第一篇：臨時股東大會通知通用

臨時股東大會通知通用

在不斷進步的社會中，需要使用通知的場合越來越多，通告是黨和國家機關、人民團體、企事業單位在一定范圍內公布應當遵守或者周知的事項時，使用的下行公文。如何寫一份恰當的通知呢？以下是小編收集整理的臨時股東大會通知通用，僅供參考，大家一起來看看吧。

致：公司股東：_________

我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時間: 年 月 日_________

會議地點: ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開方式:現場會議、現場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

三、其他事項

1、聯 系 人：__________

2、聯系電話：__________

3、傳 真：__________

有限公司

x年6月17日

股份有限公司全體股東:_________

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:x年3月31日16時;

二、會議地點:xx市xx區xx鎮道號二樓會議室(門衛登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

發展銀行董事會決定于XX年10月15日召開XX年臨時股東會議。現就有關事項通知如下:

一、會議時間:XX年10月15日下午2時30分

二、議題:審議本行XX年配股方案

1、配股比例和配股總額

2、配股價格

3、本次配股決議的有效期限

4、本次募集資金的用途

5、授權董事會辦理的與配股有關的其它事項。

三、地點:xx市路路號娛樂廣場

四、出席方式:

本行董事、監事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。

因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權委托書)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領取會議出席證和會議資料,下午2時30分準時開會。

諸各位股東相互轉告,按時參加。

五、會議期半天,費用自理。

六、聯系人

聯系電話:

發展銀行董事會

XX年9月12日

xxx有限責任公司全體股東:

我公司提議于x年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業有限責任公司名下位于芙蓉區車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進行資產評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現場會議，采取現場表決方式。特此通知

資產管理有限公司

x年6月17日

經x集團股份有限公司(以下簡稱"公司")第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會

2.召集人:董事會

3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4.會議召開的時間：

(1)現場會議時間：x年9月2日下午4：00

(2)網絡投票時間：x年9月1日至x年9月2日

通過深圳交易所交易系統進行網絡投票的時間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

通過深圳交易所互聯網投票系統投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。

5.會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。

(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

(2)網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6.出席對象：

(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

7.現場會議地點：貴州省xx市觀山湖區路1號國際會議中心

二、會議審議事項

關于補選公司獨立董事的議案。

上述議案己經公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網上的相關公告。

三、出席現場會議登記方法

1.登記方式：

(1)法人股東持營業執照復印件、法人代表證明書或法人授權委托書、持股憑證及出席人身份證進行登記;

(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;

(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現場方式進行登記。

以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。

2.登記時間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

(一)通過深交所交易系統投票的程序

1.投票代碼：x0

2.投票簡稱：投票

3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

4.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

(1)進行投票時買賣方向應選擇"買入"。

(2)在"委托價格"項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對"總議案"進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

表1：股東大會議案對應"委托價格"一覽表

(3)在"委托數量"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

表2：表決意見對應"委托數量"一覽表

(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對"總議案"進行投票。

如股東通過網絡投票系統對"總議案"和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的'相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

(6)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

(二)通過互聯網投票系統的投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得"深交所數字證書"或"深交所投資者服務密碼"。申請服務密碼的，請登陸網址：的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發證機構申請。

股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

(三)網絡投票其他注意事項

1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

五、其他事項

1.會議聯系方式：

聯系人：__________

聯系電話：__________

傳真：__________

聯系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室

郵政編碼：__________

2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。

3.授權委托書：詳見附件。

x集團股份有限公司

董事會

x年八月十三日

第二篇：股東大會的通知

關于召開2010股東大會的通知

2011年04月29日 09:02 來源：證券日報

字號:T|T

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證券代碼：000895 證券簡稱：雙匯發展 公告編號：2011-13

河南雙匯投資發展股份有限公司

關于召開2010股東大會的通知

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第二十二次會議于2011年4月27日召開，審議通過了《關于召開公司2010股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

3、會議召開日期和時間：2011年6月22日（星期三）上午10:00。

4、會議召開方式：現場投票方式。

5、出席對象：

①截止2011年6月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

②本公司董事、監事及高級管理人員。

③本公司聘請的律師。

6、會議地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。

二、會議審議事項

1、所有需要會議審議的事項均已經公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

2、需提交股東大會表決的提案：

①《公司2010年報告和報告摘要》；

②《公司2010董事會工作報告》；

③《公司2010監事會工作報告》；

④《公司2010利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

⑤《關于續聘會計師事務所的議案》；

⑥《關于日常關聯交易的議案》；

⑦《公司2010獨立董事述職報告》。

3、披露情況：上述提案的具體內容刊登在2011年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://.cn）上。

4、特別強調事項：由于《關于日常關聯交易的議案》涉及關聯交易，與該議案有利害關系的關聯股東應當回避表決。

三、會議登記辦法

1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續，異地股東可以信函、傳真方式登記。

2、登記時間：2011年6月20日—6月21日9：00-16：003、登記地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權委托書辦理登記手續。

四、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系電話：（0395）2676530、2676158

傳 真：（0395）2693259

郵政編碼：462000

聯 系 人：梁永振

2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第四屆監事會第十五次會議決議。

河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

二Ｏ一一年四月二十七日

附：授權委托書

茲全權委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南雙匯投資發展股份有限公司2010股東大會并行使表決權。

第三篇：召開股東大會通知

公司

關于召開

年第一次股東大會的通知

個股東單位：

根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開

公司

年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：

一、會議時間：

****年**月**日（）上午

點

分至

點

分。

二、會議地點：

三、會議審議事項

聽取并審議關于《本公司

報告及其摘要》等

個議案。1、2、3、四、會議出席人員

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監事。

（三）本公司高級管理層列席會議。

（四）本公司聘任的見證律師。

五、會議報到時間

請各參會人員于

****年**月**日上午

點到

點在會場簽到。

公司 年

月 會務聯系人： 附件：授權委托書

日

第四篇：5-2015年第二次臨時股東大會-議程

公司

2015年第二次臨時股東大會議程

一、會議主持人宣布股東大會開始，報告會議出席情況（到會股東人數及所代表股份、介紹參會人員）

二、證券事務代表宣布會議須知

三、審議下列相關議案

（一）審議《關于公司股票由協議轉讓方式變更為做市轉讓方式的議案》；

（二）審議《關于選擇國信證券股份有限公司為公司提供做市報價服務的議案》；

（三）審議《關于選擇東方證券股份有限公司為公司提供做市報價服務的議案》；

（四）審議《關于公司2015年第一次股票發行方案的議案》；

（五）審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向發行股票事宜的議案》；

四、股東發言、提問及公司回答

五、推舉股東（股東代理人）負責記票及監票

六、投票表決

七、點票

八、公司董事長先生宣布表決結果

九、簽署會議文件（股東大會會議記錄、股東大會決議）

十、公司董事長先生宣布會議結束

深圳市有限公司董事會

2015年4月15日

第五篇：股份有限公司股東大會會議通知

新疆

股份有限公司

股東大會會議通知(此為模板，僅供參考)

各位發起人：

新疆 股份有限公司股東大會定于 年 月 日在 辦公室召開，股東大會將對以下事項進行審議：

一、審議《關于新疆 股份有限公司籌建情況的報告》；

二、審議《關于設立新疆 股份有限公司的議案》；

三、審議《關于新疆 股份有限公司章程的議案》；

四、審議《關于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會非職工代表董事人員的議案》；

五、審議《關于選舉新疆 股份有限公司第一屆監事會非職工代表監事人員的議案》。請各位發起人準時參加會議。

新疆 股份有限公司

籌備組

二0一 年 月 日