第一篇：公司全套管理制度

通遼向陽新天地商貿有限公司規章制度匯編一

人事行政管理制度

一、員工入職

1、入職人員需提交以下資料

1.1身份證復印件，董事長助理驗原件；

1.2畢業證書、職稱證書等復印件，董事長助理驗原件；

1.3一張1寸免冠彩照；

1.4保安員需提供戶口轄區派出所或居委會提供的無犯罪記錄證明；

1.5當地擔保人身份證復印件及擔保書；

注：以上資料均須與原件一起校核，待使用完畢歸還于本人。（如發生與實際情況不符者，根據情節輕重給予相應處理）

2、新入職人員須繳納崗位保證金500元，入職后從每月工資中扣除100元，由財務

部門出具收據，離職一個月后無任何遺留問題到財務部領取。

4、凡有下列情形者，不予錄用：

4.1經身體檢查，證實身體狀況不佳，或患有精神病、傳染病者；

4.2曾被本公司開除、自動離職或經正常手續離職但時間不滿半年者；

4.3不滿十六周歲的未成年人；

4.4經查實被錄用人所提供資料虛假者；

4.5與本公司以外單位尚未解除勞動關系者；

4.6剝奪政治權利尚未恢復者；

4.7被公安部門通緝者；

4.8吸食毒品者；

4.9有其它劣跡者。

二、員工試用

1、新入職員工的試用期一般為2個月（最長不超過3個月；在試用期工作不滿7日辭職者，不計發薪資），優秀者可提前結束試用期。公司對試用期內無法達到規定的工作標準，或行為不良者，或身體不健康者，可延長試用期或終止試用。

2、在試用期內，公司與員工不滿意對方，均可提前終止試用。新員工在試用期內，因表現不佳或能力不符合工作要求的，經核準后可隨時予以辭退。員工在辦理完相關離職手續后，公司將按其當月實際工作天數結算工資，并在下月發薪日統一發放。

3、原則上，新員工在試用期內不得請假；特殊情況下（如生病等），其試用期根據請假時間長短相應延長。

4、試用期滿（或未滿但表現突出）的新員工可填寫《轉正申請表》申請轉正，由所在部門

填寫《績效考評表》進行考評、審核，并交董事長助理審批，確定轉正日期及薪資標準后，報總經理批準。經考核不符合公司要求者，將視情況延長試用期、調換工作崗位或予以辭退。

三、薪酬福利

1、發薪日公司按員工的實際工作天數支付薪金，付薪日期為每月的5日，支付的是上個

月1日至30（31）日的薪金。若付薪日逢周日或公眾假日，則順延至下個工作日支付。

2、薪資結構：崗位工資（底薪）＋績效獎金

2.1 崗位工資（底薪）＝基本工資＋職務（崗位）津貼+工齡工資

（根據公司“工資標準方案”發放）

2.2績效獎金：根據考勤及各部門工作完成情況以及公司整體運營情況發放績效獎金

四、調動與晉升

1、內部調動

1.1公司可根據下列情況調動員工的職位及工作地點，須有相關領導審批（填制《員工調動

審批單》），并完備調離原部門手續，交接好工作。任何私人協議調動都是公司不允許的，違

者將給予嚴肅處理。

1.1.1部門工作量的增減；

1.1.2為員工職業生涯發展的需要，進行的職位輪換；

1.1.3工作急需；

1.1.4員工不能勝任現任職位；

1.1.5其他工作需要。

1.2對公司做出的正常的崗位調動，請遵照執行，否則將視為自動離職；

2、晉升機制

2.1公司鼓勵員工努力工作，為工作勤奮、表現出色、能力出眾的員工提供晉升和發展的機

會；

2.2如符合下列至少六項條件，可以由部門主管推薦或自薦，經董事長助理審核，報總經理

批準后，予以晉升：

2.2.1之前半年內無曠工、被投訴、工作失誤的記錄；

2.2.2具備良好的職業道德、服務意識；

2.2.3有強烈的責任感、進取心及敬業精神；

2.2.4工作勤奮，工作表現優秀，業績突出；

2.2.5對相關職務工作內容充分了解；

2.2.6有較強的分析、解決問題和圓滿達成目標任務的能力；

2.2.7有良好的協作、溝通能力；

2.2.8具備其他與職務要求相關的綜合能力；

2.2.9已參加過擬晉升職務須接受的系列培訓，成績合格；

2.2.10達到擬晉升職務所規定的工作閱歷要求等。

2.3晉升的員工將有三個月的晉升評估期，在此期間，員工工資按新崗位試用期標準執行

2.5晉升評估期表現不合格者，晉升將被取消，返回原職位。

五、辭職與辭退

1、辭職

1.1員工辭職應提前15天向公司提交書面申請，經批準并按公司規定辦理相關手續。未

獲批準前必須堅守工作崗位，否則以曠工論處；

1.2仍存在需經員工本人親自處理的工作或尚未處理完的工作（如帳目尚未結算或別人難

以替代的工作），員工不得離職，須待工作處理完畢，完成交接手續后方可離職；

1.3員工辭職時如與公司賬物未結清者，不批準辭職；

1.4員工提出辭職未經批準擅自離崗者，作自動離職處理，不計當月工資及其它任何經濟

補償。造成商業秘密、技術信息等流失，或經濟手續未清，造成公司利益損失，或有其它經

濟問題，公司保留追究其法律責任的權力。

2、辭退

2.1公司依有關規定，通過一定程序，解除員工全部職務關系，以公司意愿為原則；

2.2凡有下列情形之一，公司可以隨時予以辭退，并不獲任何經濟補償：

2.2.1試用期間被證明不符合公司用人要求的；

2.2.2嚴重違犯國家法律、違反公司規章制度、影響生產、工作秩序的；

2.2.3因公司調整、縮減編制名額需要調整工作，員工拒絕合理安排的；

2.2.4違犯操作規程，故意損壞設備、浪費原材料和能源的；

2.2.5服務態度惡劣，故意損壞設備、浪費原材料和能源的；

2.2.6有貪污、賭博、盜竊、徇私舞弊行為；

2.2.7違反職業道德，泄露公司內部商業機密，給公司造成重大損失的；

2.2.8以欺詐手段使用假證明、證書，騙取公司信任上崗的；

2.2.9嚴重失職，給公司造成重大損失的；

2.2.10無理取鬧，打架斗毆，消極怠工或犯有其它嚴重錯誤的；

2.2.11法律、法規規定的其它情形，或受到公司一次行政處分再次違反的。

2.3辭退員工，必須嚴格按照有關規定處理，呈報事實要清楚，理由要充分，部門提出意

見后報總經理批準；

2.4被辭退人員由公司發出離職通知書后，即刻辦理移交工作和財物清還手續。

2.5被辭退員工如有涉及法律、經濟等問題，給公司造成重大損失者，除辭退外，公司保

留追究其法律責任的權利。

2.6被辭退員工的當月薪金按實際工作天數結算。

3、完備離職手續

3.1所有員工辭職必須填寫《員工離職審批表》和《員工離職交接清單》，經所在部門審批

方可（主管級或以上員工辭職須經總經理審批）；

3.2員工申請辭職，部門主管應及時與員工進行離職面談，了解何種原因離職，并感謝員

工為公司做過的工作和貢獻；

3.3離職員工上完最后一天班后，持已審批過的《員工離職審批表》和《員工離職交接清

單》與部門主管等其它相關人員進行工作交接或核實手續，最后由董事長助理審核無誤后，方給予辦理結算工資手續，但工資在下月的發薪日統一發放；

3.4員工的辭職手續必須于辭職3天內辦理完畢；

六、消防須知

為了保證公司正常運作，使全體員工能在一個安全的工作環境中愉快工作和休息，請記

住：

1、熟記消防安全平面圖，留意消防通道、安全出口等標訓；

2、發現火情迅速報警119；

3、按動附近的報警器；

4、使用滅火器等消防器材。

5、當緊急疏散時，將由樓內報警系統發出通知，請確保遵循以下規則：

5.1 沿著最近的樓梯快步下到一層；

5.2在保衛人員或緊急救援人員的指引下從大樓出口或緊急出口迅速離開并到指定地點集合；

5.3 切記不要使用樓內電梯。

七、內部溝通

1、公司一貫提倡良好、融洽、簡單的人際關系，重視信息溝通，強調資源共享；

2、如有疑問，應在各類會議上提出，或咨詢相關領導，經常進行溝通交流。

第二篇：公司安全生產管理制度（全套）

公司安全生產管理制度(全套)

第一條

法定代表人（董事長）安全生產責任制

1、作為公司法定代表人，是安全生產的第一責任者。

2、貫徹執行國家安全生產的方針、政策和法規，掌握公司安全生產動態，每年組織一次董事會研究安全生產工作，決策并制定公司安全生產方針和目標。在研究制定公司中、長期規劃和生產經營計劃的同時，研究制定安全生產工作的中、長期規劃和工作計劃。

3、建立健全公司安全生產保證體系，領導公司安全生產委員會。

第二條

總經理安全生產責任制

1、認真貫徹執行安全生產的方針政策和法規，對本公司安全生產實行動態管理，貫徹執行公司安全生產方針和目標，領導本公司安全生產工作，對公司安全生產管理負全面領導責任。

2、建立健全本公司安全生產目標管理責任制，明確考核指標，組織本公司安全生產目標管理考核工作，并將安全生產考核指標與經濟承包指標掛鉤，實行安全生產一票否決制度。

3、建立健全公司安全生產監督管理機構，配備足夠的監督管理力量，完善安全生產監督管理手段，并將安全生產綜合管理與監督的經費列入公司財務預算。

4、健全和完善公司安全生產管理制度和獎懲辦法，保證公司安全生產工作有計劃、有目標、有檢查、有考核、有獎罰。

5、公司發生傷亡事故后，應組織事故的調查處理工作，研究制定防范措施并組織實施。

6、領導制定并實施公司事故應急救援預案，建立健全公司事故應急救援體系。

第三條

公司主管安全生產副總經理安全生產責任制

1、認真貫徹執行安全生產的方針政策和法規，實施公司安全生產動態控制，協助董事長、總經理落實本公司各項安全生產管理制度，對本公司安全生產工作負直接管理責任。

2、落實公司安全生產工作計劃和安全生產責任制，并計劃、布置、檢查、總結、評比公司的安全生產工作。

3、審核安全技術管理措施，制定公司安全技術措施經費的使用計劃。

4、組織本公司安全生產活動和安全生產宣傳教育工作。

5、領導本公司安全生產監督管理機構開展工作，研究公司安全生產工作，領導組織本公司安全生產檢查管理工作，及時解決生產過程中的安全生產問題。

6、本公司發生傷亡事故后，要親臨事故現場，領導組織因工傷亡事故調查、分析和處理過程中的具體工作。

第四條

總工程師（技術負責人）安全生產責任制

1、認真貫徹執行安全生產的方針政策和法規，協助本公司法定代表人做好安全生產方面的技術領導工作，對本公司安全生產工作負技術責任。

2、在組織編制或審批施工組織設計以及重點工程、特殊復雜工程或專業性工程項目施工方案時，同時審查安全技術措施。

3、領導本公司安全技術攻關活動，確定公司職業安全衛生研究項目，并組織鑒定驗收。

4、對本公司使用的新材料、新技術、新工藝從技術上負責，組織審查其使用和實施過程中的安全性，組織編制或審定相應的安全技術操作規程和安全生產技術交底。

5、參與本公司傷亡事故的調查分析工作，從技術上分析事故原因，制定防范措施。

第五條

總會計師安全生產責任制

1、組織落實公司財務工作的安全生產責任制，認真執行安全生產獎懲規定。

2、組織編制財務計劃的同時，審批安全技術措施經費使用計劃，保證經費到位。

3、認真貫徹執行國家、市有關勞動保護用品的規定和防暑降溫經費的使用標準，并按規定負責審批購置的勞動保護用品經費。

4、組織分析安全生產工作的安全保障措施經濟指標，并制定公司安全技術經濟指標。

第六條

安全管理部部長安全生產責任制

1、負責公司安全生產工作監督、檢查、評比管理工作。

2、負責參加安全生產檢查，對施工中存在的事故隱患，責成存在隱患的部門制定措施，排除隱患。

3、參加因工傷亡及重大未遂事故的調查，從技術上分析事故原因，提出防范措施。

4、協助公司主管領導制定安全生產規章制度。

5、負責安全生產管理資料的收集整理。

6、落實安全生產舉報事故，查處在安全生產上違規、違章行為，對上述行為一經查實上報主管部門并按要求責令項目限期整改。

7、負責監督、檢查項目安全目標責任書的簽訂。

第七條

項目經理（項目第一責任人）安全生產責任制

1、認真貫徹執行安全生產方針政策和法規，落實公司安全生產各項規章制度，結合項目工程的特點，組織制定本項目工程安全生產管理辦法，并監督實施。

2、作為項目工程安全生產第一責任者，對本項目工程的安全生產負全面領導和管理責任。在建立項目工程管理體系時，要明確安全生產領導小組制定本項目工程專（兼）職安全管理人員。

3、專員安全員的配備：按照要求配備足夠的專職安全員（安全員的配備要求是：5000

萬元以下的項目1人；5000

萬元～1.5

億元的項目2

人；1.5億～2.5

億元項目3

人；2.5億元以上的項目設安全生產管理機構）。勞務分包單位必須按項目管理要求配置專職安全員。

4、在組織項目工程施工前，必須明確各專業管理部門和關鍵崗位人員的安全生產責任考核指標和考核辦法，定期組織實施考核，項目工程安全生產責任制的考核要與經濟效益掛鉤。

5、健全完善用工管理制度，適時對組織施工生產人員上崗前的安全生產教育和變換工種以及工傷復工前的安全生產教育，保證施工人員的勞動保護用品。

6、組織落實施工組織設計（或施工方案）中的安全技術措施，組織并監督項目工程中安全技術交底和設施設備驗收制度的實行。

7、領導組織本項目定期的安全生產檢查，及時組織相關人員消除事故隱患，對上級安全生產檢查中提出的事故隱患和管理存在有問題，應定人、定時間、定措施限期整改，并按時將整改情況向上級反饋。

8、本項目發生傷亡事故時，必須做到迅速搶救傷員，妥善保護現場，及時向上級報告事故情況，并配合有關部門進行事故調查，認真落實防范措施。

第八條

安全員安全生產責任制

1、貫徹執行安全生產的方針政策和法規，宣傳貫徹公司各項安全生產規章制度，并監督檢查執行情況。

2、協助領導組織本公司安全生產活動，宣傳安全生產法規，提高全體施工生產人員的安全生產意識。

3、安全生產和文明施工檢查中，遇有發現重大事故隱患或違章指揮、違章作業時，有權制止違章，停止施工作業，或勒令違章人員撤出施工區域。遇有重大險情時，有權指揮危險區域內的人員撤離現場，并及時向上級報告。

4、有權對進入施工現場的單位或個人進行監督檢查，發現不符合安全管理規定的應立即予以糾正。

5、參加生產例會，掌握施工生產信息，預防、預測事故發生的可能性，提出防范措施。

6、及時為項目經理、技術負責人、安全生產管理人員改進施工工藝和操作方法提供資料信息，協助項目工程師及時解決工程安全方面的技術問題。

7、參加傷亡事故的調查，進行事故統計、分析，按規定及時上報，對傷亡事故和未遂事故的責任者提出處理意見。

8、遇有特殊緊急的不安全情況時，有權指令先行停止生產并且立即報告領導研究處理。

第九條

技術員安全生產責任制

1、對項目工程生產經營中的安全生產負技術責任。

2、作為項目工程技術人員，對本項目本崗位的安全生產負技術管理責任，并主持本崗位的安全技術交底工作。

3、在日常施工技術指導時，要制定、審查安全技術措施，保證其可行性與針對性，并隨時檢查、監督、落實。

4、主持制定技術措施計劃和季節性施工方案的同時，制定相應的安全技術措施并監督執行，及時解決執行中出現的問題。

5、認真執行安全技術措施與安全操作工藝、要求，預防施工中因化學物品引起的火災、中毒或其新工藝實施中可能造成的事故。

6、參加安全生產檢查，對施工中存在的不安全因素，從技術方面提出整改意見和辦法予以消除。

7、參加、配合因工傷亡及重大未遂事故的調查，從技術上分析事故原因，提出防范措施、意見。

第十條

現場施工負責人（施工隊長）安全生產責任制

1、認真執行安全生產方針政策和法規，嚴格遵守安全生產規章制度和安全操作規程，對所負責承擔的施工項目的安全生產負直接責任，不違章指揮，制止冒險、違章、違規作業。

2、對所管的施工現場環境安全和一切安全防護設施的完整、齊全、有效負直接責任。

3、組織并督促技術人員做好書面安全技術交底，并做好記錄和簽字工作，遇有生產與安全發生矛盾時，生產必須服從安全。

4、領導所屬班組搞好安全生產，組織班組學習安全操作規程，并檢查執行情況。教育工人不違章作業和冒險蠻干，正確使用防護用品。

5、經常進行安全檢查，及時糾正工人違章作業，認真消除事故隱患。

6、發生傷亡事故要保護現場并立即上報，有權拒絕不科學、不安全的生產指令。

7、作好施工現場的安全生產日常檢查和記錄工作。

第十一條

設備管理員安全生產責任制

1、要樹立“安全第一”的思想，認真貫徹執行規章制度，對一切機械設備，必須配備齊全、有效、可靠的安全防護保險裝置，確保安全運轉，進行安全施工。

2、要加強對設備操作人員的管理，組織定期或不定期安全技術培訓。學習設備電氣安全技術操作規程，達到應知應會。經考核合格，持證上崗。

3、要經常對電機設備進行檢查，維修保養，不得帶病運轉作業，保持完好潔凈，提高設備使用率。

4、要定人定機使用機電設備，定員、定責，上崗前對各個部位檢查，事先排除故障或隱患，并不準他人動用，用畢后切斷電源，鎖好閘箱。

第十二條

質檢員安全生產責任制

1、認真貫徹執行安全生產方針政策和法規，落實公司安全生產各項規章制度，結合項目工程特點、對本項目安全生產負協查管理責任。

2、對施工現場環境安全和一切安全防護設施的完整、齊全、有效是否符合安全要求負監督責任。

3、日常工作檢查時，隨同的安全工作隨時查驗，并及時糾正工人違章作業，認真消除事故隱患。

4、發生傷亡事故要保護現場并立即上報。

5、有權拒絕不科學、不安全的生產指令。

第十三條

倉庫保管員安全生產責任制

1、樹立“安全第一”的思想，對實現安全技術措施必須的材料保證供應，并對進庫的材料進行驗收，符合規定方準提供使用。

2、定期對進場的防護設施進行檢查，對腐朽、破損、失修或不合格的材料，及時報廢更新，不得遷就和湊合使用，釀成隱患。

3、積極學習安全材料業務知識，為安全生產創造良好條件打下安全生產牢固基礎。

4、作好物質材料的防火、防盜、防潮、防雨工作。

第十四條

線長安全生產責任制

1、每天上班之前，要進行安全注意事項說明和提示，作業過程中要進行安全巡邏，發現違章或不安全現象立即糾正，并且班后進行安全講評和總結，并做好每日的安全記錄。

2、經常組織班組人員學習安全操作規程，對工作人員進行日常性安全教育，督促班組人員正確使用個人勞保用品，不斷提高自保能力。

3、認真落實安全技術交底，不違章指揮，冒險蠻干。

4、經常檢查班組作業現場安全生產狀況，發現問題及時解決并上報有關領導。

5、認真做好新工人的崗位教育、培訓工作，在工作過程中，時時對安全進行檢查。

6、發生因工傷亡及未遂事故，保護好現場，立即上報有關領導。

第十五條

安全生產管理委員會安全生產責任制

1、貫徹執行安全生產的方針政策和法規，宣傳貫徹公司各項安全生產規章制度，并監督檢查執行情況。

2、制定定期安全生產工作計劃和方針目標，并負責貫徹實施。

3、研究公司安全動態，組織調查研究活動，編制研究報告，制定或修改安全生產管理制度，負責審查本公司制定的安全操作規程，并對執行情況進行監督檢查。

4、協助領導組織本公司安全生產活動，宣傳安全生產法規，提高全體施工生產人員的安全生產意識。

5、組織本公司安全生產培訓教育工作，定期對各單位主管生產的負責人、項目經理。

6、建立定期安全檢查制度。公司每年組織一次安全生產施工檢查，公司所屬各項目應每半月組織一次安全生產檢查。

7、安全生產和文明施工檢查中，遇有發現重大事故隱患或違章指揮、違章作業時，有權制止違章，停止施工作業，或勒令違章人員撤出施工區域。遇有重大險情時，有權指揮危險區域內的人員撤離現場，并及時向上級報告。

8、安全生產監督管理人員，有權隨時進入

所轄范圍內的施工現場進行檢查，任何單位和個人不得拒絕接受檢查，檢查人員發現事故隱患均由受檢查單位項目負責人組織整改，按時限要求及時反饋整改情況。

9、安全生產監督管理人員有權對進入施工現場的單位或個人進行監督檢查，發現不符合安全管理規定的應立即予以糾正。

10、參加施工組織設計（或施工方案）的會審，對其中的安全技術措施簽屬意見，由編制人負責修改，并對安全技術措施的執行情況監督檢查。

11、參加生產例會，掌握施工生產信息，預防、預測事故發生的可能性，提出防范建議，參加新建、改建、擴建工程項目的設計、審查和竣工驗收。

12、參加傷亡事故的調查，進行事故統計、分析，按規定及時上報，對傷亡事故和未遂事故的責任者提出處理意見。

第十六條

技術部門安全生產責任制

1、認真貫徹執行安全技術規范和安全操作規程，保障在施工生產中的安全技術措施的制定與實施。

2、在編制和審查施工組織設計或方案的過程中，應在每個環節都貫穿安全技術措施，對確定的施工方案，要檢查實施過程。遇有方案變更，應及時組織修訂。

3、在檢查施工組織設計或施工方案實施情況時，要同時檢查安全技術措施的實施情況。對施工中涉及安全方面的技術性問題，應及時提出解決辦法。

4、對新技術、新材料、新工藝，應制定相應的安全技術措施和安全操作規程。

5、參與傷亡事故和未遂事故中技術性問題的調查，分析事故原因，從技術上提出防范措施。

第十七條

人事部門安全生產責任制

1、貫徹執行安全生產的方針、政策，做好公司安全教育培訓工作。

2、組織對新調入、轉業的員工及管理人員的安全生產培訓教育工作。

3、按照上級有關規定，負責審查安全管理人員資格有權向主管領導建議調整和補充安全監督管理人員。

4、參與傷亡事故的調查，認真執行對事故責任者的處理意見。

第三篇：普通貨物運輸公司安全管理制度（全套）

普通貨物運輸公司安全管理制度

（因各公司部門崗位名稱不一樣，請結合實際將本文檔中黃色部分和崗位名稱進行填寫或修改）

目 錄

第一章 安全生產組織機構 1

第二章 安全生產責任制度 2

第三章 安全生產操作規程 8

第四章 安全生產監督檢查制度 10

第五章 安全隱患排查治理制度 11

第六章 從業人員安全管理制度 13

第七章 安全例會制度 14

第八章 安全培訓和教育學習制度 16

第九章 車輛設施設備安全管理制度 17

第十章 GPS車載終端管理制度 19

第十一章 事故處理應急預案 21

第十二章 安全生產費用提取和使用制度 24

第十三章 勞動防護用品管理制度 26

第十四章 職業衛生管理制度 28

第十五章 安全生產考核與獎懲制度 30

第十六章 特種設備安全管理制度 32

第十七章 危險作業管理制度 33

第十八章 危險源管理制度 36

第十九章 安全事故報告、調查和責任追究制度 39

第二十章 貨物運輸受理驗視制度 41

第二十一章 服務質量保障制度 42

安全管理臺賬模板（13種臺賬）44

第一章 安全生產組織機構

一、組織機構

公司成立安全生產領導小組，由總經理、車隊長、安全管理部負責人、專職安全員、駕駛員組成，是公司安全生產管理工作的最高領導機構。安全領導小組組成如下：

主 任：這里填寫公司總經理或法人代表名字

副主任：這里填寫車隊隊長或專職安全員名字

成 員：這里填寫公司其他人員名字

二、安全生產領導小組職責

（一）認真學習、宣傳并全面貫徹執行有關安全生產的法律法規、方針政策、公司安全管理規章制度。

（二）負責公司的安全生產管理工作，審核公司安全生產管理制度、安全生產工作計劃、長期規劃和經費預算，并對執行情況進行監督落實。

（三）審核公司安全生產技術措施的增加、改造和安全生產設備設施的更新改造等重大工程項目。

（四）定期（每月或每季度）召開安全生產工作例會，聽取安全管理職能部門匯報，分析安全生產形勢，研究部署安全生產工作。

（五）對輕傷事故做出處罰決定；對重傷以上事故在1小時內上報安全生產監督管理部門和相關行政管理部門；協助調查事故取證及善后處理工作，按“四不放過”原則進行責任追究和落實整改。

（六）總結、考核、評比本單位安全生產工作。

三、安全生產領導小組成員職責

1、配合安全領導小組落實公司各項安全制度。

2、督促檢查分管事務安全工作，提出安全生產合理化建議。

3、參加安全領導小組對公司安全生產方面各項活動安排。

4、實行公司安全生產一票否決制。

第二章 安全生產責任制度

為貫徹執行“安全第一、預防為主”的方針，落實各級交通主管部門的安全生產管理規定，最大限度的控制和減少道路交通事故的發生，公司實行安全生產責任制度，總經理是安全生產第一責任人，對安全生產工作負總責；各級員工是本崗位直接責任人，對本崗位工作負直接責任。各駕駛員均需與公司簽訂安全生產責任書。各主要崗位具體責任如下：

一、總經理安全責任

1、認真學習貫徹國家關于安全生產的方針、政策和法規，積極參加政府有關部門組織的安全法規和安全知識培訓，帶頭遵紀守法，自覺接受行業管理，國家監察和監督。

2、當好安全生產總指揮的角色，組建安全管理委員會，主持制定各分管領導的工作職責，明確安全管理責任、權利和義務，并定期考核。

3、建立健全與生產經營活動相適應的安全管理機構，選拔業務素質高、思想作風好、責任性強的人員擔任企業安全管理工作，并保持相對的穩定，保證安全管理所需的裝備、場地和經費落實到位。

4、負責審定安全生產責任制、車輛安全技術管理、駕駛員管理、安全教育培訓、安全生產檢查、事故管理、機具設備安全管理、安全生產獎懲等一系列安全生產規章制度及事故救援應急預案。

5、參與和主持召開安全生產工作會議，提出安全生產目標和總體規劃，研究解決安全生產上的重大問題，定期檢查貫徹安全生產責任制和有關重大措施的落實情況。

6、督促職能部門和基層單位加強對從業人員的安全教育和職業道德教育，抓好干部職工的安全培訓，努力提高全員安全意識。

7、加強事故管理，對各類事故嚴格按“四不放過”的原則處理；發生事故按規定時間及程序報告有關部門，并對報告的及時性、準確性負責；對事故責任者要嚴肅處理，決不姑息遷就；接到運管部門發出的《安全事故隱患督查通知書》后，必須在限期內妥善解決。

二、安全管理部門負責人崗位責任

1、學習貫徹國家關于安全生產的方針、政策和法規、積極參加政府有關部門組織的安全知識和法律法規的培訓，自覺執行各項安全生產規章制度，帶頭學好安全生產管理知識。

2、主持日常安全管理工作，定期向總經理匯報，接受上級有關部門的指導，做好溝通、配合工作。

3、主持建立安全管理機構，配備充實業務素質高、作風好、責任性強的安全管理人員，并保持相對穩定，主持制定安全管理機構的工作規范和安全管理人員的崗位職責及工作目標。

4、起草或擬定一整套安全生產規章制度，主持制定符合本單位生產實際的重特大事故救援應急預案。

5、組織、協調內部各部門和各崗位的安全管理工作，督促各部門、各崗位全面貫徹執行各項安全管理規章制度以及開展各項安全活動。

6、主持或參加安全生產工作會議，及時總結和部署下一步安全生產工作；定期逐條對照《道路運輸企業安全生產狀況評估標準》，對安全生產狀況作實事求是的自我評估，并按《企業安全管理檢查考核工作規范》實施檢查和考核，發現和研究解決安全生產上存在的問題。

7、定期向安全生產領導機構和有關部門匯報企業安全生產情況，提出主要議題和工作打算。

8、根據安全生產教育培訓計劃，有組織地對安全管理人和從業人員進行安全生產法律法規和安全知識教育培訓，不斷提高全員安全意識和企業安全管理水平。

9、定期做好生產安全和消防檢查，對查出的事故隱患及時迅速整改。

10、發生重大及以上事故及時向總經理匯報，并趕赴現場協助或指導事故善后工作；密切配合有關部門對事故的調查與處理，嚴格按“四不放過”的原則辦事。

三、安全員崗位責任制度

1、宣傳貫徹執行國家及上級部門下達的有關安全生產的方針、政策和法規，認真執行本單位各項安全管理規章制度。

2、組織安全學習活動，會同有關部門進行經常性的安全生產宣傳教育，積極開展行車安全競賽等活動。

3、經常深入現場進行安全生產監督檢查，督促檢查營運車輛保持良好的技術狀況，保障各項基礎管理工作的落實。對危及安全生產的行為有制止和向上級反映的權力。

4、負責本單位安全事故的處理、統計和上報。

5、加強對駕駛員的安全行車管理，協助做好駕駛員的審驗、評比工作。

四、駕駛員崗位責任

1、嚴格遵守崗位職責，標準作業規程、員工守則和安全駕駛規章制度，遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》。

2、掌握車輛的工作原理、技術性能、操作規程。

3、按照工作時間表的安排，安全完成行車任務，并將工作情況認真記錄在工作日志上。

4、做好車輛維修保養工作，每天出車前要檢查機油、油、水表和輪胎等狀況，發現車輛出現故障立即報告主管。

5、刻苦學習專業技能，培養良好的職業道德意識；掌握服務技巧，著工裝，樹立良好的服務形象。

6、保管好本人行駛證、營運證。出車要帶好本人的駕照。

7、駕駛車輛要保持中速行駛，做到禮讓三先，“寧停三分，不搶一秒”，確保行車安全。

8、駕駛員不得將車輛交給無證人員駕駛。

9、駕駛員身體不適、不能保證安全行車時，不得擔任駕駛工作。

五、監控人員崗位職責

1．監控人員的工作時間應與車輛出入停車場同步，保證對車輛進行全程監控，做好車輛車載衛星定位及視頻監控系統的監管工作。

2．監控人員負責監管車輛及駕駛人員有無違反限時禁行、不按規定路線行駛、超速、闖信號燈、逆向行駛、違法掉頭、不按規定車道行駛、疲勞駕駛、未系安全帶、吸煙、非正常停車等違法違規行為。

3．監控人員負責監管駕駛人員有無離崗、遮擋視頻探頭、私自移動視頻設備、調整視頻探頭角度、監控設備斷電等違規行為。

4．駕駛人員發生以上違法違規行為，監控人員應立即給予警告和糾正，并將相關信息在監控平臺予以發布。

5．監控人員發現駕駛人員在油庫、裝卸地點、運輸路線上有違法違章行為，應及時電話告知安全管理部進行處理，并發送相關照片和視頻材料。

6．監控人員每隔1小時需對車載監控設備進行測試，當發現關鍵監控設備不能正常工作時，應及時通報安全管理部，同時通知技術維護部門在車輛空車時進行維護，關鍵監控設備在未維護好前應停止裝貨。

7．對發現有人為破壞車載監控設備的人員，應以書面形式及時通報安全管理部處理，同時應提出有關應對人為破壞的人防處理方案供參考。

8．建立詳細的監控通信信息表，包括分管安全副總、安全管理部負責人、駕駛人員及技術維護人員，以方便及時進行信息溝通。

9．監控人員應在每日22點前提供當天的監控日報，內容包括：車載監控設備運行情況、車載監控設備維護情況、違法違規情況匯總、偷盜油及疑似盜油情況匯總等信息，同時每月28日之前將當月匯總表報至安全管理部。

10．需按道路運輸管理機構對專職監控人員基本職責的要求，通過網絡系統每天及時上傳車輛所有配送任務的電子路單，并每天及時填寫《運營車輛GPS 24小時監管情況記錄臺賬》。

六、行政后勤部安全職責：

1、貫徹執行國家及上級有關安全生產方針、政策、法律、法規以及本企業安全生產管理規章制度，對本部門和主管業務范圍內安全工作負責。

2、負責公司消防安全管理工作，嚴格執行“預防為主、防消結合”方針，是企業消防、搶險工作的主體。

3、監督檢查火源、火險及消防設施的管理，負責下達火險隱患整改通知書，督促檢查火險隱患的整改，確保消防設施完備、消防道路暢通。

4、負責企業消防設施、器材監督管理，保證消防設施、器材處于完好狀態。按規定制定消防器材購置計劃，經報批后進行統一購置和配發。

5、負責做好門衛管理和區域內治安巡邏工作，加強進出人員、車輛、物資安全檢查，履行查證登記手續，加強廠區內車輛限速執行情況檢查，嚴禁火種進入易燃易爆裝置區。

6、負責公司人力資源管理工作，嚴格執行《安全生產法》、《勞動法》等法律法規，合理進行勞動組織與定員、定編工作，嚴格控制加班、加點、超時工作、教育培訓、工傷保險等。

7、按照管理權限負責考察、考核管理人員貫徹執行安全生產方針、政策及安全工作業績情況，并以此作為管理人員選拔、聘用、獎懲依據。

8、負責工傷保險的管理工作，負責組織職工工傷認定和傷殘等級鑒定、生活護理依賴程度鑒定和工傷后遺癥（并發癥）鑒定工作，負責職工工傷保險待遇的審核和支付工作。

9、負責組織企業員工安全技術培訓工作，提高員工安全操作水平，對未經安全教育或雖經安全教育但考試不合格的新職工不予分配工作，對特種作業人員的錄用和調整應符合有關規定，并及時通知安全生產管理部門。

10、按照《勞動法》、《職業病防治法》及相關規定，根據職業禁忌癥等相關要求，做好員工招收和職工調配工作。

11、負責辦理企業有關安全生產文件、資料傳閱、印發等事宜。

12、對因生產安全事故受到行政處分的管理人員，應及時將處分決定存入個人檔案。

七、財務部安全職責：

1、嚴格執行國家安全生產法律、法規、方針、政策、標準和企業安全管理規章制度。

2、編制預算時，把安全生產工作如安全宣傳教育培訓、安全整改、勞動保護、安全生產專項獎勵等所需要的費用列入預算計劃；編制基礎建設和工程費用計劃的同時，編制安全技術措施費用計劃。

3、保證安全設施、隱患治理、安全培訓教育、勞動保護用品、防暑降溫、職業衛生防護、事故處理等安全費用資金到位，并監督安全生產資金專款專用。

4、按規定及時繳納安全責任保險，并保證返回企業安全基金用于安全工作；依法參加工傷社會保險，及時為從業人員繳納保險費。

5、負責組織企業資金管理與資金運作，嚴格執行內控制度，保證資金和銀行票據安全。

6、負責對每年安全生產費用劃撥及使用情況形成書面報告，作為安全生產許可證辦理依據。

7、在組織績效考核時應將安全績效納入考核體系。

八、銷售人員安全責任：

1、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產法律、法規并自覺接受監督。

2、在保證貨物符合相關安全規定的前提下,開展普通貨物運輸承攬業務。

3、積極參加公司組織的各類安全培訓工作,不斷提高安全服務意識和突發處理安全事故能力。

4、負責向客戶宣傳貨物承運的安全知識,并做好所承攬貨物的安全監管工作。

5、負責以保障人、車安全為第一原則，妥善解決駕駛員與客戶之間因貨物安全問題的發生的糾紛，以確保行車安全。

第三章 安全生產操作規程

一、運輸業務操作規范

1、嚴格遵守安全生產法律法規，不得運輸法律法規禁止運輸的貨物，對法律法規規定必須辦理相關手續后方可運輸的貨物，應當按規定查驗有關手續，符合要求的方可承運。

2、道路運輸駕駛人員必須遵守“八不”規定。即：“不超載超限、不超速行車、不強行超車、不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險車、不酒后開車”。保證精力充沛，謹慎駕駛，嚴格遵守道路交通規則和交通運輸法行車安全，要做到“一慢、二看、三通過”。

3、駕駛人員應始終保持車輛良好技術狀況，不得擅自改裝營運車輛。

4、駕駛人員連續駕駛時間不得超過4小時。

5、貨物運輸時，必須采取防護措施，防止貨物脫落、揚撒。

二、行車操作規程

為確保運輸安全，駕駛員應遵守以下操作規程：

（一）行車準備

1、檢查車輛牌照、駕駛證、行車證、營運證及其它應攜帶的證件是否齊備。隨車工具和安全設施、設備是否齊全、有效。

2、檢查車輛安全部件: 燈光、雨刮器、后視鏡、制動、轉向、喇叭、冷卻液、方向、機油等是否有效、充足，檢查有無滴漏。

（二）啟動車輛

1、啟動車輛后應認真觀察各儀表指示是否符合要求。手制動是否在駐車位置，踩下離合器，掛空檔，啟動馬達。

2、發動后怠速運轉，嚴禁猛轟油門，檢查發動機運轉情況，檢查各儀表指示情況，車輛發動后，嚴禁離開駕駛室。

（三）車輛起步

1、各儀表工作情況正常，檢查制動氣壓是否達標，關好車門，觀察左右后視鏡，確保無異常，掛低速檔(嚴禁高檔起步)，鳴號示意平穩起步。

2、車輛在倒車時應鳴號，認真觀察、緩慢倒車，車輛在停車場內移動，必須嚴格遵守有關規定，嚴密觀察，低速緩行，并服從場地管理人員的指揮。

（四）車輛行駛

1、堅持“安全第一，預防為主”的方針，嚴格遵守道路交通法規，嚴格遵守公司各項行車安全管理制度，自覺服從交通警察的指揮，做到“寧停三分，不搶一秒”。

2、駕駛時不做與駕駛無關或影響安全行車的事，不超速行駛，不強行超車，不僥幸通過，不冒險行車，不酒后開車，不疲勞開車。

3、駕駛車輛嚴格執行所駕車輛的操作規程，嚴禁空檔滑行或熄火滑行。

（五）途中檢查

1、檢查輪胎是否缺氣，有無夾石或嵌入鐵釘，制動鼓有無過熱現象，輪胎和半軸螺絲緊回良好，如有松動應及時擰緊。

2、檢查發動機、發電機、打氣泵、水泵、空調等皮帶有無斷裂現象，松緊度是否恰當。發動機和底盤有無“四漏”現象，有無異味和異響。

（六）收車后檢查

1、檢查汽車的剎車、轉向、傳動、懸架、橫直拉桿機構、刮水器、燈光、儀表是否正常完好，并做好行車日記。

2、發現故障應及時向有關人員匯報后，進廠修復，確保小修不過夜。

3、按規定的地點停好車輛，關閉車內所有用電設施，關閉點火開關，切斷總電源，關好車門。

（七）惡劣天氣行車安全操作規范

1、雨天駕車要降低車速，注意觀察提前處置各類道路上出現的情況。嚴格控制車速，保持安全速度，不得使用緊急制動，以防車輛發生側滑。行駛中注意與前車保持安全距離，避免車輛追尾事故。

2、霧天行車嚴禁超車，與前車保持足夠的安全距離，密切注意前車動態，隨時準備停車。能見度在10 米內的霧天應選擇安全路段停車，并開起閃光信號燈，待大霧散去再恢復運行；能見度在30米內，時速應不超過15公里；能見度在50米內，時速應不超過20公里。

三、裝卸操作規程

為保障貨物安全，裝卸人員應遵守以下操作規程：

1、裝卸作業前應認真檢查所用工具是否完好可靠，不準超負荷使用。

2、裝卸時應做到輕裝輕放，重不壓輕，大不壓小，堆放平穩，捆扎牢固。

3、人工搬運、裝卸物件應視物件輕重配備人員。抬杠、撬棍、跳板、繩索等工具必須完好可靠。多人搬運同一物件時，要有專人指揮，并保持一定間隔，一律順肩，步調一致。

4、堆放物件不可歪斜，高度要適當，對易滑動件要用木塊墊塞，不準將物件堆放在安全道內。

5、裝車時，隨車人員要注意站立位置，車輛行駛時，不準站在物件和前攔板之間。車未停妥不準上下。

6、裝卸貨物應掛規定吊點，起吊裝箱件時應先檢查箱體底腳是否牢固完好，按吊線標志吊掛 , 并經試吊確認穩妥后方可起吊。

7、使用卷揚機、鋼管滾動滑移貨物時，要有專人指揮，路面要堅實平整，繩索套結要找準重心，保持直線行進，有棱角快口部位應設墊襯，卸車或下坡應加保險繩，貨物前后牽引鋼絲繩邊不準站人。

8、裝卸時，應根據吊位變化，注意站立位置，嚴禁站在吊物下面。

9、在高攔板車廂裝卸貨物時，如起重駕駛員無法看清車廂內的指揮信號時，必須設立中間指揮，正確傳遞信號。

第四章 安全生產監督檢查制度

公司安全生產監督檢查由總經理負總責，分管安全生產領導直接負責，安全管理部具體實施。每月至少進行一次全面安全檢查。安全生產監督檢查主要內容如下：

一、監督檢查落實企業安全生產主體責任情況

1.監督檢查企業主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各崗位安全生產責任制建立及落實情況。制定明確的各崗位安全工作職責，并上墻公布。

2.監督檢查公司與各職能部門簽訂安全生產管理責任狀，與駕駛員簽訂道路行車安全生產責任書，與經營者簽訂安全生產管理協議。

3.監督檢查安全生產管理機構設置和配備必要的專兼職安全生產管理人員情況。

4.監督檢查安全生產經費的投入情況。

5.監督檢查建立健全安全生產目標責任制度、安全生產目標獎懲制度、安全生產操作規程、安全生產檢查、駕駛人員和車輛安全生產管理等安全生產管理制度；并進行認真落實的情況。

二、監督檢查從業駕駛員的資質

1.監督檢查駕駛員的聘用審核和安全生產管理情況，檢查駕駛員管理基礎檔案實行“一人一檔”情況，檢查對違章和事故駕駛員處理情況。

2.監督檢查駕駛員的記分管理情況，要對情節嚴重、素質差，安全意識不強經常出事故的駕駛人員進行解聘，優化駕駛人員隊伍，提高駕駛員整體素質。

3.監督檢查建立行業自律，完善“黑名單”制度，禁止少數素質低下、信用不良的從業人員再次進入本企業。

4.監督檢查對于超速、超載、疲勞、酒后駕駛等違法行為情節嚴重的駕駛人員予以解聘的情況。

三、監督檢查車輛安全生產管理情況

1、監督檢查營運車輛技術狀況。

2、監督檢查營運車輛“一車一檔”制度的落實。

3、監督檢查車輛二級維護、技術評定、交警年審、承運人責任險的投保工作。

四、監督檢查生產安全的嚴重違法行為的處理情況

1、監督做好駕駛員違反道路運輸安全生產行為的記錄情況；

2、對被公安交警部門查實的超員、超載、超速50%以上等嚴重道路交通違法的駕駛人員，進行調離崗位或解聘處理。

五、監督檢查企業安全穩定情況和防火、防爆、防毒、防塵、防盜等治安安全情況。

第五章 安全隱患排查治理制度

為建立健全安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，保證安全生產，根據《安全生產法》、《消防法》及公司有關規定，結合公司的實際情況，特制定本制度。

一、隱患排查組織管理

公司“安全領導小組”即為“事故隱患排查治理領導小組”，負責對公司運輸車輛、安全生產設施、設備、辦公場所、生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的不安全狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷等不安全因素，組織定期檢查、隱患排查，危險源識別，并確定整改所需資金、執行部門，督促治理結果，保證安全生產。

二、隱患排查與治理內容

1、人員的排查

（1）嚴把準入關，對駕駛員資質的進行排查。

（2）每月對所有駕駛員在公安交通信息網上查詢一遍，按照違法記分處理的相關規定，對違法人采取通知接受處理、下車學習、清退并列入“黑名單”的方式處理；

（3）對駕駛員的身體隱患、思想隱患、行為隱患予以了解監控，發現不適的人員，應立即停止其駕車。

2、車輛的排查

（1）車輛要按時進行頂級評定。

（2）加強車輛路檢路查，重點檢查車容車貌、轉向、燈光、傳動、雨刮、輪胎、制動、車載GPS終端是否正常；滅火器是否齊全有效；防靜電拖地帶、防撞護欄等是否符合國家要求；各種安全標志標識是否清晰完整；駕、押人員證照是否齊全有效。對查出的不安全隱患應立即整改，嚴禁駕駛“帶病車”。

三、隱患排查頻率

公司每月組織一次消防安全檢查，時間分別為每月下旬，遇節假日提前進行檢查，并將隱患排查情況登記表每月定期在安全例會上通報并由安全管理辦公室存檔備查。

四、隱患報告和治理

1、重大安全隱患應當向安全管理辦公室報告，報告的內容包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。

2、對于一般安全隱患，由安全管理辦公室負責人或者有關從業人員立即組織整改。

3、對于重大安全隱患，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。對事故隱患的治理方案應當包括下內容：

（1）治理的目標和任務；

（2）采取的方法和措施；

（3）經費和物資的落實；

（4）負責治理的機構和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）安全措施和應急預案。

4、對不能立即整改的安全隱患，安全管理辦公室門要采用下達“安全隱患整改通知書”的方式進行治理整改通知，立即責令整改，提出整改意見或措施，明確整改期限。對于有些限于物資技術條件一時不能徹底整改的隱患，應采取有效防范措施，制定整改計劃，限期整改。

5、在隱患治理的過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故的發生，在治理過程中，無法保證安全的，應當暫時停業和停止使用相應的設備設施。

五、隱患整改驗收

在安全隱患整改情況完畢后進行驗收，驗收合格后，方可恢復生產經營。對于政府和安監部門責令治理整改的重大事故隱患，在治理結束后，應當及時進行評估，提出恢復生產的申請，經安監部門和其他有關部門審查同意后，方可恢復生產經營。

六、隱患排查治理檔案管理

1、公司應建立隱患排查治理檔案，包括事故隱患信息、排查治理情況、跟蹤反饋情況等，對隱患排查治理實行登記、銷號，認真做好登記管理，存檔備查。

2、對安全檢查中查出的安全隱患要進行統計、分析、制定針對性的針對措施，并向安全管理辦公室報送有關統計分析表。

七、隱患排查獎懲

1、對于發現了重大不安全隱患并給予處置者，公司予以每件50元—500元的獎勵；對發現和制止了特別重大隱患者，按相關規定報請立功授獎。

2、對工作中玩忽職守，粗心疏漏，指導監管不到位導致安全事故發生者，依照公司相關責任追究規定，予以處理。

第六章 從業人員安全管理制度

為加強貨運從業人員（駕駛員）的管理，保障人身及財產安全，根據國家有關法律法規，結合公司實際情況，特制定本制度。

一、所有從業人員必須持證上崗，不得無證駕駛，從業資格證必須按時進行年檢。

二、公司應組織從業人員每季學習一次，及時傳達有關部門文件及主管部門的指示，宣傳交通法規，總結交流行車安全經驗。

三、從業人員應按時按規定對車輛進行定期定點二級維護保養。并做好車輛行駛里程記錄及車輛主要配件更換記錄。

四、駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時保證證件齊全。行車里程超過四小時的，須配兩名駕駛員，駕駛員連續駕駛不得超過四小時。車輛應隨時配備有效的消防設備。

五、所有車輛應按時參加年審年檢檢測。如檢測有問題，應及時處理。

六、駕駛員應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，以保持車輛的清潔。駕駛員發現車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應立即報告管理人員，并提出具體的維修意見。

七、駕駛員嚴禁擅自將車輛交給公司未認可的人駕駛。駕駛員年休假或請假離開公司，須將隨車證件及車鑰匙交回公司。

八、公司專門為駕駛員設立安全獎，每人每月500元，對于本月按時參加各類安全學習、培訓會議，未發生違反公司安全管理規定及責任事故的駕駛員進行獎勵。每缺席安全例會、學習、培訓一次，扣發100元；違反安全規定，每項扣發50元；發生傷人同等責任交通事故，扣發當月安全獎；發生傷亡3人以下交通事故的，視責任輕重，扣發一年安全獎或解除勞動合同；發生傷亡3人以上的交通事故，解除勞動合同。

第七章 安全例會制度

一、實施主體及職責分工

（1）安全領導小組會議由安全領導小組長主持；部門安全例會由各部門負責人主持。

（2）各部門負責人負責組織部門安全例會。

二、安全會議的類別和內容

1、類別：公司安全領導小組會議；部門安全生產例會。

2、內容：

（1）安全領導小組會議內容：公司在相應時間內安全生產目標改進；安全生產崗位職責落實及安全管理重要人員變更；安全管理制度改進；安全生產情況分析；事故隱患整改情況；重要安全工作決策與部署。

（2）部門安全例會內容：公司在相應時間段內的安全生產工作與目標的實施情況；安全管理制度符合度評價；安全生產工作分析；安全工作實施部署。

三、會議記錄要求

會議召開時間；會議召開地點；參會人員簽名；會議主持人和記錄人；會議主要內容。

四、會議管理規定

1、公司安全領導小組會議

（1）公司安全領導小組會議每季度召開一次，由組長主持，全體成員參加。當出現重大安全事故或緊急情況時，由總經理決定臨時召開。

（2）公司安全領導小組主要研究公司安全重大事項，貫徹國家有關安全生產法律法規和上級安全會議精神。分析本公司安全生產工作形勢，檢查前期安全工作落實情況，特別是安全生產隱患情況，分析存在問題和安全隱患的存在原因，研究制定安全隱患整改措施和方案，制定下階段安全生產工作計劃，部署下階段安全生產主要工作，及時對安全生產情況進行通報。

（3）總結當期安全工作完成情況，對存在的重大安全隱患落實整改措施。

2、各部門安全例會：部門安全例會每月召開一次，由部門負責人組織，總結本月安全工作，部署下月安全工作。

3、會議應形成會議記錄，會議主持人須親自簽字，所有參會人員應簽到。

4、會議形成的決定，相關部門和人員必須認真執行。

5、會議紀律：所有通知參會人員不得無故缺席，因故不能參加者應于會前向會議組織者請假。參會人員應準時到會，主動關閉移動通訊工具，保持會場紀律。

第八章 安全培訓和教育學習制度

一、公司的安全教育培訓工作，以國家及地方政府關于安全生產的方針、政策和規章制度為指導，以“安全第一、預防為主”為指導原則，以人身財產安全為關注焦點。

二、安全教育培訓工作達到四個落實的總要求：即人員落實、時間落實、內容落實、效果落實。

三、公司全體從業人員均為安全教育培訓的對象，均應無條件地、自覺地參加公司組織的各種安全教育培訓課程，以車輛駕駛員為培訓重點。

四、安全教育培訓的主要內容

1．駕駛員：駕駛員職業道德教育、法紀教育、道路貨物運輸常識教育、安全駕駛和機械安全常識教育、道路交通事故案例分析為主。

2．從業人員：職業道德教育、法紀教育、業務操作安全知識教育為主。

五、公司的安全教育培訓工作每月舉行一次，每次不少于4課時。

六、安全教育培訓工作采用“請進來、走出去”的方式，即請執法人員(運管、交警和法律工作者)上課，到事故案發地(也可以音像制品代替)直擊現場。

七、授課人課前要認真準備講議和教材，保證授課質量，達到良好的教育培訓效果。

八、對因公未能參加安全教育培訓的人員，要及時組織補課，對無故不參加安全教育培訓的人員曠工論處，并要脫產補課。

九、安全管理人員每半年要進行一次安全教育培訓工作總結，并對下半年的安全教育培訓工作做出安排。

十、新員工培訓要求：

1、新員工應進行一次安全生產培訓，該項工作由安全管理部負責，培訓時間不少于2小時。培訓的主要內容為安全生產的基本知識、消防安全知識及安全生產的有關內容。

2、新聘司機上崗前應進行一次安全生產培訓，培訓時間不少于16小時，該項工作由安全管理部負責。培訓內容為安全生產基本知識、消防安全知識、汽車安全行車教程等。

3、新員工的培訓考核方式為筆試，凡考核不合格者不得聘用。

第九章 車輛設施設備安全管理制度

為了保證營運車輛技術質量，防止事故發生，根據公司安全管理規定，特制定此制度。

一、車輛檔案管理

1．各車輛的行駛證、營運證、購車發票、車輛登記證復印件及車輛照片資料均應交給公司，由公司建立車輛基本情況檔案；

2．車輛駕駛員要在每月25日前將車輛的月行程里程、保養維修、肇事情況上報公司安全管理部登記，由其負責人核實后填寫車輛技術登記；

3．車輛重要部件或證件如有改動，應將改動情況報公司登記備案；

二、車輛檢查規定

1．司機平時出車前后要做好檢查，嚴禁帶病營運，一經發現，視情況輕重罰100至500元；

2．公司每季將定期或不定期的對車輛進行檢查，車輛技術狀況必須達到以下標準：

（1）車輛號牌齊全、清晰，安裝位置正確，無遮擋物；

（2）燈光、喇叭、雨刮器、觀后鏡裝置齊全有效；

（3）發動機汽缸工作正常，無異響、漏油、漏水現象；

（4）轉向裝置操作靈活，無過緊或過松現象，高速行駛時車輛不會出現跑偏或擺頭現象；

（5）制動系統良好，符合國家制動規范要求，前后四輪的定位準確；

（6）車輛各種線路完好，接放安全牢固；

（7）輪胎保持良好，輪胎胎冠上的花紋深度不得少于3.2mm；

（8）車輛部件符合安全行車標準。

3．公司管理人員上路檢查車輛行駛情況時，在出示檢查證后，司機必須停車配合，如發現車輛狀況不佳的或違反公司安全管理規定的，管理人員有對車輛進行停駛、回場檢查的權力。

三、車輛保養和審驗

1．關于車輛二級維護、季檢、年審要求：

（1）車輛每季進行一次二級維護，必須到有資質的維修廠進行維護；

（2）車輛進行二級維護后，駕駛員要將二級維護電子報備單交到公司備案。

（3）嚴禁車輛不進廠檢測而取得二級維護單的弄虛作假現象，一經發現查實，除了重新進行二級維護外，公司將對司機進行500元至1000元的罰款；

（4）車輛每年進行綜合檢測年審一次。

2．車輛必須按規定參加年檢和年審。

3．車輛每行駛5萬公里必須進行中修；

4．車輛每行駛10萬公里必須進行大修；

四、車輛日常維護和檢驗

日常維護是指駕駛員在行車前、行車中、收車后按照標準和規范對車輛進行的安全檢視工作，日常檢驗是為保證日常維護落實到位而建立的檢驗制度。

1、公司嚴格按照《中華人民共和國道路運輸管理條例》、交通部《道路運輸車輛維護管理規定》的規定，做好車輛日常維護。同時建立貨車日常檢驗（日趟檢，下同）制度。

2、公司營運貨車實施日常檢驗制度由公司總經理建立和監督落實，駕駛員負責實施。駕駛員在對貨車實施日常維護的同時，做好日常檢驗工作，并做好日常檢驗記錄。

3、公司營運貨車日常維護的項目應當嚴格按照《汽車維護工藝規范》規定的項目和技術要求執行；日常檢驗的項目和技術要求按照下列內容執行。

（1）轉向部分：橫（直）拉桿、轉向球銷、轉向節及臂應無損傷，球銷無松曠；各部件連接齊全完好，鎖止可靠，轉向靈活。

（2）制動部分：行車制動系統工作正常，不得有漏油、漏氣現象，各連接銷齊全、完好、牢靠；駐車制動有效；氣、液壓儀表工作正常。

（3）傳動部分：傳動軸、萬向節不得有松曠現象；各連接部位螺栓齊全、完好，緊固可靠。

（4）車架、懸架部分：不得有斷裂和移位現象。

（5）輪胎部分：不得有嚴重磨損、破裂和割傷；輪胎氣壓符合要求。

（6）電氣部分：前照燈、前位燈、轉向燈、防霧燈、制動燈、后位燈、標志燈和危險警告燈安裝牢靠，完好有效，刮水器工作正常。

（7）隨車安全設施部分：配備三角木，滅火器完好有效。

4、駕駛員在檢驗記錄單上對檢驗情況做好記錄，簽名并簽注日期。未經日常檢驗或日常檢驗不合格的營運貨車，不得上路營運。

5、公司安全管理部必須落實營運貨車日常檢驗制度的執行情況，督促駕駛員做好日常檢驗工作，定期或不定期實施檢查（至少每月檢查一次），檢查人員應當在《營運車輛檢驗記錄本》中做好檢查記錄、簽名并簽注日期。駕駛員應當隨車妥善保管車輛檢驗記錄本，以備檢查。

六、車輛報廢規定

1．報廢條件：凡車輛技術經濟情況達到下列條件之一者，應予以報廢。

（1）車輛超期使用，主要總成部件磨損腐蝕或嚴重損壞，性能工況嚴重下降，無修復價值；

（2）因交通事故造成主要總成或大部分零件嚴重損壞，已無修復價值；

（3）累計行駛里程達到50萬公里以上或經過三次大修以上，且零部件損壞嚴重的老舊車；

（4）車輛經過長期使用，耗油量超過國家定型車出廠標準規定值15％的。

（5）經修理和調整后仍達不到國家對機動車運行安全技術條件要求的；

（6）經修理和調整或采用排氣污染控制技術后，排放污染物仍超過國家規定的汽車排放標準的。

2．報廢程序

（1）司機申請報廢，經公司核準報車管所批準，從批準之日起列入報廢車，停止營運。

（2）車輛申請報廢，經公司核準，三個工作日內駕駛員應將報廢車輛的證件交還給公司。

（3）報廢車輛由公司行政部備案。

第十章 GPS車載終端管理制度

為確保車載終端的信息傳輸暢通，實現車輛監控平臺對車輛的實時監管，根據《道路運輸車輛動態監督管理辦法》要求，結合本公司實際情況，特制定本制度。

一、車載終端的安裝

1．車載終端設備必須通過交通運輸部指定的專業機構的標準符合性技術審查，車載設備在交通運輸部公告目錄中能查到，并完全符合以下標準要求：

（1）《道路運輸車輛衛星定位系統車載終端技術要求》；

（2）《道路運輸車輛衛星定位系統終端通訊協議及數據格式》；

（3）《機動車運行安全技術條件》；

（4）《汽車行駛記錄儀》。

2．車載終端的安裝必須選擇專業的服務機構，該服務機構必須配備專業安裝人員，安裝人員必須經過系統學習和培訓，了解并完全掌握車載終端的各項功能，按車載設備的安裝規范實施安裝，安裝完成后相關數據必須能在平臺上展現。

二、車載終端的使用和維護

1．駕駛人員是車載終端設備的使用主體，駕駛人員上崗之前必須經過相關培訓，了解并掌握相關車載設備的使用方法，并做到以下工作：

（1）確保車載終端處于開機狀態，嚴禁人為破壞車載終端，嚴禁私自拆除、改變或改裝車載終端結構，車載終端不能正常工作時應及時向公司反映，進行更換或維護。

（2）嚴禁擾亂平臺正常工作，保持終端信息暢通。

（3）嚴禁惡意屏蔽或干擾車載動態終端信號。

（4）車輛終端不在線時車輛不得營運，車載終端工作正常后方可恢復營運。

（5）遵守各項行車安全制度和運營規定，對監控平臺提醒的違法違規行為應及時予以糾正。

2．車載終端的維護由監控平臺和維護人員配合負責完成，車載終端的維護必須選擇專業的服務機構，該服務機構必須配備本地專業維護人員，且配備相關交通工具。維護人員經過系統學習和培訓，了解并完全掌握車載終端的各項功能，按車載設備的相關規范進行維護。按要求做到以下工作：

（1）車載終端出現故障時監控平臺應及時匯總登記，聯系維護人員及時進行更換或維修，確保車輛監控的運行正常。

（2）監控平臺人員每天定時對車載終端設備進行巡回檢查，發現問題及時處理。

（3）維護人員嚴格按照有關規程的要求進行計劃檢修和處理日常故障，力求使所修設備盡快恢復原有功能，并確保檢修工作的質量和安全。

（4）維護人員應認真詳細地做好維修記錄。

第十一章 事故處理應急預案

為加強對交通事故、自然災害、公共衛生以及其它突發公共事件的有效控制，提高道路交通事故的應急處置能力，保障人民生命財產安全，及時、有效地組織開展救援工作，根據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國交通安全法》、《中華人民共和國道路運輸條例》等法律法規及相關規定，結合公司道路運輸管理實際，特制定本預案。

一、指導思想和基本原則

（一）指導思想

公司堅持“防、避、搶”和“安全第一、預防為主、防重于搶、有備無患”的方針，在全公司范圍內建立起統一、規范、科學、高效的道路交通事故道路運輸應急處理指揮體系，以及分工明確、責任到人、常備不懈的救援指揮體系，確保一旦發生道路交通事故，公司各部門應以最快的速度、最高的效能，實施救援，最大限度地減少人員傷亡和財產損失，把突發事件危害降低到最低點。

（二）基本原則

快速反應、統一指揮、分級負責、協同應對、措施果斷、依靠科學的原則。

二、應急預案適用范圍

本預案適用于公司發生的道路交通事故或政府發出的應急救援支援指令的，需要公司各部門共同實施救援和處置的道路運輸事故。

三、應急預案體系

（一）指揮組織

公司成立道路交通事故應急領導小組，領導小組負責組織實施道路交通事故的應急救援的指揮工作。按照“統一指揮、分工合作”的原則，明確職責與任務，開展道路交通事故救援的應對工作。

領導小組成員：

組 長：XXX； 副組長：XXX； 成員： XXX

下設辦公室：辦公室設在安全科，安全管理部經理兼任辦公室主任。

（二）領導小組職責

統一領導全公司道路交通事故有關應急保障和救援工作。負責道路交通事故預案的制定及預案演練，負責道路交通事故救援的人力和物力的調配和落實，負責評估應急救援行動及應急預案的有效性。

根據突發事故情況，領導小組組長或指派副組長及其他成員趕赴事故現場指導和協調有關救援工作。

（三）辦公室職責

負責交通運輸事故的應急保障和救援的具體工作，是道路交通事故應對工作的日常工作部門，具體負責對道路運輸應急救援的業務基礎管理、臺賬的建立、監督檢查，人力物力信息的匯總、分析協調，并負責突發事件中人力處置和救援預案的實施。

四、報告程序

（一）報告內容

1、基本情況。事故及險情發生的單位或車輛牌號（設施名稱）、時間、地點及現場情況；

2、簡要經過。事故及險情簡要經過、傷亡人數、車輛毀壞情況；

3、經濟估計。事故及險情的直接經濟損失的初步估計；

4、原因判斷。事故及險情發生原因的初步判斷；

5、控制情況。事故及險情發生后采取的應急救援措施、處置以及事故控制情況；

6、相關情況。其它需要報告的問題，如車型、車況、核定人（噸）數、實載人（噸）數、所在線路，或貨物名稱等；

7、報告聯系。事故報告單位、報告人、報告時間及聯系方式。

（二）報告程序

當車輛在運輸貨物過程中遇突發道路交通事故時，車輛駕駛員必須立即將有關具體情況報告給公司分管安全的副總經理。若是其它車輛發生道路交通事故，如果是第一現場發現者應同時向當地政府有關部門報告（道路運輸管理機構）。分管安全的副總經理根據事件的大小決定是否報告公司的總經理，需報告總經理的應立即將其有關情況上報至總經理。

五、啟動救援預案

總經理根據所報告的事件情況決定是否啟動公司應急救援預案。當需要立即啟動公司級預案時應立即啟動。當公司總經理接到有關政府、部門應急救援支援指令時，總經理也可直接啟動公司應急救援預案，對有關突發道路交通事故進行救援。預案啟動后，公司各應急救援部門應立即組織人員、車輛的搶險物資奔赴救助現場進行搶救工作。

六、應急救援保障（車輛和設備儲備）

應急處置隊伍：公司各部門負責人和有關人員為公司的應急救援人員（共5人），在日常的工作中應加強應急專業知識的培訓。

物資準備：公司指定1臺轎車（車號為：xxxxx）和1臺 貨車（車號為：xxx）作為事故搶險使用，隨時確保這兩臺車輛處于備用狀態。同時準備事故搶險所必須的其他設備設施。

指揮調度權：發生道路交通事故，應急預案啟動后，指揮長有權指揮、調度各應急搶險人員、車輛和有關應急救援物資。

應急資金保障：公司財務必須加強應急資金的管理，確保搶險工作中各項費用的支出。

通訊和信息報告：充分利用現代信息技術，加強對道路運輸交通事故有關信息的收集、風險分析判斷，各應急人員應保證準確、及時報送信息，以便于事故應急救援工作的開展。

七、應急救援措施

（一）駕駛員現場處理措施

1、立即停車。凡發生道路運輸事故，都應立即停車。

2、立即搶救。停車后應首先檢查有無傷亡人員，如有受傷人員，應立即施救并攔截過往車輛，送就近醫院搶救；如傷員身體某部位被壓或卡住，應立即設法將傷員救出，同時應標出事故現場位置。

3、現場保護。保護現場的主要內容：肇事車的停位、傷亡人員的倒位、各種碰撞碾壓的痕跡、剎車拖痕、血跡及其他散落物。

4、保護方法。尋找現場周圍石灰、粉筆、磚石、樹枝、木桿、繩索等便利器材，采取措施，積極施救。因搶救傷員需要搬動現場物品的，應如實記錄并標明位置。設置保護圈，阻止勸導無關人員和車輛進入或繞道通行。

5、及時報案。在搶救傷員、保護現場的同時，應及時直接或委托他人向當地公安部門或交通主管部門報案，然后向本公司領導或有關部門報告。報告內容如下：肇事地點、時間、報告人的姓名、住址及事故的大體原因、死傷和損失情況。交通警察和應急救援人員到達現場后，駕駛員要服從其組織指揮，主動如實地反映情況，積極配合現場勘察和事故分析等工作。

（二）現場施救

應急救援人員到達現場，應快速、果斷地進行現場施救，控制事故態勢，防止事故擴大。

1、傷員搶救。在醫療部門人員到達現場之前，事先到達事故現場的應急救援人員（或事故中未受傷人員）應當按照救護操作規程，對傷情危急的傷員進行止血、包扎等緊急處置。急救、醫療部門人員到達現場后，由急救、醫療人員組織挽救受傷人員，積極協助運送傷員，必要時可征用過住車輛。

2、現場保護。應急救援人員要注意保護現場痕跡物證，固定相關證據，因搶救傷員需要搬動現場物品的必須如實記錄并標明位置。

3、醫療救護。立即將受傷人員送當地醫院救治。

（三）支援政府搶救

當政府需要公司提供事故搶險時，公司應嚴格按照政府指令將人員和物資運輸到指定的地點，并接受事故搶險指揮人員的統一指揮。

八、應急救助結束

當道路交通事故結束時，應急救助工作也基本結束，公司應立即組織有關部門和人員對本次救援工作情況進行總結和講評，以便對預案進一步修改和完善。

九、預案演練

公司道路交通事故道路運輸應急救援小組辦公室應當定期組織應急預案演練，編制演練方案，明確演練的課題、人員、內容、范圍、組織、評估和總結等。組織相關部門和人員開展應急處置、救援演練和專項演練。演練要從實戰角度出發，切實提高應急救援能力，普及運輸安全知識和技能。

第十二章 安全生產費用提取和使用制度

一、目的為認真做好安全生產經費管理，確保各項安全生產措施的落實,促進企業安全生產。根據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國道路運輸條例》及《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》(以下稱辦法)等國家安全生產法律法規,結合企業安全生產實際，制定本制度。

二、安全生產經費提取比例

安全生產費用是指企業按照規定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改進企業安全生產條件的資金。根據《辦法》的規定，公司應按上實際營業收入的1.5%提取“安全生產費用”。

三、安全生產經費使用范圍

安全生產費用應在以下范圍使用，不得挪作他用：

1、完善、改造和維護安全防護設施設備支出；

2、配備、維護、保養應急救援器材、設備支出和應急演練支出；

3、開展重大危險源和事故隱患評估、監控和整改支出；

4、安全生產檢查、評價、咨詢和標準化建設支出；

5、配備和更新現場作業人員安全防護用品支出；

6、安全生產宣傳、教育、培訓支出；

7、安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；

8、安全設施及特種設備檢測檢驗支出；

9、其他與安全生產直接相關的支出。

四、安全生產費用管理職責

1、總經理對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況報告。

2、其他負責人按照職責分工，對各自分管工作范圍內的安全生產費用計取、支付、使用實施監督管理。

3、財務部負責編制安全經費投入預算，每半年和對經費投入情況進行預決算，審核各部門安全投入報告，監督檢查安全投入落實情況，建立安全經費投入臺帳。

五、安全生產費用使用管理

1、公司財務部門對公司所有安全費用實行集中管理，統籌使用。提取的安全費用實行專戶核算，在規定范圍安排使用。結余下使用，當年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

2、財務部應當按照“確保需要、規范使用”的原則，對安全費用進行財務管理，保證?？顚Ｓ茫⒍酱倨浜侠硎褂?。

3、財務部負責對安全生產費用進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺帳，確保安全投入迅速及時。

4、各部門應建立安全費用臺帳，記錄安全生產費用的數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由財務部管理。

5、安全生產費用應優先用于滿足安全管理職能部門對企業安全生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出。安全費用具體使用審批程序按照公司財務管理制度執行。

6、擅自挪用安全費用的，公司將按情節嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由總經理辦公會討論決定。

第十三章 勞動防護用品管理制度

一、勞動防護用品的管理原則

（一）勞動防護用品的管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”的原則，使勞動防護用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；

（二）勞動防護用品必須依據工作性質和勞動條件，對不同工種、不同勞動條件，發給不同的勞保用品；

（三）勞動防護用品是為勞動提供保護的必要物質條件，員工上崗作業必須按規定使用，勞保用品不得移作他用或領而不用；

（四）勞動防護用品必須按規定標準以實物形式發放給員工，不得以發放勞保用品的名義發放其它物資。

二、勞動防護用品的費用

（一）勞動防護用品采購供應所有費用統一由公司財務部專項列支；

（二）員工按配備標準及使用期限標準領用的勞動防護用品由公司免費提供。

三、勞動防護用品的種類

根據公司運輸業務特點，應向員工提供以下勞動防護用品：

四、勞動防護用品的發放標準及使用期限

（一）發放防護用品的原則是同條件、同工種、發放同樣防護用品，對同工種但工作條件不同者應有所區別；

（二）一次發放服裝為2套（夏裝及秋冬裝各1套），操作員使用2年，管理人員3年；

（三）一次發放鞋為2雙，操作員使用半年，管理人員使用1年；

（四）一次發放手套5雙，操作員使用半年，管理人員使用1年；

（五）一次發放眼鏡2副，操作員使用半年，管理人員使用1年；

（六）每年夏天由公司統一按車配發十滴水或霍香正氣液等防暑藥品；

五、勞動防護用品采購及管理

（一）每年由行政部制定防護用品購買清單經總經理審批后，財務部支付采購款，夠買符合國家規定的勞動防護用品；

（二）行政部要建立“職工個人防護用品發放表”；要嚴格執行發放規定，每季度盤點一次，做到帳、表、物相符。同時要加強防護用品的保管，防止霉爛、變質、鼠咬。

六、勞動防護用品發放

（一）新進單位員工，憑入職手續簽訂勞動合同時到行政部領取個人防護用品。

（二）員工變換工種，憑“員工調動通知單”可按新工種標準發給防護用品。員工在各單位之間調動，應把按規定需交回的勞動保護用品，交回單位勞保倉庫。調入單位按規定發給防護用品；

（三）因不可抗原因或為搶救國家和個人財產等見義勇為行為而造成勞保用品損壞，由所在部門出具證明，經分管領導審批后，到行政部登記補發勞動防護用品，使用周期從補發日算起；

（四）由于個人保管或使用不善，造成勞保用品丟失或損壞，由所在部門出具證明，經分管領導審批后，到行政部登記補發勞動防護用品，但必須承擔相應費用：

（五）使用周期達2/3以上者,可提前預領下一周期勞動防護用品，但本次預領的勞動防護用品的相應使用時間順延；

（六）使用周期在1/3至2/3之間者，須到公司財務部繳納相應勞保用品采購成本的1/3費用后補發勞動防護用品，使用周期從補發日算起；

（七）使用周期未達1/3以下者，須到公司財務部繳納相應勞保用品采購成本的費用后補發勞動防護用品，使用周期從原核發日算起；

七、勞動防護用品的使用管理

（一）各崗位操作人員必須按公司核發的勞保用品規范穿戴，加強安全、職業健康保護；

（二）勞動防護用品，必須嚴格按照規定正確使用。使用前，要認真檢查，確認完好、可靠、有效，嚴防誤用或使用不符合安全要求的護具，禁止違章使用或擅自代用；

（三）勞動防護用品應妥善保護，不得拆改，應經常保持整潔、完好，起到有效的保護作用，如有缺損應及時處理；

（四）各級安全管理人員檢查督促勞保用品的規范穿戴，發現違規使用勞保用品，將依據公司安全管理相關規定予以處罰。

（五）離職人員辦理離職手續時，需到行政部核算勞保用品的使用周期，對未達使用周期的勞保用品依據采購成本進行余額折算，由其本人承擔；

（六）對違反本規定造成經濟損失的或因不按規定使用防護用品及隨意拆改防護用品而發生的傷亡事故，公司將追究責任人及相關領導的責任并承擔相應的經濟損失。

第十四章 職業衛生管理制度

一、職業衛生管理釋義

1、職業危害 ：是指對從事職業活動的勞動者可能導致職業病的各種危害。職業危害因素包括：職業活動中存在的各種有害的化學、物理、生物因素以及在作業過程中產生的其他有害因素。

2、職業病：指用人單位的勞動者在職業活動中，因接觸粉塵、放射性物質和其他有毒有害物質等因素而引起的，并列入公布的職業病的疾病。

二、職業衛生管理機構

公司成立職業衛生管理領導小組，總經理任組長，副總經理任副組長，車隊長及安全員為組員，安全管理部為職業衛生的日常管理機構。具體管理職責如下：

（一）職業衛生領導小組職責：

1、貫徹、落實有關職業衛生管理與職業病防治工作的法律、法規，并將此工作列入企業管理的重要容。

2、審定職業衛生與職業病防治工作的目標以及實現目標的案，并定期監督檢查案的落實情況，解決各部門關系協調、所需資金落實等問題。

（二）安全管理部職責：

1、宣傳、貫徹的有關法律、法規，并監督實施。

2、確定公司的職業危害因素，必要時請專業人員對公司職業危害因素進行檢測，對超標的地，分析原因，提出整改案，監督整改。

3、負責組織每年一次的職業健康查體和應急時的健康檢查工作。

4、開展職業衛生教育工作，普及和提高全體員工的職業衛生知識，提高自救、互救能力。

三、員工職業衛生保護權利

公司員工享有下列職業衛生保護權利：

1、有權獲得職業衛生教育和培訓；

2、有權獲得職業健康檢查、職業病診療、康復等職業病防治服務；

3、有權了解工作場所產生或者可能產生的職業病危害因素、危害后果和應當采取的職業病防護措施；

4、有權要求公司提供符合防治職業病要求的職業病防護設施和個人使用的職業病防護用品，并改善工作條件；

5、有權對違反職業病防治法律、法規及危及生命健康的行為提出批評、檢舉和控告；

6、有權拒絕違章指揮，有權拒絕從事沒有職業病防護措施的作業。

四、職業衛生防護管理措施

1、公司應向員工提供勞動防護用品，并按規定標準及時發放。員工必須按公司核發的勞保用品規范穿戴，加強安全和職業健康保護。

2、在收集運輸醫療廢物過程中，要佩戴安全防護用品，以防醫療廢物中有傳染性廢物。收集過程中要注意查看醫療廢物包裝是否完整，是否有針頭等尖銳物品漏出，要避免針頭等對自身的損傷。如發現皮膚被醫療廢物的尖銳物刺傷，應及時進行自救，并在所在醫院進行檢查。

3、在收集運輸工業危險廢物時，要佩戴安全防護用品。駕駛員與押運員應掌握各類危險廢物的物理、化學性質，應了解各類損傷性物質的特點，如空氣中有刺鼻氣味或廢物接觸皮膚后有灼燒、刺激感時，應立即進行有效的自我保護。收集廢物時，應仔細詢問產生單位關于廢物的各類性質，要求包裝完好，不泄漏后在進行運輸，要確保自身不被各類因素所感染職業病。

4、在工作場所發生危害員工健康的緊急情況時，應立即組織該場所的員工進行應急職業性健康檢查，并采取相應處理措施。

5、對于存在職業危害的崗位要制定出相應的職業安全衛生操作規程，公司安全管理部負責監督崗位操作人員按章操作。

6、公司應在有毒有害工作場所的醒目位置設置有毒有害因素告示牌，注明崗位名稱、有毒有害因素名稱、規定的最高允濃度、監測結果、預防措施等。

7、發生急性中毒事故時，應立即向上級主管部門報告，并在規定時間寫出書面現場調查報告書，報告書應有分析、有結論、有改進措施。

8、公司應定期進行化學事故應急救援培訓和實際演練，并按照應急救援程序實施現場救援。

第十五章 安全生產考核與獎懲制度

一、安全生產考核職責分工

1、公司總經理負責對考核情況進行審核。

2、公司安全管理員負責對本公司的安全生產情況進行檢查，并根據情況填寫考核單。

3、財務部負責根據考核單進行工資結算。

二、安全生產考核的具體方法和內容

（一）安全生產獎勵

1、對全面完成上級下達的安全生產指標，落實安全生產崗位責任制，認真貫徹執行安全生產針、政策、法規及規章制度的，車隊全年未發生一般及以上事故的,獎勵500-1000元，有關管理人員獎勵200-500元。

2、對發現事故隱患或發現重大事故隱患及時采取措施加以整改和預防的；發現違章操作及時制止的；以及其它做出突出貢獻的個人，獎勵100-300元／次。

3、安全生產管理臺賬齊全，記錄準確的，獎勵100元。

4、在安全教育培訓中工作突出的，獎勵100-300元。

（二）安全生產處罰

1、車隊發生死亡一人次的事故，對事故責任人處以2000元罰款；對車隊長處以1000元罰款；對副總經理處以2000元罰款；對公司安全管理人員處以1000元罰款。

2、車隊發生重傷一人次的事故，對事故責任人處以1000 元罰款；對車隊 長處以500 元罰款；對副總經理處 以1000元罰款；對公司安全管理人員處以500元罰款。

3、車隊發生輕微事故的，對事故責任人處以500元罰款；對 車隊長處以300 元罰款。

4、發生重大設備、交通事故、重大火災、爆炸事故的，相關處理按上級有關部門決定執行。

5、未層層簽訂安全生產目標責任書的，對涉及的責任人處以100元/人的罰款。

6、新入公司職工未進行三級安全教育培訓，處罰200元／人次。

7、未按安全生產針和目標及安全責任書定期開展安全生產檢查的，處罰100元/次。

8、發生各類事故或未遂事故的，未按“四不放過”原則進行處理建檔的，每次處罰200元。

9、從業人員未遵守本公司規章制度，發生“三違”的，對責任人處以100-300元罰款。

10、本制度沒有明確規定的其他違反相關規定的行為，視情節輕重，按責任大小給予100-500元的處罰。

11、未及時傳達有關安全文件精神的，處罰責任人50-100元。

12、對瞞報工傷事故的，視其情節輕重每次給予200-500元罰款。

13、發生安全事故，涉及違法的，公司將報公安部門，依法追究責任人刑事責任。

第十六章 特種設備安全管理制度

一、特種設備的范圍

特種設備是指涉及生命安全、危險性較大的配電設施、鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械等，同時也包括其附屬的安全附件、安全保護裝置和與安全保護裝置相關的設施。本公司的特種設備主要是起重設備（葫蘆、叉車、電梯等）、焊接用氣瓶等壓力容器氣閥等。

二、特種設備安全管理職責

1、各操作人員負責按特種設備操作規程進行作業，對特種設備安全負直接責任。

2、安全管理部負責天然氣氣瓶、壓力表、減 壓閥、葫蘆、叉車、電梯等特種備進行采購和管理，建立特種設備臺帳，并負責組織監督檢查。

三、特種設備采購管理

公司所有特種設備均由安全管理部負責采購和驗收。所有特種設備均應符合國家發布的安全技術規范，同時應附有以下技術資料：

（1）安全技術規范要求的設計文件；

（2）產品質量合格證明

（3）安裝及使用維修說明

（4）監督檢驗證明等文件。

四、特種設備使用管理

1、特種設備操作工應按照國家有關規定參加專門培訓，經考核合格并取得特種作業操作證，方可從事與該證書對應的設備操作。沒有特種作業操作證或者與證書所標作業范圍不同的，不得從事公司特種設備作業。

2、特種設備作業人員負責對本人操作的特種設備進行維護保養，每月至少進行一次檢查，并做好記錄。

3、特種設備作業人員在作業過程中發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向公司安全管理部負責人報告。

4、特種設備作業人員應按時參加公司和相關安全管理部門組織的安全培訓。

6、安全管理部應委托屬地質量監督部門依法設立的檢驗機構對所有特種設備實施定期檢驗，未經檢驗合格的特種設備不得繼續使用。

7、公司應確保特種作業人員持證上崗，及時對特種設備作業人員進行特種設備安全教育和培訓，保證特種設備作業人員具備必要的特種設備安全作業知識，在作業中應當嚴格執行特種設備的操作規程和有關的安全規章制度。

8、安全管理部應監督特種設備作業人員做好日常安全檢查，并建立特種設備作業人員安全管理臺帳及人員檔案。

9、特種設備存在嚴重安全隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規范規定使用年限，應當及時予以報廢，并向原登記的特種設備安全監督管理部門辦理注銷手續。

10、公司安全管理部應當制定特種設備的事故應急處置措施，并組織操作人員進行演練。

五、特種設備檔案管理

安全管理部負責建立特種設備檔案，具體要求如下：

1、特種設備檔案內容：特種設備檔案應包括：特種設備的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明、特種設備登記注冊表等文件以及安裝技術文件和資料；特種設備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄；特種設備的日常使用狀況記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的定期檢測檢驗記錄、日常維護保養、維修記錄；特種設備運行故障記錄等。

2、特種設備檔案保管：由安全管理部負責建檔并保管，該檔案資料為永久保存。

第十七章 危險作業管理制度

一、定義

本制度所述“危險作業”是指動火作業、特殊危險動火等危險性作業，具體解釋如下;

（一）動火作業：是指在禁火區內（如制氧站區、粉煤區、輸氧管道周圍等場所）使用電焊、電爐、電鉆、砂輪等，可產生火花、熾熱表面的臨時性作業，均屬動火作業。

（二）特殊危險動火作業：是指在處于運行狀態的易燃、易爆生產裝置和設備等主要部位的具有特殊危險的動火作業。運行中的制氧站區、粉煤區、氯氣、油品等設備、管道及其附件嚴禁動火。

一級動火：指易燃、易爆、有毒有害場所的動火作業。

二級動火：指一級動火和特殊動火以外的動火作業。

二、動火審批管理

（一）一級動火由動火執行部門負責人申請，安全管理部審核，安全分管領導審批。

（二）二級動火由動火責任人申請，所在部門負責人審核，安全管理部部長或公司專職安全員審批。

（三）各級審批人員必須詳細了解動火部位及情況，確定動火等級，審查動火措施，確定符合安全條件后方可批準。

三、危險作業人員職責

（一）動火項目負責人對執行動火作業負全責，必須在動火前詳細了解作業內容和動火部位及周圍情況。參與動火安全措施的制定，并向作業人員交待任務和防火安全注意事項。

（二）動火人在接到動火證后，要詳細核對其各項內容是否落實、審批手續是否完備。若發現不具備動火條件時，有權拒絕動火，并向安全管理部報告。動火人要隨身攜帶動火證，嚴禁無證作業及審批手續不完備作業。

（三）動火區域負責人應指定責任心強，有經驗、熟悉現場，掌握滅火手段的人擔當動火監護人，負責動火現場的安全防火檢查和監護工作，監護人需在動火證上簽字認可。監護人在作業中不準離開現場，當發現異常情況時應立即通知停止作業，及時聯系有關人員采取措施，作業完成后要會同動火項目負責人、動火人檢查消除殘火，確認無遺留火種，方可離開現場。

（四）各級審查批準人必須對動火作業的審批負全責，必須親自到現場詳細了解動火部位及周圍情況，審查并確定動火等級，審查并完善防火安全措施，審查動火證審批程序是否完備，在確定符合安全條件后，方可簽字批準動火。節假日、夜間需辦理動火證時，其動火安全措施檢查落實，動火證的審批由公司值班人員具體負責。

四、動火作業的安全要求及安全措施

（一）特殊動火和一級動火必須經分析合格后方可動火，其動火證的有效期為12小時，二級動火證在動火環境無異常時有效期為一天，出現異常須立即停止。

（二）動火證應填明動火等級，動火有效期，申請辦證單位（部門）、動火部位、工作內容、安全防火措施，動火分析的取樣時間、取樣點、分析結果，開始動火時間以及各項責任人和各級審批人的簽名和意見。

（三）在對易燃易爆物質的設備、管道及場所動火作業時，要進行氣體分析?？扇細怏w在空氣中的濃度不大于爆炸下限的20％(體積比)時方可動火。取樣要有代表性，特殊動火的分析樣品要保留到動火作業結束。取樣與動火的間隔時間不得超過30分種，如超過此間隔期或動火作業中間停止作業時間超過30分種，均必須重新取樣分析。

（四）動火作業時應采取下列安全措施：

1、凡可能與易燃、可燃物互通的設備、管道等部位的動火，均應加堵盲板與系統徹底隔離、切斷，必要時應拆掉一段連接管道。

2、有易燃可燃物的設備、管線、容器等，必須經清除沉積物、清洗、置換分析合格后，方可動火，進入設備內動火時要辦“設備內作業許可證”。

3、動火部位應備有適用的消防器材或滅火措施。5.5級以上大風，停止室外動火作業。

五、其他管理規定

（一）動火作業證不準轉讓、涂改，不準異地使用和擴大范圍。動火前必須在動火證上簽字。

（二）動火項目負責人對執行動火作業負責，必須在動火前詳細了解作業內容和動火部位及其周圍情況，參與動火安全措施的制定，并向作業人員交代任務和防火安全注意事項。

（三）動火監護人負責動火現場的安全防火檢查和監護工作，并且必須在動火證上簽字。一級動火由安全管理部人員監護，二級動火由所在區域單位負責人或其指定的車間級安全員及以上管理人員負責監護。

（三）危險區域、盛裝危險化學品的容器、壓力管道、設備等需要檢修的，必須經清洗、置換、分析合格，并采取隔離措施后，辦理動火證后方可動火。

（四）高空進行動火作業，其下部地面如有可燃物或空洞、陰井、地溝等，應檢查分析，采取措施，以防引起火災、爆炸等其他安全事故。

（五）拆除管道動火作業，必須先查明內部介質，如輸送的介質為氧氣、油品等危險品，按相關規定執行。

第十八章 危險源管理制度

一、危險源定義

1、危險源，即可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。

2、危險源辨識，即識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3、風險，即某一特定環境和危險情況發生的可能性和后果的組合。

4、風險評價，即評價風險的大小及確定風險是否可容許的全過程。

5、可容許風險，即根據組織的法律義務和安全工作方針，已降至組織可接受程度的風險。

二、危險源管理職責

1、公司分管安全領導全面負責本項工作的開展。

2、安全管理部是本項工作主控部門，負責本制度監督實施。

3、根據安全生產“一崗雙責”原則，各部門負責危源辨識、風險評價、風險控制。

三、危險源辨識管理

（一）危險源辨識責任范圍：

1、安全管理部負責對公司存在的危險、危害因素進行辨識、建檔。對于重大危險源應單獨建檔管理，并采取有效防護措施，按規定逐級報有關部門備案。

2、各部門負責對本部門職能范圍之內存在的危險源進行辨識。

3、各部門將其辨識出的危險源填入本部門《危險源辨識表》中并上報安全管理部。安全管理部應對各部門上報的部門《危險源清單》進行審核確認，并歸納匯總為本單位《危險源清單》。

（二）危險源辨識的方法：一般采取現場觀察法和安全檢查表法。各部門應根據本部門所管轄的作業活動的特性，選用不同的危險源辨識方法。

1、現場觀察法：亦稱經驗判斷法，是指危險源的辨識人通過對工作環境的現場觀察，就其間是否存在危險源做出判斷的方法。

2、安全檢查表法：是指危險源的辨識人運用已編制好的安全檢查表對某一工作環境內的作業活動進行安全檢查，以辨識其間是否存在危險源的方法。安全檢查表由安全管理部組織相關專業人員、管理者、操作人員編制，并行文下發各有關部門，作為各有關部門進行危險源辨識的依據。

四、危險源風險評價管理

（一）危險源風險評價方法：采用作業條件危險性評價法，亦稱LEC法，采用與系統風險率有關的三種因素指標值之積來評價系統人員傷亡風險的大小，即危險程度 D = L×E×C。作業條件危險性評價準則如下表：

1、發生事故可能性（L）：

2、暴露于危險環境的頻繁程度（E）

3、發生事故產生的后果(C)表1

4、發生事故產生的后果(C)表2

（二）危險源風險等級確定方法：公司安全管理部負責根據上述風險評價的結果和風險等級劃分標準確定風險分級。風險等級劃分準則如下表：

五、危險源風險控制管理

安全管理部負責對每一重大風險因素（含重大危險源）的特性及風險控制原則，確定對該重大風險因素的控制途徑和控制措施，填寫《重大風險因素清單》，并報公司安全領導小組。公司安全領導小組應研究并確定具體的風控措施。風險控制措施應包括以下內容：

1、制定管理目標和控制目標；

2、制定管理方案，編制運行制度；

3、編制操作規程和作業指導書；

4、強化現場監管，做好應急準備；

5、保持現有措施。

六、其他說明

公司危險源發生變更，新的危險源辨識、風險評價和風險控制仍按上述規定執行。

第十九章 安全事故報告、調查和責任追究制度

一、安全事故統計報告職責

1、公司安全管理部負責組織對本公司輕微人身傷害事故、火災事故的調查、分析、處理，對公司發生的一般及以上事故按規定及時上報主管部門，并積極協助、配合上級管理部門開展一般及以上事故的調查。

2、輕微事故由公司安全管理部負責調查處理，一般及以上事故的調查處理結果由公司安全生產領導小組決定并公布。

二、安全事故等級

根據生產安全事故（以下簡稱事故）造成的人員傷亡或者直接經濟損失，道路交通事故一般分為以下等級：

1、輕微事故：是指一次造成輕傷1至2人，或者財產損失機動車事故不足1000元，非機動車事故不中200元的事故。

2、一般事故：是指一次造成重傷1至2人，或者輕傷3人以上，或者財產損不足3萬元的事故。

3、重大事故：是指一次造成死亡1至2人，或者重傷3人以上10人以下，或者財產損3萬元以上不足6萬元的事故。

4、特別重大事故：是指一次造成死亡3人以上，或者重傷11人以上，或者死亡1人，同時重傷8人以上，或者死亡2人，同時重傷5人以上，或者財產損6萬元以上的事故。

三、安全事故報告規定

1、事故發生后，事故現場有關人員應當立即向總經理報告；總經理接到報告后，應當于1小時內向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告。情況緊急時，事故現場有關人員可以直接向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告。

2、發生運輸安全事故后，駕駛員立即采取有效措施組織搶救，并及時向當地公安機關、消防部門、安監部門、運管部門及公司報告。

3、公司接到報告后，立即啟動相應事故應急救援預案，或者采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失。

4、發生運輸安全傷亡事故時必須在2小時內向有關部門報告，事故報告應當及時、準確、完整，任何單位和個人對事故不得遲報、漏報、謊報或者瞞報。自事故發生之日起7日內發生傷亡人數變化時，必須及時補報。

5、報告事故應當包括下列內容：

（1）事故發生單位概況；

（2）事故發生的時間、地點以及事故現場情況；

（3）事故的簡要經過；

（4）事故已經造成或者可能造成的傷亡人數（包括下落不明的人數）和初步估計的直接經濟損失；

（5）已經采取的措施；

（6）其他應當報告的情況。

6、事故發生后，當事人應當妥善保護事故現場以及相關證據，不得破壞事故現場、毀滅相關證據。

7、因搶救人員、防止事故擴大以及疏通交通等原因，需要移動事故現場物件的，應當做出標志，繪制現場簡圖并做出書面記錄，妥善保存現場重要痕跡、物證。

四、安全事故調查規定

事故發生后公司應成立事故調查組，對事故發生的原因、經過及損失情況進行調查。調查組將調查情況及處理建議以書面形式向公司及上級主管部門匯報。具體規定如下：

（一）發生未造成人員傷亡的一般事故，由安全管理部組成事故調查組，按照“四不放過”的原則，對發生事故的原因和事故的性質進行調查，形成調查報告和對責任人的處理意見，由公司安全生產領導小組作出對事故責任人的處理決定，事故調查報告和處理決定應在一定范圍內公開。

（二）對于發生的造成人員傷亡（重傷或一人以上死亡）的安全事故，除相關政府管理部門進行事故調查處理外，公司安全領導小組應成立專門事故調查組，嚴格按照“四不放過”的原則進行事故調查處理。

（三）進行安全事故調查時，應調查以下內容：

1、事故發生的經過，包括：時間、地點、相關責任人員、傷亡人數、直接經濟損失、事故發生后采取的處置措施、對事故當事人的聘用、培訓、評價、上崗以及安全管理等情況進行責任倒查等內容；

2、事故直接原因和間接原因：包括事故現場的勘查取證、對相關責任人員的調查取證、相關檢驗鑒定報告等內容。

（四）調查處理意見：事故調查結束時，調查組應做好以下工作：

1、調查組根據國家法律法規等有關規定，對事故進行責任認定：包括認定的依據、直接責任人、間接責任人、領導應付責任的確定，主、次責任的劃分等內容。

2、調查組根據責任認定情況，提出處罰措施和事故預防建議，形成事故調查報告。

3、總經理負責對調查報告進行審核、批準，落實處罰措施和事故預防、整改措施等，并對全公司通報事故情況，對職工進行安全生產教育。

五、安全事故處理規定

（一）處理原則：事故處理堅持“四不放過”原則，即事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅處理不放過；員工沒有得到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。

（二）處理措施：公司安全領導小組將依據調查報告，按下述處罰等級對責任人進行處罰：

1、對部門的處罰：通報批評、警告、停業整改三個等級；

2、對責任人處罰：通報批評、罰款、警告、降職、撤職、辭退六個等級；

3、法律責任追究：由國家司法機關或有關部門確定。

4、參照當各部門與公司簽訂的《安全生產責任書》中規定的獎懲辦法，對應承擔的安全責任進行處罰。

六、安全事故檔案管理

本項工作由安全管理部負責實施，安全事故檔案應包括：事故快報表；事故調查報告；事故現場照片、示意圖、亡者身份證復印件、死亡證明復印件、技術鑒定等資料；事故認定書；對事故責任人的處理決定；整改措施；其他相關資料。

第二十章 貨物運輸受理驗視制度

為貫切落實《道路運輸條例》等國家有關法律法規，加強道路貨物運輸受理環節安全管理，增強反恐安全防范措施，遏制重大安全事故發生，特制訂本制度。

一、驗視責任人

公司驗視員負責貨物運輸受理驗視工作，并對驗視結果負直接責任。

二、驗視工作要求

1、公司所有承運貨物均需接受驗視，貨物驗視需在公司專用場地進行。

2、受理貨物時，需進行開箱（包）檢查，確保托運的貨物與運單填寫的貨物一致，防止托運人將禁運物品、違禁物品、危險物品和限運貨物、憑證運輸貨物謊報或者匿報為普通貨物。

3、對不能確定安全性能的物品（如機電裝置、粉末、不明金屬、裝有不明氣體或液體的密閉裝置等）或寄件人拒絕驗視的，不予受理承運。

4、遇有對物品性質不能識別或不能確認其安全性的存疑物品，應請托運人提交相關部門出具的安全證明，證明其確非危險物品或妨礙公共物品后方可受理承運。

5、驗收員需設立受理承運驗視登記本，詳細記錄貨物的托運人單位名稱、個人有效身份證件、品名、編號、規格、數量、件重、包裝、目的地及收貨人等運輸信息，以備查詢。該記錄保存期限為2年。

三、責任追究

1、各驗視員對本人受理的貨物安全負責，驗視完畢核對無誤后應加蓋驗視章或簽字確認。

2、驗視員違反本制度，第一次沒有發生任何事故也沒有造成損失的，給予嚴重警告。第二次違反以上規定的應立即對其停職檢查，情節嚴重的，將予以開除。對造成相關損失和事故的，按照“誰經辦，誰負責”原則，依法追究其經濟和法律責任。

第二十一章 服務質量保障制度

一、服務流程及規范

1、營運受理委托規范

（1）從業人員在受理運輸委托前需了解貨物情況。如貨物名稱、包裝、數量、重量/體積、貨值及貨物去向等，嚴格執行國家驗視制度，任何危險品、易爆易燃物品以及不符合國家規定的物品不得運送。

（2）結合貨物運輸要求選擇運送車輛及運送路線。明確運送車輛的車型、車號、駕駛員姓名、證件及聯系方式等內容。

（3）自有車輛應隨時確認車型、營運手續及相關證件，檢查合格后方可啟程。

（4）外協車輛應檢查車輛資質，向駕駛員講述到庫房裝貨時應注意及須知的事項后，嚴格按照要求進行操作。

2、裝貨作業規范

（1）操作人員聯系到成品貨庫相關人員后，必須確認貨物的交接程序，核實出貨信息是否與所報的信息相符，如有變化應及時通報公司。

（2）要認真檢查貨物，做到心中有數、貨物的各項要求要掌握清楚。

（3）在裝車時，操作人員應站在貨主的角度上去約束駕駛員行為。

（4）裝車過程中操作人員一定要注意貨物數量，注意駕駛員在對貨物清點和簽收的態度，要讓駕駛員明確對貨物的責任性。

3、全程監控、貨物跟蹤

按要求應掌握五個時間段的運輸信息。

（1）提貨裝車時間。

（2）起程發生時間。

（3）途中行車及道路暢通情況。

（4）交、驗貨時間及過程。

4、送貨上門及到站

（1）如出險延誤、貨損、貨差，貨運司機應及時與我公司聯系，做好記錄按照送貨協議立即向貨主及承運商進行相關賠償。

（2）貨運司機按規定將貨物完好無損的交給貨主手中，并要求查收后在回執單上簽字，按規定要求以傳真形式傳至我公司，以便整理歸檔。

二、服務質量事故處理規定

1、如發生貨物損壞，按照貨物損壞情況與承運方協商賠償，并對責任人處于最低二百，上不封頂處罰。

2、如發生貨物丟失，按照貨物報價價值全價賠償承運方，并扣除責任人當月工資。

3、貨物晚到，除天氣、路況、自然災害等原因，造成晚到與承運方協商賠償承運方經濟損失，并承擔運費，并給予責任人扣除當月工資或開除處罰，如遇外在原因或非人為原因造成的晚到，應及時通知承運方。

安全管理臺賬模板（13種臺賬）

安 全 生 產 會 議 臺 帳

安全生產宣傳教育和培訓臺帳

車輛GPS使用維護臺帳

車輛使用臺帳

安 全 生 產 事 故 管 理 臺 帳

安全生產檢查臺帳

安全生產隱患排查治理臺賬

安全生產值班記錄臺賬

車輛保險臺賬

車輛日常檢查登記臺賬

動態監控工作臺賬

特種設備臺賬

從業人員臺帳

以下臺賬模板，請根據需要選擇使用：

xx運輸有限公司

安 全 生 產 會 議 臺 帳

______年 ____月____日 星期____

xx運輸有限公司

安全生產宣傳教育和培訓臺帳

____年 ____月____日 星期____

xx運輸有限公司車輛GPS使用維護臺帳

日期： 值班人：

xx運輸有限公司車輛使用臺帳

xx運輸有限公司

安 全 生 產 事 故 管 理 臺 帳

____年 ____月____日 星期____ 記錄人______

xx運輸有限公司

安全生產檢查臺帳

xx運輸有限公司

安全生產隱患排查治理臺賬

xx運輸有限公司

安全生產值班記錄臺賬

xx運輸有限公司

《車輛日常檢查登記臺賬》

xx運輸有限公司

動態監控工作臺賬

注：修訂原因指道路狀況、天氣變化等客觀情況

xx運輸有限公司從業人員臺帳

制表日起： 年 月 日 制表人：

第四篇：公司管理制度(全套共18個制度)

管理大綱

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

財務管理制度

總則

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物；

2、機器設備；

3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

4、運輸工具；

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年；

2、機器設備10年；

3、電子設備、運輸工具5年；

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財

務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金?，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三

十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三

十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。

三

十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

三

十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總則

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

八、合同對各方當事～利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

三

十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三

十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關方違約的證據材料；

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三

十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三

十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

三

十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

三

十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三

十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

三

十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三

十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。

三

十九、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室；副總經理歸口管理房地產開發、建設合同；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四

十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

四

十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表”。

工程發包制度

為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致；不一致的，以總包合同為準。

五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較

低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監督和檢查驗收，確保工程質量。

商品房銷售管理制度

為了規范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本；認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要～完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳（包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名），做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積，確認無誤后（竣工房屋面積須經房管部門書面認可），查驗人員辦理書面移交手續?？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨浝砼鷾屎?，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

文件收發規定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。

文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公

司保密事項。

八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品購置領用規定

十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定

十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

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第五篇：公司管理制度(全套共18個制度)

管理大綱

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

財務管理制度

總則

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物；

2、機器設備；

3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

4、運輸工具；

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年；

2、機器設備10年；

3、電子設備、運輸工具5年；

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計

折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核

算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金?，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三

十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三

十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。

三

十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

三

十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總則

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

三

十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三

十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關方違約的證據材料；

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三

十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三

十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

三

十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

三

十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三

十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

三

十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三

十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。

三

十九、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室；副總經理歸口管理房地產開發、建設合同；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四

十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

四

十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表”。

工程發包制度

為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致；不一致的，以總包合同為準。

五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監督和檢查驗收，確保工程質量。

商品房銷售管理制度

為了規范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本；認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳（包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名），做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積，確認無誤后（竣工房屋面積須經房管部門書面認可），查驗人員辦理書面移交手續?？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨浝砼鷾屎?，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

文件收發規定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。

文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品購置領用規定

十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定

十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

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