第一篇：股東大會(huì)年會(huì)召集通知(范例)

××藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)年會(huì)召集通知

本企業(yè)及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。，重要內(nèi)容提示

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：

會(huì)議方式：

年——月——日上午——時(shí)整

××藥業(yè)股份有限公司決定于

會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1．會(huì)議召集人：企業(yè)董事會(huì)

2．會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：

3．會(huì)議地點(diǎn)：

4．會(huì)議方式：

年——月——日召開(kāi)——年度股東大

年——月—一日

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1．審議企業(yè)年度董事會(huì)工作報(bào)告；

90公司(企業(yè))文書(shū)寫(xiě)作要領(lǐng)與范文

2．審議企業(yè)年度報(bào)告及報(bào)告摘要；

3．審議企業(yè)年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

4．審議企業(yè)年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；5．審議企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

6．審議關(guān)于一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的方案；

7．審議企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易情況的議案；

8．審議修改《企業(yè)章程》的議案；

9．審議修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

10．審議修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

11．審議修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1．截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊(cè)的本企業(yè)全體股東；

2．因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后)；．

3．企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

四、會(huì)議登記方法

1．登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證；法人股東由法定代表人本人出席會(huì)議的憑本人身份證；法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù)；異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

2．登記地點(diǎn)：本企業(yè)證券部。

五、其他

1．企業(yè)聯(lián)系地址：

2．聯(lián)系人：

3．郵政編碼：

4．聯(lián)系電話：

傳真：

股份有限公司證券部

5．會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理。特此公告。藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

——年——月——日

第二篇：年會(huì)工作人員召集通知

Dear all，公司年會(huì)是一場(chǎng)盛大的活動(dòng)，為了舉辦一場(chǎng)完美的晚會(huì)，需要公司人人都獻(xiàn)出一份愛(ài)、獻(xiàn)出一份力，現(xiàn)在把需要各位輔助的職位公布，希望大家踴躍報(bào)名，配合人事行政部小菇?jīng)龅墓ぷ鳌?/p>

本次年會(huì)主題為“老上海風(fēng)情“，我們的年會(huì)時(shí)間為”2015年4月11日晚“，我們需要的工作人員有如下：

一、年會(huì)策劃（若干名）

有豐富創(chuàng)意的同胞們可以踴躍報(bào)名，協(xié)助我們辦一場(chǎng)豐富多彩又獨(dú)一無(wú)二的晚會(huì)。

二、主持人（1名）

負(fù)責(zé)年會(huì)串詞編寫(xiě)及整場(chǎng)晚會(huì)的主持工作，俊男美女趕快行動(dòng)起來(lái)哦~

三、攝像師（1名）

負(fù)責(zé)整場(chǎng)晚會(huì)的攝影工作，自備相機(jī)更佳，技術(shù)宅們雄起！

四、現(xiàn)場(chǎng)音樂(lè)控制

負(fù)責(zé)晚會(huì)中所有音樂(lè)的播放及銜接工作，愛(ài)好音樂(lè)的騷年們，走起來(lái)~

另外我們正在尋找適合的年會(huì)場(chǎng)地，如果您的身邊有合適的場(chǎng)地，歡迎向我們推薦，以下為能滿足公司對(duì)于年會(huì)場(chǎng)地的要求： 1.必須是能容納3*10人桌的獨(dú)立包間； 2.必須具備獨(dú)立的舞臺(tái)；

3.最好能夠提供年會(huì)需要使用的音響及投影設(shè)備。親愛(ài)的們，感謝大家支持以及配合我們的工作，有意向參與以上工作的朋友們，請(qǐng)于2月5日前回復(fù)Emma，謝謝大家啦~

第三篇：股份公司股東大會(huì)的召集流程

股份公司股東大會(huì)的召集流程

為規(guī)范股份有限公司股東大會(huì)的組織和行為，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)能夠依法行使職權(quán)和依法決議，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”），參照了《上市公司章程指引》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定制定本流程。

第一章 股東大會(huì)的組成與地位

第一條

股份有限公司股東大會(huì)由全體股東組成，股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使公司章程規(guī)定的職權(quán)。

第二條

股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的上述職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處分。

第三條 股東大會(huì)需要律師出具法律意見(jiàn)的，依據(jù)公司章程規(guī)定辦理。

第二章 股東大會(huì)的職權(quán)

第四條

依據(jù)《公司法》的規(guī)定，股東大會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第五條

公司法和公司章程規(guī)定公司轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)或者對(duì)外提供擔(dān)保等事項(xiàng)必須經(jīng)股東大會(huì)作出決議的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集股東大會(huì)會(huì)議，由股東大會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行表決。

第三章 股東大會(huì)的召集與主持

第六條

發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。

創(chuàng)立大會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）審議發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告；

（二）通過(guò)公司章程；

（三）選舉董事會(huì)成員；

（四）選舉監(jiān)事會(huì)成員；

（五）對(duì)公司的設(shè)立費(fèi)用進(jìn)行審核；

（六）對(duì)發(fā)起人用于抵作股款的財(cái)產(chǎn)作價(jià)進(jìn)行審核；

（七）發(fā)生不可抗力或者經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生重大變化直接影響公司設(shè)立的，可以作出不設(shè)立公司的決議。

創(chuàng)立大會(huì)對(duì)前款所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第七條

股東大會(huì)分為股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)每年召開(kāi)1次。

第八條

有下列情形之一的，公司應(yīng)在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：

（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程規(guī)定人數(shù)的2/3時(shí)；

（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；

（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；

（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；

（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；

（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。

第九條

股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

依據(jù)《上市公司章程指引》，監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)副主席主持，監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。

股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。

召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人繼續(xù)開(kāi)會(huì)。

第十條

清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)。

第十一條

依據(jù)《上市公司章程指引》，獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。

董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將說(shuō)明理由并公告。

第十二條

監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。

董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。

董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。

第十三條

單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。

董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。

董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。

監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。

監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十四條

監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書(shū)面通知董事會(huì)，同時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。

在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%.召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。

第十五條

對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)將予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。

第十六條

監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。

第四章 股東大會(huì)的提案與通知

第十七條

股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

(一)內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職權(quán)范圍；

(二)有明確議題和具體決議事項(xiàng)；(三)以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

第十八條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確的議題和具體決議事項(xiàng)。

股東大會(huì)不得對(duì)第十八條和第十九條通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。無(wú)記名股票持有人出席股東大會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)5日前至股東大會(huì)閉會(huì)時(shí)將股票交存于公司。

第十九條 召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)20日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)30日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)。

會(huì)議通知一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。

第二十條 可以根據(jù)公司章程的規(guī)定確定通知的具體內(nèi)容和通知起算的期限。

根據(jù)《上市公司章程指引》的規(guī)定，股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；

(三)以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；(五)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。

股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。

股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開(kāi)始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日下午3：00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日上午9：30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3：00.第二十一條 根據(jù)《上市公司章程指引》，公司章程可以規(guī)定召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所或其他明確地點(diǎn)。召開(kāi)股東大會(huì)公司采用其他參加股東大會(huì)方式的，必須在公司章程中予以明確，并明確合法有效的股東身份確認(rèn)方式。

第二十二條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：

（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；

（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

（三）披露持有本公司股份數(shù)量；

（四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。

第二十三條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少2個(gè)工作日公告并說(shuō)明原因。

第五章 股東表決權(quán)與大會(huì)議事規(guī)則

第二十四條

股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。

股東與股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí),應(yīng)當(dāng)回避表決,其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

第二十五條

股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股權(quán)授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

股東代理人不限于公司的其他股東，非股東的自然人也可以成為股東代理人。

依據(jù)《上市公司章程指引》，股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權(quán)；

（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

（四）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；

（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十六條

代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。

第二十七條

出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。

第二十八條

召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。

第二十九條

股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。

第三十條

上市公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。

第三十一條

在股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。

第三十二條

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。

第三十三條

會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù),現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。

第三十四條

股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。

股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

第三十五條 依據(jù)《公司法》的規(guī)定，股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

第三十六條 依據(jù)《上市公司章程指引》，下列事項(xiàng)為普通決議事項(xiàng)：(一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；

(二)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(三)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；(四)公司預(yù)算方案、決算方案；(五)公司報(bào)告；

(六)除法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。

第三十七條 依據(jù)《上市公司章程指引》，下列事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)：(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本；(二)公司的合并、分立、解散和清算；(三)公司章程的修改；

(四)公司在1年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；

(五)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

(六)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第三十八條

公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。

股東依照前款規(guī)定提起訴訟的，人民法院可以應(yīng)公司的請(qǐng)求，要求股東提供相應(yīng)擔(dān)保。

公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。

第三十九條 股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以根據(jù)公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

第四十條 依據(jù)《上市公司章程指引》，除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。

第四十一條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。

第四十二條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

第四十三條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

第四十四條

股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。

第四十五條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。

在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的上市公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。

第四十六條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。

第四十七條

依據(jù)《上市公司章程指引》，股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。

第四十八條

會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。

第四十九條

股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。

提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。

第五十條

股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。

第五十一條

上市公司設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。

第五十二條

依據(jù)《上市公司章程指引》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》，股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé),會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容:(一)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；

(二)會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；

(三)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；

(四)對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；(五)股東的質(zhì)詢意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；(六)律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；

(七)公司章程及本規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

既發(fā)行內(nèi)資股又發(fā)行境內(nèi)上市外資股的公司，會(huì)議記錄的內(nèi)容還應(yīng)當(dāng)包括：（1）出席股東大會(huì)的內(nèi)資股股東（包括股東代理人）和境內(nèi)上市外資股股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的股份數(shù)，各占公司總股份的比例；（2）在記載表決結(jié)果時(shí)，還應(yīng)當(dāng)記載內(nèi)資股股東和境內(nèi)上市外資股股東對(duì)每一決議事項(xiàng)的表決情況。

未完成股權(quán)分置改革的公司，會(huì)議記錄還應(yīng)該包括：（1）出席股東大會(huì)的流通股股東（包括股東代理人）和非流通股股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的股份數(shù)，各占公司總股份的比例；（2）在記載表決結(jié)果時(shí)，還應(yīng)當(dāng)記載流通股股東和非流通股股東對(duì)每一決議事項(xiàng)的表決情況。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存的期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的具體情況在公司章程中規(guī)定。

第五十三條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。

第五十四條

公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。

第六章 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)

第五十五條

依據(jù)《公司法》的規(guī)定，股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。

董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司的監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)。

第四篇：召開(kāi)股東大會(huì)通知

公司

關(guān)于召開(kāi)

年第一次股東大會(huì)的通知

個(gè)股東單位：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開(kāi)

公司

年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：

****年**月**日（）上午

點(diǎn)

分至

點(diǎn)

分。

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議審議事項(xiàng)

聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司

報(bào)告及其摘要》等

個(gè)議案。1、2、3、四、會(huì)議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書(shū)面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書(shū)交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監(jiān)事。

（三）本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。

（四）本公司聘任的見(jiàn)證律師。

五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間

請(qǐng)各參會(huì)人員于

****年**月**日上午

點(diǎn)到

點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。

公司 年

月 會(huì)務(wù)聯(lián)系人： 附件：授權(quán)委托書(shū)

日

第五篇：股東大會(huì)的通知

關(guān)于召開(kāi)2010股東大會(huì)的通知

2011年04月29日 09:02 來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

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證券代碼：000895 證券簡(jiǎn)稱：雙匯發(fā)展 公告編號(hào)：2011-13

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2010股東大會(huì)的通知

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2011年4月27日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2010股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2011年6月22日（星期三）上午10:00。

4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

5、出席對(duì)象：

①截止2011年6月16日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

②本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

③本公司聘請(qǐng)的律師。

6、會(huì)議地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈二樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、所有需要會(huì)議審議的事項(xiàng)均已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，審議程序合法。

2、需提交股東大會(huì)表決的提案：

①《公司2010年報(bào)告和報(bào)告摘要》；

②《公司2010董事會(huì)工作報(bào)告》；

③《公司2010監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

④《公司2010利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

⑤《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

⑥《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

⑦《公司2010獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在2011年4月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://.cn）上。

4、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

三、會(huì)議登記辦法

1、登記方式：凡符合會(huì)議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

2、登記時(shí)間：2011年6月20日—6月21日9：00-16：003、登記地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈三層公司證券部

4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

四、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：（0395）2676530、2676158

傳 真：（0395）2693259

郵政編碼：462000

聯(lián) 系 人：梁永振

2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二Ｏ一一年四月二十七日

附：授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司2010股東大會(huì)并行使表決權(quán)。