第一篇：江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知

關于召開**年度股東大會的通知 各股東人員：

為了總結2007年工作，部署2008年任務，進一步以科學發展觀統一思想，大力推進戰略轉型升級，完善公司治理，用創新精神構建具有中國特色的現代國有企業制度，加快建設具有較強國際競爭力的質量效益型跨國企業集團，確保公司科學發展、持續穩步發展，經審議董事會、監事會提交的議案決定召開工作會議，現將會議具體事項如下：

一、會議內容：

1、審議《2007年度董事會工作報告》

2、審議《2007年度監事會工作報告》

3、審議《**股份有限公司2007年度報告》

4、審議《2007年度財務決算報告》

二、會議時間：2007年4月19日上午9:00

三、會議地點：張家港市人民中路42號國貿酒店國泰廳

四、會議人員：公司審議董事會、監事會、總經理及各部門經理

**有限公司董事會

二〇〇七年四月十六日

附件：《2007年度董事會工作報告》、《2007年度監事會工作報告》

《**股份有限公司2007年度報告》

《2007年度財務決算報告》

第二篇：江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司關于表彰優秀員工的通1專題

**股份有限公司 關于表彰優秀員工的通報

蘇企發 [2011] 1

2號

集團總部各部門、所屬各公司：

8月12日下午六點左右，本還晴空萬里的天氣突然轉為暴風驟雨，雷電交加。因雷擊影響造成外線電壓波動，導致三條生產線一起出現跳停，1508線工藝員李崇所在接到生產線跳停電話后，冒著傾盆大雨趕到公司，工程部袁友均等自發到現場進行電氣設備檢查，1345線夜班班長楊崇棉自發提前兩小時上班，協助生產線開機。根據經驗，這種天氣一般都會持續兩三天，8月13日下班時分，生產部門薛紀軍、李崇所、鄭國星等自發留在公司，觀察天氣變化情況，并做好了停機和重新開機的準備。在下午五點半左右，果然又是雷電暴雨天氣降臨。1508線出現跳停，等雷雨稍緩，他們馬上組織開機，到八點左右生產線運行正常后他們才各自回家。

在此公司特對以上各位主管和員工們給予通報表揚，同時向他們道一聲誠摯的問候：你們辛苦了！我們號召集團公司全體員工要以他們為榜樣，以廠為家，為公司的長遠發展積極主動地做好自己的各項工作。

特此表彰!**股份有限公司 二〇一一年十月二十四日

第三篇：召開股東大會通知

公司

關于召開

年第一次股東大會的通知

個股東單位：

根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開

公司

年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：

一、會議時間：

****年**月**日（）上午

點

分至

點

分。

二、會議地點：

三、會議審議事項

聽取并審議關于《本公司

報告及其摘要》等

個議案。1、2、3、四、會議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監事。

（三）本公司高級管理層列席會議。

（四）本公司聘任的見證律師。

五、會議報到時間

請各參會人員于

****年**月**日上午

點到

點在會場簽到。

公司 年

月 會務聯系人： 附件：授權委托書

日

第四篇：股份有限公司股東大會會議通知

新疆

股份有限公司

股東大會會議通知(此為模板，僅供參考)

各位發起人：

新疆 股份有限公司股東大會定于 年 月 日在 辦公室召開，股東大會將對以下事項進行審議：

一、審議《關于新疆 股份有限公司籌建情況的報告》；

二、審議《關于設立新疆 股份有限公司的議案》；

三、審議《關于新疆 股份有限公司章程的議案》；

四、審議《關于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會非職工代表董事人員的議案》；

五、審議《關于選舉新疆 股份有限公司第一屆監事會非職工代表監事人員的議案》。請各位發起人準時參加會議。

新疆 股份有限公司

籌備組

二0一 年 月 日

第五篇：2009-012關于召開河南開祥實業集團股份有限公司2008股東大會的通知

股權代碼：001001公司簡稱：開祥股份編號：2009—01

2河南開祥實業集團股份有限公司第四屆

董事會第九次會議決議公告及召開2008

股東大會的通知

各位股東：

公司于2009年4月29日召開了第四屆董事會第九次會議。會議形成有關決議如下：

一、審議通過了2008總經理工作報告。

二、審議通過了2008財務工作報告。

三、審議通過了2008利潤分配預案，2008不進行利潤分配。同意提交股東大會審議。

四、審議通過了2008年報告。同意提交股東大會審議。

五、審議通過了董事會工作報告。同意提交股東大會審議。

六、審議通過了關于聘請河南立信興豫會計師事務所有限公司為公司2009年審計機構的議案。

七、審議通過了關于所得稅費用會計政策變更的議案。

八、審議通過了關于壞賬準備及股權減值準備會計處理方法變更的議案。

九、審議通過了關于授權公司董事長貸款及擔保的議案。

十、審議通過了關于改選公司第四屆董事會部分董事的議案。提名張景云為公司董事候選人；同意蘇建洲辭去公司董事職務。同意提

交股東大會審議。

十一、審議通過了關于調整公司部分高管人員的議案。聘任周正國為公司副總經理；解聘蘇建洲擔任的公司副總經理職務。

十二、審議通過了關于召開公司2008股東大會的議案，定于2009年5月20日在公司六樓會議室召開2008股東大會，事項如下：

1、會議時間

2009年5月20日上午9點正式開會，會期半天。

2、會議議題

（1）審議董事會工作報告

（2）審議監事會工作報告

（3）審議2008財務決算方案

（4）審議2008利潤分配預案

（5）審議2008年報告

（6）審議關于改選公司第四屆董事會部分董事的議案

3、出席會議人員

（1）截止2009年5月12日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

（2）公司董事會成員、監事會成員；

（3）公司聘請的律師。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2009年5月15日，以電話或書面傳真方式與公司證券部聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。

（2）聯系電話：0371-***7

（3）傳真：0371-677780215、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。

6、會議召開日（2009年5月20日）公司股票暫停交易一天。本公告及公司2008報告另見：

河南省產權交易中心網址：http://

開祥公司網址：http://.cn

瑞祥公司網址：http://.cn

河南開祥實業集團股份有限公司

二○○九年四月二十九日

附件：

1、授權委托書

2、董事候選人簡歷

附件1：

授權委托書

茲全權委托先生（女士）代表本人出席河南開祥實業集團股份有限公司2008股東大會，并代為行使表決權。

委托日期： 2009年月日

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼：

股權帳戶號碼（或股權證號碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

附件2：董事候選人簡歷

張景云簡歷

一、概況

張景云，男，1963年1月生，河南省鄭州市人，漢族，本科學歷，會計師。1986年12月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司財務部經理。

二、教育背景

1983.09—1986.07河南電大上學，工業會計專業，專科畢業； 2001.09—2004.07華中科技大學會計學專業，本科畢業。

三、工作簡歷

1986.12—1993.06黃委會水科院財務處工作，先后任會計、主

管會計；

1993.06—1997.06河南電力開發公司工作，先后任財務部會計、主管會計；

1997.06—至今河南開祥實業集團股份有限公司工作，先后任

財務部主管會計、副經理、經理。