第一篇：職務侵占合同詐騙證據標準

上海市關于辦理合同詐騙、職務侵占犯罪案件立案證據標準的意見

為了進一步規范公安機關對合同詐騙、職務侵占犯罪的偵查活動，提高受理案件后的審查立案質量，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》和有關法律規定，現對本市辦理合同詐騙、職務侵占類案件的立案證據標準提出如下意見：

在立案審查階段，當具有以下證據時，應當予以立案。實踐中存在未盡描述的其他情形，應當根據刑法條文的一般規定，綜合判斷是否立案。

一、合同詐騙罪（刑法第二百二十四條、單位犯罪二百三十一條）

（一）客觀方面證據（可以由報案人提供以下材料，報案人不能提供的，公安機關應當開展調查）

1、當事人之間訂立的合同。一般需要提供書面的合同文本，若為口頭合同至少要有一名中立旁證的直接證明并有一方實際履約的書面憑證。

2、被害方的財物損失情況：

（1）財產損失為貨物，一般要求被害方提供已經發貨的憑證，例如財務賬冊、出貨單、提單等。

（2）財產損失為錢款，一般要求被害方提供已經付款的憑證，例如對方的收據、銀行轉賬憑證、有價票證存根等。

（二）主觀方面證據

1、符合下列情形之一，可以認定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑：

（1）使用偽造、變造或者無效的印章、單據、介紹信等證明文件，以虛構單位或冒用他人名義簽訂合同的；

（2）使用偽造、變造或者無效的證明文件，虛構不存在的標的；

（3）“一物多賣”，就同一合同標的與他人簽訂多份合同的；

（4）其他不可能依約履行義務的行為。

2、符合下列情形之一，且嫌疑人無法提出合理辯解的，可以認定其具有“非法占有目的”的重大嫌疑：

（1）使用偽造、變造或者無效的證明文件，提供虛假的擔保證明的；

（2）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿、躲避、出走不歸、或者以其他方法逃避承擔民事責任的；

（3）以低價變賣等方法占有財物的；

（4）對財物進行揮霍使用的；

（5）財物用于進行非法經營活動或者違法犯罪活動的；

（6）抽逃、轉移資金、隱匿財產的，以逃避返還資金的；

（7）隱匿、銷毀賬目，以逃避返還資金的；

（8）其他非法占有資金、拒不返還的行為。

（三）犯罪數額

1、單位或個人涉嫌合同詐騙犯罪，數額在二萬元以上的屬于“數額較大”，應予立案。

2、涉案數額無法確定但有證據證明數額可能達到二萬元以上的，或者已查實的數額雖不足二萬元，但是存在連續行為尚待查實，可能達到二萬元以上的，應予立案。

二、職務侵占罪（一般規定：刑法二百七十一條第一款、特別規定：一百八十三條第一款）

（一）主體方面證據（可以由報案人提供以下材料，報案人不能提供的，公安機關應當開展調查）

具有下列情形之一的，可以認定嫌疑人系本單位員工：

1、雙方訂立的勞動合同、雇傭合同或授權委托書等，或者有其他證據證明嫌疑人同單位之間存在勞動關系的；

2、雙方若無書面合同，可提供領取工資薪酬的證明、聘書、董事會決議等，或者有其他證據證明形成事實上的勞動關系的。

（二）客觀方面證據（可以由報案人提供以下材料，報案人不能提供的，公安機關應當開展調查）

1、單位財產損失情況：

（1）已歸單位所有的財物，由單位出具物權證明或者其他可以證明財產權屬關系的證據；

（2）由單位承擔保管、運輸、使用中的財物，由單位出具服務合同或相關證明文件；

（3）本單位有權占有而尚未占有的財物，如本單位擁有債權尚未收歸所有的財物，由單位出具債權證明或者其他可以證明財產權屬關系的證據。

2、“利用職務便利”方面：

（1）嫌疑人在本單位的職權范圍；如勞動合同、聘書、公司章程等規定的職權內容。

（2）嫌疑人侵占的手段主要是通過主管、管理、經手、保管本單位財物的權力而予以實施的。

（三）主觀方面證據

具有下列情形之一的，可以認定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑：

1、嫌疑人承認自己明知是本單位的財物，希望占為己有的心理態度，且無其他辯解的；

2、嫌疑人沒有承認占為己有的目的，但是通過下列手段之一改變單位財產所有權歸屬的，可推定其具有非法占有的目的：

（1）虛構不存在的業務，將單位資金占為己有的；

（2）虛構或虛高需要支付的“好處費”，將單位資金占為己有的；

（3）虛構或虛高應當支付給對方的應付款，將單位資金占為己有的；

（4）業務人員、技術人員利用單位系統內部漏洞，篡改數據侵占單位資金的；

（5）財務人員侵占單位資金后，作假帳填平賬目的；

（6）其他將本單位財物非法占為己有的行為。

（四）犯罪數額

涉嫌職務侵占的數額在五千至一萬元以上的，應予立案。

第二篇：證據標準

證據屬性相關性 客觀性(形式 內容)合法性(主體 形式 收集程序 收集方法與提取手段)

司法證明的特點規范性 對抗性 時效性 相對性

免證事實:眾所周知的事實；自然規律及定理；國家機關公報的事實;按照法律規定推定的事實；當事人承認的事實；生效的人民法院裁判文書或者仲裁機構裁決文書確認的事實;職務上熟知的事實

證明對象

刑事①有關犯罪構成要件的事實②作為從重，從輕、減輕、免除刑事處罰理由的事實③刑事訴訟程序事實民事①民事關系發生 變更 消滅的事實②爭議發生過程的事實③當事人主張的民事訴訟程序實施④有關外國的法律法律事實行政①與被訴行政行為合法性和合理性有關的事實②行政賠償構成要件的事實③行政訴訟程序的事實

我國的刑事訴訟的證明標準（1）“犯罪事實清楚，證據確實、充分”。也就是說，偵查機關對案件偵查終結移送人民檢察院審查起訴，人民檢察對犯罪嫌疑人提起公訴，人民法院對于被告人作出的有罪判決，都必須做到犯罪事實清楚，證據確實、充分。所謂犯罪事實清楚，是指與定罪量刑有關的事實和情節，都必須查清。所謂證據確實、充分，是指對作出定案根據的證據質和量的總要求。證據確實，即每個證據都必須真實，具有證明力。證據充分，即證明必須達到一定的量，足以認定犯罪事實。根據法律規定和司法實踐經驗，犯罪事實清楚，證據確實、充分，具體是指達到以下標準：（1）據以定案的每個證據都必須查證屬實。（2）每個證據和待查證的事實均有相應的證據加以證明。（3）所有證明在總體上已足以對所要證明的犯罪得出確定無疑的結論，并排除了其他一切可能性。

（2）基本事實清楚，基本證據確實、充分。所謂“基本事實”是由刑法規定的，包括具體犯罪構成要件的事實和罪行輕重的事實，“基本證據”就是對上述基本事實器據頂性證明作用的證明。

民事訴訟的證明標準（1）案件事實清楚，證據、充分（2）優勢證據。雙方當事人對同一事實分別舉出相反的證據，但都沒有足夠的依據否定對方的證據的，人民法院應當結合案情證據，判斷一方提供證據的證明力是否明顯大于另一方提供證據的證明力，并對證明力較大的證據予以確認。

行政訴訟規定的證明標準是“案件事實清楚，證據確鑿、充分”

缺陷

（1）將證明標準定格為“案件事實清楚”而沒有進一步明確是哪一種“事實清楚”導致我國證據法學界德傳統觀點將證明的目的“客觀真實”誤作為證明的標準的性質，認為司法人員只要依法正確的收集證據和審查判斷證據，完全有可能對案件作出符合客觀實際的認證。

（2）實行一元化的證明標準，既刑事、民事、行政訴訟實行相同的證明標準。然而他們的性質不同，所解決的問題不同，關涉的公民、法人的種類和層次不同，進而決定刑事、民事、行政訴訟判決對案件事實清楚程度的要求也應當有著區別。實行一元化證明標準是將證明標準的性質定位為客觀真實的必然結果。一元化證明標準既不科學又不合理。

改革方向

（1）應當區分刑事、民事、行政訴訟的證明標準。將刑事訴訟中的有罪判決的證明標準表述為“排除合理懷疑”，將民事、行政訴訟的證明標準表述為“優勢證據”。（2）在刑事訴訟

中，應將構建層次性的證明標準，即隨著訴訟階段的推進而設置從低到高的證明標準。（3）應當區分不同種類案件的證明標準。（4）應當明確在刑事訴訟中，被告方承擔說服性證明責任時的證明標準低于公訴方證明被告人有罪應當達到的證明標準，可以表述為“優勢證據”。

舉證責任的承擔

刑事（1）在公訴案件中，證明被告人有罪的責任由人民檢察院承擔；（2）在自訴案件中，證明被告人有罪的責任由自訴人承擔；（3）被告人既不承擔證明自己有罪 的責任，也不承擔證明自己無罪的責任，但其應當如實回答問題；（4）對于巨額財產來源不明罪：檢察機關應當證明國家工作人員的財產明顯超過合法收入且差額 巨大這一事實；犯罪嫌疑人、被告人承擔巨大差額的合法來源的舉證責任

民事一般原則：誰主張誰舉證；例外情形：（1）新產品制造方法發明專利引起的專利侵權訴訟，由制造同樣產品的單位或者個人對其產品制造方法不同于專利方法承擔 舉證責任；（2）高度危險作業引起的侵權訴訟，由加害人就受害人故意造成損害的事實承擔舉證責任；（3）因環境污染引起的損害賠償訴訟，由加害人就法定的 免責事由及其行為與損害結果之間不存在因果關系承擔舉證責任；（4）建筑物或者其他設施以及建筑物上的擱置物、懸掛物發生脫落、倒塌、墜落致人損害的侵權 訴訟，由所有人或者管理人就其無過錯承擔舉證責任；（5）飼養動物致人損害的侵權訴訟，由飼養人或者管理人就受害人或者第三人有過錯承擔舉證責任；（6）因缺陷產品致人損害的侵權訴訟，由生產者就法定的免責事由承擔舉證責任；（7）因共同危險行為致人損害的侵權訴訟，由實施危險行為的人就其行為與損害結果 之間不存在因果關系承擔舉證責任；（8）因醫療行為引起的侵權訴訟，由醫療機構就醫療行為與損害結果之間不存在因果關系及不存在醫療過錯承擔舉證責任

行政被告對被訴具體行政行為負有舉證責任，例外的情形是:（1）原告應當證明自己的起訴符合法定的起訴條件，但是被告認為超過起訴期限的，由被告舉證；

（2）原告起訴被告不作為的案件，原告應當證明在行政程序中提出過申請的證據材料；（3）原告在行政賠償訴訟中應當對被訴的具體行政行為造成損害的事實舉證；（4）應當由原告舉證的其他情形

第三篇：職務侵占

職務侵占

職務侵占一般指職務侵占罪。

職務侵占罪（刑法第271條），是指公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額較大的行為。

構建要成：

客體要件。本罪的犯罪客體是公司、企業或者其他單位的財產所有權。此處所稱“公司”，是指按照《中華人民共和國公司法》 規定設立的非國有的有限責任公司和股份有限公司；所稱“企業”，是指除上述公司以外的非國有的經過工商行政管理機關批準設立的有一定數量的注冊資金及一定數量的從業人員的營利性的經濟組織，如商店、工廠、飯店、賓館及各種服務性行業、交通運輸行業等經濟組織；其他單位，是指除上述公司、企業以外的非國有的社會團體或經濟組織，包括集體或者民辦的事業單位，以及各類團體。職務侵占罪侵犯的對象是公司、企業或者其他單位的財物，包括動產和不動產所謂“動產”，不僅指已在公司、企業、其他單位占有、管理之下的錢財（包括人民幣、外幣、有價證券等），而且也包括本單位有權占有而未占有的財物，如[1]公司、企業或其他單位擁有的債權。就財物的形態而言，犯罪對象包括有形物和無形物，如廠房、電力、煤氣、天然氣、工業產權，等等。

客觀要件。本罪在客觀方面表現為利用職務上的便利，侵占本單位財物，數額較大的行為具體而言，包括以下三個方面：

1．必須是利用自己的職務上的便利，所謂利用職務上的便利，是指利用職權及與職務有關的便利條件。職權，是指指本人職務、崗位范圍內的權力，與職務有關的便利條件，是指雖然不是直接利用職務或崗位上的權限，但卻利用了本人的職權或地位所形成的便利條件，或通過其他人員利用職務或地位上的便利條件。包括：（1）利用自己主管、分管、經手、決定或處理以及經辦一定事項等的權力；（2）依靠、憑借自己的權力去指揮、影響下屬或利用其他人員的與職務、崗位有關的權限；（3）依靠、憑借權限、地位控制、左右其他人員，或者利用對己有所求人員的權限，如單位領導利用調撥、處置單位財產的權力；出納利用經手、管理錢財的權利；一般職工利用單位暫時將財物，如房屋等交給自己使用、保管的權利等。至于不是利用職務上的便利，而僅是利用工作上的便利如熟悉環境、容易混入現場、易接近目標等，即使取得了財物，也不是構成本罪，構成犯罪的，應當以他罪如盜竊罪論處。2．必須有侵占的行為。本單位財物，是指單位依法占有的全部財產，包括本單位以自己名義擁有或雖不以自己名義擁有但為本單位占有的一切物權、無形財物權和債權。其具體形態可是建筑物、設備、庫存商品、現金、專利、商標等。所謂非法占為己有，是指采用侵吞、竊取、騙取等各種手段將本單位財物化為私有，既包括將合法已持有的單位財物視為己物而加以處分、使用、收藏即變持有為所有的行為，如將自己所占有的單位房屋、設備等財產等謊稱為自有，標價出售；將所住的單位房屋，過戶登記為己有；或者隱匿保管之物，謊稱已被盜竊、遺失、損壞等等，又包括先不占有單位財物但利用職務之便而騙取、竊取、侵吞、私分從而轉化為私有的行為。不論是先持有而轉為己有還是先不持有而采取侵吞、竊取、騙取方法轉為己有，只要本質上出于非法占有的目的，并利用了職務之便作出了這種非法占有的意思表示，達到了數額較大的標準，即可構成本罪。值得注意的是，行為人對本單位財物的非法侵占一旦開始，便處于繼續狀態，但這只是非法所有狀態結果的繼續，并非本罪的侵占行為的繼續。侵占行為的完成，則應視為既遂。至于未遂，則應視侵占行為是否完成而定，如果沒有完成，則應以未遂論處，如財會人員故意將某筆收款不入賬，但未來得及結賬就被發現，則應以本罪未遂論處。3．必須達到數額較大的程度如果僅有非法侵占公司、企業及其他單位財物的行為，但沒有達到數額較大的標準，則也不能構成本罪。至于數額較大的起點數額，參照最高人民法院《關于辦理違反公司受賄、侵占、挪用等刑事案件適用法律若干問題的解釋》之規定，是指侵占公司、企業等單位財物5000元至1萬元以上的。因為經濟水平發展不平衡，各省對數額較大的標準也是不同的，普遍高于原定的5000元，如河南是一萬元，南方城市1-2萬元不等。

主體要件。本罪主體為特殊主體，包括公司、企業或者其他單位的人員。具體是指三種不同身份的自然人，一是股份有限公司、有限責任公司的董事、監事，這些董事、監事必須不具有國家工作人員身份，他們是公司的實際領導者，具有一定的職權，當然可以成為本罪的主體。二是上述公司的人員，是指除公司董事、監事之外的經理、部門負責人和其他一般職員和工人。這些經理、部門負責人以及職員也必須不具有國家工作人員身份，他們或有特定的職權，或因從事一定的工作，可以利用職權或工作之便侵占公司的財物而成為本罪的主體，三是上述公司以外企業或者其他單位的人員，是指集體性質企業、私營企業、外商獨資企業的職工，國有企業、公司、中外合資、中外合作企業等中不具有國家工作人員身份的所有職工。綜上，凡具有國家工作人員身份的人員，利用職務或者工作上的便利，侵占本單位的財物的，應依照本法第382，383條關于貪污罪的規定處罰，不具有國家工作人員身份的，利用職務上的便利，侵占本單位財物，則按本罪論處。這里所說的“國家工作人員”是指在國有公司、企業或者其他公司、企業中行使管理職權，并具有國家工作人員身份的人員，包括受國有公司、國有企業委派或者聘請，作為國有公司、國有企業代表，在中外合資、合作、股份制公司、企業等非國有公司企業中，行使管理職權，并具有國家工作人員身份的人員。具有國家工作人員身份的人，不能成為本罪的主體。

主觀要件。本罪在主觀方面是直接故意，且具有非法占有公司、企業或其他單位財物的目的。即行為人妄圖在經濟上取得對本單位財物的占有、收益、處分的權利。至于是否已經取得或行使了這些權利，并不影響犯罪的構成。

比較：

本罪與貪污罪的界限

1．主體要件不同，本罪的主體是公司、企業或者其他單位的人員。無論是股份有限公司、有限責任公司，還是國有公司、企業、中外合資、中外合作、集體性質企業、外商獨資企業、私營企業等中不具有國家工作人員身份的一切職工都可成為本罪的主體，貪污罪的主體則只限于國家工作人員，其中包括在國有公司、企業或者其他公司、企業中行使管理職權，并具有國家工作人員身份的人員，包括受國有公司、國有企業委派或者聘請，作為國有公司、國有企業代表，在中外合資、合作、股份制公司、企業等非國有單位中，行使管理職權，并具有國家工作人員身份的人員。

2．犯罪行為不同，本罪是利用職務的便利，侵占本單位財物的行為。而貪污罪是指利用職務上的便利侵吞、盜竊、騙取公共財物的行為。

3．犯罪對象不同。本罪的對象必須是自己職權范圍內或者是工作范圍內經營的本單位的財物。它既可能是公共財物，也可能是私有財物。而貪污罪則只能是公共財物。

4．情節要件的要求不同。本罪的構成必須是侵占公司、企業財物數額較大的行為，數額較小的不構成犯罪。但法律對貪污罪沒有規定數額的限制。當然如果犯罪數額較小，情節顯著輕微危害不大的貪污行為不應認為是犯罪。

5．法定刑上有所不同。本罪的最高法定刑只有十五年有期徒刑，而貪污罪的最高法定刑為死刑。

共同犯罪的情況

具有國家工作人員身份的人員與公司、企業或者其他單位的人員共同侵占單位財物如何定性處理

對此有兩種不同意見：一種意見是按主犯的基本特征定性，如主犯具有國家工作人員身份的，那么同案犯都定貪污罪；如主犯的身份是公司、企業或者其他單位的人員，那么具有國家工作人員身份的同案犯定侵占罪。另一種意見是：如果主犯的身份是公同、企業或者其他單位的人員，那么全案都定侵占罪；如果主犯的身份是國家工作人員，應分別定罪，具有國家工作人員身份的定貪污罪，公司、企業或者其他單位的人員定侵占罪。

參考法條：《最高人民法院關于審理貪污、職務侵占案件如何認定共同犯罪幾個問題的解釋》【（2000年6月27日最高人民法院審判委員會第1120次會議通過 法釋〔2000〕15號）發布部門：最高人民法院 發布日期：2000年06月30日 實施日期：2000年07月08日】

為依法審理貪污或者職務侵占犯罪案件，現就這類案件如何認定共同犯罪問題解釋如下：

第一條 行為人與國家工作人員勾結，利用國家工作人員的職務便利，共同侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的，以貪污罪共犯論處。

第二條 行為人與公司、企業或者其他單位的人員勾結，利用公司、企業或者其他單位人員的職務便利，共同將該單位財物非法占為己有，數額較大的，以職務侵占罪共犯論處。

第三條 公司、企業或者其他單位中，不具有國家工作人員身份的人與國家工作人員勾結，分別利用各自的職務便利，共同將本單位財物非法占為己有的，按照主犯的犯罪性質定罪。

本罪與詐騙罪的界限

兩種犯罪都是以非法占有為目的，侵犯財產所有權的行為，兩者的主要區別就在于：

1、主體要件不同，本罪主體是特殊主體，必須是公司、企業或者其他單位的人員；而詐騙罪的主體為一般主體。

2．犯罪對象不同。本罪的對象是本公司企業的財物，這種財物實際上已被行為人所掌握，而詐騙罪的對象是不為自己實際控制的他人財物。

3．犯罪的行為不同。本罪是利用職務上的便利侵占本單位的財物；而詐騙罪則是用虛構的事實或者隱瞞事實真相的方法騙取他人的財物。

本罪與侵占罪的界限

1．本罪的主體是公司、企業或者其他單位的工作人員，且非國家工作人員，為特殊主體；而后者的主體為一般主體，即達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的自然人。

2．本罪在主觀方面表現為明知是單位的財物而決意采取侵吞、竊取、欺詐等手段非法占為己有；而后罪的主觀內容則明知是他人的代為保管的財物、遺忘物或埋藏物而決意占為己有，拒不交還。

3．本罪在客觀方面表現為利用職務之便將單位財物非法占為己有，即化公為私。但行為人必須利用職務上的便利，采取的是侵吞、竊取、騙取等手段，但財物是否先已為其持有則不影響本罪成立；而后者則必先正當、善意、合法地持有了他人的財物，再利用各種手段占為己有且拒不交還，行為不必要求利用職務之便。

4．本罪所侵犯的對象是公司、企業或者其他單位的財物，其中既有國有的，也有集體的，還有個人的：后罪所侵犯的僅僅是他人的3種特定物，即系為自己保管的他人財物、遺忘物或者埋藏物。他人僅是指個人，而不包括單位。

5．本罪所侵犯的客體是公私財物的所有權；而后罪所侵犯的僅是他人財物的所有權。

6．本罪不屬于告訴才處理的案件，而后者則只有告訴的才處理。

本罪與挪用資金罪

根據刑法第二百七十二條的規定，挪用資金罪是公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大，超過3個月未還的或者雖未過3個月，但數額較大，進行營利活動的或者進行非法活動的行為。兩者的相同點是犯罪主體上都是公司、企業或其他單位的工作人員?？腕w上侵犯的都是公司、企業或其他單位的財產所有權?？陀^方面都表現為利用職務上的便利。兩者的區別是：⑴犯罪客體不盡相同。兩罪雖然都侵犯了財物的所有權，但職務侵占罪侵犯了財物所有權的全部權能；而挪用資金罪只侵犯了所有權的一部分，即侵犯了資金的使用權和收益權，但并未侵犯處置權。⑵犯罪行為對象不盡相同，職務侵占罪的對象是本單位的財物，外延廣于資金；而挪用資金罪只能是本單位的資金。⑶犯罪故意內容不同，職務侵占罪的故意內容是以非法占為己有為目的，完全不打算歸還；而挪用資金罪的故意內容只是暫時借用本單位的資金，準備日后歸還。

職務侵占罪與貪污罪

如前所述，職務侵占罪與貪污罪存在密切的關系，從立法過程上看，職務侵占罪由貪污罪分化而來。從犯罪構成上看，兩者的相同點是：（1）主觀上均由故意構成。（2）客觀方面都表現為利用職務上的便利。（3）在行為上都表現為盜竊、騙取、侵吞或其他非法手段占有公共財物的行為。兩者的區別主要表現為：（1）犯罪主體不同，這是職務侵占罪和貪污罪最主要、最本質的區別，職務侵占罪的主體是非國家工作人員，貪污罪的主體是國家機關工作人員以及受國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體委托管理、經營國有財產的人員。（2）犯罪客體和犯罪對象不同。職務侵占犯罪的客體是公司、企業或其他單位的財產所有權，其犯罪對象是本單位的財物，從所有制性質上看，可以是公共財物，也可能是非公共財物。而貪污罪侵犯的是復雜客體、雙重客體，它既侵犯了公共財產的所有權，也侵犯了國家工作人員職務的廉潔性，其犯罪對象僅限于公共財產。（3）構成犯罪的數額標準和法定刑不同。職務侵占犯罪的數額規定高于貪污罪。依照《解釋》的規定，職務侵占罪以“5000-20000元”為數額較大的起點。根據刑法第三百八十三條的規定，貪污罪一般以5000元作為追究刑事責任的數額起點，對不滿5000元、情節較重的，也可以追究刑事責任。在法定刑上，職務侵占罪的法定最高刑為十五年有期徒刑，而貪污罪的法定最高刑為死刑。這與我國“從嚴治吏”的刑事政策也是相吻合的。

犯罪主體的認定

（一）職務侵占罪的犯罪主體是特殊主體

《刑法》第二百七十一條第一款規定：“公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額較大，處五年以下有期徒刑或者是拘役；數額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產?！甭殑涨终甲锏姆缸镏黧w是公司、企業或者其他單位的工作人員，而且是非國家工作人員，因而是特殊主體。具體而言，包括：①非國有公司、企業或者其他單位中的非國家工作人員，包括董事、監事、經理、負責人、職工利用職務之便非法占有本單位財物，數額較大的，他們或者有特定的職務，或者從事一定的工作，可以利用職務之便或工作之便侵占單位財物而成為本罪的犯罪主體。②國家機關、國有公司、企業、事業單位中的非國家工作人員利用工作之便非法占有本單位財物，數額較大的，也應成為本罪的犯罪主體。司法實務中，對于公司、企業或者其他單位中不具有國家工作人員身份的一般職員和工人，如果依法簽訂勞動合同確立勞動關系或者雖未簽訂勞動合同，但是否存在“事實勞動關系”的，包括合同工和臨時工，可以成為本罪的犯罪主體。而僅以提供勞務獲取報酬而沒有確立勞動關系的從業人員，不是公司、企業或者其他組織的工作人員，不構成本罪的犯罪主體。

（二）正確區分“國家工作人員”和“非國家工作人員”

《刑法》第二百七十一條第二款規定：“國有公司、企業或者其他同有單位中從事公務的人員和國有公司、企業或者其他國有單位委派到非國有公司、企業以及其他單位從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十二條、第三百八十三條的規定定罪處罰。”即以貪污罪處罰?！肮尽⑵髽I或者其他單位人員”與“國家工作人員”是截然不同內容的兩個概念，二者各自取得職業資格的法律依據、體現的法律關系都不相同。因此，司法實務中，我們可以先界定行為人是否屬于“國家工作人員”的范圍?！缎谭ā返诰攀龡l規定：“本法所標國家工作人員，是指國家機關從事公務的人員。國有公司、企業、事業單位、人民團體中從事公務人員和國家機關、國有公司、企業、事業單位委派到非國有公司、企業、事業單位、社會團體從事公務的人員，以及其他依照法律從事公務的人員，以國家工作人員論?！比绻袨椴粚佟缎谭ā返诰攀龡l規定的范圍，就應界定為“非國家工作人員”。

（三）共同犯罪的定性問題。關于國家工作人員與公司、企業或者其他單位人員共同侵占單位財物如何定性處理。

這術界有多種觀點，如“分別定罪說”、“主犯決定說”、“主犯決定與分別定罪說的折衷說”、“區別對待說”等等。歸納起來，可以劃分為兩種意見：一種意見是按主犯的基本特征定性，如主犯具有國家工作人員身份，那么同案犯都應貪污罪；如主犯的身份是公司、企業或者其他單位的人員，那么具有國家工作人員身份的同案犯定侵占罪。另一種意見認為，如果主犯的身份是公司、企業或者其他單位人員，那么全案都定侵占罪；如果主犯的身份是國家工作人員，應分別定罪，具有國家工作人員身份的定貪污罪，公司、企業或者其他單位的人員定侵占罪。最高人民法院《關于審理貪污、職務侵占案件如何認定共同犯罪幾個問題的解釋》（法釋[2000]15號，2000年7月8日起施行）明確了認定依據，即“行為人與國家工作人員勾結，利用國家工作人員的職務便利，共同侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的，以貪污罪犯庭處?！薄靶袨槿伺c公司、企業或者其他單位的人員勾結，利用公司、企業或者其他單位人員的職務便利，共同將該單位財物非法占為己有，數額較大的，以職務侵占罪犯認處?！薄肮尽⑵髽I或者其他單位中，不具有國家工作人員身份的人與國家工作人員勾結，分別利用各自的職務便利，共同將本單位財物非法占為己有的，按照主犯的犯罪性質定罪。”因此，在司法實務中，必須根據最高法院司法解釋的規定，按照共同犯罪的共同故意、共同行為的要件，注意區分主犯與從犯，結合個案來正確定罪處罰。

（四）職務侵占罪的犯罪主體不包括單位

《刑法》原則第五章規定的所有侵犯財產罪，均沒有涉及其單位犯罪的問題。根據罪刑法定原則，職務侵占罪的犯罪主體是自然人，單位不構成本罪的主體。

客觀方面的認定

（一）利用職務上的便利的認定

“利用職務上的便利”是職務侵占罪的構成要件，通說認為，職務侵占罪中的“利用職務上的便利”是指利用自己職務范圍內的職權和地位所形成的有利條件，即經手、管理財物的便利條件。⑥或指利用自己主管、管理、經手單位財物的便利條件。⑦有的學者表述為，指利用自己在授權或委任或基于契約而從事的崗位上的具有的主管、管理或者經手本單位財物便利條件。⑧我們可以從以下兩下方面來加以分析?！袄寐殑丈系谋憷?，包括：利用自己主管、分管、經手、決定或處理、經辦一定事項的權力；依靠、憑借自己的權力去指揮、影響下屬或利用其他人員的職務、崗位有關的權限；依靠、憑借權限、地位去控制、左右其他人員，司法實務中，對是否包括公務和勞務之便分歧較大。

1．對“職務”含義的正確理解。對“職務”詞義的內涵《現代漢語詞典》中對“職務”的解釋為：“職位規定應該擔任的工作”。而工作包括體力勞動和腦力勞動，因而職務的范疇應當包括公務和勞務。職務是一項工作，不能與“職權”劃等號，職權是指職務范圍內的權力。職務包括擔當單位的管理職責和從事具體的業務活動。從我國刑法對職務犯罪的規定來分析，1979年刑法只規定了公務犯罪，即刑法中規定的利用職務上的便利而實施的犯罪如貪污罪、受賄罪等。都是國家工作人員利用從事公務活動的便利實施的犯罪。而1997年刑法不僅規定了國家工作人員利用職務上的便利實施的犯罪，也規定了許多非國家工作人員利用職務上的便利實施的犯罪如職務侵占罪、商業受賄罪等。刑法規定的后一類犯罪如職務侵占罪，公司、企業和其他單位的人員，無論是實施的犯罪，嚴重侵犯了公司，企業等單位的合法權益，對公司企業等單位所造成的危害后果都是相同的。刑法并沒有將二者僅因利用不同的職務便利而分別規定為兩種不同的犯罪。因此，刑法規定的非國家工作人員利用職務上的便利實施的犯罪，包括了利用從事公務活動之便實施的犯罪和利用從事勞務活動之便實施的犯罪。

2．從刑法對犯罪主體身份的規定來理解。職務侵占罪中，利用職務上的便利，究竟是利用從事公務活動之便，還是利用從事勞務活動之便，我們可以從刑法對該罪犯罪主體身份的規定來加以分析。我國刑法凡是規定利用職務上的便利實施的犯罪，同時對其主體予以明確規定，其目的就在于明確規定該罪的構成要件，也為我們認定利用職務之便的含義提供法律依據。如刑法規定的貪污、受賄罪的實施是國家工作人員利用了從事公務活動的便利。刑法對職務侵占罪主體規定為公司、企業或其他單位的人員，而未明確是僅包括從事公務的人員如董事、經理、廠長等領導層人員，因而應該認為刑法對職務侵占罪的主體包括公司、企業或其他單位的職工，即同時包括管理人員和工作人員；其利用職務上的便利也應認為同時包括利用從事公務活動之便和利用從事勞務活動之便。因此，結合刑法犯罪主體的規定，就能正確認定利用職務上便利究竟是否包括利用從事勞務活動之便。

3．“利用職務上的便利”與利用職權的關系 職務侵占罪中“利用職務上的便利”是否一定要求行為人具有職權？對此，有觀點認為答案是否定的，理由是職務侵占罪中“利用職務上的便利”指的是利用行為人主管、管理、經手單位財物的職責范圍內的便利，與是否享有職權無關。筆者認為，刑法規定中的“利用職務上的便利”均是以享有職權為前提的，沒有職權就談不上利用職務上的便利。根據上述司法解釋的規定，貪污罪中“利用職務上的便利”是指利用職務上主管、管理、經手公共財物的權力及方便條件，受賄罪中“利用職務上的便利”是指利用本人職務范圍內的權力，即自己職務上主管、負責或者承辦某項公共事務的職權及其所形成的便利條件。這兩條解釋中均強調“利用職務上的便利”是利用了權力或職權，行為人根本就沒有職權的，即使實施了侵吞公共財物或收受他人財物的行為，比如國有企業中生產線上的工人利用生產中經手產品的機會盜竊產品的，或者某領導的司機利用為領導開車之機為他人說情而收受他人財物的，均不構成貪污、受賄罪。所以，可以理解為，在其他罪名中，“利用職務上的便利”均應要求具有職權的存在。當然，職權與任職是兩個概念，具有職權不等于一定是領導。職權的核心是強調具有職務范圍內對財物與事項的管理權力。生產線上的工人其職責僅僅是生產產品，不享有對財物進行管理、支配的職權，因此不能成為職務侵占罪的主體。

第四篇：審查逮捕證據參考標準(試行)

最高人民檢察院偵查監督廳關于印發部分罪案《審查逮捕證據參考標準（試行）》的通知

2003年12月12日 [2003]高檢偵監發第107號

各省、自治區、直轄市人民檢察院偵查監督處，軍事檢察院刑事檢察廳，新疆生產建設兵團人民檢察院偵查監督處：

證據問題是審查逮捕工作乃至整個刑事訴訟活動的核心問題。為了指導各級檢察機關偵查監督部門辦理審查逮捕案件工作，提高辦案質量和效率，我廳制定了部分罪案《審查逮捕證據參考標準（試行）》，現予以印發試行，并對有關問題通知如下：

1、審查逮捕證據參考標準分為通用證據參考標準和具體罪案證據參考標準兩個部分。前者是辦理審查逮捕所有刑事案件時均須審查的證據參考標準，后者是辦理審查逮捕具體罪案時須審查的證據參考標準。在辦案工作中，必須綜合審查這兩個方面的證據。

2、審查逮捕案件證據參考標準是指導性、參考性的，而不是硬性的要求，也不是必備的最低標準。司法實踐中的案件千差萬別、情況復雜，具體案件逮捕需要具備哪些證據，應根據案件的實際情況進行選擇。證據參考標準中所列各項不能孤立使用，必須將各類證據有機結合起來，同時需要案件承辦人充分發揮主觀能動性，運用法律知識、辦案經驗作出判斷。

3、這次印發的有十種具體罪案審查逮捕證據參考標準。今后，我們將繼續選擇一批常見、重點罪案，研究制定其審查逮捕證據參考標準，逐步形成審查逮捕證據體系。

4、研究制定審查逮捕案件證據參考標準是一項復雜的工程，需要有一個逐步發展完善的過程。各級檢察機關偵查監督部門要勇于探索，注意總結辦案中審查和運用證據的經驗，為做好這項工作積極獻計獻策。尤其是對于這次印發的審查逮捕案件通用證據參考標準和十種具體罪案證據參考標準，試行中遇到的問題，以及對體例、內容有何修改意見，請及時報我廳。

5、為了取得公安機關工作上的配合，各省級檢察院應主動將審查逮捕案件證據參考標準向公安機關有關部門通報。

部分罪案審查逮捕證據參考標準（試行）

一、審查逮捕通用證據參考標準

人民檢察院偵查監督部門對有關部門移送審查逮捕的案件，應從程序和實體兩個方面審查證據：

（一）程序方面。

1、訴訟程序的有關證據材料：

（1）受案登記表、立案決定書。

（2）證明案件來源的有關證據材料。

（3）破獲案件過程說明或破案報告書。

（4）拘留證、監視居住決定書、取保候審決定書，保證書、繳納保證金收據，對被拘留人家屬或單位通知書等有關法律文書。

（5）拘留人大代表、政協委員的報告及該代表所屬的同級人大主席團或常委會同意拘留的許可證明。

（6）其他有關證明材料。

2、取證程序約有關證據材料：

（1）證明訊問犯罪嫌疑人、詢問證人的主體合法，并且為兩人以上進行的證據。

（2）證明已經告知犯罪嫌疑人、證人權利、義務的證據。（3）犯罪嫌疑人、證人被訊問、詢問后，在筆錄上簽署的意見；偵查人員的簽名。

（4）證明沒有刑訊逼供、誘供、誘證情況的證據。

（5）提供證據的個人或單位的簽名及加蓋的單位公章。

（6）搜查、起獲贓物時的見證人。

（二）實體方面。

1、主體身份：

（1）自然人普通主體的身份證明：證明犯罪嫌疑人的姓 名、性別、出生年月日、居住地的戶籍資料、居民身份證、出生證、戶口遷移證明、護照或經會晤后外方出具的外籍身份證明材料等法定身份證件（原件或附有制作過程文字說明并加蓋復制單位印章的復制件），或者戶籍所在地公安機關核實的其他證據（以上證據材料在排除合理懷疑的情況下可以只具備其中一種）。對于戶籍、出生證等材料內容不實的，應提供其他證據材料。

對于不講真實姓名、住址，身份不明的犯罪嫌疑人可以按照其自報的姓名、身份、年齡或者拍照編號審查批捕，必要時可以對其進行骨齡鑒定。對于流竄作案的犯罪嫌疑人，除處于法定責任年齡段，應當具備能夠證明其年齡的身份證件等材料外，如一時難以取得犯罪嫌疑人的法定身價證件或戶籍所在地公安機關的其他證據，根據其自報的身份或者同案人證明的身份材料審查批捕。

（2）自然人的特殊主體的身份證明：證明所在單位性質或所有制形式的證據材料、所在單位或組織人事部門出具的表明犯罪嫌疑人身份、職務及職權范圍或職責權限的有關證明材料。外國人犯罪的案件，應有護照等身份證明材料。人大代表、政協委員犯罪的案件，應注明身份，并附身份證明材料。

（3）單位主體的身份證明：企業法人營業執照、法人工商注冊登記證明、法人設立證明、國有公司性質證明及非法人單位的身價證明、法人稅務登記證明和單位代碼證等。

（4）法定代表人等的身份證明：法定代表人、直接負責的主管人員和其他直接責任人在單位的任職、職責、負責權限的證明材料。

2、需要追究刑事責任并可能判處徒刑以上刑罰：犯罪嫌疑人達到刑事責任年齡，具有刑事責任能力，不屬于正當防衛、緊急避險或刑訴法第十五條規定情形之一，根據《刑法》總則和分則有關條款的規定，可能判處有期徒刑以上刑罰。

3、有逮捕必要：

（1）犯罪嫌疑人具有社會危險性，即采取取保候審、監視居住等方法不足以防止發生社會危險性。

①犯罪嫌疑人有行政刑事處罰記錄，也包括：受過刑事處罰，曾因其他案件被相對不起訴，受過勞動教養、治安處罰及共他行政處罰。

②屬于危害國家安全犯罪、恐怖犯罪、有組織犯罪、黑社會性質組織犯罪、暴力犯罪等嚴重危害社會治安和社會秩序的犯罪嫌疑人，累犯或多次犯罪、犯罪集團或共同犯罪的主犯，流竄犯罪；屬于犯罪情節特別嚴重；具有法定從重情節；犯罪嫌疑人沒有悔罪表現。

③犯罪嫌疑人可能逃跑、自殺、串供、干擾證人作證以及偽造、毀滅證據等妨害刑事訴訟活動的正常進行的，或者存在行兇報復、繼續作案的可能，如曾以自傷、自殘方法逃避偵查，持有外國護照或者可能逃避偵查；已經逃跑或逃跑后抓獲的。

④屬于違反刑訴法第五十六條、第五十七條規定，情節嚴重的。

（2）犯罪嫌疑人不具有不適合羈押的特殊情況。

①犯罪嫌疑人未患有嚴重疾病或正在懷孕、哺乳自己嬰兒，不屬于未成年人、在校學生和年老體弱及殘障。②經濟犯罪案件逮捕法人代表或其他骨干不可能嚴重影響企業合法的生產經營。

二、盜竊罪案審查逮捕證據參考標準

盜竊罪，是指觸犯《刑法》第264條的規定，以非法占有為目的，秘密竊取公私財物，數額較大或者多次盜竊公私財物的行為。其他以盜竊罪定罪處罰的有：（1）盜竊信用卡并使用的；（2）盜竊增值稅專用發票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的；（3）以牟利為目的，盜接他人通信線路、復制他人電信碼號或者明知是盜接、復制的電信設備、設施而使用的；（4）郵政工作人員私自開拆郵件、電報，盜竊財物的；（5）利用計算機盜竊的；（6）單位有關人員為謀取單位利益組織實施盜竊行為，情節嚴重的；（7）將電信卡非法充值后使用，造成電信資費損失數額較大的，盜用他人密碼上網，造成他人電信資費損失數額較大的。

對提請批捕的盜竊案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了盜竊犯罪事實。

重點審查：

1、收繳的被盜財物、增值稅專用發票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的實物或照片、犯罪工具、被盜現場勘查報告等證明發生以非法占有為目的，秘密竊取公私財物的行為的證據。

2、電信賬單、使用記錄、犯罪工具實物或照片等證明發生盜接他人通信線路、復制他人電信碼號或者明知是盜接、復制的電信設備、設施而使用的行為的證據。

3、被竊信用卡被使用的記錄的書證、視聽資料等證明發生盜竊信用卡并使用的行為的證據。

4、繳獲的被私自開拆的郵件、電報、被盜的財物實物或照片等證明發生郵政工作人員私自開拆郵件、電報，盜竊財物的行為的證據。

5、資金往來證明、技術鑒定、被盜物品的實物、照片或所有權證書等證明發生利用計算機盜竊行為的證據。

6、物品價值不明，涉及罪與非罪的，由能夠確定贓物價值的價格鑒證部門出具的物品財產估價鑒定結論或購物發票等能證明個人盜竊行為所盜公私財物價值人民幣五百元至二千元以上且不具有情節輕微情形的，或接近上述數額較大的標準但具有嚴重情節的，或證明犯罪嫌疑人一年內入戶盜竊或者在公共場所扒竊三次以上等多次盜竊的證據。

7、對于盜竊公民或單位所有的銀行存折的，該存折已加密、是活期或定期的證據。

8、證明盜竊犯罪事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述以及被盜物品未追回，但供證一致的證據等。

9、證明未利用職務便利或工作便利的證據。

（二）有證據證明盜竊犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、顯示犯罪嫌疑人實施盜竊犯罪的視聽資料。

2、被害人對涉案贓物的辨認筆錄。

3、犯罪嫌疑人的供認。

4、證人證言及辨認筆錄。

5、同案犯罪嫌疑人供述及辨認筆錄。

6、對犯罪嫌疑人實施盜竊犯罪遺留在犯罪現場、犯罪工具、犯罪對象上的指紋、足跡等所做的鑒定。

7、在犯罪嫌疑人身邊、住處或其他相關地方發現的贓款贓物及提取筆錄。

8、犯罪嫌疑人對盜竊地點的辨認筆錄。

9、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施盜竊犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施盜竊犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、能夠排除合理懷疑的視聽資料。

2、能夠印證的被害人指認。

3、能夠印證的犯罪嫌疑人供述。

4、能夠相互印證或與其他證據互相印證的證人證言。

5、能夠互相印證或與其他證據相互印證的同案犯供述。

6、能夠與其他證據相互印證的、在犯罪嫌疑人住所或其他地方發現的贓款贓物。

7、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施盜竊犯罪的證據。

三、故意殺人罪案審查逮捕證據參考標準

故意殺人罪，是指觸犯《刑法》第232條的規定，故意非法剝奪他人生命權利的行為。其他以故意殺人罪定罪處罰的有：（1）非法拘禁使用暴力致人死亡的；（2）使用暴力刑訊逼供致人死亡的；（3）體罰虐待被監管人致人死亡的；（4）聚眾斗毆致人死亡的；（5）聚眾“打砸搶”致人死亡的；（6）組織和利用邪教組織制造、散布迷信邪說，指使、脅迫其成員或者其他人實施自殺行為的；（7）組織、策劃、煽動、教唆、幫助邪教組織人員自殺的；（8）行為人實施搶劫后，為滅口而故意殺人的；（9）行為人在交通肇事后為逃避法律追究，將被害人帶離事故現場后隱藏或遺棄，致使被害人無法得到救助而死亡的。

對提請批捕的故意殺人案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了故意殺人犯罪事實。

重點審查：

1、尸體檢驗鑒定報告、法醫活體鑒定結論、刑事科學技術照片、現場勘查圖及現場勘查筆錄等證明發生非法剝奪他人生命權利的行為的證據。

2、證明非法剝奪他人生命權利的行為出于故意的證據。

3、證明故意殺人犯罪事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述等。

（二）有證據證明故意殺人犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、顯示犯罪嫌疑人實施故意殺人犯罪的視聽資料。

2、故意殺人未遂、中止的，被害人的指認。

3、犯罪嫌疑人的供認。

4、證人證言。

5、同案犯罪嫌疑人的供述。

6、對遺留在犯罪工具、犯罪現場和犯罪嫌疑人、被害人身、衣物上的指紋、足跡、血跡等所做的能夠證明犯罪嫌疑人實施故意殺人犯罪的鑒定。

7、犯罪嫌疑人有作案時間及故意殺人的動機、目的的證據。

8、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施故意殺人犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施故意殺人犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、能夠排除合理懷疑的視聽資料。

2、其他證據能夠印證的被害人的指認。

3、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

4、能夠相互印證的證人證言。

5、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯供述。

6、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施故意殺人犯罪的證據。

四、故意傷害罪案審查逮捕證據參考標準

故意傷害罪，是指觸犯《刑法》第234條的規定，非法故意損害他人身體健康的行為。其他以故意傷害罪定罪處罰的有：（1）非法拘禁使用暴力致人傷殘的；（2）使用暴力刑訊逼供致人傷殘的；（3）體罰虐待被監管人致人傷殘的；（4）聚眾斗毆致人重傷的；（5）聚眾“打砸搶”致人傷殘的；（6）組織和利用邪教組織制造、散布迷信邪說，指使、脅迫其成員或者共他人實施自傷行為的；（7）組織、策劃、煽動、教唆、幫助邪教組織人員自殘的；（8）行為人在交通肇事后為逃避法律追究，將被害人帶離事故現場后隱藏或遺棄，致使被害人無法得到救助而嚴重殘疾的。

對提請批捕的故意傷害案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了故意傷害犯罪事實。

重點審查：

1、法醫鑒定結論、醫院診斷證明、刑事科學技術照片、現場勘查圖及現場勘查筆錄等證明發生非法損害他人身體健康的行為的證據。

2、證明故意傷害行為所造成的傷害后果達到輕傷以上程度的鑒定。

3、證明非法損害他人身體健康的行為出于故意的證據。

4、證明故意傷害犯罪事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述等。

（二）有證據證明故意傷害犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、顯示犯罪嫌疑人實施故意傷害犯罪的視聽資料。

2、被害人的指認。

3、犯罪嫌疑人的供認。

4、證人證言及辨認筆錄。

5、同案犯罪嫌疑人的供述。

6、對遺留在犯罪工具、犯罪現場和犯罪嫌疑人、被害人身體、衣物上的指紋、足跡、血跡等所做的能夠證明犯罪嫌疑人實施故意傷害犯罪的鑒定。

7、犯罪嫌疑人有作案時間及故意傷害的動機、目的的證據。

8、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施故意傷害犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施故意傷害犯罪行為的證據已有查證屬實的。

1、能夠排除合理懷疑的視聽資料。

2、其他證據能夠印證的被害人的指認。

3、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

4、能夠相互印證的證人證言。

5、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯供述。

6、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施故意傷害犯罪的證據。

五、強奸罪案審查逮捕證據參考標準

強奸罪，是指觸犯《刑法》第236條的規定，違背婦女意志，使用暴力、脅迫或者其他手段，強行與婦女性交的行為。其他以強奸罪定罪處罰的有：（1）奸淫不滿14周歲幼女的；（2）收買被拐賣的婦女，強行與其發生性關系的；（3）利用職權、從屬關系，以脅迫手段奸淫現役軍人的妻子的；（4）明知被害人是精神病患者或者癡呆者（程度嚴重）而與其發生性關系的；（5）組織和利用邪教組織，以迷信邪說引誘、脅迫、欺騙或者其他手段，奸淫婦女、幼女的。

對提請批捕的強奸案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了強奸犯罪事實。

重點審查：

1、法醫鑒定，被害人報案、控告、陳述，被害人親友檢舉，犯罪嫌疑人供述，證人證言等證明發生強奸行為的證據。

2、被害人傷情鑒定、犯罪工具實物或照片、現場勘查筆錄、藥物檢驗報告和發案背景等證明與婦女性交的行為違背其意志的證據，包括使用暴力、脅迫或者其他手段的證據。

3、證明明知被害人不滿I4周歲或是精神病患者或者癡呆者（經法醫鑒定為程度嚴重）的證據。

（二）有證據證明強奸犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、顯示犯罪嫌疑人實施強奸犯罪的視聽資料。

2、被害人的指認。

3、犯罪嫌疑人的供認。

4、證人證言。

5、同案犯罪嫌疑人的供述。

6、對遺留在犯罪工具、犯罪現場和犯罪嫌疑人、被害人身體、衣物上的指紋、足跡、血跡、精斑等所做的能夠證明犯罪嫌疑人實施強奸犯罪的鑒定及被害人傷情鑒定。

7、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施強奸犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施強奸犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、能夠排除合理懷疑的視聽資料。

2、其他證據能夠印證的被害人的指認。

3、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

4、能夠相互印證的證人證言。

5、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯供述。

6、已有查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施強奸犯罪的其他證據。

六、搶劫罪案審查逮捕證據參考標準

搶劫罪，是指觸犯（刑法）第263條的規定，以非法占有為目的，當場使用暴力、脅迫或者其他方法強行奪取公私財物的行為。其他以搶劫罪定罪處罰的有：（1）攜帶兇器搶奪的；（2）犯盜竊、詐騙、搶奪罪，為窩藏贓物、抗拒抓捕或者毀滅罪證而當場使用暴力或者以暴力相威脅的；（3）聚眾打砸搶，毀壞或搶走公私財物的首要分子。

對提請批捕的搶劫案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了搶劫犯罪事實。

重點審查：

1、被劫物品實物或照片等證明發生搶劫行為的證據。

2、被害人傷情鑒定或診斷證明、傷情照片、犯罪工具實物或照片、麻醉藥物化驗報告等證明強行奪取公私財物時當場使用了暴力、脅迫或者其他方法的證據。使用暴力強度不大，被害人無明顯傷情，但供證一致足以證實有該情節的證據。

3、證明搶劫犯罪事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述等。

（二）有證據證明搶劫犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、顯示犯罪嫌疑人實施搶劫犯罪的視聽資料。

2、被害人的指認。

3、犯罪嫌疑人的供認。

4、證人證言。

5、同案犯罪嫌疑人的供述。

6、對遺留在犯罪工具、犯罪現場和犯罪嫌疑人、被害人身體、衣物上的指紋、血跡等所做的能夠證明犯罪嫌疑人實施搶劫犯罪的鑒定和現場勘驗材料。

7、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施搶劫犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施搶劫犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、能夠排除合理懷疑的視聽資料。

2、其他證據能夠印證的被害人的指認。

3、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

4、能夠相互印證的證人證言。

5、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯供述。

6、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施搶劫犯罪的證據。

七、非法拘禁罪案審查逮捕證據參考標準

非法拘禁罪，是指觸犯（刑法）第238條的規定，以拘禁或者其他強制方法，非法剝奪他人人身自由的行為。其他以非法拘禁罪定罪處罰的有：收買被拐賣的婦女、兒童，非法剝奪、限制其人身自由的。

對提請批捕的非法拘禁案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了非法拘禁犯罪事實。

重點審查：

1、犯罪現場照片、現場勘查筆錄、犯罪工具實物或照片、傷情鑒定等證明發生拘禁他人或者以其他方法剝奪他人人身自由的行為的證據。

2、證明非法拘禁犯罪事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述和解救被害人的相關證據等。

3、證明拘禁他人或者以其他方法剝奪他人人身自由的行為系非法的證據。

（二）有證據證明非法拘禁犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、在犯罪嫌疑人實施拘禁地解救出被害人的證據；

2、被害人的指認。

3、犯罪嫌疑人的供認。

4、證人證言。

5、同案犯罪嫌疑人的供述。

6、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施非法拘禁犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施非法拘禁犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、其他證據能夠印證的被害人的指認。

2、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

3、能夠相互印證的證人證言。

4、能夠與其他證據相互印證的證人證言或同案犯供述。

5、能夠排除合理懷疑的被害人因非法拘禁在身體、精神方面受到損害的相關證明材料。

6、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施非法拘禁犯罪的證據。

八、合同詐騙罪案審查逮捕證據參考標準

合同詐騙罪，是指觸犯（刑法）第224條的規定，以非法占有為目的，在簽訂合同、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。對提請批捕的合同詐騙案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了合同詐騙犯罪事實。

重點審查：

1、查獲的合同、工商部門出具的工商登記資料等證明有以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的行為的證據。

2、查獲的偽造、變造、作廢的票據或虛假的產權證明、雙方簽訂的合同、擔保合同或擔保條款等，證明有以偽造、變造、作廢的票據或者虛假的產權證明作擔保的行為的證據。

3、犯罪嫌疑人沒有履行能力、犯罪嫌疑人部分履行合同、雙方先后簽訂的多份合同等證明沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的行為的證據。

4、雙方簽訂的合同、犯罪嫌疑人收受被害人給付的貨物、預付款或者擔保財產、犯罪嫌疑人逃匿等，證明有收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的行為的證據。

5、證明犯罪嫌疑人有以其他方法騙取對方當事人財物的行為的證據。

6、證明合同詐騙事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述等。

7、證明犯罪嫌疑人的合同詐騙行為以非法占有為目的的證據，如具有逃匿、躲避或者出走不歸，或者以其他方法逃避承擔民事責任的；以隱匿等方法占有財物的；對騙得財物進行私分、揮霍使用的；用于歸還欠債或者抵償債務的；用于進行其他違法犯罪活動（包括非法經營活動）的；其他企圖使他人喪失對財物占有的情形。

（二）有證據證明合同詐騙犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、被害人的指認。

2、犯罪嫌疑人的供認。

3、證人證言。

4、同案犯罪嫌疑人的供述。

5、對合同、收條或偽造票據上的簽名筆跡所做的能夠證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪的鑒定。

6、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、其他證據能夠印證的被害人的指認。

2、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

3、能夠相互印證的證人證言。

4、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯供述。

5、其他證據能夠印證的涉案合同文本。

6、查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪的其他證據。

九、偽造貨幣罪案審查逮捕證據參考標準

偽造貨幣罪，是指觸犯《刑法》第170條的規定，仿照人民幣或者外幣的面額、圖案、色彩、質地、式樣、規格等，使用各種方法，非法制造假貨幣、冒充真貨幣的行為。其他以偽造貨幣罪定罪處罰的有：行為人銷售、偽造貨幣版樣或者與他人事前通謀、為他人偽造貨幣提供版樣的。

對提請批捕的偽造貨幣案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了偽造貨幣犯罪事實。重點審查：

1、查獲的偽造貨幣的實物或照片、收繳的犯罪工具或照片等證明發生偽造貨幣的行為的證據。

2、證明偽造貨幣的總面額達到二千元以上，或者幣量達到二百張（枚）以上的證據。

3、證明偽造貨幣犯罪事實發生的證人證言、犯罪嫌疑人供述等。

4、證明是假幣的有關部門的鑒定。

（二）有證據證明偽造貨幣犯罪事實是否系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、現場查獲犯罪嫌疑人實施偽造貨幣犯罪的證據；

2、犯罪嫌疑人的供認。

3、證人證言。

4、同案犯罪嫌疑人的供述。

5、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施偽造貨幣犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施偽造貨幣犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、現場查獲犯罪嫌疑人實施犯罪的，現場勘查筆錄、收繳的假幣、犯罪工具或照片等證據。

2、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

3、能夠相互印證的證人證言。

4、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯、被雇人員供述。

5、其他己有查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施偽造貨幣犯罪的證據。

十、交通肇事罪案審查逮捕證據參考標準

交通肇事罪，是指觸犯（刑法）第133條的規定，違反交通運輸管理法規，因而發生重大事故，致人重傷、死亡或者造成公私財產遭受重大損失的行為。其他以交通肇事罪定罪處罰的有：（1）交通肇事后，單位主管人員、機動車輛所有人、承包人或者乘車人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的；（2）單位主管人員、機動車輛所有人或者機動車輛承鈕人指使、強令他人違章駕駛造成重大交通事故的。

對提請批捕的交通肇事案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了交通肇事犯罪事實。

重點審查：

1、生效的交通事故認定責任書、現場照片、現場勘查筆錄、肇事車輛檢驗報告等證明發生觸犯交通運輸管理法規，因而發生重大事故的行為的證據。

2、被害人傷情照片、傷情鑒定、尸體檢驗報告、損失財產照片及估價證明等證明交通肇事行為造成了如下嚴重后果之一的證據：死亡1人或者重傷3人以上，負事故全部或者主要責任的；死亡3人以上，負事故同等責任的；造成公共財產或者他人財產直接損失，負事故全部或者主要責任，無能力賠償數額在30萬元以上的；對事故負全部責任或者主要責任的，造成重傷1人以上，情節惡劣，后果嚴重的；致1人以上重傷，負事故全部或者主要責任，情節嚴重的。

3、證明在交通肇事后逃逸的證據。

4、證明交通肇事的行為出于過失的證據。

5、證明交通肇事犯罪事實發生的被害人陳述、證人證言、同案犯和犯罪嫌疑人供述等。

（二）有證據證明交通肇事犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、交通事故發生后，現場抓獲犯罪嫌疑人的證據。

2、顯示犯罪嫌疑人實施交通肇事犯罪的視聽資料。

3、被害人的指認。

4、同案犯罪嫌疑人的供述。

5、犯罪嫌疑人的供認。

6、證人證言。

7、交通肇事后具有逃逸情節的證據材料。

8、證明犯罪嫌疑人所駕車輛為肇事車輛的技術鑒定結論及性能檢測報告。

9、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施交通肇事犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施交通肇事犯罪行為的證據己有查證屬實的。

重點審查：

1、現場抓獲犯罪嫌疑人的，現場照片、現場勘查筆錄、交通事故認定責任書等證據。

2、能夠排除合理懷疑的視聽資料。

3、其他證據能夠印證的被害人的指認。

4、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

5、能夠相互印證的證人證言。

6、能夠與其他證據相互印證的證人證言。

7、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施交通肇事犯罪的證據。

十一、偽證罪案審查逮捕證據參考標準

偽證罪，是指觸犯《刑法》第305條的規定，在刑事訴訟中，證人、鑒定人、記錄人、翻譯人對與案件有關的重要情節，故意作虛假證明、鑒定、記錄、翻譯，意圖陷害他人或隱匿罪證的行為。

對提請批捕的偽證案件，應當注意從以下幾個方面審查證據：

（一）有證據證明發生了偽證犯罪事實。

重點審查：

1、犯罪嫌疑人在相關案件中擔任證人、鑒定人、記錄人、翻譯人的證據（如相關案件的筆錄材料、鑒定委托書、鑒定結論等），虛假證明、鑒定、記錄、翻譯等證明發生作偽證的行為的證據。

2、證明證人、鑒定人、記錄人、翻譯人所作的虛假證明、鑒定、記錄、翻譯是與案件有重要關系的情節的證據。

3、證明作偽證的意圖是為了陷害他人或者隱匿罪證的證據。

（二）有證據證明偽證犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。

重點審查：

1、犯罪嫌疑人的供認。

2、有關的書證。

3、指使人的證言。

4、同案犯罪嫌疑人的供述。

5、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施偽證犯罪的證據。

（三）證明犯罪嫌疑人實施偽證犯罪行為的證據已有查證屬實的。

重點審查：

1、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。

2、能夠相互印證的有關書證。

3、其他查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施偽證犯罪的證據。

第五篇：合同詐騙相關（范文模版）

合同法第49條規定，行為人沒有代理權，超越代理權或代理權終止以后以代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權。

民法通則第66條，如果第三人明知代理人的代理權已終止還與行為人實施民事行為，給他人造成損害的，應由第三人和行為人負連帶責任。

《合同法》第四十七條第二款規定：相對人可以催告法定代理人在一個月內予以追認。法定代理人未作表示的，視為拒絕追認。……《合同法》第四十八條第二款規定：相對人可以催告被代理人在一個月內予以追認。被代理人未作表示的，視為拒絕追認。……確定追認的期限不論對行為人還是相對人來說都是十分必要的，因為該效力待定行為是否有效決定于本人是否予以追認，如果不給本人的追認權以一定期限的約束，就可能發生本人無限期拖延追認，影響盡快確定無權代理行為的法律效力，而有可能使相對人長期處于不穩定的法律關系之中而蒙受損害。然而《合同法》第五十一條僅規定了，無處分權的人處分他人財產，經權利人追認或者無處分權的人訂立合同后取得處分權的，該合同有效。并沒有規定權利人追認的時限，這使得民事法律中的效力待定行為缺乏一個統一的時限，不得不說是一個遺憾。

限制民事行為能力人訂立的合同以及行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立的合同，法定代理人、被代理人應在知道或應當知道行為之日起一個月內予以追認或拒絕追認。到期未作表示的，視為追認。

民法通則第66條中規定：“本人知道他人以本人名義實施民事行為而不作否認表示的，視為同意。”

追認后的無權代理與有權代理的法律效力相同。無權代理人在與第三人實施民事行為時并沒有代理權，但是如果經過被代理人事后的追認，則產生與有權代理相同的法律效果，而且這種法律效力不是從被代理人追認時開始，而是溯及到行為開始之時。

被代理人的追認權有哪些特征？

被代理人的追認權具有如下特征：（1）追認是被代理人事后承認無權代理行為對本人產生有權代理的法律效力，因此，“追認”須以行為人無代理權為前提。無權代理在被追認前對被代理人并不發生法律效力，如果行為人原本就有代理權，就失去了“追認”的法律前提。賦予被代理人以追認的權利，正是為了使這種無權代理行為的效力得以確定，以維護社會經濟秩序穩定和交易安全。（2）追認權是一種形成權。形成權是當事人一方可以依自己的意志使原法律關系發生變化，即引起某種民事權利義務的產生、變更或者消滅的權利。而無權代理行為在被帶列寧作出明確的意思表示之前，其效力處于懸而未定狀態，被代理人追認，無權代理轉化為有權代理，若拒絕追認，成為確定的無權代理。（3）追認是單方法律行為，無權代理人與第三人所實施的民事行為，被代理人是否追認，完全取決于被代理人的單方意志，勿需征得無權代理人或者第三人的同意。無權代理行為，被代理人一經追認，就發生應有的法律效力。（4）追認后的無權代理與有權代理的法律效力相同。無權代理人在與第三人實施民事行為時并沒有代理權，但是如果經過被代理人事后的追認，則產生與有權代理相同的法律效果，而且這種法律效力不是從被代理人追認時開始，而是溯及到行為開始之時。

在實踐中，被代理人行使追認權應注意哪些問題？

被代理人行使追認權并不是不受任何限制，因此，要注意以下幾個問題：（1）被代理人行使追認權的時間限制。第一，被代理人行使追認權應當在善意第三人行使撤銷權之前作出追認的意思表示，善意第三人對無權代理行為可以行使撤銷權，因此，因此追認權不能對抗撤銷權，一旦第三人先與被代理人追認而行使撤銷權，被代理人自然喪失追認權。第二，被代理人追認權的行使，還要受到善意第三人催告權的限制。善意第三人在被代理人行使追認權之前，可以向被代理人發出催告，并要求其在合理期限內作出是否追認的意思表示，被代理人應在善意第三人要求的合理期限內及時行使，不及時行使，視為拒絕追認。我國《合同法》第四十八條第2款規定，相對人可以催告被代理人在一個月內予以追認。被代理人未作表示的，視為拒絕追認。（2）被代理人行使追認權應當向第三人作出追認的意思表示。

由于代理為特殊的民事關系，涉及到三方當事人的利益，關于無權代理，法律為保護本人的利益，使其有追認權，為保護無權代理之相對人的利益，法律規定善意第三人有催告權和撤銷權。（1）善意第三人享有催告權。催告權是善意第三人享有的催告被代理人在一定期限內對無權代理行為是否追認的權利，催告是為了使無權代理行為及早地得到確定，避免因被代理人的長期拖延追認從而使善意第三人遭受損失而賦予善意第三人的一項權利。（2）善意第三人享有撤銷權。撤銷權是指第三人在無權代理行為效力未確定之前，撤銷自己與行為人所為的民事法律行為的權利。設立第三人的撤銷權，正是為了使第三人與被代理人能有同等的權利，以維護自己的合法權益。撤銷權屬于一種形成權，第三人撤銷權的效力在于，在本人對無權代理行為未予追認前，善意第三人可以行使撤銷權，消滅該無權代理行為

無權代理人對相對人的責任？

按照《民法通則》第六十六條的規定，無權代理行為，本人不予追認的，有行為人（無權代理人）承擔民事責任。即應由該無權代理人對相對人承擔民事責任。這里所謂的民事責任，是指有該無權代理人自己作為當事人履行該民事行為中對相對人的義務，或者不能履行時對善意相對人承擔損害賠償責任。但在相對人屬于惡意即明知代理人無權代理的情形，無權代理人可以不承擔損害賠償責任。惡意相對人在無權代理中的責任？

按照《民法通則》第六十六條第4款的規定，相對人明知代理人沒有代理權仍與之實施民事行為，因此給他人（本人）造成損害的，由該惡意相對人與行為人負連帶責任。