內部管理規(guī)章制度及規(guī)定

內部管理規(guī)章制度及規(guī)定1

第一章、總則

第一條、目的

為了加強和規(guī)范集團內部控制規(guī)范建設，提高集團經營管理水平和風險防范能力，促進集團可持續(xù)發(fā)展，同時規(guī)范內部控制評價程序，依據(jù)國家有關法律法規(guī)、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引和集團《內部市計監(jiān)察制度》等桿關制度要求制定本辦法。

第二條、內部控制定義

本管理辦法所稱內部控制，是由集團及其各單位、董事會、監(jiān)事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程，內部控制的目標是合理保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息總實完整，提高經營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

第三條、適用范圍

本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內的子公司、各BU、各業(yè)務單元及其各業(yè)務組織（以下簡稱“集團各單位”）。

第四條、基本原則

集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實施內部控制。

第五條、建立與實施內部控制應圍繞內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等五個要素進行。

第六條、集團市計監(jiān)察組織具體負責實施內部控制規(guī)范建設，并按規(guī)定向董事會及具市計委員會以及相關領導匯報。內部控制規(guī)范建設包括設計、運行和評價。市計監(jiān)察組織負責內部控制管理手冊和內部控制評價手冊的編制，組織編制內部控制制度手冊并進行市核。

第七條、集團各單位負責制定內部控制制度并匯總形成內部控制制度手冊，報經審核批準后執(zhí)行。

第八條、集團各單位根據(jù)業(yè)務性質強化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設、運營、維護，實現(xiàn)自動控制，減少人為操縱。

第九條、集團應根據(jù)相關規(guī)定及《內部控制評價手冊》的要求，圍繞內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等要素進行評價，對內部控制整體有效性發(fā)表評價意見。

第十條、集團各單位應將內部控制建設情況納入績效考評體系，將內部控制評價結果和整改情況作為內部績效考評的依據(jù)之一。

第十一條、一般情況下，集團各單位應按規(guī)定接受國家相關部門的監(jiān)督檢查，集團統(tǒng)一委托具有相應資質的會計師事務所對集團內部控制進行審計。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會計師事務所時須報集團財務部門、市計監(jiān)察組織審議并經集團市批通過。如涉及上市公司會計師事務所變更的須按上市公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第二章、權力與責任

第十二條、集團應當根據(jù)國家有關法律法規(guī)和公司章程，建立規(guī)范的公司治理結構和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制機制。

第十三條、董事會負責決策公司內部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內部控制的建立健全和有效實施，在出現(xiàn)重大內部控制缺陷時，及時決策內部控制缺陷解決方案。具體包括：

1、批準內部控制建設與實施的工作計劃：

2、批準年度內部控制自我評價的工作方案；

3、批準集團內部控制的重大決策、重大風險、重大事件和重要業(yè)務流程的判斷標準或判斷機制：

4、審閱和批準集團內部控制自我評價報告：

5、批準內部控制重要、重大缺陷認定報告（含缺陷整改方案）：

6、批準內部控制與風險管理的重要文檔及重大、重要報告；

7、批準內部控制組織架構設計及職責方案：

8、督導集團內部控制與風險管理文化的培育；

9、批準按照公司章程規(guī)定由董事會批準的內部控制管理相關制度以及其他事項。

第十四條、監(jiān)事會對董事會的建立與實施內部控制以及內部控制評價活動進行監(jiān)督。

第十五條、集團市計監(jiān)察組織對董事會負責，是其內部控制規(guī)范建設的常設機構，負貢集團內部控制建設日常管理和監(jiān)督工作，并組織實施集團各單位的內部控制自我檢查與整個集團的內部控制自我評價工作。其主要職責包括：

1、組織市議內部控制建設工作計劃；

2、組織實施集團內部控制體系的建立、實施與完善：

3、組織內部控制手冊的編寫工作：

4、對內部控制建設工作中出現(xiàn)的重要問題提出解決方案并匯報；

5、組織編制并審核年度內部控制自我評價的工作方案：

6、組織實施內部控制自我評價工作，并對過程中違規(guī)違紀事件進行調查和處理；

7、組織審核內部控制自我評價報告；

8、審核其他需要提交董事會或監(jiān)事會解決的相關內部控制重要事項及文檔。

第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務涉及的內部控制建設（設計、運行和自我檢查）管理工作的.有效性負責，負責主持內部控制管理的日常工作，集團各單位為內部控制管理執(zhí)行機構，主要履行以下職責：

1、負責組織制定本單位的內部控制制度及流程；

2、負責執(zhí)行本單位的內部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務及管理變化情況，開展風險評估，對照風險點，制定或完善相應的內部控制措施，及時更新內部控制流程文檔，確保內部控制有效；

3、根據(jù)公司內部控制工作整體部署，負責組織落實本年度內部控制相關工作；

4、負責向集團審計監(jiān)察組織提供本業(yè)務內部控制相關信息，主要包括內部控制設計、運行情況和對內部控制自我檢查情況，如遇內部控制重大變化應及時溝通：

5、按照集團年度內部控制評價方案，執(zhí)行內部控制自我檢查工作，完成內部控制自我檢查底稿；并按照集團《內部控制評價手冊》提出所轄業(yè)務內部控制缺陷的初步認定（含內部控制缺陷整改方案），報經集團內控管理部門及決策機構批準后進行內部控制的整改：

6、負責配團信息管理部門、內控管理部門建立健全內控管理信息系統(tǒng)：

7、負責培育員工良好的內部控制管理素質。

第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調整情況，并積極推動落實。

第十八條、審計監(jiān)察組織協(xié)同集團IT流程部門梳理各業(yè)務流程，并對集團各單位相關人員進行流程設計方法輔導。

第十九條、內部控制規(guī)范建設應與集團SOPIC創(chuàng)新變革同步，每年須完成PIDCA（運行、自我評價、修訂完善手冊）循環(huán)以逐步提升內部控制水平。

第三章、內部控制程序與方法

第二十條、集團須建立內部控制組織架構并明確匯報機制；根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，按照SOPIC創(chuàng)新變革實施方案，確定集團內部控制規(guī)范建設整體目標。

第二十一條、集團審計監(jiān)察組織負責組織實施內部控制規(guī)范建設。

1、明確年度內部控制規(guī)范建設項目目標；

2、制定年度內部控制規(guī)范建設實施方案，經董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序對外披露：

3、編制《內部控制管理手冊》和《內部控制評價手冊》；

4、協(xié)同IT流程部門督促各單位編制《內部控制制度手冊》及運行；

5、組織實施內部控制評價，審核各單位內部控制自我檢查底稿，出具內部控制評價報告，經董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序對外披露；

6、跟蹤各單位缺陷整改。

第二十二條、集團各單位實施內部控制規(guī)范建設。

1、對年度事業(yè)計劃（KPI）逐級分解并進行風險評估，確定公司層面和流程層面的重要風險領域或關鍵風險點，落實控制措施，完成風險控制文檔：

2、編制《內部控制制度手冊》并運行：

3、實施內部控制自我檢查，并編制內部控制自我檢查底稿，出具內部控制自我檢查報告并報送內控管理部門審核；

4、對制度流程進行細化、優(yōu)化、簡化，完成內部控制缺陷整改。

第四章、內部控制記錄文檔

第二十三條、集團各單位在實施內部控制時應按規(guī)定記錄相關內部控制文檔，文檔的編制方法應符合《內部控制評價手冊》所附要求，主要包括：

1、集團及各單位的各項規(guī)章制度；

2、各項業(yè)務生成的各種原始資料；

3、與內部控制相關的各項記錄及會議資料：

4、內部控制自我檢查及評價過程中的資料。

第二十四條、內部控制管理部門應按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關規(guī)定進行管理。

第五章、人員與培訓

第二十五條、內部控制所有崗位的人員應具備相應的職業(yè)道德和任職能力，應獲得相應的專業(yè)資質，應按相關規(guī)定參加繼續(xù)教育和培訓。

第六章、獎懲

第二十六條、對于違反內部控制相關規(guī)范的行為導致內部控制發(fā)生重要或重大缺陷時，包括設計和運行活動中的相關人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。

第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的，應給予表揚或獎勵。

第二十八條、未經授權批準或許可，任何個人或權屬單位不得對外公布涉及內部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關人員的責任。

第七章、附則

第二十九條、審計監(jiān)察組織內控管理部門負責本辦法的解釋，并依據(jù)本辦法修訂風險評估細則、內部控制評價細則和內部控制評價手冊，報經批準后執(zhí)行。

第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起實施。

內部管理規(guī)章制度及規(guī)定2

一、目的

為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有員工。

三、管理規(guī)定

1、上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。

2、上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

3、行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

4、員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。

5、上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

6、下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

7、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

8、公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

9、公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。

10、當天能夠完成的`工作不得拖延至第二個工作日完成。

11、愛護公物，節(jié)約物品。

12、同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學習業(yè)務知識。

13、每周一的公司例會關聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。

四、附則

本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發(fā)之日起生效。

內部管理規(guī)章制度及規(guī)定3

第一章總則

第一條為加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質，促進招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應公司業(yè)務發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。

第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。

第二章招聘工作原則與紀律

第三條招聘工作原則

一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權謀私。

二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標準和職位任職資格要求，對應聘者進行價值觀、人品素質和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。

三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的`應聘。

第四條招聘工作紀律。

一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。

二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應聘者的個人資料保密。

第三章用人基本標準及職位任職要求

第五條用人基本標準。

一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導的價值觀。

二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。

四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。

第六條所招人員應符合公司規(guī)定的相應職位任職資格要求并通過相關考核。

第四章招聘程序

第七條綜合辦公室負責按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。

為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。

綜合辦公室依據(jù)經公司總經理批準的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。

一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。

二、審核應聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質證明；對于這些材料，綜合辦公室負責審查、核實；并在此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。

三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業(yè)知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。

四、初試：主要根據(jù)用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

五、復試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協(xié)作能力等進行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚刚哌M行實際操作考核；復試完畢由考察小組填寫《復試評價表》。

第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經理（或副總經理）批準聘用。

第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

內部管理規(guī)章制度及規(guī)定4

第一章總則

第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規(guī)、制定本制度。

第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協(xié)議。

第二章合同管理部門及職責

第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。

第四條辦公室合同管理的職責：

（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；

（二）組織制定本單位的標準合同文本；

（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

（四）對合同的合法性、有效性進行審查；

（五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；

（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調工作；

（七）負責合同的保管、歸檔工作；

（八）負責對合同承辦部門進行業(yè)務指導，對相關人員進行法律知識培訓。

第五條承辦部門合同管理職責：

（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；

（二）負責所承辦合同的談判；

（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；

（四）負責合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；

（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。

第六條本單位對外簽訂合同協(xié)議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權的`主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。

授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。

第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。

第三章合同編制與審核

第八條本單位根據(jù)對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。

第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：

（一）對方是否具有主體資格；

（二）對方是否具有履約能力；

（三）對方技術和質量指標保證能力；

（四）對方市場信譽、產品質量等對審查未通過的，不得與之簽訂合同。

第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。

由對方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。

本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據(jù)企業(yè)的實際需要進行修改。

第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：

（一）經濟性。合同協(xié)議內容符合企業(yè)的經濟利益。

（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。

（三）嚴密性。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協(xié)議約定的權利、義務明確，數(shù)量、價款、金額等標示準確；合同協(xié)議有關附件齊備，手續(xù)完備。

（四）合法性。合同協(xié)議的主體、內容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符

內部管理規(guī)章制度及規(guī)定5

一、現(xiàn)金的日常管理

（一）出納人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。

（二）當天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。

（三）庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的&39；日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全；也不得低于限額，不足部分應及時補足。

（四）庫存現(xiàn)金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。

（五）出納人員對銀行存款余額應做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預留印鑒不符的支票。

（六）銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符；月底按時與銀行對賬，打印對賬單。

二、現(xiàn)金的收入管理

（一）各種收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。

（二）收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。

（三）凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。

（四）收到現(xiàn)金或支票應及時交存銀行。

（五）收到貨款，約定時間給銷售內勤和財務相關人員，及時記錄往來明細賬。

三、現(xiàn)金支出管理

（一）支付款項按公司財務制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉賬兩種方式，銀行轉賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領導簽字，可過后補簽字。

（二）付款應從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的`現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。

（三）支票簽發(fā)應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章，不得簽發(fā)空白支票；支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領用簿，以便查詢。

（四）出納人員應根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項；如無正當理由不得無故拒付、延付；款項支付后，應在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉賬付訖”，并打印“回單”通知相關部門，以免重復付款。

四、現(xiàn)金盤點制度

（一）盤點前，應由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。

（二）盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應查明原因，并做出記錄或適當調整。

（三）若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應在約定時間內及時沖帳、報賬。

五、檢查與監(jiān)督

（一）每天下班之前，主管人員負責監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。

（二）主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。

（三）主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。

六、獎罰規(guī)定

（一）盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10—50元。如月度執(zhí)行較好，給予1—5級獎勵。

（二）如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴重情況，罰款10—5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3—5級獎勵。

敬老院內部管理規(guī)章制度

一、供（寄）養(yǎng)對象公約

1、自覺遵守紀律，不違反制度。

2、搞好院內團結，不互相爭吵。

3、提倡互相友愛，不無事生非。

4、服從院內管理，不擅自外出。

5、愛護院內財產，不損壞公物。

6、確保院內清潔，不亂丟雜物。

7、保持室內整潔，不亂放物品。

8、注意文明衛(wèi)生，不隨地吐痰。

二、會議制度

敬老院應根據(jù)內部設置，定期召開各類會議：

㈠ 組務會。每周至少召開一次，由組長主持，主要總結本組工作開展情況以及布置下一步工作。

㈡ 院務會。每月至少召開一次，由院長主持，常務副院長，組長以上人員參加。主要聽取供養(yǎng)老人對院務工作的批評和建議，分析護理、生活、生產、行政管理和思想政治工作等方面的情況，進行總結、講評，研究布置工作。

㈢院務管理委員會會議。每月召開一次，由院長或常務副院長主持，院務管理委員會全體成員參加。主要傳達上級文件或會議精神；審議院內重要事宜，解決生產、生活、管理中出現(xiàn)的問題。檢查評比崗位責任制、規(guī)章制度執(zhí)行情況，研究財務開支、行政管理中的重要事宜。

㈣ 供養(yǎng)老人大會。一月或一個階段召開一次，由院長或常務副院長主持，全體供養(yǎng)老人和工作人員參加，主要傳達上級文件或會議精神；對崗位責任制落實情況進行檢查評比，表彰先進，提出改進意見，公布財務收支情況，總結、布置工作。

三、安全管理制度

㈠ 預防火災事故

1、建立消防組織，配齊消防器材，經常檢查和消除火災隱患。

2、加強易燃、易爆物資的管理。

3、使用取暖設備和燃氣灶具等，應符合安全要求。

4、電源線路、用電設備應經常檢修。不得用銅絲、鐵絲等代替保險絲。

㈡ 預防淹亡事故

嚴禁工作人員和供養(yǎng)老人到江、河、水庫、水塘、水渠等處游泳、洗澡、捕魚。

㈢ 預防觸電和雷擊事故

1、按規(guī)定安裝避雷設施，有專人管理，經常檢修。

2、嚴禁私接電線和擅自使用電爐。

3、雷雨時，不得站在室外突出的高處，不得在大樹、電桿和高壓線下避雨或者逗留。

㈣ 預防食物中毒事故

1、嚴禁采購和食用發(fā)霉變質、污染的食物，不得食用未經化驗鑒定許可的野生植物，嚴禁食用病死的家禽、家畜。

2、制做油葷食品應當燒熟煮透，制做涼拌食品應當嚴格消毒，生熟食品分開存放，剩菜剩飯應當妥善保管，食用前仔細檢查，充分加熱。

3、食品儲藏處應當保持干燥、陰涼、通風，防止霉爛變質，嚴禁將有毒物品與食品存放在一起。

4、水井、蓄水池應當加蓋加鎖，防止污染和不法分子投毒。

㈤ 預防煤氣中毒事故

1、使用燃氣灶前應當認真檢查和試燒；使用過程中應當經常檢查，發(fā)現(xiàn)漏氣，及時修理。

2、查鋪時應當認真檢查室內通風情況。

㈥ 預防中暑事故

1、炎熱季節(jié)，敬老院應當制定合理的外出活動安排，適當控制供養(yǎng)老人的活動量，盡量縮短在烈日下的活動時間。

2、暑期每天供應飲用水和適量淡鹽水。

3、室內注意通風。

㈦ 預防凍傷事故

1、在嚴寒季節(jié)來臨之前，應當準備御寒的被裝和防凍藥品。

2、注意保持衣、帽、鞋、襪、手套的干燥和清潔，注意手、腳、耳、鼻的保護。

㈧ 嚴防智殘和患有老年癡呆的供養(yǎng)老人走失。

1、為全體供養(yǎng)老人佩戴寫有照片、姓名和聯(lián)系方式的卡片，以便供養(yǎng)老人走失后的查找工作。

2、對患有精神病且病情不穩(wěn)定的老人有約束保護措施和處理突發(fā)事件的措施

3、敬老院要根據(jù)本院實際，針對可能發(fā)生的其它事故采取相應措施。

㈨預防偷盜事件發(fā)生

1、門衛(wèi)、值班人員要提高警惕，防止失竊。

2、院領導要做好院內全體人民的思想工作和采取一定措施，避免內部失竊現(xiàn)象的發(fā)生。

3、若發(fā)生失竊，要即時報警，根據(jù)損失情況，追究責任。

四、財務管理制度

㈠ 嚴格按照有關財務規(guī)定建立健全會計賬簿，配有兼職會計（由鎮(zhèn)會計代理）。縣財政負擔的供養(yǎng)經費和自費人員寄養(yǎng)經費、個人或集體捐贈和資助的款物、自產農副業(yè)產品收入及使用等一切經費收支都必須入賬，做到日清月清、賬款相符、賬目清楚。

㈡ 嚴格執(zhí)行審批制度，各項經費開支必須事先經鎮(zhèn)分管領導（院長）同意，重大開支要向鎮(zhèn)社會事務辦請示。經費報銷要有原始憑證，采購貨物要有專人驗收，報銷憑證由經辦人、驗收人、院長簽字后方可入賬，不符合手續(xù)的憑證不得入賬。

㈢ 堅持財務公開，自覺接受院內供養(yǎng)老人和有關部門的檢查監(jiān)督，做到收支賬目每季公布一次，食堂帳目每月公布一次。

㈣ 及時申領經費，保證供養(yǎng)經費按時、足額到位。

㈤ 嚴肅遵守財經紀律，敬老院任何經費嚴禁私人借用，不得以任何理由挪用。

㈥ 建立健全固定資產賬目，購置和制作的各類生活設施，要如實登記入賬。堅持一年一次的固定資產清查，填表造冊存檔，并上報縣民政局，確保敬老院的財產完整。

㈦ 集中保管閑置固定資產，落實專人管理，防止流失。

㈧ 按實際需要有計劃地購置日常生活用品，確保入院入住老人生活。

五、保健制度

㈠ 配備專（兼）職醫(yī)生，配備一定的常用藥品，發(fā)藥用藥嚴格執(zhí)行登記簽名備案制度。

㈡ 貫徹預防為主方針，根據(jù)不同的季節(jié)氣候，做好防病保健和衛(wèi)生知識宣傳工作。

㈢ 定期為供養(yǎng)老人進行健康檢查。

㈣ 保持室內清潔，藥品擺放整齊、有序。按規(guī)定用藥，禁止使用霉變、過期、失效、淘汰藥品，嚴防醫(yī)療事故。

㈤ 備有傳染病隔離室，發(fā)現(xiàn)傳染病人立刻采取隔離措施，及時做好相應的消毒、治療，并負責做好觀察記錄。

㈥ 集中供養(yǎng)老人患病時要及時送醫(yī)院就診，寄養(yǎng)人員患病時要及時通知其家人進行治療。

㈦定期檢查身體，建立健康檔案，對患病供養(yǎng)老人要妥善及時地診治。

六、衛(wèi)生管理制度

㈠ 督促供養(yǎng)老人養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，嚴格執(zhí)行個人衛(wèi)生標準。每天清掃房間1次，室內應無蠅、無蚊、無鼠、無蟑螂、無臭蟲。㈡ 室內保持空氣清新，無異味。

㈢供養(yǎng)老人衣著干凈、整潔、得體。冬、春、秋季每周至少換洗一次，夏季經常換洗。㈣每月?lián)Q洗一次被套、床單、枕巾（必要時隨時換洗）。

㈤夏季每周至少洗澡2次，春秋季節(jié)每周至少一次，冬季第兩周至少一次。㈥ 督促老人洗頭、理發(fā)、修剪指甲。

㈦毛巾、洗臉盆應經常清洗，便器每周消毒1次。

㈧床鋪必須每天整理，如因病或殘疾等無法自行整理的，可由工作人員或行動便利的老人協(xié)助整理。㈨建立每天查房記錄，將衛(wèi)生情況如實登記，發(fā)現(xiàn)問題立即要求整改。

七、食堂管理制度

㈠ 實行民主管理，經常征求供養(yǎng)老人對伙食工作的意見和要求，不斷改進食堂工作。

㈡ 認真執(zhí)行伙食標準，做到收支平衡。

㈢ 每周制定一次食譜，講究營養(yǎng)，科學配餐。

㈣ 購買的食品須經廚房值班員驗收。

㈤ 廚具、餐具定期消毒，碗筷專人使用，分別存放。

㈥ 不食用霉爛變質和未經檢驗的食品。

八、請示報告制度

㈠ 敬老院對自己無權決定或無力解決的問題，應及時向鎮(zhèn)分管領導（院長）和鎮(zhèn)民政辦領導請示。

㈡ 敬老院應每季向鎮(zhèn)人民政府、縣民政局報告情況。發(fā)生事故、案件和遇到特殊情況應及時報告。

九、敬老院要事日記登記制度

㈠ 建立《敬老院要事日記》登記簿。

㈡ 《敬老院要事日記》的主要內容是：出入院人員、患病老人及處理、請假銷假、供養(yǎng)老人違紀、上級領導來院、院內重大活動、院外人員來院慰問和服務情況；院內發(fā)生事故、案件情況；供養(yǎng)老人死亡及處理情況；上級通知、指示以及其他重要事項等。

㈢ 《敬老院要事日記》由敬老院值班員填寫。

㈣ 敬老院常務副院長應檢查《敬老院要事日記》填寫情況。

十、請假銷假制度

敬老院的工作人員、供養(yǎng)老人外出，必須請假，未經批準不得外出。

㈠供養(yǎng)老人由當日值班工作人員或常務副院長批準、工作人員請假外出的由常務副院長批準，常務副院長由院長批準。

㈡供養(yǎng)老人經批準外出前，由工作人員交代注意事項，發(fā)給有關證件。歸院后，必須向當日值班工作人員或院長銷假，并交回發(fā)給的有關證件。

㈢ 外出人員因特殊情況需要延假的，經批準后方可續(xù)假。未經批準，超假或者逾假不歸的，應予以追究。

㈣建立院內老人外出登記簿并真實記錄老人外出情況。

十一、查鋪制度

㈠ 敬老院應組織查鋪，每夜查鋪次數(shù)不少于一次，特殊情況下應增加查鋪的次數(shù)。對患重病老人進行24小時值班護理。

㈡ 查鋪的內容

1、供養(yǎng)老人在位和睡眠情況。

2、安全情況。

㈢ 對查鋪的情況進行登記，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理。

十二、留院住宿制度

敬老院應當輪流安排不少于百分之五十的工作人員在敬老院住宿；節(jié)假日在敬老院住宿的工作人員不少于三分之二。

十三、接待制度

㈠ 對來院的人員，應當驗明證件，查清身份，問明來意，進行登記，熱情接待，認真處理他們提出的問題。

㈡ 供養(yǎng)老人親屬來院，敬老院應當介紹供養(yǎng)老人在院的情況。親屬離院時，可以允許供養(yǎng)老人送到臨近的車站。

㈢ 未經批準，工作人員、供養(yǎng)老人不得留客人在院內住宿，不得私自會見國外、境外人員。

㈣ 對供養(yǎng)老人親屬攜帶給供養(yǎng)老人的食品，要建立必要的檢查制度，確保安全。

十四、證件和印章管理制度

㈠ 證件管理。供養(yǎng)老人的各種證件，由敬老院代為保管；供養(yǎng)老人需要用證件時，到敬老院領取，用后交回。

遺失證件，應當及時報告。需補辦時，由敬老院代為辦理。

㈡ 印章管理。敬老院的印章應指定專人保管。印章丟失必須及時上報，嚴加追究，并通報有關單位。經批準作廢的印章，應當?shù)怯浽靸裕侠U制發(fā)機關，即行銷毀；停止使用的印章必須按照規(guī)定上繳制發(fā)機關處理。

十五、值班與交接班制度

㈠ 院值班員。由工作人員輪流擔任。其一般職責是：

1、了解全院活動情況。

2、維護敬老院的生活秩序。

3、檢查請假人員離院、歸院情況。

4、檢查敬老院的安全狀況，及時處置意外情況。

5、領導大門值班員，安排查鋪人員。

6、接待因公來院的人員。

7、根據(jù)常務副院長的交待、安排處理有關事項。

8、接受上級的通知和供養(yǎng)老人的建議、請示、報告，并及時報告常務副院長。

㈡ 值班人員必須堅守崗位，認真履行職責，實行24小時值班制度，填寫值班日記，對發(fā)生的重要問題及其處置情況，應詳細記載。值班人員因事離開值班崗位時，必須有代理人，交待清楚工作事項并告知自己所去的地點和時間后方可離開。

㈢ 交接班。值班員的交接班時間由敬老院確定，院領導組織交接，交接班時，如果發(fā)生意外情況，以交班人員為主進行處置。

十六、作息制度

㈠食宿活動時間

⑴夏天：早上6:30起床，整理房間衛(wèi)生及院落衛(wèi)生，洗臉刷牙；7：00早餐，打開水；8：00-12：00活動；12：00午餐；12：30后午休；下午2：30-7：00活動；晚上7：00晚餐；7：30后看電視或自行活動；9：30熄燈休息。

⑵冬天：早上7:00起床，整理房間衛(wèi)生及院落衛(wèi)生，洗臉刷牙；7：30早餐，打開水；8：30-12：00活動；12：00午餐；12：30后午休；下午2：30-6：00活動；晚上6：00晚餐；6：30后看電視或自行活動；9：30熄燈休息。㈡開關門時間：

⑴春、夏天：早上6：30開大門，晚上9：00關大門； ⑵秋、冬天：早上7：00開大門，晚上8：30關大門。

十六、門衛(wèi)制度

㈠ 門衛(wèi)可由鎮(zhèn)政府聘任或在院內供養(yǎng)老人中產生。數(shù)量上要求至少有兩名門衛(wèi)。

㈡ 門衛(wèi)實行24小時值班制度和交接班制度。㈢ 門衛(wèi)應做好來人來訪的登記工作。

㈣ 門衛(wèi)應做好集中供養(yǎng)老人請假、銷假出入門登記工作。㈤有重大情況和不能處理的問題應即時向常務副院長報告。