第一篇：8類合同詐騙方法及應對對策

贏了網s.yingle.com

遇到合同糾紛問題？贏了網律師為你免費解惑！訪問>>

http://s.yingle.com

8類合同詐騙方法及應對對策

合同履約率已由20世紀90年代的70%下降到目前的50%，在沒有履行的合同中，相當一部分是利用合同進行詐騙，且在新的社會形勢下，合同詐騙也出現了一些新特點，由于此類案件增多，導致經濟領域出現嚴重的合同信譽危機，那么最常見的合同詐騙形式有哪些？如何應對合同詐騙？又該如何防范合同詐騙呢？贏了網小編特意整理相關資訊，供大家參考。

一、以合法形式掩蓋非法勾當

行騙者為了便于實施詐騙的目的，專門持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門登記注冊成立公司，然后，以公司名義招聘員工、培訓員工，由員工進行詐騙，整個詐騙過程，真正的幕后策劃人始終不露面。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業務員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風險，增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙，情節十分惡劣。如鐘某某、梁某某合同詐騙一案，正是通過依法成立的某市某某投資咨詢有限公司的名義行騙，而且為了“增加收入”，還在該市內成立多家分公司行騙，由于欺騙性大，連該公司的部分業務員甚至都上當受騙。

二、重操舊業者多屢騙不爽

行騙者多數是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識破，便馬上聞風而逃。當他們認為風聲不緊的時候，就會重操舊業。因為他們對于行騙手段十分熟悉，所以在很短時間內他們便可以迅速成立詐騙組織，實施詐騙行為，而且，為逃避法律懲罰，他們會吸取教訓，得手后立即銷聲匿跡，給有關部門查辦造成困難。例如鄭某某合同詐騙一案，鄭某某及同案人王某某等人案發前在某某生態農莊工作，該農莊被查處后，鄭某某和王某某又到某市某貿易有限公司繼續進行詐騙活動，正是由于熟悉“業務”，使得該公司在短短1個月的時間內共騙取被害人人民幣20多萬元。

三、運用見證手法騙取信任

公證和律師見證的形式，在目前是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會效果好，也為老百姓所熟知，行騙者容易抓住這種

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

心理，從而體現其合作項目和合同的真實性。受騙者此時更多的想法是，合作項目和合同都是受法律保護的，若對方違約，通過法律程序可以保障自己的權利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財物，有時甚至連續被騙還毫無察覺。值得一提的是，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會信以為真從而受騙上當的。如吳某、李某某合同詐騙案，兩被告人將與被害人簽訂的合同予以公證或律師見證，使被害人對合同內容的真實性深信不疑，從而得以騙取人民幣50多萬元的巨款。

三、冒用他人名義實施詐騙

犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝，虛張聲勢甚至假借他人資產以顯示其實力，投其所好甚至對受害單位方主管人員進行行賄，以騙取其信任。例如郝某以某國際信托投資公司名義與某市城市信用社簽訂購買國債合同，所出具的證明文件及買賣國債結算憑證均為偽造。

五、偽造擔保票據非法獲取

以偽造、變造、作廢的票據或虛假產權證明作擔保實施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據，足以亂真，或以非法手段獲取，不易被察覺。例如楊某某詐騙案，其將剛辦理完的電匯匯票進行

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

復印后立即撤回匯款，然后將復印件傳真給受害人以取得信任，詐騙貨物12萬余元。

六、利用虛假廣告實施詐騙

利用廣播、電視、報紙等媒體大肆宣傳，以技術轉讓、包收產品為幌子，以高額回報為誘餌，以收取技術轉讓費、預付款等實施詐騙，在回收時以質量不合格等為借口拒絕履行或直接攜款逃匿。

七、利用空車配貨專找漏洞

犯罪分子利用受害人防范意識不強、配貨市場管理機制不健全等漏洞，使用偽造的行駛證、駕駛證、身份證及車牌照，與受害人簽訂承運合同，將貨物拉走變賣。此類合同詐騙犯罪案件呈多發趨勢，偵破難度較大。瞅準熱門行業揀貴的騙近年來，騙子將目光集中在建筑材料、房屋租賃合同和貸款購車合同上，專揀貴的騙。另外，騙子們簽合同往往與偽造證件等犯罪聯系緊密。他們偽造虛構單位或實際存在單位的營業執照、公章，還有的在簽訂合同過程中，使用偽造的身份證、收入證明、財產證明、車輛登記證等。

七、假扮“大客戶”設下陷阱

對付那些經營較為正規或經驗老到的廠商，不法分子利用廠商對“熟客”經常提供先貨后款這一優惠政策的特點，假扮“大客戶”，以“試

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

貨”“觀察市場反應”等借口，與廠商簽訂幾份數額較小的合同，并按照合同要求予以履行。待商家對不法分子有了足夠的信任后，他們突然大幅度增加要貨數量，并提出享受先貨后款或支付預付款的要求。鑒于之前雙方的交易均順利完成，許多廠商都會走進不法分子設下的陷阱，血本無歸。

律師支招：

合同詐騙犯罪案件中的被害人實際上只要稍加留心、略作調查就能避免被騙。

增強風險意識審查簽訂合同首先企業應增強風險意識，增強防騙能力。企業應拋棄急功近利的思想，不能因為競爭激烈就輕易與不了解的人訂立合同，要審查簽訂合同的主體是否合法，簽約人員是否合格。

通報詐騙手法推行合同公證其次，司法機關應及時向全社會通報合同詐騙犯罪的有關情況，比如犯罪手法、特點、規律及其發展趨勢，以及被害企業在工作、制度上出現的薄弱環節和問題等，并提出有效預防措施和司法建議。

此外，建立健全相關信息公開制度，提高有關行政管理信息的透明度，加強對合同的法律監督、推行合同的鑒證和公證制度，完善合同內容

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

與合同效力。

預防合同詐騙的方法：

針對合同詐騙出現的新特點，應注意從以下幾方面做好預防措施：

應以是否超過經營范圍為標準判斷項目的真實性。在與對方商談合作項目前，詳細了解對方的經營范圍。如果對方在合作項目中的行為，超出其工商登記核準的經營范圍，則對方的行為至少是違法的，應引起高度重視，必要時可向法律專業人士咨詢。切忌腦子一熱，一擲千金的行為。

認清合同公證和見證的內容。一般而言，公證和見證的內容，只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實的。簽名的真實并不必然是合同本身內容的真實。因此，簽訂合同時應多留個心眼，不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。

核實對方人員、單位的真實性。對于首次交易的對象，廠商們應通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性，防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。

注意交易過程中的反常現象。雖然不法分子想出了不少較為隱蔽的詐

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

騙方法，但在實施過程中并非無跡可尋，這就需要商家們在交易過程中多幾個心眼，注意一些反常現象，例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時拖延時間、對方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯系方式等等。最大限度避免出現人貨分離的情況。不法分子想騙取貨物，絕大多數情況下都想方設法讓送貨人與貨物分離，在拖住送貨人的同時，其同伙將貨物暫時藏匿。所以，供貨方在送貨時，如未收到足夠的貨款，應避免人貨分離，給不法分子以可趁之機。

充分利用政府職能部門及金融系統資源，及時核實用于抵押物品、票據的真實性。在交易過程中，如果碰到對方以房產、貨物、票據作為抵押的情況，應該盡快通過房產、銀行等部門核實用來抵押物品的真實性及是否重復抵押，降低受騙幾率。

對那些不熟悉的購貨人，盡量避免收取其開出的“遠期支票”。因為利用“空頭期票”實施詐騙是犯罪分子的慣用手法，他們往往利用支付貨款的“檔期”，轉移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。

受到合同詐騙的原因：

揭開了這層“騙術”的窗戶紙，看上去騙子的手法也并不高明。那么，到底是什么原因讓一紙合同成為掩蓋騙子長期詐騙的“屏障”呢?一位法官告訴筆者，究其原因主要有三個。

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

一、受害者自認倒霉不尋求法律幫助

首先，許多受害者法治觀念淡薄，在經濟活動中受騙后，不是積極尋求法律的幫助，而是自認倒霉，使得犯罪分子得以肆無忌憚、有恃無恐地多次行騙并屢屢得手，客觀上造成了更大的損失。

二、企業管理有漏洞罪犯有可乘之機

其次，目前市場中的許多中小企業都存在管理混亂的問題，給騙子造成了可乘之機，使得犯罪分子得以利用企業的漏洞，打著企業的旗號簽訂合同以詐騙他人財物。

三、缺乏防范意識心存僥幸心理

此外，一些企業缺乏防范意識也是原因之一。由于市場競爭激烈，許多企業迫于生存壓力而疏于防范，急于做成業務，對于可能發生的合同詐騙犯罪存在僥幸心理。然而越是這樣的企業越容易成為合同詐騙犯罪的被害者。

? 戶口本改已婚可以代辦嗎

http://s.yingle.com/s/908603.html

? 改簽被騙16萬要怎么維權

http://s.yingle.com/s/908602.html

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

? 2018年深圳積分入戶辦理程序是什么樣子的 http://s.yingle.com/s/908601.html

? 廣東鐵路安全管理新規：多次逃票或禁乘 http://s.yingle.com/s/908600.html

? 長沙辦理集體戶口需要哪些申請材料 http://s.yingle.com/s/908599.html

? 上門女婿因婚姻投靠戶口遷入外縣農戶后還能在遷回原藉農戶嗎 http://s.yingle.com/s/908598.html

? 深圳市積分入戶測評要什么條件

http://s.yingle.com/s/908597.html

? 成都落戶收費標準(2018http://s.yingle.com/s/908596.html

年)是什么

? 出生證明與戶口本名字不一樣對出國有影響嗎 http://s.yingle.com/s/908595.html

? ? 網上怎么改簽 http://s.yingle.com/s/908594.html

農村拆遷,有房有產權但無戶口如何賠償 http://s.yingle.com/s/908593.html

? ? 辦護照需要戶籍證明嗎 http://s.yingle.com/s/908592.html 石家莊集體戶口辦理結婚證的程序 http://s.yingle.com/s/908591.html

? 改名字的手續是什么樣子的

http://s.yingle.com/s/908590.html

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

? ? 用戶籍證明可以結婚嗎 http://s.yingle.com/s/908589.html 2018成都

落

戶

政

策

有

哪

些

內

容

http://s.yingle.com/s/908588.html

? ? 火車票改簽時間 http://s.yingle.com/s/908587.html 滴滴被立案調查，滴滴打車違法嗎 http://s.yingle.com/s/908586.html

? 條例(2018最新)和法律的區別

http://s.yingle.com/s/908585.html

? 大成都戶口怎么辦理條件是什么

http://s.yingle.com/s/908584.html

? ? ? 退改簽規定(2018)http://s.yingle.com/s/908583.html 戶口簿上怎么改名字 http://s.yingle.com/s/908582.html 深圳調干入戶與積分入戶是什么樣子的 http://s.yingle.com/s/908581.html

? 如果離婚了女方戶口可以遷到娘家嗎 http://s.yingle.com/s/908580.html

? ? 離婚戶口遷移時間 http://s.yingle.com/s/908579.html 上海積

分

入

戶

是

什

么

樣

子的

http://s.yingle.com/s/908578.html

? 戶籍制度改革從形式走向了實質嗎 http://s.yingle.com/s/908577.html

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

? 2018年退休人員可以領取獨生子女費嗎

http://s.yingle.com/s/908576.html

? ? ? ? 枉法仲裁罪構成要件 http://s.yingle.com/s/908575.html 深圳積分入戶積分查詢 http://s.yingle.com/s/908574.html 戶籍制度改革的依據 http://s.yingle.com/s/908573.html 個人可

以

有

理

由

扣

押

身

份

證

嗎

http://s.yingle.com/s/908572.html

? 2018年動車車票改簽規則

http://s.yingle.com/s/908571.html

? ? 武漢如何辦理集體戶口 http://s.yingle.com/s/908570.html 天津如

何

辦

理

2018

集

體

戶

口

http://s.yingle.com/s/908569.html

? ? 上海集體戶籍證明 http://s.yingle.com/s/908568.html 去派出

所

掛

失

身

份

證

要

錢

嗎

http://s.yingle.com/s/908567.html

? 深圳市積分入戶申請條件有哪些

http://s.yingle.com/s/908566.html

? 戶口不在老家可以確權嗎

http://s.yingle.com/s/908565.html

? ? 怎么辦理濟南集體戶口 http://s.yingle.com/s/908564.html 不在一個戶口

本上親屬

關系證明

http://s.yingle.com/s/908563.html

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

? 欠條名字和身份證不符能勝訴嗎

http://s.yingle.com/s/908562.html

? 地震后房屋倒塌是怎么賠償的

http://s.yingle.com/s/908561.html

? 廣州市入戶積分的計算方法

http://s.yingle.com/s/908560.html

? ? ? ? 戶口遷出可以代辦嗎 http://s.yingle.com/s/908559.html 派出所落戶需要多久 http://s.yingle.com/s/908558.html 工傷賠償仲裁代理詞 http://s.yingle.com/s/908557.html 2018出

生

證

明

如

何

填

寫

http://s.yingle.com/s/908556.html

? 車票改簽又晚點可以要求賠償嗎

http://s.yingle.com/s/908555.html

? ? 什么情況開戶籍證明 http://s.yingle.com/s/908554.html 武漢集體戶口辦理個人戶口是如何的 http://s.yingle.com/s/908553.html

? ? ? 第二次改名字的條件 http://s.yingle.com/s/908552.html 火車票網上改簽可以嗎 http://s.yingle.com/s/908551.html 集體戶

口

身

份

證

如

何

辦

理

2018 http://s.yingle.com/s/908550.html

? ? 離職后集體戶口怎么辦 http://s.yingle.com/s/908549.html 工傷賠償仲裁答辯書 http://s.yingle.com/s/908548.html

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

? 單位集體戶口辦理是什么樣子的

http://s.yingle.com/s/908547.html

? ? 集體戶口如何辦理簽證 http://s.yingle.com/s/908546.html 深圳入戶積分

公示是什

么樣子的

http://s.yingle.com/s/908545.html

? 公司集體戶口辦理程序是什么樣子的 http://s.yingle.com/s/908544.html

? 火車票改簽新規定(2018)有哪些

http://s.yingle.com/s/908543.html

? 農村戶口遷移城鎮土地怎么辦

http://s.yingle.com/s/908542.html

? 外賣配送服務規范：外賣新規對配送細節予以明確 http://s.yingle.com/s/908541.html

? 天津集體戶口如何辦理http://s.yingle.com/s/908540.html

2018準生證

? 高鐵改簽規定(2018)是什么樣子的

http://s.yingle.com/s/908539.html

? ? ? 單位集體戶口怎么辦理 http://s.yingle.com/s/908538.html 民政局離婚要戶口本嗎 http://s.yingle.com/s/908537.html 戶口遷往外省身份證沒重新辦過戶口會被凍結嗎 http://s.yingle.com/s/908536.html

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

? 農業戶辦成了城鎮戶口可以改回來嗎 http://s.yingle.com/s/908535.html

? 成年人改名字的手續是什么樣子的 http://s.yingle.com/s/908534.html

? 已出租的房地產如何辦理抵押

http://s.yingle.com/s/908533.html

? ? 行政仲裁的法律效力 http://s.yingle.com/s/908532.html 廣州積分入戶

政

策的條

件有哪些

http://s.yingle.com/s/908531.html

? ? 沒辦結婚證可以遷戶嗎 http://s.yingle.com/s/908530.html 延期交

房

違

約

金

不

能

抵

物

業

費

http://s.yingle.com/s/908529.html

? 戶口積分與入戶是怎樣規定(2018)的 http://s.yingle.com/s/908528.html

? 深圳積分入戶的程序是什么樣子的 http://s.yingle.com/s/908527.html

? ? 積分入戶分值 http://s.yingle.com/s/908526.html 兵役應

該

登

記

而

不

登

記

可

以

嗎

http://s.yingle.com/s/908525.html

? ? 戶籍制度改革的利弊 http://s.yingle.com/s/908524.html 自閉癥辦殘疾證對孩子以后有壞處嗎 http://s.yingle.com/s/908523.html

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

? ? ? 小孩改名字要什么手續 http://s.yingle.com/s/908522.html 戶口可以改名字嗎 http://s.yingle.com/s/908521.html 戶籍制

度

什

么

時

候

可

能

取

消

http://s.yingle.com/s/908520.html

? 正確使用《商品房買賣合同》

http://s.yingle.com/s/908519.html

? 結婚以后戶口本要寫已婚嗎

http://s.yingle.com/s/908518.html

? 利用失主身份證辦信用卡透支失主是否要擔責 http://s.yingle.com/s/908517.html

? 購買的商品房面積縮水咋處理

http://s.yingle.com/s/908516.html

? 身份證辦理的程序和時間

http://s.yingle.com/s/908515.html

? 成都戶籍辦理代辦可以嗎

http://s.yingle.com/s/908514.html

? 貴州禁酒令：公務活動全面禁酒

http://s.yingle.com/s/908513.html

? 身份證已過期還可以用嗎

http://s.yingle.com/s/908512.html

? 購房時您花了多少冤枉錢

http://s.yingle.com/s/908511.html

法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com

? 農業戶口遷移到學校再遷移回來還是農業戶口嗎 http://s.yingle.com/s/908510.html

? ? 戶口被注銷如何恢復 http://s.yingle.com/s/908509.html 一方的父母戶口在子女房子里面,離婚的話怎么辦 http://s.yingle.com/s/908508.html

? 農村孤獨老人是否可以申請低保

http://s.yingle.com/s/908507.html

? 已經開走的火車可以改簽嗎

http://s.yingle.com/s/908506.html

? ? 房貸安全線 http://s.yingle.com/s/908505.html 仲裁委

員

會

是

行

政

主

體

嗎

http://s.yingle.com/s/908504.html

法律咨詢s.yingle.com

第二篇：預防合同詐騙的幾種小方法

預防合同詐騙的方法

合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構事實、隱瞞真相、設定陷阱等手段騙取對方財產的行為。或者是合同一方當事人故意隱瞞真實情況，或故意告知對方虛假情況，誘使對方當事人作出錯誤的意思表示，從而與之簽訂或履行合同的行為。預防合同詐騙的方法：

應以是否超過經營范圍為標準判斷項目的真實性。在與對方商談合作項，詳細了解對方的經營范圍。如果對方在合作項目中的行為，超出其工商登記核準的經營范圍，則對方的行為至少是違法的，應引起高度重視，必要時可向法律專業人士咨詢。切忌腦子一熱，一擲千金的行為。

認清合同公證和見證的內容。一般而言，公證和見證的內容，只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實的。簽名的真實并不必然是合同本身內容的真實。因此，簽訂合同時應多留個心眼，不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。

核實對方人員、單位的真實性。對于首次交易的對象，廠商們應通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性，防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。注意交易過程中的反常現象。雖然不法分子想出了不少較為隱蔽的詐騙方法，但在實施過程中并非無跡可尋，這就需要商家們在交易過程中多幾個心眼，注意一些反常現象，例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時拖延時間、對方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯系方式等等。最大限度避免出現人貨分離的情況。不法分子想騙取貨物，絕大多數情況下都想方設法讓送貨人與貨物分離，在拖住送貨人的同時，其同伙將貨物暫時藏匿。所以，供貨方在送貨時，如未收到足夠的貨款，應避免人貨分離，給不法分子以可趁之機。

充分利用政府職能部門及金融系統資源，及時核實用于抵押物品、票據的真實性。在交易過程中，如果碰到對方以房產、貨物、票據作為抵押的情況，應該盡快通過房產、銀行等部門核實用來抵押物品的真實性及是否重復抵押，降低受騙幾率。

對那些不熟悉的購貨人，盡量避免收取其開出的“遠期支票”。因為利用“空頭期票”實施詐騙是犯罪分子的慣用手法，他們往往利用支付貨款的“檔期”，轉移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。

第三篇：淺析當前合同詐騙的主要手段及其預防對策

合同詐騙是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構事實或者隱瞞真相，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。隨著我國經濟體制改革的縱深發展，社會主義市場經濟的進一步深化，經濟水平已呈蒸蒸日上的勢態。特別是當前我國已加入世貿組織，國內各種經濟方面機遇的不斷擴大，為我們眼前開辟了一片廣闊的空間。但與此同時，經濟領域里的犯罪也日益增多，特別是合同詐騙犯罪近年來越演愈烈，且作案方法、手段不斷翻新，案值也呈上升趨勢，這必將對我市的經濟發展產生強烈的負面影響。因此，為了更好地預防和打擊合同詐騙犯罪，對其作案的手段、特點及時進行認真分析，有針對性地采取一些行之有效的預防措施，減少犯罪尤為重要。

一、當前合同詐騙的主要手段特點：

[找材料 到大-秘-書-網-www.tmdps.cn-網上服務最好的文秘資料站點]

（一）、以虛構的單位或冒用他人財物顯示自己有履約能力達到騙取對方的信任。在生意場上，生意人為了維護自己的利益，往往都比較謹慎，一般不見貨物（錢）是不會輕易或發貨的，但盡管如此，犯罪分子還是挖空心思，投其所好，以借他人的財物來顯示自己的實力，達到騙取對方的信任。今年我隊辦理的XX某公司經理袁某合同詐騙案中，袁某在與XX信用聯社貸款過程中，其本人在無貨物作抵押的情況下，采取借用他人物資來顯示自己的實力，利用其代為XX機械廠保管的2400臺“XX”牌摩托車作抵押，在XX市信用聯社騙貸800萬元，后更名潛逃。

（二）、以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假證件，誘騙對方當事人與其簽訂合同，從而騙取財物。虛假的證件，是指偽造或通過其他非法途徑獲得的證件，其對某項不享有權利的財產享有權利的證明文件，如偽造的房屋產權證、土地使用證、私刻公章偽造介紹信等。一些犯罪分子為了取得對方當事人的信任，往往以偽造、變造、作廢的票據，虛假的證件作擔保，以誘騙對方當事人與其訂立合同，從而達到騙取錢財的目的。如經偵部門XX年偵辦的梁某合同詐騙一案中，梁某明知自己沒有履行協議能力的情況下，私刻XX省一服裝廠的公章，并以該廠業務員的身份與XX商業廳駐X采購站簽訂聯營經營出口俄羅斯服裝生意。協議規定由XX商業廳駐X采購站出資50萬元，款到帳后，梁某并未按合同履行，而是分幾次提取全部現金占為己有，用于其家庭消費及個人揮霍，致使XX商業廳駐X采購站本來就要倒閉的單位又雪上加霜。

（三）沒有實際履行能力，以虛構事實或隱瞞真相相騙，或以先履行小額合同或者履行部分合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同。行為人并無實際履行能力而與他人簽訂合同，在簽訂合同后，為了取得對方當事人信任，先主動履行部分合同義務，從而使對方當事人確信其肯定會履行全部合同義務，達到騙取錢財的目的。如經偵部門近期辦理的汪某以信用證詐騙又變換招術，汪在沒有注冊資金的情況下，為了顯示自己有大公司、有實力，在生意場上不引起別人懷疑。因此，他通過中介公司花了10萬元的價格注冊資金為800萬元的空頭公司，1999年3月，汪以該公司與XX市某公司聯營經銷煤炭，并簽訂了聯營協議，先雙方各出資50萬元，汪先主動履行部分合同義務從而騙取對方信任，后汪又以用于煤炭銷售事宜的動作要求對方打入汪帳戶上1000萬元，款到手后便攜款逃匿。

（四）、收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿。這是一種比較典型的合同詐騙。行為人在鑒定合同，收受了對方當事人所給的貨物、貨款、預付款或擔保財產后，根本不想履行合同，而攜款逃匿。

二、預防合同詐騙的對策

（一）、強化創新意識，要集中時間、集中警力，與各職能部門密切配合，開展專項斗爭，及時攻破影響大的案件，振懾犯罪，遏制合同詐騙犯罪案件的發生。嚴厲打擊經濟詐騙犯罪是我們公安經偵部門的重要職責，而經濟犯罪是一個新類型的犯罪，且犯罪手法不斷多樣化。因此，我們要在認真分析合同詐騙犯罪的新手段、新特點的情況下，要適時把握合同犯罪發展變化趨勢，吃透法條精神，與各職能部門密切配合，集中警力，確定時間，積極行動，在上級的領導下深入開展以打擊合同詐騙犯罪為重點的專項斗爭。特別是對一些對社會經濟秩序破壞嚴重的案件，要迎難而上，堅決予以突破。對此，立案的案件和未報的現案，該立案的要立案，并迅速組織偵破。工作中，要排除一切干擾，一查到底，將犯罪分子繩之以法，真正做到“打早打小遏制合同詐騙犯罪的滋生蔓延”。

（二）、加強基礎業務和專門手段的建設，推動打擊合同詐騙犯罪工作的長期發展。當前，合同詐騙案件犯罪分子仍需大量準備工作，如果情報資料、陣地控制、秘密力量等運用的好，就會及時掌握犯罪的動態，對及時偵破合同詐騙案件起重要的作用。

（三）、加強經偵協作力度，互相支持，互相溝通信息，克服地方保護主義思想是偵破合同詐騙案件，打擊經濟犯罪的關鍵。過去我們也經常遇到在辦理經濟案件中外地公安機關有的由于本位主義思想，存在著地方保護主義傾向，在協助案件中不積極，甚至持不合作的態度，給偵破合同詐騙案件帶來及大困難，因此，必須加強經偵協作力度，改變過去的狀態，對偵辦合同詐騙案件尤為重要。

（四）、加強宣傳力度，不斷給企業“上課”。隨著社會的不斷前進，人們的法律知識也在增加，被騙意識普遍增強，但由于我國長期處于計劃經濟，舊的觀念與體制根深蒂固，有的企業特別是老企業仍然依據傳統觀念辦事，他們的思想，經商意識還停留在計劃經濟時代，其法律觀念淡漠，而犯罪分子越來越狡猾，作案手段更加高明，欺詐性更強、常常使

人防不勝防。因此，有必要對企業單位進行法制宣傳和上課，使他們盡快轉變觀念。提高用法律來保護自己的能力，揭穿詐騙犯罪分子的伎倆，及時了解犯罪分子新的行騙手段，在經濟交往和活動中才能有效地防范各種騙局，減少詐騙案件的發生。

（五）加強經偵隊伍建設，不斷提高執法水平和實戰能力是偵破經濟案件的根本保障。一是加強政治建警，用鄧小平同志理論和黨的十六大精神武裝廣大經偵干警的頭腦，嚴格執行公安部五條禁令，使經偵隊伍始終保持清醒的頭腦，堅定的政治方向，確保政令、警令暢通。在加強廉政建設的同時要加強民警抵制各種腐敗和誘惑的能力。二是要加強教育培訓，包括短期培訓班、脫產學習或請專家授課，把有關理論和實踐結合起來講授，做到簡明易懂，學以致用，盡快培養出一批經偵工作的專家。三是要建立健全管理機制，提高執法水平，防止違法違紀現象的發生，真正做到嚴格公正文明執法，依法辦案。

第四篇：淺析當前合同詐騙的主要手段及其預防對策

合同詐騙是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構事實或者隱瞞真相，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。隨著我國經濟體制改革的縱深發展，社會主義市場經濟的進一步深化，經濟水平已呈蒸蒸日上的勢態。特別是當前我國已加入世貿組織，國內各種經濟方面機遇的不斷擴大，為我們眼前開辟了一片廣闊的空間。但與此同時，經濟領域里的犯罪也日益增多，特別是合同詐騙犯罪近年來越演愈烈，且作案方法、手段不斷翻新，案值也呈上升趨勢，這必將對我市的經濟發展產生強烈的負面影響。因此，為了更好地預防和打擊合同詐騙犯罪，對其作案的手段、特點及時進行認真分析，有針對性地采取一些行之有效的預防措施，減少犯罪尤為重要。

一、當前合同詐騙的主要手段特點：

（一）、以虛構的單位或冒用他人財物顯示自己有履約能力達到騙取對方的信任。在生意場上，生意人為了維護自己的利益，往往都比較謹慎，一般不見貨物（錢）是不會輕易或發貨的，但盡管如此，犯罪分子還是挖空心思，投其所好，以借他人的財物來顯示自己的實力，達到騙取對方的信任。今年我隊辦理的XX某公司經理袁某合同詐騙案中，袁某在與XX信用聯社貸款過程中，其本人在無貨物作抵押的情況下，采取借用他人物資來顯示自己的實力，利用其代為XX機械廠保管的2400臺“XX”牌摩托車作抵押，在XX市信用聯社騙貸800萬元，后更名潛逃。

（二）、以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假證件，誘騙對方當事人與其簽訂合同，從而騙取財物。虛假的證件，是指偽造或通過其他非法途徑獲得的證件，其對某項不享有權利的財產享有權利的證明文件，如偽造的房屋產權證、土地使用證、私刻公章偽造介紹信等。一些犯罪分子為了取得對方當事人的信任，往往以偽造、變造、作廢的票據，虛假的證件作擔保，以誘騙對方當事人與其訂立合同，從而達到騙取錢財的目的。如經偵部門XX年偵辦的梁某合同詐騙一案中，梁某明知自己沒有履行協議能力的情況下，私刻XX省一服裝廠的公章，并以該廠業務員的身份與XX商業廳駐X采購站簽訂聯營經營出口俄羅斯服裝生意。協議規定由XX商業廳駐X采購站出資50萬元，款到帳后，梁某并未按合同履行，而是分幾次提取全部現金占為己有，用于其家庭消費及個人揮霍，致使XX商業廳駐X采購站本來就要倒閉的單位又雪上加霜。

（三）沒有實際履行能力，以虛構事實或隱瞞真相相騙，或以先履行小額合同或者履行部分合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同。行為人并無實際履行能力而與他人簽訂合同，在簽訂合同后，為了取得對方當事人信任，先主動履行部分合同義務，從而使對方當事人確信其肯定會履行全部合同義務，達到騙取錢財的目的。如經偵部門近期辦理的汪某以信用證詐騙又變換招術，汪在沒有注冊資金的情況下，為了顯示自己有大公司、有實力，在生意場上不引起別人懷疑。因此，他通過中介公司花了10萬元的價格注冊資金為800萬元的空頭公司，1999年3月，汪以該公司與XX市某公司聯營經銷煤炭，并簽訂了聯營協議，先雙方各出資50萬元，汪先主動履行部分合同義務從而騙取對方信任，后汪又以用于煤炭銷售事宜的動作要求對方打入汪帳戶上1000萬元，款到手后便攜款逃匿。

（四）、收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿。這是一種比較典型的合同詐騙。行為人在鑒定合同，收受了對方當事人所給的貨物、貨款、預付款或擔保財產后，根本不想履行合同，而攜款逃匿。

二、預防合同詐騙的對策

（一）、強化創新意識，要集中時間、集中警力，與各職能部門密切配合，開展專項斗爭，及時攻破影響大的案件，振懾犯罪，遏制合同詐騙犯罪案件的發生。嚴厲打擊經濟詐騙犯罪是我們公安經偵部門的重要職責，而經濟犯罪是一個新類型的犯罪，且犯罪手法不斷多樣化。因此，我們要在認真分析合同詐騙犯罪的新手段、新特點的情況下，要適時把握合同犯罪發展變化趨勢，吃透法條精神，與各職能部門密切配合，集中警力，確定時間，積極行動，在上級的領導下深入開展以打擊合同詐騙犯罪為重點的專項斗爭。特別是對一些對社會經濟秩序破壞嚴重的案件，要迎難而上，堅決予以突破。對此，立案的案件和未報的現案，該立案的要立案，并迅速組織偵破。工作中，要排除一切干擾，一查到底，將犯罪分子繩之以法，真正做到“打早打小遏制合同詐騙犯罪的滋生蔓延”。

（二）、加強基礎業務和專門手段的建設，推動打擊合同詐騙犯罪工作的長期發展。當前，合同詐騙案件犯罪分子仍需大量準備工作，如果情報資料、陣地控制、秘密力量等運用的好，就會及時掌握犯罪的動態，對及時偵破合同詐騙案件起重要的作用。

（三）、加強經偵協作力度，互相支持，互相溝通信息，克服地方保護主義思想是偵破合同詐騙案件，打擊經濟犯罪的關鍵。過去我們也經常遇到在辦理經濟案件中外地公安機關有的由于本位主義思想，存在著地方保護主義傾向，在協助案件中不積極，

第五篇：淺析當前合同詐騙的主要手段及其預防對策

合同詐騙是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構事實或者隱瞞真相，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。隨著我國經濟體制改革的縱深發展，社會主義市場經濟的進一步深化，經濟水平已呈蒸蒸日上的勢態。特別是當前我國已加入世貿組織，國內各種經濟方面機遇的不斷擴大，為我們眼前開辟了一片廣闊的空間。但與此同時，經濟領域里的犯罪也日益增多，特別是合同詐騙犯罪近年來越演愈烈，且作案方法、手段不斷翻新，案值也呈上升趨勢，這必將對我市的經濟發展產生強烈的負面影響。因此，為了更好地預防和打擊合同詐騙犯罪，對其作案的手段、特點及時進行認真分析，有針對性地采取一些行之有效的預防措施，減少犯罪尤為重要。

一、當前合同詐騙的主要手段特點：

（一）、以虛構的單位或冒用他人財物顯示自己有履約能力達到騙取對方的信任。在生意場上，生意人為了維護自己的利益，往往都比較謹慎，一般不見貨物（錢）是不會輕易或發貨的，但盡管如此，犯罪分子還是挖空心思，投其所好，以借他人的財物來顯示自己的實力，達到騙取對方的信任。今年我隊辦理的XX某公司經理袁某合同詐騙案中，袁某在與XX信用聯社貸款過程中，其本人在無貨物作抵押的情況下，采取借用他人物資來顯示自己的實力，利用其代為XX機械廠保管的2400臺“XX”牌摩托車作抵押，在XX市信用聯社騙貸800萬元，后更名潛逃。

（二）、以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假證件，誘騙對方當事人與其簽訂合同，從而騙取財物。虛假的證件，是指偽造或通過其他非法途徑獲得的證件，其對某項不享有權利的財產享有權利的證明文件，如偽造的房屋產權證、土地使用證、私刻公章偽造介紹信等。一些犯罪分子為了取得對方當事人的信任，往往以偽造、變造、作廢的票據，虛假的證件作擔保，以誘騙對方當事人與其訂立合同，從而達到騙取錢財的目的。如經偵部門XX年偵辦的梁某合同詐騙一案中，梁某明知自己沒有履行協議能力的情況下，私刻XX省一服裝廠的公章，并以該廠業務員的身份與XX商業廳駐X采購站簽訂聯營經營出口俄羅斯服裝生意。協議規定由XX商業廳駐X采購站出資50萬元，款到帳后，梁某并未按合同履行，而是分幾次提取全部現金占為己有，用于其家庭消費及個人揮霍，致使XX商業廳駐X采購站本來就要倒閉的單位又雪上加霜。

（三）沒有實際履行能力，以虛構事實或隱瞞真相相騙，或以先履行小額合同或者履行部分合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同。行為人并無實際履行能力而與他人簽訂合同，在簽訂合同后，為了取得對方當事人信任，先主動履行部分合同義務，從而使對方當事人確信其肯定會履行全部合同義務，達到騙取錢財的目的。如經偵部門近期辦理的汪某以信用證詐騙又變換招術，汪在沒有注冊資金的情況下，為了顯示自己有大公司、有實力，在生意場上不引起別人懷疑。因此，他通過中介公司花了10萬元的價格注冊資金為800萬元的空頭公司，1999年3月，汪以該公司與XX市某公司聯營經銷煤炭，并簽訂了聯營協議，先雙方各出資50萬元，汪先主動履行部分合同義務從而騙取對方信任，后汪又以用于煤炭銷售事宜的動作要求對方打入汪帳戶上1000萬元，款到手后便攜款逃匿。

（四）、收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿。這是一種比較典型的合同詐騙。行為人在鑒定合同，收受了對方當事人所給的貨物、貨款、預付款或擔保財產后，根本不想履行合同，而攜款逃匿。

二、預防合同詐騙的對策

（一）、強化創新意識，要集中時間、集中警力，與各職能部門密切配合，開展專項斗爭，及時攻破影響大的案件，振懾犯罪，遏制合同詐騙犯罪案件的發生。嚴厲打擊經濟詐騙犯罪是我們公安經偵部門的重要職責，而經濟犯罪是一個新類型的犯罪，且犯罪手法不斷多樣化。因此，我們要在認真分析合同詐騙犯罪的新手段、新特點的情況下，要適時把握合同犯罪發展變化趨勢，吃透法條精神，與各職能部門密切配合，集中警力，確定時間，積極行動，在上級的領導下深入開展以打擊合同詐騙犯罪為重點的專項斗爭。特別是對一些對社會經濟秩序破壞嚴重的案件，要迎難而上，堅決予以突破。對此，立案的案件和未報的現案，該立案的要立案，并迅速組織偵破。工作中，要排除一切干擾，一查到底，將犯罪分子繩之以法，真正做到“打早打小遏制合同詐騙犯罪的滋生蔓延”。

（二）、加強基礎業務和專門手段的建設，推動打擊合同詐騙犯罪工作的長期發展。當前，合同詐騙案件犯罪分子仍需大量準備工作，如果情報資料、陣地控制、秘密力量等運用的好，就會及時掌握犯罪的動態，對及時偵破合同詐騙案件起重要的作用。

（三）、加強經偵協作力度，互相支持，互相溝通信息，克服地方保護主義思想是偵破合同詐騙案件，打擊經濟犯罪的關鍵。