第一篇：中國紡織機械股份有限公司五屆二十六次監事會決議公告

A股證券代碼：600610A股證券簡稱：SST中紡編號：臨2010－008 B股證券代碼：900906B股證券簡稱：ST中紡B

中國紡織機械股份有限公司

五屆二十六次監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中國紡織機械股份有限公司五屆二十六次監事會于2010年4月20日在本公司召開，應出席監事4名，實際出席監事4名（其中：監事會主席鄭元湖先生因公務原因，未能出席本次會議，委托監事會副主席胡霞娟女士代為出席并行使表決權）。會議由監事會副主席胡霞娟女士主持，會議審議并一致通過了如下決議：

1、公司2009年度監事會工作報告，并提請公司2009年度股東大會審議；

2、公司2009年年度報告及摘要；

3、公司2010年第一季度報告及摘要。

公司2009年度及2010年第一季度的財務報告較客觀、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營情況。上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為公司所出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正。

特此公告。

中國紡織機械股份有限公司

監事會

2010年4月22日

第二篇：股份有限公司董事會決議公告

公司____年臨時股東大會選舉產生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應到董事____人，實到董事____人。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經董事會審議，表決通過了如下決議：

一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

三、經董事長提議，聘任______先生為公司總經理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。

四、經總經理提議，聘任______先生為公司副總經理；聘任______女士為公司副總經理；聘任______先生為公司財務總監；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

附：新任副總經理簡歷（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事會

____年____月____日

第三篇：股份公司監事會決議公告

證券代碼：00XX 證券簡稱：新和成 公告編號：XX-004

浙江新和成股份有限公司

第二屆監事會第五次會議決議公告

浙江新和成股份有限公司第二屆監事會第五次會議于XX 年7 月28 日下午

在杭州召開。會議應到監事5 人，實到監事5 人，會議由監事會主席石三夫先生

主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議決議如下：

審議通過了公司XX 年半報告及公司XX 年半報告摘要。

特此公告

浙江新和成股份有限公司

監 事 會

第四篇：上市公司監事會決議公告格式——(企業運營,公告書)

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第五篇：廣西斯壯股份有限公司董事會決議公告

廣西斯壯股份有限公司董事會決議公告

1999年2月26日上午9∶00，廣西斯壯股份有限公司董事會第二屆十一次會議在廣西南寧市本公司會議室召開。應到董事9人，實到8人，一位董事委托其他董事出席會議，全體監事列席了會議。會議審議并一致通過如下決議：

一、1998工作報告和1999工作計劃；

二、1998財務決算和1999財務預算報告；

三、1998利潤分配方案；

根據湖北大信會計師事務所出具的審計報告[鄂信業字(1999)第046號]。截止1998年12月31日，本公司共完成利潤30 272 685.28元。根據公司章程的規定，提取10％法定公積金，即3 027 268.53元，提取5％法定公益金，即1 513 634.26元。當年可供股東分配的利潤為25 731 782.49元，加上年初滾存未分配利潤33 626 410.00元，實際可供股東分配的利潤為59 358 192.49元。為調配公司資金，保證公司1998年與南寧市政府所簽訂的管道燃氣、永和大橋、公交候車亭、出租車臨時泊車點和人行天橋等項目的順利實施，建議1998年利潤的分配方案為：1998利潤全年不分配。

四、關于修改《公司章程》的議案；

五、關于公司1999配股的有關事項；將原1998年6月29日公司1998年臨時股東大會審議通過1998配股方案修改如下：

1.配股比例：以1998年12月31日股本總額11 913.1814萬股為基數，按照10∶3比例向全體股東配售。

2.配售總股數：本次配股總數為3 573.95萬股，其中向國有法人股東配售921.45萬股，向法人股東配售853.41萬股，向內部職工股東配售719.09萬股，向社會公眾股東配售1080萬股。

3.配股價格：配股價格浮動幅度為人民幣6—8元。

4.募集資金用途：本次配股預計可募集資金10 794.5448萬元人民幣，在扣除全部配股費用后將全部投入南寧市永和大橋項目建設。

5.國有法人、法人股股東配股權處置本公司國有法人、法人股股東承諾放棄本次配股。

6.本次配股有效期為一年。上述配股方案修改的理由是：為充分照顧本公司股東的利益，加快項目建設步伐，盡早獲取項目投資收益，本公司對于原配股方案中的南寧市管道燃氣項目和人行天橋項目所需建設資金，已通過企業自籌和銀行貸款方式予以解決。同時，為更好的發揮本次增資配股募集資金的使用效率，特對募集資金用途作適當修改。

7.提請股東大會授權董事會全權辦理本次增資配股及適當修改《公司章程》的有關條款此次配股預案須經股東大會表決通過。

六、關于董事會換屆選舉的議案：

根據《公司章程》的規定，董事會第二屆十一次會議對第二屆董事會推薦的11名第三屆董事會董事候選人和公司股東推薦的16名第三屆董事會董事候選人（其中有部分與董事會推薦人選重復）進行了審議，確定杜寶成、謝國雄、伍紅兵、侯家維、李志雄、牛同星、馬立、萬明、張誠、黃克、潘堅強、向元龍、陳旭、楊煥芍為第三屆董事會董事候選人。提請股東大會選舉。

董事候選人簡歷：

1.杜寶成，男，53歲，大專文化，高級經濟師。曾任廣西自治區工商局副局長、南寧市副市長、廣西航空有限公司董事長，現任廣西八桂實業有限責任公司法人代表、總經理，廣西斯壯股份有限公司董事長兼總經理。

2.謝國雄，男，49歲，大專文化，工程師。曾任廣西斯壯通訊公司副總經理、廣西斯壯股份有限公司總經理辦公室主任兼總經理秘書，現任廣西八桂實業有限責任公司管理部經理。

3.伍紅兵，男，33歲，大學本科畢業，會計師。曾歷任江西三波電機總廠財務科成本組組長、海南馬自達汽車有限公司財務部業務科長、海南中地物業發展有限公司財務部經理，現任海南三鵬實業投資有限公司董事長。

4.侯家維，男，49歲，大專文化。曾在多家企業工作過，歷任股長、科長、辦公室主任、副廠長、廣西信托投資公司投資部副經理、企業管理部經理，現任廣西信托投資公司總經理助理兼投資管理部經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

5.李志雄，男，42歲，碩士研究生畢業。曾任桂林市公交公司黨委書記總經理，現任桂林五洲旅游股份有限公司黨委書記、董事長、廣西斯壯股份有限公司董事。

6.牛同星，男，63歲，大專文化，高級經濟師。曾任柳州水泥廠廠長、柳州市人民政府副秘書長、副廳級調研員，現任柳州機場建設開發總公司總經理、廣西斯壯股份有限公司副董事長。

7.馬立，男，33歲，大學本科畢業。曾歷任北京科技服務中心會計、海南泰和實業有限公司副總經理，現任瓊海萬泉河先鋒管道燃氣公司總經理助理。

8.萬明，男，36歲，工商管理碩士，工程師。曾歷任南昌鐵路液化石油氣公司工程師、海南賽格燃氣有限公司氣站管理部經理、生產經營部經理、總經理助理，現任海南賽格燃氣有限公司董事、總經理兼南寧管道燃氣有限責任公司副董事長、總經理。

9.張誠，男，37歲，工程經濟碩士。曾歷任中國地質科學院西安地礦所研究人員、海南華達集團公司副總經理，現任海南華美佳技術有限公司董事長。

10.黃克，男，42歲，經濟學碩士。歷任公司證券部經理、總經理助理、董事會秘書，現任公司常務副總經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

11.潘堅強，男，45歲，大專文化，高級會計師。曾任南寧第二化工廠財務科長、中國冶金進出口廣西公司財務部經理，現任公司財務總監兼財務部經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

12.向元龍，男，55歲，大學文化，高級工程師。歷任技術員、科長、高級工程師、南寧市對外經濟貿易委員會委員，現任中國南寧國際經濟技術合作公司副總經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

13.陳旭，男，34歲，工程師。曾任北海市蓄電池廠車間主任、廠辦公室主任、北海市西唐工業經濟發展公司副總經理，現任北海市工業經濟貿易公司經理、廣西斯壯股份有限公司董事。

14.楊煥芍，女，37歲，大學文化，工程師，現任廣西八桂建筑有限責任公司副總經理。

七、關于增加公司員工報酬的議案；

八、關于召開1998股東大會的議案；

上述有關預案和報告尚須提請股東大會審議通過。

廣西斯壯股份有限公司董事會

1999年3月1日