第一篇：公司監(jiān)事會(huì)2012年度工作計(jì)劃

集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)2012年度

主要工作計(jì)劃

一、主要議程及時(shí)間安排

1月：

1、繼續(xù)2011年度的年終督查工作，直至完成為止。

2月：

1、在2011年度年終督查工作完成之后，分析、整理本次督查工作結(jié)果，形成書(shū)面意見(jiàn)，向董事會(huì)或公司有關(guān)方面通報(bào)、溝通督查情況。

3月：

1、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)2012年度第一次工作會(huì)議，總結(jié)監(jiān)事會(huì)2011年的工作；研究監(jiān)事會(huì)2012年工作的重點(diǎn)及注意事項(xiàng)；研究、部署監(jiān)事會(huì)2012年度工作報(bào)告編寫(xiě)的內(nèi)容及有關(guān)事項(xiàng)；

2、編制、下發(fā)監(jiān)事會(huì)2012年度的主要工作計(jì)劃。

3、準(zhǔn)備2012年股東大會(huì)上，監(jiān)事會(huì)方面的相關(guān)建議。

4月：

1、完成監(jiān)事會(huì)2012年度工作報(bào)告的編寫(xiě)工作，為迎接2012年股東大會(huì)的勝利召開(kāi)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

2、根據(jù)2011年對(duì)第二區(qū)域兩次督查工作的整改要求，本月對(duì)第二區(qū)域的整改情況進(jìn)行復(fù)查。

5月：

1、隆重慶祝2012年度股東大會(huì)的勝利召開(kāi)，監(jiān)事會(huì)主席向大會(huì)報(bào)告工作。

2、聽(tīng)取、收集、整理董事、股東關(guān)于改進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作的意見(jiàn)，并編制整改工作計(jì)劃，認(rèn)真整改。

3、對(duì)第一區(qū)域（重點(diǎn)是該區(qū)域的第三個(gè)電站）進(jìn)行工作督查。

4、根據(jù)2011年度年終督查情況，對(duì)有關(guān)區(qū)域需要整改或復(fù)查的問(wèn)題進(jìn)行督查。6月：

1、對(duì)第三區(qū)域進(jìn)行工作督查。

2、對(duì)集團(tuán)公司所屬子公司進(jìn)行工作督查。

7月：

1、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)2012年度第二次工作會(huì)議，分析、總結(jié)2012年度第一次督查或復(fù)查的情況，如果發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)情況，向董事會(huì)提出糾正或整改的建議。8月：

1、對(duì)第四區(qū)域進(jìn)行工作督查。

9月：

根據(jù)監(jiān)事會(huì)提交的糾正或整改建議，有征對(duì)性的對(duì)有關(guān)單位或問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)督查。

10月：

監(jiān)事會(huì)集中學(xué)習(xí)，提高監(jiān)事會(huì)工作人員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

11月：

1、受氣候影響，提前對(duì)第三區(qū)域進(jìn)行2012年度年終督查；

12月：

1、對(duì)集團(tuán)所屬分公司、子公司、公司總部進(jìn)行年終工作督查（其中第三區(qū)域已安排在11月份進(jìn)行，第四區(qū)域視工程進(jìn)展情況，決定是否前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行督查）。

2、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)2012年度第三次工作會(huì)議，分析、總結(jié)本年度年終督查結(jié)果，編寫(xiě)督查書(shū)面意見(jiàn)。

3、根據(jù)年終督查結(jié)果，如果發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)事件，監(jiān)事會(huì)將依法依規(guī)提出處理建議，并按程序提交有關(guān)部門(mén)處理。

2012年，監(jiān)事會(huì)除了完成上述計(jì)劃所列有關(guān)主要工作外，根據(jù)集團(tuán)公司的特點(diǎn)，還將積極配合董事會(huì)的工作，依法參與有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)督查，維護(hù)股東和公司的合法權(quán)益。

說(shuō)明：監(jiān)事會(huì)到各單位督查的具體時(shí)間另行通知。

二、督查的主要內(nèi)容

1、財(cái)務(wù)情況；

2、股東大會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況；

3、投資經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況；

4、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況；

5、規(guī)章制度建立建全和執(zhí)行情況；

6、高級(jí)管理人員或主要管理人員是否有違法違規(guī)情況；

7、合同管理情況（包括項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料采購(gòu)等合同的管理與執(zhí)行情況）；

8、已建成電站的運(yùn)行及效益情況。

三、請(qǐng)協(xié)助、配合的工作

請(qǐng)各單位或項(xiàng)目部，根據(jù)上述計(jì)劃安排，提早作好準(zhǔn)備，以便適時(shí)協(xié)助提供下列文件或資料，供監(jiān)事會(huì)督查工作時(shí)查驗(yàn)：

1、財(cái)務(wù)報(bào)表、賬本、憑證和憑據(jù)等；

2、公司投資經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

3、2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算；

4、公司總部、各區(qū)域管理機(jī)構(gòu)、各子公司的規(guī)章制度；

5、工資發(fā)放表；

6、項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料采購(gòu)、貸款、征地拆遷補(bǔ)償?shù)群贤?/p>

7、工程設(shè)計(jì)文件；

8、工程施工組織設(shè)計(jì)；

9、工程結(jié)算資料。

集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)

第二篇：監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃

監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃

為全面開(kāi)展監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、檢查、考核工作，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，經(jīng)監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論通過(guò)，做出如下計(jì)劃：

1、每個(gè)監(jiān)事會(huì)成員根據(jù)自己的工作需要，堅(jiān)特學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和文化知識(shí)，為行使監(jiān)事職責(zé)打好基礎(chǔ)，認(rèn)真解決工作中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題。

2、監(jiān)事會(huì)成員要對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查、考核，認(rèn)真做好記錄和全面分析。

3、監(jiān)事會(huì)及時(shí)對(duì)監(jiān)督、檢查、考核情況做出報(bào)告，肯定成績(jī)，找出問(wèn)題，提出改進(jìn)工作的意見(jiàn)。

4、監(jiān)事會(huì)成員要履行職責(zé)，堅(jiān)持不脫離生產(chǎn)，不脫離群眾，不脫離實(shí)際，接受員工的監(jiān)督，經(jīng)常反映員工的意見(jiàn)和要求。

5、廣泛開(kāi)展談心活動(dòng)，積極幫助職工解決思想工作和生活上的問(wèn)題，增強(qiáng)公司凝聚力。

6、監(jiān)事會(huì)成員要嚴(yán)格要求自己，做遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度的模范，努力完成各項(xiàng)工作的模范，聯(lián)系職工關(guān)心職工的模范，刻苦學(xué)習(xí)精通技術(shù)業(yè)務(wù)的模范，秉公監(jiān)督、檢查、考核維護(hù)公司利益的模范。

7、監(jiān)事會(huì)每月要進(jìn)行一次工作總結(jié)，并請(qǐng)職工代表提建議和意見(jiàn)，不斷改進(jìn)和完善監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)工作，為公司發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。監(jiān)事會(huì)

2014年3月19日

第三篇：公司監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)檢查

有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司

2018年半報(bào)告及檢查公司財(cái)務(wù)等事項(xiàng)的意見(jiàn)

一、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2018年半報(bào)告及檢查公司財(cái)務(wù)的意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審議了公司依據(jù)根據(jù)《證券法》第 68 條規(guī)定及深圳證券交易所《中小 企業(yè)板信息披露備忘錄第 2 號(hào)——定期報(bào)告披露相關(guān)事項(xiàng)（2018 年 2 月修訂）》等法律 法規(guī)的有關(guān)要求編制的 2018 年半報(bào)告及摘要,認(rèn)為：

1、公司 2018 年半報(bào)告的 編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司 2018 年半報(bào)告已經(jīng)公司內(nèi)審部審計(jì)，報(bào)告能真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；

3、在公司監(jiān)事會(huì)出具此意見(jiàn)前，我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與公司 2018 年半報(bào)告編制和審議人員有違反保密 規(guī)定的行為；因此，我們保證公司 2018 年半報(bào)告所披露的信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督、檢查和審核，并且認(rèn)真審閱了公司每月的財(cái)務(wù)報(bào)表、定期報(bào)告及相關(guān)文件，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范、制度完善，沒(méi)有發(fā)生公司資產(chǎn)被非法侵占和資金流失等情況。公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，其決策程序合法，交易價(jià)格合理，不存在損害公司和股東利益的情形。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2018年半利潤(rùn)分配議案的意見(jiàn)

公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及賦予的職責(zé)，于2018年8月20日審議通過(guò)了公司《關(guān)于公司2018年半利潤(rùn)分配的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2018年半利潤(rùn)分配的議案符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的意見(jiàn)

公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及賦予的職責(zé)，對(duì)照深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》以及公司的《募集資金使用管理辦法》，于2018年8月20日審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，符合公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的實(shí)際情況，有助于提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于維護(hù)公司和全體股東的利益。公司董事會(huì)對(duì)相關(guān)議案的審議和表決符合有關(guān)

法律法規(guī)和《公司章程》等的要求。

因此，我們同意公司使用總額不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

以下無(wú)正文。

本頁(yè)無(wú)正文，專用于《 股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2018年半

報(bào)告及檢查公司財(cái)務(wù)等事項(xiàng)的意見(jiàn)》之簽字頁(yè)

全體監(jiān)事：

年 月

日

第四篇：辦公室(公司監(jiān)事會(huì)辦公室)

辦公室(公司監(jiān)事會(huì)辦公室)

1、掌握公司紀(jì)檢監(jiān)察工作和黨風(fēng)建設(shè)的總體情況，負(fù)責(zé)工作計(jì)劃、要點(diǎn)、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告等文字材料的撰寫(xiě)，編發(fā)《紀(jì)檢監(jiān)察簡(jiǎn)報(bào)》。

2、負(fù)責(zé)公司紀(jì)委會(huì)議、紀(jì)檢監(jiān)察辦公會(huì)議及監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題的收集、通知和記錄工作；負(fù)責(zé)做好公司紀(jì)委監(jiān)察部召開(kāi)的各類(lèi)會(huì)議的組織工作。

3、掌握和督辦公司紀(jì)委、監(jiān)察部決定事項(xiàng)的進(jìn)展落實(shí)情況，協(xié)調(diào)公司紀(jì)委、監(jiān)察部與各部門(mén)之間的工作關(guān)系。

4、負(fù)責(zé)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律的監(jiān)督檢查，建立領(lǐng)導(dǎo)人員廉政檔案，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。

5、抓好方針目標(biāo)管理，做好調(diào)查研究和信息工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提出意見(jiàn)和建議。

6、與公司監(jiān)事會(huì)辦公室合署辦公，承辦公司監(jiān)事會(huì)辦公室的有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司監(jiān)督工作聯(lián)席會(huì)議的召集等會(huì)務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)紀(jì)委、監(jiān)察部機(jī)要文書(shū)和印章的管理。

9、負(fù)責(zé)紀(jì)委會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察辦公會(huì)、廉政談話會(huì)議的記錄。

10、負(fù)責(zé)大事記和相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

第五篇：公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

花垣縣共華礦業(yè)有限責(zé)任公司

監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

2011年第01期

會(huì)議時(shí)間：2011年2月26日 會(huì)議地點(diǎn)：城北公司會(huì)議室 主 持 人：羅志中

參會(huì)人員：羅志中、楊書(shū)文、向朝霞 記 錄 人：向朝霞

會(huì)議議題：選舉公司監(jiān)事會(huì)主席、秘書(shū) 會(huì)議內(nèi)容：

根據(jù)2011年2月25日公司股東會(huì)會(huì)議決議精神，公司成立了監(jiān)事會(huì)，現(xiàn)按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，召開(kāi)本次會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容：選舉監(jiān)事會(huì)主席和委任監(jiān)事會(huì)秘書(shū)。

參加本次會(huì)議的監(jiān)事為：羅志中、楊書(shū)文、向朝霞3人，公司監(jiān)事全部到會(huì)，符合法定人數(shù)，本次會(huì)議選舉真實(shí)有效。會(huì)議經(jīng)過(guò)表決，以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)以下決定：

一、選舉羅志中擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席；

二、委任向朝霞為監(jiān)事會(huì)秘書(shū)。

出席會(huì)議董事簽名：

2011年2月26日

主題詞： 選舉 監(jiān)事會(huì)主席 秘書(shū) 紀(jì)要 呈 報(bào)：李董事長(zhǎng)

主 送：股東辦、董事辦、礦山、公司機(jī)關(guān)各部門(mén)

抄 送：公司總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、礦長(zhǎng) 留 存

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