第一篇：(002341新綸科技)通過公司治理專項活動的整改報告(董事會公告)

新綸科技(002341)公司第二屆董事會第七次會議于2010年12月15日召開，會議表決通過如下決議：

一、審議通過了《上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃》；

二、審議通過了關(guān)于《公司治理專項活動的整改報告》的議案；

三、審議通過了關(guān)于制定《印章使用管理辦法》的議案，(002341新綸科技)通過公司治理專項活動的整改報告(董事會公告)。另依據(jù)公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過的《關(guān)于使用超額募集資金設(shè)立全資子公司并實施連鎖超凈清洗中心項目的議案》，公司已設(shè)立廈門子公司廈門潔凈易超凈技術(shù)有限公司作為公司超募集資金投資項目連鎖超凈清洗中心項目的實施主體，并已于近日完成相關(guān)轉(zhuǎn)帳事宜，整改報告《(002341新綸科技)通過公司治理專項活動的整改報告(董事會公告)》。為規(guī)范募集資金管理，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司及全資子公司廈門潔凈易超凈技術(shù)有限公司(以下簡稱“廈門潔凈易”)連同招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦機構(gòu)”)與中國工商銀行股份有限公司灌口支行(以下簡稱“募集資金專戶存儲銀行”)共同簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容如下：廈門潔凈易已在中國工商銀行股份有限公司灌口支行開設(shè)募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)，賬號為_ ***3890，截止2010年12月14日，專戶余額為5,000,000元。同時廈門潔凈易在中國工商銀行股份有限公司灌口支行開設(shè)賬號為***0874的七天通知存款賬戶(以下簡稱“通知賬戶”)，截止2010年12月14日，通知賬戶余額為5,002,080.45元。該專戶及通知賬戶僅用于廈門潔凈易連鎖超凈清洗中心項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。本協(xié)議中所有的存單不得質(zhì)押。

第二篇：(601106中國一重)關(guān)于公司治理專項活動整改報告(董事會公告)

中國一重(601106)董事會采用通訊表決方式召開，審議通過《中國第一重型機械股份公司關(guān)于上市公司治理專項活動的整改報告》：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》以及黑龍江證監(jiān)局《關(guān)于做好上市公司治理專項活動有關(guān)工作的通知》等文件精神，公司于2010年7月對公司治理情況開展嚴(yán)格自查，并于2010年7月29日采用通訊表決方式召開了公司第一屆董事會第八次會議，審議通過了《中國第一重型機械股份公司關(guān)于加強上市公司治理專項活動的自查報告及整改計劃的議案》，并進行了公告，(601106中國一重)關(guān)于公司治理專項活動整改報告(董事會公告)。2010年10月12--13日，黑龍江證監(jiān)局就公司治理情況進行了現(xiàn)場檢查，并于2010年10月15日下發(fā)了《關(guān)于對中國第一重型機械股份公司治理情況的綜合評價及整改建議的通知》，認(rèn)為公司治理結(jié)構(gòu)較為完善；“三會”運作比較規(guī)范；內(nèi)控制度健全，重大投資決策、關(guān)聯(lián)交易決策程序基本做到了嚴(yán)格規(guī)范并得到有效執(zhí)行；公司與控股股東實現(xiàn)了“三分開”、“五獨立”；高管人員職責(zé)清晰，基本做到勤勉盡責(zé)。同時也指出了公司在治理方面尚存的問題：

1、公司“三會”記錄需進一步細(xì)化；

2、公司需進一步做好投資者來訪登記工作；

3、公司一名獨立董事尚未取得任職資格；

4、公司治理制度還需進一步修訂和完善，整改報告《(601106中國一重)關(guān)于公司治理專項活動整改報告(董事會公告)》。黑龍江證監(jiān)局同意公司從2010年10月15日起進入公司專項治理活動的整改提高階段，同時要求公司針對上述問題提出切實可行的整改措施，盡快完成整改工作，并于11月19日前提交整改報告。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》的文件精神，及黑龍江證監(jiān)局提出的加強公司治理的整改建議，公司積極開展整改活動，針對存在的問題立即著手實施整改，并取得了一定的成效。現(xiàn)就有關(guān)公司治理整改情況匯報如下：公司治理專項活動整改措施

1、進一步細(xì)化“三會”記錄工作。公司將嚴(yán)格按照監(jiān)管部門的要求，今后再召開“三會”會議時，將對會議內(nèi)容，特別是股東代表、董事、監(jiān)事等參會人員的會議發(fā)言內(nèi)容進行詳細(xì)記錄，并妥善保管相關(guān)資料。責(zé)任人：董事會秘書。整改時限：持續(xù)改進。

2、進一步做好投資者來訪登記工作。黑龍江證監(jiān)局就公司治理情況進行現(xiàn)場檢查結(jié)束后，公司立即建立了《投資者來訪登記簿》，2010年10月21日公司接待了檢查后的第一批投資者，并嚴(yán)格按照要求對來訪的投資者進行了登記。責(zé)任人：董事會秘書。整改時限：2010年10月20日前。

3、關(guān)于公司一名獨立董事任職資格問題。關(guān)于公司仍有一名獨立董事沒有取得任職資格的問題，10月下旬公司已為該名獨立董事報名參加上海證券交易所11月初舉辦的“上市公司獨立董事任職資格培訓(xùn)”，預(yù)計該名獨立董事將于2010年11月底前取得獨立董事任職資格。責(zé)任人：董事會秘書。整改時限：2010年11月底前。

4、公司治理制度的進一步修訂與完善。2008年公司成立后，公司即著手對原有的各項管理制度進行修訂和完善，同時按照《公司法》、《證券法》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)2009年7月12日公司召開的公司第一屆董事會第五次會議、公司第一屆監(jiān)事會第二次會議和公司2009年第二次臨時股東大會審議通過了修改后的《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等18項管理制度，使公司內(nèi)控制度得到進一步完善。按照《關(guān)于做好上市公司2009年報告工作的通知》精神，2010年4月25日公司第一屆董事會第七次會議審議通過了《公司年報披露重大差錯責(zé)任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》等4項管理制度，使公司的信息披露工作更為規(guī)范，并保證公司資金的安全使用，充分保障投資者的權(quán)益。公司將按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的要求，及時修訂完善相關(guān)管理制度，并提交董事會會議審議。同時公司將根據(jù)最新的規(guī)范性文件要求及時完善公司相關(guān)管理制度和內(nèi)部控制制度。責(zé)任人：董事長。整改時限：持續(xù)改進。

第三篇：新綸科技：上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃2010-解讀

深圳市新綸科技股份有限公司

上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃

根據(jù)深圳證監(jiān)局深證局公司字[2009]65 號文《關(guān)于做好2009 年上市公司治理相關(guān)工作的通知》、深證局公司字[2008]62號文《關(guān)于做好深入推進公司治理專項活動相關(guān)工作的通知》和深證局公司字[2007]14 號文《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司治理專項活動有關(guān)工作的通知》等文件的要求,深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求,對公司治理情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況及整改計劃報告如下:

一、特別提示:公司治理方面存在的有待改進的問題

(1公司董事會專門委員會未來需嚴(yán)格依照工作細(xì)則的規(guī)定行使職責(zé),進一步提高公司治理水平,充分發(fā)揮各專門委員會職能;(2公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對上市公司相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)則制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)還有待加強,透明意識、規(guī)范意識、誠信意識和自律意識需要進一步提高;(3公司的內(nèi)部控制制度需要隨著經(jīng)營環(huán)境的變化進一步完善;(4公司信息披露工作水平有待進一步提高。

二、公司治理概況

公司能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所頒布的相關(guān)法律法規(guī)的要求,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),建立健全內(nèi)部管理和控制制度,規(guī)范公司基本運作,加強信息披露,積極開展投資者關(guān)系管理工作,不斷提高公司的治理水平。公司治理的實際狀況基本符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司治理的相關(guān)規(guī)范性文件的要求。

1、股東與股東大會

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》、《股東大

會議事規(guī)則》等法律法則的要求,規(guī)范股東大會的召集、召開、提案、表決程序,能夠確保全體股東特別是中小股東享有平等地位,充分行使自己的權(quán)利,并通過聘請律師見證保證股東大會召集、召開、提案和表決程序的合法性。股東認(rèn)真履行股東義務(wù),依法行使股東權(quán)利。

2、公司與控股股東

公司控股股東能夠嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定規(guī)范自己的行為,依法通過股東大會行使股東權(quán)利,沒有超越股東大會直接或間接干預(yù)公司決策和經(jīng)營活動。公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面獨立于控股股東,具有獨立完整的業(yè)務(wù)及面向市場自主開發(fā)經(jīng)營的能力。

3、董事與董事會

公司董事會由九名董事組成,其中獨立董事四名,董事會的人數(shù)、構(gòu)成及選聘程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司全體董事均能夠按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定召開會議,依法履行職責(zé),積極參加監(jiān)管部門組織的專業(yè)培訓(xùn),熟悉法律法規(guī)。獨立董事能夠不受影響的獨立履行職責(zé)。為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu),公司董事會成立了戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核等四個專業(yè)委員會,為董事會的決策提供了科學(xué)和專業(yè)的意見。

4、監(jiān)事和監(jiān)事會

公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成,其中兩名為職工代表監(jiān)事,監(jiān)事會的人數(shù)、構(gòu)成及選聘程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事均能夠按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的要求,認(rèn)真履行職責(zé),出席股東大會、列席現(xiàn)場董事會;按規(guī)定的程序召開監(jiān)事會,對公司重大事項、財務(wù)狀況、董事和高級管理人員履行職責(zé)的情況等事項進行了有效的監(jiān)督并發(fā)表意見,維護了公司及股東的合法權(quán)益。

5、績效評價與激勵約束機制

公司已初步建立了績效評價體系,員工的收入與業(yè)績掛鉤,高級管理人員的聘任公開、透明、合法合規(guī)。公司在上市前通過股權(quán)激勵,使公司的高級管理人員、核心員工及骨干員工成為公司的股東,分享公司的剩余收益和發(fā)展成果,極大的調(diào)動了這部分員工的積極性,對保持核心團隊的穩(wěn)定及未來更大的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

6、關(guān)于制度建設(shè)方面

公司已依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進行了內(nèi)部管理制度的建立與健全,在公司治理方面,公司建立了較為健全的法人治理結(jié)構(gòu)和完善的管理制度,主要包括《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》、《審計委員會工作細(xì)則》、《提名委員會工作細(xì)則》、《薪酬與考核委員會工作細(xì)則》、《獨立董事工作制度》、《董事會秘書工作細(xì)則》、《內(nèi)部審計制度》、《融資與對外擔(dān)保管理辦法》、《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《信息披露管理辦法》、《投資者關(guān)系管理制度》、《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》、《募集資金使用管理辦法》等一系列規(guī)章制度。

在生產(chǎn)經(jīng)營方面,公司通過了ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001國際環(huán)境管理體系認(rèn)證,推行全面、全員、全過程的質(zhì)量管理。公司不斷進行技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,促進工作及生產(chǎn)效率全面提升,最大限度地降低了經(jīng)營風(fēng)險。

在財務(wù)管理方面,公司根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)法規(guī),建立了獨立的財務(wù)核算管理體系和財務(wù)管理制度。為規(guī)范公司選聘會計師事務(wù)所的行為,切實維護股東利益,提高財務(wù)信息的質(zhì)量,公司制定了《會計師事務(wù)所選聘制度》。

在信息披露方面,公司根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,目前已建立了《信息披露管理辦法》、《重大信息內(nèi)部報告制度》、《內(nèi)幕信息及知情人管理制度》、《財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度》、《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》等,以規(guī)范公司的信息披露工作,保護公司、投資者的合法權(quán)益。

公司制訂的內(nèi)部管理制度符合國家法律法規(guī)的要求,并得到了有效的貫徹執(zhí)行,對公司生產(chǎn)經(jīng)營決策、執(zhí)行和監(jiān)督起到了有效的指導(dǎo)、控制作用。

7、關(guān)于相關(guān)利益者

公司能夠充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權(quán)益,堅持與相關(guān)利益者互利共贏的原則,積極與相關(guān)利益者合作,加強與各方的溝通和交流,實現(xiàn)股東、員工、社會等各方利益的均衡,共同推動公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。

8、關(guān)于信息披露與透明度

公司重視信息披露與投資者關(guān)系管理工作,嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司《信息披露管理制度》的規(guī)定,認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。公司指定董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露工作,協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者的咨詢。公司指定《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.tmdps.cn作為公司信息披露的指定報紙和網(wǎng)站,真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地進行信息披露。

三、公司治理存在的問題及原因

公司已按照相關(guān)法律法規(guī)建立、健全了較為完善、合理的公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)控制度,但在成為已上市的公眾公司后,一方面按照更高、更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)要求來看,原有的治理體系還存在著不完善的地方,需要對公司的治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控體系進一步完善和修訂;另一方面,隨著資本市場及政策環(huán)境不斷變化,客觀上也要求公司與時俱進,根據(jù)新的政策特點進行內(nèi)控體系的修訂與完善。經(jīng)過本次自查,公司認(rèn)為尚需在以下幾個方面進行改善和提高:

1、董事會專門委員會的作用有待于進一步發(fā)揮,為董事會決策提供更好的服務(wù);公司董事會已按規(guī)定設(shè)立了相關(guān)的四個專門委員會,并制定了四個專門委員會的工作細(xì)則。但其實際運作與公司董事會日常工作及決策過程如何有機結(jié)合,使其

工作常態(tài)化、規(guī)范化,還沒有得出很好的規(guī)則,從這方面來看,各專門委員會的作用尚未充分全面的發(fā)揮出來,還有進一步提升的空間。在今后的工作中,公司將積極創(chuàng)造條件,使各專門委員會成員進一步熟悉公司的業(yè)務(wù),更好的發(fā)揮各專業(yè)委員會的作用,為公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營管理、風(fēng)險控制、高管及后備人才選聘、高管績效考核、內(nèi)控及內(nèi)部審計等方面獻計獻策,進一步提高公司科學(xué)決策能力和風(fēng)險防范能力。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對上市公司相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)則制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)還有待加強;由于公司上市時間尚短,公司董事、監(jiān)事及其他高管人員對證券市場相關(guān)法律法規(guī)的了解和熟悉程度還不夠,且隨著中國證券市場的發(fā)展和完善,證監(jiān)會及證券交易所不斷完善和更新現(xiàn)有法規(guī),對董事、監(jiān)事及公司高管人員學(xué)習(xí)各項法律法規(guī)的提出了更高的要求。

3、公司的內(nèi)部控制制度需要隨著經(jīng)營環(huán)境的變化進一步完善;公司雖已建立了較為健全的內(nèi)部控制管理制度,但隨著國內(nèi)證券市場以及公司自身業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,在新的政策和外部環(huán)境下,公司的內(nèi)控體系需進一步補充和完善,需要制定一些新的制度與此相配套。公司應(yīng)根據(jù)最新的適用于中小企業(yè)板上市公司的法律法規(guī),根據(jù)各監(jiān)管部門的監(jiān)管要求并結(jié)合公司的實際情況,相應(yīng)制訂新的內(nèi)部控制制度或?qū)ΜF(xiàn)有的內(nèi)部控制制度進行修訂和細(xì)化,為公司健康、快速發(fā)展奠定良好的制度基礎(chǔ)和管理基礎(chǔ)。

4、公司信息披露工作水平有待于進一步提高。

公司非常重視信息披露工作,制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》,對信息披露的事務(wù)進行詳細(xì)的規(guī)定。但是一方面,由于涉及的內(nèi)容眾多,程序復(fù)雜,并且不斷地遇到新情況、新問題,對于制度的把握需要不斷地學(xué)習(xí)和領(lǐng)會,在信息披露的及時性和準(zhǔn)確性還需要不斷提高;另一方面,公司也面臨著來自廣大投資者的信息披露的需求,對于自愿性信息披露的范圍、力度等等也需要好好把握。作為一家新上市的公眾公司，公司的信息披露工作距離好的上市公司和投資者的要求,還存在著差距,需要在實踐中不斷探索,努力提高信息披露的水平。

四、整改措施、整改時間及責(zé)任人

為了做好公司治理專項活動自查和整改工作,公司成立了公司治理專項活動自查和整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由董事長侯毅先生任組長,副總裁張原先生任副組長,董事會秘書劉曉漁先生負(fù)責(zé)具體組織實施,統(tǒng)一指揮,公司多次召開自查工作會議,以協(xié)調(diào)各相關(guān)職能部門做好自查和整改工作。

1、創(chuàng)造條件,充分發(fā)揮董事會專門委員會的作用,為董事會決策提供更好的服務(wù)。

整改措施:在日常經(jīng)營管理工作中,對需要提交董事會專門委員會審議的事項,要在充分溝通的基礎(chǔ)上按規(guī)定向?qū)ｉT委員會報告。在公司重大決策過程中,要充分發(fā)揮專門委員會的職能,為專門委員會的工作提供更大的便利,征詢、聽取專門委員會的意見和建議,積極探索專門委員會在公司發(fā)展戰(zhàn)略、高管及后備人才選聘、高管績效考核、加強內(nèi)部審計等方面發(fā)揮作用的有效機制。

整改時間:日常工作

整改責(zé)任人：董事長

2、進一步加強公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對上市公司法律法規(guī)、規(guī)則 制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。整改措施： 指定專人收集匯總相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門文件，印刷裝訂成冊 或單行本，及時報送公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，配合公司保薦機構(gòu)對公司 董事、監(jiān)事、高級管理人員進行培訓(xùn)。整改時間：2010 年 11 月 30 日前 整改責(zé)任人：董事會秘書

3、進一步完善公司內(nèi)部控制制度 整改措施：按照最新法律法規(guī)，結(jié)合監(jiān)管部門的要求及公司的自查情況，對 公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度進行修訂、補充和完善。整改時間：2010 年 11 月 30 日前 整改責(zé)任人：董事會秘書

4、進一步提高信息披露工作的水平。整改措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》、、、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露管理辦法》和《重大信息內(nèi) 部報告制

度》，加強對公司董事、監(jiān)事、高管的培訓(xùn)與輔導(dǎo)，規(guī)范信息披露的流 程，及時與監(jiān)管部門做好匯報溝通工作，進一步提高責(zé)任意識，對擬披露內(nèi)容進 行認(rèn)真審核，借鑒學(xué)習(xí)在信息披露方面做得較好的公司和成功經(jīng)驗，不斷提高信 息披露的水平。整改時間：日常工作 整改責(zé)任人：董事會秘書

五、有特色的公司治理做法

1、重視投資者關(guān)系管理 公司制定了 《投資者關(guān)系管理辦法》，非常注重與廣大投資者的溝通與交流。公司設(shè)有投資者熱線，建立投資者關(guān)系互動平臺，并在公司網(wǎng)站上設(shè)立投資者關(guān) 系欄目，認(rèn)真及時的回答投資者問題；公司不定期的接待來訪的投資者，熱情對 待來訪的機構(gòu)和個人投資者，帶領(lǐng)到公司及生產(chǎn)基地進行參觀和考察；公司還積 極參加機構(gòu)投資者舉行的策略會，就公司的情況做專題的演講，認(rèn)真回答與會者 的提問。通過以上方式建立的良好的溝通渠道，使投資者及時獲取和準(zhǔn)確理解公 司信息，促進投資者對公司的了解與認(rèn)同，維持與投資者良好的關(guān)系，樹立公司 良好的市場形象。

2、企業(yè)文化建設(shè) 公司高度重視企業(yè)文化的建設(shè)，將企業(yè)文化作為公司核心競爭力之一，通過 新員工入職培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)刊、舉辦員工活動等各種渠道，將企業(yè)文化融入到日常 經(jīng)營管理中，大大增強了員工的凝聚力和團隊意識。

六、其他需要說明的事項 公司不存在大股東財務(wù)機構(gòu)存款以及向大股東、實際控制人報送未公開信息 的情況。公司非常重視全面治理工作，而公司治理的完善和提高是一個持續(xù)的過程，是一項系統(tǒng)且復(fù)雜的工作。作為一家上市不久的公司，在很多方面都需要進一步 完善和加強。希望通過本次公司治理專項活動，根據(jù)自查結(jié)果及社會各方的意見 和建議，進一步完善和提高公司治理水平，歡迎監(jiān)管部門、廣大投資者和社會公 眾通過電話、電子郵件等方式對公司的治理情況進行評議，提出寶貴的意見和建 議。深圳市新綸科技股份有限公司董事會 二Ｏ一Ｏ年十二月

第四篇：(000428華天酒店)董事會通過相關(guān)整改報告(董事會公告)

華天酒店(000428)湖南華天大酒店股份有限公司于2010年12月9日(星期四)以通訊方式召開了公司四屆董事會2010年第四次臨時會議，(000428華天酒店)董事會通過相關(guān)整改報告(董事會公告)。經(jīng)本次會議審議，通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于湖南證監(jiān)局責(zé)令改正決定書涉及問題的整改報告》；中國證券監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局(以下簡稱“湖南證監(jiān)局”)自8月4日起對公司進行了例行檢查，并做出了《關(guān)于責(zé)令華天酒店集團股份有限公司改正決定書》(湘證監(jiān)公司字(2010)52號，以下簡稱“《改正決定書》”)，公司已于11月17日在指定媒體上公告并全文披露，整改報告《(000428華天酒店)董事會通過相關(guān)整改報告(董事會公告)》。收到湖南證監(jiān)局《改正決定書》后，公司高度重視，進行了認(rèn)真研究和深刻反省，立即組織相關(guān)職能部門及相關(guān)控股子公司針對《改正決定書》中指出的問題，一一對照檢查，積極查找問題根源，并結(jié)合公司實際情況制訂了切實可行的整改方案。我公司已將《關(guān)于湖南證監(jiān)局責(zé)令改正決定書涉及問題的整改報告》上報湖南證監(jiān)局。經(jīng)現(xiàn)場核查，湖南證監(jiān)局認(rèn)為我公司制定的整改方案措施可行、時間明確、責(zé)任到位，募集資金的使用及盈利問題、修訂完善相關(guān)制度、規(guī)范高管人員的聘用管理、組織公司董事、監(jiān)事、高管和關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)等事項，都已經(jīng)整改到位并合格，同意整改報告經(jīng)公司董事會審議后披露。(詳細(xì)內(nèi)容請見同日《證券時報》或巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于湖南證監(jiān)局責(zé)令改正決定書涉及問題的整改報告》)。

第五篇：(000050深天馬A)董事會通過相關(guān)整改報告(董事會公告)

深天馬A(000050)公司第六屆董事會第四次會議通知于2010年10月15日(星期五)以書面和郵件方式發(fā)出，會議于2010年10月29日(星期五)以通訊表決的方式召開，(000050深天馬A)董事會通過相關(guān)整改報告(董事會公告)。會議審議通過以下事項：

一、審議通過《關(guān)于規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動整改報告的議案》

二、審議通過《關(guān)于制定財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度的議案》