第一篇：股份有限公司股東大會(huì)會(huì)議通知

新疆

股份有限公司

股東大會(huì)會(huì)議通知(此為模板，僅供參考)

各位發(fā)起人：

新疆 股份有限公司股東大會(huì)定于 年 月 日在 辦公室召開(kāi)，股東大會(huì)將對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審議：

一、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司籌建情況的報(bào)告》；

二、審議《關(guān)于設(shè)立新疆 股份有限公司的議案》；

三、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司章程的議案》；

四、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會(huì)非職工代表董事人員的議案》；

五、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事人員的議案》。請(qǐng)各位發(fā)起人準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。

新疆 股份有限公司

籌備組

二0一 年 月 日

第二篇：股份有限公司股東大會(huì)必備材料

XX股份有限公司

2010年第X次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

二0一0年X月

XX股份有限公司2010年第X次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議

目 錄

1、會(huì)議議程?????????????????????????????????

2、會(huì)場(chǎng)秩序及股東提問(wèn)發(fā)言辦法????????????????????????

3、表決辦法?????????????????????????????????

4、計(jì)票監(jiān)票辦法???????????????????????????????

5、股東大會(huì)審議事項(xiàng)?????????????????????????????

XX股份有限公司2010年第X次臨時(shí)股東大會(huì)

會(huì) 議 議 程

時(shí)間：2010年X月X日上午9:00 地點(diǎn)：公司會(huì)議室 主持人：XXX 董事長(zhǎng)

一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始。

二、請(qǐng)董事會(huì)秘書(shū)XX先生報(bào)告會(huì)議召開(kāi)的有關(guān)情況和要求。

1、宣讀股東大會(huì)股東及股東代表資格審查情況；

2、介紹嘉賓及其他參會(huì)人員；

3、宣讀會(huì)場(chǎng)秩序及股東提問(wèn)發(fā)言辦法；

4、宣讀大會(huì)表決辦法；

5、宣讀計(jì)票監(jiān)票辦法；

三、宣讀本次股東大會(huì)審議的議案，提請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)股東審議。

1、《關(guān)于XX的議案》；

四、確定計(jì)票、監(jiān)票人員

1、本次會(huì)議設(shè)總監(jiān)票員一名，由公司監(jiān)事?lián)?，監(jiān)票員一名，由股東代表?yè)?dān)任；計(jì)票員一名，由股東代表?yè)?dān)任。

2、監(jiān)票員2名：XXX（股東代表）計(jì)票員1名：XXX（股東代表）總監(jiān)票員：XXX 如無(wú)異議，請(qǐng)鼓掌通過(guò)

五、股東提問(wèn)和發(fā)言

六、投票表決

1、請(qǐng)工作人員分發(fā)表決票，請(qǐng)股東按要求填寫(xiě)表決票并投票

2、請(qǐng)計(jì)票、監(jiān)票人員統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果

七、總監(jiān)票人宣讀現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果

八、會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束

XX股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

會(huì)場(chǎng)秩序及股東提問(wèn)發(fā)言辦法

為保障本次會(huì)議的順利召開(kāi)，維護(hù)股東合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會(huì)議秩序及股東提問(wèn)發(fā)言辦法說(shuō)明如下：

1、出席會(huì)議人員應(yīng)該自覺(jué)遵守會(huì)場(chǎng)秩序和紀(jì)律，不得尋釁滋事、擾亂會(huì)議的正常秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。

2、公司股東享有在股東大會(huì)的提問(wèn)及發(fā)言權(quán)。

（1）本次會(huì)議股東提問(wèn)和發(fā)言的時(shí)間不超過(guò)30分鐘，發(fā)言時(shí)間請(qǐng)注意會(huì)議議程安排。需要發(fā)言的股東，請(qǐng)事先到會(huì)議秘書(shū)處（設(shè)會(huì)議廳口簽到處）進(jìn)行登記（登記發(fā)言的內(nèi)容僅限于與本次會(huì)議議題有關(guān)的內(nèi)容），登記截止到股東發(fā)言時(shí)間開(kāi)始之前5分鐘。若登記時(shí)間結(jié)束，根據(jù)會(huì)議秘書(shū)處的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，沒(méi)有股東登記要求發(fā)言的，則會(huì)議直接進(jìn)行下一程序。

（2）若要求發(fā)言的股東較多，按股東持股數(shù)量的多少?zèng)Q定發(fā)言的先后順序，每一個(gè)股東發(fā)言的時(shí)間原則上不超過(guò)5分鐘。除股東以外的其他會(huì)議列席人員不享有提問(wèn)和發(fā)言權(quán)。

（3）會(huì)議主持人以及列席會(huì)議的董事及其他高級(jí)管理人員應(yīng)該勤勉、盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)的回答股東提問(wèn)，涉及公司的商業(yè)和經(jīng)營(yíng)秘密的提問(wèn)，有權(quán)在說(shuō)明原因后不予回答。針對(duì)每一個(gè)問(wèn)題的答復(fù)時(shí)間原則上不超過(guò)5分鐘。

XX股份有限公司2010年第X次臨時(shí)股東大會(huì)

表 決 辦 法

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會(huì)議表決辦法說(shuō)明如下：

1、大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決，表決時(shí)需在大會(huì)主持人的安排下對(duì)審議事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決，并一次性收集表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

2、股東以其所代表的股份數(shù)行使表決權(quán)，投票表決均按表決權(quán)計(jì)數(shù)，每一股份享有一票表決權(quán)。與會(huì)股東代理人必須持有股東授權(quán)委托書(shū)。

3、發(fā)給每位參加表決的股東或其代理人的表決票均為一張。

4、股東或其代理人對(duì)表決票上所列事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決，可以表示“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，股東或其代理人對(duì)每一表決事項(xiàng)只能選擇其中一項(xiàng)，并在對(duì)應(yīng)空格中劃“√”。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為股東或其代理人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

5、大會(huì)會(huì)場(chǎng)前臺(tái)設(shè)有投票箱，股東及其代理人依次投票。

6、投票結(jié)束后，由監(jiān)票員當(dāng)場(chǎng)打開(kāi)投票箱，監(jiān)票員根據(jù)到會(huì)股東登記冊(cè)對(duì)照審核登記手續(xù)或有效證件是否齊全，由計(jì)票員統(tǒng)計(jì)表決票。

7、計(jì)票結(jié)束后，由監(jiān)票員宣布表決及選舉結(jié)果。

XX股份有限公司2010年第X次臨時(shí)股東大會(huì)

計(jì) 票 監(jiān) 票 辦 法

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會(huì)議計(jì)票、監(jiān)票辦法及計(jì)票監(jiān)票人員名單說(shuō)明如下：

1、會(huì)議設(shè)監(jiān)票人2名，計(jì)票人1名，其中總監(jiān)票人一名。計(jì)票和監(jiān)票人員包括一名監(jiān)事和二名股東代表。

2、計(jì)票人和監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)誠(chéng)信公正的履行職責(zé)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)法律責(zé)任。

3、會(huì)議表決票由計(jì)票人負(fù)責(zé)發(fā)放，股東填寫(xiě)好表決票后，應(yīng)將表決票投放到設(shè)在會(huì)場(chǎng)的投票箱中，投票結(jié)束后，由計(jì)票人在監(jiān)票人的監(jiān)督下收取、清點(diǎn)并統(tǒng)計(jì)表決票。計(jì)票結(jié)果經(jīng)監(jiān)票人核實(shí)以后，由總監(jiān)票人在會(huì)議上宣讀。

議案一：關(guān)于XXX的議案 各位股東：

為了解決XX問(wèn)題，特提出XX議案，請(qǐng)各位股東予以審議。

2010年X月X日

第三篇：股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則

【】股份有限公司

股東大會(huì)議事規(guī)則

第一章

總則

第一條 為規(guī)范【】股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）股東大會(huì)的組織和行為，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)能夠依法行使職權(quán)和依法決議，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）和《深圳天瓏移動(dòng)技術(shù)股份有限公司章程》（下稱(chēng)“公司章程”），參照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、公司章程及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開(kāi)股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé),認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),確保股東大會(huì)正常召開(kāi)和依法行使職權(quán)。公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)負(fù)責(zé)落實(shí)召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)籌備和組織工作。

第三條 在本規(guī)則中，股東大會(huì)指公司股東大會(huì)，股東指公司所有股東。

第二章

股東大會(huì)的一般規(guī)定

第四條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使公司章程第三十六條、第三十七條等規(guī)定的職權(quán)。

第五條 在不違反相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程規(guī)定的情況下，股東大會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)行使股東大會(huì)的部分職權(quán)。

第六條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的上述職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處分。

第七條 股東大會(huì)分為股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)，需要召開(kāi)股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的情況及召開(kāi)時(shí)間依照公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第三章

股東大會(huì)的召集

第八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司章程第三十八、三十九條規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東大會(huì)。

第九條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)說(shuō)明理由。

第十條 監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定、在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。

第十一條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十二條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)。

第三章

股東大會(huì)的召集

第八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司章程第三十八、三十九條規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東大會(huì)。

第九條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)說(shuō)明理由。

第十條 監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定、在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。

第十一條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十二條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)。第十三條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)予配合。

第十四條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第四章

股東大會(huì)的提案和通知

第十五條 股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）內(nèi)容符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；

（二）屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍；

（三）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；

（四）以書(shū)面形式提交或送達(dá)召集人。

第十六條 有權(quán)向股東大會(huì)提出提案的主體包括：

（一）公司董事會(huì)；

（二）公司監(jiān)事會(huì)；

（三）單獨(dú)或合并持有公司3%以上股份的股東。

第十七條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十五條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。

第十八條 召集人應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)20日前以公司章程第九章規(guī)定的方式通知各股東。臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)15日前以公司章程第九章規(guī)定的方式通知各股東。

第十九條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；

（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)告知獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。

第二十條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)充分告知董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括以下內(nèi)容：

（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；

（二）與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

（三）持有公司股份的數(shù)量；

（四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。

第二十一條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少2個(gè)工作日通知并說(shuō)明原因。第五章

股東大會(huì)的召開(kāi)及議事

第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)在公司日常辦公地或股東大會(huì)通知中規(guī)定的地點(diǎn)召開(kāi)股東大會(huì)。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

第二十三條 公司董事會(huì)和其他召集人應(yīng)采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。

第二十四條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明

其身份的有效證件或證明；代理他人出席會(huì)議的，該代理人還應(yīng)出示其本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)告知獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。

第二十條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)充分告知董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括以下內(nèi)容：

（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；

（二）與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

（三）持有公司股份的數(shù)量；

（四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。

第二十一條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少2個(gè)工作日通知并說(shuō)明原因。

第五章

股東大會(huì)的召開(kāi)及議事

第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)在公司日常辦公地或股東大會(huì)通知中規(guī)定的地點(diǎn)召開(kāi)股東大會(huì)。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

第二十三條 公司董事會(huì)和其他召集人應(yīng)采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。

第二十四條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席會(huì)議的，該代理人還應(yīng)出示其本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

第二十五條 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（加蓋法人公章）及法人有效證照。

第二十六條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權(quán)；

（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

（四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

（五）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；

（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十七條 代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前24小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。受托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)會(huì)議。

第二十八條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議單位名稱(chēng)、出席會(huì)議人員姓名及身份證號(hào)碼、住所、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)）等事項(xiàng)。

第二十九條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。

第三十條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。第三十一條 在股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告，每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。第三十二條

關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案，應(yīng)按照以下原則進(jìn)行審議：

（一）公司內(nèi)與關(guān)聯(lián)方簽署單項(xiàng)業(yè)務(wù)的總關(guān)聯(lián)交易合同經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，該合同項(xiàng)下單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同，可不再經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（二）公司無(wú)法在簽署合同時(shí)準(zhǔn)確計(jì)算關(guān)聯(lián)交易金額或者該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是累計(jì)的，應(yīng)當(dāng)按照簽署合同前兩年中金額最高的情況確定是否經(jīng)由股東大會(huì)審議通過(guò)。

（三）公司對(duì)與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的、內(nèi)累計(jì)的、可能會(huì)成為關(guān)聯(lián)交易的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，可就處理該類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的具體原則和相關(guān)措施形成總的處理關(guān)聯(lián)交易的議案，提交股東大會(huì)審議通過(guò)。經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的原則處理的單項(xiàng)業(yè)務(wù)交易，可不再經(jīng)由股東大會(huì)審議通過(guò)。但實(shí)際情況與股東大會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)所知曉的情況有重大出入的情形除外。

第三十三條

股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，議事程序如下：

（一）股東大會(huì)審議的某一事項(xiàng)與某股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前向公司披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度；

（二）股東大會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，大會(huì)主持人宣布有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東名單，并說(shuō)明關(guān)聯(lián)股東與交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；大會(huì)主持人宣布關(guān)聯(lián)股東回避表決，由非關(guān)聯(lián)股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決；大會(huì)主持人宣布出席大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)的股份總數(shù)和占公司股份的比例后進(jìn)行表決。

股東大會(huì)應(yīng)按照會(huì)議通知上所列順序進(jìn)行討論、表決議案。

第六章

股東大會(huì)的表決及決議

第三十四條

會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù),現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。

第三十五條

股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東與股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí),應(yīng)當(dāng)回避表決,其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。公司持有自己的股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

第三十六條

當(dāng)公司在一次股東大會(huì)上，選舉兩名或兩名以上董事、監(jiān)事時(shí)，經(jīng)該次股東大會(huì)在先作出特別決議，公司在該等選舉中可以實(shí)行累積投票制度。實(shí)行累積投票時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)于表決前向到會(huì)股東和股東代表告之累積投票時(shí)表決票數(shù)的計(jì)算方法和選舉規(guī)則。第三十七條

實(shí)行累積投票制的，股東大會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事候選人進(jìn)行表決時(shí)，每位股東擁有的表決權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)之積。股東可以集中行使表決權(quán)，將其擁有的全部表決權(quán)集中投給某一位或幾位董事、監(jiān)事候選人，但每位投票股東所投選的候選人人數(shù)不能超過(guò)應(yīng)選人數(shù)。

第三十八條

實(shí)行累積投票制的，股東對(duì)某一位或幾位董事、監(jiān)事候選人行 使的表決權(quán)總數(shù)多于其擁有的表決權(quán)總數(shù)時(shí)，該股東投票無(wú)效；股東對(duì)某一位或幾位董事、監(jiān)事候選人行使的表決權(quán)總數(shù)等于或少于其擁有的表決權(quán)總數(shù)時(shí)，該股東投票有效，差額部分視為投票股東放棄表決權(quán)。

第三十九條

董事、監(jiān)事候選人以其得票總數(shù)由高往低排列，根據(jù)應(yīng)選董事、監(jiān)事的人數(shù)，由得票多者當(dāng)選。如得票總數(shù)排名在應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)最后一位有兩位或兩位以上候選人得票總數(shù)相同，且如其全部當(dāng)選將導(dǎo)致選舉人數(shù)超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，該次股東大會(huì)應(yīng)就上述得票總數(shù)相同的董事、監(jiān)事候選人按規(guī)定程序進(jìn)行再次選舉，排名在其之前的董事、監(jiān)事候選人當(dāng)選。再次選舉仍實(shí)行累積投票制。

第四十條

按得票總數(shù)由高到低當(dāng)選的董事、監(jiān)事，其得票總數(shù)同時(shí)還應(yīng)超過(guò)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)總數(shù)的1/2。經(jīng)股東大會(huì)三輪選舉仍無(wú)法達(dá)到應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)時(shí)，應(yīng)分別按以下方式處理：

（一）經(jīng)選舉已經(jīng)符合當(dāng)選條件的董事、監(jiān)事候選人當(dāng)選有效，剩余候選人按照規(guī)定程序重新進(jìn)行選舉表決；

（二）經(jīng)股東大會(huì)三輪選舉仍無(wú)法選出當(dāng)選董事、監(jiān)事，致使公司董事、監(jiān) 事人數(shù)無(wú)法達(dá)到法定或公司章程規(guī)定的最低人數(shù)的，原任董事、監(jiān)事不能離職，原董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)在15 內(nèi)召開(kāi)會(huì)議，重新推薦缺額董事、監(jiān)事候選人，并提交股東大會(huì)選舉。其他董事、監(jiān)事已經(jīng)當(dāng)選的結(jié)果依然有效，但應(yīng)于缺額董事、監(jiān)事選舉產(chǎn)生后一同就任。

第四十一條 選舉董事并實(shí)行累積投票制時(shí)，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事應(yīng)分別進(jìn)行選舉，以保證公司董事會(huì)中獨(dú)立董事的比例。

第四十二條

除累積投票制外，股東大會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn) 行逐項(xiàng)表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)不得對(duì)任何提案以任何理由擱置或不予表決。股東大會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，并對(duì)事項(xiàng)作出決議。

第四十三條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。

第四十四條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

第四十五條

出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

第四十六條

股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表與一名監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。

第四十七條

股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。

股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

第四十八條

下列事項(xiàng)為普通決議事項(xiàng)：

（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；

（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；

（四）公司預(yù)算方案、決算方案；

（五）公司報(bào)告；

（六）除法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。

第四十九條

下列事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)：

（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）公司章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；

（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

（六）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

第五十條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。

第五十一條

會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。

第五十二條 提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中作特別提示。

第五十三條

股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé),會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容:

（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱(chēng)；

（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；

（三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；

（四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；

（五）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；

（六）計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；

（七）公司章程及本規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。股東或者股東代理人被會(huì)議主持人強(qiáng)制其退場(chǎng)的，公司在股東大會(huì)會(huì)議記錄中應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況。

參加會(huì)議的董事拒絕在會(huì)議記錄上簽名的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)會(huì)議記錄中注明。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限為10年。

第五十四條

召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的, 應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)以郵寄送達(dá)、直接送達(dá)、傳真或電子郵件方式通知。

第五十五條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按公司章程的規(guī)定就任。

第五十六條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。

第五十七條

公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。

第七章

附 則

第五十八條

本規(guī)則有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改本規(guī)則：

（一）《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》或其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》修改后，本規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與之相抵觸；

（二）股東大會(huì)決定修改本規(guī)則。

第五十九條 本規(guī)則未盡事宜或與法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定沖突的，以法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。

第六十條 本規(guī)則所稱(chēng)“以上”、“內(nèi)”，都含本數(shù)；“過(guò)”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。

第六十一條 本規(guī)則作為公司章程的附件，由董事會(huì)擬訂或修改，報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。

第六十二條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

【】有限公司 2010年【】月【】日

第四篇：股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則范本

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股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則范本

××××股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則

第一章 總則

第一條 為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會(huì)程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)則。

第二條 公司股東大會(huì)由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。出席股東大會(huì)的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員；公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會(huì)議主持人同意的其他人員。

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第三條 本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的具有約束力的文件。

第二章 股東大會(huì)的職權(quán)

第四條 股東大會(huì)依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：

1.決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，授權(quán)董事會(huì)不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之二十的單個(gè)項(xiàng)目投資；

2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

6.審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

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7.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

8.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

9.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

10.對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

11.修改公司章程；

12.對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；

14.審議變更募集資金投向；

15.審議需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；

16.審議需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；

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17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第三章 公司股東大會(huì)的召集程序

第五條 股東大會(huì)分為股東大會(huì)（即股東大會(huì)）和臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。

第六條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。

1.董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；

2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；

3.單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；

4.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；

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5.公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開(kāi)時(shí)；

6.監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；

7.公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第3項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。

第七條 股東大會(huì)的召開(kāi)方式為現(xiàn)場(chǎng)表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會(huì)的召開(kāi)一般為現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行，通訊表決方式僅適用議案少、議題簡(jiǎn)單的特殊情況。

第八條 股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì)，不得采取通訊表決方式；臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議；臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：

1.公司增加或者減少注冊(cè)資本；

2.發(fā)行公司債券；

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3.公司的分立、合并、解散和清算；

4.《公司章程》的修改；

5.利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免；

7.變更募股資金投向；

8.需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；

9.需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；

10.變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

11.《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。

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第五篇：××股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則[范文]

××股份有限公司 股東大會(huì)議事規(guī)則

目錄

第一章 總則..................................................................................................................1 第二章 股東大會(huì)召集..................................................................................................3 第三章 股東大會(huì)提案與通知......................................................................................4 第四章 股東大會(huì)的召開(kāi)..............................................................................................5 第五章 股東大會(huì)表決和決議......................................................................................8 第六章 附則................................................................................................................10

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司行為，保證股東大會(huì)合法行使權(quán)力，科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、以及《××股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。

第二條 股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。

第三條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)公司發(fā)行公司債券作出決議；

（九）審議批準(zhǔn)公司單獨(dú)或一個(gè)會(huì)計(jì)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)25%的事項(xiàng)；

（十）審議批準(zhǔn)《章程》第三十八條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；

（十一）對(duì)超過(guò)董事會(huì)授權(quán)范圍的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論和表決；

（十二）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

（十三）修改公司章程；

（十四）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

（十五）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；

（十六）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

（十七）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第四條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

（一）公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25%以后提供的任何擔(dān)保；

（二）公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20%以后提供的任何擔(dān)保；

（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)50%的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保；

（四）單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%的擔(dān)保；

（五）對(duì)關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；

（六）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他情形。

第五條 股東大會(huì)分為股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開(kāi)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因。

第六條 股東大會(huì)可以討論公司章程及本規(guī)則規(guī)定的任何事項(xiàng)，臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)做出決議。

第七條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：

（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)5人，或者少于章程所

定人數(shù)的三分之二時(shí)；

（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；

（三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；

（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；

（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；

（六）公司章程規(guī)定的其他情形。前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。

第八條 公司召開(kāi)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。

第九條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，可以聘請(qǐng)律師對(duì)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決進(jìn)行見(jiàn)證。

第十條 臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第二章 股東大會(huì)召集

第十一條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)或其他召集人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)20日前以書(shū)面方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開(kāi) 15 日前以書(shū)面方式通知各股東。

第十二條 董事會(huì)認(rèn)為需要召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知。

第十三條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。

董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。

董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。

第十四條 單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì) 的書(shū)面反饋意見(jiàn)。

董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)征得相關(guān)股東的同意。

董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。

監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，將在作出監(jiān)事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)征得相關(guān)股東的同意。

監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十五條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書(shū)面通知董事會(huì)。第十六條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)將予以配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。

第十七條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集股東大會(huì)，會(huì)議所需要的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十八條 股東大會(huì)召開(kāi)文件包括會(huì)議通知、授權(quán)委托書(shū)、會(huì)議議案、出席會(huì)議人員簽名冊(cè)及其他相關(guān)文件。

第三章 股東大會(huì)提案與通知

第十九條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。

第二十條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或合并持有公司3%的以上的股東，有權(quán)向公司提出議案。

單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提案并書(shū)面提交召集人，召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，通知臨時(shí)提案的內(nèi)容。

除前款規(guī)定的情況外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會(huì)通知中未列明或不符合《章程》第五十條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。

第二十一條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照《章程》第五十條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。

第二十二條 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。

第二十三條 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本章程的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。

第二十四條 股東會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；

（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；

（五）投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。

第二十五條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：

（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；

（二）與本公司或本公司的控股股東或?qū)嶋H控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

（三）披露持有本公司股份數(shù)量；

（四）是否受過(guò)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的處罰。

第二十六條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)前至少2個(gè)工作日通知股東并說(shuō)明原因。

第四章 股東大會(huì)的召開(kāi)

第二十七條 公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。

第二十八條 股東名冊(cè)登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大

會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)和本章程行使表決權(quán)。

股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。第二十九條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠標(biāo)明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)。

第三十條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權(quán)；

（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

（四）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；

（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

第三十一條 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示時(shí)股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第三十二條 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。

第三十三條 出席會(huì)議的人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱(chēng)）、身份證號(hào)碼、持有或代表由表決權(quán)的股份數(shù)量、被代理人的姓名（或單位名稱(chēng)）等事項(xiàng)。

第三十四條 召集人將依據(jù)股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或單位名稱(chēng)）及所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有的表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。

第三十五條 股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席

會(huì)議，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員可以列席會(huì)議。

第三十六條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上的董事共同推舉的一名董事主持。

監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推薦的一名監(jiān)事主持。

股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。

第三十七條 召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，會(huì)議繼續(xù)召開(kāi)。

第三十八條 在股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。

第三十九條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。

第四十條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：

（一）出席股東大會(huì)的股東和代理人人數(shù)、所持有有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；

（二）召開(kāi)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)以及會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；

（三）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；

（四）每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言、要點(diǎn)和表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

（五）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；

（六）計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；

（七）股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第四十一條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)一并保存，保存期限為十年。

第四十二條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召

開(kāi)股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)。

第五章 股東大會(huì)表決和決議

第四十三條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)以上通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

第四十四條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：

（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；

（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；

（四）公司預(yù)算方案、決算方案；

（五）公司報(bào)告；

（六）公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（七）聘任和解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（八）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。

第四十五條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：

（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；

（二）《章程》第三十八條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；

（三）公司的分立、合并、解散和清算；

（四）公司章程的修改；

（五）回購(gòu)本公司股票；

（六）公司單獨(dú)或一個(gè)會(huì)計(jì)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)25%；

（七）公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

（八）公司股票在境內(nèi)、境外證券交易場(chǎng)所掛牌上市；

（九）公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

第四十六條 股東（包括代理人）以其所持有的表決權(quán)的股份總數(shù)額行使表

決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

公司持有本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

第四十七條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。

應(yīng)回避的關(guān)聯(lián)股東對(duì)涉及自己的關(guān)聯(lián)交易可參加討論，并可就交易產(chǎn)生原因、交易基本情況、是否公允等事宜進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

第四十八條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效前提下，通過(guò)各種方式和途徑，包括提供通訊平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。

第四十九條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

第五十條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。董事會(huì)及單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東，有權(quán)提名董事候選人。監(jiān)事會(huì)及單獨(dú)或合并持有公司10%以上股份的股東，有權(quán)提名非職工代表監(jiān)事候選人。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。

第五十一條 股東大會(huì)對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。

第五十二條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不能對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一項(xiàng)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上表決。

第五十三條 同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第五十四條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。

第五十五條 股東大會(huì)對(duì)每一提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推薦至少有兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及其代理人不得參加計(jì)票和監(jiān)票。

股東大會(huì)對(duì)每一提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)

票、監(jiān)票并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

第五十六條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。

未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。

第五十七條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。

第五十八條 股東大會(huì)決議應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。

第五十九條 提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中作特別提示。

第六十條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間為股東大會(huì)通過(guò)決議作出之日。

第六章 附則

第六十一條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程執(zhí)行本規(guī)則由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)擬訂并負(fù)責(zé)解釋。如對(duì)本議事規(guī)則有任何修改，應(yīng)經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

第六十二條 本規(guī)則經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，于公司設(shè)立之日起施行。