第一篇：合同詐騙相關（范文模版）

合同法第49條規定，行為人沒有代理權，超越代理權或代理權終止以后以代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權。

民法通則第66條，如果第三人明知代理人的代理權已終止還與行為人實施民事行為，給他人造成損害的，應由第三人和行為人負連帶責任。

《合同法》第四十七條第二款規定：相對人可以催告法定代理人在一個月內予以追認。法定代理人未作表示的，視為拒絕追認。……《合同法》第四十八條第二款規定：相對人可以催告被代理人在一個月內予以追認。被代理人未作表示的，視為拒絕追認。……確定追認的期限不論對行為人還是相對人來說都是十分必要的，因為該效力待定行為是否有效決定于本人是否予以追認，如果不給本人的追認權以一定期限的約束，就可能發生本人無限期拖延追認，影響盡快確定無權代理行為的法律效力，而有可能使相對人長期處于不穩定的法律關系之中而蒙受損害。然而《合同法》第五十一條僅規定了，無處分權的人處分他人財產，經權利人追認或者無處分權的人訂立合同后取得處分權的，該合同有效。并沒有規定權利人追認的時限，這使得民事法律中的效力待定行為缺乏一個統一的時限，不得不說是一個遺憾。

限制民事行為能力人訂立的合同以及行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立的合同，法定代理人、被代理人應在知道或應當知道行為之日起一個月內予以追認或拒絕追認。到期未作表示的，視為追認。

民法通則第66條中規定：“本人知道他人以本人名義實施民事行為而不作否認表示的，視為同意。”

追認后的無權代理與有權代理的法律效力相同。無權代理人在與第三人實施民事行為時并沒有代理權，但是如果經過被代理人事后的追認，則產生與有權代理相同的法律效果，而且這種法律效力不是從被代理人追認時開始，而是溯及到行為開始之時。

被代理人的追認權有哪些特征？

被代理人的追認權具有如下特征：（1）追認是被代理人事后承認無權代理行為對本人產生有權代理的法律效力，因此，“追認”須以行為人無代理權為前提。無權代理在被追認前對被代理人并不發生法律效力，如果行為人原本就有代理權，就失去了“追認”的法律前提。賦予被代理人以追認的權利，正是為了使這種無權代理行為的效力得以確定，以維護社會經濟秩序穩定和交易安全。（2）追認權是一種形成權。形成權是當事人一方可以依自己的意志使原法律關系發生變化，即引起某種民事權利義務的產生、變更或者消滅的權利。而無權代理行為在被帶列寧作出明確的意思表示之前，其效力處于懸而未定狀態，被代理人追認，無權代理轉化為有權代理，若拒絕追認，成為確定的無權代理。（3）追認是單方法律行為，無權代理人與第三人所實施的民事行為，被代理人是否追認，完全取決于被代理人的單方意志，勿需征得無權代理人或者第三人的同意。無權代理行為，被代理人一經追認，就發生應有的法律效力。（4）追認后的無權代理與有權代理的法律效力相同。無權代理人在與第三人實施民事行為時并沒有代理權，但是如果經過被代理人事后的追認，則產生與有權代理相同的法律效果，而且這種法律效力不是從被代理人追認時開始，而是溯及到行為開始之時。

在實踐中，被代理人行使追認權應注意哪些問題？

被代理人行使追認權并不是不受任何限制，因此，要注意以下幾個問題：（1）被代理人行使追認權的時間限制。第一，被代理人行使追認權應當在善意第三人行使撤銷權之前作出追認的意思表示，善意第三人對無權代理行為可以行使撤銷權，因此，因此追認權不能對抗撤銷權，一旦第三人先與被代理人追認而行使撤銷權，被代理人自然喪失追認權。第二，被代理人追認權的行使，還要受到善意第三人催告權的限制。善意第三人在被代理人行使追認權之前，可以向被代理人發出催告，并要求其在合理期限內作出是否追認的意思表示，被代理人應在善意第三人要求的合理期限內及時行使，不及時行使，視為拒絕追認。我國《合同法》第四十八條第2款規定，相對人可以催告被代理人在一個月內予以追認。被代理人未作表示的，視為拒絕追認。（2）被代理人行使追認權應當向第三人作出追認的意思表示。

由于代理為特殊的民事關系，涉及到三方當事人的利益，關于無權代理，法律為保護本人的利益，使其有追認權，為保護無權代理之相對人的利益，法律規定善意第三人有催告權和撤銷權。（1）善意第三人享有催告權。催告權是善意第三人享有的催告被代理人在一定期限內對無權代理行為是否追認的權利，催告是為了使無權代理行為及早地得到確定，避免因被代理人的長期拖延追認從而使善意第三人遭受損失而賦予善意第三人的一項權利。（2）善意第三人享有撤銷權。撤銷權是指第三人在無權代理行為效力未確定之前，撤銷自己與行為人所為的民事法律行為的權利。設立第三人的撤銷權，正是為了使第三人與被代理人能有同等的權利，以維護自己的合法權益。撤銷權屬于一種形成權，第三人撤銷權的效力在于，在本人對無權代理行為未予追認前，善意第三人可以行使撤銷權，消滅該無權代理行為

無權代理人對相對人的責任？

按照《民法通則》第六十六條的規定，無權代理行為，本人不予追認的，有行為人（無權代理人）承擔民事責任。即應由該無權代理人對相對人承擔民事責任。這里所謂的民事責任，是指有該無權代理人自己作為當事人履行該民事行為中對相對人的義務，或者不能履行時對善意相對人承擔損害賠償責任。但在相對人屬于惡意即明知代理人無權代理的情形，無權代理人可以不承擔損害賠償責任。惡意相對人在無權代理中的責任？

按照《民法通則》第六十六條第4款的規定，相對人明知代理人沒有代理權仍與之實施民事行為，因此給他人（本人）造成損害的，由該惡意相對人與行為人負連帶責任。

第二篇：辯護詞(合同詐騙)

辯護意見

宜賓縣人民檢察院：

貴院審查起訴中的犯罪嫌疑人郭XX涉嫌合同詐騙一案，根據法律規定，郭XX委托XX律師事務所XX律師為其辯護人。辯護人接受委托后，查閱了郭XX提供的相關材料，向嫌疑人了解了案情經過，并到貴院查閱復印了起訴意見書，現根據事實和法律發表以下辯護意見，供貴院審查案件時參考： 辯護人認為，犯罪嫌疑人郭XX在本案中的行為不符合我國《刑法》規定的“合同詐騙罪”的犯罪構成要件，其行為不能構成犯罪。

根據《刑法》規定，所謂“合同詐騙罪”是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數額較大的行為。結合本案的實際情況來看，郭XX的行為在主、客觀方面均不符合該罪構成要件的要求。

一、主觀方面，郭XX沒有非法占有他人財物的故意

（一）郭XX接受謝XX轉賬一百萬元的行為，系履行XX建筑集團公司項目部與謝XX的內部承包協議，其性質屬于單位意志，而非自然人意志。在XX建筑集團有限公司項目部與謝XX簽訂的內部承包協議上，約定保證金支付的收款單位為“郭XX”，并且注明了賬號，項目部還特別在該賬號處加蓋了印章。1

可見，謝XX向郭XX的賬號轉賬一百萬元人民幣的行為，實際上系履行其與項目部簽訂的協議中約定的保證金支付義務，項目部也認可郭XX代其收取保證金。

（二）根據XX公司與發包人XX公司的合同約定，XX公司需向其繳納保證金。該項目內部分包后，XX公司要求謝XX繳納保證金符合建設工程行業業務習慣。由此可見，郭XX并沒有為非法占有他人財物而收取保證金。從保證金的性質來說，就是發包方要求承包方為工程順利實施并驗收合格提供的一種擔保，且當條件成就的情況下，接受保證金一方須向繳納保證金一方退還。項目部收到謝XX支付的保證金后，會將該款項支付給XX公司，工程完工并驗收合格后自然予以退還。實際上，XX公司承包到相關工程后再將工程原封不動地轉包給謝XX，讓謝XX代為享有和履行合同中的權利和義務。作為XX公司的合法授權代表郭XX，在本案中的所作所為純屬建筑工程施工市場上的慣常行為。

（三）本案屬于較為典型的合同糾紛（民事），合同相對人謝XX并未完全按照他與XX公司項目部簽訂的內部承包協議履行。即，他并未按時向XX公司項目部指定的賬戶存夠二百萬元保證金，按照他們之間的合同約定，謝XX的行為屬于違約行為，應當按二萬元/日向項目部支付違約金。此時，郭XX根本沒有任何義務要退還謝XX已經繳納的保證金，即便是要退還，也是該由項目部來退還，并且是在扣除謝XX的違約金解

除了他們之間的協議之后再退還。該內部承包協議簽訂于2011年4月14日，謝XX在時隔僅僅三天未經與項目部充分協商溝通就徑行向公安機關報案，其所為意在借刑事立案偵查而逃避民事違約責任的嫌疑甚大。

（四）從郭XX與賈XX等人以及他所做的其他工程項目的情況也可以表明他沒有非法占有他人財物的故意。公安機關的《起訴意見書》將郭XX與賈XX等人簽訂協議又解除協議的事實列出，并認為可能與本案存在關聯性實屬明顯錯誤。其一，郭XX與賈XX等人簽訂協議又解除協議，純屬民事行為，與本案沒有任何聯系；其二，郭XX在與賈XX解除合同后且與謝XX簽訂合同之前，其私人帳戶上尚有二百萬余元的存款余額，完全有經濟實力退還賈XX的保證金；其三，郭XX不僅全額退還了賈XX的一百萬元保證金，還在賈XX未能正式開工但確有損失的情況下，給予了他二十三萬元補償金（賈XX出具了收條）；其四，郭XX在近十年間，大大小小做過十余個工程，從來沒有發生過類似的爭議或糾紛。

二、客觀方面，犯罪嫌疑人郭XX并未實施虛構事實或者隱瞞真相騙取財物的行為

（一）XX公司與謝XX簽訂內部承包協議的兩個基礎合同是完全真實。XX實業有限公司與XX機電設備工程有限公司簽訂建筑工程總承包合同，前者將其位于四川省遂寧市XX工業園區的天然氣制9萬噸∕年、丁二醇及9萬噸甘氨酸項目項下

堡坎、場地平整、土石方挖運等建筑施工工程發包給后者系客觀事實。XX機電設備工程有限公司與XX建筑集團有限公司簽訂分包協議，將部分工程分包給XX公司，協議中約定XX公司應支付兩百萬元保證金也系客觀事實。對此，謝XX及其岳父在簽約之前專門單獨到實地進行過考察。

（二）XX公司委托郭XX作為授權代表具體負責該項目并出具了授權委托書，也同樣合法有效。在XX公司與XX公司簽署的合同上，郭XX作為公司代表簽字，爾后郭XX再作為XX公司代表與謝XX簽訂內部承包協議。可見，郭XX在本案中的身份系XX公司項目負責人，其行為包括簽訂內部承包協議等行為均系職務行為，而非個人行為，并且沒有虛構事實或者隱瞞真相。

（三）XX公司遂寧項目部實際存在，其成立和運行并不違反法律規定。XX公司成立遂寧項目部后，其印章也在XX縣公安局備案。因此，該項目部具備與他人簽署內部承包協議的合法資格。

（四）XX機電設備工程有限公司與XX建筑集團有限公司簽訂分包合同，系附條件生效合同，且公安機關立案時（甚至是現在）只有條件成就，就會生效。該合同中關于生效條件的原文表述是：“雙方簽訂協議并完成相關手續后七日內保證金匯至甲方賬戶后本協議生效”。根據文意，該合同生效的條件有三：

1、雙方簽訂協議；

2、完成相關手續；

3、保證金匯至XX公司

賬戶。可以看出，第一個條件已經成就，第二、三個條件尚未成就。第二個條件的成就需要合同雙方的共同努力和相互配合，沒有時間限制。第三個條件有時間限制和基礎，是在第一、二個條件成就之后的七日以內。實際上，該合同尚未完全生效主要在于沒有時間限制的第二個條件尚未成就。所以，即便是在公安機關已經立案的情況下，謝XX與其岳父仍然希望和愿意繼續和XX公司項目部合作，簽訂補充協議，就在于他們知道XX公司直到現在也未將工程包給第三方，XX公司和XX公司的那份分包合同完全可以履行，而并不是已經失效或者無效。

以上可見，郭XX在與謝XX簽訂、履行合同過程中，并沒有采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，謝XX在本案中也并沒有基于錯誤的認識而交出自己的財物。

綜上所述，辯護人認為，犯罪嫌疑人郭XX在本案中無論是主觀方面還是客觀方面的表現和行為，均不符合合同詐騙罪的犯罪構成要件，其行為不能構成犯罪。

XX律師事務所

XX律師

二〇一一年六月九日

第三篇：合同詐騙.ppt.Convertor

建筑法規

陳戰利

Construction Code

案例分析

孫某原是甲廠的一名業務員，現已被開除。孫某對甲廠懷恨在心。某天，孫某在外地遇見乙公司經理，便以甲廠名義與乙廠簽訂了一份購銷合同。合同到期前，乙廠電話詢問履行合同事宜。

（1）甲廠稱不知道孫某的行為，拒絕履行合同。乙廠訴至法院，要求追究甲廠的違約責任。

（2）甲廠稱不知道孫某的行為，乙廠把情況說明后，甲廠認為有利可圖，便答應按期交貨，結果因當年原材料供應緊張，生產成本上漲等問題，甲廠拒絕交貨。乙訴至法院，要求追究甲廠的違約責任。甲則稱孫某的代理行為無效。

問：法院會支持哪一方？若孫某是持有甲廠的空白合同書與乙公司簽訂合同，結果會怎樣？

3、幾種不當代理行為

（1）濫用代理權的行為（有代理權）：

代理人應當誠實有信，行使代理權應符合被代理人的利益。濫用的幾種情形：自己代理、雙方代理、與第三人惡意串通。

（2）無權代理：指在沒有代理權的情況下以他人名義實施的民事行為，具體表現為以下三種情形：

① 沒有代理權而為代理行為

② 超越代理權限而為代理行為

③ 代理權終止而為代理行為

法律后果：是否一定無效？

或然狀態

被代理人追認：有效

被代理人拒絕追認：無效

（3）表見代理：指本身沒有代理權，但行為人的行為在客觀上存在使善意第三人相信其有代理權的情況，由此產生的法律后果由被代理人承擔的行為。

構成要件（缺一不可）：

①行為人沒有代理權；

②相對人（第三人）主觀上善意；

③客觀上存在使相對人相信無代理權人有代理權的情形。

常見情形：

表見代理人持有被代理人的介紹信或有印章的空白合同書。

法律后果：與無權代理截然不同，對被代理人而言：產生與有權代理同樣的后果。

對相對人而言：

既可主張為一般的無權代理

也可主張為表見代理

合同詐騙罪

[釋義]本罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構事實或隱匿真相，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。

[刑法條文]

第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數

額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或

者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人

繼續簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

第二百三十一條 單位犯本節第二百二十一條至第二百三十條規定之罪的，對單位判處

罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直法接責任人員，依照本節各該條的規定處罰。

最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》（1996．12．16 法發

〔1996〕32號）

根據《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規定，利用經濟合同詐騙他人財物

數額較大的，構成詐騙罪。利用經濟合同進行詐騙的，詐騙數額應當以行為人實際騙取的數

額認定，合同標的數額可以作為量刑情節予以考慮。行為人具有下列情形之一的，應認定其

行為屬于以非法占有為目的，利用經濟合同進行詐騙：

（一）明知沒有履行合同的能力或者有效的擔保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取

財物數額較大并造成較大損失的：

1．虛構主體；

2．冒用他人名義；

3．使用偽造、變造或者無效的單據、介紹信、印章或者其他證明文件的；

4．隱瞞真相，使用明知不能兌現的票據或者其他結算憑證作為合同履行擔保的；

5．隱瞞真相，使用明知不符合擔保條件的抵押物、債權文書等作為合同履行擔保的；

6．使用其他欺騙手段使對方交付款、物的。

（二）合同簽訂后攜帶對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同

履行的財產逃跑的；

（三）揮霍對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財

產，致使上述款物無法返還的；

（四）使用對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財

產進行違法犯罪活動，致使上述款物無法 返還的；

（五）隱匿合同貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產，拒不返還的；

（六）合同簽訂后，以支付部分貨款，開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規定的期限內或者雙方另行約定的付款期限內，無正當理由拒不支付其余貨款的。

最高人民法院《關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規定》（1998．4．ZI

法釋［1998］7號）

根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關規定，對審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑問題

作以下規定：

第四條 個人借用單位的業務介紹信、合同專用章或者蓋有公章的空白合同書，以出借單位

名義簽訂經濟合同，騙取財物歸個人占有、使用、處分或者進行其他犯罪活動，給對方造成經濟損失構成犯罪的，除依法追究借用人的刑事責任外，出借業務介紹信、合同專用章或者

蓋有公章的空白合同書的單位，依法應當承擔賠償責任。但是，有證據證明被害人明知簽訂合同對方當事人是借用行為，仍與之簽訂合同的除外。

第五條 行為人盜竊、盜用單位的公章、業務介紹信、蓋有公章的空白合同書，或者私刻單位的公章簽訂經濟合同，騙取財物歸個人占有、使用、處分或者進行其他犯罪活動構成犯罪的，單位對行為人該犯罪行為所造成的經濟損失不承擔民事責任。行為人私刻單位公章或者擅自使用單位公章、業務介紹信、蓋有公章的空白合同書以簽訂經濟合同的方法進行的犯罪行為，單位有明顯過錯，且該過錯行為與被害人的經濟損失之間具有因果關系的，單位對該犯罪行為所造成的經濟損失，依法應當承擔賠償責任。

第六條 企業承包、租賃經營合同期滿后，企業按規定辦理了企業法定代表人的變更登記，而企業法人未采取有效措施收回其公章、業務介紹信、蓋有公章的空白合同書，或者沒有及時采取措施通知相對人，致原企業承包人、租賃人得以用原承包、租賃企業的名義簽訂經濟合同，騙取財物占為己有構成犯罪的，該企業對被害人的經濟損失，依法應當承擔賠償責任。但是，原承包人、承租人利用擅自保留的公章、業務介紹信、蓋有公章的空白合同書以原承包、租賃企業的名義簽訂經濟合同，騙取財物占為己有構成犯罪的，企業一般不承擔民事責任。單位聘用的人員被解聘后，或者受單位委托保管公章的人員被解除委托后，單位未及時收回其公章，行為人擅自利用保留的原單位公章簽訂經濟合同，騙取財物占為己有構成犯罪，如給被害人造成經濟損失的，單位應當承擔賠償責任。

一、本罪主體是一般主體，包括個人和單位。

二、本罪主觀方面是故意，并有非法占有的目的。

三、本罪的具體量刑標準，目前尚無司法解釋。浙江省高級法院的標準可供參考：個人騙取4000元、單位10萬元，為“數額較大”起點；個人騙取5萬元、單位騙取30萬元，為“巨大”起點；個人騙取20萬元、單位騙取100萬元，為“特別巨大”起點。

第四篇：辯護詞(合同詐騙)

辯護詞

尊敬的審判員：

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第三十二條的規定，XXX律師事務所接受本案被告人XXX之妹XXX的委托，并征得被告人XXX本人的同意，指派我們擔任被告人XXX的辯護人。在接受委托后，辯護人通過查閱案卷材料、會見被告人，對本案涉及的事實及應適用的法律有了準確的認識。現提出如下辯護意見：

一、公訴機關認定的事實不清，證據不足

公訴機關在起訴書中認定?2008年8月至2010年7月30日期間，被告人XXX在xxXX有限公司先后擔任施工員、項目部經理。?而事實上，根據公安機關對被害人，證人XXX的詢問筆錄，可以證實被告人XXX離開XXX有限公司的時間并非2010年7月30日。被害人XXX證實?2010年8月4日，…我是上午到的XX，到了以后我給XXX打電話，XXX在公司開會。?（見2010年9月2日公安機關對被害人XXX的詢問筆錄P2〃第7行）、被害人XXX證實?8月7日上午，我就到曼哈頓來，走攏XX，XXX在開會…8月9日，我和弟弟XXX下午來到李家沱XX，我們給XXX打電話，他說‘在開會’，我們等了30分鐘?左右，XXX就出來了。?（見2010年9月2日公安機關對被害人XXX的詢問筆錄P2〃第11行、倒數

第3行）。XXX證實?在2010年8月9日15時左右，我、XXX三人到李家沱XX工地項目部大門等簽合同的人。過了半小時左右，一男子從項目部辦公室里出來，XXX介紹說：‘這個是XX有限公司的經理XXX。’…XXX喊我們等會，現在公司在開會，我回去交代一下。?（見2010年9月3日公安機關對XX的詢問筆錄P2〃第12行）。XX證實?他是2010年8月初，大約是8月4日左右走的。…我是2010年8月4日左右受公司的委派來李家沱XXX工地進行現場管理，我來接工作時，XXX在工地辦公室，我見到了XXX的。?（見2010年9月3日公安機關對XXX的詢問筆錄P1〃倒數第5行、P2〃第1行）。XXX證實?大約是8月9日或者8月10日，XXX就走了?（見2010年9月3日公安機關對XXX的詢問筆錄P2〃第6行）。綜上，被害人與證人證實的被告人任職的時間與公訴機關起訴書中認定的時間相互矛盾，而公訴機關并無其他證據證明其認定的事實。辯護人認為，被告人任職的時間是區分其是否具備與被害人簽訂勞務工程合同以及保證該合同得以履行的能力的重要證據。因此，公訴機關認定的事實不清、證據不足。

二、被告人XXX的行為，不符合合同詐騙罪的構成要件

1、從主觀上看，被告人XXX主觀上并沒有非法占有的目的，即沒有詐騙的故意，所以不符合合同詐騙罪的主觀構成要件。首先，根據被告人與被害人XXX簽訂的《建筑工程

外墻保溫施工<勞務責任合同>》上載明的簽訂時間，可以證實，被告人與被害人簽訂合同的時間是2010年8月4日（雖然被害人XXX稱實際簽訂合同的時間為2010年8月9日，只是簽訂合同的時候看到被告人簽訂的8月4日，所以簽的2010年8月4日，辯護人認為，此說法違背了一般的社會常理，難以令人信服，因此應當以合同上簽訂的時間為準）。此時，被告人并沒有離開XX有限公司。并且，根據XX有限公司的內部規定，被告人作為該公司的項目經理，其權限包括勞務班組的確定（見2010年9月3日公安機關對XX的詢問筆錄P1〃最后1行以及2011年4月19日公安機關對XX的詢問筆錄P2〃第7行）。所以,作為項目經理的被告人，代表XX有限公司與被害人簽訂合同，是一種正常的職務行為，被告人具備簽訂合同以及保證合同得以履行的能力，并非有預謀地進行詐騙。其次，早在被害人提起的民事訴訟中，被告人在知道被害人沒有承包到勞務工程后，遂立即委托代理人XXX將其當初收取的3萬元保證金退還給被害人。在被害人拒不收取的情況下，被告人又委托代理人將上述款項存放于承辦法官XX處，以便被害人隨時領取。由此可見，被告人根本不具有非法占有被害人財物的目的。

2、從客觀上看，被告人XXX既沒有實施虛構事實、隱瞞真相等詐騙行為，又沒有騙取保證金后逃匿的行為。公訴機關指控被告人?…利用自己曾任該公司項目部經理的名

義，私自與XXX簽訂假工程勞務合同，騙取被害人XXX工程保證金人民幣30000元后逃匿。?如前所述，被告人并沒有私自與被害人簽訂假工程合同，而是代表公司的一種正常的職務行為。對于公訴機關指控的被告人騙取保證金后逃匿的行為，辯護人認為，公訴機關的指控缺乏事實依據。首先，根據公安機關對證人XXX的詢問筆錄可以證實，被告人在X有限公司任項目經理期間，公司為其辦理了V網（即將企業內部的號碼加在某個虛擬的網絡里面，這個網絡里面的碼號在互相通話時可以享受優惠），并且由公司支付加入V網的費用。在被告人辭職離開公司以后，已不再是公司的員工，理所當然的會選擇更換手機號碼。所以被告人并非有意躲避被害人或者公司。其次，在被害人提起民事訴訟以后，被告人委托了代理人積極參與訴訟。可見被告人并沒有逃匿的意思。

綜上所述，根據我國《刑法》?第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物…

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；…

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。?規定，被告人在主觀上和客觀上都不符合上述合同詐騙罪的構成要件，公訴機關的起訴事實不清、證據不足。因此，辯護人認為，被告人的行為不構成合同詐騙罪。以上辯護意見，望合議庭充分考慮并采納！

辯護人：XX事務所律師

二零XX年X月XX日

第五篇：貸款、合同詐騙

《刑法》

第一百九十三條 【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

(一)編造引進資金、項目等虛假理由的；(二)使用虛假的經濟合同的；(三)使用虛假的證明文件的；

(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；(五)以其他方法詐騙貸款的。

第二百二十四條 【合同詐騙罪；組織、領導傳銷活動罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；

(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》2000.9 在司法實踐中，對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認定為具有非法占有的目的：

（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；（2）非法獲取資金后逃跑的；（3）肆意揮霍騙取資金的；（4）使用騙取的資金進行違法犯罪活動的；

（5）抽逃、轉移資金、隱匿財產，以逃避返還資金的；

（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的；

（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時候，對于有證據證明行為人不具有非法占有目的的，不能單純以財產不能歸還就按金融詐騙罪處罰。

《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定

（二）》 第五十條 以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。

第七十七條 以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。