第一篇：股東大會會議議程

股東大會會議議程

一、會議時間：

2013 年3月25日上午 9：30。

二、會議地點：

上海市某某區某某鎮某某公路某某號

三、主持人：

董事長王某某

四、宣布大會參加人數、代表股數、會議有效。介紹會議出席人員，介紹律師事務所見證律師。

五、股東逐項審議以下議案：

1、審議《關于 2012 年年度報告全文及摘要的議案》

2、審議《關于 2012 年度董事會工作報告的議案》

3、審議《關于 2012 年度監事會工作報告的議案》

4、審議《關于 2012 年度財務決算報告的議案》

5、審議《關于 2012 年度利潤分配預案的議案》

6、審議《關于續聘會計師事務所并決定其 2012 年年報審計報酬的議案》

7、審議《關于公司 2013 年度日常關聯交易的議案》

8、審議《關于華麗家族股份有限公司 2013 年度董事、監事津貼的議案》

9、審議《關于為全資子公司提供銀行貸款擔保額度的議案》

10、審議《關于修訂公司章程的議案》

11、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》

12、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》

13、審議《關于公司出售上海某某房地產開發有限公司 31.5239%股權的議案》

六、議案表決

七、表決結果統計

八、宣布表決結果

九、股東發言

十、簽署、宣讀 2012 年度股東大會決議、會議記錄

十一、宣讀法律意見書

十二、會議閉幕

第二篇：股東大會會議記錄

*******股份有限公司

2014年股東大會會議記錄 會議時間：2014年1月16日下午 會議地點：*******有限公司會議室

出席人員：詳見《2014年股東大會出席會議簽到表》；本次股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的 100％。會議主持人：**** 會議議程：

（一）審議批準《2014董事會工作報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

（二）審議批準《2014監事會工作報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

（三）2014年工作匯報

（四）審議批準《2014財務決算報告》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

（七）審議批準《2015年公司經營計劃及其他業務提成比例的董事會決議》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

（九）審議批準《關于2015董事、監事薪酬的議案》

表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％； 表決結果：

——————————以下為簽名頁—————————— 會議主持人：

第三篇：股東大會議事規則

股東大會議事規則

武漢格瑞林建材科技股份有限公司 股東大會議事規則

(2006年 月 日股東會審議通過)第一章 總則

第一條 為保證武漢格瑞林建材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會的正常秩序和議事效率，提高公司的治理水平及工作效率，維護股東的合法權益，現根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》、《武漢格瑞林建材科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其它有關法律、法規、規范性文件之規定，制定本規則。第二條 公司股東大會由公司全體股東組成。

第三條 股東大會是公司的最高權力機構。股東大會應當在《公司法》和《公司章程》規定的范圍內行使職權。

第四條 股東大會分為股東大會和臨時股東大會。股東大會每年召開一次，應當于上一會計結束后的 6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開，出現《公司章程》第四十三條規定的應當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應當在 2個月內召開。公司在上述期限內不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監會派出機構和深圳證券交易所，說明原因并公告。

第五條 公司召開股東大會，應當聘請律師對以下問題出具法律意見：

（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本規則和《公司章程》的規定；

（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；

（三）會議的表決程序、表決結果是否合法有效；

（四）應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

第二章 股東大會的召集

第六條 董事會應當在本規則第四條規定的期限內按時召集股東大會。

第七條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董

股東大會議事規則

事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的 5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當向提議人說明理由并公告。

第八條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到提議后 10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的 5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當征得監事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后 10日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。

第九條 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到請求后 10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的 5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后 10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監事會提出請求。監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求 5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續 90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和深圳證券交易所備案。

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于 10%。

監事會和召集股東應在發出股東大會通知及發布股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和深圳證券交易所提交有關證明材料。

第十一條 對于監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召 2

股東大會議事規則

集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。

第十二條 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。

第三章 股東大會的提案與通知

第十三條 提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。

第十四條 董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會通知（含上述補充通知）中未列明或不符合本規則第十三條規定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。

第十五條 召集人應當在股東大會召開20日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會應當于會議召開15日前以公告方式通知各股東。

第十六條 股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發出股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。

第十七條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；

（二）與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系；

（三）披露持有公司股份數量；

（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

股東大會議事規則

第十八條 股東大會通知中應當列明會議時間、地點，并確定股權登記日。股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于 7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。

第十九條 發出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日發出通知說明原因。

第四章 股東大會的召開

第二十條 股東大會召開的地點為公司辦公地或股東大會通知中載明的地點。股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開。公司可以采用安全、經濟、便捷的網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

第二十一條 公司股東大會采用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00，并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30；其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午 3:00。

第二十二條 董事會和其他召集人應當采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

第二十三條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，公司和召集人不得以任何理由拒絕。

第二十四條 股東應當持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。

第二十五條 召集人和律師應當依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

股東大會議事規則

第二十六條 公司召開股東大會，全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理其他高級管理人員應當列席會議。

第二十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。召開股東大會時，會議主持人違反本規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。第二十八條 在股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告，每名獨立董事也應作出述職報告。

第二十九條 董事、監事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。

第五章 股東大會的表決及決議

第三十條 股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。

第三十一條 除《公司章程》第七十四條及本議事規則規定的累積投票制外，股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

第三十二條 會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

第三十三條 股東與股東大會擬審議事項有關聯關系時，應當回避表決，其所持有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

第三十四條 股東大會選舉兩名及以上董事或監事時，應當實行累積投票制。本規則所稱累積投票制，是指股東大會在分別選舉獨立董事、非獨立董事或非由職工代表出任的監事時，出席股東大會的股東所擁有的投票權數等于其所持有的 5

股東大會議事規則

股份數乘以該次股東大會應選獨立董事、非獨立董事或非由職工代表出任的監事人數之積，其可以將其擁有的投票權全數集中投向一位候選人或者任意分散投向多位候選人；候選人以得票多者依次當選，但每位當選者所得投票權總數必須超過出席股東大會的股東所持股份總數的二分之一。采用累積投票制進行表決時，股東實際投出的投票權總數不得超過其實際擁有的投票權數，超過時則該股東所投全部投票權均作廢，視為該股東棄權。如有候選人的得票總數不超過出席股東大會的股東所持股份總數的二分之一，且因此導致當選人數少于應選人數時，則股東大會應就未當選的候選人按本條規定的累積投票程序進行再次進行投票表決。如再次表決仍不能補足應選人數，則公司應在下一次股東大會上對缺額董事、監事進行補選。如若兩名或兩名以上候選人的得票總數相等且少于所有其他已當選的候選人所得票數、且如其全部當選將導致當選人數超過該次股東大會的應選人數時，股東大會應就上述得票總數相等的候選人按本條規定的累積投票程序再次進行投票表決，直至選出該次股東大會規定的應選人數為止。表決完畢后，由股東大會計票人員清點票數，公布每位候選人的得票總數，并由會議主持人當場公布當選的董事、監事名單。

第三十五條 除累積投票制外，股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。

第三十六條 同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

第三十七條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

第三十八條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表與一名監事負責計票和監票。審議事項與股東有關聯關系的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

股東大會議事規則

第三十九條 股東大會會議現場結束時間不得早于網絡或其他方式，會議主持人應當在會議現場宣布每一提案的表決情況和結果，并根據表決結果宣布提案是否通過。在正式公布表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

第四十條 股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

第四十一條 股東大會決議應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

第四十二條 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。

第四十三條 股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應記載以下內容：

（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；

（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員姓名；

（三）出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例；

（四）對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；

（五）股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明；

（六）律師及計票人、監票人姓名；

（七）《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。

出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名，并保證會議記錄內容真實、準確和完整。上述人員對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向監管部門報告，也可以發表公開聲明。既不按前款規定簽字，又不對其不同意見作出書面說明或者向監管部門報告、發表公開聲明的，視為完全同意會議記錄的內容。股東大 7

股東大會議事規則

會決議由董事會秘書根據會議記錄整理，并經出席會議的全體董事簽名后生效。會議記錄、決議應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其它方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于 10年。

第四十四條 召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

第四十五條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事按 《公司章程》的規定就任。

第四十六條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司應當在股東大會結束后 2個月內實施具體方案。

第四十七條 公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者《公司章程》，或者決議內容違反《公司章程》的，股東可以自決議作出之日起 60日內，請求人民法院撤銷。

第六章 股東大會的授權

第四十八條 為了更好的適應市場競爭的需要，保證公司經營決策的高效，在股東大會閉會期間，可授權董事會行使必要的職權。

第四十九條 股東大會對董事會的授權應遵循以下原則：

（一）以公司的經營發展為中心，把握市場機遇，保證公司經營的順利、高效運行；

（二）遵循靈活、務實的原則，在不違反《公司章程》相關規定的前提下，適當簡化有關程序，保證公司經營決策的及時進行；

（三）不損害公司及全體股東，特別是中、小股東的合法權益。

第五十條 公司與非關聯方達成的購買或出售資產（不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產，但資產置換中涉及購買、出售此類資產的，應包含在內）、對外投資（含委托理財、委托貸款等）、提供財務資助、提供除公司章程第四十一條外的擔保、租入或租出資產、簽訂管理方 8

股東大會議事規則

面的合同（含委托經營、受托經營等）、贈與或受贈資產、債權或債務重組、研究與開發項目的轉移、簽訂許可協議等交易事項達到下列標準之一的，股東大會授權董事會決策：

（一）交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以下，該交易涉及的資產總額同時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數據；

（二）交易標的（如股權）在最近一個會計相關的主營業務收入占公司最近一個會計經審計主營業務收入的 50%以下，或其絕對金額不超過 5000 萬元；

（三）交易標的（如股權）在最近一個會計相關的凈利潤占公司最近一個會計經審計凈利潤的50%以下，或其絕對金額不超過 500萬元；

（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的 50%以下，或其絕對金額不超過 5000萬元；

（五）交易產生的利潤占公司最近一個會計經審計凈利潤的50%以下，或其絕對金額不超過500萬元。上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。

第五十一條 董事會對授權事項進行決策時，應進行論證，必要時可聘請中介機構提供咨詢，以保證決策事項的科學性和合理性。

第五十二條 董事會在對授權事項進行決策的過程中，應依照法律、法規的規定，保障股東的知情權，并接受股東、監事會以及政府相關部門的監督。

第五十三條 如果出現股東大會職權中未涉及的事項，董事會可根據有關法律、法規的有關規定進行處置，事后向股東大會報告處置結果。

第七章 附則

第五十四條 本規則所稱“以上”、“內”，含本數；“過”，不含本數。

第五十五條 本規則未盡事宜，按國家有關法律、法規及《公司章程》的有關規定執行。

第五十六條 本規則與《公司法》等法律、法規及《公司章程》相悖時，應按以上法律、法規執行，并應及時對本規則進行修訂。

股東大會議事規則

第五十七條 本規則的修訂由董事會提出，提交股東大會審議通過，修改時亦同。

第五十八條 本規則經股東大會審議通過后生效。

第五十九條 本規則由董事會負責解釋。

第四篇：股東大會協議

XXX公司 股東大會協議

出席會議股東：XX、XX、根據《公司法》及公司章程，XXX公司于XX年X月X日在XXX公司會議室召開股東會，出席本次會議的股東共X人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過，決議事項如下：

1、同意公司變更（內容）：

原（內容）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 變更后的（內容）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2、原（內容）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 變更后的（內容）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

全體董事簽名：

XXXXXX

公司

年 月 日

第五篇：股東大會議事規則

XX股份有限公司 股東大會議事規則

第一章 總則

第一條 為規范公司行為，保證股東大會依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)的規定，制定本規則。

第二條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及公司章程的相關規定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。

公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。

第三條 股東大會應當在《公司法》和公司章程規定的范圍內行使職權。

第四條 股東大會分為股東大會和臨時股東大會。股東大會每年召開一次，應當于上一會計結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開，出現《公司法》第一百零一條規定的應當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應當在2個月內召開。

第五條 公司召開股東大會，可以聘請律師對以下問題出具法律意見：

(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本規則和公司章程的規定；(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；(三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效；(四)應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

第二章 股東大會的召集

第六條 董事會應當在本規則第四條規定的期限內按時召集股東大會。

第七條 公司若設有獨立董事，獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由并公告。

第八條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當征得監事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后10日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。

第九條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第十條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會。在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。

第十一條 對于監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。

第十二條 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。

第三章 股東大會的提案與通知

第十三條 提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定。

第十四條 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

除前款規定外，召集人在發出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本規則第十三條規定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。

第十五條 召集人應當在股東大會召開20日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會應當于會議召開15日前以公告方式通知各股東。

第十六條 股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發出股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。第十七條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

(一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；

(二)與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系；(三)披露持有公司股份數量；

(四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除采取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

第十八條 股東大會通知中應當列明會議時間、地點，并確定股權登記日。股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。

第十九條 發出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日說明原因。

第四章 股東大會的召開

第二十條 公司應當在公司住所地或公司章程規定的地點召開股東大會。股東大會應當設臵會場，以現場會議形式召開。

股東可以親自出席股東大會并行使表決權，也可以委托他人代為出席和在授權范圍內行使表決權。

第二十一條 公司股東大會采用其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明其他方式的表決時間以及表決程序，并需股東的明確同意。

第二十二條 董事會和其他召集人應當采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。第二十三條 登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，公司和召集人不得以任何理由拒絕。

第二十四條 股東應當持身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。

第二十五條 召集人和律師（若出席）應當共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

第二十六條 公司召開股東大會，全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，經理和其他高級管理人員應當列席會議。

第二十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

公司應當制定股東大會議事規則。召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

第二十八條 在股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告，每名獨立董事也應作出述職報告。

第二十九條 董事、監事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。

第三十條 會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總 數以會議登記為準。

第三十一條 股東與股東大會擬審議事項有關聯關系時，應當回避表決，其所持有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

公司持有自己的股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

第三十二條 股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據公司章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。

第三十三條 除累積投票制外，股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱臵或不予表決。

第三十四條 股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。

第三十五條 同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

第三十六條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

第三十七條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關系的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東大會對提案進行表決時，應當由律師（若出席）、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。

第三十八條 會議主持人應當在會議現場宣布每一提案的表決情況和結果，并根據表決結果宣布提案是否通過。

在正式公布表決結果前，相關各方對表決情況均負有保密義務。

第三十九條 股東大會決議應當及時公布，公布時應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

第四十條 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公布中作特別提示。

第四十一條 股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應記載以下內容：(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；

(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、經理和其他高級管理人員姓名；

(三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例；

(四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；(五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明；(六)律師（若出席）及計票人、監票人姓名；(七)公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名，并保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書等有效資料一并保存，保存期限不少于10年。

第四十二條 召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公布。第四十三條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事按公司章程的規定就任。

第四十四條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司應當在股東大會結束后2個月內實施具體方案。

第四十五條 公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。

股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。

第五章 附則

第四十六條 本規則所稱“以上”、“內”，含本數；“過”、“低于”、“多于”，不含本數。

第四十七條 本規則作為公司章程的附件，經股東大會審議通過后生效，由董事會解釋。