第一篇：深基地B：關于召開2009年年度股東大會的通知2010-0.

股票代碼：200053 股票簡稱：深基地B 公告編號：2010-15 深圳赤灣石油基地股份有限公司 關于召開2009年年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、召集人：董事會 2、2010年4月20日召開的公司第五屆董事會第九次會議經審議通過了《關于召開2009年度股東大會的議案》，會議的召開符合相關法律法規和《公司法》的有關規定。

3、召開時間：2010年5月13日上午09:30—11:30（會議簽到時間為上午9:00—09:30）

4、召開方式：現場會議

5、出席對象：

1）截止2010年5月7日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2）公司董事、監事及高級管理人員； 3）公司常年法律顧問；

6、會議地點：中國廣東省深圳市蛇口赤灣石油大廈16樓會議室

二、會議審議事項

1、會議審議事項符合相關法律法規和《公司章程》的相關規定，審議事項 合法完備。

2、會議審議議題如下：

1）審議《2009年度董事會工作報告》（含獨立董事述職報告）

2）審議《2009年度監事會工作報告》 3）審議《董事會換屆選舉的議案》 4）審議《監事會換屆選舉的議案》 5 審議《2009年度財務決算報告》 6 審議《2009年度利潤分配方案》 審議《關于聘請公司2010年度會計師事務所的議案》 審議《關于廣州寶灣項目工程造價變更及經營影響分析的議案》 9 審議《關于廊坊寶灣項目工程造價變更及經營影響分析的議案》

以上議案詳細內容請見同日的《證券時報》、《文匯報》和指定信息披露網站www.tmdps.cn 上的公司公告。

三、現場股東大會會議登記辦法

1、登記方式：登記時股東（或其代理人）須憑有效身份證件（或授權委托 書）和股東代碼卡辦理登記手續，領取出席證和會議資料。

2、登記時間：2010年5月13日上午9:00—09:30。

3、登記地點：中國廣東省深圳市蛇口赤灣石油大廈16樓會議室。

4、法人股股東由法定代表人授權委托代理人登記和表決時，除出示法人身份證及能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證外，還應出示本人身份證和授權委托書。

個人股東授權委托代理人登記和表決時，除出示個人股東身份證、股東證券帳戶卡和持股憑證外，還應出示本人身份證和授權委托書。

四、其他事項

1、授權委托書必須注明對每項議案的表決意見，若委派人未作具體指示，表示代理人可以按照自己的意愿進行表決。本次大會有關資料同時備置于本公司辦公地點深圳赤灣石油大廈十四樓董事會秘書處，以供查閱和索取。出席會議的所有股東膳食住宿及交通費用自理。

2、聯系人：傅加林 宋濤 電話：86-755-26694211 傳真：86-755-26694227

五、授權委托書（見附件）特此公告。深圳赤灣石油基地股份有限公司董事會 二○一○年四月二十二日 附件： 授權委托書

深圳赤灣石油基地股份有限公司（“公司”）： 茲委托（先生/女士）代表本人（本機構參加深圳赤灣

石油基地股份有限公司2010年第一次臨時股東大會,并對全部議案代為行使表決權。

委托人姓名（單位名稱）： 委托人身份證號碼 ： 委托人持股數 ： 委托人證券賬戶卡 ： 委托代理人姓名 ： 受托代理人身份證號碼： 委托日期 ： 有效期限 ： 委托人簽字 ：

受托代理人簽字 ：

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

表決結果 議案序號 議案內容

同意 反對 棄權 1 2009年度董事會工作報告 2 2009年度監事會工作報告 3 董事會換屆選舉的議案

本議案實施累積投票，請填票數（如果直接打勾，代表將擁有的表決票總數平均分配給打勾的候選人）；選舉非獨立董事的選票數＝股東所持有的股份數額×7 董事候選人韓桂茂 董事候選人斯蒂芬·斯坦利 董事候選人方遇光 3.1 董事候選人范肇平

董事候選人田俊彥 董事候選人崔偉 董事候選人任永平獨立董事候選人

本議案實施累積投票，請填票數（如果直接打勾，代表將擁有的表決票總數平均分配給打勾的候選人）；選舉獨立董事的選票數＝股東所持有的股份數額×4 獨立董事候選人林紹東 獨立董事候選人張立民 獨立董事候選人周成新 3.2 獨立董事候選人崔忠付 監事會換屆選舉的議案

本議案實施累積投票，請填票數（如果直接打勾，代表將擁有的表決票總數平均分配給打勾的候選人）；選舉監事的選票數＝股東所持有的股份數額×4 監事候選人劉福

監事候選人王芬 監事候選人李慧儀 4 監事候選人郭頌華 2009年度財務決算報告 6 2009年度利潤分配方案 7 關于聘請公司2010年度會計師事務所的議案 8 關于廣州寶灣項目工程造價變更及經營影響分析的議案 9 關于廊坊寶灣項目工程造價變更及經營影響分析的議案

注：若委派人未作具體指示，代理人可以按照自己的意愿進行表決。

第二篇：召開股東大會通知

公司

關于召開

年第一次股東大會的通知

個股東單位：

根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開

公司

年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：

一、會議時間：

****年**月**日（）上午

點

分至

點

分。

二、會議地點：

三、會議審議事項

聽取并審議關于《本公司

報告及其摘要》等

個議案。1、2、3、四、會議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監事。

（三）本公司高級管理層列席會議。

（四）本公司聘任的見證律師。

五、會議報到時間

請各參會人員于

****年**月**日上午

點到

點在會場簽到。

公司 年

月 會務聯系人： 附件：授權委托書

日

第三篇：股東大會的通知

關于召開2010股東大會的通知

2011年04月29日 09:02 來源：證券日報

字號:T|T

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證券代碼：000895 證券簡稱：雙匯發展 公告編號：2011-13

河南雙匯投資發展股份有限公司

關于召開2010股東大會的通知

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第二十二次會議于2011年4月27日召開，審議通過了《關于召開公司2010股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

3、會議召開日期和時間：2011年6月22日（星期三）上午10:00。

4、會議召開方式：現場投票方式。

5、出席對象：

①截止2011年6月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

②本公司董事、監事及高級管理人員。

③本公司聘請的律師。

6、會議地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。

二、會議審議事項

1、所有需要會議審議的事項均已經公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

2、需提交股東大會表決的提案：

①《公司2010年報告和報告摘要》；

②《公司2010董事會工作報告》；

③《公司2010監事會工作報告》；

④《公司2010利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

⑤《關于續聘會計師事務所的議案》；

⑥《關于日常關聯交易的議案》；

⑦《公司2010獨立董事述職報告》。

3、披露情況：上述提案的具體內容刊登在2011年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://.cn）上。

4、特別強調事項：由于《關于日常關聯交易的議案》涉及關聯交易，與該議案有利害關系的關聯股東應當回避表決。

三、會議登記辦法

1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續，異地股東可以信函、傳真方式登記。

2、登記時間：2011年6月20日—6月21日9：00-16：003、登記地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權委托書辦理登記手續。

四、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系電話：（0395）2676530、2676158

傳 真：（0395）2693259

郵政編碼：462000

聯 系 人：梁永振

2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第四屆監事會第十五次會議決議。

河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

二Ｏ一一年四月二十七日

附：授權委托書

茲全權委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南雙匯投資發展股份有限公司2010股東大會并行使表決權。

第四篇：股份有限公司股東大會會議通知

新疆

股份有限公司

股東大會會議通知(此為模板，僅供參考)

各位發起人：

新疆 股份有限公司股東大會定于 年 月 日在 辦公室召開，股東大會將對以下事項進行審議：

一、審議《關于新疆 股份有限公司籌建情況的報告》；

二、審議《關于設立新疆 股份有限公司的議案》；

三、審議《關于新疆 股份有限公司章程的議案》；

四、審議《關于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會非職工代表董事人員的議案》；

五、審議《關于選舉新疆 股份有限公司第一屆監事會非職工代表監事人員的議案》。請各位發起人準時參加會議。

新疆 股份有限公司

籌備組

二0一 年 月 日

第五篇：掛牌公司召開股東大會注意事項

掛牌公司召開股東大會注意事項

（一）關于股東大會召開時間 相關法律規定：

《中華人民共和國公司法》

第一百零一條 股東大會應當每年召開一次年會。第一百零三條 召開股東大會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東； 《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》（以下簡稱《信息披露細則》）第二十八條掛牌公司應當在股東大會召開二十日前或者臨時股東大會召開十五日前，以臨時公告方式向股東發出股東大會通知。

第十一條掛牌公司應當披露的定期報告包括報告、半報告，可以披露季度報告。掛牌公司應當在本細則規定的期限內，按照全國股份轉讓系統公司有關規定編制并披露定期報告。

掛牌公司應當在每個會計結束之日起四個月內編制并披露報告，在每個會計的上半年結束之日起兩個月內披露半報告。

第十二條掛牌公司應當與全國股份轉讓系統公司約定定期報告的披露時間，全國股份轉讓系統公司根據均衡原則統籌安排各掛牌公司定期報告披露順序。

公司應當按照全國股份轉讓系統公司安排的時間披露定期報告，因故需要變更披露時間的，應當告知主辦券商并向全國股份轉讓系統公司申請，全國股份轉讓系統公司視情況決定是否調整。

《關于做好掛牌公司、兩網公司及退市公司2015年報告披露相關工作的通知股轉系統公告〔2015〕107號》

（四）掛牌公司、兩網公司及退市公司應當于2016年4月30日前完成2015年報告的編制、報送及公開披露工作。在2016年1月1日至2016年4月30日之間掛牌，即股票進行公開轉讓的掛牌公司，應按上述要求披露2015年報告。在2016年4月30日后掛牌公開轉讓且公開轉讓說明書中的財務報告未涵蓋2015年財務數據的公司，應披露經審計的2015年財務報告。

根據我國《公司法》及《信息披露細則》的規定，掛牌公司應當每年召開股東大會，于上一個會計結束之后的六個月之內召開。在股東大會召開二十日前或者臨時股東大會召開十五日前，以臨時公告方式向股東發出股東大會通知。而掛牌公司股東大會的具體召開時間，一般會結合考慮報告披露的時間，公司在召開股東大會之前，會相應召開公司第X屆監事會第X次會議、第X屆董事會第X次會議，董事會會提請召開公司股東大會并通過報告的議案，報告可在召開董事會后隨即披露（《信息披露細則》規定，報告的披露應經董事會審議），同時股東大會也被提請召開。而對于報告的編制、披露時間，股轉系統有明確要求，掛牌公司應當在每個會計結束之日起四個月內編制并披露報告，即掛牌公司應當于2016年4月30日前完成2015年報告的編制、報送及公開披露工作。根據《股轉系統公告〔2015〕107號》，在2016年1月1日至2016年4月30日之間掛牌，即股票進行公開轉讓的掛牌公司，應披露2015年報告。報告披露的具體時間安排，掛牌公司應當與全國股份轉讓系統公司約定，公司應當按照全國股份轉讓系統公司安排的時間披露定期報告，因故需要變更披露時間的，應當告知主辦券商并向全國股份轉讓系統公司申請，全國股份轉讓系統公司視情況決定是否調整。

（二）關于股權登記日 相關法律規定：

《上市公司股東大會規則》(2014年修訂)第十八條股東大會通知中應當列明會議時間、地點，并確定股權登記日。股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。

《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2015年修訂）第十八條上市公司股東通過本所互聯網投票平臺投票的，可以登錄本所互聯網投票平臺，并在辦理股東身份認證后，參加網絡投票。通過本所互聯網投票平臺進行網絡投票的時間為股東大會召開當日的9:15-15：00 第十三條上市公司應當在股東大會召開兩個交易日前，向信息公司提供股權登記日登記在冊的全部股東數據，包括股東姓名或名稱、股東賬號、持股數量等內容。

《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2014年9月修訂）》

第八條上市公司應當在網絡投票首日的三個交易日前（不含當日）與信息公司簽訂協議，并提供股權登記日登記在冊的全部股東資料的電子數據，包括股東名稱、股東賬號、股份數量等內容。

上市公司股東大會股權登記日和網絡投票開始日之間應當至少間隔二個交易日。

第十三條互聯網投票系統開始投票的時間為股東大會召開前一日下午3：00，結束時間為現場股東大會結束當日下午3：00。

股東大會的股權登記日，一般在召開股東大會前，掛牌公司需要向中國結算（法定股權登記機構）申請查詢股權登記日的股東名冊，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，因此股權登記日的確定尤為重要。目前為止，全國股轉系統尚未對股東大會股權登記日日期做限制性要求，一般可參照證監會《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》（上市公司股東大會股權登記日，最早應定于股東大會召開前第七個工作日），《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2015年修訂）》（滬交所上市公司股東大會股權登記日，不得晚于股東大會召開日三天前），《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2014年9月修訂）》（深交所上市公司股東大會股權登記日，不得晚于股東大會召開日五天前）。參照以上規定，掛牌公司股東大會股權登記日定于T-3至T-7（T為股東大會召開日）之間，計算日期時還應注意周六日、節假日不能作為股權登記日，股權登記日應當為股轉系統的正常交易日。

（三）關于會議審議事項及回避制度 相關法律規定： 《公司法》

第三十八條 股東會行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準董事會的報告；

（四）審議批準監事會或者監事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程規定的其他職權。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

《信息披露細則》

第三十三條掛牌公司董事會、股東大會審議關聯交易事項時，應當執行公司章程規定的表決權回避制度。

第二十八條掛牌公司在股東大會上不得披露、泄漏未公開重大信息。《非上市公眾公司監督管理辦法》（以下簡稱《監督管理辦法》）第十八條公眾公司應當按照法律的規定，同時結合公司的實際情況在章程中約定建立表決權回避制度。

股東大會審議的事項，應當符合《公司法》、《公司章程》的規定，議案的名稱、具體內容應當明確具體，并與董事會決議保持一致，以2015股東大會審議事項為例，常見的股東大會議案包括：關于公司2015財務決算報告的議案、關于公司2016財務預算報告的議案、關于公司2015利潤分配及分紅方案的議案、關于公司董事會2015工作報告的議案（董事會工作報告就2015年總體經營情況及董事會日常工作情況進行了回顧，并提出了2016董事會的工作重點）、關于公司監事會2015工作報告的議案、關于公司2015年報告及摘要議案、關于公司2015年關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況的報告議案等，值得注意的是，掛牌公司在股東大會上不得披露、泄漏未公開重大信息。

股東大會審議關聯交易事項時，根據《信息披露細則》規定，應當執行公司章程規定的表決權回避制度。《監督管理辦法》第十八條規定，公眾公司應當按照法律的規定，同時結合公司的實際情況在章程中約定建立表決權回避制度。據此，公司應執行公司章程按法律規定和實際情況規定的表決權回避制度。

（四）股東大會決議的披露 相關法律規定： 《信息披露細則》

第二十九條掛牌公司召開股東大會，應當在會議結束后兩個轉讓日內將 相關決議公告披露。股東大會公告中應當包括律師見證意見。第三十條主辦券商及全國股份轉讓系統公司要求提供董事會、監事會及股東大會會議記錄的，掛牌公司應當按要求提供。

根據《信息披露細則》規定，股東大會的召開還應注意，掛牌公司召開股東大會，應當在會議結束后兩個轉讓日內將相關決議公告披露。股東大會公告中應當包括律師見證意見；主辦券商及全國股份轉讓系統公司要求股東大會會議記錄的，掛牌公司應當按要求提供。