第一篇：企業內部管理督查制度

文章標題：企業內部管理督查制度

為了強化執行力，保證各項管理制度的貫徹落實，促進我場管理上臺階、上水平，切實提高經濟運行質量，圓滿完成年度生產經營任務目標，根據集團公司文件精神，經總場研究決定實行內部管理督察制度。

一、督察原則與方式[xiexiebang.com-http://www.tmdps.cn/]

1、督察工作以生產經營、基本建設目標的完成情況為核心，與現場管理工作相結合，以強化執行力為重點，切實把各項管理措施落到實處。

2、實行兩級管理督察。一是各分場（廠）對各自所屬單位進行督察；二是總場對各分場（廠）進行督察。以各單位內部督察為主，總場定期對各單位的督察情況進行調度。

3、采取專業督察與綜合督察相結合的方式，不定期、不定時、不定點的全方位督察。

二、督察內容

對各單位生產、經營、基本建設等各方面的管理制度貫徹落實情況和目標任務完成情況進行督察。主要包括：

1、管理制度的貫徹落實

主要內容：對集團公司、總場發布的各項管理制度、規定是否及時進行貫徹落實。包括：貫徹傳達情況，根據總場的要求制訂的適合本單位實際的制度、意見、措施，以及在本單位的實施情況。

2、企業管理情況

是否存在著管理不嚴、標準不高、管理粗放、隨意性大的問題。

3、招（議）標管理

內部招標管理制度情況；對額度以上的物資、設備采購和土建安裝等是否進行規范招（議）標；限額以上的招（議）標是否按規定程序報批；招標記錄是否齊全。

4、工程項目管理

實行項目經理責任制情況；項目管理制度制定情況；基建、技改、大修等項目的質量、工期、投資額度控制情況；項目是否按期達產達效，是否存在盲目投資造成浪費問題等。

5、應收賬款

促銷促收措施制度及實施情況；應收賬款年度控制額完成情況。

6、原材物料的管理

主要內容：內部關于原材物料的采購、保管、出庫、庫存定額管理等管理制度的制訂、執行情況；閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現情況。

7、產成品的庫存、銷售管理

主要內容：單位產成品的庫存、銷售管理制度的制訂情況，及具體執行情況。

8、生產過程中的工藝管理、設備管理、安全管理

主要內容：單位生產過程中的工藝管理、設備管理、安全管理等方面制度的制訂情況，制度執行情況；是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現象。

9、人力資源管理

工資定額的控制情況，工資性費用的列支情況，員工及臨時工是否按規定雇傭等。

10、現場管理

主要是指生產、辦公、生活現場的環境管理。主要內容：現場達到“環境整潔、物流有序”的要求；單位內部建立健全有關部門規章制度情況；內部現場管理開展情況；是否存在長流水、長明燈現象；內部現場管理檢查、獎懲情況。

11、勞動紀律

主要內容：單位在勞動紀律方面的制度制訂情況，單位職工個人遵守勞動紀律情況，崗位責任制的落實情況（遲到、早退、脫崗、睡崗等），內部監督檢查情況。

12、信息管理系統的使用情況

是否按照鹽場的信息系統管理規定使用。

13、生產經營工作中的其他方面。

三、考核及處罰

督察小組對各單位生產經營管理情況認真進行督察，對存在的問題進行科學分析，著重查找主觀原因，并及時通知該單位限期整改。如發現未按督察組要求進行整改的，通報批評并扣罰主要負責人及單位年（崗）薪。對存在嚴重違章、違紀和管理混亂的單位，由督察組提出對該單位主要負責人或班子進行調整或誡勉意見，報總場研究后按有關程序處理。

四、組織領導

為了保證管理督察制度的貫徹實施，總場成立督察領導小組，成員組成如下：

組長：***

副組長：***

成員：***

領導小組下設辦公室，辦公室設在企管處，***兼任辦公室主任。

五、其他

1、各單位都要成立相應的由單位負責人為組長的督察小組，配備督察人員，負責本單位范圍內的督察工作。結合自己的實際情況制定各自的督察制度和辦法，要簡便易行，注重實效。

2、各單位每月3日前將本單位上月的督察情況報總場督察領導小組辦公室，總場督察領導小組辦公室匯總整理后上報集團公司。

六、本辦法從下發之日起施行。

《企業內部管理督查制度》來源于xiexiebang.com，歡迎閱

讀企業內部管理督查制度。

第二篇：淺談如何加強企業內部管理

淺談如何加強企業內部管理

現今的很多企業，通過資本的原始積累和自身的不斷發展逐漸成長壯大，但面對日益復雜的經濟形勢，因為對于內部管理的疏忽而日感艱難。對此，加強公司內部管理可以從如下幾個方面來進行：

一、定目標，立原則。首先將公司的戰略目標通俗的理解為“追求企業價值最大化”的目標。其次，借助專業機構的專業培訓根植（MBA培訓是個很好的機會）企業價值的來源和用途（即來源于員工創造、組織效應和資本效益，用于勞動報酬、企業利潤和資本利息，用于員工薪酬、經營成本、股東回報、企業發展、資金成本），讓員工客觀的看待企業利潤與自身報酬的關系。再次，將“公司利益最大化”（公司利益=股東利益+員工利益）與“公司發展與員工相結合”的經營理念充分融合。

二、理流程，建體系。首先確立公司經營核心流程，根據核心流程初步就每項管理體系和流程進行書面的整理，流程確立實行層級核定（即個人工作流程交經理，經理流程交部門長，部門流程和跨部門流程交總經理辦公會，事業部經營管理流程提交董事會核定）。目前整個企業的運行流程和體系都是既定的，但需要優化，體系建設需要健全，更需要各職能部門在公司高層的領導下統籌進行。體系建設不是一個人、一個部門的事情，無論從建立和執行來看，都必須是體系化、全局化。當前重點就人力

資源體系、績效管理體系、內部控制體系進行梳理和完善。

三、搭架構、明職能。成立董事會、總經理辦公會議決策機構，建立健全董事會制度和總經理辦公會制度，并對決策流程和權責做制度保障。我們現有的架構是不斷發展而來的，值得珍惜，也需要不斷的充實，更需要明確，需要客觀的標準去解讀，需要大家的認知。要充分規避利益關系，體現“利益均衡”原則，決策委員會要從多個方面去統籌公司發展中的重大問題，決策委員會的成員必須允許保持相對的獨立性。決策委員會的核心原則就是“公司利益至上”原則。

四、設指標，分權責。一方面改變原僅注重“銷售和利潤”的結果指標考核現狀，加強過程控制，將營運管理指標納入經營管理績效，提高經營管理質量；另一方面完善從崗位職責、招聘設計、培訓管理、工作檢查、績效評估等一系列標準，要書面化、制度化、客觀化，要取得員工的認同和接受，加強績效管理。權責與職能相匹配，職能與分工相一致，通過人力資源體系建設來明確分工與權責，重在規范與引導員工創造最大效益。

五、建制度，抓執行。制度必須要有嚴格的審批和修訂流程，重大制度必須提交到決策委員會審議。制度的制定是依據流程而言的，需要根據環境的改變而不斷的強化和完善，制度要有獎懲、要有清晰的標準。有制度不執行或者曲解執行都會造成管理資源的浪費，甚至會對企業的后續發展影響較大。要加強員工制度培訓，制度的標準要清晰，解釋的口徑一定要一致。職能部

門要不定期加強執行評估，執行的好壞要與直接主管績效掛鉤。

六、常評估，持改進。健全內部控制體系，建立決策審計機制，對于董事會決策，可外請機構進行審計評估；對于總經理辦公會決策，要從其他事業部抽調相關人員進行交替審計和評估，總經理辦公會也要組織人員對部門工作進行評估。要針對經營管理中的問題經常討論，將評估結果和建議提請決策機構修訂與完善。價值評估體系建設要以客觀的認識企業價值的產生與用途為前提，要體現“價值公允”的原則，要有客觀性。總之，公司的管理體系和運營方案是一個系統工程，他需要全員參與和共同進步與努力，是一個不斷完善的過程。

第三篇：加強企業內部管理

加強企業內部管理，建立健全內控制度，是企業自身的需要，也是企業面對市場風險與挑戰的需要。企業只有根據自身的實際狀況，制定滿足管理需要的內部控制制度，并加以嚴格遵循實施，才能持續、穩定、健康地發展。

根據《中華人民共和國會計法》及財政部有關規章制度的要求，各單位（包括國家機關、社會團體、公司、企業、事業單位和其它經濟組織）應當根據國家有關法律、法規和規范的規定，結合部門和系統內部的有關內部控制規定，建立適合本單位業務特點和管理要求的內部控制制度，并組織實施。

所謂內部控制，是指由企業董事會、管理者和其他員工實施的，為保證財務報告的可靠性、經營的效率效果以及現行法規的遵循等目的而提供合理保證的過程。內部控制涉及企業生產經營的控制環境、風險評估、監督決策、信息與傳遞以及自我檢測等方面，從總體上透視了企業生產的各個環節。其有效實施無疑會促使企業生產管理邁上一個新臺階，促進企業經營流程的合理化和正規化。

一、內部控制在實際工作中對企業的生產經營活動及外部社會經濟活動都會帶來深遠的影響，產生良好的效果

（一）確保企業制訂的各項管理方針、目標的貫徹執行

內部控制制度由若干具體政策、制度和程序所組成，滲透于企業經營活動的各個方面，只要企業內部存在經營活動和管理環節，就有相應的管理辦法和控制措施，從而有效地貫徹企業的經營方針，確保經營目標的實現。

（二）確保會計信息及其他管理信息的真實可靠，防范經營風險

健全內控制度，可以規范企業各類信息的采集、歸類、記錄和匯總的過程和行為，確保會計信息資料的真實可靠，如實反映企業經營狀況，及時發現和糾正各種錯弊，有效控制企業的經營風險。

（三）確保資產的安全完整，并加以有效利用

健全內控制度，能夠科學有效地監督和制約企業財產、物資的采購、計量、驗收等各個環節，對企業各種資源的利用和現金流動進行控制和管理，從而確保企業財產物資的安全完整，防止資產流失。

（四）確保企業利潤最大化

健全內部控制，使企業的各項經營活動做到活而有序，減少了不必要的成本費用開支，促進企業的有效經營，以求企業實現更大的盈利目標。

二、近年來，隨著我國市場經濟的發展和企業改革的不斷深入，從政府部門到企業管理層對企業內部控制的認識不斷提高，大部分國有企業都在一定程度、一定范圍內建立了內部控制制度，但是在實際經營中，還存在著許多不盡完善的地方

（一）內部控制環境不夠完善

內部控制制度的建設及有效運行，有賴于企業良好的法人治理結構。現代企業的所有權和經營權的分離，客觀上需要一個規范的法人治理機構、加強內部控制，以保障所有者、經營者、債權人等的合法權益。但從目前情況看，大部分國有企業改制后，雖然在形式上建立了法人治理結構，但由于產權不明晰、出資人缺位，未形成有效的內部權力制衡機制，再加上內部控制固有的局限性，造成內控力度削弱，經濟業務隨意性加大，監督機

制失效。

（二）會計信息失真、造假機率增大

有的企業由于會計工作秩序混亂、核算不實而造成的信息失真現象較為嚴重。如常規性的印單（票）分管制度、重要空白憑證保管使用制度及會計人員分工中的“內部牽制”原則等得不到真正的落實；會計憑證的填制缺乏合理有效的原始憑證支持；人為捏造會計事實、篡改會計數據、設置賬外賬、亂擠亂攤成本、隱瞞或虛報收入和利潤；資產不清、債務不實等等。造假現象在上市公司中已經屢見不鮮，在其他企業中的現狀就更為堪憂。

（三）費用支出失控，潛在風險加大

有的企業對財產物資的內控管理相當薄弱，制度形同虛設，采購環節職責未按規定嚴格分離，經濟往來中審查制度不嚴密，存貨發出手續不完善，加之未及時與財務部門對賬，造成多年來庫存物資的毀損、報廢、短缺未得到及時處理，致使潛在虧損增加，經營風險加大。有些企業在業務活動經費的管理中往往存在著較大的管理漏洞，為了搞活經濟，允許部門經理支一定比例的業務費用，但對這部分費用的適用范圍無明確規定，更無約束監督機構，導致部門經理大手大腳、揮霍浪費。

（四）內部審計形同虛設

內部審計作為內部控制的再控制，本身就應從第三者的立場上客觀公正地對企業的經濟監督進行再監督，它的地位應當是超然獨立的。但是目前企業大部分內部審計部門基本上與其他職能部門平行，這樣就無法保證內部審計的獨立性和權威性，以致于違法違紀現象時常發生。

三、加強和完善企業內部控制制度，是當前深化企業改革，強化企業管理的一項重要內容，不斷完善企業內部控制制度，需從以下幾個方面入手

（一）完善企業內控環境，嚴格授權批準制度

在法人治理結構方面，股東會、董事會、監事會、經理層之間應形成權責分配、激勵與約束、權利制衡關系，把各項管理落到實處。在管理部門設置方面，建立完善科學的、符合企業特點的內部組織結構，合理、有效地設置各部門和崗位，建立部門和崗位責任制度，明確工作職責，建立、健全內部牽制制度，實行不相容職務相分離。根據內部控制的要求，單位在確定和完善組織結構的過程中，應當遵循不相容職務分離的原則。單位的經濟活動通常可以劃分為五個步驟，即：授權、簽發、核準、執行和記錄。一般情況下，如果上述每一步驟由相對獨立的人員（或部門）實施，就能夠保證不相容職務的分離，便于內部控制作用的發揮。

授權批準控制是指對單位內部部門或職員處理經濟業務的權限控制。授權批準按其形式可分為一般授權和特殊授權。所謂一般授權是指對辦理常規業務時權力、條件和責任的規定，一般授權時效性較長；而特殊授權是對辦理例外業務時權力、條件和責任的規定，一般其時效性較短。不論采用哪一種授權批準方式，企業必須建立授權批準體系，明確各職能部門授權批準范圍、權限、程序、責任等，單位內部的各級管理層必須在授權范圍內行使相應職權，經辦人員也必須在授權范圍內辦理經濟業務，保證企業權責分明，科學管理。

（二）規范財務會計核算，全面推行預算管理

企業必須依據會計法和國家統一的會計制度等法規，制定適合本企業的會計處理程序，實行會計人員崗位責任制，建立嚴密的會計控制系統。在實行國家統一的一級會計科目的基礎上，企業應根據經營管理需要，統一設定明細科目，集團性公司更有必要統一下級公司的會計明細科目，以便統一口徑，統一核算。明確會計憑證、會計賬薄和財務會計報告的處理程序與方法，遵循會計制度規定的核算原則，使會計真正實現為國家宏觀經濟調控和管理提供信息、為企業內部經營管理提供信息、為企業外部各有關方面了解其財務狀況和經營成果提供信息的目標。

預算是企業財務管理的重要組成部分，它是為達到企業既定目標編制的經營、資本、財務等收支總體計劃，包括籌資、融資、采購、生產、銷售、投資、管理等經營活動的全過程。要以營業收入、成本費用、現金流量為重點推行全面預算管理，并對預算結果及時進行科學分析，對產生的差異進行有效控制。

（三）健全財產保全制度，防范市場經營風險

嚴格執行財產保全控制，限制未授權人員對財產直接接觸，并采取定期盤點、賬實核對、記錄保護、財產保險、記錄監控等措施，確保各種財產的安全完整。

樹立風險意識，針對各個風險控制點建立有效的風險管理系統，通過風險的預警、識別、評估、分析、報告等措施，對財務風險和經營風險進行全面防范和控制。必要時可設置風險評估部門或崗位，專門負責有關風險的識別、規避和控制。

（四）完善用人制度，加強信息管理

人力資源要素的數量和質量狀況，人力資源所具有的忠誠、向心力和創造力，是企業興旺發達的活力和強大推動力所在。因此，如何充分調動企業人力資源的積極性、主動性、創造性，發揮人力資源的潛能，已成為企業管理的中心任務。人力資源控制應建立嚴格的招聘程序，保證應聘人員符合招聘要求。要定期對員工進行培訓，提高其業務素質以更好地完成規定的任務；加強對職工業績考核，調動職工工作的積極性和創造性。

管理信息系統控制包括兩方面的內容，一方面是要加強對電子信息系統本身的控制。隨著電子信息技術的發展，企業利用計算機從事經營管理的方式、手段越來越普遍，除了會計電算化和電子商務的發展外，企業的生產經營與購銷儲運都離不開計算機。為此必須加強對電子信息系統的控制。另一方面，要運用電子

（五）建立內部報告制度，完善內部審計體制

為滿足企業內部管理的時效性和針對性，企業應當建立內部管理報告體系，借助管理會計手段，如實反映經營狀況，及時披露相關重要信息。

內部審計控制是內部控制的一種特殊形式，這是一個企業內部經濟活動和管理制度是否合規、合理和有效的獨立評價機構，在某種意義上講是對其他內部控制的再控制。內部審計在企業應保持相對獨立性，應獨立于其他經營管理部門，最好受董事會或下屬的審計委員會領導。內審部門負責審查各項內部控制制度的執行情況，并將審查結果向企業董事會或最高管理當局報告。內部審計工作越仔細，內部控制制度越健全，越能增強內部控制工作的效率與可靠性。

第四篇：企業內部管理的核心——制度的建設

企業內部管理的核心——制度的建設

所謂制度就是規程，是一個社會組織或團體中要求其成員共同遵守并按一定程序辦事的規程，它是一種行為規范，是用來規范和約束人們思想行為的規范和標準，是人們共同遵守的規章、條例、規則、辦法等的總稱。

制度的建設對于一個企業來說是非常重要的。沒有制度的約束，權力就會失去控制，管理就會迷失方向，就有步入歧途的可能；沒有了制度的約束，企業工作就會失去組織原則，必將呈現混亂無序的狀態。企業實現其發展戰略目標是一個艱巨和漫長的過程。這個過程伴隨著企業管理水平和運營狀況的不斷優化革新，是一個逐漸上升的循環。在循環優化過程中，制度建設工作固化企業已有的成功經驗模式和優秀管理方法，為企業鋪墊好上升“軌道”，確保企業各項管理工作依據即定的“軌跡”運行。

制度的建設對于企業來說還具有必要性。合理的制定規章制度可以保證企業的運作有序化、規范化，增強企業的競爭實力；合理的制定規章制度能使員工行為規矩，最大限度避免偏離目標和規避風險，從而達到使企業持續發展。所以因此建立和完善企業規章制度是一個企業運作、發展、強大的重要保證。

制度建設是一個制度制約、執行制度并在實踐中檢驗和完善制度的理論上沒有終點的動態過程。制度的建立和完善，是保證企業健康發展的基本前提。制度的嚴格執行，是保證企業健康發展的根本保證，古人云：法善而不循法，法亦虛器而已。有了制度不落實，比沒有更

可怕。因此，高度重視和狠抓制度執行的環節，使各項制度能夠在日常工作中得以認真貫徹落實并起到應有的作用，才能取得實實在在的良好效果。

為加強制度建設、構建長期有效機制應遵循以下原則：

1、堅持與時俱進，體現時代性：確立各項制度、目標和要求，要不斷研究管理工作面臨的新情況、新變化，堅持創新與繼承想結合。在繼承中發展，在發展中創新，總結新經驗，解決新問題，使各項規章制度既符合時代發展要求，又切合企業的實際需求。當企業內部條件及外部環境的變化使得企業的管理制度失去適用性時，應及時根據規定程序進行修訂和廢止，以保證制度的有效性。

2、堅持理論聯系實際，體現實踐性：企業的各項規章制度，是實踐經驗的總結，也是為了規范和指導新的實踐。因此，需要建立長效機制，要注意對基層單位廣大員工創造的好做法、好經驗，認真進行挖掘、提煉和總結，以制度的形式固定下來。

3、堅持一致性原則：企業制度必須與企業管理理念保持高度一致并充分反映企業管理理念。制度的編制及實施都要求規范化，符合企業的實際情況，具體就是指邏輯規范、格式規范、工作流程規范等，任何一項制度的制定，必須從企業的實際需要出發，要在詳細的調查研究的基礎上進行。

公司要建立一套健全的規章制度：正如一個人要有健全的四肢及協調性，各司其職，按章辦事。一個企業更是如此，管理制度是否健全這尤其重要，制度是企業發展之根本，一個企業如果沒有健全的制

度其發展空間是非常狹隘的，更重要的是企業形象卻是在一系列看似繁雜的制度中體現出來的。因此，建立一套健全并行之有效的企業管理制度是企業發展的法寶。

第五篇：內部管理基本制度

公司內部員工守則及管理細則草案

員工守則

1、遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

2、維護公司聲譽，保護公司利益。

3、服從領導，關心下屬，團結互助。

4、愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

5、努力學習，提高水平，精通業務。

6、積極進取，勇于開拓，創新貢獻。

人事管理

1、為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人事法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

2、公司執行國家在關勞動保護法規，在實際許可范圍內自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

3、公司對員工實行合同化管理。所有員工穩定，滿一年后與公司簽訂聘（雇）用合同，雙方都必須遵守合同。

4、公司綜合管理部負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、解聘、辭職、辭退、除名等各項手續。

員工聘用

1、各部門對聘用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用。

2、公司聘用的員工，穩定一年后與公司簽訂聘用合同。

3、公司聘用的員工，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

4、員工試用期滿15天前，由用人部門做出鑒定，提出是否錄用的意見，經勞動綜合部審核后，報總經理審批辦理錄用手續。

辭職、辭退

1、試用人員在試用期內辭職的應向綜合管理部提出辭職報告（提前10天），用人單位辭退試用期人員，經公司主管副總批準后到綜合管理部辦理辭退手續。

2、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

3、合同期內員工辭職的，必須提前30天向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經部門領導同意，報公司主管領導批準后，由綜合管理部辦理辭退手續。

4、公司內部員工崗位調整，按程序辦理調整手續。

5、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的賠償責任。

6、員工必須服從組織安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

7、聘用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘用合同的，到綜合管理部辦理終止合同手續。

8、員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以除名，同時終止合同。

9、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道，否則，綜合管理部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負全部賠償責任。

辦公用品領用規定

1、公司各部門所需的辦公用，由辦綜合部統一購置，各部門本著節約的原則按實際需要領用。

2、各部門專用的表格，由各部門制定格式，由辦公室統一印制。

3、辦公室用品只用能用于辦公，杜絕移作他用。

4、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力

降低辦公費用。

5、購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由綜合部主任審核、報主管副總批準；購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后方得購置。

電話使用規定

1、電話為辦公配備、使用。私事打市內電話不得妨礙聯系公務。

2、禁止員工為私事撥打長途電話。違者除補交長途電話費外，給予20元/次罰款處理。確有急事者，應先請示部門領導同意，并按電信規定交長途電話費。

3、聯系業務時應盡量言簡意賅，降低費用。

車輛使用管理規定

1、公司車輛必須為公司業務服務，各部門公務用車，由部門領導先向綜合部填寫用車報告單，說明用車事由、地點、時間，綜合部根據需要統籌安排派車。

2、職員因公務極需用車時，要填寫用車報告單，經主管領導同意，公司原則上可以派車。

3、下班后或節假日需用車的，必須事先報送用車計劃給綜合部，否則按私事用車處理。個人私事用車需報綜合部并經主管領導批準后使用，私事用車的路橋費由用車人自理，發生交通事故由使用人自行負責處理并承擔費用。

4、公司領導出差外地時，其車輛由綜合部統一保管。

5、外單位借車，需經公司領導批準同意后，綜合管理部負責安排。

6、車輛駕駛專人專車，專車專管。

7、車輛在下班后或節假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。

8、車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批準。

9、司機必須憑主管部門的派車通知單出車，否則按私事用車處理。

10、使用車輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

考勤

1、為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

2、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規定實行登記、打卡或其他考勤方法。

3、員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經本部門負責人同意。

4、綜合部負責考勤檢查，抽查檢查遲到、早退、曠工人員，將員工出勤情況報告值班領導，每月將員工出勤奮情況匯總后報財務部門扣罰工資、獎金。

5、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），由主管部門的領導批準，4天以上的，報上一級領導批準，公司副總經理、部門領導請假，一律由總經理批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

6、員工請假到國外（含港、澳、臺地區）旅游、探親、訪友，一律需報總經理批準。

7、曠工1-2天的每天扣發2天工資和獎金，連續曠工3天以上的予以辭退并扣發當月全部工資。

8、上班時間禁止對外出私事，違反者當天按曠工處理。

9、遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。

保密工作、為保守公司秘密，維護公司發展和利益，制定本制度。

2、全體員工都有保守公司秘密的義務。、在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準出賣公司的秘密。

4、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1.公司經營發展決策中的秘密事項；

2.人事決策中的秘密事項；

3.專有生產技術及新生產技術；

4.招標項目的標底、合作條件、貿易條件；

5.重要的合同、客戶和貿易渠道；

6.公司非向公眾公開的財務、證券情況、銀行帳戶帳號；

7.其他董事會或總經理確定應當保守的公司秘密事項。

5、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管。

6、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。

7、非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

8、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

9、接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽、刺探公司秘密。

10、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

11、領導辦公室、綜合部機要部門，非工作人員未經許可不得隨便進入。

安全保衛

1、安全保衛工作，要認真落實責任制，應把安全保衛工作切實提

上議事日程，進行研究、部署，對本企業的安全保衛工作負全責。

2、經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，后上崗”的規定，進行安全培訓。

3、落實防火措施：

4、抓好安全用電：

電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；

嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公室、集體宿舍和

生產場所使用電爐；

配電柜、庫房等重地，嚴禁吸煙，非專業管理人員，不得隨意進

入。

5、落實防盜措施：

財務室、綜合部、倉庫等重要部門要安裝自動報警器，并確

保報警器處于正常工作狀態。重要部門的房間要設置鐵閘鐵窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；公家財物不能隨便亂放，重要文件及貴重物品必須鎖好；車輛停放時應采取必要的防盜措施。

6、安全保衛（值班）人員要有高度的責任感，要經常檢查，督促

安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

7、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任，情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。