專題：反洗錢知識競賽
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反洗錢知識競賽題庫
吉林省金融系統慶祝《中華人民共和國反洗錢法》 頒布實施五周年知識競賽題庫 1、什么是“洗錢”？ 洗錢，通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實來源和性質，使其在形式上合法化的行為
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反洗錢知識競賽-05
反洗錢知識競賽 反洗錢知識競賽-05 一、單選題： 1、按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規定，單位之間的轉賬交易單筆或者當日累計人民幣元以上或者等值20
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反洗錢知識競賽-02
反洗錢知識競賽 反洗錢知識競賽-02 一、填空（30題，每題2分，共計60分） 1．按照反洗錢的規定，金融機構對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年
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反洗錢知識競賽及答案
反洗錢知識競賽及答案 “預防洗錢?社會的責任”反洗錢知識競賽試題 一、單項選擇題。（共20題，每題1分） 1、我國 最先規定了洗錢罪。 A、修訂后的新《憲法》 B、修訂后的新《
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反洗錢知識競賽-18
反洗錢知識競賽 反洗錢知識競賽-18 一、填空題1、反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破
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反洗錢知識競賽-07
反洗錢知識競賽 反洗錢知識競賽-07 1．按照反洗錢的規定，金融機構對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年2．世界上最早對洗錢進行法律控
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反洗錢知識競賽-13
反洗錢知識競賽 反洗錢知識競賽-13 選擇題。 1．按照反洗錢的規定，金融機構對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早對洗
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反洗錢知識競賽-09
反洗錢知識競賽 反洗錢知識競賽-09 一、 填空題 1、第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》,自2007年1月1日起施行。 2、《中華人民共和國反
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反洗錢知識競賽題庫
中國郵政儲蓄銀行哈爾濱市分行反洗錢知識競賽題庫 一、 選擇題 1、 洗錢行為一般分為三個階段，即處臵階段、離析階段和以下哪個階段？ A、歸并階段 B、培養階段 2、根據法律規
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反洗錢知識競賽-11
反洗錢知識競賽 反洗錢知識競賽-11 1、《中華人民共和國反洗錢法》共多少章？多少條？共七章三十七條 2、典型的洗錢過程通常被分那幾個階段？三個階段：即處置階段、離析階段和融合
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(十周年)反洗錢知識競賽主持稿 原創
(十周年)反洗錢知識競賽主持串詞 一、開場 合：尊敬的各位領導，各位來賓，各位參賽選手，大家下午好！ A：我是主持人XXX B：我是主持人XXX A：今年是《中華人民共和國反洗錢法》頒
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反洗錢知識競賽題庫（共5則范文）
一、單選題 1.中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現場檢查時，反洗錢工作人員應出示（ B ）否則，金融機構有權拒絕 A．行員證 B．執法證 Ｃ．檢查證 Ｄ．身份證 2．中國人民銀行及其分支行進行反洗
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1反洗錢知識競賽試題1及答案
反洗錢知識競賽試題 選擇題。（每小題1分，共40分） 1．按照反洗錢的規定，金融機構對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早對
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金融系統反洗錢知識競賽題庫5則范文
金融系統反洗錢知識競賽題庫 來源：http://www.tmdps.cn/ 郵政在線http://www.tmdps.cn/youzhengkaoshi/2008-09-19/1707.html 1、中國何時成為金融行動特別工作
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反洗錢知識競賽主持串詞（精選）
反洗錢知識競賽主持串詞一、開場 合：尊敬的各位領導，各位來賓，各位參賽選手，大家 XX好！ A：我是主持人XXXB：我是主持人XXX A:近年來，南通市各金融機構按照“依法行政、科學監管、廉
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2016年反洗錢知識競賽重點筆記
一、現代意義上的洗錢最早產生于美國。 二、洗錢的危害： 1.洗錢作為上游犯罪的衍生犯罪，客觀上為犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得提供了可能，為犯罪活動提供進一步的資金支持，助
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反洗錢知識大全
反洗錢知識競賽題參考答案 一、單項選擇題：（每題1分，共20分） 1、國務院反洗錢行政主管部門是（ A）。A、中國人民銀行；B、公安部；C、銀監會 2、十屆全國人大常委會二十四次會議2006年1
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反洗錢知識
遼寧省金融系統反洗錢部分知識問答
（50題）
1、《中華人民共和國反洗錢法》是在什么時間？什么會議上通過的？
答：《中華人民共和國反洗錢法》是2006年10月31日第十屆全國人民代表大
