第一篇：永輝超市的“合伙人制度”
永輝超市推“合伙制”見效：7萬員工轉型當老板
核心提示：零售行業中很大的一個問題就是用工難，這和員工的低收入是息息相關的。一線員工要是自己都不高興，他怎么可能對顧客好呢？永輝超市采取的合伙制是在和員工溝通，在品類、柜臺、部門達到基礎設定的毛利額或利潤額后，由企業和員工進行收益分成。其中，對于一些店鋪，甚至可能出現無基礎消費額的要求。在分成比例方面，都是可以溝通、討論的，實施過程中，五五開、四六開，甚至三七開，這都是有過的。
在最新公布的2014中國版財富500強榜單中，零售企業共有31家，其中永輝超市以營收305.43億元領銜超市業態。數據顯示，近3年來，永輝超市在這一榜單中的排名一直在大踏步前進，從2012年的224名，到2013年的197名，今年已經是第176名，其營收增長率超過20%，利潤率也從2013年的2%提升到2014年的2.3%，在整個超市行業凈利率僅不足1%的困局之下，永輝超市的利潤率幾乎可以領跑整個行業。
這種在業界看來很不可思議的增長都是和永輝超市的創新分不開的，而這些創新也不僅僅是其對待消費者的方式，更體現在永輝超市對“內部客戶”的激勵機制和滿足，事實上這才是永輝超市告訴發展的關鍵原因。
一線員工合伙制
激烈的市場競爭讓零售企業更多的關注于如何獲取外部客戶，既包括維系老顧客，又包含吸引新的客戶。但是過度的競爭卻也讓企業忘了她的“內部客戶”，也就是員工，尤其是一線員工。盡管內部客戶給企業帶來的是“間接受益”，但他們對消費者的購買、購買行為有著不小的影響：如果非要按照數據來折算的話，那么內部員工的意義是，他們到底是讓80%客戶能多買一點，還是讓80%客戶少買一點。為此，永輝超市引入了“合伙制”，并對“合伙制”進行了革新，并通過“新式合伙人制度”給一線員工們注入了強大的活力和旺盛的斗志。合伙人制度通常是咨詢業、金融投資業等高端行業的主要運營模式，其核心思路是通過對擁有資源的高級雇員——而非低級、底層、一線員工進行利潤分享和激勵，進而提升整個企業的業績。
不僅僅是永輝，整個超市業的一大問題是，一線員工干著最臟、最累的活，卻拿著最低微的薪水，整個行業員工的流動性更是高的要命。永輝超市董事長張軒松在一次進店調研中發現，當一名一線員工每個月只有2000多元的收入時，他們可能剛剛溫飽，根本就沒有什么干勁，每天上班事實上就是“當一天和尚敲一天鐘”而已。顧客幾乎很難從他們的臉上看到笑容，這對于網絡沖擊下的實體零售業來說，更是一個巨大的問題。還有一個問題也是超市業所特有的。在超市里，瓜果生鮮通常都是在一進門的地方設置的，主要就是通過其顏色、品相等來吸引消費者進店，并由此吸引消費者在店內行走，引發消費者的“非計劃購買欲”，進而提升消費者的客單價?？墒沁@種理念的基礎假設是，店內的生鮮必須非常漂亮，能讓消費者停下來，走進它、觸摸它、最后買下它——當然，這也是永輝蔬菜生鮮的一大賣點。
在這方面，永輝超市副總裁翁海輝說道，“如果一線員工時一種‘當一天和尚敲一天鐘’的狀態的話，在他們碼放果蔬的時候就會出現‘往一邊丟’、‘往那一砸’的現象，反正賣多少都和我沒關系、超市損失多少果蔬也和我沒關系?！笔苓^撞擊的果蔬通常幾個小時就會變黑，這樣就無法吸引消費者走進購買，進而對整個超市造成影響。
可問題在于，直接提升一線員工收入的情況也是不現實的：永輝在全國有6萬多名員工，假如每人每月增加100元的收入，永輝一年就要多付出7200多萬元的薪水——大概10%的凈利潤，況且100元對于員工的激勵是極小的，效果更是短暫，總不能每隔幾個月就全員提薪100元吧。
為此，既為了增加員工的薪酬，也為了節約成本（果蔬的損耗）以及提升營運收入（吸引更多消費者的購買），兩年前永輝超市在執行副總裁柴敏剛的指揮下開始了運營機制的革命，即對一線員工實行“合伙人制”。柴敏剛提到，“零售行業中很大的一個問題就是用工難，這和員工的低收入是息息相關的，一線員工要是自己都不高興，怎么可能對顧客好呢？所以，我們就開始和員工溝通，在品類、柜臺、部門達到基礎設定的毛利額或利潤額后，由企業和員工進行收益分成?！逼渲?，對于一些店鋪（主要是精品店），甚至可能出現無基礎消費額的要求?！霸诜殖杀壤矫?，都是可以溝通、討論的，在我們的實施過程中，五五開、四六開，甚至三七開都有過?！?/p>
這樣一來，員工會發現自己的收入和品類或部門、科目、柜臺等的收入時掛鉤的，只有自己提供更出色的服務，才能得到更多的回報，因此合伙制對于員工來說就是一種在收入方面的額“開源”。另外，鑒于不少員工組和企業的協定是利潤或毛利分成，那么員工還會注意盡量避免不必要的成本浪費，以果蔬為例，員工至少在碼放時就會輕拿輕放，并注意保鮮程序，這樣一來節省的成本就是所謂的“節流”，這也就解釋了在國內整個果蔬部門損耗率超過30%的情況下，永輝超市只有4%-5%損耗率的原因。柴敏剛提到，在合伙制下，企業的放權還不止這些，對于部門、柜臺、品類等的人員招聘、解雇都是由員工組的所有成員決定的——你當然可以招聘10名員工，但是所有的收益大家是共同分享的。這也就避免了有人無事可干，也有人類的要死的情況。最終，這一切都將永輝的一線員工綁在了一起，大家是一個共同的團體，而不是一個個單獨的個體，極大地降低了企業的管理成本不說，員工的流失率也有了顯著的降低。
當然，這種合伙制在永輝超市更是因“店”制宜，在一家店鋪中，既可以以部門為單位，又可以以柜臺、品類、科目為單位，是非常靈活的。對此，來自青葵投資的合伙人蔡景鐘也提出了自己的看法，“通過合伙制和一線員工進行利潤分享是很有創意的，但是這會不會導致員工的短期行為呢？”也正是為了避免這種可預見的短期行為，超市總部會每個月都對這些“項目組”進行跟進和溝通，每個季度進行分析和目標調整，以得到更高效的團隊和成果。
專業買手股權激勵
在一線員工中，企業還有一些具有專才的重要一線員工，而對于永輝來說，其中最重要的就是和生鮮相關的這部分，于是在合伙制之上，永輝又對這些專才買手們進行了更大的利益分享——股權激勵。
買手就是永輝超市在供應鏈底端的代理人，對于買手來說，經過多年的探索，他們對于當地的菜品是非常熟悉的。對此，福州永輝現代農業發展有限公司總經理林忠波舉例道，“比如到底什么時候收的菜，才能保持更長時間的新鮮度？也許四、五月份要在凌晨收菜，六、七月份就得趕在天亮前收菜，而八、九月份就必須要在前一天晚上收菜，這些知識和經驗都是永輝和買手們在多年的試錯后得來的，而且不同的菜品、不同地區的相關知識又都是不同的?！?/p>
由于買手們熟悉村鎮的情況，又對菜品的各種特征了如指掌，這使得他們的工作非常容易開展，但同時，這也容易導致買手們被其他企業所覬覦、以更高的薪水挖走，因此，永輝面臨的最重要的問題就是保證買手團隊的穩定性。這里，永輝做的就不僅僅是合伙人制度了，永輝將合伙人制度跨上了一個新臺階，通過合伙人制，向買手們發放股權激勵，借此將他們穩固在企業的周圍，這也可以理解為是一種“更高級的合伙制”。在永輝超市位于福建省福州市閩侯縣竹岐鄉汶州村的果蔬合作社，負責溫州村的買手告訴記者，他已經在永輝工作10年了。“這一切都得益于我們的股權激勵制度。”林忠波說，“如果只用工資來維系住買手們，那么明天另一家企業只要開個更高的價格，這個買手就跑掉了，這正是我們多年來的經驗。為此，我們用股權激勵將他們維系在企業周邊，效果也是顯而易見的。”
而除了和這些企業的內部員工建立中、高層級的合伙制外，事實上，永輝超市更和當地的農戶建立了一種類似“合伙人制度”的合作。對此，林忠波提到，“和農戶簽署合作協議是法律基礎，但是法律永遠都是底線，經過十幾年的探索和沉淀，我們發現和農戶間最重要的是‘信任’二字”。在多年的合作后，永輝得到了一批忠實的合作伙伴，這也就成為了永輝超市在果蔬方面的核心競爭力，這些也就是永輝和農戶間類似于“合伙人制”所帶來的優勢。當然，外部客戶才會給企業帶來直接收入，因此，無論是合伙制還是買手制，這些離消費者還都有“最后一公里”的距離，更能讓消費者記住的還是店鋪內的體驗。在一線員工“合伙人制”的幫助下，微笑的永輝人幫助永輝搶占了體驗的第一步；下一步，永輝打算進一步提升店內的聚客能力，其中重要的一點就是和企業的“生鮮”結合起來。顯然，零售業的一切歸根到底就是“人”，企業不能僅僅關注于如何招攬外部顧客，更要思考如何善待我們的內部客戶，畢竟他們才是真正提供面對面服務的人員，他們要是不高興，消費者只會更不高興。
永輝超市的新“體驗”業務
消費者被生鮮吸引進店不假，但是這并不代表消費者會“用好”這些生鮮產品，因此，教會顧客某種生鮮產品的烹飪方法，事實上就是在增加新的利潤點。為此，永輝打算在店內開辟一個新“業務”，就是邀請那些有烹飪竅門、特長的主婦們來到店中，和大家一起分享某種菜肴的制作方法，這種色香味俱全的體驗毫無疑問會吸引煮沸們的味蕾，更可以引發她們豐富的想象力，并從賣場中的商品表演中得到一些“購買靈感”。除此之外，永輝還在考慮推出更多類似的體驗服務。比如，在每個店鋪中拿出幾個平方米，給那些有“專業技能”的人士，這些技能可以包括修鞋、配鑰匙、縫補、換拉鎖等等。通過這些服務，也可以把一些顧客吸引到店中，即使是免費服務都沒有關系，因為這點成本只需要顧客在離開時候順手買瓶水、為第二天的早餐買個面包或一盒牛奶就都有了。
第二篇：永輝超市2015門店合伙人方案
【實務】永輝超市2015門店合伙人方案
如果一線員工是一種“當一天和尚撞一天鐘”的狀態的話，在他們碼放果蔬的時候就會出現“往那一丟”、“往那一砸”的現象，反正賣多少都和我沒關系、超市損失多少果蔬更和我沒有關系。但是，這類受到過撞擊的果蔬通常幾個小時后就會出現變黑的情況，試想，顧客走到果蔬臺前，發現大部分都開始發黑了，他們還有心情買么？還有心情繼續逛超市么？
第三篇：揭秘永輝超市的超級合伙人制度,值得收藏
永輝超市近年業績快速增長
永輝超市2016實現營業總收入492.32億元，同比增長16.82%，歸屬于上市公司股東的合并凈利潤12.42 億元，同比增長105.18%。
2017上半年，永輝超市營業收入283.2億元，收入增長15.49%，整體同店收入增速0.8%，歸屬凈利10.55億元，大增58%。扣非歸屬凈利10.37億元，大增57%超1Q17（50.61%），整體業績表現靚麗！
截止2018年1月12日，永輝超市市值達到985億元。
我們認為公司的管理變革、員工合伙人制度及供應鏈整合等開始發揮積極作用，反應為公司上半年毛利率同比提升0.23個百分點，而費用率下降0.55個百分點，盈利能力顯著提升，2017上半年凈利率達到3.59%，同比大幅提升0.88個百分點。
上半年新開門店35家（不含會員店、超級物種、永輝優選），新簽約門店54家，較2016年同期凈增營業面積65.31萬平米。截至2017年6月底，公司總門店數549家（已剔除3家預關閉門店），總營業面積452.44萬平米，較2016年末增加24.77萬平米，平均單店面積8241平米；已簽約未開業門店達224家，儲備面積183.43萬平米。此外，截至2017年7月底，公司累計已開6家超級物種門店，合計面積約4470平米，平均單店面積約745平米。截至2017年上半年，公司有51家會員店和4家優選店，總面積分別為8857平米和2005平米，對應單店面積分別為174平米和501平米。
永輝超市推出限制性股票激勵計劃
永輝超市推出2017年限制性股票激勵計劃草案，擬向339名激勵對象授予不超過1.67億股限制性股票，占公司目前總股本比例約為1.74%，股票來源為公司從二級市場回購，授予激勵對象的價格為4.58元/股，解禁時間為自授予登記完成日起的第12個月、24個月和36個月，解鎖比例分別為40%、30%和30%，業績考核要求2018-2020年每年歸屬凈利潤（剔除云創、云商業務和本次激勵費用）增速不低于20%或營業收入增速不低于25%。事件評論
以股權綁定核心員工利益，激勵對象覆蓋面廣，管理層獲授比例高。本次激勵對象（以下括號內為人數）包含戰略管理層（2）、核心管理層（27）、重要經營層（75）和核心業務骨干（235）四類員工，其中，戰略管理層和核心管理層獲授股票數量占本次授予股票總數的24.26%，激勵對象中的高級管理人員涵蓋公司董事會秘書、四位副總裁和財務負責人，獲授股票數量在總授予數量中占比9.18%，管理層激勵較為全面且獲授比例相對較高；此外，本次激勵范圍亦包含310名重要經營層和業務骨干，激勵范圍廣，利于全面調動經營人員活力。業績考核條件彰顯公司提升市場份額和布局創新業務的魄力。我們認為，本次激勵方案解鎖條件對2018-2020年營業收入和歸屬凈利潤提出二選一的考核要求，且對歸屬凈利潤的考核剔除云創（新業態）和云商（彩食鮮中央大廚房）兩項新業務，顯現出，公司立足于市場份額提升和業態、供應鏈革新的長期戰略，給予處培育期的創新業務較大支持。騰訊戰略機構入股 2017年12月17日，永輝超市發布公告，公司實際控制人張軒松、張軒寧擬以每股8.81元、總計約42.16億元的價格，將5%的股權轉讓給林芝騰訊。此外，騰訊擬對永輝云創增資至持股15%，永輝云創為公司旗下業務創新平臺，包括永輝生活會員店、超級物種、會員電商等業務板塊。
永輝超市合伙人制度推出的背景
整個超市業的一大問題是，一線員工干著最臟、最累的活，卻拿著最低微的薪水，整個行業員工的流動性更是高的要命。永輝超市董事長張軒松曾在一次進店調研中發現，當一名一線員工每個月只有2000多元的收入時，他們可能剛剛溫飽，根本就沒有什么干勁，每天上班事實上就是“當一天和尚敲一天鐘”而已。顧客幾乎很難從他們的臉上看到笑容，這對于網絡沖擊下的實體零售業來說，更是一個巨大的問題。
如果一線員工是一種‘當一天和尚敲一天鐘’的狀態的話，在他們碼放果蔬的時候就會出現‘往一邊丟’、‘往那一砸’的現象，反正賣多少都和我沒關系、超市損失多少果蔬也和我沒關系。受過撞擊的果蔬通常幾個小時就會變黑，這樣就無法吸引消費者走進購買，進而對整個超市造成影響。
超市員工怠工原因：
激烈的市場競爭讓零售企業更多的關注于如何獲取外部客戶，既包括維系老顧客，又包含吸引新的客戶。但是過度的競爭卻也讓企業忘了她的“內部客戶”，也就是員工，尤其是一線員工。盡管內部客戶給企業帶來的是“間接受益”，但他們對消費者的購買、購買行為有著不小的影響：如果非要按照數據來折算的話，那么內部員工的意義是，他們到底是讓80%客戶能多買一點，還是讓80%客戶少買一點。
可問題在于，直接提升一線員工收入的情況也是不現實的：
1、單純增加員工薪資，就會增加企業成本負擔，影響超市盈利；
2、加多少合適，加多了老板不愿意，加少了激勵性弱，效果短暫。
比如永輝超市在全國有6萬多名員工，假如每人每月增加100元的收入，永輝一年就要多付出7200多萬元的薪水——大概10%的凈利潤。況且100元對于員工的激勵是極小的，效果更是短暫，總不能每隔幾個月就全員提薪100元吧。為此，既為了增加員工的薪酬，也為了節約成本（果蔬的損耗）以及提升營運收入（吸引更多消費者的購買），所以永輝超市在執行副總裁柴敏剛的指揮下開始了運營機制的革命，即對一線員工實行“合伙人制”。永輝采用的合伙人制度
最早的合伙人誕生于10世紀前后的意大利、英國等國。當時海上貿易很賺錢，有人說，我想做這事，但我不懂航海，我可以出錢，另有人說，我懂航海，但我錢不多，我可以出力。于是，兩者展開了合作，利潤各半。自然而然地，這就逐步形成了資源互補下的利益共同體?，F在基本上可以認為市面流行有三種合伙人模式：
1、合伙人就是名義股東（即股份），也有的將實際股東稱為合伙人，這只是名稱上的轉變。
2、由于公司治理結構的需要，注冊有限合伙企業作為持股平臺，在合伙企業中有兩種角色，一個普通合伙人（GP，公司創辦人或控制人）、一種是有限合伙人（LP，投資人）。這里的LP都是投資人，沒有決策權和代表權，分享的投資收益（即收益權）。
3、以打造團隊經營者為核心的增值合伙人（OP），OP出錢出力、做增量價值、分享增值收益。
作為超市業實施合伙人制的代表企業，永輝超市合伙人制2013年開始在福建大區試點，2014年推廣到全國，并在2015年初交出了不錯的成績單。雖然合伙人制項目主要負責人永輝超市執行副總裁柴敏剛已經離職，但是永輝在合伙人制上的很多做法還是值得零售企業學習與借鑒。（注：文中所有柴敏剛的言論都是其在永輝任職期間的言論。）
激烈的市場競爭讓零售企業更多地關注在如何獲取外部客戶（既包括維系老顧客，又包含吸引新的客戶）這點上。但是，過度的競爭卻也讓企業忘了它的“內部客戶”，也就是員工，尤其是一線員工。盡管內部客戶給企業帶來的是“間接受益”，但他們對顧客的購買行為有著不小的影響力。如果用數據來說話，那么內部員工的意義是，他們到底是讓80%客戶能多買一點，還是讓80%客戶少買一點。
為此，永輝超市引入了“合伙制”，并對合伙制進行了革新，并通過“新式合伙人制度”給一線員工們注入了強大的活力和旺盛的斗志。
最開始，合伙人制度只在某些生鮮品類的銷售崗位進行試行。因為銷售崗位的業績比較容易量化。在隨后的2014年，永輝超市在全公司進行推廣，合伙人制度的陽光普照到了基本上所有的基層崗位。
“這也是一個試錯的過程，我們希望能夠在未來找到一個科學的機制，像華為和萬科那樣，與每一位員工共享利益。”柴敏鋼表示，“永輝合伙人制度，最多的時候有七八個版本，到目前也是根據區域的不同，存在兩三種方案”。增量利潤的再分配
要理解永輝合伙人制度的精髓，就必須把握其核心：總部與經營單位（合伙人代表）根據歷史數據和銷售預測制定一個業績標準，如果實際經營業績超過了設立的標準，增量部分的利潤按照比例在總部和合伙人之間進行分配。
所謂經營單位，也就是總部與其進行利益分配的另一方。由于永輝有數萬名員工，總部不可能與每一位員工去開會敲定合伙人制度的一些細節和考核標準。因此，一般是以門店或者柜組為經營單位，它們代表基層員工參與合伙人計劃，并與總部討論至關重要的業績標準與考核。
“一般情況下，合伙人是以門店為單位與總部來商談。永輝總部代表、門店店長、經理以及課長，我們一起開會探討一個預期的毛利額作為業績標準。將來門店經營過程中，超過這一業績標準的增量部分利潤就會拿出來按照合伙人的相關制度進行分紅：或者三
七、或四
六、或二八。店長拿到這筆分紅之后就會根據其門店崗位的貢獻度進行二次分配，最終使得分紅機制照顧到每一位基層員工?！辈衩魟傉f。
柴敏剛提到，“我們就開始和員工溝通，在品類、柜臺、部門達到基礎設定的毛利額或利潤額后，由企業和員工進行收益分成。而在分成比例方面，都是可以溝通討論的。在永輝合伙人制度的實施過程中，五五開、四六開，甚至三七開都有過?！?/p>
這樣一來，員工會發現自己的收入和品類或部門、科目、柜臺等的收入是掛鉤的，只有自己為消費者提供更出色的服務，才能得到更多的回報。因此，合伙制對于員工來說就是一種在收入方面的額“開源”。
另外，鑒于不少員工組和企業的協定是利潤或毛利分成，那么員工還會注意盡量避免不必要的成本浪費。以果蔬為例，員工至少在碼放時就會輕拿輕放，并注意保鮮程序，這樣一來節省的成本就是所謂的“節流”，這也就解釋了在國內整個果蔬部門損耗率超過30%的情況下，永輝超市只有4%~5%損耗率的原因。
在合伙制下，企業的放權還不止這些。對于部門、柜臺、品類等人員招聘、解雇都是由員工組的所有成員決定的——“當然也可以招聘10名員工，但是所有的收益大家是共同分享的。”這也就避免了有人無事可干，也有人累得要死的情況。最終，這一切都將永輝的一線員工綁在了一起，大家是一個共同的團體，而不是一個個單獨的個體——極大地降低了企業的管理成本，員工的流失率也有了顯著的降低。
當然，這種合伙制在永輝超市更是因“店”制宜，在一家店鋪中，既可以部門為單位，又可以柜臺、品類、科目為單位，非常靈活。分工明確是前提 永輝以生鮮經營起家，形成了具有特色的生鮮經營模式：營運各個崗位分工明確、職責清晰，并且店鋪端人數要多于同類型大賣場一半甚至更高。
因此，永輝對基層員工的敬業度、能力以及工作狀態要求也較高，人力成本的絕對值也較高，這也是永輝超市用心良苦推行合伙人制度激勵基層員工的根本動機所在。
以果蔬品類為例，果蔬品類到達門店的這一刻便進入了營運環節。首先要進行驗收。永輝門店的收貨員是一個非常重要的崗位，對生鮮的品質起到把關作用。除了人品正直、技術過硬之外，永輝超市對這一崗位有著很多嚴苛條件。甚至在永輝發展的前些年，一般情況下，驗收崗位一般由福建本地人擔任，并且要經過在經理級別以上的永輝總部人員舉薦。
為了提高生鮮毛利，果蔬品類在經過驗收之后還要經過加工間進行篩選，從中挑選出精品菜進行打包。經過初加工后的生鮮被陳列到門店。此時，前場理貨員接手，按人頭承包臺面，負責對后場叫貨和臺面補貨作業，保證商品豐滿。此外，還有前場輔助人員，負責翻包、清潔、秤臺等工作。
為了更加靈活應對市場，永輝生鮮價格一日數變。營業前，生鮮經理帶著課長對一二百個品種逐一訂價銷售。營業中期，由生鮮經理視不同商品的狀態（魚的鮮活程度、菜的新鮮程度）隨時降價；臨近閉店時理貨員可以與顧客議價，經請示經理后大幅打折。
由此可見，由于永輝生鮮經營的靈活性、崗位設置的細致度以及營運環節的精細化管理，使得永輝對一線員工工作的質量非常依賴，這也是為什么永輝超市要進一步激發基層員工的積極性。
專業買手股權激勵
在一線員工中，企業還有一些具有專才的重要一線員工，如藥店中擁有執業藥師資質的店長店員。而對于永輝來說，其中最重要的就是和生鮮相關的這部分，于是在合伙制之上，永輝又對這些專才買手們進行了更大的利益分享——股權激勵。
買手就是永輝超市在供應鏈底端的代理人，對于買手來說，經過多年的探索，他們對于當地的菜品是非常熟悉的。對此，福州永輝現代農業發展有限公司總經理林忠波舉例道，“比如到底什么時候收菜，才能保持更長時間的新鮮度？也許四五月份要在凌晨收菜，六七月份就得趕在天亮前收菜，而八九月份就必須要在前一天晚上收菜，這些知識和經驗都是永輝和買手們在多年的試錯后得來的，而且不同的菜品、不同地區的相關知識又都是不同的?！?/p>
由于買手們熟悉村鎮的情況，又對菜品的各種特征了如指掌，這使得他們的工作非常容易開展，但同時，這也容易導致買手們被其他企業所覬覦、以更高的薪水挖走。因此，永輝面臨的最重要的問題就是保證買手團隊的穩定性。對于買手團隊，永輝做的就不僅僅是合伙人制度了，永輝將合伙人制度跨上了一個新臺階，通過合伙人制，向買手們發放股權激勵，借此將他們穩固在企業的周圍，這也可以理解為是一種“更高級的合伙制”。
在永輝超市位于福建省福州市閩侯縣竹岐鄉汶州村的果蔬合作社，負責溫州村的買手告訴記者，他已經在永輝工作10年了。“這一切都得益于我們的股權激勵制度。”林忠波說。
而除了和這些企業的內部員工建立中、高層級的合伙制外，事實上，永輝超市更和當地的農戶建立了一種類似“合伙人制度”的合作。
對此，林忠波提到，“和農戶簽署合作協議是法律基礎，但是法律永遠都是底線，經過十幾年的探索和沉淀，我們發現和農戶間最重要的是‘信任’二字。”在多年的合作后，永輝得到了一批忠實的合作伙伴，這也就成為了永輝超市在果蔬方面的核心競爭力，這些也就是永輝和農戶間類似于“合伙人制”所帶來的優勢。永輝合伙人制度細節 永輝合伙人制度目的
1、以門店為單位，以門店整體業績任務達成作為參與分紅的前提條件，從營運部門到后勤部門，從員工到店長均參與，體現全員參與，共同經營門店的目的。
2、充分調動員工工作積極性，激勵員工超額完成公司下達的經營目標，踐行融合共 享、成于至善的企業文化。
一、合伙人制度適用范圍
二、分紅前提條件:
門店銷售達成率≥100%，利潤總額達成率≥100%
三、合伙人獎金包:
門店獎金包＝門店利潤總額超額/減虧部分×30% 門店利潤總額超額/減虧部分＝實際值－目標值
門店獎金包上限：門店獎金包≥30萬時，獎金包按30萬元發放
四、合伙人獎金計算:
五、結算說明
1、分配系數：按部門毛利達成率的排名情況，確定各部門對應分配系數。例如：某店生鮮部毛利達成率在該店四大營運部門中排名第1，生鮮部對應分配系數為1.5，即生鮮部的經理、經理助理、課長、員工的分配系數均為1.5。
2、總份數
總份數＝∑各部門同職級人員人數×部門毛利額達成率排名對應分配系數 注：① 經理級份數：含經理助理，課長級份數：含副課長
② 以上統計的總份數：不包含雙指標未達成的部門或課組各職級人數
3、出勤系數
出勤系數＝（當季應出勤天數－事假/病假/產假/工傷假天數）÷當季應出勤天數
4、獎金發放
按季度結算，獎金與次月工資一起發放。
六、案例說明
例如：賣場店A店第一季度，全店銷售達成100.1%，利潤總額達成106%，利潤超額33萬，門店合伙人獎金包10萬。以下為各部門人數、達成情況：
1、各職級獎金包
2、參與分紅部門、課組總份數核算（達成課組：生鮮部5個、食品用品部4個）
3、各職級人均獎金
4、獎金實發
① 生鮮部經理，如果第一季度出滿勤，沒有請假，分紅獎金為1570元。
② 生鮮部水果課，銷售達成率101%、毛利達成率98%，該課第一季度出滿勤、沒有請假的課長分紅獎金為1168元/人，員工分紅獎金為828元/人。
六、合伙制度的效果
以生鮮果蔬作為核心競爭力的永輝超市，果蔬損耗率是最大的挑戰，然而在門店合伙人制度中，并未見到果蔬損耗率的考核，那是不是永輝超市放棄了對果蔬損耗率的考核呢？我們發現在永輝超市的合伙人制度中，每個業務部門都會設定毛利目標，同時還會根據各業務部門毛利目標完成的情況進行排名，根據排名情況，每個部門的合伙人在分錢的時候都會乘以排名對應的系數。這就十分有趣了，要提高毛利，只有兩個手段，一是提高售價，二是降低成本，果蔬產品的售價受市場控制，很難做文章，成本方面永輝超市果蔬的采購是統一的，那只能從損耗入手來拉開差距。因此永輝超市的果蔬損耗率僅為5%，遠低于同行平均水平的30%,減少果蔬損耗達83%。
來源：本文由股權投資論壇綜合編輯，部分資料來源百度文庫、《中國連鎖超市》、股權激勵論壇、永輝超市報告等，轉載請注明。
第四篇：永輝超市內部審計制度
永輝超市：內部審計制度（2011年1月）
華股財經2011年01月05日
字號：T|T
永輝超市股份有限公司內部審計制度
永輝超市股份有限公司
內部審計制度
第一章 總則
第一條 為充分發揮審計的監督管理作用且有效開展審計工作，加強內部控制，維護股東利益，保障企業經營活動的健康發展，根據《中華人民共和國 審計法》、《中華人民共和國公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》 等有關法律、法規、規章和公司《章程》的有關規定，特制訂本制度。
第二條 本制度所稱的內部審計，是指由公司內部機構或人員依據國家有關法律 法規和本制度的規定，對公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影 響的參股公司的內控制度和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完 整性以及經營活動的效率和效果開展一種評價工作。
第三條 本制度所稱內部控制，是指公司董事會、監事會、高級管理人員及其他 有關人員為實現下列目標而提供合理保證的過程：
（一）遵守國家法律、法規、規章及其他相關規定；
（二）提高公司經營的效率和效果；
（三）維護公司合法權益，保障公司資產的安全；
（四）確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平。
第四條 公司董事會應當對內部控制制度的建立健全和有效實施負責，重要的內 部控制制度應當經董事會審議通過。
第五條 內部審計基本原則：獨立性原則、合法性原則、實事求是原則、客觀公 正原則、廉潔奉公原則、保守秘密原則。
第二章 審計機構和審計人員
第六條 公司董事會下設審計委員會，制定審計委員會議事規則并予以披露。審 計委員會由三名董事組成，其中獨立董事占多數并擔任召集人，至少有 一名獨立董事為會計專業人士。
第七條 公司設立內部審計部作為董事會審計委員會的工作聯絡機構，負責審計 委員會會議組織工作；在董事會審計委員會的領導下，根據審計計劃成立審計工作組，負責公司內部審計工作，依照國家法規、政策和企業規永輝超市股份有限公司內部審計制度
章制度，獨立行使內部審計職權，對董事會和審計委員會負責并報告工 作。
第八條 公司配置專職人員從事內部審計工作，且專職人員不少于三名，審計人
員應具備良好的政治素質、職業道德和會計、審計、管理等方面的專業
知識及工作經驗，熟悉本公司的經營活動和內部控制，并不斷通過后續
教育來保持和提高專業勝任能力。內部審計機構人員應保持一定的穩定
性。
第九條 審計部設負責人一名，全面負責審計部的日常審計管理工作。負責人必 須專職，由審計委員會提名，董事會任免。審計部負責人必須具有中、高級專業技術職稱及實際內部審計工作經驗。
第十條 內部審計人員應依法審計，忠于職守，堅持獨立、客觀、正直和勤勉的 工作態度，廉潔奉公，保守秘密，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。
第十一條 審計部門保持獨立性，不置于財務部門的領導之下或者與財務部門合署 辦公。
第十二條 公司董事會及主要負責人應當保障內部審計機構和人員依法行使職權和 履行職責；公司內部各職能機構應當積極配合內部審計工作。
第三章 審計機構的職責和總體要求
第十三條 審計委員會指導和監督審計部門工作、履行以下主要職責：
（一）指導和監督內部審計制度的建立和實施；
（二）至少每季度召開一次會議，審議審計部門的工作計劃和報告等；
（三）至少每季度向董事會報告一次，內容包括但不限于內部審計工作
進度、質量以及發現的重大問題；
（四）協調審計部門與會計事務所等外部審計單位之間的關系。
第十四條 審計部應履行以下主要職責：
（一）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；
（二）對本公司各內部機構、子公司以及具有重大影響的參股公司的會
計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等；
（三）協助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和
主要內容，并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；永輝超市股份有限公司內部審計制度
（四）至少每季度向審計委員會報告一次，內容包括但不限于內部審計
計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
第十五條 審計部應當在每個會計結束前兩個月內向審計委員會提交下一 內部審計工作計劃，并在每個會計結束后兩個月內向審計委員會提
交上一內部審計工作報告。
審計部應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯
交易及信息披露事務等事項作為工作計劃的必備內容。
第十六條 審計部以業務環節為基礎開展審計工作，并根據實際情況，對與財務報 告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評
價。
第十七條 內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關 的所有業務環節，包括但不限于：銷售及應收款、采購及應付款、存貨
管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信
息系統管理和信息披露事務管理等。審計部可以對上述業務環節的范圍
進行調整。
第十八條 內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部 審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。
第十九條 內部審計人員在審計工作中應當按照有關規定編制與復核審計工作底 稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔。
第二十條 審計部應當建立工作底稿保密制度，并依據有關法律、法規的規定，建 立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間。
第四章 審計機構的主要權限
第二十一條 在審計范圍內，審計部的主要權限有：
（一）召開與審計事項有關的會議；
（二）根據內部審計工作的需要，要求有關部門按時報送計劃、預算、報表和有關文件資料等；
（三）審核會計報表、帳簿、憑證、資金及其財產，檢測財務會計軟件，查閱有關文件和資料；
（四）參加公司有關經營、財務管理決策、對外投資、重大合同等有關
會議；永輝超市股份有限公司內部審計制度
（五）對審計中的有關事項向有關部門（人員）進行調查并索取證明材
料；
（六）對正在進行的嚴重違反財經法規、公司規章制度或嚴重失職可能
造成重大經濟損失的行為，有權做出制止決定并及時報告董事會審計委
員會；對已經造成重大經濟損失和影響的行為，向董事會審計委員會提
出處理的建議；
（七）對阻撓、破壞內部審計工作以及拒絕提供有關資料的部門和人員，報董事會審計委員會核準并經董事長批準可采取封存有關資料、凍結資
產等必要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議；
（八）經董事會審計委員會核準，出具審計意見書，提出改進管理、提
高效益的建議，檢查采納審計意見和執行審計決定的情況。
第五章 審計范圍
第二十二條 適用范圍：公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司 的各種經營活動和控制系統，主要表現為反映經營活動的會計資料和各
項控制制度，內部審計機構對其財務及經濟效益進行審計監督。
第二十三條 內部審計機構對審計范圍內的下列事項進行審計監督：
（一）財務計劃的執行和決算；
（二）與財務收支有關的經濟活動及其經濟效益；
（三）內部控制制度的健全、有效；
（四）公司及下屬子公司財務制度的執行情況；
（五）對公司內設機構及所屬單位領導人員的任期經濟責任進行審計。
（六）董事會交辦的其他審計事項，包括建設項目審計、物資采購審計
等專門審計以及法律、法規規定和本公司主要負責人或者權力機構要求
辦理的其他審計事項。
第六章 內部審計的工作程序
第二十四條 根據公司計劃、公司發展需要和董事會的部署，擬訂審計計劃，經董事會審批后實施；
第二十五條 審計前的準備工作：按照經批準的審計計劃安排，確定審計對象（或 被審部門）；并充分考慮審計風險和內部管理需要，編制審計項目計劃，制定具體審計方案，確定審計負責人和參加審計的人員名單；下達“審永輝超市股份有限公司內部審計制度
計通知書”，通知被審部門，被審部門按審計通知書準備相關資料，提
供必要的工作條件。
第二十六條 審計通知書應當在實施審計前 3 個工作日向被審計單位送達。對于需 要突擊執行審計的特殊業務，審計通知書可在實施審計時送達。
第二十七條 審計過程中，必須編寫工作底稿、作好審計記錄，收集審計證據。第二十八條 內部審計人員在出具審計報告前應當與被審計單位負責人交換審計意 見。被審計單位有異議的，應當自接到審計報告（交換意見稿）之日起個工作日內提出書面意見；逾期不提出的，視為無異議。
第二十九條 被審計單位若對審計報告有異議且無法協調時，內部審計人員應當將審 計報告與被審計單位意見一并報公司董事會協調處理。
第三十條 審計結果在征求被審單位的意見后，內部審計人員整理證據形成正式書 面審計報告，提交董事會批準，并下達經批準的審計決定，督促有關單
位認真執行。
第三十一條 被審計部門和單位應按審計決定的有關建議和意見限期整改，逐條落實 整改措施，并應將審計意見落實情況報審計工作組。審計機構可組織對
整改情況進行復查。
第三十二條 如被審單位或個人對審計決定和結論有異議，應在 10 天內向董事會提 出復審申請，經批準可以組織復審。復審期間原審計結論和決定照常執
行。
第七章 信息披露
第三十三條 審計委員會應當根據審計部門出具的評價報告及相關資料，對與財務報 告和信息披露事務相關的內部控制制度的建立和實施情況出具內
部控制自我評價報告。內部控制自我評價報告至少應當包括以下內容：
（一）內部控制制度是否建立健全和有效實施；
（二）內部控制存在的缺陷和異常事項及其處理情況；
（三）改進和完善內部控制制度建立及其實施的有關措施；
（四）上一內部控制存在的缺陷和異常事項的改進情況；
（五）本內部控制審查與評價工作完成情況的說明。
第三十四條 公司董事會在審議報告時，對內部控制自我評價報告形成決議。監 事會和獨立董事對內部控制自我評價報告發表意見，保薦人應當對內部
控制自我評價報告進行核查，并出具核查意見。
第三十五條 公司在聘請會計師事務所進行審計的同時，要求會計師事務所對公永輝超市股份有限公司內部審計制度
司與財務報告相關的內部控制有效性出具一次內部控制鑒證報告。
第三十六條 如會計師事務所對公司內部控制有效性出具非無保留結論鑒證報告的，公司董事會、監事會應當針對鑒證結論涉及事項做出專項說明，專項說
明至少應當包括以下內容：
（一）鑒證結論涉及事項的基本情況；
（二）該事項對公司內部控制有效性的影響程度；
（三）公司董事會、監事會對該事項的意見；
（四）消除該事項及其影響的具體措施。
第三十七條 公司應當在報告披露的同時，在指定網站上披露內部控制自我評價 報告和會計師事務所內部控制鑒證報告。
第八章 監督管理和違規處理
第三十八條 對執行本制度工作成績顯著的單位和個人，審計部向董事會提出給予表 揚和獎勵的建議。
第三十九條 對違反本制度，有下列行為之一的被審公司（部門）和個人，由公司根 據情節輕重給予行政處分，經濟處罰，或提交有關部門進行處理：
（一）拒絕提供帳簿、會計報表、資料和證明材料的；
（二）阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞審計檢查的；
（三）弄虛作假、隱瞞事實真相的；
（四）拒不執行審計意見書或審計結論和決定的；
（五）打擊報復審計工作人員的。
第四十條 審計工作人員違反本制度規定，有下列行為之一，構成犯罪的移交司法機 關，依法追究法律責任；未構成犯罪的給予行政處分，經濟處罰：
（一）利用職權謀取私利的；
（二）弄虛作假、徇私舞弊的；
（三）玩忽職守，給被審公司造成損失的；
（四）泄露被審公司商業機密的。
第九章 附則
第四十一條 本制度與國家的審計法規不符時，應以國家有關審計法規為準。本制度 由內部審計機構負責解釋。由董事會負責修訂。
第四十二條 本制度自董事會決議通過之日起執行。
第五篇：永輝超市2011報告
永輝超市：2011年報告
永輝超市股份有限公司(601933)
2011 年報告
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
目錄
一、重要提示.............................................................................................................................3
二、公司基本情況....................................................................................................................3
三、會計數據和業務數據摘要..............................................................................................4
四、股本變動及股東情況.......................................................................................................7
五、董事、監事和高級管理人員........................................................................................12
六、公司治理結構..................................................................................................................17
七、股東大會情況簡介.........................................................................................................25
八、董事會報告......................................................................................................................26
九、監事會報告......................................................................................................................54
十、重要事項...........................................................................................................................56
十一、財務會計報告..............................................................................................................68
十二、備查文件目錄............................................................................................................149
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
一、重要提示
(一)本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在
任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個
別及連帶責任。
(二)公司全體董事出席董事會會議。
(三)天健正信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
(四)公司負責人姓名
張軒松
主管會計工作負責人姓名
朱國林
會計機構負責人(會計主管人員)姓名
黃巧
公司負責人張軒松、主管會計工作負責人朱國林及會計機構負責人(會計主管人員)黃
巧聲明:保證報告中財務報告的真實、完整。
(五)是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況?
否
(六)是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?
否
二、公司基本情況
(一)公司信息
公司的法定中文名稱
永輝超市股份有限公司
公司的法定中文名稱縮寫
永輝超市
公司的法定英文名稱
YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD.公司的法定英文名稱縮寫
YONGHUI SUPERSTORES
公司法定代表人
張軒松
(二)聯系人和聯系方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
張經儀
吳樂峰
福建省福州市西二環中路
福建省福州市西二環中路
聯系地址
436 號
436 號
電話
0591-83787308
0591-83787308
傳真
0591-83787308
0591-83787308
電子信箱
bod.yh@yonghui.cn
bod.yh@yonghui.cn
(三)基本情況簡介
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
注冊地址
福建省福州市西二環中路 436 號
注冊地址的郵政編碼
350002
辦公地址
福建省福州市西二環中路 436 號
辦公地址的郵政編碼
350002
公司國際互聯網網址
http://www.tmdps.cn
(四)信息披露及備置地點
上海證券報、中國證券報、證券時報、證券
公司選定的信息披露報紙名稱
日報
登載報告的中國證監會指定網站的網址
http://www.tmdps.cn
公司報告備置地點
公司董事會辦公室、上海證券交易所
(五)公司股票簡況
公司股票簡況
股票種類
股票上市交易所
股票簡稱
股票代碼
變更前股票簡稱
A股
上海證券交易所
永輝超市
601933
(六)其他有關資料
公司首次注冊登記日期
2001 年 4 月 13 日
公司首次注冊登記地點
福建省福州市
公司變更注冊登記日期
2012 年 3 月 31 日
公司變更注冊登記地點
福建省福州市西二環中路 436 號
最近一次變更
企業法人營業執照注冊號
***
稅務登記號碼
***
組織機構代碼
72790010-6
公司聘請的會計師事務所名稱
天健正信會計師事務所有限公司
公司聘請的會計師事務所辦公地址
福州市五四路八十九號置地廣場八層
三、會計數據和業務數據摘要
(一)主要會計數據
單位:元 幣種:人民幣
項目
金額
營業利潤
588,394,361.84
利潤總額
602,785,798.54
歸屬于上市公司股東的凈利潤
466,920,162.02
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤
441,993,715.05
經營活動產生的現金流量凈額
579,115,896.33
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
附注
2011 年
2010 年
2009 年
非經常性損益項目
(如適
金額
金額
金額
用)
非流動資產處置損益
-2,193,553.04
-733,904.44-1,534,529.76
越權審批,或無正式批準文件,或偶
發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助,但與公司
正常經營業務密切相關,符合國家政
12,515,007.80
7,469,839.45 7,738,053.87
策規定、按照一定標準定額或定量持
續享受的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業收取的
76,957.80
資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企
業的投資成本小于取得投資時應享有
被投資單位可辨認凈資產公允價值產
生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災害而
計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過
公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期
-1,885,433.10
-196,177.21
-317.11
初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項
產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套
期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動
損益,以及處置交易性金融資產、交
易性金融負債和可供出售金融資產取
得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準
備轉回
對外委托貸款取得的損益
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
采用公允價值模式進行后續計量的投
資性房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求
對當期損益進行一次性調整對當期損
益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和
4,069,981.94
656,515.23
-2,774,839.32
支出
其他符合非經常性損益定義的損益項
21,578,801.72
目
少數股東權益影響額
41,137.18
-6,762.30
-2,845.13
所得稅影響額
-9,199,495.53
-1,644,516.19
-991,827.19
合計
24,926,446.97
5,544,994.54
2,510,653.16
注:“其他符合非經常性損益定義的損益項目”主要為 2011 年 12 月轉讓控股子公司漳浦(永嘉)房地產開發有
限公司股權產生的投資收益。
(三)報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
主要會計數
本年比上年
2011 年
2010 年
2009 年
據
增減(%)
營業總收入 17,731,555,790.38 12,318,191,749.92
43.95 8,474,815,787.28
營業利潤
588,394,361.84 391,509,659.78
50.29 328,156,745.50
利潤總額
602,785,798.54 398,900,980.69
51.11 331,585,430.29
歸屬于上市
公司股東的466,920,162.02 305,339,486.02
52.92
254,292,896.93
凈利潤
歸屬于上市
公司股東的
扣除非經常
441,993,715.05 299,794,491.48
47.43
251,782,243.77
性損益的凈
利潤
經營活動產
生的現金流
579,115,896.33 686,339,430.87
-15.62
205,414,977.16
量凈額
本年末比上
2011 年末
2010 年末
2009 年末
年末增減(%)
資產總額
9,466,934,844.33
6,690,505,108.60
41.50 3,168,278,470.91
負債總額
5,393,992,946.09
2,833,594,125.13
90.36 2,097,955,182.65
歸屬于上市
公司股東的 4,068,550,580.75
3,853,166,418.73
5.59 1,055,041,107.24
所有者權益
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
總股本
767,900,000.00
767,900,000.00
0.00 657,900,000.00
本年比上年增
主要財務指標
2011 年
2010 年
2009 年
減(%)
基本每股收益(元
0.61
0.46
32.61
0.39
/股)
稀釋每股收益(元
0.61
0.46
32.61
0.39
/股)
用最新股本計算的
不適用
不適用
不適用
不適用
每股收益(元/股)
扣除非經常性損益
后的基本每股收益
0.58
0.46
26.09
0.38
(元/股)
加權平均凈資產收
減少 12.80 個
11.68
24.48
27.29
益率(%)
百分點
扣除非經常性損益
減少 13.69 個
后的加權平均凈資
11.19
24.88
27.00
百分點
產收益率(%)
每股經營活動產生 的現金流量凈額
0.75
0.89
-15.73
0.31
(元/股)
本年末比上年
2011 年末
2010 年末
2009 年末
末增減(%)
歸屬于上市公司股
東的每股凈資產
5.30
5.02
5.58
1.60
(元/股)
增加 14.63 個
資產負債率(%)
56.98
42.35
66.22
百分點
報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 1、2011 年 10 月公司收購關聯公司福建省永輝商業有限公司 100%股權。該并購屬于同
一控制下企業合并,根據《企業會計準則第 20 號-企業合并》規定,視同期初合并,并
據此調整了報告期初數據。
2、公司于 2010 年 12 月 15 日首次公開發行股份。按照發行后的總股本 76,790 萬股計算，2010 年每股收益為 0.40 元。
(四)采用公允價值計量的項目
報告期內公司不存在公允價值計量項目。
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
四、股本變動及股東情況
(一)股本變動情況
1、股份變動情況表
單位:股
本次變動前
本次變動增減(+,-)
本次變動后
發
公積
比例
行
送
比例
數量
金轉
其他
小計
數量
(%)
新
股
(%)
股
股
一、有限售條件股
679,900,000 88.54
-406,034,710
-406,034,710 273,865,290
35.66
份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股
522,000,000 67.98
-248,134,710
-248,134,710 273,865,290
35.66
其中:境內非國有
65,557,830
8.54
-65,557,830
-65,557,830
0
0
法人持股
境內自然人持
456,442,170 59.44
-182,576,880
-182,576,880 273,865,290
35.66
股
4、外資持股
157,900,000 20.56
-157,900,000
-157,900,000
0
0
其中:境外法人持
157,900,000 20.56
-157,900,000
-157,900,000
0
0
股
境外自然人持
股
二、無限售條件流
88,000,000 11.46
406,034,710 406,034,710 494,034,710
64.34
通股份
1、人民幣普通股
88,000,000 11.46
406,034,710 406,034,710 494,034,710
64.34
2、境內上市的外
資股
3、境外上市的外
資股
4、其他
三、股份總數
767,900,000
0
0
767,900,000
2、限售股份變動情況
單位:股
年初限售股
本年解除限
本年增加
年末限售
股東名稱
限售原因
解除限售日期
數
售股數
限售股數
股數
民生超市
首次公開發行股票限
157,900,000
157,900,000
0
0
2011 年 12 月 15 日
有限公司
售十二個月
福建匯銀
首次公開發行股票限
投資股份
43,557,830
43,557,830
0
0
2011 年 12 月 15 日
售十二個月
有限公司
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
首次公開發行股票限
2011 年 12 月 15 日
鄭文寶
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二個月
首次公開發行股票限
2011 年 12 月 15 日
葉興針
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二個月
首次公開發行股票限
2011 年 12 月 15 日
鄭景旺
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二個月
首次公開發行股票限
2011 年 12 月 15 日
謝香鎮
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二個月
首次公開發行股票限
2011 年 12 月 15 日
林登秀
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二個月
首次公開發行股票限
2011 年 12 月 15 日
黃紀雨
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二個月
首次公開發行股票限
2011 年 12 月 15 日
張枝龍
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二個月
首次公開發行股票限
2011 年 12 月 15 日
張天云
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二個月
合計
384,034,710 384,034,710
0
0
注:經中國證券監督管理委員會證監許可【2010】1668 號文核準,永輝超市股份有限公司(下稱“公司”)
采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式向社會公開發行人民幣普通股(A股)
11,000萬股。公司發行后總股本為76,790萬股,其中網上發行的8,800萬股于2010年12月15日起在上海證券交易所
上市交易,網下配售的2,200萬股于2011年3月15日起解禁上市流通。
(二)證券發行與上市情況
1、前三年歷次證券發行情況
單位:股 幣種:人民幣
股票及其衍生
發行價格
獲準上市交
發行日期
發行數量
上市日期
交易終止日期
證券的種類
(元)
易數量
股票類
2010 年 12 月
2010 年 12 月
人民幣普通股
23.98 110,000,000
110,000,000
7日
日
2、公司股份總數及結構的變動及所導致的公司資產負債結構的變動情況
本報告期內公司無股份總數及結構變動情況。
3、現存的內部職工股情況
本報告期內公司無內部職工股。
(三)股東和實際控制人情況
1、股東數量和持股情況
單位:股
2011 年末股東總數
11,197 戶
本報告公布日前一個月末股東總數
12,376 戶
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
前十名股東持股情況
持股比例
持有有限售條
質押或凍結的股份數
股東名稱
股東性質
持股總數
(%)
件股份數量
量
張軒松
境內自然人
20.80 159,754,750
159,754,750
民生超市有
境外法人
20.56 157,900,000
0
限公司
張軒寧
境內自然人
14.86 114,110,540
114,110,540
福建匯銀投
資股份有限
境內非國有法人
5.67 43,557,830
0
公司
謝香鎮
境內自然人
2.97 22,822,110
0
鄭景旺
境內自然人
2.97 22,822,110
0
黃紀雨
境內自然人
2.97 22,822,110
0 質押
22,822,100
張枝龍
境內自然人
2.97 22,822,110
0 質押
22,822,100
葉興針
境內自然人
2.97 22,822,110
0
鄭文寶
境內自然人
2.97 22,822,110
0
林登秀
境內自然人
2.97 22,822,110
0
股東情況說明
上述股東均為公司發起人股東。
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類及數量
民生超市有限公司
157,900,000
人民幣普通股
157,900,000
福建匯銀投資股份有限公司
43,557,830
人民幣普通股
43,557,830
林登秀
22,822,110
人民幣普通股
22,822,110
鄭景旺
22,822,110
人民幣普通股
22,822,110
張枝龍
22,822,110
人民幣普通股
22,822,110
謝香鎮
22,822,110
人民幣普通股
22,822,110
鄭文寶
22,822,110
人民幣普通股
22,822,110
葉興針
22,822,110
人民幣普通股
22,822,110
黃紀雨
22,822,110
人民幣普通股
22,822,110
博時增長
22,000,127
人民幣普通股
22,000,127
實際控制人張軒松和張軒寧屬于一致行動人。張軒松與張軒寧為
兄弟關系,張軒寧為張軒松兄長;鄭文寶為張軒松、張軒寧兩人
上述股東關聯關系或一致行動的的表兄;鄭景旺為張軒松、張軒寧兩人的小舅;謝香鎮為張軒松、說明
張軒寧兩人的妹夫;林登秀為張軒松、張軒寧兩人的姨夫;黃紀
雨為張軒松的內弟;博時增長與其他股東之間,未知是否存在關
聯關系或一致行動人。
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
單位:股
持有的有限
有限售條件股份可上市交易情況
序
有限售條件股東
售條件股份
可上市交易
新增可上市交易
限售條件
號
名稱
數量
時間
股份數量
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
自公司股票在上海證券交易所
上市交易之日起三十六個月內
張軒松
159,754,750 2013 年 12 月 15 日
不轉讓、不減持、不委托他人
管理所持有的發行人股份,也
不由發行人回購。
自公司股票在上海證券交易所
上市交易之日起三十六個月內
張軒寧
114,110,540 2013 年 12 月 15 日
不轉讓、不減持、不委托他人
管理所持有的發行人股份,也
不由發行人回購。
實際控制人張軒松和張軒寧屬于一致行動人。張軒松
上述股東關聯關系或一致行動的說明
與張軒寧為兄弟關系,張軒寧為張軒松兄長。
2、控股股東及實際控制人情況
(1)控股股東及實際控制人具體情況介紹
自然人股東張軒松和張軒寧兄弟為一致行動人。兩人合計持有公司 35.66%的股份,共
同擁有公司控股權,為公司的實際控制人。
(2)實際控制人情況
○ 自然人
姓名
張軒松、張軒寧
國籍
中國、中國
是否取得其他國家或地區居留權
澳大利亞、澳大利亞
張軒松:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有
限公司)董事長,福建軒輝房地產開發有限公司董事長
兼法人代表,福建省永輝商業有限公司執行董事兼法人
代表,YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY
最近5 年內的職業及職務
LTD 董事。
張軒寧:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有
限公司)董事兼總裁,福建軒輝房地產開發有限公司董
事, 福建省永輝商業有限公司監事, XUANHUI
(AUSTRALIA)PTY LTD.董事。
(3)控股股東及實際控制人變更情況
本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。
公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
3、其他持股在百分之十以上的法人股東
單位:元 幣種:港元
主要經營業務或管
法人股東名稱
法定代表人
成立日期
注冊資本
理活動
民生超市有限公司
2007 年 5 月 23 日
Investment Holding
1,000
五、董事、監事和高級管理人員
(一)董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位:股
是否在股東
報告期內從公司
任期起始日
任期終止
變動
單位或其他
姓名
職務
性別
年齡
年初持股數
年末持股數
領取的報酬總額
期
日期
原因
關聯單位領
(元)(稅前)
取報酬、津貼
2009 年 8 月 2012 年 8
張軒松
董事長
男
159,754,750 159,754,750
345,000
否
6日
月5日
董事兼總
2009 年 8 月 2012 年 8
張軒寧
男
114,110,540 114,110,540
345,000
否
裁
6日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
沈敬武
副董事長
男
0
0
0
是
6日
月5日
董事兼副
2009 年 8 月 2012 年 8
鄭文寶
男
22,822,110 22,822,110
345,000
否
總裁
6日
月5日
董事兼副
2009 年 8 月 2012 年 8
葉興針
男
22,822,110 22,822,110
345,000
否
總裁
6日
月5日
董事兼副
2009 年 8 月 2012 年 8
陳光優
男
0
0
225,000
否
總裁
6日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
毛嘉農
獨立董事
男
0
0
50,000
否
6日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
莊友松
獨立董事
男
0
0
50,000
否
6日
月5日
馬
萍
獨立董事
女
2009 年 8 月 2012 年 8
0
0
50,000
否
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
6日
月5日
監事會主
2011 年 5 月 2012 年 8
林登秀
男
22,822,110 22,822,110
210,000 否
席
日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
陳日輝
監事
男
0
0
0 是
6日
月5日
2011 年 5 月 2012 年 8
陳
穎
監事
女
0
0
234,481 否 日
月5日
2011 年 5 月 2012 年 8
熊厚富
監事
男
0
0
106,760 否 日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
吳光旺
監事
男
0
0
210,000 否 日
月5日
執行副總
2011 年 3 月 2012 年 8
李建波
男
0
20,000
830,000 否
裁
日
月5日
執行副總
2011 年 8 月 2012 年 8
柴敏剛
男
0
0
564,400 否
裁
日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
林振銘
副總裁
男
0
0
345,000 否 日
月 23 日
2009 年 8 月 2012 年 8
陳建文
副總裁
男
0
0
411,666 否 日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
陳金成副總裁
男
0
0
210,000 否 日
月5日
董事會秘
2009 年 8 月 2012 年 8
張經儀
男
0
0
403,500 否
書
日
月5日
2011 年 3 月 2012 年 8
翁海輝
副總裁
男
0
0
225,000 否 日
月5日
2011 年 3 月 2012 年 8
羅雯霞
副總裁
女
0
0
245,500 否 日
月5日
2011 年 8 月 2012 年 8
朱國林
財務總監
男
0
0
199,774 否 日
月5日
合計
/
/
/
/
/
342,331,620 342,351,620 / 5,951,081 /
注:2011 年 12 月 13 日,第一屆董事會第三十八次(臨時)會議決議,同意林振銘先生因工作變動原因辭去公
司副總裁一職。
2012 年 2 月 17 日公司第一屆監事會第十四次會議決議,鑒于林登秀先生因身體原因請辭公司監事會主席及
監事職務,同意根據控股股東推薦,提名林振銘先生為公司第一屆監事會監事候選人。經 2012 年 3 月 12 日公
司 2012 年第一次臨時股東大會審議通過、同日公司第一屆監事會第十五次會議選舉,補選林振銘先生為公司第
一屆監事會監事、監事會主席。
最近5 年的主要工作經歷
張軒松:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)董事長,福建省永輝商
業有限公司執行董事兼法人代表;福建軒輝房地產開發有限公司董事長兼法人代表，YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY LTD 董事。
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
張軒寧:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)董事兼總裁,福建省永
輝商業有限公司監事;福建軒輝房地產開發有限公司董事,XUANHUI(AUSTRALIA)
PTY LTD.董事。
沈敬武:任匯睿資本有限公司資深合伙人及大中華地區主管,永輝超市股份有限公司(前
福建永輝集團有限公司)副董事長,HSBC Private Equity(Asia)Limited 董事,波司登國
際控股有限公司非執行董事,Bosideng International Fashion Limited 董事,上海波司登國
際服飾有限公司董事,上海波司登休閑服飾有限公司董事,上海冰潔服飾有限公司董事，江蘇波司登羽絨服飾有限公司董事,山東康博服飾有限公司董事,上海和豐中林林業股
份有限公司董事。
鄭文寶:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)董事、副總裁兼生鮮事
業部總經理。
葉興針:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)董事、副總裁兼服裝事
業部總經理。
陳光優:任永輝超市股份有限公司董事、副總裁兼管公司安徽、江蘇及河南區域公共事
務及投資。歷任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)上渡店學習店助、店助,倉山片區區域店助、店長,閩南地區區域總經理,安徽區域總經理。
毛嘉農:任上海華拓醫藥科技發展股份有限公司董事、CEO,啟東華拓藥業有限公司法
人代表兼執行董事,永輝超市股份有限公司獨立董事,上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
獨立董事。歷任中化國際(控股)股份有限公司董秘、副總兼董事會秘書、董事兼常務
副總經理,南通江山農藥化工股份有限公司董事,中化興源石油儲運(舟山)公司副董
事長,中化興中石油轉運(舟山)有限公司副董事長,海南天然橡膠產業集團股份有限
公司董事,云南天然橡膠產業股份有限公司董事,中化天津有限公司常務副總經理。
莊友松:任福建中福實業股份有限公司董事,泰禾集團股份有限公司董事,永輝超市股
份有限公司獨立董事。歷任華閩(集團)公司黨組書記、董事長兼總經理;福建省人大
常委,陽光城集團股份有限公司獨立董事。
馬 萍:任億群投資控股有限公司董事總裁,遼寧曙光汽車集團股份有限公司獨立董事，永輝超市股份有限公司獨立董事,北京天山新材料股份有限公司獨立董事。歷任康得實
業投資集團副總裁,京福馬國際集團公司副總裁,安徽四創電子股份有限公司董事,北
汽福田汽車股份有限公司獨立董事。
林登秀:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)監事會主席,福建省永輝
商業有限公司監事。曾任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)工程部經理。
陳日輝:任匯睿資本有限公司合伙人,永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公
司)監事,上海和豐中林林業股份有限公司監事。
熊厚富:任永輝超市股份有限公司財務部資金經理。歷任福建省南平工業學校財會教師，永輝超市股份有限公司 2011 年報告
華通天香集團股份公司財務經理,永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)
財務經理。
吳光旺:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)監事兼信息總監,福建
匯銀投資股份有限公司監事。曾任福建永輝集團有限公司信息部經理。
陳 穎:任永輝超市股份有限公司福建大區副總經理。歷任黎明店超市部經理、黎明店
店長、兼任匯達店店長,前福建永輝集團有限公司區域店長、福建大區食品用品采購總
監。
李建波:現任永輝超市股份有限公司執行副總裁。歷任 P&G 物流部經理;IBM 中國有
限公司項目經理、顧問經理、首席顧問、副合伙人、合伙人,兼任 IBM 業務咨詢服務
事業部工商企業群大中華區總經理。
柴敏剛:任永輝超市股份有限公司執行副總裁。歷任韜睿咨詢公司顧問,資深顧問、中
國區高管薪酬咨詢業務負責人,全球合伙人、中國區人力資本咨詢業務總經理;韜睿惠
悅管理咨詢公司(與華信惠悅合并后)全球合伙人、中國區人力資本咨詢業務總經理。
林振銘:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁,福建匯銀投資
股份有限公司副董事長。曾任任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副
總裁兼財務總監。
陳建文:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁。
陳金成:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁,福建省永輝商業
有限公司監事、福建匯銀投資股份有限公司監事。
張經儀:任永輝超市股份有限公司董事會秘書。歷任上海三愛富新材料股份有限公司董
事會秘書,上海海騰地下工程有限公司財務總監兼董事會秘書。
朱國林:歷任昆山經濟技術開發區建設總公司規劃設計師;蘇州工業園區管委會招商局
負責商業房地產等服務業的招商引資、項目審批;申銀萬國證券股份有限公司投資銀行
總部投資經理;云南省投資控股集團有限公司總經理助理(掛職鍛煉,負責財務);萬
向資源有限公司投資經理;中國人壽保險股份有限公司上海市分公司財務管理中心總經
理助理、副總經理、總經理。
(二)在股東單位任職情況
是否領取報酬津
姓名
股東單位名稱
擔任的職務
任期起始日期
任期終止日期
貼
福建匯銀投資股份
林振銘
副董事長
2011 年 6 月 25 日
2014 年 6 月 24 日
否
有限公司
福建匯銀投資股份
吳光旺
監事
2011 年 6 月 25 日
2014 年 6 月 24 日
否
有限公司
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
福建匯銀投資股份
陳金成監事
2011 年 6 月 25 日 2014 年 6 月 24 日
否
有限公司
在其他單位任職情況
截止本報告期末公司無董事、監事、高管在其他單位任職。
(三)董事、監事、高級管理人員報酬情況
公司董事、監事薪酬由人力資源部門根據公司薪酬管理體系擬定，董事、監事、高級管理
報董事會薪酬委員會核定后提交董事會、股東大會審批實施;公
人員報酬的決策程序
司高級管理人員薪酬由人力資源部門根據公司薪酬管理體系擬
定,經董事會述職考評后報董事會薪酬委員會核定實施。
董事、監事、高級管理
根據公司薪酬制度和管理體系,結合公司的經營業績和涉及的各
人員報酬確定依據
項工作指標完成情況。
董事、監事和高級管理
公司副董事長沈敬武先生、監事陳日輝先生不在公司領取報酬，人員報酬的實際支付情
其他董事、監事及高級管理人員報酬支付情況參見本章表(一)
況
董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況。
(四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況
1、據總裁張軒寧先生的提名及董事會提名委員會提案,并經 2011 年 3 月 11 日公
司第一屆董事會第二十二次會議審議通過,聘任李建波先生為公司執行副總裁,聘任陳
光優先生、翁海輝先生、羅雯霞女士為公司副總裁。
2、鑒于鄭景旺先生因身體原因請辭公司第一屆監事會主席及監事職務,根據公司
控股股東推薦,并經 2011 年 4 月 26 日公司第一屆監事會第七次會議審議通過,提名熊
厚富先生作為公司監事候選人。經 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年股東大會審議通
過,補選熊厚富先生為公司第一屆監事會監事。
3、鑒于謝香鎮先生因工作原因請辭公司第一屆監事會職工監事職務,經 2011 年 5
月 14 日公司第二屆職工代表大會第七次會議審議通過,補選陳穎女士為公司第一屆監
事會職工監事。4、2011 年 5 月 18 日公司第一屆監事會第八次會議選舉林登秀先生繼任公司第一屆
監事會主席一職。
5、經 2011 年 8 月 25 日公司第一屆董事會第二十七次會議審議通過,據總裁張軒
寧先生的提名,經董事會提名委員會審議,聘任柴敏剛先生為公司執行副總裁;副總裁
林振銘先生不再兼任財務總監一職,聘任朱國林先生為公司財務總監。
(五)公司員工情況
在職員工總數
39,899
公司需承擔費用的離退休職工人數
專業構成
專業構成類別
專業構成人數
采購人員
1,471
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
營運人員
36,059
財務人員
408
其他人員
1,932
合計
39,870
教育程度
教育程度類別
數量(人)
初中(含)以下
18,498
高中/中專
14,673
大專
5,114
本科
1,582
本科以上
總計
39,899
六、公司治理結構
(一)公司治理的情況
公司治理經歷了多次跨越:從兄弟公司到多個自然人公司;從內資私營企業到中外
合資企業,開始了國際先進理念與自身完善相結合的歷程,按約束力、規范性、先進性 的三方面來要求;2010 年上市后成為公眾公司,確立市值最大化、資本給力和約束、風
險經營和風險管理等核心理念,達到發展速度、質量和效益的平衡;2011 年啟動去家族
化進程,逐步在經理層、監事會、董事會中減少家族成員。
1、制度建設情況
報告期內,已建立或持續修訂了下列規章制度,并在上海證券交易所網站
(www.tmdps.cn)和公司官網(www.tmdps.cn)公示。
信息披露類(8 項):
制度名稱
制定時間
永輝超市股份有限公司信息披露制度
2010-02-18
永輝超市股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度
2011-03-28
永輝超市股份有限公司投資者關系管理制度
2011-07-25
永輝超市股份有限公司媒體信息排查制度
2011-07-25
永輝超市股份有限公司敏感信息排查管理制度
2011-07-25
永輝超市股份有限公司重大信息保密制度
2011-07-25
永輝超市股份有限公司重大信息內部報告制度
2011-07-25
永輝超市股份有限公司會計政策、會計估計變更及會計差錯更正管理制度
2011-10-24
投資管理類(3 項):
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
制度名稱
制定時間
永輝超市股份有限公司投資管理制度
2010-02-18
永輝超市股份有限公司對外擔保管理制度
2009-07-20 制定;
2010-03-10 修訂
永輝超市股份有限公司募集資金管理辦法
2010-03-10
內幕交易防范類(4 項):
制度名稱
制定時間
永輝超市股份有限公司關聯交易管理辦法
2009-07-20 制定;
2010-03-10 修訂
永輝超市股份有限公司內幕信息知情人管理制度
2011-03-28
永輝超市股份有限公司外部信息使用人管理制度
2011-03-28
公司內幕信息知情人登記管理制度
2011-11-21
公司治理類(16 項):
制度名稱
制定及修訂時間
永輝超市股份有限公司獨立董事工作制度
2009-07-20 制定;
2010-03-10 第一次修訂
永輝超市股份有限公司獨立董事財務年報工作制度
2009-08-24
永輝超市股份有限公司董事會審計委員會工作細則
2009-08-24
永輝超市股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程
2009-08-24
永輝超市股份有限公司董事會戰略發展委員會工作細則
2009-08-24 制定;
2010-02-18 修訂
永輝超市股份有限公司董事會薪酬委員會工作細則
2009-08-24 制定;
2010-02-18 修訂
永輝超市股份有限公司董事會提名委員會工作細則
2009-08-24
永輝超市股份有限公司總裁工作細則
2009-08-24 制定;
2010-02-18 第一次修訂;
2011-03-28 第二次修訂
永輝超市股份有限公司股東大會議事規則
2009-07-20 制定;
2010-03-10 第一次修訂
永輝超市股份有限公司董事會議事規則
2009-07-20 制定;
2010-03-10 第一次修訂
永輝超市股份有限公司 2011 年報告
永輝超市股份有限公司監事會議事規則
2009-07-20 制定;
2010-03-10 第一次修訂
永輝超市股份有限公司內部審計制度
2010-02-18
永輝超市股份有限公司董事會提案管理細則
2011-03-28
永輝超市股份有限公司董事會秘書工作制度
2011-07-25
永輝超市股份有限公司董事會秘書履職保障制度
2011-07-25
永輝超市股份有限公司社會責任制度
2011-07-25
公司第一屆董事會第二十六次會議通過決議,在《公司章程》中建立對大股東所持
股份“占用即凍結”機制,并于2011年8月11日獲公司2011年第一次臨時股東大會通過。
2、獨立性的保障情況
公司發展于一家民營企業,董事、監事及高級管理人員都沒有來自當地政府部門。
按照《公司章程》,公司設總裁一名, 由董事會聘任或解聘;公司設副總裁若干名, 由總
裁提名,董事會聘任或解聘;公司高級管理人員包括公司總裁、副總裁、財務總監、董
事會秘書以及董事會認定的其他人員?？偛脤Χ聲撠?。
公司建立了獨立的人力資源部,在各個業務部門提出人員需求計劃后,由人力資源
部獨立自主的進行招聘。
公司完全具有面向市場自主經營的能力,與控股股東在業務、資產、人員、機構、財務上分開,公司的業務、人員、機構、財務獨立和資產完整,不存在與控股股東人員
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