第一篇：股東大會會議記錄

******股份有限公司

2014年年度股東大會會議記錄

會議時間：2014年1月16日下午 會議地點：*******有限公司會議室

出席人員：詳見《2014年年度股東大會出席會議簽到表》股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份本**萬股，占公司股份總額的100%。

會議主持人：********

會議議程：

（一）審議批準《2014年度董事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數 %反對 票，占與會有表決權股份總票數的 %棄權 萬票，占與會有表決權服份總票數的 %；

表決結果：

（二）審議批準《2014年度監事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數的%反對 票，占與會有表決權股砏總票數的%；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數的 % 表決結果：

（三）2014年年度工作匯報

（四）審議批準《2014年度財務決算報告》

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數的%反對 票，占與會有表決權股砏總票數的%；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數的 % 表決結果：

（五）審議批準《2015年公司經營計劃及其他業務提成比例的董事會決議》

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數的%反對 票，占與會有表決權股砏總票數的%；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數的 % 表決結果：

（六）審識批準《關于2015年度董事、監事薪酬的議案

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數的%反對 票，占與會有表決權股砏總票數的%；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數的 % 表決結果：

以下為簽名頁

第二篇：股東大會會議記錄

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議

出席會議人員：、、。（或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況）

鑒于XXXX股份有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：

一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監事會的董事長；決定免去×××的副董事長職務，選舉×××為公司副董事長（若未設副董事長的，請刪除該部分內容）。

二、繼續聘任XXX為公司經理（或者免去XXX經理職務，聘用XXX為公司經理）。

全體董事會成員（簽字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第三篇：股東大會會議記錄

*******股份有限公司

2014年股東大會會議記錄 會議時間：2014年1月16日下午 會議地點：*******有限公司會議室

出席人員：詳見《2014年股東大會出席會議簽到表》；本次股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的 100％。會議主持人：**** 會議議程：

（一）審議批準《2014董事會工作報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

（二）審議批準《2014監事會工作報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

（三）2014年工作匯報

（四）審議批準《2014財務決算報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

（七）審議批準《2015年公司經營計劃及其他業務提成比例的董事會決議》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

（九）審議批準《關于2015董事、監事薪酬的議案》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

——————————以下為簽名頁—————————— 會議主持人：

第四篇：股東大會會議記錄范本

范本：股份公司股東大會會議記錄參考范本

股份公司股東大會會議記

會議時間： 會議地點： 會議主持人：

出席會議股東：

XXX有限公司（股東代表：XXX）占公司注冊資本XX%、XXX占公司注冊資本XX%、XXX占公司注冊資本XX% …… 出席會議董事：

XXX、XXX、XXX ……

公司股東會成員

人，出席本次會議的股東

人，代表公司股東

%表決權。公司董事會成員

人，出席本次會議的董事

人，監事和高級管理人員列席會議。

本次會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。決議內容如下：

一、通過議案。

表決情況：同意XX票，占出席會議表決權XX%，反對XX票，占出席會議表決權XX%，棄權：XX票，占出席會議表決權XX%。

二、通過議案。

表決情況：同意XX票，占出席會議表決權XX%，反對XX票，占出席會議表決權XX%，棄權：XX票，占出席會議表決權XX%。

……

同意就上述決議事項修改公司章程相關條款（或重新制定公司章程）。

會議主持人簽字：

出席會議董事簽字：

****年**月**日（公司蓋章）

第五篇：股份有限公司股東大會會議記錄范本.

股份有限公司股東大會

會議記錄

會議時間： 年 月 日 會議地點：

會議性質：首屆股東大會

經股東大會會議討論，一致通過如下決議：

一、表決通過公司章程。

二、同意選舉 股份有限公司首屆董事會成員，名單如下：

1、選舉 為公司董事。

2、選舉 為公司董事。

3、選舉 為公司董事。……

同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會。

三、同意選舉 股份有限公司首屆監事會成員，名單如下（根據公司章程規定，另X名監事由職工民主選舉產生）：

1、選舉 為公司監事。

2、選舉 為公司監事。

3、選舉 為公司監事。同意上述人員、、、、及與職工代表監事（、）共同組成公司第一屆監事會。

會議主持人：（簽字）

出席會議董事：、、、、（簽字）會議記錄人：（簽字）

年 月 日