第一篇：3-2、股份有限公司股東大會會議記錄(注銷)

股份有限公司股東大會

會議記錄

會議時間： 年 月 日 會議地點： 會議決議：

由于 原因，同意注銷公司。公司清算組已對公司完成清算工作。經(jīng)清算后，公司債權(quán)債務(wù)及剩余資產(chǎn)已處置完畢。

會議主持人：（簽字）

出席會議董事：、、、、（簽字）會議記錄人：（簽字）

股份有限公司（加蓋公章）

年 月 日

第二篇：股份有限公司股東大會會議記錄范本.

股份有限公司股東大會

會議記錄

會議時間： 年 月 日 會議地點：

會議性質(zhì)：首屆股東大會

經(jīng)股東大會會議討論，一致通過如下決議：

一、表決通過公司章程。

二、同意選舉 股份有限公司首屆董事會成員，名單如下：

1、選舉 為公司董事。

2、選舉 為公司董事。

3、選舉 為公司董事。……

同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會。

三、同意選舉 股份有限公司首屆監(jiān)事會成員，名單如下（根據(jù)公司章程規(guī)定，另X名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生）：

1、選舉 為公司監(jiān)事。

2、選舉 為公司監(jiān)事。

3、選舉 為公司監(jiān)事。同意上述人員、、、、及與職工代表監(jiān)事（、）共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

會議主持人：（簽字）

出席會議董事：、、、、（簽字）會議記錄人：（簽字）

年 月 日

第三篇：股份有限公司股東大會必備材料

XX股份有限公司

2010年第X次臨時股東大會會議資料

二0一0年X月

XX股份有限公司2010年第X次臨時股東大會會議

目 錄

1、會議議程?????????????????????????????????

2、會場秩序及股東提問發(fā)言辦法????????????????????????

3、表決辦法?????????????????????????????????

4、計票監(jiān)票辦法???????????????????????????????

5、股東大會審議事項?????????????????????????????

XX股份有限公司2010年第X次臨時股東大會

會 議 議 程

時間：2010年X月X日上午9:00 地點：公司會議室 主持人：XXX 董事長

一、主持人宣布會議開始。

二、請董事會秘書XX先生報告會議召開的有關(guān)情況和要求。

1、宣讀股東大會股東及股東代表資格審查情況；

2、介紹嘉賓及其他參會人員；

3、宣讀會場秩序及股東提問發(fā)言辦法；

4、宣讀大會表決辦法；

5、宣讀計票監(jiān)票辦法；

三、宣讀本次股東大會審議的議案，提請現(xiàn)場股東審議。

1、《關(guān)于XX的議案》；

四、確定計票、監(jiān)票人員

1、本次會議設(shè)總監(jiān)票員一名，由公司監(jiān)事?lián)危O(jiān)票員一名，由股東代表擔(dān)任；計票員一名，由股東代表擔(dān)任。

2、監(jiān)票員2名：XXX（股東代表）計票員1名：XXX（股東代表）總監(jiān)票員：XXX 如無異議，請鼓掌通過

五、股東提問和發(fā)言

六、投票表決

1、請工作人員分發(fā)表決票，請股東按要求填寫表決票并投票

2、請計票、監(jiān)票人員統(tǒng)計投票結(jié)果

七、總監(jiān)票人宣讀現(xiàn)場會議表決結(jié)果

八、會議主持人宣布會議結(jié)束

XX股份有限公司2010年第二次臨時股東大會

會場秩序及股東提問發(fā)言辦法

為保障本次會議的順利召開，維護股東合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會議秩序及股東提問發(fā)言辦法說明如下：

1、出席會議人員應(yīng)該自覺遵守會場秩序和紀律，不得尋釁滋事、擾亂會議的正常秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。

2、公司股東享有在股東大會的提問及發(fā)言權(quán)。

（1）本次會議股東提問和發(fā)言的時間不超過30分鐘，發(fā)言時間請注意會議議程安排。需要發(fā)言的股東，請事先到會議秘書處（設(shè)會議廳口簽到處）進行登記（登記發(fā)言的內(nèi)容僅限于與本次會議議題有關(guān)的內(nèi)容），登記截止到股東發(fā)言時間開始之前5分鐘。若登記時間結(jié)束，根據(jù)會議秘書處的統(tǒng)計結(jié)果，沒有股東登記要求發(fā)言的，則會議直接進行下一程序。

（2）若要求發(fā)言的股東較多，按股東持股數(shù)量的多少決定發(fā)言的先后順序，每一個股東發(fā)言的時間原則上不超過5分鐘。除股東以外的其他會議列席人員不享有提問和發(fā)言權(quán)。

（3）會議主持人以及列席會議的董事及其他高級管理人員應(yīng)該勤勉、盡責(zé)、誠實的回答股東提問，涉及公司的商業(yè)和經(jīng)營秘密的提問，有權(quán)在說明原因后不予回答。針對每一個問題的答復(fù)時間原則上不超過5分鐘。

XX股份有限公司2010年第X次臨時股東大會

表 決 辦 法

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會議表決辦法說明如下：

1、大會采取記名方式進行投票表決，表決時需在大會主持人的安排下對審議事項逐項進行表決，并一次性收集表決票進行統(tǒng)計。

2、股東以其所代表的股份數(shù)行使表決權(quán)，投票表決均按表決權(quán)計數(shù)，每一股份享有一票表決權(quán)。與會股東代理人必須持有股東授權(quán)委托書。

3、發(fā)給每位參加表決的股東或其代理人的表決票均為一張。

4、股東或其代理人對表決票上所列事項逐項進行表決，可以表示“同意”、“反對”或“棄權(quán)”，股東或其代理人對每一表決事項只能選擇其中一項，并在對應(yīng)空格中劃“√”。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為股東或其代理人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。

5、大會會場前臺設(shè)有投票箱，股東及其代理人依次投票。

6、投票結(jié)束后，由監(jiān)票員當(dāng)場打開投票箱，監(jiān)票員根據(jù)到會股東登記冊對照審核登記手續(xù)或有效證件是否齊全，由計票員統(tǒng)計表決票。

7、計票結(jié)束后，由監(jiān)票員宣布表決及選舉結(jié)果。

XX股份有限公司2010年第X次臨時股東大會

計 票 監(jiān) 票 辦 法

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會議計票、監(jiān)票辦法及計票監(jiān)票人員名單說明如下：

1、會議設(shè)監(jiān)票人2名，計票人1名，其中總監(jiān)票人一名。計票和監(jiān)票人員包括一名監(jiān)事和二名股東代表。

2、計票人和監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)誠信公正的履行職責(zé)，并對統(tǒng)計結(jié)果的真實性和準確性承擔(dān)法律責(zé)任。

3、會議表決票由計票人負責(zé)發(fā)放，股東填寫好表決票后，應(yīng)將表決票投放到設(shè)在會場的投票箱中，投票結(jié)束后，由計票人在監(jiān)票人的監(jiān)督下收取、清點并統(tǒng)計表決票。計票結(jié)果經(jīng)監(jiān)票人核實以后，由總監(jiān)票人在會議上宣讀。

議案一：關(guān)于XXX的議案 各位股東：

為了解決XX問題，特提出XX議案，請各位股東予以審議。

2010年X月X日

第四篇：股東大會會議記錄

******股份有限公司

2014年股東大會會議記錄

會議時間：2014年1月16日下午 會議地點：*******有限公司會議室

出席人員：詳見《2014年股東大會出席會議簽到表》股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份本**萬股，占公司股份總額的100%。

會議主持人：********

會議議程：

（一）審議批準《2014董事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù) %反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 %棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)服份總票數(shù)的 %；

表決結(jié)果：

（二）審議批準《2014監(jiān)事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（三）2014年工作匯報

（四）審議批準《2014財務(wù)決算報告》

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（五）審議批準《2015年公司經(jīng)營計劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會決議》

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

（六）審識批準《關(guān)于2015董事、監(jiān)事薪酬的議案

表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的%反對 票，占與會有表決權(quán)股砏總票數(shù)的%；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 % 表決結(jié)果：

以下為簽名頁

第五篇：股東大會會議記錄

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議

出席會議人員：、、。（或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況）

鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：

一、決定免去×××的董事長職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會的董事長；決定免去×××的副董事長職務(wù)，選舉×××為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請刪除該部分內(nèi)容）。

二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。

全體董事會成員（簽字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日