第一篇：2017年董事會工作報告

桂林*****有限公司

2017年度董事會工作報告

董事會確定的2017年度經營目標、經營方針和工作要求是: 實現銷售2488萬元,實現利潤110萬元;2017年7月董事會決議經營目標調整為銷售收入1786萬元，爭取不虧損。抓好公司運營第四年，按照“持續發展、行業精品、誠信企業”的發展目標與董事會決定的經營計劃和財務預算方案開展工作，繼續在產品開發、提高經濟效益和提升企業競爭力方面下功夫，作出新業績。

在這一年里，總經理班子認真執行董事會決議，調動和發揮員工的積極性與主動性，為實現企業的發展作出了新的努力。

一、未實現主要經營目標

2017年，公司實現銷售收入1595萬元，同比增長17%，只完成年初計劃的64%，計劃調整后收入的93%。實現銷售利潤-66萬元（原材料快速上漲占比從60%漲至70%，提前開票繳稅16萬元，土地使用稅9.83萬元，安裝舊機事故損失16萬元，其它40萬元）。

“開源節流”，采取有效措施應對經營風險。2017年，市場需求持續疲軟，特別是前三個季度公司現金幾乎斷流，員工工作量不足人心浮動，企業生存出現了很大的挑戰。市場部廣開財路，用收預付款的形式渡過難關。原材料價格大幅上揚，中間價從年初的2800漲至4800元，我們只能講是沒有大的失誤，今年的毛利率為70%較去年增加10個百分點。

“以市場為導向”，切實抓好市場營銷工作。市場部領導跑在銷售一線；市場部員工工作的過程監督檢查做的不好，與銷售員缺少溝通和關注；老銷售員缺乏激情，銷售是坐、等客戶上門，缺乏主動出擊尋找新用戶，不少銷售員的銷售量慘不忍睹（這應該是付強看著公司狀況很著急，銷售員不行只能自己來，他是一心為企業，但是市場一個人是做不來的，需要大家一起努力，希望付強在與員工溝通上提高能力，我銷售員們能夠主動與他溝通。）；新銷售員的引進未見成效。租賃業務已經開始，但成效不大，大部分員工還處于觀望狀態。

“以研發為龍頭”，繼續下大力氣抓好技術開發工作。7012塔機設計完成，探索80米臂組裝試塔機；技術人員的引進不成功；鐵塔和電子產 品開發還未見成效。

“以管理求效益”，夯實管理基礎，增強員工事業心和責任心。但齊套裝車多次出現錯、漏情況，進行多次整頓還未見成效；市場部承接塔機的拆裝，因管理不到位出現了安全事故損失超過16萬元，把公司推到危險的邊緣，我們班子修訂制度避免此類事故的再次發生。

八里街工業園土地指標已經落實，近期將簽訂入園協議，預計三月份可進行招拍掛。汪志誠和陸萍作為戰略投資者已經確定，在購買土地時分別投入600萬元和100萬元。

總之，公司2016年的工作取得了一些成績，但也存在不少問題。我們與“3152”的發展規劃要求還有相當的差距。發展的速度不快，質量不高，公司的市場開發和技術開發能力仍然是制約企業發展的瓶頸。市場銷售范圍在縮小，客戶在萎縮；產品結構的調整沒有達到預期目標；管理體制、管理機制還有不少不順、不活的方面；企業文化建設仍停留在較低層次和較低水平上。

二、2017年董事會、股東會重大議事、決策事項

2017年公司共召開了一次股東會和二次臨時股東會議；召開了兩次董事會。

2017年1月19日的第一次董事會和股東會通過了2016年公司經營總結；2017年公司經營計劃；授權經營班子購買土地和廠房建設方案。

2017年7月28日第二次董事會聽取了2017年公司上半年經營情況；通過了調整2017年經營目標銷售收入1786萬。

2017年10月27日臨時股東會聽取了土地購買情況；通過了對內和對外融資方案。

2017年12月1日臨時股東會：通過了內部定向增發融資方案；長龍機械公司股份轉讓方案；理順長龍投資公司、長龍機械公司和長龍租賃公司三者之間的控股關系。

三、正視經營風險

公司經過近幾年的發展，但還缺乏發展的基礎，潛伏或已顯現出的經營風險需要引起高度的重視。

一是市場風險。在日益嚴峻的市場需求上，建筑機械產品的訂貨形勢 十分悲觀。在未來一段時間內建筑機械產品支撐企業發展的能力可能下降的形勢下，公司的鐵塔產品發展一直還是個泡泡，鋼結構天橋還僅是設想，電子產品研發生產進度緩慢，致使企業的發展缺乏后勁，如果今年仍沒有大的進展，今后企業面臨的經營風險將會更大、更嚴重。

二是財務風險。隨著租賃業務量的增加，資金壓力在逐步加大。市場疲軟回款難度加大，公司實力弱小，無抗風險能力，以目前狀況一個月無回款公司的現金流將斷裂，連續一個季度無銷售回款公司基本就會倒閉。

三是管理風險。雖然在建章立制方面做了不少工作，但由于管理基礎薄弱，人才短缺，經營局面難以有大的變化。特別是分公司運營模式沒有經驗需要謹慎。

四、2018年度的經營目標和工作要求

鑒于上述，2018年公司基本經營目標是：塔機整機生產37臺，標準節、附著架809節套，施工電梯21臺，實現銷售2609萬元;實現稅前利潤91萬元。努力為公司的跨越式發展打好基礎。

為此，公司依舊要做好“開源節流”，采取有效措施應對經營風險，爭取企業的持續發展。要按照“以市場為導向，以研發為龍頭，以管理求效益”的經營方針積極展開今年各項工作。

首先，“以市場為導向”，切實抓好市場營銷工作。為提高銷量和市場占有率在成熟片區采取分公司形式謹慎運營，市場部做好過程監督檢查，并幫助分公司規范安全運營；合理適度運作好租賃業務和平臺，使其成為長龍新的業務和利潤增長點；引進新的銷售人員并形成競爭機制，優勝劣汰；加強市場人員的素養和技術培訓，做好員工工作的過程監督檢查，以最大的努力和決心打造一支具有競爭力的營銷隊伍，形成公司建機生產和租賃、鐵塔和電子產品共同發展，互相支撐的經營格局。

其次，“以研發為龍頭”，繼續下大力氣抓好技術開發和技術人員的引進工作。充分發揮研發對企業發展的牽引作用，尤其是鐵塔和電子產品開發要取得明顯的成效。開發8030平頭塔，協助設計院做好廠房設計。

第三，“以管理求效益”，努力夯實管理基礎。在努力增強全體員工事業心、責任心的同時，特別重視加強制度執行力、質量管理、安全管理等工作，嚴格控制成本、費用，提高企業運營的質量與效益；杜絕本位主義。

第四，切實落實公司購買土地事宜和廠房建設，爭取在2018年底公 司搬遷。

原材料價格持續高位，各片區銷售未見起色，2018年我們的工作還是會更加的困難，越來越大的競爭壓力有時候會給我們帶來極大的壓力，但是化壓力為動力，這才是我們一直以來不斷的進步的最根本。在不斷的進步中，我們會得到很大的發展，在進步中我們也有陣痛，但是這些都是暫時的，長遠的發展才是我們一直想要的結果!相信在2018年我們會做的更好!4

第二篇：董事會工作報告

董事會工作報告

董事會工作報告1

一、工作總結

（一）房地產形勢分析

1、市場火爆，銷售額和銷售面積創歷史新高

20xx 年，全國實現商品房銷售面積 15.73 億平方米 (以下行業數據均來源于Wind 資訊) ，同比增長 22.5%；實現商品房銷售金額 11.76 萬億元，同比增長 34.8%；銷售面積和銷售金額同創歷史新高；全國百城價格指數自 20xx 年以來持續回升，到 20xx 年 11 月百城住宅成交均價上漲至 12938 元/平方米，同比上漲 18.71%。

2、行業庫存不斷優化但仍居高位

20xx 年末商品房待售面積 6.95 億平方米，較 20xx 年末減少 2314 萬平方米，同比下降 3.2%，庫存結構進一步優化。另一方面，在去庫存政策的推動下， 20xx 年去庫存成效明顯， 12 月全國商品房待售面積同比增速轉正為負，為 20xx 年以來的新低。

3、新開工持續回暖，投資增速上揚

20xx 年，全國商品房新開工面積 16.69 億平方米，同比增加 8.08%，新開工增速轉負為正；全年房地產開發企業土地購置面積 22025 萬平方米，比上年下降 3.44%；土地成交價款 9129.31 億元，同比增長 19.78%。全年房地產開發投資10.3 萬億元，同比增長 6.9%，投資增速持續回轉，達到 20xx 年年初水平。

4、貨幣政策穩健，行業資金面保持相對寬松

20xx 年，央行延續穩健偏松的貨幣政策，貸款利率與 20xx 年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準備金率也進一步回落到 20xx 年的寬松水平。從行業資金來源來看，房地產開發資金來源 14.42 萬億元，同比 20xx 年上漲 15.18%。

5、行業政策環境由松趨緊，因城施策嚴控市場風險

房地產政策經歷了從寬松到熱點城市持續收緊的過程。“兩會”提出因城施策去庫存，但隨著熱點城市房價地價快速上漲，政策分化進一步顯現。一方面，熱點城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防范市場風險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環境。同時，中央加強房地產長效機制建設，區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行，為行業長期發展積極構建良好環境。

（二）公司經營情況回顧

20xx 年是公司面臨形勢很嚴峻、情況很復雜、任務很艱巨的一年，同時也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創新，一手抓經營生產，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經營團隊精心策劃和大膽謀篇布局下，與時間賽跑，加大市場調整力度，加快投資拿地步伐，寫出了一份守正出奇的精典范例。在復雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標任務，實現了“十三五”完美開局：

1、房地產全年實現預售金額 373 億元，同比增長 65.77%，平均銷售價格 12054元/平方米，同比增長 28.23%。

2、堅定不移調整拿地策略，加快資金流轉，加強核心區域業務地位，并向一線城市拓展；公司二線以上城市項目比例明顯提高。 20xx 年通過兼并收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區域深耕項目共計 27 個，新增土地儲備 488 萬平方米，貨值 700 億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無錫等新區域市場，同時在多元化拿地的方式上開始發力， 全年獲取 9 個合作項目，南京麒麟項目實現了中南地產小股操盤第一例，以兼并收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。

3、房地產市場深耕卓有成效，市場份額穩定提升，公司房地產項目中在當地市場占有率排名前三的項目占 78.75%，市場占有率超過 20%的項目占 57%，如常熟、海門、泰興、壽光等項目，區域市場占有率分別達到 18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在當地市場上的領先地位進一步得到了鞏固。

4、商業地產穩步拓展、產業布局日趨完善。中南商業形成“心時尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產品，全年接待消費者人數 3600 萬人次，創歷史新高，商業公司自持商業廣場 4 個（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積 191806平方米，出租率 95.47%，出租單價 1-2 元/天/平方米。

5、中南建筑新增合同額 207.72 億元，同比增長 20.2%，特別是建筑業務承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫院、霍山中學等多個大型 PPP項目，項目總金額近100 億元，實現了在基礎設施、PPP 領域的突破，業務結構有了明顯優化。

6、公司大數據布局方面取得成效， 通過投資美國硅谷區塊鏈公司 peernova并與之建立中國合資公司，獲取區塊鏈技術，通過投資金丘股份參與大數據消費金融場景，與北大荒合資設立區塊鏈農業公司切入農產品銷售和供應鏈金融場景。

7、公司社會聲譽穩步提升，獲評中國房地產開發企業 500 強第 24 名， 20xx 年中國房地產上市公司綜合實力 23 強， 20xx 年中國房地產公司品牌價值TOP20。中南建筑獲評 ENR 全球最大總承包商 39 名、中國建筑企業 500 強第 8 名。

二、董事會主要工作情況

（一）召集召開董事會、股東大會等情況

20xx 年，董事會召開 22 次現場會議，審議通過了 59 項董事會議案。公司年內共召開 8 次股東大會，審議通過了 31 項股東會議案。

（二）董事會主要決策事項

董事會審議批準了公司季度、半及報告等定期報告。審議批準了非公開發行公司債券、發行非公開定向債務融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務所及內控審計機構、關于債權融資暨向子公司提供對外擔保、對全資子公司和聯營企業擔保等議案。審議批準了關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。審議批準了公司參與發起設立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過了日常關聯交易，本公司向控股股東轉讓物業公司股權的關聯交易等數項關聯交易議案。上述事項決策程序和信息披露規范，符合公司和股東的整體利益。

（三） 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

1、董事會下設的戰略委員會的履職情況匯總報告：

報告期內，董事會戰略委員會就公司所處的行業環境變化情況與外部專家進行了多次交流：

（ 1 ）召開公司十三五戰略規劃研討會，分析行業形勢，明確公司發展路徑。

（2）針對新產業發展，召開大數據、區塊鏈研討會，探討公司新產業投資、運營問題。

2、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告：

（ 1 ）董事會審計委員會于 20xx 年 1 月份認真審閱了公司 20xx 財務報告及相關資料，召開審計委員會會議與負責公司審計工作的項目簽字注冊會計師協商確定了公司 20xx 財務報告審計工作的時間安排。

（2）公司年審注冊會計師進場后，董事會審計委員會與公司年審注冊會計師就審計過程中發現的問題進行了溝通和交流，尤其是對公司關聯交易的公允性、必要性，對外擔保、資金占用、內部控制的實施等事項進行了詳細的詢問。

（3）公司擬變更會計師事務所事項與審計委員會進行了溝通，審計委員會對于年報期間更換審計機構表示關心，對獨立性、按時保質完成審計工作的要求，并提出了建議。

（4）公司年審注冊會計師出具審計意見后，董事會審計委員會于 4 月 15日再一次審閱了公司 20xx 財務會計報表，對審計機構工作較為滿意，并提出了完善報告的意見。

3、董事會下設的薪酬與考核委員會的履職情況匯總報告：

報告期內，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責，對公司薪酬考核體系的建設提出了寶貴的意見，對 20xx 年公司董事、監事、高級管理人員薪酬進行審議。

4、董事會下設提名委員會的履職情況匯總報告：

報告期內，董事會提名委員會對公司提名的獨立董事黃峰任職資格進行審查。三、董事會建議的利潤分配及分紅派息預案

經致同會計師事務所審計，公司 20xx 實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 407,721,285.62 元， 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤436,175,228.17 元。20xx 當期母公司可供分配的利潤為 79,601,424.36 元，資本公積金 5,508,809,143.11 元， 公司董事會制訂以下分配方案：

20xx ，以總股本 3,709,788,797 股為基數，向全體股東按每 10 股派發現金紅利 0.15 元（含稅）進行分配，共計分配利潤 55,646,831.96 元，不進行資本公積金轉增股本。

四、公司未來發展的展望

1、20xx 年公司發展展望及計劃

20xx 年公司重點工作要緊緊圍繞“發展、改革、轉型、創新、管理”五大主題，做強房地產開發與建筑施工雙主業，在大數據行業形成點的爆發，在國內區塊鏈細分領域形成具有良好形象認同，具有較高知名度和美譽度的科技公司。

（ 1 ） 20xx 年，公司房地產業務計劃實現銷售面積 380 萬平方米，銷售金額500 億元。建筑施工業務計劃實現業務收入 130 億元。

（2） 20xx 年，房地產區域布局重點在于選擇好城市好項目，一線衛星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點加強合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項目中，實現新增貨值（按商品房地產未來銷售價格估算） 700 億元，40%的貨值為合作拿地項目， 30%的貨值為兼并收購項目。

（3） 20xx 年，進一步深化完善“5U+”價值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續加大與國際國內頂尖機構合作，深化 5U 健康+產品技術研究，打造有溫度的建筑。

（4） 20xx 年，建筑產業主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動性，激發公司發展內生力的源泉。

（5） 20xx 年，在新興產業，公司深度孵化北大荒大數據農業， Peernova 和金丘的區塊鏈商業場景，形成細分領域的行業區塊鏈最佳實踐，并持續關注區塊鏈技術的經濟意義，建立以區塊鏈技術為基礎，應用場景和投資為平臺的產業全生態。

2、未來面臨的風險和對策

報告期內，公司正在開發建設的房地產項目預售情況較為良好，但公司主營業務經營中的風險因素仍然存在，公司未來發展面臨的主要風險如下：

（ 1 ）政策風險

房地產和金融投資均與國家宏觀經濟形勢及政策具有高度相關性，受到相關部門較為嚴厲的監管，并且相關政策具有一定的不確定性，可能對公司的經營環境和經營成果帶來較大影響。

應對措施：公司將密切關注宏觀形勢，堅持順應地產調控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來住的、不是用來炒的”口號，順應主流市場，以開發適應購房者居住需求的產品為目的。

（2）市場風險

房地產市場現已進入專業化、規模化、品牌化等綜合實力競爭階段，加之政策調控的不確定風險，加劇了行業競爭和市場大幅波動的風險，會對市場形成一定程度的沖擊，未來房地產市場的競爭越來越激烈，土地價格持續居高不下，從而加劇了市場風險。

應對措施：公司將加強市場監測，適時調整營銷策略，繼續以“高周轉”為原則，從項目設計、成本控制、產品質量、工程進度、市場營銷等全方面提升公司綜合經營能力，提高企業的核心競爭力，有針對性的開發區域市場，提高市場份額，以應對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找洼城、尋洼區、拿洼地”的思路去拓展項目，加大尋找價格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區域，實現超額收益。不鼓勵在熱點地區、熱點區域去拿高價地，以控制風險。

（3）管理風險

公司在新興產業的投資、管理與公司主業相比，產業跨度大，對運營管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風險控制、項目管理等方面不能及時跟進，公司在新興產業落地上將面臨一定的投資風險。

應對措施：公司將繼續招聘引進、培養符合新興企業發展的專業人才，進一步充實公司新產業的運營團隊，并提升經營團隊對項目運營的管理能力，降低管理風險。

江蘇中南建設集團股份有限公司

董事會

二〇一七年四月 二十四 日

董事會工作報告2

各位股東代表：

根據公司章程規定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作20xx工作報告，請予審議。

一、20xx年工作回顧

20xx，董事會認真履行賦予的職責，發揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發展。全年實現發出商品××億元，銷售收入××億元，利稅××億元，利潤××億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝！

現圍繞市場、科技創新、重點項目三個方面作簡要報告。

（1）強化市場運作

面對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩中推進。一是國內市場：××市場占有率穩中有升，全年實現發出商品××億元，資金回籠××億元；××市場實現零的突破，全年實現開票銷售××萬元；××市場迅速崛起，全年實現開票銷售××億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩定老客戶的基礎上，積極拓展××、××、××市場。全年實現銷售發貨××億元，資金回籠××億元，創歷史最好水平。同時，公司順利通過××預審和產品預審，并迎來了××、××、××、××等國際高端石油公司的預審，××審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。

（2）堅持科技創新

圍繞石油機械產品的核心技術和關鍵技術，力推技術創新與改造。一是完成部分PR2產品的第三方認證，為形成新的經濟增長點奠定基礎。二是新產品××井口在××銷售業績創歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。

（3）狠抓重點項目

按照“科學調研、合理編制、穩步實施、提升裝備、擴大產能”的技改思路，全年實現技改投入××萬元。一是依據現有產品結構及市場產品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產線設備進行“填平，補齊”。二是啟動××重點項目前期基礎建設，三是完成××項目建設，緊抓取證，并正式投產運營。

各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過××××、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是×××準備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。

二、20xx年工作目標與主要任務

20xx年是我們深入貫徹落實十八大和十八屆四中全會精神，完成集團“十二五”規劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、提升公司發展戰略的重要一年。

圍繞“十二五”規劃目標，董事會擬訂工作目標，20xx年主要任務是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現“三個開創”。主要目標是：集團實現開票銷售××億元，利稅總額 ××億元；公司實現開票銷售××億元，凈利潤××億元，重點拓展××個新市場，開發××項重點新產品。

為實現上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：

（一）堅持市場引領創新，提升市場份額，開創市場發展新局面。 緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創新理念，引領市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現有市場。國內主要繼續鞏固××市場和××市場；提升××市場；國外在代理方面利用現有優質資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。××市場，爭取該市場的全球配套機會，形成最大經濟增長點；××市場，通過××金石的運作，力爭××市場成為新的銷售亮點。××市場，通過×××的深度代理合作，進一步拓展××市場份額；三是實施企業升級戰略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術優勢、質量優勢、品牌優勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。

（二）堅持科技創新驅動，提升競爭力，開創產業升級新局面 扎實推進創新驅動戰略，以創新培育產業升級，促進創新成果轉化為高端產品、高端產業，加快形成新的發展動力源。一是確保完成×××、×××、×××3項重點新產品開發的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎。二是完成×××項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產線，力爭在××、××、××等新項目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生產線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業升級、

發展高端產品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰略推進項目的驗收工作，繼續推動省級重點實驗室和國家級企業中心的申報工作。

（三）堅持管理創新，提升管理水平，開創管理升級新局面 緊緊圍繞“規范經營行為、構建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現管理創新的目標。一是適應高端市場發展需求，實現生產管理創新，建立“高精尖”現代化精品車間，堅決做到“三美”，即環境美、行為美、產品美。二是利用工業化和信息化，推進ERP信息化管理，實現“雙統一”，即數控編程統一歸口編制、產品生產與質量控制統一監管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實現工作零失誤。四是強化內部經濟核算，圍繞會計核算和統計核算提高勞動生產率、減能增效，調動廣大職工積極性和創造性、提升企業經濟效益。

各位股東，20xx年公司的工作目標已經確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續發力、乘勢而上，在新常態、新起點下，為實現公司新發展、新跨越再做新貢獻。

謝謝大家！

20xx年3月29日

董事會工作報告3

各位股東代表，大家好!

今天，蘭州XX交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為XX公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx工作報告，請予以審議!

20xx年對于XX而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產，經營業績不斷提高

20xx年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。(詳細情況見附表)

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州XX交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。

三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間;在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。

通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，XX的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業文化建設，推動XX健康發展。

企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。20xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建XX自行車隊、舉辦XX籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們XX公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位XX員工的辛勤努力才促成了XX的不斷發展。

五、注重增強綜合實力，全面提升XX形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于XX而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

董事會工作報告4

根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》，并按照《公司章程》和《董事會審計委員會工作細則》的有關規定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責，現將XX履職情況報告如下:

一、審計委員會基本情況

公司第一屆董事會審計委員會由獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成。XX年3月10日，經第二屆董事會第一次會議審議，選舉獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會委員，由曾繁英女士擔任審計委員會召集人。

二、審計委員會XX會議召開情況

報告期內，審計委員會共召開3次會議，全體委員均全部親自出席了會議。會議召開情況如下:

(一)XX年2月7日，審計委員會召開第一屆審計委員會第七次會議，會議審議通過了XX公司財務會計報表和XX內部控制制度自我評價報告，并聽取了審計部XX審計工作總結和XX審計工作計劃的匯報。

(二)XX年6月5日，審計委員會召開第二屆審計委員會第一次會議，會議聽取并審議通過了關于續聘福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“福建華興”)為公司XX的財務審計機構的議案和公司XX財務決算報告的議案，并聽取了審計部第一季度審計工作的匯報。

(三)XX年7月11日召開第二屆審計委員會第二次會議，會議審議通過了公司XX年上半財務報告，并聽取了審計部上半年審計工作的匯報。

三、審計委員會XX主要工作情況

報告期內，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行職責，主要負責審計過程的監督、核查和溝通工作，重點工作如下:

(一)監督及評估外部審計機構工作

福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券相關業務資格，能遵守執業準則，較好地完成了公司委托的各項工作，能針對公司出現的問題提出管理建議。鑒于上述原因，經審計委員會審議，向董事會提出了續聘福建華興為公司XX外部審計機構的建議。報告期內，審計委員會與福建華興就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分討論與溝通，未發現在審計中存在重大需關注事項。審計委員會認為福建華興對公司進行審計期間勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則。

(二)指導內部審計工作

報告期內，公司審計部在審計委員會的督導下，合理編制XX的內部審計計劃，并按審計規范流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內部控制事項進行了內部審計監督，并對公司內部控制制度的建立、完善和執行情況進行檢查和監督，有效防范經營風險，確保公司規范運作和健康發展。

(三)審閱公司財務報告并對其發表意見

報告期內，審計委員會認真審閱了公司財務報告及其信息披露，認為:公司財務報告真實、完整和準確，不存在重大會計差錯調整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導致非標準無保留意見審計報告的事項，也不存在與財務報告相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。

(四)評估內部控制的有效性

報告期內，審計委員會監督促進公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》及其他內部控制監管規則和相關規定的要求，不斷完善并落實執行規范有效的內部控制制度，保證公司各項生產經營管理活動有章可循和規范運作。在防范企業經營風險，保證公司資產安全，確保財務報告及信息披露的真實、準確、完整，并在所有重大方面保持有效的財務內部控制。審計委員會通過審閱公司內部控制自我評價報告，認為公司已按照企業內部控制規范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，不存在財務報告內部控制重大缺陷。

(五)協調管理層、內部審計與外部審計的溝通

報告期內，審計委員會積極協調公司管理層、內部審計部門及相關部門與福建華興進行充分有效的溝通，保障外部審計工作的順利開展。

四、總體評價

報告期內，審計委員會根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會審計委員會工作細則》等相關規定，恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會的相應職責。

特此報告。

董事會工作報告5

各位股東代表，大家好！

今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作XX工作報告，請予以審議！

XX年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產，經營業績不斷提高

XX年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。（詳細情況見附表）

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。XX年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

由于公司XX年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。

三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。

通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。XX年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業文化建設，推動朗青健康發展。

企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。XX年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

XX年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發展。

五、注重增強綜合實力，全面提升朗青形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在XX年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

董事會工作報告6

xx年，在董事會的正確領導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰勝困難的決心和信心，尋找物流業發展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰為機遇。以繼續強化市場開拓，提高服務質量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經營業績，實現公司新的發展。經過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量萬噸，同比;主營業務收入X萬元，同比;實現利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經營業績的同時，公司其他方面工作也獲得新發展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

一、公司經營基本情況

(略)

二、加強安全生產，事故率為零

安全生產是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產便沒有一切。是新中國成立60周年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執行“安全第一，預防為主”的經營目標，把安全生產作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產規章制度和安全操作規程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發展，以安全增效益，努力構建公司安全生產環境，保持了全公司總體穩定的安全經營形勢。

1、簽訂安全生產責任狀，確保安全生產

我們公司抓安全生產的一個重要舉措是簽訂全員安全生產責任狀，通過以責任制的形式，把安全生產的責任分解到每個員工，使每個員工根據自己的崗位職責，落實安全生產任務，承擔安全生產責任，確保安全生產。我們公司還在安全生產上實行“安全一票否決”制，凡是涉及安全生產的任何事，我們公司都要經過仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產。為提高員工安全生產意識，強化安全生產工作，杜絕一切安全生產事故，我們公司開展了“百日無事故”考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴格實施，認真考核，取得了良好成績，基本達到了“百日無事故”考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風險金，用經濟的手段強化安全生產，實現安全生產的目的。

2、加強裝備投入，增強安全生產系數

我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產系數，加大了裝備投入，共投入資金XX萬元，為危運車輛購置專用服裝(危險品)24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全系數，既確保運輸任務的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

3、新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛星定位系統

我們公司投入資金XX萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛星定位系統，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，了解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運行效率，確保產品運輸安全抵達客戶手中。

4、加強安全培訓學習，提高員工安全素質

我們公司始終樹立安全生產觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發生，從行動上防止安全事故的發生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立“安全第一”思想，增強“安全重于泰山”責任意識，增強安全工作的預見性、主動性和針對性。在具體安全生產中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學習，加強安全生產工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產有關人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學習培訓，切實提高安全生產意識與安全生產工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發放的從業資格證。

5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養工作

我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養工作，車管人員每月對車輛安全和技術狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養，按制度規定做好維修和保養工作，確保車輛技術性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。

6、買足額保險，防范風險，避免損失

我們公司進一步提高安全生產保險系數，為防范安全生產風險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防范安全生產風險的能力，夯實了安全生產的基礎。

三、加強管理，提高服務質量，擴展業務量

隨著國內油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰。為此，公司在困難面前，沉著應對，采取積極措施，加強管理，提高服務質量，擴展業務量。

1、繼續鞏固原有老客戶的業務

受金融危機的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業務量，公司繼續主動加強與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業的溝通和聯系，動腦筋，想辦法，合理調配車輛來降低運輸成本。根據預先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。

2、拓展新客戶，擴大業務量

我們公司在保持穩固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴大業務量，重點開發工業園在建新建企業及樂平周邊縣市萬年、德興等企業的業務。公司業務人員通過走訪相關企業，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了、等家企業。通過拓展新客戶，既穩住了公司業務規模和市場占有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環境下，取得了新的發展。

3、樹立服務意識，提高物流服務水平

我們公司深刻認識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務意識，提高物流服務水平，才能獲得生存之地，才能有所發展。我們公司進一步加強與客戶聯系、溝通，通過提供實實在在優質服務，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務合作深度和廣度。我們公司轉變服務觀念，真誠樹立服務意識，牢記服務只有更好，沒有最好，進一步提高服務質量。我們公司要求業務人員既要熟悉公司的業務流程，又要熟悉掌握客戶的業務需求，了解產品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實，滿足客戶的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優質服務穩定現有客戶，發展潛在客戶，使公司進一步發展業務量，創造良好經濟效益。

四、真抓實干，推進公司各項工作快速發展

1、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作

我們公司原有230畝屬國有劃撥土地，把國有劃撥土地變更為出讓土地，是我們公司的一個重大戰略決策，對我們公司今后的發展起到積極作用。，我們公司化了大量精力，克服無數困難，順利完成了土地變更工作。

首先，我們公司下定決心，要在完成土地變更工作，為此，做了大量基礎工作，與政府聯系，爭取政府支持。由于我們公司積極努力爭取，終于獲得了政府的同意，為我們公司土地變更召開專題會議，給予研究解決。其次，我們公司加強與國土資源局、財政局、規劃局、國資委等部門的聯系、溝通、協商，爭取這些政府部門的支持與理解，以優惠的價格實現土地變更。

我們公司只用了不到600萬元(598萬元)錢，把國有劃撥土地變更為出讓土地，每畝只用了2.6萬元，這是最低的價格。國有劃撥土地變更為出讓土地后，這土地就是我們公司自己了，使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值。同時，國有劃撥土地變更為出讓土地后，使我們公司更有實力，可以方便投資、融資，對外合作，為公司長遠發展，資產增值起到了無法估量的作用，是一場真正的及時雨，經濟效益十分顯著。

2、順利完成公司股份制改革

為有利于公司的長遠發展，建立現代企業管理制度，我們公司今年實行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我們充分考慮股東的利益，也適當考慮員工的利益，讓員工持股5%，把公司的利益與員工的利益緊密結合在一起，使員工更加充滿信心為公司工作，處處為公司著想。公司股份制改革于6月份實施完畢，員工的工作精神與工作責任性比過去明顯加強，使公司發展呈現良好態勢。

3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營

鑒于公司現有的蒸氣管道已處于超負荷運行狀態，不能完全滿足電化園區、工業園企業客戶的需求，公司曾于20xx年上半年動工新建蒸汽管道二期工程。由于征地補償及后續資金因素影響，管道二期工程在暫停一段時間后于xx年9月重新啟動。經過公司的努力與苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營，強化了公司已有的市場優勢，能夠滿足蒸汽客戶日益擴大的用汽需求，進一步提高了公司市場競爭力，也產生了良好的經濟效益。

4、組織優秀員工、骨干學習考察，增強公司凝聚力

，我們公司組織優秀員工、骨干外出學習考察，去浙江橫店影視城學習考察，參觀了福建泰寧風景區。通過外出學習考察，擴大了員工的眼界，增長了知識，學到了別人的先進經驗，對于今后開展工作，擴大業務很有幫助，同時也增強了公司的凝聚力，為搞好今后工作，促進公司的發展，打下了良好的基礎。

5、加強與政府部門溝通，提高辦事工作效率

作為我們一家物流企業，要發展業務，提高經濟效益離不開政府部門的支持。，我們公司在這方面加大工作力度，走出去，積極與公安、交警、工商、運管等單位進行聯系，加強協調溝通，向他們反映公司的情況，說明公司取得的成績，需要獲得政府部門的支持。由于公司認真努力搞好與政府部門的關系，我們的工作得到了公安、交警、工商、運管等部門單位的支持，給我們公司的工作給予照顧與方便，使我們公司去這些政府部門辦事比較快捷，著實提高了公司的辦事效率。

6、擴大公司形象，提升大龍品牌

在當今社會，要辦企業，擴大經營業務，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在擴大公司形象，提升大龍品牌方面，扎扎實實地做了許多工作，切實提升了公司形象和大龍品牌。

一是順利通過ISO9000二次復審驗收。ISO9001-20xx質量認證體系對于加強公司規范性建設，確保業務發展，獲得用戶單位信任，具有重要作用。公司去年全面引入ISO9001-20xx質量管理認證體系，結合公司的實際情況，通過調查研究、周密認證，制定了崗位說明書、職責權限說明書。ISO9001-20xx質量認證體系包括公司所有崗位的工作職責、工作環境、工作標準，規范了工作崗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念來管理告訴，為進一步規范和落實各項規章制度提供了有力的保障。順利通過ISO9000二次復審驗收，進一步規范了公司的管理，提高了管理質量，為創造良好經濟效益奠定了扎實的基礎。我們公司要繼續堅持ISO9001-20xx質量認證體系，把它用好，切實提高公司的形象。

二是加入中國物流與采購聯合會，任理事單位，當選“江西省交通運輸與物流協會常務理事”。為提升企業形象，擴大知名度，我們公司積極參加社團活動。通過公司的努力，我們公司加入了中國物流與采購聯合會，任理事單位，同時當選“江西省交通運輸與物流協會常務理事”。這樣，我們公司一方面可以獲得中國物流與采購聯合會的信息，用以指導公司的工作，另一方面可以進一步發揮公司的作用，獲得話語權，對于公司今后的發展十分有利。

三是我們公司成為樂平企業聯合會秘書長單位，張總任秘書長。

四是根據GB/T19680-20xx國家標準評估，我們公司被中國物流與采購聯合會評為“AAA物流企業”，并授予牌匾、證書，這進一步提升了我們公司的聲譽，對開展業務往來，產生良好印象。

五是與百度公司景德鎮分公司合作，改建公司網站設計，點擊率明顯上升，明顯擴大了公司的影響，為今后開展網上業務打下良好基礎。

7、加大廣告宣傳力度

在目前社會，要擴大業務，提升公司知名度，必須加大廣告宣傳力度。，公司在這方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費廣告。這是貫徹落實《物流業調整振興規劃》，服務海峽兩岸經濟區及周邊各省市現代物流產業的發展，宣傳江西省物流及相關產業的發展成就，推動江西省與其它地區物流經濟的對接與合作，推介江西物流項目的對外招商與合作，經江西省交通運輸與物流協會推薦，于十一月份在《海西物流》免費宣傳公司，獲得良好反映。二是利用公司現有資源、刷新墻體廣告，使墻體廣告醒目美觀，提升公司形象。三是加入樂平市人民廣播電臺“爭做合格樂平人”游車宣傳，擴大了公司的知名度。上述加大廣告宣傳力度，公司花錢不多，宣傳效果很好。

8、聚資購車，擴大發展

江西電化高科有限責任公司工會，為增強企業凝聚力，幫助員工理財，力求增加職工收益，設立員工合伙投資基金，高科、大龍員工本著自愿的原則，合伙投入基金。高科公司工會基金理財小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人，共同出資購買車輛從事道路貨物運輸，其中，每輛車基金占51-60%股權，合伙人占4-49%股權。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權負責合作車輛的道路貨物運輸及相關業務，并按車輛營業收入5‰支付管理費。公司根據運力需要，購置相應的運煤車、化學危險品運輸車，既滿足了公司發展所需運力運量的車輛，確保了客戶正常生產、銷售，同時又提升了基金投資收益回報。目前運作良好。

五、所采取的主要工作措施

1、加強隊伍建設，樹立優良作風

要做好物流工作，必須加強干部員工隊伍建設，只有把隊伍建設好了，才能確保完成目標工作任務。我們公司在工作中注重加強隊伍建設，樹立優良作風，以此確保各項工作的完成。在抓干部隊伍建設上培養三種意識：首先是責任意識，權力是一種榮譽、一種待遇，更是一種崇高的責任。要把手中的權力轉化成一種責任、一種義務，以促進工作跨越式發展為己任，守土有責，恪盡職守，勤勤懇懇，全身投入，披肝瀝膽，認真履行職責，勇于攻堅破難。只有這樣，我們才能對得起董事會的信任、員工的信任，無愧于自己的人生。其次是自律意識。我們干部要低調、自律。要正確對待名利、地位和權力，嚴于律己，防微杜漸，夯實精神支柱，筑牢思想防線，做到工作上高標準、生活上嚴要求、作風上高境界。只有這樣，才能潔身自好、保持形象，增強自己的凝聚力、影響力和感召力。再次是大局意識，每個干部要做到分工不分家，善于把自身工作放到大局中去把握，把出發點、著重點和落腳點放在拓展業務，提高經濟效益上，放在辦實事、創實績上。二是抓好員工隊伍建設，要強化每個員工的實干精神，做到求真務實、真抓實干，把安全工作放在工作中的第一位，實打實地執行公司各項工作制度，認真負責地做好工作，為公司發展，為提高公司經濟效益作出努力與貢獻。

2、落實責任制，激勵干部員工努力工作

有些單位工作效率低下的一個重要原因是管理混亂，造成崗位職責不明，人員分工不清，以致形成“自己的事別人來做，別人的事自己去做”，或者“有事無人做，有人無事做”。崗位責任制的前提是職責明確，做好“各司其職、各負其責”，這樣職責分明，分工清楚，該做的事有人做，該負責的有人去負責，極大地提高了工作效率。我們公司深刻認識責任制的重要，在落實責任制，強化干部員工的工作責任性，自覺履行崗位職責，認真做好每一項工作。在落實責任制同時，加強德、能、勤、績綜合考評，對各部門、各業務人員定指標、定任務，量化到個人，每月實行考核，業績與獎懲掛鉤，當月兌現考核結果。通過落實責任制和加強綜合考核，進一步提高了干部員工隊伍的整體素質，激發了干部員工的工作積極性，增強了干部員工的開拓進取意識，樹立了干部員工為客戶優質服務的意識，從而促進了公司業務開展和服務水平的提高，為創造經濟效益打下扎實基礎。

3、加強作風建設，承擔工作責任

作風是行動的'先導，是做好工作的前提。沒有好的作風，就不會有行動，就難以保持良好的精神狀態，就難以樹立長久的奮斗目標，工作起來就會小勝即安，得過且過，不思進取，在工作落實上就會走了過程。所以我們公司十分注重干部員工的作風建設，只有建設好作風，才能進一步增強工作的緊迫感、責任感、使命感和自覺性，才能激發更大的工作動力。我們公司要求干部員工在作風上做到踏實，加強與客戶單位的溝通與聯系，認真聽取客戶單位的意見和建議，把正確、好的意見和建議及時采納到實際工作中，使工作做到位，做到家，獲得客戶單位的真誠滿意。干工作除了業務知識與技能外，更主要的是工作態度與責任。我們公司要求每個干部員工不管自己的能力如何，關鍵不能忘了責任，要勇于承擔責任，承擔了責任就勝于能力。要加強學習，提高工作技能，認真履行自己的工作職責，要做到立場堅、作風硬、講誠信、肯奉獻，樹立全心全意服務意識，塌實勤懇工作，出色完成公司下達的各項工作任務。

4、加強自身建設，做到廉潔工作

我們公司深刻認識到在當前社會存在不正之風和腐敗行為的情況下，必須加強干部員工的自身建設，做到廉潔工作。廉潔工作不僅事關公司事業的健康發展，而且影響著各項工作的落實。我們公司十分重視廉潔工作，始終把它當作一項重要工作來抓，每時每刻都要做到廉潔工作，要求每個干部員工做到潔身自好，加強思想道德建設，牢記“千里之堤，潰于蟻穴”的古訓，扎緊反腐敗的籬笆，注意從日常小事上維護自己的形象，決不跟不正之風和腐敗行為沾邊，做一名堂堂正正的清白人。

六、存在的一些問題

1、理論學習不夠，業務素質有待提高

我們公司干部員工忙于業務工作，加強理論學習不夠，用科學發展觀指導實際工作有欠缺。在拓展業務，溝通客戶，提高服務方面做得還不夠。干部員工的業務素質與發展的新形勢、市場競爭的新情況還不能適應，這些有待在今后的工作中加以提高和改進。

2、運費拖欠嚴重，解決措施不力

由于種種原因，我們公司被拖欠運費嚴重，嚴重影響公司資金周轉。我們公司在解決拖欠運費上，雖然采取了一定的措施，但總得說措施不力，解決拖欠運費問題進展不大，需要進一步加大力度，認真予以解決。

七、xx年工作打算

1、認真做好工業園供熱管網規劃方案及建議前期準備工作

建設好工業園供熱管網，對于我們公司今后的發展與增加經濟效益具有重要作用。xx年，我們公司要切實把這項工作提上議事日程，精心布置，認真落實，抓緊工作，務必完成。一是做好工業園供熱管網規劃方案，保證規劃方案慎密科學管用。二是做好建議前期準備工作，積極與政府等有關部門聯系溝通，確保供熱管網規劃方案如期實施。

2、繼續做好二期蒸汽管道土地所有權證辦理工作

二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營，強化了公司市場優勢，進一步滿足了蒸汽客戶的用汽需求，提高公司市場競爭力，產生了良好的經濟效益。xx年，我們公司要繼續做好二期蒸汽管道土地所有權證辦理工作，爭取辦好二期蒸汽管道土地所有權證。

3、加大工作力度，擴大公司經營范圍

我們公司目前經營業務主要是道路煤運、危險貨物運輸，為擴大經營范圍，拓寬經營渠道，提高公司效益，xx年，我們公司要利用具備運輸危險化學品資質這一有利條件，申請辦理危險化學品經營許可證，為客戶提供一條龍服務，以增加公司收入。我們要加大工作力度，積極與江西省安全生產監督管理局聯系溝通，抓緊辦理公司危險化學品經營許可證，力爭在4月上旬完成。

4、提高服務質量，擴展業務量

公司要發展，要創造效益，必須提高服務質量。xx年，我們公司要在提高服務質量上繼續下功夫化力氣，一方面走訪老客戶和大客戶，認真聽取他們的意見與建議，落實到具體實際工作中，確保客戶單位的滿意，繼續維護良好合作關系，把我們公司作為他們首選的運輸單位，以提高服務質量，穩定現有客戶單位的業務關系。要繼續走出去，走訪新單位，通過努力建立業務關系，擴展我們公司的業務量，為我們公司進一步發展，夯實貨物運輸量。

5、繼續抓好安全生產，杜絕一切安全生產事故

作為貨物運輸單位，特別是運輸危化品，安全生產任何時候都放松不得，只有保證安全生產，才有公司的平安與經濟效益。xx年，我們公司在以往做好安全生產工作的基礎上，要提高警惕，切實保證安全生產，深刻牢記“安全是生命，生產保安全”的思想，堅決杜絕安全事故。要做到以下三點：一是頭腦清醒，在思想上警鐘長鳴。在生產過程中，充分認識到安全的重要性，時刻保持高度的警覺性，要帶著不做則已，做就要做到最好的工作勁頭，形成“人人講安全，事事為安全，時時想安全，處處保安全”的思想氛圍，消除一切安全隱患。二是制定和完善規章制度并確保有效執行。沒有規矩，不成方圓。講安全，也是一樣，嚴格落實安全管理制度，建立崗位責任制，做到責任到人，明確分工。把安全貫串于生產全過程，確保不出安全事故。三是齊心協力，共同維護安全。安全靠我們大家共同創造，我們大家靠安全生活。維護安全，不單單是領導的事情，也不是某一個人的責任，而是要求全體干部員工齊心合力，共同創造。在安全生產過程中，每個人都要有主人翁意識，要嚴格按照制度要求，按部就班，認真排查安全隱患，抓好安全生產，共同維護安全生產，穩定我們公司安全生產的良好局面。

6、強化工作措施，促進工作發展

xx年，我們公司要通過強化工作措施，促進工作發展，爭取取得比更好成績，創造更好的效益。一是繼續落實崗位責任制。為抓好各項工作，提高服務能力，我們公司要按照工作項目、工作概述、工作標準和所需知識技能等四方面內容，制定崗位責任制，落實到部門，落實到人，做到每個部門、每個個人都有崗位職責，每件工作、每項事情都有人管、有人抓，確保做好每一項工作，保障客戶單位貨物運輸要求。二是繼續開展優質服務。我們公司一方面要狠抓干部員工的業務培訓，提高干部員工的業務水平和服務水平。另一方面樹立干部員工的優質服務思想，要為客戶單位提供優質服務，獲得客戶單位的滿意，維護良好的業務合作關系。三是強化工作創新。我們公司工作領域廣泛、內容豐富、任務繁重，時間緊迫，要做好貨物運輸工作，保障客戶單位運輸要求，必須強化工作創新，要以創新工作思路、創新工作方法開展各項工作，取得良好效果。

7、不斷加強隊伍建設，樹立公司良好形象

搞好我們公司工作，隊伍建設是根本。首先，我們公司將切實擔負好管理干部員工的責任，牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取干部員工的意見與建議，與干部員工同呼吸，共命運，加快各項工作發展。其次，每個干部要以自己的率先垂范、辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，充分調動每個員工的工作積極性，提高員工的綜合素質，使大家團結一致，齊心協力，把各項工作搞好。在實際工作中要做到三點：一是加強學習，提高素質，把我們公司建設成學習型企業，在加強政治理論學習的同時，注重學習物流業務知識。堅持不懈地學習反映當代物流發展的各種新知識，鉆研業務，努力提高素質。二是注重實踐，增強工作本領，要牢固樹立遠大理想，繼承和發揚優良傳統，在工作中增加才干，增加本領，切實做好物流工作。三是嚴格要求，端正作風。要有強烈的事業心和責任感，要公道正派，樹立正氣，要真抓實干，改進作風。不斷通過加強自身建設，進一步增強大局意識、與時俱進意識、廉潔自律意識、協調服務意識、艱苦奮斗意識。通過不斷加強隊伍建設，樹立公司良好形象，利于公司業務工作的開展，進而創造良好經濟效益。

8、加強廉潔自律，做到干凈干事

廉潔自律，干凈干事關系關系我們公司的興衰成敗，是我們公司必須要加強的工作。作為一個業務單位，在當前社會某些不正風氣的影響下，更有著滋生腐敗的土壤，容易產生腐敗的人和事。如果聽任不正風氣和腐敗的滋生和蔓延，不僅企業的發展受到嚴重影響，經濟受到損失，還會嚴重傷害員工的心，到最終，毀了企業大好的發展前途。所以，廉潔自律，干凈干事對我們公司的正常生產工作有著極其重要的意義。我們公司每個干部員工要嚴格遵守紀律、做到廉潔自律，干凈干事。要加強對干部員工在遵守紀律、廉潔自律方面的教育，做到與實際工作相結合。加強制度建設，進一步加大對重點環節監督的力度，充分發揮制度在廉潔自律建設中的作用;加強對制度執行情況的監督檢查，確保各項制度的貫徹落實，要真正把廉潔自律，干凈干事當作一項重要工作來抓，抓緊抓好。

各位股東、董事，經歷了艱難困苦的20xx年，我們公司在流出辛勤汗水，作出努力奮斗的同時，也收獲了許多豐收，鍛煉了隊伍，提升了素質，積累了經驗和教訓，這為我們公司在xx年的新發展奠定了新的基礎。我們相信，在新的xx年，有董事會的正確領導和關心支持，有公司全體干部員工的共同努力，我們公司必定會取得新的勝利，創造新的業績，實現公司新的跨越發展，不辜負各位股東、董事的期望與關懷。我的報告完了，謝謝大家!

董事會工作報告7

各位股東、同志們：

新年好！

我受本屆董事會的委托，就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向各位股東作報告，請全體股東予以審議。

20xx以來，我們董事會一班人在全體股東的關心支持下，切實履行職責、理清發展思路、抓住工作重點、全面統籌謀劃，以科學嚴謹、審慎客觀的工作態度，研究制訂公司各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，公司的整體優勢得到進一步發揮，企業核心競爭力得到進一步增強，從而較好地完成了全年的工作。整個20xx，我公司駐外施工人數20xx余人，成立了北京、天津、海外三個分公司，共11個項目部，全年開復工面積85萬㎡，完成施工產值5.1億元，實現經濟收入1.0億元。應該指出，20xx年整個建筑行業普遍蕭條，公司上下堅持穩步發展的經

營理念，與同行業相比較，發展態勢平穩、各項工作穩步推進，好于預期，仍然取得了較好的成績。

一、20xx年公司建筑主業基本情況回顧

（一）迎難而上，企業實現平穩發展

縱觀整個20xx年，國內經濟下行和房地產行業低迷所引起的連鎖反應，明顯輻射延伸到下游建筑施工領域。施工企業普遍面臨業務量不足、利潤率下滑、資金壓力增大等困難。公司董事會及領導班子攻艱克難，運籌決策，優化管理，提升效能。在危機中尋找機遇，在困境中積極作為，較好地克服了市場不利因素所帶來的負面影響，從而使公司建筑業主要經濟技術指標仍然維持在合理區間，鞏固了公司在海門市同行業中的前位。整個20xx，我公司開復工面積85萬㎡，完成施工產值5.1億元，預計經濟收入1.0億元。雖然產值規模無法與去年同期相比，但在目前形勢下，公司今年的竣工項目的欠款回收和公司內部資金運行情況明顯要好于地區同類企業，好于年初預期，公司發展的基本面進一步向好。

（二）注重實效，質安管理常抓不懈

工程質量是施工企業立足市場，贏得發展的先決條件。過去一年來，公司董事會對各在建工程的質量工作上始終堅持“高標準、嚴要求”這一指導思想。首先在公司層面強化了目標管理，完善了制度保障；其次在現場施工中明確了工作重點，要求各分公司及項目部必須高度重視質量控制和科學施工；再次在組織實施上進行扶持優化，加大了對現場的資源投放力度。項目部層面進一步規范了在建工程的質量管

理措施：一是現場施工人員按標準精心施工，職能科室加大檢查指導力度，使施工更標準、更規范；二是施工過程重視質量預控，對特殊過程、關鍵部位等工序均編制了專項施工方案，交底指導生產；三是繼續加大對隱蔽工程和分部分項的檢查驗收；四是利用公司內部聯合檢查及參加各種質量施工觀摩活動，取長補短，相互促進，提升公司的整體質量水平。在安全文明生產方面：所有項目部能夠嚴格落實公司制定的總體安全生產管理目標，認真抓好安全文明過程監管。通過職工的進場安全教育、班前教育，安全生產例會，組織三級安全教育，不斷提升在崗工作人員的安全意識和防范能力；通過“安全生產月”、“聯合大檢查”等活動的開展，全面排查工地隱患，及時整改。全年在施工工程未發生重大安全事故，安全工作成效良好。一年來，通過公司對項目施工現場管理的長抓不懈，質量和安全工作取得了令人滿意的成績：**一期獲得市級安全文明標準化工地榮譽（該工程因為現場安全文明標準化管理出色，受到當地網絡、電視、報紙等多家媒體宣傳報道，并受上級表彰）。

（三）多措并舉，經營局面不斷拓展

20xx年以來，國內經濟增速放緩，特別是房地產行業的遇冷，進而影響了國內建筑業發展減速，市場競爭愈加激烈，經營開拓困局重重。面對如此的外部環境，公司領導班子沒有消極等待，而是繼續深化拓展經營理念：既堅持全面經營又堅持重點突破、既重視一次經營，更重視二次經營。一是在市場布局上實現了突破，除了天津新承接了**工程，年內還新簽約了**，在京津中心區域及內蒙之外實現了可喜的突破。二是內部經營管理上調整了重點，要求公司經營人員調整工作思路，把工作重點放在了在建工程的經營管理上，在

計劃、采購、審批、結算、付款等環節進一步規范了流程，通過規范制度、加強審批、分層把關等方法，避免了正常利潤的流失。三是經營節點管理上加強了把控。經營工作人員重視現場經營工作，注重設計變更、現場簽證、工程索賠等方面的工作的主動性和時效性。從而了確保了內部經營管理水平的持續提升。20xx年收官階段，我們先后簽訂**配套公建項目，簽訂施工框架協議的有**工程總面積超過80萬平米，為我們來年工作打下了良好的開端，為新常態下公司的發展贏得了先機。

（四）同進共贏，勞務管理推陳出新

20xx年，公司勞務分包隊伍的使用管理持續加強。公司董事會積極探索研究新形勢下分包管理的新模式，總結分析以往企業勞務隊伍使用過程中的得失經驗，著力解決目前勞務隊伍使用中普遍存在的弊端和問題，整個勞務隊伍管理呈現了新氣象：一是轉變理念，共謀發展。改變過去單純的管理與被管理的互動模式，堅持與下屬的勞務隊伍相互支持、謀求共贏；二是嚴格篩選，合理調配。通過對不同勞務隊伍的人員結構、技術水平、專長優勢的區分和篩選，根據公司承建工程的施工特點、技術要求來合理安排眾多勞務隊伍從事不同的勞務施工。三是規范流程，增加透明。進一步規范了公司勞務隊伍招投標制度，把控制勞動力成本作為選用隊伍的重要依據，堅持過程公開，增加透明。明確要求將《中標通知書》、《進場通知書》作為進場許可憑證。四是加強指導、嚴格管理。要求項目部對勞務隊伍的現場管理注重把握好“質量、工期、安全”三大管控主線，加大力度，從嚴要求，確保“拉得上，干得好”。總得來說，過去一年的勞務管理水平進一步得到提升，與勞務單位的合作進一步深化，

但勞務管理中的一些關鍵環節上仍需持續加強，比如隊伍選拔、費用撥付、勞務結算等等工作，必須引起足夠的重視。

（五）培養激勵，人才建設強基固本

20xx年在人才隊伍建設上，董事會始終堅持“人才優先”方針，在企業內部進一步完善和規范一整套行之有效的激勵體系，堅持“外部引進和內部培養相結合”、“企業培訓和個人自學相結合”，通過有效的激勵手段，持續不斷加強人才隊伍建設。結合建設部兩年專項治理工作的推進落實，公司全年共進行了各類崗位培訓近百人次，考試通過一級建造3人、二級建造師1人，評審通過高級工程師2人、工程師16人、助理工程師12人。近年來，公司對人才隊伍的高度重視和加大投入，促進了整體隊伍素質的加快提升和優勢技術的不斷積累，為企業未來更大發展儲備了力量，夯實了基礎。但從近年干部的培養任用上來看，始終堅持“德才兼備，以德為先”，應該成為用對干部，用好干部的一條根本原則。 二、20xx公司重點投資及大型資產情況

（具體見財務報告）

三、目前的形勢和未來一年工作指導思想及目標

20xx年是國家全面深化改革的關鍵之年，中國房地產業已經進入了“新常態”，政策變調、增速下滑、結構調整、利潤壓縮、企業分化等行業新特征逐漸顯現。由于房地產銷售依舊疲軟，地產庫存居高不下，新型城鎮化和改善性住宅拉動的新市場很難在短時間內有較大起色。因此，作為依附于房地產的建筑行業將面臨更加嚴竣的形勢。

董事會工作報告8

20xx年，公司董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的相關規定，忠實履行公司章程，履行公司賦予的各項職責，認真執行股東大會各項決議，圍繞公司發展戰略和重點任務積極開展各項工作。全體董事認真履行職責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度積極參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司和全體股東的合法權益，有效保證公司全年各項工作目標的實現。

一、20xx年工作回顧

20xx年，公司董事會充分發揮決策職能，部署公司經營指標和控制目標，落實管理層職責，為公司全面實現經營目標提供決策支持和保障。公司以“建設千億企業，建設世紀之晨”為目標，堅決貫徹“建團隊、嚴管理、精業務、創效益”的16字工作方針，艱苦奮斗、創新拼搏，全面提高質量效益、管理水平，科技含量、幸福指數和品牌形象，全年順利完成各項工作指標，取得了很大成績。

20xx年，公司生產機制紙510萬噸，銷售紙張496萬噸，實現營業收入

298.52億元，同比增長30.32%，實現歸屬于母公司所有者的利潤總額45.36億元，凈利潤37.69億元，同比分別增長75.62%和88.60%。公司總資產1056.25億元，企業綜合實力進一步增強。

二、董事會運作情景

（一）公司治理情景

報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理標準》、《深圳證券交易所股票上市規則》的要求運作，《香港證券交易所上市規則》和證監會的有關規定，不斷完善公司治理結構，完善公司內部控制制度，積極開展投資者關系管理，從而進一步提高公司治理水平，促進公司規范運作。

1. 關于股東和股東大會

，本公司建立了公司治理結構，確保股東能夠充分行使其權利并享有平等地位。股東按其所持股份享有權利，承擔相應的義務。公司股東大會的召集和召開合法合規。在保證股東大會合法有效的前提下，提供現場投票和網上投票兩種方式。

在審議影響中小投資者權益的重大事項時，中小投資者的投票權是分開計算的，為股東提供便利，及時公開披露。同時，現場出席股東大會的投資者可以與公司管理層進行面對面的溝通，有效維護參與公司經營管理的投資者的權利和要求。它保證了所有投資者能夠平等參與公司治理，有效保護了股東特別是中小股東的合法權益。

2.

報告期內，控股股東及上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面堅持與控股股東、實際控制人及其關聯公司保持獨立，遵守中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定。控股股東和實際控制人應當嚴格規范自己的行為，依法行使職權，履行義務。公司具有獨立經營能力，公司董事會、監事會和內部機構可以獨立運作。

3. 關于董事和董事會的組成

，公司董事會符合法律、法規和公司章程的要求。公司董事具備履行職責所需的知識、技能和素質，能夠認真、忠實、勤勉地履行公司章程規定的職權。董事會的召開會議嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》及其他相關規定進行。董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會正常履行職責，為董事會決策提供科學、專業的咨詢和參考。

4. 信息披露與投資者關系管理

根據相關規定的要求，公司嚴格執行信息披露的相關規定，充分履行信息披露義務，及時、公正地披露信息，確保披露的信息真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內，公司通過指定的信息披露媒體發布了490多份定期報告、臨時公告及相關文件，及時履行了公司經營情況、關聯交易、對外投資等信息披露義務，對外擔保和利潤分配，進一步保護投資者的合法權益。

在嚴格履行披露義務的前提下，公司重視投資者關系的管理。公司在官方網站和cninfo上公布了公司地址、聯系電話、傳真、電子郵件等信息。為方便投資者通過上述渠道與公司溝通，充分利用投資者專線，深圳證券交易所“互動”平臺、實地調研等渠道和方法，積極與投資者互動，傾聽投資者聲音，耐心回答投資者提問，提高投資者對公司的理解和認可，及時向公司管理層傳達投資者的合理意見和建議，在投資者和公司之間架起一座橋梁。

（二）召集和召開會議

20xx年，公司董事會共召開17次會議，審議通過79項議案，召集和召開9次股東大會，作出42項決議。歷次會議嚴格執行公司章程和議事規則的有關規定，會議決議合法有效，各項決議執行情況總體良好。公司董事及相關高級管理人員以認真負責的態度出席（或列席）董事會和股東大會，對公司重大事項作出決定。

董事會充分發揮了各專業委員會的職能。戰略與發展委員會多次就公司發展戰略的重大問題進行討論。審計委員會參與了對公司季度、中期和報告的審計。提名委員會對高級管理人員的任命提出了審計意見。薪酬與考核委員會對高管薪酬機制的實施起到了積極的推動作用。獨立董事充分發揮職能，對相關事項發表獨立意見24次。

（三）董事會對股東大會決議的執行情況

公司董事會根據股東大會決議和公司章程賦予的權力，完成以下任務：

根據20xx年股東大會決議，公司每10股向全體普通股股東派發現金股利6.0元（含稅），向優先股股東派發現金股利11.62億元（含稅），每10股普通股折合人民幣3.08元（含稅），派發現金股利1.19億元（含稅）。現金股利占歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%

董事會工作報告9

20xx年，國內外的宏觀經濟形勢仍然復雜多變，中國正在進行艱難經濟轉型，電子顯示屏，軟件開發等國內市場競爭激烈，公司董事會對生產經營過程中的重大事項進行了認真研究和審慎決策，公司治理結構不斷完善、內部控制體系逐步健全、業務發展更加順暢，為公司實現平穩增長提供了有力支持。

20xx年，公司實現營業收入xx元，同比下降約1。88%;實現凈利潤xx元，每股收益xx元，去年為xx元。

一、20xx董事會主要工作情況

完善公司治理

20xx年，公司董事會共召開5次會議。董事會對涉及公司重大建設項目、關聯交易、公司經營范圍的變更等事項進行了認真研究并審慎決策。

二、董事履行職責情況

20xx年，公司各位董事勤勉盡責，能夠按照規定參加董事會會議，認真審議各項議案，并提出自己的意見和建議。在董事會閉會期間，公司董事能夠通過與公司經營層的交流，了解公司經營管理狀況，更好地履行董事職責。

20xx，董事會根據《公司法》、《證券法》及其他有關法律法規和《公司章程》的要求，對超出董事會權限的審議事項及時提請股東大會決議，同時嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執行股東大會通過的各項決議。

三、20xx年董事會工作安排

20xx年，是公司實現多元化發展，在原有的LED顯示屏的研制開發、軟件支持、營銷、施工安裝等項目外，準備在20xx年下半年再增加新項目，其中有VOIP網絡電話軟件開發業務，160元打2萬分鐘電話神器，電腦掛機賺錢，自動賺錢機器，手機掛機賺錢，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個商家掛機流量和廣告點擊業務，吉姆斯流量掛機軟件就是最新推出的流量掛機項目。

公司將全面推進一體化經營，跨區域發展，繼續搭建企業發展平臺，加大互聯網項目的開發和推廣，以面對復雜的經濟環境和20xx年經營目標的巨大挑戰。公司董事會將審時度勢、科學決策，重點做好以下幾項工作。

（一）全力支持公司經營層完成20xx年的主要工作

1、加大市場開拓力度。董事會同意公司經營層提出的市場開拓計劃。對現有客戶產品和需求進行認真分析研究，采取有針對性的營銷策略。

2、提升軟件技術研發能力。利用現有技術力量，以自主研發和同科研機構、大專院校、技術專家等合作相結合，提升公司的技術研發能力，保證公司研發位于行業前沿。

3、加強隊伍建設。擁有一支適應公司發展需要的人才隊伍，是公司實現中長期發展戰略目標的關鍵。董事會支持公司加強人才隊伍建設。20xx年，公司將繼續加強員工培訓工作力度，通過開展形式多樣、內容豐富的業務、技術、管理和職業化培訓，充分挖掘現有人力資源的潛力，提高員工的業務素質和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術團隊的技術水平，為公司保持快速發展提供有力的人才保障。

4、跟隨時代發展的腳步，全力進軍互聯網，20xx年公司推出的第一個項目就是吉姆斯流量掛機項目，接下來陸續上線的有VOIP網絡電話，手機掛機賺錢軟件。

（二）進一步提升公司治理水平

20xx年，董事會將根據《上市公司治理準則》的要求，組建并發揮專門委員會的作用，對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議、監督公司內部審計制度和內控制度的執行。20xx年下半年，全力打造互聯網項目，以吉姆斯流量掛機項目為重點打開互聯網市場的缺口。

董事會將繼續制定和完善相關公司治理制度，并嚴格執行，使董事會的運作更加規范化和制度化，為董事履行職責、參與公司決策提供便利條件。董事會還將組織董事進行學習和培訓，邀請負責公司上市工作的保薦機構、會計師事務所、律師事務所的專業人士，介紹有關公司治理及上市公司運作方面的知識，幫助董事加深對資本市場相關要求的理解，提高科學決策水平。

董事會工作報告10

xx董事：

20xx年，公司在董事會的領導下，堅持以實現生產經營指標為主要目標，以股東回報為宗旨，努力實現公司上市，提高公司整體水平。通過管理層和全體員工的共同努力，公司基本完成了年初董事會確定的經濟指標和工作目標。受董事會委托，我在此做董事會工作報告，供全體董事審閱。

1.依法認真履行職責，做好日常工作

報告期內，董事會共召開了次會議，所有會議的召集、提案、出席、審議、表決和會議紀要均按照《公司法》和《公司章程》的相關要求進行了規范。公司所有董事基本上都親自出席了所有會議。

會議議程主要涉及高管任命、20年工作報告、20年經營計劃、20年財務報告、20年財務預算報告、20年利潤分配方案等。報告期內，公司董事會嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規則》行使權利，對公司相關事務做出決策，程序規范，決策科學。

2.完善規章制度，規范企業行為

公司董事會按照規范運作、科學決策、穩步發展的基本要求，不斷完善治理結構和規章制度，依法規范運作。在本屆任期內，認真制定、完善、補充和修訂了公司章程、內部審計制度等內部控制管理制度，明確了內部監督的職能和操作程序，強化了管理層和員工處理公司事務的責任“程序是合法的，操作是標準的。工作責任意識，促進了公司整體管理水平的提高。

3.逐步培養和建設一支高素質的管理和技術隊伍

隨著公司業務的發展，董事會一直強調建立一支穩定進取的團隊是公司持續成功的保證。公司有計劃、有重點地培養高素質的技術和管理人才，主要包括：

一是建立公平、公正、透明的員工獎懲機制，為優秀員工提供良好的發展空間，增強公司整體凝聚力。

第二，利用制度培養團隊的自覺行為。在過去的20年里，公司完善了規章制度并有效實施，初步實現了從制度的剛性安排到團隊自覺行為的轉變。

第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內部培訓和外出培訓相結合，積極創造條件，鼓勵員工自學和參加各種組織培訓，努力實現個人發展和企業培訓需求的統一，努力拓展和提高不同管理職業的管理人員以及相關專業和管理領域的專業技術人員的專業能力。

在此，我謹代表董事會，對管理層的辛勤工作表示衷心的感謝。董事會將繼續努力工作，認真執行股東會決議，促進公司快速穩定發展，維護股東利益。

董事會工作報告11

今日，蘭州——交通科技有限公司在那里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為——公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激！，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx工作報告，請予以審議！

20xx年對于——而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本，公司在設計院的正確領導和支持下，緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強積極，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。對公司本的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產，經營業績不斷提高

20xx年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了必須的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中經過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。（詳細情景見附表）

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州——交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本到達了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，所以，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。

三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高

一向以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。資料主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷相應費用。

經過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了必須的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的團體榮譽感得到了加強，同時，——的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業文化建設，推動——健康發展。

企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。20xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建——自行車隊、舉辦——籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。經過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們——公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位——員工的辛勤努力才促成了——的不斷發展。

五、注重增強綜合實力，全面提升——形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于——而言，僅憑設計、施工很難取得更大的提高，有鑒于此，公司領導在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

董事會工作報告12

各位股東及股東代表：

根據相關法律法規和公司章程的有關規定，現將董事會XX年主要工作和XX年工作安排報告如下：

XX年，國內外的宏觀經濟形勢仍然復雜多變，中國正在進行艱難經濟轉型，電子顯示屏，軟件開發等國內市場競爭激烈，公司董事會對生產經營過程中的重大事項進行了認真研究和審慎決策，公司治理結構不斷完善、內部控制體系逐步健全、業務發展更加順暢，為公司實現平穩增長提供了有力支持。

XX年，公司實現營業收入xx元，同比下降約1.88%；實現凈利潤xx元，每股收益xx元，去年為xx元。

一、XX董事會主要工作情況

（一）完善公司治理

XX年，公司董事會共召開5次會議。董事會對涉及公司重大建設項目、關聯交易、公司經營范圍的變更等事項進行了認真研究并審慎決策。

二、董事履行職責情況

XX年，公司各位董事勤勉盡責，能夠按照規定參加董事會會議，認真審議各項議案，并提出自己的意見和建議。在董事會閉會期間，公司董事能夠通過與公司經營層的交流，了解公司經營管理狀況，更好地履行董事職責。

XX，董事會根據《公司法》、《證券法》及其他有關法律法規和《公司章程》的要求，對超出董事會權限的審議事項及時提請股東大會決議，同時嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執行股東大會通過的各項決議。

三、XX年董事會工作安排

XX年，是公司實現多元化發展，在原有的led顯示屏的研制開發、軟件支持、營銷、施工安裝等項目外，準備在XX年下半年再增加新項目，其中有voip網絡電話軟件開發業務，160元打2萬分鐘電話神器，電腦掛機賺錢，自動賺錢機器，手機掛機賺錢，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個商家掛機流量和廣告點擊業務，吉姆斯流量掛機軟件就是最新推出的流量掛機項目。

公司將全面推進一體化經營，跨區域發展，繼續搭建企業發展平臺，加大互聯網項目的開發和推廣，以面對復雜的經濟環境和XX年經營目標的巨大挑戰。公司董事會將審時度勢、科學決策，重點做好以下幾項工作。

（一）全力支持公司經營層完成XX年的主要工作

1．加大市場開拓力度。董事會同意公司經營層提出的市場開拓計劃。對現有客戶產品和需求進行認真分析研究，采取有針對性的營銷策略。

2．提升軟件技術研發能力。利用現有技術力量，以自主研發和同科研機構、大專院校、技術專家等合作相結合，提升公司的技術研發能力，保證公司研發位于行業前沿。

3．加強隊伍建設。擁有一支適應公司發展需要的人才隊伍，是公司實現中長期發展戰略目標的關鍵。董事會支持公司加強人才隊伍建設。XX年，公司將繼續加強員工培訓工作力度，通過開展形式多樣、內容豐富的業務、技術、管理和職業化培訓，充分挖掘現有人力資源的潛力，提高員工的業務素質和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術團隊的技術水平，為公司保持快速發展提供有力的人才保障。

4．跟隨時代發展的腳步，全力進軍互聯網，XX年公司推出的第一個項目就是吉姆斯流量掛機項目，接下來陸續上線的有voip網絡電話，手機掛機賺錢軟件。

（二）進一步提升公司治理水平

XX年，董事會將根據《上市公司治理準則》的要求，組建并發揮專門委員會的作用，對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議、監督公司內部審計制度和內控制度的執行。XX年下半年，全力打造互聯網項目，以吉姆斯流量掛機項目為重點打開互聯網市場的缺口。董事會將繼續制定和完善相關公司治理制度，并嚴格執行，使董事會的運作更加規范化和制度化，為董事履行職責、參與公司決策提供便利條件。董事會還將組織董事進行學習和培訓，邀請負責公司上市工作的保薦機構、會計師事務所、律師事務所的專業人士，介紹有關公司治理及上市公司運作方面的知識，幫助董事加深對資本市場相關要求的理解，提高科學決策水平。

董事會工作報告13

各位董事：

大家好，今天由我向各位作20xx董事會工作報告，

董事會財務工作報告

20xx，公司募集資金項目建成投產，基于長遠發展的戰略考慮，公司對產品結構和客戶結構進行了較大的調整，短期內業績受到了一定的影響，公司業績未達到年初的預期。為總結一年來經營管理過程中的得失，并對公司20xx年的公司發展作出相應的規劃，現將有關情況報告如下。

第一部分20xx工作總結

一、管理層討論與分析

20xx年是公司的戰略調整年。為繼續秉承“綠色科技、健康未來”的經營理念和成為中國植物提取物行業領跑者的愿景，為適應募集資金項目建成后公司產能的大幅提高，基于長遠發展的戰略考慮，公司放棄了部分銷量較小的品種及客戶，對產品結構和客戶結構進行了較大的調整。一方面，公司集中精力生產、優化市場前景較好，且能在未來占銷售收入較大份額的拳頭產品，比如羅漢果和甜葉菊提取物。另一方面，公司傾力打造專業的市場開發團隊，集中精力開發國際大客戶，尤其是大型終端客戶；設立海外子公司，尋求與海外大客戶建立穩定的戰略合作關系，例如：對有針對性的產品進行共同開發，促進公司業務的國際化進程。由于這類與大客戶的合作周期長，導致報告期內簽署訂單減少。同時，由于公司辦公地點搬遷、固定資產折舊以及增加長短期貸款、參展費用、食品安全認證費用等原因，導致公司費用較上年大幅增加。綜上原因，公司在報告期內出現了業績虧損。

二、公司20xx投資情況

（一）募集資金項目投資情況

公司募集資金已于20xx年9月30日使用完畢，報告期內公司不存在募集資金使用的情況。公司募集資金項目已于20xx年6月建成投產并進入試運行，目前尚未取得收益。

（二）非募集資金項目投資情況

1、經20xx年11月12日公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，20xx年12月3

日20xx第三次臨時股東大會批準，公司投資1億元人民幣成立全資子公司桂林萊茵投資有限公司。桂林萊茵投資有限公司已經完成注冊登記，并已在桂林市臨桂新區防洪排澇及湖塘水系工程bt融資項目中中標，詳細情況見20xx年1月14日刊登在巨潮資訊網、《中國證券報》及《證券時報》上的《關于全資子公司桂林萊茵投資有限公司重大工程中標的公告》

工作報告

《董事會財務工作報告》

2、20xx年10月21日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于在美國設立全資子公司的議案》，詳細情況見20xx年10月23日刊登在巨潮資訊網、《中國證券報》及《證券時報》上的《對外投資公告》。

三、公司會計政策、會計估計變更及重要前期差錯更正事項

按照財政部駐廣西壯族自治區財政監察專員辦事處的要求，以及《會計準則會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規定，公司于20xx年3月對公司20xx財務信息進行

20xx董事會工作報告了更正，根據審計會計師的意見，更正后的財務報表已經按照《企業會計準則》的規定編制，充分反應了公司的財務狀況以及經營成果。詳細更正信息見20xx年3月13日刊登在巨潮資訊網、《中國證券報》及《證券時報》上的《關于財務信息更正的公告》。

除上述更正事項外，本公司本期無其他會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正的情況。

四、董事會日常工作情況

（一）報告期內董事會的會議情況

報告期內公司共召開9次董事會會議，具體情況如下：

1、公司于20xx年2月2日以通訊方式召開召開第二屆董事會第十五次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年2月4日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

2、公司于20xx年3月12日以通訊方式召開第二屆董事會第十六次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年3月13日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

3、公司于20xx年3月25日在公司總部會議室召開第二屆董事會第十七次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年3月27日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

4、公司于20xx年4月20日以通訊方式召開第二屆董事會第十八次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年4月22日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

5、公司于20xx年7月2日以現場與通訊相結合的方式召開第二屆董事會第十九次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年7月3日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

6、公司于20xx年8月19日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年8月21日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

7、公司于20xx年10月21日以通訊方式召開第二屆董事會第二十一次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年10月23日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

8、公司于20xx年11月12日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十二次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年11月13日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

9、公司于20xx年12月10日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十三次會議，因本次會議審議議案涉及競投標事項，公司董事會根據深圳證券交易所《股票上市規則》、

《中小企業板信息披露業務備忘錄》等相關規定，于20xx年12月10日向深圳證券交易所提交本次會議決議公告暫緩披露的申請并取得同意。本次會議的決議公告刊登在20xx年1月8日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

（二）董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，董事會嚴格執行了股東大會的決議：

1、董事會根據20xx第1次臨時股東大會的決議，向控股子公司桂林萊茵生物技術有限公司向中國進出口銀行申請的6，000萬元項目貸款提供連帶責任擔保；增補羅華陽、宋云飛為公司第二屆董事會董事。

2、董事會根據20xx股東大會的決議，修訂了《董事會議事規則》、《公司章程》，完善了公司法人治理結構；實施了每10股送紅股2股，派發現金0。30元（含稅），同時以資本公積金向全體股東按每10股轉增8股的比例轉增股本的利潤分配方案；續聘上海東華會計師事務所為公司20xx審計機構。

3、董事會根據20xx第2次臨時股東大會的決議，修訂了《公司章程》；參加廣西中小企業集合票據的發行，更好地拓展了公司的融資渠道。

4、董事會根據20xx第3次臨時股東大會的決議，投資成立了全資子公司桂林萊茵投資有限公司。

董事會工作報告14

各位股東：

大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會的委托，向大會作20xx年董事會工作報告。

二○xx年工作回顧

董事會會議決策及執行情況

<一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：

1、會議就《20xx經濟目標與實現情況》(1.總公司各項目標實現情況報告;2.分公司目標考核情況報告;3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。

2、會議就《20xx年的市場開發、產值、利潤等經營目標》議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。

3、會議就《財務預算及執行情況》(1.20xx年的財務決算報告;2.20xx年財務預算報告;3.20xx的紅利派發方案)進行了研討，會議研討決定20xx不派發紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執行。(其中股東發放物價上漲補貼經股東大會通過，已執行。)

4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。

(1)會議對蜀道公司股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經營。通過表決，6人同意，1人棄權。會議通過了該議案，已執行。

(2)會議對地產公司的股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產公司，地產公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。后因國家房地產政策調控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執行。

(3)會議對投資公司股權結構進行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。

(4)會議對《橋梁維修加固分公司的股權結構、組織結構、經營方式、運行模式、經營設想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質，如合作方不接受此條件，則不成立專業公司。會議對此議案進行了表決，6人同意，1人反對。會議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執行。

5、會議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農商銀行》議案進行了討論，會議認為攀枝花農商銀行屬優質資產，投資相對安全，收益穩定，并可為我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1600萬元購買攀枝花農商銀行1000萬元的股份。通過表決,7人同意。會議通過了此議案，后經公司反復核算，因投資回報周期太長而放棄投資，未執行。

<二>、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應到董事7人，實到7人。會議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經營活動事宜進行了討論，會議決定公司注冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執行。

<三>、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內的資產審計評估報告、第二屆董事會、監事會換屆等相關問題，已完成。

<四>、20xx年10月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經理。

<五>、20xx年11月15日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：

1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會、監事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規定》，經審定，大會對該規定作了部分修改，并將此規定下發給機關各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報董事會秘書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執行。

2、審定《關于公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。

3、審定《公司董事會對總經理授權范圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。

4、商議“增加公司礦山總承包三級資質的申報”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報，資質已取得。

5、商議“關于每年15月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。

6、投資公司匯報相關投資工作情況。

<六>、20xx年15月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：

1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會、監事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。

2、審定《經理層及部門經理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實施。

3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執行。

4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。

5、審議《公司機關車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執行。

6、審議公司《20xx生產經營目標、施工產值目標、利潤目標及固定資產回報目標》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執行。

7、商議《董事會對經理層三年任期內生產經營目標完成情況的獎懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執行。

8、審定公司《20xx財務預算報告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執行。

二○xx年董事會工作指導思想及措施

<一>20xx年公司生產經營形勢：

20xx年，是公司重組后經營形勢極為嚴峻的一年。

從國家宏觀經濟形勢看，政府基礎設施投資規模收縮，行業內部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導致融資困難且成本居高不下;嚴重的通貨膨脹，不斷持續拉高物價，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標時不斷壓低價格，另一方面卻是成本上揚持續吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經營風險。

從公司微觀經營環境看，經營規模相對過大超越了自身能力;機制轉換不到位缺乏內生動力;管控手段落后和管理水平不高，導致部分項目經營困難;見識、膽識不夠，缺乏必要的應對措施;責任機制不到位，造成部分管理者不比優秀比落后、比虧損;董事會換界改選帶來的人心浮動等情況也導致了經濟效益下滑和股東員工信心不足等問題。

如果內外格局控制不力，勢必將給公司造成災難性后果。為此，董事會在把控公司生產、經營全面工作時，肩負責任、不辱使命、冷靜分析、科學判斷、沉著應對，有效處理了矛盾和問題。

<二>、20xx年公司思路及措施

1、方向明確，目標清晰，重點突出

在20xx初，董事會就根據公司面臨的困難和問題進行了認真研究，并提出了“全面落實‵一軸兩翼′戰略，強健主業，多元擴張，拓展生存空間;以經濟效益為中心，轉機制、重管控、提效益;識風險、找對策、添手段、止虧增盈提高經營質量;強化企業文化建設，打造優秀管理團隊”的工作指導思想。這一主導思想，應當說是切合公司實際、對癥下藥，經過一年的艱辛努力，證明是正確的。

2、明晰思路，對癥下藥，各個擊破，化危解難，全面提升經營質量針對安徽105項目虧損數額巨大的風險，一是公司派出高管現場督戰，解決實施中的相關問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進度;三是公司與項目合力協調各方關系，爭取業主、監理和地方政府支持;四是針對分包方隊伍胡攪蠻纏、瞞天要價的無理行為，公司全力介入項目決算并協調相關關系。從而有效控制住了項目持續虧損的格局出現。

根據長湘路業主計量資金無法按時到位的實際情況，一是提振項目部主要領導信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵;二是全力以赴爭取業主資金上的優先安排，同時，公司也給予必要補充，確保項目施工正常運行;三是加強對項目的指導，科學安排工期計劃，提高工期計劃實施的有效性，從而變被動為主動，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了施工計劃，另一方面有效降低了管理成本，主動有效地控制住了項目風險。

針對南江項目施工場地狹窄、山洪頻發、單價偏低、業主要求提前工期等若干壓力，公司領導多次現場辦公，解決項目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學、合理變更，超前計量，提高經營利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設備投入，確保施工進度;五是項目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領團隊身先士卒，將一個一年半工期的項目在一年內完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎勵，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個受到縣政府表彰的外來施工企業)，也贏得了經濟效益。

針對巴南高速五合同段合作伙伴學歷高但經驗不足、想法多但議而不決、決心大但內部不和的實際情況，公司多次深入現場，想辦法出主意，協調業主、項目部內部、施工隊伍等各方關系，幫助合作方解決現場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經過多次促辦、督辦，經營風險正在逐步化解。

3、轉換機制，落實責任，激發活力

“項目運作市場化，項目實施私有化”的這一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個私有化項目，雖然在運行中存在這樣那樣的問題，但經過公司的指導和項目部同志自身的努力，已基本理順項目管理關系。特別是世行南江項目管得好，干得好。機制變，心態變;責任變，干勁也在變。這樣的機制從根本上解決了投資者、管理者、責任者三者脫節的問題。

4、決策層與管理層分離，各司其職，各負其責第一屆董事會與經理層，機構分設了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責不清晰、權限不清晰、義務不清晰，導致工作效率低下、決策質量不高、責任劃分不清等一系列問題，甚至于出現了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現代企業制度和公司法人治理結構背道而馳。見于這種格局，董事會在策劃、醞釀第二屆換屆改選時，經過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責、權限、義務。董事會去做董事會的事，經理層去做經理層的事。經過幾個月的運行，我們認為效果是比較好的，既提高了決策質量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強了公司內部的向心力和凝聚力。

公司第二屆董事會、監事會的改選，保持了相對穩定，這對公司可持續健康發展創造了必要條件。

<三>20xx年管理干部工作中存在的思想觀念問題：

雖然我們通過努力取得了一些成效和回報，但和其他先進的同行業企業相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：

1、整個團隊管理水平、專業素養、敬業精神亟待提高。

2、創新能力較差，見識較少，膽識不大，應對市場變化的手段不多，與“適時入世、競合共贏”的理念有差距。

3、在干部隊伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻、不比付出、不比責任、不比創造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司經理、項目經理和專業公司經理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤實現得多，比誰上繳管理費更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰管理費繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。

4、中高層干部隊伍中，想當老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對不良行為、不良風氣、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標準的人和事說“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時，真正勇于站出來擔當的人太少了，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責任;我們中高層干部隊伍中的一些不正之風、不正之氣，不僅助長了一些歪風邪氣，甚至起到了不良的示范作用。

以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉作風就轉崗”、“不提素質就解聘”的多種辦法來解決干部隊伍中存在的問題。我們沒有一支“作風硬朗、專業優秀、樂于奉獻、勇于擔當、堅持真理“的管理干部團隊，路橋公司的事業不可能長久，基業亦不可長青。

二○xx年工作思路及任務

20xx年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會任期內的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內國際政治經濟形勢將會給公司的經營環境帶來十分嚴峻的挑戰，收縮基礎設施規模的政策導致行業競爭更趨激烈，常態的通貨膨脹和勞動力成本上升的態勢必將造成更大經營風險，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識，考驗著我們管理者的能力和勇氣。

即使如此，我們仍然要以樂觀向上的積極心態面對。畢竟是“xx”開局的第二年，是政府換界后的項目啟動之年，更是“x x大”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機，負重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓和經驗、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經營機制、更加有效的管控手段等一系列更能適應市場變化的力量聚集，一定會讓攀枝花路橋公司走得更穩健，走得更精彩!

董事會工作報告15

第四屆董事會即將任期屆滿，三年來，公司董事會和各位董事始終按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，認真履行公司股東大會賦予的職責，規范運作，科學決策，積極推動公司各項工作的開展，實現了公司健康穩定的發展。

1.三年來公司生產經營情況

近年來，隨著石油化工、煤化工行業日趨低迷，監理行業競爭日趨激烈，公司經營和管理面臨嚴峻挑戰。公司董事會認真研判和把握政策動向及市場走勢，及時轉變觀念，調整經營思路，通過不斷加大市場開拓力度及優化企業資源等舉措，三年來營業收入實現穩步增長; 20xx年，全年營業收入實現5943萬元，實現利潤155萬元;20xx年，全年營業收入實現6957萬元，實現利潤257萬元;20xx年，全年營業收入實現8324萬元，實現利潤511萬元。

20xx年，石化監理市場份額整體萎縮，市場開拓難度日趨加大，加上工程項目、采購業務全面推行公開招標等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰。面對困境,公司董事會和經營班子通力合作，充分調動全體員工的積極性,群策群力,取得了一定成績。 20xx年上半年，實現營業收入3096萬元、利潤105萬元。

2.市場開拓工作狠下功夫

抓好公司主營業務的市場開拓工作。從20xx年換屆開始，本屆經營班子及時調整經營策略，充分抓住較好的化工石油市場行情，擴大監理合同份額，監理業務開拓成效顯著，20xx年新簽監理合同4400多萬元，監理收入首次突破4000萬元;20xx年新簽監理合同8400余萬元。20xx年，傳統市場新開項目較少，同時工程項目全面推行公開招標，市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰，公司董事會帶領公司全體職工，充分利用公司優勢資源，鞏固好已有市場，拓展民營石化市場，扎實開展好市場開發工作，取得監理收入5572萬元的好成績。

抓好多種經營業務市場開拓工作。一是同創公司通過內部制度建設和外拓市場等舉措，造價咨詢業務逐漸步入正軌，20xx年實現扭虧為盈，20xx年完成新簽造價咨詢合同204萬元;二是美蘭德公司積極適應物資采購全面公開招標新常態，加強服務，20xx年完成銷售合同519萬元。

3.規范公司治理，完善制度建設工作

董事會重視公司治理工作，三年來，共召開董事會會議八次，召集召開股東會議五次，對公司經營計劃、報告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項進行審議，會議的組織、召開及議題審議均做到合法、規范、高效。20xx年9月，董事會編制并經審議通過了《公司決策經營管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責權限，進一步規范了經營管理行為，;20xx年，董事會對公司《章程》進行了修訂，并審議通過了《公司股權管理辦法》等，進一步完善了公司管理制度，有效提升了公司規范管理水平。

4.加強企業管理，促進公司快速健康發展

一是加強目標管理工作。層層簽訂績效考核責任書，對目標完成情況進行嚴格考核，認真兌現，獎罰分明;對各層次目標的完成情況定期進行分析，發現問題，立即進行糾正。

二是加強隊伍建設，做好人力資源管理工作的優化和提升。建立健全人力資源管理制度，強化人才招聘工作，完善績效考核機制，全面實施全員績效考核;制定青工職業生涯發展規劃，加強青年骨干和專業人才的培養;加強職工培訓，不斷提高員工的綜合素質和專業技能，提升職工隊伍整體實力。

三是樹立全員成本意識，向降本減費要效益。大力推進降本減費措施的落實，加大費用指標控制，嚴格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環節的成本支出;改變費用報銷流程，嚴格控制各項費用支出;加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本;逐步開展項目預算管理，加強成本控制。

四是精心組織生產經營，持續提升服務水平。服務好內部市場，全力做好大洛陽石化范圍內各施工總承包項目、監理項目的項目監督管理工作，樹立良好的企業形象;不斷提高項目管理水平，做好項目前期策劃，持續加大對駐外項目運行過程中的監管力度;合理配置人力資源，以“高效精干、專業均衡、年齡合理”為原則，不斷提高勞動生產率;搞好崗位練兵，提高職工基本素質和技能，確保生產任務的順利完成;對下屬公司生產條件進行完善，為下步開展業務創造了條件。

五是有條不紊地推進信息化建設工作。公司辦公系統的信息化軟件已調試完畢，下周開始培訓，之后進行試運行，監理業務信息化系統八月份完成軟件制作。充分利用公司網站，實現對外宣傳、招聘等工作信息化，完善與駐外項目的溝通手段，拉近外部員工的心理距離;

5、黨政融合，推進企業文化建設

扎實開展群眾路線教育實踐活動，認真落實《黨員領導干部履行“一崗雙責”管理規定》，加強黨群目標與經營目標的協同布置、考核;弘揚“講責任、守紀律、能擔當”企業作風，帶頭踐行“三共三同”核心價值觀，注重發揮黨員領導干部在生產管理方面的模范帶頭作用，形成“干事業一條心，謀發展一股勁，抓工作一盤棋”的良好氛圍。

深入開展“兩優兩創”活動，豐富自主勞動競賽項目和內容，完善考核機制，利用調度會、宣傳欄、公司網站等大力表彰先進集體和先進個人，為企業發展弘揚正能量，調動全員積極性助推企業發展。以服務職工為根本，深化“員工關愛”工程，營造公司穩定發展的良好氛圍，以豐富文體活動為載體，組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動，增強企業凝聚力和向心力。

三年來，公司連續獲市級、省級、集團公司先進監理企業榮譽，獲得兩項國家優質工程，5項部級優質工程，20余人次獲得市級以上先進個人榮譽。同時也涌現出一大批公司和中石化先進工作者、五佳人物、先進集體等，為公司樹立了良好的品牌形象，強化了職工隊伍的凝聚力，為公司完成經營生產任務奠定了堅實基礎。

三年來工作中存在的問題：

1、企業多種經營工作無突破性進展，實體經濟項目拓展工作未有成果;

2、在青年骨干培養和使用上思想不夠解放、大膽，干部隊伍的年齡結構偏大，不利于公司長期穩定發展;

3、公司人力資源結構不合理狀態沒有明顯改觀，高素質職工隊伍建設工作力度不夠，后繼人才培養機制不完善;

4、工程監理行業生存的社會和政策環境越來越差，公開招標制度的推行使監理的市場競爭更充分、更激烈，公司生產經營工作面臨更大的困難和挑戰。

第三篇：董事會工作報告

2013董事會工作報告

一、2013公司經營情況回顧

面對復雜多變的經濟情況，圍繞工作方針，公司董事會與管理層主動、自覺、持續地規范運作，堅持以科學發展觀為指導，積極貫徹股東大會的各項決議，加強基礎管理，有序推進各項工作。報告期內，公司實現主營業務收入XXXX萬元，同比增長 15.17%；凈利潤為XXXX萬元。

二、2013董事會工作

（一）規范運作，努力提升公司治理水平

2013年公司董事會共召開了13次會議，對系列重要事項進行審議：

（二）嚴格執行股東大會決議，確保各項決策順利實施 報告期內，公司董事會按照《公司法》及《公司章程》等法律法規的有關要求，嚴格執行股東大會決議，充分發揮董事會職能作用，推動了公司治理水平的提高。

三、2014年經營工作思路

2014年，是物聯網行業蓬勃發展的重要一年，公司將堅持已有的商業模式與研發生產經營并重的方針，促研發，抓主業，強管理，努力提升核心競爭力，實現公司可持續發展。主要措施如下：

（一）全力以赴做好工作新產品研發；

（二）采取有效措施，深入貫徹生產經營目標責任制，確保公司現有主業安全、穩定經營；

（三）按照相關規定，進一步強化公司內部控制，夯實基礎管理；

（四）持續做好公司投資者關系管理工作。

第四篇：董事會工作報告

董事會工作報告

各位股東：

現在就公司2001年的經營情況、資產狀況和2002年的工作打算向股東大會報告如下，請審議：

一、2001年的工作回顧

2001年在所黨委和行政班子的領導下，經過全體員工的共同努力和奮勇拼搏，機電所的各項工作都有了不同程度的提高，經濟效益也創造了歷史最新水平，圓滿地完成了各項預算目標。

1.主要經濟指標達到歷史新水平

機電所2001年實現產品銷售收入3754.88萬元，比2000年的2586萬元增長45.2%；實現利潤126.25萬元，比2000年的41萬元，增長2.07倍。尤其難能可貴的是我所的主導產品；高空作業年、抗磨材料、拖泵和電爐都有不同程度的增長。資產運營情況逐步地走向良性循環，企業的競爭實力得到了加強，職工的信心得到了增強。

2.改革改制取得實質性成果

2001年是我所改制工作最為關鍵的一年，在這一年中我們完成了對機電所全部資產的審計和評估工作，完成了資產的財政確認，不良資產剝離工作；完成了零資產出售工作，完成了職工認同的股權設置方案并得到上級政府部門的批準；完成了職工自愿出資工作，選舉產生了董事會、監事會，使得新公司在新的法人治理結構下進行運作，并在今年的2月6日領取了新公司的營業執照，最終徹底地完成了我所的改制工作。

3.技術創新工作取得良好的效益

2001年我所根據市場形勢的變化和加入WTO的需要，及時提出實施了我所的以申報專利為核心的技術提升工程，去年至今申報19項，發布申請號16項，授權5項，初步形成了自己的知識產權。去年共對14m、16m、19m高空作業車和60D、80D拖泵進行了整改設計，使產品的外形和內部質量都有了很大提高，提高了產品的市場競爭力。抗磨材料產品也規范了材料配方和操作工藝，提高了市場競爭力。

4.公司的凝聚力得到了加強

通過改革改制工作，使公司在民主決策和民主管理方面取得了實質性進展，尤其是經營層由股東選舉產生更決定了公司在做任何決策時必須以公司的利益為根本出發點，經營層也必須做符合公司根本利益的事情，這樣就無形中增強了職工的信心和凝聚力。

二、機電所有限公司的凈資產情況

以2001年2月28日為評估基準日，機電所的凈資產為443萬元，經過這一年的經營，機電所的資產發生了如下變化：

1.機電所有限公司股東入股289萬元

2.租賃公司職工入股20萬元

3.省科技廳去年年底撥款186萬元

4.去年3月份至年底實現利潤203萬元

合計：698萬元

因此，截至去年年底機電所改制后的凈資產為：698-443=255萬元

三、董事會組織開展的一些主要工作

新公司的經營班子是從2001年11月份正式開始運行，操作生產經營。從去年的11月份至今，在董事會的領導下，經營班子除了日常的科研生產經營工作以外，主要做了如下幾項工作：

1.調整組織機構

根據新公司的實際情況，由經營班子提出建議，董事會批準對公司的組織機構進行了調整，由原來的七部一室調整為六部一室，各部門職能也進行了重新調整，使調整后的組織機構更適應市場競爭的要求，工作效率得到了提高。

2.中層干部競聘上崗

為了適應市場競爭的要求，公司對主要管理部門的六部一室負責人進行公開競爭上崗，共有20名有志職工報名參加了競聘活動，經過撰寫治理方案、面試和群眾測評，最后確定了新的中層干部、共有四位新人第一次當選中層干部，二位連任，一位換崗，初步樹立了競爭上崗的意識，調動了職工的積極性，也為今后公司運行打下了良好的基礎。

3.職工雙向選擇

今年年初，在公司的統一布置下，對除四個實體以外的全部職工進行了雙向選擇工作，經過周密細致的策劃和布置，通過層層動員，做深入細致的思想工作，終于在春節后完成了雙向選擇工作，90%以上的職工找到了新的工作崗位或者重新確定了工作崗位。這次雙向選擇工作充分體現了公開、公平、公正的原則，處

處以個人的能力和實際表現以及工作需要為出發點。公司領導也頂住了來自各方面的壓力，按原則辦事，終于使這項工作取得了圓滿的結果。

4.組織擬定電爐廠和給水廠的改制方案

為了提高電爐廠和給水廠的市場競爭力，提高職工的責任心和工作熱情，轉變職工的思想觀念，經過充分調查，征求意見，公司組織擬定了對電爐廠和給水廠進行合并改制的初步方案，即：由職工控大股；機電所有限公司參小股的改制方案，將提交本次股東大會審議批準。

另外公司還組織完成了海倫哲公司ISO9000標準認證工作，四月份將可領取證書。

四、今后發展的指導思想、發展方向和奮斗目標。

1.指導思想

機電所改制完成后，我們很多職工都希望公司能得到快速發展，社會上也確實存在著一些急于求成、急功近利、好大喜功的現象，我們也確實看到一些公司企業實現了跳躍式的快速發展。對于我們的公司怎么辦？怎樣操作？以什么樣的思想去指導我們生產經營活動，確實是我們應認真研究分析的重大問題，經過對機電所現實情況的認真分析研究，董事會認為：機電所現在的資金狀況、技術水平、基礎管理水平、成本控制水平、市場營銷能力、激勵機制等方面還存在不少問題，在這些問題沒有較好地解決之前，公司欲進行快速的發展是不太可能的。因此在近兩年內我們的主要精力是抓好公司的各項基礎管理工作，打好基礎，充分發掘生產潛力，提高經濟效益，應先做強后做大，做大是為了更強，而不是單純為了虛大。因此我們提出今后工作的指導思想為：

認真進行競爭分析，做好規范化管理工作，提升核心技術，提高核心競爭能力，提高企業的經濟效益，先做強再做大，使公司成為擁有自主知識產權的可持續發展的科技型企業。

2.發展方向

經過研究分析，我們認為一個企業必須形成自己的核心產業、核心技術和核心產品，企業才能夠在市場上有競爭力，我們現在的產品的競爭力還不強，還需要我們花大力氣去培養、發展，因此我們現在應該把我們的主要精力和資源全部集中在現有的、有一定市場基礎的產品上，切忌見異思遷，擋不住市場的誘惑而放棄原來有基礎的產業。因為我們不能把現有的產品搞成最具競爭力的產品，我們就不可能把全新的產品搞成最具競爭力的產品。另一方面，我們現有產品的市

場空間、發展趨勢都有很大的潛力，因此我們應集中精力把現有的高空作業車、拖泵、抗磨材料和電爐作為我們的發展方向，堅定不移地把這幾種產品搞強搞大。

3.奮斗目標

經過市場分析和對我們所掌握的資源的分析，至2006年經過五年的努力，努力實現高空作業車銷售150臺，拖泵銷售100臺，抗磨材料銷售5000噸；實現銷售收入1.2億元，確保1億元，實現利潤1200萬元，確保1000萬元，職工收入在現有基礎上實現翻番。

五、2002的主要工作

1.2002年主要經營目標確保實現銷售收入4500萬元，確保實現利潤100萬元；預算目標實現銷售收入5280萬元，預算目標實現利潤360萬元。實現以上兩種目標的前提條件是應收賬款不增加或者下降。

2.主要工作措施

? 徹底轉變思想觀念，抓好電爐廠、給水廠和精鑄廠的改制工作。

去年我們完成了機電所的改制工作，但是職工的思想觀念尤其是干部的思想觀念還遠遠沒有到位，國有企業的慣性思維仍然在一部分人的腦海中根深蒂固，還必須通過各種方式來轉變觀念。除此以外我們要做好電爐廠、給水廠和精鑄廠的二次改制工作，轉變思想觀念，發揮兩單位職工的積極性，促進企業發展。

? 提升公司的核心技術，形成自主知識產權體系。

我們的企業在市場上競爭靠的是核心競爭力，而核心競爭力靠核心技術、規范化的管理和較強的市場開發能力，因此我們首先要做的工作是梳理我們現有的技術，找出我們自己的專有技術；其次是對現有的技術通過產學研等手段進行提升，使之形成自己的知識產權；第三是聘請南京知名律師事務所的高級律師為我們設計一整套的知識產權和商業秘密保護體系，從而提高我們企業的核心競爭力。

? 加強企業的規范化管理工作

企業競爭的另外一個基礎就是規范化的管理，這些年我們也做了大量的工作，但總體來說還是處于頭痛醫頭，腳痛醫腳的狀態，沒有系統化的管理概念。我們在人力資源管理、激勵機制、成本控制、質量管理、市場分析、市場管理、教育培訓、資本運作等方面還有較大差距，使得我們的職工和股東很不滿意，董事會對此也深感責任的重大。為此我們擬聘請深圳全息公司的周坤先生為我們進行培訓和咨詢，充分學習先進的管理理念和方法，結合我們的具體實際，經過我們的努力，以便逐步完善我們的基礎管理工作，使之不斷規范，為機電所有限公司的發展打下堅實的基礎。

? 健全和完善市場營銷體系

市場經濟的競爭最終表現在市場上，因此市場營銷體系的健全和完善對我們企業來說是關鍵的關鍵。首先我們要認清我們現在營銷工作的不足之處，政策上的不合理之處，經過討論研究提出適合我所情況的營銷政策和營銷管理體系；其次加強市場營銷的規范化管理，對照先進的方法找出我們應該做的工作；第三加強營銷隊伍的建設，對現有營銷人員進行業務素質的培訓，補充新人使之適應企業發展規模的要求。第四，充分利用社會資源為我們服務，提高我們產品的市場占有率。

各位股東，當前客觀形勢急劇變化，中國加入WTO也給我們帶來了新的挑戰和新的機遇，在我們前進的道路上時刻都會有驚濤駭浪，更會有艱難險阻，但我們新的公司要生存、要發展、要強大起來，我們全體股東，我們全體員工要敢于迎難而上，劈荊斬棘、勇往直前。現在我們已經明確了我們前進的方向，明確了我們奮斗的目標，只要我們上下齊心、堅持不懈、保持旺盛的斗志和信心，我們的目標一定要達到，我們的目標一定能夠達到。

二○○二年三月二十七日

第五篇：董事會工作報告

本文由xiexiebang.com小編輯收集整理，這是一篇關于工作報告的范文，可以提供大家借鑒！

各位股東代表，大家好！

今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx工作報告，請予以審議！

20xx年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產，經營業績不斷提高

20xx年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。（詳細情況見附表）

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。

三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。

通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業文化建設，推動朗青健康發展。

企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。20xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發展。

五、注重增強綜合實力，全面提升朗青形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。