第一篇：公司監事會紀要

xxxx有限公司監事會會議制度

第一條 為規范公司監事工作，提高會議質量，依據《xxxx有限公司監事會議事規則》，制訂本制度。

第二條 會議分類

公司監事會會議分為例行監事會會議、臨時監事會會議，同時監事會還實行集中學習制度。

（一）例行監事會會議是監事會議事的主要方式，每年上半年和下半年至少各召開一次。

（二）臨時監事會會議。根據工作需要，經監事會主席、三分之一以上監事提議或經集團公司、董事長、總經理提議可召開臨時監事會會議。

（三）集中學習。為學習國家法律法規、上級文件、業務知識，傳達有關會議精神，交流工作經驗，探討有關問題，監事會根據情況，實行集中學習。

第三條 會議準備

（一）會議準備要充分，內容要具體，資料設施要齊全。

（二）會議通知要落實到人，例行監事會會議要提前10天，臨時監事會要提前3天（特殊情況除外），集中學習要提前1天，以書面形式通知到參加會議的監事和有關列席人員，會議通知應包括會議名稱、時間、地點、期限、事由或議題、發出通知時間等內容。

（三）會議的準備工作有監督辦公室負責。

第四條 會議要求

（一）準時開會，注重實效。凡參會人員不準遲到、早退、無故缺席。有特殊情況不能參加會議的應以書面形式通知監事會主席，監事不能參加會議的還應書面委托其他監事代為出席和行使表決權。（委托書見議事規則）

（二）監事會會議須超過半數的監事出席才能舉行。列席人員因特殊情況不能參加會議的，根據會議議題確定會議能否按時召開。

（三）與會人員要做好會議保密工作。

第五條 會議的召集和主持

監事會會議由監事會主席召集和主持，監事會主席因特殊原因不能履行職務，可授權其他監事或半數以上監事推薦一名監事召集和主持會議。

第六條 會議記錄資料及整理、歸檔上報

（一）與會人員要認真做好個人會議記錄；

（二）監督辦公室負責對會議過程、所議事項的決定作詳細的會議記錄。特殊情況由監事會主席指定專人作會議記錄；

（三）會議討論研究有關議題和事項的，出席會議的監事應在會議記錄上簽名，監事有權要求在會議記錄上對其在會議上發言做出說明、記載。

（四）會議形成的紀要、決定和上報的報告由監事會主席簽發。

（五）會議記錄及有關資料由監督辦公室負責按規定歸檔保存。

第七條 本制度由公司監事會負責解釋。

第二篇：設董事會的董事會、監事會、職工代表大會紀要

ＸＸＸＸ有限公司董事會決議

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）

會議性質：臨時董事會會議

出席會議人員：、、。

鑒于XXXX有限公司經股東會決議選舉了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：

一、選舉×××為公司新一屆董事會的董事長；選舉×××為公司副董事長。

二、聘任XXX為公司經理，作為公司法定代表人。

全體董事會成員（簽字）： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXXX有限公司（蓋章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司職工（代表）大會紀要

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）

參加會議人員：全體職工（或者職工代表）、、。

會議議題：更換職工代表出任的公司監事。根據《公司法》和公司章程規定，本次全體職工（代表）大會由本公司工會主席×××主持。現紀要如下：

一、經與會人員表決，一致通過選舉XXX作為職工代表出任新一屆監事會的監事。ＸＸＸＸ有限公司工會（蓋章）

（或出席會議的人員簽字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司監事會決議

會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）

會議性質：臨時監事會會議

出席會議人員：、、。（新一屆監事會全體成員）

鑒于XXXX有限公司經股東會決議及職工（代表）大會紀要選舉了公司監事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時監事會會議。由股東會會議選舉產生的監事XXX、XXX以及職工民主選舉產生的監事XXX組成的新一屆的監事會全體成員出席了本次會議，會議由XXX召集和主持，一致通過如下決議： 同意選舉×××為新一屆的監事會主席。

XXXX有限公司全體監事（簽名）： XXX、XXX、XXX

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第三篇：辦公室(公司監事會辦公室)

辦公室(公司監事會辦公室)

1、掌握公司紀檢監察工作和黨風建設的總體情況，負責工作計劃、要點、總結、領導講話、報告等文字材料的撰寫，編發《紀檢監察簡報》。

2、負責公司紀委會議、紀檢監察辦公會議及監事會會議議題的收集、通知和記錄工作；負責做好公司紀委監察部召開的各類會議的組織工作。

3、掌握和督辦公司紀委、監察部決定事項的進展落實情況，協調公司紀委、監察部與各部門之間的工作關系。

4、負責各級領導人員廉潔自律的監督檢查，建立領導人員廉政檔案，抓好黨風廉政建設責任制的落實。

5、抓好方針目標管理，做好調查研究和信息工作，為領導決策提出意見和建議。

6、與公司監事會辦公室合署辦公，承辦公司監事會辦公室的有關工作。

7、負責集團公司監督工作聯席會議的召集等會務工作。

8、負責紀委、監察部機要文書和印章的管理。

9、負責紀委會、紀檢監察辦公會、廉政談話會議的記錄。

10、負責大事記和相關統計工作。完成領導交辦的其他事項。

第四篇：公司監事會工作報告

洛陽洛糧糧食有限公司第十次股東會

第一屆監事會工作報告

各位股東、同志們：

我受公司監事會委托，向股東大會做本屆監事會任期內工作報告，請各位股東審議。

三年來，公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》和有關法律法規的規定，本著對公司、對股東和出資人負責的態度，對公司依法運營情況、公司財務情況、生產經營情況及公司管理制度的落實情況進行了有效的監督檢查，認真履行了監事會的職責。

一、任期內監事會所做的主要工作

1、堅持定期會議、列席會議制度，加強內部工作協調。根據公司生產經營的實際情況和董事會的工作安排，監事會堅持了定期會議制度，安排監事會的日常工作，對董事會決議事項討論提出監事意見。每次會議召開的程序均符合《公司法》、公司《章程》的規定，會議召開合法有效。通過列席公司董事會會議，對董事會和公司在經營管理中的重大決策和決定的過程和結果進行監督，并及時提出了監事建議。

2、積極探索監督方式，努力提高監事會工作水平。三年來公司監事會不斷完善內部監督體系，強化制度建設，規范監督行為。進一步細化了費用開支監督管理辦法等文件，使監督檢查有章可循。同時對相關制度的執行情況進行定期專項督察，促進制度的落實，并對制度執行過程中存在的問題提出合理的整改意見和建議。

3、加強了對職務消費工作的監督檢查，全面履行監事會職責。任期內，監事會根據公司實際情況和國資委的要求，嚴格執行職務消費相關政策，制訂公司職務消費管理辦法并監督執行，預算執行情況按要求上報國資委備案。

4、加強了對公司基本項目建設實施過程的監督檢查，特別是對公司相關職能部門在公司 改建鋼結構罩棚工程建設項目及倉庫維修基金項目的招投標及資金管理等情況進行了全程的監督檢查。

5、堅持季度審計與年終審計相結合，隨時掌握公司財務狀況和生產經營情況。日常管理方面，按照公司月度工作安排，適時對部門工作進行督辦。特別是對公司2013改企業內部改革工作全程監督，確保改革工作客觀公正，維護了員工的利益。

6、在公司重大投資及招商引資方面，監事會全程參與了我公司與☆☆公司共同投資和開發☆☆☆山莊過程中的談判、合作協議的簽定，以及對公司擬入股的土地、房產價值評估及備案工作。

7、本次股東會召開前，監事會對董事會工作報告，公司三年財務收支情況報告進行審議，認為報告中反映的內容

真實、可靠，完整、正確的體現了董事會、經理層任期內的工作成績。

二、監事會對公司任期內工作的獨立意見

（一）公司依法運作情況

三年來，公司的董事、經理等高級管理人員能遵循《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司內部管理制度健全，未發現違法違規的經營行為，公司股東會、董事會議的召集、召開均按照《公司法》、《公司章程》有關規定的程序進行，有關決議的內容合法有效。董事會全面落實股東會的各項決議，高級管理人員認真貫徹執行董事會決議，報告期內未發現公司高級管理人員在執行職務、行使職權時有違反法律、法規、《公司章程》及損害公司和股東權益的行為發生。

（二）公司財務的情況

1、按照公司監事會工作職責及農發行對信用等級評定的要求，委托天德、凱橋會計師事務所對公司三年來的會計報表進行審計，根據中介機構出具的審計報告，監事會認為，公司嚴格執行《會計法》和《企業會計準則》，公司財務運轉正常，未發現違規違紀問題。

2、根據監事會、公司內部審計工作要求，三年來按季對公司的財務資料進行監督審計工作，并出具審計報告。根據財務審計及公司資產狀況對固定資產折舊的計提情況及財務核算等方面提出合理化建議，并督促整改落實到位。

綜上所述，監事會認為，三年來，在公司董事會的正確領導下，經過全體員工的共同努力奮斗，公司較好的完成了董事會制定的各項經營管理目標，并在企業發展方面取得了一定的成效。

三、公司存在的問題及監事會意見

1、公司應繼續強化財務管理，進一步完善資金管理體制，降低經營資金風險。財務部應加強對財務人員法律法規、業務知識的學習培訓，進一步提高財務核算水平。

2、進一步挖掘經營潛力，加強可控費用管理，降低經營成本，提高經營效益。在公司正常經營穩健發展的前提下，保障股東的合法利益。

3、公司各職能部門應積極發揮各自的職能作用，強化制度建立、貫徹執行和落實檢查等系統的主體責任，保證各項制度措施切實得以落實。

4、公司應盡快制定以退城進郊、資源整合、混合所有制經濟模式為主題的進一步深化改革總體方案，加快 等各子項的工作進度，努力推動企業做大做強。

四、對下屆監事會的工作建議

1、按照公司章程的有關規定，進一步督促規范公司的法人治理結構。監督管理層對股東會決議和董事會決策的執行情況，關注各級管理人員的道德修養，盡職敬業程度，成果業績等。

2、繼續加強制度建設監督，健全完善內部審計機制，加強審計工作。

3、針對企業的發展狀況，及時完善生產經營各環節相關的監督制度，不斷推進監督常規化、系統化，促進企業規范運作。

4、加強監事會自身建設，注重監事人員業務素質的提高。監事會將繼續加強會計、審計、金融等業務知識的培訓學習，創新工作方法，提高監督水平，切實維護股東的權益。

各位股東，三年來，本屆監事會在各級領導的關心支持和指導下，在全體監事會成員的共同努力下，在全體股東們的大力支持和配合下，盡力履行監督檢查職能，做了我們應該做的工作，但對照監事會工作的標準和要求，還有一定的差距。我們堅信，新一屆監事會會把工作開展的更好，會與董事會和全體股東共同促進公司的規范運作，促使公司持續、健康的發展。

謝謝大家！

2014年8月25日

第五篇：公司監事會工作總結

監事會

工作總結

公司監事會在公司董事會和公司各級領導的支持配合下，嚴格按照《公司法》、《公司章程》的相關法律法規的規定，本著對集團、公司負責的態度，對公司進行有效的監督檢查，現將監事會工作報告如下：

一、工作情況

（一）常規工作情況

一是扎實做好會議部署，保證各監事依法行使監事會職權，認真履行監事會職能，促進公司健康持續發展。

2020，組織召開監事會會議1次，審議通過《選舉公司監事會會議主持》、《選舉公司監事會主席》。

2021，組織召開監事會會議1次，審議通過《關于2020集中監督檢查的報告》、《監事會2021工作報告》以及《監事會會議議事規則》。

二是健全制度機制，確保監事會工作高效有序推進，增強議事效率，不斷提高監事成員議事能力和決策水平，擬定《重慶市渝地南部開發建設有限公司監事會會議議事規則》、《重慶市渝地南部開發建設有限公司監事會工作規范》，為監事會議事、辦公提供了制度支撐。

三是強化職能職責，在監事會主持審計、法務及紀檢等具有監督檢查職能的工作的基礎上，明確由監事會主席分管招投標內部監督工作，并由監事辦負責工程建設招投標內部監督工作。

同時草擬并通過了《招投標監督管理辦法》，就工程建設招投標內部監督事宜進行了具體明確。

（二）日常監督檢查

1.列席會議

2020列席董事會會議1次；2021列席董事會會議1次，經理辦公會10次。通過收集議題資料，聽取、記錄領導班子決議情況，為董事、高管履職評價工作打下基礎，對市國資委、集團重點督辦事項進行溝通提醒，起到積極的監督作用。

2.開展2020集中監督檢查工作

按照重慶市地產集團有限公司監事會《關于開展2020集中監督檢查的通知》的要求，結合公司實際情況，公司監事會于2021年1月6日發出了《關于開展2020集中監督檢查的通知》，并組織各監事及監事辦相關人員，對公司2020年經營管理情況實施了集中監督檢查工作。于2021年1月28日，通過2021年第一次監事會審議，形成檢查報告上報集團，并將檢查情況及披露事項于2021年3月5日通報公司董事會。

3.開展重點領域專項檢查工作

2021組織開展1次專項檢查工作，組織監事會辦公室于2021年3月對公司的合同管理及履行情況進行了全面檢查，共計發現5項問題并提出相應建議措施，以期更好的規范合同管理及防范合同履約風險。

（三）督促“五個專項”整改落實

根據重慶市地產集團下發的“巡視審計等五個專項”長期關注事項清單要求，公司以整改工作為契機，組織召開專題會議督促和推進整改落實，研究確定由公司監事會主持整改工作，監事會辦公室牽頭督辦、按季更新整改情況報告。同時監事會對公司整體生產經營狀況進行了全面的摸排，將監事會關注事項納入公司整改事項中，督促各部門切實做好各項整改工作，做到舉一反三，強化污染治理薄弱環節，補齊基礎設施短板，完善各項制度建設，改善業務流程，對長期關注事項立行立改，長期堅持，推動公司健康發展。

目前公司涉及“巡視審計等五個專項”整改工作共計11項，其中2項長期堅持事項，完成3項整改工作，尚余6項整改工作持續整改中。

二、存在的不足及下一步努力方向

公司監事會成立將近一年，較好的完成了集團規定的檢查任務以及日常的監督檢查工作，但距離高質量高水平的標準還有一定差距。一方面，在實際工作中監事辦工作人員礙于知識儲備以及業務經驗的不足，對于督導檢查方式方法的運用，重點問題的追查深度力度等方面還存在很大進步空間。另一方面，公司監事會成立時間較短，又無相關經驗教訓可供參考，只能在日常工作中積極的與兄弟單位溝通，向集團請示，監事會履職能力提升相對緩慢，監督質量水平不高。

在今后的工作中，還需認真總結工作情況，客觀剖析存在的短板和不足，明晰工作思路，完善工作舉措，推動監事會工作高質量發展。一方面，加大對監事辦工作人員的培訓力度，使公司監事會日常管理工作人員深入了解監事會的法律職能、法律法規及實務操作。通過對公司各部門進行法治宣傳，來增加他們的履職敏感性，提高相關人員的責任意識和問題意識。另一方面，進一步落實工作開展，做好工作計劃，在完成集團下發的常規工作基礎上，重點關注公司土地整治、工程建設等主營板塊業務的經營風險，積極探索改進工作方法，改善業務流程，以促進公司生產經營持續向好發展發展。