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專題:金融機構(gòu)廉潔風險自查

  • 廉潔風險自查剖析(5篇可選)

    時間:2020-10-08 12:41:33 作者:會員上傳

    廉潔風險自查剖析尊重的領導、同事:紀律是中國共產(chǎn)黨自始嚴抓的黨建基礎,在此,我以習總書記加大金融領域反腐力度的重要唆使精神和109屆中央紀委3次全會精神為指點,堅持初心、勇

  • 廉潔風險防控自查工作報告

    時間:2019-05-12 03:18:58 作者:會員上傳

    廉潔風險防控自查 工作報告 ××公司 二零一三年十月二十九日 關于廉潔風險防控自查工作報告 2011年以來,我公司深入開展了廉潔風險防控活動。為進一步鞏固廉潔風險防控工作

  • 金融機構(gòu)風險自查報告

    時間:2022-11-18 15:11:03 作者:會員上傳

    金融機構(gòu)風險自查報告集錦1 根據(jù)銀監(jiān)會《中國銀監(jiān)會辦公廳關于內(nèi)控風險提示及開展內(nèi)控檢查工作的通知》精神,以合行總部的相關要求,結(jié)合我社實際,我社積極開展了案件專項治理

  • 金融機構(gòu)風險自查報告

    時間:2022-12-23 15:07:08 作者:會員上傳

    金融機構(gòu)風險自查報告 金融機構(gòu)風險自查報告1 根據(jù)銀監(jiān)會《中國銀監(jiān)會辦公廳關于內(nèi)控風險提示及開展內(nèi)控檢查工作的通知》精神,以合行總部的相關要求,結(jié)合我社實際,我社積極開

  • 個人廉潔風險點自查情況報告1

    時間:2019-05-12 01:54:30 作者:會員上傳

    個人風險點排查報告 自“隊伍建設年”活動進入第四階段以來,本人嚴格按照活動要求,認真對照黨紀條規(guī),采取“自己查、群眾提、員工評的”方式,對個人在廉潔履職的風險點進行了深

  • 關于AA省農(nóng)村合作金融機構(gòu)流動性風險自查情況的報告

    時間:2019-05-12 03:27:08 作者:會員上傳

    關于AA省農(nóng)村合作金融機構(gòu)流動性風險自查情況的報告 中國銀監(jiān)會: 根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關于開展農(nóng)村合作金融機構(gòu)流動性風險自查和壓力測試的通知》(銀監(jiān)辦通〔2007〕299號)

  • 廉潔風險排查模板

    時間:2022-03-07 09:25:42 作者:會員上傳

    (此表格由黨員干部、重點崗位關鍵環(huán)節(jié)人員填寫)崗位廉潔從業(yè)風險點和防控措施填表日期: **年***月***日所在單位(部門)物資供應科公司崗位名稱計劃員崗位主要職責說明:每個采購員

  • 廉潔風險基礎知識

    時間:2019-05-15 09:46:38 作者:會員上傳

    一、什么是廉潔風險? 廉潔風險,就是實施權(quán)力的主體產(chǎn)生或發(fā)生濫用企業(yè)權(quán)力謀取私利的可能性。主要是指因教育、制度、監(jiān)督不到位和黨員干部不能廉潔自律而可能產(chǎn)生不廉潔行為

  • 金融機構(gòu)反洗錢自查整改報告

    時間:2022-02-01 10:44:53 作者:會員上傳

    金融機構(gòu)反洗錢自查整改報告為有效防范洗錢活動,規(guī)范公司反洗錢工作,維護金融秩序,依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、中國人民銀行《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等有關法律、法規(guī),進一

  • 風險自查工作報告

    時間:2019-05-12 04:08:45 作者:會員上傳

    xx銀行案件風險防控 自查報告 xx銀監(jiān)分局: 在接到《xx銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關于加強農(nóng)村中小金融機構(gòu)案件風險防控工作的通知》后,我行高度重視,組織召開專題會議部署案件防控自

  • 廉政風險自查范文大全

    時間:2019-05-12 07:55:31 作者:會員上傳

    廉政風險個人整改計劃 根據(jù)《廉政風險防控年活動方案》要求,我在開展廉政風險防范工作方面做了大量的工作,取得了一定的成績。按照我所關于制定個人整改計劃的要求,現(xiàn)將我的

  • 證券業(yè)風險自查

    時間:2019-05-12 08:08:35 作者:會員上傳

    證券業(yè)風險自查
    證券行業(yè)是屬于高風險性行業(yè),同時也是經(jīng)營風險的行業(yè)按風險起因不同,經(jīng)紀業(yè)務的風險主要包括合規(guī)風險、管理風險和技術(shù)風險等。
    (一)合規(guī)風險
    合規(guī)風險主要是指

  • 2014年金融機構(gòu)聲譽風險案例

    時間:2019-05-12 01:51:39 作者:會員上傳

    2014年金融機構(gòu)聲譽風險案例——瀘州老窖存款“失蹤”案 一、事件回顧 2013年4月15日,瀘州老窖集團有限責任公司與中國農(nóng)業(yè)銀行長沙迎新支行簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行單位協(xié)定存款

  • 第十章 金融機構(gòu)風險管理[五篇材料]

    時間:2019-05-12 18:39:00 作者:會員上傳

    第十章 金融機構(gòu)風險管理案例討論:中國建設銀行的風險管理2005年中國建設銀行在香港上市,在其公布的招股說明書中提示了許多風險因素,以下列出的是其中的一部分:(1)本行歷史財務及

  • 金融機構(gòu)基于風險的反洗錢機制探討

    時間:2019-05-14 03:36:50 作者:會員上傳

    金融機構(gòu)基于風險的反洗錢機制探討高增安(西南交通大學經(jīng)濟管理學院,成都 610031)摘要:金融機構(gòu)的洗錢風險分為內(nèi)部風險和外部風險。內(nèi)部風險決定于法律規(guī)制和控制體系,它集中體

  • 銀行業(yè)金融機構(gòu)洗錢風險評估探討

    時間:2019-05-13 23:09:17 作者:會員上傳

    電子銀行業(yè)務中洗錢風險值得關注隨著銀行業(yè)電子化金融服務的迅猛發(fā)展,電子銀行已成為當前金融服務的主角。然而,電子銀行在為廣大客戶提供便利、快捷服務的同時,由于其隱蔽性等

  • 個人廉潔風險自查報告

    時間:2019-05-12 04:08:47 作者:會員上傳

    個人廉潔風險防控工作自評報告 自“三嚴三實”教育實踐活動開展以來,本人嚴格按照活動要求,認真對照黨紀條規(guī),和廉潔自律承諾書對個人在廉潔履職的情況進行了深入的排查,現(xiàn)將自

  • 崗位廉潔風險描述參考資料

    時間:2019-05-13 04:31:22 作者:會員上傳

    財務室科長崗位廉政風險描述 財務科長工作職責:負責科內(nèi)人員及事務管理,搞好財務預決算;及時向集團公司匯報財務工作情況,負責財務室與外部單位的關系協(xié)調(diào);負責資金的籌集、運營

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