第一篇：6股東大會會議記錄

日照****股份有限公司股東大會

會 議 記 錄

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會議地點：ＸＸ會議室 參加會議人員：

1、股東：

2、董事會成員：

會議議題：

1、選舉董事會成員；

2、選舉監(jiān)事會成員；

3、審議公司章程。

會議由全體股東一致同意選舉×××作為股東大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并一致通過了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司第一屆董事會董事人選的議案》： 全體股東一致同意選舉、、、、為董事會成員，并組成第一屆董事會。

二、審議通過《關(guān)于公司第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事人選的議案》：

全體股東一致同意選舉、為日照****股份有限公司的股東代表監(jiān)事，并與職工代表 組成第一屆監(jiān)事會。

三、審議通過《 公司章程》。

會議主持人簽名：

出席會議董事簽字：

年 月 日

第二篇：股東大會會議記錄

******股份有限公司

2014年股東大會會議記錄

會議時間：2014年1月16日下午 會議地點：*******有限公司會議室

出席人員：詳見《2014年股東大會出席會議簽到表》股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份本**萬股，占公司股份總額的100%。

會議主持人：********

會議議程：

（一）審議批準(zhǔn)《2014董事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù) %反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)服份總票數(shù)的 %；

表決結(jié)果：

（二）審議批準(zhǔn)《2014監(jiān)事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（三）2014年工作匯報

（四）審議批準(zhǔn)《2014財務(wù)決算報告》

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（五）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營計劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會決議》

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（六）審識批準(zhǔn)《關(guān)于2015董事、監(jiān)事薪酬的議案

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

以下為簽名頁

第三篇：股東大會會議記錄

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議

出席會議人員：、、。（或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況）

鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：

一、決定免去×××的董事長職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會的董事長；決定免去×××的副董事長職務(wù)，選舉×××為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請刪除該部分內(nèi)容）。

二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。

全體董事會成員（簽字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第四篇：股東大會會議記錄

*******股份有限公司

2014年股東大會會議記錄 會議時間：2014年1月16日下午 會議地點：*******有限公司會議室

出席人員：詳見《2014年股東大會出席會議簽到表》；本次股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的 100％。會議主持人：**** 會議議程：

（一）審議批準(zhǔn)《2014董事會工作報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（二）審議批準(zhǔn)《2014監(jiān)事會工作報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（三）2014年工作匯報

（四）審議批準(zhǔn)《2014財務(wù)決算報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（七）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營計劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會決議》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

（九）審議批準(zhǔn)《關(guān)于2015董事、監(jiān)事薪酬的議案》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％； 表決結(jié)果：

——————————以下為簽名頁—————————— 會議主持人：

第五篇：股東大會會議記錄范本

范本：股份公司股東大會會議記錄參考范本

股份公司股東大會會議記

會議時間： 會議地點： 會議主持人：

出席會議股東：

XXX有限公司（股東代表：XXX）占公司注冊資本XX%、XXX占公司注冊資本XX%、XXX占公司注冊資本XX% …… 出席會議董事：

XXX、XXX、XXX ……

公司股東會成員

人，出席本次會議的股東

人，代表公司股東

%表決權(quán)。公司董事會成員

人，出席本次會議的董事

人，監(jiān)事和高級管理人員列席會議。

本次會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。決議內(nèi)容如下：

一、通過議案。

表決情況：同意XX票，占出席會議表決權(quán)XX%，反對XX票，占出席會議表決權(quán)XX%，棄權(quán)：XX票，占出席會議表決權(quán)XX%。

二、通過議案。

表決情況：同意XX票，占出席會議表決權(quán)XX%，反對XX票，占出席會議表決權(quán)XX%，棄權(quán)：XX票，占出席會議表決權(quán)XX%。

……

同意就上述決議事項修改公司章程相關(guān)條款（或重新制定公司章程）。

會議主持人簽字：

出席會議董事簽字：

****年**月**日（公司蓋章）