第一篇：股份有限公司監事會議事規則

股份有限公司監事會議事規則

為了進一步明確公司監事會的經營管理權限，確保監事會發揮其應有職能，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和《ABC 股份有限公司章程》 以下簡稱（《公司章程》）的規定，特制定本議事規則。

第一條 公司設監事會，由三名監事組成，行使監督權，保障股東權益、公司利益和職工的合法權益不受侵犯，對股東大會負責并報告工作。監事由股東代表和公司職工代表擔任，股東擔任的監事由股東大會選舉和更換，職工擔任的監事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生或更換。公司職工代表擔任的監事不少于監事人數的三分之一。

第二條 監事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

第三條 監事應具備下列一般任職條件：

（一）具有與股東、職工和其他相關利益者進行廣泛交流的能力，能夠維護股東、職工的權益；

（二）具有法律、財務會計、企業管理等方面的專業知識或工作經驗。

第四條 有下列情形之一的，不得擔任公司的監事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因其他犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾三年；

（三）擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，并對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；

（四）擔任因違法吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）公司董事、總裁和其他高級管理人員；

（七）被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的；公司違反本條規定選舉的監事，該選舉無效。

監事在任職期間出現本條第一款所列情形的，公司應當解除其職務。

第五條 監事享有以下權利：

（一）監事有了解公司經營情況，享有公司各種決策及經營情況的知情權；

（二）經監事會委托，核查公司業務和財務狀況，查閱薄冊和文件，有權要求董事及公司有關人員提供有關情況報告；

（三）出席監事會會議，并行使表決權；

（四）在有正當理由和目的情況下，建議監事會召開臨時會議；

（五）出席公司股東大會，列席公司董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議；

（六）根據公司章程規定和監事會的委托，行使其他監督權。

第六條 監事應履行以下義務：

（一）遵守法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務，忠實履行監督職責；

（二）執行監事會決議，維護股東、員工權益和公司利益；

（三）不得利用職權謀權私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財產；

（四）保守公司機密，除依照法律規定或經股東大會同意外，不得泄露公司秘密。

第七條 監事會設召集人一名，即監事會主席，可以設副主席。監事會主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由監事會副主席召集和主持監事會會議；監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

第八條 監事會主席行使下列職權：

（一）召集和主持監事會會議，并檢查監事會的決議執行情況；

（二）代表監事會向股東大會報告工作；

（三）列席董事會。

第九條 監事會行使下列職權：

（一）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

（二）檢查公司財務；

（三）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

（六）向股東大會提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（八）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。

第十條 公司應采取措施保障監事的知情權，監事正常履行職責提供必要的協助，任何人不得干預、阻撓。監事履行職責所需的合理費用應由公司承擔。

監事會行使上述職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。

第十一條 監事可以在任期屆滿前提出辭職。事辭職應當向監事會提交書監面辭職報告。監事會視實際情況，決定是否提請召開股東大會批準監事辭職而填補其空缺。監事的辭職報告經法定程序批準后方能生效。職工代表出任的監事辭職的，提請職工代表大會批準。

第十二條 如因監事的辭職導致公司監事會低于法定最低人數時，監事的該辭職報告應當在下任監事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。余任監事會應當盡快召集臨時股東大會，舉監事填補因監事辭職產生的空選缺。在股東大會未就監事選舉做出決議以前，該提出辭職的監事以及余任監事會的職權應當受到合理的限制。

第十三條 監事會在行使職權時，認為有必要，提議召開臨時股東大會。

如果監事會要求召集臨時股東大會，應簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題并提出內容完整的提案。監事會應當保證提案內容符合法律、法規和《公司章程》的規定。

第十四條 董事會在收到監事會的書面提議后應當在十五日內發出召開股東大會的通知，召開程序應符合法律法規及《公司章程》的規定。

如果董事會在收到前述書面要求后三十日內沒有發出召集會議的通告，出提召集會議的監事會在報經公司所在的地方證券主管機關同意后，以在董事會收到該要求后三個月內自行召集臨時股東大會。

第十五條 監事列席公司股東大會，涉及公司商業秘密不能在股東大會上除公開外，監事會應配合董事會對股東的質詢和建議作出答復和說明。

第十六條 監事列席公司董事會會議，對公司董事會召開程序的合法性、關聯董事表決的回避及董事會決議的內容是否符合法律及公司章程規定、否符合是公司實際需要等事宜進行監督。

第十七條 監事會應定期召開會議，并根據需要即使召開臨時會議。監事會會議因故不能如期召開，應公告說明原因。

監事會每六個月至少召開一次會議。議通知應當在會議召開十日以前書面會送達全體監事。監事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期、地點和會議期限；

（二）事由和議題；

（三）發出通知的日期。

監事會召集人根據實際需要或經三分之一以上監事要求，以于會議召開五日以前，以電話通知和書面通知（包括專人送達、郵寄、傳真、電子郵件及其他有效方式）的方式通知全體監事。

第十八條 監事連續兩次不能親自出席監事會會議的，視為不能履行職責，股東大會或職工代表大會應當予以撤換。

第十九條 監事在監事會上均有表決權，任何一位監事所提議案，監事會均應予以審議。

第二十條 監事會決議采取舉手表決或監事會認可的其他表決方式。

每名監事有一票表決權。

監事會會議應當由二分之一以上的監事出席方可舉行。一監事享有一票表每決權。監事會作出決議，必須經全體監事的過半數通過。

第二十一條 監事會可要求公司董事、總裁及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議，回答所關注的問題。

第二十二條 監事會會議應有記錄，席會議的監事和記錄人應當在會議記出錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。事會會議記錄的保管期限不少于十年。

第二十三條 本規則由公司監事會制訂、修改、補充，并負責解釋。

第二十四條 本規則若與公司章程及國家相關法律、法規、規章及規范性文件有所不符，以公司章程及相關規定為準。

第二十五條 本規則所稱“以上”、“以內”、“以下” 都含本數； “超過”、“不滿”、“不足”、“以外”不含本數。

第二十六條 本規則自股東大會審議通過之日起生效。

股份有限公司

二〇一二年月日

第二篇：議事監事會主要職責

議事監事會主要職責

一、討論審議本村《村民自治章程》規定須提交村民會議和村民代表會議決定的重大事項，提出意見和建議；

二、監督村事務民主決策；

三、監督村民委員會成員行使職權，定期監督、評議村民委員會及其管理人員工作；

四、對村民委員會在村務公開方面的事項、內容、時間、程序、形式進行民主監督；

五、參與審查村集體的財務計劃和各項財務管理制度，對本村集體財務活動進行民主監督（僅議事監事會財務監督小組職能）；

六、每月審核村民委員會財務開支，出具理財報告書（僅議事監事會財務監督小組職能）；

七、受村民委托，對村民質疑的本村集體的財務賬目進行查閱、審核，并要求有關當事人對財務問題作出解釋（僅議事監事會財務監督小組職能）；

八、向村民會議、村民代表會議報告村務公開和民主理財情況；

九、收集、聽取村民對村務公開和民主理財的意見和建議。

第三篇：股份有限公司監事會職責

股份有限公司監事會職責、職權條例

一、監事會的職責：

（一）決定公司經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（四）審議批準董事會的報告；

（五）審議批準監事會的報告；

（六）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（九）對發行公司債券作出決議；

（十）對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

（十三）審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

二、董事會行使下列職權：

（一）負責召集股東大會，并向大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十）制訂公司的基本管理制度；

（十一）管理公司信息披露事項；

（十二）公司章程規定或股東大會授予的其他職權。

三、監事會行使下列職權：

（一）檢查公司的財務；

（二）對董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者章程的行為進行監督；

（三）當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時向股東大會或國家有關主管機關報告；

（四）提議召開臨時股東大會；

（五）列席董事會會議；

（六）公司章程規定或股東大會授予的其他職權。

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四、其他

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準董事會的報告；

（四）審議批準監事會或者監事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程規定的其他職權。

第四篇：村民議事會、理事會，監事會模板

村民議事會

一、人員組成(5-7人)

會

長：***

副會長：***

成員：***********

范文老師2019-11-15

16:16

二、村民議事會工作制度

一、村民議事會是由本村村民代表參加的參謀議事，民主監督村務的基層群眾性組織。

二、村民議事會成員任期與村民委員會相同，每屆三年，可以連選連任。

三、村民議事會享有六大職權:

①對村內重大事務的參謀權;

②對村委會計劃、報告的審議權;

③對村干部的執行政策情況的監督權;

④對群眾意見與建議的收集、反映權;

⑤對不合格的村委干部要求罷免的建議權;

⑥對村務的民主管理權。

四、村民議事會的主要內容是:討論村委中長期規劃和本工作計劃，財務收支預決算，年終收益分配，各業承包合同，集體土地的征用，新建企業和企業新增項目的開發，村鎮建設的規劃和宅基地的審批，大型基本建設和固定資產購置及處理。

五、村民委員會接受村民議事會的檢查、監督。

每年年終，應將本財務收支、企業承包、土地承包情況，農民負擔情況，宅基地審批情況、計劃生育指標分配情況等向村民議事會匯報，對群眾關心的熱點問題，要求在村內主要街道予以公示。

六、村民委員會成員每年年終向村民議事會進行述職報告，村民議事會對每個成員的工作要進行認真的評議，在此基礎上進行無記名測評，評議結果將記入檔案，作為考核村委干部的主要依據，為村委換屆調整干部提供依據。

七、村民議事會每季至少召開一次，由村民委員會召集、主持，如有特殊情況，經本村三分之二的村民代表聯名提出，即可召開專題會議。

八、村民議事會要建立健全各種資料表冊，做到各種活動有記錄，各項決策有記錄，好人好事有記錄，意見建議有記錄，決策的執行情況有反映，并要將有關資料整理入檔。

村民理事會

一、人員組成(5-7人)

會

長：***

副會長：***

成員：***********

二、村民理事會工作制度

適應農村經濟社會發展的新形勢，促進兩個文明建設，以自然村為單位成立村民理事會。理事會應在嚴格按照黨的政策方針，執行國家法律法規，遵循村規民約的前提下，立足本村村民，積極帶領本村村民開展社會主義新農村建設工作。

一、理事會的產生

1、理事會由5-7人組成，成員由組織能力強、熱心公益事業、辦事公道的村組干部、老同志、黨團員、積極分子組成，經本組村民大會或村民代表大會選舉產生。

2、在理事會成員中選舉會長1名。根據市委年1號文件“全面推行黨支部領導下的村兩委班子、村民小組、黨小組與新農村建設理事會、農民專業合作經濟組織的雙向進入交叉任職管理模式”的精神，村民理事會長應由村兩委班子成員、村民小組長或黨小組長擔任。

二、理事會的任期

理事會每屆任期三年，理事會任期期滿，要及時召開本村村民大會或村民代表大會，選舉新一屆理事會。理事會成員可連選連任。

三、理事會的權利和義務

1、理事會對村民代表會議負責，代表村民行使職能，至少每季度向村民代表會議匯報一次工作。

2、認真貫徹落實黨和國家的方針政策，切實履行村莊公共事務管理，建立完善和監督執行村規民約，公共事務管理、公共場所衛生管理等各項長效管理機制，及時糾正違反本制度和村規民約等相關制度的人和事。

3、切實履行本村組新農村建設的管理職能，負責協助技術部門制定和實施村莊規劃，負責與農戶簽訂建設意向協議，負責向政府自主申請新農村建設示范點，積極擔負起建設資金籌集管理、建設合同簽訂、工程進度督促、建設質量監管的具體職責，逐步完善村組基礎設施和公益事業設施配套，努力提升村民的生產生活質量。

4、負責聽取并收集各個方面的意見建議，協調解決村內的有關問題和困難。

5、負責組織開展文明新風培育創建活動，廣泛開展互助活動，增強村民參與活動的積極性和主動性。

6、尊重村民權利，維護村民利益，以實施各類農民培訓工程為契機，積極引導村民做一個有一定致富能力、文明守法、移風易俗的新型農民。組織村民摒棄陳規陋習，弘揚文明新風，倡導健康文明科學的生活方式。

7、按照“民辦、民管、民勞、民受益”的原則，培育和組建新經濟組織，為本村全體村民提供產前、產中、產后各項任務，達到“信息暢通、技術互幫，資金互助、成果共享”的目標。

8、本制度需修改時，由理事會征求群眾意見，提出修改條規，經戶主會或群眾大會討論通過。

9、本制度條款如與村或政府頒布的政策法規有違背，應按政策法規及時進行修改。村民監事會

一、人員組成(5-7人)

會

長：***

副會長：***

成員：***********

為了進一步擴大村民民主監督職權，確保群眾的知情權、監督權、參與權和管理權，鞏固村委會與群眾的良好關系，特制定本制度。

一、村民監事會的組成由黨風廉政建設監督員、農村“五老”（老干部、老黨員、老勞模、老教師、老軍人）、人大代表和有較高威信的村民５－７人組成，成員必須經全體村民大會或村民代表大會民主推薦產生。但不能是村黨政班子成員及其直系親屬。

二、村民監事會職責

1、審查村務公開的各項內容；

2、審議批準村委會的工作報告、財務收支賬目憑證；

3、監督村委會及其成員對法律法規和村民自治章程及村民會議或村民代表會議決定事項的執行；

4、檢查村財務收支，督促村委會財務的公開；

5、舉行民主聽證會，向村民通報本村重大事項，征求并反映村民對村務公開的意見和建議，對村委會研究決定的事項向群眾作好宣傳解釋；

6、向村民會議負責并報告工作，接受村民大會的監督；

7、監事會有權要求監事所涉及的對象提供真實材料和有利于監事工作開展的必備條件。

三、村民監事會工作范圍

定期組織召開村民會議或村民代表會議，聽取村委會的工作匯報，評議村委會的工作，列席村委會有關重大事項決策的會議；走訪群眾，收集、匯總群眾對村委會工作和村組干部的意見，對群眾反映的熱、難點問題及時向村委會反映，并提出建議；負責向村民宣傳有關決策，協助村兩委會做好黨和國家各項政策、本村重大決定的貫徹落實。監事會可以獨立自主地開展各項符合規定的民主監事活動。

第五篇：股份有限公司監事會議事規則指引

股份有限公司監事會議事規則指引

目錄

第一章

總則.................................................................................................................................................1 第二章

監事會的職權.................................................................................................................................1 第三章

監事會會議的召開.........................................................................................................................1 第四章

監事會會議的通知.........................................................................................................................2 第五章

出席會議的人員.............................................................................................................................2 第六章

議案表決與會議決議.....................................................................................................................3 第七章

會議的記錄與保存.........................................................................................................................3 第八章

會議決議的執行與督辦.................................................................................................................3 第九章

附則.................................................................................................................................................4

第一章

總則

第一條

為了完善公司法人治理結構，健全和發揮監事會的監督職能，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱為《公司法》）、國家有關法律法規，《……股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），制定本規則。

第二條

監事會是公司依法設立的監督機構，向股東大會負責并報告工作。

第三條

監事會由［ ］名監事組成，其中包括職工監事［ ］名，監事會設監事會主席一名，由[二分之一]全體監事選舉產生和更換。

第二章

監事會的職權

第四條

監事會受股東會的委托或授權行使職權，向股東會報告工作。第五條

監事會依法行使下列職權：

（一）檢查公司的財務，查閱財務報表、資料（包括下屬企業、控股公司）；發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助工作。

（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行法定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）按《公司法》第一百五十二條規定對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）法律法規及股東會授予的其他職權。

第六條

公司應為監事會提供辦公場地和必要的經費。監事會根據需要可以聘請必要的工作人員。

第三章

監事會會議的召開

第七條

監事會會議分為定期會議和臨時會議。

第八條

監事會定期會議每年召開一次，并于每年四月三十日前召開。監事會定期會議主要是對公司經營狀況和資產運行情況進行審核，討論確定監事會工作計劃和工作總結報告，會議的主要議題包括：

（一）審核公司財務會計報告，重點審核財務會計信息的真實性、完整性。

（二）重點分析評價公司預算執行情況、資產運行情況、重大投資決策實施情況、資產質量和保值增值情況；

（三）了解和評價公司董事會成員，總經理及其他高級管理人員的經營行為和業績、提出建議；

（四）討論監事會的工作報告。

第九條

經監事會主席或二分之一以上全體監事提議，或有下列情況之一的，監事會應在事實發生之日起十日內召開臨時會議。

（一）董事會決策違反法律、法規或超越決策權限范圍，違反決策程序以及決策可能嚴重影響公司資產保值增值；

（二）公司高級管理人員違反法律、行政法規和《公司章程》，嚴重影響公司利益；

（三）公司已經或正在出現重大的資產流失現象，股東權益受到損害，董事會未及時采取措施；

（四）監事會認為需要聘用執業審計師、律師等提出專業意見的某些重大監督事項；

（五）為完成監事會工作計劃，監事會在自身工作運行的各個環節（包括部署、實施、檢查、考核）中需要召集會議；

（六）監事會認為有必要召開臨時會議的其他情形。

第十條

監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能或者不履行職務的，由[副主席]半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

第四章

監事會會議的通知

第十一條

監事會會議通知按以下形式送達全體監事：

（一）監事會定期會議召開十日前以書面形式通知全體監事；

（二）監事會臨時會議召開五個工作日前以書面通知全體監事，遇有緊急情況時，可由監事會主席決定，先電話通知后補送書面通知。

根據本議事規則要求作出的任何通知應以書面方式作出，并可以通過專人遞送、快遞、掛號信或航空掛號信、傳真以及電子郵件發送至通知有關各方所指定的地址，或者發送到所涉有關各方不時書面通知的其他地址。

如果無法證明更早收到通知的情況下，任何通知應在下列情況下視為已正式作出：

（一）如果通過專人遞送，在將通知送到被通知方指明的地址并由其簽收送達回執時；

（二）如果通過快遞發出，在寄出后的三日；

（三）如果通過掛號信或航空掛號信發出，在寄出后的七日；

（四）如果通過傳真發出，在發送者收到傳真已完整傳輸的打印確認書時；

（五）如果通過電子郵件發出，在發送者收到收件人已收到有關電子郵件的打印確認書時，但該等確認書系電子郵件系統自動回復功能作出的除外。在此情形下，通知應在發送方收到收件人以傳真形式發回的書面確認時方能視為正式作出。

第十二條

監事會會議通知包括以下內容：

（一）舉行會議的日期、地點和期限；

（二）事由及議題；

（三）發出通知的日期。

會議議題的相關資料應隨會議通知送達各監事。

第五章

出席會議的人員

第十三條

監事會會議應由監事本人出席。

監事因故不能出席監事會會議，應事先向監事會主席請假，提交書面意見或書面表決，也可書面委托其他監事，委托書上應注明委托事項及意見，并由委托人簽名或蓋章。

委托其他董事代為出席會議的監事視為該監事本人親自出席。但應當在授權范圍內— 2 —

行使監事的權利。

第十四條

監事未出席監事會會議，亦未委托其他監事代為出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第十五條

監事連續兩次未出席監事會會議，亦未委托其他監事出席的，視為不能履行監事職責，由監事會提請股東大會或職工代表大會予以撤換。

第十六條

監事會定期會議和臨時會議，均必須由全體監事[二分之一]以上出席方可舉行。

第十七條

根據需要，監事會可邀請審議事項的相關人員列席會議。

第六章

議案表決與會議決議

第十八條

監事會決議要由監事以記名投票方式進行表決，每一監事享有一票表決權。表決分同意和反對兩種，不能棄權，棄權的情況視為同意。

第十九條

監事會決議應當由全體監事[二分之一]以上通過方為有效。第二十條

監事會臨時會議在保障監事充分表達意見的前提下，可以用郵寄或傳真方式進行書面表決，但所表決決議應經全體監事簽字通過方為有效。

第二十一條

監事會定期會議決議一般應包括下列內容：

（一）監事會會議時間、內容以及監事出席情況和表決情況；

（二）經股東大會批準，授權審查公司半年或全年的生產經營基本情況；

（三）經股東大會批準，授權審查公司經營效益、資產質量和資產保值增值情況；

（四）對董事會成員及經營班子經營行為、經營業績的評價，獎懲及任免建議；

（五）對監督中發現的有關問題提出處理建議。

第二十二條

監事會臨時會議要對所議事項形成決議，以及相關監督報告。

第二十三條

監事應對監事會決議承擔責任。監事會決議違反法律、行政法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監事可以免除責任。

第二十四條

監事會會議決議，應在會議結束后五日內抄送公司董事長和總經理，并由董事長和總經理在收到決議五日內提出書面意見。

第七章

會議的記錄與保存

第二十五條

監事會會議應派專人作會議記錄。記錄內容包括

（一）會議召開的日期、地點和主持人姓名；

（二）出席會議監事的姓名；

（三）會議議程；

（四）監事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果。

第二十六條

出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

第二十七條

監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性的記載。第二十八條

監事會會議記錄應作為公司檔案妥善保存，保管年限為［二十］年。

— 3 — 第八章

會議決議的執行與督辦

第二十九條

監事會達成對有關監督事項進行檢查的決議后，應有專門監事負責執行。

第三十條

對監事會決議執行情況，應建立記錄制度。監事會的每一項決議均應指定監事執行或監督執行。被指定的監事應將決議的執行情況記錄在案，并將最終執行結果報告監事會。

第九章

附則

第三十一條

本規則中所稱“以上”、“以內”、“以下”都含本數；“不滿”、“以外”不含本數。

第三十二條

本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規及《公司章程》規定執行。并應根據《公司章程》和國家相關法規、規定及時進行修訂。

第三十三條

本規則由監事會負責解釋。

第三十四條

本規則經股東大會審議通過后生效。