第一篇：案情陳述 110指揮中心

案情陳述：6月6日中午大約13時左右一事主到我值班室報警，稱今早被傳銷詐騙已在我分局報案。我詢問事主，今早是那個辦案部門幫您辦案的您就找那個部門幫您辦理。事主回稱不知道，不清楚。我再次詢問，是否刑警大隊辦您處理的，事主又稱不知道。我又再三次詢問是否刑警大隊辦您處理的，事主稱好像似的，不清楚。于是我回答道：如果是刑警大隊辦您辦理的，你找刑警大隊辦理。于后我就指引事主去刑警大隊。

由于我工作疏忽，我當時沒能讓事件停留一分鐘，查看值班記錄，導致事主走錯辦案部門，以致被投訴，我深感引咎自責。我對于我這次犯的錯誤感到很慚愧，我真的不應該出現如此低級的技術失誤，接警員就應該認真對待任何事情任何人任何因素，而我這次沒有很好的重視到這個案件，我感到很抱歉。

我要避免這樣的錯誤發生，讓我深刻的認識到這個事情的嚴重性以及整個事件的大局觀，也對分局形象造成了一定損害。在經過領導的悉心教誨之后，我深刻反思了自己近期的工作情況，主要存在于以下幾個問題： 思想認識不足。

在工作上的技術操作失職，很大程度上是由于我的主觀方面疏忽，思想認識不足，沒有很好的履行我的職責造成的。

責任心不強，工作作風不深入，不踏實。

作為一名接警員，不論有多少理由，都應端正執法辦案的態度、嚴格執法辦案的程序，全面準確地掌握案件情況，確保事實無誤、程序無誤;對每位事主提出的疑問，更應認真核實、查對。同時，更是要增強自身的法律意識，切忌工作上的隨意性。有一句法的格言說到“魔鬼出于細節”。

針對我的責任感不強，工作作風懶散，不實際。我深刻認識到作為一名接警員，我對很多事情應該親自過問，不論處理的好壞，都應該給上級一個明確的匯報和交代。出來端正態度，認真工作之外，我也要抽出空閑時間提高自己的學習和專業水平，同時保持工作的細節 總之，我的行為給單位帶來了不好的影響，做出這樣的行為，我的心情非常沉重和羞愧。“人非圣賢，孰能無過”，我也會努力成長為一個理智的人，一個理得心安的人，從過去的錯誤中學到智慧，不再單純地懊悔。“經師易得，人師難求”，我真心感謝領導的教誨，希望在今后的成長過程中，能從你們身上學得到更多的“智慧”，能得到你們的教誨和幫助，我倍感幸運和不勝感激!

第二篇：案情報告

關于我公司與廣州市聚得投資咨詢服務有限公司汽車銷售案情報告

廣州市公安局番禺區分局經偵大隊： 您們好！

我公司與廣州市聚得投資咨詢服務有限公司（以下簡稱“聚得公司”）李汶萍汽車交易一事，現特將案情報告如下，希貴局予以調查確認，具體情況如下：

2012年4月初，李汶萍到我公司洽談，提出以“聚得公司捐贈慈善車輛給中國殘聯，而殘聯可以為聚得公司免稅退稅”為由，向我公司訂購700臺汽車為誘餌。要求我公司將車輛依照聚得公司指示掛牌至有關個人名下。自2012年4月23日至2012年12月30日止，我公司共收到聚得公司轉入人民幣72893768元。聚得公司已提新車670臺（其中花冠587臺，卡羅拉39臺，皇冠19臺，銳志13臺，RAV4 4臺，進口普拉多1臺，漢蘭達3臺，途觀2臺，騏達1臺，逸志1臺），應收款74934239元。購車款往來詳細情況如下：

聚得公司2012年4月至5月一共付款提車48臺，沒有拖欠車款現象。

2012年6月12日，聚得公司交來廣州景軒貿易有限公司轉賬支票一張，票額401200元，要求交付4臺車（三臺花冠、一臺卡羅拉），并要求馬上提車。由于前期合作正常，我公司同意先放車，我公司財務當天送銀行入賬，第三天銀行通知對方銀行余額不足，退票，我公

/ 6 司馬上通知聚得公司，聚得公司道歉后于6月18日補給我公司廣州市聚得投資咨詢服務有限公司支票一張，票額401200元，到賬。

6月12日至8月3日止，這種收票、退票現象時有發生，銀行正式退票一共10批次，聚得公司李汶萍解釋：每天銀行批給聚得的付款額度是50萬，超過銀行會自動鎖定賬戶。我公司提出異議，給我公司的支票是50萬以內的，不可能超過的。聚得公司李汶萍解釋：之前開給其他公司的支票，他們今天才進賬，所以今天的額度超了，還責怪我公司沒按她指定的時間送票造成的，說我公司送票早了。10批次的退票（含提前放車），一部分換回支票進賬，一部分直接轉賬到我公司，剩余兩臺皇冠車一直拖欠43100元。期間還有零散的拖欠車款。

8月22日，聚得公司要求交付10臺花冠，說款項要晚上才到，因為他們人手不夠，而且比較急，要求我公司派人送車到聚得公司中山七路的停車場，到賬放車，晚上財務還沒收到款，李汶萍發了條截屏信息給我公司銷售經理董健，顯示已經付款，并說已經付款了，要求我公司先放車，我公司考慮到前面的欠款不多，所以同意先放車，第二天才發現，款項沒到賬。

2012年10月22日，聚得公司以其關聯公司廣州市庚合進出口貿易有限公司交付RAV4車一臺作為公務用車，同日給我公司廣州市庚合進出口貿易有限公司轉賬支票一張，票額264900元，說肯定有錢的，也是要求先提車，我公司把支票送銀行后，第三天銀行通知退票。

/ 6 聚得公司就是以種種手段騙得我公司的信任，最后拖欠的款項總數是2,040,471元，加上應收運費3000元，合共欠2,043,471元。

我公司多次與李汶萍聯系未果，其后，李汶萍及聚得公司未償還上述貨款，迎賓豐田也無法再聯系上李汶萍。經查詢工商登記資料，聚得公司也于2012年12月已工商注銷登記。至此，李汶萍及聚得公司消失無蹤。迎賓公司聯系上聚得公司法定代表人王超文，王超文表示其也無法找到李汶萍，其也是被李汶萍詐騙方與其設立聚得公司并為其做事，聚得公司所有資料均被李汶萍及其同伙藏匿。正當迎賓豐田苦苦尋找李汶萍之際，獲知一個驚人消息，李汶萍系假名，其證件均屬偽造。

2012年 1月，迎賓豐田突然接到法院傳票（案號：（2013）穗番法民二初字172號），得知有陳樵斌向番禺區人民法院起訴迎賓豐田，要求迎賓豐田退還購車款96萬元。經迎賓豐田自查，李汶萍與迎賓豐田對賬時，曾在2012年11月5日、2012年11月6日有兩筆款項各48萬元系由陳樵斌賬戶通過網上轉賬匯款至迎賓豐田賬戶，李汶萍及聚得公司財務程春霞對賬時已確認該兩筆款項是由聚得公司支付，而迎賓豐田與陳樵斌之間從未有過生意往來。為此，迎賓豐田于2013年2月4日向廣州市番禺區富華派出所報案（登記文號：2013--0213）并已由廣州市番禺區公安局經偵大隊決定立案（案號為：穗公番立字（2013）07448號）。

2013年3月份，迎賓豐田又再次接到法院傳票，得知又有區國輝其人起訴迎賓豐田要求退還購車款281萬元。該281萬元同樣系李

/ 6 汶萍與迎賓豐田對賬時確認之款項，迎賓豐田即于2013年3月16日再次向廣州市番禺區富華派出所報案（登記文號：2013--0716）。

綜上，可以看出，整個事件實際上是李汶萍利用其偽造香港身份騙取王超文身份證注冊設立聚得公司，并以此為平臺向包括迎賓豐田在內的數家汽車銷售公司大批購買汽車。通過利用其合作者銀行資金向汽車銷售公司騙購并提車，在拖欠巨額貨款后逃匿。

作為受害者的迎賓豐田，先是被李汶萍安排合作者付款至迎賓豐田并將車輛提走，再由其合作者以未收到車為由起訴意欲騙回購車款。而陳樵斌、區國輝的訴訟行為能夠得逞的前提就是李汶萍消失，導致無人能夠證明該二人與李汶萍之間的合作關系。綜觀兩案，能夠確定的事實就僅僅是款項的支付，而兩件案子的付款金額與陳樵斌、區國輝所聲稱的交易連金額都不相符，更沒有任何迎賓豐田加蓋公章的書面文件，對于如此大額的交易，顯然是不可能的。正常人怎么可能在沒有簽訂正式買賣合同的情況下支付如此巨額的款項呢？關于區國輝案，其自稱與聚得交易的同時，又與迎賓豐田交易，顯然其與李汶萍是合作伙伴，但先是李汶萍憑區國輝付的款向迎賓豐田提走車輛（甚至其中部分車輛就是區國輝自己以聚得公司名義提走的），現又以其自己的名義要求迎賓豐田退款，顯然是在利用李汶萍消失，法院無法查清其與李汶萍的合作關系的情況下，虛構事實，通過訴訟詐騙迎賓豐田。而該案中其提出的訂購單，也是李汶萍以“區國輝要申請購車指標”的名義向迎賓豐田索要后交給區國輝的，即李汶萍早已在為區國輝訴訟詐騙準備材料。

/ 6 在整個事件中，李汶萍已利用陳樵斌、區國輝的賬戶支付購車款提走了汽車，現陳樵斌、區國輝又虛構事實訴訟詐騙，如此則迎賓豐田將面臨巨額雙重損失。

以上情勢，即將造成我公司不可挽回的經濟損失，初步估計將達數百萬元（不可收回的貨款損失2040471元，陳樵斌虛假訴訟詐騙96萬元，區國輝虛假訴訟詐騙281萬元，以及其他可能發生的虛假訴訟可能導致的損失），為此，我公司特請求貴局查處以李汶萍、區國輝、陳樵斌為主要成員的詐騙團伙，該團伙采取以下詐騙手法，社會危害極大。

一、李汶萍利用偽造虛假香港身份（其真實姓名系許碧萍，系廣東電白人）騙取王超文身份證注冊公司，并以“向中國殘聯捐贈車輛”為名對汽車銷售公司進行詐騙手段。聚得公司李汶萍、區國輝、陳樵斌等不僅對我公司進行了詐騙，還對其他汽車銷售公司進行了詐騙。

二、以優惠購車為名騙取社會公眾集資，聚得公司以A名義購車，又在臨下班時間以B的名義向汽車銷售公司匯入購車所需數額款項，下班后再到汽車銷售公司提車。

三、在不能進一步騙取公眾集資向汽車銷售公司支付購車款后，李汶萍立即潛逃，同時指令其同伙啟動虛假訴訟，要求汽車銷售公司償還款項。

綜上所述，李汶萍、區國輝、陳樵斌等人詐騙行為，嚴重危害正常的經濟秩序，是有極大的社會危害性，請求貴局予以查處立案，追回未付款車輛追究相關嫌疑人的刑事責任，以保護企業的合法經營權

/ 6 益。

以上情況，請貴局明察。

后附資料明細：

1、聚得公司相關人員對陳樵斌轉賬款項確認代付證明。

2、聚得公司機構代碼證。

3、法人代表身份證。

4、李汶萍港澳通行證。

5、聚得公司付款提車明細法人確認表。

6、聚得公司法人陳述。

7、聚得公司與廣州迎賓豐田合同復印件。

8、區國輝無效車輛訂購單（12份）。

9、區國輝倒簽代付款證明。

10、區國輝代聚得公司提車證明（54份）。

11、聚得公司空頭支票

廣州迎賓豐田汽車銷售服務有限公司

2013年6月6日

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第三篇：案情報告

精鋼不銹鋼廠訴福地房地產開發公司買賣合同糾紛案

精鋼不銹鋼廠，注冊地：江蘇省泰州市興化市開發區1號，法定代表人劉遠，廠長

福地房地產開發公司，注冊地：江蘇省泰州市興化市開發區150號，法定代表人安定德，總經理

興化市精鋼不銹鋼廠與福地房地產開發公司于2012年6月1日達成協議：由興化市精鋼不銹鋼廠為福地房地產開發公司制作三萬副鋼窗，合同對產品的質料、規格、單價都做了相關規定，并約定的于2012年7月15日前交付貨款。合同簽訂之日以及合同簽訂后10日內福地房地產開發公司共向精鋼不銹鋼廠交付貨款250萬元整。2012年7月10日，興化市精鋼不銹鋼廠按合同規定的期限向福地房地產開發公司全部交貨，并經福地房地產開發公司驗收合格。2012年7月15日，福地房地產開發公司檢查產品時，發現有31件產品有重度變形、破損情況,123件產品有輕中度變形情況，但不能舉證產品質量問題是出現在交貨前。2012年7月15日到2012年8月1日，精鋼不銹鋼廠向福地房地產開發公司多次所要剩余500萬元貨款未果。福地房地產開發公司向精鋼不銹鋼廠要求退有質量問題的產品，雙方協商未果。同時，福地房地產開發公司以遭受金融危機為由請求精鋼不銹鋼廠準許其推遲交付貨款，未得到精鋼不銹鋼廠的同意。經查明，產品出現質量問題出現于產品交付之后，是由于福地房地產開發公司工作人員工作失誤所致。金融危機不是違約責任中的免責事由，不能作為福地房地長開發公司拖欠債款的理由。至2012年8月1日精鋼不銹鋼廠起訴至泰州市興化市人民法院，福地房地長開發公司交付剩余500萬元貨款，也未支付違約金。

第四篇：案情摘要

【案情摘要】 2006年3月，在哥哥的介紹下，小楊來到羿富公司承包的揚州工程項目從事電工工作，三個月后，小楊輾轉到羿富公司承包的另一個在常熟的“藍泰工程”工地。9月1日凌晨，已經連續工作五天五夜的小楊等電工，根據高某的安排在設備機房內加班架設電纜。凌晨零點五十分左右，小楊在人字梯上作業，在用力拉電纜時失去重心從梯上墜落，安全帽脫落，小楊頭部直接著地，當即耳鼻出血不省人事。在當地醫院搶救治療了三個月后，小楊轉入上海長征醫院治療，經診斷，小楊為特重型閉合性顱腦損傷、外傷性左額顳骨顱骨缺損。

2006年11月24日，高某以自己開辦的望佳公司與小楊的父親簽訂了一份《事故處理協議》，約定由該公司向小楊支付當前治療費用共計44萬余元，但其后的一切費用都與該公司及其他第三方無關。2007年8月29日，小楊向浦東新區勞保局申請認定工傷，2008年4月11日勞保局作出工傷認定書，認定小楊構成工傷。

【法理分析】

本案屬于勞動者在與用人單位維持勞動關系的過程中發生工傷，繼而引發不服工傷認定的行政訴訟，故分析該案需要從兩個層面來梳理線索：

所謂勞動關系是指勞動者與用人單位（包括各類企業、個體工商戶、事業單位等）在實現勞動過程中建立的社會經濟關系。勞動關系建立的主要依據在于勞動合同的訂立，但是在實踐中，很多勞動者與用人單位并未簽訂相應的勞動合同，或者簽訂的是其他名目的諸如勞務合同，派遣合同等，這就給勞動者維權帶來了很大的困難。法律上在鑒定工傷責任時引入了事實勞動關系這一范疇。所謂事實勞動關系是指用人單位招用勞動者后不按規定訂立勞動合同，或者用人單位與勞動者以前簽訂過勞動合同，但是勞動合同到期后用人單位同意勞動者繼續在本單位工作卻沒有與其及時續訂勞動合同。事實勞動關系與勞動關系的區別僅在于欠缺勞動合同這一形式要件，但是這并不影響勞動關系的成立，因而勞動關系的雙方仍然要承擔相應的權利和義務。

勞動關系的成立主要包括以下幾個要件：首先，用人單位和勞動者符合法律、法規規定的主體資格；其次，用人單位依法制定的各項勞動規章制度適用于勞動者，勞動者接受用人單位的勞動管理，從事用人單位安排的有報酬的勞動；再次，勞動者提供的勞動是用人單位業務的組成部分；最后，用人單位與勞動者簽訂了勞動合同。其中，事實勞動關系的成立僅需前三個條件。

從相關法律法規可知，繳納外勞力保險與勞動關系成立是兩個范疇，前者的欠缺并不影響勞動關系的成立，只要符合上述要件，勞動關系即告成立。從本案來看，雖然原告與小楊并未簽訂書面的勞動合同，但是根據小楊提供的證據能夠認定其與原告之間構成事實勞動關系，應當予以承認。

第五篇：案情分析

不管12月1日對方有沒有人來，都不影響這次事件的定性。有二點原因: 1.對方的犯罪行為（合同詐騙和虛假破產）已經實施。如果企業確實是經營不善資不抵債的，明知企業經營不善經營不下去了無法履行合同時，還拼命地賣形同廢物的“年卡”，騙取大量預付款，實屬詐騙；而且不通過正常程序走，而是以“破產”為名，實則轉移和隱匿館里的剩余資產，均在主觀上有直接故意，客觀上有犯罪行為和損害事實。如果企業其實還沒有到資不抵債的地步的，那么更是坐實了“虛假破產”的罪名。根據公安部的最新規定，涉嫌合同詐騙二萬元起，涉嫌虛假破產直接經濟損失數額累計在十萬元以上的，必須立案追訴。詐騙罪所涉金額很有可能只涉及近兩個月辦卡或續卡的，虛假破產罪所涉金額應該包括所有會員的卡內余額。如果在公安機關立案前，或者是立案后移交給檢察院之前，法定代表人出現向大家解釋清楚整件事情，并且如數退還全體會員卡內的余額的，那么就不存在損害事實了，公安機關或者會不立案，或者是決定銷案。如果退賠發生在檢察院介入以后，那么免于刑事處罰的可能性就會小了。也就是說，光是有人12月1日出現但沒有退賠不能改變已經發生的犯罪行為和事實，只有全額退賠才可能改變案件的后果和危害性的大小，從而使這件案件不被定性為刑事案件。

2.12月1日對方公司是否有代表來登記債權，這件事情本身不具備任何的法律效力和意義。

如果說來者是為公司了解債權人的情況而來的，這沒有任何意義。因為公司有全部辦卡會員的資料，知道大家的債權是多少，完全不必多此一舉地在突然關門跑掉后的一個月來裝模做樣地讓大家再跑來申報一次。如果這一天沒有申報債權的，也不表示這個債權就不存在了。

如果說來者是什么財務公司的，如新聞中說的那個“劉先生”自稱，為會員們登記破產債權的目的，那么更是可笑。因為一個公司是不是真地資不抵債，是不是真地破產，不是自己說了算，這必須由法院裁定。破產清算應由債務人自己或者債權人，也就是我們廣大受害會員提出。法院在正式受理破產清算申請后，通知各債權人，并會發公告，還會指定一個管理人，全權代表破產企業處理一切對外事宜。而且破產債權的申報也是有一個期限的，絕不會只限于一天。這種在法院受理后，由法院指定的管理人召集的，在按法律規定正式公告后的一定時限內進行債權登記才是有法律效力的。

附：

關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定

（二）（節選）關于印發《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》的通知

最高人民檢察院 公安部

二○一○年五月七日

二、破壞社會主義市場經濟秩序案

第七條 [妨害清算案(刑法第一百六十二條)]公司、企業進行清算時，隱匿財產，對資產負債表或者財產清單作虛偽記載或者在未清償債務前分配公司、企業財產，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)隱匿財產價值在五十萬元以上的;(二)對資產負債表或者財產清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的;

(三)在未清償債務前分配公司、企業財產價值在五十萬元以上的;

(四)造成債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在十萬元以上的;

(五)雖未達到上述數額標準，但應清償的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的;

(六)其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。

第八條 [隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告案(刑法第一百六十二條之一)]隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)隱匿、故意銷毀的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告涉及金額在五十萬元以上的;

(二)依法應當向司法機關、行政機關、有關主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計賬簿、財務會計報告的;

(三)其他情節嚴重的情形。

第九條 [虛假破產案(刑法第一百六十二條之二)]公司、企業通過隱匿財產、承擔虛構的債務或者以其他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)隱匿財產價值在五十萬元以上的;(二)承擔虛構的債務涉及金額在五十萬元以上的;

(三)以其他方法轉移、處分財產價值在五十萬元以上的;

(四)造成債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在十萬元以上的;

(五)雖未達到上述數額標準，但應清償的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的;(六)其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。

第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。