第一篇：合同詐騙報案材料

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合同詐騙報案材料范文

合同詐騙案例在客觀上表現為在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。接下來我們來看一個合同詐騙報案材料范文，希望對大家能有所幫助！

合同詐騙報案材料范文

關于HCL、HCH和HY三人涉嫌合同詐騙的報案材料

報案人：LHY，男，漢族，×年×月×日生，住×××××× 身份證

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號××××××

犯罪嫌疑人：HCH，男，漢族，×年×月×日生，住×××××× 身份證號××××××

犯罪嫌疑人：HY，女，漢族，×年×月×日生，住×××××× 身份證號××××××

犯罪嫌疑人：HCL，女，漢族，×年×月×日生，住×××××× 身份證號××××××

案由：合同詐騙

一、主要涉案事實 ：

2017年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY找到我，以高額利息(月息6分)為誘餌，騙我借錢給××公司(以下簡稱“A公司”)和HCL，幫助“周轉”還貸(還貸后再續貸)。兩人又編造種種理由說還貸時間比較緊，HCL是A公司法人，在外地，要我先打款到A公司賬號，事后再由HCL在借據上補簽字。我當時并未與HCL直接認識，便有些猶豫。為了制作充分的假象，HY利用自己擔任××信用社主任的身份當場拿出了一份所謂A公司貸款憑證的材料，又說借款時間只要一個月，法律咨詢s.yingle.com

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H、H二人又分別以“經辦借款人”和“擔保見證人”名義向我出具兩張“借據”(一張200萬元，一張250萬元)，約定了打款賬號、利息、借款期限、還款人等內容。我當時信以為真，便按照“借據”的約定在2017年11月24日和26日分兩次給A公司賬戶匯款合計450萬元。事后，我多次催促H、H二人完善HCL的補簽字手續，但二人總以各種理由推諉，2017年12月下旬借款期限屆滿時HCL也沒簽字更沒還款。2017年1月23日晚HCL突然打電話約我在××大酒店405室見面，我以為是她要還錢。不料我到那里時HCL、HCH和HY三人已經擺起了“鴻門宴”，先是HCL否認曾指示H、H二人向我借錢，接著H、H二人支支吾吾不認賬!我當時告訴他們考慮法律后果后憤然離席。

此后，我多次聯系三人，但HCL和HY把事情推得一干二凈，要我找HCH。當我轉而聯系HCH時，雖然想盡各種辦法，但始終找不到HCH蹤影，事實上HCH已經逃匿！另據了解，H、H二人所謂的A公司“周轉”還貸根本是子虛烏有的事情，而我匯款的A公司賬號已經在2017年12月清零！至此，事實已經很清楚，三人根本不是“借”錢，而是通過簽假合同(“借據”)和“彈雙簧”的方式詐騙他人財物，現在又通過“踢皮球”、玩失蹤來掩人耳目，是典型的合同詐騙行為。

二、本案補充事實 ：

另外，我還有以下事實向公安部門匯報：

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1、HCH已經畏罪潛逃。HCH在騙走錢后便頻繁改變手機號，先后使用的有××××、××××、××××、××××等，但現在這些手機號或者關機或者占線或者無法接通。為了找到HCH，我三番五次到HCH的老家(××××)、辦公地(××××)、出租房(××××)、其“女友”(情婦)××的老家(××××)、其好友××在××××的住處等地查找，又三番五次聯系或走訪了HCH妻子×××、侄女×××和×××、其兄弟姊妹、好友等十數人，均不能找到他的下落。

2、贓款已經被轉移。我匯款的A公司賬號為××××，開戶行為農商銀行××××分理處。該賬號已在2017年12月清零，贓款已經被轉移。HCL是該公司的實際控制人，是HCL實際將贓款占有并轉移。

3、借錢的理由純屬詐騙。根本不存在H、H二人所謂A公司需要“周轉”還貸的問題。A公司的法定代表人是“×××”也并非如二人所說的是HCL，但是“×××”與HCL系母女關系。HCL是該公司的實際控制人。

4、H、H、H二人是合謀詐騙。HCH與HCL既有商業合作更是“情人”關系。在經濟方面，H、H、H二人也關系密切。HCL曾將其控制的××××的一宗地塊的31%的份額以800萬的價格轉讓給HCH。因為HCH沒有資金實力，三人便合謀“借款”詐騙，HY以信用社主任身份出

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面協助，事后收取數十萬元的傭金。

5、H、H二人有長期勾結違法的事實。自2017年起HY及其丈夫××曾數次以私人名義向HCH提供高息貸款，每次數額從幾萬到幾十萬不等。這些款項來歷不明，鑒于HY××××信用社主任的特殊身份，其貸款極可能挪用自信用社的公款。

三、H、H、H三人的行為構成合同詐騙罪

H、H、H三人的行為違反了《刑法》第224條的規定，涉嫌合同詐騙罪，且屬團伙作案，涉案數額特別巨大，依法應由地(市)級以上公安機關立案并追究三人的刑事責任，理由如下：

1、HCH和HY已經構成了合同詐騙罪。H、H二人找我借錢時，以高額利息為誘餌，虛構周轉還貸和HCL是A公司法人的事實，又出具約明利息、借款期限的“借據”進一步制作簽訂合同的假象，贓款到手后H、H二人互踢皮球，HCH畏罪潛逃，合同詐騙的事實和意圖已經昭然若揭，案發至今已4月有余，依法應追究刑事責任。

2、HCL事前參與謀劃，事后轉移贓款，也是重要犯罪嫌疑人。HCH與HCL既有商業合作更是“情人”關系。是HCL提出HCH到外面以其名義騙錢，二人又拉身為信用社主任的HY入伙，事成后錢款打在HCL

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所控制的公司賬戶，HCL再將賬號清零，轉移贓款?？梢?，具體操作是H、H二人出面，而H參與謀劃，在幕后操縱并提供帳戶轉款，事成后清空賬戶，轉移贓款。

3、HCL、HCH和HY三人是有預謀的團伙作案，涉嫌的詐騙數額高達450萬，根據《四川省高級人民法院關于刑法部分條款數額執行標準和情節認定標準的意見》的規定，三人詐騙錢款“數額特別巨大”，可能面臨十年以上有期徒刑或者無期徒刑，屬于重大經濟犯罪，依法應由地(市)級以上公安機關立案并追究三人的刑事責任。

綜上，H、H、H三人事前通謀，以高額利息為誘餌，通過簽假合同(“借據”)和“彈雙簧”的方式詐騙他人財物，其行為嚴重擾亂了正常的市場經濟秩序。為保護公民的合法權益不受侵犯，為維護誠信守法的社會主義市場經濟秩序，特請公安部門對此案予以立案偵查，追究HCL、HCH和HY三人的刑事責任。此致

報案人：LHY

20XX年X月X日

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何

認

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如

何

認

定

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是

否

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不

還

失

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在集

資

詐

騙

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中的身

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第二篇：合同詐騙報案材料

合同詐騙報案材料

關于聰輝牛業公司合伙詐騙周軍和外甥同公司人員組織涉嫌合同詐騙的報案。

報案人：張洪杰，男，漢族，1973年7月7日出生，住山東省鄆城縣武安鎮后張莊行政村107號。

犯罪嫌疑人：周洋，男，住甘肅省蘭州市 犯罪嫌疑人：周軍，男，住甘肅省蘭州市 犯罪嫌疑人：夢凡音，女，下落不明 犯罪嫌疑人：張永志，男，住甘肅省蘭州市

犯罪嫌疑人：公司內應，高主任、周主任于張大志內設騙局合同詐騙。

一、主要涉案事實

2012年11月下旬，犯罪嫌疑人以公司證件和發改委相關手續證實該公司項目所在。同縣委、縣政府、市政府領導出席目擊典禮和中國改革報、報道周刊，在鐵與證的情況下，我不得不相信這項目的真實可靠，所以我于甘肅聰輝牛業董事長周軍，法人周洋，和在聰輝在職所有人員的見證下簽訂建設合同和協議。在簽訂合同后以電匯形式多次向聰輝合同賬號和周軍個人賬戶和中介人姜美娟賬戶匯款，共計人民幣貳佰玖拾萬元整。

二、事實理由：

2013年元月我多次向周軍、周洋同公司負責人商談進場和開工日期，此后在我多次的追問下，定于2013年3月1日至15日進場，結果未能如期進場，說水井沒有打好，電源沒有解決好，至此4月才通知進場，5月5日由張永志口頭通知施工，在接到通知后，我們如期開工了，在我們約定設備人員進場10個工作日，撥發20%至25%的備用材料及保證金一并返還的日期，我到周軍及周洋他們以省發改委手續為由不能大動資金，沒能撥款給我們，到5月，月底我到蘭州東方賓館找到周軍及周洋，還有夢凡音女士，他們告訴我資金問題馬上就可以解決，夢凡音說我本人也過來了就是來解決資金問題的，你相信我和兩個周總，快了10日，最慢15個工作日。以后犯罪嫌疑人就以去香港拿資金為由，讓張永志同公司內應周主任、高主任還有周洋以保資金到位為由擔保，讓我們正常施工。此后，我多次聯系其三人和公司人員，但周軍、周洋張永志以發改委手續為由把事情推得一干二凈，要我找周軍，當我轉而聯系周軍時，雖然想盡各種辦法，但始終找不到周軍蹤影，事實上，周軍、夢凡音已經逃匿，據了解，聰輝公司周軍、周洋和內職人員所謂的來外資投資建設養殖，根本是子虛烏有的事情，而我匯款的賬戶匯到的資金已是零，事實已經清楚，其聰輝公司法人周洋、周軍應其他人員，制造公司場面，壯志公司內虛外實來掩人耳目，是典型的合同詐騙行為。

三、本案補充事實 另外，我還有以下事實向公安部門匯報。

在公司內部以高主任于周軍幾年相互策劃牛業公司騙局，之前，有同單位一個姓于的現在已被公安部門抓獲在監獄服刑。周軍于周主任和姜美娟、包書記在外找施工方周軍付提成方式為酬勞，在早我是在海南軍海建設公司青海省分公司的杜玉福介紹給姜美娟，后來就發生了一系列事情，我就后來以電匯形式匯入周軍、姜美娟指定的賬戶匯款290萬元，又以施工方式墊付工程款367萬元，未支付工資1304240元，臨建宿舍、設備829160元，聰輝牛業人員是有預謀的團伙作案，涉嫌的詐騙數高達八百多萬。

根據《甘肅省高級人民法院，關于刑法部分條款數額執行標準和情節認定標準的意見》的規定，詐騙錢款數額特別巨大，可能面臨十年以上有期徒刑或無期徒刑，屬于重大經濟犯罪依法應由地（市）級以上公安機關立案并追究周洋、周軍同伙形式責任。綜上述，聰輝人員周洋、周軍與同伙事前同謀，以政府手續和高額利潤為誘餌，通過政府合法手續的方式詐騙他人財產，其行嚴重擾亂了正常的市場經濟秩序，為保護公民的合法權益不受侵犯，為維護誠信守法的社會主義市場經濟秩序，特請公安部門對此案予以立案偵查，追究周洋、周軍和其他人的刑事責任。

此致

報案人： 張洪杰

2013年9月22日

第三篇：合同詐騙的報案材料怎么寫

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合同詐騙的報案材料怎么寫

一般在發生合同詐騙事件后，有一部分人會選擇自認倒霉而不使用法律手段保護自己的合法利益，那在發生合同詐騙后，合同詐騙的報案材料怎么寫呢？請閱讀下文范文了解！

合同詐騙的報案材料怎么寫

關于*****中心涉嫌合同詐騙罪一案的報案材料

報案人：*****

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犯罪嫌疑人：*****法定代表人：****地址：*******

涉嫌犯罪事實：

2017年我公司依法準備拍攝重大革命歷史題材電視劇****，該劇是一部經過國家政府重點審批和支持的電視連續劇。我公司對該劇依法單獨享用著作權及其他相關的權利，該劇拍攝過程中融資包括贊助款等款項的收取，以及委派會計，聘用劇組導演、制片人等其他人員決定權都歸屬我公司。

現經我公司查實，犯罪嫌疑人利用我公司拍攝****的過程中，以虛構事實，隱瞞真相的方法，騙取他人巨大贊助等款項，犯罪嫌疑人的行為已涉嫌合同詐騙罪，具體犯罪事實如下：

1.犯罪嫌疑人對外宣傳自己是承制和運作本劇的主體，借此與他人簽訂大量的投資協議和贊助協議，收取了巨大的融資款項，此外犯罪嫌疑人還在網站上發布招聘演職人員，騙取演員的資金，犯罪嫌疑人通過這些融資方式騙取的資金多達一千多萬元。后有大量的被害人向我公司舉報嫌疑人的這些違法行為。犯罪嫌疑人的上述行為不僅已經導致多數被害人巨大財產損失，而且給我公司的名譽造成嚴重的損害，還給社會造成了重大的負面影響。

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2.犯罪嫌疑人沒有履行合同的能力。目前，該劇尚未通過審查，我公司仍未取得《廣播電視節目制作許可經營證》，該劇不能開機。另，我公司也沒有授權給犯罪嫌疑人融資、招募演職人員的權利。因此，事實上犯罪嫌疑人私自融資和招聘演職人員后的行為是沒有實際履行能力。

根據我國《刑法》第二百二十四條規定，犯罪嫌疑人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人贊助費等款項，數額巨大，自身又沒有履行能力，其行為已涉嫌構成合同詐騙罪。因此，特請貴局對“xx”涉嫌合同詐騙一案立案偵查，挽回被害人的損失，維護我公司的名譽和利益。

報案人：******

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證

有

孩

子

撫

養

費

嗎

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家

庭

’

是

否

能

收

養

孩

子

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形

包

括

什

么

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街

上

跑

廠

家

心

安

理

得

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貸

黑

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通，跟

蹤，誠

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加的注

意

這

些

騙

子

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成金

”的打

工

者

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業

失

信

記

錄

將

定

期

披

露

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健

康的財

富

心

態

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命

先

生

調

包

騙

黃

金

騙

術

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飛

”的老

總

侃

誠

信

經

營

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? ? 實在也創名牌(1)http://s.yingle.com/l/wq/690044.html 揭穿“

內

部

五

糧

液

”

騙

局

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? ? 誠信也是一種投資 http://s.yingle.com/l/wq/690034.html 有了問

題

是

“

捂

”

不

住的

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? 這樣的騙子，我如何解決

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第四篇：報案材料

報案材料

報案人：喬金買（身份證號：***9243314）住所地：伊旗明珠花園A1號樓二單元九樓292室。

被控告人：韓麗（身份證號：***5083943），女，42歲，漢族，鄂爾多斯市東勝區大名公館11號樓西戶。

案由：詐騙

事實與理由：2012年2月24日至2012年9月8日間，個體戶韓麗工程裝修需要用錢為理由，并許以高息（月息2.6%）喬金買一人借款一筆，合計人民幣本金300萬元，利息502000元，合計計350.2萬元；約定2012年5月份還款；但自5月起韓麗躲藏，也不接報案人電話，不償還任何本金和利息。

被控告人韓麗以需要短期周轉資金為出，騙取報案人資金后隱藏逃匿，拒有返還本金利息，已嚴重侵犯報案人合法權益，符合以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的行為，已觸犯了《中華人民共和國刑法266條，構成詐騙罪。為此，特提出控告，要求如下：

一、追究被控告人韓麗的刑事責任；

二、返還控告人的資金，合計計350.2萬元。證據材料及來源：

1、由韓麗給喬金買出具的借款單1份。此致

鄂爾多斯市東勝區公安分局經偵大隊

報案人：

****年**月**日

第五篇：報案材料

報案材料

報案人：樅陽縣官埠橋鎮陸崗自來水廠

住所地：聯系電話：

法定代表人：職務：

犯罪嫌疑人：安徽省安慶市樅陽縣官埠橋鎮會宮鄉團山村村民委員會主任陸光中及成員某某、某某某（寫上姓名、住址、電話號碼）

事實與理由：

一、犯罪嫌疑人涉案事實和行為。

報案人與犯罪嫌疑人于2009年3月18日簽訂了《人飲工程實施協議》一份，該協議約定報案人為團山村村民提供自來水設施安裝服務，2009年3月至10月底報案人向安裝自來水用戶每戶收取1200元材料及安裝費用，2009年11月1日起向每戶收取1800元材料及安裝費用；由于安裝自來水價格是2000元每戶，考慮到相關政策補貼，所以協議直接約定犯罪嫌疑人將人飲工程享受的相關政策優惠補助全部支付給報案人，報案人扣除政策補貼費用，直接向用戶收取1200元。協議簽訂后，報案人依約及時完成了團山村自來水用戶供水設施安裝工程，而犯罪嫌疑人卻未按照雙方協議約定將相關農村飲水安全工程政策補貼款項給付報案人。據了解犯罪嫌疑人早已領取到人飲工程享受的相關政策優惠補助款，且該筆人飲工程政策補助資金應專款專用于團山村村民飲水改造工程，不得用于其他用途也不得私自截留，團山村村委會卻未將該筆政策補助款用于支付村民飲水工程改造工程款，而是利用職務之便截留、侵吞了該筆飲水工程專用款。

根據《樅陽縣2010年農村飲水安全工程實施意見》，樅陽縣2010年農村飲水安全工程總投資3390.88萬元，其中：中央補助資金2712.7萬元，省級配套440.81萬元，地方配臵237.36萬元。根據文件精神，團山村此次農村飲水安全工程享受的政策補貼共計元。此項補貼本應專款專用于改善團山村居民飲水安全工程，不得改變其用途，更不得私自挪用或侵吞。而犯罪嫌疑人團山村村民委員會主任及成員卻公然無視國家法律，利用經手該筆政府補貼款項的職務之便，未將該款用于支付飲水工程改造工程合同款，而是非法占有、侵吞。其行為顯然已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條規定的貪污罪，其貪污數額巨大，犯罪行為惡劣，社會影響極大，應當依法懲處。

二、本案中涉及的相關法律規定?！吨腥A人民共和國刑法》第三百八十二條：國家工作人員利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的，是貪污罪。受國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體委托管理、經營國有財產的人員，利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國有財物的，以貪污論。與前兩款所列人員勾結，伙同貪污的，以共犯論處。

第三百八十三條對犯貪污罪的，根據情節輕重，分別依照下列規定處罰：

（一）個人貪污數額在十萬元以上的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，可以并處沒收財產；情節特別嚴重的，處死刑，并處沒收財產。

全國人民代表大會常務委員會《關于<中華人民共和國刑法>第九十三條第二款的解釋》（2000．4．29）：全國人民代表大會常務委員會討論了村民委員會等村基層組織人員在從事哪些工作時屬于刑法第九十三條第二款規定的“其他依照法律從事公務的人員”，解釋如下：

村民委員會等村基層組織人員協助人民政府從事下列行政管理工作，屬于刑法第九十三條第二款規定的“其他依照法律從事公務的人員”：

（一）救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物的管理’

（二）社會捐助公益事業款物的管理；

（三）國有土地的經營和管理；

（四）土地征用補償費用的管理；

（五）代征、代繳稅款；

（六）有關計劃生育、戶籍、征兵工作；

（七）協助人民政府從事的其他行政管理工作。村民委員會等村基層組織人員從事前款規定的公務，利用職務上的便利，非法占有公共財物、挪用公款、索取他人財物或者非法收受他人財物，構成犯罪的，適用刑法第三百八十二條和第三百八十三條貪污罪、第三百八十四條挪用公款罪、第三百八十五條和第三百八十六條受賄罪的規定。

《全國人民代表大會常務委員會關于懲治貪污罪賄賂罪的補充規定》：根據《中華人民共和國刑法》和全國人民代表大會常務委員會《關于嚴懲嚴重破壞經濟的罪犯的決定》中關于懲治貪污罪賄賂罪的規定，作如下補充規定：

一、國家工作人員、集體經濟組織工作人員或者其他經手、管理公共財物的人員，利用職務上的便利，侵吞、盜竊、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的，是貪污罪。

與國家工作人員、集體經濟組織工作人員或者其他經手、管理公共財物的人員勾結，伙同貪污的，以共犯論處。

《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十四條：任何單位和個人發現有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權利也有義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。

根據上述事實并結合相關法律規定，報案人認為犯罪嫌疑人

樅陽縣官埠橋鎮會宮鄉困山村村民委員會主任及等利用經手、管理政府專項居民飲水工程補貼款項的職務之便，侵吞公共財產元的行為已涉嫌構成貪污罪，其數額達到刑事立案標準，為維護法律的尊嚴和公共財產免遭不法分子侵害，報案人依據《民事訴訟法》第八十四條的規定，向貴院舉報犯罪嫌疑人的不法行為，懇請貴院對該犯罪嫌疑人予以刑事立案偵查，依法追究其刑事責任！

此致

安徽省樅陽縣人民檢察院

報案人：

年月日