第一篇：管理提升年活動診斷報告

項目部管理提升年活動診斷報告

為積極響應本次分局組織的管理提升年活動，促進項目部管理提升年活動的有效開展。項目部屬管理型項目，根據自身的情況項目部認真查找問題，從實質上，通過管理提升年活動的開展，我項目部查找問題如下：

診斷問題：

1、管理制度不完善，對制度的執行力不強。

2、人才資源不足，人員的安排不合理，合作方人員不穩定。素質偏低，責任心不強，不適應企業精細化管理。

3、項目技術人員經驗不足，成長較慢；在進行科技創新方面存在著實踐知識方面較多而理論方面略顯不足。

4、各部門溝通不到位，出現問題不能及時解決，時常出現推諉、扯皮現象。

整改措施：

1、以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，進一步提高對管理提升活動的意識。項目部以管理提升為目標，著力提高管理層人員綜合素質，切實增強責任感意識，著力提升破解難題能力。項目部重新修訂和完善了《項目部領導以及各部門負責人職責》，《接待工作實施方案》、《崗位管理機制》等一系列管理制度和辦法。并組織全體員工集體學習轉變思想，提升高認識。

2、制定人才培養計劃，做到理論結合工程實踐，有針對性的加強人才培養。2012年大學畢業生比例增加，確保的項目部整體人員素質的提高。對以后工作的開展，起到很大的促進作。對全體員工實行

按月考評，建立建全績效考評機制。

3、從分局內部調整有經驗的人員加入到管理中，采取內部和外部培訓方式。項目結合工程特點制定培訓大綱和內容，以講課的形式，提高人才的工程技術能力和素質，使其對工程方面全面了解，利用業余實踐加強學習本專業知識及除本專業之外的其他知識，不斷豐富自己，彌補理論知識的不足之處。在過程中使其快速成長。外培主要是請其他項目有經驗的技術人員前來授課，提升在工程技術上的缺陷。

4、實行二四六生產例會，項目部領導、部門及作業隊負責人必須參加會議。在會議上及時溝通管理和生產中出現的各種問題，并在會議上做出解決措施。實行項目領導分段管理，責任到人。

第二篇：管理提升活動自我診斷報告

管理提升活動自我診斷報告

為全面貫徹落實集團公司管理提升活動工作部署，公司強化領導、廣泛宣傳，狠抓落實，于2012年5月17日召開了“公司管理提升活動推進會”，組織機關各部門深入學習了《全面開展管理提升活動工作方案》，傳達了全面開展管理提升活動動員大會會議精神，使公司上下對此項活動的必要性與緊迫性有了深刻的認識，確保活動扎實推進、深入開展。

公司于2012年5月18日印發了《關于成立管理提升活動領導小組的通知》（滬辦[2012]6號）加強了對管理提升活動的組織領導，并制定印發了《集團公司全面開展管理提升活動工作方案》（滬辦[2012]7號），對公司管理提升活動的開展進行了全面安排和部署。按照集團公司要求，公司機關各部門和所屬各單位迅速行動起來，結合本部門、本單位管理實際，分析管理現狀，查找存在的問題和不足，認真開展自我診斷。現將公司初步診斷情況匯報如下：

一、公司制度建設方面：

公司成立較晚，近年來按照集團公司對子、分公司的要求，公司始終把制度建設當做一件大事來抓，結合公司內部控制體系的建設，公司陸續修訂、公布了制度辦法42項，涵蓋公司生產經營、企業管理、黨建和后勤服務等各個方面，但在財務管理、人力資源規劃、薪酬管理、企業規劃、制度建設等方面還缺乏細化的管理辦法，另外，在各項管理制度的系統性方面還存在不足，在本次管理提升活動中，我們將花大力氣加強各項制度建設，使其更加規范化、系統化。

整改措施：分公司力爭在本次管理提升活動中細化管理辦法，建立一套完善的管理制度，使分公司的管理制度更加規范化、系統化；同時公司將加大對項目管理的檢查力度，項目檢查過程中要對照項目管理細則逐項、逐條對比分析、檢查，對檢查出的問題要及時反饋，并規定整改時間和復查部門，下次檢查時要對整改和復查情況進行核實，對敷衍應付的單位和個人追究責任。

二、施工管理方面：

1、工程技術管理方面

（1）、分公司及各項目部技術管理制度已建立，但存在管理制度不完善，更新不及時等問題。

（2）、總體施工組織設計、專項施工方案、安全專項方案等交底制度不完善，覆蓋不全面。

（3）、分公司季度、月度計劃的管理存在不足。主要體現在分公司直接轉發局里下發的計劃文件，未結合本公司的特點，制定和下發適合本公司實際情況的季度、月度計劃文件。

整改措施：

（1）、完善并及時更新分公司及各項目部技術管理制度，切實確保施工技術管理工作的規范性；

（2）、公司加強對施組、方案編制科學化評價，凡是實施性施工組織設計、施工方案脫離施工現場實際，存在照搬照抄現象，不能滿足施工現場安全、質量、工期、成本效益要求的一律評審不予通過，并對項目部進行通報批評，重點方案必須進行經濟方案比選，并加強過程優化。

（3）、下大力氣推進公司標準化、精細化管理，加大對施工計劃檢查指導力度，加強各項工作執行情況的跟蹤落實，根據局里下發的計劃文件，結合本公司的特點，制定和下發適合本公司實際情況的季度、月度計劃文件。

2、科技管理方面

（1）、分公司科技管理、專利、施工工法等管理制度不完善，更新不及時，應根據分公司自身特點，及時更新相關管理制度。

（2）、科技管理工作缺少專人進行日常管理，造成科技管理工作開展的滯后現象。

整改措施：完善并及時更新分公司及各項目部科技管理制度，分公司將配臵專職管理人員1-2人，公司今年通過細化相關制度、辦法加大對科技的投入及獎勵力度，對科技創新直接轉化為成果的給予重獎。繼續加強科技培訓，盡可能多方面、多人次的組織培訓，提升管理人員素質。

3、物資設備方面

（1）、存在人員配臵少，缺少專人對物資和設備進行日常管理工作。

（2）、物質設備管理制度不完善。

整改措施：分公司將配臵專職管理人員1-2人，公司將通過細化物質設備管理相關制度、辦法，加大對分公司物資設備的管理。繼續對專職人員加強培訓，盡可能多方面、多人次的組織培訓，提升管理人員素質。

三、安全質量管理方面：

1、安全管理制度建立后未能得到有效落實和實施，各部門之間安全管理職責不明確；

2、目前公司及項目共有持證在崗專職安全生產管理人員4名，不符合局文件要求，難以滿足公司安全質量管理有效開展，項目部專職安全生產管理人員配備不符合要求，不能滿足現場安全管理要求和有效開展現場安全管理工作。

3、公司安全稽查隊雖已建立但人員配備不足，難以滿足正常開展安全質量稽查工作的需要；相應配套的稽查辦法和制度還需進一步完善。

4、安全教育培訓未能有效實施，今后首先應抓好管理人員安全教育培訓，其次加大對一線施工作業人員的安全教育培訓，應注重安全教育培訓的效果。

5、危險源調查、辨識評價不細致，應完善各類安全專項管理方案上報、審核和審批，確實保證施工安全制度，具有

可操作性。

整改措施：

1、通過細化相關制度、辦法，明確部門之間安全管理職責同時配齊符合集團公司及其他相關規定的專職人員，加大對安全質量管理力度。

2、加大對員工的思想教育，進一步提高員工的安全質量意識。圍繞施工生產實際，制定員工教育培訓計劃，開展有針對性的安全質量培訓教育，進一步提高廣大員工的安全質量意識。

3、強化對關鍵作業中技術交底的專項培訓教育。凡是從事重點環節和關鍵作業施工的人員，必須進行崗前遵章守紀及安全專項安全技術措施的培訓教育，提高員工安全操作技能。

4、堅持班前、班中、班后檢查和復查制度。對各種設備的限位裝臵、安全保護裝臵、制動裝臵、鋼絲繩、吊鉤、電氣系統必須堅持重點檢查和復核；堅持維修保養制度。要求各鋪架項目要對所使用的各種設備的運轉進行如實統計，并根據運轉記錄編制設備的維修保養計劃并付諸實施。對日常檢查發現的設備故障要及時排除，確保其性能良好，嚴禁設備帶病運轉。

5、強化安全責任的落實，進一步增強員工的工作責任心。要求各單位做到明確分工，將安全責任落到每個崗位每個人頭上，同時加大對責任落實情況的監督檢查，對在崗不出力，在位不盡責，給企業造成嚴重損失的嚴肅處理，絕不姑息遷就。

四、財務管理方面：

1、預算管理不夠精細，預算分解、執行還不到位，部分工作還流于形式。

2、項目部之間固定資產調撥不及時、調轉手續不完備。

3、項目部之間人員調動、工資關系調轉手續不完備。

4、項目部基礎臺帳不健全。

5、部分項目部資金使用計劃流于形式。

6、各單位或部門間單據傳遞不及時。整改措施：

（1）、加強財務預算執行力度，及時將預算分解至各部門，按季度進行預算執行情況分析，及時解決執行中出現的問題。

（2）、加強固定資產管理，對于項目部之間的固定資產調動，及時填制資產調撥單，完善調撥手續，并上報分公司資產管理部門。

（3）、辦公室應加強人力資源管理，對項目部之間的人員調動，應以調令的方式及時通知相關部門，各部門及時辦理工資關系、社保關系等調轉手續。

（4）、完善各項臺賬管理，對發生的各項經濟業務，及時進行相應臺賬的登記，加強項目部財務檢查力度，督促各項管理臺賬的建立健全。

（5）、加強項目資金審批制度，按計劃使用資金，杜絕無計劃、超計劃使用資金。

（6）、加強部門之間的溝通協調，及時傳遞原始單據，提高工作效率。

（7）、加強清欠力度，制定清欠管理、獎懲措施，明確清欠責任人，加快款項的清收。

（8）、加強經費預算控制，實行嚴格的經費審批制度，嚴格控制非生產性費用的支出。

五、責任成本、變更索賠、工程分包、驗工計價方面：

（一）、可供選擇的分包隊伍較少

由于上海市對工程分包的要求非常嚴格，導致滿足分包條件的隊伍相對其他省市較少。加強協作隊伍管理的措施：

1、對于協作隊伍資質證照的審核把關，需要審核部門和人員高度重視，協作隊伍在提供資質證照時須同時提供相關證照的“公證書”來確保其真實性，同時也需要通過網絡查詢、電話查詢等手段來進一步核實。

（二）、變更索賠工作相對滯后

部分項目部現場管理人員變更索賠意識不強，存在先干活后變更的現象，前期施工時變更索賠所需的各項基礎資料搜集不及時，變更、簽證手續不齊全，為后期變更索賠帶來較大難度。

整改措施：要求項目經理和項目總工親自抓變更索賠工

作，對招標文件、施工合同集體研究學習和理解，對照施工現場和收入成本情況查找變更索賠點，加強變更索賠的日常組織管理和變更、簽證資料的搜集。公司對口部門指導項目部做好圖紙審核、方案變更、變更、簽證資料的搜集，在定期或不定期檢查中指導項目部做好變更索賠計劃和實施，同時展開變更索賠要點、難點、技巧等培訓，增強管理人員向變更索賠要效益的意識。

同時分公司將在《變更索賠管理辦法》中增加變更索賠獎勵措施細則，用激勵機制來調動項目部全體員工開展變更索賠工作的積極性。

（三）、合同風險源的識別與控制措施不到位

部分項目部現場管理人員對合同風險源識別的意識不強，同時未制定相應的控制措施，這樣就增大了發生合同糾紛的可能性。

整改措施:

1、提高全員法律風險意識，加強過程風險控制。一方面加強對員工法制宣傳教育，通過各種途徑增加員工的法制意識；另一方面，加強對現場人員的指導，尤其是在合同履行過程中的指導，對重大合同從簽訂時即進行風險評估、制定風險評估預案，并在履行過程中進行動態跟蹤；

2、建立法律顧問制度，聘用法律顧問參與分公司的合同管理工作。

六、人力資源管理方面：

1、由于公司成立較晚，相關機構設臵也不完善，現有的人員特別是專業技術人員僅能勉強滿足現有的生產經營狀況，對公司今后的長遠發展不利。公司尚未制定出長遠人力資源規劃，加之外部市場的急劇變化，公司人力資源捉襟見肘。

2、公司在薪酬管理辦法上尚未與集團公司完全統一。

3、在市場化用工報批上手續不規范，個別項目部存在臨時用工不上報的情況。

整改措施：公司將協同財務部強化工資總額管理，并就勞動統計配臵專人，在數據報送的及時性、準確性上下工夫。

七、企業管理方面：

1、公司計劃統計工作存在統計口徑不一，專職人員少的問題。公司未設企業發展部，沒有專職的計劃統計人員，尚未建立公司、項目部兩級統計管理系統，個別項目部存在計劃統計人員職責不清，業務不熟練的問題。

2、公司沒有建立長遠詳盡的企業發展規劃，雖在區域定位、發展方向等方面確定了目標，但是缺乏長期、統一的企業發展規劃，戰略管理工作也沒有開展起來。

整改措施：

1、分公司將配臵專職管理人員1-2人，公司今年通過細化相關制度、辦法加大對企業管理的力度，繼續加強業務培

訓，盡可能多方面、多人次的組織培訓，提升管理人員素質。

2、公司目前正在著手編制公司2012-2014年三年滾動發展規劃，結合公司實際，制定出公司近階段的發展規劃，同時做好規劃的實施評價工作。

八、法律事務管理方面：

1、機構及管理制度不健全。公司合同、訴訟等法律事務工作制度，都由成本管理部代管，雖然相關事務均按照集團公司制度執行，但沒有深入分析公司現狀，應在健全機構，明確職責的基礎上，在集團公司相關制度框架內制定適合公司實際，更具操作性的制度辦法。

2、訴訟案件壓力小，但訴訟風險不容忽視。公司成立以來雖發生訴訟案件較少，但是，在當前資金壓力吃緊的情況下，訴訟風險凸顯，在防范訴訟發生和預警制度建設方面比較薄弱。

3、與地方管理部門溝通方面欠缺，公司成立后與當地公、檢、法、工商、建設主管部門溝通工作有待于進一步加強。整改措施:

1、提高全員法律風險意識，加強過程風險控制。一方面加強對員工法制宣傳教育，通過各種途徑增加員工的法制意識；另一方面，加強對現場人員的指導，尤其是在合同履行過程中的指導，對重大合同從簽訂時即進行風險評估、制定風險評估預案，并在履行過程中進行動態跟蹤；

2、結合公司存在的重要重大風險加強項對目管理人員的培訓，提高風險意識和合理規避風險的技巧；

3、適時展開全面風險管理調查，及時更新風險管理庫；

4、建立法律顧問制度，聘用法律顧問參與公司日常經營工作。各項經營決策在作出之前，必須進行法律論證。

5、進一步加強與當地公、檢、法、工商、建設主管等部門的溝通工作。

九、黨群工作方面：

1、領導班子和干部隊伍建設有待加強。領導班子和干部隊伍整體素質和工作能力需進一步提高，事業心、責任感和組織紀律觀念需進一步增強。

2、在建工程項目的工地宣傳力度有待加強。項目文化宣傳不到位，文化宣傳組織沒有建立、文化宣傳方案沒有制定，沒有建立完整系統的基礎臺帳。施工現場標準化、精細化管理和工程創優活動有待落實。

3、安全文化建設有待加強。雖然建立了兩級安全管理組織機構，配備了兩級安全專職管理人員。但群眾安全生產監督員活動落實不到位，項目群安員對工作流程不清、對工作職責不明、對工作落實不到位。整改措施：

1、要認真學習、深刻領會、準確把握決策、決定和工作部署要求精神，全面提高思想理論素養和政策業務水平；進一

步明確工作職責，細化工作目標，提高工作效能，在強化執行上狠下功夫；強化責任，提高履職能力，進一步健全完善崗位責任制，切實將各項目標任務細化量化、層層分解。

2、切實加強對現場宣傳和企業對外形象宣傳，注重提高企業的內外知名度，為企業樹立良好的社會形象。動員廣大干部進一步解放思想，著力解決干部員工在思想觀念、發展思路、精神狀態、執行能力、創新意識等方面的不足，努力提高員工思想水平。積極探索思想政治工作的方式方法和載體創新。在思想政治工作的實踐中探索新的思想政治工作方法。

十、綜合管理方面：

1、公司機關即時通系統尚未完全建立完善，導致各部門及項目部間文件收發、文件處理不及時，沒有很好的做到上傳下達。

2、各部門信息上報不達標，有的項目部因工程進展緩慢，信息較少，公司信息員不是專職人員，業務水平有待提高，每月向集團公司各部門信息上報數量有待增加，質量有待提高

3、辦公用品管理臺賬需要不斷完善，偶爾實物領取未及時上臺賬，新增低值易耗品未及時納入管理臺賬。

4、對公司車輛使用的管理尚不規范，各類臺賬尚不健全，對司機的業務培訓、安全教育等應加強力度。

整改措施:

1、公司機關今年內投入資金用于購買設備，并積極和信息中心取得聯系完善即時通系統。

2、信息報送上已安排專人負責，保質保量完成報送任務。

3、公司人員較少，社管工作相對簡單，今后會加強和局及地方社管部門的聯系溝通，及時把握相關政策、制度辦法，在工作的時效性及精細性上下工夫。

4、建立健全各類工作臺賬，加大對員工業務知識的培訓力度。

第三篇：管理提升活動第一階段自我診斷報告

國電電力發展股份有限公司

管理提升活動第一階段自我診斷總結報告

根據國資委、國電集團關于全面開展管理提升活動的安排部署，國電電力認真組織開展管理提升活動。按照國電集團管理提升活動第一階段自我診斷的要求，現將國電電力管理提升活動第一階段自我診斷工作總結如下：

一、管理提升活動開展情況

管理提升活動開展以來，國電電力認真學習貫徹國資委、國電集團的管理提升活動精神，對公司的管理提升活動進行全面動員部署，扎實做好各項工作。

（一）提高認識，加強領導，切實做好活動的組織實施 國電電力緊緊圍繞集團公司管理提升活動總體要求，加強組織領導，成立了以總經理和黨組書記為組長，領導班子其他成員任副組長，本部總師及部門主任為成員的管理提升活動領導小組，領導小組下設辦公室（辦公室設在總經理工作部），由公司副總經理任辦公室主任，總經理工作部主任任副主任，按照集團公司兩年三個階段、六個環節的總體活動規劃，認真制定總體實施方案，安排部署各階段、各環節的具體工作，結合國電電力上市公司的特點，確定了在綜合 管理、管理信息化、規范運作、投資決策、新能源、全面預算、產權管理、市場營銷、人力資源、安全生產、工程建設、煤炭與化工、采購管理、科技創新、全面風險管理、黨建與社會責任、反腐倡廉、民主管理、法律管理和國際合作等20個方面，成立專項管理提升工作小組，全面開展專項管理提升活動，確保活動扎實有效推進。各專項提升工作小組深入查找公司存在的突出問題和薄弱環節，科學制定專項管理提升活動實施方案，努力實現管理短板和瓶頸問題的重點突破。直屬及控股各單位也按照公司管理提升活動工作要求，相應成立管理提升活動領導小組和工作機構，緊密結合實際，認真制定本單位管理提升活動整體工作方案，不斷細化完善各個階段的目標和重點工作，找準開展管理提升活動的切入點和著力點，創造性開展活動。

（二）充分發動，廣泛宣傳，切實以管理提升統一思想 集團公司召開管理提升活動動員大會后，國電電力立即召開了公司管理提升活動動員大會，貫徹落實集團公司管理提升活動會議精神，對公司系統全面開展管理提升活動進行動員和部署，并將朱總會議講話和公司會議要求以文件形式下發直屬及控股單位，要求各部門和各單位認真學習、深刻領會朱總講話精神。切實加強宣傳發動，在公司公共區域、屏幕展示屏設立管理提升活動宣傳欄，創辦《管理提升活動簡報》，及時刊登上級單位的重要文件、領導講話和公司系統開展活動的情況、動態等，在公司網站開設管理提升活動專欄，公司系統各單位積極開展活動的學習和宣傳工作，教 育和引導全體員工深刻認識開展管理提升活動的重要意義，切實把全員的思想和行動統一到集團公司和公司的部署和要求上來，做到全員全過程參與、全業務覆蓋，確保活動取得實效。

（三）明確目標，落實責任，扎實開展管理提升活動 國電電力在積極開展管理提升活動，并切實抓好落實工作。制定了公司第一階段自我診斷要求，召開公司系統第一階段自我診斷工作安排部署會議，對活動第一階段工作進行安排部署；積極開展領導人員調研活動，公司領導深入基層，進一步對管理提升活動進行宣講，扎實推進基層企業的活動開展；制定了活動的會議制度，各專項小組根據工作需要，結合部門日常工作和會議，每周召開碰頭會，每月召開一次活動領導小組月度工作例會，總結上月具體工作，協調解決工作中遇到的問題，交流工作經驗，部署本月活動安排；建立聯系人制度，各專項提升小組、基層單位指定具體聯系人，負責活動的日常工作，加強與活動辦公室、基層單位的相關專項管理提升活動小組聯系；在公司系統積極開展“我為管理找短板獻良策”活動，充分發動廣大干部員工廣泛深入查找企業管理中存在的短板和不足，并針對發現的問題，制定整改措施；積極開展管理創新課題研究。決定成立創新管理委員會，設立公司管理創新獎，征集管理創新項目，組織開展管理課題研究，建立管理創新長效機制，形成管理創新和科技創新兩大體系，推動公司管理水平提升。

（四）把握整體，注重創新，努力形成國電電力特色 在全面推進管理提升活動的過程中，國電電力始終堅持統籌規劃、把握整體、注重創新，努力形成國電電力特色。積極開展領導人員調研活動，深入基層企業調研摸底，并召開基層調研活動總結會，扎實推進了基層單位的活動開展；各專項管理提升小組扎實進行自我診斷，召開專項管理自我診斷匯報會，聽取各專項管理診斷匯報，共梳理出問題177項，管理提升活動取得了實效。積極開展“我為管理找短板獻良策”活動，廣泛凝聚全體干部員工的智慧和力量，為公司管理提升獻言獻策。積極籌備公司首屆管理創新課題研究活動，研究成立創新管理委員會，建立管理創新長效機制，形成管理創新和科技創新兩大體系，推動公司管理水平提升。基層單位在管理提升活動中，也都突出了自己的企業管理特色，石嘴山公司全員查“短板”、莊電公司落實責任助推管理提升、晶陽公司多措并舉深化診斷、上海廟公司“三力”聚焦管理提升、以及河北新能源的“現場辦公”等等，都取得了良好效果。

二、活動自我診斷情況

在管理提升活動中，國電電力積極開展領導人員調研活動，深入基層企業調研摸底，查出問題50余條，提出整改建議70余條；各專項管理提升小組扎實進行自我診斷，共梳理出問題170項，其中基礎管理78項，專項管理92項；系統各單位深入查找短板瓶頸，共梳理問題938項，基礎管理405項，專項管理533項，管理提升活動取得了實效。

（一）基礎管理方面 根據管理提升工作實施方案，國電電力認真從制度、標準、流程、證據、組織和評價六個方面對公司的基礎管理工作進行認真深入的查找。國電電力在年初對公司管理制度進行了重新修訂，共修編管理制度241項，新建管理流程87項，完善了覆蓋公司全部業務的三級制度體系，對照集團公司、“四定”原則對公司組織機構、崗位標準進行了重新梳理和明確，公司的制度、標準、流程、組織機構和績效評價都得到了及時的更新。對公司的管理和業務活動進行了認真查找，文件、檔案、會議記錄等資料齊全，管理規范有序。活動開展以來，公司下發了《關于深入學習貫徹<國電電力規章制度、管理流程匯編>的通知》，組織各基層單位進一步完善公司系統制度體系建設，并深入查找本單位在基礎管理中存在的短板和不足，目前基層已經完成了自我診斷工作，并制定了制度修編計劃和基礎管理整改措施，在活動的第二階段進行認真整改。

同時，在檢查中也發現了存在的一些短板和不足。規章制度方面在信息披露、產權管理、項目后評價等工作中還存在著制度缺陷，需要重新完善和建立相關工作制度，也存在著制度執行力不強等問題；工作標準方面員工崗位工作標準還需進一步完善，部分工作標準體系尚未建立，還缺乏工作的規范化和標準化；工作流程方面還缺少月度融資預算編制、考核內容，基層單位三會業務未建立工作流程，缺乏責任追究和考核機制，部分工作沒有完全按照流程進行等問題；記錄證據方面還存在內部信貸往來、借款、資本金撥付、募集資金使用等臺賬不完善，資料整理歸檔不夠及時，基層單位檔案管理尚未實現標準化管理等問題；組織機構方面在煤炭、化工、國際項目等方面人員力量缺乏，法律、紀檢、監察、工會編制人員配備少，發展通道單一，橫向交流困難，干部梯隊建設不暢等問題；績效評價方面未建立資本運作工作、信息披露和投資者關系等績效考評機制等。（具體內容見附表）

（二）專項管理方面

根據管理提升工作實施方案，國電電力對20個專項管理提升小組進行了認真的自我診斷，查找各專項管理短板如下：

1.綜合管理提升。部分基層企業制度建設尚不十分健全；文書檔案相對薄弱，大部分企業文書檔案管理人員更換頻繁、流動較快，多為兼職管理人員，保密工作的責任感和警覺性不強；部分單位測繪成果保密意識不強；保密、會議、來訪接待等方面還缺乏響應的工作標準，服務水平還有待提升。

2.管理信息化提升。信息化制度仍不完善，工作流程仍不規范；決策支持系統建設平臺對關鍵指標的跟蹤、監控、預警和預測等高級分析功能仍需完善；業務系統中部分業務管理缺乏相應的業務系統支撐，部分下屬單位與本部之間沒有通過廣域網連接；信息安全方面，等保備案、測評和整改等工作沒有開展。

3.法律管理提升。還不能形成制度化、標準化的法律工 作流程；部分新能源企業未設立法律機構和法律專職工作人員；部分專職法律工作人員職責得不到落實；法律審核仍處于針對合同、協議等文件表象進行審核，未能達到從項目或重大決策最初階段介入并深入跟蹤了解存在的法律風險；法制宣傳教育方面與企業日常宣傳、經營發展、員工實際結合不夠緊密。

4.國際合作管理提升。還缺乏對相關的管理流程來規范外事工作；個別單位不能認真履行提前提出申請的規定，部分單位未明確負責外事工作的具體部門；沒有專門的團隊深入研究公司海外項目發展戰略，業務覆蓋面較窄，研判深度不夠，項目初步篩選能力尚待提高，制約了項目的儲備和國際項目的發展。

5.投資決策管理提升。投資管理相關制度和標準還不完善，職能和內容還要進一步明確，項目的儲備和退出機制還需健全，后評價能力還需進一步加強；公司“十二五”發展規劃未根據國家政策和環境變化進行滾動調整和修訂；沒有制定針對盈利預期低的項目的退出機制；信息化應用程度較低，缺乏動態實時的溝通，前期項目單位之間缺乏交流互動平臺。

6.新能源管理提升。新能源管理模式還沒有明確，檢修維護模式還沒有規范，工作制度、標準和流程還需進一步健全和完善，還沒有完整的針對新能源企業的反事故措施和應急預案；部分新能源項目前期資金撥付與項目的前期工作進度不對應；項目開發過程中存在重可批性輕可行性、重數量 輕質量的現象；部分新能源項目資源品質及評估有偏差現象；新能源企業面臨低電壓穿越、風功率預測、無功補償裝置改造和入網檢測的問題；蒙西電網、東北三省電網風電限電較為嚴重；安全管理工作基礎不扎實，巡檢制度、內容落實不到位；設備檢修、消缺工作過分依賴廠家，備品備件管理不到位，影響發電量。

7.市場營銷管理提升。綜合計劃編制的科學性、準確性有待進一步提高，煤炭企業、供熱公司的指標體系未單獨建立，缺少資金計劃管理實施細則；未制定和明確熱價調整程序和具體辦法；區域電力市場信息報送不及時；未制定市場交易電量測算與完成值差異較大的處理規定和辦法；熱價管理流程不清晰；購售電合同簽訂電量數量低于公司計劃值；發電量完成落后時間進度；部分單位發電設備利用小時低于區域同類型機組平均水平；大部分供熱企業供熱價格低于燃料成本。

8.規范運作管理提升。未制定再融資管理辦法，在募集資金使用管理方面需要進一步加強；未建立有效的規范運作管理工作指引，在具體的工作指導、檢查、考核過程中缺乏完備的制度依據；對基層單位的三會管理人員的培訓力度不夠，相關人員職責不清，規范運作意識不夠。

9.人力資源管理提升。對公司系統專家人才未實行集中管理，沒有建立專家庫、實行分類管理。員工職業發展渠道單一，未建立員工職員發展通道，實行首席專家制度。未建立青年英才選拔、培養和使用方案；后備干部和青年英才培 養和使用缺乏系統性。對董、監事和外派高管缺乏有效的約束和激勵機制。未制定外派高管管理辦法、考核標準和獎懲依據。薪酬分配體系缺乏科學規范的管理標準，績效考核體系缺乏科學性。全員績效管理體系尚未在公司系統全面推開。公司管理標準和崗位工作標準應進一步完善；人事檔案管理、人力資源信息化應進一步規范；非電產業用工管理機制不完善；偏遠地區新建項目人員招聘較為困難；培訓工作前瞻性不足，不能及時適應企業轉型發展要求。

10.全面預算管理提升。受預算管理手段、市場因素等多種因素影響，預算編制指標精準度和月度利潤預報指標精準度不高；公司系統各單位費用、投資、資金等預算控制目前主要采取在賬務處理、報表分析時進行事后監控的方式，預算管理剛性和管控力度不強。

11.產權管理提升。公司存在不良資產有待處理；部分單位存在產權管理級次設置不合理情況；部分單位產權登記不及時；部分并購項目未按要求進行資產評估備案；產權管理制度、流程有待進一步完善；沒有定期更新的公司系統產權結構圖；產權管理基礎工作有待加強；產權管理知識更新不及時。

12.安全生產管理提升。在技術改造和重大非標項目上還缺少可行性分析、立項、評審和后評價制度，沒有對項目按照節能環保、安全可靠和經濟效益進行后評價；在發電設備可靠性統計分析工作方面，對于機組非停還沒有嚴格實行領導人員說清楚制度；安全生產管理存在薄弱環節，不安全 事件仍有發生；發電機組經濟運行、節能降耗的潛力有待進一步挖掘；檢修技改項目精細化管理有待進一步加深；環保排放數據統計工作不夠完善；技術監督力度有待加強。

13.科技創新管理提升。沒有建立公司首席專家和專家庫，沒有定期開展科技創新成果評審活動，在提高員工的科技創新意識上還有待提高；科技創新管理工作不夠細致和深入，科技項目管理水平有待于提高，考核機制需要完善和落實；個別企業科技管理機構不健全、制度不完善；公司整體科技創新能力、科研開發能力較差；公司及基層企業與科研院所合作較少；企業對科技工作重視不高以及缺乏高素質的科技管理人才。

14.工程建設管理提升。工程項目沒有精品和亮點，管理的專業化、精細化和標準化方面還存在不足；工程項目進度和資金計劃之間差距較大，募集資金項目進程與資金使用進程還不一致；標準制定不完善，缺少汽輪機熱耗，性能試驗，風電升壓站面積等關鍵數值；在工程建設期間部分項目單位只注重局部利益和眼前利益；部分項目公司管理力量薄弱，指導培訓的系統性和同步性差，工作效率和管理水平存在偏差；專業人才配備缺乏，煤礦、化工、技經等基建專業人才不足；配套工程滯后嚴重，影響項目整體效益。

15.煤炭與化工管理提升。缺少化工安全生產類管理制度；煤礦安全生產管理制度還需完善；公司煤炭與化工專業管理力量薄弱。隨著寧東煤化工、察哈素煤礦、多晶硅等項目的陸續投產，專業管理人員缺口將更加突出；化工和多晶 硅行業技術經濟指標保密嚴格，公司相關行業對標的難度較大。

16.采購管理提升。在物資、工程招標采購方面，基層企業人員缺乏相關管理知識，業務素質需進一步提高；缺乏“程序規范化、過程痕跡化”的管理，特別是物資采購“議標、邀請招標”操作不規范。燃管隊伍人員的配置仍需增強和優化，基層企業監督管理不到位；火電煤炭業務市場采購、汽車運輸占主導，監管難度大；驗收設備設施投入不足，不能完全應對復雜的市場環境；基層企業燃料管理崗位人員任用機制需完善，配煤摻燒內部協調不夠。

17.反腐倡廉管理提升在落實黨風廉政建設責任制方面“一崗雙責”、黨風廉政建設責任追究落實不到位；在反腐倡廉宣傳教育方面，個別新建單位反腐倡廉宣傳教育工作沒能與工程建設同步開展，《廉潔從業談話管理辦法》落實不到位、廉潔文化理念普及不廣泛；在監督監察方面缺乏有效的事后監督，“三重一大”集體決策制度貫徹落實上還不到位，檔案資料整理不完整；燃煤監管“四大防腐”體系建設方面還存在 “三權分離”執行不徹底、“三級編碼”執行不到位；“小金庫”問題上還有死角；在信訪舉報和案件查處方面，辦案質量不高、案情分析不夠、“一案兩報告”制度執行不好。

18.全面風險管理提升。尚未建立《全面風險管理制度》和《全面風險管理手冊》，全面風險管理工作沒有規范化的工作流程，尚未建立全面風險管理 “計劃—實施—檢查— 總結—糾錯—獎懲”環節；全面風險管理記錄不系統、不全面，尚需進一步完善；尚未成立專門的全面風險管理組織機構。

19.黨建與社會責任管理提升。各單位以及黨支部之間黨建工作水平不夠平衡；部分基層支部書記未經過培訓或存在培訓力度不夠等問題；部分基層黨組織存在未建立黨支部書記動態考評管理機制情況；活動載體不豐富、支部活動圍繞中心工作、黨建工作創新力度不夠；部分基層黨組織存在黨建基礎資料不齊全、臺賬不完備情況；社會責任管理組織機構不健全，缺乏社會責任管理相關工作機制。

20.民主管理提升。部分基層領導干部對廠務公開民主管理存在模糊認識；工會干部理論知識和實踐經驗還需提高；部分職工的民主意識和自身素質亟待提高；廠務公開民主管理制度建設尚需加強，民主管理工作有待深化，缺乏有效的監督和檢查，民主管理的研究實踐相對薄弱；職代會民主評議職能有待發揮。

三、下一步工作措施

國電電力根據第一階段自我診斷查找出的管理短板和瓶頸問題，初步制定了下一步工作的整改措施和計劃，并在活動的第二階段針對具體問題和不足進一步細化措施、完善方案，扎實做好管理提升工作。

（一）基礎管理方面

在規章制度方面。認真研究制定信息披露、產權管理、注冊資本金驗資、火電、水電項目后評價等管理辦法；進一 步修訂完善企業國有產權轉讓管理暫行辦法、資產評估項目暫行管理辦法、財產保險管理辦法等，完善籌資管理辦法等財務制度；結合熱價提升專項管理研究課題，完善熱價調整機制，探索建立長期穩定的信息取得渠道，規范市場交易電量測算工作，加強檢查考核監督，突出對決策制度的檢查落實，切實增強制度執行力。

在工作標準方面。根據公司和基層實際，制定統一的崗位標準和工作標準，用于指導和規范公司的各項工作，提高公司系統工作的標準化水平；建立針對基層單位工作實際的基礎管理工作標準，形成規范的操作手冊，提高基礎管理工作的標準化、規范化水平。

在工作流程方面。完善《債務融資決策與執行流程》，補充月度融資預算編制、下達、執行、考核相關規定；嚴格按照指導意見工作流程辦理三會業務，加強對三會業務負責人的培訓和考核；立健全基層單位各項工作的工作流程；加強對工作流程執行的監督考核，促進各級人員形成嚴格按照流程工作的自覺意識和良好習慣。

在記錄證據方面。建立內部信貸往來臺賬，明確內部信貸本金、利率、借款時間等業務信息。及時更新借款臺賬信息，建立內核單位資金撥付監測體系，準確掌握資本金撥付和募集資金使用情況；建立健全產權登記檔案管理制度，設計并優化日常產權管理審批流程，及時記錄相關產權變動信息；制定相關模板，下發控股公司執行，建立工作日志習慣；對所開展的各項工作實行痕跡化管理，對各項資料及時收集 歸檔，形成閉環管理檔案；建立紀檢監察工作大事記管理機制，切實提高檔案管理的實效性。

在組織機構方面。盡快補充人員，充實工作力量；協調基層單位及時建立法律、紀檢監察、工會組織，配齊紀檢監察人員；舉辦專業培訓班，加強各項專業人員培訓，提高隊伍整體素質。建立“評先選優”激勵機制。

在績效評價方面。對下屬公司在融資的盡職調查過程中提供資料的時效、完備性和準確性進行考核，納入績效評價體系；對未及時向公司本部匯報重大信息或未經公司同意擅自披露重大信息的單位進行考核，納入績效評價體系；根據不同階段公司投資者關系工作重點，制定相應的投資者關系實施方案。

（二）專項管理方面

1.綜合管理提升。扎實做好基層單位規章制度和工作流程、工作標準的修訂和完善；加強檔案基礎管理，加強對基建單位基建檔案的指導，提高公文辦理及流轉效率；加強保密工作，對公司系統保密工作進行全面檢查；加強信訪維穩工作，增強預防處置群體性事件工作的主動性、超前性、針對性和實效性；加強公司系統突發事件和負面報道新聞應急管理工作，有效預防、控制和減少突發事件造成的輿論損害。

2.管理信息化提升。制定統一的信息管理制度，規范工作和業務流程；完善一體化平臺領導綜合查詢及決策支持系統；加快推進九大業務系統的建設和完善工作，完善基礎設施建設；進行等保備案、測評和整改工作，建立和完善公司 總體信息安全規范，逐步完善設備狀態監控和故障報警機制，保障各信息系統安全穩定運行。

3.法律管理提升。加強對公司系統法律工作制度、機構、人員保障等方面的監督力度，提升法律工作人員素質、規范法律工作流程、開展模塊化法律風險防范課題研究；加強法律基礎工作建設，加強法律宣傳，建立法律工作閉環管理模式；提升法律審核水平，加強法律隊伍建設，加強法律審核監督，提高審核質量。

4.國際合作管理提升。強化外事組織，明確的外事體系，規范外事管理，嚴格審核程序；嚴格按照集團公司關于境外投資建設項目正式立項前后的前期工作流程開展項目工作，加強項目規范化和流程化管理；加強合作伙伴的儲備并建立長期合作關系；加強國際項目開發人員的力量，適時建立專項咨詢機構的目錄。

5.投資決策管理提升。優化投資決策機制，補充編制火電、水電項目后評價管理辦法；出臺“退出”管理辦法；明確“項目退出”在公司投資管理體系中的位置；加強分析決斷能力，選擇實力強服務好的專業咨詢，建立長期正式咨詢顧問關系；加強業務知識學習和專項技能培訓的力度，配置煤炭、化工和海外等相關專業人才，形成人力資源保障措施；全面提升基礎管理水平，對公司“十二五”發展規劃進行滾動調整和修訂，加強重點領域、重點區域的項目布局。

6.新能源管理提升。嚴格履行決策程序，對并購項目嚴格履行公司相關規章制度；嚴把可研報告內審關，未按國家 規范編制的可研報告不進行內審，收益達不到公司收益水平的項目不允許開展進一步工作；采取切實有效的措施，爭取在國家計劃外項目取得突破；加強電量營銷管理，加強對國家和電網公司政策的把握和理解，研究分析限電原因，爭取多發電；加強人員技術培訓，培養自主檢修力量，推進新能源檢修公司的組建工作；積極開展新能源管理提升活動專題研究課題；規范備品備件管理，建立大部件更換的應急預案和措施；補充完善應急預案，制定修編如風機倒塔、著火等重大反事故措施。

7.市場營銷管理提升。建立煤炭企業、供熱公司單獨的指標體系，加強與公司相關部門的溝通，不斷提高綜合計劃編制的科學性、準確性；制定資金計劃管理實施細則，加強資金計劃的執行與監督力度；結合熱價提升專項管理研究課題，完善熱價調整機制；建立長期穩定的信息取得渠道，規范市場交易電量測算工作；建立單獨熱價管理流程；加強與政府部門、電網公司溝通，大力發展直供、置換、代發等電量交易；加強發電量動態跟蹤，加大市場營銷工作力度，深化市場營銷工作；探討煤熱價格聯動機制執行的可行性，完善熱價調整機制，重點做好邯鄲、石嘴山熱價調整工作。

8.規范運作管理提升。制定再融資管理辦法，明確募集資金使用的管理；認真學習已下發的《控參股公司三會運作指導意見》，加強對三會運作工作的考核；加強對下屬三會管理人員的培訓工作。

9.人力資源管理提升。建立員工職員發展通道，建立 專家庫，實行首席專家制度，制定青年英才選拔選拔、培養和使用方案；完善公司董、監事管理辦法，制定外派高管管理辦法，組織開展后備干部推選工作，嚴格把關，提升選拔質量；成立公司薪酬分配體系設計專題攻關小組，研究設計具有公司特色的薪酬分配管理體系，積極推進公司全員績效管理體系建設；研究制定公司煤炭、多晶硅等非電產業用工管理制度；建立與完善公司教育培訓管理體系，籌建公司網絡教育培訓平臺，穩步推進培訓管理工作的科學化進程；建立健全人事檔案管理制度，做好人力資源信息化建設；建立健全本部管理標準、崗位工作標準體系。

10.全面預算管理提升。強化全面預算管理，加強市場研判和企業經營情況分析，找出內在規律，并通過完善財務信息系統，逐步建立預算編制和利潤預測模型，提高預算編制和月度利潤預報的精準度；加強在建工程、資金管理、預算管理等模塊的建設，并進行模塊整合，實現相關模塊間數據抽取和控制功能。將預算數據設置為控制目標，實現過程控制和事前控制。

11.產權管理提升。加大低效資產及參股股權的處置力度，優化公司財務資源配置；調整部分二、三級單位產權級次，提高管理效率；加強投資決策、審計評估、驗資等各環節的過程管理；加強評估管理、產權管理學習，完善工作流程；建立公司系統產權結構變化動態跟蹤機制；建立健全產權登記檔案管理制度；固化產權管理審批流程，記錄相關產權變動信息；加強產權管理人員培訓，理順產權關系，提高 產權管理效益。

12.安全生產管理提升。在技術改造和重大非標方面建立可行性分析、立項、評審和后評價制度，對項目按照節能環保、安全可靠和經濟效益進行分類評價；扎實做好發電設備可靠性統計、分析工作，對于機組非停實行領導人員說清楚制度；加強技術監督，重視金屬監督、化學監督、繼電保護以及設備的年檢預試工作；強化制度執行、安全教育、隱患治理和安全標準化建設；加強對標管理，抓好經濟運行，做好技術改造，加強配煤摻燒；制定脫硝技改工程實施管理辦法，加強脫硫設施日常運行和維護管理，積極推進脫硝改造各項工作，加快發展循環經濟；統一規范公司系統的安全標識和上墻圖標。

13.科技創新管理提升。建立公司首席專家和專家庫，公司QC活動獎勵辦法，公司科技人才獎勵辦法，開展科技創新活動，每年評審科技創新成果，提高員工的科技創新意識；加強對企業科技工作的指導和管理力度；繼續加強公司、企業與科研院所的合作，簽定戰略合作協議；在發電產業、煤炭產業、化工產業、信息技術領域，著重要抓好“十二五”十大科技項目；加強基層企業科技管理工作的培訓；建立公司科技管理信息系統。

14.工程建設管理提升。完善關鍵指標，加強學習，對比差距，確定對標關鍵核心指標數值；加強指導培訓，抓好相關專業人員指導培訓，組織進行調研學習，召開經驗交流會議和組織專項培訓等方式，提高管理人員的工程管理水平和業務素質；高度重視配套工程建設，協調敦促征地拆遷、站改等重點工作，定期召開工作協調會議，全力推進配套工程建設，力爭與主體工程同步建設、同步投運。

15.煤炭與化工管理提升。加快化工安全生產類管理制度編制；完善煤礦安全生產管理制度，建立各專業、各崗位操作規程、責任制和培訓制度；面向社會招聘化工管理人員，加大非電項目專業管理人員培訓力度；與行業領先企業緊密溝通，建立聯盟，確立先進指標，實施化工企業對標管理；努力建設本質安全型的高效現代化礦井。

16.采購管理提升。加強公司系統招標從業人員培訓，嚴格執行采購、招標管理相關制度，提高規范化管理水平。增強市場形勢研判能力，完善信息采集、分析、決策機制，指導煤炭采購和儲備；推進燃料智能化管理建設，重點加強對采制化環節的管理，大力推行燃料入廠驗收“無人值守”管理模式；加快推進煤場建設和改造方案的優化及實施；派駐工作組，幫助基層企業改進工作；完善基層企業燃料管理崗位選人用人機制，探索建立在公司所屬企業之間進行干部交流的機制，加強績效考核工作。加強對煤炭供應商的評價管理和煤炭合同的談判管理，對煤炭采購價格實行廠務公開；加強煤炭價格、運費和雜費的管理。

17.反腐倡廉管理提升。認真落實“一崗雙責”，實施公開定責、全面評責和嚴格追責，全面落實黨風廉政建設責任制；深入開展反腐倡廉教育活動，認真落實公司《廉潔從業談話管理辦法》，增強各級人員廉潔從業意識，深入推進廉 潔文化建設；抓好重點領域和關鍵環節的事前、事中和事后監督，形成監督的閉環管理；加大專項監督檢查工作力度；促進廉潔風險防控管理成果落實到位；繼續推進燃煤監管“四大防腐”體系建設，開展公司效能監察優秀成果評選活動，加強信訪舉報和案件查處工作。

18.全面風險管理提升。制定公司全面風險管理制度，明確全面風險管理組織、內容、職責分工、風險管理程序等。制定公司風險管理手冊，開展全面風險管理課題研究。收集風險管理信息，并按照風險管理手冊識別、評估各自風險，提出風險管理策略和內控措施，編寫風險管理報告。

19.黨建與社會責任管理提升。進一步落實黨建工作責任制，加強對基層組織建設提高年的組織領導；進一步增強創先爭優活動和學習型黨組織建設效果，深入開展“雙學”、“四我”等主題實踐活動，繼續深入開展“服務基層特色黨日活動”；進一步加強基層黨組織建設，研究制定黨支部標準化建設管理辦法，建立完善基層黨建工作人、財、物保障機制；進一步加強黨支部書記隊伍建設；建立健全社會責任管理組織機構，成立社會責任工作委員會。

20.民主管理提升。深化“陽光廠務工程”，構建公司和基層單位的民主管理體系；加強對基層民主管理工作的監督指導；持續推進三級事務公開，推進職工董事、職工監事制度的規范建制工作；加強民主管理的規范化建設，強化日常民主監督；加強對各級職工代表的培訓，不斷增強參與企業民主管理的積極性；加強對民主管理工作的理論研究 和實踐探索，完善公司民主管理的機制。

國電電力將在集團公司的統一領導下，扎實做好管理提升活動的各階段工作，切實通過開展管理提升，加快推進管理方式進一步向集約化、精細化轉變，全面提升公司管理水平和效益，增強企業核心競爭力，為集團公司加快建設一流的綜合性電力集團做出新的積極的貢獻。

附表：國電電力管理提升活動第一階段自我診斷結果匯總表

二〇一二年七月十日

第四篇：公司管理提升活動自我診斷報告剖析

公司管理提升活動自我診斷報告

根據集團公司關于開展管理提升活動實施方案的安排和要求，為全面提升公司的管理水平和工作績效，建立切實高效的運營模式，適應公司從以成本為中心向以利潤為中心轉變公司化運營的需要。公司結合自身實際，從生產、經營、分工、機制、管控手段等管理環節認真分析，查找薄弱環節和瓶頸問題，經2012年8月22日總經理辦公擴大會充分討論，形成診斷報告如下： 一.生產技術方面

（一）存在的問題和不足

1.生產過程的管理和控制，有待進一步嚴格和細化。2.設備維修和系統維護費用偏高。

3.重要環境因素和重大危險源多，有的硬件基礎條件缺失，安全、環保壓力大。

4.工段、班組之間溝通協調不夠，團隊配合、現場管理和班組建設有待進一步加強。

5.穩定提高產品質量，掌控影響產品品質的關鍵因素需取得突破。

6.掌握產品的差異化、開發適銷對路產品工作應積極推進取得進展。

7.生產崗位缺員嚴重，部分工段人員年齡結構偏大、文化知識結構偏低，存在較為嚴重的斷層現象，不僅不能滿足崗位操作需要，而且給安全生產帶來很大壓力。

（二）改進措施和要求

1.以嚴抓工藝指標控制為突破口，堅持在關鍵崗位糊聚合開展小指標競賽，聚合進、出料實行“實名制”；進一步鞏固技術改造成果，1

對單獨液化、+5℃水、涼水塔水輪機、自動包裝等技改項目，進行認真總結、持續改進。進一步穩定產品質量,降低消耗。產品質量國標合格率達到100%，內控指標合格率達到95%以上。生產成本、消耗達到同行業先進水平,主要消耗指標：電石1.524t/t、動力電860kwh/t、蒸汽1.68t/t。

2.加強對設備和系統的巡回檢查和日常維護，提高設備檢修的預見性。堅持關鍵設備維修實行“實名制”，在有力維護生產平穩的同時，進一步降低維修費用，年維修費比計劃下降5-10%。

3.加強安全環保管理。堅持關鍵裝置、重點部位安全環保責任到人制度和領導聯系點制度。對乙炔發生器防爆，單體貯槽、聚合釜、液氨貯槽防泄漏，干燥風機噪音、電石破碎粉塵、含汞觸媒和清釜水的處置要做到全方位、全程監控。對公司自身暫不具備條件解決的安全環保問題要積極向上級反映，爭取支持幫助解決；堅持“當班一日安全員”制度；堅持每周安全、工藝、設備綜合排查制度，及時發現問題，及時整改；強化安全標準化建設，不斷提高公司安全標準化建設水平，杜絕重大安全、環保事故,千人受傷率控制在2.5‰以下；全面深入開展清潔生產企業創建活動，力爭盡快達標。

4.倡導宣貫樹立“下道工序是上道工序顧客”的理念，把生產崗位移置于市場環境之中，讓員工在同一崗位上分別體驗顧客、制造者和供應商三種不同的市場角色的感受。作為顧客，應具備熟悉本道工序技術要求和鑒別上道工序成品質量優劣的能力。作為制造者，要嚴格按照工藝技術的要求正確操作生產出合格產品。作為供應商，必須提供合格的產品，否則將被下道工序的“顧客”拒收。從而加強工序之間、工段（班組）之間的理解和溝通，增強團結協作意識，高效解決生產中的問題。

5.加強工段（班組）管理和建設。班組是企業的細胞，是企業最 2

基層的組織和作業單位，企業目標要在班組中落實，企業效益要通過班組實現，安全生產要由班組來保證。加強工段（班組）建設，提高工段（班組）工作水平和工段（班組）長管理能力，是一切工作的根本。為此要以提升工段（班組）長素質為龍頭，以加強工段（班組）創建為抓手，切實提升工段（班組）長的管理素質和工段（班組）整體工作水平，實現安全合格班組創建全面達標，安全優秀班組創建達標50%以上。

6.深入進行產品質量的分析研究，一是要在嚴細管理上下功夫，以嚴格工藝指標控制為根本，以細化關鍵工序指標參數的跟蹤整理分析為重點，積極發揮技術攻關小組作用，堅持每周一次質量分析會，使查找影響產品質量的關鍵因素取得突破，有效掌控產品質量的穩定性。

7.加強售后技術服務，技術跟蹤小組積極主動配合銷售人員處理市場質量問題，幫助客戶分析、查找使用過程中出現的難題；加強對特殊用戶出貨的監管，努力做到按使用配方進行試驗后發貨；結合新區技術改進、產能擴大、產品牌號增加以及專業技術人員、崗位操作人員外訓，組織選拔專人帶著問題接受培訓，學有所成，從而攻克技術進步、產品升級中遇到的問題；不斷優化配方，做好產品差異化工作，在手套料、皮革料的開發方面取得進展，最大限度滿足市場需求。

8.加強員工崗位技能的教育和培訓，合理進行人員調配和勞動組合，結合工段（班組）工作實際和人員狀況，具備輪崗條件的崗位盡可能安排輪崗，讓盡可能多的人員得到鍛煉，一方面為人員調配和勞動組合創造條件，另一方面為外訓抽調人員積極準備；在自我加壓自我克服困難的基礎上，向上級反映實際困難，爭取支持給予適當補充人員。

二.經營方面

（一）存在的問題和不足

1.銷售渠道、營銷網絡需進一步拓展，滿負荷生產時庫存壓力較大。

2.產品的差異化銷售水平和力度有待進一步加強。

3.采購渠道、原輔材料、備品配件市場信息和生產需求信息不對稱，有待進一步改進。

4.部分營銷人員的主觀能動性不強。

5.與生產、計劃財務、儲運部門的溝通聯系，有待進一步加強。

（二）改進措施和要求

1.以實現產品利潤最大化為目標，劃片層層分解銷售任務，通過有計劃、有目標的布點布網拓寬產品銷路、擴大市場份額，實現產銷平衡。

2.針對產品不同的性能，與生產技術部門緊密配合，將專業化銷售和差異化銷售很好地結合，大力推廣技術營銷，針對重點客戶和新客戶的不同需求，指派技術團隊進行現場服務，即售前技術攻關、售中技術指導、售后技術跟蹤，以技術服務帶動產品銷售，與客戶之間建立穩定的戰略聯盟關系，在提高差異化銷售水平的同時，贏得客戶贏得市場。

3.在鞏固拓寬老區產品銷售渠道的同時，做好新區產品宣傳推廣，瞄準新區建成年產10萬噸的銷售目標，作積極有效的準備。

4.加強原輔材料、備品配件市場信息和生產需求信息的了解和掌握，加強采購計劃管理、渠道建設和過程控制。將比質比價采購和源頭采購有機結合，將降低6%的年采購成本指標，落實到具體業務、落實到人。在及時有力滿足生產需求的基礎上，進一步降低采購成本，為提質降耗、降本增效作出采購供應應有的貢獻。

5.健全完善營銷業績考核和激勵機制，進一步提高營銷隊伍的戰 4

斗力，充分調動營銷人員的主觀能動性。

6.加強與生產、計劃財務、儲運部門的溝通聯系，建立信息溝通聯系制度，有效提高營銷水平。

三.財務管理方面

（一）存在的問題和不足

1.由于財務人員少，存在與生產、供應、銷售、倉庫等部門溝通不及時，掌握的資料不夠全面，以致財務預算編制和財務經濟活動分析還不夠細致到位，財務預測的準確性和財務分析的深度還需加強。

2.公司公司作為獨立運行的子公司，資產管理應做到：產權明晰、歸帳及時、交易規范。

3.與政府和稅務、金融部門的聯系和溝通有待進一步加強，有效提高與相關部門交往的工作水平和效率。

4.財務人員的綜合素質和服務意識有待進一步提高。

5.規范會計核算，提高財務報表質量是提升財務管理水平的又一項重要工作，受相關基礎數據和專業知識的影響，此項工作須進一步加強。

（二）改進措施和要求

1.深化全面預算管理，強化財務工作對經濟活動的全過程管理。財務預算的準確性，需要營銷、生產等各個部門與財務部門的密切配合，只有營銷、生產等各個部門完全融入到財務工作之中，財務預算才能做到科學完整、準確。因此，財務人員要善于主動溝通、協調，做好事前編制預算，事中預算執行控制，事后決算總結。使營銷、生產等各部門能更好地了解和理解財務工作，從觀念上改變財務預算工作只是財務部門的事，從而加強部門間的配合，提高財務預測的準確性，提升財務預算編制、執行和總結水平。

2.進行經濟活動分析時，對上月的產值、收入、利潤、成本等指 5

標的實際完成情況進行全面細致分析，查找實際完成情況脫離預算指標的原因，為公司對生產經營活動實施有效控制提供依據，為公司提高經濟運行質量和生產經營決策水平提供指導性服務。

3.嚴格執行資產管理制度。健全完善公司資產明細，明晰資產產權關系，資產發生產權交易必須通過財務核算完成；對于目前在建的資產，購買的設備應及時歸集入賬，土建等工程項目需要外審的資產，按照在建工程完工時間估價入賬；嚴格規范資產損壞、報廢程序，確保公司資產保值、增值和完整。

4.加強與貸款銀行的聯系和溝通，及時了解各銀行的可用額度情況，編制貸款余額明細表，及時提醒各筆貸款到期的時間，拓寬銀行融資渠道，保證生產經營資金需要；加強項目貸款的跟進，努力使項目資金貸款及時到位；采用合理的融資方式，努力降低融資成本。

5.加強與政府、稅務部門的聯系和溝通，合理籌劃稅收，爭取政策扶持資金和稅收減免。

6.財務人員是公司重要的管理力量，財務人員素質決定著財務工作的質量。為此，在進一步增強財務人員積極主動為生產經營服務的同時，對財務人員要進行定期輪崗培訓，不斷提高財務人員的專業水平和綜合素質。

7.財務部門出具的各類報表，要用大量的原始數據來支撐，這就有賴于各部門，包括生產、供應、銷售、倉庫等各部門基礎數據來源的準確性，如有誤差，財務人員應該憑借自身的專業知識查找原因或漏洞，及時反饋。報表的最終完成和質量必須經過多次探討，在工作中不斷完善和改進，從而提升財務管理水平。

四．綜合管理方面

（一）存在的問題和不足

1.由于公司重新啟動上市工作，作為獨立子公司運營、明確機構 6

設置時間較短，所以相應的基礎管理制度不健全。

2.作為準備上市的獨立子公司，按公司化模式運營的管理邊界和工作流程不夠清晰和完備。

3.為更有利于各職能部門工作的開展，應盡快制訂更加具體細致明確的工作職責。

4.對公司決策、制度、工作部署的執行情況，跟蹤、檢查和反饋缺乏具體的規定和要求，不利于公司決策、制度、工作部署及時有效的落實到位。

5.績效考核工作有待進一步具體、細化。6.員工的學習培訓和教育工作必須進一步加強。

（二）改進措施和要求

1.加快基礎管理制度制訂，健全完善各項基礎管理制度，如：辦公用品管理、公文（資料）管理、現場管理、辦公電話車輛管理、印章管理等制度，進一步規范基礎管理工作，提高基礎管理工作質量和效率。

2.根據公司公司化運營和集團公司構建母子公司管控體系的需要，積極與有關部門進行聯系溝通，征求意見，爭取理解支持，理清公司的管理邊界、完善工作流程，努力優化公司公司化運營模式。

3.盡快制訂完善工作職責，通過積極有效的論證，盡可能使職責具體詳盡，在具體細化各部門工作職責的同時，使公司各項工作的開展有明確導向。

4.建立公司決策、制度執行情況跟蹤、檢查和問責制度，明確對公司決策、制度執行情況跟蹤、檢查、反饋的職責部門，細化其程序和要求，以此強化提升各級、各層面的執行力，切實提高公司整體工作質量和效率。

5.根據公司各項工作考核需要，結合具體實際，配合集團公司管 7

理部切實有效地開展好績效考核工作。

6.加強員工的學習培訓和教育，制訂具體的學習培訓計劃和方案。一方面著重工程技術人員、工段（班組）長和關鍵崗位操作技能的學習培養；另一方面加強對員工思想觀念的教育。把新區技術學習培訓、新進崗技術人員的培養教育、技師中高級工培訓考評、選拔配備過硬工段（班組）長、“師徒結對”、季度“優秀員工”評選和企業文化、形勢任務的宣傳教育等有機的結合起來，切實有效提升員工的工作技能，增強員工對企業價值理念、發展戰略的認同度，進一步提高員工隊伍整體綜合素質，為管理提升提供堅實的人才基礎和保障。

以上問題診斷和改進措施，在全面實施整改的過程中各專項管理推進小組和承擔部門，要結合部門工作實際和工作進展變化情況，制訂階段性具體目標并細化措施，逐一進行落實。對一時沒有診斷出的問題，邊整改邊診斷，務必使管理提升活動達到徹查問題、持續改進、不斷提升的目的。

第五篇：管理提升活動自我診斷情況表

管理提升活動自我診斷情況

改進措施：加大培訓力度，強化教師隊伍。

通過自主培養和外部培訓擴大、強化分公司的培訓教師隊伍。1、2、3、4、強化職工教育培訓。根據項目生產情況進行有針對性的培訓。強化日常培訓，抓好班前“五個一、六必講”培訓。加強區隊長、班組長培訓，增強區隊長、班組長安全生產管理能力，使培訓工作系統化。

改進目標：

一、年底培訓專職管理人員2人取證。兼職教師5人。時間節點：2013年5月

具體步驟：2012年8.128.23 去徐州參培。

二、培訓有計劃、有目標、有備課、有簽到、有記錄，考試試卷有備案。

時間節點：2012年12月

具體步驟：按計劃逐步落實。

三、所有區隊長、班組長持證上崗，爭取在崗管理人員全部持證。時間節點：2013年5月

具體步驟：按地方培訓計劃文件落實。