第一篇：公司監(jiān)事會財務檢查

有限公司監(jiān)事會對公司

2018年半年度報告及檢查公司財務等事項的意見

一、監(jiān)事會對公司2018年半年度報告及檢查公司財務的意見

監(jiān)事會認真審議了公司依據(jù)根據(jù)《證券法》第 68 條規(guī)定及深圳證券交易所《中小 企業(yè)板信息披露備忘錄第 2 號——定期報告披露相關事項（2018 年 2 月修訂）》等法律 法規(guī)的有關要求編制的 2018 年半年度報告及摘要,認為：

1、公司 2018 年半年度報告的 編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項規(guī)定；

2、公司 2018 年半年度報告已經(jīng)公司內審部審計，報告能真實地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果；

3、在公司監(jiān)事會出具此意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與公司 2018 年半年度報告編制和審議人員有違反保密 規(guī)定的行為；因此，我們保證公司 2018 年半年度報告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。監(jiān)事會對報告期內公司財務制度、財務狀況及財務管理進行了認真的監(jiān)督、檢查和審核，并且認真審閱了公司每月的財務報表、定期報告及相關文件，監(jiān)事會認為公司財務管理規(guī)范、制度完善，沒有發(fā)生公司資產被非法侵占和資金流失等情況。公司發(fā)生的關聯(lián)交易符合公司生產經(jīng)營的實際需要，其決策程序合法，交易價格合理，不存在損害公司和股東利益的情形。

二、監(jiān)事會對公司 2018年半年度利潤分配議案的意見

公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議依據(jù)《公司法》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定以及賦予的職責，于2018年8月20日審議通過了公司《關于公司2018年半年度利潤分配的議案》。監(jiān)事會認為公司2018年半年度利潤分配的議案符合《公司法》、《公司章程》及相關規(guī)定，符合公司實際經(jīng)營情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

三、監(jiān)事會對公司使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的意見

公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議依據(jù)《公司法》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定以及賦予的職責，對照深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》以及公司的《募集資金使用管理辦法》，于2018年8月20日審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》。

公司監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金補充公司流動資金，符合公司募集資金投資項目建設實施的實際情況，有助于提高募集資金使用效率、降低公司財務費用，有利于維護公司和全體股東的利益。公司董事會對相關議案的審議和表決符合有關

法律法規(guī)和《公司章程》等的要求。

因此，我們同意公司使用總額不超過人民幣6,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。

以下無正文。

本頁無正文，專用于《 股份有限公司監(jiān)事會對公司2018年半年度

報告及檢查公司財務等事項的意見》之簽字頁

全體監(jiān)事：

年 月

日

第二篇：辦公室(公司監(jiān)事會辦公室)

辦公室(公司監(jiān)事會辦公室)

1、掌握公司紀檢監(jiān)察工作和黨風建設的總體情況，負責工作計劃、要點、總結、領導講話、報告等文字材料的撰寫，編發(fā)《紀檢監(jiān)察簡報》。

2、負責公司紀委會議、紀檢監(jiān)察辦公會議及監(jiān)事會會議議題的收集、通知和記錄工作；負責做好公司紀委監(jiān)察部召開的各類會議的組織工作。

3、掌握和督辦公司紀委、監(jiān)察部決定事項的進展落實情況，協(xié)調公司紀委、監(jiān)察部與各部門之間的工作關系。

4、負責各級領導人員廉潔自律的監(jiān)督檢查，建立領導人員廉政檔案，抓好黨風廉政建設責任制的落實。

5、抓好方針目標管理，做好調查研究和信息工作，為領導決策提出意見和建議。

6、與公司監(jiān)事會辦公室合署辦公，承辦公司監(jiān)事會辦公室的有關工作。

7、負責集團公司監(jiān)督工作聯(lián)席會議的召集等會務工作。

8、負責紀委、監(jiān)察部機要文書和印章的管理。

9、負責紀委會、紀檢監(jiān)察辦公會、廉政談話會議的記錄。

10、負責大事記和相關統(tǒng)計工作。完成領導交辦的其他事項。

第三篇：公司監(jiān)事會工作報告

洛陽洛糧糧食有限公司第十次股東會

第一屆監(jiān)事會工作報告

各位股東、同志們：

我受公司監(jiān)事會委托，向股東大會做本屆監(jiān)事會任期內工作報告，請各位股東審議。

三年來，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》和有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著對公司、對股東和出資人負責的態(tài)度，對公司依法運營情況、公司財務情況、生產經(jīng)營情況及公司管理制度的落實情況進行了有效的監(jiān)督檢查，認真履行了監(jiān)事會的職責。

一、任期內監(jiān)事會所做的主要工作

1、堅持定期會議、列席會議制度，加強內部工作協(xié)調。根據(jù)公司生產經(jīng)營的實際情況和董事會的工作安排，監(jiān)事會堅持了定期會議制度，安排監(jiān)事會的日常工作，對董事會決議事項討論提出監(jiān)事意見。每次會議召開的程序均符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。通過列席公司董事會會議，對董事會和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和決定的過程和結果進行監(jiān)督，并及時提出了監(jiān)事建議。

2、積極探索監(jiān)督方式，努力提高監(jiān)事會工作水平。三年來公司監(jiān)事會不斷完善內部監(jiān)督體系，強化制度建設，規(guī)范監(jiān)督行為。進一步細化了費用開支監(jiān)督管理辦法等文件，使監(jiān)督檢查有章可循。同時對相關制度的執(zhí)行情況進行定期專項督察，促進制度的落實，并對制度執(zhí)行過程中存在的問題提出合理的整改意見和建議。

3、加強了對職務消費工作的監(jiān)督檢查，全面履行監(jiān)事會職責。任期內，監(jiān)事會根據(jù)公司實際情況和國資委的要求，嚴格執(zhí)行職務消費相關政策，制訂公司職務消費管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行，預算執(zhí)行情況按要求上報國資委備案。

4、加強了對公司基本項目建設實施過程的監(jiān)督檢查，特別是對公司相關職能部門在公司 改建鋼結構罩棚工程建設項目及倉庫維修基金項目的招投標及資金管理等情況進行了全程的監(jiān)督檢查。

5、堅持季度審計與年終審計相結合，隨時掌握公司財務狀況和生產經(jīng)營情況。日常管理方面，按照公司月度工作安排，適時對部門工作進行督辦。特別是對公司2013改企業(yè)內部改革工作全程監(jiān)督，確保改革工作客觀公正，維護了員工的利益。

6、在公司重大投資及招商引資方面，監(jiān)事會全程參與了我公司與☆☆公司共同投資和開發(fā)☆☆☆山莊過程中的談判、合作協(xié)議的簽定，以及對公司擬入股的土地、房產價值評估及備案工作。

7、本次股東會召開前，監(jiān)事會對董事會工作報告，公司三年財務收支情況報告進行審議，認為報告中反映的內容

真實、可靠，完整、正確的體現(xiàn)了董事會、經(jīng)理層任期內的工作成績。

二、監(jiān)事會對公司任期內工作的獨立意見

（一）公司依法運作情況

三年來，公司的董事、經(jīng)理等高級管理人員能遵循《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司內部管理制度健全，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的經(jīng)營行為，公司股東會、董事會議的召集、召開均按照《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定的程序進行，有關決議的內容合法有效。董事會全面落實股東會的各項決議，高級管理人員認真貫徹執(zhí)行董事會決議，報告期內未發(fā)現(xiàn)公司高級管理人員在執(zhí)行職務、行使職權時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東權益的行為發(fā)生。

（二）公司財務的情況

1、按照公司監(jiān)事會工作職責及農發(fā)行對信用等級評定的要求，委托天德、凱橋會計師事務所對公司三年來的會計報表進行審計，根據(jù)中介機構出具的審計報告，監(jiān)事會認為，公司嚴格執(zhí)行《會計法》和《企業(yè)會計準則》，公司財務運轉正常，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。

2、根據(jù)監(jiān)事會、公司內部審計工作要求，三年來按季對公司的財務資料進行監(jiān)督審計工作，并出具審計報告。根據(jù)財務審計及公司資產狀況對固定資產折舊的計提情況及財務核算等方面提出合理化建議，并督促整改落實到位。

綜上所述，監(jiān)事會認為，三年來，在公司董事會的正確領導下，經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗，公司較好的完成了董事會制定的各項經(jīng)營管理目標，并在企業(yè)發(fā)展方面取得了一定的成效。

三、公司存在的問題及監(jiān)事會意見

1、公司應繼續(xù)強化財務管理，進一步完善資金管理體制，降低經(jīng)營資金風險。財務部應加強對財務人員法律法規(guī)、業(yè)務知識的學習培訓，進一步提高財務核算水平。

2、進一步挖掘經(jīng)營潛力，加強可控費用管理，降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)營效益。在公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下，保障股東的合法利益。

3、公司各職能部門應積極發(fā)揮各自的職能作用，強化制度建立、貫徹執(zhí)行和落實檢查等系統(tǒng)的主體責任，保證各項制度措施切實得以落實。

4、公司應盡快制定以退城進郊、資源整合、混合所有制經(jīng)濟模式為主題的進一步深化改革總體方案，加快 等各子項的工作進度，努力推動企業(yè)做大做強。

四、對下屆監(jiān)事會的工作建議

1、按照公司章程的有關規(guī)定，進一步督促規(guī)范公司的法人治理結構。監(jiān)督管理層對股東會決議和董事會決策的執(zhí)行情況，關注各級管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)程度，成果業(yè)績等。

2、繼續(xù)加強制度建設監(jiān)督，健全完善內部審計機制，加強審計工作。

3、針對企業(yè)的發(fā)展狀況，及時完善生產經(jīng)營各環(huán)節(jié)相關的監(jiān)督制度，不斷推進監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進企業(yè)規(guī)范運作。

4、加強監(jiān)事會自身建設，注重監(jiān)事人員業(yè)務素質的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強會計、審計、金融等業(yè)務知識的培訓學習，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平，切實維護股東的權益。

各位股東，三年來，本屆監(jiān)事會在各級領導的關心支持和指導下，在全體監(jiān)事會成員的共同努力下，在全體股東們的大力支持和配合下，盡力履行監(jiān)督檢查職能，做了我們應該做的工作，但對照監(jiān)事會工作的標準和要求，還有一定的差距。我們堅信，新一屆監(jiān)事會會把工作開展的更好，會與董事會和全體股東共同促進公司的規(guī)范運作，促使公司持續(xù)、健康的發(fā)展。

謝謝大家！

2014年8月25日

第四篇：公司監(jiān)事會工作總結

監(jiān)事會

工作總結

公司監(jiān)事會在公司董事會和公司各級領導的支持配合下，嚴格按照《公司法》、《公司章程》的相關法律法規(guī)的規(guī)定，本著對集團、公司負責的態(tài)度，對公司進行有效的監(jiān)督檢查，現(xiàn)將監(jiān)事會工作報告如下：

一、工作情況

（一）常規(guī)工作情況

一是扎實做好會議部署，保證各監(jiān)事依法行使監(jiān)事會職權，認真履行監(jiān)事會職能，促進公司健康持續(xù)發(fā)展。

2020，組織召開監(jiān)事會會議1次，審議通過《選舉公司監(jiān)事會會議主持》、《選舉公司監(jiān)事會主席》。

2021，組織召開監(jiān)事會會議1次，審議通過《關于2020集中監(jiān)督檢查的報告》、《監(jiān)事會2021工作報告》以及《監(jiān)事會會議議事規(guī)則》。

二是健全制度機制，確保監(jiān)事會工作高效有序推進，增強議事效率，不斷提高監(jiān)事成員議事能力和決策水平，擬定《重慶市渝地南部開發(fā)建設有限公司監(jiān)事會會議議事規(guī)則》、《重慶市渝地南部開發(fā)建設有限公司監(jiān)事會工作規(guī)范》，為監(jiān)事會議事、辦公提供了制度支撐。

三是強化職能職責，在監(jiān)事會主持審計、法務及紀檢等具有監(jiān)督檢查職能的工作的基礎上，明確由監(jiān)事會主席分管招投標內部監(jiān)督工作，并由監(jiān)事辦負責工程建設招投標內部監(jiān)督工作。

同時草擬并通過了《招投標監(jiān)督管理辦法》，就工程建設招投標內部監(jiān)督事宜進行了具體明確。

（二）日常監(jiān)督檢查

1.列席會議

2020列席董事會會議1次；2021列席董事會會議1次，經(jīng)理辦公會10次。通過收集議題資料，聽取、記錄領導班子決議情況，為董事、高管履職評價工作打下基礎，對市國資委、集團重點督辦事項進行溝通提醒，起到積極的監(jiān)督作用。

2.開展2020集中監(jiān)督檢查工作

按照重慶市地產集團有限公司監(jiān)事會《關于開展2020集中監(jiān)督檢查的通知》的要求，結合公司實際情況，公司監(jiān)事會于2021年1月6日發(fā)出了《關于開展2020集中監(jiān)督檢查的通知》，并組織各監(jiān)事及監(jiān)事辦相關人員，對公司2020年經(jīng)營管理情況實施了集中監(jiān)督檢查工作。于2021年1月28日，通過2021年第一次監(jiān)事會審議，形成檢查報告上報集團，并將檢查情況及披露事項于2021年3月5日通報公司董事會。

3.開展重點領域專項檢查工作

2021組織開展1次專項檢查工作，組織監(jiān)事會辦公室于2021年3月對公司的合同管理及履行情況進行了全面檢查，共計發(fā)現(xiàn)5項問題并提出相應建議措施，以期更好的規(guī)范合同管理及防范合同履約風險。

（三）督促“五個專項”整改落實

根據(jù)重慶市地產集團下發(fā)的“巡視審計等五個專項”長期關注事項清單要求，公司以整改工作為契機，組織召開專題會議督促和推進整改落實，研究確定由公司監(jiān)事會主持整改工作，監(jiān)事會辦公室牽頭督辦、按季更新整改情況報告。同時監(jiān)事會對公司整體生產經(jīng)營狀況進行了全面的摸排，將監(jiān)事會關注事項納入公司整改事項中，督促各部門切實做好各項整改工作，做到舉一反三，強化污染治理薄弱環(huán)節(jié)，補齊基礎設施短板，完善各項制度建設，改善業(yè)務流程，對長期關注事項立行立改，長期堅持，推動公司健康發(fā)展。

目前公司涉及“巡視審計等五個專項”整改工作共計11項，其中2項長期堅持事項，完成3項整改工作，尚余6項整改工作持續(xù)整改中。

二、存在的不足及下一步努力方向

公司監(jiān)事會成立將近一年，較好的完成了集團規(guī)定的檢查任務以及日常的監(jiān)督檢查工作，但距離高質量高水平的標準還有一定差距。一方面，在實際工作中監(jiān)事辦工作人員礙于知識儲備以及業(yè)務經(jīng)驗的不足，對于督導檢查方式方法的運用，重點問題的追查深度力度等方面還存在很大進步空間。另一方面，公司監(jiān)事會成立時間較短，又無相關經(jīng)驗教訓可供參考，只能在日常工作中積極的與兄弟單位溝通，向集團請示，監(jiān)事會履職能力提升相對緩慢，監(jiān)督質量水平不高。

在今后的工作中，還需認真總結工作情況，客觀剖析存在的短板和不足，明晰工作思路，完善工作舉措，推動監(jiān)事會工作高質量發(fā)展。一方面，加大對監(jiān)事辦工作人員的培訓力度，使公司監(jiān)事會日常管理工作人員深入了解監(jiān)事會的法律職能、法律法規(guī)及實務操作。通過對公司各部門進行法治宣傳，來增加他們的履職敏感性，提高相關人員的責任意識和問題意識。另一方面，進一步落實工作開展，做好工作計劃，在完成集團下發(fā)的常規(guī)工作基礎上，重點關注公司土地整治、工程建設等主營板塊業(yè)務的經(jīng)營風險，積極探索改進工作方法，改善業(yè)務流程，以促進公司生產經(jīng)營持續(xù)向好發(fā)展發(fā)展。

第五篇：公司監(jiān)事會工作總結

2010年，朗青公司的監(jiān)事工作在設計院的正確領導和支持下, 依照《公司法》規(guī)定的監(jiān)事權限和職責，正確開展監(jiān)事工作，行使監(jiān)事職權，對公司全年的生產經(jīng)營活動進行監(jiān)督，同時，公司緊緊圍繞生產任務這個中心開展各項工作，不斷加強管理水平，加大經(jīng)營和管理力度，進一步解放思想，轉變工作理念，提高設計和施工質量，各項工作均取得了較好的成績。現(xiàn)將本的監(jiān)事工作做總結匯報。

一、生產任務情況

按照《二0一0生產目標責任書》的內容，公司在2010的經(jīng)濟效益目標是300萬元。截至12月1日，公司已圓滿完成了設計院下達的生產指標，全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。其中，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉安全設施設計、水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、金（昌）永（昌）高速公路機電工程初步設計、科研所集成系統(tǒng)、交通廳雙網(wǎng)改造項目、天水過境段施工平面圖、掛圖、武罐路三維動畫演示系統(tǒng)制作、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等。

在追求生產數(shù)量的同時，公司更加重視產品的質量，嚴把每一個質量控制關，做到設計施工合格率在 99% 以上，每一名員工都具備高度的責任意識，并付諸于設計施工的每一環(huán)節(jié)，設計施工質量穩(wěn)步提高，經(jīng)濟效益和社會效益實現(xiàn)了雙贏。

這其中，與朗青公司主管領導的辛勤付出是密不可分的，全年據(jù)不完全統(tǒng)計，總經(jīng)理和主要經(jīng)營人員半數(shù)以上的時間是在外地談業(yè)務，接投標，辦資質，跑市場，他們不計個人得失，為了公司的發(fā)展壯大，積極收集市場信息，捕捉工作機遇，全年近2/3的休息日都是在旅途中度過的，他們的辛勤付出換來了朗青公司今天的收益，同時也正因為朗青擁有這樣一個凝聚力強的領導班子，才使得朗青公司的員工隊伍具有了穩(wěn)定、（轉載自本網(wǎng)http://www.tmdps.cn，請保留此標記。）團結、愛崗敬業(yè)的精神，才使得朗青公司有了今天這種蓬勃發(fā)展，欣欣向榮的局面。

二、財務收支及經(jīng)營情況：

2010年1-10月實現(xiàn)主營業(yè)務收入*萬元，實現(xiàn)利潤總額*萬元，累計上繳稅金*萬元。

截止2010年10月31日止，公司資產總額*萬元，其中：流動資產*萬元，固定資產*萬元（固定資產原值*萬元），無形資產*萬元；負債總額為*萬元(全部為流動負債)；所有者權益總額為*萬元，其中，實收資本*萬元，盈余公積*萬元，未分配利潤*萬元。資產負債率為*%。

三、監(jiān)事工作情況

依照《公司法》的有關規(guī)定，及時了解和檢查公司財務運行狀況，并對公司的大額支出（萬元以上）和采購予以監(jiān)督，及時了解公司主管人員職務行為，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，列席了2010召開的所有董事會和總經(jīng)理辦公會，并對公司重大事項及各種方案、合同進行了監(jiān)督、檢查，全面了解和掌握公司總體運營狀況。

二0一0，朗青公司的一切經(jīng)營行為，均符合《公司法》的有關規(guī)定，公司的主要經(jīng)營者和領導在日常工作中均能嚴格按照設計院和公司規(guī)章制度辦事，且能以身作則，例如報銷事宜，公司目前實行五人簽字制，杜絕了一支筆簽字報銷，特別是萬元以上的開支采購等，均由總經(jīng)理辦公會討論決定，經(jīng)過稅務和工商管理部門的多次審計，截止目前，未發(fā)生一起公司主管人員損害股東利益的行為和事件。

四、2010的計劃和打算

2010年，朗青公司監(jiān)事工作將繼續(xù)探索、完善工作機制及運行機制，促進監(jiān)事工作制度化、規(guī)范化；堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及管理人員履職情況進行檢查；加強對公司資金運作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運作效率。

朗青監(jiān)事將嚴格依照《公司法》規(guī)定的監(jiān)事職權行事，不越權，不代辦，掌握和了解國家政策，履行好自己的職責，真正做到配合、協(xié)調。隨著公司的發(fā)展和壯大，必要時將成立朗青公司監(jiān)事會，從而完善整體工作，把監(jiān)事職權落到實處，杜絕各類違法違規(guī)問題的發(fā)生，促進朗青公司和諧、快速、健康的發(fā)展。

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