第一篇：第三季股東大會會議記錄

第三季度股東大會紀要

時間：2011年6月7日晚上7:45—9:45

地址：東莞明道堂

參會人員：先鋒、張開、葉燾歌、李權、鄒為民、趙向瑞、馮林、王平、曹金水、龔平、盧明、黃遠達、褚明軒、刑幼紅、王秉潤、戴西鴻、鄧元芳、黃可奇、吳思儒、吳炳元、秦增財、何玲、詹欽耀、雷敏、駱勇志、黃明

主持：詹欽耀

記錄：雷敏

會議記錄：

一、大會主席理事長盧明鳴鐘宣布會議開始；

二、參會人員介紹認識；其中新加入5個股東，分別是【瑞和裝飾】張開、【北京二鍋頭】黃遠達、【鉅鑫五金】李運先、【世健聯健康管理】鄧元芳、【華為物流】何玲

三、執行團隊上個月工作匯報：完成4場主題沙龍，6家企業走訪，1次家庭日活動，工作重點將集中于內部股東服務。

四、關于“東莞茶智盟”名字由于內部原因需要更改，現場征集名字有：吳思儒“合智盟”9票、財智盟“1票”；張開“同道盟”1票、同智盟1票、和智盟7票；鄒為民“明道堂企業家協會”1票、黃達“企聯盟”5票、王秉潤“企業家聯盟”1票，集眾人智慧，方能成萬世之業，歡迎大家通過短信平臺交換智慧。

五、關于對資源整合平臺搭建的建議：

1、分項目整合，將同資源聚集產生更大的效益。---刑幼紅

2、取一個好名字，名正才能言順。---王秉潤

3、加強每一次活動品質的提升，讓更多的人有收益，用獎勵機制來推動股東會員的參與積極性。---戴西鴻

4、打開思維，以物換物，用資源換資源。實踐與總結更多的經驗和方法，促進整合。---吳思儒

5、平臺需要找專家帶頭學習和實踐整合。---黃可奇

6、大家統一思想和方向后，思考更多的就是如何去做，從更多積極面來建議。---吳炳元

7、這個平臺讓大家成為一個資源整合的專家，通過現代企業管理的模式，讓每一位參與者收獲和成長。倡議大家多多利用明道堂會員專柜和服務專員，組織新股東學習培訓會，加強了解。---先鋒（關于培訓學習，張開、葉燾歌、刑幼紅等都認為非常必要。）

8、方向定了，方法對了，堅持做下去就好了，一個平臺的搭建需要時間，每位參與者應該有耐心來培育。---趙向瑞

9、對于沙龍活動，可分出主打沙龍如人才、資金、項目等專題的。在股東會員組織上分出片區，每個區域找人領帶。---王平

10、耐心、付出、參與，讓我們靜下心來一起走！---龔平

11、如何提升平臺的品牌價值吸引更多資源？在這個平臺股東們可以做些什么？盧明理事長提出了兩點，對于上述問題有好見解，歡迎大家用信息或是郵件的方式交流。---盧明

六、下季度理事長選舉申請名單：瑞和裝飾張開設計師樓 張開；東莞市鑫運祥刀具有限公司 曹金水；杰亞品牌策劃機構趙向瑞

七、需要信息達人名片整理服務的有：趙向瑞、黃遠達、盧明、張開、秦增財、吳思儒

八、下次《六月份股東理事會》將于6月14日晚上7:30在明道堂準時召開。

第二篇：股東大會會議記錄

******股份有限公司

2014年股東大會會議記錄

會議時間：2014年1月16日下午 會議地點：*******有限公司會議室

出席人員：詳見《2014年股東大會出席會議簽到表》股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份本**萬股，占公司股份總額的100%。

會議主持人：********

會議議程：

（一）審議批準《2014董事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數 %反對 票，占與會有表決權股份總票數的 %棄權 萬票，占與會有表決權服份總票數的 %；

表決結果：

（二）審議批準《2014監事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數的%反對 票，占與會有表決權股砏總票數的%；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數的 % 表決結果：

（三）2014年工作匯報

（四）審議批準《2014財務決算報告》

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數的%反對 票，占與會有表決權股砏總票數的%；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數的 % 表決結果：

（五）審議批準《2015年公司經營計劃及其他業務提成比例的董事會決議》

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數的%反對 票，占與會有表決權股砏總票數的%；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數的 % 表決結果：

（六）審識批準《關于2015董事、監事薪酬的議案

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權股份總票數的%反對 票，占與會有表決權股砏總票數的%；棄權 萬票，占與會有表決權股份總票數的 % 表決結果：

以下為簽名頁

第三篇：股東大會會議記錄

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議

出席會議人員：、、。（或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況）

鑒于XXXX股份有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：

一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監事會的董事長；決定免去×××的副董事長職務，選舉×××為公司副董事長（若未設副董事長的，請刪除該部分內容）。

二、繼續聘任XXX為公司經理（或者免去XXX經理職務，聘用XXX為公司經理）。

全體董事會成員（簽字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第四篇：股東大會會議記錄

*******股份有限公司

2014年股東大會會議記錄 會議時間：2014年1月16日下午 會議地點：*******有限公司會議室

出席人員：詳見《2014年股東大會出席會議簽到表》；本次股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的 100％。會議主持人：**** 會議議程：

（一）審議批準《2014董事會工作報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

（二）審議批準《2014監事會工作報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

（三）2014年工作匯報

（四）審議批準《2014財務決算報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

（七）審議批準《2015年公司經營計劃及其他業務提成比例的董事會決議》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

（九）審議批準《關于2015董事、監事薪酬的議案》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

——————————以下為簽名頁—————————— 會議主持人：

第五篇：股東大會會議記錄范本

范本：股份公司股東大會會議記錄參考范本

股份公司股東大會會議記

會議時間： 會議地點： 會議主持人：

出席會議股東：

XXX有限公司（股東代表：XXX）占公司注冊資本XX%、XXX占公司注冊資本XX%、XXX占公司注冊資本XX% …… 出席會議董事：

XXX、XXX、XXX ……

公司股東會成員

人，出席本次會議的股東

人，代表公司股東

%表決權。公司董事會成員

人，出席本次會議的董事

人，監事和高級管理人員列席會議。

本次會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。決議內容如下：

一、通過議案。

表決情況：同意XX票，占出席會議表決權XX%，反對XX票，占出席會議表決權XX%，棄權：XX票，占出席會議表決權XX%。

二、通過議案。

表決情況：同意XX票，占出席會議表決權XX%，反對XX票，占出席會議表決權XX%，棄權：XX票，占出席會議表決權XX%。

……

同意就上述決議事項修改公司章程相關條款（或重新制定公司章程）。

會議主持人簽字：

出席會議董事簽字：

****年**月**日（公司蓋章）