第一篇：股東大會報告

江蘇康潔環(huán)境工程有限公司

股東大會報告

各位股東：

下面我代表董事會向股東大會報告工作。

三年來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢不景氣，我們的主要用戶鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷，給我們帶來了很大的影響，有好多同行已經(jīng)關(guān)門停產(chǎn)，我們公司在各位股東和全體員工的共同努力下還在運(yùn)轉(zhuǎn)，但也遇到了很多困難，現(xiàn)將公司三年來的經(jīng)營情況向股東大會報告。

一、近年來的生產(chǎn)經(jīng)營情況

1、資產(chǎn)狀況

2014年底，企業(yè)的總資產(chǎn) 億元；固定資產(chǎn)凈值 萬元；凈資產(chǎn) 萬元。

2、經(jīng)營狀況

2012年實(shí)現(xiàn)納稅銷售 億元；實(shí)現(xiàn)利潤 萬元；實(shí)現(xiàn)稅收 萬元。

2013年實(shí)現(xiàn)納稅銷售 億元；實(shí)現(xiàn)利潤 萬元；實(shí)現(xiàn)稅收 萬元。

2014年實(shí)現(xiàn)納稅銷售 億元；實(shí)現(xiàn)利潤 萬元；實(shí)現(xiàn)稅收 萬元。

三年來，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，公司的經(jīng)營有所下滑。

3、人力資源情況

三年來，我們招聘大學(xué)生充實(shí)技術(shù)力量和其他崗位工作。先后有30多名同志參加了四川大學(xué)、中國石油大學(xué)、揚(yáng)州職工大學(xué)等學(xué)院的遠(yuǎn)程教育，已有20多名同志完成了學(xué)業(yè)并取得相應(yīng)的學(xué)歷證書。生產(chǎn)一線工人近100人獲得電焊、起重等特殊工種操作證和技能證書。為企業(yè)的發(fā)展提供了人才資源保障。

4、技術(shù)開發(fā)情況

三年來，公司注重技術(shù)開發(fā)，重視專利申請，獲得授權(quán)的發(fā)明專利5項(xiàng)，實(shí)用新型專利29項(xiàng)。獲國家重點(diǎn)新產(chǎn)品4項(xiàng)，高新技術(shù)產(chǎn)品5項(xiàng)，國家重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)6個?？萍歼M(jìn)步2等獎1個，2013年公司與中國科學(xué)院共同開發(fā)實(shí)施了國家863計劃重點(diǎn)項(xiàng)目 “鋼鐵燒結(jié)煙氣多污染物協(xié)同控制技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)”，并被列為2014年江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金項(xiàng)目，這對加快公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和優(yōu)化，拓展新的市場，起到了積極的作用。

5、技改投入情況

三年來，公司投入大量資金進(jìn)行技術(shù)改造，新添生產(chǎn)廠房近8000平米，為了節(jié)約費(fèi)用，將濾料生產(chǎn)線從姜堰工業(yè)園區(qū)遷移到東廠，安裝、調(diào)試后已投入生產(chǎn)。

6、品牌建設(shè)情況

三年來，我們注重品牌建設(shè)，不斷提升企業(yè)形象，先后被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)、中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)、江蘇省民營科技企業(yè)、江蘇省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)十佳品牌企業(yè)、市重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)、國家守合同重信用企業(yè)、AAA級資信等級企業(yè)?！翱禎崱迸粕虡?biāo)被認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)。公司通過了質(zhì)量管理體系認(rèn)證和環(huán)境管理體系認(rèn)證的復(fù)審、并通過了職業(yè)健康安全管理體系的首次認(rèn)證。

二、下一步工作目標(biāo)

工作思路：規(guī)范管理，注重科技，強(qiáng)化營銷，提高效益。重點(diǎn)做好以下工作：

1、規(guī)范企業(yè)管理，提高管理水平

堅持以人為本的管理理念，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，落實(shí)崗位責(zé)任制，加大制度的執(zhí)行力度，理順各部門之間的工作流程，強(qiáng)化生產(chǎn)和安裝工程管理，降本減耗，提高效益。

2、注重科技創(chuàng)新，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步

招聘、培養(yǎng)人才，積極與大專院校、科研院所合作，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，不斷開發(fā)高技術(shù)含量的產(chǎn)品，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品工藝設(shè)計，在滿足用戶需求的前提下，努力降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭力。

3、強(qiáng)化營銷工作，積極拓展市場

將營銷工作作為公司重中之重的工作來抓，把主要精力放在營銷工作上，要加強(qiáng)營銷人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高營銷人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和攻關(guān)能力，強(qiáng)化營銷人員的主人翁意識和思想道德品德教育，積極開拓市場。

4、加速貨款回籠，壓縮資金占用

進(jìn)一步加大貨款回籠力度，將銷售報酬與貨款回籠緊密結(jié)合，加速資金回籠，壓縮資金占用，緩解資金緊張的壓力，降低財務(wù)費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

5、加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升企業(yè)形象

在鞏固高新技術(shù)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)、國家守合同重信用企業(yè)、AAA級資信等級企業(yè)、中國馳名商標(biāo)等原有品牌的同時，不斷培育新的品牌，加大品牌宣傳力度，提升企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)的市場竟?fàn)幜Α?/p>

各位股東，希望大家同心同德，同舟共濟(jì)、齊心協(xié)力，積極工作，走出困境。

謝謝大家！

2015年3月 日

第二篇：股東大會議事規(guī)則

通許縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

股東大會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范股東大會議事程序，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，保證股東大會能夠依法行使職權(quán)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》（以下簡稱《商業(yè)銀行法》）、《通許縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》（以下簡稱《章程》）及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定通許縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱本聯(lián)社）股東大會議事規(guī)則。

第二條 本聯(lián)社股東大會由本聯(lián)社全體股東組成，是本聯(lián)社權(quán)力機(jī)構(gòu)。本聯(lián)社股東為合法持有本聯(lián)社股份的法人或自然人。本聯(lián)社股東均有權(quán)親自出席或授權(quán)委托代理人出席股東大會，并依法享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等股東權(quán)利。

第三條 股東（包括股東代理人）出席股東大會，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定，自覺維護(hù)會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。

第四條 本聯(lián)社董事會負(fù)責(zé)召集股東大會。董事會應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和《章程》的規(guī)定，認(rèn)真、按時組織好股東大會。本聯(lián)社全體董事對于股東大會的正常召開負(fù)有誠信責(zé)任，不得阻礙股東和股東大會依法行使職權(quán)。

第五條 本聯(lián)社股東大會實(shí)行律師見證制度，董事會聘請具有從業(yè)資格的律師出席股東大會，對以下問題進(jìn)行審查，并出具書面法律意見書：

（一）股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)以及《章程》的規(guī)定；

（二）驗(yàn)證出席會議人員資格的合法有效性；

（三）驗(yàn)證股東大會提出臨時提案的股東的資格；

（四）股東大會的表決程序、決議內(nèi)容、表決的合法有效性；

（五）應(yīng)本聯(lián)社要求，對其他問題出具的法律意見。第六條 本聯(lián)社股東大會會議記錄、決議等文件應(yīng)按規(guī)定報送當(dāng)?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。

第二章 股東大會的職權(quán)

第七條 本聯(lián)社股東大會依法行使下列職權(quán)：

（一）制定和修改《章程》；

（二）決定本聯(lián)社的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，決定本聯(lián)社經(jīng)營方針和投資計劃；

（三）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項(xiàng)；

（四）選舉和更換非職工出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項(xiàng)；

（五）審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的工作報告；

（六）審議通過或修改股東大會議事規(guī)則；

（七）審議批準(zhǔn)本聯(lián)社的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；

（八）對本聯(lián)社增加或者減少注冊資本做出決議；

（九）對本聯(lián)社合并、分立、解散、清算或者改制等事項(xiàng)做出決議；

（十）對授權(quán)董事會聘請或更換會計師事務(wù)所作出決議；

（十一）審議單獨(dú)或合并持有本聯(lián)社股份總數(shù)3%以上的股東的提案；

（十二）審議法律、行政法規(guī)和《章程》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。

第八條 授權(quán)董事會審批投資金額不超過本聯(lián)社凈資產(chǎn)10％（不含10％）的權(quán)益性投資；授權(quán)董事會審批固定資產(chǎn)購臵方案，方案實(shí)施后固定資產(chǎn)凈值不得超過本聯(lián)社所有者權(quán)益總額的40%；授權(quán)董事會審批存量授信的再用信及單戶新增總額占資本凈額10%以內(nèi)的授信；授權(quán)董事會進(jìn)行本聯(lián)社的資產(chǎn)處臵；授權(quán)董事會對財務(wù)費(fèi)用的審批。

董事會在受權(quán)后可向經(jīng)營層適度轉(zhuǎn)授權(quán)。

第三章 股東大會的通知

第九條 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。第十條 股東年會每年召開一次，并應(yīng)于上一會計結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。因特殊情況需延期召開的，應(yīng)當(dāng)及時向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報告，說明延期召開的事由，并通知全體股東。

第十一條 有下列情形之一的，本聯(lián)社在事實(shí)發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會：

（一）董事人數(shù)少于《章程》所規(guī)定人數(shù)的2/3時；

（二）本聯(lián)社未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的1/3時；

（三）單獨(dú)或者合并持有本聯(lián)社有表決權(quán)股份總數(shù)10%（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時（持股數(shù)按股東提出書面要求日計算）；

（四）董事會認(rèn)為必要時；

（五）監(jiān)事會提議召開時；

（六）全體外部監(jiān)事一致提議召開時；

（七）《章程》規(guī)定的其他情形。

第十二條 本聯(lián)社召開股東年會，應(yīng)將會議召開的時間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會議召開20日前通知各股東。臨時股東大會將于會議召開15日前通知本聯(lián)社各股東。

擬出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)于會議召開前5日，將出席會議的書面回復(fù)送達(dá)本聯(lián)社。擬出席會議的股東所代表的表決權(quán)的股份數(shù)，達(dá)到本聯(lián)社有表決權(quán)的股份總數(shù)1/2以上時，本聯(lián)社可以召開股東大會。

第十三條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議的日期、地點(diǎn)和會議期限；

（二）提交會議審議的事項(xiàng)；

（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東年會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本聯(lián)社的股東；

（四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；

（五）投票代理委托書的送達(dá)時間和地點(diǎn)；

（六）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。

第十四條 本聯(lián)社董事會辦公室負(fù)責(zé)處理會議通知、文件準(zhǔn)備等召開股東大會的日常事務(wù)。

第四章 股東大會的召開

第十五條 本聯(lián)社召開股東大會堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（包括股東代理人）額外的經(jīng)濟(jì)利益。

第十六條 本聯(lián)社董事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會議的股東（包括股東代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘請律師及董事會邀請的人員以外，本聯(lián)社有權(quán)依法拒絕其他人士入場。

第十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計持有本聯(lián)社10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十八條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托股東代理人出席和表決。股東代理人代為出席和表決的，股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托股東代理人。股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權(quán)；

（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；

（四）對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；

（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當(dāng)注明：如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第十九條 股東出席股東大會，應(yīng)按會議通知的時間進(jìn)行登記，登記時應(yīng)當(dāng)提供下列文件：

（一）法人股股東：法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、法定代表人資格的有效證明、依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

（二）自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

第二十條 董事會應(yīng)結(jié)合實(shí)際加強(qiáng)授權(quán)代理委托情況審查，采取必要措施防止惡意串通行為，維護(hù)本聯(lián)社和股東合法權(quán)益。

第二十一條 董事會發(fā)布召開股東大會的通知后，股東大會不得無故延期。本聯(lián)社因特殊原因必須延期召開股東大會的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少五個工作日發(fā)布延期通知。董事會在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期的召開日期。

第二十二條 出席會議人員的簽名冊由本聯(lián)社董事會辦公室負(fù)責(zé)制作。簽名冊應(yīng)載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。

第二十三條 大會主持人應(yīng)保障股東行使發(fā)言權(quán)。股東發(fā)言應(yīng)先舉手示意，經(jīng)大會主持人許可后，即席或到指定發(fā)言席發(fā)言；有多名股東舉手要求發(fā)言時，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時，由大會主持人指定發(fā)言者。股東違反以上規(guī)定發(fā)言，大會主持人可以拒絕或制止。

第二十四條 對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，大會主持人應(yīng)當(dāng)堅決制止并及時報告有關(guān)部門查處。

第五章 股東大會審議事項(xiàng)與提案

第二十五條 股東大會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東大會討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）內(nèi)容與法律法規(guī)、行政規(guī)章和《章程》的規(guī)定不相抵觸，并且屬于本聯(lián)社經(jīng)營范圍和股東大會職責(zé)范圍；

（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；

（三）以書面形式提交或送達(dá)董事會。

第二十六條 董事會在召開股東大會的通知中應(yīng)列出該次股東大會討論的事項(xiàng)，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

第二十七條 會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的10日前公告。否則，會議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十天的間隔期。

第二十八條 單獨(dú)或合并持有本聯(lián)社3%以上股份的股東，有權(quán)向股東大會提出臨時提案，臨時提案應(yīng)符合本議事規(guī)則第二十四條規(guī)定的條件。

第二十九條 臨時提案應(yīng)在股東大會召開10日前書面提交董事會，董事會應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。

第三十條 董事會應(yīng)按規(guī)定對臨時提案進(jìn)行審議，審核應(yīng)按以下原則進(jìn)行：

（一）關(guān)聯(lián)性。董事會對于股東提案涉及事項(xiàng)與本聯(lián)社有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍的，應(yīng)列入股東大會議程討論。對不能列入股東大會會議議程的提案，董事會應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會的說明與股東大會決議一并存檔。

（二）程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，可由股東大會主持人就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進(jìn)行討論。

第三十一條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會議程的決定有異議的，可以按照《章程》規(guī)定的程序要求召集臨時股東大會。

第三十二條 董事會應(yīng)認(rèn)真安排股東大會審議事項(xiàng)，股東大會應(yīng)給以每個提案合理的討論時間。

第三十三條

股東有權(quán)向股東大會提出質(zhì)詢，主持人可親自解答，也可安排董事會、監(jiān)事會或者高級管理層相關(guān)成員出席股東大會接受質(zhì)詢，對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。有下列情況之一的，主持人可決定拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)當(dāng)向質(zhì)詢者說明理由：

（一）質(zhì)詢與議題無關(guān)；

（二）質(zhì)詢事項(xiàng)有待調(diào)查；

（三）回答質(zhì)詢將泄漏本聯(lián)社商業(yè)秘密或明顯損害本聯(lián)社或股東的共同利益；

（四）其他重要事由。

第六章 股東大會的表決與決議

第三十四條 股東（包括股東代理人）以其出席股東大會所持有的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。但股東在本聯(lián)社借款逾期未還的期間內(nèi)，不得就其持有本聯(lián)社的股份行使表決權(quán)，該情形在股東大會會議記錄中載明。

第三十五條 參加會議的本聯(lián)社股東，只能以其所持有全部股份數(shù)作為一個整體對每一表決事項(xiàng)進(jìn)行表決，不能將其所持有股份分散表決。

第三十六條 股東大會對所有列入會議議程的提案采取記名或不記名投票方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱臵或不予表決。

第三十七條 股東（包括股東代理人）應(yīng)根據(jù)表決票內(nèi)容在相應(yīng)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄下認(rèn)真簽注意見，真實(shí)表達(dá)本人或被代理人的意愿，填寫內(nèi)容必須如實(shí)、完整、清楚。出現(xiàn)下列情形之一時，表決票無效：

（一）表決意見欄內(nèi)容空白、漏填或涂改；

（二）對同一表決事項(xiàng)表示一項(xiàng)以上意見；

（三）表決票內(nèi)容模糊，不能辨別。

第三十八條 股東大會對同一事項(xiàng)有不同提案的，以提案提出的時間順序進(jìn)行表決，對事項(xiàng)作出決議。

第三十九條 股東大會通知及補(bǔ)充通知中未列明的事項(xiàng)，股東大會不得進(jìn)行表決并作出決議。

第四十條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

第四十一條 下列事項(xiàng)由股東大會以普通決議通過：

（一）董事會和監(jiān)事會的工作報告；

（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；

（四）本聯(lián)社的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和投資計劃；

（五）本聯(lián)社預(yù)算方案、決算方案；

（六）授權(quán)董事會聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（七）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。

第四十二條 下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過：

（一）本聯(lián)社增加或者減少注冊資本；

（二）本聯(lián)社的分立、合并、解散和清算；

（三）《章程》的修改；

（四）收購本聯(lián)社股份；

（五）《章程》規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對本聯(lián)社產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。

第四十三條 本聯(lián)社第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的選舉，由本聯(lián)社籌建工作小組制訂選舉辦法，采用等額投票制進(jìn)行表決。

其他選舉和更換董事、監(jiān)事可以等額選舉、也可以差額選舉。董事、監(jiān)事侯選人名單以提案的方式提請股東大會決議。

第四十四條 審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。表決統(tǒng)計結(jié)果由會議主持人簽字。

第四十五條 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會議上宣布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。

會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會議的股東（包括股東代理人）對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會議主持人應(yīng)當(dāng)即時點(diǎn)票。

第四十六條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)；股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，本聯(lián)社在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細(xì)說明。關(guān)聯(lián)股東的回避：關(guān)聯(lián)股東可以自行回避，也可以由其他參加股東大會的股東或股東代理人提出回避請求。

第四十七條 股東大會各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)、行政規(guī)章和《章程》的規(guī)定。股東大會的決議違反法律法規(guī)、行政規(guī)章，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)依法向人民法院提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。

第七章 會議記錄

第四十八條 股東大會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：

（一）出席股東大會的股份數(shù)，占本聯(lián)社總股份的比例；

（二）召開會議的日期、地點(diǎn)；

（三）會議主持人姓名、會議議程；

（四）各發(fā)言人對每個審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

（六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；

（七）股東大會認(rèn)為和《章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第四十九條 股東大會記錄由出席會議的董事、主持人和記錄員簽名，作為本聯(lián)社檔案由董事會秘書永久保存。

第五十條 本聯(lián)社股東大會召開情況在信息披露報告中披露，信息披露工作按《商業(yè)銀行信息披露辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定執(zhí)行，由董事會具體實(shí)施。

第八章 附則

第五十一條 本規(guī)則未做明確規(guī)定的，適用《章程》并按照《公司法》、《商業(yè)銀行法》等法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十二條 董事會可按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對本規(guī)則提出修改意見，報股東大會審議批準(zhǔn)。

第五十三條 本規(guī)則自股東大會批準(zhǔn)通過之日起生效。第五十四條

本規(guī)則由本聯(lián)社董事會負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：公司章程及股東大會

公司章程

根據(jù)《公司法》規(guī)定，特制定本公司的運(yùn)行結(jié)構(gòu)及相關(guān)的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)。

公司股東大會

股東大會是由全體股東組成的權(quán)力機(jī)關(guān)、它是全體股東參加的全會，而不應(yīng)是股東代表大會。股東不能親自到會的，應(yīng)委托他人代為出席投票，以體現(xiàn)全體股東的意志。

股東大會是企業(yè)經(jīng)營管理和股東利益的最高決策機(jī)關(guān)，選舉或任免董事會和監(jiān)事會成員，企業(yè)的重大經(jīng)營決策和股東的利益分配等都要得到股東大會的批準(zhǔn)。股東大會不具體和直接介入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理，既不對外代表企業(yè)與任何單位發(fā)生關(guān)系，也不對內(nèi)執(zhí)行具體業(yè)務(wù)，不能成為企業(yè)法人代表。

股東大會三種類型：

1、法定大會

半年舉行一次公司全體股東大會。會議主要任務(wù)是審查公司董事在開會之前14天向公司各股東提出的法定報告。目的在于讓所有股東了解和掌握公司的全部概況以及進(jìn)行重要業(yè)務(wù)是否具有牢固的基礎(chǔ)。

2、大會 每年召開一次，在每一會計終結(jié)的6個月內(nèi)召開。大會內(nèi)容包括：選舉董事，變更公司章程，宣布股息，討論增加或者減少公司資本，審查董事會提出的營業(yè)報告，等等。

3、臨時大會

臨時大會討論臨時的緊迫問題。股東大會臨時會議是由于發(fā)生了涉及公司及股東利益的重大事項(xiàng)，無法等到股東大會年會召開而臨時召集的股東會議。

股東大會會議由董事會依照公司法規(guī)定負(fù)責(zé)召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。召開股東大會，應(yīng)當(dāng)將會議審議的事項(xiàng)于會議召開三十日以前通知各股東。

臨時股東大會不得對通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。

股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。股東大會對公司合并、分立或者解散作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。修改公司章程必須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

股東大會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，由出席會議的董事簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。股東大會的職責(zé)

股東大會行使下列職責(zé)：

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。

2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬。

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項(xiàng)，審議批準(zhǔn)董事會的報告。

4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告：審議批推公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

5、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

6、對公司增加或者減少注冊資本做出決議。

7、對公司發(fā)行債券做出決議。

8、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議。

9、對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議。

10、修改公司章程，以及公司章程規(guī)定需由股東大會決定的事項(xiàng)。股東的權(quán)利：

1、依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

2、依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

3、對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

4、依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；

5、查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；

6、公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；

7、對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；

8、股東出席股東大會，所持每一股份有一表決權(quán)。股東可以委托代理人出席股東大會，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

9、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。股東的義務(wù)：

1、遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；

2、依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；

3、除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

4、不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任；公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任；

5、法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

本公司股東大會成員： 股東：

公司董事會

根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，公司董事會是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，也是股東會的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。

董事會設(shè)董事長一人，設(shè)副董事長。董事會成員中可以有公司職工代表。

董事長由董事會任命，是公司的法定代表人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)董事會，確保董事會有效運(yùn)作并履行職責(zé)。

董事會職責(zé)

1、負(fù)責(zé)召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；

2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案；

3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；

5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議；

6、制訂公司財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；

7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案；

8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎懲。董事會的權(quán)利：

1、董事會授予總經(jīng)理管理本公司日常業(yè)務(wù)及事務(wù)的權(quán)利。

2、審查、批準(zhǔn)及監(jiān)控業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)算的權(quán)利。

3、審查、批準(zhǔn)及監(jiān)控人力資源及薪酬策略的權(quán)利。

4、對本公司的資本結(jié)構(gòu)及派息政策的管理做出決策的權(quán)利。

5、審查、批準(zhǔn)及監(jiān)控主要資本性支出、投資和策略性承諾的權(quán)利。

6、董事會有權(quán)要求管理層對董事會的工作提供充分的行政支持，并有自行接觸高級管理人員的獨(dú)立途徑。董事會可以要求本公司管理層的任何成員及本公司任何員工參加董事會會議，或?qū)θ魏味绿岢龅膯栴}盡快作出盡量全面的響應(yīng)。

7、董事會有權(quán)進(jìn)行任何所需的調(diào)查，有權(quán)不時聘請其認(rèn)為必要的法律、會計或其它方面的顧問或?qū)＜?，費(fèi)用由本公司承擔(dān)。

8、公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

議事規(guī)則：

董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應(yīng)于會議召開十日前，將會議時間、會議事項(xiàng)、議程書面通知全體董事。

經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時董事會。

董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會議。

董事會表決實(shí)行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。

董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決； 董事會討論有關(guān)董事事項(xiàng)時，該董事應(yīng)回避。董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。

董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。

董事會應(yīng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，不同意見要記錄在會議記錄上。

董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：

1、召集主持股東會、董事會會議；

2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會聘任人員的聘任書；

3、在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況，聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會決議執(zhí)行情況的匯報；

4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時，可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益；

5．決定和指導(dǎo)處理公司對外事務(wù)和公司計劃財務(wù)工作中的重大事項(xiàng)及公司重大業(yè)務(wù)活動；

6．法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的職權(quán)。

董事的權(quán)利：出席董事會會議。表決權(quán)。董事在董事會議上，有就所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利。董事會臨時會議召集的提議權(quán)。透過董事會行使職權(quán)而行使權(quán)利。

董事的義務(wù)：董事必須忠實(shí)于公司，必須維護(hù)公司資產(chǎn)，在董事會上有慎審行使決議權(quán)的義務(wù)。

本公司董事會成員： 董事長： 副董事長： 董事：

監(jiān)事會

是由全體監(jiān)事組成的、對公司業(yè)務(wù)活動及會計事務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu).監(jiān)事會，也稱公司監(jiān)察委員會，是股份公司法定的必備監(jiān)督機(jī)關(guān)，是在股東大會領(lǐng)導(dǎo)下，與董事會并列設(shè)置，對董事會和總經(jīng)理行政管理系統(tǒng)行使監(jiān)督的內(nèi)部組織。

監(jiān)事會會議

保證公司正常有序有規(guī)則地進(jìn)行經(jīng)營，保證公司決策正確和領(lǐng)導(dǎo)層正確執(zhí)行公務(wù)，防止濫用職權(quán)，危及公司、股東及第三人的利益，各國都規(guī)定在公司中設(shè)立監(jiān)察人或監(jiān)事會。監(jiān)事會是股東大會領(lǐng)導(dǎo)下的公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，執(zhí)行監(jiān)督職能。監(jiān)事會與董事會并立，獨(dú)立地行使對董事會、總經(jīng)理、高級職員及整個公司管理的監(jiān)督權(quán)。為保證監(jiān)事會和監(jiān)事的獨(dú)立性，監(jiān)事不得兼任董事和經(jīng)理。監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，對公司的經(jīng)營管理進(jìn)行全面的監(jiān)督，包括調(diào)查和審查公司的業(yè)務(wù)狀況，檢查各種財務(wù)情況，并向股東大會或董事會提供報告，對公司各級干部的行為實(shí)行監(jiān)督，并對領(lǐng)導(dǎo)干部的任免提出建議，對公司的計劃、決策及其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督等。組成

本公司設(shè)監(jiān)事會，其成員不得少于三人。

監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。任期

監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職責(zé)。

職權(quán)范圍

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

（八）列席董事會會議，對所以議事項(xiàng)提出質(zhì)詢和建議；

（九）調(diào)查公司異常經(jīng)營情況。作用

監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)。對公司財務(wù)以及公司董事、董事長、副董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書履行職責(zé)的合法性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，及時向監(jiān)事提供必要的信息和資料，以便監(jiān)事會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營管理情況進(jìn)行有效的監(jiān)督、檢查和評價。董事長應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事會的要求，向監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。董事長必須保證該報告的真實(shí)性。

監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員存在違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為，可以向董事會、股東大會反映，也可以直接向其他有關(guān)部門報告。

本公司監(jiān)事會成員構(gòu)成： 監(jiān)事會主席： 監(jiān)事：

公司總經(jīng)理室

總經(jīng)理室由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員構(gòu)成。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書和經(jīng)董事會決議確認(rèn)為擔(dān)任重要職務(wù)的其他人員為公司高級管理人員，上述人員由董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任，總經(jīng)理室對董事會負(fù)責(zé)。

董事可受聘兼作總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

總經(jīng)理室職責(zé)

1、執(zhí)行董事會決議，主持全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時、足額地完成董事會下達(dá)的利潤指標(biāo)。

2、組織實(shí)施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的公司工作計劃和財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配、使用方案。

3、組織實(shí)施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目。

4、組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，總經(jīng)理代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。

5、決定組織體制和人事編制，決定總經(jīng)理助理，各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級職員的任免、報酬、獎懲，決定派駐下設(shè)辦事處和人員。建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。

6、根據(jù)經(jīng)營需要，有權(quán)聘請專職或兼職法律、經(jīng)營管理、技術(shù)等顧問，并決定報酬。

7、決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)資和晉級，對違紀(jì)員工的處分，直至辭退。

8、審查批準(zhǔn)計劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報告。

9、健全財務(wù)管理，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。

10、抓好公司的經(jīng)營、服務(wù)工作，配合各分公司搞好經(jīng)營。

11、加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍。

12、積極完成董事會交辦的其他工作任務(wù)。總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議，并向董事會報告工作；

2、組織實(shí)施公司經(jīng)營計劃和投資方案；

3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

4、擬訂公司的基本管理制度；

5、制定公司的具體規(guī)章；

6、提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

8、董事會授予的其他職權(quán)。

總經(jīng)理主持公司日常工作，列席董事會會議，向董事會匯報工作，并根據(jù)總經(jīng)理職責(zé)范圍行使職權(quán)。

總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。

副總經(jīng)理直接對董事長或總經(jīng)理負(fù)責(zé)，向其匯報工作，并根據(jù)分派的業(yè)務(wù)范圍，履行相關(guān)職責(zé)。

高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

總經(jīng)理室成員： 總經(jīng)理： 財務(wù)總監(jiān)： 辦公室主任：

第四篇：股東大會授權(quán)委托書范本

茲委托【 】先生(身份證號【】)代表本單位出席AAAA股份有限公司【】年【】月【】日舉行的【】年第【】次股東大會，并代為行使表決權(quán)。本單位對本次股東大會議案的表決情況如下：

1、股東大會議事規(guī)則(贊成□ 反對□ 棄權(quán)□);

2、董事會議事規(guī)則(贊成□ 反對□ 棄權(quán)□);

3、監(jiān)事會議事規(guī)則(贊成□ 反對□ 棄權(quán)□);

代理人可全權(quán)代表本單位，對AAAA股份有限公司【】年第【】次股東大會提出的臨時提案及其他本單位未作具體指示的事項(xiàng)進(jìn)行表決。

委托人名稱(公章)：【】

法定代表人簽字：

代理人簽字：

委托人持股數(shù)：【】萬股

委托人身份證號(營業(yè)執(zhí)照號)：【】

委托日期：

第五篇：股東大會授權(quán)委托書

股東大會授權(quán)委托書匯編6篇

被委托人在行使委托書上的合法權(quán)力時，被委托人不承擔(dān)任何法律責(zé)任。隨著社會不斷地進(jìn)步，接觸并使用委托書的人越來越多，怎么寫委托書才能避免踩雷呢？下面是小編為大家收集的股東大會授權(quán)委托書，希望能夠幫助到大家。

股東大會授權(quán)委托書1

xxx先生（女士）和xxx先生（女士）擬于xxxx公司，特委托xx先生（女士）辦理企業(yè)登記事宜。

股東簽字：xxx

20xx年xx月xx日

貼身份證復(fù)印件

資產(chǎn)價值確認(rèn)書

xxxx公司（籌）投資人投資的機(jī)器設(shè)備及存貨等（實(shí)物資產(chǎn)）經(jīng)xxx資產(chǎn)評估公司大維評報字[200]號報告，評估值元，經(jīng)全體股東確認(rèn)，其中xxx占萬元、xxx占萬元、xxx占萬元、xxx占萬元、xxx占萬元、xxx占萬元、xxx占萬元。

投資人投資的上述實(shí)物資產(chǎn)已移交有限公司（籌）。

股東簽字：xxx

20xx年xx月xx日

第一次股東會決議

20xx年xx月xx日，xxxx公司（籌）依照我國《公司法》的規(guī)定，在公司辦公地召開第一次股東會議，應(yīng)到股東人，實(shí)到股東人，會議一致選舉、、為公司董事會成員。會議一致通過了公司章程。

股東簽名：

20xx年xx月xx日

董事會決議

20xx年xx月xx日，xxxx公司（籌）依照我國《公司法》的規(guī)定，在公司辦公地召開第一次董事會會議，應(yīng)到董事人，實(shí)到董事人，會議一致選舉為公司董事長兼總經(jīng)理，、為公司監(jiān)事。

董事簽名：

20xx年xx月xx日

組建公司協(xié)議書

xxx先生（女士）與xxx先生（女士）雙方?jīng)Q定設(shè)立xxxx公司，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂如下協(xié)議：

一、擬設(shè)公司名稱：xxx公司。

二、擬設(shè)公司地址：xx市。

三、擬設(shè)公司注冊資本：xxxx元人民幣。

其中：xxx先生（女士）xxxx萬元人民幣，占xx%

xxx先生（女士）xxxx萬元人民幣，占xx%

四、擬設(shè)公司經(jīng)營范圍。

股東簽字：xxx

0xx年xx月xx日

股東大會授權(quán)委托書2

茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席XXXX有限公司200X年股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

委托人持股數(shù)量：委托人股東帳戶：

委托人簽名：委托人身份證號：

受托人簽名：受托人身份證號：

委托日期：

股東大會授權(quán)委托書3

茲委托先生（女士）xxx

代表本人（本單位）xxxx

出席XXXX有限公司200X年股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

委托人持股數(shù)量： 委托人股東帳戶：

委托人簽名： 委托人身份證號：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托日期：

股東大會授權(quán)委托書4

先生（女士）和先生（女士）擬于襄樊市設(shè)立襄樊有限公司，特委托先生（女士）辦理企業(yè)登記事宜。

股東簽字：

20xx年月日

貼身份證復(fù)印件

資產(chǎn)價值確認(rèn)書

襄樊有限公司（籌）投資人投資的`機(jī)器設(shè)備及存貨等（實(shí)物資產(chǎn)）經(jīng)襄樊大維資產(chǎn)評估公司大維評報字[200]號報告，評估值元，經(jīng)全體股東確認(rèn)，其中占萬元、占萬元、占萬元、占萬元、占萬元、占萬元、占萬元、占萬元、占萬元、占萬元。

投資人投資的上述實(shí)物資產(chǎn)已移交有限公司（籌）。

股東簽字

二0年月日

第一次股東會決議

二0年月日，襄樊有限公司（籌）依照我國《公司法》的規(guī)定，在公司辦公地召開第一次股東會議，應(yīng)到股東人，實(shí)到股東人，會議一致選舉、、為公司董事會成員。會議一致通過了公司章程。

股東簽名：

二0年月日

董事會決議

二0年月日，襄樊有限公司（籌）依照我國《公司法》的規(guī)定，在公司辦公地召開第一次董事會會議，應(yīng)到董事人，實(shí)到董事人，會議一致選舉為公司董事長兼總經(jīng)理，、為公司監(jiān)事。

董事簽名：

二0年月日

組建公司協(xié)議書

先生（女士）與先生（女士）雙方?jīng)Q定設(shè)立襄樊有限公司，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂如下協(xié)議：

一、擬設(shè)公司名稱：襄樊有限公司。

二、擬設(shè)公司地址：襄樊市。

三、擬設(shè)公司注冊資本：元人民幣。

其中：先生（女士）萬元人民幣，占%

先生（女士）萬元人民幣，占%

四、擬設(shè)公司經(jīng)營范圍。

股東簽字：

二0年月日

股東大會授權(quán)委托書5

茲委托_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(身份證號_ _ _ _ _ _ _ _ _ _)先生于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _出席本公司于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _召開的_ _ _ _ _ _ _ _ _會議，本單位對本次股東大會提案的表決情況如下:

1.股東大會議事規(guī)則(贊成□反對□棄權(quán)□)；

2.董事會議事規(guī)則(贊成□反對□棄權(quán)□)；

3.監(jiān)事會議事規(guī)則(贊成□反對□棄權(quán)□)；

代理人可以代表本單位對亞航股份有限公司_ _ _股東大會上提出的臨時提案及本單位未明確指示的其他事項(xiàng)進(jìn)行表決。

客戶名稱(公章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

法定代表人簽字:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

代理人簽名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客戶持股數(shù)量:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客戶身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

委托日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

股東大會授權(quán)委托書6

茲委托【_____________】先生(身份證號【_____________】)代表本單位出席AAAA股份有限公司【____】年【____】月【____】日舉行的【____】年第【____】次股東大會，并代為行使表決權(quán)。本單位對本次股東大會議案的表決情況如下：

1、股東大會議事規(guī)則(贊成□ 反對□ 棄權(quán)□);

2、董事會議事規(guī)則(贊成□ 反對□ 棄權(quán)□);

3、監(jiān)事會議事規(guī)則(贊成□ 反對□ 棄權(quán)□);

代理人可全權(quán)代表本單位，對AAAA股份有限公司【____】年第【____】次股東大會提出的臨時提案及其他本單位未作具體指示的事項(xiàng)進(jìn)行表決。

委托人名稱(公章)：【_____________】

法定代表人簽字：_____________

代理人簽字：_____________

委托人持股數(shù)：【_____________】萬股

委托人身份證號(營業(yè)執(zhí)照號)：【_____________】

委托日期：_____________