第一篇：公司屆董事會工作報告

XX集團公司第二屆董事會三年工作報告

（20XX年X月XX日）

各位股東、同志們：

XX公司第二屆董事會任期已滿，回首XX公司三年來的發展歷程，我感慨萬千。20XX年X月XX日公司改制重組之時，我們面臨一無辦公場所，二無資金投入，三無管理班子，四無施工隊伍的困境。在嚴酷的現實面前，公司新一屆董事會帶領廣大干部員工團結奮戰，攻堅克難，有效地應對了嚴峻挑戰，經過三年的不懈努力，XX公司真實地演繹了跨越式發展的歷史巨變，實現了強勢發展的目標。現在，我受董事會委托向大會作本屆董事會工作報告，請大會審議。

一、前三年工作回顧

回顧三年來的工作，對于全體XX人來說，是不平凡的三年，難忘的三年，是值得慶祝的三年。三年來，在集團公司董事會的領導下，全體干部員工認真貫徹第二屆董事會發展戰略，齊心協力，頑強拼搏，積極應對復雜多變的市場經濟形勢，努力克服了國家宏觀調控和行業競爭的各種困難。三年來，我們XX人始終高舉發展的大旗，堅持發展這個硬道理。發展給XX帶來了前途，發展給XX帶來希望，發展給XX帶來了地位，我們終于取得了發展帶來的成果。主要表現為：

一、經營指標實現了跨越攀升。

截止到今年8月底，三年來，實際共完成經營指標如下：建筑業總產值XX億元，我在三年前今天的《就職講話》中提出的產值目標是：第一年X億，1

第二年X億，第三年X億，三年共XX億元，現在超過目標近300%，簽訂合同額XXX億元，在建施工面積XXX萬㎡，施工人數X萬人。

二、XX品牌贏得了社會信譽。

XX公司的名稱于20XX年X月由國家工商總局核準，不到三年時間，XX公司的品牌在市內已是知名品牌，在省內已是小有名氣，在全國已是榜上有名。20XX年公司在全市XXX家建筑企業中進入前X名。海門市是全國建筑強市，有X家特級企業，XX家一級企業，可謂是強手如林，XX公司能在短短三年時間里擠進前五名，卻實是來之不易。三年來，公司已經實現了“兩大轉變”：一是由有限公司向集團公司轉變；二是由單一房屋建筑向多元產業結構轉變。

公司先后獲得了“全國優秀施工企業”、“XX省建筑業競爭力百強企業”“XX省建筑業優秀企業”、“XX建筑業先進企業”、“XX建筑業先進企業”等諸多殊榮。三年共獲得省優質結構X項，省文明工地X項，市優質結構X項，市文明工地X項，市QC成果X項，發布市科技論文X篇。

三、區域經營體現了強勢擴張。

公司在XX等市場進行了注冊并承接了工程。分別成立了XX公司，負責當地市場經營開拓，區域經營做到了強勢擴張，公司在X五大中心區域已經形成。

四、多元經營取得了輝煌成績。

公司多元經濟戰略初見成效，海外、房地產、市政、園林、安裝、裝飾等多元產業全面開花，已經逐步形成了以工程總承包為基礎，以房地產開發、海外經營為支撐，園林綠化、市政、安裝、裝飾為利潤增長點的產業格局。

20XX年X月，XXXBT項目一舉中標，為公司房地產業的五年發展奠定了基礎。XXXX新城第一期樓盤于去年“XX”開盤，銷售形勢良好。XX園林公司實際運營只有一年半時間，完成X億多的施工產值，利潤率達到XX%，種植苗圃XX畝。海外經營形勢喜人，公司于20XX年X月獲得國家商務部頒發的《對外承包工程資格證書》，今年X月獲得國家商務部頒發的《對外援助A級實施企業資格證書》。海外XX項目在一年半時間里，已完成產值XX億元人民幣，實現利潤X億元人民幣，是目前公司主要利潤增長點。

五、隊伍建設得到了迅速發展。

三年來，公司管理人員隊伍迅速發展，三年前成立時，公司管理人員不滿XX人，現在管理人員接近XXX人，其中：新增一級建造師XX名，二級建造師XX名，高級技經人員XX名，中級XX名，初級XXX名，本科學歷XX名，研究生X名，三年培訓各類技術人員XXX多名。三年前，公司只X個項目部，如今已有XX個項目部。

六、企業文化彰顯了企業風貌。

公司十分注重精神文明建設，加強黨建工作，打造先進企業文化。2010年公司成立了黨支部，并積極發展黨員，擴大黨員隊伍。創辦了公司網站及《XX建設》簡報，三次改版了《公司畫冊》，對外宣傳企業品牌，展示企業形象。公司黨支部被定為XX市學習型黨組織建設示范點。

在總結成績的同時，我們也清醒地看到三年來工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強；企業資金短缺的局面將延續；干部員工思想觀念的根本轉變還需要一個過程；公司的管理機制、經營機制和考核機制還無法一步到位；公司干部員工的創新意識不強，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發展決策和工作部署得不到很好的落實。另外，我們股東單位對XX集團的支持和幫助有待進一步加大。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進集團公司邁上持續發展的軌道。

二、后三年戰略目標

前三年，我們全面完成和超額完成了既定戰略目標，新的三年又開始了。集團公司根據前三年來的運行情況，制定出后三年的戰略目標規劃。總的指導思想是：實施科學管理，優化經營結構，堅定不移走實體型發展道路，進一步深化轉型升級，規范運作機制，強化內部管理，提升集團公司整體實力，提高經濟效益，促進企業持續、穩定、快速、健康發展。

一、綜合實力：XX省建筑業企業雙百強前XX名；XXX市建設施工企業綜

合實力前X名；XX市文明單位；XX市先進黨組織；成立集團公司黨總支和群團組織。

二、轉型升級：由施工總承包向工程總承包轉變；在海外開發房地產；進入上市輔導期。

三、資質目標：園林一級；市政一級；安裝一級；裝潢一級；鋼結構一級。

四、創優目標：國優工程X項；省優工程XX項；省級QC活動成果XX項；省級工法X項；省級文明安全工地XX項。

五、經營目標：施工產值XXX億元；施工面積XXX萬㎡；利潤XX億元。

六、經濟指標：（見表）

三、后三年工作重點

一、培育重點市場。

市場是企業的生命，沒有市場，也就沒有我們XX的今天。縱觀我們三年的歷程，最關鍵的是堅持走市場發展之路。要加強對重點地區、重點市場、重點項目的培育和開發，努力實現市場經營的區域化、基地化。高度關注、跟蹤相關市場區域的超高層、超規模的城市標志性工程項目，實現高端領域的突破，擴大公司的業績。要充分發揮公司現有隊伍的裝備、品牌條件，積極搶占市政、公路、城市綠化建設等重點投資的市場。在確保現有的X大中心區域增長速度的同時，加大新興市場開拓力度，特別要實現對天津、上海、北京等大城市的零的突破。公司要與XX集團、XX集團和XX公司等大公司建立戰略合作伙伴關系，形式從松散型到緊密型，從國內合作到國外合作，從施工承包到合作參股，從投資到資本運作，充分利用大公司在國內外形成了雄厚和成熟的商務運作能力，借雞生蛋，借船出海。

二、搞活多元經營。

要在鞏固主業的基礎上，大力發展開拓房地產、市政道路、園林綠化、設備安裝、裝飾裝潢公司，形成一業為主、多元并舉的經營格局。在做好XX房地產項目的同時，爭取在后三年再承接一個超大型房地產項目。要積極探

索資本經營之路，調整經營方針，跳出產品經營軌道，實行產品經營與資本經營相結合，謀求向資本經營方向突破。

三、開拓國外市場。

公司海外經營有良好的基礎，三年來，海外市場發展勢頭良好，從實踐看，海外市場工程好接，錢好賺。公司要充分利用對外簽約權的優勢，在海外注冊公司，在海外市場打出XX公司的品牌。我們不僅要發展海外建筑市場，還要向房地產、綠化園林市場發展。要重視海外工程人才和經驗的積累，加強海外經營專業人才的引進和培養。把海外經營提高到一個新的水平。

四、強化企業管理。

公司前三年已完成了發展布局的初期目標，要想進一步做大做強，強化企業管理是當務之急。要迅速完善健全各項規章制度，加快構建績效考核機制、內部監督機制和責任追究機制、為公司的經營發展提供機制上的保證。要嚴格項目過程控制，努力降本增效，堵塞管理漏洞，確保項目經營利潤。要從目前的粗放型管理向精細化管理轉變，從傳統的人、財、物管理向人本管理、品牌管理、風險管理和誠信管理轉變，實現企業管理的新飛躍。

五、擴大融資平臺。

企業的發展，離不開銀行的支持和扶持。如今，能貸到款，就能有市場，就能有發展，就能有效益。要加強銀企合作，提高企業融資能力，為企業資本經營創造條件，為公司的跨越式發展不斷輸入新的血液。一要注重提高公司的資信度。要進一步加強內部管理，嚴格財務管理和會計核算，遵守與銀行簽訂的協議承諾，千方百計落實貸款條件，樹立良好的市場信譽和誠實守信形象，不斷提高公司在銀行的信用等級，以爭取金融部門的更大投入和長久支持。二要注重提高公司的誠信度。信用是企業的名片，只有講誠信，才能贏得扶持。對銀行的借款要嚴格按規定使用，自覺接受銀行監督，按時還本付息。各分子公司、各項目部要共同維護好集團公司的資金平臺，千方百計增加資金流量，爭取擴大貸款額度。

六、加快人才引進。

企業的競爭最主要是人力資源的競爭。XX公司現處于發展初期，人才短缺是一大突出的難題。要突破這一瓶頸，要建立引才機制，想方設法引進人

才。要以開闊的眼界、寬廣的胸襟、前瞻的思維，大力引進高層次人才。要加強人才高地建設，培養和造就一批復合型項目管理者，參加高級管理人員研修班，選送經營管理人員到各類高校培訓。要從施工生產一線選拔部分業務精通、經驗豐富、勇于開拓的項目管理人才進行強化訓練和重點培養。要加強建造師隊伍建設，適應未來建筑市場的需要。要以崗位培訓為重點，加強基礎人才建設，提高一線施工人員的整體素質。要加強項目經理后備隊伍建設，加快項目經理取證、升級步伐，努力實現項目經理一定規模的儲備。要注重對公司現有人才的合理使用，用足員工的長處，發揮每個人的作用。

同志們，我們前三年已經書寫了XX公司創業史上美麗、輝煌、良好的開篇，后三年的藍圖已經展現。我們要堅定不移地按照集團公司三年戰略目標去努力、去奮斗。我們相信，有新一屆董事會強烈的發展愿望，有全體股東對我們的信任，有全體干部員工努力，我們必將創造出XX更加美好的明天！

第二篇：公司董事會工作報告

各位股東：

現在，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結20xx年的主要成績，二是部署20xx年的工作任務。請大會審議。

一、20xx年的主要成績

20xx年是企業轉換體制的過渡年，也是新公司謀求發展的開局年。面對生產經營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統籌，采取多項措施保生產促改制。主要取得了以下成績：

——生產經營指標大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產任務完成，保銷售合同兌現”開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產經營任務，全年完成工業總產值xxxx萬元，占年計劃的xxx%，同比增長xx%；實現銷售收入xxxx萬元，同比增長xx%；利潤xxx萬元。實現了公司持續健康發展的開門紅。

——轉換機制煥發了企業活力。通過改制，徹底分離企業辦社會系統，剝離不良資產，優化了資產質量。新企業依照規范的程序，產生股東會、董事會和監事會，初步建立起了公司法人治理結構。通過年底的機構調整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業煥發強大的活力。

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——科研攻關達到了預期效果。改進后的xxxx傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設計指標，并完成振動管密度計2套。對xxxx儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在xxxx的現場安裝。將手機gprs技術應用到xxxx遠程控制系統，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產xxxx的協議。

——市場份額保持了穩步增長。全年訂貨xxxx萬元，同比增長三個百分點；發貨xxxx萬元，同比增長xx%；回收貨款xxxx萬元，同比增長x%。xx產品市場有了新的突破，在xxxx簽訂xxxx儀32套100多萬元的合同，xx產品全年訂貨xxx萬元，同比增加了xx萬元。xxx類儀器在xx的銷售形勢較好。xxxx儀繼續保持上年水平，訂貨xxxx萬元。同時，及時的售后服務工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業信譽。

——加強管理見到了顯著成效。在產值、銷售額實現增長的情況下，保持了管理費用不增，制造費用、財務費用、生產成本同比有了較大幅度的下降。回收、改制利用廢舊物資xx萬元，節約采購資金xx萬元。嚴格控制各項非生產性開支，采取多項措施節約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規定，做到有章可循，依規辦事，進一步規范員工的行為。

上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領導大力支持、幫助的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領導表示衷心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制后資金短缺的局面將進一步加劇，經營形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉變還需要一個過程，公司的管理機制和經營機制還無法一步到位；從機關到基層的思想創新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發展的軌道。

二、20xx年的工作任務

20xx年是公司發展比較關鍵的一年，我們既有發展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰和諸多不利因素。我們要增強發展的責任感，居危思進，要盡快整合優勢資源，提高產品的技術含量，增強企業競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經營理念是：xxxxxx。今后一個時期發展的指導思想是：xxxxxxxxxxxxx。

（一）保持經濟總量增長幅度達到10%。綜合分析國內、外行業形勢，我們正面臨著難得的發展機遇。xx行業的改革力度進一步加大，上市公司將實行專業化重組，油口的隊伍（如鉆井、采油）要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內更新改造的持續投入，對我們來說是機遇，但這種機遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機，把優勢產品大范圍地推向市場，實現經濟總量的大幅度增長，為公司的長遠發展打下堅實厚重的基礎。要繼續保持并擴大xx類儀器的銷量，力爭達到xxxx萬元。xx類產品要在20xx年的基礎上實現更大的突破，力爭達到xxxx萬元。xx類產品以大流量流標生產，以及質量流量計的合作為基礎，力爭達到xxxx萬元。只有這塊主營業務收入的成功實現，經濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節約挖潛，降本增效，使企業總產值、企業增加值、對外攬活產值、全員勞動生產率、主營業務收入等經濟指標大副上升，實現經濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。

（二）以提升現有產品技術檔次為核心加強研發工作。我們現有的產品都是市場必需的，就現有產品達到年x千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據不了優勢，一個重要原因是產品質量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產品質量問題主要是設計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現有產品做強做大，才能不為生存擔憂，才能去考慮發展。目前，產品開發的首要任務是：著力改進現有產品，完善制造工藝和質量控制手段，集中力量攻關，鍛造出幾項精品。對現有技術成熟的xx、xx、xx、等產品，進一步進行技術升級，快速提升產品的技術檔次和設計質量。在此基礎上，積極穩妥地開發新的項目。今年重點是做好與阿特利公司xx合作項目，縮短產品開發周期，盡快擠進煉化儀器儀表市場，挖掘新的經濟增長。今后選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要積極尋求對外技術交流與合作、合資，不斷提高產品技術檔次，增強公司發展后勁。

（三）以主攻大油田為重點加強市場開拓。今年我們的產品營銷工作要以擴大xx市場、重振xx市場、搶占xx市場、拓展xx市場為指導方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設法打開xx市場，擠進xx市場。一是建設一支良好素質的營銷隊伍。營銷人員不僅是推銷產品，而且是推銷企業形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現高修養，處理問題體現高水平，更重要的是要對企業忠誠。提高營銷人員的素質，才能提高企業的形象品位。二是加強市場調研，根據不同市場的需求，做好市場細分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區的銷售重點。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領導決策提供依據。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調節作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設法推銷xx、xx等附加值高的產品。四是要根據用戶招標日益增多的實際，積極學習招投標采購相關知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務工作。服務是銷售的延伸，在我們產品質量問題較多的時候，售后服務尤為重要。要盡快完善維修站點，建立相對穩定的售后服務隊伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質量的售后服務。

（四）以兌現供貨合同為目的加強生產保障。在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時間緊的情況下，生產部要以市場需求計劃為前提組織生產。一要增強應急的能力，及時快速反應，合理組織生產；二要加強生產部與市場部、加工分廠與技術中心兩所之間的協調和溝通，準確及時供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產成本。加強對外協、外購、外包的管理，保證生產體系正常運轉。四要加強對生產過程的質量控制，嚴格執行生產工藝流程和質檢制度，保證產品的制造質量。同時狠抓安全文明生產和現場定置管理，確保無任何安全責任事故，促進各項任務順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產服好務，齊心協力保障供貨合同的兌現。

（五）以規范運行機制為內容加強內部管理。在管理上，我們根據現代企業制度的要求，建立新的管理機制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構建一套科學的現代公司的機制來開展，花大力氣建立和推行新的運轉機制，當前，公司的管理工作要抓好五點：一是認真履行董事會、監事會、股東會議事規則，認真執行各項決議，發揮好公司經理層在經營活動中的作用，提高決策的科學性和正確性；二是加強制度建設，建立和完善公司內部各項管理制度，保證各項工作有章可循地順利開展；三是嚴格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，從嚴控制非生產性開支，把有限的資金用在加快發展、提高效益上；四是提高經營活動分析能力，加強公司內審，加大監督力度，及時糾正經營偏差。五是加強績效考核，建立完善公司考核體系，落實考核責任，促進員工工作績效和各部門管理績效的提高。

各位股東，新的一年任務雖然艱巨，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個心愿：為了公司的自主、長遠發展，我們義無返顧；為了企業效益和股東利益，我們將全力以赴！

第三篇：公司董事會工作報告

XX有限公司 2016年董事會工作報告

2015年是我國全面深化改革的關鍵之年，是全面推進依法治國的開局之年，更是公司全面貫徹落實集團和控股公司戰略部署，奮力實現“十二五”發展目標的攻堅之年。一年來，公司董事會緊緊圍繞集團、控股公司工作部署和工作目標，認真履職、積極作為，督促完成開展各項工作，取得了一定的成績。

截至2015年11月30日，公司全年完成工程項目投資XX萬元，累計完成投資XX萬元；成功拓展XX、XX、XX、XX4個終端項目，使公司控參股項目公司達到XX家；累計XXXX，實現XX、XX、XX、XX4家公司XXX，累計XXXXX銷售XXXX噸，實現安全生產XX天。

現將公司2015年工作進展情況暨2016年各項工作計劃安排匯報如下：

一、2015年工作主要情況

2015年，面對宏觀經濟下行壓力增大，市場競爭激烈、需求增長放緩等困難，董事會提出主動適應經濟發展新常態，積極優化發展新思路的理念，堅持一手抓好市場開拓和工程建設，行；XXX公司XXXX已完成XXX項目工程設計工作，并與當地XX簽訂供氣意向協議。

（三）落實責任，防治結合，確保企業安全發展。一是認真貫徹落實安全生產目標責任制，始終強調安全生產的極端重要意義，定期研究安全生產形勢，針對雨季汛期等不利因素，提前研究制訂和布置工作措施，努力做到未雨綢繆，防患于未然。二是大力推進安全管理制度化、標準化建設。根據國家法規和上級單位頒布的標準，制定危害風險識別、臨時用電作業、高處作業等8項安全管理制度，進一步充實和完善既有安全管理制度體系，并啟動了XXX標準化建設有關前期工作。三是嚴格落實員工持證上崗規定。四是加大安全教育力度。五是健全完善安全事故應急預案，嚴格落實安全值守衛和巡查制度，進一步提高事故防范和應急救援能力。六是加強對所屬企業的安全監督和過程控制。

在看到成績的同時，我們也清醒認識到，目前公司在市場開拓和項目運作中還面臨不少困難，同時隨著后續項目投資和工程建設的展開，資金壓力和安全生產壓力將繼續加大。公司董事會高度重視，堅持以發現問題為導向切實解決實際困難。

二、2016年工作安排

2016年，公司董事會將深入認真貫徹黨的十八大和十八屆四中、五中全會精神，認真落實上級部署，堅定信心，優化思

設準備工作，啟動安全生產標準化建設；確保實現“五無一杜絕”和“四個零”的安全生產目標。

（四）優化內部管控體系，夯實科學發展基礎。一是督促公司管理制度有效落地實施，進一步提高管理制度化、流程化水平；二是督促公司加大預算執行監督力度，對預算執行進行動態監測和適時合理優化；三是督促公司在上級單位的指導支持下，積極與有關銀行接洽，努力探索有效融資方式，大力拓寬融資渠道，確保后續發展資金需求；四是督促公司加強人力資源開發規劃工作，不斷優化人力資源配置，豐富拓展員工教育培訓的內容和方式方法，探索完善考核激勵機制和員工職業發展管理辦法，努力建設更加符合事業發展需要的人才隊伍；五是督促公司開展普法教育，多方教育引導全體員工牢固樹立法治思維，嚴格依法想事辦事，為企業長遠發展奠定管理的穩固根基。

2016年是“十三五”發展的開局之年，做好2016年工作意義重大、責任重大。公司董事會將在集團公司和控股公司的正確領導下，以更加積極主動的精神狀態、更加務實有效的思路舉措，迎難而上，搶抓機遇，奮力進取，攻堅克難，全力完成各項任務目標，努力為集團跨越式發展和XXXX上中下游產業鏈一體化發展作出應有貢獻。

第四篇：公司董事會工作報告

公司董事會工作報告范文

各位股東：

現在，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結20XX年的主要成績，二是部署20XX年的工作任務。請大會審議。

一、20XX年的主要成績

20XX年是企業轉換體制的過渡年，也是新公司謀求發展的開局年。面對生產經營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統籌，采取多項措施保生產促改制。主要取得了以下成績：

——生產經營指標大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產任務完成，保銷售合同兌現”開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產經營任務，全年完成工業總產值XXXX萬元，占年計劃的XXX%，同比增長XX%；實現銷售收入XXXX萬元，同比增長XX%；利潤XXX萬元。實現了公司持續健康發展的開門紅。

——轉換機制煥發了企業活力。通過改制，徹底分離企業辦社會系統，剝離不良資產，優化了資產質量。新企業依照規范的程序，產生股東會、董事會和監事會，初步建立起了公司法人治理結構。通過年底的機構調整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務上的“鐵交椅”和分配上的“大 鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業煥發強大的活力。

——科研攻關達到了預期效果。改進后的XXXX傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設計指標，并完成振動管密度計2套。對XXXX儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在XXXX的現場安裝。將手機GPRS技術應用到XXXX遠程控制系統，在工作室可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產XXXX的協議。

——市場份額保持了穩步增長。全年訂貨XXXX萬元，同比增長三個百分點；發貨XXXX萬元，同比增長XX%；回收貨款XXXX萬元，同比增長X%。XX產品市場有了新的突破，在XXXX簽訂XXXX儀32套100多萬元的合同，XX產品全年訂貨XXX萬元，同比增加了XX萬元。XXX類儀器在XX的銷售形勢較好。XXXX儀繼續保持上年水平，訂貨XXXX萬元。同時，及時的售后服務工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業信譽。

——加強管理見到了顯著成效。在產值、銷售額實現增長的情況下，保持了管理費用不增，制造費用、財務費用、生產成本同比有了較大幅度的下降。回收、改制利用廢舊物資XX萬元，節約采購資金XX萬元。嚴格控制各項非生產性開支，采取多項措施節約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新 公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規定，做到有章可循，依規辦事，進一步規范員工的行為。

上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領導大力支持、幫助的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領導表示衷心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制后資金短缺的局面將進一步加劇，經營形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉變還需要一個過程，公司的管理機制和經營機制還無法一步到位；從機關到基層的思想創新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發展的軌道。

二、20XX年的工作任務

20XX年是公司發展比較關鍵的一年，我們既有發展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰和諸多不利因素。我們要增強發展的責任感，居危思進，要盡快整合優勢資源，提高產品的技術含量，增強企業競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經營理念是：XXXXXX。今后一個時期發展的指導思想是：XXXXXXXXXXXXX。

20XX年公司的經營任務是：實現銷售收入XXXX萬元；利潤XXX萬元。根據發展指導思想和經營目標，董事會就今年的工作做如下部署：

保持經濟總量增長幅度達到10%。綜合分析國內、外行業形勢，我們正面臨著難得的發展機遇。XX行業的改革力度進一步加大，上市公司將實行專業化重組，油口的隊伍要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內更新改造的持續投入，對我們來說是機遇，但這種機遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機，把優勢產品大范圍地推向市場，實現經濟總量的大幅度增長，為公司的長遠發展打下堅實厚重的基礎。要繼續保持并擴大XX類儀器的銷量，力爭達到XXXX萬元。XX類產品要在20XX年的基礎上實現更大的突破，力爭達到XXXX萬元。XX類產品以大流量流標生產，以及質量流量計的合作為基礎，力爭達到XXXX萬元。只有這塊主營業務收入的成功實現，經濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節約挖潛，降本增效，使企業總產值、企業增加值、對外攬活產值、全員勞動生產率、主營業務收入等經濟指標大副上升，實現經濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。

以提升現有產品技術檔次為核心加強研發工作。我們現有的產品都是市場必需的，就現有產品達到年X千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據不了優勢，一個重要原因是產品質量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產品質量問題主要是設計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現有產品做強做大，才能不為生存擔憂，才能去考慮發展。目前，產品開發的首要任務是：著力改進現有產品，完善制造工藝和質量控制手段，集中力量攻關，鍛造出幾項精品。對現有技術成熟的XX、XX、XX、等產品，進一步進行技術升級，快速提升產品的技術檔次和設計質量。在此基礎上，積極穩妥地開發新的項目。今年重點是做好與阿特利公司XX合作項目，縮短產品開發周期，盡快擠進煉 化儀器儀表市場，挖掘新的經濟增長。今后選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要積極尋求對外技術交流與合作、合資，不斷提高產品技術檔次，增強公司發展后勁。

以主攻大油田為重點加強市場開拓。今年我們的產品營銷工作要以擴大XX市場、重振XX市場、搶占XX市場、拓展XX市場為指導方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設法打開XX市場，擠進XX市場。一是建設一支良好素質的營銷隊伍。營銷人員不僅是推銷產品，而且是推銷企業形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現高修養，處理問題體現高水平，更重要的是要對企業忠誠。提高營銷人員的素質，才能提高企業的形象品位。二是加強市場調研，根據不同市場的需求，做好市場細分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區的銷售重點。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領導決策提供依據。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調節作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設法推銷XX、XX等附加值高的產品。四是要根據用戶招標日益增多的實際，積極學習招投標采購相關知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務工作。服務是銷售的延伸，在我們產品質量問題較多的時候，售后服務尤為重要。要盡快完善維修站點，建立相對穩定的售后服務隊伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質量的售后服務。

以兌現供貨合同為目的加強生產保障。在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時間緊的情況下，生產部要以市場需求計劃為前提組織生產。一要增強應急的能力，及時快速反應，合理組織生產；二要加強生產部與市場部、加工分廠與技術中心兩所之間的協調和溝通，準確及時供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產成本。加強對外協、外購、外包的管理，保證生產體系正常運轉。四要加強對生產過程的質量控制，嚴格執行生產工藝流程和質檢制度，保證產品的制造質量。同時狠抓安全文明生產和現場定置管理，確保無任何安全責任事故，促進各項任務順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產服好務，齊心協力保障供貨合同的兌現。

以規范運行機制為內容加強內部管理。在管理上，我們根據現代企業制度的要求，建立新的管理機制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構建一套科學的現代公司的機制來開展，花大力氣建立和推行新的運轉機制，當前，公司的管理工作要抓好五點：一是認真履行董事會、監事會、股東會議事規則，認真執行各項決議，發揮好公司經理層在經營活動中的作用，提高決策的科學性和正確性；二是加強制度建設，建立和完善公司內部各項管理制度，保證各項工 作有章可循地順利開展；三是嚴格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，從嚴控制非生產性開支，把有限的資金用在加快發展、提高效益上；四是提高經營活動分析能力，加強公司內審，加大監督力度，及時糾正經營偏差。五是加強績效考核，建立完善公司考核體系，落實考核責任，促進員工工作績效和各部門管理績效的提高。

各位股東，新的一年任務雖然艱巨，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個心愿：為了公司的自主、長遠發展，我們義無返顧；為了企業效益和股東利益，我們將全力以赴！

第五篇：公司董事會工作報告

公司董事會工作報告

公司董事會工作報告

（一）20xx年，在董事會的正確領導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰勝困難的決心和信心，尋找>物流業發展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰為機遇。以繼續強化市場開拓，提高服務質量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經營業績，實現公司新的發展。經過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量XXXXX萬噸，同比；主營業務收入XXXX萬元，同比；實現利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經營業績的同時，公司其他方面工作也獲得新發展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

一、公司經營基本情況（略）

二、加強>安全生產，事故率為零

安全生產是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產便沒有一切。是新中國成立60周年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執行'安全第一，預防為主'的經營目標，把安全生產作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產>規章制度和安全操作規程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發展，以安全增效益，努力構建公司安全生產環境，保持了全公司總體穩定的安全經營形勢。

1、簽訂安全生產責任狀，確保安全生產

我們公司抓安全生產的一個重要舉措是簽訂全員安全生產責任狀，通過以責任制的形式，把安全生產的責任分解到每個員工，使每個員工根據自己的崗位職責，落實安全生產任務，承擔安全生產責任，確保安全生產。我們公司還在安全生產上實行'安全一票否決'制，凡是涉及安全生產的任何事，我們公司都要經過仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產。為提高員工安全生產意識，強化安全生產工作，杜絕一切安全生產事故，我們公司開展了'百日無事故'考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴格實施，認真考核，取得了良好成績，基本達到了'百日無事故'考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風險金，用經濟的手段強化安全生產，實現安全生產的目的。

2、加強裝備投入，增強安全生產系數

我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產系數，加大了裝備投入，共投入資金XX萬元，為危運車輛購置專用服裝（危險品）24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全系數，既確保運輸任務的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

3、新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛星定位系統我們公司投入資金XX萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛星定位系統，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，了解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運行效率，確保產品運輸安全抵達客戶手中。

4、加強安全>培訓學習，提高員工安全素質

我們公司始終樹立安全生產觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發生，從行動上防止安全事故的發生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立'安全第一'思想，增強'安全重于泰山'責任意識，增強安全工作的預見性、主動性和針對性。在具體安全生產中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學習，加強安全生產工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產有關人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學習培訓，切實提高安全生產意識與安全生產工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發放的從業資格證。

5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養工作

我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養工作，車管人員每月對車輛安全和技術狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養，按制度規定做好維修和保養工作，確保車輛技術性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。

6、買足額>保險，防范風險，避免損失

我們公司進一步提高安全生產保險系數，為防范安全生產風險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防范安全生產風險的能力，夯實了安全生產的基礎。

三、加強管理，提高服務質量，擴展業務量

隨著國內油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰。為此，公司在困難面前，沉著應對，采取積極措施，加強管理，提高服務質量，擴展業務量。

1、繼續鞏固原有老客戶的業務

受金融危機的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業務量，公司繼續主動加強與世龍公司、高科（熱電）公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業的溝通和聯系，動腦筋，想辦法，合理調配車輛來降低運輸成本。根據預先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。

2、拓展新客戶，擴大業務量

我們公司在保持穩固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴大業務量，重點開發工業園在建新建企業及樂平周邊縣市萬年、德興等企業的業務。公司業務人員通過走訪相關企業，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了XXX、XXX等XX家企業。通過拓展新客戶，既穩住了公司業務規模和市場占有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環境下，取得了新的發展。

3、樹立服務意識，提高物流服務水平

我們公司深刻認識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務意識，提高物流服務水平，才能獲得生存之地，才能有所發展。我們公司進一步加強與客戶聯系、溝通，通過提供實實在在優質服務，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務合作深度和廣度。我們公司轉變服務觀念，真誠樹立服務意識，牢記服務只有更好，沒有最好，進一步提高服務質量。我們公司要求業務人員既要熟悉公司的業務流程，又要熟悉掌握客戶的業務需求，了解產品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實，滿足客戶的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優質服務穩定現有客戶，發展潛在客戶，使公司進一步發展業務量，創造良好經濟效益。

20xx年，在董事會的正確領導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰勝困難的決心和信心，尋找物流業發展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰為機遇。以繼續強化市場開拓，提高服務質量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經營業績，實現公司新的發展。經過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量XXXXX萬噸，同比；主營業務收入XXXX萬元，同比；實現利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經營業績的同時，公司其他方面工作也獲得新發展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

一、公司經營基本情況（略）

二、加強安全生產，事故率為零

安全生產是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產便沒有一切。是新中國成立60周年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執行'安全第一，預防為主'的經營目標，把安全生產作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產規章制度和安全操作規程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發展，以安全增效益，努力構建公司安全生產環境，保持了全公司總體穩定的安全經營形勢。

1、簽訂安全生產責任狀，確保安全生產

我們公司抓安全生產的一個重要舉措是簽訂全員安全生產責任狀，通過以責任制的形式，把安全生產的責任分解到每個員工，使每個員工根據自己的崗位職責，落實安全生產任務，承擔安全生產責任，確保安全生產。我們公司還在安全生產上實行'安全一票否決'制，凡是涉及安全生產的任何事，我們公司都要經過仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產。為提高員工安全生產意識，強化安全生產工作，杜絕一切安全生產事故，我們公司開展了'百日無事故'考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴格實施，認真考核，取得了良好成績，基本達到了'百日無事故'考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風險金，用經濟的手段強化安全生產，實現安全生產的目的。

2、加強裝備投入，增強安全生產系數

我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產系數，加大了裝備投入，共投入資金XX萬元，為危運車輛購置專用服裝（危險品）24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全系數，既確保運輸任務的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

3、新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛星定位系統我們公司投入資金XX萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛星定位系統，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，了解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運行效率，確保產品運輸安全抵達客戶手中。

4、加強安全培訓學習，提高員工安全素質

我們公司始終樹立安全生產觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發生，從行動上防止安全事故的發生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立'安全第一'思想，增強'安全重于泰山'責任意識，增強安全工作的預見性、主動性和針對性。在具體安全生產中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學習，加強安全生產工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產有關人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學習培訓，切實提高安全生產意識與安全生產工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發放的從業資格證。

5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養工作

我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養工作，車管人員每月對車輛安全和技術狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養，按制度規定做好維修和保養工作，確保車輛技術性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。

6、買足額保險，防范風險，避免損失

我們公司進一步提高安全生產保險系數，為防范安全生產風險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防范安全生產風險的能力，夯實了安全生產的基礎。

三、加強管理，提高服務質量，擴展業務量

隨著國內油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰。為此，公司在困難面前，沉著應對，采取積極措施，加強管理，提高服務質量，擴展業務量。

1、繼續鞏固原有老客戶的業務

受金融危機的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業務量，公司繼續主動加強與世龍公司、高科（熱電）公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業的溝通和聯系，動腦筋，想辦法，合理調配車輛來降低運輸成本。根據預先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。

2、拓展新客戶，擴大業務量

我們公司在保持穩固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴大業務量，重點開發工業園在建新建企業及樂平周邊縣市萬年、德興等企業的業務。公司業務人員通過走訪相關企業，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了XXX、XXX等XX家企業。通過拓展新客戶，既穩住了公司業務規模和市場占有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環境下，取得了新的發展。

3、樹立服務意識，提高物流服務水平

我們公司深刻認識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務意識，提高物流服務水平，才能獲得生存之地，才能有所發展。我們公司進一步加強與客戶聯系、溝通，通過提供實實在在優質服務，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務合作深度和廣度。我們公司轉變服務觀念，真誠樹立服務意識，牢記服務只有更好，沒有最好，進一步提高服務質量。我們公司要求業務人員既要熟悉公司的業務流程，又要熟悉掌握客戶的業務需求，了解產品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實，滿足客戶的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優質服務穩定現有客戶，發展潛在客戶，使公司進一步發展業務量，創造良好經濟效益。

公司董事會工作報告

（二）一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議；全體董事在2008年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規范運作做了大量的工作。

一、2008年的主要工作及取得的成績

2008年是我公司發展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規范，管理改革進一步深化，產業整合效果明顯，核心主營業務經營取得持續增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發展、做強做大奠定了良好的基礎。

公司2008實現營業收入29585.64元，比上年同期增長54.18%,實現營業利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%,實現凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%.與上相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品 業為主的主營業務經營業績取得了持續良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務 風險。

2008公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破本公司的實際控制人黑五類集團 重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業，2008年初，公司的產業結構調整基本到位，因此2008年公司集中各方面的資源抓好主業經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務 ,加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業 控制、指導、監督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創新精神的經營班子；第四是堅持'特色、朝流、創新'的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結 取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由于企業的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業的產量創下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現營銷管理下沉，著力開發二、三級城市市場。

由于采取了以上措施，因此公司的主業食品業經營全年取得了比較好的水平，全出現產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現供不應求的良好局面。

（二）培育新的經濟增長點，新產業增長形勢喜人米粉產業是公司2008年乃至今后一段時期內著力發展的一個新的主營產業，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優勢重新整合這個產業，提高市場的占有率，那么對該產業的>投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在2008年初就完成了**米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最后的建設階段，2008年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設布局后，公司在米粉產業上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場占有率將大幅度地提高。

公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業縱深發展的一個方向和努力目標，為此2008年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調2研、經營模式的研究與分析、經營發展規劃 等方面的工作，取得了一定的工作成效，為2008年該業務的啟動奠定了良好的基礎。

與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發及市場優勢，展開了新產品的研發與市場投放工作，2008年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區域市場取得了良好的經營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態黑芝麻糊的研發取得了積極進展，力爭2008年投入生產和銷售 ,以不斷地豐富公司主業的產品經營品種，擴大經營規模，提高經濟效益。

（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破

1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決

在2005年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，>證券監管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司2005、2006年連續兩年未能對該公司實施審計，>會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司2008年經營工作目標和重點工作安排，經多方協商、談判并經股東大會批準，本內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。

轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。

2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。

幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在2008年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網資產經最高人>民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金3的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。

（四）深化管理改革，提高經營管理水平

2008年，公司根據自身的實際和市場競爭的需要，繼續深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經營管理水平。主要表現在如下幾個方面：

1、加強集團總部的管理職能

公司是一個投資控股型的企業，下屬的控股子公司是公司主業的經營主體，控股子公司經營目標完成得好壞，直接影響本公司全的經營成果，為此2008年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。

2、進一步完善經營管理責任制

2008年公司出臺了《'十一五'目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業經營公司簽訂'十一五'經營目標責任狀，實行責、權、利統一，總經理 負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現的短期行為，有利于企業的長期發展。

3、建立和完善績效管理體制

2008年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監督，強化責任追究，以工作業績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業績論英雄 ,從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。

4、不斷推進>企業文化建設

良好的企業文化是企業不斷取得進步和發展的保障。2008年公司采取了有效措施積極推進企業文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。

（五）加強>財務管理提高經濟效益

一年來公司強化財務管理是>企業管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。

通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行 的關系也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高，.二、公司治理和規范運作得到加強

（一）完善公司治理

董事會作為公司的決策機構，2008年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態度，為保證公司持續發展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。

1、為了更好地落實中國 證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。

2、為規范公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會于2008年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。

3、為貫徹落實中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2008]28號）以及廣西證監局、深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《>自查報告和整改計劃》。2008年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。

（二）加強信息披露工作管理

公司在2008年里將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學習和對照中國證監會、深圳證券交易所關于信息披露的各項規定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關規定及時披露，加強有關工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實性、準確性、完整性和及時性。公司在2008年里共計公開披露各類信息43件次，圓滿完成信息披露工作。

綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規范運作體系。

（三）本內董事會會議的召開情況

本內共召開了六次現場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規定的權限作出了有效決議。

董事會在2008里能忠實地履行了股東大會的各項決議。

三、存在問題

1、由于產能不足，致使糊類產品第四季度出現不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸 已成為制約糊類食品經營的一大瓶頸。

2、米粉產業的市場整合和擴張沒有達到年初所定的目標，規模效益沒有得到顯現。

3、由于大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產品盈利能力下降，食品業沒能實現銷售與盈利的同步增長，企業對原材料大幅漲價的估計不足，應對措施不夠。

4、公司的前身廣西斯壯開發的'斯壯平安家園'>房地產 項目對當前公司的生產經營造成了極大的負面影響。公司在2008年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續的影響和造成一定的經濟損失。

5、部份的重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經影響了公司整體目標的完成。

6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，'以經營為中心'的服務意識6還沒有牢固樹立。

四、2008年工作要點

（一）2008年工作指導思想

2008年公司經營工作指導思想是：以經營為中心，按照'十一五'戰略規劃，集中資源，繼續抓好主營產業經營和發展；堅持'特色、創新、潮流'的經營定位策略，重點實現糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經營目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，采取切實可行的措施，創造良好經營環境，為完成2008年各項經營目標而努力奮斗。

（二）2008年經營目標

2008年公司的主營業務（包括糊類和米粉）銷售收入計劃為46500萬元，利潤3810萬元。

（三）2008年工作的主要措施

1、針對原、輔材料價格大

幅上漲給公司的經營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩定的業務合作關系，同時不斷加強內部采購 管理及技術改造節能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經濟效益穩步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認真研究市場食品價格的走向，采取積極的措施在確保公司產品銷售穩定的前提下，提高產品的毛利率。

2、調動和整合企業各方面的資源，在保證產品質量和生產安全 的前提下設法擴大糊類食品的產能，滿足市場的需求。

3、加快米粉產業的發展，年內在廣西的主要城市要完成生產配送基地的布局和實現產品上市，不斷提高產品的占有率。

4、積極防范規模擴張帶來管理風險。隨著公司食品業（特別是米粉業）經營規模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學、完善的法人治理結構和決策機制，創建先進的管理模式以滿足公司的不斷發展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨干隊伍，將公司的各個項目經營好，不斷提高投資回報率。

5、強化質量控制，提高'南方'品牌的美譽度，防范質量風險。隨著公司主業規模的擴大，始終保持產品的高品質將成為一個挑戰。為此，公司分別從管7理改進和技術改進兩方面著手持續改進產品質量的控制，把好產品的質量關。在管理上要加強過程監控，在技術上則要尋找工藝能力薄弱環節，改進工藝，提高工藝技術的穩定性。

6、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長，防范財務風險。

7、加大科技投入，進一步提升研發實力。研發是公司保持業內領先的關鍵，公司在2008年要進一步加強新產品的研發，要加快新產品上市的進度，使公司的產品保持強勁的競爭力。

8、繼續加強企業治理，完善內控制度建設，使公司的經營運作進一步規范。

9、繼續抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執行力為重點的培訓 ,加強以引進高素質人才為目標的人才引進。

綜上所述，2008年，董事會經過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發生了根本性的轉變，推動了企業良性發展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進和繼續努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領全體員工圍繞'糊類提升、米粉擴張、物流上量'的經營思路，采取行之有效的措施實現公司'十一五'發展目標，在規范運作的基礎上，開創南方食品更美好的明天。