第一篇：股東大會會議記錄參考文本【適用于股份有限公司變更法定代表人(董事長任期已滿)時提供】

股東大會會議記錄參考文本【適用于股份有限公司變更法定代表人（董事長任期已滿）時提供】

股份有限公司股東大會

會議記錄（僅供參考）

一、會議基本情況：

會議時間： 年 月 日

會議地點：（注：明確表述所在市（區）、縣、鄉鎮（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）

會議性質：臨時（或者定期）股東大會會議

二、會議通知情況：

公司于會議召開20日前（注：以公司章程規定的時間為準）（臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東；發行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項）通知了全體股東，全體股東均已到會。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由原董事會召集，原董事長

主持。

四、股東會會議一致通過并決議如下：

（一）因上一屆董事任期屆滿，由股東大會選舉產生新一屆董事會成員。會議決定免去、的董事職務，補選、為董事；繼續選舉原董事會成員

擔任新一屆董事；新一屆董事會成員是：×××、、。

（二）鑒于（注：原董事長姓名）已不再擔任公司董事（董事長），因此，公司董事長將由新董事會重新選舉產生。

（三）根據公司章程規定，董事長為公司法定代表人。

（四）修改公司章程相關條款。（注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。）

（五）會議決定委托 辦理公司變更登記手續。會議主持人及出席會議的董事簽字、蓋章： 王××（簽字）李××（簽字）陳××（簽字）張××（簽字）趙××（簽字）

股份有限公司 年 月 日

第二篇：股東大會會議記錄參考文本【適用于股份有限公司變更法定代表人(董事長任期未滿)時提供】

股東大會會議記錄參考文本【適用于股份有限公司變更法定代表人（董事長任期未滿）時提供】

股份有限公司股東大會

會議記錄

（僅供參考）

一、會議基本情況：

會議時間：年月日

會議地點：（注：明確表述所在市（區）、縣、鄉鎮（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）會議性質：臨時（或者定期）股東大會會議

二、會議通知情況：

公司于會議召開20日前（注：以公司章程規定的時間為準）（臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東；發行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項）通知了全體股東，全體股東均已到會。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由原董事會召集，原董事長主持。

四、股東會會議一致通過并決議如下：

（一）重新調整經營管理機構人員。

1、公司原法定代表人（董事）及董事提出辭職，會議決定免去、的董事職務，補選、為董事，其他董事會成員不變；變更后董事會成員是：、、。

2、鑒于（注：原董事長姓名）已不再擔任公司董事（董事長），因此，公司董事長將由新董事會重新選舉產生。

（二）根據公司章程規定，董事長為公司法定代表人。

（三）修改公司章程相關條款。（注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。）

（四）會議決定委托辦理公司變更登記手續。

會議主持人及出席會議的董事簽字、蓋章：

王××（簽字）李××（簽字）陳××（簽字）張××（簽字）趙××（簽字）

股份有限公司

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