的問題（落實到具體人）；

5、追蹤上次會議責成辦理事項情況； 會議要求：

1、所有參會人員不得講假，如因特殊原因請假部門應委托一人代為參會并作工作匯報。

2、辦公室負責會議記錄并整理《會議紀要》下發(fā)各部門，各部門按照相關(guān)內(nèi)容遵照片執(zhí)行。

三、經(jīng)營分析會

會議召集：集團總裁（或授權(quán)副總裁）

參會人員：總裁室班子成員、分公司班子成員、集部各部門負責人、集團公司部室關(guān)鍵崗位人員。

會議周期：每個月一次（每月最后一天）會議內(nèi)容：

1、各分公司現(xiàn)場分析當月經(jīng)營狀況（用數(shù)據(jù)說話），總結(jié)成功經(jīng)驗，找出存在問題并擬定解決問題的辦法與措施。

2、集團公司確定下月經(jīng)營思路和經(jīng)營目標，并對經(jīng)營目標進行分解。

3、集團各部門對分公司業(yè)務工作現(xiàn)場指導。

4、集團總裁室發(fā)表重要講話。會議要求：

1、所有現(xiàn)場經(jīng)營分析以PPT形式現(xiàn)場投放。

2、所有分析數(shù)據(jù)翔實，依據(jù)充分。

3、下步工作打算思路清晰、目標明確。

4、集團辦室要將會議內(nèi)容以簡報形式下發(fā)各單位。

四、部門會議

會議召集：部門經(jīng)理 參會人員：部門全體人員

會議周期：每周一次（司務會后）會議內(nèi)容：

傳達司務會精神，通報一周工作情況，總結(jié)部門工周工作亮點，表揚在上周工作中表現(xiàn)突出的員工，找出存在問題，對一些不諧調(diào)的現(xiàn)象予以批評。

部置本周工作任務，指出本周工作的重點，詳細的分工與追蹤跟進，落實到具體的人。

搜集員工工作建議和意見，向總經(jīng)理室匯報。

會議要求：會議各崗位人員對自己崗位工作情況了如指掌，并在部門會議上如實匯報；部門應指定專人記錄，并把本周工作條款式的列出來，部門經(jīng)理督導執(zhí)行。

五、集團員工大會

會議召集：集團綜合管理部

參會人員：集團所轄各機構(gòu)全體員工（除值班人員）會議周期：每半年一次 會議內(nèi)容：

公司半年（年）工作總結(jié)和經(jīng)營情況通報； 通報表揚半年（年）踴現(xiàn)出來的優(yōu)秀員工； 先進集體先進個人經(jīng)驗介紹； 下半年（新一年）工作啟動； 總裁訓勉。

會議要求：

1、全員參與，除值班人員外，不得請假；

2、在會上發(fā)言的集體和個人事先做好充分準備；

3、綜合部會前負責搜集資料制作串詞燈片，會后將影像資料和文字資料以《簡報》形式下發(fā)；同時將影像和文字資料通過櫥窗宣傳的形式展出。

注：分公司會議參照集團會議制度執(zhí)行，會議制度的落實情況列入對分公司、部室負責人的考核，對于會議經(jīng)營不力的單位負責人除扣減相應績效工資之外，集團總裁室將對其戒免談話。

第五篇：會議制度,

1.點名之前，必須著裝整齊，穿工作服，佩戴牌，違反者罰款 2 元； 遲到、請假半小時～1 小時內(nèi)，罰 2 元；1 小時～2 小時內(nèi)，罰 5元；2 小時～3 小時按半天班核算，3 小時以上者算全天事假，事假當天扣發(fā)當日薪資。遲到、早退（遲到人員到店后向值班人員報到，并要在服務臺簽到），員工之間私自調(diào)班或換班，罰 5 元 2.代他人或委托他人簽到、簽退、請假、稍假，罰 5 元。

3.開會學習期間手機響鈴罰 2 元

4.凡發(fā)生下列情況均以曠工處理：

4.1用不當手段，騙取、涂改、偽造休假證明；

4.2未請假或請假未批準，不到公司上班；

4.3未經(jīng)批準超出準假期；

4.4不服從工作調(diào)動，經(jīng)教育仍不到崗；

4.5公司工作任務緊迫，遇有急難突擊事件時，公司指定有關(guān)人員不得請假，公司工作任務下達后，相關(guān)員工請假不到崗的按曠工計。

每曠班一天，罰款100元。連續(xù)曠工2天或月度累計曠工3天，公司給予除名處理，并且扣發(fā)剩余工資和培訓預約金。

5、開會學習遲到罰 2 元，無故早退罰 10 元；無故缺席罰 20 元； 6、開會學習期間手機響鈴、打瞌睡罰 2 元； 7、會議、學習記錄準確完整，不記錄罰 10 元；記錄不完整罰 5元； 考核制度

6.1 店長是晨會/中會/晚會/中層干部晚會的第一負責人,每天必須按時召開,如不召開將對店長罰款20元, 當日值班經(jīng)理罰款10 元.6.2 晨會召開時間夏季 7:20/冬季 7:40,中會召開時間南北店中午 1:30 西店早晨 10:00,晚會召開時間為各店營業(yè)結(jié)束后,中層干部晚會在中層干部下班后召開.不得私自更改會議時間否則對店長罰款 20 元。

6.3 每次會議前后必須填寫《店長值班經(jīng)理重點工作日志》,晨會內(nèi)容由店長在前一天中層晚會結(jié)束后填寫,中會內(nèi)容由當日值班經(jīng)理當日晨會結(jié)束后填寫,晚會由當日值班經(jīng)理營業(yè)結(jié)束前填寫.其它內(nèi)容由店長和值班經(jīng)理當日中層會議結(jié)束后參照會議內(nèi)容和昨日《店長值班經(jīng)理重點工作日志》填寫.安全檢查記錄和收銀異常記錄由值班經(jīng)理下班后填寫，各項內(nèi)容必須填寫完整并按商定會議內(nèi)容執(zhí)行,《店長值班經(jīng)理重點工作日志》由店長保存每周隨工作計劃上交總部,總部人力資源部每周集中檢查一次,如發(fā)現(xiàn)一次不填寫對相關(guān)責任人罰款 10 元,總部人力資源部不按要求檢查將對人力資源部負責人罰款 10 元.6.4

各項會議必須按照規(guī)定流程執(zhí)行,不得私自減少中間環(huán)節(jié),否則店長罰款 20 元當日值班經(jīng)理罰款 10 元 6.5

總部營運部和人力資源部每周至少一次對門店會議效果進行實地檢查是否達到效果是否按照流程執(zhí)行如不檢查將對營運部和人力資源部負責人每人罰款 10 元。