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第一篇：房地產(chǎn)公司管理制度

房地產(chǎn)公司管理制度匯編大全

人事管理制度

總

則

為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。

人事管理機(jī) 構(gòu) 及內(nèi) 容

一、公司的人事管理工作由辦公室具體負(fù)責(zé)。

二、辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。

三、人事管理的主要內(nèi)容是：

（一）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；

（二）協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；

（三）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作；

（四）協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力；

（五）統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；

（六）保存員工的個(gè)人檔案資料；

為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。

四、管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進(jìn)行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓(xùn)（考核）報(bào)告》，為公司儲備和提供人才。

員

工

招

聘

一、員工招聘

（一）XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。

（二）聘用的基本條件

1、想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。

2、具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。

3、有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。

4、身體健康、五官端正、舉止文明。

（三）招聘程序

1、員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進(jìn)行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、應(yīng)聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）復(fù)印件。

3、辦公室面試、審查、簽署意見。

4、部門經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署意見。

5、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。

6、批準(zhǔn)錄用后，由辦公室安排簽訂勞動(dòng)合同。

7、具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關(guān)條辦理。

二、勞動(dòng)合同

（一）試用期

新員工一般要經(jīng)過三個(gè)月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂《用工協(xié)議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動(dòng)合同。

（二）勞動(dòng)合同期限

根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動(dòng)合同。

（三）勞動(dòng)合同解除

在勞動(dòng)合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動(dòng)合同，但必須符合勞動(dòng)合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動(dòng)合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。

（四）勞動(dòng)合同期限屆滿

需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。

（五）勞動(dòng)合同終止

依照勞動(dòng)合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。

（六）勞動(dòng)爭議

甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動(dòng)爭議，當(dāng)事人應(yīng)在自勞動(dòng)爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動(dòng)仲裁委員會申請仲裁。

員工的權(quán)利及義務(wù)

一、公司員工

（一）凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的人員，都是XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的員工。

（二）公司員工有義務(wù)做到：

1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項(xiàng)政策法規(guī)。

2、熱愛和關(guān)心公司，維護(hù)公司的名譽(yù)、榮譽(yù)和權(quán)益。

3、忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟(jì)效益。

4、團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力上進(jìn)，服從上級領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和紀(jì)律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻(xiàn)。

（三）與義務(wù)相一致，公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；由向各級領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利；由辭職的權(quán)利。

一、員工工資

（一）工資形式與發(fā)放形式

1、公司實(shí)行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任職務(wù)確定工資級別。

2、公司實(shí)行下發(fā)薪制度，每月5日為發(fā)薪日。

3、工資調(diào)升條件

公司依據(jù)員工的能力、技校、貢獻(xiàn)等，可上下浮動(dòng)員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下：（1）部門或個(gè)人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的；

（2）在某一項(xiàng)經(jīng)營、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟(jì)效益或有重大貢獻(xiàn)的；（3）遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀(jì)行為和嚴(yán)重過失的；

（二）年終獎(jiǎng)

1、根據(jù)公司經(jīng)營情況、員工實(shí)績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。

2、年終獎(jiǎng)發(fā)放條件：員工一年內(nèi)工作努力，遵紀(jì)守法，無重大失誤。

3、有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎(jiǎng)：（1）年內(nèi)因個(gè)人原因辭職或被公司辭退的；

（2）工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的；（3）職權(quán)范圍內(nèi)或上級安排布臵的單項(xiàng)工作任務(wù)完成不好的；（4）年終考核不能勝任本職工作的；（5）全年事假、病假累計(jì)30天以上的。

（三）員工浮動(dòng)工資

1、公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除10％～20％作為浮動(dòng)工資，每半年發(fā)放一次。

2、員工離開公司時(shí)，須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)，然后發(fā)給浮動(dòng)工資。對于受到除名或開除處分的員工，公司有權(quán)取消其浮動(dòng)工資，作為對公司損失的補(bǔ)償。

二、員工福利

（一）養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險(xiǎn)

（二）人身意外保險(xiǎn)

（三）年休假

（四）有薪假期

（五）伙食補(bǔ)助

三、員工培訓(xùn)

（一）培訓(xùn)方式及內(nèi)容

崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進(jìn)行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進(jìn)行培訓(xùn)。

離職培訓(xùn)：即對部分員工進(jìn)行新技術(shù)、新項(xiàng)目的培訓(xùn)，對專業(yè)性很強(qiáng)的技術(shù)人員進(jìn)行深化訓(xùn)練。外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國內(nèi)、外對先進(jìn)企業(yè)、技術(shù)及市場進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)。

（二）培訓(xùn)方法

1、崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；

2、離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實(shí)施；

3、員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎(jiǎng)勵(lì)、提拔等根據(jù)之一。

（三）由公司出資培訓(xùn)（含境內(nèi)、外實(shí)習(xí)、進(jìn)修）的員工，在培訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因給人原因辭職或自行離職的，需按公司規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費(fèi)用，具體辦法詳見《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》。

四、獎(jiǎng)懲

（一）公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實(shí)際情況，制定員工獎(jiǎng)懲條例。

（二）對于模范遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻(xiàn)或某些方面有突出成績者，給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目：嘉獎(jiǎng)、加薪、授予榮譽(yù)稱號。

（三）對于有觸犯國家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過失錯(cuò)誤者，給予處分。處分項(xiàng)目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年內(nèi)有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動(dòng)合同。

（四）建立員工的人事檔案，及時(shí)記錄員工在公司的業(yè)績、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲情況，加強(qiáng)對員工的動(dòng)態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。

員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退

一、員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限

（一）部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理提出，報(bào)懂事會批準(zhǔn)，部門經(jīng)理一下人員的聘用解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準(zhǔn)執(zhí)行。

（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進(jìn)行。

二、員工升職

（一）升職條件

1、將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺；

2、由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位；

3、其他原因引起的職位空缺等。

（二）升職者應(yīng)具備的條件

1、具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟(jì)效益明顯，工作效率高，計(jì)劃性強(qiáng)；

2、具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力；

3、具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心；

4、個(gè)人品德好，團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強(qiáng)；

5、身體健康。

（三）升職審批權(quán)限及程序

1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》；

2、升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準(zhǔn)；

3、升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報(bào)董事會批準(zhǔn)。

三、員工免職或降職

具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職

1、調(diào)任新職務(wù)的。

2、不能勝任所擔(dān)任職務(wù)的。

3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任該職務(wù)的。

4、公司裁減項(xiàng)目、部門、職務(wù)的。

5、其他原因等。

四、員工的調(diào)配

（一）調(diào)配權(quán)限：部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利，總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利。

（二）調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動(dòng)申請表”，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、員工的解聘

（一）有下列情況之一者，公司可以解聘員工：

1、雙方一致同意的；

2、員工不能勝任

3、員工自行提出變動(dòng)工種或調(diào)整工作，經(jīng)研究無法另行安排的;

4、員工患病1個(gè)月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作的；

5、公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的；

6、其他原因。

（二）因以上原因被解聘的員工，可享受如下補(bǔ)償：

1、工作滿6個(gè)月的，發(fā)給半個(gè)月工資

2、工作滿7個(gè)月不足一年的，發(fā)給一個(gè)月工資；

3、工作滿1年不足2年的，發(fā)給一個(gè)半月工資；

4、工作滿2年以上的，發(fā)給二個(gè)月工資。

六、員工的辭職

有下列情況之一者，員工可以申請辭職

1、認(rèn)為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的；

2、認(rèn)為勞動(dòng)條件惡劣，危害員工安全與健康的；

3、認(rèn)為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）；

4、認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的；

5、員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。

七、員工的辭退

有下列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退

1、違反公司保密紀(jì)律和工作紀(jì)律，影響正常工作秩序的；

2、由于員工未履行職責(zé)或有失職、過失行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的；

3、工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的；

4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的；

5、無理取鬧、打架斗毆，嚴(yán)重影響社會秩序或犯有嚴(yán)重錯(cuò)誤，受到記過以上處分的。

八、員工的除名

1、員工違法犯罪，視為自動(dòng)解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。

2、員工自行離職（一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負(fù)。

九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序

（一）凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報(bào)告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送辦公室審核，報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經(jīng)理填寫《員工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時(shí)間辦理離職手續(xù)。

（三）反辭職或辭退的員工，均須按照“員工調(diào)出交接手續(xù)清單”中的要求，向公司結(jié)清費(fèi)用、債務(wù)、交清物品以及所負(fù)責(zé)部門的帳目、文件等。

（四）凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個(gè)月工資。

（五）凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費(fèi)用、罰款及帳目、文件等，如不按時(shí)按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工資、獎(jiǎng)金或浮動(dòng)工資中扣除，情節(jié)嚴(yán)重的公司有權(quán)追究法律責(zé)任。

第二章

總

則

為保證XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，針對本公司的特點(diǎn)及要求，特制定本行政管理制度。

工作制度

一、工作時(shí)間

（一）公司上班時(shí)間為周一至周五的8:30—17:30,每天中午12:00—13:00為午餐和休息時(shí)間。

（二）凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）午休時(shí)間辦公室須安排人員值班。

二、考勤制度

（一）各部門要指定專人負(fù)責(zé)考勤，并將名單交辦公室備案。

（二）考勤員負(fù)責(zé)逐日如實(shí)記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報(bào)辦公室，員工工資將按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放。

（三）考勤統(tǒng)計(jì)是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進(jìn)行檢查、核對。

（四）員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

（五）員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，在工作時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀(jì)處理。

行政管理制度

三、請銷假制度

（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。

（二）員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時(shí)通告主管領(lǐng)導(dǎo)。

四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定

（一）員工在工作時(shí)不得著運(yùn)動(dòng)裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時(shí)要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度

（一）各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時(shí)應(yīng)將個(gè)人桌面拾干凈。

（二）各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時(shí)匯報(bào)、協(xié)助處理的義務(wù)。

六、各種辦公設(shè)備的使用制度

（一）電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。

（二）因工作需要使用電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、長途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進(jìn)行登記，并安排專人管理。

（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點(diǎn)超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報(bào)銷。

（四）任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費(fèi)用自理。

七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機(jī)密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個(gè)資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。

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公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理

一、公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。

二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計(jì)劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價(jià)，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

四、各部門購買物品計(jì)劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時(shí)，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。

五、各類物品采購后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、入庫。

六、員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。單價(jià)在100元以上物品，員工在離開公司時(shí)應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財(cái)務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財(cái)務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。辦公室由責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報(bào)廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報(bào)廢申請單”，由辦公室會同財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費(fèi)、租金、參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、和車輛維修及更新等事項(xiàng)均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

公章、介紹信使用管理

一、公司公章、介紹信由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，部門印章由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)董事會批準(zhǔn)。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、印章使用要求

（一）凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟(jì)合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。

（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（三）凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用后立即退回辦公室。

（四）凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級公章的，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。

（六）部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一般業(yè)務(wù)往來。

（七）各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。

四、介紹信使用要求

（一）介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。如有剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。

五、辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

第三章

總則

一、為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算工作，統(tǒng)一管理各項(xiàng)資金，正確、及時(shí)、完整的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關(guān)決議，制定本制度。

二、財(cái)務(wù)部系公司職能部門，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)對財(cái)會人員進(jìn)行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻(xiàn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對不稱職的財(cái)會人員進(jìn)行撤換。

三、財(cái)務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，依法計(jì)算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時(shí)，做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運(yùn)用資金，提高企業(yè)效益。

四、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)得情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。

五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計(jì)、目標(biāo)利潤、計(jì)算機(jī)管理等，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平和工作效率。

六、財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)出謀劃策，嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。

財(cái)務(wù)管理制度

財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)、人員和制度

一、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)臵

（一）依照健全、有效的原則設(shè)臵財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備財(cái)務(wù)會計(jì)人員，依法辦理財(cái)務(wù)會計(jì)工作。

（二）財(cái)務(wù)人員因故離辭職時(shí)，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財(cái)務(wù)會計(jì)工作。一般財(cái)務(wù)人員變動(dòng)應(yīng)時(shí)先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財(cái)務(wù)人員登記手續(xù)。

（三）公司根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)臵財(cái)務(wù)部級財(cái)務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。財(cái)務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要?jiǎng)澐謲徫粩z制。

二、財(cái)務(wù)會計(jì)制度

（一）人員考核：

1、公司財(cái)務(wù)部對財(cái)會人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核。財(cái)會人員要進(jìn)行總結(jié)和自評。

2、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立財(cái)會人員考核檔案，作為晉級及獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

（二）財(cái)務(wù)部制度的建立：

1、財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財(cái)務(wù)制度，包括財(cái)務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計(jì)檔案等管理制度。

2、公司的財(cái)務(wù)制度應(yīng)報(bào)公司董事會批準(zhǔn)。

（三）財(cái)務(wù)工作要求：

1、公司財(cái)務(wù)部按財(cái)政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時(shí)限，定期向主管財(cái)稅機(jī)關(guān)報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)帳表、年度報(bào)表應(yīng)附有中國注冊會計(jì)師的審計(jì)報(bào)告。

2、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。

3、公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報(bào)送月度“收支計(jì)劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行。

4、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按國家的財(cái)務(wù)會計(jì)制度設(shè)臵帳戶；應(yīng)定期核對帳戶，定期財(cái)產(chǎn)清查，保證帳實(shí)相符；應(yīng)規(guī)范本公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)行為保證各種報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性、真實(shí)性、完整性和及時(shí)性。

資金管理及成本、費(fèi)用管理

一、資金管理

（一）公司用款按用款計(jì)劃撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務(wù)處理上仍計(jì)作撥付。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)部的退款。

（二）非計(jì)劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報(bào)告。

（三）公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。

（四）公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會研究決定董事長書面批準(zhǔn)。如系口頭通知，需補(bǔ)辦書面批準(zhǔn)手續(xù)。非經(jīng)董事長批準(zhǔn)將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴(yán)重過失論處。

（五）各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不得私自進(jìn)行外匯買賣業(yè)務(wù)。

（六）公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項(xiàng)目的需要。

二、成本、費(fèi)用管理

（一）公司的工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付一律實(shí)行申請、審批手續(xù)，公司財(cái)務(wù)部對經(jīng)董事長批準(zhǔn)支付的款項(xiàng)及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請付款款項(xiàng)，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報(bào)及申報(bào)后未經(jīng)批準(zhǔn)的款項(xiàng)，即不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付。

（二）嚴(yán)格進(jìn)行工程成本和管理費(fèi)用的管理和控制。從材料設(shè)備采購、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過程管理和控制，努力降低工程造價(jià)。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項(xiàng)。

（三）財(cái)務(wù)部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設(shè)臵預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細(xì)賬。預(yù)付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細(xì)記錄。在合同最后一次付款時(shí)經(jīng)管部必須和財(cái)務(wù)部對帳，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)實(shí)際付款情況后，方可付款。

（四）公司的管理費(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按實(shí)報(bào)銷的形式，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，公司財(cái)務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應(yīng)于支付的費(fèi)用如：稅務(wù)、財(cái)政、會計(jì)常年咨詢費(fèi)按實(shí)列支、會議等在發(fā)生實(shí)單獨(dú)申報(bào)預(yù)算交董事會批準(zhǔn)。

（五）購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M(fèi)用后，應(yīng)有辦公室相應(yīng)建立實(shí)物臺帳。

（六）重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費(fèi)用，防止毀損和盤虧。

（七）對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴(yán)格按照公司經(jīng)濟(jì)管理工作實(shí)施辦法執(zhí)行。

第四章

成本管理制度

一、了加強(qiáng)公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。

二、成本管理的基本任務(wù)是：通過預(yù)測、計(jì)劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營成本，促進(jìn)企業(yè)各部門加強(qiáng)管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守財(cái)稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅(jiān)決服從和嚴(yán)格執(zhí)行董事會的各項(xiàng)指令。

四、公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負(fù)全面責(zé)任，經(jīng)管部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部對項(xiàng)目成本負(fù)有與其職能相對應(yīng)的直接責(zé)任，在做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步步推行目標(biāo)成本管理。

成本管理責(zé) 任制

一、管理責(zé)任建立的原則

（一）公司應(yīng)按照分級、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原則，建立和健全與實(shí)際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。

（二）公司以董事會批準(zhǔn)的項(xiàng)目目標(biāo)編制項(xiàng)目預(yù)算成本。項(xiàng)目預(yù)算成本經(jīng)由董事會批準(zhǔn)后即為項(xiàng)目的目標(biāo)成本下達(dá)，由公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)實(shí)施。

（三）公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責(zé)參與公司的成本管。

五、成本管理責(zé)任分工：

（一）經(jīng)管部：

1、根據(jù)董事會批準(zhǔn)的項(xiàng)目總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織編制目標(biāo)和規(guī)劃的預(yù)算成本；

2、董事會下達(dá)目標(biāo)成本后，經(jīng)管部應(yīng)牽頭會同有關(guān)部門一起進(jìn)行目標(biāo)成本的指標(biāo)分解，并把分解指標(biāo)和實(shí)施責(zé)任落實(shí)到部門和個(gè)人。

3、經(jīng)管部應(yīng)與財(cái)務(wù)部、工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門一起對成本進(jìn)行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報(bào)告送總經(jīng)理審閱。

（二）財(cái)務(wù)部：

1、參與公司項(xiàng)目可行性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。

2、參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部對董事會下達(dá)的目標(biāo)成本進(jìn)行的指標(biāo)分析。

3、組織公司的成本核算，及時(shí)、準(zhǔn)確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門進(jìn)行成本分析與控制提供核算資料。

4、每月編制成本報(bào)表，在次月七日前報(bào)董事長、總經(jīng)理。

（三）工程部

1、在董事會批準(zhǔn)項(xiàng)目目標(biāo)和規(guī)劃后，按目標(biāo)成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進(jìn)行目標(biāo)成本分解，組織實(shí)施落實(shí)到個(gè)人。

2、在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（四）開發(fā)部：

1、對前期開發(fā)過程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用，做到合理、必須。

2、對后期配套過程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格控制。

（五）辦公室：

在董事會下達(dá)給公司管理費(fèi)用指標(biāo)內(nèi)，安排好管理費(fèi)用的開支。

第五章經(jīng)濟(jì)管理制度

總則

一、為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)管理工作，確保項(xiàng)目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：

二、經(jīng)濟(jì)管理工作是以對公司的經(jīng)濟(jì)工作過程中實(shí)施有效管理。控制和監(jiān)督為目的，由經(jīng)濟(jì)管理部具體實(shí)施。

工程招投管理

一、工程建設(shè)施工單位和甲供材料、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇，必須采用公開招投標(biāo)（包括邀、議標(biāo)）的方式進(jìn)行，任何招標(biāo)須有3個(gè)以上施工單位（供應(yīng)廠家）參加競、議標(biāo)。

二、組織機(jī)構(gòu)。

建設(shè)工程招標(biāo)時(shí)，公司成立招標(biāo)小組總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部等部門經(jīng)理組成；其他項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)任命招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標(biāo)工作。由該小組擬定招標(biāo)工作計(jì)劃，組織招標(biāo)工作成員實(shí)施，并對招標(biāo)工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)，直至招標(biāo)工作結(jié)束。

三、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能和責(zé)任。

部對編制招標(biāo)工作計(jì)劃、起草招標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟(jì)條款和合同談判負(fù)責(zé)；開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理有頭招標(biāo)手續(xù)；工程部、材料設(shè)備對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組對投

標(biāo)單位的考查及確定、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、合同簽定負(fù)責(zé)。有關(guān)部門具體職能按工作計(jì)劃執(zhí)行。

四、招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制度》執(zhí)行。其他項(xiàng)目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。

經(jīng)

濟(jì)

合同

一、公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)行為均須以經(jīng)濟(jì)合同為前提進(jìn)行操作。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項(xiàng)費(fèi)用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項(xiàng)”在取費(fèi)、工期、付款方式等方面視合同管理。

二、預(yù)算編審人員對工程計(jì)算、材料分析、定額套用、費(fèi)率計(jì)取的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。編審誤差率要嚴(yán)格控制在百分之二以內(nèi)，因工作責(zé)任心不強(qiáng)形成誤差的，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

三、編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報(bào)法人代表同意后生效執(zhí)行。

四、材料設(shè)備的報(bào)價(jià)及支出均需由經(jīng)濟(jì)管理部預(yù)算審核并逐級上報(bào)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

五、其它經(jīng)濟(jì)開支均列入經(jīng)濟(jì)管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項(xiàng)經(jīng)濟(jì)預(yù)算設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報(bào)告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。

項(xiàng)目建設(shè)用款審核

一、建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項(xiàng)費(fèi)用、工程款及材料設(shè)備款。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報(bào)以濟(jì)管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費(fèi)依據(jù)、繳費(fèi)率、已完工程量、材料設(shè)備價(jià)格抽測等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。

二、經(jīng)濟(jì)管理部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ?xiàng)用款申請單，財(cái)務(wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報(bào)法人代表同意后執(zhí)行。

三、承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進(jìn)度的實(shí)完工程量、材料實(shí)際需用量及前期和后配套用款事項(xiàng)等的真實(shí)性負(fù)責(zé)。經(jīng)管部對付款事項(xiàng)中取費(fèi)率、單價(jià)、總價(jià)等事項(xiàng)的核定負(fù)責(zé)。

四、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。

現(xiàn)場簽證事項(xiàng)審核

一、工程施工急需安排的臨時(shí)用工和零星工程，根據(jù)實(shí)際情況需調(diào)整設(shè)計(jì)的分項(xiàng)，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補(bǔ)充據(jù)此結(jié)算。

二、《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項(xiàng)、工作量、計(jì)算單、合價(jià)等項(xiàng)，屬設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)還需有草圖、設(shè)計(jì)洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽證提報(bào)人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計(jì)變更由總工簽署）簽署意見后報(bào)經(jīng)濟(jì)管理部審核。

三、簽證金額在20000元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人——工程部經(jīng)理——經(jīng)濟(jì)管理部經(jīng)理——正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。

四、超過20000元以上的簽證事項(xiàng)，應(yīng)采用補(bǔ)充合同，按合同審批程序辦理。

五、對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，經(jīng)管部對所提報(bào)的增減內(nèi)容的實(shí)際工作量、單價(jià)、總價(jià)的核定負(fù)責(zé)。

第六章

建設(shè)工程招標(biāo)管理制度

總

則

一、為了加強(qiáng)公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進(jìn)招標(biāo)工作出順利健康的進(jìn)行，特制定本管理制度。

二、凡本公司報(bào)建的建設(shè)工程，建筑面積在2000㎡以上或投資額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進(jìn)行招標(biāo)。

三、公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。

招標(biāo) 管理機(jī) 構(gòu) 及職能

一、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的組成第一節(jié) 第二節(jié)

名稱：招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱招標(biāo)小組）招標(biāo)小組由總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理任副組長；小組成員由總工及經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部各部門經(jīng)理組成。

二、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能：

（一）根據(jù)北京市關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設(shè)工程招工作進(jìn)行組織管理和具體實(shí)施。

（二）對須由市建委審批開工且須實(shí)行招標(biāo)的建設(shè)工程，負(fù)責(zé)以下各項(xiàng)具體工作：

一、二、負(fù)責(zé)制定工程招標(biāo)工作計(jì)劃并報(bào)董事會；編制起草招標(biāo)文件；三、四、五、六、七、辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)；編制標(biāo)底、確定招標(biāo)方式；

組織投標(biāo)企業(yè)報(bào)名及考察投標(biāo)企業(yè)；開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)；

報(bào)董事會批準(zhǔn)后簽訂工程承包合同。

招標(biāo) 工作程序

一、進(jìn)行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序：

（一）凡按規(guī)定應(yīng)實(shí)行招標(biāo)的本公司建設(shè)工程，由招標(biāo)小組到市招標(biāo)辦進(jìn)行招標(biāo)登記。

（二）由招標(biāo)小組有關(guān)人員牽頭落實(shí)招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。具體包括以下幾個(gè)方面：

1、向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。組織完成拆遷工作，實(shí)現(xiàn)“三通一平”；

2、落實(shí)建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件；

3、組織有證設(shè)計(jì)單位完成施工圖。施工圖預(yù)算或設(shè)計(jì)概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。

（三）由公司招標(biāo)小組牽頭組織編制招標(biāo)文件并報(bào)董事會審核。董事會通過并由董事長簽署批準(zhǔn)后，由招標(biāo)小組報(bào)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。具體包括以下內(nèi)容：

1、招標(biāo)工程綜合說明；

2、確定招標(biāo)方式草案報(bào)董事會審查確定；

3、有材料設(shè)備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設(shè)備地供應(yīng)方式以及材料價(jià)差處理方法；

4、由經(jīng)管部提出工程款提出工程款項(xiàng)支付方式及預(yù)付款的百分比并報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長審核確定；

5、由經(jīng)管部編制現(xiàn)行《北京市建筑安裝市政工程合同》文本內(nèi)容需修改和添加的條款；

（四）由經(jīng)管部負(fù)責(zé)編制標(biāo)底文件后直接報(bào)公司招標(biāo)小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標(biāo)小組報(bào)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。

（五）招標(biāo)小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標(biāo)”的建設(shè)工程開工審批表“招標(biāo)申請書”及招標(biāo)文件，向市招標(biāo)辦提出申請。

（六）按市招標(biāo)辦批準(zhǔn)的招標(biāo)方式，由公司招標(biāo)小組發(fā)出招標(biāo)通知和向擬選擇的投標(biāo)企業(yè)發(fā)出投標(biāo)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣?/p>

（七）由招標(biāo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格并將審查結(jié)果報(bào)招標(biāo)小組正、副組長及董事會審核后向市招標(biāo)辦提請審查投標(biāo)企業(yè)的資格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。具體包括以下幾個(gè)內(nèi)容：

1、由財(cái)務(wù)部落實(shí)投標(biāo)企業(yè)的注冊合格情況及其他經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)；

2、由經(jīng)管部審查落實(shí)投標(biāo)企業(yè)經(jīng)營管理情況；

3、由工程部審查落實(shí)施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷；

4、由經(jīng)管部與擬投標(biāo)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)條件談判，并報(bào)招標(biāo)小組審核；

5、投標(biāo)企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投標(biāo)。

（八）由公司招標(biāo)小組向經(jīng)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)的投標(biāo)企業(yè)發(fā)行核招標(biāo)通知書。

（九）由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)分發(fā)招標(biāo)文件和施工圖并由財(cái)務(wù)部收取押金。

（十）由工程部組織投標(biāo)企業(yè)踏勘現(xiàn)場。

（十一）由公司招標(biāo)小組主持召開招標(biāo)會議，向投標(biāo)企業(yè)介紹招標(biāo)工程情況，解答有關(guān)問題。

（十二）由公司招標(biāo)小組負(fù)責(zé)接收、審核投標(biāo)企業(yè)送交的投標(biāo)書并編寫審核報(bào)告。

（十三）由公司招標(biāo)小組主持召開開標(biāo)會議。

（十四）由公司招標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)、決標(biāo)并將決標(biāo)報(bào)告報(bào)請董事會審查確定，董事長簽署后由招標(biāo)小組報(bào)請市招標(biāo)辦審核。

（十五）由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知書。（十六）由公司經(jīng)管部會同工程部、開發(fā)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行合同條款談判，并將談判結(jié)果報(bào)招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長機(jī)董事長審查。

（十七）由公司招標(biāo)小組按董事長簽署批準(zhǔn)底合同條款機(jī)授權(quán)與中標(biāo)企業(yè)簽訂正式合同。

（十八）由公司招標(biāo)小組會同中標(biāo)企業(yè)持合同正是文本，向市招標(biāo)辦繳納招標(biāo)管理費(fèi)。

二、招標(biāo)工作各階段工作期限

按由董事會審查通過的招標(biāo)工作計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。

獎(jiǎng)

懲

條

例

一、在招標(biāo)工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標(biāo)費(fèi)用和建設(shè)成本的個(gè)人和部門，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。具體辦法另行規(guī)定。

二、由于在招標(biāo)工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費(fèi)和損失的，將追究個(gè)人或部門的行政責(zé)任并進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰。

三、由于在招標(biāo)工作中的重大失誤或泄露標(biāo)底，擅自啟標(biāo)篡改投標(biāo)書內(nèi)容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責(zé)任。

第七章材料設(shè)備工作管理制度

總則

一、為了確保施工需要，加強(qiáng)材料、設(shè)備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。

二、工程設(shè)備、材料采購工作在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由設(shè)備材料表會同工程部、經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部共同完成。

采購計(jì)劃及市場調(diào)查

一、所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個(gè)月根據(jù)設(shè)計(jì)要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報(bào)總工審核同意，交設(shè)備材料部。

二、設(shè)備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進(jìn)行市場調(diào)查，編制采購計(jì)劃（包括資金計(jì)劃）交由經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總工審核確定。

三、設(shè)備、配件、材料的采購必須先進(jìn)行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。

四、一般材料、設(shè)備采購由設(shè)備材料部編寫調(diào)查報(bào)告報(bào)經(jīng)管部及總工審核后實(shí)施。

五、重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報(bào)告由總工審核后報(bào)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。

第八章

工程管理制度

總

則

三、確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。

四、工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設(shè)備部、經(jīng)濟(jì)管理部配合實(shí)施。

工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理

一、責(zé)權(quán)劃分

（一）建設(shè)單位

1、協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。

2、根據(jù)國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計(jì)的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進(jìn)工作。

（二）施工單位

1、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件。施工方案。施工組織設(shè)計(jì)和國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、及時(shí)按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進(jìn)工作。對建設(shè)單位及監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復(fù)。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅(jiān)持其指令必須執(zhí)行時(shí)，其后果由堅(jiān)持人負(fù)責(zé)。

（三）監(jiān)理單位

1、根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件代表建設(shè)單位對施工單位的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設(shè)計(jì)文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。

2、確認(rèn)施工質(zhì)量。并對已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)（但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責(zé)任）。

二、技術(shù)質(zhì)量管理方針

三全管理（全員、全過程、全方位）、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。

三、技術(shù)質(zhì)量管理體系

（一）建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。

（二）管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責(zé)必須劃分明確、管理到位。

四、圖紙收發(fā)和審核

（一）工程圖紙及設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)變更）一律由建設(shè)單位檔案員分發(fā)給施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。

（二）各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。

（三）圖紙審查要點(diǎn)：

1、要尺寸、標(biāo)高、位臵、預(yù)留孔洞埋件是否正確。

2、重要構(gòu)造是否合理。

3、圖紙、文件是否互相矛盾。

4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。

5、土建與安裝的銜接有無問題。

6、現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點(diǎn)的特殊要求。

7、有無危及安全的因素。

五、設(shè)計(jì)交底

設(shè)計(jì)交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進(jìn)行。設(shè)計(jì)交底的主要目的在于說明工程特征、了解設(shè)計(jì)意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯(cuò)誤等。設(shè)計(jì)交底記錄由設(shè)計(jì)單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。

六、施工組織設(shè)計(jì)

（一）施工組織設(shè)計(jì)由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位等有關(guān)人員審核。

（二）施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：

1、工程概況；

2、施工總平面圖；

3、綜合計(jì)劃：包括進(jìn)度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動(dòng)力、施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施計(jì)劃；

1、施工方法及技術(shù)措施；

2、季節(jié)施工措施；

3、質(zhì)量保證措施；

4、安全技術(shù)措施；

5、環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。

（三）施工組織設(shè)計(jì)的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度，同時(shí)應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。

七、技術(shù)交底

由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向各自的屬下進(jìn)行技術(shù)交底。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應(yīng)有針對性，說明操作要點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項(xiàng)。

八、施工

嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計(jì)文件，施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。

九、設(shè)計(jì)變更

（一）變更設(shè)計(jì)施工必須按設(shè)計(jì)變更圖（通知）及洽商記錄進(jìn)行。

（二）施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計(jì)單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。

1、圖紙錯(cuò)誤

2、合理化建議

3、施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計(jì)要求。

（三）不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設(shè)單位及設(shè)計(jì)人同意的前提下先施工，后補(bǔ)充洽商記錄。

（四）設(shè)計(jì)變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計(jì)文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。

十、材料檢驗(yàn)

（一）主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求方可使用。

（二）指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗(yàn)。

（三）建設(shè)單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問，可以抽樣復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格由建設(shè)單位承擔(dān)費(fèi)用，復(fù)驗(yàn)不合格，施工單位承擔(dān)費(fèi)用，并嚴(yán)禁使用。

十一、技術(shù)檢驗(yàn)

施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(yàn)（比如：強(qiáng)度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進(jìn)行，不得任意減少內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵的檢驗(yàn)應(yīng)通知監(jiān)理到場。施工單位應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告提交監(jiān)理審查登記。

十二、隱蔽驗(yàn)收

（一）上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進(jìn)行再次檢查；發(fā)生錯(cuò)誤無法或很難彌補(bǔ)的工程部位必須進(jìn)行隱蔽檢查以及合格后方準(zhǔn)開始下道工序。

（二）監(jiān)理單位必須事先按分項(xiàng)工程編制隱蔽驗(yàn)收部位計(jì)劃表，表中應(yīng)注明項(xiàng)目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設(shè)單位和施工單位。

（三）工程進(jìn)行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己進(jìn)行了技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量評定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗(yàn)工（量）具，報(bào)請監(jiān)理驗(yàn)收。

（四）隱蔽驗(yàn)收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。

十三、中間驗(yàn)收

某一部分分部工程完成之后，由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。

十四、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)

（一）具備下列條件方可進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)

1、安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格；

2、技術(shù)文件規(guī)定的檢驗(yàn)工作完成并合格；

3、試運(yùn)轉(zhuǎn)方案編制完畢；

4、測試量具，工具齊備。

（二）試運(yùn)轉(zhuǎn)由施工單位主持實(shí)施，建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。

（三）試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。

十五、竣工驗(yàn)收

（一）竣工驗(yàn)收條件：

1、合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

2、檔案齊備。

（二）竣工驗(yàn)收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理聯(lián)合進(jìn)行。

（三）竣工驗(yàn)收應(yīng)填寫驗(yàn)收單。

十六、質(zhì)量評定

（一）質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》按分項(xiàng)、分部和單位工程劃分進(jìn)行檢驗(yàn)評定。

（二）質(zhì)量評定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進(jìn)行。施工單位自檢核定合格報(bào)監(jiān)理單位核準(zhǔn)。

十七、持證上崗

（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。

（二）建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時(shí)檢查特殊工種的持證情況，并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認(rèn)由無證人員進(jìn)行施工的工程質(zhì)量。

十八、質(zhì)量保證資料

施工單位應(yīng)按市建委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保資料應(yīng)在施工過程中及時(shí)整理，嚴(yán)禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。質(zhì)量保證資料應(yīng)報(bào)監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報(bào)監(jiān)理核定。

十九、質(zhì)量事故

（一）發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位，同時(shí)采取防止事故擴(kuò)大的有效措施。

（二）質(zhì)量事故不得擅自修補(bǔ)掩飾。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因，寫出書面方案報(bào)監(jiān)理。經(jīng)設(shè)計(jì)和監(jiān)理同意后方可進(jìn)行處理。

（三）事故處理完畢，施工單位應(yīng)寫出事故報(bào)告，報(bào)告應(yīng)說明事故原因，處理方法和處理結(jié)果。家里對處理結(jié)果進(jìn)行檢查、登記備案。

二十、計(jì)量

（一）施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計(jì)量檢定周期內(nèi)使用。

（二）監(jiān)理應(yīng)對在用的量具的“檢定合格證”進(jìn)行檢查、登記。二

十一、分包工程質(zhì)量

分包單位的資質(zhì)由建設(shè)單位和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包單位負(fù)責(zé)，分包單位的施工技術(shù)由總包單位出具。

簽證管理

一、管理職能

（一）常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證工作的領(lǐng)導(dǎo)和審批。

（二）工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)工程簽證的實(shí)物量。

（三）經(jīng)管部負(fù)責(zé)審查工程簽證的金額，確認(rèn)材料價(jià)差補(bǔ)償范圍、種類及預(yù)算量。

（四）材料設(shè)備部負(fù)責(zé)確認(rèn)價(jià)差簽證。

二、辦理簽證的范圍和依據(jù)

（一）下列情況可以辦理工程簽證：

1、施工單位依據(jù)設(shè)計(jì)院或建設(shè)單位出具的設(shè)計(jì)變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。

2、由于建設(shè)單位的責(zé)任引起的停工，返工損失。

3、施工單位應(yīng)建設(shè)單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。

（二）辦理價(jià)差簽證必須同時(shí)具備下列條件：

1、施工單位自行采購并實(shí)際用到工程上的材料、加工件或半成品。

2、合同預(yù)算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價(jià)格，并規(guī)定可以計(jì)算價(jià)差。

（三）造價(jià)增加小于等于2000元的項(xiàng)目只辦理技術(shù)洽商，不辦理簽證。

（四）計(jì)算工作量時(shí)，必須同時(shí)計(jì)算增、減工作量。

第九章

檔案管理制度

第一節(jié)

行政檔案管理制度

一、文件檔案工作用辦公室總負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。

二、文件檔案的處理

（一）各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。

（二）各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計(jì)、保護(hù)工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價(jià)值的發(fā)揮。

（三）政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

（四）各部門每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。

（五）各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。

（六）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。

三、各部門上報(bào)的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行，具體詳見《關(guān)于行文程序的管理規(guī)定》。

四、各類公文辦理程序

（一）一般下級報(bào)上級部門的請示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。

（二）上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第二節(jié)

工程技術(shù)檔案管理制度

一、工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負(fù)責(zé)實(shí)施。

二、管理機(jī)構(gòu)及職能

（一）組織機(jī)構(gòu)：

1、XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：

組長：總工程師

組員：開發(fā)部、經(jīng)管部、工程部、材料設(shè)備部的經(jīng)理及各部門指定的檔案員。

2、參與本項(xiàng)工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應(yīng)的檔案機(jī)構(gòu)和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質(zhì)量地管理好本項(xiàng)工程的檔案材料。

（二）職能

1、總工程師負(fù)責(zé)整個(gè)工程的檔案管理工作，組織制定本項(xiàng)工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關(guān)部門向城建檔案館移交。

2、勘測設(shè)計(jì)單位應(yīng)做好工程項(xiàng)目的勘測、設(shè)計(jì)文件的收集整理工作，并按要求向建設(shè)單位工程部移交檔案。

3、各施工單位負(fù)責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程部。

4、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設(shè)單位工程部，并負(fù)責(zé)審核施工單位的竣工文件。

三、管理內(nèi)容與要求

（一）歸檔辦法：

（二）管理要求：

（三）竣工圖的編制：

（四）歸檔范圍、收集保管單位、保存期限（見附表）

（五）工程檔案使用：

（六）匯總上報(bào)：

第二篇：房地產(chǎn)公司管理制度(DOC)

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

房地產(chǎn)公司管理制度

二零一六年二月二十五日

第一章

人事管理制度

總則

為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。

人事管理機(jī) 構(gòu) 及內(nèi)容

一、公司的人事管理工作由辦公室具體負(fù)責(zé)。

二、辦公室在人事管理上直接向本項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。

三、人事管理的主要內(nèi)容是：

（一）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；

（二）協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；

（三）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作；

（四）協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力；

（五）保存員工的個(gè)人檔案資料；為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。

（六）日常文案處理，文件歸檔保存及做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的工作。員工招聘

一、員工招聘

江西廣海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘。

（一）聘用的基本條件：

1、思想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。

2、具有大專以上文化程度，并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。

3、有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。

4、身體健康、五官端正、舉止文明。

（二）招聘程序

1、員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進(jìn)行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、應(yīng)聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）等復(fù)印件。

3、辦公室面試、審查、簽署意見。

4、部門經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署意見。

5、總經(jīng)理、董事長審核，簽署意見。

二、勞動(dòng)合同？

（一）試用期

新員工一般要經(jīng)過一至三個(gè)月試用期，試用期結(jié)束考核合格后轉(zhuǎn)為正式員工簽訂勞動(dòng)合同。

（二）勞動(dòng)合同期限

根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動(dòng)合同。

（三）勞動(dòng)合同解除在勞動(dòng)合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動(dòng)合同，但必須符合勞動(dòng)合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動(dòng)合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。

（四）勞動(dòng)合同期限屆滿需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。

（五）勞動(dòng)合同終止依照勞動(dòng)合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。

（六）勞動(dòng)爭議甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動(dòng)爭議，當(dāng)事人應(yīng)在自勞動(dòng)爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動(dòng)仲裁委員會申請仲裁。

員工的權(quán)利及義務(wù)

一、公司員工

（一）凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的人員，都是江西廣海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的員工。

（二）公司員工有義務(wù)做到：

1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項(xiàng)政策法規(guī)。

2、熱愛和關(guān)心公司，維護(hù)公司的名譽(yù)、榮譽(yù)和權(quán)益。

3、忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟(jì)效益。

（三）與義務(wù)相一致，公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；有向各級領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利；有辭職的權(quán)利。辭職者需提前一個(gè)月向項(xiàng)目公司總經(jīng)理提出辭職申請。

二、員工工資

（一）工資形式與發(fā)放形式

1、公司實(shí)行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任職務(wù)確定工資級別。

2、公司實(shí)行下發(fā)薪制度，每次月30日為發(fā)薪日。

3、工資調(diào)升條件

（1）公司公司依據(jù)員工的能力、技校、貢獻(xiàn)等，可上下浮動(dòng)員工工資。（2）在某一項(xiàng)經(jīng)營、業(yè)務(wù)

（二）年終獎(jiǎng)

1、根據(jù)公司經(jīng)營情況、員工實(shí)績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。

2、年終獎(jiǎng)發(fā)放條件：員工一年內(nèi)工作努力，遵紀(jì)守法，無重大失誤。

3、有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎(jiǎng)：

（1）一年內(nèi)因個(gè)人原因辭職或被公司辭退的；（2）工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的；

（3）職權(quán)范圍內(nèi)或上級安排布臵的單項(xiàng)工作任務(wù)完成不好的；（4）全年事假、病假累計(jì)30天以上的。

三、員工福利；養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金、電話補(bǔ)助、車補(bǔ)、年休假、有薪假期、伙食補(bǔ)助。

四、員工培訓(xùn)

（一）培訓(xùn)方式及內(nèi)容

崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進(jìn)行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進(jìn)行培訓(xùn)。

外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國內(nèi)、外對先進(jìn)企業(yè)、技術(shù)及市場進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)。

（二）培訓(xùn)方法

1、崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；

2、外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實(shí)施；

3、員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎(jiǎng)勵(lì)、提拔等根據(jù)之一。

（三）由公司出資培訓(xùn)（含境內(nèi)、外實(shí)習(xí)、進(jìn)修）的員工，在培訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因個(gè)人原因辭職或自行離職的，需按公司規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費(fèi)用。

五、獎(jiǎng)懲

（一）公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實(shí)際情況，制定員工獎(jiǎng)懲條例。

員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退

一、員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限

（一）部門人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司總經(jīng)理提出后批準(zhǔn)執(zhí)行。

（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額及程序進(jìn)行。

二、員工升職

（一）升職條件

1、將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺；

2、由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位；

3、其他原因引起的職位空缺等。

（二）升職者應(yīng)具備的條件

1、具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟(jì)效益明顯，工作效率高，計(jì)劃性強(qiáng)；

2、具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力；

3、具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心；

4、個(gè)人品德好，團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強(qiáng)；

5、身體健康。

（三）升職審批權(quán)限及程序

1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》；

2、升任部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司總經(jīng)理研究批準(zhǔn)；

3、升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報(bào)董事會批準(zhǔn)。

三、員工免職或降職具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職

1、調(diào)任新職務(wù)的。

2、不能勝任所擔(dān)任職務(wù)的。

3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任該職務(wù)的。

4、公司裁減項(xiàng)目、部門、職務(wù)的。

5、其他原因等。

（四）請假審批權(quán)限，請假1天，一般員工需填寫請假申請表由部門負(fù)責(zé)人簽字審報(bào)行政部，；請假2天及2天以上，請假申請表由部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理審批（部門負(fù)責(zé)人直接向項(xiàng)目總經(jīng)理提交請假申請表審批，行政部備案）。

（五）指定帶薪假：婚假7天、喪假5天，特殊情況及其它節(jié)假另行通知。員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料呈報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

四、值班、加班、出差補(bǔ)助。

（一）值班、加班發(fā)放當(dāng)天餐補(bǔ)20元。

（二）平時(shí)加班需填加班單并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，按月工資核算天，加發(fā)相對天數(shù)加班工資，節(jié)日加班一天，按月工資核算天，發(fā)放1天加班工資的2倍（如有特殊情況由項(xiàng)目經(jīng)理要求為準(zhǔn)）。

（三）出差補(bǔ)助：省內(nèi)為每天

元，省外為每天

元。

五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度

（一）各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時(shí)應(yīng)將個(gè)人桌面收拾干凈。

（二）各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均有及時(shí)匯報(bào)、協(xié)助處理的義務(wù)。

（三）建立值日體系，辦公室員工每周輪流值日，辦公室主任定期檢查衛(wèi)生情況。

六、各種辦公設(shè)備的使用制度

（一）電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、通用電話、車輛均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。

（二）因工作需要使用傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進(jìn)行登記，并安排專人管理。

（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。

各部門人員因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點(diǎn)超過2公里以上沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報(bào)銷。

（四）任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意。

七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機(jī)密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營成果、個(gè)人資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。

公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理

一、公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。

四、各部門購買物品計(jì)劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時(shí)，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。

五、各類物品采購后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、入庫。

行政辦公規(guī)范管理規(guī)定

一、辦公儀表規(guī)范

公司員工必須注重個(gè)人儀表，著裝整潔、大方，保持良好的儀態(tài)、儀表。

（一）員工在工作時(shí)應(yīng)做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時(shí)要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

二、語言規(guī)范

交往語言：您好、早上好、再見、請問、請您、勞駕您、關(guān)照、謝謝、周末愉快等。

接待語言：您好、請稍候、我通報(bào)一下、請坐、對不起、請登記、我立即去聯(lián)系、打擾您一下、好的、行（切勿說“不”）等。

電話語言：您好、請問、謝謝、再見等。

1、所有來電，至少在三聲鈴響前接答，通話時(shí)先問候，并自報(bào)集團(tuán)或部門。

2、使用電話應(yīng)注意言語文明、語調(diào)適中，保持良好的姿勢，更要讓對方感覺到自己的微笑。

3、對方講述時(shí)要留心聽，并記下要點(diǎn)，未聽清時(shí)，及時(shí)告訴對方，結(jié)束時(shí)禮貌道別，待對方切斷電話，自己再放話筒。

4、通話簡明扼要，不得在電話中聊天，打長途電話前，應(yīng)有所準(zhǔn)備。

5、對不指名的電話，判斷自己不能處理時(shí)，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人，在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對方所談內(nèi)容簡明扼要告訴接收人。

6、對于打錯(cuò)的電話，應(yīng)耐心向其說明或轉(zhuǎn)告相關(guān)人員，切勿生硬回絕，影響集團(tuán)形象。

三、員工行為規(guī)范

1、公司員工必須以身作則，嚴(yán)于律己，模范遵守公司規(guī)章制度。

2、嚴(yán)格遵守作息規(guī)定，不遲到、早退、曠工。

3、每位員工要以公司利益為重，忠于職守，盡職盡責(zé)，有令則行，有禁則止。

4、堅(jiān)守崗位，不串崗、不閑聊、工作外出履行必需的手續(xù)。

5、公司物品不能挪為私用。

6、借用他人的東西，使用后及時(shí)送還或歸放原處。

7、保管好自己的文件，尤其是機(jī)密文件和重要文件。

8、不要隨意打斷同事的工作，如果有緊急事情，要先說“打擾了、對不起”等，再同其交談。

9、未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的辦公電腦、文件、資料、名片盒等。

10、在公共場合不要高聲談笑，以免影響他人工作。

11、進(jìn)入他人辦公室要先輕輕敲門，進(jìn)入后，回手關(guān)門要輕。如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷，要禮貌。

12、遞交物件或文件時(shí)，要把正面、文字對著對方的方向遞上去。

13、經(jīng)常對工作場所進(jìn)行整理、整頓、清理、清潔，保持工作環(huán)境質(zhì)素優(yōu)良；禁止在公共場所吸煙。

四、工作態(tài)度和職業(yè)道德

1、服從領(lǐng)導(dǎo)：服從上級的工作安排及工作調(diào)配。

2、嚴(yán)于職守：堅(jiān)守本職工作，嚴(yán)以律己，保守集團(tuán)機(jī)密。

3、正直誠實(shí)：對上級領(lǐng)導(dǎo)、同事和客戶要以誠相待；為人正派，堅(jiān)持原則；不亂傳小道消息，亂議論人和事。

4、團(tuán)結(jié)協(xié)作：各部門之間、員工之間要互相配合，同心協(xié)力地解決問題。

5、勤勉高效：發(fā)揚(yáng)勤奮的工作態(tài)度，提高工作效率，積極主動(dòng)地開展工作。

五、考勤制度

1、集團(tuán)員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦事前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

2、工作時(shí)間按照國家規(guī)定，根據(jù)集團(tuán)實(shí)際情況定為單休制。假日和夜間值班由各部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排。

3、嚴(yán)格請、銷假制度。公司員工因私事請假，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

4、每天打卡4次，上午上班8 ：30，上午下班12 ：00，下午上班14 ：00,下午下班18 ：00。

5、打卡允許10分鐘緩沖期，10分鐘以上按遲到或早退論處；超過1小時(shí)以上者，按曠工半天論處；如因工作需要推遲到崗或提前離崗，需事先獲得部門經(jīng)理或總經(jīng)理同意。

7、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資；每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)2天的基本工資并給予一次警告處分；每月累計(jì)曠工5天（含3天）以上，視其自行辭職。

8、參加公司集團(tuán)組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，每次罰款10元；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工。

9、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料呈報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

10、員工的考勤，分別由項(xiàng)目公司辦公室進(jìn)行監(jiān)督、檢查。辦公室對考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包庇袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

第二章公章使用管理

一、印章的保管

（一）公章、法人代表章、合同專用章由財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自委托人代管。

（二）財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)保管。

（三）部門章由各部門自行保管。

（四）印章的保管必須安全可靠，所有印章都應(yīng)加鎖。發(fā)現(xiàn)印章被盜或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，及時(shí)報(bào)告，協(xié)助查處，并登報(bào)聲明作廢。同時(shí)，查清原因，嚴(yán)肅處理。

（五）未按規(guī)定程序辦理所造成的后果，將由印章保管人承擔(dān)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（六）公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、印章的使用規(guī)定

（一）以公司名義上報(bào)集團(tuán)的報(bào)告和其他文件，以公司名義向上級國家機(jī)關(guān)、各省市、自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)發(fā)出的重要公函和文件，以公司名義與有關(guān)同級單位的業(yè)務(wù)往來、公函文件和聯(lián)合發(fā)文等，蓋公章。

（二）公章、法人代表章原則上不得借出使用。如遇特殊情況，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審簽后，由經(jīng)辦人辦理借用登記手續(xù)，并及時(shí)歸還。如集團(tuán)要求借出需內(nèi)部人員按使用規(guī)定辦理借出手續(xù)并親自攜帶印章配合集團(tuán)人員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并及時(shí)歸還。

（三）未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自委托他人代管。

（四）禁止在空白紙張或文件空白紙上蓋章。

（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。

（六）部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一般業(yè)務(wù)往來。

（七）各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。

第三章財(cái)務(wù)管理制度

三、財(cái)務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，依法計(jì)算和繳納國家稅收，保證公司權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時(shí)，做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運(yùn)用資金，提高企業(yè)效益。

四、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)的情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。

五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計(jì)、目標(biāo)利潤、計(jì)算機(jī)管理等，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平和工作效率。

財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)、人員和制度

一、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置

（一）依照健全、有效的原則建立財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備財(cái)務(wù)會計(jì)人員，依法辦理財(cái)務(wù)會計(jì)工作。

（三）公司根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事長任免。財(cái)務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要?jiǎng)澐謲徫粩z制。

二、財(cái)務(wù)會計(jì)制度

（一）人員考核：

1、公司財(cái)務(wù)部對財(cái)會人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等方面進(jìn) 行考核。財(cái)會人員要進(jìn)行總結(jié)和自評。

2、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立財(cái)會人員考核檔案，作為晉級及獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

（二）財(cái)務(wù)部制度的建立：

1、財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及和公司具體情況，指定公司財(cái)務(wù)制度，包括財(cái)務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計(jì)檔案等管理制度。

2、公司的財(cái)務(wù)制度應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

資金管理及成本、費(fèi)用管理

（一）公司用款按用款計(jì)劃撥付。

（二）非計(jì)劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報(bào)告。

（三）公司接到總經(jīng)理簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。

（四）公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。如系口頭通知，需補(bǔ)辦書面批準(zhǔn)手續(xù)。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴(yán)重過失論處。

（五）各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不得私自進(jìn)行外匯買賣業(yè)務(wù)。

（六）公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項(xiàng)目的需要。經(jīng)濟(jì)管理制度

為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)管理工作，確保項(xiàng)目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度；經(jīng)濟(jì)管理工作是以控制和監(jiān)督為目的，由財(cái)務(wù)部具體實(shí)施。

二、各部門與承包方簽訂有關(guān)涉及資金經(jīng)濟(jì)合同的應(yīng)在簽訂之日起3日內(nèi)將原件交財(cái)務(wù)部存檔留底。

項(xiàng)目建設(shè)用款審核

一、建設(shè)用款中前后配套用款、繳納的各項(xiàng)費(fèi)用、工程款及材料設(shè)備款由相關(guān)部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單向集團(tuán)申報(bào)，再按公司內(nèi)部審批流程操作，財(cái)務(wù) 部比照合同付款方式進(jìn)行審核，總經(jīng)理審批簽署無異后執(zhí)行。

四、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)集團(tuán)簽署意見及總經(jīng)理用款支付授權(quán)，予以支付。

第四章行政檔案管理制度

一、文件檔案工作由辦公室總體負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。

二、文件檔案的處理

（一）各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。

辦公室由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。

（二）各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計(jì)、保護(hù)工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價(jià)值的發(fā)揮。

（三）政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

（四）各部門每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。

（六）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。

三、各部門上報(bào)的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行。

四、各類公文辦理程序

（一）一般下級報(bào)上級部門的請示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。

（二）上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

五、保密規(guī)定

1、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。

2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。

3、任何時(shí)間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計(jì)劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016年2月25日

第三篇：房地產(chǎn)公司管理制度

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房地產(chǎn)公司管理制度匯編大全

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www.tmdps.cn 第一章人事管理制度

總

則

為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。

人事管理機(jī) 構(gòu) 及內(nèi) 容

一、公司的人事管理工作由辦公室具體負(fù)責(zé)。

二、辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。

三、人事管理的主要內(nèi)容是：

（一）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；

（二）協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；

（三）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作；

（四）協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力；

（五）統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；

（六）保存員工的個(gè)人檔案資料；

為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。

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www.tmdps.cn 員

工

招

聘員工招聘

（一）XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。

（二）聘用的基本條件

1、想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。

2、具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。

3、有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。

4、身體健康、五官端正、舉止文明。

（三）招聘程序

2、應(yīng)聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）復(fù)印件。

3、辦公室面試、審查、簽署意見。

4、部門經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署意見。

5、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。

6、批準(zhǔn)錄用后，由辦公室安排簽訂勞動(dòng)合同。

7、具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關(guān)條辦理。

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www.tmdps.cn 勞動(dòng)合同

（一）試用期

新員工一般要經(jīng)過三個(gè)月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂《用工協(xié)議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動(dòng)合同。

（二）勞動(dòng)合同期限

根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動(dòng)合同。

（三）勞動(dòng)合同解除

（四）勞動(dòng)合同期限屆滿

需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。

（五）勞動(dòng)合同終止

依照勞動(dòng)合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。

（六）勞動(dòng)爭議

員工的權(quán)利及義務(wù)

一、公司員工

（一）凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的找房地產(chǎn)資料到中國地產(chǎn)商

www.tmdps.cn 人員，都是XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的員工。

（二）公司員工有義務(wù)做到：

1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項(xiàng)政策法規(guī)。

2、熱愛和關(guān)心公司，維護(hù)公司的名譽(yù)、榮譽(yù)和權(quán)益。

3、忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟(jì)效益。

員工工資

（一）工資形式與發(fā)放形式

1、公司實(shí)行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任職務(wù)確定工資級別。

2、公司實(shí)行下發(fā)薪制度，每月5日為發(fā)薪日。

3、工資調(diào)升條件

公司依據(jù)員工的能力、技校、貢獻(xiàn)等，可上下浮動(dòng)員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下：（1）部門或個(gè)人超額完成任務(wù)、指標(biāo)或定額的；

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（二）年終獎(jiǎng)

1、根據(jù)公司經(jīng)營情況、員工實(shí)績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。

2、年終獎(jiǎng)發(fā)放條件：員工一年內(nèi)工作努力，遵紀(jì)守法，無重大失誤。

3、有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎(jiǎng)：（1）年內(nèi)因個(gè)人原因辭職或被公司辭退的；（2）工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的；（3）職權(quán)范圍內(nèi)或上級安排布臵的單項(xiàng)工作任務(wù)完成不好的；（4）年終考核不能勝任本職工作的；（5）全年事假、病假累計(jì)30天以上的。

（三）員工浮動(dòng)工資

1、公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除10％～20％作為浮動(dòng)工資，每半年發(fā)放一次。

員工福利

（一）養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險(xiǎn)

（二）人身意外保險(xiǎn)

（三）年休假

（四）有薪假期

（五）伙食補(bǔ)助

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www.tmdps.cn 員工培訓(xùn)

（一）培訓(xùn)方式及內(nèi)容

崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進(jìn)行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進(jìn)行培訓(xùn)。

離職培訓(xùn)：即對部分員工進(jìn)行新技術(shù)、新項(xiàng)目的培訓(xùn)，對專業(yè)性很強(qiáng)的技術(shù)人員進(jìn)行深化訓(xùn)練。

外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國內(nèi)、外對先進(jìn)企業(yè)、技術(shù)及市場進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)。

（二）培訓(xùn)方法

3、崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；

4、離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實(shí)施；

5、員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎(jiǎng)勵(lì)、提拔等根據(jù)之一。

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www.tmdps.cn 獎(jiǎng)懲

（一）公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實(shí)際情況，制定員工獎(jiǎng)懲條例。

員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退

一、員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限

（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進(jìn)行。

二、員工升職

（一）升職條件

6、將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺；

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7、由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位；

8、其他原因引起的職位空缺等。

（二）升職者應(yīng)具備的條件

1、具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟(jì)效益明顯，工作效率高，計(jì)劃性強(qiáng)；

2、具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力；

3、具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心；

4、個(gè)人品德好，團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強(qiáng)；

5、身體健康。

（三）升職審批權(quán)限及程序

1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申請表》；

2、升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準(zhǔn)；

3、升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報(bào)董事會批準(zhǔn)。

三、員工免職或降職

具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職

1、調(diào)任新職務(wù)的。

2、不能勝任所擔(dān)任職務(wù)的。

3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任該職務(wù)的。

4、公司裁減項(xiàng)目、部門、職務(wù)的。

5、其他原因等。

四、員工的調(diào)配

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五、員工的解聘

（一）有下列情況之一者，公司可以解聘員工：

1、雙方一致同意的；

2、員工不能勝任

3、員工自行提出變動(dòng)工種或調(diào)整工作，經(jīng)研究無法另行安排的;

4、員工患病1個(gè)月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作的；

5、公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的；

6、其他原因。

（二）因以上原因被解聘的員工，可享受如下補(bǔ)償：

1、工作滿6個(gè)月的，發(fā)給半個(gè)月工資

2、工作滿7個(gè)月不足一年的，發(fā)給一個(gè)月工資；

3、工作滿1年不足2年的，發(fā)給一個(gè)半月工資；

4、工作滿2年以上的，發(fā)給二個(gè)月工資。

六、員工的辭職

有下列情況之一者，員工可以申請辭職

1、認(rèn)為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的；

2、認(rèn)為勞動(dòng)條件惡劣，危害員工安全與健康的；

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3、認(rèn)為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）；

4、認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的；

5、員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。

七、員工的辭退

有下列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退

1、違反公司保密紀(jì)律和工作紀(jì)律，影響正常工作秩序的；

2、由于員工未履行職責(zé)或有失職、過失行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的；

3、工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的；

4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的；

5、無理取鬧、打架斗毆，嚴(yán)重影響社會秩序或犯有嚴(yán)重錯(cuò)誤，受到記過以上處分的。

八、員工的除名

1、員工違法犯罪，視為自動(dòng)解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。

2、員工自行離職（一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負(fù)。

九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序

（二）凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經(jīng)理填寫《員

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www.tmdps.cn 工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時(shí)間辦理離職手續(xù)。

（四）凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個(gè)月工資。

第二章行政管理制度

總

則

工作制度

一、工作時(shí)間

（一）公司上班時(shí)間為周一至周五的8:30—17:30,每天中午12:00—13:00為午餐和休息時(shí)間。

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（二）凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）午休時(shí)間辦公室須安排人員值班。

二、考勤制度

（一）各部門要指定專人負(fù)責(zé)考勤，并將名單交辦公室備案。

（四）員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

（五）員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，在工作時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀(jì)處理。

三、請銷假制度

（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。

（二）員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時(shí)通告主管領(lǐng)導(dǎo)。

四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定

（一）員工在工作時(shí)不得著運(yùn)動(dòng)裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時(shí)要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，找房地產(chǎn)資料到中國地產(chǎn)商

www.tmdps.cn 吵鬧或使用粗魯語言。

五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度

六、各種辦公設(shè)備的使用制度

（一）電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。

（四）任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費(fèi)用自理。

七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機(jī)密制度

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www.tmdps.cn 各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個(gè)資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。

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公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理

一、公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。

四、各部門購買物品計(jì)劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時(shí)，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。

五、各類物品采購后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、入庫。

六、員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。單價(jià)在100元以上物品，員工在離開公司時(shí)應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有但是人酌情賠償，找房地產(chǎn)資料到中國地產(chǎn)商

www.tmdps.cn 賠償由辦公室會同財(cái)務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財(cái)務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。辦公室由責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

公章、介紹信使用管理

一、公司公章、介紹信由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，部門印章由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。

三、印章使用要求

（一）凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟(jì)合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。

（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（三）凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用后立即退回辦公室。

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（四）凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級公章的，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。

（六）部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一般業(yè)務(wù)往來。

（七）各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。

四、介紹信使用要求

（一）介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。如有剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。

五、辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

第三章財(cái)務(wù)管理制度

總則

一、為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會計(jì)核算工作，統(tǒng)一管理各項(xiàng)資金，正確、找房地產(chǎn)資料到中國地產(chǎn)商

www.tmdps.cn 及時(shí)、完整的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關(guān)決議，制定本制度。

五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計(jì)、目標(biāo)利潤、計(jì)算機(jī)管理等，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平和工作效率。

財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)、人員和制度

一、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)臵

（一）依照健全、有效的原則設(shè)臵財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備財(cái)務(wù)會計(jì)人員，依

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www.tmdps.cn 法辦理財(cái)務(wù)會計(jì)工作。

二、財(cái)務(wù)會計(jì)制度

（一）人員考核：

2、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立財(cái)會人員考核檔案，作為晉級及獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

（二）財(cái)務(wù)部制度的建立：

2、公司的財(cái)務(wù)制度應(yīng)報(bào)公司董事會批準(zhǔn)。

（三）財(cái)務(wù)工作要求：

1、公司財(cái)務(wù)部按財(cái)政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時(shí)限，定期向主管財(cái)稅機(jī)關(guān)報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)帳表、報(bào)表應(yīng)附有中國注冊會計(jì)師的審計(jì)報(bào)告。

2、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。

3、公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報(bào)送月度“收支計(jì)劃表”，“資

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www.tmdps.cn 金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行。

資金管理及成本、費(fèi)用管理

一、資金管理

（二）非計(jì)劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報(bào)告。

（三）公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。

（五）各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不得私自進(jìn)行外匯買賣業(yè)務(wù)。

（六）公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項(xiàng)目的需要。

二、成本、費(fèi)用管理

（一）公司的工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付一律實(shí)行申請、審批手續(xù)，公司財(cái)務(wù)部

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www.tmdps.cn 對經(jīng)董事長批準(zhǔn)支付的款項(xiàng)及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請付款款項(xiàng)，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報(bào)及申報(bào)后未經(jīng)批準(zhǔn)的款項(xiàng)，即不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付。

（五）購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M(fèi)用后，應(yīng)有辦公室相應(yīng)建立實(shí)物臺帳。

（七）對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴(yán)格按照公司

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www.tmdps.cn 經(jīng)濟(jì)管理工作實(shí)施辦法執(zhí)行。

第四章成本管理制度

一、了加強(qiáng)公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《公司

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www.tmdps.cn 財(cái)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。

成本管理責(zé) 任制

一、管理責(zé)任建立的原則

（三）公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責(zé)參與公司的成本管。

五、成本管理責(zé)任分工：

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（一）經(jīng)管部：

1、根據(jù)董事會批準(zhǔn)的項(xiàng)目總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織編制目標(biāo)和規(guī)劃的預(yù)算成本；

（二）財(cái)務(wù)部：

1、參與公司項(xiàng)目可行性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。

2、參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部對董事會下達(dá)的目標(biāo)成本進(jìn)行的指標(biāo)分析。

3、組織公司的成本核算，及時(shí)、準(zhǔn)確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門進(jìn)行成本分析與控制提供核算資料。

4、每月編制成本報(bào)表，在次月七日前報(bào)董事長、總經(jīng)理。

（三）工程部

2、在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（四）開發(fā)部：

1、對前期開發(fā)過程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用，做到合理、必須。

2、對后期配套過程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格控制。

（五）辦公室：

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www.tmdps.cn 在董事會下達(dá)給公司管理費(fèi)用指標(biāo)內(nèi)，安排好管理費(fèi)用的開支。

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www.tmdps.cn 第五章經(jīng)濟(jì)管理制度

總則

一、為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)管理工作，確保項(xiàng)目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：

二、經(jīng)濟(jì)管理工作是以對公司的經(jīng)濟(jì)工作過程中實(shí)施有效管理。控制和監(jiān)督為目的，由經(jīng)濟(jì)管理部具體實(shí)施。

工程招投管理

二、組織機(jī)構(gòu)。

三、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能和責(zé)任。

部對編制招標(biāo)工作計(jì)劃、起草招標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟(jì)條款和合同

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www.tmdps.cn 談判負(fù)責(zé)；開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)；工程部、材料設(shè)備對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組對投

標(biāo)單位的考查及確定、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、合同簽定負(fù)責(zé)。有關(guān)部門具體職能按工作計(jì)劃執(zhí)行。

四、招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制度》執(zhí)行。其他項(xiàng)目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。

經(jīng)

濟(jì)

合同

三、編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報(bào)法人代表同意后生效執(zhí)行。

四、材料設(shè)備的報(bào)價(jià)及支出均需由經(jīng)濟(jì)管理部預(yù)算審核并逐級上報(bào)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

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項(xiàng)目建設(shè)用款審核

四、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。

現(xiàn)場簽證事項(xiàng)審核

四、超過20000元以上的簽證事項(xiàng)，應(yīng)采用補(bǔ)充合同，按合同審批程序辦理。

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第六章

建設(shè)工程招標(biāo)管理制度

總

則

一、為了加強(qiáng)公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進(jìn)招標(biāo)工作出順利健康的進(jìn)行，特制定本管理制度。

二、凡本公司報(bào)建的建設(shè)工程，建筑面積在2000㎡以上或投資額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進(jìn)行招標(biāo)。

三、公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。

招標(biāo) 管理機(jī) 構(gòu) 及職能

一、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的組成第二節(jié) 第三節(jié)

二、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能：

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（二）對須由市建委審批開工且須實(shí)行招標(biāo)的建設(shè)工程，負(fù)責(zé)以下各項(xiàng)具體工作：一、二、三、四、五、六、七、負(fù)責(zé)制定工程招標(biāo)工作計(jì)劃并報(bào)董事會；編制起草招標(biāo)文件；辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)；編制標(biāo)底、確定招標(biāo)方式；

組織投標(biāo)企業(yè)報(bào)名及考察投標(biāo)企業(yè)；開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)；

報(bào)董事會批準(zhǔn)后簽訂工程承包合同。

招標(biāo) 工作程序

一、進(jìn)行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序：

（一）凡按規(guī)定應(yīng)實(shí)行招標(biāo)的本公司建設(shè)工程，由招標(biāo)小組到市招標(biāo)辦進(jìn)行招標(biāo)登記。

（二）由招標(biāo)小組有關(guān)人員牽頭落實(shí)招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。具體包括以下幾個(gè)方面：

1、向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。組織完成拆遷工作，實(shí)現(xiàn)“三通一平”；

2、落實(shí)建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件；

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3、組織有證設(shè)計(jì)單位完成施工圖。施工圖預(yù)算或設(shè)計(jì)概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。

1、招標(biāo)工程綜合說明；

2、確定招標(biāo)方式草案報(bào)董事會審查確定；

3、有材料設(shè)備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設(shè)備地供應(yīng)方式以及材料價(jià)差處理方法；

4、由經(jīng)管部提出工程款提出工程款項(xiàng)支付方式及預(yù)付款的百分比并報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長審核確定；

5、由經(jīng)管部編制現(xiàn)行《北京市建筑安裝市政工程合同》文本內(nèi)容需修改和添加的條款；

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1、由財(cái)務(wù)部落實(shí)投標(biāo)企業(yè)的注冊合格情況及其他經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)；

2、由經(jīng)管部審查落實(shí)投標(biāo)企業(yè)經(jīng)營管理情況；

3、由工程部審查落實(shí)施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷；

4、由經(jīng)管部與擬投標(biāo)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)條件談判，并報(bào)招標(biāo)小組審核；

5、投標(biāo)企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投標(biāo)。

（八）由公司招標(biāo)小組向經(jīng)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)的投標(biāo)企業(yè)發(fā)行核招標(biāo)通知書。

（九）由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)分發(fā)招標(biāo)文件和施工圖并由財(cái)務(wù)部收取押金。

（十）由工程部組織投標(biāo)企業(yè)踏勘現(xiàn)場。

（十一）由公司招標(biāo)小組主持召開招標(biāo)會議，向投標(biāo)企業(yè)介紹招標(biāo)工程情況，解答有關(guān)問題。

（十二）由公司招標(biāo)小組負(fù)責(zé)接收、審核投標(biāo)企業(yè)送交的投標(biāo)書并編寫審核報(bào)告。

（十三）由公司招標(biāo)小組主持召開開標(biāo)會議。

（十七）由公司招標(biāo)小組按董事長簽署批準(zhǔn)底合同條款機(jī)授權(quán)與中標(biāo)企業(yè)簽訂正式合同。

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www.tmdps.cn（十八）由公司招標(biāo)小組會同中標(biāo)企業(yè)持合同正是文本，向市招標(biāo)辦繳納招標(biāo)管理費(fèi)。

二、招標(biāo)工作各階段工作期限

按由董事會審查通過的招標(biāo)工作計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。

獎(jiǎng)

懲

條

例

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第七章材料設(shè)備工作管理制度

總則

一、為了確保施工需要，加強(qiáng)材料、設(shè)備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。

二、工程設(shè)備、材料采購工作在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由設(shè)備材料表會同工程部、經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部共同完成。

采購計(jì)劃及市場調(diào)查

一、所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個(gè)月根據(jù)設(shè)計(jì)要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表，（如有需要另附尺寸圖紙）

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www.tmdps.cn 報(bào)總工審核同意，交設(shè)備材料部。

三、設(shè)備、配件、材料的采購必須先進(jìn)行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。

四、一般材料、設(shè)備采購由設(shè)備材料部編寫調(diào)查報(bào)告報(bào)經(jīng)管部及總工審核后實(shí)施。

五、重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報(bào)告由總工審核后報(bào)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。

第八章

工程管理制度

總

則

三、確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。

四、工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設(shè)備部、經(jīng)濟(jì)管理部配合實(shí)施。

工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理

一、責(zé)權(quán)劃分

（一）建設(shè)單位

1、協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。

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（二）施工單位

1、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件。施工方案。施工組織設(shè)計(jì)和國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。

（三）監(jiān)理單位

2、確認(rèn)施工質(zhì)量。并對已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)（但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責(zé)任）。

二、技術(shù)質(zhì)量管理方針

三全管理（全員、全過程、全方位）、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。

三、技術(shù)質(zhì)量管理體系

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（一）建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。

（二）管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責(zé)必須劃分明確、管理到位。

四、圖紙收發(fā)和審核

（二）各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。

（三）圖紙審查要點(diǎn)：

1、要尺寸、標(biāo)高、位臵、預(yù)留孔洞埋件是否正確。

2、重要構(gòu)造是否合理。

3、圖紙、文件是否互相矛盾。

4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。

5、土建與安裝的銜接有無問題。

6、現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點(diǎn)的特殊要求。

7、有無危及安全的因素。

五、設(shè)計(jì)交底

六、施工組織設(shè)計(jì)

（一）施工組織設(shè)計(jì)由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、找房地產(chǎn)資料到中國地產(chǎn)商

www.tmdps.cn 設(shè)計(jì)單位等有關(guān)人員審核。

（二）施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：

1、工程概況；

2、施工總平面圖；

3、綜合計(jì)劃：包括進(jìn)度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動(dòng)力、施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施計(jì)劃；

1、施工方法及技術(shù)措施；

2、季節(jié)施工措施；

3、質(zhì)量保證措施；

4、安全技術(shù)措施；

5、環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。

七、技術(shù)交底

八、施工

嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計(jì)文件，施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。

九、設(shè)計(jì)變更

（一）變更設(shè)計(jì)施工必須按設(shè)計(jì)變更圖（通知）及洽商記錄進(jìn)行。

（二）施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位同意后提交

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www.tmdps.cn 設(shè)計(jì)單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。

1、圖紙錯(cuò)誤

2、合理化建議

3、施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計(jì)要求。

（三）不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設(shè)單位及設(shè)計(jì)人同意的前提下先施工，后補(bǔ)充洽商記錄。

（四）設(shè)計(jì)變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計(jì)文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。

十、材料檢驗(yàn)

（二）指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗(yàn)。

十一、技術(shù)檢驗(yàn)

十二、隱蔽驗(yàn)收

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（四）隱蔽驗(yàn)收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。

十三、中間驗(yàn)收

十四、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)

（一）具備下列條件方可進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)

1、安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格；

2、技術(shù)文件規(guī)定的檢驗(yàn)工作完成并合格；

3、試運(yùn)轉(zhuǎn)方案編制完畢；

4、測試量具，工具齊備。

（二）試運(yùn)轉(zhuǎn)由施工單位主持實(shí)施，建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。

（三）試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。

十五、竣工驗(yàn)收

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（一）竣工驗(yàn)收條件：

1、合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

2、檔案齊備。

（二）竣工驗(yàn)收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理聯(lián)合進(jìn)行。

（三）竣工驗(yàn)收應(yīng)填寫驗(yàn)收單。

十六、質(zhì)量評定

（一）質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》按分項(xiàng)、分部和單位工程劃分進(jìn)行檢驗(yàn)評定。

（二）質(zhì)量評定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進(jìn)行。施工單位自檢核定合格報(bào)監(jiān)理單位核準(zhǔn)。

十七、持證上崗

（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。

十八、質(zhì)量保證資料

十九、質(zhì)量事故

（一）發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位，同時(shí)采取防止事故擴(kuò)大的有效措施。

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二十、計(jì)量

（一）施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計(jì)量檢定周期內(nèi)使用。

（二）監(jiān)理應(yīng)對在用的量具的“檢定合格證”進(jìn)行檢查、登記。二

十一、分包工程質(zhì)量

分包單位的資質(zhì)由建設(shè)單位和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包單位負(fù)責(zé)，分包單位的施工技術(shù)由總包單位出具。

簽證管理

一、管理職能

（一）常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證工作的領(lǐng)導(dǎo)和審批。

（二）工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)工程簽證的實(shí)物量。

（三）經(jīng)管部負(fù)責(zé)審查工程簽證的金額，確認(rèn)材料價(jià)差補(bǔ)償范圍、種類及預(yù)算量。

（四）材料設(shè)備部負(fù)責(zé)確認(rèn)價(jià)差簽證。

二、辦理簽證的范圍和依據(jù)

（一）下列情況可以辦理工程簽證：

1、施工單位依據(jù)設(shè)計(jì)院或建設(shè)單位出具的設(shè)計(jì)變更圖、洽商記錄、變

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www.tmdps.cn 更通知而變更施工。

2、由于建設(shè)單位的責(zé)任引起的停工，返工損失。

3、施工單位應(yīng)建設(shè)單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。

（二）辦理價(jià)差簽證必須同時(shí)具備下列條件：

1、施工單位自行采購并實(shí)際用到工程上的材料、加工件或半成品。

2、合同預(yù)算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價(jià)格，并規(guī)定可以計(jì)算價(jià)差。

（三）造價(jià)增加小于等于2000元的項(xiàng)目只辦理技術(shù)洽商，不辦理簽證。

（四）計(jì)算工作量時(shí)，必須同時(shí)計(jì)算增、減工作量。

第九章

檔案管理制度

行政檔案管理制度

一、文件檔案工作用辦公室總負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。

二、文件檔案的處理

（一）各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負(fù)責(zé)公文的簽

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www.tmdps.cn 收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。

（二）各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計(jì)、保護(hù)工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價(jià)值的發(fā)揮。

（三）政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

（四）各部門每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。

（六）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。

三、各部門上報(bào)的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行，具體詳見《關(guān)于行文程序的管理規(guī)定》。

四、各類公文辦理程序

（一）一般下級報(bào)上級部門的請示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。

（二）上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

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工程技術(shù)檔案管理制度

一、工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負(fù)責(zé)實(shí)施。

二、管理機(jī)構(gòu)及職能

（一）組織機(jī)構(gòu)：

1、XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：

組長：總工程師

組員：開發(fā)部、經(jīng)管部、工程部、材料設(shè)備部的經(jīng)理及各部門指定的檔案員。

（二）職能

2、勘測設(shè)計(jì)單位應(yīng)做好工程項(xiàng)目的勘測、設(shè)計(jì)文件的收集整理工作，并按要求向建設(shè)單位工程部移交檔案。

4、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給

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www.tmdps.cn 建設(shè)單位工程部，并負(fù)責(zé)審核施工單位的竣工文件。

三、管理內(nèi)容與要求

（一）歸檔辦法：

（二）管理要求：

（三）竣工圖的編制：

（四）歸檔范圍、收集保管單位、保存期限（見附表）

（五）工程檔案使用：

（六）匯總上報(bào)：

第四篇：房地產(chǎn)公司管理制度

恒大房地產(chǎn)開發(fā)公司管理制度

一、總綱 …………………………………………………………… 1

二、員工守則 …………………………………………………………2

三、員工考勤考核制度（試行）……………………………………3

四、員工保密管理制度 ………………………………………………6

五、工程部崗位職責(zé) …………………………………………………8

1、規(guī)劃設(shè)計(jì)及圖紙會審管理制度 ……………………………8

2、材料定型定板及供應(yīng)管理制度 ……………………………14

3、工程及材料設(shè)備招投標(biāo)管理制度 …………………………17

4、工程放線管理制度 …………………………………………21

5、工程變更管理制度 …………………………………………22

6、工程現(xiàn)場簽證管理制度 ……………………………………24

7、合同、資料管理制度 ………………………………………26

8、工程質(zhì)量、安全事故處理?xiàng)l例 ……………………………28

9、工程款審批及支付管理制度 ………………………………29

10、分項(xiàng)工程、隱蔽工程驗(yàn)收管理制度 ………………………31

11、工程竣工驗(yàn)收管理制度 ……………………………………33

12、工程結(jié)算編制和控制管理制度 ……………………………36

13、業(yè)主修改變更管理制度 ……………………………………38

六、崗位協(xié)議…………………………………………………………41

1、工程總監(jiān)崗位協(xié)議 …………………………………………41

2、工程部經(jīng)理崗位協(xié)議 ………………………………………43

3、工程部施工員崗位協(xié) ………………………………………45

七、財(cái)務(wù)管理制度 ……………………………………………………48

總綱

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

職工行為守則

（一）待人誠實(shí)真摯，互相尊重；

（二）使用清晰明白的語言，摒棄抱怨，只做建設(shè)性的批評；

（三）細(xì)致耐心地聆聽對方講話，準(zhǔn)確有效地與人溝通；

（四）力求思路廣闊，遇事積極思考，工作自覺主動(dòng)；

（五）上班時(shí)間不得閑聊，討論問題應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)；

（六）有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事有效地完成工作；

（七）相信自己的判斷力，不人云亦云，對自己的行為負(fù)責(zé)；

（八）心胸寬廣，公正地對待企業(yè)的人和事；

（九）能虛心接受批評，并能坦誠對待自己的錯(cuò)誤，認(rèn)真從中吸

取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

（十）尊重他人的正確意見，并能予以支持。

桂東縣恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考勤考核制度(試行)為企業(yè)開展正常工作和保障工作秩序，嚴(yán)肅公司勞動(dòng)紀(jì)律，增強(qiáng)公司員工工作自律性，特制定考勤考核管理制度，望公司員工自覺遵守，此制度從2011年07月01日起執(zhí)行。

一、作息時(shí)間

公司正常工作時(shí)間為每天上午：8：00～12：00，冬季下午：14：30～17：30，夏季下午：15：00～18：00。遇政府公布的節(jié)日假輪休；其它視天氣情況（不便施工天氣）安排倒休。鑒于公司工作的特性，以滿足施工現(xiàn)場正常管理為作息強(qiáng)制性調(diào)整。

二、簽到制度

1、上班考勤簽到后，擅離職守，作曠工處理。

2、嚴(yán)禁代簽到，如有違章者，當(dāng)事人雙方視為曠工一次。部門經(jīng)理管束不嚴(yán)，連帶處分一次。

3、工程部每月月底將考勤月統(tǒng)計(jì)表報(bào)公司，并在內(nèi)部張貼公布欄，請其自行核對，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在2日內(nèi)向工程部經(jīng)理提出異議，逾期該月考勤將不作更改。

三、曠工

1、曠工一天扣除叁天全額薪資。

2、當(dāng)月曠工三天（含三天），給予除名處理。

四、遲到

1、遲到不超過20分鐘，一次扣薪20元。

2、遲到20分鐘不足40分鐘，一次扣薪50元。

3、遲到時(shí)間在40分鐘以上，一小時(shí)以內(nèi)者，按曠工半天計(jì)，遲到一小時(shí)以上者，按曠工一天計(jì)。

五、早退

1、早退在一小時(shí)內(nèi)，一次扣薪30元處罰。

2、早退在一小時(shí)以上至二小時(shí)內(nèi)的按曠工半天處理，早退二小時(shí)以上者，按曠工一天計(jì)。

六、請假

1、請假應(yīng)事先填據(jù)《假期申請表》（見附表）。請假二天，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，請假三天（含三天）以上，須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、員工每月允許臨時(shí)事假三天，調(diào)整輪休互抵。

3、員工每月允許帶薪休假四天，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。

注：公司對遲到、早退、請假及曠工所收罰款，不定期的全部用于員工的福利。

宗旨：罰款不是公司的目的，自覺自律才是公司人才的目標(biāo)。

七、工程部效績工資（試行）

為了提高工程部全體技術(shù)人員積極性、責(zé)任感，多快好省地建設(shè)好麗都花園，現(xiàn)工程部提議分出工資一部分作為每一季度的效績考核指標(biāo)。

效績考核辦法具體如下：

1、考核范疇：工程部及監(jiān)理部全體技術(shù)人員。

2、工程部技術(shù)人員每月效績工資為總工資的15%（取整數(shù)），每一季度進(jìn)行評定。評定為優(yōu)良、合格及不合格三個(gè)等級。評為優(yōu)良者：效績工資雙倍返回；合格者效績工資按1.5倍全部返回；不合格者效績工資全部扣除。

3、效績工資考核分為兩項(xiàng)指標(biāo)。

A、考核出勤率（滿勤為優(yōu)良，按規(guī)定考勤為合格，不按規(guī)定考勤為不合格）。B、考核工作政績。

優(yōu)良：對工作盡職盡責(zé)。為工程節(jié)約成本，對工程建設(shè)提供一定合理化可行性建議，杜絕質(zhì)量、安全事故有一定貢獻(xiàn)。合格：對工作盡職盡責(zé)。

不合格：對工作馬馬虎虎，并對公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。滿足以下條件為優(yōu)良：A、B兩個(gè)指標(biāo)有1項(xiàng)評為優(yōu)良，另外指標(biāo)必須合格。

合格：A、B兩個(gè)指標(biāo)必須合格。不合格：A或B不合格。

員工保密管理制度

一、保密工作是指對可能發(fā)生的泄密和竊取活動(dòng)采取的系列防范措施。

二、保密工作原則：積極防范，突出重點(diǎn)，嚴(yán)肅紀(jì)律。

三、全體員工應(yīng)做到：不該看的不看、不該問的不問、不該說的不說。

四、文件和資料的保密：

1．?dāng)M稿。文稿的擬定者應(yīng)準(zhǔn)確定出文稿的密級。2．印制：文件統(tǒng)一由辦公室印制。

3．復(fù)印：復(fù)印秘密文件和重要資料由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4．遞送：攜帶秘密文件或重要資料外出，由兩人通行，并需密封包裝。

5．保管：秘密文件及重要資料由辦公室統(tǒng)一保管，個(gè)人不得保管。如需借閱，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，并于當(dāng)天歸還。6．銷毀：按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

五、對外披露信息，須由部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、法律顧問會簽后，按公司規(guī)定執(zhí)行。

六、保密文件及重要資料劃分為三級： 1．絕密級：

（1）公司領(lǐng)導(dǎo)的電傳、傳真、書信；

（2）非公開的規(guī)章制度、計(jì)劃、報(bào)表及重要文件；（3）正在研究的經(jīng)營計(jì)劃與具體方案；（4）公司領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人情況。2．機(jī)密級：

（1）公司的電傳、傳真、合同。（2）員工檔案。

（3）組織狀況，人員編制；（4）未經(jīng)審批的人員任免。3．保密級：

公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、策劃方案及有損于公司利益的其他事項(xiàng)。

工程部崗位職責(zé)

規(guī)劃設(shè)計(jì)及圖紙會審管理制度

1.目的：為了規(guī)范公司規(guī)劃設(shè)計(jì)、圖紙分發(fā)工作，保證設(shè)計(jì)圖紙規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確地分發(fā)到各使用單位，使施工單位熟悉設(shè)計(jì)圖紙，了解工程特點(diǎn)和設(shè)計(jì)意圖以及對關(guān)鍵工程部分的質(zhì)量要求，同時(shí)也為了減少圖紙的差錯(cuò)，消除圖紙的質(zhì)量隱患，特制定本制度。2.適用范圍：本公司開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。3.內(nèi)容： 3.1 規(guī)劃設(shè)計(jì)方面: 3.1.1 新立項(xiàng)的開發(fā)項(xiàng)目首先根據(jù)項(xiàng)目的可行性研究擬定的規(guī)劃方案，由工程部、策劃部、銷售部對市場進(jìn)行調(diào)查、分析，撰寫市場調(diào)查報(bào)告，以此為基礎(chǔ)共同對規(guī)劃設(shè)計(jì)、戶型設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、客戶群

需求等內(nèi)容進(jìn)行針對性分析，并請?jiān)摲矫鎸＜疫M(jìn)行探討，把結(jié)果作為指導(dǎo)規(guī)劃設(shè)計(jì)的大綱。

3.1.2 根據(jù)各個(gè)部門對市場分析及市場調(diào)查結(jié)果，由工程部草擬規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)上報(bào)公司審批。

3.1.3 在確定設(shè)計(jì)要點(diǎn)后，工程部草擬規(guī)劃設(shè)計(jì)指標(biāo)文件，進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)方案招標(biāo)，招標(biāo)過程按公司招投標(biāo)程序執(zhí)行。

3.1.4 根據(jù)設(shè)計(jì)單位的投標(biāo)方案，由工程部組織公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及行業(yè)專家對方案進(jìn)行評審，預(yù)算員對方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，確定中標(biāo)方案，并向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書。

3.1.5工程部與主管副總進(jìn)行設(shè)計(jì)委托合同的談判及簽訂工作。3.1.6 根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)特點(diǎn)，有目的地對施工圖設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司進(jìn)行考察。同時(shí)對與方案設(shè)計(jì)所必需的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行選型定板工作，該工作應(yīng)在初步設(shè)計(jì)進(jìn)行時(shí)、施工圖設(shè)計(jì)前確定。

3.1.7 初步規(guī)劃設(shè)計(jì)方案完成后，必須經(jīng)公司級評審。評審?fù)ㄟ^后，即可由辦公室上報(bào)規(guī)劃局進(jìn)行規(guī)劃報(bào)建工作。

3.1.8 在規(guī)劃局通過規(guī)劃方案審批后，即可根據(jù)審批方案進(jìn)行地質(zhì)鉆探工作和草擬園林規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)，進(jìn)行園林方案設(shè)計(jì)，同時(shí)方案設(shè)計(jì)單位向施工圖設(shè)計(jì)單位作技術(shù)交底，進(jìn)行下一步的擴(kuò)初方案設(shè)計(jì)工作。

3.1.9 在擴(kuò)初設(shè)計(jì)工作設(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案報(bào)規(guī)劃局審批工作。在報(bào)審階段，可以同時(shí)進(jìn)行草擬裝飾方案要點(diǎn)，進(jìn)行委托裝飾方案設(shè)計(jì)工作。

3.1.10擴(kuò)初方案報(bào)建通過后，進(jìn)行土建施工圖設(shè)計(jì)，該階段應(yīng)重點(diǎn)

控制施工圖設(shè)計(jì)的質(zhì)量、深度和進(jìn)度，同時(shí)可進(jìn)行住宅的綜合管線初步設(shè)計(jì)。

3.1.11在土建施工圖完成前，按總公司招標(biāo)制度進(jìn)行工程總承包商招標(biāo)工作，設(shè)計(jì)單位完成土建設(shè)計(jì)圖后進(jìn)入施工圖報(bào)建程序。

3.1.12報(bào)建通過后把施工圖按各單位需求發(fā)放，施工單位按圖紙開工。3.2設(shè)計(jì)圖紙分發(fā)方面：

3.2.1設(shè)計(jì)院出圖后，首先送交資料員。

3.2.2工程部組織有關(guān)部門及專業(yè)人員進(jìn)行圖紙會審。3.2.3圖紙有較大修改或錯(cuò)誤，則要求設(shè)計(jì)院重新設(shè)計(jì)、出圖。3.2.4會審后滿足甲方要求的圖紙，工程部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后把確認(rèn)書及圖紙送工程部資料員歸檔；

3.2.5工程部資料員把圖紙歸檔后，再分發(fā)至工程部相關(guān)人員及監(jiān)理公司。

3.2.6工程部及監(jiān)理公司對圖紙確認(rèn)后，再分發(fā)至相關(guān)施工單位。3.2.7所有領(lǐng)圖紙的單位必須簽字認(rèn)領(lǐng)。3.3 圖紙會審制度：

3.3.1圖紙會審的主辦部門為工程部，主要負(fù)責(zé)圖紙會審的組織工作和協(xié)調(diào)工作。

3.3.2 圖紙會審程序:(1)根據(jù)工程承包合同及各部門、各單位對實(shí)際需要，確定工程圖紙所需的數(shù)量，工程部通知各部門、單位領(lǐng)取工程圖紙時(shí)，必須書面簽名確認(rèn)領(lǐng)取的數(shù)量、時(shí)間。

(2)各部門、單位領(lǐng)到圖紙后，安排人員看圖、審核，一般在7天內(nèi)完成部門內(nèi)部會審，工期緊時(shí)內(nèi)部會審時(shí)間可縮短至4

天以內(nèi)，各單位將內(nèi)部會審意見在正式會審會議前2天交監(jiān)理公司。

內(nèi)部預(yù)審重點(diǎn)內(nèi)容：

A.是否無證設(shè)計(jì)或越級設(shè)計(jì)；圖紙是否經(jīng)設(shè)計(jì)單位正式簽署； B.地質(zhì)勘探資料是否齊全；

C.設(shè)計(jì)圖紙與說明是否齊全；有無分期供圖的時(shí)間表；

D.設(shè)計(jì)地震烈度是否符合當(dāng)?shù)匾螅粠讉€(gè)設(shè)計(jì)單位共同設(shè)計(jì)的圖紙相互間有無矛盾；專業(yè)圖紙之間、平立剖面圖之間有無矛盾；標(biāo)注有無遺漏；

E.總平面與施工圖的幾何尺寸、平面位臵、標(biāo)高是否一致； F.防火、消防是否滿足要求；

G.建筑結(jié)構(gòu)與各專業(yè)圖紙本身是否有差錯(cuò)及矛盾；結(jié)構(gòu)圖與建筑圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致；建筑圖與結(jié)構(gòu)圖的表示方法是否清楚；是否符合制圖標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)埋件是否表示清楚；有無鋼筋明細(xì)表或鋼筋的構(gòu)造要求在圖中是否表示清楚； H.施工圖中所列各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊施工單位是否具備；

I.材料來源有無保證，能否代換；圖中所要求的條件能否滿足；新材料、新技術(shù)的應(yīng)用有無問題及說明；地基處理方法是否合理，建筑與結(jié)構(gòu)造是否存在不能施工、不便于施工的技術(shù)問題，J.是否存在容易導(dǎo)致質(zhì)量、安全、工程費(fèi)用增加等方面的問題； K.工藝管道、電氣線路、設(shè)備裝臵、運(yùn)輸?shù)缆放c建筑物之間或相互間有無矛盾，布臵是否合理；

L.施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證。

預(yù)審重點(diǎn)：總體規(guī)劃、景觀設(shè)計(jì)、單體平立面設(shè)計(jì)是否滿足市場要求；是否有優(yōu)越性、領(lǐng)先性；是否經(jīng)濟(jì)合理；業(yè)主進(jìn)住后的裝修、起居是否方便（涉及空調(diào)、管線、私家花園等）。

(3)監(jiān)理公司收集各相關(guān)單位會審意見后進(jìn)行匯總、歸類，在正式會審前1天提交給設(shè)計(jì)單位準(zhǔn)備。

(4)正式會審會議由監(jiān)理公司主持，各相關(guān)單位必須派員參加，設(shè)計(jì)單位對工程圖紙進(jìn)行技術(shù)交底及對存在問題進(jìn)行答疑。

A.由設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工要求、技術(shù)措施和有關(guān)注意事項(xiàng)； B.由施工單位提出圖紙中存在的問題和需要解決的技術(shù)難題；

C.設(shè)計(jì)單位解答問題；

D.各方討論與協(xié)商，解決預(yù)審中發(fā)現(xiàn)的問題，以及各施工單位、各分項(xiàng)目之間的配合問題；

(5)會審記錄由監(jiān)理公司整理、成文，交各相關(guān)參與人員簽名確認(rèn)，房地產(chǎn)公司、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司及各施工單位必須蓋章，形成正式文件。在會審后的2個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)到各參與單位。施工單位根據(jù)會審記錄及設(shè)計(jì)單位調(diào)整后的設(shè)計(jì)圖紙組織施工3.4 設(shè)計(jì)圖紙變更：

3.4.1工程部、監(jiān)理公司、總承包單位、施工單位在施工期間發(fā)現(xiàn)施工圖存在問題，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理公司提出。

3.4.2監(jiān)理公司應(yīng)對施工圖存在問題進(jìn)行整理、歸類，若是屬于設(shè)計(jì)圖紙問題，則把問題提交給設(shè)計(jì)單位，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行解決、處理，同時(shí)送甲方規(guī)劃設(shè)計(jì)部和總承包方備案。

3.4.3設(shè)計(jì)單位對存在問題的答復(fù)必須用書面形式，并簽名蓋章，以此作為竣工驗(yàn)收、施工的依據(jù)。

3.4.4若牽涉到設(shè)計(jì)圖更改，則更改后的圖紙必須經(jīng)監(jiān)理公司和甲方設(shè)計(jì)部審核、確認(rèn)。經(jīng)審核、確認(rèn)的圖紙才是有效的設(shè)計(jì)修改文件。如增加造價(jià)5萬元以上的變更，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。3.4.5設(shè)計(jì)修改圖紙、文件也必須按設(shè)計(jì)圖紙發(fā)放程序進(jìn)行分發(fā)、設(shè)計(jì)單位不得將設(shè)計(jì)圖直接發(fā)給施工單位。3.4.6施工單位必須按有效的設(shè)計(jì)修改圖進(jìn)行施工。4.罰則：

4.1 對不按照《規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的且不能做出合理解釋，未對公司造成影響，對直接責(zé)任人處以300元的罰款，連帶責(zé)任人處以200元以下的罰款。

對不按照《規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，對公司重大影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對直接責(zé)任人處以 1000元的罰款，連帶責(zé)任人處以500元罰款。

材料定型定板及供應(yīng)管理制度

1.目的：為保證材料的質(zhì)量，規(guī)范工程材料供應(yīng)工作，使相關(guān)事項(xiàng)執(zhí)行時(shí)簡潔、高效，并有所依據(jù)，達(dá)成提升企業(yè)競爭力之目的，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本公司指定供應(yīng)工程材料工作的各項(xiàng)事務(wù)。3.內(nèi)容: 3.1 由工程部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、裝修標(biāo)準(zhǔn)、工程所需零星材料以及業(yè)主更改要求等正式文件，結(jié)合材料的市場價(jià)格及公司成本預(yù)算控制的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，確定材料類別。

3.2 根據(jù)所定材料的類別，工程部組織各相關(guān)部門（銷售部、物業(yè)部等）對原由已有合作關(guān)系及社會上的材料供應(yīng)廠商進(jìn)行市場調(diào)查，收集材料供應(yīng)廠商資料和價(jià)格情況。在資料匯總后進(jìn)行材料初步成本分析，根據(jù)廠家綜合能力和價(jià)格水平初步篩選，完成工程材料的初步選定工作。

3.3 預(yù)算員結(jié)合項(xiàng)目的總用量對初定材料進(jìn)行總價(jià)概算，根據(jù)項(xiàng)目單方成本預(yù)算造價(jià)細(xì)分，定出單項(xiàng)材料的預(yù)算控制成本上限，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，并以此作為材料招標(biāo)書內(nèi)的報(bào)價(jià)上限。若某項(xiàng)材料價(jià)格超出成本控制預(yù)算，則重新考慮材料選型。3.4 在成本預(yù)算控制范圍內(nèi)，由工程部列出材料清單及材料供應(yīng)廠商考察計(jì)劃。材料清單應(yīng)包括材料的種類、檔次基本要求；供應(yīng)廠商考察計(jì)劃應(yīng)包含考察廠家的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、考察內(nèi)容。3.5 材料清單及材料供應(yīng)廠商考察計(jì)劃經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理確認(rèn)后，上報(bào)公司級審批，公司級審批包括主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。3．6 材料清單及材料供應(yīng)廠商考察計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，本公司與總承包商、材料供應(yīng)商簽訂三方合同。

3．7 材料供應(yīng)商應(yīng)按國家建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)格、型號、顏色提交給甲方確認(rèn)樣板，經(jīng)雙方確認(rèn)后，材料的樣板由工程部主辦人員封版保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

3．8 材料供應(yīng)商按合同約定的供貨數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)運(yùn)送到所在工地，總承包單位負(fù)責(zé)卸車及卸車費(fèi)，卸車過程中的損壞由總承包單位負(fù)責(zé)，由工程部主辦人員和總承包單位共同驗(yàn)貨簽收。如果供應(yīng)商供應(yīng)的材料到現(xiàn)場通知工程部主辦人員和總承包單 12

位接收，總承包單位超過8小時(shí)拒絕接收，我公司工程部主辦人員有權(quán)自行安排卸車和保管，其發(fā)生費(fèi)用按雙倍計(jì)算在總承包單位工程款中扣除。

3．9 全部材料應(yīng)附有出廠合格證明,如我公司和總承包單位任何一方對材料配件有異議,應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)費(fèi)用由相關(guān)方負(fù)責(zé),否則由乙方承擔(dān)。該程序由工程部主辦人員負(fù)責(zé) 3．10 材料供應(yīng)商供應(yīng)的材料應(yīng)按國家建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)格、型號、顏色與甲方確認(rèn)樣板相同。

3．11 在工程期間和保修期內(nèi)因總承包單位施工引起的任何質(zhì)量問題均由總承包單位負(fù)責(zé),因我公司使用不當(dāng)引起的質(zhì)量問題及人為問題, 總承包單位則按合同單價(jià)收取維修費(fèi)。

3．12 總承包單位如確需增加供應(yīng)商范圍，須提交書面報(bào)告并經(jīng)我公司同意后方可采購。工程其余所用材料須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求并全部達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.罰則：

4.1 對不按照《材料定型定板及供應(yīng)流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《材料定型定板及供應(yīng)流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對責(zé)任人處以500元—1000元的罰款。

工程及材料設(shè)備招投標(biāo)管理制度

1.目的：為規(guī)范招投標(biāo)工作，使相關(guān)事項(xiàng)執(zhí)行時(shí)簡潔、高效，并有所依據(jù)，達(dá)成提升企業(yè)競爭力之目的，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司招投標(biāo)工作的各項(xiàng)事務(wù)。3.內(nèi)容: 3.1 招標(biāo)方案及招標(biāo)單位的確定。

3.1.1首先由公司根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)，預(yù)算總價(jià)在10萬及以上的工程及材料設(shè)備采購，必須成立招標(biāo)小組，并由招標(biāo)小組提出招標(biāo)方案，方案包括采取的招標(biāo)方式、標(biāo)段的劃分、采取的結(jié)算方式、招標(biāo)單位的數(shù)量等。

3.1.2 招標(biāo)方案按相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行審批。公司級審批程序?yàn)楣こ滩俊鞴芨笨偂偨?jīng)理（股東代表）。

3.1.3 招標(biāo)方案經(jīng)審批確定后，招標(biāo)小組根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)及施工單位的報(bào)名情況，提出擬邀請的單位報(bào)公司審批。

3.2 前期考察工作

3.2.1 根據(jù)公司審批的招標(biāo)工作計(jì)劃，由招標(biāo)小組組織人員對施工單位或材料生產(chǎn)廠家的考察，同時(shí)應(yīng)列出詳細(xì)的工作計(jì)劃。

3.2.2 考察內(nèi)容應(yīng)包括：A、材料生產(chǎn)廠家：材料供應(yīng)商或生產(chǎn)廠商的規(guī)模、業(yè)績、供貨能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)等；B、施工單位：公司的性質(zhì)、規(guī)模，財(cái)務(wù)狀況、近年來承接工程的數(shù)量、獲獎(jiǎng)情況、欲參加投標(biāo)的施工單位項(xiàng)目經(jīng)理情況等。

3.2.3考察的工程項(xiàng)目應(yīng)不少于2個(gè)，且應(yīng)由我方從生產(chǎn)廠家或施工單位所報(bào)資料中抽查選取，各考察單位的考察內(nèi)容應(yīng)保持一

致，具有可比性。

3.2.4 招標(biāo)項(xiàng)目考察完成后3天內(nèi)，由編寫考察報(bào)告，考察報(bào)告必須真實(shí)、客觀地反映考察情況，各參與考察人員必須在考察報(bào)告上簽名確認(rèn)。

3.2.5 考察完后，招標(biāo)小組應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況及考察材料的性能，詳盡、準(zhǔn)確地?cái)M定材料的技術(shù)要求（包括材料的型號、規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝等），考察小組各專業(yè)人員可提供建議，最后經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽名認(rèn)可。

3.2.6 投標(biāo)單位的名單由參與考察人員予以簽名確認(rèn)，3.2.7 確定投標(biāo)單位的程序?yàn)椋嚎疾煨〗M向公司領(lǐng)導(dǎo)集體匯報(bào)，共同研究討論并確定投標(biāo)單位。3.3 標(biāo)書及合同樣本的確定

3.3.1 材料招標(biāo)標(biāo)書的確定：預(yù)算員根據(jù)審批的材料技術(shù)要求列入招標(biāo)文件內(nèi)，同時(shí)招標(biāo)文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：①招標(biāo)材料的數(shù)量、清單；②招標(biāo)方要求的供貨期；③采購方式；④價(jià)格組成；⑤報(bào)價(jià)表格；⑥其它要求。

3.3.2 工程項(xiàng)目招標(biāo)的標(biāo)書及合同樣本應(yīng)按審批后的招標(biāo)方案執(zhí)行。標(biāo)書及合同樣本應(yīng)主要包括以下內(nèi)容：招標(biāo)工程的規(guī)模、標(biāo)的、工期要求、結(jié)算方式、付款方式、雙方的責(zé)任及義務(wù)、違約責(zé)任、其它要求及內(nèi)容。工程項(xiàng)目招標(biāo)的標(biāo)書及合同樣本應(yīng)遵守<<中華人民共和國合同法>>等行業(yè)相應(yīng)法規(guī)。

3.3.3該招標(biāo)文件及合同樣本由工程部主辦。

3.3.4標(biāo)書及合同樣本完成后按公司規(guī)定程序進(jìn)行審批。

3.4 發(fā)標(biāo)

3.4.1工程部按工作計(jì)劃的安排向確定的投標(biāo)單位發(fā)出標(biāo)書。3.4.2標(biāo)書發(fā)出二個(gè)工作日工程部向各投標(biāo)單位進(jìn)行技術(shù)交底和答疑工作。

3.4.3 在標(biāo)書發(fā)出后，招標(biāo)方對投標(biāo)方的其它要求及補(bǔ)充說明，需以書面形式通知各投標(biāo)單位。

3.5 收標(biāo)、開標(biāo)

3.5.1 投標(biāo)單位的標(biāo)書由工程部收標(biāo)。收標(biāo)后，經(jīng)辦人員需以書面形式計(jì)錄收標(biāo)情況，內(nèi)容包括各投標(biāo)單位遞交標(biāo)書的時(shí)間、有無交納投標(biāo)保證金、標(biāo)書的密封情況等。

3.5.2 投標(biāo)單位在遞交投標(biāo)書后，經(jīng)招標(biāo)小組組長同意后由工程部預(yù)算員、部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)共同開標(biāo)。

3.5.3 各投標(biāo)單位的信譽(yù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)由工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、復(fù)核，對標(biāo)書的統(tǒng)計(jì)須真實(shí)、客觀、全面。

3.6 評標(biāo)、定標(biāo)

3.6.1 招標(biāo)小組根據(jù)各專業(yè)部門的統(tǒng)計(jì)結(jié)果及考察小組的考察報(bào)告，對各投標(biāo)單位進(jìn)行評議，招標(biāo)小組組長有權(quán)根據(jù)招標(biāo)管理制度及項(xiàng)目的特點(diǎn)提出評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，評標(biāo)方案供招標(biāo)小組表決。根據(jù)招標(biāo)小組的表決形成第一次評標(biāo)結(jié)果。

3.6.2 根據(jù)招標(biāo)小組的決議，由部門主管和公司領(lǐng)導(dǎo)組成談判小組與投標(biāo)單位進(jìn)行交底、談判。需再次投標(biāo)的，按上述投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.6.3招標(biāo)小組根據(jù)談判小組的結(jié)果及二次投標(biāo)情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)集體確定中標(biāo)單位。

3.7 其它事項(xiàng)

3.7.1 工程部根據(jù)招標(biāo)小組的定標(biāo)結(jié)果，經(jīng)公司總經(jīng)理審批向各投標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書或評標(biāo)結(jié)果，并書面約定中標(biāo)單位按標(biāo)書及合同樣本要求簽定合同。

3.7.2 在材料定型、定板后，由工程部對所定材料樣板進(jìn)行封板工作，并提交材料的審核意見。

3.7.3 合同簽署后兩天內(nèi)分發(fā)給相關(guān)部門存檔。4.罰則

4.1 對不按照《工程招標(biāo)工作流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《工程招標(biāo)工作流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對責(zé)任人處以500元—1000元的罰款。此招標(biāo)無效。

工程放線管理制度

1.目的：為規(guī)范各項(xiàng)工程放線定位工作，保證整個(gè)工程各個(gè)單體建筑物、道路及管網(wǎng)的準(zhǔn)確定位，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本公司各項(xiàng)工程放線定位工作（包括高程控制、沉降觀測點(diǎn)的控制等等）。3.內(nèi)容：

3.1工程部在工程施工前，應(yīng)將永久基準(zhǔn)點(diǎn)及各個(gè)單體工程的坐標(biāo)點(diǎn)形成書面文件，交工程部經(jīng)理審核后提交給施工單位及監(jiān)理公司。

3.2施工單位及監(jiān)理公司在收到永久基準(zhǔn)點(diǎn)及各個(gè)工程的坐標(biāo)點(diǎn)書面文件后，立即對照總平面圖進(jìn)行審查；經(jīng)核對無誤，由施工單位放出建筑物的坐標(biāo)點(diǎn)，并書面通知監(jiān)理公司及工程部復(fù)核。3.3 監(jiān)理公司對施工單位放出的坐標(biāo)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后，簽名確認(rèn)并1天內(nèi)書面通知工程部，由工程部在1天內(nèi)組織再次復(fù)核，復(fù)核無誤后簽名確認(rèn)，通知施工單位進(jìn)入下一道施工工序。4.罰則：

4.1對不按照本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300--500元的罰款。4.2對不按照本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行而造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對責(zé)任人處以500--1000元的罰款。

工程變更管理制度

1.目的：為規(guī)范工程變更工作，控制工程變更成本，更好地提高工程質(zhì)量，加快施工進(jìn)度，滿足業(yè)主的各項(xiàng)要求，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程變更工作的各項(xiàng)事務(wù)。

3.內(nèi)容: 3.1由工程部現(xiàn)場工程師主辦，搜集各項(xiàng)工程變更信息（①、圖紙會審工程變更，②、業(yè)主變更意見，③、現(xiàn)場施工要求工程變更等信息），并繪制工程變更圖以及相關(guān)文字說明。時(shí)限為２天。

3.2如有較大的工程變更，預(yù)算員收到工程變更等資料，結(jié)合原有的工程圖紙等相關(guān)資料，概算變更工程造價(jià)，提出成本控制意見，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考、決策。時(shí)限為２～３天。

3.3工程變更增減費(fèi)用（估算）在2萬元以內(nèi)的項(xiàng)目，由主辦工程師填寫工程變更單及提交書面意見，報(bào)工程部經(jīng)理及工程主管領(lǐng)導(dǎo)審批；工程變更增減費(fèi)用（估算）在2萬元以上的項(xiàng)目，工程主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理（股東代表）審批。

3．4設(shè)計(jì)院根據(jù)公司確定的工程變更方案，及時(shí)進(jìn)行修改工程施工圖并簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。時(shí)限為２～４天，工程部相關(guān)人員應(yīng)跟蹤落實(shí)。

3.5 對一些不需設(shè)計(jì)的現(xiàn)場返工、修補(bǔ)等零星的工程變更項(xiàng)目，由工程部主辦處理。

3.6變更工程竣工驗(yàn)收按驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。對變更工程質(zhì)量不合格項(xiàng)目，嚴(yán)禁簽填簽證單。簽證單必須工程部和監(jiān)理公司聯(lián)合簽署意見。工程部工作時(shí)限１～２天。

3.7預(yù)算員收到變更單應(yīng)及時(shí)復(fù)審，確定結(jié)算方式或結(jié)算單價(jià)，以便減輕工程結(jié)算壓力，提高工程結(jié)算準(zhǔn)確性。預(yù)算員復(fù)審簽字后甲乙雙方及監(jiān)理公司各留一份以便將來結(jié)算。

4.罰則：4.1 對不按照《工程變更、簽證單流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《工程變更、簽證單流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對責(zé)任人處以

500元—1000元的罰款。

工程現(xiàn)場簽證管理制度

1.目的：為規(guī)范工程現(xiàn)場簽證工作，控制工程成本，加強(qiáng)工程簽證嚴(yán)肅性，更好地提高工程質(zhì)量，加快施工進(jìn)度，滿足業(yè)主的各項(xiàng)要求，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本公司工程現(xiàn)場簽證工作的各項(xiàng)事務(wù)。

3.內(nèi)容: 3.1 工程施工過程中，因施工條件、技術(shù)條件原因和較小的設(shè)計(jì)修改、甲方修改等原因，而發(fā)生的工程變更均須辦理工程簽證。3.2 現(xiàn)場簽證表由工程部統(tǒng)一制定格式并發(fā)放至各施工單位。3.3 工程量簽證（含工日簽證）、工期簽證由施工單位在需簽證的項(xiàng)目完工后的三個(gè)工作日內(nèi)填寫簽證表，詳細(xì)寫明原因、內(nèi)容、依據(jù)并呈報(bào)監(jiān)理單位，監(jiān)理單位須在收到簽證表的二個(gè)工作日內(nèi)完成審核手續(xù)并報(bào)工程部確認(rèn)，工程部須在收到簽證表的三個(gè)工作日內(nèi)完成確認(rèn)手續(xù)。

3.4 工程價(jià)格簽證：在正常工程中和變更工程中進(jìn)行價(jià)格簽證的，施工單位須在項(xiàng)目施工前的三個(gè)工作日內(nèi)提出價(jià)格簽證申請。工程部在收到申請表的五個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核、審批手續(xù)。3.5施工合同中未指定的或發(fā)布價(jià)中未包括材料價(jià)格簽證：施工單位在采購此類材料前提出材料定價(jià)申請，申請中應(yīng)明確材料的名稱、廠家、品牌、單價(jià)、使用范圍、數(shù)量、時(shí)效等；并同時(shí)提供不小于三家供應(yīng)廠家或供應(yīng)商的資料以供工程部核實(shí)，工程管理

部在收到施工單位申請書五個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)并與施工單位協(xié)商確定最后簽證單價(jià)。

3.6結(jié)算原則：所有工程簽證的結(jié)算方式原則上按合同約定的方式進(jìn)行結(jié)算，合同無約定的按現(xiàn)場簽證表確定。

3.7所有須進(jìn)行簽證工作的項(xiàng)目，施工單位必須按約定時(shí)間進(jìn)行申報(bào)，如簽證超過約定時(shí)間十五個(gè)工作日的，施工單位又未能提供有效資料同時(shí)工程部又無法核實(shí)的申報(bào)，工程部有權(quán)作無效簽證處理。

3.8施工單位提交的工程現(xiàn)場簽證工程部須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成審核及審批工作。

3.9工程簽證必須經(jīng)工程部經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、工程部蓋章后才能生效。4.罰則：

4.1 對不按照《工程現(xiàn)場簽證管理流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《工程現(xiàn)場簽證管理流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對責(zé)任人處以500元—1000元的罰款。工作流程：

1初審（黃義勇）

2復(fù)核（羅飛煌）

3審批（黃守剛、黃鎮(zhèn)濤）

4蓋章歸檔并負(fù)責(zé)上傳至公司存檔 5送施工方

合同、資料管理制度

1.目的：為規(guī)范工程合同及工程資料管理工作，使相關(guān)事項(xiàng)執(zhí)行時(shí)簡潔、高效，并有所依據(jù)，達(dá)成提升企業(yè)競爭力之目的，特制定本管理制度。

2.適用范圍：各項(xiàng)工程的合同及資料管理工作。

3.內(nèi)容: 3.1合同的簽定

3.1.1 首先由工程部的合同專管員根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)，草擬出合同樣本，經(jīng)工程部相關(guān)人員討論通過后，提交給負(fù)責(zé)工程的副總經(jīng)理審閱。

3.1.2 合同按相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行審批。公司級審批程序?yàn)楣こ滩俊鞴芄こ谈笨偂偨?jīng)理。

3.1.3 合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后公司留兩份，一份由辦公室存檔，一份交給財(cái)務(wù)部作付款依據(jù)；工程部留一份復(fù)印件存檔，發(fā)一份給預(yù)算員作為工程結(jié)算及現(xiàn)場監(jiān)督的依據(jù)。

3.2 資料的管理

3.2.1 各項(xiàng)工程的圖紙由資料員核對簽收，然后發(fā)給各個(gè)施工單位、監(jiān)理公司、工程部的相關(guān)人員（工程部主管、現(xiàn)場管理工程師、預(yù)算員），并作好簽收記錄。

3.2.2 各項(xiàng)工程的變更通知、聯(lián)系單、工程簽證、驗(yàn)收報(bào)告等，應(yīng)按每個(gè)工程項(xiàng)目分類歸檔。

3.2.3 資料員把資料分類歸檔后，必須做出詳細(xì)的檔案目錄，以備隨時(shí)查閱。

3.2.4 所有資料及合同必須存放在文件柜里鎖好，由資料員保管。3.2.5 各項(xiàng)工程資料的外借及查閱，借用人必須寫出借條，要注明用途和歸還日期，并經(jīng)部門主管同意后方可借出或查閱；資料員要做好記錄，在達(dá)到歸還日期要把資料追回并詳細(xì)核對無誤后立即歸檔。

3.2.6 各項(xiàng)工程的合同、施工圖紙、工程變更、工程聯(lián)系單、工程簽證、驗(yàn)收報(bào)告等所有資料，由資料員統(tǒng)一保管及收發(fā)；資料員應(yīng)分類歸檔，并做好保密工作，不能泄露給無關(guān)人員。4．罰則

4.1對不按照《合同資料管理流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300元－500元的罰款。

4.2 對不按照《合同資料管理流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對責(zé)任人處以500元－1000元的罰款。

工程質(zhì)量、安全事故處理管理?xiàng)l例

1.目的：為使工程質(zhì)量、安全事故得到有效處理，保障公司權(quán)益，特制定本條例。

2.適用范圍：本公司開發(fā)項(xiàng)目的所有工程質(zhì)量、安全事故。

3.內(nèi)容:

3.1 當(dāng)發(fā)生工程質(zhì)量、安全事故時(shí)，施工單位必須及時(shí)地采取有效措施進(jìn)行處理，并及時(shí)進(jìn)行原因分析；

3.2施工單位須將事故的原因及客觀、全面的分析報(bào)告提交監(jiān)理公司；

3.3監(jiān)理公司收到施工單位提交的原因及分析報(bào)告后，須在2個(gè)工作日內(nèi)做出客觀、公正的評價(jià)，并提出處理意見提交工程部； 3.4 工程部對施工單位的事故報(bào)告及監(jiān)理公司的報(bào)告進(jìn)行分析，并組織有關(guān)單位和專家講座，做出最終處理意見。3.5 按有關(guān)程序發(fā)文處理，由工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤落實(shí)。4.罰則：

4.1 對發(fā)生工程質(zhì)量、安全事故的責(zé)任單位視情節(jié)依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理：

4.1.1違約情節(jié)較輕者，要求責(zé)任單位進(jìn)行整改；

4.1.2違約情節(jié)較重者，視情節(jié)要求責(zé)任單位整改，同時(shí)予以相應(yīng)罰款；

4.1.3違約情節(jié)嚴(yán)重者，責(zé)令其停工整改，同時(shí)予以相應(yīng)罰款。5.附則：

5.1 本制度自頒布之日起試行。

工程款審批及支付管理制度

1.目的：為了維護(hù)工程合同的嚴(yán)肅性，規(guī)范工程款審批及支付工作，嚴(yán)格控制工程款的支付，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本公司工程款審批及支付工作的各項(xiàng)事務(wù)。3.內(nèi)容:

3.1 施工單位在每月申報(bào)進(jìn)度款前，編制申報(bào)進(jìn)度款的各部分項(xiàng)工程累計(jì)完成形象進(jìn)度匯總表，通知監(jiān)理公司、工程部一起現(xiàn)場核實(shí)。（預(yù)算員采取隨機(jī)抽項(xiàng)復(fù)核的辦法進(jìn)行核實(shí)。）在審核過程中如發(fā)現(xiàn)施工單位有虛報(bào)現(xiàn)象，則要求施工單位逐項(xiàng)核實(shí)后，再通知監(jiān)理公司與工程部共同核實(shí)。由于施工單位虛報(bào)造成的進(jìn)度款支付延誤由施工單位負(fù)責(zé)。

3.2 施工單位根據(jù)三方核實(shí)的形象進(jìn)度匯總表調(diào)整計(jì)算工程量，編制月度工程結(jié)算，按合同約定申報(bào)進(jìn)度款，先由監(jiān)理公司審核后，報(bào)工程部預(yù)算員審核。

3.3 工程部收到施工單位的《監(jiān)理―→承包商：付款證書》后，針對所申報(bào)的已完工程形象進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審查，達(dá)到付款要求者應(yīng)及時(shí)由現(xiàn)場主管人員及工程部經(jīng)理簽名確認(rèn)；并由預(yù)算員復(fù)核。若形象進(jìn)度不符或工程質(zhì)量未達(dá)要求，應(yīng)及時(shí)將意見反饋至監(jiān)理公司，重新填寫《監(jiān)理―→承包商：付款證書》。此項(xiàng)工作時(shí)限為1日。

3.4預(yù)算員接到《監(jiān)理―→承包商：付款證書》后，應(yīng)及時(shí)復(fù)核已完工程量及工程造價(jià)，若有異議，應(yīng)及時(shí)同監(jiān)理公司及工程部現(xiàn)場工程師溝通，必要時(shí)由監(jiān)理公司重新審核；若無異議，應(yīng)按合同規(guī)定的進(jìn)度款支付要求編寫支付說明，由工程部主管復(fù)核。此項(xiàng)工作時(shí)限為2—3日。

3.5工程部經(jīng)辦人將工程款支付資金審批表送交相關(guān)的部門經(jīng)理、主管工程副總經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批時(shí)，應(yīng)附合同及支付說明。3.6 如預(yù)算員在審核過程中，發(fā)現(xiàn)施工單位存在故意多算工程量的現(xiàn)

象（即抽查的工程量大部分偏大），則退回監(jiān)理公司重新審核后申報(bào)，由此造成的進(jìn)度款支付延誤由施工單位負(fù)責(zé)。

3.7 如果發(fā)現(xiàn)施工單位虛報(bào)形象進(jìn)度或虛報(bào)工程量現(xiàn)象，甲方將依照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)單位或部門的責(zé)任。4.罰則

4.1 對不按照《工程款審批及支付流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300元—500元的罰款。

4.2 對不按照《工程款審批及支付流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對責(zé)任人處以500元—1000元的罰款。

4.3凡在工程審批流程中,出現(xiàn)明顯多報(bào)伍萬元以上情況,上一個(gè)流程已簽字的有關(guān)人員處以1000元的罰款。

分項(xiàng)工程、隱蔽工程驗(yàn)收管理制度

1.目的：為規(guī)范工程建設(shè)中分項(xiàng)工程、隱蔽工程驗(yàn)收工作，保證工程質(zhì)量達(dá)到國家有關(guān)法規(guī)以及合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程建設(shè)中分項(xiàng)工程、隱蔽工程驗(yàn)收工作的各項(xiàng)事務(wù)。3.內(nèi)容: 3.1 由施工單位自檢合格，并在1天內(nèi)書面通知監(jiān)理公司驗(yàn)收。3.2 監(jiān)理公司在接到通知書后立即派員到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)應(yīng)立即通知業(yè)主主管人員及設(shè)計(jì)代表到現(xiàn)場參加驗(yàn)收，驗(yàn)收合格必須在

驗(yàn)收表上簽字確認(rèn)，不合格的要求施工單位限期整改。3.3 業(yè)主及設(shè)計(jì)代表在接到通知書后立即到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收，業(yè)主主管人員及設(shè)計(jì)代表必須在驗(yàn)收表上簽字，表示同意進(jìn)入下一道工序。

3.4 如下一道工序?yàn)槠渌┕挝唬诒O(jiān)理公司驗(yàn)收合格后，通知業(yè)主、設(shè)計(jì)代表的同時(shí)，通知下一道工序的負(fù)責(zé)人一起參加驗(yàn)收并簽字。

3.5 監(jiān)理公司在接到通知書后，未及時(shí)驗(yàn)收，施工單位應(yīng)立即通知業(yè)主，由業(yè)主責(zé)成監(jiān)理公司驗(yàn)收，并追究監(jiān)理公司責(zé)任。4.罰則：

4.1 施工單位對隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收擅自進(jìn)入下一道工序的處1000－5000罰款，并按監(jiān)理甲方要求重新打開已隱蔽部位進(jìn)行驗(yàn)收，由此造成費(fèi)用增加及工期延遲由施工單位自己負(fù)責(zé)；如全部工序完工后才發(fā)現(xiàn)此種情況，甲方、監(jiān)理方不予在驗(yàn)收表簽字，甲方不予結(jié)算。

4.2 監(jiān)理公司相關(guān)人員無合理理由，2小時(shí)內(nèi)不到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收，處100元罰款。

4.3 監(jiān)理公司由于工作疏忽將不合格工序視為合格，同意施工單位進(jìn)入下一道工序，出現(xiàn)的后果由監(jiān)理公司負(fù)責(zé)。

4.4 工程部主辦人員未能嚴(yán)格把關(guān)，造成公司損失的，對責(zé)任人處1000元的罰款。

工程竣工驗(yàn)收管理制度

1.目的：為規(guī)范本公司建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工驗(yàn)收工作，完善工作程序，根據(jù)國家有關(guān)管理法規(guī)、行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及主管上級機(jī)關(guān)有關(guān)文件，結(jié)合我司實(shí)際情況，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程驗(yàn)收工作的各項(xiàng)事務(wù)。

2.1我公司開發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目（工程）和技術(shù)改造項(xiàng)目，按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的內(nèi)容建成，符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，必須按本制度及時(shí)組織驗(yàn)收，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

2.2 建筑安裝工程的竣工驗(yàn)收和保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、水泵房和上下水管線安裝工程、消防系統(tǒng)工程、供熱和供冷系統(tǒng)的設(shè)備與管線安裝工程和其他機(jī)電設(shè)備的安裝工程等。3.內(nèi)容: 3.1 工程竣工驗(yàn)收的組織：

3.1.1成立“竣工驗(yàn)收小組”，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工驗(yàn)收的管理，嚴(yán)格對建設(shè)項(xiàng)目（工程）質(zhì)量把關(guān)。

(1)竣工驗(yàn)收小組由公司領(lǐng)導(dǎo)、工程部、物管公司、銷售策劃部等有關(guān)人員組成。

(2)竣工驗(yàn)收的主辦部門為工程部。3.1.2 竣工驗(yàn)收小組的職能：

(1)規(guī)模小，較簡單的項(xiàng)目，由監(jiān)理公司向主辦部門發(fā)出竣工驗(yàn)收通知，接通知后，主辦部門組織竣工驗(yàn)收小組成員，會同使用單位、施工單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

(2)規(guī)模較大，較復(fù)雜的，已辦理施工報(bào)建的建設(shè)項(xiàng)目（工程），由主辦部門組織竣工驗(yàn)收小組成員，會同使用單位、施工單位相關(guān)人員進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)完成后，主辦部門向市綜合驗(yàn)收組提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告。

(3)竣工驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)審查工程建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，聽取各有關(guān)

部門、單

位的工作報(bào)告，審閱工程檔案資料并實(shí)地察驗(yàn)建筑工程和設(shè)備安裝情況，對工程設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備質(zhì)量等方面作出全面的評價(jià)。不合格的工程不予驗(yàn)收，對遺留問題提出具體解決意見，限期落實(shí)完成。

3.2 竣工驗(yàn)收的要求:

3.2.1主要配套設(shè)施經(jīng)聯(lián)動(dòng)負(fù)荷試車合格，達(dá)到設(shè)計(jì)文件的要求。3.2.2必要的生活設(shè)施，已按設(shè)計(jì)要求建成。

3.2.3環(huán)境保護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施已按設(shè)計(jì)要求與主體工程同時(shí)建設(shè)使用。

3.2.4 有的建設(shè)項(xiàng)目（工程）基本符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，只是零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容全部建設(shè)，但不影響正常使用，亦應(yīng)辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。對剩余工程，應(yīng)按設(shè)計(jì)留足投資，限期完成。有的項(xiàng)目投入使用初期暫時(shí)不能達(dá)到設(shè)計(jì)所規(guī)定的使用要求，不應(yīng)因此拖延辦理驗(yàn)收。

3.2.5有些建設(shè)項(xiàng)目或單項(xiàng)工程已經(jīng)使用，近期不能按原設(shè)計(jì)規(guī)模續(xù)建的，應(yīng)從實(shí)際出發(fā)，可縮小規(guī)模，報(bào)主管部門（公司）批準(zhǔn)后，對已完成的工程和設(shè)備，盡快組織驗(yàn)收。

3.2.6已具備竣工驗(yàn)收條件的項(xiàng)目（工程），一個(gè)月內(nèi)應(yīng)辦理驗(yàn)收交付。

3.3 工程竣工驗(yàn)收的依據(jù):主要有設(shè)計(jì)文件，包括批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書，初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備技術(shù)說明書等文件；施工承包合同、協(xié)議及洽商記錄；國家制定的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及評定標(biāo)準(zhǔn)。3.4 整理各種技術(shù)文件材料，繪制竣工圖紙:建設(shè)項(xiàng)目（包括單項(xiàng)工程）竣工驗(yàn)收前，各施工單位應(yīng)將所有技術(shù)文件材料進(jìn)行系統(tǒng)整理，由我公司分類立卷。在竣工驗(yàn)收時(shí)，交我公司統(tǒng)一保管。

3.5 工程驗(yàn)收程序：

3.5.1工程完工后，施工單位對整個(gè)工程進(jìn)行全面的自檢，并對達(dá)不到要求的地方進(jìn)行整改；對竣工資料進(jìn)行整理和完善。3.5.2施工單位自檢合格后，2天內(nèi)向監(jiān)理公司遞交竣工資料和書面申請驗(yàn)收。

3.5.3監(jiān)理公司在收到書面申請后立即進(jìn)行各專業(yè)驗(yàn)收，并對資料進(jìn)行全面檢查。對不符合要求的地方列出清單，限時(shí)由施工單位進(jìn)行整改。

3.5.4工程部在收到監(jiān)理公司對工程竣工驗(yàn)收的意見和資料后，立即組織公司級驗(yàn)收小組對整個(gè)工程進(jìn)行全面驗(yàn)收和審查資料。如有不符合要求的地方，驗(yàn)收小組列出清單，限時(shí)由監(jiān)理公司組織施工單位整改。

3.5.5公司級驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格后，由工程部主辦，公司辦公室協(xié)辦組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理公司、公司驗(yàn)收小組、建設(shè)局建工科、質(zhì)監(jiān)站對工程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的由監(jiān)理公司發(fā)出限期整改通知書由施工單位整改直至合格。驗(yàn)收合格并填報(bào)竣工驗(yàn)收表后，由工程部主辦向物管公司進(jìn)行資料、工程移交。4.罰則：

4.1 對不按照《工程竣工驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任處以300--500元的罰款。

4.2 對不按照《工程竣工驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行而造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對責(zé)任人處以500--1000元的罰款。

工程結(jié)算編制和控制管理制度

1.目的：為控制工程成本，加強(qiáng)工程結(jié)算的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性，特制定本制度。

2.適用范圍：本公司所有工程結(jié)算。3.內(nèi)容：

3.1 工程竣工驗(yàn)收后，施工單位向工程部報(bào)送合法有效的結(jié)算資料，包括結(jié)算簽證資料、圖紙、計(jì)算稿、結(jié)算書等，分段結(jié)算的，則分段報(bào)送。

3.2 工程部現(xiàn)場主管工程師、監(jiān)理公司對結(jié)算用圖紙、變更簽證單等進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核完畢后交工程部預(yù)算員，根據(jù)以上資料編制工程結(jié)算。

3.3 因圖紙不全、不明項(xiàng)目，或合同要求工程量按實(shí)際完成進(jìn)行結(jié)算的項(xiàng)目，所有現(xiàn)場實(shí)測工程量必須有工程部現(xiàn)場工程師、預(yù)算員、監(jiān)理公司及施工單位代表共三方簽字確認(rèn)；工程部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況可確定是否參加實(shí)測工作。

3.4 預(yù)算員將結(jié)算獨(dú)立審核完畢后，列出甲乙雙方結(jié)算的差異，初步分析差異原因報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)后，再與施工單位對數(shù)。對數(shù)過程中甲乙雙方較大的爭議由預(yù)算員、主辦工程師及部門經(jīng)理商議解決并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對數(shù)完畢應(yīng)列出差異變化分析表。

3.5 應(yīng)結(jié)算項(xiàng)目清單、結(jié)算經(jīng)辦人對數(shù)前辦理的計(jì)算稿及結(jié)算書、甲乙雙方結(jié)算差異表、甲乙雙方結(jié)算的差異變化分析表等均應(yīng)作為結(jié)算資料的組成部分留檔備查。3.6 工程竣工后，預(yù)算員根據(jù)經(jīng)監(jiān)理公司審核后的竣工圖、合同、圖紙會審記錄、現(xiàn)場變更通知、簽證等資料編制工程結(jié)算。對于

因圖紙不全、不明項(xiàng)目，或合同要求工程量按實(shí)際完成計(jì)算，現(xiàn)場實(shí)測工程量必須由甲方、乙方及監(jiān)理公司三方簽字確認(rèn)。3.7 預(yù)算員與施工單位進(jìn)行結(jié)算對數(shù)工作，并編制結(jié)算審核書。3.8 工程部經(jīng)理對結(jié)算進(jìn)行抽查審核，并提出審核意見。3.9 主管工程副總經(jīng)理審核結(jié)算書，并提出審核意見。

3.10 審核后的結(jié)算，送總經(jīng)理（股東代表）按公司規(guī)定程序?qū)徟?.11 需送中介公司審核的結(jié)算，由工程部提交完整的結(jié)算資料，送交中介審核。中介提出審核意見后，甲方、乙方與中介進(jìn)行三方對數(shù)，待三方達(dá)成一致意見，由中介出具審核報(bào)告后，送總經(jīng)理（股東代表）按公司規(guī)定程序?qū)徟?/p>

3.12 預(yù)算員根據(jù)已審批結(jié)算造價(jià)，同財(cái)務(wù)部共同核實(shí)已支付工程款，并按合同條款規(guī)定預(yù)留工程資保金，向施工單位支付工程尾款。有關(guān)此條具體規(guī)定請參考《工程款審批及支付流程》。3.13 預(yù)算員根據(jù)工程結(jié)算造價(jià)與預(yù)算造價(jià)的對比，對工程造價(jià)變更原因進(jìn)行分析，為今后工程成本控制提供參考依據(jù)。4.罰則：

4.2對不按照《工程結(jié)算編制和控制流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)

行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300—500元的罰款。

4.3 對不按照《工程結(jié)算編制和控制流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對責(zé)任人處以500—1000元的罰款

業(yè)主修改變更管理制度

1.目的：為規(guī)范業(yè)主修改變更程序，最大限度的滿足小業(yè)主要求，同時(shí)配合現(xiàn)場工程施工，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司開發(fā)推出樓盤的業(yè)主變更各項(xiàng)事務(wù)。3.內(nèi)容：

3.1由售樓部主辦人員協(xié)助小業(yè)主按規(guī)定表格填報(bào)修改變更，提出要求，主辦人簽名后送工程部審核；時(shí)限為1天。

3.2工程部主辦工程師按國家工程建設(shè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范及我司規(guī)定的允許變更范圍的規(guī)定審核，并簽署意見。對小變更同意后，送工程部經(jīng)理按審批，不同意返回售樓部；對大變更，須送設(shè)計(jì)院修改、審批，時(shí)限為5天。

3.3工程變更單經(jīng)審批后送預(yù)算員核價(jià)，時(shí)限為2天；大變更交設(shè)計(jì)部送設(shè)計(jì)院出修改圖后由預(yù)算員核價(jià)。設(shè)計(jì)修改時(shí)限為3~7天。3.4預(yù)算員進(jìn)行核價(jià)后返回售樓部，時(shí)限為1天。

3.5由售樓部主辦人員聯(lián)系業(yè)主，經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，送工程部備案，并由工程部安排執(zhí)行，時(shí)限為3天。

3.6工程部一天之內(nèi)將變更圖分發(fā)給監(jiān)理公司及相關(guān)施工單位 3.7施工單位根據(jù)具體施工進(jìn)度按變更圖進(jìn)行施工變更。3.8工程部及現(xiàn)場現(xiàn)場管理專責(zé)人員更改事項(xiàng)的跟蹤落實(shí)。4.罰則：

4.1對不按照《業(yè)主修改流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對公司造成影響，對責(zé)任人處以300元－500元的罰款。

4.2 對不按照《業(yè)主修改流程》及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，造成

公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對責(zé)任人處以500元－1000元的罰款。

崗位協(xié) 議

1、工程總監(jiān)崗位協(xié)議

甲方：桂東縣恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

乙方：

甲方聘用乙方為工程部總監(jiān)。為明確乙方職能、職責(zé)和具體工作任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂如下《崗位協(xié)議》：

第一條乙方的主要工作內(nèi)容及工作職責(zé)：

（一）遵守公司各項(xiàng)制度、忠于職守、服從安排；

（二）認(rèn)真學(xué)習(xí)國家法律、法規(guī)和相關(guān)政策，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)水平；

（三）在工程部經(jīng)理缺位的情況下，主持工程部日常工作、調(diào)動(dòng)部門員工的工作能力和工作積極性，做好績效考核；

（四）調(diào)查和掌握市場動(dòng)態(tài)，收集行業(yè)相關(guān)信息及有關(guān)政策，為領(lǐng)決策提供咨詢和參考；

（五）參與公司對外《工程施工合同》的簽定，負(fù)責(zé)公司各工程項(xiàng)目的信息管理和統(tǒng)計(jì)；

（六）嚴(yán)格按照《工程施工合同》對項(xiàng)目施工進(jìn)行全面管理，督促施工方履行合同；

（七）負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過程中的技術(shù)指導(dǎo)、圖紙變更，同時(shí)聯(lián)系協(xié)調(diào)相關(guān)設(shè)計(jì)單位；

（八）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全的監(jiān)督和控制工作；組織建立各項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系，編制項(xiàng)目施工管理規(guī)程；隨時(shí)對項(xiàng)目工程質(zhì)量和安全進(jìn)行檢查、考核，掌握工程進(jìn)度和質(zhì)量信息，及時(shí)記錄施工變更，并將變更情況錄入施工圖紙。

（九）審核簽認(rèn)分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料，審核施工單位竣工申請，代表公司和組織監(jiān)理人員對待驗(yàn)收項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)督促不合格工序的整改和預(yù)防措施的實(shí)施；

（十）組織工程施工圖紙會審工作，接待各項(xiàng)工程質(zhì)量安全檢查；

（十一）加強(qiáng)部門內(nèi)部管理，及時(shí)完善各崗位工作流程及職責(zé)，明確責(zé)權(quán)、規(guī)范各崗位工作行為、提高工作效率；協(xié)調(diào)好部門之間的關(guān)系，減少互相推諉、扯皮現(xiàn)象的發(fā)生；

（十二）深入了解員工的思想狀況，對員工進(jìn)行職業(yè)道德、競爭意識方面的教育，培養(yǎng)員工的責(zé)任感，及時(shí)糾正不良傾向，營造良好和諧的工作氛圍；

（十三）團(tuán)結(jié)互助，協(xié)助和督促部門其它崗位工作；

（十四）嚴(yán)格保守公司商業(yè)機(jī)密和客戶資料；

（十五）遵守國家各項(xiàng)法律法規(guī)，優(yōu)質(zhì)、高效地完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

第二條甲方的義務(wù)：

甲方必須按照國家規(guī)定和《勞動(dòng)合同》的相關(guān)內(nèi)容為乙方提供相應(yīng)的工作環(huán)境和工作條件，以確保乙方工作的順利開展。第三條違約責(zé)任：

協(xié)議簽訂后，乙方須按協(xié)議內(nèi)容履行相應(yīng)的工作職責(zé)。如因乙方單方面原因?qū)е鹿ぷ鞑荒芡瓿桑蛞蚱涔芾聿坏轿话l(fā)生項(xiàng)目重大安全和質(zhì)量事故，給甲方的經(jīng)營發(fā)展造成重大損失，甲方有權(quán)解除《勞動(dòng)合同》，并追究乙方的法律責(zé)任。第四條協(xié)議期限：

此協(xié)議有效期限與《勞動(dòng)合同》一致，作為《勞動(dòng)合同》的附件與《勞動(dòng)合同》同時(shí)簽訂生效。

甲方：（簽章）乙方：

年月日年月日

2、工程部經(jīng)理崗位協(xié)議

甲方：桂東縣恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

乙方：

甲方聘用乙方為工程管理部經(jīng)理。為明確乙方職能、職責(zé)和具體工作任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂如下《崗位協(xié)議》：

第一條乙方的主要工作內(nèi)容及工作職責(zé)：

（一）遵守公司各項(xiàng)制度、忠于職守、服從安排；

（二）認(rèn)真學(xué)習(xí)國家法律、法規(guī)和相關(guān)政策，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)水平；

（三）認(rèn)真鉆研技術(shù)，講求質(zhì)量，精益求精，負(fù)責(zé)工程管理部的全面工作；

（四）代表公司簽署《項(xiàng)目承包合同》；

（五）負(fù)責(zé)工程業(yè)務(wù)的預(yù)結(jié)算、技術(shù)組織、指導(dǎo)及管理工作；

（六）監(jiān)督考核建筑公司施工質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、安全管理與文明施工及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的問題上報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人；

（七）聯(lián)系項(xiàng)目施工圖并組織圖紙會審工作；

（八）調(diào)動(dòng)部門員工的工作能力和工作積極性，做好績效考核；

（九）與公司各部門密切配合、溝通、交流；

（十）代表公司對建筑公司工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工監(jiān)督、檢查，對零星工程、附屬工程的工程量及點(diǎn)工進(jìn)行登記認(rèn)可；

（十一）針對所發(fā)現(xiàn)的問題記錄在案，并及時(shí)采取糾正措施，預(yù)防損失的發(fā)生或損失的進(jìn)一步擴(kuò)大；

（十二）團(tuán)結(jié)互助，協(xié)助部門其它崗位工作；

（十三）嚴(yán)格保守公司商業(yè)機(jī)密和客戶資料；

（十四）遵守國家各項(xiàng)法律法規(guī)，優(yōu)質(zhì)、高效地完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

第二條

甲方的義務(wù)：

甲方必須按照國家規(guī)定和《勞動(dòng)合同》的相關(guān)內(nèi)容為乙方提供相應(yīng)的工作環(huán)境和工作條件，以確保乙方工作的順利開展。第三條

違約責(zé)任：

協(xié)議簽訂后，乙方須按協(xié)議內(nèi)容履行相應(yīng)的工作職責(zé)。如因乙方單方面原因?qū)е鹿ぷ鞑荒芡瓿桑o甲方的經(jīng)營發(fā)展造成重大損失，甲方有權(quán)解除《勞動(dòng)合同》，并追究乙方的法律責(zé)任。第四條

協(xié)議期限：

此協(xié)議有效期限與《勞動(dòng)合同》一致，作為《勞動(dòng)合同》的附件與《勞動(dòng)合同》同時(shí)簽訂生效。

甲方：（簽章）乙方：

****年**月**日

3、工程部施工員崗位協(xié)議

甲方：桂東縣恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

乙方：

甲方聘用乙方為工程管理部施工員。為明確乙方職能、職責(zé)和具體工作任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂如下《崗位協(xié)議》：

第一條乙方的主要工作內(nèi)容及工作職責(zé)：

（一）遵守公司各項(xiàng)制度、忠于職守、服從安排；

（二）認(rèn)真學(xué)習(xí)國家法律、法規(guī)和相關(guān)政策，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)水平；

（三）樹立安全第一、質(zhì)量為本的中心思想，管理項(xiàng)目工程認(rèn)真履約與公司簽定的目標(biāo)管理責(zé)任書，抓好項(xiàng)目管理各項(xiàng)工作；

（四）深入施工現(xiàn)場，監(jiān)督施工質(zhì)量，與施工隊(duì)一起復(fù)核工程量，提高工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理工作；

（五）及時(shí)提供施工現(xiàn)場所需材料、供應(yīng)計(jì)劃和所需日期，做好現(xiàn)場材料的驗(yàn)收簽證和管理；

（六）及時(shí)檢查施工現(xiàn)場，及時(shí)對隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收和工程量簽證，對自己不能解決的問題及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)；

（七）針對施工現(xiàn)場上發(fā)現(xiàn)的問題，提出和編制解決方案，并及時(shí)上 39

報(bào)預(yù)防損失的發(fā)生或擴(kuò)大；

（八）按設(shè)計(jì)圖紙施工，施工圖如有變更之處，及時(shí)收集交資料員，以保證竣工圖繪制工作的準(zhǔn)確性；

（九）協(xié)助經(jīng)理對員工進(jìn)行職業(yè)道德、競爭意識方面的教育，培養(yǎng)員工的責(zé)任感；

（十）熟悉施工圖和設(shè)計(jì)文件，掌握施工規(guī)范、操作規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，督促承包人按技術(shù)規(guī)范和批準(zhǔn)的施工工藝進(jìn)行施工；

（十一）對項(xiàng)目圖紙上的錯(cuò)誤、遺漏、變更等及時(shí)做出文字和解決方案提交相關(guān)部門處理；

（十二）詳細(xì)做好化糞池、暗溝、水電和電信等地下管網(wǎng)的繪圖工作，便于物管部門尋找維修；

（十三）工程竣工提供詳細(xì)的工程量及主材、設(shè)備等基礎(chǔ)資料。協(xié)助預(yù)算員做好工作決算；

（十四）協(xié)助經(jīng)理做好工程的資料收集、保管和歸檔、審查工作；

（十五）團(tuán)結(jié)互助，協(xié)助部門其它崗位工作；（十六）嚴(yán)格保守公司商業(yè)機(jī)密和客戶資料；

（十七）遵守國家各項(xiàng)法律法規(guī)，優(yōu)質(zhì)、高效地完成公司交辦的其他工作任務(wù)。第二條甲方的義務(wù)：

甲方必須按照國家規(guī)定和《勞動(dòng)合同》的相關(guān)內(nèi)容為乙方提供相應(yīng)的工作環(huán)境和工作條件，以確保乙方工作的順利開展。

第三條違約責(zé)任：

協(xié)議簽訂后，乙方須按協(xié)議內(nèi)容履行相應(yīng)的工作職責(zé)。如因乙方單方面原因?qū)е鹿ぷ鞑荒芡瓿桑o甲方的經(jīng)營發(fā)展造成重大損失，甲方有權(quán)解除《勞動(dòng)合同》，并追究乙方的法律責(zé)任。第四條協(xié)議期限：

此協(xié)議有效期限與《勞動(dòng)合同》一致，作為《勞動(dòng)合同》的附件與《勞動(dòng)合同》同時(shí)簽訂生效。

甲方：（簽章）乙方：年月日年月日

第五篇：房地產(chǎn)公司管理制度范文

呼倫貝爾市天順房地產(chǎn)開發(fā)

有限責(zé)任公司

管理制度匯編

二○一三年五月二十日

工程材料、設(shè)備管理制度

1、嚴(yán)把材料進(jìn)場驗(yàn)收關(guān)。對施工單位采購的鋼筋、水泥、砂、石子、陶粒磚.電氣材料、裝飾材料等，要抽樣檢查產(chǎn)品的質(zhì)量和出場合格證、對于不符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料及設(shè)備，要責(zé)成施工單位退貨、調(diào)換或重新采購。

2、嚴(yán)把材料使用安裝關(guān)。抽驗(yàn)鋼筋、混凝土等施工材料能否滿足施工質(zhì)量要求，督查施工單位嚴(yán)格按施工技術(shù)規(guī)程、規(guī)范進(jìn)行施工；對于電氣、裝飾等材料，督查施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求進(jìn)行施工安裝。

3、對于水、暖設(shè)備、電梯、通風(fēng)、消防等關(guān)鍵設(shè)備，要按照我設(shè)計(jì)圖紙和公司有關(guān)規(guī)定組織監(jiān)理人員驗(yàn)收。

工程進(jìn)度和計(jì)劃管理制度

1、依據(jù)施工圖設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)范要求，及時(shí)審查批準(zhǔn)施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)（或施工專項(xiàng)方案）和工程進(jìn)度計(jì)劃方案。由施工單位每月起草工程的月進(jìn)度計(jì)劃報(bào)建設(shè)單位一份和監(jiān)理單位一份，同時(shí)審查施工單位的月進(jìn)度計(jì)劃是否與工期目標(biāo)的進(jìn)度相符，如不一致時(shí)退回重新調(diào)整制訂。

2、檢查監(jiān)督施工單位是否按確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，若工程實(shí)際進(jìn)度與經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃不符，要責(zé)令施工單位提出改進(jìn)措施，趕回施工工期。如連續(xù)兩個(gè)月實(shí)際進(jìn)度比計(jì)劃進(jìn)度滯后時(shí)，扣除當(dāng)月進(jìn)度款的5%—10%。工程竣工實(shí)際進(jìn)度比計(jì)劃進(jìn)度滯后時(shí)每拖延一天扣總價(jià)的2‰。

3、認(rèn)真核定施工單位每月所報(bào)工程進(jìn)度款是否與工程形象同步，同時(shí)審核施工單位所報(bào)的現(xiàn)場簽證及變更。

4、如遇設(shè)計(jì)變更、工程量增減或其它可能延誤施工工期的情況，要及時(shí)通知施工單位，以免造成重大損失和延誤工期。

工程質(zhì)量和安全管理制度

1、審核監(jiān)理單位的質(zhì)量檢查體系和施工單位的質(zhì)量保證體系是否健全，設(shè)備和人員能否滿足施工要求。對監(jiān)理單位和施工單位質(zhì)量保證體系不健全的，要責(zé)令其定期整改，直到滿足施工要求為止。

2、在不影響施工正常進(jìn)行的情況下，隨時(shí)檢查檢驗(yàn)施工單位是否認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及監(jiān)理工程師發(fā)出的指令進(jìn)行施工。對于工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，要責(zé)成施工單位拆除和重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。

3、監(jiān)督檢查施工質(zhì)量的內(nèi)容主要有：

（1）施工單位質(zhì)量檢測人員及設(shè)備是否到位，質(zhì)量自檢系統(tǒng)是否完備。

（2）監(jiān)理單位旁站監(jiān)理是否到位。

（3）各道工序的施工質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。（4）施工過程中現(xiàn)場取樣（建設(shè)單位必須在場）（5）及時(shí)處理質(zhì)量缺陷，避免出現(xiàn)重大質(zhì)量事故。（6）進(jìn)行分部工程和隱蔽工程的中間質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。（7）及時(shí)督促消防、人防、節(jié)能等專項(xiàng)驗(yàn)收。（8）組織竣工驗(yàn)收。

4、監(jiān)督施工單位遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工。檢查施工單位施工過程中的各項(xiàng)安全防護(hù)措施，消除安全事故隱患。

5、隨時(shí)檢查施工單位是否按照規(guī)范要求進(jìn)行文明工地施工。

6、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，認(rèn)真負(fù)責(zé)，公平、公正開展質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)督管理工作。在處理工程質(zhì)量問題和安全事故中，對被監(jiān)督方要一視同仁，不偏袒、不刁難，秉公辦事。

工程檔案管理

1、在工程管理和施工過程中，對監(jiān)理單位和施工單位提交的報(bào)告要按約定時(shí)間做出書面答復(fù)。

2、隨時(shí)抽查監(jiān)理單位、施工單位的施工原始資料和與工程有關(guān)的其它資料。

3、按合同要求，責(zé)成監(jiān)理單位提交監(jiān)理工作月報(bào)及監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專項(xiàng)報(bào)告;責(zé)成施工單位提交施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工程進(jìn)度和工程量報(bào)告以及其它有關(guān)方案或報(bào)告。

4、及時(shí)做好建設(shè)單位自身工程資料的收集、資料真實(shí)準(zhǔn)確的反映出施工進(jìn)度完成情況，以及施工管理過程中發(fā)生的關(guān)鍵問題和處理結(jié)果。

5、監(jiān)督監(jiān)理單位和施工單位按照誠實(shí)信用的原則，真實(shí)準(zhǔn)確地做好施工過程記錄和有關(guān)報(bào)告。決不允許有隱瞞事實(shí)真相、出具假報(bào)告等違規(guī)違法事情的發(fā)生。

施工圖管理制度

1、施工圖紙的管理是房地產(chǎn)企業(yè)技術(shù)管理中的重要環(huán)節(jié)，為正常的工程施工管理、良好的物業(yè)管理所必需，并為最終的竣工結(jié)算打下基礎(chǔ)。

2、接到設(shè)計(jì)單位送來的圖紙應(yīng)立即整理，編號和分發(fā)。完整的施工圖應(yīng)包括總配圖及總說明、總目錄、建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、設(shè)備圖（給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、設(shè)備安裝等）、電氣圖（配電、照明、綜合布線、自動(dòng)報(bào)警、安防等）、室內(nèi)裝飾圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、設(shè)計(jì)說明書等。

3、施工圖紙的數(shù)量應(yīng)在套，包括平裝本套，普通裝套。

4、施工圖紙的管理程序，圖紙的整理。收到圖紙后，核對其套數(shù)、頁數(shù)、種類，并按用途進(jìn)行分類、編號、登記。

5、圖紙的分發(fā)，分發(fā)登記：分發(fā)時(shí)間、領(lǐng)取人單位、姓名、數(shù)量。圖紙的保管，由工程技術(shù)人員保管。圖紙的收回、作廢，對因設(shè)計(jì)變更而作廢的圖紙應(yīng)及時(shí)收回、登記，并加蓋作廢章。

工地例會制度

1、完善工程管理制度，加強(qiáng)對在建工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制的管理，提高工作效率，加強(qiáng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位等有關(guān)方面的協(xié)調(diào)及聯(lián)系，切實(shí)解決工程建設(shè)中實(shí)際存在的問題。

2、工程例會的組織，工程例會為定期會議，每次例會時(shí)間由監(jiān)理單位自定。工程例會主持人為工地總監(jiān)理工程師或工地總監(jiān)代表。

3、工程例會參加人員包括施工單位項(xiàng)目公司經(jīng)理、建設(shè)單位各專業(yè)技術(shù)人員、施工單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員。

4、會議的時(shí)間變更或取消由工程例會主持人決定。會議結(jié)束后，由監(jiān)理單位記錄人員整理形成《例會紀(jì)要》，并于會后第二天發(fā)給與會人員。與會人員參加例會時(shí)需簽到，收到《例會紀(jì)要》后需簽收。

5、監(jiān)理單位每月要出一份《監(jiān)理月報(bào)》發(fā)至各參建單位，應(yīng)及時(shí)將《監(jiān)理月報(bào)》傳遞供房地產(chǎn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。

6、建設(shè)單位相關(guān)人員應(yīng)將每一份《監(jiān)理月報(bào)》、《例會紀(jì)要》登記、備案。

7、工程例會會議程序，施工單位施工人員對本周工程進(jìn)度以及下周工程進(jìn)度的安排進(jìn)行匯報(bào)，提出對本周工程施工中所遇到的設(shè)計(jì)、施工、材料供應(yīng)等各方面存在的問題，并對下道工序的施工方法、進(jìn)度、安排進(jìn)行說明。針對施工質(zhì)量存在的問題提出改進(jìn)措施。

8、工程部長、各專業(yè)技術(shù)人員，對施工單位提出的問題進(jìn)行答復(fù)。監(jiān)理單位對本周施工監(jiān)理過程中的施工質(zhì)量、進(jìn)度、材料供應(yīng)、投資控制、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行說明，并提出監(jiān)理過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，提出相應(yīng)控制措施。項(xiàng)目經(jīng)理對各施工單位之間、各專業(yè)之間在施工中所遇到的配合問題進(jìn)行協(xié)調(diào)。

9、其他與會人員進(jìn)行會議發(fā)言。例會主持人對會議進(jìn)行總結(jié)。并對各與會人員提出的主要問題通過討論做出結(jié)論，對本周工程建設(shè)概況進(jìn)行總結(jié)，并對下周監(jiān)理工作做出具體部署。

10、每月最后一個(gè)例會，除以上會議內(nèi)容以外，要求施工單位將本月的計(jì)劃與實(shí)際完成進(jìn)行對比，查找原因，落實(shí)責(zé)任，并將下月工程建設(shè)的安排列入該會議的議程。

11、工程例會落實(shí)，工程例會紀(jì)要是過去一周工程建設(shè)的集體檢討和全面總結(jié)，對在建工程具有指導(dǎo)意義。

12、監(jiān)理單位及建設(shè)單位各專業(yè)人員在日常監(jiān)理過程中，應(yīng)把例會紀(jì)要所提出的施工、材料供應(yīng)、投資控制以及各工種、各專業(yè)之間的協(xié)調(diào)問題作為監(jiān)理的一項(xiàng)具體工作內(nèi)容，并對各種問題的解決情況作監(jiān)理記錄，并在下次的例會上對上述問題的解決情況做出匯報(bào)。

13、總監(jiān)理工程師或工地總監(jiān)代表應(yīng)督促各施工單位在工程建設(shè)中嚴(yán)格遵守工程例會對工程建設(shè)中發(fā)生的問題所做出的結(jié)論處理施工與其他矛盾，并要求施工人員于下次例會上，匯報(bào)上次例會紀(jì)要中有關(guān)問題及處理情況和有關(guān)結(jié)論的落實(shí)情況。

分部分項(xiàng)、隱蔽工程及竣工驗(yàn)收

管理制度

1、對分部分項(xiàng)、隱蔽工程及竣工驗(yàn)收進(jìn)行管理控制，確保經(jīng)過驗(yàn)收后的工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。

2、適用范圍適用于各項(xiàng)目分部分項(xiàng)、隱蔽工程的驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收。

3、職責(zé)范圍項(xiàng)建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行工程量、工程質(zhì)量、技術(shù)資料的驗(yàn)收。

4、管理控制程序，隱蔽工程驗(yàn)收必須在下一工序前進(jìn)行，由項(xiàng)目經(jīng)理委托駐工地工程師監(jiān)控監(jiān)理公司對隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收，并作好監(jiān)控記錄。對隱蔽工程中不符合設(shè)計(jì)要求或施工規(guī)范規(guī)定的部分，項(xiàng)目公司會同監(jiān)理公司以書面形式通知施工單位，限期整改，處理符合要求后，再進(jìn)行驗(yàn)收。隱蔽工程中的重要部位整改時(shí)應(yīng)攝影（拍照）備查。

5、對于重要的分部、分項(xiàng)工程，各專業(yè)工程師會同監(jiān)理工程師按照施工規(guī)范驗(yàn)收。其他項(xiàng)目進(jìn)行不定期抽檢，對抽檢不合格項(xiàng)作出處理意見及抽檢記錄。

6、竣工驗(yàn)收，工程完工、竣工資料整理完畢后施工單位組織人員進(jìn)行全面自檢，并填報(bào)竣工驗(yàn)收報(bào)告送交監(jiān)理公司審核。建設(shè)單位負(fù)責(zé)人收到監(jiān)理公司送交的竣工驗(yàn)收報(bào)告后2日內(nèi)通知監(jiān)理公司組織驗(yàn)收。

7、監(jiān)理公司組織監(jiān)理工程師、各專業(yè)工程師、施工單位有關(guān)人員根據(jù)《建筑、安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)規(guī)范對工程進(jìn)行全面檢查，并由監(jiān)理公司填發(fā)監(jiān)理工程師《質(zhì)量處理通知單》，督促施工單位在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)整改完畢，并及時(shí)進(jìn)行復(fù)檢。

8、監(jiān)理公司、施工單位對竣工資料進(jìn)行全面檢查合格后，由施工單位報(bào)送質(zhì)量監(jiān)督站，等待竣工驗(yàn)收。

9、質(zhì)量監(jiān)督站所提出的問題由監(jiān)理公司填發(fā)《質(zhì)量問題處理通知單》，督促施工單位限期整改完畢，并報(bào)送整改報(bào)告，直至通過竣工驗(yàn)收。

工程施工控制程序

1、通過對工程施工控制，確保工程施工的順利進(jìn)行，保證工程建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

2、適用于所有項(xiàng)目的單位、分部、分項(xiàng)工程各施工階段的控制管理。

3、項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃的總控制，并負(fù)責(zé)施工過程的總體協(xié)調(diào)及重大變更的下發(fā)實(shí)施，負(fù)責(zé)審批監(jiān)理公司提交的項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則或項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃。

4、各專業(yè)技術(shù)人員做到熟悉圖紙，參與圖紙會審、技術(shù)交底，負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)，巡視工地，監(jiān)視測量監(jiān)理公司的工作情況，保存有關(guān)記錄，作好技術(shù)資料管理、移交工作。

5、控制程序，工程施工準(zhǔn)備階段，工程部審查監(jiān)理單位的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。監(jiān)理公司在開工前審核施工單位提供的施工組織設(shè)計(jì)，并由監(jiān)理工程師簽署審核意見后轉(zhuǎn)交到建設(shè)單位審核。（審核內(nèi)容：施工計(jì)劃安排是否符合要求；施工部署、施工方法是否切實(shí)可行；施工平面布置的合理性；質(zhì)量管理組織措施是否能夠保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；冬雨季施工措施是否能夠保證工程的順利進(jìn)行；對工程安全措施是否能夠滿足施工安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；工程成品保護(hù)措施是否滿足驗(yàn)收要求）。

6、由工程部組織施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位進(jìn)行圖紙會審和技術(shù)交底。

7、組織現(xiàn)場技術(shù)人員進(jìn)行施工現(xiàn)場的有關(guān)準(zhǔn)備工作，向施工單位提供施工場地的地下、地上管網(wǎng)線路資料，并將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)以書面形式交施工單位，并現(xiàn)場交驗(yàn)。

8、組織現(xiàn)場技術(shù)人員、監(jiān)理單位、施工單位召開開工會議。會議對開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，確定施工聯(lián)絡(luò)方式，創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。

9、工程施工進(jìn)度控制，工程部與監(jiān)理單位審核施工單位的工程總進(jìn)度計(jì)劃、分項(xiàng)工程工期安排是否符合總工期控制目標(biāo)、施工總平面圖是否存在影響工程進(jìn)度和現(xiàn)場文明、安全施工的因素，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題由監(jiān)理單位督促施工單位進(jìn)行整改。

10、組織監(jiān)理單位審核施工單位的材料設(shè)備的采購計(jì)劃與施工進(jìn)度計(jì)劃的同步性，對不能滿足要求的計(jì)劃進(jìn)行修正。

11、由工程部組織監(jiān)理單位對施工單位的勞動(dòng)力進(jìn)場情況、施工機(jī)械配置情況、周轉(zhuǎn)性工具材料的進(jìn)場情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保滿足施工進(jìn)度計(jì)劃的需要。

12、工程施工質(zhì)量控制，工程部組織監(jiān)理單位監(jiān)督檢查施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙施工，并符合國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；對重要分項(xiàng)工程要督促施工單位制訂切實(shí)可行的施工方案，并監(jiān)督實(shí)施。

13、工程部督促監(jiān)理單位做好施工中的質(zhì)量檢查，并與監(jiān)理單位一起檢查施工單位對質(zhì)量問題的處理情況。發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，由監(jiān)理單位組織進(jìn)行調(diào)查處理。

14、工程部組織施工管理人員進(jìn)行現(xiàn)場巡視，及時(shí)處理施工中存在的質(zhì)量問題，并做好記錄。

15、在每周的工程例會上，由監(jiān)理單位對工程施工質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)，提出存在的問題，研究制訂改進(jìn)措施，并監(jiān)督實(shí)施。

16、工程部對工程施工過程中的設(shè)計(jì)變更，執(zhí)行公司規(guī)定。

17、工程部督促施工、監(jiān)理單位及時(shí)報(bào)送有關(guān)工程建設(shè)的各種文件資料，由項(xiàng)目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。

18、對關(guān)鍵的設(shè)備安裝和施工工序，由工程部進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取有效的措施，對各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控。

工程變更控制程序

1、設(shè)計(jì)變更是工程日常管理中一項(xiàng)重要的工作，是通過遵循規(guī)定的控制原則和執(zhí)行既定的工作流程，將項(xiàng)目總投資和單位成本控制在工程預(yù)算或工程合同造價(jià)的目標(biāo)范圍內(nèi)，使項(xiàng)目利潤最大化。

2、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位都可以提出工程變更。

3、工程變更包括（設(shè)計(jì)變更；工程量變更；有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件的變更；施工時(shí)間的變更；施工工藝或施工次序的變更；合同條件的變更）；

3、按設(shè)計(jì)變更盡量減少的原則。各參建單位的技術(shù)人員要充分做好工程前期工作和施工前準(zhǔn)備工作，把工程變更降至最低限度。嚴(yán)格控制的原則。要嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限，健全設(shè)計(jì)變更的審批程序，防止任意提高設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，改變工程規(guī)模，增加工程投資費(fèi)用。

4、工程變更的管理范圍劃分：設(shè)計(jì)變更、技術(shù)文件變更、施工工藝變更由工程部負(fù)責(zé)，預(yù)算部配合完成；工程量變更、合同條件變更、施工時(shí)間變更由預(yù)算部負(fù)責(zé)，工程部配合完成；一般性的變更由公司技術(shù)總工作最后審批；對項(xiàng)目投資、工期影響較大的工程變更報(bào)請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、工程變更的程序：工程變更根據(jù)提出單位的不同審批程序略有不同。（施工單位提出的工程變更；施工單位將變更申請、變更方案提交給監(jiān)理單位；監(jiān)理單位召集相關(guān)監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同、現(xiàn)場實(shí)際條件等因素對變更申請、變更方案進(jìn)行研究，同意的出具書面意見一并交給建設(shè)單位，不同意的出具書面意見后返回施工單位；各參建單位根據(jù)管理范圍不同，出具各自書面意見，提交建設(shè)單位技術(shù)總工進(jìn)行匯總審批；建設(shè)單位技術(shù)總工同意的在征求設(shè)計(jì)單位同意后由相關(guān)部門下發(fā)變更意見書；不同意的由相關(guān)部門出具意見返回監(jiān)理單位）。

6、建設(shè)單位提出的工程變更，建設(shè)單位提出工程變更后（設(shè)計(jì)單位同意后），連同變更說明書一并下發(fā)給監(jiān)理單位、施工單位（監(jiān)理單位、施工單位如有意見需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)反饋給建設(shè)單位）。

7、監(jiān)理單位提出的工程變更在經(jīng)建設(shè)單位及設(shè)計(jì)單位同意后可下發(fā)執(zhí)行。

8、設(shè)計(jì)單位提出的工程變更轉(zhuǎn)交給建設(shè)單位后，由建設(shè)單位組織監(jiān)理單位對變更進(jìn)行分析，造成即成損失的，要明確責(zé)任，后下發(fā)給施工單位執(zhí)行。

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房地產(chǎn)公司管理制度

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第二篇：房地產(chǎn)公司管理制度(DOC)

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第四篇：房地產(chǎn)公司管理制度

第五篇：房地產(chǎn)公司管理制度范文

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