企業管理制度(匯編15篇)

企業管理制度1

1、目的

為了規范公司郵箱管理，正確使用和利用郵箱平臺，充分發揮企業郵箱的作用，最大限度地提高郵箱的使用率。

2、適用范圍

本制度適用于中旭全體員工（含分公司）。

3、權責

3.1行政部負責企業郵箱的安全管理和運行秩序維護。

3.2各部門(中心)員工負責正確使用企業郵箱。

3.3網管員負責公司郵件資料的保密，保證郵箱資料更新及時準確。

4、具體規定

4.1企業郵箱的申請程序

4.1.1申請人到前臺填寫《企業郵箱申請單》，呈部門負責人、網管員審核。

4.1.2網管員根據審核情況，設定申請人用戶帳戶和初始密碼。

4.1.3申請人接到郵箱地址后，應立即修改密碼，并為該郵箱的使用責任人，申請人應對其郵箱傳播的所有活動和事件負法律責任。

4.2企業郵箱的使用規定

4.2.1企業郵箱僅限于工作使用,不得從事與工作無關的事情。

4.2.2郵箱用戶不得將其帳號、密碼轉讓或出借予他人使用。如用戶發現其帳號遭他人非法使用，應立即向行政部匯報。

4.2.3郵箱用戶在使用郵箱帳號的過程中，必須遵循以下原則：

4.2.3.1員工必須遵守公司相關的網絡制度。

4.2.3.2員工必須遵守所有與網絡服務有關的網絡協議、規定和程序。

4.2.3.3員工不得因非法目的使用公司的郵件系統。

4.2.3.4員工不得利用企業郵箱進行任何可能對公司的正常運轉造成不利影響的行為。

4.2.3.5員工不得利用企業郵箱上傳、展示或傳播任何虛假的、騷擾性的、中傷他人的、辱罵性的、恐嚇性的、庸俗淫穢的或其他任何非法的信息資料。

4.2.3.6員工不得侵犯其他任何第三方的專利權、著作權、商標權、名譽權或其他任何合法權益。

4.2.3.7員工不得利用企業郵箱進行任何不利于公司的行為。

4.2.3.8員工不得利用企業郵箱全公司群發個人日結果日計劃、個人周結果周計劃、部門內部工作安排、工作回復（只抄送給相關人員即可）。上級有特殊要求的員工并經過審批的除外。

4.2.3.9員工利用企業郵箱群發文章分享的，內容必須符合公司文化和要求，禁止分享與工作無關的文章、圖片等。

4.2.3.10公司層面的通知、報告、函等，各部門（中心）必須使用部門郵箱以部門名義發送，不得以個人名義發送。

4.2.3.11如員工發現任何非法使用用戶帳號或帳號出現安全漏洞的情況，應立即向行政部匯報。

4.2.3.12員工離職時，在未辦離職手續的情況下，其部門負責人必須第一時間通知網管員；如已辦離職手續的，人力資源部必須第一時間通知網管員。人力資源部必須于每月1日將上月離職名單統計給網管員，并抄送給行政部經理，網管員必須以此及時更新郵箱名單。

4.2.3.13任何違反以上規定的員工，按情節嚴重每次扣款20-200元不等。同時，網管員有權隨時中斷或終止使用人使用郵箱帳號的權利。給公司造成重大損失者，立即開除并移交公安機關處理。

4.3網管員的工作職責

4.3.1根據公司對郵箱管理的安全需求、風險評估后的安全隱患提交解決方案、風險管理控制措施等。

4.3.2及時給各部門提供郵箱各類技術支持，保證各部門工作順利開展。

4.3.3定期檢查郵箱的使用情況，對不按規定使用郵箱的員工給予口頭警告，三次以上的屏閉其郵箱使用權。

4.3.4定期更新、刪除郵箱名單，確保郵箱資料的準確率。

4.3.5根據公司發展的需要和要求，對郵箱設置及時做出調整。

4.3.6定期維護和檢查外部托管機器、設備，保證其能正常運行。

4.3.7對郵箱的申請資料，應認真審核，確保審批正確、資料正確、申請的符合性。

5、本規定最終解釋權歸行政部，此前與本規定相沖突者，均以本規定為準。

6、本規定自文件發布之日起正式生效執行。

7、相關附件

附件1：《企業郵箱申請單》

中旭企管行政部

20xx年xx月xx日

企業管理制度2

一、總則

1、為加強公司生產工作的勞動保護、改善勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司事業的發展，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，結合公司的實際情況制訂本規定。

2、公司的安全生產工作必須貫徹“安全第一，預防為主”的方針，貫徹執行總經理負責制，各級領導要堅持“管生產必須管安全”的原則，生產要服從安全的需要，實現安全生產和文明生產。

3、對在安全生產方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對違反安全生產制度和操作規程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理。

二、機構與職責

1、公司安全生產委員會（以下簡稱安委會）是公司安全生產的組織領導機構，由公司領導和有關部門的主要負責人組成。其主要職責是：全面負責公司安全生產管理工作，研究制訂安全生產技術措施和勞動保護計劃，實施安全生產檢查和監督，調查處理事故等工作。安委會辦公室設在生產管理部安全環保。

2、安全環保負責組織對公司的職工進行安全生產教育，制訂安全生產操作規程。

3、安全生產主要責任人的劃分：單位行政第一把手是本單位安全生產的第一責任人，分管生產的領導和專（兼）職安全生產管理員是本單位安全生產的主要責任人。

4、各職能部門必須在本職業務范圍內做好安全生產的各項工作，貫徹執行安委會的各項安全指令，確保生產安全。

5、各部門（兼）職安全生產管理員要協助本單位領導貫徹執行勞動保護法規和安全生產管理制度，處理本部門安全生產日常事務和安全生產檢查監督工作。

6、各生產班組安全員要經常檢查、督促班組人員遵守安全生產制度和操作規程。做好設備、工具等安全檢查、保養工作。及時向上級報告本班組的安全生產情況。

7、職工在生產工作中要認真學習和執行安全操作規程，遵守各項規章制度。愛護生產設備和安全防護裝置、設施及勞動保護用品。發現不安全情況，及時報告領導，迅速予以排除。

三、教育與培訓

1、對新職工、臨時工，必須先進行安全生產的三級教育才能準其進入操作崗位。

2、對從事特殊工種人員，必須進行專業安全技術培訓，經有關部門嚴格考核并取得合格操作證（執照）后，才能準其獨立操作。

四、設備、工程建設、勞動場所

1、各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃地更新和改造。

2、電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓。電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。

3、凡新建、擴建、技術改造工程，都必需安排勞動保護設施的建設，并要與主體工程同時設計、同時施工、同時投產（簡稱三同時）。

4、勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。

5、生產用房、建筑物必須堅固、安全；通道平坦、暢順，要有足夠的光線；為生產所設的坑、壕、池、走臺、升降口等有危險的處所，必需有安全設施。

五、個人防護用品和職業危害的預防與治療

1、根據工作性質和勞動條例，為職工配備或發放個人防護用品，各單位必須教育職工正確使用防護用品，不懂得防護用品用途和性能的，不準上崗操作。

2、努力做好防塵、防暑降溫工作和防噪音工作。

六、檢查和整改

1、堅持定期或不定期的安全生產檢查制度。公司安委會組織全公司的檢查，每月檢查一次；各生產部門每月檢查不少于二次；各生產班組應實行班前班后檢查制度。

2、發現不安全隱患，必須及時整改，或者立即報告安委會統一安排整改。

七、獎勵與處罰

1、公司的安全生產工作應每年總結一次，在總結的基礎上，由公司安全生產委員會組織評選安全生產先進集體和先進個人。

2、對安全生產有特殊貢獻的，給予特別獎勵。

3、發生重大事故或死亡事故（含交通事故），對事故部門（室）給予扣發工資總額的處罰，并追究部門領導人的責任。

4、凡發生事故，要按有關規定報告。如有瞞報、虛報、漏報或故意延遲不報的，除責成補報外，對事故部門給予扣發工資總額的處罰，并追究責任者的責任。

5、對事故責任者視情給予批評教育、經濟處罰、行政處分，觸及刑律者依法論處。

6、由于各種意外（含人為的）因素造成人員傷亡或廠房設備損毀或正常生產、生活受到破壞的情況均為本企業事故，可劃分為工傷事故、設備（建筑）損毀事故、交通事故三種。

7、發生的生產事故，按經濟損失程度分級：

1）一般事故：經濟損失不足5000元的事故；

2）大事故：經濟損失5000元以上不足10000元的事故；

3）重大事故：經濟損失10000元以上不足0元的事故；

4）特大事故：經濟損失滿20000元的事故。

8、發生事故必須按照事故處理程序進行事故處理：

1）事故現場人員應立即搶救傷員，保護現場，如因搶救傷員和防止事故擴大，需要移動現場物件時，必須做出標志。

2）立即向主管部門（領導）報告，并向公司安委會報告。

3）開展事故調查，分析事故原因。公司安委會接到事故報告后，應迅速指示有關單位進行調查，在5天內，向總經理報送《事故調查報告書》。

4）制定整改防范措施。

5）對事故責任人給予適當的處理。

6）以事故通報和事故分析會等形式教育職工。

9、各級領導或職工在其職責范圍內，不履行或不正確履行自己應盡的職責，有如下行為之一造成事故的，按玩忽職守論處：

1）不執行有關規章制度、條例、規程的或自行其事的。

2）對可能造成重大傷亡的險情和隱患，不采取措施或措施不力的。

3）不接受主管部門的管理和監督，不聽合理意見，主觀武斷，不顧他人安危，進行違章作業或者強令他人違章作業的。

4）對安全生產工作漫不經心，馬虎草率，麻痹大意的。

5）對安全生產不檢查、不督促、不指導，放任自流的。

6）延誤裝、修安全防護設備或不裝、修安全防護設備的。

7）違反操作規程冒險作業或擅離崗位或對作業漫不經心的。

8）擅動有“危險禁動”標志的設備、機器、開關、電閘、信號等。

9）施工組織或單項作業組織有嚴重錯誤的。

10）對于事故按照事故性質、損失程度和責任大小給予損失的10%—100%的處理。

企業管理制度3

為保證我院xx9級新生軍訓工作的順利完成，軍訓辦公室特制定如下制度，全體參訓學生及所有帶隊教師必須遵從。

1、嚴格遵守部隊紀律。帶隊教師及參訓學生必須遵守部隊紀律，聽從部隊統一安排，參訓學生只能在本連隊區域內活動，不得無故在其他連隊區四處走動。

2.嚴格履行請銷假制度。凡因事需離開部隊的，必須按照相應格式書寫請假條，請假條需學生本人、帶隊教師、連長、軍訓辦公室簽字確認。凡請假日期一天以上的，請假條需一式兩份，其中由軍訓辦存檔一份。

3.嚴格履行帶隊教師中午例會制度。每天中午一點三十分，帶隊教師在部隊招待所二樓會議室召開例會，交流參訓學生出現的各類問題并商議相應解決方案。

4.嚴格履行每晚查寢制。帶隊教師必須每晚清點人數，確保各連隊人數準確無誤。

5.嚴格履行人數零匯報制，帶隊教師在每晚查寢后需及時將人數變動匯報給軍訓辦姚老師處，即使人數未變動也需匯報。

《德育導行》第五篇第六章新生軍訓規章制度德育校本教材

第六章 新生軍訓規章制度

為進一步加強學生的政治思想教育，增強學生的國防意識和組織紀律觀念，掌握基本的軍事技術，學校決定對一年級新生進行軍事訓練。為園滿完成軍訓任務，特制訂本方案。

一、作息時間、請銷假制度：

（一）作息時間：每天上午8：00—11：30；

下午 2：30—4：30。

（二）請銷假制度：

1、學生請假必須先向班主任教師遞交書面請假條，然后報軍訓教官批準方可離隊。

2、學生到假歸隊時及時到班主任處銷假，并向軍訓教官匯報。

3、凡拒不參加軍訓或無故曠訓者學校予以全校通報批評。

二、班主任職責：

1、對軍訓工作做到思想上高度重視，并予以大力支持，做好對學生軍訓的宣傳和鼓動工作。

2、嚴明軍訓紀律，做到以身作則。

3、按時作息，并做好本班同學的考勤工作，做到關心、愛護學生。

4、主動配合排長完成好每天的軍訓教學任務，做到跟班作業。

5、組織安排好本班同學的后勤服務工作。

三、優秀學員、先進班集體條件：

（一）優秀學員：

1、出全勤，遵守作息制度。

2、服從命令，聽從指揮，能吃苦耐勞。

3、軍訓成績良好，思想認識正確。

4、軍容整潔，團結學員，尊敬教官，完成公差好。

（二）先進班集體：

1、出勤率高，沒有無故曠訓學員，遵守作息制度，班主任跟班作業好，關心學員。

2、服從命令，聽從指揮，班主任與教官配合好。

3、軍訓宣傳工作做得好，思想教育好，軍訓任務完成好。

4、軍容整齊，官兵團結，完成公差好。

5、沒有安全、責任事故的發生。

學生軍訓規章制度

一、一日生活作息制度

（一）起床

1、聽到起床號令后，全體人員（除全休病員）應立即起床，按規定著裝，迅速做好出操準備。

2、未經團（營）首長允許，不得提前或推遲起床。因集體活動超過熄燈一小時以上時，由團（營）值班首長確定推遲次日起床時間。

（二）早操

1、早操以連為單位進行跑步或隊列訓練，因雨不能進行時，可組織內務、打掃衛生或其他集體活動。

2、早操通常30分鐘，除全休病員外，都要參加早操，半休病員到場可不參加訓練。

3、聽到出操號令后，連值班員應迅速集合整隊、清點人數，向連首長報告，由連首長帶隊到指定場地出操。

（三）整理內務和洗漱

1、早操后，整理內務，清潔衛生和洗漱，時間不超過30分鐘。

2、寢室值日員要協助班長檢查并整理本寢室內務衛生，連值班員檢查全連的內務衛生，連首長每周至少要組織兩次全連內務衛生大檢查。

（四）開飯（早、中、晚飯）

按規定時間準時開飯。

（五）操課

1、操課前應按課目內容做好準備工作，以連為單位集合整隊，清查人數，檢查著裝，帶隊到教室或訓練場后，由連值班員向授課教官報告。

2、操課中，要認真聽講，專心操練，遵守紀律，嚴防事故。

3、操課課目改變或訓練場地時，快速有序地轉換場地。

4.操課結束后，集合整隊，由連或排長講評后集體帶回。

（六）課外活動

1、連隊每周必須安排學生適當的課外活動，并使學生有處理個人事務的時間。

2、課外活動期間，由連統一安排文體活動或自由活動。

（七）晚點名

1、晚點名以連或排為單位于就寢前列隊進行，通常每日點名一次，時間不超過15分鐘.

2、晚點名的內容包括：清點人數，當天情況講評，表揚好人好事，指出存在問題，宣布次日工作或傳達命令、指示。晚點名前，連首長應商定內容，由一人組織實施。

3、晚點名由連值班員集合整隊，清查人數，并向連首長報告。

4、唱名清點人員時，當聽到呼名時，本人應立即答“到”，未到時由班長說明原因。

5、營晚點名要事先發出通知，規定著裝、時間、地點，由營值班員集合整隊，向營首長報告。

（八）就寢

1、連值班員在熄燈信號前10分鐘，發出準備就寢信號，督促全連人員做好就寢準備工作。

2、聽到熄燈信號后，立即就寢熄燈，不準講話，吸煙、打手電、點蠟燭，要保持肅靜，就寢時，衣物要放置整齊。

二、請假銷假制度

1、學生在操課期間，非傷病員不得請假；各級干部無特殊理由不得請假。

2、病、事假必須按級請假，按時歸隊銷假；各級領導要嚴格控制請事假的范圍、時間和人數，不得超越權限批假。

3、學生請假一日內由營長批假；超過一日必須報軍訓團批準；對不請假擅自不到課或超假者，應當查明情況，嚴肅處理。

4、對病員，根據病情或醫生診斷建議，給予全休或半休。

三、安全工作制度

1、加強對安全工作的領導，落實措施和責任，嚴格執行軍訓各項制度，外出活動時要制訂安全工作方案，明確安全責任，嚴防各類事故發生。

2、加強安全思想教育，提高安全防范意識，使所有參訓人員時時處處重視安全工作，把安全工作貫穿于日常管理和訓練中去。

3、嚴禁吸煙，不準在公寓宿舍內使用電器和隨意亂拉（接）電線，照明設備有故障時要及時報修，不得擅自修理。

4、加強醫療保健和衛生防病工作。注意搞好室內衛生，搞好飲食衛生和清潔衛生的檢查和管理工作。

5、事故發生要立即處理并及時報告，對事故要查明原因，追究責任。

四、內務衛生規定

1、內務一般以團為單位統一規定。要求清潔整齊、統一有序，室內衛生應按公寓化管理要求，清潔美觀，便于長期堅持。

2、床單要清潔平整，被子疊成長50—53厘米、寬40—45厘米，置于床的一端中間，蚊帳按規定統一掛放，褥子下面禁止放雜物和書籍等。

3、鋪下鞋子放置在一條線上；茶缸、牙刷、毛巾、水瓶、臉盆、箱包必須統一擺放整齊。

4、室內嚴禁張貼紙、畫，墻面不準釘釘子。課表、作息時間表、輪流值日表應貼在門后。

5、室內外地面清潔，嚴禁在室內、走廊上亂扔果皮、紙屑、燃燒廢紙，禁止向樓道和窗外潑水、倒垃圾。

6、不準隨地吐痰，嚴禁在桌面、室內外墻壁上亂寫亂畫。

7、建立衛生清掃值日制度，保持室內外清潔整齊、美觀衛生。

五、軍容風紀規定

（一）參訓學生應按規定統一著裝，并保持軍容嚴整、儀表整潔。

1、上課出操，軍訓學生統一著裝，課外自由活動可穿便服。

2、著軍服時，要帶正軍帽，扣好衣扣。

3、無正當理由不得挽袖、卷褲腿，不得披衣敞懷、內衣下擺不得外漏。

4、軍服、運動服、便服相互不得混穿。操課或上課時，應著深色鞋，嚴禁著高跟鞋、涼鞋和拖鞋。

5、男生不準留長發、大鬢角和胡須，女生不得燙發、描眉、涂口紅、染指甲，男女生均不準佩帶飾品。

（二）參訓干部、學生應舉止端正、精神振作、姿態良好。

1、聽取上級講話和回答問題時，姿態端正，聽到上級呼喚自己時應立即答“到”。授領命令、指示后回答“是”。

2、行走時，不準袖手或將手插入衣袋，不準邊走邊吸煙、吃東西、煽扇子，不準搭肩挽臂，嚴禁酗酒和打架斗毆。

3、參加聚會、上課時，必須著裝整齊，按規定時間、順序入場，按規定位置就

座，遵守會場秩序，不遲到早退，散會（下課）時按統一指揮依次退場。

4、外出時要遵守公共秩序、交通規則和社會公德，注意言談舉止，講究文明禮貌。

（三）對不符合軍容風紀的學生要當場糾正。違反軍容風紀，一經指出要立即改正。對嚴重違反軍容風紀及不服從管理者要進行教育批評，屢教不改者要按學籍管理規定處理。

企業管理制度4

一、培訓宗旨

1、培訓在企業活動中的地位

培訓是企業活動的重要組成部分,進入公司的新員工,必須接受公司的崗前培訓,員工上崗后要進行崗位專業技能培訓,培訓工作在企業中始終是一項長期、持續的造血工程。通過形式多樣、務實有效的培訓,有利于提高員工的綜合素質,提升管理者的管理水平,促進企業整體實力的增強。

2、培訓目的

(1)幫助經理及時掌握公司內、外部環境條件的變化。了解公司員工的思想狀況與工作情況和對相關知識基本技能的掌握狀況。

(2)使基層管理人員盡快掌握必要的管理技能,明確自己的職責,改變自己的工作觀念,熟悉工作環境,習慣新的工作方法。

(3)使專業人員熟練掌握本企業的知識和技能,及時了解各自領域里的最新知識與社會發展相適應。

(4)為員工提供再學習和深造的機會,以實現其個人的價值。

(5)對一般員工的培訓是使其了解公司及產品概況,掌握工作規范,必要的工作技能,明確責權界限,以求按時完成本職工作。

(6)提高員工整體素質和業務水平,改善公司人才結構,為企業培養和儲備人才,使企業的可持續發展提供保障。

(7)激發員工求知欲、創造性、發掘員工知識更新、能力更新的潛力。

(8)達到合格的管理者必須是合格的培訓者的要求。

(9)加強企業內部的團隊修練,增加企業自身的凝聚力,增進員工對企業文化、經營理念的理解。

通過培訓減少員工工作失誤,避免事故,提高工作質量和工作效率。

3、培訓原則

(1)經常鼓勵員工積極參加學習和培訓。

(2)預先制訂培訓后期要求達到的標準。

(3)積極指導員工的培訓和學習。

(4)培訓和學習應是主動的而不是被動的。

(5)參加培訓者能從培訓中有所收獲。

(6)采用適當的培訓方式、方法、培訓方式要力求多樣化。

(7)對不同層次,不同類別的培訓對象要采取不同的培訓方式。

(8)通過培訓為員工提供晉升機會。

二、培訓分類

1、按培訓制定周期可分為:年度培訓和月度培訓。

培訓工作由各部門按年度制訂計劃,經總經理批準后報人力資源部,人力資源部匯總后并根據公司總體的培訓任務制訂公司年度和月度培訓計劃,并組織實施和考核,各相關部門配合培訓師實施。

2、培訓按時間可分為:不定期培訓與定期培訓。

3、培訓按方式可分為:分階層脫產培訓和不脫產培訓。

4、培訓按培訓對象可分為:總經理、副總經理、總監級人員的培訓;部門經理和主管級以上人員的培訓;一般員工的培訓;特殊崗位人員的培訓;新聘人員的培訓等。

三、不同培訓對象的培訓方法

(一)總經理、副總經理、總監級人員的培訓

1、董事會決定總經理的培訓,總經理決定副總經理、總監級人員的培訓。

2、部經理、總監級人員的培訓方式主要有:外出學習考察、外出進修、聘請有關專家培訓。

3、對總經理、副總經理、總監級人員的培訓可以就下列內容進行:

(1)學習考察本行業先進企業的先進管理經驗及先進技術。

(2)學習考察知明企業的先進管理經驗。

(3)到知名管理學校或研究機構進修。

(4)參加資深培訓機構或操作性較強的院校組織的有關總經理的素質培訓和經營研討班。

4、根據情況可以與培訓人員簽訂教育培訓合同。培訓費用_______元以上者須簽訂合同。

5、培訓結束后,總經理、副總經理或總監級人員必須整理出學習材料,一份交辦公室存檔,一份交人力資源部作為公司培訓教材。

6、總經理、副總經理、總監級人員的培訓至少每一年定期組織一次。

(二)部門經理和主管級以上人員的培訓

1、部門經理和主管級人員的培訓主要通過人力資源部組織實施,也可以聘請專家培訓。

2、部門經理或主管級人員的培訓一般就下列情況進行:

(1)公司重大改革、政策調查等;

(2)重大的技術改進或質量體系變更;

(3)新的管理模式的建立和運行;

(4)不斷發展的企業文化;

(5)最前沿的管理理論和經營理論;

(6)部門經理和主管級人員的培訓考核結果將納入績效考核評估記錄;

(7)部門經理和主管級人員的培訓至少每半年定期舉辦一次。

(三)一般員工的培訓

1、一般員工的培訓由人事部配合組織協調公司相關部門負責人進行培訓。

2、一般員工的培訓就一列內容進行:

(1)《員工手冊》、相關規章制度的培訓;

(2)崗位技能培訓、業務知識培訓、新技術培訓;

(3)工作程序的培訓;

(4)新開發的產品培訓;

(5)不斷發展的企業文化培訓;

(6)綜合素質培訓。

3、一般員工的培訓根據工作需要每半個月安排組織一次。

(四)特殊崗位人員的培訓

1、公司某些重要崗位的在崗人員應對其進行特殊培訓,如財務人員、人事職員、專業營銷人員等。

2、特殊崗位人員的培訓可以采取外部脫產培訓和內容培訓的方式。培訓內容應主要是本崗位專業技能培訓。

3、特殊崗位人員在進行脫產培訓前,公司須與其簽訂培訓教育合同。

4、特殊崗位人員在外部培訓結束后必須整理出學習材料,一份交辦公室存檔,一份交人力資源部作為公司培訓教材。外出參加培訓人員應持有培訓單位的考核證明與資料。

(五)新聘員工的培訓

1、新聘錄用的員工在上崗前必須統一接受人力資源部組織的新員工崗前培訓,未經過統一崗前培訓的新員工不能上崗。

2、人事負責對新聘人員進行企業文化、員工手冊、規章制度、經營理念、管理模式、安全教育、素質教育等方面的培訓。

3、新聘人員所在試用部門配合人力資源部開展新員工崗前培訓,由其部門負責人負責組織對新員工進行部門職能、崗位描述、工作流程和程序、業務規范以及專業技能等方面的必要培訓。

4、新聘員工經崗前培訓考核合格后方可到所在部門上崗試用。

四、培訓內容與責任部門

內容責任部門

企業文化培訓人力資源部

員工手冊、規章制度培訓人力資源部

部門職責、崗位描述培訓人力資源部、所在部門

業務素質、專業技能培訓人力資源部、所在部門或相關部門

管理培訓人力資源部、所在部門或相關部門

新政策、新技術培訓人力資源部、所在部門或相關職能部門

產品知識培訓人力資源部、相關職能部門

崗位班前培訓所在部門

培訓者培訓人力資源部、所在部門

五、培訓計劃

(一)培訓計劃的制訂與審核

1、各部門依照人力資源部劃定的培訓內容與責任部門,按年、按月擬訂“培訓計劃”送人力資源部審核,并作為培訓實施依據。

2、人事部就各部門所提出的年度、月度培訓計劃匯編年/月培訓總計劃,呈報上級領導核鑒。

3、各項培訓課程由人力資源部培訓師審核或編制,并填寫“培訓實施計劃表”提報呈核后,通知有關部門及人員。

(二)培訓計劃的內容

培訓對象、內容、時間、目的

六、培訓實施的運行規則

(一)實施規則

1、人力資源部培訓師應依“培訓實施計劃”,按期實施并負責全部培訓事宜,如場地安排,有關教材分發、教俱借調,通知受訓單位。

2、如有補充培訓教材應于開課印刷完成,以便培訓師上課時發給學員。

3、各項培訓結束時,應舉行考核測驗,由培訓師負責監考,考核測驗題目由培訓師于開課前遞交人力資源部審核。特殊專業培訓應安排有關專業人員協助、配合。

4、對受訓學員應有簽到記錄,以便人力資源部檢查上課人員出席狀況。

5、受訓人員應準時出席,因故不能參加培訓者應提前辦理請假手續。

6、人力資源部定期召開檢查會,評估各項訓練課程實施效果,并記錄評估內容,遞交各有關部門參考,予以改進。

7、各項培訓考核測驗因故缺席者,事后可以參加補考,補考測驗不到者,一律以零分計算成績。

8、培訓測驗成績列入績效考核積分,對于成績不合格者,培訓師報人力資源部經理履行“人事建議權”。

(二)培訓的管理過程

“計劃實施評價處理”循環過程

(三)培訓方法

1、傳授式培訓方法:

(1)個別指導

(2)開辦講座

2、參與式培訓方法:

(1)會議研討

(2)小組培訓

(3)角色扮演

(4)案例分析

(5)模擬演練

(6)腦力風暴會

(7)參觀訪問

(8)事故處置訓練

(9)影視法

(10)業務游戲

3、其它方法

七、培訓職責

(一)部門職責

1、擬訂培訓政策、培訓方案、編制培訓預算。

2、選定培訓對象。

3、安排新職工崗前培訓計劃。

4、完成培訓工作分析。

5、提出培訓建議,協助公司領導確定培訓項目。

6、組織安排培訓工作,承擔培訓任務。

7、衡量、評價培訓工作。

8、管理培訓師日常工作。

9、管理各種培訓設施。

(二) 領導職責

1、負責擬定公司的總體培訓政策、方案、預算。

2、協助或獨立策劃項目。

3、組織制訂培訓計劃。

4、審核培訓教材、教案及相關資料。

5、負責培訓工作總結與分析考評。

6、負責培訓業務對外聯絡事務。

7、協助培訓講師實施培訓課程。

(三)培訓師職責

1、制訂、匯總培訓計劃。

2、編寫、購買、整理培訓教材、教案、相關資料。

3、負責培訓課程的實施與管理。

4、負責學員的培訓效果考核(試卷編印、考試評卷)包括培訓后工作績效考核統計。

5、負責校對各種打印、分發培訓資料。

(四)其他工作人員職責

1、協助培訓師做好種項培訓準備。

2、管理學員參加培訓的日常考勤。

3、協助打印、管理各種培訓資料。

4、協助培訓師進行培訓效果分析統計。

5、負責教學書籍與器材的管理。

6、協助處理培訓活動的接待事務。

7、做好培訓的服務與保障工作。

八、培訓教材與器材的管理

1、每次培訓要有完整而系統的教材。

2、建立健全教材的檔案資料、備查并妥善保存。

3、每次培訓的考核題與成績統計資料都要存檔保存。

4、建立健全考核的檔案資料。

5、教學器材要登記上帳,明確器材使用交接手續,使用人員要妥協保管,出現問題及時上報。

6、教材與器材的保管工作由其它工作人員負責保管和管理,暫時無其他工作人員時,由培訓師負責。

九、培訓的考勤與課堂管理

1、學員要愛護培訓場地一切設施。

2、學員應遵守各項培訓制度。

3、學員上課時應將手機關掉、bp機調到振動。

4、課堂上不作與培訓無關的事情,不得隨意出入,認真做好筆記。

5、參加培訓人員都要嚴格遵守考勤制度,不應遲到、早退、曠課。

6、培訓考勤列為考核一項,考勤不合格者,不能參加培訓考核。

7、如有特殊事情不能參加培訓,必須向人力資源部請假,不請假者按曠課處理。

8、考勤與課堂管理由培訓師或其他工作人員負責。

十、培訓評估、檢查、反饋

(一)培訓評估

1、培訓期間或培訓結束后,人力資源部經理負責組織多方面、多角度的評估活動,并將評估結果記錄存檔(含合格和不合格者),必要時反饋給培訓師、培訓對象和相關人員。

2、培訓評估的考核結果將與績效考核掛鉤,員工接受培訓的情況將列入員工績效考核的內容之一,其培訓考核的成績、成果將按照一定的核算方式計入績效考核的匯總評估結果。對于有明確專業技術規范、標準或有特殊需要規定的培訓考核,應嚴格按相關的標準,要求組織考核,成績不合格者,應參加下一輪培訓、考核、直至合格通過。多次培訓考核仍不合格者,應重新考慮其工作安排。

3、除了對參加培訓的員工進行必要的考核之外,部門負責組織和培訓者也要地培訓工作的實際效果進行考核、評估,以不斷改善、提高培訓工作的技巧和水平。

4、評估原則:培訓效果應在實際工作中得到檢驗(而不是在培訓過程中)。

5、評估方法:

成本收益評估法

匯報方式評估法

調查法、問卷評估法

試卷評估法

培訓工作程序評估

6、評估記錄:健全培訓工作結果的檔案資料。

(二)檢查、反饋

1、各部門應對參加培訓的員工,在工作崗位上進行嚴格的督導檢查、考查員工培訓后在工作態度和工作績效的表現,將結果反饋人力資源部。

2、人力資源部將學員在培訓期間的表現、出勤、成績及時反饋各部門。

十一、培訓的獎懲規定與標準

1、對于培訓效果佳,培訓后員工業績有明顯提高的培訓師,公司應給予獎勵。

2、對培訓項目設計、開發取得良好的經濟效益的人員,公司應給予獎勵。

3、對積極參加培訓、表現突出、成績優秀,在工作崗位上業績突出者,公司應給予獎勵。

4、對培訓態度不認真、不認真準備培訓教案、課堂實施差,培訓效果差的培訓師,公司應給予懲罰。

5、對參加培訓的員工、課堂表現差、培訓后考核成績差、工作業績無提高的,公司應給予懲罰。

6、獎懲標準,應根據情況由部門經理制定,報總經理批準。

企業管理制度5

一、總則:

為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

二、崗位職責:

2、1銷售副總:

a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。

b、組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。

c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。企業經營管理制度。

d、對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。

e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。

f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2、2銷售部:a、負責企業產品的銷售、售后服務工作。

b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。

c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。

d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。企業經營管理制度。并對其經營負責。

e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

f、負責資金回籠工作。

g、負責聯系儲運業務。

h、負責本部門的業務培訓工作。

2、3銷售部經理崗位職責:

a、負責企業產品的銷售、售后服務工作;

b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行;

c、負責編制，

d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，并對其經營負責;

e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

f、負責資金回籠工作;

g、負責聯系儲運業務;

h、負責本部門的業務培訓工作。

2、4助銷員崗位職責:

a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;

b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;

c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;

e、負責所有銷售合同的跟蹤;

f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

2、5開單員崗位職責:

a、負責開具產品;

b、負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;

c、每日負責填報及，及銷售電腦的'操作管理工作;

d、并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;

e、填報;

f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;

三、銷售服務:

銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下:

3、1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應答:“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。

3、2、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3、3、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

3、4、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

3、5、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。

3、6、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

3、7、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。

3、8銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

3、9、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。

四、客戶服務細則:

4、1、客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。

4、2、客戶投訴:

a、客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。

b。客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。

五、對客戶投訴的有關處理辦法:

5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫，并送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

5、2所有服務投訴，由銷售經理填入，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

5、3對客戶投訴的有關內容的處罰規定:

a、凡屬于服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，并據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。

b、凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節根據予以處罰，如情節十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。

六、要貨發貨要求:

6、1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。

6、2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。

6、3如經銷商定板后，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定并按排生產。

6、4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為3日，并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日)。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認，方可批準留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名并扣發一個月薪資。

6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。

6、6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。

6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。

七、貨款管理辦法:

7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在內，并保留相應票據，有效保存原始票據。

7、2所有產品均按先款后貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。

7、3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。

7、4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。

注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。

八、樣板發放管理辦法:

8、1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具，報分公司總經理審批，交成品倉統一領出;

(一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)

8、2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出，報財務部由財務確認后，準予發放。

(一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。)

九、銷售檔案的管理:

9、1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。

9、2所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。

9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。

十、銷售部操作程序:

10、1為完善公司銷售程序;整體操作運作規范，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。

10、2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。

10、3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤后，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。

10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開，待裝車完畢后，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。

10、6所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理并填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。

10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經理處。

10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。

10、9調貨產品操作規程:

10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具，及產品同時傳真至需發公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。

10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運后，將及其他相關票據傳真至調入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。

10、9、3調入方收到產品后，應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。

十一、銷售部內務管理辦法:

11、1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵;

11、2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;

11、3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;

11、4所有的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行;

11、5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;

11、6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二、銷售合同管理:

12、1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業產品能滿足合同要求。

12、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。

12、3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12、4銷售合同必須統一由電腦管理，電腦打印。

12、5所有必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。

12、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫，并由全體評審人員簽字，分公司總經理批準，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。

12、7大宗工程合同的簽定均以為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批準，銷售經理簽字方可生效。

企業管理制度6

一、為達到勞資兼顧，互利互惠，給予員工合理的待遇，依照以下原則制定本制度：

1、正確處理好企業與員工之間的物質利益關系，調動員工積極性、創造性，推動員工自覺遵守勞動紀律、提高勞動生產率，依據崗位責任，在對員工能力及業績進行考評的基礎上，給予必要的薪酬。

2、謀求穩定、合作的勞資關系原則：對公司的優秀骨干人才在薪資合理分配的基礎上予以特殊考慮，以建立穩定、長期合作的勞資關系。

3、員工薪資參考社會物價水平、公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重、難易程度、績效及工齡、資歷等因素綜合核定。 二、薪酬體制

1、薪資標準確定：公司依照崗位的重要程度、責任大小、難度高低等因素確定個崗位薪資標準。 2、年薪制：由總經理確定年薪標準(一般一年確定一次)。

(1)薪制對象：公司聘任的高層管理人員，相關的高級技術、業務人員和特殊崗位人員。

(2)年薪標準：由公司總經理根據業績、能力、責任等因素確定，享受年薪制的員工薪資由工資總額的30%作為績效工資，其余70%按月平均發放，年終根據工作完成情況核算績效工資發放額(以年終考勤、獎懲、績效考核等依據)。

3、月薪制：享受月薪制的員工由所在部門領導確定并報行政人事部審核，總經理審批。 (1)月薪制對象：除實行年薪制工資以外的固定在編員工。

(2)月薪標準：根據員工能力、崗位重要程度、難度確定，行政人事部審核，公司總經理審批。 4、日工資制：臨時雇用的施工工人。日工資制工人不屬于公司固定員工，其工資標準由工程部擬定，經主管副總經理批準后執行。 5、公司固定員工分類：

(1)高層管理人員：總經理、副總經理 (2)中層管理人員：部門經理、項目經理

(3)專業技術人員：造價師、設計師、工程師、預算員、繪圖員、施工員、安全員、質檢員、資料員、會計、出納等

(4)業務人員：市場開發人員、采購員

(5)行政后勤人員：文秘、倉管、保安、雜工、清潔工等

三、薪資結構：固定員工薪資由基本工資+加班工資+獎金+補貼組成。

1、基本工資：

(1)貫徹“因事設崗，因崗定薪”原則，行政人事部根據崗位的性質、責任大小、難度高低、專業性、勞動強度等因素起草各崗位基本工資等級標準，由總經理審批。

(2)每個員工的基本工資等級由所在部門經理確定，中層管理人員的基本工資等級由總經理確定。一人擔任多個職務的，按照所擔任最高職務確定基本工資等級。 (3)基本工資標準：

2、加班工資：因公司業務需要，目前公司未實行五天工作制，發生的加班公司根據不同崗位給予加班工資，加班工資發放標準：

3、年資津貼：(由總經理確定按實際年資計算或自本制度批準施行之日起計算年資) (1)員工在公司工作每滿一年，給與相應年資津貼：員工50元/月，部門經理100元/月。 (2)年資津貼不得超過500元/月，超過者按500元/月計算。

(3)年資津貼調整：由直接上級填寫薪資調整表報總經理審批后交財務部執行。 4、獎金：

(1)全勤獎：為鼓勵員工敬業精神而設，每月無遲到(無在上班時間開始后到崗的情況)、早退、曠工、未請病事假、無遲到或缺席會議、無忘打卡補簽、領導安排的加班無不參加的情況，當月獎勵100元。 (2)績效工資：(詳見《績效管理辦法》) (3)項目獎金：(詳見績效管理辦法)

(4)年終獎：由總經理根據企業當年效益及個人績效、貢獻程度評定，評定標準及獎金標準由總經理確定。 ①優秀員工獎 ②優秀管理人員獎 5、補貼：

(1)異地工作補貼：員工被派往外地工作的根據崗位以及工作地域給予200元至1000元補貼。具體標準由員工直接上級提出申請，填寫員工薪資調整審批表報總經理審批后交財務部執行。 (2)其他補貼：由總經理根據工作需要確定補貼種類、享受范圍和標準。

四、薪資的發放：根據公司薪資管理的具體情況，針對薪資管理的重要性、機密性和高度準確性，確保薪資發放的有效運作。

1、員工薪資采用月給制，薪資計算時間：每月1日至月末。

2、新進員工于報到之日起計薪，25號后到職者，當月薪資并于次月薪資發放。

3、試用期員工工作不滿5日離職的，不發給薪資。

4、試用期員工無獎金和補貼(試用期內派往異地項目部工作的除外)。 5、薪資審批辦法

(1)各部門員工每月的薪資，由財務部負責統計審核后，報總經理審批。 (2)薪資發放時間：每月工資于次月15日放，如遇節假日則提前發放。

(3)薪資發放方式：除零星工資以現金支付外，其他所有員工工資均以工資卡形式發放。

五、薪資調整

(一)基本工資標準調整：員工基本工資調整其直接上級提出，填寫《職位薪資調整表》報請總經理審批。 1、升職、降職：

(1)員工提升為高層管理人員時，改為年薪制;

(2)員工提升為中層管理人員，其基本工資調整為與原基本工資額相近較高一級標準; (3)中層管理人員降職留用時，基本工資調整到與其原基本工資額相近較低一級標準。 2、績效考核：

(1)員工連續5個月績效考核被評為A等的，基本工資晉升一級。

(2)全年月度考核超過8個月(含)被評為A等，且全年無被評為的D等和E等的，基本工資晉升一級。 (3)月績效評為E等的，次月績效考核仍不能達到C等的，基本工資降低一級;一年內基本工資降低兩次的，予以辭退;基本工資已為最低級，月績效考核被評為不能勝任的，予以辭退。 (4)連續2個月績效考核被評為E等的，給予辭退; (5)連續三個月績效考核被評為D等以下的予以辭退; (6)全年超過6個月績效考核為D等或以下的，予以辭退。

3、評優：被評為年度優秀員工、優秀管理人員的，于獲獎勵次月起基本工資晉升一級。

4、違紀：違反公司制度，給公司造成經濟損失或嚴重影響公司形象尚可不予辭退處理的，視情節降低基本工資級別(由所在部門提出降低工資級別意見，報總經理批準執行)。

(二)加班工資調整：員工升職或降職或崗位調動時由直接上級提出調整申請，報總經理審批。 (三)緊急調薪：公司遇重大經營、財務等方面的問題，經公司中層以上管理人員會議討論通過，總經理批準可緊急調薪，但調薪幅度不得超過30%。

六、工資查詢：發放工資時要附上工資組成及扣款項目明細，若員工發現當月工資有誤，可向財務部查詢。

企業管理制度7

1.目的

對物資、構配件、設備采購實施有效控制，確保采購物資符合規定的采購要求。明確驗收及現場管理，對供方施加質量、環境和職業安全衛生影響。

2.適用范圍

適用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。

3.相關文件

3.1《產品監視和測量的控制管理程序》

3.2《標識和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定義

5.職責

5.1責任領導

本制度的責任領導是生產副經理，其職責為:負責監督、指導本制度的實施，負責合格供應商評價結論的審批。

5.2責任部門

本制度的責任部門為工程部，其職責為:負責本制度實施的檢查，負責合格供應商的評價選擇，并保存評價記錄。

5.3執行層

本制度的執行層為項目部，其職責為:負責采購物資進場后的驗證工作;負責組織驗收及現場管理;負責施加質量、環境、安全衛生影響對其供應的物資進行環境及安全衛生檢查。

6.工作程序

6.1物資分類

a類:鋼材、水泥、磚(包括砌塊)、勞保用品;

b類:砂、石、商品砼、砼預制構件及工程設備。

c類:a、b類以外的物資

6.2選擇:

由工程部組織對a、b類物資供貨商考察評價，生產副經理批準后，編制《合格物資供貨商(中間商)名錄》，以后項目部采購a、b類物資，必須在合格物資供貨商(中間商)處采購。c類物資不對供貨商評價，進場后執行《產品監視和測量控制工作程序》按規定進行驗證。由辦公室對承包商進行綜合評價，生產副經理批準后，編制《合格工程(勞務)承包商記錄》;

b.供貨商的質量管理體系和滿足產品質量要求的能力應符合公司規定的要求，公司應對供貨商的產品說明書和技術鑒定書進行評價，還應對供貨商的社會信譽進行評價;所供貨物在保證產品質量同時，還應確保符合環境、安全衛生管理要求;

1.所供貨物材料的包裝必須滿足環保、安全衛生要求;

2.在貨物運輸過程中，粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關規定。

3.在選擇化工材料時，應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數據表及使用安全注意事項。

4.對有毒有害、易燃易爆、勞動防護用品及化學危險品等物資，還需按安全衛生及環境管理的有關規定進行驗證

5.公司應對中間商的經營合法性及范圍進行評價，對資金狀況、貯存和運輸能力進行評價，對中間商的社會信譽進行評價;

6.合格工程承包商的標準:具備縣級以上工商部門頒發的建筑企業營業執照和能夠證明企業等級的資質證書;提供以往的施工業績證明材料;具備健全的質量保證體系;具備履行合同的施工能力。

7.合格勞務承包商標準:具備工商管理部門頒發的具有法定代表資格的營業執照;具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術工人及特殊作業人員;具備履行合同的施工能力;

8.對新發展承包商的評價:除具備上述條件外，應進行為期一個月試用，由項目部對承包商的工程進度、質量、管理水平等各方面進行考察，并填寫《試工期考評記錄》報經營經營預算部;

9.顧客指定供貨商在權利義務方面無特殊性。

6.2采購信息

6.2.1采購計劃:材料員根據工程預算、施工進度計劃及有關標準、規范于每月25日前編制下月度的物資采購計劃，詳細采購計劃，項目經理核實簽字，報生產副經理，生產副經理根據公司及工程需要情況做出批示，同意購買后由工程部負責按計劃采購，如有其他情況應批示意見，采購員按生產經理批示執行。較貴重物資的采購計劃應由總經理批示。整個過程執行書面記錄程序，做好交接手續，做到有據可詢。對于工地臨時急需的小型物資，由項目經理批示，工地材料員及時采購，并及時通報公司工程部，做好相關記錄。

6.2.2訂貨合同:由工程部負責與選定的供應商簽訂訂貨合同，生產副經理審批，較重要合同應由總經理審批，應注意審批采購要求是否充分和適宜。

6.2.3采購信息內容應體現在物資采購計劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗收標準，必要時應注明對供應商(中間商)的質量管理體系的要求，生產人員的資格要求，以及涉及程序過程和設備要求的批準內容。

6.4采購物資、構配件、設備的驗證

6.4.1采購物資進入現場后，材料員應及時驗收，做好記錄并將有關質量證明文件傳遞給施工員。

6.4.2進場物資由材料員按《產品的監視和測量的控制工作程序》組織檢驗和試驗，物資標識執行《標識和可追溯性控制工作程序》。

6.4.3進場物資經檢驗不合格，執行《不合格品控制工作程序》。

6.4.4如需在供應處對物資進行檢驗，應在訂貨合同中對驗證的安排和產品放行的方法明確規定，采購人員應依據質量標準及合同要求嚴格檢驗并做好記錄。

6.4.5當合同有規定時，業主可在供應商處對采購物資進行驗證，要安排好驗證的方式，但項目部不能將該驗證作為物資合格的依據，仍應進行規定的檢驗和試驗。

6.5建筑材料、構配件、設備的現場管理

6.5.1現場材料及施工機具嚴格按施工平面圖的位置堆放。按不同材料，不同機具的要求分別碼放，并掛設標志牌。

6.5.2水泥庫屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。

6.5.3現場鋼材、管材按不同規格分類掛牌碼放整齊，并加墊木，距地15cm。

6.5.4現場木材、構件、按不同規格掛牌碼放，底部墊好支牢、排放整齊。

6.5.5鋼管按規格存放，保持一頭整齊。鋼模板不同規格碼成垛，不干凈的模板及時清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。

6.5.6現場施工中的磚成丁，砂石成方，分規格存放，存放砂、石的料場應做混凝土硬化

6.5.6物資保管要做到'十不'(不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎)。

貴重物品要求有專庫并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發，并選擇安全地點單獨設庫。

科學管理、合理存放，標識鮮明，材質不混，名稱正確，成套物品不準拆套。

露天庫的物資，按平面布置圖和存放要求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設標識牌，并標明狀態，對有期限要求的材料，要注明進庫時間，定期檢查，做好記

錄，應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。

6.6供應商的管理與復查

6.6.1工程部負責與供應商簽訂物資的供應合同，其內容必須符合《中華人民共和國合同法》的要求，不得抵觸。

6.6.2項目部必須按照供應合同與供應商發生業務往來。

企業管理制度8

第一節、安全作業證

第1條、安全作業證是職工獨立作業的資格憑證，其發放范圍限于企業直接從事獨立作業的所有作業人員。

第2條、安全作業證發給經過教育培訓或學徒期滿后，有一定的生產理論知識，具備安全操作技能，（技術復雜的化工崗位工人，必須經所在工段（車間）轉崗學習并經考試合格）能獨立從事某項生產活動的職工。

第3條、特種作業人員，除取得特種作業人員操作證外，還必須取得本企業的安全作業證。

第二節、考核內容和辦法

第1條、發放安全作業證應考核以下內容：

1．化工作業人員應考核本崗位的工藝規程、崗位操作法和有關安全技術、工業衛生知識、操作技能和事故處理、以及緊急救護能力。

2．通用工種（包括機、電、儀等維修人員）和特種作業人員，應考核本工種應掌握的安全作業技能和與之有關的安全理論知識。

第2條、安全作業證由車間組織考核填寫成績，經車間主任簽字，報廠安技科核發。

第三節、使用管理

第1條、安全作業證是職工上崗作業的證件，凡是獨立直接從事生產作業活動的人員必須持證上崗。

第2條、安全作業證應記載安全教育的考核成績、安全工作獎罰情況。

第3條、安全技術部門每月至少對安全作業證抽查一次，車間應隨時檢查。

第4條、持證者必須每年接受至少一次安全考核，成績記入安全作業證內，考試不合格者，允許補考一次，凡補考不合格者，應收回其安全作業證，取消獨立作業資格，除對其進行教育提高外，還應給予一定的經濟處罰。

企業管理制度9

1、目的

為了管理好公司的應付賬款，并為資金周轉計劃作好準備。

2、適用范圍

本文件適用于公司付款的全部過程。

3、引用文件

無。

4、定義

4.1現結：就是貨到驗收后付款，付清當批款項。

4.2批結：就是指收到第一批貨物驗收合格后進倉暫時不辦理付款，等采購第二批貨物到貨時驗收合格后進倉結清第一批款項。

4.3月結：就是本月發生的應付賬款下月在規定的時間付款。

5、職責

由財務部負責執行，采購部給予積極配合。

6、內容

6.1現結：

6.1.1采購部必須在貨到前三天以聯絡單的方式通知財務所需付款項的金額。

6.1.2貨到時采購部通知倉管員（填寫報檢單，指原材料）按《采購管理程序》和《倉庫管理辦法》執行。

6.1.3采購核對好進倉數量、單價填寫《支付證明單》，交部門經理簽字，交財務部復核（復核單據是否齊全、單據是否有效等），副總簽字、總經理批準。

6.1.4出納核對金額后辦理付款。

6.2批結：

6.2.1采購部在第二批貨物到貨的前三天通知財務第一批貨款所付的金額。

6.2.2貨到時采購部通知倉管員（填寫報檢單，指原材料），按《采購管理程序》和《倉庫管理辦法》執行。

6.2.3采購與財務核對好第一批進貨數量、單價填寫《支付申請單》，交部門經理簽字，交財務部復核（復核單據是否齊全、單據是否有效等），副總簽字、總經理批準。

6.2.4出納核對金額后辦理付款。

6.3月結：

6.3.1每月5號前客戶傳上月對賬單，10號前財務核對后，并經財務經理審核確認無誤后，回傳給供應廠商。

6.3.2經雙方共同確認無誤后為實際應付賬款。

6.3.3采購部于每月23號前作好應付賬款計劃申請，經財務經理、總經理批準后，填寫好付款通知單及《應付賬款明細表》，明細表交出納一份，一份作通知供應廠商依據。

6.3.4付款時間為兩天（25、26號），若廠商不在規定的時間結款，以后不給予辦理，必須等到下月的付款時間才能結款。

6.3.5確認付款金額后財務在25號前填寫所有安排付款廠商的《支付證明單》。

6.3.6出納付款時必須有本單位的付款通知單、《支付證明單》與付款計劃明細表相符，付款通知單必須有財務經理、總經理簽字、并且有廠商收據或者發票同時蓋有廠商公章，方可付款或轉帳，否則出納有權拒絕付款或轉帳。

6.4其它報銷參照6。1現結程序執行。

7、附件

《支付申請單》

企業管理制度10

根據《江西省勞動安全衛生條例》結合企業的實際情況,對督促工程負責人主動地做好工地的安全管理工作,特制定以下幾點規定,以期達到強化和提高工程負責人安全意識的目的:

1、工程負責人對所承建的工程安全負直接責任,對發生工傷事故的工程負責人在公司給予20xx-5000元處罰。

2、工程負責人在施工過程以“安全第一,預防為主”的方針指導施工活動,不違章指揮,如強令工人違章操作,除給予批評教育外,處以500-1000元的罰款。

3、凡對進場使用的勞力工程負責人必須實行“先培訓,后上崗”的原則,對所需培訓的人員造冊報公司勞工部門并配合有關部門開展多種形式的上崗安全教育,未經安全教育培訓(無證人員)上崗,給予工程負責人500-1000元的罰款,并責令無證人員重新培訓上崗。

4、工程負責人必須提供工人必要的勞動保護用品,如安全帽、安全帶、安全網等,沒有發給工人勞保用品的給予工程負責人500-1000元處罰,并強令補發。

5、工程負責人必須根據工程進度及時搭設好工地的各種安全防護設施,并及時組織有關部門對安全設施進行驗收。工程負責人未能按公司施工現場安全達標要求搭設各種安全設施,除安全生產獎罰實施處罰責令整改外,并給予工程負責人500元處罰;并補辦驗收手續。

6、工程負責人必須積極配合有關部門對工地進行的安全檢查,對查出的隱患工程負責人要以認真負責的態度組織整改并將整改結果以文字形式批饋公司質安科。對工程負責人不支持有關部門進行安檢,不進行整改的,公司在第一次限期隱患整改的基礎上,除繼續發出限期整改外,并給予500-1000元處罰;第三次仍未整改強行施工的,除強令其停要整改外,給予5000元的重罰。

7、工程負責人應按工程進度督促施工員做好安全內業資料,并要求施工員每月25日前準備好內業資料,以圖公司抽檢,如若安全年檢或半年檢,工地未能提供安全內業資料,給予200-500元處罰。

企業管理制度11

一、總則為了保護企業的信息安全，特訂立本制度，望全體員工遵照執行。

二、計算機管理要求

1、管理員負責公司內所有計算機的管理，各部門應將計算機負責人名單報給管理員，管理員(填寫《計算機地址分配表》)進行備案管理。如有變更，應在變更計算機負責人一周內向管理員申請備案。

2、公司內所有的計算機應由各部門指定專人使用，每臺計算機的使用人員均定為計算機的負責人，如果其他人要求上機(不包括管理員)，應取得計算機負責人的同意，嚴禁讓外來人員使用工作計算機，出現問題所帶來的一切責任應由計算機負責人承擔。

3、計算機設備未經管理員批準同意，任何人不得隨意拆卸更換;如果計算機出現故障，計算機負責人應及時向管理員報告，管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個人原因，對計算機負責人做出處罰。

4、日常保養內容

A、計算機表面保持清潔。

B、應經常對計算機硬盤進行整理，保持硬盤整潔性、完整性。

C、下班不用時，應關閉主機電源。

5、計算機地址和密碼由管理員指定發給各部門，不能擅自更換。計算機系統專用資料(軟件盤、系統盤、驅動盤)應由專人進行保管，不得隨意帶出公司或個人存放。

6、禁止將公司配發的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人，造成丟失或損壞的要做相應賠償，禁止計算機使用人員對硬盤格式化操作。

7、計算機的內部調用

A、管理員根據需要負責計算機在公司內的調用，并按要求組織計算機的遷移或調換。

B、計算機在公司內調用，管理員應做好調用記錄，《調用記錄單》經副總經理簽字認可后交管理員存檔。

8、計算機報廢

A、計算機報廢，由使用部門提出，管理員根據計算機的使用、升級情況，組織鑒定，同意報廢處理的，報部門經理批準后按《固定資產管理規定》到財務部辦理報廢手續。

B、報廢的計算機殘件由管理員回收，組織人員一次性處理。

C、計算機報廢的條件：

(1)主要部件嚴重損壞，無升級和維修價值。

(2)修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設備。

三、環境管理

1、計算機的使用環境應做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。

2、應盡量保持計算機周圍環境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計算機周圍。

3、服務器機房內應做到干凈、整潔、物品擺放整齊;非主管維護人員不得擅自進入。

四、軟件管理和防護

1、職責：

A、管理員負責軟件的開發購買保管、安裝、維護、刪除及管理。

B、計算機負責人負責軟件的使用及日常維護。

2、使用管理：

A、計算機系統軟件：要求管理員統一配裝正版d專業版，辦公常用辦公軟件安裝正版ffce專業版套裝、正版E管理系統，制圖軟件安裝正版CAD專業版,殺毒軟件安裝安全殺毒套裝，郵件軟件安裝閃電郵，及自主開發等各種正版及綠色軟件。

B、禁止私自或安裝軟件、游戲、電影等，如工作需要安裝或刪除軟件時，向管理員提出申請，經檢查符合要求的軟件由管理部員或在管理員的監督下進行安裝或刪除。

C、計算機負責人應管理好計算機的操作系統或軟件的用戶名、工號、密碼。若調整工作崗位，應及時通知管理部員更改相關權限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計算機，或更改、破壞他人的文件資料，做好局域網上共享文件夾的密碼保護工作。

D、計算機負責人應及時做好業務相關軟件的應用程序數據備份(刻錄光盤)，防止因機器故障或被誤刪除而引起文件丟失。

E、計算機軟件在使用過程中如發現異常或出現錯誤代碼時，計算機負責人應及時上報管理員進行處理。

3、升級、防護：

A、如操作系統、軟件需要更新及版本升級，則由管理員負責升級安裝、購買等。

B、盤、軟盤在使用前，必須先采用殺毒軟件進行掃描殺毒，無病毒后再使用。

C、由管理員協助計算機負責人對計算機進行病毒、木馬程序檢測和清理工作，要求定期更新殺毒軟件。

五、硬件維護

1、要求：

A、管理部員負責計算機或相關電腦設備的維護。

B、對硬件進行維護的人員在拆卸計算機時，必須采取必要的防靜電措施。

C、對硬件進行維護的人員在作業完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原。

D、對于關鍵的計算機設備應配備必要的斷電、繼電保護電源。

E、管理部員應按設備說明書進行日常維護，每月一次。

2、維護：

A、計算機的使用、清潔和保養工作，由計算機負責人負責。

B、管理員必須經常檢查計算機及外設的狀況，及時發現和解決問題。

六、網絡管理

1、禁止瀏覽或登入反動、色情、邪教等不明非法網站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發有關上述內容的郵件;不得通過互聯網或光盤安裝傳播病毒以及黑客程序。

2、禁止私自將公司的受控文件及數據上傳網絡與拷貝傳播。

七、維修流程當計算機出現故障時，應立即停止操作，上報公司管理員，填寫《公司電腦維修記錄表》;由管理員負責維修。

八、獎懲辦法由于計算機設備是我們工作中的重要工具。因此，管理員將計算機的管理納入對各計算機負責人的績效考核范圍，并將嚴格實行。從本制度公布之日起：

1、凡是發現以下行為，管理員有權根據實際情況處罰并追究當事人及其直接領導的責任，嚴重的則交由上級部門領導對其處理。

A、私自安裝和使用未經許可的軟件(含游戲、電影)，每個軟件罰________元。

B、計算機具有密碼功能卻未使用，每次罰________元。

C、下班后，計算機未退出系統或關閉顯示器的，每次罰________元。

D、擅自使用他人計算機或外設造成不良影響的，每次罰________元。

E、瀏覽登入反動、色情、邪教等不明非法網站，傳播非法郵件的，每次罰________元。

F、如有私自或沒有經過管理部審核更換計算機地址的，每次罰________元。

G、如有拷貝受控文件及數據，故意刪除共享資料軟件及計算機數據的，按損失酌情進行處罰。

2、凡發現由于：違章作業，保管不當，擅自安裝、使用硬件和電氣裝置，而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由責任人賠償硬件價值的全部費用。

九、附則

1、本制度為公司計算機管理制度，要求每一位計算機負責人和員工都必須遵守該制度。

2、本制度由行政部負責編制與修改。

3、本制度由公司總經理批準后執行。

企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。

企業管理制度12

1、引言

隨著我國經濟制度的不斷發展變革，對于電力企業而言，建立完善財務內控制度是規范財務管理工作的重要基礎。同時，在現代激烈的市場競爭中，提高電力企業的財務管理水平是提高企業競爭力的重要舉措。但在現代電力財務管理制度建立以及完善的過程中依然存在許多的不足之處，進而導致企業在運行發展的過程中出現財務風險，甚至危及企業的正常運轉。因而以下將對企業的財務內控制度建立中存在的不足提出優化建議，由此更好地推動電力企業的可持續性發展。

2、企業財務內控管理制度建立的意義

2.1提升企業的財務管理水平

通過建立完善的財務內控制度能夠使得財務管理機構工作更加規范化，管理人員能夠投入更多的精力于財務管理中，進而使得財務管理的質量以及效率得到提升。同時，規范化的財務內控制度也能強化對財務內控制度的監管，使得電力企業能夠在預算額度之內進行統籌規劃，實現電力企業的運行目標。同時通過對企業資源的有效規劃，可以更高效的調動電力企業的各種資源，實現經濟效益的最大化。對電力企業進行財務管理實際上是全面的戰略規劃，以此更好地完成階段性目標，推動電力企業經濟平穩發展。除此之外，財務內控制度的建立還能對財務人員行為產生約束作用，由此更好地避免徇私舞弊、以權謀私現象的發生。

2.2維護企業資產的安全與穩定

財務內控制度使得企業在運營的過程中能夠基于實際的情況進行戰略方式上的優化，從而提升電力企業的經濟價值。在運行的過程中，將成本控制運用于每一個環節中，盡可能地優化人力資源以及生產資源配置，進而實現成本的最小化以及價值的提升。財務內控制度實際上是提高電力企業經濟運轉效率的重要保障，通過資金的預算，進而在運轉的過程中有計劃地節約成本，使得企業的價值能夠得到更大限度的提升，由此更好地維護企業的安全穩定性。另外，企業財務管理者在制度的規范下對企業資產采取保護措施，也能使得企業資產保值和升值。電力企業的資產數據數量較多，在管理上缺失必要的制度規范，將難以提升資產管理的有序性。

3、企業財務內控管理制度建立中存在的問題

3.1財務內控觀念薄弱

根據調查可知，我國有些電力企業仍然缺乏科學合理的財務管理制度以及相關經驗，其中不乏企業領導以及管理層不重視財務管理工作或者深受傳統財務管理制度思維的束縛，所以導致企業的財務管理水平一直都得不到提升，而且領導的不重視還會影響到相關工作人員對財務管理的輕視，這便嚴重影響到了企業的利益，例如企業對內部的現金管理制度不規范，就會導致資金閑置、資金赤字以及資金回籠不及時等問題。除此之外，財務管理工作對電力企業的發展壯大有著非常重要的意義，如果企業領導不夠重視，就極有可能導致相關工作人員的忽視，從而導致工作紕漏的出現，進而給企業造成巨大的經濟損失。因此，企業領導應該將提升經濟效益作為工作重心之一，將財務管理工作落到實處，以此讓其發揮出應有的作用，從而帶動企業經濟效益的穩健提升。

3.2賬目管理混亂

現如今，許多電力企業對外宣稱一直處于盈利狀態，然而這卻僅僅顯示在企業的賬目上，但實際上已經處于惡性的循環中。因為許多企業都會集中精力于售電業務以及項目投資上，所以疏忽了對財務的管理，而且缺乏相應的財務管理機制，從而導致賬目管理比較混亂。除此之外，有些企業在進行賬目記賬時，沒有嚴格遵守企業的相關制度，所使用的會計科目也模糊不清，所以導致賬目中存在著諸多漏洞。在企業財務的賬面上雖然還顯示有比較多閑散資金，但是在項目驗收核算之后，就會出現資金短缺甚至是入不敷出的情況，這便嚴重影響到企業的可持續發展。例如企業由于大量工業用電輸出的需要，往往會向外貸款，如果財務管理混亂，就會導致企業資金周轉出現問題，從而導致企業拖欠款項，這便需要支付額外的利息，進而極有可能導致企業自身負債累累以及影響到日后的發展。

3.3財務人員業務素質較低

隨著市場經濟的不斷發展，財務人員的需求也在不斷增加，因而就需要在進行財務事務處理時提高整體的工作效率。而現階段，許多學生看準財務專業的就業前景而不斷地進行財務專業的選擇，而實際在電力企業進行財務技能的學習時，由于缺乏一定的實踐機會，而導致財務人員的質量與數量不成正比。在工作中，許多財務人員尚未能將所學專業的理論知識運用到實踐中，進而出現基本業務知識匱乏、法律意識低下的狀況。在工作中會計人員缺乏一定的敬業精神，由此在處理事務時拖拖拉拉、敷衍了事，同時不積極地對財務法律法規的變動情況進行了解，由此在記賬中存在大量細節操作不當、賬本混亂的現象。這不僅使得財務工作的整體質量難以得到保障，同時也使得財務信息出現失真現象，這將嚴重違背財務職業道德規范的要求。

4、企業財務內控管理制度建立與完善的相關舉措

4.1加強基礎建設，提高常規審計重視程度

在電力企業內控審計工作中，內部審計工作人員需要強化內控審計的重要作用，同時以政府財務制度作為基本綱領，實現對審計計劃的制定和完善，進而對電力企業中的每一筆經濟收支情況進行審計和審核，更好地明確電力企業的經濟利潤以及經費支出情況，制定完善的財務報表。內部審計工作人員在實際的工作中需要確保財務運作過程堅持合理合法性，對電力企業的每一項財務信息進行披露，同時將電力企業的內控審計作用發揮出來，由此實現對財務運作過程的監管和指導。對于電力企業財務實際運轉過程中出現的預算以及固定資產等經費審計，需要對其進行單獨立項，由此確保內控審計的效果能夠實現最優化，進而提高審計結果的精確性。

4.2完善內部審計監管體制

在政府財務制度背景下，內部控制體系主要是通過在內部部門之間建立一套完善的監督體系，以此將內部審計工作人員的行為規范化、標準化和制度化，同時還需要加強電力企業內部審計的質量，以此更好地提高財務報表的正確性。為了保障謹慎性原則的高效運用，就需要運用監督的力量進行規范操作。因為內部審計工作人員對被審計單位提供的財務報告進行審計后，還需要對其中涉及的財務信息如現金流量以及經營成果進行鑒別，由此對電力企業管理層的財務決策進行合理判斷。由于內部審計工作人員的審計成果將直接對電力企業管理層的經營決策產生影響，因而就需要通過有效監督，減少其中存在的不合理行為，進而推動電力企業平穩發展。財稅審計的監督能夠使得會計人員在進行確認、計量以及報表制作工作中提高工作的嚴謹性，基于實際的運營情況進行會計信息質量的提升。而在內部控制體系中就需要將企業運作的各個流程進行分解管理，例如可以實現組織機構控制、職務分離控制、內部審計控制等，以此更好地實現一人一崗制，降低其中利益勾結行為的存在，降低會計報表造假行為的出現，以此更好地保障企業資產信息的真實性和安全性。

4.3規范資金核算工作

為進一步提高電力企業的預算管理水平，電力企業也應該增強預算核算流程的規范性以及系統性，對投資項目配備專項核算人員，以實現對新建項目成本開支情況的有效掌握，從而提升資金預算核算的完整性和準確性。電力企業應該嚴格落實預算等級制度，保證每一項預算都具有資產卡片，確保預算的財務、登記卡片以及實物信息都處于一致的狀態。最后，還需要對應收賬款的基本情況進行調查和分析，這就要求企業要協同金融和會計服務、金融機構、定期的文檔和電子表格應這幾大主體進行關于業務上的審計和領導，并且在后續管理中要每月對財務報表進行定期檢查。對于施工企業來說，應收賬款的收回意味著交付成果成本的收回和利潤的生成，金融業務必須要每一天都進行業務的查詢和審計。

4.4加強財務人員培訓，提升財務人員管理水平

首先，為了更好地提高施工企業財務人員的綜合素質，就需要在招聘時招收財務相關專業的人才進行財務管理工作，并在后期工作中給予相應的業務操作指導，以此切實提升施工企業財務人員的整體業務操作能力。其次，為了更好地調動財務人員工作的積極性，施工企業還需要制定相應的激勵政策，采用財務管理工作知識及能力競賽的形式，讓財務人員在放松身心的同時，也能更好地吸收法律法規、文件學等理論知識及預算實際業務內容，并通過物質獎勵的方式讓管理人員時刻對預算知識進行熟記，以備戰比賽，從而切實地提升其綜合素質能力。最后，還可以采取定期培訓的方式，邀請專業的財務管理人才來開展培訓班，以此提升施工企業財務人員學習的積極性和業務能力。除此之外，為了施工企業財務人員能夠更好地運用信息技術進行文件整理和登記，就需要強化其計算機操作、信息化建設等能力，定期開展計算機操作能力的實訓，讓其將所學到的信息技術運用到財務管理工作中，提高財務管理工作效率。

5、結語

綜上所述，建立完善的財務內控管理制度實際上能夠更好地提升企業的核心競爭力，財務人員需要提高對施工企業財務管理的意識，建立健全財務管理制度，同時強化對應收賬款的追蹤控制，縮短資金回籠的周期，降低資金鏈斷裂的風險，進而提升電力企業運行的平穩性。

企業管理制度13

一、預算管理要點。

（一）預算部署。

集團公司總裁辦根據總裁確定的工作目標和任務，于每年2月部署集團公司下年度++全年預算工作，集團公司財務部設計細化預算方案、表格，填報說明并下發各編報公司和部門。

（二）組織保障。

各編報公司要成立預算編制領導小組，總經理親自掛帥，銷售業務部門、職能部門負責人共同參與，分工負責，完成本公司或部門預算編制工作。

（三）編報范圍。

集團公司范圍內所有經營公司、內部核算考核部門、管理部門均應編制預算，包括各分公司及其下設經營網點和辦事處、銷售業務部門、各職能部門、運作機構等。

（四）編報方法。

編制預算采用上下結合、綜合平衡方法，自上而下分解目標、明確任務，自下而上層層填報、逐級審核把關、匯總，最終進行綜合平衡。

（五）預算審批。

集團公司財務部收集匯總總體預算，呈集團公司總裁辦平衡論證、上報集團公司總裁批準，各基層公司或部門預算由各分公司平衡、論證、審批。

（六）預算控制。

各編報部門要發揮預算指導、約束作用，根據審批后的預算開展日常經營管理活動，集團公司根據各公司部門預算和實際執行情況進行分析、考核、評價。

（七）編制原則。

1、必須考慮到逐步逼近集團公司發展中長期目標。

2、當年指標增長必須高于市場容量增長。

3、要保證自己增長要高于主要競爭對手增長。

4、在綜合考慮投入前提下，利潤增長必須高于費用增長。

5、要考慮人工成本占利潤合適比例，保證具有競爭力人均創利水平。

二、預算內容。

（一）集團公司預算種類：集團公司實行全面預算管理。

1、產品、商品盈利預算。

（1）集團公司主要產品、商品盈利預算表。

（2）集團公司主要產品、商品銷售地區分布盈利預算表。

2、成本預算。

（1）集團公司主要產品、商品單位成本預算表。

（2）集團公司制造費用預算表。

（3）集團公司技術服務成本預算表。

3、期間費用預算。

（1）集團公司營業費用預算表。

（2）集團公司管理費用預算表（分公司填列）

（3）集團公司管理費用預算表（職能部門填列）

（4）集團公司科研開發成本預算表。

4、資本預算

（1）集團公司固定資產添置預算表。

（2）集團公司新項目投入預算表。

5、集團公司資金預算：現金流量預算表。

6、財務預算。

（1）集團公司損益預算表。

（2）集團公司資產負債預算表。

（3）集團公司經營指標預算表。

（二）各經營公司應編制預算表格式樣（管理費用預算表同營業費用預算表）填表說明及要求。

1、分公司損益預算表：規劃編制分公司全年損益狀況。

（1）產品、商品銷售收入：填列各產品、商品銷售收入，考慮到各分公司現狀，其產品、商品銷售收入可以合填。

（2）對內銷售收入填列本公司內不同銷售業務部門之間內銷收入。

（3）折扣銷售填列給代理客戶返點、獎勵等金額。

（4）回傭收入填列從集團公司各銷售業務部門取得銷售返點、獎勵金額。

（5）遞延毛利：由于欠款銷售，賬面所反映而因未收款而沒有真正事實毛利金額。

（6）預提獎勵基金暫不填列。

（7）預提遞延毛利準備金：遞延毛利中，毛利金額為負金額部分毛利合計金額。

（8）對外銷售凈折扣折讓：給零售客戶購貨折扣折讓，一般情況該款項只允許客戶繼續購貨使用。各分公司根據情況有發生則填列。

（9）上年數據根據前十一個月實際情況和三月預計情況之和填列。

2、分公司資產負債預算表。

規劃編報公司全年平均資產，負債、權益結構及狀況，填按各財年十二個月平均資產負債情況填列各項目。

3、分公司主要產品、商品銷售方式構成預算表：反映各分公司內銷、外銷以及外銷中代理，行業、零售分布情況。

（1）產品、商品類別根據具體情況進行增減，原則是同集團公司各銷售業務部門經營產品、商品類別相同，主要產品、商品列示要達到預算損益表銷售收入80%，剩余20%列入其他項目。

（2）集團內部銷售：向其他分公司銷售或返銷集團公司。

（3）代理銷售：產品、商品銷往同公司簽定代理協議或合同貿易性經營單位經濟業務，一般需開具增值稅發票。

（4）行業銷售：產品、商品銷往某行業或系統大用戶，其購貨目的是直接使用經濟業務，一般購貨金額、數量較大，次數較少，開具普通發票即可。

（5）進貨額在100萬元以上代理客戶詳細清單。清單內容為代理客戶進貨產品、商品名稱、進貨數量、進貨金額。

4、分公司從集團公司主要產品、商品進貨情況預算表。

體現分公司作為集團公司主銷售渠道管理原則和產品、商品構成情況。

（1）分公司從集團公司進貨包括從各地進貨。

（2）產品、商品類別預算表。

（3）從集團公司取得返點、獎勵金額等按上年各銷售業務部門政策測算。

（4）進貨金額數據為不含稅金額。

（5）欠款規模金額為含稅金額。

（6）填列數量、金額要考慮市場降價因素，保持其數據合理性。

5、分公司主要產品、商品盈利預算表：產品、商品類別預算表，主要反映主要產品、商品盈利水平和構成情況。

6、分公司營業費用預算表：主要反映銷售業務部門費用開支水平。

（1）預算銷售業務部門費用。

（2）預計人數為全年平均人數。

（3）表中各項目按表中填列說明項填列。

（4）預計不發生項目不填列。

7、管理費用預算表：主要反映職能部門費用開支水平。

（1）預算非銷售業務部門（如財務部、商務部、總經辦等）費用。

（2）預計人數為全年平均人數。

（3）表中各項目按表中填列說明項填列。

（4）預計不發生項目不填列。

8、分公司固定資產添置預算表：反映固定資產添置情況。

新添固定資產單位價值在5000元以上，附詳細清單，清單內容包括：名稱、單價、數量、金額、用途。

9、分公司財務考核及經營指標預算表：主要反映考核經營指標情況。按表中計算公式填列。

企業管理制度14

1目的

為加強本公司車輛的保管及有效運用，特制定本規定。

2日常管理

2.1本公司的辦公用車由綜合辦統一管理；

2.2車輛的有關證件及保險資料統一由綜合辦保管，按車建立資料、費用檔案；

2.3用車部門在用車前須填寫“派車單”，經分管總經理簽字后交綜合辦負責人依重要性順序派車，不按規定辦理申請者，不得派車；

2.4駕駛員應每天抽適當時間擦洗自己所開車輛，經常保持車輛的清潔（包括車內和車外的清潔）；

2.5公司員工乘車時在車內不準吸煙，公司外的客人在車內吸煙時，可婉轉告知本公司陪同人，但不能直接制止；

2.6司機對乘車人要熱情、禮貌，說話應使用文明用語；

2.7上班時間內司機未出車的，應隨時在公司等候出車，有事確需離開公司時要告知綜合辦負責人去向和所需時間，經批準后憑《出門證》方可離開；出車外出回來，應立即到綜合辦報到，嚴禁無事到其他辦公室聊天；

2.8駕駛員對綜合辦的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車，有公事隨叫隨到；

2.9駕駛員出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知綜合辦負責人并說明原因；

2.10駕駛員通訊必須保持24小時暢通，除指派用車外，駕駛員必須按時上下班，保證在崗在位，自覺服從調度，在非工作時間車輛必須停放在指定位置或車庫；

2.11下班后，就將車輛關門、關窗、上鎖后停放在規定地點，不準私自用車；

2.12駕駛員應對各級領導在車內的談話保密；

2.13駕駛員請假半天以上，須將車鑰匙交回行政；

2.14公司車輛一般不得用于辦理私事或外借使用，因特殊情況和私人用車必須經分管總經理批準，燃油費、過路過橋費及其它費用均由用車人承付。

3安全管理

3.1禁止私自將車輛交他人駕駛；

3.2駕駛員應加強安全法律法規、安全知識和安全技能學習，牢固樹立安全第一的意識，自覺遵守有關法律、法規和交通規則，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全；

3.3駕駛員應嚴格遵守車輛操作規程，加強對車輛的經常性安全檢查，定期維護保養，嚴禁帶故障出車；

3.4駕駛員出車，必須帶齊有關證照；

3.5車庫和車輛須按規定配備有效的消防器材；

3.6車輛應按規定進行年檢，以保證其尾氣排放符合規定的要求。

4維修管理

4.1車輛實行定點維修，一般情況下駕駛員須擬出維修清單批準后方可維修，由綜合辦會同財務部負責結算維修費，車輛大修須經綜合辦認真調查核實后，提出車輛維修計劃，報總經辦按規定辦理維修報批手續；

4.2因公外出，途中車輛發現故障需臨時維修，須請示隨車人員同意后，方可就地維修，駕駛員需持舊部件及有效票據進行費用核銷，凡未按要求、私自維修的費用自行承擔；

4.3駕駛員要堅持“保修并重”、“預防為主”和“保養重于維修”的原則，要有計劃地安排好車輛的保修工作，禁止該修不修和以修代保、只修不保的錯誤做法。因使用不當或不按制度規定保養車輛而支出維修、罰款一切由駕駛員承擔。

5油料管理

5.1實行“統一管理、定點加油、分車核算、定時公布”制度，駕駛員持油卡加油；

5.2除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料，外出途中（300公里以上買）油料須經隨車領導簽字，綜合辦審核后方可辦理報銷。否則，油款一律不予以報銷；

5.3駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期、時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據。

5.4駕駛員根據“派車單”的資料于每日填寫“行車記錄表”，綜合辦則據“派車單”與“行車記錄表”每月審核并核對實際里程，“行車記錄表”（見附表二）所載里程數應與車輛里程表相符，不符的數應由駕駛員負責繳納差數里程的油料費。

6獎懲辦法

6.1設立車輛安全獎，對安全行車無事故者，年終給予一定的獎勵；

6.2對違反紀律及有關規定，造成不良后果者視情節輕重予以處理：

6.2.1凡發生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發駕駛員年度安全獎，事故情節嚴重者，扣發比例由總經辦研究決定，給予通報批評，調離崗位直至待崗處理；

6.2.2駕駛員擅自出車，一經發現罰款50元，如發生事故，駕駛員承擔全部責任并給予待崗處理；

6.2.3駕駛員將車輛私自交他人駕駛，一經發現罰款50元，如發生事故，駕駛員承擔一切責任并給予待崗處理；

6.2.4工作時間外，車輛未按指定地點停放，每發現一次扣罰20元，造成被盜、損壞費用全部由駕駛員承擔；

6.2.5未帶齊相關證件、違反交通規則，違規駕駛，闖紅燈等受到交警部門處罰，費用由責任人處理，丟失車輛證件、牌照及駕駛證的，駕駛員承擔全部證、照補辦費用；

6.2.6駕駛員在執行任務期間，杜絕飲酒、杜絕酒后駕車，違者一次罰款100元，期間發生不良后果則由駕駛員承擔全部責任；

6.2.7駕駛員無故私自油料外流，一經發現賠償三倍油料價值款，給予待崗處理，并在公司通報批評；

6.2.8駕駛員無故不出車的，由此產生的交通費用由駕駛員全額負擔。

7附則

7.1綜合辦負責對本制度實施情況進行監督檢查；

7.2本制度由綜合辦負責解釋，自發布自之日起執行。

企業管理制度15

總則

為健全和規范××××××××公司（以下簡稱″公司″）的議事效率和決策程序,保證公司經營、管理與改革工作的順利進行及決議的合法性，充分保障員工的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）的有關規定,結合本公司的實際情況,制定本規則。

組織機構

隨著公司的發展壯大，組織機構和員工編制調整變化。共設四個部門：

一、行政部

二、財務部

三、銷售部

四、技術部

各部門職責

總經理：負責公司的全面工作。

行 政部：

1、負責公司的日常行政工作。

2、配合其它部門出具布線電腦圖。

3、整理保管好客戶資料檔案。

4、定時對客戶進行回訪，做好售后服務工作。

5、負責公司員工的考勤。（見考勤制度）

6、完成公司經理臨時交辦的工作。

7、根據公司發展要求及時制定公司各種規章制度

8、庫管負責材料的出入庫管理及采購工作。

財 務 部 ：

1、定期匯報資金收支使用情況，搞好財務核算。

2、負責對單位工程成本，工程總成本的核算。

3、月末擬出本月的財務分析報告。

4、完成公司經理臨時交辦的工作。

銷 售部 ：

1、拓展市場。

2、簽定訂單后對所屬工程監督指導，并及時與客戶溝通。

3、出具預算方案，列出材料清單（包括設備材料，線纜，面板）

4、配合工程技術部出圖及施工指導。

5、按工程進度負責收款工作。

6、及時完成公司經理臨時交辦的工作。

7、部門經理每周召開例會，定好工作計劃，及時向總經理匯報。

技術部 ：

1、配合公司各部門的技術支持。

2、對施工現場的布線指導、組織施工及調試，根據要求設計方案及出圖。

3、施工達到客戶滿意后出具工程竣工圖

4、列出施工所用的設備，材料，施工費用詳細清單。

5、對工程質量，進行監督和驗收。

6、及時完成公司經理臨時交辦的工作。

7、部門經理要每周組織周會，總結上周，規劃本周，并及時匯報總經理。

招聘錄用與培訓

以“任人唯賢，公平競爭，擇優錄用”為原則。

1、招聘由部門經理面試，再由總經理面試認可。

2、經錄用的員工有1―3個月試用期，試用期長短由公司考核個人能力而定，要求轉正人員需提出書面申請，由部門經理及總經理簽字認可。試用期內執行試用期員工工資標準。（詳見六）

3、公司需要應定期對員工提供培訓機會，從各個方面提高員工的素質和能力。

員工應加強崗位技能鍛煉，做到勤學，勤練，務實。使公司整體形像隨之提高。

甘 肅********* 公 司

門衛治安管理制度

一、負責來訪人員的登記，并通知各相關部門接待，未經許可，任何人不得擅自進入公司內部及廠區內。

二、負責進（出）廠物資的登記，并做好流水臺賬，定時整理好出門手續，上交經營管理部門以備復查。（注：出廠物資必須持有材料采購部和經營管理部主管簽發的出廠證）

三、協助經管部做好員工的考勤工作，確保真實有效。

四、負責區域的環境衛生，確保清潔、文明。

五、負責公司范圍內的保衛、巡查，做好“四防”工作。

六、負責保管好門衛接待室的一切物品，保持整潔、有序。

七、負責每日報刊、文件、雜志、函件的收送工作，禁止截留和散失。

八、服務熱情、大方、友好、不卑不亢，注重自身修養。

九、保持儀態儀容的整潔。

甘 肅********** 公 司

職工食堂管理制度

一、本公司食堂管理人員須嚴格遵守公司的一切規章制度，按時上下班，堅守崗位，服從組織安排，未經同意不得擅自離開工作崗位。

二、樹立全心全意為他人服務的思想，講究職業道德，文明服務，態度和諧，主動熱情，禮貌待人，認真負責，做到飯菜香，味美可口，飯菜足量，食品量足，平等待人。

三、食堂工作人員應有相關健康證明，每年在市（縣）級以上醫院進行一次健康體檢，做好炊事人員的個人衛生，做到勤洗手、剪指甲、勤換勤洗工作服。

四、食堂工作人員要對餐具做好消毒處理，并防止購進劣質和腐爛變質的米、面、菜和食物，防止食物中毒。

五、職工食堂應經常保持干凈、衛生，并由工作人員對食堂區域定期進行清理消毒。

六、做好員工就餐的登記工作，并做好統計交經管部核算。

七、食堂工作人員要加強管理，團結協作，嚴格執行各類規章制度，完成各項工作任務。

甘 肅 ********** 公 司

宿 舍 管 理 制 度

一、經公司同意居住在廠區職工宿舍者，住房的置換、轉讓，必須報經公司辦公室批準。

二、保持宿舍房屋結構完整，不準亂拆、挖洞，要愛護公物，凡人為地損壞丟失宿舍各種設施，應予賠償或罰款。

三、注意防火，自覺節約水電。不準擅自接電線，不準燒電熱杯、電爐、酒精燈等爐具，一經發現除沒收其違章物品外還要據情節給予100元~1000元罰款。

四、注意宿舍安全，室內禁止存放易燃、易爆、有毒物品。

宿舍內嚴禁賭博、酗酒、喧嘩、打架、斗毆，嚴禁做一切危害身心健康的活動，違者給予100元~500元罰款處分。

五、職工宿舍發生違紀事件，本室人員知情不報，因而查不到責任人則由本宿舍全體人員共同負責。

六、嚴禁本公司職工帶外來人員在宿舍留宿，一經發現將給予200元罰款處分，如發生意外，后果自負。

六、保持宿舍內外整潔衛生，每周日公司對員工宿舍進行檢查，如發現宿舍衛生臟、亂、差，處于50元罰款。希望大家能給自己和他人造就一個干凈、舒適的環境。

材料保管員崗位職責

甘 肅**********公 司

一、在總經理的監管和材料采購部的直接領導下，負責本庫日常日常事務和各種物資的調度，嚴格執行廠規廠紀，自覺遵守各種規章制度，以身作則做好本職工作。

二、材料進場應該按照場地平面圖安排露天或入庫，保管員應負責按生產標識的控制程序，做好標識。

三、材料堆放和庫存，應根據產品特征、存貯條件分門別類堆放。

四、所有進場入庫材料，必須保證質量合格，對品種、規格進行復驗，做到數量準確，單據齊全，資料完整，包裝符合要求，嚴格驗收程序，及時辦理入庫驗收手續，嚴格執行“先進后出”的原則。

五、材料進庫后應科學管理、按類碼放，保證材質不混、名稱不錯、規格不串、標識鮮明、對號入庫井然有序、庫房料架擺放縱橫成行，庫內、外清潔衛生。庫房根據需要設置相應的通風、防潮、防火、控溫、采光等措施。

六、鋼材要碼放整齊，按規格品種、型號掛牌堆放，鋼材露天堆放不能時間太長。

七、根據各種材料的不同性能和季節氣候，要加強對材料的防護，做到勤檢勤查保養。

八、保管員根據“材料盤點表”對存放的材料，定期進行檢查，對超過貯存期和因其他原因發生質量問題，及時向材料采購部提出報廢和降級使用的報告，經總經理同意后進行相應的處理。

九、保管員應按公司的規定，定期盤點，做到帳、物、卡相符合，及時編制盤點表。保管員要認真審核出庫憑證，并對領料人員的簽字和有關審批程序詳細檢查后方可發料。

十、負責每月月底及時準確的統計各種材料的消耗數量并匯總后上報總經理和財務部門入賬，各種明細賬做到日清月結。

十一、完成領導交辦的其他工作。

甘 肅 ********** 公 司

材 料 員 崗 位 職 責

一、宣傳、貫徹、落實國家和上級主管部門、公司的物資、材料工作的制度。

二、熟悉工程合同、施工方案等經濟和工程文件，了解和掌握供料方法、運輸條件、資源和市場信息等情況，編制和上報下達各種材料計劃，組織材料供應工作，督促檢查材料計劃執行情況，搞好材料平衡調劑。

三、掌握材料的性能、用途及質量標準，嚴格執行材料采購計劃，正確選擇進貨渠道，及時辦理材料催貨、進場、點檢、入庫、下發、記帳、結算和索取材料質量證明書及產品合格證等業務，保證材料供應及時、完好無損。

四、負責執行限額領料制度。指導班組使用材料。隨時掌握施工進度，了解材料的使用和消耗情況，及時提供班組材料節超數據，提出改進材料管理的措施和對班組材料節超的獎懲建議。

五、負責廠區內現場文明施工中材料的定置管理，保持現場道路暢通，減少二次倒運。

六、組織有關人員做好三類物資、勞保護具、底值易耗品、工器具等采購、訂貨、保管、發放等工作。

七、組織回收剩余材料、廢舊材物、包裝物，并做好利用、清推與轉場工作。

八、定期組織庫存材料盤點，確保帳物相符。參加經濟活動分析，提供材料消耗的資料和分析依據。

甘 肅**********公 司

材料采購管理制度

一、貫徹落實國家和上級主管制定的物資、設備管理的法律、法規，落實公司材料集中統一管理制度。

二、負責按質量文件的管理程序實施材料、設備控制。

三、按照公司物資采購、保管的規定，依據職權采購、驗收材料。

四、定期組織公司的設備、材料盤點，辦理資產上帳、報損、報廢等工作。負責公司的材料、設備統計工作，按照規定的時間、質量要求，編報上報材料、設備等統計報表。

五、負責公司的工程設備進出庫、驗收工作。

六、負責施工設備的平衡調配、維護維修保養工作。

七、執行設備安全操作規程，加強對設備操作人員、司助人員技術安全教育工作，確保技術、安全指標的落實，杜絕重大設備、車輛、人身事故的發生。

八、配合公司的施工設備檢查工作，負責交通安全教育工作。配合施工機械事故和交通事故的調查分析工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

甘 肅 ********** 公 司

會 計 崗 位 職 責

一、按照國家會計制度的有關規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

二、按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

三、搜集公司經營活動情況，資金動態，營業收入和費用開支的資料進行分析，提出建議，定期向總經理報告。

四、參與公司及各部門對外經濟合同的審定工作，負責公司現有資產管理工作。

五、妥善保管財物印鑒、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，整理好財務歷史資料、文件、憑證、報表，做好立卷、歸檔工作，并按規定報請銷毀，妥善保存財務檔案，做好保密工作。

六、知指導監督公司的分支機構的有關會計事務。

七、會計報表、決算報表的編制、分析和上報，協調和聯系公司對外的稅務工作。

八、負責公司人員清理備用金和職工欠款。

九、完成總經理交付的其他工作。

十、其他有關會計事項的處理。

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出 納 崗 位 職 責

一、嚴格遵守財經管理制度，認真負責的做好本職工作。

二、嚴格執行現金管理制度，按規定保持現金庫存，超過部分必須及時送存銀行；減少現金支付，不坐支現金，不用白條抵押現金，對銀行來往，票據收兌及時調撥。

三、建立健全現金各種賬目，嚴格審核現金收支憑證。

四、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經登記后，方可生效。

五、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

六、積極主動根據業務合同，在業務經理的幫助下收回所有款項。

七、配合會計做好各種賬務處理。

八、負責墊付款及福利金的保管和員工薪金的發放。

九、完成總經理交付的其他工作。

十、其他有關財務出納事項。

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財 務 管 理 制 度

一、在總經理的領導下，負責公司日常財務核算，根據公司資金運行情況合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

二、嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，加強財務管理，遵守國家政策、法令。

三、負責企業資金管理，資產盤盈盤虧，報銷清理，做好當月賬目清理工作，達到日清月結和季度預算資料匯總，貸款結算，做到賬目清楚，手續完備、數據準確、處理及時。

四、收集公司經營活動情況，資金動態，營業收入和費用開支的資料進行分析，提出建議，定期向總經理報告。

五、負責公司各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

六、整理好財務歷史資料、文件、憑證、報表，做好立卷、歸檔工作，并按規定報請銷毀，妥善保存財務檔案，做好保密工作。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作，負責公司現有資金管理工作。

八、嚴格費用開支，有權拒絕違反財經法規的支付，加強現金管理，搞好經濟活動分析，指導各部門成本核算工作，促進經濟效益穩步提高。

九、做好發票的報銷工作，所得稅核算及申報工作，營業稅沖減工作及事務處理，稅務及稅法研究、資金預算、財務盤點工作。

十、完成領導交辦的其他財務工作。

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辦公室主任崗位職責

一、負責公司的行政管理和日常事務，做好總經理的參謀，幫助總經理搞好各部門之間的協調工作，加強對各項工作的督促和檢查，加強公司管理的執行力度，建立完善各項規章制度，促使公司的管理更加規范化。

二、負責公司各類文件的起草和往來文電的處理、文書檔案的管理工作，負責對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實。負責組織各種工作會議，安排做好會務工作。

三、負責公司的公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通內外聯絡，保證上情下達和下情上報。

四、加強對外聯絡，拓展公關業務，促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業形象。

五、負責公司的印章、介紹信、合同、營業執照、文件等的管理。

六、負責辦理公司員工的社會保險，公司后勤管理工作。

七、協調公司各部門之間工作，掌握公司工作執行情況，做好員工思想工作，解決實際困難。

八、公司車輛管理工作，合理調配車輛，確保各部門用車需要。

九、負責公司員工的日常考勤和考核工作，協助總經理建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。

十、負責公司員工的招聘、培訓和調配工作，辦理外來員工暫住證等證件及相關事宜。

十一、完成總經理交辦的其他事項。

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經 營 管 理 制 度

經營工作在建筑企業活動中起主導和率先的作用，是企業管理的重要組成部分。為了充分調動經營人員、概（預）算人員的積極性，完善經營體制，理順經營工作的運行程序，提高企業社會和經濟效益，特制定本規定。

一、工 作 職 責

（一）參與工程招、投標工作，編制送達投標書。

（二）根據施工圖編制施工概、預算，施工主要機具、設備、材料數量、并提出產值計劃。

（三）參預各項工程承包、發包訂貨及增補類的合同文書，并在合同批準生效后監督其執行情況。

（四）配合有關部門增補洽商合同事宜。

（五）對經營文件、臺帳單據及原始資料的歸檔管理。

（六）竣工后，負責與建設單位、審計單位決算審核工作。

（七）在公司的領導下探索新的經營渠道、運行機制和發展新的經營理念，努力拓展建筑市場。

二、工程招、投標管理

（一）接到招投標文件后經營管理部和生產技術部應依據招標文件的要求，認真審圖。

（二）切實加強對招標工作的領導，根據概、預算人員提供數據，認真討論、分析、提出報價方案，由公司領導組織進一步研究報價決策，使之最后定案。

（三）報價和誤差率（定額、缺項、新工藝、新材料和設備價，招標文件未注明外）不得低于標底2%，不得高于標底。

（四）按招標文件的時間，準時送報招標單位。

（五）投標書字跡要工整（用仿宋體），填寫內容齊全，加蓋公章；投標文件要有目錄，封袋要規范，要蓋齊縫章，并派專人送達在招標文書規定時間之前辦理完畢。

（六）工程接到中標通知書后由經營管理部起草工程承包范圍，合同條款應內容齊全，措辭嚴謹，合同經總經理批準后方可對外辦理簽訂。

（七）合同簽字生效后，在主管副總經理的主持下，向各部門及履行合同單位進行全面交底。

（八）工程承包在總經理的授權下，由經營管理部設專人對外簽訂，加蓋總公司合同專用合同章，法人代表簽字后生效，生產技術部無權對外直接簽定工程承包合同。

（九）有些小工程造價在50萬以內，生產技術部可以直接洽談簽訂工程合同，但必須由總公司審查批準后法人代表簽字，加蓋公司合同專用章，方為有效合同。

三、承包合同管理

（一）工程承包合同的基本條件和內容： 1.工程名稱和地點。2.承包方式，范圍和內容。3.開竣工日期。

4.工程質量、保修期和保修條件。5.工程價款的支付、結算方式和竣工驗收辦法。6.工程造價。

7.設計文件及概、預算技術資料提供的日期。8.材料、設備供應方式。9.雙方協作的事項。10.獎懲條款。11.其它。

（二）工程中特殊情況需要明確的問題，應在承包合同中明確以利雙方共同履行。

（三）承包合同必須采取書面形式（合同的附件），合同的附件主要包括： 1.工程概算和中標通知書。

2.甲方供應的材料、設備的品種、規格、數量和到貨的時間表。

3.甲方分包工程的質量要符合國家、地方規范和標準，時間應滿足現場要求，建立應明確配合費用。

4.《建筑法》不允許甲方支解單項工程和提供材料。這是考慮甲、乙雙方關系，但是要在合同附加協議中明確，凡支解分包的單項要服從整體的管理。

（四）簽定承包合同的原則：

1.遵守國家法律、法令，符合國家政策。2.符合平等互利、協商一致的原則。

3.所承包的工程，必須在開工前簽定承包合同。4.當事人雙方，均應有法人資格和履行合同的能力。5.施工圖和技術資料要齊全。6.施工的準備條件基本具備。

（五）承包合同工期確定，確定合同工期要根據工期定額和業主及總包單位，總工期的要求并確定獎懲條款，搶工期的工程要提出搶工費。

（六）延長合同工期的原則：

1.凡屬甲方責任，未按合同規定提供施工圖、技術資料、材料、設備或其它原因，如結構變更、增加面積造成工程拖延，可補辦工期順延手續。2.發生不可抗拒力，而造成工期順延的，可辦理延長手續。

（七）在承包合同的實施期間，應按職責分工，將發現問題及時向領導反映，并提出解決問題的建議和辦法，使合同的履行率不斷提高。

（八）承包合同正本兩份，副本四份，甲乙雙方各持正本一份，副本兩份，公司留合同正本一份，由經營管理部存檔，并轉財務部、生產技術部、辦公室各一份副本（或復印件），便于掌握執行。

四、概、預算編制管理

（一）建筑安裝工程概、預算和施工圖預算的編制依據

1.生產技術部提供的會審施工圖紙（含詳圖和圖集）一次性洽商或初審變更。2.施工組織設計或施工方案。

3.現行的建筑安裝概、預算定額和材料預算的價格以及有關收費定額，并參考市場價格。

（二）建筑安裝工程的概、預算及施工圖預算的內容和形式：

1.預算封面：一般均應填寫建設單位、單位工程名稱、結構類型、建筑面積、工程造價、單位造價、編制人、編制日期。2.編制說明：簡述編制依據、編制過程、工程的主要材料做法、檐高等，說明本概、預算包含的范圍（外線工程要注明起止樁號，要有附圖），材料調補價的截止日期及其他需要說明的內容。3.工程概預算書。4.工程費用總表。5.經濟分析總表。6.材料大分析及匯總表。7.暫估價的設備明細表。8.需訂合同的設備明細表。9.單位工程所需的全部材料預算書。

（三）概、預算及施工圖預算的編制要求。

1.計算工程量，工程量是編制工程預算的原始數據，嚴格按照定額中各有關規定計算，計算條理要清楚，數字要準確，即將廢除定額制，按“工程量清單”，計價辦法，逐步過渡到與國際貫例接軌。

2.預算表格要格式化，專表專用，預算書的子目內容應填寫齊全、正確、清潔、字跡清晰，單價套用事理價位，小計、合計準確無誤，預算員要學習微機應用，而且熟練，否則不能勝任預算員崗位。

3.按預算定額計算書，分部工程的材料用量及匯總表，預算書項目，凡定額范圍已經包括的內容，不允許單獨列項，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，預算的誤差率應控制在3%以內。

（四）編制概、預算及施工預算的時間要求（以接到被批準的施工圖時間為準）。

（五）變更洽商辦理及申報

1.為了正確使用反映工程造價，合理及時匯報企業收入，如有增減必須先辦洽商，有變更洽商必須增減預算，不簽洽商增減預算不予施工的原則。2.實行投標包干的工程，既做包干以外的洽商增減帳，以及與甲方結算又要做包干范圍內的洽商增減帳，以便內部換算。

3.變更洽商的記錄要完整，力求詳盡，數量、規格尺寸和改變理由，明確經濟責任，必要有附圖，包括由洽商變更引起相關的其他損失和處理方法，包括現場必須采取保護措施（如高壓線防護埋地電纜、靠近道路或民房保護），所發生的費用洽商。

4.洽商變更要經甲方簽認后，統一編號，應在三日內上報公司經營管理部，方便及時編制增減預算和工料增減數量，編制要求與施工圖預算項目。5.經營管理部收到變更洽商后，三日內編制完或預算增減和材料增減分析，并及時將材料增減分析轉計材科，以便及時為施工提供材料保證。

（六）暫估價的辦理及申報

1.凡屬于新技術、新材料以及材料預算價格的缺項，編制預算的可按暫估價（或甲方指定價）列入預算，待竣工結算時按實際調整竣工結算，不得以暫估作為結算價。

2.凡屬于甲方確認的材料設備價格必須以書面形式取得甲方簽認方可購入，并申報經營管理部調整預算。

（七）材料采購部應提供洽商資料。

1.白銀市基本建設材料價格中列入參考價格實際購入價。2.設計使用的新材料和預算本內缺項的材料市場價格。3.甲方指定廠家加工生產的材料、設備半成品等價格高于預算價格的價差洽商。

4.當地材料或設備短缺，需從外地條采購的材料或設備價差洽商。

六、竣工結算

（一）竣工結算是落實企業收入，決定工程成本的最終階段，生產技術部應向經營管理部及時提供竣工結算依據。

（二）竣工結算應具備條件：

1.工程項目已取得“單位工程竣工驗收證明書”。

2.概算書、變更洽商，增減預算已經編完，并達到建設單位簽認。3.分包工程結算特殊材料，加工定貨以及調整鋼筋定額含量等已經落實定案。

4.概算中的暫估價、暫定價項目已按實際發生價格調整，其他應收的費用（如：加工費、技術措施費、現場狹小增加費等）已經落實并簽認。5.竣工調價文件應齊全，方法明確。

（三）單位工程結算書應包括土建、水電等全部內容，結算書封面、造價明細表、土建預算及增減帳，水電預算及增減帳，變更洽商原始記錄等應由經營管理部歸檔存查。

（四）竣工結算的時間應可參考預算時間減半完成。

七、計劃統計及臺帳管理

（一）經營管理部根據下達指令性形象進度向生產技術部下達完成產值計劃。

（二）審核每月25號生產技術部上報實際產值完成情況，并匯總公司實際完成產值情況，按定額其它直接費和取費做出分析后，按單位工程每月30號前轉財務科核算，并定期向主要領導匯報。

（三）按分包的勞動合同內容，審核每月25號生產技術部的人工費結算，人工費結算的手續齊全，并由生產技術部主管領導簽字，報經營管理部核準方可結算，審核無誤報總經理批準，轉財務科核發勞務費。

（四）為加強統計管理，設立以下臺帳： 1．投標工程臺帳。

2．概預編制及洽商增減臺帳。3．材料預算臺帳。4．工程合同臺帳。5．勞務（分包）合同臺帳。6．勞務預算、結算臺帳。7．收發登記臺帳。

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經營管理部職能及職責

一、負責公司戰略研究工作

1、學習、研究黨和國家的方針政策，貫徹落實領導的指示，深入基層調查研究，努力掌握第一手資料，為公司的決策提供可靠的依據。

2、負責公司經營模式、資源狀況、未來行業發展趨勢的研究。

3、參與制定公司可持續發展的經營戰略規劃。

二、負責公司經營調控工作

1、擬定經營計劃和投資計劃，并分解落實。

2、采集公司開發項目的經營數據、動態分析監控，必要時提出預警報告或計劃動態調整變更的建設方案。

3、負責提供公司整體經營情況分析。

三、負責公司項目的管理工作

1、負責尋找潛在發展項目的機會，負責協調公司各部門同外部專業公司的協調，編制項目可行性研究報告和項目策劃方案。

2、負責項目立項審批，用地計劃的報批和報審及工程項目開工的各種手續。

3、負責確立項目工程方案的制定、配合與實施。監督項目經營進程，提出工程項目計劃的修改建議，配合項目計劃和方案的實施，制定客戶政策，管理合同的簽訂。

4、負責客戶的服務工作，處理客戶投訴和爭端，負責潛在客戶需求調查、回饋，負責建立客戶數據庫。

5、負責公司開發的工程概算和結算工作，進行建筑安裝工程成本水平分析、控制工程成本，負責工程主要材料價格的市場詢價、確認，加強工程成本的審計。

6、負責工程標的編制、審核工作，組織開發項目的招投標、辦理招投手續。

7、負責施工合同、監理合同、材料供應合同、廣告合同的擬定，并對合同執行情況進行實時監督和審計。

四、行政管理工作

1、負責公司工作計劃、總結、規章制度等各類文件的起草、審核、打印、復印、分發和登記工作。

2、負責公司級會議的籌備和安排，做好會議記錄，整理會議紀要，對會議決定的執行情況進行催辦和檢查。

3、做好文書檔案和有關資料的管理工作。文書檔案包括公文的收發和保管，文印核稿，呈批、催辦、歸檔、調卷和保密工作。

4、負責公司的資質管理。諸如工商執照、企業代碼證、開發資質管理等的年檢和管理。

5、負責公司固定資產管理及登記工作。諸如車輛的調度、租（借）用、保養和維修工作。

6、負責公司對外宣傳工作，協調對外新聞發布工作。

7、負責公司對外聯絡、協助公關活動、負責領導及合作單位來賓的接待工作。

8、負責公司后勤管理工作。諸如辦公用品的購買、保管、發放等等。

五、人力資源管理

1、根據公司戰略，組織制定公司人力資源規劃和人力資源預算。

2、參與和組織擬定公司機構、崗位設置、編制、部門職責。

3、做好人事管理工作，保管好公司員工的檔案；實時分析、監控、調整、組織員工的考核及晉升等相關工作；負責員工的錄用、續聘和終止工作。

4、負責調研并組織員工薪酬、員工福利待遇政策的制定與實施工作。

5、負責公司員工的培訓工作，協同各部門抓好員工的思想素質和業務水平的學習和培訓，積極開發資源，努力造就一支高績效、高素質的團隊。

6、做好公司的考勤統計及勞動工資的管理工作。根據社會發展、企業效益、績效考評等做好員工的工資及福利待遇的調整，并負責辦理員工請假、休假的有關手續。

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考 勤 管 理 制 度

考勤部門公司經理辦公室。要求考勤負責人要嚴肅考勤紀律，要遵循公平、公正、堅持和科學的原則，堅決執行各種考核管理并做好統計和分析工作。

一、上下班時間：上午8點半上班，中午12點下班；下午1點上班，5點半下班,以上時間是到崗時間，而非到廠時間，工作時間因季節變動，由辦公室另行通知；各部門星期天輪休人員星期六通知辦公室，否則按曠工處理，并扣除當月全勤獎。

二、上下班考勤制度：為了公司的管理，上下班實行指紋考勤制度，為了確保考勤制度真實有效，有緊急事或其他業務提前通知考勤部門（辦公室）注明事由，按請假或上班對待，否則視為曠工，并扣除當月全勤獎。遲到一分鐘扣2元，超過二十分鐘視為曠工，早退、不打卡者均按曠工處理，并扣除當月全勤獎。

三、脫崗、溜崗制度:班組員工脫崗、溜崗由班組長負責報生產技術部主管復查；管理人員脫崗、溜崗由門衛上報辦公室復查，經核實后將按曠工處理，并扣除當月全勤獎。

四、請假制度：公司員工請假，必須寫書面假條，經批準后方可離崗，制止無事、無病、小事請假。公司員工因事請假一天以內的由部門主管領導批準；兩天的由部門主管同意后，由經管部長批準，三天以上的由總經理審批；公司員工因病請假，必須附有市（縣）級以上醫院的診斷證明，根據病情由總經理審批。公司請假人員，將審批過的請假條必須送交辦公室備案，沒請假條按曠工處理，并扣除當月全勤獎，并且，本部門員工請假，不能影響到公司工作的正常進行，否則由批準人負責。

五、上班酗酒、打架制度：公司員工喝酒后不許上班，否則將對其本人進行200元罰款；公司員工不管什么原因打架者，首先根據情節罰款200～500元，其次對事件進行調查核實，對情節嚴重的一方以開除、出名處理，造成后果雙方責任自負（如：醫藥費等）。

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生產技術部管理規章制度

為保證生產技術部工作的有效開展，確保公司生產管理工作正常運行，并根據我公司具體實際情況，現制定以下規章制度： 生產技術部的構成：

生產技術部由主抓生產技術副總、工程技術組、安全質檢組和設備維修組組成。

一、各組的職責與權限：

（一）生產技術副總

生產技術副總對生產技術部的工作負全責：負責生產計劃的制訂、生產設備及工藝改進的指導、生產管理的監督、設備維修管理的監督、工程安全質量的監督檢查與指導、評價。

生產技術副總對于生產技術部的人員管理負全責。

（二）工程技術組

1、慣徹、落實公司的質量體系文件，負責公司技術質量、安全生產、文明施工、計劃統計、預算管理工作，確保承建工程滿足顧客要求。

2、組織編制、實施施工方案、質量計劃、作業指導書。編制、組織實施特殊過程的施工措施和保證質量、安全的措施。

3、編制技術進步計劃，推廣應用新技術，新材料、新機具。

4、組織實施文明施工措施，定期進行檢查、評比、總結工作。

5、對工程項目按照施工驗收規范、質量檢驗評定標準或其他專業技術標準，實施全員、全方位、全過程的監督檢查。對工程施工實施全員、全方位、全過程的安全檢查監督。

6、掌握在建工程的質量動態，將工作重點放在預檢、隱弊檢和正常巡回檢。坐好各項質檢記錄和工作記錄。

7、組織召開月、周生產調度會，考核工程形象進度，檢查調度會決儀執行情況。

公司質量、安全事故的調查處理。配合公司組織的季度質量、安全、文明施工大檢查的工作。

8、負責對技術文件、技術資料和各種質量記錄、資料的歸口管理。

9、負責QC小組管理和工法、合理化建議的管理、上報工作。

10、負責施工項目的施工圖預算、工程進度報批和竣工結算。

11、編制上報項目年、季、月生產經營計劃、統計報表。

（三）安全質檢組： 質檢：

1、嚴格執行國家有關質量管理法律、法規、規范和公司質量體系文件，嚴格執行質量標準，確保工程項目的質量目標。

2、在生產技術副總和生產組的領導下開展工作。對工程質量實施全過程、全方位的監督、檢查和質量驗收、評定工作。

3、深入施工現場，掌握分部分項工程的質量動態，側重預檢、隱蔽檢和質量通病易發部位的檢查，對錯檢造成的質量問題負責。

4、作好受檢物品及部位評定結果的標識，對不合各的原材料、半成品、成品及時填寫不合格通知、返工通知單、廢品通知單并送交有關部門或人員。

5、正確行使權利，認真開展工作，秉公辦事，堅持原則，負責監督生產過程控制中不合格品的處置工作。

6、及時做好檢查記錄和資料整理工作。

7、負責生產過程中的產品取樣和送檢工作，檢查、跟蹤項目部計量工作的實施情況。

收集質量信息，會同技術員按確定的標識內容和方法對產品進行標識，并控制不合格品流人下道工序。

8、參與安全生產、文明施工、環境保護的管理工作，協助生產技術副總為施工現場提供適宜的工作環境。

9、及時向生產技術副總和有關管理人員提供質量信息。

10、按時參加月、周生產調度例會，對發現的質量問題進行調查分析，并提出建設性意見。

11、編制上報質量報表。安全：

1、認真貫徹、執行國家安全生產的方針、政策、法規和公司有關安全生產的規章制度。

2、在生產技術副總的領導下，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”方針的原則，對安全生產、文明施工實施全過程、全方位的監督、檢查。

3、負責環境保護的管理工作，協助生產技術副總為施工現場提供適宜的工作環境。

4、負責對安全事故的調查分析和工傷堅定工作。按照國家安全事故統計要求，負責人身傷亡事故的統計與上報。

5、適時做好項目工程中的危險辨識、評價和提出預防措施計劃，報生產技術副總批準后付諸實施。

6、對各項預防措施進行有效監督、搞好日常檢查和定期檢查工作，做好檢查記錄。

7、堅持環境職業健康方針的原則，及時、準確、如實反映環境、職業健康安全管理情況，提出整改措施。

8、掌握公司安全生產動態，總結或推廣安全生產的選進經驗和技術。

9、組織職工學習安全技術操作規程，對新工人進行三級安全教育。

10、落實安全技術操作規程，對違規操作的人員有停工權。

11、負責填寫、收集、傳送、保存安全記錄，編制上報安全報表。

（四）設備維修組：

1、負責生產設備、輔助生產設備、公司日常有設備的維修、保養；

2、負責生產設備臺帳的建立，對公司生產設備的零配件進行預先訂購；按照《設備維修保養程序》的要求對設備進行日常檢查及維修保養；并按照要求填寫各項設備使用記錄及設備維修保養記錄。

3、對設備維修保養及使用記錄進行存檔并負責檢索，存檔時間為２年；當設備記錄的存檔時間到后，按要求上報生產技術副總并負責設備記錄銷毀。

4、對設備相應的使用說明書、文件等進行妥善保管、備案；

5、負責生產設備及輔助設備的設計加工；五金的管理；

6、負責生產設備使用的監督管理，保證設備正確操作，運行正常，從而保證生產順利進行。

7、負責對操作人員進行設備操作使用的培訓。

二、工作程序: １、工程項目任務下達程序：由生產技術副總以書面或口頭的方式下達到工程技術組、安全質檢組和設備維修組，各組按要求進行工程開工前的準備工作，并確保工程項目任務及時完成，質量達到標準要求生產設備運行正常。２、生產及質量、設備信息反饋程序：工程技術組負責將施工過程的所有信息及時準確地反饋給生產技術副總，要求：工程進度、用工情況、物資消耗情況、產品的存放情況等。

質量信息：安全質檢組主管負責將所有產品檢驗情況、半成品成品廢次品率及原因上報生產技術副總。

設備維修組：將施工過程所使用設備的運行情況、設備維修保養情況、零件的更換情況上報生產技術副總。

3、材料采購程序：凡是工程項目需要購進的物資由各使用部門提出申請，經過生產技術副總的批準，上報總經理審批，最后由材料采購部核實后進行購買。

４、人員調動、人員的調用程序：凡生產技術部范圍內人員的調用，必須以口頭或書面的形式報告給生產技術副總，生產技術副總會視工程施工進度實際情況合理統籌安排，經生產技術副總批準后方可進行。

５、工作匯報程序：凡是在生產技術部內部發生的問題，包括人事問題、人際關系問題、部門溝通問題、生產問題、質量問題、設備問題直接上報生產技術副總，由生產技術副總進行協調處理。

三、生產技術部各部門關系：

安全質檢組負責工程施工過程的安全監督檢查，負責監督工程施工按照生產工藝質量要求進行；對設備運行情況進行監督，并上報技術副總；設備維修組負責監督公司施工人員按照生產設備操作規程進行正確操作，在施工過程中設備維修組必須有專業人員在現場，進行隨時維修，確保工程項目順暢進行；工程技術組負責生產的執行、生產設備的操作，并監督安全質檢部、設備維修組的人員是否按要求在施工現場進行指導、檢驗及維修，并將相應的結果記錄，上報技術副總。

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總經理崗位職責

一、在董事會領導下主持公司的全面工作，保證經營目標的實踐，及時、超額地完成董事會下達的各項經濟利潤指標。

二、組織實施經董事會批準的公司工作計劃，財務預算報告及利潤分配使用方案和董事會批準的新開發項目。

三、決定組織機制和人事編制，決定各部門及其他高級職員的任免、報酬、獎懲，決定對成績顯著的員工予以獎勵、加薪和晉級以及對違犯員工的處分。

四、根據生產和經營的需要，有權聘請專職和兼職法律和技術顧問，并決定其報酬。

五、負責公司的一切對外業務，掌握市場動態，了解客戶信息，及時合理決策企業經營，力爭為公司的發展創造一個良好的外部環境，使企業能在客戶中形成良好的信譽，能在市場中平穩健康的發展。

六、加強企業管理，以章監管，按量考核，督促各部門完成各自的各自任務。

七、做好資金的籌集和調配等工作，最大限度的提高資金利用率，加強對工程項目的管理，保證所做的工程項目順利完工，確保工程款項能及時回籠，增加同銀行的溝通，確保資金正常周轉。

八、模范執行公司的規章制度，以身作則，保持良好的對內、對外形象。